000955欣龙控股最新消息公告-000955最新公司消息
≈≈欣龙控股000955≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润800万元至1200万元,下降幅度为95.79%至93.69%
(公告日期：2022-01-22)
3)02月15日(000955)欣龙控股:关于控股股东一致行动人增持公司股份超
过1%的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:8900.00万股;预计募集资金：66839.00
万元; 方案进度:股东大会未通过 发行对象:嘉兴天堂硅谷股权投资有限
公司
机构调研:1)2021年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:659.10万 同比增:-96.89% 营业收入:7.74亿 同比增:-31.93%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169│ 0.3530│ 0.3942
每股净资产 │ 1.5056│ 1.5034│ 1.5102│ 1.4933│ 1.5344
每股资本公积金 │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101
每股未分配利润 │ -0.4045│ -0.4067│ -0.3999│ -0.4168│ -0.3756
加权净资产收益率│ 0.8200│ 0.6700│ 1.1200│ 26.8100│ 29.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169│ 0.3530│ 0.3942
每股净资产 │ 1.5056│ 1.5034│ 1.5102│ 1.4933│ 1.5344
每股资本公积金 │ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101│ 0.9101
每股未分配利润 │ -0.4045│ -0.4067│ -0.3999│ -0.4168│ -0.3756
摊薄净资产收益率│ 0.8131│ 0.6703│ 1.1182│ 23.6417│ 25.6875
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A 股简称:欣龙控股 代码:000955 │总股本(万):53839.5 │法人:于春山
上市日期:1999-12-09 发行价:5.8│A 股 (万):53768.54 │总经理:于春山
主承销商:海通证券有限公司 │限售流通A股(万):70.96 │行业:纺织业
电话:0898-68581691;0898-68585274;0898-68581073;0898－67486937 董秘:李翔│主营范围:水刺、热轧、浆点等无纺布卷材、
│深加工产品的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0122│ 0.0101│ 0.0169
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2020年 │ 0.3530│ 0.3942│ 0.3009│ 0.1084
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2019年 │ 0.0090│ -0.0208│ -0.0122│ 0.0066
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2018年 │ -0.2020│ -0.0646│ -0.0465│ -0.0179
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2017年 │ 0.0844│ -0.0848│ -0.0629│ -0.0629
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[2022-02-15](000955)欣龙控股:关于控股股东一致行动人增持公司股份超过1%的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-006
关于控股股东一致行动人
增持公司股份超过1%的公告
股东嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 14 日收到控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下
简称“嘉兴天堂硅谷”）的一致行动人嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“硅谷天堂鹰杨”）出具的《关于增
持欣龙控股（集团）股份有限公司股份超过 1%的通知》。
硅谷天堂鹰杨为硅谷天堂产业集团股份有限公司全资控制主体，
其与公司的控股股东嘉兴天堂硅谷均受硅谷天堂产业集团股份有限
公司控制，为一致行动人。硅谷天堂鹰杨于 2021 年 12 月 24 日通过
集中竞价的方式增持公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.0371%；
于 2022 年 1 月 25 日-28 日通过集中竞价的方式增持公司股票 513 万
股，占公司总股本的 0.9528%；于 2022 年 2 月 14 日通过集中竞价的
方式增持公司股票 446.85 万股，占公司总股本的 0.8300%。截至 2022
年 2 月 14 日，硅谷天堂鹰杨已累计增持公司股份 979.85 万股，占公
司总股本的 1.82%。
现将有关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1号楼 109 室-65
权益变动时间 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 2 月 14 日
股票简称 欣龙控股 股票代码 000955
变动类型
（可多 增加√ 减少□ 一致行动人 有√ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
A 股 增持 979.85 万股 增持 1.82%
合 计 增持 979.85 万股 增持 1.82%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
自有资金 √ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 例(%) 股数(万股) (%)
嘉兴天堂硅谷股权投资有 5,514.481 10.24% 5,514.481 10.24%
限公司
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合 2,153.58 4.00% 3,133.43 5.82%
伙企业（有限合伙）
合计持有股份 7,668.061 14.24% 8,647.911 16.06%
其中：无限售条件股份 7,668.061 14.24% 8,647.911 16.06%
有限售条件股份 0 0 0 0
合计拥有表决权股份 12,218.9201 22.70% 13,198.7701 24.52%
其中：无限售条件股份 12,218.9201 22.70% 13,198.7701 24.52%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告
信息披露义务人：
嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业（有限合伙）
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-22](000955)欣龙控股:2021年度业绩预告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-005
欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：800 万元–1200 万元
股东的净利润 盈利：19,007.99 万元
比上年同期下降：95.79% -93.69%
扣除非经常性损 亏损：500 万元–100 万元
益后的净利润 盈利：18,315.20 万元
比上年同期下降：102.73% -100.55%
基本每股收益 盈利：0.0149 元/股–0.0223 元/股 盈利：0.3530 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与 2020 年度相比，2021 年度公司业绩出现较大幅度下降，主要
原因是用于生产口罩、防护服等抗疫物资的熔喷、纺粘材料在需求量减少的同时价格也出现较大幅度下跌，受经济环境及消费低迷的影响，纯棉水刺等高端产品需求萎缩，同时无纺行业产品供给能力增加、原料价格上涨、海运费高企以及限电等对公司盈利也造成了不利影响。
面对严峻的经济和市场环境，公司及时调整优化产业布局，聚焦优势业务，相比 2020 年，公司营收和利润结构有了比较大的变化，海南基地水刺卷材产品发展态势良好，无纺终端制品加工、医药、贸易业务业绩同比增幅较大，在一定程度上遏制了利润下滑趋势。
四、其他相关说明
本次业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18](000955)欣龙控股:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2022-003
欣龙控股（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何向东先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 239 人，代表
股份 161,924,106 股，占上市公司总股份的 30.0753％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,631,901 股，占
上市公司总股份的 22.7773％。
通过网络投票的股东 235 人，代表股份 39,292,205 股，占上市
公司总股份的 7.2980％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 39,061,705 股，
占上市公司总股份的 7.2552％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,700 股，占上市
公司总股份的 0.0451％。
通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 38,819,005 股，占
公司股份总数 7.2101％。
（二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。该项提案获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 149,111,166 股，占出席会议所有股东所持股
份的 92.0871％；反对 12,806,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9089％；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东总表决情况：同意 26,603,465 股，占出席会议中小股
东所持股份的 68.1063％；反对 12,451,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8768％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18](000955)欣龙控股:更正公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-004
欣龙控股（集团）股份有限公司
更 正 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司经 2022 年 1 月 17 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》，修订后的《公司章程》全文披露了在 2022 年 1 月 18 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。因工作人员工作疏忽，上述披露的《公司章程》落款日期有误，现将《公司章程》的落款日期更正为“二Ｏ二二年一月十七日”。除上述更正内容之外，《公司章程》其他内容不变。更正后的《公司章程》请见巨潮资讯网《公司章程》（更新后）。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14](000955)欣龙控股:关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-002
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：已立案
2. 上市公司所处的当事人地位：被告
3. 涉案的金额：暂无
4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案所涉及的为决议纠纷，
其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）于2022年1月13日收到海南省澄迈县人民法院送达的《应诉通知书》（[2022]琼9023民初72号）及原告为海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）的《民事起诉状》。《应诉通知书》显示该院已受理了海南筑华诉公司、第三人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以下简称“嘉兴天堂硅谷”）决议纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：海南筑华科工贸有限公司，住所地海口市秀英区海秀西路160 号金湾花园 B2011 房，法定代表人郭开铸。
被告：欣龙控股（集团）股份有限公司，住所地海南省澄迈县老城开发区，法定代表人于春山。
第三人：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司，住所地浙江省嘉兴市南湖区南江路1856 号基金小镇 1号楼132室-79，法定代表人于春山。
2、诉讼基本情况
本公司收到法院送达的海南筑华《民事起诉状》诉称，2021 年
12 月 30 日，欣龙控股董事会以通讯表决的方式表决通过了诉争董事会决议，该决议包括两项议案，第一项是修改欣龙控股的公司章程，第二项是召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议和表决修改公司章程的提案。原告海南筑华认为，公司第七届董事会第二十三次会议的召集程序和表决方式违反公司章程的规定，诉争董事会决议的内容违反海南筑华与嘉兴天堂硅谷之间关于上市公司治理结构的约定，诉争董事会决议是由第三人嘉兴天堂硅谷利用控制欣龙控股现任董事会的便利强行表决通过，该董事会决议内容严重损害了欣龙控股以及海南筑华的合法权益，诉争董事会决议存在法定的应予撤销的事由，因此特依法向法院提起诉讼，请求法院判决撤销诉争董事会决议。其诉讼请求为：
（1）请求法院判决撤销欣龙控股董事会于 2021 年 12 月 30 日以
通讯表决方式表决通过的《第七届董事会第二十三次会议决议》（下称“诉争董事会决议”）；
（2）请求法院判令被告欣龙控股承担本案的案件受理费等全部诉讼费用。
截至本公告日，本案尚未确定开庭时间。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的可能影响及公司采取的措施
由于本案所涉及的为决议纠纷，其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。
公司一直依法合规召集和组织董事会会议，保障公司董事对董事会审议事项充分表达意见的权利，并对异议董事的意见完整披露。公司尊重所有股东通过董事会、股东大会依法合规行使权利，但是坚决反对滥用股东权利，试图影响公司正常决策的行为。公司将基于法律和事实依据应诉，切实维护自身合法权益。
本次在公司收到法院的应诉通知书之前，海南省澄迈县人民法院向海南筑华发出的关于本案的《受理案件通知书》已在网络上传播，引起广大投资者关注，给公司造成一定负面影响和声誉损害。公司谴责违反上市公司内幕信息知情人保密义务的行为，并将采取相应法律
措施，追究相关方的法律责任。
公司将进一步做好投资者关系工作，切实维护广大投资者的合法权益，并诚挚欢迎广大投资者依法合规参与公司治理。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06](000955)欣龙控股:股票交易异常波动公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-001
欣龙控股（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）于2022年1月4日、1月5日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司通过书面、电话及现场问询等方式对实际控制人、控股股东就相关问题进行了核实：
（1）公司、实际控制人、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
（2）在公司本次股票异常波动期间，实际控制人、控股股东未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31](000955)欣龙控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-041
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2022 年 1 月 6 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议题：
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）本次会议审议的提案需经特别决议通过。
（三）本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 12 月 31 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √
的议案
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:00—11:30 ，下午
14:30-16:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召
开日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
1.00 关于修订《公司章程》部分条款 √
的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
[2021-12-31](000955)欣龙控股:第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-039
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月27日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为10人，实际参加人数为10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
郭开铸先生对本议案投票反对，并出具了《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》，具体内容为：欣龙现行的公司治理结构是公司两大股东基于产业资本与金融资本相结合的共识，经双方充分协商讨论后而合理制定的。这个公司治理结构便于公司集中各方董事的工作经验和智慧，提高公司的决策水准，有效防止公司的经营风险。目前制造业市场竞争激烈，现有公司的治理结构有利于企业的产业升级和发展，以应对激烈的市场竞争。完全不必要在本届董事会换届之前，如此匆忙无序、未经充分协商讨论，以通讯表决、修改公司章程的方式来改变公司现行稳定合理的公司治理结构，这对公司的经营管理和发展是很不利
的！
魏毅女士对本议案放弃表决，理由为：不能完全理解本次《公司章程》修改的意义。
郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：此次《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》涉及公司治理结构的重大改变，有可能致使原有的制衡机制失控，进而增加公司的不稳定因素。另外，疫情发生后，无纺行业产能井喷，竞争日趋激烈，公司今年以来业绩同比巨幅下降。面对这种不利情况，公司主要股东和管理层应精诚团结，齐心协力，将时间和精力放在解决公司存在的主要问题上，加强销售，培养新的利润增长点，提高公司的竞争力和利润率，更好地回报投资者。
表决结果：7票同意，2票反对，1票弃权。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
郭开铸先生对本议案投票反对。反对理由详见前述《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》。
郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：基于本人已经反对了议案一，因此认为没有必要再召开临时股东大会。
表决结果：8 票同意， 2 票反对，0 票弃权。本议案表决通过。
公司董事会定于2022 年1 月17 日召开2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31](000955)欣龙控股:关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-040
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
拟修订为 现行《公司章程》
第七十条 股东大会由董事 第七十条 股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或 长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 不履行职务时，由半数以上董事副董事长不能履行职务或者不履 共同推举的副董事长主持，副董行职务时，由半数以上董事共同 事长不能履行职务或者不履行职
推举的一名董事主持。 务时，由半数以上董事共同推举
监事会自行召集的股东大 的一名董事主持。
会，由监事长主持。监事长不能 监事会自行召集的股东大履行职务或不履行职务时，由半 会，由监事长主持。监事长不能数以上监事共同推举的一名监事 履行职务或不履行职务时，由半
主持。 数以上监事共同推举的一名监事
股东自行召集的股东大会， 主持。
由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，
召开股东大会时，会议主持 由召集人推举代表主持。
人违反议事规则使股东大会无法 召开股东大会时，会议主持继续进行的，经现场出席股东大 人违反议事规则使股东大会无法会有表决权过半数的股东同意， 继续进行的，经现场出席股东大股东大会可推举一人担任会议主 会有表决权过半数的股东同意，
持人，继续开会。 股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第一百零九条 董事会由9名 第一百零九条 董事会由11
董事组成，其中独立董事3人。 名董事组成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，副董事长1 董事会设董事长1人，联席董事长
人。 1人，副董事长2人。
第一百一十四条 董事会董 第一百一十四条 董事会董
事长和副董事长由公司董事担 事长、联席董事长和副董事长由任，由董事会以全体董事的过半 公司董事担任，由董事会以全体
数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十六条 公司副董 第一百一十六条 公司副董
事长协助董事长工作，董事长不 事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 由半数以上董事共同推举的副董不能履行职务或者不履行职务 事长履行职务；副董事长不能履的，由半数以上董事共同推举一 行职务或者不履行职务的，由半
名董事履行职务。 数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。
上述修订《公司章程》的相关事项已于 2021 年 12 月 30 日经公
司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效，并自下一届董事会换届时开始执行。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](000955)欣龙控股:关于公司董事辞职的公告
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2021-038
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 12 月 29 日收到公司董事潘英先生的书面辞职报告。潘英先
生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。潘英先生辞去上述职务后，仍担任公司副总裁及下属子公司洋浦方大进出口有限公司董事长、大连欣龙石油化工有限公司执行董事等其他职务。
截至本公告日，潘英先生持有本公司股份 109,500 股。潘英先生
将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司及公司董事会对潘英先生在担任董事会董事、董事会审计委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月24日
调研公司:通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司2020年度业绩网上说明会的广大投资者
接待人:证券事务代表:汪燕,副总裁、董事会秘书:李翔,财务总监:代晓,总裁:于春山
调研内容:公司于2021年5月24日（星期一）15:30-17:00在全景网举办了2020年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会面向全体投资者，并采用网络远程的方式举行。业绩说明会相关问题和回复内容整理如下：
1、问：请问于总裁，公司股价从去年14.95元跌到今天5.53元，中小投资者损失惨重，请问公司有没有提振公司股价的措施？
答：谢谢您的提问。2020年围绕提升整个经营团队的战斗力，我们从发达地区一线城市的企业中引入了多名管理者，新的经营团队成立以来，公司经营层一直致力于改善公司经营状况，我和整个经营团队一起驻扎在工厂和经营一线，研究发展谋布局，一个一个地推动解决制约公司发展的主要问题，取得了一定成效。但是距离广大投资者的期盼和要求仍有不小的差距，对于市场的过度反应我们表示遗憾，对于广大投资者的理解和默默地支持表示感谢，我们会全力以赴！
2、问：于总您好，2020年因疫情爆发防疫物资需求旺盛，欣龙控股受此影响，2020年业绩大幅增长赚了1.9亿，但即使这样，公司还是有未弥补亏损2.2亿多，欣龙今年还是没有分红，而且2021年第一季业绩同比已大幅减少，这2.2亿多的亏损弥补不知何时能补完，结合公司已有十几年未曾分红！再加上欣龙的股票价格从上年开始一路下跌，至今已腰折一半，与公司2020年的业绩极不相配！
答：谢谢您的提问。公司对于多年未能向股东分红表示歉意。 根据《公司法》166条的规定，公司在弥补亏损和提取公积金后所余税后利润才可用于分配。公司未弥补亏损主要产生于2007年至2018年期间。虽然2020年取得了较好的经营利润，但是仍然有2.24亿元的未弥补亏损，所以公司目前尚不符合分红的条件。持续改善公司经营能力和价值创造能力，是公司经营团队和全体员工的使命。2020年以来，在股东大会、董事会的领导下，经营层结合面向未来发展需要，针对自身团队、业务、资产实际，进一步深化了公司服务于品质生活、健康美好生活的使命定位，着力围绕提升产品力、服务力和品牌建设，加快实施了主营业务的调整优化和向产业纵深进行布局，开展了降本提质增效计划，取得阶段性成果。同时围绕产业聚焦、做强长板，加大了对项下低效无效资产的处置力度，轻装上阵。企业的发展，来自于团队观念的改造和整体趋势认知上的提高，来自于团队决策和执行效率的提升，同样也来自于广大投资者的支持下的投入、积累和沉淀。经营层对公司面向未来的发展始终充满信心，也欢迎广大中小投资者积极参与公司的发展实践，给予更多的建设性意见和建议，谢谢。
3、问：最近原材料涨价严重，对公司有哪些影响吗？未来原材料价格如果扔持续高位的话，公司有哪些应对方法？
答：2021年度，随着疫情后无纺行业新增产能的集中释放，市场竞争格局愈加激烈；大宗商品价格持续上涨并高位运行，造成生产成本有较大幅度的提升；同时，由于经济复苏放缓，短期市场需求疲软，多种因素的影响，的确给公司的经营带来了挑战。 公司目前在积极发挥自身优势，提升产品力和服务力，加强产品和技术研发，努力改善和提升经营状况，积极应对挑战。
4、问：公司产品出口情况如何？
答：感谢您的提问。公司无纺产品主要出口到欧洲、澳洲、日本、东南亚和美国等国家和地区，公司2020年度出口收入1.66亿元，占全部营业收入比重约12%。
5、问：疫情对公司经营有何影响？
答：2020年新冠疫情带来防护用品需求快速提升，同时，公司努力提升精益管理水平，公司实现了较好的经营收益，归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元，各项主要经济指标达到了历史最好水平。 2021年度，随着疫情后无纺行业新增产能的集中释放，市场竞争格局会愈加激烈，也将给公司2021年的经营带来一定的挑战。公司会努力提升产品力和服务力，积极应对市场变化。
6、问：对于之前收购的咔咔玛的未来发展方向，公司是否有新的思路
答：对咔咔玛的投资是公司向产业纵深布局，构建产业生态和品牌矩阵的战略安排。 关于咔咔玛投资参股事项已经公告了相关进展，后续公司会按照信息披露的要求对项目进展情况进行公告。
7、问：请问公司在海南的换电网络的愿景是什么样的，大概会投资多少换电站？公司什么时候增发，增发价大概是多少？
答：感谢您的关心和关注。公司重点聚焦于品质生活、健康美好生活领域，将积极利用海南自贸港的政策利好，探索和拓展新领域的业务机会。关于新能源汽车换电，海南省已列入工信部试点省份，公司结合自身实际探索开展了试点，当前主要任务是通过试点跑通数据，进一步验证可复制的商业模式，相关事项如达到披露标准，公司会按照要求及时披露。关于定增，公司会在适当的时间，通过直接及间接融资等多种方式，获取资金，建设新项目、开拓新业务，提升上市公司整体盈利能力和质量。定增价格将根据发行时的相关非公开发行规则进行确定。
8、问：请问于总裁，硅谷天堂入驻欣龙控股一年半时间，为什么不好好将公司近海口政府近千亩的土地充份打造呢？好可惜噢！公司计划怎样规划这千亩地呢？谢谢
答：感谢您对公司发展的关注和支持！公司海南基地位于海南澄迈老城开发区，经过二十多年的投资、建设和发展，形成了集研发、生产、储运、办公等为一体的较为完善的工业厂区。该厂区与湖北宜昌卫材、湖南欣龙共同构成了欣龙在非织造业务领域的三大基地。目前，根据海南省自贸港建设总体总体规划和海澄文一体化发展要求，公司结合自身发展实际，在积极与海南省、澄迈县、老城开发区管委会对接，努力推动公司项下资产的盘整和高效利用工作。也欢迎您和广大投资者就关于公司发展问题提供好的意见建议。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-05 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:21.84 成交量:10490.63万股 成交金额:61042.83万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4476.90 ｜2488.63 ｜
｜平安证券股份有限公司北京市分公司 ｜2103.04 ｜139.14 ｜
｜财达证券股份有限公司保定瑞安路证券营业｜1605.54 ｜142.68 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财达证券股份有限公司保定莲池北大街证券｜1509.52 ｜438.57 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜1343.75 ｜31.21 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4476.90 ｜2488.63 ｜
｜机构专用 ｜413.72 ｜1008.99 ｜
｜中泰证券股份有限公司西南分公司 ｜747.50 ｜822.11 ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜786.89 ｜667.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜582.66 ｜639.74 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-26｜6.30 ｜352.98 ｜2223.77 ｜财达证券股份有｜财达证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司保定定州｜限公司北京花园｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中山中路证券营｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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