≈≈福星股份000926≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000926)福星股份:关于为子公司债务提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2022-002
              湖北福星科技股份有限公司
            关于为子公司债务提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
  2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。
  3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    一、担保情况概述
  近日，本公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”、“债务人1”）、福星惠誉全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”、“债务人2”）、福星惠誉全资子公司福星银湖控股有限公司（以下简称“福星银湖”）、福星银湖控股子公司武汉鑫金福科技开发有限公司（以下简称“鑫金福开发”）、福星惠誉全资子公司湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称“汉阳福星惠誉”）、武汉金信通钢材贸易有限公司（以下简称“转让方1” ，系公司非关联方）、武汉呈锦建设工程有限公司（以下简称“转让方2” ，系公司非关联方）、华天建设集团有限公司（以下简称“转让方3”，系公司非关联方）与中国信达资产管理股份有限公司【湖北省】分公司（以下简称“债权人”、“收购方”、“信达资产”）在武汉分别签订《债权收购协议》、
《分期付款合同》、《抵押合同》及《保证合同》等相关合同。其中，《债权收购协议》与《分期付款合同》合称“主合同”，债务人1与债务人2合称“债务人”、“被担保人”，转让方1、转让方2与转让方3合称“转让方”。上述合同约定，信达资产拟收购转让方对三眼桥置业的债权，金额为人民币36,054.46万元，期限为24个月，利率为当前房地产行业正常水平，债务人按相关约定向信达资产分期偿还债务；鑫金福开发和汉阳福星惠誉以其拥有的部分在建工程作抵押，公司和福星银湖为上述债务提供保证担保。同时，公司要求债务人向本公司提供反担保。
  根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
  三眼桥置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 250,000万元，已使用担保额度为 18,000 万元，本次使用额度 36,054 万元，剩余可用担保额度为 195,946 万元。
    二、被担保人基本情况
  1、三眼桥置业
  被担保人（债务人 1）：三眼桥置业
  成立日期：2012 年 12 月 07 日
  注册地址：武汉市江岸区江大路 181 号
  法定代表人：谭少群
  注册资本：13.1 亿元
  公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务
(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营)。
  与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                          单位：元
  主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 9 月 31 日/2021 年
                    年度（数据已经审计）    1-9 月（数据未经审计）
    资产总额            6,237,400,106.63        10,291,952,320.06
    负债总额            4,666,907,603.29        8,779,954,553.71
    资产负债率                      74.82%                  85.31%
      净资产              1,570,492,503.34        1,511,997,766.35
    或有事项                52,564,995.84          142,765,693.97
    营业收入                    85,865.53                        0
    利润总额              -36,284,686.88          -77,992,982.66
      净利润                -29,511,443.85          -58,494,736.99
  2、后湖置业
  被担保人（债务人 2）：后湖置业
  成立日期：2012 年 12 月 6 日
  注册地址：武汉市江岸区江大路 181 号
  法定代表人：谭少群
  注册资本：2.9 亿元
  公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务。(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营)。
  与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                      单位：元
 主要财务指标  2020 年 12 月 31 日/2020 年 2021年 9月30 日/2021年1-9
                  度（数据已经审计）        月（数据未经审计）
  资产总额            4,103,256,726.20          3,226,091,446.05
  负债总额            3,531,377,637.80          2,659,257,389.69
  资产负债率                    86.06%                    82.43%
    净资产              571,879,088.40            566,834,056.36
  或有事项                          0                          0
  营业收入                1,435,809.48                          0
  利润总额              -4,043,461.41              -6,696,438.88
    净利润                -3,341,008.83              -5,045,032.04
    三、担保相关合同的主要内容
  信达资产拟收购转让方对三眼桥置业的债权，金额为人民币36,054.46万元，期限为24个月，利率为当前房地产行业正常水平，债务人按相关约定向信达资产分期偿还债务。担保条件为: 鑫金福开发和汉阳福星惠誉以其拥有的部分在建工程作抵押，公司和福星银湖为上述债务提供保证担保。
  保证范围：为主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括主合同约定的全部主债务（包括但不限于收购价款的退回义务、收购价款的调减义务、分期付款债务、分期付款宽限补偿金）及因违反主合同而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和/或迟延履行金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
  担保合同的生效日期：本合同自各方法定代表人（负责人）或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。
    四、董事会意见
  本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。三眼桥置业和后湖置业均为公司下属全资子公司，分别拥有土地待开发项目计容建筑面积约55.53万平方米、43.53万平方米，其项目位于武汉市江汉区和江岸区，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
  目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
  本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,151,494.97万元、实际担保金额为人民币862,028.93万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,151,494.97万元（占本公司最近一期经审计的净资产的103.83%）、实际担保金额为人民币862,028.93万元（占本公司最近一期经审计的净资产的77.73%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
  本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
    六、备查文件
  1、本次担保相关合同；
  2、公司2020年年度股东大会决议。
  特此公告。
                          湖北福星科技股份有限公司董事会
                                二〇二二年二月二十五日

[2022-01-27] (000926)福星股份:关于为子公司融资租赁提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2022-001
              湖北福星科技股份有限公司
          关于为子公司融资租赁提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”、“债务人”、“承租人”）于近日与武汉融资租赁有限公司（以下简称“武汉租赁”、“债权人”、“出租人”）共同签署《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”）、《最高额质押合同》、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，福星新材料接受武汉租赁提供人民币 28,000 万元的租赁本金，期限为 12 个月，利率为当前行业正常水平，公司为上述债务提供全额连带责任保证担保；公司以其持有全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）10%的股权（对应注册资本9,700 万元，对应租赁本金最高额度 50,000 万元）作质押。同时，公司要求福星新材料向本公司提供反担保。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以
及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
    福星新材料为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 150,000
万元，已使用担保额度为 14,133.60 万元，本次担保额度为 28,000 万元，本次担保后剩余可用担保额度为 107,866.40 万元。
    二、被担保人基本情况
    被担保人（债务人）：福星新材料
    成立日期：2013 年 8 月 30 日
    注册资本：人民币 66,000 万元
    注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号
    法定代表人：张守华
    主营业务:金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务（国家限制或禁止的除外）；高新技术的开发与高新技术项目投资等。
    与本公司关系：该公司系本公司全资子公司，公司持股 100%。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                          单位：元
  主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 9 月 30 日/2021 年
                    年度（数据已经审计）    1-9 月（数据未经审计）
    资产总额            2,524,000,401.99        2,847,226,052.43
    负债总额            1,408,942,911.71        1,730,350,981.44
    资产负债率                      55.82%                  60.77%
      净资产              1,115,057,490.28        1,116,875,070.99
    或有事项                            0                        0
    营业收入            1,267,389,188.51        1,224,083,229.68
    利润总额              -67,130,992.14            1,817,580.71
      净利润                -67,130,992.14            1,817,580.71
    三、担保合同的主要内容
    福星新材料接受武汉租赁提供人民币 28,000 万元的租赁本金，期限为 12
个月，利率为当前行业正常水平。担保条件：公司以其持有全资子公司福星惠誉10%的股权作质押，公司为上述债务提供全额连带责任保证担保。
    保证范围：承租人在《租赁合同》合同项下应向债权人支付的租赁成本、租赁利息、违约金、损害赔偿金、债权人因管理租赁物件而产生的全部费用、租赁物件留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费用、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、审计费、保管费、公证费、执行费用、财产保全费用、财产保全担保费用、差旅费等）；
因保证人违约而给债权人造成的损失。
    保证期间：为本合同签署之日始至《租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
    担保合同生效日期：经合同双方法定代表人或委托代理人签字或盖章且加盖单位公章后生效。
    四、董事会意见
    本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本。福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付债务而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,205,440.51 万元、实际担保金额为人民币 875,146.97 万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,205,440.51 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 108.70%）、实际担保金额为人民币 875,146.97 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 78.91%）。随着公司及子公司对贷款的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。
    六、备查文件
    公司 2020 年年度股东大会决议。
    特此公告。
                        湖北福星科技股份有限公司董事会
                              二〇二二年一月二十七日

[2021-12-31] (000926)福星股份:关于子公司股权转让的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-046
              湖北福星科技股份有限公司
              关于子公司股权转让的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  为进一步整合资源，优化资产结构，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司深圳市融福投资有限公司（以下简称“深圳融福”）、深圳融福全资子公司深圳市远鹏新天地科技有限公司（以下简称“远鹏新天地”
或“目标公司”）于 2021 年 12 月 29 日与非关联方深圳市福田投资控股有限公
司（以下简称“福田投控”，系国有独资有限责任公司，主营业务之一为产业园区及其他经营性物业的运营管理）签署《股权收购协议》、《抵押合同》等相关合同，公司、福星惠誉向福田投控出具书面担保函。协议约定，福田投控以人民币 831,039,601.90 元价款收购深圳融福持有远鹏新天地 100%股权，此交易价款包括股权转让款项及偿还关联方款项等。同时，远鹏新天地将其持有的厂房向福田投控作抵押，公司及福星惠誉为本次股权转让提供不可撤销连带保证责任。本次股权转让完成后，公司不再持有远鹏新天地股权，远鹏新天地将不再纳入本公
司合并报表范围。相关担保事项详见公司于 2021 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯
网上的《关于为子公司股权转让提供担保的公告》。本次股权转让不构成关联交易、亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  该事项已经本公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第九次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。
  二、交易对方的基本情况
    1、福田投控
  (1)名称：深圳市福田投资控股有限公司
  (2)性质：有限责任公司（国有独资）
  (3)成立日期：1983年11月29日
  (4)住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101
  (5)法定代表人：季彤
  (6)注册资本：402,600万元
  (7)经营范围：通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；产业园区及区属国有经营性物业运营管理；旧城改造项目及人才安居房投资建设；按照区国资委要求进行政策性和策略性投资；区国资委授权开展的其他业务。
  (8)股东情况：深圳市福田区国有资产监督管理局持股100%。
  本次股权收购方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
  （9）截至 2020 年 12 月 31 日，福田投控总资产为 1,647,478.48 万元，负
债为 477,664.75 万元，净资产为 1,169,813.73 万元，2020 年 1-12 月实现营业
收入 12,997.97 万元，净利润为 17,947.43 万元。
  （10）经查询中国执行信息公开网，未发现福田投控成为失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  1、标的资产概况
  目标公司成立于1998年6月8日，注册资本为人民币9,142.2917万元。
  目标公司合法拥有位于深圳福田保税区B105-92宗地12,000.36平方米工业用地使用权，使用年限为50年，自1997年3月7日至2047年3月6日止。目标公司在B105-92号宗地上建设了两栋工业用房，具体为：赛格柏狮电子大厦一期厂房（又称远鹏研发大楼A栋），建筑面积为6,208.65平方米，用途为工业；赛格柏狮电子大厦二期厂房，建筑面积为20,408.64平方米，用途为工业。
  公司分别于2017年1月22日、2017年4月25日、2017年8月9日分三次收购目标公司100%股权，具体内容详见公司于2017年8月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
  公司对目标公司的资产及该标的股权拥有完全的所有权及支配权，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等；本公司不存在为目标公司提供财
务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用本公司资金的情况；目标公司章程或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  根据深圳融福和福田投控共同委托的深圳市一统土地房地产评估工程咨询勘测有限公司出具的一统资评报字（2021）第1-001号《资产评估报告》和上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会深报字（2021）第0024号《深圳市远鹏新天地科技有限公司清产核资专项审计报告》，以基准日为2021年1月31日，目标公司股东全部权益账面金额为人民币-15,194.31万元（专项审计数），原账面金额为人民币52,254.01万元（未经审计数），评估值为人民币为66,365.59万元。
  董事会认为，远鹏新天地为公司下属全资子公司，拥有赛格柏狮电子大厦一期、二期厂房，主要从事房屋租赁和停车场经营，该项目位于深圳市福田保税区，2020年新冠肺炎疫情爆发后，深圳市政府拟对该片区进行重新规划，新规划不符合公司的发展方向，故决定对目标公司资产予以转让。本次股权转让经过专业、严格的审计评估，评估价值与交易价款无差异，与账面价值差异较大，主要系清产核资专项审计报告中将投资性房地产公允价值模式计量还原到成本模式计量调整所致。评估机构对目标公司的股权价值的评估合法合规，评估增值合理，评估结果符合实际情况。公司以评估为作价依据公平、公允，相关交易不会损害公司及股东利益。
  2、目标公司基本情况
    (1) 名称：深圳市远鹏新天地科技有限公司
    (2) 成立日期：1998年6月8日
    (3) 住所：深圳市福田区福田保税区红柳道1号
    (4) 法定代表人：谭少群
    (5) 注册资本：9,142.2917万元
    (6) 经营范围：信息技术、网络技术的技术开发，房屋租赁等。
  （7）股东情况：系公司下属全资子公司，福星惠誉之全资子公司深圳融福持有该公司 100%股权。
  （8）最近一年及一期的主要财务数据
                                                        单位：元
                        2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 11 月 30 日/2021 年
    主要财务指标
                          年度（数据已经审计）    1-11 月（数据未经审计）
      资产总额                  863,636,201.76            849,058,489.38
      负债总额                  354,844,758.32            379,126,224.75
      资产负债率                        41.09%                    44.65%
        净资产                  508,791,443.44            469,932,264.63
      或有事项                              0                        0
      营业收入                  27,506,760.27            26,378,994.09
      营业利润                  -80,355,032.15            -27,959,530.88
        净利润                  -110,631,564.29            -38,859,178.81
 经营活动产生的现金流
                                  -5,399,121.60            22,208,293.89
        量净额
  （9）目标公司为非失信被执行人。公司不存在为标的公司提供财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况；标的公司与公司无经营性往来情况；标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，本次交易不涉及债权债务转移。
  四、本次交易及相关协议的主要内容
  1、交易价款：人民币 831,039,601.90 元。其中，股权转让款人民币663,655,904.57 元；福田投控根据本协议的约定需支付给目标公司用于向公司全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司偿还目标公司所欠债务人民币
139,000,000 元；截至 2021 年 1 月 31 日，目标公司应缴纳的税款合计人民币
28,383,697.33 元。
  2、定价情况和依据
  根据评估报告结果，并经交易双方协商确定。公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了同意本次交易的独立意见。
  3、款项的支付
  福田投控应按本协议约定分次向深圳融福支付相关款项，上述款项均以现金方式支付。
  4、交易标的过户
  深圳融福应配合福田投控，积极协助目标公司完成将目标股权过户至福田投控名下的工商变更登记手续。
  5、员工安排
  远鹏新天地应负责在股权交割日前解除、清退高管及其他员工并承担相关费用。
  6、标的物业租赁安排
  深圳融福和远鹏新天地应按约定时间，完成相关所有清租工作，并向福田投控移交标的物业。
  7、过渡期安排
  自 2021 年 2 月 1 日起至标的股权交割日止（即过渡期），应出具《期后异
动审计报告》，并根据《期后异动审计报告》的期后异动调整额，以及远鹏新天地缴付税款后的税款差额，对福田投控应付交易款进行相应调整。
  8、本协议签署的前提条件
  福田投控董事会及相关国资管理部门等审批机构同意签署本协议以及与本协议配套的其他文件；深圳融福和远鹏新天地已就签署本协议以及与本协议配套的其他文件履行必要的内部审批、决议或授权等程序；远鹏新天地将其持有的赛格柏狮大厦一期厂房和赛格柏狮大厦二期厂房的抵押给福田投控；公司及福星惠誉对本次交易承担连带保证责任。
  9、协议生效
  本协议经各方签字盖章之日起成立并生效。
  五、涉及股权转让的其他安排
  本次股权收购不涉及其他安排，目标公司与控股股东及其关联人保持完全独立。
  六、本次交易的目的及影响
  本次股权转让，有利于公司取得一定的现金流，促进公司项目的顺利推进，保障公司持续、稳定发展，符合公司和股东的利益。
  经初步估算，本次交易对公司 2021 年度业绩影响为减少净利润约 1,902.70
万元人民币（最终以年度会计师事务所审计确认结果为准），对公司本期经营、
  七、独立董事意见
  公司独立董事对本次交易涉及的评估情况进行了核查，并发表了独立意见，认为公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，不会损害公司和中小股东的利益。
  八、备查文件目录
  1、公司董事会决议。
  2、独立董事意见。
  3、《股权转让协议》及相关协议。
  4、相关评估报告、审计报告。
    特此公告。

[2021-12-31] (000926)福星股份:第十届董事会第九次会议决议公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份            编号：2021-045
                湖北福星科技股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  湖北福星科技股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2021 年 12 月
22 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2021 年 12 月 29 日上午 10
时在武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、冯德雄先生、夏新平先生以通讯方式表决），会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场和通讯表决方式审议通过如下议案：
  1、审议通过《关于深圳市远鹏新天地科技有限公司（以下简称“远鹏新天地”）股权转让及相关事项的议案》；
  公司拟转让下属全资子公司远鹏新天地 100%股权给非关联方深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“福田投控”），转让价款为人民币 831,039,601.90元，此交易价款包括股权转让款项及偿还关联方款项等；同时，远鹏新天地将其持有的部分厂房向福田投控作抵押，公司及公司全资子公司福星惠誉控股有限公司为本次交易提供不可撤销连带保证责任。具体内容详见公司分别于 2021 年 12
月 29 日、2021 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  2、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
  经董事会研究，同意聘任常勇先生（简历附后）为公司第十届董事会证券事务代表，任期截至第十届董事会届满之日止，常勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
  常勇先生联系方式如下：
  联系电话：027-85578818
  传真：027-85578818
  电子邮箱：fxkj0926@chinafxkj.com
  联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路 186 号
  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月三十一日
附：相关人员简历
    常勇先生，1983 年出生，研究生学历、助理经济师。2016 年进入公司，任
投资者关系及证券管理部部长。常勇先生已取得深圳证券交易所董秘资格证书、证券研究报告从业资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。常勇先生不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-29] (000926)福星股份:关于为子公司股权转让提供担保的公告
  股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-044
                湖北福星科技股份有限公司
            关于为子公司股权转让提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
  2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。
  3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
  一、担保情况概述
  为进一步整合资源，优化资产结构，公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司深圳市融福投资有限公司（以下简称“深圳融福”）、深圳融福全资子公司深圳市远鹏新天地科技有限公司（以下简称“远鹏新天地”）拟于近日与非关联方深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“福田投控”，系国有独资有限责任公司，主营业务之一为产业园区及其他经营性物业的运营管理）签署《股权收购协议》、《抵押合同》等相关合同，公司、福星惠誉及深圳融福向福田投控出具书面担保函。协议约定，福田投控拟以人民币 831,039,601.90 元价款收购深圳融福持有远鹏新天地 100%股权，此交易价款包括股权转让款项及偿还关联方款项等（具体金额以实际签约为准）。同时，远鹏新天地将其持有的厂房向福田投控作抵押，公司及福星惠誉为本次股权转让提供不可撤销连带保证责任。本次股权转让完成后，公司不再持有远鹏新天
地股权，远鹏新天地将不再纳入本公司合并报表范围。本次股权转让不构成关联交易、亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由公司董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批。
  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的被担保主体、担保事项、具体担保条件以实际签订合同为准。
  远鹏新天地为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 0 万元，已使用担保额度为0万元，获得从福星惠誉经审批担保额度调剂83,103.96万元，本次使用额度 83,103.96 万元，剩余可用担保额度为 0 万元。福星惠誉本年度经审批担保额度为 1,400,000 万元，本次调剂前担保余额 1,400,000 万元，本次调剂后剩余可用担保额度为 1,316,896.04 万元。
  二、被担保人基本情况
  1、被担保人（一）
  被担保人（债务人一）：深圳市远鹏新天地科技有限公司
  成立日期：1998 年 6 月 8 日
  注册地址：深圳市福田区福田保税区红柳道 1 号
  法定代表人：谭少群
  注册资本：9,142.2917 万元
  公司经营范围：信息技术、网络技术的技术开发，房屋租赁等。
  与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉之全资子公司深圳融福持有该公司 100%股权。
  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                      单位：元
              2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 11 月 30 日/2021 年
 主要财务指标
                  （数据已经审计）      1-11 月（数据未经审计）
 资产总额              863,636,201.76            849,058,489.38
 负债总额              354,844,758.32            379,126,224.75
资产负债率                      41.09%                    44.65%
净资产                508,791,443.44            469,932,264.63
 或有事项                            0                        0
 营业收入                27,506,760.27            26,378,994.09
 利润总额              -129,213,120.84            -44,714,984.74
净利润              -110,631,564.29            -38,859,178.81
 2、被担保人（二）
 被担保人（债务人二）：深圳市融福投资有限公司
 成立日期：2013 年 2 月 26 日
 注册地址：深圳市罗湖区嘉宾路 2002 号彭年广场 35 楼 3517 室
 法定代表人：谭少群
 注册资本：50,000 万元
 公司经营范围：投资兴办实业；投资管理；投资咨询。
 与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。 该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
 公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                    单位：元
 主要财务指  2020 年 12 月 31 日/2020 年  2021 年 11 月 30 日/2021 年
    标          度（数据已经审计）      1-11 月（数据未经审计）
  资产总额            1,079,233,160.29          1,079,369,383.71
  负债总额              586,947,379.31            587,623,965.66
 资产负债率                    54.39%                    54.44%
  净资产              492,285,780.98            491,745,418.05
  或有事项                          0                        0
  营业收入                          0                        0
  利润总额                -663,059.66              -540,362.93
    净利润                  -663,059.66              -540,362.93
  三、担保函的主要内容
  福田投控拟收购深圳融福持有远鹏新天地 100%股权，交易价款为人民币831,039,601.90 元。担保条件：远鹏新天地将其持有的厂房向福田投控作抵押，公司、福星惠誉及深圳融福为本次股权转让提供不可撤销连带保证责任。
  保证范围：对深圳融福、远鹏新天地在本次交易中应当承担或者可能承担的所有责任承担连带保证责任。
  保证期间：为主债务到期后三年。
  担保函生效日期：自保证人法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
  四、董事会意见
  本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司取得一定的现金流，促进项目快速开发。远鹏新天地为公司下属全资子公司，拥有B105-92宗地12,000.36平方米工业用地使用权及该宗地块上的两栋工业用房，该项目位于深圳市福田保税区，2020年新冠肺炎疫情爆发后，深圳市政府拟对该片区进行重新规划，新规划不符合公司的发展方向，故公司决定对相关股权予以转让。公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
  目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
  五、累计对外担保及逾期担保情况
  本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,272,441.51万元、实际担保金额为人民币798,382.07万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,272,441.51万元（占本公司最近一期经审计的净资产的114.74%）、实际担保金额为人民币798,382.07万元（占本公司最近一期经审计的净资产的71.99%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司
及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
  本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
  六、备查文件
  1、本次担保相关合同；
  2、公司2020年年度股东大会决议。
  特此公告。
                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-28] (000926)福星股份:关于为子公司借款提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-043
              湖北福星科技股份有限公司
            关于为子公司借款提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
  2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。
  3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    一、担保情况概述
  近日，本公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）在武汉分别签订《固定资产贷款借款合同》（以下简称“主合同”）、《抵押合同》、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，武汉惠誉置业拟向民生银行借款人民币80,000万元，期限为3年，利率为当前房地产行业正常水平，武汉惠誉置业以其拥有的部分土地使用权作抵押，公司为武汉惠誉置业上述借款提供保证担保。同时，公司要求武汉惠誉置业向本公司提供反担保。
  根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会
批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
  武汉惠誉置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为
200,000 万元，已使用担保额度为 60,000 万元，本次使用额度 80,000 万元，剩
余可用担保额度为 60,000 万元。
    二、被担保人基本情况
  被担保人（债务人）：武汉惠誉置业
  成立日期：2009 年 5 月 25 日
  注册地址：武汉市武昌区友谊大道 118 号
  法定代表人：谭少群
  注册资本：6 亿元
  公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产咨询服务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
  与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                      单位：元
 主要财务指标  2020 年 12 月 31 日/2020 年 2021年 9月30 日/2021年1-9
                  度（数据已经审计）        月（数据未经审计）
  资产总额          12,921,623,121.60          12,432,198,100.95
  负债总额            8,734,327,508.24          8,250,650,820.22
  资产负债率                    67.59%                    66.37%
    净资产            4,187,295,613.36          4,181,547,280.73
  或有事项              291,480,551.92            299,565,957.98
  营业收入              63,724,100.32              84,129,618.48
  利润总额              142,109,500.66            -22,549,462.68
    净利润                92,335,004.87              -5,748,332.64
    三、担保相关合同的主要内容
  武汉惠誉置业拟向民生银行借款人民币80,000万元，期限为3年，利率为当前房地产行业正常水平。担保条件为: 武汉惠誉置业以其拥有的部分土地使用权作抵押，公司为武汉惠誉置业上述借款提供保证担保。
  保证范围：主合同约定的被担保的主债权本金，及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。
  保证期间：为主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
  担保合同的生效日期：本合同经非自然人保证人的法定代表人（主要负责人）或委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
    四、董事会意见
  本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。武汉惠誉置业为公司下属全资子公司，拥有土地待开发项目计容建筑面积约37.57万平方米，该项目位于武汉市武昌区核心区域，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
  目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
  本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币
1,189,337.55万元、实际担保金额为人民币816,027.76万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,189,337.55万元（占本公司最近一期经审计的净资产的107.24%）、实际担保金额为人民币816,027.76万元（占本公司最近一期经审计的净资产的73.58%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
  本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
    六、备查文件
  1、本次担保相关合同；
  2、公司2020年年度股东大会决议。
  特此公告。
                          湖北福星科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月二十八日

[2021-12-11] (000926)福星股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-042
                湖北福星科技股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计
1,314万股，涉及人数55人，占回购注销前总股本的1.37%，回购价格为5.92元/股加同期银行存款利息之和；
  2、本次回购注销完成后，公司股份总数由962,462,474股减少至949,322,474股；
  3、截至2021年12月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。
    一、公司激励计划简述
  1、公司于2017年8月31日分别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
  2、公司于2017年9月21日分别召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。独立董事已对上述议案发表了独立意见。
  3、公司于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公
告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
  4、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年12月8日分别召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。公司首次授予限制性股票激励对象由58人调整为56人，授予数量不变，并确定以2017年12月8日作为限制性股票的授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票。截至2017年12月15日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
  5、公司于2018年4月20日分别召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对1名已不符合激励条件的激励对象已获授的全部限制性股票和其他55名激励对象首次授予中对应第一个解除限售期由于业绩考核未达标而不能解除限售的部分限制性股票回购注销，本次回购注销数量906万股，回购价格6.37元/股。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。
  6、公司于2018年6月4日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2018年5月21日实施了2017年年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。截至2018年7月23日，第一期限制性股票回购注销事宜已完成。
  7、公司于2021年5月28日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等相关议案。公司2017年对激励对象首次授予的限制性股票因其解除限售期对应的2018年度和2019年度业绩考核未达标，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，公司分别于2019
年7月17日、2020年7月13日实施了2018年度、2019年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励对象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。
  8、公司于2021年7月28日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2021年7月23日实施了2020年年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励对象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。
    二、本次回购注销限制性股票的情况
    根据《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“限制性股票激励计划”）的相关规定，因公司2018年、2019年业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个、第三个解除限售期规定的业绩考核条件，按激励计划相关规定回购并注销55名激励对象第二个、第三个解除限售期未达到解除限售条件的1,314万股限制性股票。
  根据本激励计划中“第八节限制性股票的授予与解除限售条件”中相关规定，若限售期内未达到公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解除限售，由公司回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
  公司于2017年12月8日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格6.37元/股，期间，因实施2017年度、2018年度、2019年度、2020年度权益分配后，调整后的回购价格为5.92元/股加同期银行存款利息之和。
  本期回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计1,314万股，涉及人数55人，回购价格为5.92元/股，回购本金77,788,800.00元；同时计算上述回购本金的存款利息，根据中国工商银行整存整取三年期人民币存款年利率2.75%（年利率除以360天折算日利率）计算，以激励对象认购汇款日为起始日，公司回购汇款日2021年11月15日为终止日，本期存款利息金额为
8,555,954.00元。
  因公司在2018年7月回购注销该55名激励对象第一期限制性股票时尚未支付回购本金的存款利息，本次将一并补偿，根据中国工商银行整存整取一年期人民
币存款年利率1.75%（年利率除以360天折算日利率）计算，以激励对象认购汇款日为起始日，公司回购汇款日2018年7月5日为终止日，应支付第一期限制性股票回购本金的存款利息金额为554,019.73元。综上所述，本次应支付本期限制性股票回购本金加存款利息以及第一期限制性股票回购本金的存款利息金额共计人民币86,898,773.73元，再扣除代扣代缴个税、增值税等金额1,867,520.34元，实际支付金额为85,031,253.39元，资金来源为公司自有资金。
  2021年11月18日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（中兴华验字【2021】第010114号），对公司本次减少注册资本及股本的情况进行了审验，审验结果为：截至2021年11月18日止，变更后的注册资本为人民币949,322,474.00元，累计实收资本（股本）为人民币949,322,474.00元。
  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021年12月10日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将从962,462,474股变更为949,322,474股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
    三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
      项目              本次变动前        本次变动(股)        本次变动后
                  数量（股）  比例（%）                数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通  26,525,613    2.76      -13,140,000  13,385,613  1.41
股/非流通股
高管锁定股        13,385,613    1.39                    13,385,613  1.41
股权激励限售股    13,140,000    1.37      -13,140,000
二、无限售条件流  935,936,861  97.24                  935,936,861  98.59
通股
总股本            962,462,474    100      -13,140,000  949,322,474    100
  注:以上股本结构的变动情况以回购事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
    四、律师法律意见
  湖北英达律师事务所通过核查认为，本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并办理减资及股份注销登记
相关手续。
    五、回购注销限制性股票对公司业绩的影响
  本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司经营管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
  特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月十一日

[2021-12-01] (000926)福星股份:关于为子公司借款提供担保的公告
    股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2021-041
    湖北福星科技股份有限公司
    关于为子公司借款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
    2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。
    3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    一、担保情况概述
    近日，本公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称“湖北武汉置业”）之全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）与中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“工行”）在武汉分别签订《房地产借款合同》（以下简称“主合同”）、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，后湖置业拟向工行借款人民币150,000万元，期限为60个月，利率为当前房地产行业正常水平，公司为后湖置业上述借款提供保证担保。同时，公司要求后湖置业向本公司提供反担保。
    根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过300亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会
    批准的被担保人及额度内，单笔不超过20亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
    在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
    后湖置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为250,000万元，已使用担保额度为0万元，本次使用额度150,000万元，剩余可用担保额度为100,000万元。
    二、被担保人基本情况
    被担保人（债务人）：后湖置业
    成立日期：2012年12月6日
    注册地址：武汉市江岸区江大路181号
    法定代表人：谭少群
    注册资本：2.9亿元
    公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务。(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营)。
    与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司100%股权。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司一年及一期主要财务指标如下：
    单位：元
    主要财务指标
    2020年12月31日/2020年度（数据已经审计）
    2021年9月30日/2021年1-9月（数据未经审计）
    资产总额
    3,983,256,726.20
    3,226,091,446.05
    负债总额
    3,411,377,637.80
    1,659,257,389.69
    资产负债率
    85.64%
    51.43%
    净资产
    571,879,088.40
    1,566,834,056.36
    或有事项
    0
    0
    营业收入
    1,435,809.48
    0
    利润总额
    -4,043,461.41
    -6,696,438.88
    净利润
    -3,341,008.83
    -5,045,032.04
    三、担保相关合同的主要内容
    后湖置业拟向工行借款人民币150,000万元，期限为60个月，利率为当前房地产行业正常水平。担保条件为:公司为后湖置业上述借款提供保证担保。
    保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
    担保合同的生效日期：本合同自各方盖公章或合同专用章之日起生效。
    四、董事会意见
    本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。后湖置业为公司下属全资子公司，拥有土地待开发项目计容建筑面积约43.53万平方米，该项目位于武汉市江岸区核心区域，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,109,337.55万元、实际担保金额为人民币666,027.76万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,109,337.55万元（占本公司最近一期经审计的净资产的100.03%）、实际担保金额为人民币666,027.76万元（占本公司最近一期经审计的净资产的60.06%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
    六、备查文件
    1、本次担保相关合同；
    2、公司2020年年度股东大会决议。
    特此公告。
    湖北福星科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月一日

[2021-11-30] (000926)福星股份:关于董事长及核心高管增持计划进展的公告
    股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2021-040
    湖北福星科技股份有限公司
    关于董事长及核心高管增持计划进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星股份”）《关于董事长及部分核心高管拟增持公司股份的公告》（具体内容详见公司于2021年8月30日刊登在巨潮资讯网上），公司董事长谭少群先生、总经理冯东兴先生、财务总监冯俊秀先生先后通过深圳证券交易所二级市场增持公司股份，现将相关情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
    1、增持方式：通过深圳证券交易所二级市场集中竞价方式增持
    2、增持资金来源：均为自有资金
    3、本次增持情况：
    股东名称
    任职
    本次增持前持有股份数量（股）
    本次增持
    本次增持后
    增持日期
    交易均价（元/股）
    增持数量（股）
    持股数量（股）
    持股比例（%）
    谭少群
    董事长
    17,108,935
    2021-11-29至2021-11-30
    4.05
    987,600
    18,096,535
    1.88%
    冯东兴
    总经理
    1,429,756
    2021-11-25至2021-11-29
    4.04
    494,494
    1,924,250
    0.20%
    冯俊秀
    董事、财务总监
    833,400
    2021-11-26
    4.04
    495,000
    1,328,400
    0.14%
    合计
    19,372,091
    1,977,094
    21,349,185
    4、累计增持情况
    自《关于董事长及部分核心高管拟增持公司股份的公告》披露日起至本公告日，公司董事本次累计增持公司股份数1,977,094股，累计增持金额约800万元。
    二、本次增持目的
    基于对公司未来持续快速发展的坚定信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，实施本次增持行为。
    三、其他说明
    1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，未涉及敏感期交易、短线交易情况，未来减持股份行为也需遵照上述规定执行。
    2、本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。上述增持人员不存在下列情形：董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他情形。
    3、公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
    特此公告。
    湖北福星科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-19] (000926)福星股份:关于子公司之间为应收款融资提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-039
              湖北福星科技股份有限公司
      关于子公司之间为应收款融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）、福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）于近日分别与浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浙商银行”）共同签署《应收款链平台业务合作协议》(以下简称“主合同”)、《最高额保证合同》。相关合同约定，福星新材料向浙商银行申请最高额人民币 10,800 万元的区块链应收款融资业务额度（期限 12 个月，相关利率于放款时在浙商银行应收款链平台确定），福星惠誉为上述应收款融资业务形成的债务提供最高额连带责任保证担保，同时福星惠誉要求福星新材料提供反担保。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以
及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
    福星新材料为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 150,000
万元，已使用担保额度为 3,333.60 万元，本次担保额度为 10,800 万元，本次担保后剩余可用担保额度为 135,866.40 万元。
    二、被担保人基本情况
    被担保人（债务人）：福星新材料
    成立日期： 2013 年 8 月 30 日
    注册资本：人民币 66,000 万元
    注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号
    法定代表人：张守华
    主营业务:金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务（国家限制或禁止的除外）；高新技术的开发与高新技术项目投资等。
    与本公司关系：该公司系本公司全资子公司，公司持股 100%。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                            单位：元
                    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 9 月 30 日/2021 年
  主要财务指标    年度（数据已经审计）  1-9 月份（数据未经审计）
    资产总额            2,524,000,401.99        2,847,226,052.43
    负债总额            1,408,942,911.71        1,730,350,981.44
    资产负债率                      55.82%                  60.77%
      净资产              1,115,057,490.28        1,116,875,070.99
    或有事项                            0                        0
    营业收入            1,267,389,188.51        1,224,083,229.68
    利润总额              -67,130,992.14            1,817,580.71
      净利润                -67,130,992.14            1,817,580.71
    三、担保合同的主要内容
    福星新材料向浙商银行申请最高额人民币 10,800 万元的区块链应收款融资
业务额度（期限 12 个月，相关利率于放款时在浙商银行应收款链平台确定）。担保条件：福星惠誉为上述应收款融资业务形成的债务提供最高额连带责任保证担保。
    保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
    保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 3 年。
    担保合同生效日期：自各方签字或盖章之日起生效。
    四、董事会意见
    本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本。福星新材料、福星惠誉均为公司全资子公司，且福星新材料已向福星惠誉提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付债务而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币959,337.55 万元、实际担保金额为人民币 647,785.38 万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 959,337.55 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 86.50%）、实际担保金额为人民币 647,785.38 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 58.41%）。随着公司及子公司对贷款的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。
    六、备查文件
    公司 2020 年年度股东大会决议。
    特此公告。
                        湖北福星科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年十一月十九日

[2021-10-29] (000926)福星股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.12元
    每股净资产: 11.5801元
    加权平均净资产收益率: 1.04%
    营业总收入: 84.08亿元
    归属于母公司的净利润: 1.16亿元

[2021-10-15] (000926)福星股份:关于股东股份继承事宜的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-038
                湖北福星科技股份有限公司
                关于股东股份继承事宜的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）原董事长谭功炎先生于2020年4月7日因病去逝。谭功炎先生生前持有公司股份12,781,535股，占公司总股数的1.33%。根据湖北省汉川市公证处出具的《公证书》，公司及福星集团董事长谭少群先生继承原股东谭功炎先生所持有的公司股份，并于2021年10月14日取得中国证券结算有限责任公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》。具体情况如下：
  一、本次证券非交易过户明细
 过出方    过入方    过户数量（股）    占公司总股本比例      股份性质
 谭功炎    谭少群      12,781,535          1.33%          无限售流通股
  二、本次证券非交易过户前后持股情况变化
  1、本次证券非交易过户完成后，谭功炎先生不再持有公司股份；
  2、谭少群先生在本次证券非交易过户前后的持股情况如下：
                      过户前                            过户后
  姓名
          持股数量（股）  占公司总股本比例  持股数量（股）  占公司总股本比例
 谭少群    4,327,400          0.45%        17,108,935          1.78%
 合 计    4,327,400          0.45%        17,108,935          1.78%
  三、其他相关事项说明
  自本次非交易过户完成之日起，过入方谭少群先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。
  本次非交易过户不构成公司实际控制人、控股股东的变更，不影响公司的正常运营。
  四、备查文件
  1、《公证书》；
  2、《证券非交易过户登记申请确认书》。
  特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年十月十五日

[2021-10-15] (000926)福星股份:关于为子公司借款提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-037
              湖北福星科技股份有限公司
            关于为子公司借款提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
  2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。
  3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    一、担保情况概述
  近日，本公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）在武汉分别签订《固定资产贷款借款合同》（以下简称“主合同”）、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，武汉惠誉置业拟向民生银行借款人民币60,000万元，期限为3年，利率为当前房地产行业正常水平，公司为武汉惠誉置业上述借款提供保证担保。同时，公司要求武汉惠誉置业向本公司提供反担保。
  根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述
担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
  在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
  武汉惠誉置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为
200,000 万元，已使用担保额度为 0 万元，本次使用额度 60,000 万元，剩余可
用担保额度为 140,000 万元。
    二、被担保人基本情况
  被担保人（债务人）：武汉惠誉置业
  成立日期：2009 年 5 月 25 日
  注册地址：武汉市武昌区友谊大道 118 号
  法定代表人：谭少群
  注册资本：6 亿元
  公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产咨询服务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
  与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
  该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
  公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                      单位：元
 主要财务指标  2020 年 12 月 31 日/2020 年 2021年 6月30 日/2021年1-6
                  度（数据已经审计）        月（数据未经审计）
  资产总额          12,921,623,121.60          12,846,706,098.03
  负债总额            8,734,327,508.24          8,702,445,715.40
  资产负债率                    67.59%                    67.74%
    净资产            4,187,295,613.36          4,144,260,382.63
  或有事项              291,480,551.92            299,565,957.98
  营业收入              63,724,100.32              28,908,853.52
  利润总额              142,109,500.66            -46,126,357.60
    净利润                92,335,004.87            -43,035,230.73
    三、担保相关合同的主要内容
  武汉惠誉置业拟向民生银行借款人民币60,000万元，期限为3年，利率为当前房地产行业正常水平。担保条件为:公司为武汉惠誉置业上述借款提供保证担保。
  保证范围：主合同约定的被担保的主债权本金，及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。
  保证期间：为主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
  担保合同的生效日期：本合同经非自然人保证人的法定代表人（主要负责人）或委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
    四、董事会意见
  本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。武汉惠誉置业为公司下属全资子公司，拥有土地待开发项目计容建筑面积约37.57万平方米，该项目位于武汉市武昌区核心区域，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
  目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
  本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,107,537.55万元、实际担保金额为人民币668,432.40万元，其中：公司为子公
司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,107,537.55万元（占本公司最近一期经审计的净资产的99.87%）、实际担保金额为人民币668,432.40万元（占本公司最近一期经审计的净资产的60.27%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
  本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
    六、备查文件
  1、本次担保相关合同；
  2、公司2020年年度股东大会决议。
  特此公告。
                          湖北福星科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年十月十五日

[2021-09-24] (000926)福星股份:关于为子公司债务提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-036
              湖北福星科技股份有限公司
            关于为子公司债务提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
    2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。
    3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    一、担保情况概述
    近日，本公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）、福星惠誉全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）、福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）、非关联方华天建设集团有限公司（以下简称“转让方”）与武汉长江资产经营管理有限公司（以下简称“长江资产”）在武汉分别签订《债权转让协议》、《还款协议》（以下简称“主合同”）、《抵押合同》及《保证合同》等相关合同。上述合同约定，长江资产拟受让转让方对三眼桥置业的债权，金额为18,000万元，期限为12个月，利率为当前房地产行业正常水平；武汉惠誉置业以其拥有的部分商业房地产作抵押、武汉欢乐谷以其拥有的部分在建工程作抵押，公司为三眼桥置业上述债务提供保证担保。同时，公司要求三眼桥置业向本公司提供反担保。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以
及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
    在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
    三眼桥置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 250,000
万元，已使用担保额度为 0 万元，本次使用额度 18,000 万元，剩余可用担保额度为 232,000 万元。
    二、被担保人基本情况
    被担保人（债务人）：三眼桥置业
    成立日期：2012 年 12 月 07 日
    注册地址：武汉市江岸区江大路 181 号
    法定代表人：谭少群
    注册资本：13.1 亿元
    公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可证方可经营)。
    与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司（单体）一年及一期主要财务指标如下：
                                                          单位：元
  主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 7 月 31 日/2021 年
                    年度（数据已经审计）    1-7 月（数据未经审计）
    资产总额            6,237,400,106.63        10,369,894,727.06
    负债总额            4,666,907,603.29        8,843,517,007.21
    资产负债率                      74.82%                  85.28%
      净资产              1,570,492,503.34        1,526,377,719.85
    或有事项                52,564,995.84          101,577,306.79
    营业收入                    85,865.53                        0
    利润总额              -36,284,686.88          -55,399,026.29
      净利润                -29,511,443.85          -44,114,783.49
    三、担保相关合同的主要内容
    长江资产拟受让转让方对三眼桥置业的债权，金额为18,000万元，期限为12个月，利率为当前房地产行业正常水平。担保条件为: 武汉惠誉置业以其拥有的部分商业房地产作抵押、武汉欢乐谷以其拥有的部分在建工程作抵押，公司为三眼桥置业上述债务提供保证担保。
    保证范围：为主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括：主合同约定的主债务（包括但不限于债务本金金额、分期清偿补偿金）及被担保人因违返主合同而产生的其他应付款项、因主合同被确认为不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除时被担保人应承担的返还之债及其他偿付责任合计金额。包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和/或迟延履行金及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用等(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
    保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
    担保合同的生效日期：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。
    四、董事会意见
    本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。三眼桥置业为公司下属全资子公司，拥有土地待开发项目计容建筑面积约55.53万平方米，该项目位于武汉市江岸区核心区域，地理位置优
越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,047,537.55万元、实际担保金额为人民币679,182.87万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,047,537.55万元（占本公司最近一期经审计的净资产的94.46%）、实际担保金额为人民币679,182.87万元（占本公司最近一期经审计的净资产的61.24%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
    六、备查文件
    1、本次担保相关合同；
    2、公司2020年年度股东大会决议。
    特此公告。
                          湖北福星科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年九月二十四日

[2021-08-30] (000926)福星股份:关于董事长及部分核心高管拟增持公司股份的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-035
                湖北福星科技股份有限公司
      关于董事长及部分核心高管拟增持公司股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及部分核心高管拟自本公告披露之日起3个月内，通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币1,000万元。
    本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
    增持计划实施的不确定风险：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
  近日，公司收到董事长及部分核心高管拟增持本公司股份计划的通知，基于对公司未来持续快速发展的坚定信心及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理和独立判断，拟在未来3个月内持续增持公司股份。有关情况公告如下：
    一、增持主体的基本情况
  增持主体：公司董事长谭少群先生、总经理冯东兴先生、财务总监冯俊秀先生。截至本公告披露日，公司总股本为962,462,474股，谭少群先生持有公司股份4,327,400股（含限制性股票1,800,000股），占公司总股本的0.45%；冯东兴先生1,429,756股（含限制性股票600,000股），占公司总股本的0.15%；冯俊秀先生833,400股（含限制性股票600,000股），占公司总股本的0.09%。
  本次增持主体在本次公告前12个月未有披露增持计划、在本次公告前6个月未有减持公司股份情形。
    二、增持计划的主要内容
  增持目的：基于对公司未来持续快速发展的坚定信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
  增持方式：增持的资金来源为自筹资金，增持方拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。
  增持种类：公司无限售条件流通A股股票
  拟增持金额：增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币1,000万元。
  增持价格：本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
  资金来源：自有或自筹资金。
  增持计划的实施期限：自本公告披露之日起3个月内。
  增持人承诺：在增持期间、法定期限内及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
    三、增持计划实施的不确定性风险
  本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。请投资者注意风险，理性投资。
  六、 其他相关说明
  （一）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。
  （二）本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
  （三）公司将持续关注增持计划人增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年八月三十日

[2021-08-28] (000926)福星股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.13元
    每股净资产: 11.5953元
    加权平均净资产收益率: 1.09%
    营业总收入: 31.96亿元
    归属于母公司的净利润: 1.21亿元

[2021-07-29] (000926)福星股份:关于调整限制性股票回购价格的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-033
                湖北福星科技股份有限公司
            关于调整限制性股票回购价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2021年7月23日实施了2020年年度权益分派，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“2017年限制性股票激励计划”）的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，具体情况如下：
  一、公司激励计划简述
  1、公司于2017年8月31日分别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
  2、公司于2017年9月21日分别召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。
  3、公司于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
  4、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年12月8日分别召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司首次授予限制性股票激励对象由58人调整为56人，授予数量不变，并确定以2017年12月8日作为限制性股票的授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票。截至2017年12月15日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
  5、公司于2018年4月20日分别召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对1名已不符合激励条件的激励对象已获授的全部限制性股票和其他55名激励对象首次授予中对应第一个解除限售期由于业绩考核未达标而不能解除限售的部分限制性股票回购注销，本次回购注销数量906万股，回购价格6.37元/股。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。截至2018年7月23日，本次限制性股票回购注销事宜已完成。
  6、公司于2018年6月4日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2018年5月21日实施了2017年年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。
  7、公司于2021年5月28日分别召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等相关议案。公司2017年对激励对象首次授予的限制性股票因其解除限售期对应的2018年度和2019年度业绩考核未达标，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；同时，公司分别于2019年7月17日、2020年7月13日实施了2018年、2019年权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。本次应回购注销限制性股票数量1,314万股，回购价格5.97元/股。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。
    二、本次回购价格调整说明
  按照公司《2017年限制性股票激励计划》“第八节 限制性股票的授予与解除限售条件”的规定，若第一个解除限售期内未达公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解除限售，由公司回购注销，且回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
  根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四节“限制性股票回购注销原则”规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
  派息：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
  公司首次授予的限制性股票授予价格为6.37元/股，鉴于
  ①公司于2018年5月21日实施了2017年权益分派方案：以总股本971,522,474股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。
  ②公司于2019年7月17日实施了2018年权益分派方案：以2018年年末总股本962,462,474股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。
  ③公司于2020年7月13日实施了2019年权益分派方案：以2019年年末总股本剔除已回购股份后940,915,589股（2019年年末总股本962,462,474股扣除截至本次权益分派股权登记日已回购股份21,546,885股）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。
  ④公司于2021年7月23日实施了2020年权益分派方案：以现有总股本
928,123,936股（2020年年末总股本962,462,474股扣除回购专户持有股份
34,338,538股）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）。
  因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2019 年和2020 年年度权益分
派，每股派息额计算如下：
  2019年权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例：按公司总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本
=94,091,558.90元/962,462,474股=0.097761元/股。
  2020 年权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例：按公司总
股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本
=46,406,196.80元/962,462,474股=0.048216元/股。
  上述权益分派实施完毕，P=P0-V=6.37-0.2-0.1-0.097761-0.048216=5.924023元/股（该数据经四舍五入保留小数点后为5.92元/股）。
  根据公司激励计划相关规定，公司本次授予的限制性股票回购价格调整为5.92元/股加同期银行存款利息之和。
    三、本次回购价格的调整对公司的影响
  本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
    五、监事会意见
  公司根据2017年第四次临时股东大会的授权及2020年年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
    六、法律意见
  湖北英达律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次回购价格调整已取得现阶段必要的授权，公司已履行本次回购价格调整于现阶段应当履行的程序，本次回购价格调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定。
    七、备查文件
  1、第十届董事会第六次会议决议；
  2、第十届监事会第六次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、湖北英达律师事务所关于公司调整限制性股票回购价格的法律意见书。特此公告。
                              湖北福星科技股份有限公司董事会
                                  二○二一年七月二十九日

[2021-07-29] (000926)福星股份:第十届监事会第六次会议决议公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-032
              湖北福星科技股份有限公司
            第十届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议
通知于 2021 年 7 月 21 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 7 月 28 日下
午 14 时在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
  经审核，监事会认为：公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权及 2020
年年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                              湖北福星科技股份有限公司监事会
                                  二○二一年七月二十九日

[2021-07-29] (000926)福星股份:第十届董事会第六次会议决议公告
股票代码：000926    股票简称：福星股份    编号：2021-031
              湖北福星科技股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议
通知于 2021 年 7 月 21 日以书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 7 月 28 日通
讯方式召开，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
  因公司已于 2021 年 7 月 23 日实施了 2020 年年度权益分派，根据公司《2017
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
  董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先生、冯俊秀先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事参与表决。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司独立董事就此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。
  特此公告。
                                    湖北福星科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年七月二十九日

[2021-07-17] (000926)福星股份:2020年年度权益分派实施公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-030
                湖北福星科技股份公司
              2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
    1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星股份”）2020 年
度利润分配预案已经 2021 年 5月 28日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 29 日刊登在公司指定媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    公司 2020 年度利润分配方案为：以现有总股本 928,123,936 股（2020 年年
末总股本 962,462,474 股扣除回购专户持有股份 34,338,538 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利46,406,196.80 元，不进行资本公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除截至当日已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
    2、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
    3、自本权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
    2020 年年度权益分派方案为：以现有总股本 928,123,936 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。
  三、分红派息日期
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 22 日，除息日为：2021 年 7 月
23 日。
  四、分红派息对象
  本次分红派息对象为：截止 2021 年 7 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（剔除回购专用账户中的股份）。
  五、利润分配方法
    1、本次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 7
月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
        序号        股东账号              股东名称
          1        08*****398        福星集团控股有限公司
  在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 14 日至登记日：2021 年 7
月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
  3、若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。
    六、调整相关参数
    1、本次权益分派实施完成后，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格将作相应调整。
    2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2020 年年度权益分派，
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：按公司总股本折算每股现金分红的比例= 本次实际现金分红总额/公司总股本=46,406,196.80 元/962,462,474 股=0.048216 元/股。
    在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年度权益分派实施后的除权
除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的比例=股权登记日收盘价-0.048216 元/股。
    3、2008 年 11 月，公司控股股东福星集团控股有限公司承诺：福星集团控
股有限公司在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场减持福星股份股票；自 2010
年 11 月 9 日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元/股（若
至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。本次派息实施前，因累计分红派息，上述最低减持价格应由 16元/股调整为 14.552239元/股；本次派息实施后，上述最低减持价格应为 14.504023 元/股。
    七、咨询机构
    咨询地址：湖北省武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼办公
室
    联系人：肖永超、常勇
    咨询电话：027－85578818
    传真电话：027－85578818
    八、备查文件
    1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    湖北福星科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年七月十七日

[2021-07-06] (000926)福星股份:关于为子公司商业汇票提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-029
              湖北福星科技股份有限公司
        关于为子公司商业承兑汇票提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    因经营发展需要，湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为其全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）开具的额度不超过人民币 3,333.60 万元商业承兑汇票全额承兑提供连带责任保证担保，期限 1 年。同时，公司要求福星新材料向本公司提供反担保。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以
及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
    福星新材料为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 150,000
万元，已使用担保额度为 0 万元，本次担保额度为 3,333.60 万元，本次担保后剩余可用担保额度为 146,666.40 万元。
    二、被担保人基本情况
    被担保人（债务人）：福星新材料
    成立日期： 2013 年 8 月 30 日
    注册资本：人民币 66,000 万元
    注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号
    法定代表人：张守华
    主营业务:金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务（国家限制或禁止
的除外）；高新技术的开发与高新技术项目投资等。
    与本公司关系：该公司系本公司全资子公司，公司持股 100%。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                            单位：元
  主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 3 月 31 日/2021 年
                    年度（数据已经审计）    一季度（数据未经审计）
    资产总额            2,524,000,401.99        2,534,965,218.46
    负债总额            1,408,942,911.71        1,396,600,391.36
    资产负债率                      55.82%                  55.09%
      净资产              1,115,057,490.28        1,138,364,827.10
    或有事项                            0                        0
    营业收入            1,267,389,188.51          427,578,458.70
    利润总额              -67,130,992.14            23,307,336.82
      净利润                -67,130,992.14            23,307,336.82
    三、担保合同的主要内容
    公司本次为福星新材料开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证担保，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行电子商业汇票系统操作完成，无纸质担保协议。
    四、董事会意见
    本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保是为了加快资金周转，降低资金的使用成本。福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付债务而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,122,485.55 万元、实际担保金额为人民币 743,821.78 万元，其中：公司为子
公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,122,485.55 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 101.22%）、实际担保金额为人民币 743,821.78 万元（占本公司最近一期经审计的净资产的 67.07%）。随着公司及子公司对贷款的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为 0，逾期担保为 0。
    六、备查文件
    公司 2020 年年度股东大会决议。
    特此公告。
                        湖北福星科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年七月六日

[2021-06-23] (000926)福星股份:关于为子公司债务提供担保的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-028
              湖北福星科技股份有限公司
            关于为子公司债务提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。
    2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。
    3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
    一、担保情况概述
    近日，本公司、公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）、福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下称“武汉欢乐谷”、“债务人1”）、福星惠誉全资子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”、“债务人2”）、福星惠誉全资子公司福星银湖控股有限公司（以下简称“福星银湖”）、福星惠誉控股子公司天立不动产有限公司（以下简称“天立不动产”）、公司控股股东福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）、华天建设集团有限公司（以下简称“转让方”，系公司非关联方）与中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”、“债权人”）在武汉分别签订《债权收购协议》、《分期付款合同》、《抵押合同》及《保证合同》等相关合同。其中，《债权收购协议》与《分期付款合同》合称“主合同”，债务人1与债务人2合称“债务人”、“被担保人”。上述合同约定，
信达资产拟收购转让方对武汉欢乐谷497,461,883.56元的债权，期限36个月，利率为当前房地产行业正常水平，债务人按相关约定向信达资产分期偿还债务；天立不动产以其拥有的部分项目在建工程向信达资产作抵押，公司和福星银湖按公司持有武汉欢乐谷80%股权比例、福星集团按20%比例为债务人提供保证担保。同时，公司要求债务人向本公司提供反担保。
    根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以
及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过 300 亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
    在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
    武汉欢乐谷为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为 100,000
万元，已使用担保额度为 0 万元，本次使用额度 39,796.95 万元，剩余可用担保额度为 60,203.05 万元。
    二、被担保人基本情况
    1、武汉欢乐谷
    被担保人（债务人 1）：武汉欢乐谷
    成立日期：2012 年 1 月 6 日
    注册地址：洪山区青菱乡红霞村福星惠誉东澜岸一期 1 栋 2 层 1 室
    法定代表人：谭少群
    注册资本：10 亿元
    公司经营范围：商品房开发，商品房销售；房屋租赁；商品房买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与本公司关系：系公司下属控股子公司，福星惠誉全资子公司武汉福星惠誉
置业有限公司和湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司共同持有该公司 80%股权；非关联方武汉俊嘉置业有限公司持有该公司 20%股权。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                          单位：元
  主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 3 月 31 日/2021 年
                    年度（数据已经审计）    1-3 月（数据未经审计）
    资产总额            12,125,955,736.79        9,104,864,805.43
    负债总额            8,813,775,644.95        6,209,950,929.85
    资产负债率                      72.69%                  68.20%
      净资产              3,312,180,091.84        2,894,913,875.58
    或有事项              656,185,985.63          721,804,584.19
    营业收入                68,533,314.34            6,247,015.24
    利润总额              -51,899,284.81          -23,021,621.68
      净利润                -42,653,375.04          -17,266,216.26
    2、江北置业
    被担保人（债务人 2）：江北置业
    成立日期：2010 年 5 月 24 日
    注册地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星城市花园 4 栋 501 号
    法定代表人：谭少群
    注册资本：3 亿元
    公司经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许证方可经营）。
    与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
    该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
    公司一年及一期主要财务指标如下：
                                                          单位：元
  主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020  2021 年 3 月 31 日/2021 年
                    年度（数据已经审计）    1-3 月（数据未经审计）
    资产总额            1,433,724,185.04        1,379,990,456.66
    负债总额            1,012,516,898.47          958,421,797.01
    资产负债率                      70.62%                  69.45%
      净资产                421,207,286.57          421,568,659.65
    或有事项              201,748,349.83          221,923,184.81
    营业收入                12,071,523.70            2,462,857.13
    利润总额                2,939,283.23              481,830.78
      净利润                  2,203,862.43              361,373.08
    三、担保相关合同的主要内容
    信达资产收购转让方对债务人497,461,883.56元债权，期限为36个月，利率为当前房地产行业正常水平；债务人按相关约定向信达资产分期偿还债务。担保条件为: 天立不动产以其拥有的部分项目在建工程向信达资产作抵押，公司和福星银湖按公司持有武汉欢乐谷80%股权比例、福星集团按20%比例为债务人提供保证担保。
    保证范围：主合同约定的主债务合计金额的80%（包括但不限于分期付款债务、宽限补偿金、收购价款的退回义务、收购价款的调减义务）及因违反主合同而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和/或迟延履行金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的一切费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满或原债权人要求被担保人承担相应责任之日起三年。
    担保合同的生效日期：经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。
    本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。武汉欢乐谷和江北置业均为公司下属子公司，分别拥有土地待开发项目计容建筑面积约46.65万平方米、17.86万平方米，其项目分别位于武汉市洪山区、武汉市江汉区，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
    目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
    五、累计对外担保及逾期担保情况
    本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,495,848.90万元、实际担保金额为人民币790,281.81万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,495,848.90万元（占本公司最近一期经审计的净资产的134.88%）、实际担保金额为人民币790,281.81万元（占本公司最近一期经审计的净资产的71.26%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
    本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
    六、备查文件
    1、本次担保相关合同；
    2、公司2020年年度股东大会决议。
    特此公告。
                          湖北福星科技股份有限公司董事会
                                二〇二一年六月二十三日

[2021-05-29] (000926)福星股份:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-027
              湖北福星科技股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示
  1、本次股东大会没有否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、会议时间
  现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）14:30。
  网络投票时间为：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 28
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2021 年 5 月 28
日 9:15-15:00。
  2、现场会议召开地点：
  武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
  4、召集人:公司董事会
  5、主持人：董事长谭少群先生
  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
  7、会议出席情况
  出席本次会议的股东及股东代理人共 119 人，代表股份 267,689,280 股，占
公司有表决权总股份 928,123,936 股的 28.8420％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 13 人，代表股份 193,132,804 股，占公司有表决权总股份的20.8089％；通过网络投票出席会议的股东 106 人，代表股份 74,556,476 股，占
公司有表决权总股份的 8.0330％。
  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席大会见证并出具了法律意见书。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
  1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；
  表决结果：同意 259,801,439 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0534％；反对 7,508,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8050％；弃权 379,165 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,925,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4380％；反对 7,508,676 股，占出席会议中小股东所持股份的58.6027％；弃权 379,165 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9593％。
  2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
  表决结果：同意 259,801,439 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0534％；反对 7,876,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 10,965 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,925,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4380％；反对 7,876,876 股，占出席会议中小股东所持股份的61.4764％；弃权 10,965 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0856％。
  3、审议通过公司 2020 年度利润分配方案；
  表决结果：同意 259,234,439 股，占出席会议所有股东所持股份的96.8415％；反对 8,454,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,358,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.0128％；反对 8,454,841 股，占出席会议中小股东所持股份的65.9872％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  4、审议通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》；
  表决结果：同意 259,801,439 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0534％；反对 7,876,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9425％；弃权 10,965 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,925,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4380％；反对 7,876,876 股，占出席会议中小股东所持股份的61.4764％；弃权 10,965 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0856％。
  5、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
  表决结果：同意 259,810,639 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0568％；反对 7,867,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9391％；弃权 10,965 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,934,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.5098％；反对 7,867,676 股，占出席会议中小股东所持股份的61.4046％；弃权 10,965 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0856％。
  6、审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；
  表决结果：同意 259,801,439 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0534％；反对 7,294,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7251％；弃权 593,165 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.2216％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,925,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4380％；反对 7,294,676 股，占出席会议中小股东所持股份的56.9325％；弃权 593,165 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6295％。
  7、审议通过《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》；
  表决结果：同意 259,797,739 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0520％；反对 7,298,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7264％；弃权 593,165 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2216％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,921,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4091％；反对 7,298,376 股，占出席会议中小股东所持股份的56.9614％；弃权 593,165 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6295％。
  8、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。
  表决结果：同意 259,801,439 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0534％；反对 7,507,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8047％；弃权 379,865 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1419％。该议案获得通过。
  其中，中小股东的表决情况为：同意 4,925,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4380％；反对 7,507,976 股，占出席会议中小股东所持股份的58.5973％；弃权 379,865 股（其中，因未投票默认弃权 10,965 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9647％。
  在本次股东大会上，独立董事夏新平先生代表公司独立董事向股东大会作了独立董事 2020 年度述职报告，该报告全文详见巨潮资讯网。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
  2、律师姓名：宋浩、杨婧雪
  3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、公司 2020 年年度股东大会决议；
  2、法律意见书。
  特此公告。
                                    湖北福星科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年五月二十九日

[2021-05-29] (000926)福星股份:关于修改控股股东相关承诺事项的公告
股票代码：000926  股票简称：福星股份  编号：2021-022
湖北福星科技股份有限公司
关于修改控股股东相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称  “公司”、“福星股份”）收到
控股股东福星集团控股有限公司（以下简称 “福星集团”、“控股股东”）《关于
修改相关承诺的函》，拟修改福星集团于 2008 年 11 月 9 日所作的相关承诺，具
体情况如下：
一、股东原承诺及履行情况
2008 年 11 月 9 日，公司控股股东福星集团持有公司股份 185,359,071 股，
其中，包含限售条件股份 180,359,071 股，流通股份 5,000,000 股。福星集团以
其持有的限售条件股份 180,359,071 股做出承诺：①在 2010 年 11 月 9 日前不
通过二级市场减持福星股份股票；②自 2010 年 11 月 9 日起，通过二级市场减
持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资
本公积金转增等除权事项，对该价格除权） 。
截至本公告之日， 福星集团持有公司股份 233,928,648 股，占公司目前总股
本（962,462,474 股）比例为 24.31%；经累计分红派息后，上述最低减持价格应
由 16 元/股调整为 14.55 元/股。从上述承诺开始持续至今，福星集团一直严格
履行上述承诺，且承诺第①项已履行完毕。
二、原承诺历史变更及履行情况
（一）股权分置改革情况
2005年9月12日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《湖北福星
科技股份有限公司减少注册资本的议案》和《关于召开2005年第二次临时股东大
会暨A股相关股东会议的议案》（董决公告编号2005-016），同时公告了《湖北福
星科技股份有限公司股权分置改革说明书》。
本次股权分置改革方案要点：“公司非流通股股东所持有的非流通股按每1 
股缩为0.63股的比例缩减，从而获得流通权，缩减股份总数61,428,510股，流通
股股东所持有的流通股保持不变，实施完成后公司的总股本减少。”股份变动情
况如下：
股东名称
执行对价前
缩减股数
（万股）
缩减股份
比率
执行对价后
持股（万股）  比例（%）   持股数（万股）   比例（%）
湖北省汉川市钢
丝绳厂
14,458.80  54.21   5,349.76  1:0.63  9,109.04   44.38
湖北安盛  1,000  3.75   370   1:0.63  630   3.07
中工美投资  500   1.87   185   1:0.63  315   1.53
孝感产权  429   1.61   158.73  1:0.63  270.27   1.32
湖北鑫诚  214.5   0.81   79.365  1:0.63  135.135   0.66
非流通股东合计  16,602.30  62.25   6,142.85  1:0.63  10,459.45  50.96
流通股股东  10,067.20  37.75   0  1:1.00  10,067.20  49.04
合计  26,669.50  100   6,142.85    20,526.65  100
注: 上表中湖北省汉川市钢丝绳厂为当时公司控股股东、实际控制人。
本次股权分置改革方案承诺事项：“非流通股股东的承诺事项之一：持有的
非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让，
在36个月内不上市交易；在前述36个月期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易
出售原非流通股股份的价格不低于10元（若自股权分置改革方案实施之日起至出
售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除
权处理)”。
（二）股权分置改革调整情况
2005年9月22日公司发布《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权
分置改革方案的公告》（公告编号2005-020），其中第二项为“关于湖北省汉川市
钢丝绳厂‘禁售期和禁售价格承诺’的调整”，调整内容如下：
湖北省汉川市钢丝绳厂 （以下简称“汉川钢丝绳厂”）原承诺为：“汉川钢丝
绳厂持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交
易或转让，在36个月内不上市交易；在前述36个月期满后，在24个月内通过交易
所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于10元（若自股权分置改革方案实施
之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该
价格进行除权处理)。” 
现调整为：“汉川钢丝绳厂持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之
日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；在前述36个月期
满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于14元
（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金
转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)；同时，在前述36个月期满后
的24个月内，汉川钢丝绳厂通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不超过
公司总股本的5%。汉川钢丝绳厂如有违反承诺的卖出交易，汉川钢丝绳厂将卖出
资金划入上市公司账户归全体股东所有。”
（三）股权分置改革表决和实施情况
1、 2005 年 10 月 25 日公司召开了 2005 年第二次临时股东大会暨 A 股相关
股东会议，会议审议通过了 《公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》 （公
告编号 2005-025）。
2、2005年11月5日公司发布了《股权分置改革方案实施公告》（公告编号
2005-030），根据该实施公告，公司股票于2005年11月9日复牌交易，公司开始
实施了股权分置改革方案。非流通股股东缩减的股份，由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称：中登公司）根据方案实施股份变更登记日登记
在册的非流通股股东持股数，按比例缩减。非流通股股东持股数量共减少
61,428,510 股，流通股股东持股数量不变。部分公告内容如下：
①对价安排执行情况表：
序
号
执行对价安排的股东名称
执行对价安排前  本次执行数量  执行对价安排后
持股数
（股）
占总股
本比例
（%）
本次执行对
价安排股份
数量（股）
本次执行对
价安排现金
金额（元）
持股数
（股）
占总股
本比例
（%）
1  湖北省汉川市钢丝绳厂  144,588,000
54.21
53,497,560  0  91,090,440  44.38
2  湖北安盛投资发展有限公司  10,000,000
3.75
3,700,000  0  6,300,000  3.07
3  中工美投资有限责任公司  5,000,000
1.87
1,850,000  0  3,150,000  1.53
4  孝感市产权交易中心  4,290,000
1.61
1,587,300  0  2,702,700  1.32
5  湖北鑫诚工贸有限公司  2,145,000
0.81
793,650  0  1,351,350  0.66
合计  166,023,000  62.25  61,428,510    104,594,490  50.96
②限售股份上市流通时间表 
序
号
股东名称
所持有限售条件
的股份数量(股)
可上市流通时间
承诺的限售条
件
1  湖北省汉川市钢丝绳厂  91,090,440  2008年11月9日  按承诺条件
2  湖北安盛投资发展有限公司  6,300,000   2006年11月9日  按承诺条件
3  中工美投资有限责任公司  3,150,000   2006年11月9日  按承诺条件
4  孝感市产权交易中心  2,702,700   2006年11月9日  按承诺条件
5  湖北鑫诚工贸有限公司  1,351,350   2006年11月9日  按承诺条件
（四）股改完成后承诺变化情况
1、 2007年5月16日，公司发布了《2006年度利润分配及资本公积金转增股份
方案实施公告》（公告编号2007-010），该方案内容为：以现有总股本265,266,490
股为基数，向全体股东每10股派送1.8股红股，并按每10股派发现金红利0.20元
（含税，扣税后个人股东及证券投资基金实际派发现金红利0元），同时以资本
公积金向全体股东每10股转增8股，共计派送红股47,747,968股，资本公积金转
增股本212,213,192股，派发现金红利5,305,330元。方案实施后，汉川钢丝绳厂
原持有股份数91,090,440股变更为180,359,071股。
2、2008年7月，经中国证监会证监许可[2008]625号《关于核准湖北福星科
技股份有限公司增发股票的批复》的核准，公司成功公开增发1.8亿股人民币普
通股，公司第一大股东汉川钢丝绳厂行使优先认购权， 认购数量500万股流通股，
认购完成后，汉川钢丝绳厂持有本公司185,359,071股股份，包含限售股
180,359,071股和流通股5,000,000股；同时，公司发布了《增发A股发行结果公
告》（公告编号2008-032）。
3、 2008年7月25日公司发布了《关于控股股东延长所持股份锁定期及设定最
低减持价格的公告》（公告编号2008-025）以及2008年8月28日发布了《关于大
股东延长所持股份锁定期的补充公告》（公告编号2008-039），汉川钢丝绳厂追
加承诺：①以所持有限售条件股份数180,359,071股，该股份数包含按股权分置
改革调整方案规定的，可于2008年11月9日上市交易的全部股份35,261,383股（不
超过当时总股本的5%） ，在原股权分置改革承诺可上市交易时间的基础上自愿延
长锁定期二年。追加承诺时，汉川钢丝绳厂持有本公司185,359,071股股份，包
含限售股180,359,071股和流通股5,000,000股，该流通股系其认购增发股票所
致，当时不属于股权分置改革实施限售股范围内；②自2010年11月9日起，湖北
省汉川市钢丝绳厂通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于16元／股
（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，应对该价格除权）。
上述追加承诺②是对①的延续和补充，承诺的股份数据以180,359,071为限。
4、2008 年 11 月 15 日公司发布了《详式权益变动报告书》以及 2008 年 12
月 2 日发布了《关于大股东变更的公告》（公告编号 2008-046），公司实际控
制人汉川钢丝绳厂以其所持本公司股份对公司控股股东福星集团进行增资， 汉川
钢丝绳厂转让股权的过户手续已于 2008 年 11 月 28 日在中登公司办理完毕，福
星集团持有本公司 185,359,071 股股份，包含限售股 180,359,071 股和流通股
5,000,000 股，占本公司总股本的 26.28%，为本公司第一大股东。
报告书中载明受让方福星集团的限售承诺：“作为湖北省汉川市钢丝绳厂所
持福星股份 185,359,071 股股份的受让方，福星集团承诺：①福星集团控股有限
公司将承继甲方所作出的股份限售承诺，在 2010 年 11 月 9 日前不通过二级市场
减持福星股份股票；②自 2010 年 11 月 9 日起，通过通过二级市场减持福星股份
股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转
增等

[2021-05-29] (000926)福星股份:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
 股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-025
                  湖北福星科技股份有限公司
        关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福星股份”）于2021 年5月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
    鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2017 年第四次临时股东大会的
 授权，本次限制性股票回购注销后，董事会拟对公司注册资本及《公司章程》进 行相应修订。具体情况如下：
    1、注册资本变更内容
    本次限制性股票回购注销后，公司总股本由 962,462,474 股减少至
 949,322,474 股，公司注册资本由 962,462,474.00 元减少至 949,322,474.00 元。
    2、《公司章程》修订内容
  条款                修订前                        修订后
 第六条    公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币
          962,462,474 元                949,322,474 元
          公司现股份总数为 962,462,474  公司现股份总数为 949,322,474
第十九条  股。公司的股本结构为：普通股  股。公司的股本结构为：普通股
          962,462,474 股。              949,322,474 股。
    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
    特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                          2021年5月29日

[2021-05-29] (000926)福星股份:关于回购注销部分限制性股票的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-024
                湖北福星科技股份有限公司
            关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2017年对激励对象首次授予的限制性股票因其解除限售期对应的2018年度和2019年度业绩考核未达标，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据公司2017年第四次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。现就有关事项说明如下：
    一、公司激励计划简述
    1、公司于2017年8月31日分别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
    2、公司于2017年9月21日分别召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。
    3、公司于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
    4、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年12月8日分别
召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司首次授予限制性股票激励对象由58人调整为56人，授予数量不变，并确定以2017年12月8日作为限制性股票的授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票。截至2017年12月15日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
    5、公司于2018年4月20日分别召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对1名已不符合激励条件的激励对象已获授的全部限制性股票和其他55名激励对象首次授予中对应第一个解除限售期由于业绩考核未达标而不能解除限售的部分限制性股票回购注销，本次回购注销数量906万股，回购价格6.37元/股。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。截至2018年7月23日，本次限制性股票回购注销事宜已完成。
    6、公司于2018年6月4日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2018年5月21日实施了2017年年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。
    二、本次回购原因
    因公司2018年、2019年业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个、第三个解除限售期规定的业绩考核条件，按激励计划相关规定回购并注销55名激励对象第二个、第三个解除限售期未达到解除限售条件的1,314万股限制性股票。
    三、本次回购数量及价格
    本次公司拟以自有资金回购注销限制性股票1,314万股，占本次回购注销前
公司总股本的1.37%。
    根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”故本次回购价格为授予价格5.97元/股。
    本次回购价格为5.97元/股，回购资金总额为7,844.58万元，回购资金来源为公司自有资金。
    四、本次回购注销对公司的影响
    公司本次以自有资金人民币7,844.58万元对部分限制性股票回购并注销，回购价格及回购数量符合《2017年限制性股票激励计划》的规定，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
    本次限制性股票回购注销后，公司总股份由962,462,474股减少至
949,322,474股，公司将根据规定修订公司章程并及时办理有关工商变更手续。
    五、独立董事的独立意见
    经核查,公司独立董事认为：本次对首次授予部分第二个、第三个解除限售期由于业绩考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及《2017年限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，并同意上述回购注销部分限制性股票事项。
    六、公司监事会核查意见
    监事会经核查后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司2018年、2019年业绩未达到2017年限制性股票激励计划首次授予第二个、第三个解除限售期的
解除限售条件，同意回购并注销55名激励对象第二个、第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定。
    七、律师法律意见
    湖北英达律师事务所通过核查认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票符合《股权激励管理办法》、《2017限制性股票激励计划》及其摘要的规定。公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    八、备查文件
    1、第十届董事会第五次会议决议；
    2、第十届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
    4、法律意见书。
    特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年五月二十九日

[2021-05-29] (000926)福星股份:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-026
                湖北福星科技股份有限公司
          关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2017年第四次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司2018年、2019年业绩未达到2017年限制性股票激励计划首次授予第二个、第三个解除限售期规定的业绩考核条件，公司决定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计1,314万股，回购股份数量占目前总股本的1.37%，回购价格为5.97元/股。
    本次回购注销完成后，公司总股本将由962,462,474股减少至949,322,474股，公司注册资本也相应由962,462,474元减少至949,322,474元。
    公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权申报具体方式如下：
    债权申报登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼
    申报时间：2021年5月29日起45天内（9:30-11:30；14:30-16:30，双休日及法定节假日除外）
    联系人：肖永超、肖亚驰
    联系电话：027-85578818
    传真号码：027-85578818
    特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年五月二十九日

[2021-05-29] (000926)福星股份:关于调整限制性股票回购价格的公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-023
                湖北福星科技股份有限公司
            关于调整限制性股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已分别实施了2017年度、2018年度、2019年度权益分派，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“2017年限制性股票激励计划”）的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，具体情况如下：
    一、公司激励计划简述
    1、公司于2017年8月31日分别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
    2、公司于2017年9月21日分别召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。
    3、公司于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订后）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
    4、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年12月8日分别召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司首次授予限制性股票激励对象由58人调整为56人，授予数量不变，并确定以2017年12月8日作为限制性股票的授予日，授予价格为6.37元/股，向符合条件的56名激励对象授予2,220万股限制性股票。截至2017年12月15日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。
    5、公司于2018年4月20日分别召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对1名已不符合激励条件的激励对象已获授的全部限制性股票和其他55名激励对象首次授予中对应第一个解除限售期由于业绩考核未达标而不能解除限售的部分限制性股票回购注销，本次回购注销数量906万股，回购价格6.37元/股。具体内容详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    二、本次回购价格调整说明
    按照公司《2017年限制性股票激励计划》“第八节 限制性股票的授予与解
除限售条件”的规定，若第一个解除限售期内未达公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解除限售，由公司回购注销，且回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
    根据公司《2017年限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
    派息：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
    公司首次授予的限制性股票授予价格为6.37元/股，鉴于
    ①公司于2018年5月21日实施了2017年权益分派方案：以总股本971,522,474
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。
    ②公司于2019年7月17日实施了2018年权益分派方案：以2018年年末总股本962,462,474股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。
    ③公司于2020年7月13日实施了2019年权益分派方案：以2019年年末总股本剔除已回购股份后940,915,589股（2019年年末总股本962,462,474股扣除截至本次权益分派股权登记日已回购股份21,546,885股）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。
    本次权益分派实施完毕，因此P＝P0-V=6.37-0.2-0.1-0.1=5.97元/股
    根据公司激励计划相关规定，公司本次授予的限制性股票回购价格调整为5.97元/股加同期银行存款利息之和。
    三、本次回购价格的调整对公司的影响
    本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
    五、监事会意见
    公司根据2017年第四次临时股东大会的授权及2017年度、2018年度、2019年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
    六、法律意见
    湖北英达律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次回购价格调整已取得现阶段必要的授权，公司已履行本次回购价格调整于现阶段应当履行的程序，本次回购价格调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定。
    七、备查文件
    1、第十届董事会第五次会议决议；
    2、第十届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
    4、湖北英达律师事务所关于公司调整限制性股票回购价格的法律意见书。
    特此公告。
                                  湖北福星科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年五月二十九日

[2021-05-29] (000926)福星股份:第十届监事会第五次会议决议公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2021-021
              湖北福星科技股份有限公司
            第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北福星科技股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2021年 5 月 21
日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 5月 28 日 11 时在武汉市新华路 186
号福星国际商会大厦四楼会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》；
    监事会审核后，认为：公司控股股东修改相关承诺事项，有利于规范上市公司的承诺行为，提高承诺及履行的可操作性，没有损害公司及中小股东利益的情形,风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
    经审核，监事会认为：公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权及 2017
年度、2018 年度、2019 年度权益分派的结果，对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号：股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行相应调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    公司 2017 年对激励对象首次授予的限制性股票因第二个和第三个解除限售
期对应 2018 年度和 2019 年度业绩考核未达标导致不能解除限售，根据 2017 年
第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                      湖北福星科技股份有限公司监事会
                                            二○二一年五月二十九日

[2021-05-29] (000926)福星股份:第十届董事会第五次会议决议公告
股票代码：000926          股票简称：福星股份            编号：2021-020
                湖北福星科技股份有限公司
              第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
通知于 2021 年 5 月 21 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2021 年
5 月 28 日 10 时在武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦四楼会议室以现
场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以现场表决方式审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经董事长提名，董事会提名委员会审查，且深圳证券交易所审核无异议，同意聘任肖永超先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会决议审议通过之日起至第十届董事会届满止。（肖永超先生简历附后）。
    肖永超先生联系方式如下：
    联系电话：027-85578818
    传真：027-85578818
    电子邮箱：fxkj0926@chinafxkj.com
    联系地址：湖北省武汉市江汉区新华路 186 号
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于修改控股股东相关承诺事项的议案》；
    2008 年 11 月 9 日，公司控股股东福星集团持有公司股份 185,359,071 股，
其中，包含限售条件股份 180,359,071 股，流通股份 5,000,000 股。福星集团以
其持有的限售条件股份 180,359,071 股做出承诺：①在 2010 年 11 月 9 日前不
通过二级市场减持福星股份股票；②自 2010 年 11 月 9 日起，通过二级市场减
持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。
    截至本公告之日，福星集团持有公司股份 233,928,648 股，占公司目前总股
本（962,462,474 股）比例为 24.31%；经累计分红派息后，上述最低减持价格应由 16 元/股调整为 14.55 元/股。从上述承诺开始持续至今，福星集团一直严格履行上述承诺，且承诺第①项已履行完毕。
    根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》，上述承诺没有明确的履约时限，且公司股票市价自 2016 年以来变化较大，与公司承诺最低减持价格 14.55 元/股（除权除息后）相差甚远，已不具备承诺效果，也无法发挥稳定股价、保护投资者利益的作用。为了保证上述承诺及履行的规范化、合理化，控股股东拟将原承诺修改为：自本次修改股东承诺相关议案通过公司股东大会审议之日起 12 个月内，福星集团所持本公司股份中的 180,359,071 股通过二级市场减持价格不低于 14.55 元／股（若上述承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息事项，则对该价格进行相应处理）。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改控股股东相关承诺事项的公告》。
    审议本议案时，关联董事谭少群、冯东兴、张景 、谭奇材回避表决，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；
    因公司已实施了 2017 年度、2018 年度、2019 年度权益分派，根据公司《2017
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
    董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先生、冯俊秀先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事参与表决。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
    公司 2017 年对激励对象首次授予的限制性股票因第二个和第三个解除限售
期对应 2018 年度和 2019 年度业绩考核未达标导致不能解除限售，根据 2017 年
第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据 2017 年第四次临时股东大会的
授权，本次限制性股票回购注销后，董事会拟对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年五月二十九日
附：相关人员简历
  肖永超先生，1984 年出生，本科学历，助理会计师。2010 年进入公司全资子公司福星惠誉控股有限公司工作，历任福星惠誉财务部财务主管，公司内控部副部长，现任公司证券事务代表。肖永超先生已取得深圳证券交易所董秘资格证书、证券业从业人员资格、基金从业人员资格，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。肖永超先生不存在不得聘任为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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