000955什么时候复牌？-欣龙控股停牌最新消息
≈≈欣龙控股000955≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000955)欣龙控股:关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-006
关于控股股东一致行动人
增持公司股份超过1%的公告
股东嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 14 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下
简称“嘉兴天堂硅谷”）的一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《关于增
持欣龙控股（集团）股份有限公司股份超过 1%的通知》。
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，
其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。硅谷天堂鹰杨于 2021 年 12 月 24 日通过
集中竞价的方式增持公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.0371%；
于 2022 年 1 月 25 日-28 日通过集中竞价的方式增持公司股票 513 万
股，占公司总股本的 0.9528%；于 2022 年 2 月 14 日通过集中竞价的
方式增持公司股票 446.85 万股，占公司总股本的 0.8300%。截至 2022
年 2 月 14 日，硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 979.85 万股，占公
司总股本的 1.82%。
现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1号楼 109 室-65
权益变动时间 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 2 月 14 日
股票简称 欣龙控股 股票代码 000955
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 增持 979.85 万股 增持 1.82%
合 计 增持 979.85 万股 增持 1.82%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
嘉兴天堂硅谷股权投资有 5,514.481 10.24% 5,514.481 10.24%
限公司
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合 2,153.58 4.00% 3,133.43 5.82%
伙企业（有限合伙）
合计持有股份 7,668.061 14.24% 8,647.911 16.06%
其中：无限售条件股份 7,668.061 14.24% 8,647.911 16.06%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计拥有表决权股份 12,218.9201 22.70% 13,198.7701 24.52%
其中：无限售条件股份 12,218.9201 22.70% 13,198.7701 24.52%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告
信息披露义务人：
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-22] (000955)欣龙控股:2021年度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-005
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：800 万元–1200 万元
股东的净利润 盈利：19,007.99 万元
比上年同期下降：95.79% -93.69%
扣除非经常性损 亏损：500 万元–100 万元
益后的净利润 盈利：18,315.20 万元
比上年同期下降：102.73% -100.55%
基本每股收益 盈利：0.0149 元/股–0.0223 元/股 盈利：0.3530 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与 2020 年度相比，2021 年度公司业绩出现较大幅度下降，主要
原因是用于生产口罩、防护服等抗疫物资的熔喷、纺粘材料在需求量减少的同时价格也出现较大幅度下跌，受经济环境及消费低迷的影响，纯棉水刺等高端产品需求萎缩，同时无纺行业产品供给能力增加、原料价格上涨、海运费高企以及限电等对公司盈利也造成了不利影响。
面对严峻的经济和市场环境，公司及时调整优化产业布局，聚焦优势业务，相比 2020 年，公司营收和利润结构有了比较大的变化，海南基地水刺卷材产品发展态势良好，无纺终端制品加工、医药、贸易业务业绩同比增幅较大，在一定程度上遏制了利润下滑趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (000955)欣龙控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2022-003
欣龙控股（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 239 人，代表
股份 161,924,106 股，占上市公司总股份的 30.0753％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,631,901 股，占
上市公司总股份的 22.7773％。
通过网络投票的股东 235 人，代表股份 39,292,205 股，占上市
公司总股份的 7.2980％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 39,061,705 股，
占上市公司总股份的 7.2552％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,700 股，占上市
公司总股份的 0.0451％。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 38,819,005 股，占
公司股份总数 7.2101％。
（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。该项提案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 149,111,166 股，占出席会议所有股东所持股
份的 92.0871％；反对 12,806,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9089％；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：同意 26,603,465 股，占出席会议中小股
东所持股份的 68.1063％；反对 12,451,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8768％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18] (000955)欣龙控股:更正公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-004
欣龙控股（集团）股份有限公司
更 正 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司经 2022 年 1 月 17 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》，修订后的《公司章程》全文披露了在 2022 年 1 月 18 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。因工作人员工作疏忽，上述披露的《公司章程》落款日期有误，现将《公司章程》的落款日期更正为“二Ｏ二二年一月十七日”。除上述更正内容之外，《公司章程》其他内容不变。更正后的《公司章程》请见巨潮资讯网《公司章程》（更新后）。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14] (000955)欣龙控股:关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-002
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：已立案
2. 上市公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：暂无
4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案所涉及的为决议纠纷，
其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）于2022年1月13日收到海南省澄迈县人民法院送达的《应诉通知书》（[2022]琼9023民初72号）及原告为海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）的《民事起诉状》。《应诉通知书》显示该院已受理了海南筑华诉公司、第三人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）决议纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：海南筑华科工贸有限公司，住所地海口市秀英区海秀西路160 号金湾花园 B2011 房，法定代表人郭开铸。
被告：欣龙控股（集团）股份有限公司，住所地海南省澄迈县老城开发区，法定代表人于春山。
第三人：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司，住所地浙江省嘉兴市南湖区南江路1856 号基金小镇 1号楼132室-79，法定代表人于春山。
2、诉讼基本情况
本公司收到法院送达的海南筑华《民事起诉状》诉称，2021 年
12 月 30 日，欣龙控股董事会以通讯表决的方式表决通过了诉争董事会决议，该决议包括两项议案，第一项是修改欣龙控股的公司章程，第二项是召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议和表决修改公司章程的提案。原告海南筑华认为，公司第七届董事会第二十三次会议的召集程序和表决方式违反公司章程的规定，诉争董事会决议的内容违反海南筑华与嘉兴天堂硅谷之间关于上市公司治理结构的约定，诉争董事会决议是由第三人嘉兴天堂硅谷利用控制欣龙控股现任董事会的便利强行表决通过，该董事会决议内容严重损害了欣龙控股以及海南筑华的合法权益，诉争董事会决议存在法定的应予撤销的事由，因此特依法向法院提起诉讼，请求法院判决撤销诉争董事会决议。其诉讼请求为：
（1）请求法院判决撤销欣龙控股董事会于 2021 年 12 月 30 日以
通讯表决方式表决通过的《第七届董事会第二十三次会议决议》（下称“诉争董事会决议”）；
（2）请求法院判令被告欣龙控股承担本案的案件受理费等全部诉讼费用。
截至本公告日，本案尚未确定开庭时间。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的可能影响及公司采取的措施
由于本案所涉及的为决议纠纷，其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
公司一直依法合规召集和组织董事会会议，保障公司董事对董事会审议事项充分表达意见的权利，并对异议董事的意见完整披露。公司尊重所有股东通过董事会、股东大会依法合规行使权利，但是坚决反对滥用股东权利，试图影响公司正常决策的行为。公司将基于法律和事实依据应诉，切实维护自身合法权益。
本次在公司收到法院的应诉通知书之前，海南省澄迈县人民法院向海南筑华发出的关于本案的《受理案件通知书》已在网络上传播，引起广大投资者关注，给公司造成一定负面影响和声誉损害。公司谴责违反上市公司内幕信息知情人保密义务的行为，并将采取相应法律
措施，追究相关方的法律责任。
公司将进一步做好投资者关系工作，切实维护广大投资者的合法权益，并诚挚欢迎广大投资者依法合规参与公司治理。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (000955)欣龙控股:股票交易异常波动公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-001
欣龙控股（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）于2022年1月4日、1月5日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司通过书面、电话及现场问询等方式对实际控制人、控股股东就相关问题进行了核实：
（1）公司、实际控制人、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（2）在公司本次股票异常波动期间，实际控制人、控股股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (000955)欣龙控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-041
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议题：
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）本次会议审议的提案需经特别决议通过。
（三）本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 12 月 31 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √
的议案
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:00—11:30 ，下午
14:30-16:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召
开日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √
的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
[2021-12-31] (000955)欣龙控股:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-039
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月27日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为10人，实际参加人数为10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
郭开铸先生对本议案投票反对，并出具了《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》，具体内容为：欣龙现行的公司治理结构是公司两大股东基于产业资本与金融资本相结合的共识，经双方充分协商讨论后而合理制定的。这个公司治理结构便于公司集中各方董事的工作经验和智慧，提高公司的决策水准，有效防止公司的经营风险。目前制造业市场竞争激烈，现有公司的治理结构有利于企业的产业升级和发展，以应对激烈的市场竞争。完全不必要在本届董事会换届之前，如此匆忙无序、未经充分协商讨论，以通讯表决、修改公司章程的方式来改变公司现行稳定合理的公司治理结构，这对公司的经营管理和发展是很不利
的！
魏毅女士对本议案放弃表决，理由为：不能完全理解本次《公司章程》修改的意义。
郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：此次《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》涉及公司治理结构的重大改变，有可能致使原有的制衡机制失控，进而增加公司的不稳定因素。另外，疫情发生后，无纺行业产能井喷，竞争日趋激烈，公司今年以来业绩同比巨幅下降。面对这种不利情况，公司主要股东和管理层应精诚团结，齐心协力，将时间和精力放在解决公司存在的主要问题上，加强销售，培养新的利润增长点，提高公司的竞争力和利润率，更好地回报投资者。
表决结果：7票同意，2票反对，1票弃权。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
郭开铸先生对本议案投票反对。反对理由详见前述《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》。
郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：基于本人已经反对了议案一，因此认为没有必要再召开临时股东大会。
表决结果：8 票同意， 2 票反对，0 票弃权。本议案表决通过。
公司董事会定于2022 年1 月17 日召开2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000955)欣龙控股:关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-040
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
拟修订为 现行《公司章程》
第七十条 股东大会由董事 第七十条 股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或 长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 不履行职务时，由半数以上董事副董事长不能履行职务或者不履 共同推举的副董事长主持，副董行职务时，由半数以上董事共同 事长不能履行职务或者不履行职
推举的一名董事主持。 务时，由半数以上董事共同推举
监事会自行召集的股东大 的一名董事主持。
会，由监事长主持。监事长不能 监事会自行召集的股东大履行职务或不履行职务时，由半 会，由监事长主持。监事长不能数以上监事共同推举的一名监事 履行职务或不履行职务时，由半
主持。 数以上监事共同推举的一名监事
股东自行召集的股东大会， 主持。
由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，
召开股东大会时，会议主持 由召集人推举代表主持。
人违反议事规则使股东大会无法 召开股东大会时，会议主持继续进行的，经现场出席股东大 人违反议事规则使股东大会无法会有表决权过半数的股东同意， 继续进行的，经现场出席股东大股东大会可推举一人担任会议主 会有表决权过半数的股东同意，
持人，继续开会。 股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第一百零九条 董事会由9名 第一百零九条 董事会由11
董事组成，其中独立董事3人。 名董事组成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，副董事长1 董事会设董事长1人，联席董事长
人。 1人，副董事长2人。
第一百一十四条 董事会董 第一百一十四条 董事会董
事长和副董事长由公司董事担 事长、联席董事长和副董事长由任，由董事会以全体董事的过半 公司董事担任，由董事会以全体
数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十六条 公司副董 第一百一十六条 公司副董
事长协助董事长工作，董事长不 事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 由半数以上董事共同推举的副董不能履行职务或者不履行职务 事长履行职务；副董事长不能履的，由半数以上董事共同推举一 行职务或者不履行职务的，由半
名董事履行职务。 数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。
上述修订《公司章程》的相关事项已于 2021 年 12 月 30 日经公
司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效，并自下一届董事会换届时开始执行。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (000955)欣龙控股:关于公司董事辞职的公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2021-038
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 12 月 29 日收到公司董事潘英先生的书面辞职报告。潘英先
生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。潘英先生辞去上述职务后，仍担任公司副总裁及下属子公司洋浦方大进出口有限公司董事长、大连欣龙石油化工有限公司执行董事等其他职务。
截至本公告日，潘英先生持有本公司股份 109,500 股。潘英先生
将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司及公司董事会对潘英先生在担任董事会董事、董事会审计委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (000955)欣龙控股:关于并购基金风险处理的进展公告
证券代码：000955 证券名称：欣龙控股 公告编号：2021-037
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于并购基金风险处理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月 5 日披露了参与设立的深圳前海红棉基金健康产业投资中心（有
限合伙）（以下简称“红棉基金”）的风险提示；2021 年 4 月 23 日公
司又披露了风险处理的进展公告。具体内容详见公司 2021 年 3 月 5
日披露的《关于并购基金风险提示的公告》（公告编号：2021-005）、
2021 年 4 月 23 日披露的《关于并购基金风险处理的进展公告》（公
告编号：2021-009）。
2021 年 12 月 22 日，公司接到红棉基金管理人深圳市红棉资本
管理有限公司（以下简称“红棉资本”）发来的《2021 年度基金运营专项报告》，报告主要内容如下：
（一）2021 年 3 月 9 日，广东省深圳前海合作区人民法院（以
下简称“前海法院”）就红棉基金与海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）对红棉基金投资百花医药集团股份有限公司（以下简称“百花集团”）1800 万元本金及年化收益的保证合同纠纷立案受理。
前海法院于 2021 年 8 月 23 日开庭审理本案，并于 2021 年 11 月
22 日出具《民事判决书》，判决：“被告海南筑华科工贸有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心(有限合伙)支付投资款本金 1800 万元以及收益款4827945 元；被告承担上述付款义务后，有权向主债务人百花医药集团股份有限公司追偿。”
海南筑华于 2021 年 12 月 5 日向法院提交了《民事上诉状》，目
前该案在移交上诉过程中。
（二）目前，百花集团仍处于破产重整状态，政府部门成立了处理百花集团破产重整的专门小组，重整尚在持续推进中；红棉基金所拥有对百花集团 1800 万元债权本金及利息共计 2497.01 万元人民币的债权，已由破产重整管理人书面予以确认。
（三）基于上述情况，红棉基金清算后续处理方案如下：
1、维护合伙企业对百花集团共计 2497.01 万元债权的确权，积极跟进债务人百花集团的正常经营状况及破产重整进度，随时保持与百花集团股东及管理层的密切沟通，切实维护好合伙企业所享有的合法债权的清偿。
2、在法院一审判决担保主体海南筑华承担 2282.79 万元人民币担保责任的基础上，基于投资百花集团及海南筑华提供连带责任保证担保的客观事实、真实背景，以及债权确认和一审判决所认定的事实依据、法律依据，积极应对二审，加强司法诉讼、财产保全及司法强制执行措施的同时，继续与海南筑华及其法定代表人郭开铸先生予以协调，督促其履行担保责任。
3、根据红棉基金清算期限暂定一年（至 2022 年 4 月 25 日）的
方案，在百花集团破产管理人确认的合伙企业债权、以及一审判决判
定海南筑华承担担保责任的基础上，争取在清算期限内实现债权变现回收资金，解决资金的流动性，顺利完成合伙企业的清算。
公司将积极采取相应措施，全力维护公司合法权益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-15] (000955)欣龙控股:关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-036
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人权益变动的
提示性公告
公司股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司及嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证向上市公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 14 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）及其一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》，由此获悉嘉兴天堂硅谷及其一致行动人硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 5%，现就有关事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。嘉兴天堂硅谷于 2020 年 9 月 30 日通过集
中竞价的方式增持公司股票 538.40 万股，占公司总股本的 1%。硅谷
天堂鹰杨于 2021 年 11 月 22 日-25 期间通过集中竞价的方式增持公
司股份 1883.54 万股，占公司总股本的 3.50%；于 2021 年 12 月 1 日
-14 日通过集中竞价的方式增持公司股票 270.04 万股，占公司总股
本的 0.5%。截至 2021 年 12 月 14 日，嘉兴天堂硅谷及其一致行动人
硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 2691.98 万股，占公司总股本的5%。
嘉兴天堂硅谷及其一致行动人硅谷天堂鹰杨的基本资料及增持
具体情况请详见 2021 年 12 月 15 日披露的《详式权益变动报告书》。
二、本次变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股东名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
(万股) 比例(%) (万股) 比例(%)
嘉兴天堂硅谷 无限售条
股权投资有限 件股份 4,976.081 9.24% 5,514.481 10.24%
公司
嘉兴硅谷天堂鹰 无限售条
杨投资合伙企业 件股份 0 0 2,153.58 4.00%
（有限合伙）
合计 4,976.081 9.24% 7,668.061 14.24%
持有股份
合计拥有表决 9,526.9401 17.70% 12,218.9201 22.70%
权股份
三、其他说明事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规
的要求，相关信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书 》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (000955)欣龙控股:详式权益变动报告书
欣龙控股（集团）股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：欣龙控股（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：欣龙控股
股票代码：000955
信息披露义务人一：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132 室-79
通讯地址：杭州市西湖区文二西路蒋墩路口西溪湿地国家公园二期北门福堤捌号
股份变动性质：增加（二级市场增持）
信息披露义务人二：嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 109 室-65
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 1 号楼 109室-65股份变动性质：增加（二级市场增持）
签署日期：二〇二一年十二月
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写；
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在欣龙控股（集团）股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在欣龙控股（集团）股份有限公司拥有权益；
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所应遵守的法律、法规及规范性文件的相关要求，或与之相冲突；
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重大事项提示
本次权益变动前，嘉兴天堂硅谷持有公司 49,760,810 股股份，占欣龙控股总股本的 9.24%；通过与海南筑华的《表决权委托协议》，受托海南筑华持有公司 45,508,591股股份的表决权，占欣龙控股总股本的 8.45%。因此，嘉兴天堂硅谷持有上市公司9.24%的股份，并持有上市公司 17.70%的表决权，为上市公司的控股股东。
本次权益变动，嘉兴天堂硅谷与硅谷天堂鹰杨（硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，其与上市公司控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制，嘉兴天堂硅谷与硅谷天堂鹰杨实际控制人均为王林江、李国祥，因此双方为一致行动人）通过二级市场集中竞价合计增持上市公司 26,919,800股，占上市公司总股本的 5.00%。
本次权益变动后，嘉兴天堂硅谷直接持有上市公司普通股股份数为 55,144,810 股，占上市公司总股本的 10.24%，并持有上市公司 45,508,591 股股份的委托表决权，占上市公司表决权的 8.45%，合计持有上市公司 18.70%的表决权；硅谷天堂鹰杨持有上市公司普通股股份数为 21,535,800 股，占上市公司总股本的 4.00%。嘉兴天堂硅谷和硅谷天堂鹰杨合计持有上市公司 14.24%的股份，并合计拥有 22.70%的表决权，嘉兴天堂硅谷仍为上市公司控股股东。
目录
释义...... 6
第一节 信息披露义务人介绍...... 7
一、信息披露义务人一介绍......7
二、信息披露义务人二介绍......13
第二节 本次权益变动决定及目的...... 17
一、本次权益变动的目的......17
二、信息披露义务人未来 12 个月内增、减持上市公司股份或权益的计划 ......17
三、关于本次权益变动履行的相关决策程序 ......17
第三节 本次权益变动方式 ...... 18
一、信息披露义务人本次权益变动前后在上市公司中拥有权益情况 ......18
二、本次权益变动具体情况及涉及的交易协议有关情况 ......19
三、股份权利限制及其他安排情况......19
第四节 本次权益变动资金来源 ...... 20
一、本次交易资金来源......20
二、信息披露义务人的声明......20
第五节 后续计划 ...... 21
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......21
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.21
三、未来 12 个月内对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划......21
四、未来 12 个月内对上市公司章程的修改计划 ......21
五、未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划 ......21
六、未来 12 个月内对上市公司分红政策的重大调整计划......22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......22
第六节 对上市公司影响的分析 ...... 23
一、对上市公司独立性的影响......23
二、对上市公司同业竞争的影响......24
三、对上市公司关联交易的影响......24
第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 ...... 26
一、信息披露义务人及其关联方与上市公司之间重大资产交易情况的说明......26
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ......26
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排......26
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
一、信息披露义务人前六个月内买卖欣龙控股股票的情况 ......27
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述相关人员的直系亲属前 6 个月内买卖欣龙
控股股票的情况......27
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 28
一、信息披露义务人一的财务资料......28
二、信息披露义务人二的财务资料......30
第十节 其他重大事项 ...... 33
一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公
司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件 ......33
二、其他事项......33
备查文件...... 34
一、备查文件目录......34
二、备查地点......34
信息披露义务人一声明 ...... 36
信息披露义务人二声明 ...... 37
财务顾问声明 ...... 38
附表...... 41
释义
本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人一、 指 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司
嘉兴天堂硅谷
信息披露义务人二、 指 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
硅谷天堂鹰杨
信息披露义务人 指 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司和嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业
（有限合伙）
欣龙控股、公司、上 指 欣龙控股（集团）股份有限公司
市公司
海南筑华 指 海南筑华科工贸有限公司
本次权益变动 指 信息披露义务人通过二级市场增持上市公司 5.00%股份导致权益变动
的行为
本报告书 指 《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《信息披露准则第 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变
15 号》 动报告书》
《信息披露准则第 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公
16 号》 司收购报告书》
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人一介绍
（一）信息披露义务人一基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人一基本情况如下：
公司名称 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 1号楼 132室-79
注册资本 50,000 万元人民币
统一社会信用代码 91330402MA2BCWTB8G
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 2019年 1 月 28日
法定代表人 于春山
股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围 【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业
务】
经营期限 2019年 1 月 28日至长期
通讯地址 杭州市西湖区文二西路蒋墩路口西溪湿地国家公园二期北门福堤捌号
通讯方式 0571-87011046
（二）信息披露义务人一股权及控制关系
1、信息披露义务人一股权控制架构
截至本报告书签署之日，嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司的股权结构如下表所示：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例
1 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 25,000.00 50.00%
2 天堂硅谷资产管理集团有限公司 12,500.00 25.00%
3 海南圣博企业管理有限公司 12,500.00 25.00%
合计 50,000.00 100.00%
截至本报告书签署之日，嘉兴天堂硅谷股权投
[2021-12-04] (000955)欣龙控股:关于公司获得海南省科学技术进步奖二等奖的公告
1
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-035
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司获得海南省科学技术进步奖二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月3日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）“医用防护非织造材料的研究与开发项目”在海南省科学技术奖励大会上荣获2020年度海南省科学技术进步奖二等奖。 该项目属于医用防护非织造材料领域的研发创新，主要应用于医用防护服、手术衣、洁净服、医用口罩及防尘口罩滤材等防护领域。本项目依托公司国家非织造材料工程技术研究中心、海南大学化学工程与技术学院研发团队共同开展，主要针对国产替代和创新发展进行科研攻关，同时紧密围绕产业发展趋势、市场需求和安全防护要求，进行了系列关键技术的创新研发和产业化，攻克了“抗血液、抗酒精、抗体液等功能性整理技术”、“超细熔喷冷却技术”及“天然艾草熔喷抑菌技术”等多项技术难题。 本次获奖是对公司坚持技术研发创新的肯定和鼓励。面向未来，公司将以客户需求为导向，坚定不移地推动开展科技创新和产品研发，持续提升公司的产品力和服务力，不断增强核心竞争力。 该奖项的获得对公司业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年12月3日
[2021-11-26] (000955)欣龙控股:关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-034
关于控股股东一致行动人
增持公司股份超过1%的公告
股东嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 25 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下
简称“嘉兴天堂硅谷”）的一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《关于增
持欣龙控股（集团）股份有限公司股份超过 1%的通知》。
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，
其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。硅谷天堂鹰杨于 2021 年 11 月 22 日通过
集中竞价的方式增持公司股票 160 万股，占公司总股本的 0.3%；于
2021 年 11 月 23 日通过集中竞价的方式增持公司股票 371 万股，占
公司总股本的 0.69%；于 2021 年 11 月 25 日通过集中竞价的方式增
持公司股票 1352.54 万股，占公司总股本的 2.51%。截至 2021 年 11
月 25 日，硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 1883.54 万股，占公司
总股本的 3.50%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼109室-65
权益变动时间 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 25 日
股票简称 欣龙控股 股票代码 000955
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 增持 1883.54 万股 增持 3.50%
合 计 增持 1883.54 万股 增持 3.50%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
嘉兴天堂硅谷股权投资有 5,514.481 10.24% 5,514.481 10.24%
限公司
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合 0 0 1,883.54 3.50%
伙企业（有限合伙）
合计持有股份 5,514.481 10.24% 7,398.021 13.74%
其中：无限售条件股份 5,514.481 10.24% 7,398.021 13.74%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计拥有表决权股份 10,065.3401 18.70% 119,488.8801 22.19%
其中：无限售条件股份 10,065.3401 18.70% 119,488.8801 22.19%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告
信息披露义务人：
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-22] (000955)欣龙控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0122元
每股净资产: 1.5056元
加权平均净资产收益率: 0.82%
营业总收入: 7.74亿元
归属于母公司的净利润: 659.10万元
[2021-10-14] (000955)欣龙控股:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-032
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
（1）2021 年 1-9 月预计业绩
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：642 万元–692 万元 盈利：21,221.42 万元
股东的净利润 比上年同期下降：96.97%–96.74%
基本每股收益 盈利：0.0119 元/股–0.0129 元/股 盈利：0.3942 元/股
（2）2021 年 7-9 月预计业绩
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：100 万元–150 万元 盈利：5,019.51 万元
股东的净利润 比上年同期下降：98.01%–97.01%
基本每股收益 盈利：0.0019 元/股–0.0028 元/股 盈利：0.0932 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司业绩较去年同期出现较大幅度下降，主要
原因为：一是随着新冠疫情逐步得到控制，非织造医疗和卫生防护用品市场需求大幅下降，公司相关产品销量和价格持续走低；同时，2020年无纺布需求短期暴涨引发的行业大量新上产能在 2021 年逐步释放，市场供给大幅增加，市场竞争加剧；二是报告期内大宗商品价格上涨带动无纺行业上游原材料价格快速走高，加之海运费价格居高不下，生产成本和运费的被动增加大幅度挤压了利润空间。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-08-27] (000955)欣龙控股:半年报董事会决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-029
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月20日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021 年半年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000955)欣龙控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0101元
每股净资产: 1.5034元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 5.02亿元
归属于母公司的净利润: 542.52万元
[2021-07-15] (000955)欣龙控股:2021年半年度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-028
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：500 万元–750 万元 盈利：16,201.91 万元
股东的净利润 比上年同期下降：96.91% - 95.37%
基本每股收益 盈利：0.0093 元/股-0.0139 元/股 盈利：0.3009 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，国内无纺行业遭遇前所未有的挑战。首先，随
着新冠疫情逐步得到控制，无纺医疗和卫生防护用品市场需求大幅下 降，销量和价格持续走低；第二，受新冠疫情影响，2020 年无纺布 需求短期暴涨，导致整个行业新上产能大幅度增加，报告期内新上产 能逐步释放，进一步加剧了市场供求关系的失衡，同时伴随着大宗商 品价格上涨，无纺行业上游原材料价格快速走高，导致生产成本被动 提升，大幅度挤压了利润空间；第三，受境外疫情等因素影响，自 2020 年下半年迄今，海运运费价格上涨数倍，同时人民币出现较为
明显的升值，对公司出口收入和利润产生不利影响。在上述多重因素作用下，尽管公司上半年销售收入和利润比疫情前的 2019 年同期有一定幅度的增长，但比 2020 年同期仍出现较大幅度下滑。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-19] (000955)欣龙控股:关于公司股东仲裁事项的进展公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-027
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司股东仲裁事项的进展公告
本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“欣龙控股”）曾披露了公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”），因与控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）之间《海南筑华科工贸有限公司与嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司关于欣龙控股（集团）股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）纠纷，申请深圳国际仲裁院仲裁的事项。具体内容详见公司2020年8月11日披露的《关于股东申请仲裁表决权委托事项的提示性公告》（公告编号：2020-060）、2020年9月26日披露的《关于股东仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-081）。
2021年5月17日，公司收到控股股东嘉兴天堂硅谷发来的《致欣龙控股（集团）股份有限公司的函》及所附《深圳国际仲裁院撤案决定书》（[2020]深国仲撤4652号）。公司现将函件相关情况公告如下：
一、嘉兴天堂硅谷《致欣龙控股（集团）股份有限公司的函》主要内容
嘉兴天堂硅谷于 2021 年 5 月 14 日收到深圳国际仲裁院《撤案决
定书》。依据《中华人民共和国仲裁法》及《仲裁规则》，深圳国际仲裁院同意海南筑华撤回关于《表决权委托协议》之仲裁申请。
2020 年 8 月 7 日，海南筑华向深圳国际仲裁院提交仲裁申请，
要求单方面解除协议中约定之不可撤销的表决权委托。
2021 年 2 月 23 日，深圳国际仲裁院开庭，嘉兴天堂硅谷向仲裁
庭提供翔实证据，充分证明嘉兴天堂硅谷拥有的表决权委托不可撤销。
2021年4月23日，海南筑华无条件向深圳仲裁院提出撤案申请。
2021 年 4 月 30 日，深圳国际仲裁院依据《中华人民共和国仲裁
法》及《仲裁规则》同意海南筑华撤回仲裁申请。
此事件引起市场和投资者广泛关注，对欣龙控股的市场形象、嘉兴天堂硅谷及其控股股东硅谷天堂产业集团股份有限公司的声誉造成较大负面影响，并在一定程度上影响了欣龙控股的加快发展。
为了使上市公司在更和谐的股东关系中稳健发展，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益，嘉兴天堂硅谷尊重深圳国际仲裁院作出的撤案决定，期待海南筑华能够秉承契约精神，在主动撤回仲裁请求后一切从欣龙控股未来长远发展的立场出发，与嘉兴天堂硅谷坦诚沟通、减少分歧，共同努力为上市公司创造更和谐的内外部发展环境。
嘉兴天堂硅谷作为欣龙控股的控股股东，诚挚欢迎并期待全体股东与嘉兴天堂硅谷一道齐心协力，使欣龙控股在更好的公司治理环境下，加快提升经营能力、优化内部管理、树立品牌形象，共同推动欣龙控股充分利用海南自贸港的战略发展机遇，实现长期可持续发展，以更佳业绩回报全体股东及社会各界，切实维护上市公司和广大投资
人的利益。
二、《深圳国际仲裁院撤案决定书》（[2020]深国仲撤4652号）决定内容
深圳国际仲裁院仲裁庭依据《中华人民共和国仲裁法》及《仲裁规则》，同意申请人海南筑华撤回仲裁申请，决定撤销本案。
三、本次仲裁事项对公司的影响
深圳国际仲裁院已决定撤销本次股东间因表决权委托协议纠纷
之仲裁案件。公司股份表决权委托事项目前不存在任何争议，公司控股权稳定。
公司对海南筑华主动撤回仲裁申请表示欢迎，对重要股东之间的和谐聚力充满期待，希望海南筑华能够与公司控股股东嘉兴天堂硅谷以及全体中小股东一道共同努力，全力推动上市公司的健康持续发展。
四、备查文件
嘉兴天堂硅谷《致欣龙控股（集团）股份有限公司的函》（附：《深圳国际仲裁院撤案决定书》）
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-18] (000955)欣龙控股:2020年度股东大会决议公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2021-026
欣龙控股（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 150 人，代表
股份 107,292,934 股，占上市公司总股份的 19.9283％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100,653,401 股，占
上市公司总股份的 18.6951％。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 6,639,533 股，占上市公
司总股份的 1.2332％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 6,639,533 股，占
上市公司总股份的 1.2332％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 6,639,533 股，占上市公
司总股份的 1.2332％。
（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 102,719,463 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.7374％；反对 4,538,071 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2296％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 2,066,062 股，占出席会议中小股东
所持股份的 31.1176％；反对 4,538,071 股，占出席会议中小股东所持股份的68.3492％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 102,667,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6894％；反对 4,569,071 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2585％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％。
中小股东总表决情况：同意 2,014,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.3419％；反对 4,569,071 股，占出席会议中小股东所持股份的68.8161％；弃权55,900 股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8419％。
3、审议通过了《2020 年度报告正文及摘要》
总表决情况：同意 102,734,863 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.7518％；反对 4,522,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2153％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 2,081,462 股，占出席会议中小股东
所持股份的 31.3495％；反对 4,522,671 股，占出席会议中小股东所持股份的68.1173％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 102,701,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.7211％；反对 4,555,571 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2459％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 2,048,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.8540％；反对 4,555,571 股，占出席会议中小股东所持股份的68.6128％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 102,641,363 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6646％；反对 4,616,171 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.3024％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 1,987,962 股，占出席会议中小股东
所持股份的 29.9413％；反对 4,616,171 股，占出席会议中小股东所持股份的69.5255％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》
总表决情况：同意 102,667,963 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.6894％；反对 4,547,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2385％；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 77,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0721％。
中小股东总表决情况：同意 2,014,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.3419％；反对 4,547,571 股，占出席会议中小股东所持股份的68.4923％；弃权77,400 股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1657％。
7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
总表决情况：同意 102,632,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6568％；反对 4,624,571 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.3102％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 1,979,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 29.8148％；反对 4,624,571 股，占出席会议中小股东所持股份的69.6521％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
总表决情况：同意 102,647,723 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6705％；反对 4,609,811 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2965％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 1,994,322 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.0371％；反对 4,609,811 股，占出席会议中小股东所持股份的69.4297％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-14] (000955)欣龙控股:关于参加海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-025
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2020 年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集体
说明会”活动，活动时间为 2021 年 5 月 24 日 15:30-17:00，平台登录地
址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2020 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展、投资者关系管理等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-023
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于 2020 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会通知情况
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 27 日发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-017），将于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年度股东大会。
二、增加临时提案的情况
2021 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监
事会第十七次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。同日，公司董事会收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）提交的《关于提请增加欣龙控股（集团）股份有限公司 2020年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2020 年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，嘉兴天堂硅谷作为公司控股股东，直接持有公司 10.24%的股份，实际控制公司 18.70%的表决权，具有提出临时提案资格，且临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该议案提交至公司 2020 年度股东大会审议。
三、股东大会补充通知
公司 2020 年度股东大会除增加临时提案《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》外，会议召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:关于召开2020年度股东大会的通知(增加临时提案后)
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-024
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2020 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2020 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2020 年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2020 年度财务决算报告》
（5）《公司 2020 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
（8）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 4 月 27 日、5 月 6
日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度报告正文及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司 2021 年度财务报告及 √
内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事项 √
进行授权的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00 — 11:30 ， 下午
14:30-17:00。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 5
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度报告正文及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘公司 2021 年度财务报告 √
及内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事 √
项进行授权的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总 √
额三分之一的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-022
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补
亏损为 224,382,326.31 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损产生的原因
未弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。在这段
期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一
直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在 2015 年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币 2 亿元。
多年来，尽管公司一直在积极采取多种措施，努力提升业绩，从2020 年开始，公司业绩也有了明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、公司为弥补亏损采取的措施
为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施:
2019 年，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；
2020 年，公司通过加强精益管理，向管理要效益，把握疫情防
控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，严格控制生产成本；同时，进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，大幅提升公司整体盈利水平。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 190,079,865.02 元 ， 未 弥 补 亏 损 为
224,382,326.31 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：
1、继续聚焦主业，持续提升公司经营管理水平
公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力。
公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。
2、发挥资本市场主体优势，优化产业布局
公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大消费领域中与健康美好生活相关的巨大需求，在内生增长的同时，积极布局新的业务增长点；围绕业务协同与效能释放，寻找优质标的资产开展并购，加速在产业链向纵深方向上的整合和布局，提升公司盈利水平。
3、充分利用海南自贸港建设机遇，实现更高质量发展
随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土的上市公司，将放眼长远，充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，积极引进高层次人才充实团队，布局创新业务，积极探索利用
海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，实现更高质量发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
2、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-021
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-020
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。
会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-27] (000955)欣龙控股:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0169元
每股净资产: 1.5102元
加权平均净资产收益率: 1.12%
营业总收入: 2.39亿元
归属于母公司的净利润: 909.19万元
[2021-04-27] (000955)欣龙控股:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.353元
每股净资产: 1.4933元
加权平均净资产收益率: 26.81%
营业总收入: 13.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.90亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (000955)欣龙控股:关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-006
关于控股股东一致行动人
增持公司股份超过1%的公告
股东嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 14 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下
简称“嘉兴天堂硅谷”）的一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《关于增
持欣龙控股（集团）股份有限公司股份超过 1%的通知》。
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，
其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。硅谷天堂鹰杨于 2021 年 12 月 24 日通过
集中竞价的方式增持公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.0371%；
于 2022 年 1 月 25 日-28 日通过集中竞价的方式增持公司股票 513 万
股，占公司总股本的 0.9528%；于 2022 年 2 月 14 日通过集中竞价的
方式增持公司股票 446.85 万股，占公司总股本的 0.8300%。截至 2022
年 2 月 14 日，硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 979.85 万股，占公
司总股本的 1.82%。
现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1号楼 109 室-65
权益变动时间 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 2 月 14 日
股票简称 欣龙控股 股票代码 000955
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 增持 979.85 万股 增持 1.82%
合 计 增持 979.85 万股 增持 1.82%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
嘉兴天堂硅谷股权投资有 5,514.481 10.24% 5,514.481 10.24%
限公司
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合 2,153.58 4.00% 3,133.43 5.82%
伙企业（有限合伙）
合计持有股份 7,668.061 14.24% 8,647.911 16.06%
其中：无限售条件股份 7,668.061 14.24% 8,647.911 16.06%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计拥有表决权股份 12,218.9201 22.70% 13,198.7701 24.52%
其中：无限售条件股份 12,218.9201 22.70% 13,198.7701 24.52%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告
信息披露义务人：
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-22] (000955)欣龙控股:2021年度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-005
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：800 万元–1200 万元
股东的净利润 盈利：19,007.99 万元
比上年同期下降：95.79% -93.69%
扣除非经常性损 亏损：500 万元–100 万元
益后的净利润 盈利：18,315.20 万元
比上年同期下降：102.73% -100.55%
基本每股收益 盈利：0.0149 元/股–0.0223 元/股 盈利：0.3530 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与 2020 年度相比，2021 年度公司业绩出现较大幅度下降，主要
原因是用于生产口罩、防护服等抗疫物资的熔喷、纺粘材料在需求量减少的同时价格也出现较大幅度下跌，受经济环境及消费低迷的影响，纯棉水刺等高端产品需求萎缩，同时无纺行业产品供给能力增加、原料价格上涨、海运费高企以及限电等对公司盈利也造成了不利影响。
面对严峻的经济和市场环境，公司及时调整优化产业布局，聚焦优势业务，相比 2020 年，公司营收和利润结构有了比较大的变化，海南基地水刺卷材产品发展态势良好，无纺终端制品加工、医药、贸易业务业绩同比增幅较大，在一定程度上遏制了利润下滑趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (000955)欣龙控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2022-003
欣龙控股（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 239 人，代表
股份 161,924,106 股，占上市公司总股份的 30.0753％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,631,901 股，占
上市公司总股份的 22.7773％。
通过网络投票的股东 235 人，代表股份 39,292,205 股，占上市
公司总股份的 7.2980％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 39,061,705 股，
占上市公司总股份的 7.2552％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,700 股，占上市
公司总股份的 0.0451％。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 38,819,005 股，占
公司股份总数 7.2101％。
（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。该项提案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 149,111,166 股，占出席会议所有股东所持股
份的 92.0871％；反对 12,806,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9089％；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：同意 26,603,465 股，占出席会议中小股
东所持股份的 68.1063％；反对 12,451,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8768％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18] (000955)欣龙控股:更正公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-004
欣龙控股（集团）股份有限公司
更 正 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司经 2022 年 1 月 17 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》，修订后的《公司章程》全文披露了在 2022 年 1 月 18 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。因工作人员工作疏忽，上述披露的《公司章程》落款日期有误，现将《公司章程》的落款日期更正为“二Ｏ二二年一月十七日”。除上述更正内容之外，《公司章程》其他内容不变。更正后的《公司章程》请见巨潮资讯网《公司章程》（更新后）。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14] (000955)欣龙控股:关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-002
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：已立案
2. 上市公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：暂无
4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案所涉及的为决议纠纷，
其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）于2022年1月13日收到海南省澄迈县人民法院送达的《应诉通知书》（[2022]琼9023民初72号）及原告为海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）的《民事起诉状》。《应诉通知书》显示该院已受理了海南筑华诉公司、第三人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）决议纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：海南筑华科工贸有限公司，住所地海口市秀英区海秀西路160 号金湾花园 B2011 房，法定代表人郭开铸。
被告：欣龙控股（集团）股份有限公司，住所地海南省澄迈县老城开发区，法定代表人于春山。
第三人：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司，住所地浙江省嘉兴市南湖区南江路1856 号基金小镇 1号楼132室-79，法定代表人于春山。
2、诉讼基本情况
本公司收到法院送达的海南筑华《民事起诉状》诉称，2021 年
12 月 30 日，欣龙控股董事会以通讯表决的方式表决通过了诉争董事会决议，该决议包括两项议案，第一项是修改欣龙控股的公司章程，第二项是召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议和表决修改公司章程的提案。原告海南筑华认为，公司第七届董事会第二十三次会议的召集程序和表决方式违反公司章程的规定，诉争董事会决议的内容违反海南筑华与嘉兴天堂硅谷之间关于上市公司治理结构的约定，诉争董事会决议是由第三人嘉兴天堂硅谷利用控制欣龙控股现任董事会的便利强行表决通过，该董事会决议内容严重损害了欣龙控股以及海南筑华的合法权益，诉争董事会决议存在法定的应予撤销的事由，因此特依法向法院提起诉讼，请求法院判决撤销诉争董事会决议。其诉讼请求为：
（1）请求法院判决撤销欣龙控股董事会于 2021 年 12 月 30 日以
通讯表决方式表决通过的《第七届董事会第二十三次会议决议》（下称“诉争董事会决议”）；
（2）请求法院判令被告欣龙控股承担本案的案件受理费等全部诉讼费用。
截至本公告日，本案尚未确定开庭时间。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的可能影响及公司采取的措施
由于本案所涉及的为决议纠纷，其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
公司一直依法合规召集和组织董事会会议，保障公司董事对董事会审议事项充分表达意见的权利，并对异议董事的意见完整披露。公司尊重所有股东通过董事会、股东大会依法合规行使权利，但是坚决反对滥用股东权利，试图影响公司正常决策的行为。公司将基于法律和事实依据应诉，切实维护自身合法权益。
本次在公司收到法院的应诉通知书之前，海南省澄迈县人民法院向海南筑华发出的关于本案的《受理案件通知书》已在网络上传播，引起广大投资者关注，给公司造成一定负面影响和声誉损害。公司谴责违反上市公司内幕信息知情人保密义务的行为，并将采取相应法律
措施，追究相关方的法律责任。
公司将进一步做好投资者关系工作，切实维护广大投资者的合法权益，并诚挚欢迎广大投资者依法合规参与公司治理。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (000955)欣龙控股:股票交易异常波动公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-001
欣龙控股（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）于2022年1月4日、1月5日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司通过书面、电话及现场问询等方式对实际控制人、控股股东就相关问题进行了核实：
（1）公司、实际控制人、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（2）在公司本次股票异常波动期间，实际控制人、控股股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (000955)欣龙控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-041
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议题：
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）本次会议审议的提案需经特别决议通过。
（三）本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 12 月 31 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √
的议案
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:00—11:30 ，下午
14:30-16:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召
开日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √
的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
[2021-12-31] (000955)欣龙控股:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-039
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月27日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为10人，实际参加人数为10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
郭开铸先生对本议案投票反对，并出具了《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》，具体内容为：欣龙现行的公司治理结构是公司两大股东基于产业资本与金融资本相结合的共识，经双方充分协商讨论后而合理制定的。这个公司治理结构便于公司集中各方董事的工作经验和智慧，提高公司的决策水准，有效防止公司的经营风险。目前制造业市场竞争激烈，现有公司的治理结构有利于企业的产业升级和发展，以应对激烈的市场竞争。完全不必要在本届董事会换届之前，如此匆忙无序、未经充分协商讨论，以通讯表决、修改公司章程的方式来改变公司现行稳定合理的公司治理结构，这对公司的经营管理和发展是很不利
的！
魏毅女士对本议案放弃表决，理由为：不能完全理解本次《公司章程》修改的意义。
郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：此次《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》涉及公司治理结构的重大改变，有可能致使原有的制衡机制失控，进而增加公司的不稳定因素。另外，疫情发生后，无纺行业产能井喷，竞争日趋激烈，公司今年以来业绩同比巨幅下降。面对这种不利情况，公司主要股东和管理层应精诚团结，齐心协力，将时间和精力放在解决公司存在的主要问题上，加强销售，培养新的利润增长点，提高公司的竞争力和利润率，更好地回报投资者。
表决结果：7票同意，2票反对，1票弃权。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
郭开铸先生对本议案投票反对。反对理由详见前述《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》。
郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：基于本人已经反对了议案一，因此认为没有必要再召开临时股东大会。
表决结果：8 票同意， 2 票反对，0 票弃权。本议案表决通过。
公司董事会定于2022 年1 月17 日召开2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (000955)欣龙控股:关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-040
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
拟修订为 现行《公司章程》
第七十条 股东大会由董事 第七十条 股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或 长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 不履行职务时，由半数以上董事副董事长不能履行职务或者不履 共同推举的副董事长主持，副董行职务时，由半数以上董事共同 事长不能履行职务或者不履行职
推举的一名董事主持。 务时，由半数以上董事共同推举
监事会自行召集的股东大 的一名董事主持。
会，由监事长主持。监事长不能 监事会自行召集的股东大履行职务或不履行职务时，由半 会，由监事长主持。监事长不能数以上监事共同推举的一名监事 履行职务或不履行职务时，由半
主持。 数以上监事共同推举的一名监事
股东自行召集的股东大会， 主持。
由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，
召开股东大会时，会议主持 由召集人推举代表主持。
人违反议事规则使股东大会无法 召开股东大会时，会议主持继续进行的，经现场出席股东大 人违反议事规则使股东大会无法会有表决权过半数的股东同意， 继续进行的，经现场出席股东大股东大会可推举一人担任会议主 会有表决权过半数的股东同意，
持人，继续开会。 股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第一百零九条 董事会由9名 第一百零九条 董事会由11
董事组成，其中独立董事3人。 名董事组成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，副董事长1 董事会设董事长1人，联席董事长
人。 1人，副董事长2人。
第一百一十四条 董事会董 第一百一十四条 董事会董
事长和副董事长由公司董事担 事长、联席董事长和副董事长由任，由董事会以全体董事的过半 公司董事担任，由董事会以全体
数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十六条 公司副董 第一百一十六条 公司副董
事长协助董事长工作，董事长不 事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 由半数以上董事共同推举的副董不能履行职务或者不履行职务 事长履行职务；副董事长不能履的，由半数以上董事共同推举一 行职务或者不履行职务的，由半
名董事履行职务。 数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。
上述修订《公司章程》的相关事项已于 2021 年 12 月 30 日经公
司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效，并自下一届董事会换届时开始执行。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (000955)欣龙控股:关于公司董事辞职的公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2021-038
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 12 月 29 日收到公司董事潘英先生的书面辞职报告。潘英先
生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。潘英先生辞去上述职务后，仍担任公司副总裁及下属子公司洋浦方大进出口有限公司董事长、大连欣龙石油化工有限公司执行董事等其他职务。
截至本公告日，潘英先生持有本公司股份 109,500 股。潘英先生
将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司及公司董事会对潘英先生在担任董事会董事、董事会审计委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-23] (000955)欣龙控股:关于并购基金风险处理的进展公告
证券代码：000955 证券名称：欣龙控股 公告编号：2021-037
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于并购基金风险处理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月 5 日披露了参与设立的深圳前海红棉基金健康产业投资中心（有
限合伙）（以下简称“红棉基金”）的风险提示；2021 年 4 月 23 日公
司又披露了风险处理的进展公告。具体内容详见公司 2021 年 3 月 5
日披露的《关于并购基金风险提示的公告》（公告编号：2021-005）、
2021 年 4 月 23 日披露的《关于并购基金风险处理的进展公告》（公
告编号：2021-009）。
2021 年 12 月 22 日，公司接到红棉基金管理人深圳市红棉资本
管理有限公司（以下简称“红棉资本”）发来的《2021 年度基金运营专项报告》，报告主要内容如下：
（一）2021 年 3 月 9 日，广东省深圳前海合作区人民法院（以
下简称“前海法院”）就红棉基金与海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）对红棉基金投资百花医药集团股份有限公司（以下简称“百花集团”）1800 万元本金及年化收益的保证合同纠纷立案受理。
前海法院于 2021 年 8 月 23 日开庭审理本案，并于 2021 年 11 月
22 日出具《民事判决书》，判决：“被告海南筑华科工贸有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心(有限合伙)支付投资款本金 1800 万元以及收益款4827945 元；被告承担上述付款义务后，有权向主债务人百花医药集团股份有限公司追偿。”
海南筑华于 2021 年 12 月 5 日向法院提交了《民事上诉状》，目
前该案在移交上诉过程中。
（二）目前，百花集团仍处于破产重整状态，政府部门成立了处理百花集团破产重整的专门小组，重整尚在持续推进中；红棉基金所拥有对百花集团 1800 万元债权本金及利息共计 2497.01 万元人民币的债权，已由破产重整管理人书面予以确认。
（三）基于上述情况，红棉基金清算后续处理方案如下：
1、维护合伙企业对百花集团共计 2497.01 万元债权的确权，积极跟进债务人百花集团的正常经营状况及破产重整进度，随时保持与百花集团股东及管理层的密切沟通，切实维护好合伙企业所享有的合法债权的清偿。
2、在法院一审判决担保主体海南筑华承担 2282.79 万元人民币担保责任的基础上，基于投资百花集团及海南筑华提供连带责任保证担保的客观事实、真实背景，以及债权确认和一审判决所认定的事实依据、法律依据，积极应对二审，加强司法诉讼、财产保全及司法强制执行措施的同时，继续与海南筑华及其法定代表人郭开铸先生予以协调，督促其履行担保责任。
3、根据红棉基金清算期限暂定一年（至 2022 年 4 月 25 日）的
方案，在百花集团破产管理人确认的合伙企业债权、以及一审判决判
定海南筑华承担担保责任的基础上，争取在清算期限内实现债权变现回收资金，解决资金的流动性，顺利完成合伙企业的清算。
公司将积极采取相应措施，全力维护公司合法权益，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-15] (000955)欣龙控股:关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-036
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人权益变动的
提示性公告
公司股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司及嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证向上市公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 14 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）及其一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》，由此获悉嘉兴天堂硅谷及其一致行动人硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 5%，现就有关事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。嘉兴天堂硅谷于 2020 年 9 月 30 日通过集
中竞价的方式增持公司股票 538.40 万股，占公司总股本的 1%。硅谷
天堂鹰杨于 2021 年 11 月 22 日-25 期间通过集中竞价的方式增持公
司股份 1883.54 万股，占公司总股本的 3.50%；于 2021 年 12 月 1 日
-14 日通过集中竞价的方式增持公司股票 270.04 万股，占公司总股
本的 0.5%。截至 2021 年 12 月 14 日，嘉兴天堂硅谷及其一致行动人
硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 2691.98 万股，占公司总股本的5%。
嘉兴天堂硅谷及其一致行动人硅谷天堂鹰杨的基本资料及增持
具体情况请详见 2021 年 12 月 15 日披露的《详式权益变动报告书》。
二、本次变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股东名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
(万股) 比例(%) (万股) 比例(%)
嘉兴天堂硅谷 无限售条
股权投资有限 件股份 4,976.081 9.24% 5,514.481 10.24%
公司
嘉兴硅谷天堂鹰 无限售条
杨投资合伙企业 件股份 0 0 2,153.58 4.00%
（有限合伙）
合计 4,976.081 9.24% 7,668.061 14.24%
持有股份
合计拥有表决 9,526.9401 17.70% 12,218.9201 22.70%
权股份
三、其他说明事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规
的要求，相关信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书 》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15] (000955)欣龙控股:详式权益变动报告书
欣龙控股（集团）股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：欣龙控股（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：欣龙控股
股票代码：000955
信息披露义务人一：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132 室-79
通讯地址：杭州市西湖区文二西路蒋墩路口西溪湿地国家公园二期北门福堤捌号
股份变动性质：增加（二级市场增持）
信息披露义务人二：嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 109 室-65
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 1 号楼 109室-65股份变动性质：增加（二级市场增持）
签署日期：二〇二一年十二月
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写；
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在欣龙控股（集团）股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在欣龙控股（集团）股份有限公司拥有权益；
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所应遵守的法律、法规及规范性文件的相关要求，或与之相冲突；
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重大事项提示
本次权益变动前，嘉兴天堂硅谷持有公司 49,760,810 股股份，占欣龙控股总股本的 9.24%；通过与海南筑华的《表决权委托协议》，受托海南筑华持有公司 45,508,591股股份的表决权，占欣龙控股总股本的 8.45%。因此，嘉兴天堂硅谷持有上市公司9.24%的股份，并持有上市公司 17.70%的表决权，为上市公司的控股股东。
本次权益变动，嘉兴天堂硅谷与硅谷天堂鹰杨（硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，其与上市公司控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限公司控制，嘉兴天堂硅谷与硅谷天堂鹰杨实际控制人均为王林江、李国祥，因此双方为一致行动人）通过二级市场集中竞价合计增持上市公司 26,919,800股，占上市公司总股本的 5.00%。
本次权益变动后，嘉兴天堂硅谷直接持有上市公司普通股股份数为 55,144,810 股，占上市公司总股本的 10.24%，并持有上市公司 45,508,591 股股份的委托表决权，占上市公司表决权的 8.45%，合计持有上市公司 18.70%的表决权；硅谷天堂鹰杨持有上市公司普通股股份数为 21,535,800 股，占上市公司总股本的 4.00%。嘉兴天堂硅谷和硅谷天堂鹰杨合计持有上市公司 14.24%的股份，并合计拥有 22.70%的表决权，嘉兴天堂硅谷仍为上市公司控股股东。
目录
释义...... 6
第一节 信息披露义务人介绍...... 7
一、信息披露义务人一介绍......7
二、信息披露义务人二介绍......13
第二节 本次权益变动决定及目的...... 17
一、本次权益变动的目的......17
二、信息披露义务人未来 12 个月内增、减持上市公司股份或权益的计划 ......17
三、关于本次权益变动履行的相关决策程序 ......17
第三节 本次权益变动方式 ...... 18
一、信息披露义务人本次权益变动前后在上市公司中拥有权益情况 ......18
二、本次权益变动具体情况及涉及的交易协议有关情况 ......19
三、股份权利限制及其他安排情况......19
第四节 本次权益变动资金来源 ...... 20
一、本次交易资金来源......20
二、信息披露义务人的声明......20
第五节 后续计划 ...... 21
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......21
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.21
三、未来 12 个月内对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划......21
四、未来 12 个月内对上市公司章程的修改计划 ......21
五、未来 12 个月内对上市公司现有员工聘用做重大变动的计划 ......21
六、未来 12 个月内对上市公司分红政策的重大调整计划......22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......22
第六节 对上市公司影响的分析 ...... 23
一、对上市公司独立性的影响......23
二、对上市公司同业竞争的影响......24
三、对上市公司关联交易的影响......24
第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 ...... 26
一、信息披露义务人及其关联方与上市公司之间重大资产交易情况的说明......26
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ......26
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排......26
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
一、信息披露义务人前六个月内买卖欣龙控股股票的情况 ......27
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述相关人员的直系亲属前 6 个月内买卖欣龙
控股股票的情况......27
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 28
一、信息披露义务人一的财务资料......28
二、信息披露义务人二的财务资料......30
第十节 其他重大事项 ...... 33
一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公
司收购管理办法》第五十条的规定提供有关文件 ......33
二、其他事项......33
备查文件...... 34
一、备查文件目录......34
二、备查地点......34
信息披露义务人一声明 ...... 36
信息披露义务人二声明 ...... 37
财务顾问声明 ...... 38
附表...... 41
释义
本权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人一、 指 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司
嘉兴天堂硅谷
信息披露义务人二、 指 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
硅谷天堂鹰杨
信息披露义务人 指 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司和嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业
（有限合伙）
欣龙控股、公司、上 指 欣龙控股（集团）股份有限公司
市公司
海南筑华 指 海南筑华科工贸有限公司
本次权益变动 指 信息披露义务人通过二级市场增持上市公司 5.00%股份导致权益变动
的行为
本报告书 指 《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《信息披露准则第 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变
15 号》 动报告书》
《信息披露准则第 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公
16 号》 司收购报告书》
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异因四舍五入造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人一介绍
（一）信息披露义务人一基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人一基本情况如下：
公司名称 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 1号楼 132室-79
注册资本 50,000 万元人民币
统一社会信用代码 91330402MA2BCWTB8G
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 2019年 1 月 28日
法定代表人 于春山
股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围 【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业
务】
经营期限 2019年 1 月 28日至长期
通讯地址 杭州市西湖区文二西路蒋墩路口西溪湿地国家公园二期北门福堤捌号
通讯方式 0571-87011046
（二）信息披露义务人一股权及控制关系
1、信息披露义务人一股权控制架构
截至本报告书签署之日，嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司的股权结构如下表所示：
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例
1 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 25,000.00 50.00%
2 天堂硅谷资产管理集团有限公司 12,500.00 25.00%
3 海南圣博企业管理有限公司 12,500.00 25.00%
合计 50,000.00 100.00%
截至本报告书签署之日，嘉兴天堂硅谷股权投
[2021-12-04] (000955)欣龙控股:关于公司获得海南省科学技术进步奖二等奖的公告
1
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-035
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司获得海南省科学技术进步奖二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月3日，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）“医用防护非织造材料的研究与开发项目”在海南省科学技术奖励大会上荣获2020年度海南省科学技术进步奖二等奖。 该项目属于医用防护非织造材料领域的研发创新，主要应用于医用防护服、手术衣、洁净服、医用口罩及防尘口罩滤材等防护领域。本项目依托公司国家非织造材料工程技术研究中心、海南大学化学工程与技术学院研发团队共同开展，主要针对国产替代和创新发展进行科研攻关，同时紧密围绕产业发展趋势、市场需求和安全防护要求，进行了系列关键技术的创新研发和产业化，攻克了“抗血液、抗酒精、抗体液等功能性整理技术”、“超细熔喷冷却技术”及“天然艾草熔喷抑菌技术”等多项技术难题。 本次获奖是对公司坚持技术研发创新的肯定和鼓励。面向未来，公司将以客户需求为导向，坚定不移地推动开展科技创新和产品研发，持续提升公司的产品力和服务力，不断增强核心竞争力。 该奖项的获得对公司业绩暂无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年12月3日
[2021-11-26] (000955)欣龙控股:关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-034
关于控股股东一致行动人
增持公司股份超过1%的公告
股东嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 25 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下
简称“嘉兴天堂硅谷”）的一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《关于增
持欣龙控股（集团）股份有限公司股份超过 1%的通知》。
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，
其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。硅谷天堂鹰杨于 2021 年 11 月 22 日通过
集中竞价的方式增持公司股票 160 万股，占公司总股本的 0.3%；于
2021 年 11 月 23 日通过集中竞价的方式增持公司股票 371 万股，占
公司总股本的 0.69%；于 2021 年 11 月 25 日通过集中竞价的方式增
持公司股票 1352.54 万股，占公司总股本的 2.51%。截至 2021 年 11
月 25 日，硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 1883.54 万股，占公司
总股本的 3.50%。现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼109室-65
权益变动时间 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 25 日
股票简称 欣龙控股 股票代码 000955
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 增持 1883.54 万股 增持 3.50%
合 计 增持 1883.54 万股 增持 3.50%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
嘉兴天堂硅谷股权投资有 5,514.481 10.24% 5,514.481 10.24%
限公司
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合 0 0 1,883.54 3.50%
伙企业（有限合伙）
合计持有股份 5,514.481 10.24% 7,398.021 13.74%
其中：无限售条件股份 5,514.481 10.24% 7,398.021 13.74%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计拥有表决权股份 10,065.3401 18.70% 119,488.8801 22.19%
其中：无限售条件股份 10,065.3401 18.70% 119,488.8801 22.19%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告
信息披露义务人：
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
2021 年 11 月 25 日
[2021-10-22] (000955)欣龙控股:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0122元
每股净资产: 1.5056元
加权平均净资产收益率: 0.82%
营业总收入: 7.74亿元
归属于母公司的净利润: 659.10万元
[2021-10-14] (000955)欣龙控股:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-032
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
（1）2021 年 1-9 月预计业绩
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：642 万元–692 万元 盈利：21,221.42 万元
股东的净利润 比上年同期下降：96.97%–96.74%
基本每股收益 盈利：0.0119 元/股–0.0129 元/股 盈利：0.3942 元/股
（2）2021 年 7-9 月预计业绩
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：100 万元–150 万元 盈利：5,019.51 万元
股东的净利润 比上年同期下降：98.01%–97.01%
基本每股收益 盈利：0.0019 元/股–0.0028 元/股 盈利：0.0932 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司业绩较去年同期出现较大幅度下降，主要
原因为：一是随着新冠疫情逐步得到控制，非织造医疗和卫生防护用品市场需求大幅下降，公司相关产品销量和价格持续走低；同时，2020年无纺布需求短期暴涨引发的行业大量新上产能在 2021 年逐步释放，市场供给大幅增加，市场竞争加剧；二是报告期内大宗商品价格上涨带动无纺行业上游原材料价格快速走高，加之海运费价格居高不下，生产成本和运费的被动增加大幅度挤压了利润空间。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 13 日
[2021-08-27] (000955)欣龙控股:半年报董事会决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-029
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月20日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2021 年半年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000955)欣龙控股:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0101元
每股净资产: 1.5034元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 5.02亿元
归属于母公司的净利润: 542.52万元
[2021-07-15] (000955)欣龙控股:2021年半年度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-028
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：500 万元–750 万元 盈利：16,201.91 万元
股东的净利润 比上年同期下降：96.91% - 95.37%
基本每股收益 盈利：0.0093 元/股-0.0139 元/股 盈利：0.3009 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，国内无纺行业遭遇前所未有的挑战。首先，随
着新冠疫情逐步得到控制，无纺医疗和卫生防护用品市场需求大幅下 降，销量和价格持续走低；第二，受新冠疫情影响，2020 年无纺布 需求短期暴涨，导致整个行业新上产能大幅度增加，报告期内新上产 能逐步释放，进一步加剧了市场供求关系的失衡，同时伴随着大宗商 品价格上涨，无纺行业上游原材料价格快速走高，导致生产成本被动 提升，大幅度挤压了利润空间；第三，受境外疫情等因素影响，自 2020 年下半年迄今，海运运费价格上涨数倍，同时人民币出现较为
明显的升值，对公司出口收入和利润产生不利影响。在上述多重因素作用下，尽管公司上半年销售收入和利润比疫情前的 2019 年同期有一定幅度的增长，但比 2020 年同期仍出现较大幅度下滑。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-05-19] (000955)欣龙控股:关于公司股东仲裁事项的进展公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-027
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司股东仲裁事项的进展公告
本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“欣龙控股”）曾披露了公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”），因与控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）之间《海南筑华科工贸有限公司与嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司关于欣龙控股（集团）股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）纠纷，申请深圳国际仲裁院仲裁的事项。具体内容详见公司2020年8月11日披露的《关于股东申请仲裁表决权委托事项的提示性公告》（公告编号：2020-060）、2020年9月26日披露的《关于股东仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-081）。
2021年5月17日，公司收到控股股东嘉兴天堂硅谷发来的《致欣龙控股（集团）股份有限公司的函》及所附《深圳国际仲裁院撤案决定书》（[2020]深国仲撤4652号）。公司现将函件相关情况公告如下：
一、嘉兴天堂硅谷《致欣龙控股（集团）股份有限公司的函》主要内容
嘉兴天堂硅谷于 2021 年 5 月 14 日收到深圳国际仲裁院《撤案决
定书》。依据《中华人民共和国仲裁法》及《仲裁规则》，深圳国际仲裁院同意海南筑华撤回关于《表决权委托协议》之仲裁申请。
2020 年 8 月 7 日，海南筑华向深圳国际仲裁院提交仲裁申请，
要求单方面解除协议中约定之不可撤销的表决权委托。
2021 年 2 月 23 日，深圳国际仲裁院开庭，嘉兴天堂硅谷向仲裁
庭提供翔实证据，充分证明嘉兴天堂硅谷拥有的表决权委托不可撤销。
2021年4月23日，海南筑华无条件向深圳仲裁院提出撤案申请。
2021 年 4 月 30 日，深圳国际仲裁院依据《中华人民共和国仲裁
法》及《仲裁规则》同意海南筑华撤回仲裁申请。
此事件引起市场和投资者广泛关注，对欣龙控股的市场形象、嘉兴天堂硅谷及其控股股东硅谷天堂产业集团股份有限公司的声誉造成较大负面影响，并在一定程度上影响了欣龙控股的加快发展。
为了使上市公司在更和谐的股东关系中稳健发展，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益，嘉兴天堂硅谷尊重深圳国际仲裁院作出的撤案决定，期待海南筑华能够秉承契约精神，在主动撤回仲裁请求后一切从欣龙控股未来长远发展的立场出发，与嘉兴天堂硅谷坦诚沟通、减少分歧，共同努力为上市公司创造更和谐的内外部发展环境。
嘉兴天堂硅谷作为欣龙控股的控股股东，诚挚欢迎并期待全体股东与嘉兴天堂硅谷一道齐心协力，使欣龙控股在更好的公司治理环境下，加快提升经营能力、优化内部管理、树立品牌形象，共同推动欣龙控股充分利用海南自贸港的战略发展机遇，实现长期可持续发展，以更佳业绩回报全体股东及社会各界，切实维护上市公司和广大投资
人的利益。
二、《深圳国际仲裁院撤案决定书》（[2020]深国仲撤4652号）决定内容
深圳国际仲裁院仲裁庭依据《中华人民共和国仲裁法》及《仲裁规则》，同意申请人海南筑华撤回仲裁申请，决定撤销本案。
三、本次仲裁事项对公司的影响
深圳国际仲裁院已决定撤销本次股东间因表决权委托协议纠纷
之仲裁案件。公司股份表决权委托事项目前不存在任何争议，公司控股权稳定。
公司对海南筑华主动撤回仲裁申请表示欢迎，对重要股东之间的和谐聚力充满期待，希望海南筑华能够与公司控股股东嘉兴天堂硅谷以及全体中小股东一道共同努力，全力推动上市公司的健康持续发展。
四、备查文件
嘉兴天堂硅谷《致欣龙控股（集团）股份有限公司的函》（附：《深圳国际仲裁院撤案决定书》）
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-18] (000955)欣龙控股:2020年度股东大会决议公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2021-026
欣龙控股（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 150 人，代表
股份 107,292,934 股，占上市公司总股份的 19.9283％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100,653,401 股，占
上市公司总股份的 18.6951％。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 6,639,533 股，占上市公
司总股份的 1.2332％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 6,639,533 股，占
上市公司总股份的 1.2332％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 149 人，代表股份 6,639,533 股，占上市公
司总股份的 1.2332％。
（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 102,719,463 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.7374％；反对 4,538,071 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2296％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 2,066,062 股，占出席会议中小股东
所持股份的 31.1176％；反对 4,538,071 股，占出席会议中小股东所持股份的68.3492％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 102,667,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6894％；反对 4,569,071 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2585％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％。
中小股东总表决情况：同意 2,014,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.3419％；反对 4,569,071 股，占出席会议中小股东所持股份的68.8161％；弃权55,900 股（其中，因未投票默认弃权42,000股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8419％。
3、审议通过了《2020 年度报告正文及摘要》
总表决情况：同意 102,734,863 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.7518％；反对 4,522,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2153％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 2,081,462 股，占出席会议中小股东
所持股份的 31.3495％；反对 4,522,671 股，占出席会议中小股东所持股份的68.1173％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 102,701,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.7211％；反对 4,555,571 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2459％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 2,048,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.8540％；反对 4,555,571 股，占出席会议中小股东所持股份的68.6128％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 102,641,363 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6646％；反对 4,616,171 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.3024％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 1,987,962 股，占出席会议中小股东
所持股份的 29.9413％；反对 4,616,171 股，占出席会议中小股东所持股份的69.5255％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》
总表决情况：同意 102,667,963 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.6894％；反对 4,547,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2385％；弃权 77,400 股（其中，因未投票默认弃权 77,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0721％。
中小股东总表决情况：同意 2,014,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.3419％；反对 4,547,571 股，占出席会议中小股东所持股份的68.4923％；弃权77,400 股（其中，因未投票默认弃权77,400股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1657％。
7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
总表决情况：同意 102,632,963 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6568％；反对 4,624,571 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.3102％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 1,979,562 股，占出席会议中小股东
所持股份的 29.8148％；反对 4,624,571 股，占出席会议中小股东所持股份的69.6521％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
总表决情况：同意 102,647,723 股，占出席会议所有股东所持股
份的 95.6705％；反对 4,609,811 股，占出席会议所有股东所持股份
的 4.2965％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 35,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％。
中小股东总表决情况：同意 1,994,322 股，占出席会议中小股东
所持股份的 30.0371％；反对 4,609,811 股，占出席会议中小股东所持股份的69.4297％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5332％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-14] (000955)欣龙控股:关于参加海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-025
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2020 年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集体
说明会”活动，活动时间为 2021 年 5 月 24 日 15:30-17:00，平台登录地
址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2020 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展、投资者关系管理等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-023
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于 2020 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会通知情况
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 27 日发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-017），将于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年度股东大会。
二、增加临时提案的情况
2021 年 4 月 30 日，公司第七届董事会第二十次会议、第七届监
事会第十七次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。同日，公司董事会收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）提交的《关于提请增加欣龙控股（集团）股份有限公司 2020年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2020 年度股东大会审议事项中增加临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，嘉兴天堂硅谷作为公司控股股东，直接持有公司 10.24%的股份，实际控制公司 18.70%的表决权，具有提出临时提案资格，且临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该议案提交至公司 2020 年度股东大会审议。
三、股东大会补充通知
公司 2020 年度股东大会除增加临时提案《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》外，会议召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:关于召开2020年度股东大会的通知(增加临时提案后)
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-024
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2020 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2020 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2020 年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2020 年度财务决算报告》
（5）《公司 2020 年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
（8）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 4 月 27 日、5 月 6
日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度报告正文及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司 2021 年度财务报告及 √
内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事项 √
进行授权的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00 — 11:30 ， 下午
14:30-17:00。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 5
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度报告正文及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘公司 2021 年度财务报告 √
及内部控制审计机构的议案
7.00 关于提请股东大会对公司担保事 √
项进行授权的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总 √
额三分之一的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-022
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 30 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司经审计的合并财务报表未弥补
亏损为 224,382,326.31 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损产生的原因
未弥补亏损产生的时间主要是在 2007 年至 2018 年期间。在这段
期间内，受 2008 年全球金融危机等因素的影响，无纺主业的产品市场需求出现萎缩，在之后的较长一段时期，无纺产品价格竞争激烈，毛利空间有限，导致公司的盈利能力降低。同时，公司位于湖北宜昌基地的磷化工项目因工程和工艺不匹配等问题长期未能得到解决，一
直未能正常投产，导致设备腐蚀严重，其功能性和经济性大幅贬值，固定资产出现了巨额的减值损失；后虽经大额投资改造已能生产出磷酸二氢钾产品，但在 2015 年因受国家环保新政的限制，再次处于停产状态。在此期间，单就上述磷化工项目累计产生的亏损额就超过人民币 2 亿元。
多年来，尽管公司一直在积极采取多种措施，努力提升业绩，从2020 年开始，公司业绩也有了明显改善，但因前期亏损期间长，累计亏损额较大，导致目前未弥补亏损额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、公司为弥补亏损采取的措施
为解决公司长期亏损的现状，公司已经采取的措施:
2019 年，公司主动剥离了磷化工业务，截断了主要的亏损源；
2020 年，公司通过加强精益管理，向管理要效益，把握疫情防
控物资需求激增的市场机遇，扩大无纺主营业务收入，严格控制生产成本；同时，进一步聚焦主业，继续剥离了部分非主营的低效资产和业务，优化资产负债结构，提高存量资产的使用效率，切实降低融资成本，大幅提升公司整体盈利水平。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告，公司 2020 年度归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 190,079,865.02 元 ， 未 弥 补 亏 损 为
224,382,326.31 元，实收股本为 538,395,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
为继续弥补亏损，公司拟采取以下措施：
1、继续聚焦主业，持续提升公司经营管理水平
公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力。
公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，切实降低生产及运营成本，提质增效；同时，公司将基于发展实际，科学控制负债规模和融资成本，降低财务费用，积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。
2、发挥资本市场主体优势，优化产业布局
公司将充分发挥作为资本市场主体的优势，努力通过直接融资方式募集支持公司长期发展的资金，积极把握大消费领域中与健康美好生活相关的巨大需求，在内生增长的同时，积极布局新的业务增长点；围绕业务协同与效能释放，寻找优质标的资产开展并购，加速在产业链向纵深方向上的整合和布局，提升公司盈利水平。
3、充分利用海南自贸港建设机遇，实现更高质量发展
随着海南自贸港建设相关政策和机制逐步落地，公司作为海南自贸港本土的上市公司，将放眼长远，充分利用海南自贸港在人才引进、产业引导、投资及贸易自由、促进资本市场发展等全方位的独特政策优势，积极引进高层次人才充实团队，布局创新业务，积极探索利用
海南自贸港更加开放和灵活的国际化投融资工具，盘活存量、拓展增量，实现更高质量发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
2、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:第七届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-021
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-05-06] (000955)欣龙控股:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-020
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年4月28日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年4月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。
会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-27] (000955)欣龙控股:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0169元
每股净资产: 1.5102元
加权平均净资产收益率: 1.12%
营业总收入: 2.39亿元
归属于母公司的净利润: 909.19万元
[2021-04-27] (000955)欣龙控股:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.353元
每股净资产: 1.4933元
加权平均净资产收益率: 26.81%
营业总收入: 13.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.90亿元
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