≈≈中国铁物000927≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000927)中国铁物:关于持股5%以上股东减持中国铁路物资股份有限公司股份超过1%的公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 007
    关于持股 5%以上股东减持中国铁路物资股份有限公司股份
                      超过 1%的公告
  股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.基本情况
信息披露义务人      中国国有企业结构调整基金股份有限公司
住所                北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室
权益变动时间                2021 年 12 月 6 日至 2022 年 2 月 18 日
股票简称                中国铁物    股票代码            000927
变动类型（可多选）  增加□  减少 一致行动人        有□  无
是否为第一大股东或实际控制人                    是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股      减持股数（万股）          减持比例（%）
      等）
        A 股                    6051                    1.00%
      合  计                  6051                    1.00%
                      通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式（可  通过证券交易所的大宗交易  
多选）
                      其他                      □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                      本次变动前持有股份      本次变动后持有股份
    股份性质      股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比例
                                  例(%)                    (%)
  合计持有股份    73026.1288    12.07    66975.1288    11.07
其中：无限售条件股份 73026.1288    12.07    66975.1288    11.07
    有限售条件股份      -          -          -          -
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履
行已作出的承诺、意                      是□否
向、计划
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司收购管理办
法》等法律、行政法                      是□否
规、部门规章、规范
性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否                      是□否
存在不得行使表决
权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
                                中国国有企业结构调整基金股份有限公司
                                            2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
 证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 006
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 60.47 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.86%。
    一、担保情况概述
  （一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保
  北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物贸公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，物贸公司与徽商银行股份有限公司北京劲松支行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司为物贸公司上述授信提供最高额连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  （二）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
  中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“华东集团”）为公司全资孙公司，因经营和业务发展需要，华东集团与中国光大银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行在北京签署协议，分别申请不超过人民币12,000 万元、12,500 万元的综合授信额度，授信期限均为一年。公司为华东集团上述授信提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2022 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2022 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
  （三）公司全资孙公司为其下属全资子公司申请银行授信担保
  中铁物总轨道装备有限公司（以下简称“轨道装备公司”）为公司全资孙公司中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）的全资子公司。因经营和业务发展需要，轨道装备公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署协议，申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期限为一年。轨道集团为轨道装备上述授信提供最高额连带责任保证担保，具体以轨道集团与银行签署的合同约定为准。
  轨道集团已履行相关决策程序，同意轨道集团对下属全资子公司的授信提供担保。
 二、被担保人基本情况
  （一）物贸公司
  1、公司名称：北京中铁物总贸易有限公司
  2、成立日期：2000 年 10 月 24 日
  3、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0959 房间
  4、法定代表人：白涛
  5、注册资本：人民币 45,459.035521 万元
  6、经营范围：销售石蜡、重油、沥青、粮油食品；销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易储运活动）；信息咨询（中介服务除外）；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收；设备租赁；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、股权结构：公司持有物贸公司 100%股权。
  8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  9、物贸公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    主要财务指标            2020年12月31日          2021年9月30日
                              （已经审计）              （未经审计）
    资产总额                  84,984                    95,873
    负债总额                  72,870                    83,905
      其中：流动负债            72,721                    83,756
            银行借款          15,950                    15,400
    净资产                    12,114                    11,968
    主要财务指标              2020 年度              2021 年 1-9 月
                            （已经审计）              （未经审计）
    营业收入                  148,095                  136,798
    利润总额                    1,845                    -147
  （二）华东集团
  1、公司名称：中国铁路物资华东集团有限公司
  2、成立日期：2014 年 5 月 30 日
  3、注册地址：上海市静安区会文路 88 号
  4、法定代表人：孙政
  5、注册资本：120,610.3437 万元
  6、经营范围：铁路器材、食用农产品（不含生猪产品）、木材及木制品、纺织品、服装及家庭用品、厨房用具、卫生间用具、日用杂货，文化用品、体育用品及器材、矿产品（贵金属及其他限制经营的除外）、建材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品的批发、贸易经纪与代理（除拍卖），再生物资回收与批发，机械设备、文化用品及日用品出租（不得从事金融租赁），企业管理服务，市场营销策划，会展及展览服务，包装服务，办公服务，装卸搬运和运输代理，仓储，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，燃料油（除危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
  7、股权结构：公司间接持有华东集团 100%股权。
  8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  9、华东集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                        单位：万元
    主要财务指标            2020年12月31日          2021年9月30日
                              （已经审计）              （未经审计）
      资产总额              186,450                      204,476
      负债总额                59,687                      80,026
    其中：流动负债            59,659                      79,405
        银行借款              0                          0
      净资产                126,763                    124,450
    主要财务指标            2020年度                  2021年1-9月
                            已经审计）                  （未经审计）
      营业收入                220,477                    273,939
      利润总额                5,174                        3084
  （三）轨道装备公司
  1、公司名称：中铁物总轨道装备贸易有限公司
  2、成立日期：2013 年 01 月 23 日
  3、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 8 层 8035 号
  4、法定代表人：马震龙
  5、注册资本：100,000,000 元
  6、经营范围：销售金属材料及制品、机械设备、铁路专用设备及器材、配件、矿产品、电子产品、通讯设备、木材、金属矿石、消防器材；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广、技术服务；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、股权结构：公司间接持有轨道装备公司 100%股权。
  8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  9、轨道装备公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    主要财务指标          2020年12月31日            2021年9月30日
                            （已经审计）              （未经审计）
      资产总额                  51,742                    63,213
      负债总额                  36,787                    47,830
  其中：流动负债              36,787                    47,830
        银行借款
      净资产                  14,955                    15,383
    主要财务指标              2020年度                2021年1-9月
                            （已经审计）              （未经审计）
      营业收入                  56,773                    32,398
      利润总额                  1,217                      358
    三、担保协议的主要内容
  （一）公司为物贸公司申请银行授信提供担保
  1、被担保方：物贸公司
  2、债权人：徽商银行股份有限公司北京劲松支行
  3、担保方式：最高额连带责任保证担保
  4、担保本金金额：不超过 6,500 万元的综合授信额度
  5、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金以及徽商银行股份有限公司北京劲松支行实现债权与担保权利而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公告费、律师费、公证费等）及主合同项下超出主合同签订期间形成和发生的贷款、垫款、利息、费

[2022-02-08] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
 证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临 005
                中国铁路物资股份有限公司
          关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨
              物流板块专业化整合的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次专业化整合概述
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发
布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（2021-临 051），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并将中国诚通集团及所属企业持有的相关企业股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
  2021 年 12 月 4 日公司发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临 053），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
  2021 年 12 月 31 日公司发布了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场
监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临 063），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
    二、本次专业化整合的进展
  2022 年 2 月 7 日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：
  根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至 300 亿元，股权结构变更为如下：
序号              股东名称              出资金额（亿元）        持股比例
 1  国务院国有资产监督管理委员会                116.72              38.9%
 2  中国诚通控股集团有限公司                    116.72              38.9%
 3  中国东方航空集团有限公司                      30.00              10.0%
 4  中国远洋海运集团有限公司                      21.86                7.3%
 5  招商局集团有限公司                            14.70                4.9%
                合计                              300.00              100.0%
  本次中国物流集团股权结构变更，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
  特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                董事会
                                              2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于董事和高级管理人员变动公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 004
                  中国铁路物资股份有限公司
              关于董事和高级管理人员变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事长变动情况
    公司董事会于近日收到廖家生先生的辞职报告，因工作变动原因，廖家生先生不再担任中国铁路物资股份有限公司第八届董事会董事、董事长和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。
    公司董事会和全体员工对廖家生先生在推动公司重组上市、公司治理、规范运作和公司经营发展中所做出的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意。
    公司第八届董事会第十一次会议已选举杜波先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
    二、高级管理人员变动情况
    公司于近日收到袁宏词先生的辞职报告，因工作变动原因，袁宏词先生不再担任中国铁路物资股份有限公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。
    公司董事会对袁宏词先生在公司重组上市和公司治理、财务管理工作中所做出的贡献表示衷心感谢。
    廖家生、袁宏词先生均未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
    特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
 董  事会
2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 003
                中国铁路物资股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 27 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2、本次董事会会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
    4、公司董事推举倪令亮董事主持本次会议，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于选举第八届董事会董事长的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    与会董事一致同意选举杜波先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
    （二）关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
    与会董事一致同意选举杜波先生为第八届董事会战略委员会主任委员，任期与第八届董事会任期一致。
    特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                董事  会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-07] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2022-临 002
                中国铁路物资股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 1 月
6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 14 层第
八会议室
    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：廖家生董事长
    （7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 5,093,753,196 股，占上市公
司总股份的 84.1893％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,597,960,443 股，占上市公司
总股份的 42.9390％。
    通过网络投票的股东 63 人，代表股份 2,495,792,753 股，占上市公司总股
份的 41.2504％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
    1、关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
    总表决情况：同意 2,801,788,261 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8417％；反对 4,346,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1549％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
    中小股东总表决情况：同意 349,915,589 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7461％；反对 4,346,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2266％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。
    2、关于 2022 年度预计担保额度的议案
    总表决情况：同意 2,801,265,661 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8230％；反对 4,869,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1735％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
    中小股东总表决情况：同意 349,392,989 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.5986％；反对 4,869,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3741％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会特别决议表决通过，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。
    3、关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
    总表决情况：同意 5,089,535,596 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9172％；反对 4,120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0809％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：同意 350,141,289 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8098％；反对 4,120,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1629％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    4、关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况：同意 4,724,448,952 股，占出席会议所有股东所持股份的
92.7499％；反对 369,207,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2482％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：同意 350,185,289 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8222％；反对 4,076,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1505％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会特别决议表决通过。
    5、关于调整公司独立董事津贴的议案
    总表决情况：同意 5,088,939,096 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9055％；反对 4,717,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0926％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
    中小股东总表决情况：同意 349,544,789 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6415％；反对 4,717,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3312％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0273％。
    该议案获得股东大会表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：刘娟、王腾
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、法律意见书。
    特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                董事  会
                                              2022 年 1 月 7 日

[2022-01-01] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于实际控制人物流业务板块整合后同业竞争情况及后续相关措施说明的公告
证券代码：000927        证券简称：中国铁物      公告编号：2022-临 001
            中国铁路物资股份有限公司
  关于实际控制人物流业务板块整合后同业竞争情况及
              后续相关措施说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次物流板块专业化整合情况
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物”、“公司”）于 2021年 11 月 30 日发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（2021-临 051），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”），并将中国诚通集团及所属企业持有的相关企业股权无偿划入中国物流集团。中国物流集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
  2021 年 12 月 4 日公司发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临 053），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为中国物流集团。
  2021 年 12 月 30 日公司发布了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场
监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临 063），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
  二、同业竞争情形的说明
  本次专业化整合完成后，中国物流集团将新增控股子公司中国物资储运集团
有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司。其中，中国物资储运集团有限公司及其下属中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）与中国铁物在供应链业务方面存在一定重合情况。
  三、中国物流集团避免同业竞争的承诺情况
  为规范及避免同业竞争，中国物流集团已向中储股份出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：
  “1.针对因本次划转而产生的本公司及下属其他企业与上市公司之间的同业竞争事宜（如有），本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次划转完成后 60 个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题。
  前述解决措施包括但不限于：
  （1）资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对本公司与上市公司存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；
  （2）业务调整：对本公司和上市公司的业务边界进行梳理，尽最大努力使本公司和上市公司实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；
  （3）委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及
  （4）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。
  上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门审批、备案等程序为前提。
  2.本公司承诺中储股份与本公司及本公司下属其他企业的经营资产、主要人员、财务、资金严格分开并独立经营，杜绝混同的情形。本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待控制的各公司，不会利用控制地位促使本公司控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。
  3.本公司将依法采取必要及可能的措施以避免发生与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或经营活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务或经营活动。
  4.本公司及本公司控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则，不利用股东地位谋取不当利益，不损害其他股东的合法权益。
  5.上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的法律责任。”
  后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        中国铁路物资股份有限公司
                                              董事会
                                            2022 年 1 月 1 日

[2021-12-31] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：000927        证券简称：中国铁物      公告编号：2021-临 063
                中国铁路物资股份有限公司
    关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局
    《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨
              物流板块专业化整合的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次专业化整合概述
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日发
布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（2021-临 051），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并将中国诚通集团及所属企业持有的相关企业股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
  2021 年 12 月 4 日公司发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（2021-临 053），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
  二、本次专业化整合的进展
  根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。
  2021 年 12 月 29 日，中国物流集团收到国家市场监督管理总局关于《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]804 号），
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国物流集团有限公司收购中国物资储运集团有限公司等 4 家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
  公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            中国铁路物资股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：000927      证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 062
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 68.16 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 91.14%。
    一、担保情况概述
  （一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保
  北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物贸公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，物贸公司与昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心在北京签署协议，申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为两年。公司为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  （二）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
  中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）、中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“华东集团”）为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）的全资子公司，因经营和业务发展，轨道集团与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署协议，申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为两年，公司为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准；华东集团与交通银行股份有限公司上海浦东分行在北京签署协议，申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，公司为上述授信提供连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  （三）公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保
  中国铁路物资武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）为公司全资子公司中铁物晟科技的全资子公司。因经营和业务发展需要，武汉公司与中国银行股份有限公司武汉武昌支行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。中铁物晟科技为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。
  （四）为公司控股股东中铁物总控股股份有限公司（以下简称“铁物控股”）向公司及下属公司银行授信提供担保而提供同等金额的反担保
  铁物控股为公司控股股东，因经营和业务发展需要，铁物控股为公司及下属公司申请银行授信提供担保，2021 年共计担保金额 157,120 万元，公司为上述担保提供反担保。
  上述（一）、（二）、（四）事项，公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
  上述（三）事项，中铁物晟科技已履行相关决策程序，同意中铁物晟科技对下属全资子公司的授信提供担保。
    二、被担保人基本情况
  （一）物贸公司
  1、公司名称：北京中铁物总贸易有限公司
  2、成立日期：2000 年 10 月 24 日
  3、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0959 房间
  4、法定代表人：白涛
  5、注册资本：人民币 45,459.035521 万元
  6、经营范围：销售石蜡、重油、沥青、粮油食品；销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易储运活动）；信息咨询（中介服务除外）；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收；设备租赁；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、股权结构：公司直接持有物贸公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、物贸公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                      84,984                        95,873
负债总额                      72,870                        83,905
其中：流动负债                72,721                        83,756
      银行借款              15,950                        15,400
净资产                      12,114                        11,968
主要财务指标                2020年度                      2021年1-9月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                    148,095                        136,798
利润总额                      1,845                          -147
    （二）轨道集团
    1、公司名称：中铁物轨道科技服务集团有限公司
    2、成立日期：2016 年 3 月 22 日
    3、注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 2018A 室
    4、法定代表人：程之盛
    5、注册资本：131500 万元
    6、经营范围：销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的储运活动）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁；技术监测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。
    7、股权结构：公司间接持有轨道集团 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、轨道集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    754,334                        795,999
负债总额                    610,818                        656,713
其中：流动负债                587,710                        633,605
      银行借款                  0                              0
净资产                      143,516                        139,286
主要财务指标                2020年度                      2021年1-9月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                    921,063                        700,059
利润总额                      37,764                          18,609
    （三）华东集团
    1、公司名称：中国铁路物资华东集团有限公司
    2、成立日期：2014 年 5 月 30 日
    3、注册地址：上海市静安区会文路 88 号
    4、法定代表人：孙政
    5、注册资本：120610.3437 万元
    6、经营范围：铁路器材、食用农产品（不含生猪产品）、木材及木制品、纺织品、服装及家庭用品、厨房用具、卫生间用具、日用杂货，文化用品、体育用品及器材、矿产品（贵金属及其他限制经营的除外）、建材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品的批发、贸易经纪与代理（除拍卖），再生物资回收与批发，机械设备、文化用品及日用品出租（不得从事金融租赁），企业管理服务，市场营销策划，会展及展览服务，包装服务，办公服务，装卸搬运和运输代理，仓储，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，燃料油（除危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
    7、股权结构：公司间接持有华东集团 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、华东集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    186,450                        204,476
负债总额                      59,687                          80,026
其中：流动负债                59,659                          79,405
      银行借款                  0                              0
净资产                      126,763                        124,450
主要财务指标                2020年度                    2021年1-9月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                   

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 061
                中国铁路物资股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、本次股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。
  3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
  4、会议召开日期、时间
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:30 时。
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2022 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 31 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点
  北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 14 层第八会议室
    二、会议审议事项
  1、提交股东大会表决的提案
  （1）关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案
  （2）关于 2022 年度预计担保额度的议案
  （3）关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
  （4）关于修改《公司章程》的议案
  （5）关于调整公司独立董事津贴的议案
  2、提案的具体内容
  （1）上述议案内容详见 2021 年 12 月 22 日公司在《中国证券报》和《证券
时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第九次会议决议公告》(2021-临 055）、《中国铁路物资股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(2021-临 057）、《中国铁路物资股份有限公司关于 2022年度预计担保额度的公告》(2021-临 058）、《中国铁路物资股份有限公司关于聘任 2021 年度财务和内部控制审计服务机构的公告》(2021-临 059）、《中国铁路物资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(2021-临 060）。
  （2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
  3.特别说明
  （1）上述第（2）（4）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  （2）上述第（1）、（2）、（3）、（5）项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
  （3）上述第（1）、（2）项议案涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司将回避对相关议案的表决。
    三、提案编码
 提案                                                                  备注
 编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
100    总议案                                                          √
1.00  关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案                        √
2.00  关于 2022 年度预计担保额度的议案                                √
3.00  关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案                  √
4.00  关于修改《公司章程》的议案                                      √
5.00  关于调整公司独立董事津贴的议案                                  √
    四、会议登记等事项
    1、会议登记
    （1）登记方式
    ①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
    ②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
    ③异地股东可用传真方式办理登记。
    （2）登记时间：2022 年 1 月 4 日 9:00～16:30
    （3）登记地点：公司董事会办公室
    （4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
    2、会议联系方式
    （1）联系人姓名：孟君奎、张爽
    （2）电话号码：010-51898880
    （3）传真号码：010-51898599
    （4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
    （5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告
                                      中国铁路物资股份有限公司
                                              董事会
                                            2021 年 12 月 22 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“铁物投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即2022年1月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 6 日下午 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                                授权委托书
      本公司/本人                          ，股东账号：            ，
    统一社会信用代码/身份证号                        持有中国铁路物资股
    份有限公司普通股              股。兹委托            先生/女士，身份证
    号码                    代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                            备注          表决结果
提案                      提案名称                      该列打勾的
编码                                                      栏目可以投  同意  反对  弃权
                                                              票
100  总议案                                                √
1.00  关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案                √
2.00  关于 2022 年度预计担保额度的议案                        √
3.00  关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案          √
4.00  关于修改《公司章程》的议案                              √
5.00  关于调整公司独立董事津贴的议案                          √
        注意事项：
        1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。
        2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
        3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会
    结束时止。
        委托人（签名/法定代表人签名、加盖单位公章）：
        受托人签名：
        委托日期：2022 年 1 月    日

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 055
                中国铁路物资股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
  2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开。
  3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
  4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
  5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的议案
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。
  本议案已获得独立董事事前认可。
  具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-临 056）。
    （二）关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。
  本议案已获得独立董事事前认可。
  董事会同意 2022 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，
无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交易额度进行调剂。
  具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2021-临 057）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）关于 2022 年度预计担保额度的议案
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得出席董事会的三分
之二以上董事审议通过。
  本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。
  本议案已获得独立董事事前认可。
  为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2022 年度经营计划和资金需求情况，2022 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币 157 亿元。具体担保方式为：
    1.公司为下属子公司提供担保；
    2.由控股股东中铁物总控股股份有限公司为公司下属子公司银行授信提供担保，公司或下属子公司中铁物晟科技发展有限公司、中国铁路物资天津有限公司、北京中铁物总贸易有限公司为铁物控股提供反担保，本部分的额度合计不超过 36 亿元。
  授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂。
  具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2022 年度预计担保额度的公告》（2021-临 058）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  本议案已获得独立董事事前认可。
  拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权董事会在 225 万元额度范围内与其协商确
定 2021 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2021 年度内部
控制审计费用。
  本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于拟续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（2021-临 059）
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）关于修改《公司章程》的议案
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
  根据《中华人民共和国证券法》，国务院国资委《关于印发<中央企业公司章程指引（试行）>的通知》以及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，对公司章程中有关短线交易受限主体范围、征集人范围、党建条款、股份回购、上市公司治理、捐赠的审批权限、利润分配的基本原则等相关条款进行了修订。
  具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（2021-临 060）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）关于调整公司独立董事津贴的议案
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  独立董事李芾、李军、何青回避了该议案的表决。
  根据公司重组后的经营规模和发展情况，考虑独立董事在公司法人治理体系建设、董事会科学决策和公司发展中做出的重要贡献，结合公司所处行业和所处地区的薪酬水平，提议将独立董事津贴由每人每月 5000 元（含税）统一调整为
每人每年 18 万元（含税），自 2021 年 1 月（含）起开始执行。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  为了规范公司内幕信息知情人的管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、规章制度和规范性文件，以及证券监督管理机构的有关规定，结合公司的实际情况，重新制定本制度，原制度同步废止。
  具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。
    （八）关于审议《中国铁路物资股份有限公司违规经营投资责任追究制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  为加强和规范违规经营投资责任追究工作，保证公司持续稳定规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国务院国有资产监督管理委员会第 37 号令）等法律法规和公司章程，结合公司实际，制定本制度。
    （九）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部控制评价办法》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  为规范公司内部控制评价工作，健全内部控制机制，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11 号）的规定，结合股份公司实际情况，制定本办法。
    （十）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  董事会同意于2022年1月6日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。
  具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-临 061）。
  特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 057
                中国铁路物资股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。
    公司 2021 年 1-10 月向关联人采购商品 1,034,718.55 万元，向关联人销售
商品 69,331.67 万元，接受关联人劳务 14,629.95 万元，向关联人提供劳务
119.35 万元，向关联人租入资产 1,031.76 万元，向关联人租出资产 398.99 万
元，总计 1,120,230.27 万元。预计 2021 年全年实际发生关联交易金额总计约1,483,138.88 万元。
    根据公司过往年度关联交易情况，结合公司 2022 年经营规划和行业发展展
望，考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易的原则，公司预计 2022 年向关联人采购商品 1,894,000.00万元，向关联人销售商品 166,300.00 万元，接受关联人劳务 35,100.00 万元，向关联人提供劳务2,100.00万元，向关联人租入资产3,300.00万元，向关联人租出资产 860.00 万元，总计 2,101,660.00 万元。
  2、公司于2021年12月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于2022年度日常关联交易预计金额的议案。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事廖家生、杜波回避了该议案的表决。
    4、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股股份有限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。
  （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                                                        单位：万元
关联交易类型            关联人全称                      关联关系                    业务品种            2022 年度预计金额    2021 年 1-10 月实际发生金额
              国铁供应链管理有限公司            最终控制人联营企业            钢材、水泥                          130,000.00                  53,070.00
              深圳市物润（集团）有限公司        控股股东控制的其他企业        钢材                                25,000.00                      60.66
              芜湖中铁轨道装备有限公司          上市主体子公司联营企业        钢轨、道岔                            1,300.00                      97.71
              西安酒钢中铁物流有限公司          上市主体子公司联营企业        钢材                                24,000.00                      499.94
              中国石化销售股份有限公司          上市主体子公司少数股东        汽油、柴油                          700,000.00                  425,443.53
采购商品    中国铁路物资哈尔滨有限公司        同一最终控制方的其他企业      矿粉                                16,500.00                        0.00
              中企云商科技股份有限公司          控股股东联营企业              钢材                                  8,200.00                    9,758.78
              中石油中铁油品销售有限公司        控股股东联营企业              柴油                                950,000.00                541,935.13
              中铁物资鹰潭木材防腐有限公司      同一最终控制方的其他企业      河沙、水泥及熟料                      6,500.00                    1,275.69
              中铁物总国际集团有限公司          控股股东控制的其他企业        矿石                                16,500.00                        0.00
              中国物流集团有限公司其他关联方    同受最终控制方控制            商品                                16,000.00                    2,577.11
                                                小计                                                            1,894,000.00              1,034,718.55
              西安酒钢中铁物流有限公司          上市主体子公司联营企业        煤炭                                33,000.00                        0.00
              中国铁路物资北京有限公司          控股股东控制的其他企业        钢材、汽油                          40,000.00                  53,590.62
              中企云商科技股份有限公司          控股股东联营企业              钢材                                  7,700.00                    5,134.90
销售商品    中铁物总国际集团有限公司          控股股东控制的其他企业        矿石、汽油                            5,100.00                        1.15
              国铁供应链管理有限公司            最终控制人联营企业            钢材、水泥、扣配件                  37,000.00                    315.92
              中铁现代物流科技股份有限公司      控股股东控制的其他企业        钢材                                27,500.00                    8,442.40
              中国物流集团有限公司其他关联方    同受最终控制方控制            商品                                16,000.00                  1,846.68
                                                小计                                                              166,300.00                  69,331.67
              北京铁福轨道维护技术有限公司      上市主体子公司合营企业        线路-钢轨廓形设计                    2,700.00                      189.86
接受劳务    中铁物总供应链科技集团有限公司    同一最终控制方的其他企业      物流服务、物资代理服务              18,500.00                    6,695.68
              中铁现代物流科技股份有限公司      控股股东控制的其他企业        仓储、物流、物资代理服务              4,800.00                    3,801.44
              中国物流集团有限公司其他关联方    同受最终控制方控制            劳务                                  9,100.00                    3,942.97
                                                小计                                                              35,100.00                  14,629.95
提供劳务    中国物流集团有限公司其他关联方    同受最终控制方控制            劳务                                  2,100.00                      119.35
                                                小计                                                                2,100.00                    119.35
租入资产    中国物流集团有限公司其他关联方    同受最终控制方控制            场地、车辆租赁                        3,300.00                    1,031.76
                                                小计                                                                3,300.00                  1,031.76
租出资产    中国物流集团有限公司其他关联方    同受最终控制方控制            场地、车辆租赁            

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于2022年度预计担保额度的公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 058
                      中国铁路物资股份有限公司
                    关于2022年度预计担保额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  1、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2022年对外担保额度（含公司对控股子公司的担保额度）超过公司 2020 年末净资产的 100%。
  2、公司 2022 年对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过公司 2020
年末净资产的 50%。
  3、公司及控股子公司对公司控股股东中铁物总控股股份有限公司（以下简称“铁物控股”）提供反担保额度超过最近一期经审计净资产 30%。
  4、以上预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
    一、担保情况概述及预计担保额度情况
  2021 年公司重组上市以来，公司融资环境不断改善。公司积极与金融机构协商，不断增加信用授信的额度。在需要担保授信的情况下，逐步由原来公司控股股东铁物控股为公司下属子公司提供担保的情形，过渡至由公司直接为下属子公司的融资需求提供担保。但考虑银行授信协议安排的延续性，预计 2022 年度仍将有一部分银行授信由铁物控股提供担保。针对该类担保，根据国资管理要求，由公司或下属的中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）、中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）、北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物总贸易”）为铁物控股提供关联反担保。
            根据公司 2022 年度经营和发展需要，为提高公司及下属子公司的融资效率，
        降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司 2022 年度经营计划
        和资金需求情况，2022 年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币 157
        亿元，较 2021 年度预计担保额度减少 13.73%。具体担保方式为：由公司为下属
        子公司提供担保，或者由控股股东铁物控股为公司下属子公司提供担保，公司或
        下属的中铁物晟科技、天津公司、物总贸易为铁物控股提供反担保。具体情况如
        下：
            （一）若公司为下属子公司提供担保，最大担保额度为人民币 157 亿元，担
        保额度明细如下：
          被担  被担保方  被担保方最近一  截至 2021 年 10  本次新增担保额  担保额度占上  是否关
 担保方    保方  持股比例  期资产负债率    月末担保余额    度（万元）    市公司最近一  联担保
                                                （万元）                      期净资产比例
          控股子    100%    高于70%（含）    198,105.04        960,000.00        144.00%    否
  公司    公司    100%、      低于70%      139,521.24        610,000.00        91.50%    否
                  80%、45%
                  合计                      337,626.28      1,570,000.00        235.51%    -
            （二）若公司下属子公司无法通过方式一取得担保，根据实际业务需要，由
        公司控股股东铁物控股对公司下属子公司提供担保，公司或下属的中铁物晟科
        技、天津公司、物总贸易为铁物控股提供相等金额的关联反担保，本部分最大担
        保额度为人民币 36 亿元，担保额度明细如下：
          被担  被担保方  被担保方最近一  截至 2021 年 10  本次新增担保额  担保额度占上  是否关
 担保方    保方  持股比例  期资产负债率    月末担保余额    度（万元）    市公司最近一  联担保
                                                （万元）                      期净资产比例
 公司    中铁物
中铁物晟  总控股
 科技    股份有    -    低于70%          203,979.55        360,000.00        54.00%    是
天津公司  限公司
物总贸易
                  合计                      203,979.55        360,000.00        54.00%    -
            授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上
        和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂。
            二、被担保人基本情况
            （一）合并报表范围内的控股子公司情况
序号          被担保人名称            注册地  法定代  注册资本                主营业务              公司直接或间 资产负债率 影响被担任人偿债能  与担保人的
                                                表人  （万元）                                        接持股比例              力的重大或有事项      关系
 1  中铁物总国际招标有限公司        北京市  孙珂  10,500.00 招标代理、物资代理服务业务及铁路建设      100%      91.50%          无          全资子公司
                                                                  等工程物资供应服务
 2  中国铁路物资天津有限公司        天津市  杜占海  47,622.06 铁路建设等工程物资供应业务                100%      89.98%          无          全资子公司
 3  北京中铁物总贸易有限公司        北京市  白涛  45,459.04 铁路建设等工程物资供应和铁路移动装备      100%      85.75%          无          全资子公司
                                                                  物资供应业务
 4  中铁物轨道科技服务集团有限公司  北京市  程之盛 131,500.00 钢轨供应链管理及运维技术服务              100%      79.91%          无          全资子公司
 5  中国铁路物资西安有限公司        西安市  张成林  27,630.00 铁路建设等工程物资集成服务、油品供应      100%      80.23%          无          全资子公司
                                                                  链管理
 6  中国铁路物资成都有限公司        成都市  刘平  47,030.00 钢轨供应链管理、铁路移动装备物资供应、    100%      72.05%          无          全资子公司
                                                                  铁路建设等工程物资集成服务
 7  中铁物晟科技发展有限公司        北京市  廖家生 300,000.00 物资供应链管理、轨道运维技术服务、铁      100%      62.31%          无          全资子公司
                                                                  路建设等工程物资生产制造及集成服务
 8  中国铁路物资武汉有限公司        武汉市  杜明正  53,092.00 铁路建设等工程物资集成服务                100%      56.57%          无          全资子公司
 9  中国铁路物资华东集团有限公司    上海市  孙政  120,610.34 钢轨供应链管理、铁路移动装备物资供应、    100%      35.88%          无          全资子公司
                                                                  铁路建设等工程物资集成服务
 10  中铁油料集团有限公司            天津市  朱旭  110,182.28 油品供应链管理服务                        100%      48.15%          无          全资子公司
 11  中铁物总铁路装备物资有限公司    北京市  白涛  25,000.00 铁路装备物资供应服务                      80%        42.19%          无          控股子公司
 12  中国铁路物资工业（集团）有限公司  合肥市  倪令亮 205,340.00 铁路建设等工程物资生产制造和部分工程      100%      28.76%          无          全资子公司
                                                                  建设物资供应服务
 13  中铁物建龙供应链科技有限公司    哈尔滨市  曾巍  20,000.00 铁路终端业务、平台交易业务、代理销售      45%        17.00%          无          控股子公司
                                                                  服务业务、物流配送业务、仓储装卸业务
 14  中铁物建龙西南供应链有限公司    成都市  雷家勇  20,000.00 工程终端、钢材供应链集成服务              45%        9.65%            无          控股子公司
      以上被担保方均不是失信被执行人。
      （二）中铁物总控股股份有限公司
      1、基本情况
  公司名称            中铁物总控

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 059
                中国铁路物资股份有限公司
      关于拟续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召
开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为 2021 年度财务审计和内部控制审计服务机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
  （一）机构信息
  1、基本信息
  立信是全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，是国际会计网络 BDO 的成员所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
  （1）人员信息
  截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员
总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
  （2）业务规模
  立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31
亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审
计服务，与我公司同行业的上市公司审计客户 8 家。
  2、投资者保护能力
  截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  3、诚信记录
  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
  （二）项目信息
  1、人员信息
  项目合伙人、签字注册会计师：郭建，2004 年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 8 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师：王晓燕，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 5 家上市公司审计报告。
  质量控制复核人：王娜，2009 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年复核 7 家上市公司审计报告。
  2、诚信记录
  项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师 2019 年受到警示函 1 次。
  3、独立性
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费
  综合考虑公司资产规模、会计师事务所审计人员配置和工作日量等因素，董事会提请股东大会授权董事会在 225 万元额度范围内与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务审计费用，在 60 万元额度范围内与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度内部控制审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）审计与风险控制委员会履行和程序
  公司第八届审计与风险控制委员会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，认为立信会计师事务所具有独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，能够胜任公司年度审计工作。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021 年度财务及内部控制审计服务机构。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
  1、独立董事事前认可意见
  独立董事认为，立信会计师事务所具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度财务和内部控制审计的工作要求，公司本次聘任财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  2、独立董事独立意见
  独立董事认为，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度财务和内部控制的工作要求。公司本次聘任财务和内部控制审计服务机构的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  （三）董事会审议情况
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开第八届董事会第九次会议对《关于拟续聘
2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，进行了审议，该议案获得全体董事表决通过。
  （四）生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
    1、第八届董事会第九次会议决议及会议记录；
    2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
  特此公告。
                                        中国铁路物资股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
      证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 060
                    中国铁路物资股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          根据《中华人民共和国证券法》，国务院国资委《关于印发<中央企业公
      司章程指引（试行）>的通知》以及相关法律、行政法规、部门规章和规范性
      文件的要求，对公司章程中有关短线交易受限主体范围、征集人范围、党建
      条款、股份回购、上市公司治理、捐赠的审批权限、利润分配的基本原则等
      相关条款进行了修订。具体如下：
序号                  原条款                                  修改后条款
 1  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
      规范公司的组织和行为，充分发挥党委的政治核  规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领
      心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下  导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代
      简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以
      （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
      （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本  （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
      章程。                                    等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有
                                                关规定，制订本章程。
 2  第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、
      《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上  《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上
      市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国  市的特别规定》和国家其他有关法律、行政法规
      家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司  成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
      （以下简称“公司”）。
 3  在原章程第十一条后面增加一条，本章程中原第  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
      十二条至第八十条条款序号自此顺延，如原“第  立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
      十二条”变更为“第十三条”，原“第八十条” 活动提供必要条件。
      变更为“第八十一条”。
 4  第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附  第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
      属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等  附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷
      形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何  款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
      资助。                                    任何资助。
 5  第二十一条（五）法律、行政法规规定以及中国  第二十二条（五）法律、行政法规规定以及中国
      证监会批准的其他方式。                    证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                                                批准的其他方式。
 6  第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
      行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公  有下列情形之一的除外：
      司的股份：                                （一）减少公司注册资本；
      （一）减少公司注册资本；                  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （三）将股份奖励给本公司职工；            （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立  决议持异议，要求公司收购其股份的；
    决议持异议，要求公司收购其股份的。        （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活  的公司债券；
    动。                                      （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
 7  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下  第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
    列方式之一进行：                          开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；        证监会认可的其他方式进行。
    （二）要约方式；                          公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
    （三）中国证监会认可的其他方式。          （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                                份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
 8  第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
    项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当  （一）项至第（二）项规定的情形收购本公司股
    经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购  份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二
    本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自  十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
    收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第  项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
    （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注  程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
    销。                                      董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公  公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股
    司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
    用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
    所收购的股份应当 1 年内转让给职工。        形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
                                                （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
                                                司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                                发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
                                                或者注销。
 9  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、  第三十条 持有本公司股份百分之五以上股份的
    持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的
    公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后  本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
    6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买
    本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公  入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
    司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份  将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
    的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。        售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及
    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要  有中国证监会规定的其他情形的除外。
    求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
    期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己  东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
    的名义直接向人民法院提起诉讼。            括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责  有的股票或者其他具有股权性质的证券。
    任的董事依法承担连带责任。                公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
                                                有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
                                                在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
                                                以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
                                                有责任的董事依法承担连带责任。
10  第三十七条 公司股东承担下列义务：          第三十八条 公司股东承担下列义务：
    （一）遵守法律、行政法规和本章程；        （一）遵守法律、行政法规和本章程；
    （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
    （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
    （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
    的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限  的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
    责任损害公司债权人的利益；                责任损害公司债权人的利益；
    公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造  （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
    成损失的，应当依法承担赔偿责任。          其他义务。
    公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造
    任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应  成损失的，应当依法承担赔偿责任。
    当对公司债务承担连带责任。                公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
    （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的  任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应
    其他义务。                                当对公司债务承担连带责任。
11  第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的  第三十九条 持有公司

[2021-12-22] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 056
                  中国铁路物资股份有限公司
  关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加部分关联方 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  根据公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，
2021 年 2 月 25 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了关于 2021
年度日常关联交易预计金额的议案。公司预计2021年向关联人采购商品1,877,900万元，向关联人销售商品 209,700 万元，接受关联人劳务 60,200 万元，向关联人
提供劳务 5,000 万元，向关联人租入资产 1,150 万元，向关联人租出资产 800 万
元，总计 2,154,750 万元。
  截至 2021 年 10 月 31 日，公司实际向关联方采购商品 1,034,718.55 万元，
销售商品 69,331.67 万元，接受劳务 14,629.95 万元，提供劳务 119.35 万元，租
入资产 1,031.76 万元，租出资产 398.99 万元。根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 11-12 月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的 2021 年度关联交易预计金额。但是，2021 年公司与部分关联方的日常关联采购、销售、租入等关联交易预计金额将超过原预计金额，需要增加日常关联交易预计金额 14,500.00 万元,调整后公司预计2021年向关联人采购商品1,886,100万元，向关联人销售商品215,100万元，接受关联人劳务 60,200 万元，向关联人提供劳务 5,000 万元，向关联人租
入资产 2,050 万元，向关联人租出资产 800 万元，总计 2,169,250.00 万元。
  （二）本次增加日常关联交易类别和金额
                                                                      单位：万元
            关联交易类              关联方名称                  关联交易内容      2021 年原预计  2021 年现预计    增加金额    调整金额占上  2021年10月31
                别                                                                      额度          额度                      年净资产比例  日已发生金额
              采购商品  中企云商科技股份有限公司                    钢材              9,900.00      12,000.00      2,100.00          0.32%      9,758.78
              采购商品  中国铁路物资哈尔滨有限公司                  矿粉                  0.00        4500.00        4500.00          0.68%          0.00
              采购商品  西安酒钢中铁物流有限公司                    钢材                  0.00      1,600.00      1,600.00          0.24%        499.94
              销售商品  中铁现代物流科技股份有限公司                钢材              6,600.00      12,000.00      5,400.00          0.81%      8,442.40
              租入资产  中国物流集团有限公司及其他关联方      房屋租赁、车辆租赁        1,150.00      2,050.00        900.00          0.14%        1031.76
                                              合计                                      17,650.00      32,150.00      14,500.00          2.18%      19,732.88
          二、关联人介绍和关联关系
          （一）关联人基本情况和关联关系
                                                                                                                                  单位：万元
序号  企业名称  法定代  注册资本      企业地址                            经营范围                        与本公司关    总资产    所有者权益  营业总收入    净利润
                  表人                                                                                          联关系
                                      北京市西城区宣武门零售食品；技术开发；技术服务；软件开发；货物进出口；技术
    中企云商科技                    外大街 6、8、10、12、                                                      控 股 股 东 联
 1                屠建平    10,000.00                  进出口；代理进出口；经济贸易咨询；招标代理；销售金属材料、              32,116.67    10,530.93    55,558.86      287.40
    股份有限公司                    16、18 号 10 号楼 1020                                                      营企
                                                        电子产品、木材、汽车、汽车配件、办公用品等
                                      单元
    中国铁路物资                    黑龙江省哈尔滨市南煤炭经营（禁燃区内不含高污染燃料）；仓储（不含危险化学品）；同 一 母 公 司
 2  哈尔滨有限公 吕国民    35,090.00岗区西大直街 117 号 自有仓库租赁；木制品加工；销售铁路专用设备、铁路器材、铁控 制 的 其 他    67,064.48  -98,331.75        32.88    -4,373.39
    司                                                路机车车辆、金属矿石、金属材料、建筑材料、木材等      企业
                                      陕西省西安市浐灞生一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化上 市 主 体 子
 3  西安酒钢中铁 刘本民    1,000.00态区东二环与矿山路学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输设备销售等 公 司 联 营 企    1,032.49      366.69    8,883.93      -27.24
    物流有限公司                    东北角U-PARK国际悦许可项目：道路货物运输（不含危险货物）                业
                                      邻荟 U 创空间 1204 室
    中铁现代物流                    北京市海淀区皂君庙物流技术、设备的研制、销售；计算机及软件技术的开发、销售；同 一 母 公 司
 4  科技股份有限 王渭    11,859.1114 号 院 1 号 楼国际船舶代理；无船承运业务；煤炭批发；国内航线除香港、澳控 制 的 其 他  729,815.56  277,997.82    80,286.24    -9,472.15
    公司                            201.202 室        门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务等            企业
    中国物流集团                    北京市丰台区凤凰嘴 铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设备、电子间 接 控 股 股
 5  有限公司    李洪凤  700,000.00  街 5 号院 2 号楼  产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、汽东          1,279,312.01  962,380.68        3.77      607.61
                                                        车配件等
          注：关联人财务数据为 2020 年经审计母公司数据。
  （二）关联人履约能力分析
  上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。
    三、关联交易主要内容
  （一）关联交易主要内容
  1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。
  2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
  （二）关联交易协议签署情况
  公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  1.公司与上述关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。
  2.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事前认可情况
    根据公司与关联人 2021 年度实际发生的日常关联交易情况，公司增加部分
关联方 2021 年度日常关联交易预计金额，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不

[2021-12-11] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：000927      证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 054
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 61.24 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 81.89%。
    一、担保情况概述
  （一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保
  中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）为公司全资子公司。因经营和业务发展需要，天津公司与天津银行股份有限公司东联支行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，授信期限为一年。
  （二）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保有限公司（以下简称“成都公司”）、中铁油料集团有限公司（以下简称“油料集团”）为公司全资孙公司。因经营和业务发展需要，西安公司分别与华夏银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行在北京签
署协议，申请不超过人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 13,000 万
元的综合授信额度，授信期限为一年；成都公司与成都农村商业银行股份有限公司锦江支行在北京签署协议，申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；油料集团分别与中国银行股份有限公司天津河东支行、大连银行股份有限公司天津分行在北京签署协议，申请不超过人民币 50,000 万元、人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。
    公司为上述两项授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
    公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
    二、被担保人基本情况
    （一）天津公司
    1、公司名称：中国铁路物资天津有限公司
    2、成立日期：1987 年 10 月 16 日
    3、注册地址：天津市河东区津塘路 21 号
    4、法定代表人：杜占海
    5、注册资本：476,220,560.11 元
    6、经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油 180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）
    7、股权结构：公司持有天津公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、天津公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
主要财务指标              2020 年 12 月 31                2021 年 9 月 30 日
                                日                        （未经审计）
                            （已经审计）
资产总额                      221,242                        354,479
负债总额                      199,077                        327,920
其中：流动负债                186,630                        315,929
    银行借款                130,444                          34,490
净资产                        22,165                          26,559
主要财务指标                2020 年度                      2021 年 1-9 月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                      204,921                        380,095
利润总额                      4,017                          4,345
  （二）西安公司
    1、公司名称：中国铁路物资西安有限公司
    2、成立日期：1987 年 10 月 10 日
    3、注册地址：陕西省西安市新城区西八路 63 号
    4、法定代表人：张成林
    5、注册资本：27630 万元
    6、经营范围：煤炭批发经营；汽油、柴油的批发（无仓储设施）；为铁路基建、生产、运营、科研组织、供应所需原辅材料及设备(许可经营项目除外）；汽车（小轿车除外）、金属材料及矿产品（许可经营项目除外）、木材、普通机械、电器机械及器材、通讯器材（专控除外）、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、工矿机械、工矿设备、工矿配件、内燃配件、铁路机车车辆及配件的销售；铁路再生物资回收；信息咨询；进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务；生产性废旧金属、非生产性废旧金属、非金属再生资源的购销（不含医疗废弃物）；房屋租赁；物资仓储、装卸（危险、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、股权结构：公司间接持有西安公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、西安公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
主要财务指标                2020 年12 月31 日                2021 年 9 月30 日
                              （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                        139,172                        168,257
负债总额                        111,368                        139,409
其中：流动负债                  71,420                          119,453
    银行借款                  73,078                          58,000
净资产                          27,804                          28,848
主要财务指标                    2020 年度                      2021 年 1-9 月
                              （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                        361,516                        441,727
利润总额                        3,020                          3,625
  （三）成都公司
    1、公司名称：中国铁路物资成都有限公司
    2、成立日期：1980 年 05 月 24 日
    3、注册地址：四川省成都市青羊区八宝街 28 号附 8 号
    4、法定代表人：刘平
    5、注册资本：47030 万元
    6、经营范围：铁道系统内汽油，柴油批发；五氧化二钒批发。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售；废旧物资回收；仓储业；进出口业；商务服务业；停车场服务；物业管理；自有房地产经营活动；安装维修水电设备；票务代理；土砂石开采。(下列项目仅限分支机构经营)住宿，茶座，中餐(含凉菜；不含刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)，西式快餐(不含凉菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)；卷烟、雪茄烟零售；批发兼零售预包装食品， 普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、股权结构：公司间接持有成都公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、成都公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
主要财务指标                2020 年12 月31 日                2021 年 9 月30 日
                              （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                        169,216                        244,588
负债总额                        124,509                        184,846
其中：流动负债                  123,820                        180,481
    银行借款                    4950                              0
净资产                          44,707                          59,742
主要财务指标                    2020 年度                      2021 年 1-9 月
                              （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                        298,85

[2021-12-04] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告
    证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临053
    中国铁路物资股份有限公司
    关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司
    物流板块专业化整合的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次专业化整合概述
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日发布了《中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（2021-临051），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并将中国诚通集团及所属企业持有的相关企业股权无偿划入整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
    二、本次专业化整合的进展
    2021年12月3日，公司收到中国铁物集团发来的通知，获悉中国铁物集团已完成工商登记信息变更，公司名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。
    上述工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
    公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中国铁路物资股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-03] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产的部分限售股上市流通的公告
    1
    证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临052
    中国铁路物资股份有限公司
    关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
    之发行股份购买资产的部分限售股上市流通的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次解除限售的股份数量为2,501,144,913股，占公司总股本的41.34%；
    2.本次限售股份可上市流通日期为2021年12月6日。
    一、公司发行股份购买资产的基本情况
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年10月10日收到中国证监会出具的《关于核准天津一汽夏利汽车股份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2523号），核准公司向中铁物总控股股份有限公司等8名交易对方发行股份购买资产，同时核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过16亿元。
    本次交易中，公司向8家交易对方发行3,976,627,415股股份，发行价格为人民币3.05元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行各发行对象认购情况如下：
    序号
    发行对象
    发行股数（股）
    限售期（月）
    1
    中铁物总控股股份有限公司
    1,402,456,373
    36
    2
    芜湖长茂投资中心（有限合伙）
    1,095,391,932
    12
    3
    中国国有企业结构调整基金股份有限公司
    730,261,288
    12
    4
    工银金融资产投资有限公司
    365,130,644
    12
    5
    农银金融资产投资有限公司
    182,565,322
    12
    6
    润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
    109,539,194
    12
    7
    中国铁路物资集团有限公司
    73,026,129
    36
    8
    深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）
    18,256,533
    12
    总计
    3,976,627,415
    -
    本次发行新增股份于2020年12月4日在深圳证券交易所上市，股份性质为有
    2
    限售条件流通股，发行对象中铁物总控股股份有限公司、中国铁路物资集团有限公司限售期从新增股份上市首日起计算共36个月，可上市流通时间为2023年12月4日；发行对象芜湖长茂投资中心（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）限售期从新增股份上市首日起计算共12个月，可上市流通时间为2021年12月6日，前述8名股东合计持股3,976,627,415股。本次发行完成后，公司总股本增至5,571,801,435股。
    本次发行后，2021年1月8日，公司向24名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，最终确定发行股数为478,552,206股。发行完成后，公司总股本增至6,050,353,641股，相应限售股的比例发生变化。
    二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
    序号
    限售股份持有人名称
    承诺内容
    承诺履行情况
    1
    芜湖长茂投资中心（有限合伙）
    本公司/企业因本次交易而取得上市公司的股份时，如本公司/企业持有中铁物晟科技股权的时间已满12个月，则本公司/企业在本次交易中以中铁物晟科技股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；如本公司/企业持有中铁物晟科技股权的时间不足12个月，则本公司/企业在本次交易中以中铁物晟科技股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让
    已履行
    2
    中国国有企业结构调整基金股份有限公司
    3
    工银金融资产投资有限公司
    4
    农银金融资产投资有限公司
    5
    润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
    6
    深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）
    本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一）本次解除限售股份可上市流通日期为2021年12月6日；
    （二）本次解除限售股份实际可上市流通数量为2,501,144,913股，占公司总股本的41.34%；
    3
    （三）本次申请解除股份限售的股东共计6名，证券账户总数为6户；
    （四）本次限售股份持有人申请解除限售及上市流通具体情况：
    序号
    股东名称
    持有限售股数量
    （股）
    本次上市流通数量
    （股）
    本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）
    冻结的股份数量（股）
    备注
    1
    芜湖长茂投资中心（有限合伙）
    1,095,391,932
    1,095,391,932
    18.10%
    -
    -
    2
    中国国有企业结构调整基金股份有限公司
    730,261,288
    730,261,288
    12.07%
    -
    -
    3
    工银金融资产投资有限公司
    365,130,644
    365,130,644
    6.03%
    -
    -
    4
    农银金融资产投资有限公司
    182,565,322
    182,565,322
    3.02%
    -
    -
    5
    润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
    109,539,194
    109,539,194
    1.81%
    -
    -
    6
    深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）
    18,256,533
    18,256,533
    0.30%
    -
    -
    合计
    2,501,144,913
    2,501,144,913
    41.34%
    -
    -
    四、股本结构变化和股东持股变化情况
    本次股票解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
    单位：股
    股份类型
    本次限售股份上市流通前
    本次
    变动数
    本次限售股份上市流通后
    股数
    比例
    股数
    比例
    一、有限售条件的流通股
    1、国家持股
    -
    -
    -
    -
    -
    2、国有法人持股
    3,565,478,889
    58.93%
    -1,277,957,254
    2,287,521,635
    37.81%
    3、境内一般法人持股
    1,113,648,465
    18.41%
    -1,113,648,465
    0
    0.00%
    4、境内自然人持股
    -
    -
    -
    -
    -
    5、境外法人持股
    -
    -
    -
    -
    -
    6、境外自然人持股
    -
    -
    -
    -
    -
    7、内部职工股
    -
    -
    -
    -
    -
    8、高管股份
    3,060
    0.00%
    -
    3,060
    0.00%
    9．机构投资者配售股份
    109,539,194
    1.81%
    -109,539,194
    0
    0.00%
    有限售条件的流通股合计
    4,788,669,608
    79.15%
    -2,501,144,913
    2,287,524,695
    37.81%
    二、无限售条件的流通股
    1．人民币普通股
    1,261,684,033
    20.85%
    2,501,144,913
    3,762,828,946
    62.19%
    2．境内上市的外资股
    -
    -
    -
    -
    -
    3．境外上市的外资股
    -
    -
    -
    -
    -
    4．其他
    -
    -
    -
    -
    -
    无限售条件的流通股合计
    1,261,684,033
    20.85%
    2,501,144,913
    3,762,828,946
    62.19%
    三、股份总数
    6,050,353,641
    100.00%
    0
    6,050,353,641
    100.00%
    五、中介机构核查意见
    中国国际金融股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，对本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产的部分限售股上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：
    “本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
    4
    和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。”
    独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1、上市公司限售股份解除限售申请表
    2、限售股份明细数据表
    3、《中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产的部分限售股上市流通的核查意见》
    4、中国铁路物资股份有限公司关于发行股份购买资产的部分股份申请解除限售股东有关情况说明
    特此公告。
    中国铁路物资股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月3日

[2021-11-30] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告
    证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2021-临051
    中国铁路物资股份有限公司
    关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司
    物流板块专业化整合获得批准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日收到间接控股股东中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。本次整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
    为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中国铁路物资股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于下属公司水泥熟料生产线项目建成投产的自愿性信息披露公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 50
                中国铁路物资股份有限公司
 关于下属公司水泥熟料生产线项目建成投产的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中铁物晟科技发展有限公司之全资子公司中国铁路物资工业（集团）有限公司（以下简称“工业集团”）下属全资子公司马鞍山铁鹏水泥有限公司日产 4000 吨水泥熟料生产线产能置换项目，已于近日建成并点火投产。
    该项目投资概算 6.34 亿元，通过淘汰落后产能，进行减量置换，实现技术
升级。项目于 2020 年 12 月开工建设，提前一个多月高质量完成建设任务，投产后可新增水泥熟料年设计产能 124 万吨，使工业集团总体水泥熟料年产能增至341 万吨。该项目的建成，对于工业集团充分利用现有矿山资源，扩大水泥生产的规模效应，开拓华东区域市场具有积极的意义。
    特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                董  事  会
                                            2021 年 11 月 26 日

[2021-11-18] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
 证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 049
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 57.29 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.61%。
    一、担保情况概述
  （一）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
  中国铁路物资西安有限公司（以下简称“西安公司”）为公司全资孙公司。因经营和业务发展需要，西安公司与渤海银行股份有限公司西安分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限为一年。
  公司为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
  （二）公司全资孙公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保
  中铁物总轨道装备贸易有限公司（以下简称“轨道装备公司”）为公司全资孙公司中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）的全资子公司。因经营和业务发展需要，轨道装备公司与宁波银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 7,000 万元的授信额度（其中非融资性保函不低于 5000 万），授信期限为一年。
  轨道集团为轨道装备公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以轨道集
    团与银行签署的合同约定为准。
        轨道集团已履行相关决策程序，同意轨道集团对下属全资子公司的银行授信
    提供担保。
        二、被担保人基本情况
      （一）西安公司
        1、公司名称：中国铁路物资西安有限公司
        2、成立日期：1987 年 10 月 10 日
        3、注册地址：陕西省西安市新城区西八路 63 号
        4、法定代表人：张成林
        5、注册资本：27630 万元
        6、经营范围：煤炭批发经营；汽油、柴油的批发（无仓储设施）；为铁路
    基建、生产、运营、科研组织、供应所需原辅材料及设备(许可经营项目除外）；
    汽车（小轿车除外）、金属材料及矿产品（许可经营项目除外）、木材、普通机
    械、电器机械及器材、通讯器材（专控除外）、化工产品（易制毒、危险、监控
    化学品除外）、建筑材料、工矿机械、工矿设备、工矿配件、内燃配件、铁路机
    车车辆及配件的销售；铁路再生物资回收；信息咨询；进出口业务（国家限制或
    禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务；生产性废旧金属、非生
    产性废旧金属、非金属再生资源的购销（不含医疗废弃物）；房屋租赁；物资仓
    储、装卸（危险、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
    后方可开展经营活动）
        7、股权结构：公司间接持有西安公司 100%股权
        8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
        9、西安公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                                （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                            139,172                        168,257
负债总额                            111,368                        139,409
其中：流动负债                      71,420                        119,453
    银行借款                      73,078                          58,000
净资产                              27,804                          28,848
    主要财务指标                  2020年度                      2021年1-9月
                                （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                            361,516                        441,727
利润总额                              3,020                          3,625
        （二）轨道装备公司
        1、公司名称：中铁物总轨道装备贸易有限公司
        2、成立日期：2013 年 01 月 23 日
        3、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 8 层 8035 号
        4、法定代表人：马震龙
        5、注册资本：10000 万元
        6、经营范围：销售金属材料及制品、机械设备、铁路专用设备及器材、配
    件、矿产品、电子产品、通讯设备、木材、金属矿石、消防器材；货物进出口、
    技术进出口、代理进出口；技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营
    项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
    展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
        7、股权结构：公司间接持有轨道装备公司 100%股权
        8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
        9、轨道装备公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                              单位：万元
    主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                                （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                          51,742                          63,213
负债总额                          36,787                          47,830
其中：流动负债                    36,787                          47,830
    银行借款                      0                              0
净资产                            14,955                          15,383
    主要财务指标                2020年度                    2021年1-9月
                                （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                          56,773                          32,398
利润总额                          1,217                            358
        三、担保协议的主要内容
        （一）公司为西安公司申请银行授信提供担保
        1、被担保方：西安公司
        2、债权人：渤海银行股份有限公司西安分行
        3、担保方式：最高额连带责任保证担保
        4、担保本金金额：不超过 5,000 万元的综合授信
  5、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息以及渤海银行股份有限公司西安分行为实现债权和担保权利而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费）及其他应付费用等全部债权
  6、担保期间：主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年
  7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
  （二）轨道集团为轨道装备公司申请银行授信提供担保
  1、被担保方：中铁物总轨道装备贸易有限公司
  2、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
  3、担保方式：最高额连带责任保证担保
  4、担保本金金额：不超过 7,000 万元的综合授信（其中非融资性保函不低于 5000 万）
  5、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用
  6、担保期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年
  7、本次担保为公司全资孙公司为其下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
    四、董事会意见
  1、本公告中一、（一）是公司为下属全资孙公司申请银行授信提供连带责任保证担保，本公告中一、（二）是公司全资孙公司为其下属全资子公司申请银行授信提供连带责任保证担保，上述担保有利于被担保方借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。西安公司、轨道装备公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.61%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 20.60亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。
  公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    六、备查文件
  1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议
  2、相关保证合同
  特此公告。
                                            中国铁路物资股份有限公司
                                                    董事  会

[2021-10-29] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
 证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 048
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 60.18 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.48%。
    一、担保情况概述
  （一）公司为全资子公司申请银行授信提供担保
  中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）、北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物贸公司”）为公司的全资子公司。因经营和业务发展需要，天津公司、物贸公司分别与晋商银行股份有限公司晋城分行在北京签署协议，申请不超过人民币 20,000 万元、人民币 10,337.5 万元的综合授信额度，授信期限为一年；物贸公司与天津银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的保理授信额度，授信期限为一年。
  （二）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
    中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）、中铁物总国际招标有限公司（以下简称“招标公司”）、中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）、中国铁路物资西安有限公司（以下简称“西安公司”）为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要，轨道集团分别与交通银行股份有限公司北京西单支行、中信银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 120,000 万元、人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；招标公司、成都公司、西安公司分别与晋商银行股份有限公司晋城分行在北京签
署协议，申请不超过人民币 15,000 万元、人民币 25,000 万元、人民币 10,000
万元的综合授信额度，授信期限为一年。
  （三）公司为控股孙公司申请银行授信提供担保
    中铁物总铁路装备物资有限公司（以下简称“装备公司”）为公司的控股孙公司。因经营和业务发展需要，装备公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，分别申请不超过人民币10,000 万元、人民币 8,000 万元的授信额度。
    公司为上述三项授信提供最高额连带责任保证担保，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
    公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
    二、被担保人基本情况
    （一）天津公司
    1、公司名称：中国铁路物资天津有限公司
    2、成立日期：1987 年 10 月 16 日
    3、注册地址：天津市河东区津塘路 21 号
    4、法定代表人：杜占海
    5、注册资本：476,220,560.11 元
    6、经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油 180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限
均以许可证或资质证为准）
    7、股权结构：公司持有天津公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、天津公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                        221,242                      354,479
负债总额                        199,077                      327,920
其中：流动负债                  186,630                      315,929
      银行借款                130,444                      34,490
净资产                          22,165                      26,559
主要财务指标                2020年度                      2021年1-9月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                        204,921                      380,095
利润总额                        4,017                        4,345
    （二）物贸公司
    1、公司名称：北京中铁物总贸易有限公司
    2、成立日期：2000 年 10 月 24 日
    3、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0959 房间
    4、法定代表人：白涛
    5、注册资本：人民币 45,459.035521 万元
    6、经营范围：销售石蜡、重油、沥青、粮油食品；销售金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑油、电子元器件、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易储运活动）；信息咨询（中介服务除外）；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧物资回收；设备租赁；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、股权结构：公司持有物贸公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、物贸公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                    单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    84,984                        95,873
负债总额                    72,870                        83,905
其中：流动负债                72,721                        83,756
      银行借款              15,950                        15,400
净资产                      12,114                        11,968
主要财务指标                2020年度                      2021年1-9月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                    148,095                        136,798
利润总额                      1,845                          -147
    （三）轨道集团
    1、公司名称：中铁物轨道科技服务集团有限公司
    2、成立日期：2016 年 3 月 22 日
    3、注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 2018A 室
    4、法定代表人：程之盛
    5、注册资本：131500 万元
    6、经营范围：销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的储运活动）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁；技术监测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、股权结构：公司间接持有轨道集团 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人
    9、轨道集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年9月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    754,334                        795,999
负债总额                    610,818                        656,713
其中：流动负债                587,710                        633,605
      银行借款                  0                              0
净资产                      143,516                        139,286
主要财务指标                2020年度                   

[2021-10-28] (000927)中国铁物:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1256元
    每股净资产: 1.2388元
    加权平均净资产收益率: 10.79%
    营业总收入: 433.18亿元
    归属于母公司的净利润: 7.60亿元

[2021-10-15] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司2021年第三季度业绩预告
          证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 047
                      中国铁路物资股份有限公司
                      2021年第三季度业绩预告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          一、本期业绩预计情况
          1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 — 2021 年 9 月 30 日
          2、预计的经营业绩：同向上升
    项 目              本报告期（1-9 月）                        上年同期
                                                          调整前              调整后
归属于上市公司股  盈利：74,500 万元—77,500 万元  盈利：32,974.77 万元  盈利：72,407.11 万元
东的净利润        比上年同期增长 2.89%—7.03%
基本每股收益      盈利：0.12 元/股—0.13 元/股    盈利：0.21 元/股      盈利：0.18 元/股
    项 目              本报告期（7-9 月）                        上年同期
                                                          调整前              调整后
归属于上市公司股  盈利：17,000 万元-20,000 万元    亏损：5,875.21 万元  盈利：31,090.75 万元
东的净利润        比上年同期下降 45.32%—35.67%
基本每股收益      盈利：0.03 元/股—0.03 元/股    亏损：0.04 元/股      盈利：0.08 元/股
          注：上年同期调整前数据是指重组前“一汽夏利”数据，上年同期调整后数
      据是按反向购买基础编制的重组后“中国铁物”的数据。
          二、业绩预告预审计情况
          本业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审。
          三、业绩变动原因说明
          1、公司 2020 年度实施了股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产
      暨配套募集资金的重大资产重组项目，并于 2020 年 11 月 13 日完成了资产交割，
公司的主营业务已经发生变更。鉴于上述原因，本业绩预告中填列的本报告期及上年同期（调整后）财务报告数据，均为按照反向购买编制基础编制的本次重组后资产的合并财务报表数据，上年同期（调整前）财务报告数据为本次重组前公司 2020 年度当期披露的数据。
  2、本报告期内，公司持续加大市场开发力度，整体经营质量和经营效益稳步提升，营业收入与利润规模持续增长。
  3、7-9 月净利润同比下降，主要系公司生产制造板块受当前煤炭等原材料价格持续上涨造成毛利同比下降，以及上年三季度处置中铁物资鹰潭木材防腐有限公司 100%股权产生的非经常性损益的共同影响所致。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年第三季度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。
    特此公告
                                        中国铁路物资股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 10 月 15 日

[2021-09-18] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
证券代码：000927      证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 045
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 68.36 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 91.4%。
    一、担保情况概述
  （一）公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
  中铁物轨道科技服务集团有限公司（以下简称“轨道集团”）、中铁物总国际招标有限公司（以下简称“招标公司”）、中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要，轨道集团、招标公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，成都公司与中国光大银行股份有限公司成都牛市口支行在成都签署协议，分别申请不超过人民币
20,000 万元、人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元的综合授信额度。
  公司为上述综合授信额度提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
  （二）公司为控股孙公司申请银行授信提供担保
  中铁物总铁路装备物资有限公司（以下简称“装备公司”）为公司的控股孙
公司。因经营和业务发展需要，装备公司与杭州银行股份有限公司北京分行在北京签署协议，申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。
  公司为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以公司与银行签署的合同约定为准。
  公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》，并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项，且已履行相关决策程序。
  （三）公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保
  中国铁路物资武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）、中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）的全资子公司。因经营和业务发展需要，武汉公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行在武汉签署协议、成都公司与华夏银行股份有限公司成都新都支行在成都签署协议，分别申请不超过人民币 5,000万元的授信额度。
  中铁物晟科技为上述授信提供最高额连带责任保证，具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。
  中铁物晟科技已履行相关决策程序，同意中铁物晟科技对下属全资子公司的授信提供担保。
    二、被担保人基本情况
  （一）轨道集团
  1、公司名称：中铁物轨道科技服务集团有限公司
  2、成立日期：2016 年 3 月 22 日
  3、注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 2018A 室
  4、法定代表人：程之盛
  5、注册资本：131500 万元
  6、经营范围：销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、消防器材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的储运活动）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁；技术监测、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废
汽车等需经相关部门批准的项目）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、股权结构：公司间接持有轨道集团 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    9、轨道集团最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年6月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    754,334                        948,951
负债总额                    610,818                        812,622
其中：流动负债                587,710                        789,514
      银行借款                  0                              0
净资产                      143,516                        136,329
主要财务指标                2020年度                    2021年1-6月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                    921,063                        487,766
利润总额                      37,764                          14,761
净利润                        29,905                          11,533
    （二）招标公司
    1、公司名称：中铁物总国际招标有限公司
    2、成立日期：2011 年 01 月 30 日
    3、注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号 26 号楼 1 层 105 号
    4、法定代表人：孙珂
    5、注册资本：10500 万元
    6、经营范围：招标代理；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、通讯设备、非金属矿石及制品（涉及国家专项审批和禁止的项目除外）、沥青及沥青制品（不含危险化学品）；货物进出口；技术咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、股权结构：公司间接持有招标公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    9、招标公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年6月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    285,552                        281,318
负债总额                    261,273                        257,564
其中：流动负债                261,248                        257,540
      银行借款                  0                            14,000
净资产                        24,280                          23,754
主要财务指标                2020年度                    2021年1-6月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                    156,904                        255,531
利润总额                      7,725                          3,608
净利润                        5,777                          2,940
    （三）成都公司
    1、公司名称：中国铁路物资成都有限公司
    2、成立日期：1980 年 05 月 24 日
    3、注册地址：四川省成都市青羊区八宝街 28 号附 8 号
    4、法定代表人：刘平
    5、注册资本：47030 万元
    6、经营范围：铁道系统内汽油，柴油批发；五氧化二钒批发。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售；废旧物资回收；仓储业；进出口业；商务服务业；停车场服务；物业管理；自有房地产经营活动；安装维修水电设备；票务代理；土砂石开采。(下列项目仅限分支机构经营)住宿，茶座，中餐(含凉菜；不含刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)，西式快餐(不含凉菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)；卷烟、雪茄烟零售；批发兼零售预包装食品， 普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、股权结构：公司间接持有成都公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    9、招标公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年6月30日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    169,216                        239,051
负债总额                    124,509                        186,511
其中：流动负债                123,820                        183,523
      银行借款                4950                          4,900
净资产                        44,707                          52,540
主要财务指标                2020年度                    2021年1-

[2021-08-28] (000927)中国铁物:半年报董事会决议公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 042
                中国铁路物资股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、本次董事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
  2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
  3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
  4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
  5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2021 年半年度报告全文和报告摘要的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  本议案具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《中国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告全文》，以及《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
  为完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，新建或重新制定以下议案（二）至议案（六）的相关制度，如有原制度同步废止。相关制度的具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    （二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司规章制度管理制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    （三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司合规管理制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    （四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部控制制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    （五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司全面风险管理制度》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    （六）关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会经费管理办法》的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    （七）关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的议案
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  公司 2021 年上半年使用募集资金补充流动资金总额 50,436,757.74 元，截
至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元。
  本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-临 044）。
  特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000927)中国铁物:半年报监事会决议公告
  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临 043
                中国铁路物资股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体监事、监事和高级管理人员。
  2、本次监事会会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
  3、本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。
  4、本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。
  5、本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）关于 2021 年半年度报告全文和报告摘要的议案
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
  经审核，监事会认为董事会编制和审议中国铁路物资股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特此公告。
                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                监事会
                                              2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000927)中国铁物:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.095元
    每股净资产: 1.2082元
    加权平均净资产收益率: 8.27%
    营业总收入: 281.06亿元
    归属于母公司的净利润: 5.75亿元

[2021-08-24] (000927)中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告
 证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临 040
                中国铁路物资股份有限公司
                    关于担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    中国铁路物资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及控股子公司实际发生的对外担保余额 67.04 亿元（不含控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.65%。
    一、担保情况概述
  本次担保事项为公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保。
    中国铁路物资武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）、中铁物总国际招标有限公司（以下简称“招标公司”）为公司全资子公司中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）的全资子公司。因经营和业务发展需要，武汉公司、招标公司分别与汉口银行股份有限公司武昌支行在武汉签署协议，申请不超
过人民币 30,000 万元、人民币 10,000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。
    中铁物晟科技为武汉公司、招标公司上述授信提供最高额连带责任保证，具体以中铁物晟科技与银行签署的合同约定为准。
    中铁物晟科技已履行相关决策程序，同意中铁物晟科技对下属全资子公司的授信提供担保。
    二、被担保人基本情况
    （一）中国铁路物资武汉有限公司
    1、公司名称：中国铁路物资武汉有限公司
    2、成立日期：1991 年 08 月 16 日
    3、注册地址：武昌区张之洞路 171 号
    4、法定代表人：杜明正
    5、注册资本：伍亿叁仟零玖拾贰万圆整
    6、经营范围：一般项目：金属材料及制品、非金属材料及制品、废钢、炉料、机械设备、电子及通讯设备器材（不含无线发射装置）、轴承、汽车（不含小轿车）及配件、橡胶制品、塑料制品的供应；铁路再生物资的回收和利用；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋租赁；金属矿和非金属矿销售；与主营业务有关的信息服务；铁路系统内汽油、煤油、柴油批发；汽油、煤油、液化气、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品批发（限票面）；普通货运；煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；涂料销售（不含危险化学品）；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、股权结构：公司间接持有武汉公司 100%股权。
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    9、武汉公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标              2020年12月31日                2021年3月31日
                          （已经审计）                    （未经审计）
资产总额                    154,878                        152,795
负债总额                      78,960                          76,231
其中：流动负债                73,200                          70,471
      银行借款              20,000                          4,000
净资产                        75,918                          76,565
主要财务指标                2020年度                    2021年1-3月
                          （已经审计）                    （未经审计）
营业收入                    169,779                        50,318
利润总额                      2,099                            863
净利润                        1,568                            647
    （二）中铁物总国际招标有限公司
    1、公司名称：中铁物总国际招标有限公司
    2、成立日期：2011 年 01 月 30 日
    3、注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号 26 号楼 1 层 105 号
    4、法定代表人：孙珂
    5、注册资本：10500 万元
    6、经营范围：招标代理；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、通讯设备、非金属矿石及制品（涉及国家专项审批和禁止的项目除外）、沥青及沥青制品（不含危险化学品）；货物进出口；技术咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    7、股权结构：公司间接持有招标公司 100%股权。
    8、该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    9、招标公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
主要财务指标          2020年12月31日/2020年度      2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额                    285,552                        271,051
负债总额                    261,273                        245,534
其中：流动负债                261,248                        245,510
      银行借款                  0                              0
净资产                        24,280                          25,516
营业收入                    156,904                        74,513
利润总额                      7,725                          1,761
净利润                        5,777                          1,237
    三、担保协议的主要内容
    （一）中铁物晟科技为武汉公司申请授信提供担保
    1、被担保方：中国铁路物资武汉有限公司
    2、债权人：汉口银行股份有限公司武昌支行
    3、担保方式：最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额：最高金额 33,000 万元，期限一年。
    5、担保范围：包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费，司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。
    6、担保期间：主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。
    7、本次担保为公司全资子公司为其下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
    （二）中铁物晟科技为招标公司申请授信提供担保
    1、被担保方：中铁物总国际招标有限公司
    2、债权人：汉口银行股份有限公司武昌支行
    3、担保方式：最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额：最高金额 11,000 万元，期限一年。
    5、担保范围：包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费，司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。
    6、担保期间：主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。
    7、本次担保为公司全资子公司为其下属全资子公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。
    四、董事会意见
    1、本公告系公司合并范围内全资子公司的内部担保事项，上述担保有利于被担保方借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。
    2、武汉公司、招标公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额 67.04 亿元（不含
控股子公司对合并报表范围内单位的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.65%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 40.83亿元，均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份有限公司向公司控股子公司的融资提供担保而提供的反担保。
六、备查文件
1、中铁物晟科技 2021 年第一次总经理办公会纪要
2、相关保证合同
特此公告。
                                        中国铁路物资股份有限公司
                                                董  事会
                                            2021 年 8 月 24 日

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