≈≈中国重汽000951≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000951)中国重汽:2022-06第八届董事会第九次会议决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2022-06
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月30日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年2月16日下午16:00在公司本部会议室以现场和网络表决相结合的方式召开。
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事孙成龙先生
因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。董事季建国先生、独立董事马增荣先生通过网络视频方式予以参会并表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论后，审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
  根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
  战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、李霞、赵和军、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；
  审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、赵和军、李霞，召集人为张宏；
  提名委员会和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。
  以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二二年二月十七日

[2022-02-17] (000951)中国重汽:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2022—05
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议的召开和出席情况
  1、召开情况：
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2022 年第一次临时股东大会现场会议于 2022 年 2 月 16 日下午
14：50 在公司本部会议室召开。
  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2022 年 2 月 16 日下午 14:50，网络投票时间为 2022 年 2 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 2 月16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月
16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日下午 15:00。
  会议由公司董事长刘正涛先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、出席现场会议及网络投票股东情况
  截止股权登记日（2022 年 2 月 11 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 1,174,869,360 股。
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计35人，代表公司股份652,982,079 股，占上市公司总股份的55.5791%。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有表决权股份 606,400,376 股,占上市公司总股份的 51.6143%。
  （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 33 人，代表股份 46,581,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9648％；
  （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 33 人，代表有表决权的股份数为 46,581,703 股，占公司有表决权股份总数的 3.9648％。
  3、出席会议的其他人员
  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （2）本公司聘请的见证律师。
  二、会议议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项。
  1、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
  本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份 599,183,376 股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份 7,217,000 股）对此进行了回避表决。
  （1）总表决情况：同意 44,869,226 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3237%；反对 1,712,477 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意 44,869,226 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3237%；反对 1,712,477股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  2、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
  2.1 选举赵和军先生为公司第八届董事会非独立董事
  （1）总表决结果：同意股份数 636,096,708 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.4141%。
  （2）中小股东总表决情况：同意股份数 29,696,332 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 63.7511%。
  （3）表决结果：本议案获得通过，选举赵和军先生为公司第八届董事会非独立董事。
  2.2 选举季建国先生为公司第八届董事会非独立董事
  （1）总表决结果：同意股份数 636,096,718 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 97.4141%。
  （2）中小股东总表决情况：同意股份数 29,696,342 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 63.7511%。
  （3）表决结果：本议案获得通过，选举季建国先生为公司第八届董事会非独立董事。
  三、律师出具的法律意见书结论意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  2、律师姓名：李广新、祁辉
  3、结论性意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二二年二月十七日

[2022-01-26] (000951)中国重汽:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000951            股票简称：中国重汽          编号：2022-04
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）在公司本部会议室召开
2022 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：
  一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决定召开。
  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议的召开时间：
  现场会议时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:50
  网络投票时间：2022 年 2 月 16 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日上午9:15，结束时间为2022年2月16日下午15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
  6、股权登记日： 2022 年 2 月 11 日（星期五）。
  7、出席对象：
  1）于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议上述议案进行投票。
  2）公司董事、监事及高级管理人员。
  3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司本部会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的事项如下：
              表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                  备注      同  反  弃
 提案                提案名称                              意  对  权
 编码                                        该列打勾的栏
                                              目可以投票
 100  总议案：除累积投票议案外的所有议案          √
非累积投票提案
 1.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议      √
      案
累积投票提案
 2.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的        应选人数（2）人
      议案（实行累积投票制进行表决）
 2.01  选举赵和军先生为公司第八届董事会非独        √
      立董事
 2.02  选举季建国先生为公司第八届董事会非独        √
      立董事
    其中第 2 项议案采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    以上议案已经公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议和第五
次临时会议以及第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过。具
体内容详见刊登于 2021 年 11 月 25 日、12 月 31 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告，以及 2022 年1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
  三、会议登记等事项
  1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
  2、登记时间：2022 年 2 月 14 日 9：00—17：00（信函以收到的
邮戳为准）。
  3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
  邮编：250116
  4、联系人：张欣
  联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）
  5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）
  五、备查文件
  公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
  特此公告。
附件：
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二○二二年一月二十六日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称如下：
  投票代码为：360951
  投票简称为：重汽投票
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                      填报
  对候选人 A 投 X1 票                X1 票
  对候选人 B 投 X2 票                X2 票
  …                              …
  合计                      不超过该股东拥有的选举票数
  提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、 投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 2 月 16 日下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                          授 权 委 托 书
    兹授权                  （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                  备注      同  反  弃
 提案                提案名称                              意  对  权
 编码                                        该列打勾的栏
                                              目可以投票
 100  总议案：除累积投票议案外的所有议案          √
非累积投票提案
 1.00  关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议      √
      案
累积投票提案
 2.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的        应选人数（2）人
      议案（实行累积投票制进行表决）
 2.01  选举赵和军先生为公司第八届董事会非独        √
      立董事
 2.02  选举季建国先生为公司第八届董事会非独        √
      立董事
    注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√；累积投票提案请填写选举票数。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东帐号：
    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东帐号：
    委托权限：自本授权委托书签署

[2022-01-26] (000951)中国重汽:2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽          编号：2022—03
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          2022 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司（“山东重工”）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（“中国重汽集团”）、潍柴控股集团有限公司（“潍柴控股”）等企业发生持续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属公司销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售车桥等；公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。
  2021 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,566,178 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,578,506 万元人民币。公司在 2021 年度日常关联交易的基
  础上，结合 2022 年经营目标，预计了 2022 年的日常关联交易情况。
  2022 年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生
  额约为 1,806,600 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生
  额约为 2,566,100 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的
  金融业务预计情况详见列表。
      为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股
  票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，2022 年 1 月
  25 日公司召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议并通过《关
  于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案属关联事项，
  公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此议案进行了回
  避表决；表决结果：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
  本议案获得通过。同时，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独
  立意见，保荐机构出具了核查意见。
      该项议案需提请股东大会审议，与交易有关联关系的股东中国重
  汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该
  议案回避表决。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
          2022 年度日常关联交易预测（单位：人民币万元）
                                              关联                截止披  上年发生金
关联交易类          关联人          关联交  交易    预计金额    露日已      额
  别                              易内容  定价                发生金  （未经审计）
                                              原则                  额
向关联人销  中国重汽集团及其关联方  销售整            1,722,600        0    1,485,814
售产品、商  山推股份及其关联方      车及零  市场        10,000        0        8,924
  品      潍柴控股及其关联方      部件    定价        1,000        0            2
            小计                                      1,733,600        0    1,494,740
 向关联人提  中国重汽集团及其关联方  提供劳              72,800        0      71,413
  供劳务    潍柴控股及其关联方        务                    200        0          25
              小计                                          73,000        0      71,438
 销售货物及提供劳务合计                                1,806,600        0    1,566,178
 向关联人采  中国重汽集团及其关联方  采购整            1,958,000        0    2,081,137
  购原材料  潍柴控股及其关联方      车及零              541,300        0      427,427
              小计                    部件    市场    2,499,300        0    2,508,564
 接受关联人  中国重汽集团及其关联方  接受劳  定价        66,600        0      69,941
 提供的劳务  潍柴控股及其关联方        务                    200        0            1
              小计                                          66,800        0      69,942
 采购货物及接受劳务合计                                2,566,100        0    2,578,506
                  2022 年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计
            预计每日最高存款限额                        40 亿
                存款利率范围                          0.35%—2%
                预计贷款额度                            40 亿
                贷款利率范围                            3.48%-6%
                  授信额度                              80 亿
        上述关联交易的具体定价原则详见本公告第三节《关联交易主要
    内容》。
        （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
          2021 年度日常关联交易实际发生情况（单位：人民币万元）
                                        实际发生              实际发生  实际发生
关联交易        关联人        关联交  金额（未经  预计金额  额占同类  额与预计  披露日期
  类别                        易内容    审计）              业务比例  金额差异  及索引
                                                                （%）    （%）
          中国重汽集团及其关            1,485,814 1,778,700    26.57%  -16.47%
向关联人  联方                销售整                                              2021 年 2
 销售产  山推股份及其关联方  车及零      8,924    12,000    0.16%  -25.63% 月 26 日披
品、商品  潍柴控股及其关联方    部件            2      2,800  0.00004%  -99.93% 露于巨潮
          小计                          1,494,740 1,793,500    26.73%  -16.66% 资讯网上
          中国重汽集团及其关              71,413    48,550    99.84%    47.09% 的《2021
向关联人  联方                提供劳                                              年度日常
提供劳务  潍柴控股及其关联方    务            25      250    0.03%  -90.00% 关联交易
          小计                            71,438    48,800    99.87%    46.39% 预计公
销售货物及提供劳务合计                  1,566,178 1,842,300        -  -14.99% 告》（公
向关联人  中国重汽集团及其关  采购整  2,081,137 3,702,100    52.94%  -43.78% 告编号：
采购原材  联方                车及零                                              2021-06）
  料    潍柴控股及其关联方    部件      427,427    622,000    10.88%  -31.28%
          小计                          2,508,564 4,324,100    63.82%  -41.99%
接受关联  中国重汽集团及其关              69,941    117,400    41.13%  -40.43%
人提供的  联方                接受劳
  劳务    潍柴控股及其关联方    务            1      200  0.0006%  -99.50%
          小计                            69,942  117,600    41.13%  -40.53%
采购货物及接受劳务合计                  2,578,506 4,441,700        -  -41.95%
                              公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发
                              生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确定，因此具有不确定
                              性。同时，受重卡行业标准切换以及物流运输和基建工程市场需求放缓
公司董事会对日常关联交易实际  等因素的影响，2021 年下半年公司产量出现了一定幅度的下降，向各关发生情况与预计存在较大差异的  联方采购原材料和接受其提供劳务的需求收窄，致全年采购货物与接受
说明                          劳务的实际发生额与 2021 年的预

[2022-01-26] (000951)中国重汽:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2022-01
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 19 日以书面送
达和电子邮件等方式发出，2022 年 1 月 25 日以通讯方式在公司本部
会议室召开。
  本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：
  1、关于续签关联交易协议的议案；
  根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署如下协议：
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
  （1）《中国重型汽车集团有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁合同》；
  租赁面积 90,704.38 平方米，含税年租金为人民币 1,406 万元。
  （2）《济南港豪发展有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁合同》；
  租赁面积 9,589.88 平方米，年租金为人民币 604.60 万元（不含
税）。
  （3）《中国重汽集团济南动力有限公司与重汽（济南）后市场智慧服务有限公司房屋租赁合同》；
  租赁面积 7,832 平方米，含税年租金为人民币 114.35 万元。
  （4）《中国重汽集团济南动力有限公司与重汽（济南）车桥有限公司房屋租赁合同》；
  租赁面积 20,074 平方米，含税年租金为人民币 293.08 万元。
  （5）《济南港豪发展有限公司与重汽（济南）车桥有限公司房屋租赁合同》。
  租赁面积 85,171 平方米，年租金 1,953.64 万元（不含税）。
  上述房屋租赁合同的期限均为一年期。该等租赁事项属关联交易，关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。经对以上房屋租赁协议逐项表决后，表决结果为：同意 4 票，回
避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  《关联交易公告》（公告编号：2022-02）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
（http://www.cninfo.com.cn/）。
  2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；
  根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2022 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,806,600万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,566,100万元人民币。
  本议案属关联交易事项，公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士对此进行了回避表决。表决结果为：同意 4 票，回避表决 3票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
  《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-03）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
  根据公司运营需要，定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:50
在公司本部会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-04）。
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
  公司独立董事对议案 1、2 均发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对议案 1、2 均出具了核查意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                            二〇二二年一月二十六日

[2022-01-26] (000951)中国重汽:关联交易公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽          编号：2022—02
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                  关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司（“后市场公司”）、重汽（济南）车桥有限公司（“车桥公司”）与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司近日与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署了相关协议。
  涉及的出租方中，中国重型汽车集团有限公司（“重汽集团”）为本公司实际控制人；中国重汽集团济南动力有限公司（“动力公司”）为本公司的控股股东中国重汽（香港）有限公司（“重汽香港”）的子公司；济南港豪发展有限公司（“港豪公司”）为重汽香港公司的子公司。本公司和后市场公司、车桥公司与上述关联人发生的交易构成了本公司的关联交易。
  公司于 2022 年 1 月 25 日召开第八届董事会 2022 年第一次临时
会议，对《关于续签关联交易协议的议案》中的事项予以审议。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此出具了
核查意见，关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、李霞女士进行了回避
表决；最终以同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决
结果逐项通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  1、中国重型汽车集团有限公司
  公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。
  法定代表人：谭旭光，注册资本 102628 万人民币，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码：91370000614140905P，公司类型：有限责任公司；经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  截止 2020 年末，该公司总资产 1,141,640.16 万元，净资产
317,920.65 万元，2020 年实现营业收入 8,836.09 万元。
  2、中国重汽集团济南动力有限公司
  控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第二款第（二）项所述的关联关系。
  法定代表人：蔡东，注册资本 671308 万人民币，注册地址：章
丘 市 圣 井 唐 王 山 路 北 潘 王 路 西 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91370100787411873C，公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)；经营范围：发动机及零部件的开发、生产、销售，汽车及零部件的研发、中试，对外进行计量培训、评审，提供动力能源（风、水、电、汽，只限于提供，不含自制），自有土地、房屋设备租赁，物流仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  截止 2020 年末，该公司总资产 2,297,462.35 万元，净资产
1,219,992.13 万元，2020 年实现营业收入 1,981,088.81 万元。
  3、济南港豪发展有限公司
  控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所述的关联关系。
  法定代表人：牛艳丽，注册资本 150370 万港元，注册地址：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层，统一社会信用代码：913701006722675097，公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)；经营范围：汽车零部件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易(电子、机械设备、机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分解产品(工业用)；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素浆；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织
制品等)；自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  截止 2020 年末，该公司总资产 157,618.19 万元，净资产
138,390.07 万元，2020 年实现营业收入 8,882.71 万元。
  上述关联方均为依法存续的公司，且财务状况和经营情况属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。同时，经公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径查询，以上关联方均不是失信被执行人。
  三、交易的定价政策及定价依据
  房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。
  四、交易协议的主要内容
  1、公司与重汽集团签署的《房屋租赁协议》期限为 2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，含税年租金为人民币 1,406 万元。
所租赁的房屋坐落于济南市市中区党家庄镇南首，租赁面积为90,704.38 平方米。
  2、公司与港豪公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，年租金为人民币 604.60 万元（不
含税）。所租赁的房屋坐落于济南市华奥路 777 号，租赁面积9,589.88 平方米
  3、后市场公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，含税年租金为人民币 114.35
万元。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路 913 号，租赁面积 7,832平方米。
  4、车桥公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，含税年租金为人民币 293.08
万元。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路 913 号，租赁面积 20,074平方米。
  5、车桥公司与港豪公司签署的《房屋租赁协议》期限为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，年租金 1,953.64 万元（不含
税）。所租赁的房屋坐落于济南市高新区孙村镇邱一、二村，徐家村、谢家村，租赁面积 85,171 平方米。
  上述五项协议均经双方法定代表人或法定代表人书面授权的人签字、盖章，并经公司董事会审议通过后生效。
  五、交易目的和对上市公司的影响
  为满足公司生产经营的需要，公司及子公司租赁相关场地用于公司日常办公、生产以及仓储服务等。通过该等交易，公司能够实现资源整合，统一管理，降低相关物流费用，为公司正常经营提供有力保障。
  为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与上述关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。现该事项亦经公司第八届董事会 2022 年第一次临时董事会审议通过。相关公告刊登
在 2022 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。
  六、独立董事事前认可和独立意见
  事前认可意见：我们事前审阅了《关于续签关联交易协议的议案》及相关材料，认为本次关联交易事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
  同意将《关于续签关联交易协议的议案》提交公司董事会审议。
  独立意见：经审核有关资料，我们认为：公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决, 本次《关于续签关联交易协议的议案》不需股东大会审议。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
  作为公司独立董事，我们同意公司《关于续签关联交易协议的议案》。
  七、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立
董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。本次关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，符合公司利益，不存在损害公司和股东权益的情形，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
  八、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
  2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
  3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联交易事项的核查意见。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                            二〇二二年一月二十六日

[2021-12-31] (000951)中国重汽:公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            公司会议决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—50
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2021 年第五次临时会议通知于 2021 年 12 月 24 日以书面送
达和传真方式发出，2021 年 12 月 30 日以通讯方式在公司本部会议
室召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：
    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    因工作变动，赵海先生、孙元波先生于近日申请辞去本公司副总经理职务，郭世金先生申请辞去本公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。赵海先生和郭世金先生辞职后，将不再在本公司及控股子公司任职；孙元波先生将在公司继续履职。赵海先生、孙元波先生、郭世金先生在任职期
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            公司会议决议公告
间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票。公司董事会对上述人员在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
    根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,聘任季建国先生为公司副总经理，聘任高翔先生为公司财务总监（个人简历详见附件）。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名季建国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
    董事会认为董事候选人季建国先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第八届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投票制进行表决。
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            公司会议决议公告
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                            二〇二一年十二月三十一日
附件：
    季建国，男，汉族，1976 年 12 月出生，中共党员，本科学历，工学学士，
经济师。曾任潍柴动力上海运营中心运营管理部部长助理、副部长、部长，中国重汽集团及中国重汽（香港）公司运营管理部部长。
    季建国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。
    高翔，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，
高级会计师，特许公认会计师协会资深会员 (FCCA)，山东省高端会计人才。曾任中国重汽（香港）有限公司财务部综合管理室副经理，金融政策研究室副经理、经理，中国重汽集团希尔博（山东）装备有限公司财务总监、董事、董事长。
    高翔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

[2021-11-25] (000951)中国重汽:公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—49
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会2021 年第四次临时会议通知于 2021 年11 月 18 日以书面送
达和传真方式发出，2021 年 11 月 24 日以通讯方式在公司本部会议
室召开。
  因工作调整原因，靳文生先生不再担任公司第八届董事会董事、总经理以及董事会专门委员会等相关职务。靳文生先生未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对靳文生先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！
  本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论后，逐项审议并通过以下议案：
  1、《关于聘任公司总经理的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长提名,聘任赵和军先生为
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
总经理（个人简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  2、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
  根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现提名赵和军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
  董事会认为董事候选人赵和军先生符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第八届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投票制进行表决。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                            二〇二一年十一月二十五日
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
附件：
    赵和军，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程
师。曾任中国重汽济宁商用车质量部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。
  赵和军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

[2021-11-13] (000951)中国重汽:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  公司临时公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—48
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
            网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步提升上市公司投资者关系管理水平，增强公司与广大投
资者沟通互动，保护投资者合法权益，公司将于 2021 年 11 月 16
日(星期二)下午 14:00-16:00 参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021 年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网平台进行线上交流，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次活动。
  届时公司董事会秘书张峰先生、证券事务代表张欣女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二〇二一年十一月十三日

[2021-10-28] (000951)中国重汽:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1元
    每股净资产: 11.9057元
    加权平均净资产收益率: 8.85%
    营业总收入: 489.37亿元
    归属于母公司的净利润: 11.51亿元

[2021-10-27] (000951)中国重汽:公司2021年第四次临时股东大会决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021—46
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        二〇二一年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议的召开和出席情况
  1、召开情况：
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2021 年第四次临时股东大会现场会议于 2021 年 10 月 26 日下午
14：50 在公司本部会议室召开。
  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2021 年 10 月 26 日下午 14:50，网络投票时间为 2021 年 10 月 26
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月26日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月
26 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 26 日下午 15:00。
  会议由公司董事长刘正涛先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、出席现场会议及网络投票股东情况
  截止股权登记日（2021 年 10 月 19 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 1,174,869,360 股。
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计34 人，代表公司股份 610,114,158 股，占上市公司总股份的51.9304%。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表有表决权股份 606,400,376 股,占上市公司总股份的 51.6143%。
  （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 32 人，代表股份 3,713,782 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3161%；
  （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 32 人，代表有表决权的股份数为 3,713,782 股，占公司有表决权股份总数的 0.3161%。
  3、出席会议的其他人员
  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （2）本公司聘请的见证律师。
  二、会议议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
  （1）总表决情况：同意 609,978,918 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9778%；反对 135,240 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意 3,578,542 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 96.3584%；反对 135,240 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 3.6416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
  （3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  三、律师出具的法律意见书结论意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  2、律师姓名：李广新、祁辉
  3、结论性意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
  2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                            二〇二一年十月二十七日

[2021-10-08] (000951)中国重汽:第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            公司会议决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—44
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于
2021 年 9 月 23 日以书面送达和传真方式发出，2021 年 9 月 30 日以
通讯方式在公司本部会议室召开。
    本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长刘正涛先
生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，审议并通过如下议案：
    1、关于修订《公司章程》的议案；
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。《中国重汽集团
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            公司会议决议公告
济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    2、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。
    根据公司运营需要，定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）下午 14:50
在公司本部会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2021-45）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年十月八日

[2021-10-08] (000951)中国重汽:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000951            股票简称：中国重汽          编号：2021-45
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司定于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司本部会议室召开
2021 年第四次临时股东大会。会议具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第四次临时股东
大会。
    2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会 2021 年第三次临
时会议决定召开。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议时间：2021 年 10 月 26 日下午 14:50
    网络投票时间: 2021 年 10 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 10 月 26 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为
2021 年 10 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 26 日下午
15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
    6、股权登记日：2021 年 10 月 19 日（星期二）。
    7、出席对象：
    1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为《关于修订<公司章程>的议案》。
    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
 事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东。
    上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审议通
 过。具体内容详见刊登于 2021 年 10 月 8 日的《中国证券报》、《证券
 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
 提案                                                          备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投票提案
 1.00  关于修订《公司章程》的议案                              √
    四、会议登记等事项
    1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席 人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委 托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地 股东也可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 10 月 22 日 9：00—17：00（信函以收到
 的邮戳为准）。
    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
    邮编：250116
    4、联系人：张欣
    联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）
    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）
    六、备查文件
    公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议
    特此公告。
 附件：
 1、参加网络投票的具体操作流程；
 2、授权委托书。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二〇二一年十月八日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称如下：
    投票代码为：360951
    投票简称为：重汽投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 26 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 10 月 26 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                          授 权 委 托 书
    兹授权                  （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                  备注      同  反 弃
 提案                提案名称                              意  对 权
 编码                                          该列打勾的栏
                                                目可以投票
非累积投票提案
 1.00  关于修订《公司章程》的议案                  √
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东账号：
    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东账号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                                        受托日期：      年  月  日

[2021-09-23] (000951)中国重汽:公司2021年半年度权益分派暨转增股本实施公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021-43
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
      2021 年半年度权益分派暨转增股本实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股东大会审议通过权益分派暨转增股本方案的情况
  1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年半年度权益分派暨资本公积转增股本方案已获2021年9 月14日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。该方案的具体内容为：以总股本 839,192,400 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派发现金红利，不
送红股。
  上述股东大会决议公告刊登于 2021 年 9 月 15 日的《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  2、自转增股本方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的分配方案是以资本公积金转增比例不变的原则分配，若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将相应调整转增总股数，与股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
  二、本次实施的转增股本方案
  以总股本 839,192,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派发现金红利，不送
红股。
  转增前本公司总股本 839,192,400 股，转增后总股本增至1,174,869,360 股。
  三、权益分派日期
  本次股权登记日：2021年9月28日；除权除息日为：2021年9月29日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1、本次转增的股份将于2021年9月29日直接计入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
  2、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2021年9月29日。
  六、股本变动结构表
    股份性质          本次变动前      本次转增股本        本次变动后
                数量（股）    比例    数量（股）    数量（股）    比例
 一、有限售条件      66,780    0.01%        26,712          93,492    0.01%
 流通股份
 二、无限售条件  839,125,620  99.99%  335,650,248  1,174,775,868  99.99%
 流通股份
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
 三、总股本      839,192,400  100.00%  335,676,960  1,174,869,360  100.00%
  注：上表数据最终以中国结算深圳分公司最终登记结果为准。
  七、调整相关参数
  1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
  2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
  3、本次实施资本公积转增股本后，按新股本1,174,869,360股摊薄计算，2021年半年度每股净收益为0.86元。
  八、相关咨询办法
  咨询机构：公司董事会办公室
  咨询地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首
  咨询联系人：张 欣
  咨询电话：（0531）58067586
  传真电话：（0531）58067003
  九、备查文件
  1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派、转增股本具体时间安排的文件；
  2、公司第八届董事会第七次会议决议及公告；
  3、公司2021年第三次临时股东大会决议及公告；
  4、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                              公司公告
 二○二一年九月二十三日

[2021-09-15] (000951)中国重汽:公司2021年第三次临时股东大会决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021—42
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议的召开和出席情况
  1、召开情况：
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2021 年第三次临时股东大会现场会议于 2021 年 9 月 14 日下午
14：50 在公司本部会议室召开。
  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2021 年 9 月 14 日下午 14:50，网络投票时间为 2021 年 9 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月
14 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 14 日下午 15:00。
  会议由半数以上董事共同推举的董事兼总经理靳文生先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、出席现场会议及网络投票股东情况
  截止股权登记日（2021 年 9 月 8 日）深圳证券交易所交易结束时，
公司股份总数为 839,192,400 股。
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计32 人，代表公司股份 436,822,926 股，占上市公司总股份的 52.0528%。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表决权股份 433,824,968 股,占上市公司总股份的 51.6955%。
  （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 28 人，代表股份 2,997,958 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3572%；
  （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 30 人，代表有表决权的股份数为 3,679,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4385%。
  3、出席会议的其他人员
  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （2）本公司聘请的见证律师。
  二、会议议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过《公司 2021 年半年度资本公积转增股本的议案》。
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
  （1）总表决情况：同意 436,765,026 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9867%；反对 57,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意3,621,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.4265%；反对57,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的1.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
  （3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  三、律师出具的法律意见书结论意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  2、律师姓名：李广新、祁辉
  3、结论性意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
东大会决议；
  2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年九月十五日

[2021-09-15] (000951)中国重汽:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021-41
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
      关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为 168,111,600 股，占总
股本比例 20.03%；
    2、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 9 月 16 日（星期四）。
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）向上海山财企业发展有限公司等在内的 23 名特定对象发行人民币普通股（A 股）168,111,600 股，发行价格为 29.82
元/股。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 3 月 15 日在深圳证券
交易所上市。
    本次新增股份性质为有限售条件流通股，该 23 名特定对象所认
购的股份自上市之日起六个月内不得转让。具体情况如下：
  序号              发行对象名称              认购股数（股）    限售期
    1  上海山财企业发展有限公司                  10,060,362    六个月
    2  中国平安人寿保险股 份有限 公司 -投连 -个        5,030,181    六个月
  序号              发行对象名称              认购股数（股）    限售期
          险投连
    3  国泰君安证券股份有限公司                  12,307,176    六个月
    4  广发基金管理有限公司                      10,060,362    六个月
    5  Deutsche Bank AG                            5,030,181    六个月
    6  鹏华基金管理有限公司                        5,097,247    六个月
    7  永赢基金管理有限公司                        6,639,837    六个月
    8  华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项        6,639,839    六个月
          型养老金产品
    9  国泰基金管理有限公司                        8,249,494    六个月
    10  招商证券股份有限公司                      10,060,362    六个月
    11  上海东方证券资产管理有限公司              13,078,470    六个月
    12  申万宏源证券有限公司                      13,078,470    六个月
    13  中国太平洋人寿保险 股份有 限公司 -分 红-        5,030,181    六个月
          个人分红
    14  上海国泰君安证券资产管理有限公司            6,706,908    六个月
    15  国联安基金管理有限公司                      5,030,181    六个月
    16  诺德基金管理有限公司                      12,776,655    六个月
    17  财通基金管理有限公司                        5,633,789    六个月
    18  海富通基金管理有限公司                      5,365,524    六个月
    19  平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品        5,030,181    六个月
    20  农银汇理基金管理有限公司                    5,030,180    六个月
    21  UBSAG                                    6,036,217    六个月
    22  中信证券股份有限公司                        5,030,181    六个月
    23  中信建投证券股份有限公司                    1,109,622    六个月
                          合计                      168,111,600
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 168,111,600 股，
总股本由 671,080,800 股增至 839,192,400 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。
    三、本次限售股可上市流通情况
    1、本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 9 月 16 日（星期四）；
    2、本次限售股份可上市流通数量为 168,111,600 股；
    3、本次解除的限售股份的股东共计 23 家；
 4、本次股份解除限售及可上市流通具体情况如下：
序                    所持有限售股  所持限售股  本次解除限  质押或冻结
号      股东名称      股数（股）  占公司总股  售股数量    的股份数量
                                    本比例（%）  （股）      （股）
 1  上海山财企业发    10,060,362      1.20%    10,060,362            0
    展有限公司
    中国平安人寿保
 2  险股份有限公司-      5,030,181      0.60%    5,030,181            0
    投连-个险投连
 3  国泰君安证券股    12,307,176      1.47%    12,307,176            0
    份有限公司
 4  广发基金管理有    10,060,362      1.20%    10,060,362            0
    限公司
 5  Deutsche  Bank      5,030,181      0.60%    5,030,181            0
    AG
 6  鹏华基金管理有      5,097,247      0.61%    5,097,247            0
    限公司
 7  永赢基金管理有      6,639,837      0.79%    6,639,837            0
    限公司
    华泰资产管理有                                                  0
 8  限公司-华泰优颐      6,639,839      0.79%    6,639,839
    股票专项型养老
    金产品
 9  国泰基金管理有      8,249,494      0.98%    8,249,494            0
    限公司
10  招商证券股份有    10,060,362      1.20%    10,060,362            0
    限公司
11  上海东方证券资    13,078,470      1.56%    13,078,470            0
    产管理有限公司
12  申万宏源证券有    13,078,470      1.56%    13,078,470            0
    限公司
    中国太平洋人寿                                                  0
13  保险股份有限公      5,030,181      0.60%    5,030,181
    司-分红-个人分红
    上海国泰君安证                                                  0
14  券资产管理有限      6,706,908      0.80%    6,706,908
    公司
15  国联安基金管理      5,030,181      0.60%    5,030,181            0
    有限公司
16  诺德基金管理有    12,776,655      1.52%    12,776,655            0
    限公司
17  财通基金管理有      5,633,789      0.67%    5,633,789            0
    限公司
  序                    所持有限售股  所持限售股  本次解除限  质押或冻结
  号      股东名称      股数（股）  占公司总股  售股数量    的股份数量
                                      本比例（%）  （股）      （股）
  18  海富通基金管理      5,365,524      0.64%    5,365,524            0
      有限公司
      平安资产-工商银                                                  0
  19  行-鑫享 3 号资产      5,030,181      0.60%    5,030,181
      管理产品
  20  农银汇理基金管      5,030,180      0.60%    5,030,180            0
      理有限公司
  21  UBSAG              6,036,217      0.72%    6,036,217            0
  22  中信证券股份有      5,030,181      0.60%    5,030,181            0
      限公司
  23  中信建投证券股      1,109,622      0.13%    1,109,622            0
      份有限公司
          合计            168,111,600    20.03%  168,111,600            0
  注：计算比例为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致
    四、公司股本结构在本次解除限售股份上市流通后变化情况
  股份性质        本次上市流通前      本次变动数      本次上市流通后
              数量（股）      比例    数量（股）  数量（股）    比例
 一、有限售条    1

[2021-08-28] (000951)中国重汽:半年报监事会决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021-40
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 15
日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 8 月 26 日下午 16:00
在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
    本次会议应到监事 6 人，实到 5 人。监事颜敬人先生因工作原因
无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事李亚鲁女士代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议逐项审议并通过了以下议案：
    1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司 2021 年半年度报告全文及摘要以及安永华明
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021 年半年度审计报告》进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 2021 年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
（公告编号：2021-35）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限
公 司  2021  年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    2、公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案；
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021
年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。
    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资本公积转增股本预案为：
    按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
发现金红利，不送红股。
    转增金额未超过截至 2021 年 6 月 30 日“资本公积——股本溢价”
的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。
    经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年半年度资本公积转增股本的事项。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。
    3、关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告的议案；
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-37）刊登于 2021年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）刊登于 2021年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、监事会对相关事项的意见。
    特此公告。
                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
                              二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (000951)中国重汽:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000951            股票简称：中国重汽          编号：2021-39
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）在公司本部会议室召开
2021 年第三次临时股东大会。会议具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第三次临时股东
大会。
    2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决定召开。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议时间：2021 年 9 月 14 日下午 14:50
    网络投票时间: 2021 年 9 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 9 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15，结束时间为2021年9月14日下午15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
    6、股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）。
    7、出席对象：
    1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案为《公司 2021 年半年度资本公积转增
股本的议案》。
    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
 事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东。
    上述议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七
 次会议审议通过。具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证
 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
 提案                                                          备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投票提案
 1.00  公司 2021 年半年度资本公积转增股本的议案                √
    四、会议登记等事项
    1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席 人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委 托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地 股东也可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 9 月 10 日 9：00—17：00（信函以收到的
 邮戳为准）。
    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
    邮编：250116
    4、联系人：张欣
    联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）
    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议；
    2、公司第八届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
 附件：
 1、参加网络投票的具体操作流程；
 2、授权委托书。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                              二〇二一年八月二十八日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称如下：
    投票代码为：360951
    投票简称为：重汽投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 9 月 14 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                          授 权 委 托 书
    兹授权                  （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                  备注      同  反 弃
 提案                提案名称                              意  对 权
 编码                                          该列打勾的栏
                                                目可以投票
非累积投票提案
 1.00  公司 2021 年半年度资本公积转增股本的议        √
      案
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东账号：
    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东账号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                                        受托日期：      年  月  日

[2021-08-28] (000951)中国重汽:半年报董事会决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—36
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于
2021 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 8 月
26 日下午 3：00 在公司本部会议室以现场方式召开。
    本次会议应到董事 8 人，实到 7 人。董事孙成龙先生因工作原因
无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，审议并表决议案如下：
    1、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
    公司董事认真审议了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，
认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编
号：2021-35）刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。
    2、《公司 2021 年半年度资本公积转增股本的预案》；
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021
年半年度实现合并净利润为 1,500,474,967.98 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,012,087,050.49 元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的 50%以上，2021 年半年度公司不计提盈余公积金。
    按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2021 年半年度资本公积转增股本预案为：
    按 2021 年 6 月 30 日的总股本 839,192,400 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 335,676,960 股；不派
发现金红利，不送红股。
    转增金额未超过截至 2021年 6 月30 日“资本公积——股本溢价”
的余额。若利润分配预案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照资本公积金转增比例不变的原则，相应调整转增总股数。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项预案尚需公司最近一次股东大会审议批准后方可实施。
    3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。
    4、《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2021 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-37）刊登于 2021年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。
    5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-38）刊登于 2021年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。
    6、关于制订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；
    为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的产生程序和管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《中国重
汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，特此制订公司《董事会提名委员会工作细则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会提名委员会工作
细 则 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    7、关于设立董事会提名委员会暨选举、调整董事会专门委员会委员的议案；
    为进一步完善公司的法人治理结构，根据公司运营需要，现设立第八届董事会提名委员会。同时，选举张宏、刘正涛、马增荣、周书民为该委员会委员，其中召集人为张宏。
    结合公司的实际情况，调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：
    审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生，召集人为张宏。
    战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。
    以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    8、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 9 月 14 日
（星期二）下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    股东大会会议通知详见刊登于 2021 年 8 月 28 日的《中国证券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。
    独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (000951)中国重汽:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.26元
    每股净资产: 16.4828元
    加权平均净资产收益率: 7.95%
    营业总收入: 400.06亿元
    归属于母公司的净利润: 10.12亿元

[2021-06-17] (000951)中国重汽:关于董事辞职的公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  公司临时公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021-34
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）董事会于 2021 年 6 月 15 日收到公司非独立董事云清田先生
的辞职报告。云清田先生因工作变动，特申请辞去本公司第八届董事会非独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，云清田先生的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司正常生产经营活动。云清田先生在担任公司非独立董事期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。其本人辞职后，将不再在公司及其控股子公司任职。
    公司董事会对云清田先生在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                                二○二一年六月十七日

[2021-06-10] (000951)中国重汽:关于全资子公司变更企业名称暨完成工商变更登记的公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—33
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
 关于全资子公司变更企业名称暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司因其业务发展需要，于近日对其企业名称进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
    一、本次变更登记的具体内容
变更事项          变更前                    变更后
          中国重汽集团济南地球村  重汽（济南）后市场智慧服务
企业名称
              电子商务有限公司              有限公司
    二、变更后的营业执照具体信息
    企业名称：重汽（济南）后市场智慧服务有限公司
    统一社会信用代码：91370100MA3C6X1Y03
    法定代表人：李绍华
    注册资本：2,000 万元
    住所：济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
厦 31 层 3118 室
  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  成立日期：2016 年 3 月 2 日
  营业期限：2016 年 3 月 2 日至长期
  经营范围：汽车、汽车配件、汽车用品、办公用品、电子产品、工艺品的销售；机械设备配件、桶装润滑油、防冻液的销售；网上贸易代理；二手汽车交易；汽车维修及技术咨询；信息咨询服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  三、备查文件
  重汽（济南）后市场智慧服务有限公司《营业执照》。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年六月十日

[2021-05-19] (000951)中国重汽:2020年年度权益分派实施公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021-32
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
            2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
  1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”）
2020 年度利润分配方案已获 2021 年 4 月 28 日召开的公司 2020 年年
度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：按公司第八届董事会第五次会议召开当日的总股本 839,192,400 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.80 元（含税），合计派发现金股利为 570,650,832.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
  上述股东大会决议公告刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
  3、本次实施的分配方案是以固定总额方式分配，与股东大会审议通过的分配方案一致。
  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
  二、本次实施的权益分派方案
  按公司第八届董事会第五次会议召开当日的总股本839,192,400股为基数，每 10 股派发现金股利 6.80 元（含税），合计派发现金股
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
利为 570,650,832.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
  其中，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.12 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.36 元；持
股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.68 元；持股
超过 1 年的，不需补缴税款。】
  三、权益分派日期
  本次股权登记日：2021年5月26日；除权除息日为：2021年5月27日。
  四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止2021年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
  五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                      公司公告
将于2021年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
    序号      股东账号              股东名称
      1      08*****105    中国重汽（香港）有限公司
      2      08*****686    中国重型汽车集团有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月6日至登记日：2021年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  六、调整相关参数
  1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
  2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
  七、相关咨询办法
  咨询机构：公司董事会办公室
  咨询地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首
  咨询联系人：张 欣
  咨询电话：（0531）58067586
  传真电话：（0531）58067003
  八、备查文件
  1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                公司公告
2、公司第八届董事会第五次会议决议及公告；
3、公司2020年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                              董    事    会
                              二○二一年五月十九日

[2021-05-18] (000951)中国重汽:第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—31
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第二次临时会议（以下简称“本次会
议”）通知于 2021 年 5 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出，
2021 年 5 月 17 日在公司本部会议室以现场及通讯方式召开。
  本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中，孙成龙先生、靳文生
先生、云清田先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
  1、关于调整董事会专门委员会委员的议案；
  根据公司运营需要，现调整公司第八届董事会专门委员会委员如下：
  战略委员会委员：刘正涛、孙成龙、靳文生、李霞、桂亮、马增荣，召集人为刘正涛；
  审计委员会委员：张宏、马增荣、周书民、李霞、靳文生、云清田，召集人为张宏；
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司会议决议公告
  薪酬与考核委员会委员及召集人保持不变。
  以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  2、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  3、关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司内幕知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  4、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  5、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                      公司会议决议公告
 二〇二一年五月十八日

[2021-05-18] (000951)中国重汽:公司2021年第二次临时股东大会决议公告
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021—30
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
        二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议的召开和出席情况
  1、召开情况：
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2021 年第二次临时股东大会现场会议于 2021 年 5 月 17 日下午
14：50 在公司本部会议室召开。
  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2021 年 5 月 17 日下午 14:50，网络投票时间为 2021 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月
17 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 17 日下午 15:00。
  会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、出席现场会议及网络投票股东情况
  截止股权登记日（2021 年 5 月 12 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 839,192,400 股。
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计 8人，代表公司股份 437,933,878 股，占上市公司总股份的 52.1852%。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表决权股份 433,808,368 股,占上市公司总股份的 51.6936%。
  （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 5 人，代表股份 4,125,510 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4916%；
  （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数为 4,790,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.5709%。
  3、出席会议的其他人员
  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （2）本公司聘请的见证律师。
  二、会议议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
通过下列事项：
  1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
  （1）总表决结果：同意股份数 436,055,173 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.5710%。
  （2）中小股东总表决情况：同意股份数 2,912,047 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份的 60.7848%。
  （3）表决结果：本议案获得通过，选举李霞女士为公司第八届董事会非独立董事。
  2、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。
  （1）总表决情况：同意 437,933,878 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意 4,790,752 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改《公司章程》的工商变更登记手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准备案为准。
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  会议决议公告
  三、律师出具的法律意见书结论意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  2、律师姓名：李广新、祁辉
  3、结论性意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见。
  特此公告。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二〇二一年五月十八日

[2021-05-08] (000951)中国重汽:关于控股子公司变更名称与经营范围暨完成工商变更登记的公告
                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        公司公告
  证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021-29
            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
            关于控股子公司变更名称与经营范围
                暨完成工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）控股
  子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司因其业务发展需要，于近日对
  其公司名称及经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完
  毕，并取得了由济南市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变
  更情况如下：
      一、本次变更登记的具体内容
变更事项            变更前                      变更后
企业名称  中国重汽集团济南桥箱有限公司  重汽（济南）车桥有限公司
          生产、销售：汽车桥箱及零部件； 一般项目：汽车零部件及配件
          机械加工；机床设备维修；汽车 制造；汽车零配件批发；汽车
          生产技术咨询及售后服务。（依法 零部件研发；汽车零配件零
经营范围  须经批准的项目，经相关部门批 售；通用设备修理；电气设备
          准后方可开展经营活动，有效期 修理；专用设备修理；机械设
          以许可证为准）                备租赁；非居住房地产租赁；
                                        机动车修理和维护。(除依法
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                    公司公告
                                    须经批准的项目外,凭营业执
                                    照依法自主开展经营活动)
    二、变更后的营业执照具体信息
    企业名称：重汽（济南）车桥有限公司
    统一社会信用代码：91370100780623443J
    法定代表人：万春玲
    注册资本：64,674 万元
    住所：济南市高新区孙村镇西顿邱一、二、三村、许家村
    类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    成立日期：2005 年 12 月 26 日
    营业期限：2005 年 12 月 26 日至 2039 年 9 月 7 日
    经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；通用设备修理；电气设备修理；
专用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；机动车修理和维
护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    三、备查文件
    重汽（济南）车桥有限公司《营业执照》。
    特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年五月八日

[2021-04-30] (000951)中国重汽:一季报董事会决议公告
证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2021—26
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于
2021 年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2021 年 4 月
28 日下午 16:00 在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
    因工作调整原因，曲洪坤女士不再担任公司第八届董事会非独立董事以及董事会专门委员会等相关职务。曲洪坤女士未持有公司股份，并将不再在上市公司任职。公司对曲洪坤女士在任职期间对公司做出的贡献深表感谢！
    本次会议应到董事 8 人，实到 5 人。董事孙成龙先生因工作原因
无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事刘正涛先生代为出席会议并予以表决；董事云清田先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权董事靳文生先生代为出席会议并予以表决；独立董事马增荣先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权独立董事张宏女士代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘正涛先生主持，会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
    1、2021 年第一季度报告全文及正文；
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一季度报告正
文》（公告编号：2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），中国重汽集团济南卡车股份有限
公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    2、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    3、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    4、关于修订公司《内部审计工作制度》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司内部审计工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    5、关于修订公司《关联交易制度》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联交易制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    6、关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    7、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    8、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
    根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，提名李霞女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
    董事会认为董事候选人李霞女士符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第八届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准，并以累积投票制进行表决。
    9、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。具体内容详见
刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-27）。
    10、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2021 年 5 月 17 日
（星期一）下午 2:50 在公司本部会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。
    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-28）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                              二〇二一年四月三十日
附件：
    李霞，女，汉族，1980 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计
师。曾任潍柴重机财务总监兼财务部部长，潍柴动力财务管理部部长，潍柴集团财务部部长、财务共享服务中心主任，潍柴动力财务副总监，扬柴公司、雷沃重工公司董事，林德液压（中国）公司、博杜安（潍坊）公司监事，潍柴扬州公司监事会主席等职。现任中国重汽集团价值工程部部长，亚星客车董事。
    李霞女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

[2021-04-30] (000951)中国重汽:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000951            股票简称：中国重汽          编号：2021-28
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）在公司本部会议室召开
2021 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：
  一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第二次临时股东
大会。
    2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会第六次会议决定召开。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:50
    网络投票时间: 2021 年 5 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
    7、出席对象：
    1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。
  二、会议审议事项
    本次股东大会审议如下议案：
    1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    2、审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
    上述需审议的议案 2 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大
 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予 以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董 事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东。
    上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容
 详见刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
 日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
 提案                                                          备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
累积投票提案
 1.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案          应选人数（1）
      （实行累积投票制进行表决）                              人
 1.01  选举李霞女士为公司第八届董事会非独立董事                √
非累积投票提案
 2.00  关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案                √
    四、会议登记等事项
    1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席 人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委 托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地 股东也可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 5 月 14 日 9：00—17：00（信函以收到的
 邮戳为准）。
    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
    邮编：250116
    4、联系人：张欣
    联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）
    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）
    六、备查文件
    公司第八届董事会第六次会议决议。
    特此公告。
 附件：
 1、参加网络投票的具体操作流程；
 2、授权委托书。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二〇二一年四月三十日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    普通股的投票代码与投票简称如下：
    投票代码为：360951
    投票简称为：重汽投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 5 月 17 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                          授 权 委 托 书
    兹授权                  （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                  备注      同  反 弃
 提案                提案名称                              意  对 权
 编码                                          该列打勾的栏
                                                目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
累积投票提案
1.00  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议      应选人数（1）人
      案
1.01  选举李霞女士为公司第八届董事会非独立董      √
      事
非累积投票提案
 2.00  关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议      √
      案
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东账号：
    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东账号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
                                        受托日期：      年  月  日

[2021-04-30] (000951)中国重汽:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.78元
    每股净资产: 16.6764元
    加权平均净资产收益率: 5.16%
    营业总收入: 206.78亿元
    归属于母公司的净利润: 6.03亿元

[2021-04-29] (000951)中国重汽:公司二〇二〇年年度股东大会决议公告
证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2021—24
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          二〇二〇年年度股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要提示：
  1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议的召开和出席情况
  1、召开情况：
  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2020 年年度股东大会现场会议于 2021 年 4 月 28 日下午 14：30
在公司本部会议室召开。
  本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间
为 2021 年 4 月 28 日下午 14:30，网络投票时间为 2021 年 4 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月
28 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 28 日下午 15:00。
  会议由公司董事长刘正涛先生现场主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  2、出席现场会议及网络投票股东情况
  截止股权登记日（2021 年 4 月 22 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 839,192,400 股。
  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计52 人，代表公司股份 454,875,876 股，占上市公司总股份的 54.2040%。其中：
  （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表有表决权股份 433,808,568 股,占上市公司总股份的 51.6936%。
  （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 47 人，代表股份 21,067,308 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.5104%；
  （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 50 人，代表有表决权的股份数为 21,732,750 股，占公司有表决权股份总数的 2.5897%。
  3、出席会议的其他人员
  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
  （2）本公司聘请的见证律师。
  二、会议议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
  1、2020 年度董事会工作报告；
  （1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
  （2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  2、2020 年度监事会工作报告；
  （1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
  （2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  3、2020 年年度报告全文及摘要；
  （1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
  （2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  4、公司 2020 年度利润分配的议案；
  （1）总表决情况：同意 454,875,776 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意 21,732,650 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  5、公司 2021 年度融资授信计划的议案；
  （1）总表决情况：同意 450,513,750 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.0410%；反对 4,362,026 股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份的 0.9589%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意 17,370,624 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 79.9283%；反对 4,362,026 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 20.0712%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  6、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
  本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份427,988,126股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份5,155,000股）对此进行了回避表决。
  （1）总表决情况：同意 21,610,150 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.4359%；反对 122,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.5637%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
  （2）中小股东总表决情况：同意21,610,150股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.4359%；反对122,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.5637%；弃权100股（其中，因未投票默认弃 权 100 股 ）， 占 出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0005%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  7、关于修订《公司章程》的议案；
  （1）总表决情况：同意 454,875,776 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。
  （2）中小股东总表决情况：同意 21,732,650 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0005%。
  （3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  8、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
  （1）总表决情况：同意450,373,535股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0102%；反对4,479,941股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.9849%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃 权 100 股 ）， 占 出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0049%。
  （2）中小股东总表决情况：同意17,230,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的79.2832%；反对4,479,941股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的20.6138%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1031%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  9、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
  （1）总表决情况：同意454,829,876股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9899%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0101%。
  （2）中小股东总表决情况：同意21,686,750股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7883%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2117%。
  （3）表决结果：本议案获得通过。
  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
  三、律师出具的法律意见书结论意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  2、律师姓名：李广新、祁辉
  3、结论性意见：
  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见。
  特此公告。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                  董    事    会
                                二〇二一年四月二十九日

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