≈≈佳电股份000922≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (000922)佳电股份:关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-020
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
 关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 11 日召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。同日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、选举监事会主席
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会第二十八次会议选举肖坤先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满日止，肖坤先生简历附后。
    二、增补董事会提名委员会委员
    鉴于公司原董事车东光先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，为保证董事会提名委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司增补曲哲先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次调整后，公司第八届董事会提名委员会组成情况如下：董惠江（召集人）、金惟伟（委员）、曲哲（委员）。
    特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 2 月 11 日
附：监事会主席简历
    肖坤，男，中国国籍，出生于 1963 年 10 月，研究生学历，高级经济师。曾
任哈尔滨电机厂有限责任公司企业管理发展部副部长、审计监察部副部长；哈尔滨电气股份有限公司纪委办公室主任、监察部副部长；哈尔滨锅炉厂有限责任公司纪委书记。现任哈尔滨电气集团有限公司纪委常委；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会主席。
    肖坤先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。肖坤先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-02-12] (000922)佳电股份:第八届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-019
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届监事会第二十八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十八次会议于 2022 年 2 月 9 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2022
年 2 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
    1、审议通过关于《选举公司第八届监事会主席》的议案
    经与会监事认真讨论认为，肖坤先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事会主席任职资格的要求。经审议，监事会同意肖坤先生为公司第八届监事会主席，具体内容详见巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-02-12] (000922)佳电股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-018
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届董事会第三十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第三十三次会议于 2022 年 2 月 9 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2022 年 2 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名
（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长
刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    1、审议通过关于《增补公司第八届董事会提名委员会委员》的议案
    经与会董事认真讨论，同意增补曲哲先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，具体内容详见巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2022 年 2 月 11 日

[2022-01-28] (000922)佳电股份:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：000922                股票简称：佳电股份                编号：2022-017
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2022 年 1 月 27 日 14:30。
    提供网络投票的时间：2022 年 1 月 27 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2022 年 1 月 27 日 9:15
至投票结束时间 2022 年 1 月 27 日 15:00 间的任意时间。
    2、股权登记日
    截至 2022 年 1月 20 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。
    3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会
议室
  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  5、会议召集人：公司董事会
  6、会议主持人：董事长刘清勇先生
    7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加表决的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 246,682,369 股，占
公司股份总数的 41.1678％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 244,227,889 股，占公司股份总数的 40.7582％；通过网络投票的股东及股东
代表共 16 人，代表股份 2,454,480 股，占公司股份总数的 0.4096％。
    参加表决的中小股东（除董事、监事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）共 17 人，所持股份 27,455,980 股，占公司股份总数的 4.5820％。其
中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,001,500 股，占公司股份总数的4.1724％；通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 2,454,480 股，占公司股份总数的 0.4096％。
    2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
  二、提案审议表决情况
  （一）表决方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式
  （二）表决情况
    1、《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案
    总表决情况：同意246,546,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；
反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,319,780 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.5039％；反对 135,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4942％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    2、《变更公司注册资本》的议案
    总表决情况：同意246,546,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；
反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,319,780 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.5039％；反对 135,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4942％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    3、《修改<公司章程>》的议案
    总表决情况：同意246,546,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9448％；
反对 135,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,319,780 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.5039％；反对 135,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4942％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    4、《监事辞职及增补监事》的议案
    总表决情况：同意246,246,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.8235％；
反对 434,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1763％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 27,020,520 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.4140％；反对 434,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5842％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0018％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，肖坤先生当选公司第八届监事会股东代表监事。
    5、《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案
    5.1 增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意246,206,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.8073％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,980,564 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.2684％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，曲哲先生当选公司第八届董事会非独立董事。
    5.2 增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意246,201,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.8051％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,975,264 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.2491％。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，刘汉成先生当选公司第八届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    （二）经办律师：程益群、史晴霞
    （三）结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    （二）北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                        2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000922)佳电股份:关于项目预中标的自愿性信息披露公告
证券代码：000922                股票简称：佳电股份                编号：2022-016
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        关于项目预中标的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）参与了“CX 项目主氦风机设备
招标项目”，招标人为中核能源科技有限公司。2022 年 1 月 25 日，中国核工业集团
有限公司在其电子采购平台（https://www.cnncecp.com）发布了中标候选人公示。现将预中标情况公告如下：
    一、中标项目概况
    1、项目名称：CX 项目主氦风机设备
    2、招标人：中核能源科技有限公司
    3、项目编号：NYKJ-WZ-GKZB-21-0116
    4、招标文件编码：CX-HW-ZB-21006-01
    5、中标金额：27,480 万元
    6、公示期：2022 年 01 月 25 日 18 时 10 分-2022 年 01 月 28 日 18 时 10 分
    7、关联关系：公司与招标人不存在关联关系。
    二、对公司业绩的影响
    佳电公司此次中标金额为 27,480 万元，占公司 2020 年经审计营业收入的
11.60%。本次中标对公司未来经营业绩产生积极影响，不会影响公司经营的独立性。
    三、风险提示
    截至目前，上述项目处于预中标公示阶段，公司尚未取得正式的中标通知书，尚未签订正式合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
    特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-20] (000922)佳电股份:关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2022-015
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    公司董事长刘清勇先生；副董事长、总经理姜清海先生；副总经理安文举先生；副总经理潘波先生；董事会秘书王红霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、持本公司股份 216,000 股（占本公司总股本比例 0.0360%，均为公司股
权激励限制性股票）的董事长刘清勇先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 54,000 股（占公司总股本比例 0.0090%）；
    2、持本公司股份 216,000 股（占本公司总股本比例 0.0360%，均为公司股
权激励限制性股票）的副董事长、总经理姜清海先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 54,000股（占公司总股本比例 0.0090%）；
    3、持本公司股份 180,000 股（占本公司总股本比例 0.0300%，均为公司股
权激励限制性股票）的副总经理安文举先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 45,000 股（占公司总股本比例 0.0075%）；
    4、持本公司股份 132,000 股（占本公司总股本比例 0.0220%，均为公司股
权激励限制性股票）的副总经理潘波先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 33,000 股（占公司总股本比例 0.0055%）；
    5、持本公司股份 96,000 股（占本公司总股本比例 0.0160%，均为公司股权
激励限制性股票）的董事会秘书王红霞女士计划自本公告发布之日起十五个交易
 日后的六个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 24,000 股（占公 司总股本比例 0.0040%）。
    近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到 公司董事长刘清勇先生；副董事长、总经理姜清海先生；副总经理安文举先生； 副总经理潘波先生及董事会秘书王红霞女士出具的《股份减持计划书》，根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》等相关要求，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
 序号    股东名称        职务          持股数量    占公司总股份比例
  1      刘清勇        董事长        216,000 股        0.0360%
  2      姜清海    副董事长、总经理    216,000 股        0.0360%
  3      安文举        副总经理        180,000 股        0.0300%
  4      潘波        副总经理        132,000 股        0.0220%
  5      王红霞      董事会秘书      96,000 股        0.0160%
                总计                    840,000 股        0.1400%
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    1、减持股东名称、减持方式、减持股份数量及占总股本比例
序号  股东名称  拟减持方式    拟减持数量    拟减持股份占总股本比例
 1    刘清勇    集中竞价    不超过 54,000 股      不超过 0.0090%
 2    姜清海    集中竞价    不超过 54,000 股      不超过 0.0090%
 3    安文举    集中竞价    不超过 45,000 股      不超过 0.0075%
 4    潘波    集中竞价    不超过 33,000 股      不超过 0.0055%
 5    王红霞    集中竞价    不超过 24,000 股      不超过 0.0040%
          总计            不超过 210,000 股      不超过 0.0350%
    2、减持原因：自身资金需求
    3、股份来源：公司股权激励计划获得的股份
    3、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内
    4、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定
    （二）相关承诺及履行情况
    刘清勇先生、姜清海先生、安文举先生、潘波先生及王红霞女士承诺：在担任公司董事、高级管理人员的任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
    本次拟减持事项与上述董事、高级管理人员此前已披露的持股意向、承诺一致。
    三、相关风险提示
    （一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
    （二）本次减持计划实施具有不确定性，上述董事、高级管理人员将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
    （三）上述董事、高级管理人员不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    （四）在实施本次减持计划期间，公司将督促上述董事、高级管理人员按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、刘清勇先生出具的《股份减持计划书》
    2、姜清海先生出具的《股份减持计划书》
    3、安文举先生出具的《股份减持计划书》
    4、潘波先生出具的《股份减持计划书》
    5、王红霞女士出具的《股份减持计划书》
    特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              董  事  会
          2022 年 1 月 19 日

[2022-01-14] (000922)佳电股份:2021年度业绩预告
 股票代码：000922                股票简称：佳电股份              公告编号：2022-014
          哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、业绩预告类型：同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司    盈利：21,050 万元–24,500 万元
 股东的净利润                                        盈利：40,783 万元
                    比上年同期下降：48%-40%
扣除非经常性损    盈利：16,250 万元–19,700 万元
 益后的净利润                                        盈利：30,736 万元
                    比上年同期下降：47%-36%
 基本每股收益      盈利：0.35 元/股–0.41 元/股        盈利：0.68 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在 本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，原材料价格大幅上涨，公司虽然采取开发新供方、战略合作、招标 洽谈等多种方式，但仍无法遏制材料成本上涨对公司利润的影响。
    2、上年同期公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司通过收购华锐风电科技（集 团）股份有限公司全资子公司 100%股权解决应收款项，转回坏账准备 9,908 万元及产 生债务重组收益 1,525 万元。
    四、其他相关说明
    1、本业绩预告数据为初步测算的结果，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披
露。
    2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                  董  事  会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (000922)佳电股份:关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售暨股份上市的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-013
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个
        解除限售期解除限售暨股份上市的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    提别提示:
  1. 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 147 人；
  2. 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 252.6 万股，占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数1,052.4 万股的 24%，占目前公司总股本的 0.42%；
  3. 本次解除限售的限制性股票上市流通时间为：2022 年 1 月 17 日。
  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 6 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本计划”、“激励计划”）的相关规定，公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理了限制性股票解除限售相关事宜。具体情况如下：
    一、本次激励计划履行的相关审批程序
  1、2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
  2、2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象
名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个
人对本次拟激励对象提出的任何异议。2019 年 12 月 16 日，公司召开第八届监
事会第九次会议，审议通过了关于《<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的核查意见》的议案，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
  3、2019 年 12 月 26 日，公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集
团佳木斯电机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的批复》（ 国资考分[2019]749 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
  4、2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了公司《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2019 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十
次会议审议通过了关于《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量》《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具了核查意见。
  6、2020 年 1 月 17 日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。首次
授予限制性股票的授予日为：2019 年 12 月 27 日；授予价格：4.30 元/股；股票
来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；首次授予激励对象共 152名，首次授予数量 877 万股。
  7、2020 年 12 月 14 日，公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第
十七次会议审议通过了《调整 2019 年限制性股票激励计划预留股份授予价格及
 股数》《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票》《调
 整 2019 年限制性股票激励计划回购价格》《回购注销公司 2019 年限制性股票激
 励计划部分限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事 会就此出具了核查意见。
    8、2021 年 1 月 25 日，公司完成了限制性股票激励计划的预留股份授予限
 制性股票的登记工作。2021 年 3 月 8 日，公司完成 3 名因离职及工作调动的原
 因而丧失激励资格的激励对象的限制性股票回购注销工作。
    9、2022 年 1 月 6 日，公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第
 二十六次会议，审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就》《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票》的议案，公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具 了核查意见。
    二、本激励计划首次授予第一个限售期即将届满的说明
    根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划首次及预留授予的限制性股 票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
                                                        可解除限售数
解除限售安排                解除限售时间                量占获授权益
                                                        数量比例
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起24个月后的首个交易日
第一个解除限 起至相应部分完成登记之日起36个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起36个月后的首个交易日
第二个解除限 起至相应部分完成登记之日起48个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起48个月后的首个交易日
第三个解除限 起至相应部分完成登记之日起60个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起60个月后的首个交易日
第四个解除限 起至相应部分完成登记之日起72个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
    如上所述，本激励计划首次授予第一个解除限售期为自首次授予的限制性股 票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成
 之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予日为 2019 年
 12 月 27 日，登记日为 2020 年 1 月 17 日，首次授予的第一个限售期将于 2022
 年 1 月 16 日届满。
    三、本激励计划首次授予第一期解除限售条件已达成的说明
    解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除 限售：
                解除限售条件                        条件成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：                公司未发生前述情形，满足解
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 除限售条件。
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：            本次解除限售的激励对象未
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 发生前述情形，满足解除限售2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 条件。
不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司业绩考核要求                        公司 2020 年度净资产收益率
1、2020 年净资产收益率不低于 10%，且不低于对标 为 13.02%，高于对标企业 75
企业 75 分位值水平或同行业平均水平；            分位值水平 9.05%；2020 年较
2、2020 年较 2019 年营业收入增长率不低于 7%，且 2019 年营业收入增长率为
不低于对标企业 75 分位值水平或同行业平均水平；  12.63%，高于对标企业 75 分
3、2020 年现金营运指数不低于 0.4，且不低于对标 位值水平 4.64%； 2020 年现
企业 75 分位值水平或同行业平均水平。            金营运指数为 1.2，高于对标
                                              企业 75 分位值水平 1.08。
（四）激励对象个人层面考核                    公司首次授予的激励对象为
考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职 152 名，其中有 2 名激励对象五个等次。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 因上级主管单位工作安排调优秀、良好和称职的，则上一年度激励对象个人绩效 离至其他企业工作，3 名激励为“考核合格”；若激励对象上一年度个人绩效考核 对象因个人原因主动离职，按结果为基本称职、不称职的，则上一年度激励对象个 照《激励计划》的相关规定，人绩效为“考核不合格”。若某个激励对象上一年度 获授的限制性股票未解锁部
  个人绩效考核合格，则该激励对象个人当期限制性股 分应当注销（其中 3 名激励对
  票可全部解除限售。若某个激励对象上一年度个人绩 象已完成回购注销）。董事会
  效考核不合格，公司将以授予价格和回购时股票市场 薪酬与考核委员会对其余147
  价格的孰低值回购并注销该激励对象当期限制性股 名激励对象的综合考评结果
  票。                                          为“优秀”61名、“良好”86
                                                名，全部满足解除限售条件。
      综上，公司《激励计划》首次授予第一个解除限售期的解锁条件已经达成。
      四、本激励计划首次授予第一期解除限售情况
      本次可申请解锁的激励对象为 147 名，可解锁的限制性股票为 252.6 万股，
    占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数 1,052.4 万股的 24.00%，占目
    前公司总股本的 0.42%。具体情况如下：
                                获授的限

[2022-01-11] (000922)佳电股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：000922              证券简称：佳电股份          公告编号：2022-012
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十二次会议审议通过，公司定于 2022 年 1 月 27 日下午 2：30 在公司会
议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
  一、 召开会议基本情况
  1、 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、 会议召集人：公司董事会
  2022 年 1 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开的第八届董事
会第三十二次会议审议通过了关于《召开 2022 年度第一次临时股东股东大会》的议案。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
 （1） 现场会议时间：2022 年 1 月 27 日（星期四），下午 2：30。
 （2） 网络投票时间：
  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2021年 1月27日9:15
至投票结束时间 2022 年 1 月 27 日 15:00 间的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）
  7、会议出席对象：
 （1）截至 2022 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
 （2） 公司董事、监事、高级管理人员。
 （3） 公司聘请的律师。
  8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议
室。
  二、会议审议事项
 序号                        议  案  名  称
  1    《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案
  2    《变更公司注册资本》的议案
  3    《修改<公司章程>》的议案
  4    《监事辞职及增补监事》的议案
  5    《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案
  5.1  增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事
  5.2  增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事
  1、上述议案分别经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届监事会第二十七次会议审议
通过，具体内容详见 2022 年 1 月 7 日及 2022 年 1 月 11 日刊登于指定信息披露
媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2、上述 5 项议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中
  小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%以上股
  东及公司董事、监事、高级管理人员）。
      3、议案 1、议案 2、议案 3 审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会
  的股东所持表决权三分之二以上通过。
      4、议案 5 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
  份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
  任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
      三、提案编码
      表一：本次股东大会提案编码表
提案编码            提案名称                                      备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                  非累积投票提案
  1.00    《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分              √
          限制性股票》的议案
  2.00    《变更公司注册资本》的议案                                √
  3.00    《修改<公司章程>》的议案                                  √
  4.00    《监事辞职及增补监事》的议案
                            累积投票提案（等额选举）
  5.00    《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案            应选人数 2 人
  5.01    增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事                  √
  5.02    增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事                √
      四、会议登记等事项
      1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
  东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持
  加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见
  附件 2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
    （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议
  的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件 2)和本人身份证到公司
  登记。
  2、 现场登记时间为 2022 年 1 月 27 日 8:30—13:30。
  3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号公司证券部。
  4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
  六、其他事项
  1、会议联系方式
  公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号
  邮政编码：154002
  电话：0454-8848800
  传真：0454-8467700
  联系人：王志佳
  2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
  七、备查文件
  1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
  2、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
  3、公司第八届监事会第二十六次会议决议；
  4、公司第八届监事会第二十七次会议决议。
  特此公告。
                            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                          董事会
                                        2022 年 1 月 10 日
  附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票程序
  1. 投票代码：360922
  2. 投票简称：佳电投票
  3. 议案设置及表决意见
      （1）议案设置
                  表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码            提案名称                                      备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                  非累积投票提案
  1.00    《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分              √
          限制性股票》的议案
  2.00    《变更公司注册资本》的议案                                √
  3.00    《修改<公司章程>》的议案                                  √
  4.00    《监事辞职及增补监事》的议案
                            累积投票提案（等额选举）
  5.00    《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案            应选人数 2 人
  5.01    增补曲哲先生为公司第八届董事会非独立董事                  √
  5.02    增补刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事                √
      （2）表决意见
      对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥
  有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
  数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
  以对该候选人投0票。
              表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                    …                              …
                  合计              不超过该股东拥有的选举票数
  股东拥有的选举票数举例如下：
  选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系

[2022-01-11] (000922)佳电股份:关于监事辞职及增补监事的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-011
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
          关于监事辞职及增补监事的公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席刘汉成先生提交的书面辞职报告，因工作变动，刘汉成先生申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，刘汉成先生辞去职务后仍在公司担任党委副书记、工会主席职务，同时，公司拟增补刘汉成先生为公司非独立董事候选人，待公司股东大会审议通过后生效，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2022-010）。
  刘汉成先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，刘汉成先生的辞职需股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，刘汉成先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司监事会对刘汉成先生担任公司监事期间为公司所做贡献深表感谢！
  为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司
推荐，公司于 2022 年 1 月 10 日召开了第八届监事会第二十七次会议，审议通过
了关于《监事辞职及增补监事》的议案。同意增补肖坤先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满为止，同时提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2022 年 1 月 10 日
附：监事候选人简历
    肖坤，男，中国国籍，出生于 1963 年 10 月，研究生学历，高级经济师。曾
任哈尔滨电机厂有限责任公司企业管理发展部副部长、审计监察部副部长；哈尔滨电气股份有限公司纪委办公室主任、监察部副部长；哈尔滨锅炉厂有限责任公司纪委书记。现任哈尔滨电气集团有限公司纪委常委。
  肖坤先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。肖坤先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-11] (000922)佳电股份:关于董事辞职及增补董事的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-010
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
          关于董事辞职及增补董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事车东光先生提交的书面辞职报告，因工作变动，车东光先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会下设的提名委员会委员职务，车东光先生辞去职务后不在公司担任任何职务。
  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，车东光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对车东光先生在任职期间所做出的贡献深表感谢！
  为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，经公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司
推荐，董事会提名委员会提名及任职资格审查,公司于 2022 年 1 月 10 日召开了
第八届董事会第三十二次会议，审议通过了关于《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案。同意增补曲哲先生、刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会任期届满，同时提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 10 日
    附:董事候选人简历：
  曲哲，男，中国国籍，出生于 1962 年 7 月，研究生学历，高级工程师。曾
任哈尔滨电站设备进出口公司副总经理；哈尔滨电站工程有限责任公司党委书记、董事长；哈尔滨动力设备股份有限公司副总经理；哈尔滨电气股份有限公司副总经理、副总裁；哈尔滨电气集团有限公司总经理助理。现任哈尔滨电气股份有限公司监事会主席；哈尔滨电气集团有限公司顾问。
  曲哲先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曲哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曲哲先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，本科学历，高级工程师。曾
任佳木斯电机厂设备分厂副厂长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司总经理助理、监事会主席。现任佳木斯电机厂有限责任公司党委副书记、执行董事、总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委副书记、工会主席。
  刘汉成先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘汉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。刘汉成先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2022-01-11] (000922)佳电股份:第八届监事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-009
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届监事会第二十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十七次会议于 2022 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2022
年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名(其中监事马春海通过通讯表决方式出席)，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
    1、审议通过关于《监事辞职及增补监事》的议案
  经与会监事认真讨论，认为被提名股东代表监事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对股东代表监事候选人任职资格的要求。经审议，监事会同意增补肖坤先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及增补监事的公告》。（公告编号：2022-011）。
  本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (000922)佳电股份:第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-008
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第三十二次会议于 2022 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2022 年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名
（其中独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议由董事长
刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    1、审议通过关于《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案
  与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。经审议，董事会同意增补曲哲先生、刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2022-010）。
  本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  本议案尚需提交股东大会审议表决。
    2、审议通过关于《召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案
  公司董事会将于 2022 年1 月 27日召开公司 2022年度第一次临时股东大会，
审议《增补公司第八届董事会非独立董事》等五项议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-012）。
本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
                            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2022 年 1 月 10 日

[2022-01-07] (000922)佳电股份:关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-004
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个
        解除限售期解除限售条件成就的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    提别提示:
    1. 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条
件的激励对象共计 147 人；
    2. 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限
制性股票数量为 252.6 万股，占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数1,052.4 万股的 24%，占目前公司总股本的 0.42%；
    3. 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公
司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 6 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本计划”、“激励计划”）的相关规定，向激励对象授予限制性股票自授予登记完成之日起 24 个月为锁定
期，即首次授予第一个限售期将于 2022 年 1 月 16 日届满，拟为本次符合解除
限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。具体情况如下：
    一、本次激励计划履行的相关审批程序
    1、2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
    2、2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象
名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个
人对本次拟激励对象提出的任何异议。2019 年 12 月 16 日，公司召开第八届监
事会第九次会议，审议通过了关于《<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的核查意见》的议案，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
    3、2019 年 12 月 26 日，公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集
团佳木斯电机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]749 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
    4、2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了公司《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2019 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十
次会议审议通过了关于《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量》《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具了核查意见。
    6、2020 年 1 月 17 日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。首次
授予限制性股票的授予日为：2019 年 12 月 27 日；授予价格：4.30 元/股；股票
来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；首次授予激励对象共 152名，首次授予数量 877 万股。
    7、2020 年 12 月 14 日，公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第
 十七次会议审议通过了《调整 2019 年限制性股票激励计划预留股份授予价格及 股数》《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票》《调
 整 2019 年限制性股票激励计划回购价格》《回购注销公司 2019 年限制性股票激
 励计划部分限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事 会就此出具了核查意见。
    8、2021 年 1 月 25 日，公司完成了限制性股票激励计划的预留股份授予限
 制性股票的登记工作。2021 年 3 月 8 日，公司完成 3 名因离职及工作调动的原
 因而丧失激励资格的激励对象的限制性股票回购注销工作。
    9、2022 年 1 月 6 日，公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第
 二十六次会议，审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就》《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票》的议案，公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具 了核查意见。
    二、本激励计划首次授予第一个限售期即将届满的说明
    根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划首次及预留授予的限制性股 票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
                                                        可解除限售数
解除限售安排                解除限售时间                量占获授权益
                                                        数量比例
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起24个月后的首个交易日
第一个解除限 起至相应部分完成登记之日起36个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起36个月后的首个交易日
第二个解除限 起至相应部分完成登记之日起48个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起48个月后的首个交易日
第三个解除限 起至相应部分完成登记之日起60个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
首次及预留的 自相应部分完成登记之日起60个月后的首个交易日
第四个解除限 起至相应部分完成登记之日起72个月内的最后一个      1/4
售期        交易日当日止
    如上所述，本激励计划首次授予第一个解除限售期为自首次授予的限制性股
 票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成
 之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予日为 2019 年
 12 月 27 日，登记日为 2020 年 1 月 17 日，首次授予的第一个限售期将于 2022
 年 1 月 16 日届满。
    三、本激励计划首次授予第一期解除限售条件已达成的说明
    解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除 限售：
                解除限售条件                        条件成就情况
（一）公司未发生如下任一情形：                公司未发生前述情形，满足解
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出  除限售条件。
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司
章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：            本次解除限售的激励对象未
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 发生前述情形，满足解除限售2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 条件。
不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司业绩考核要求                        公司 2020 年度净资产收益率
1、2020 年净资产收益率不低于 10%，且不低于对标 为 13.02%，高于对标企业 75
企业 75 分位值水平或同行业平均水平；            分位值水平 9.05%；2020 年较
2、2020 年较 2019 年营业收入增长率不低于 7%，且 2019 年营业收入增长率为
不低于对标企业 75 分位值水平或同行业平均水平；  12.63%，高于对标企业 75 分
3、2020 年现金营运指数不低于 0.4，且不低于对标 位值水平 4.64%； 2020 年现
企业 75 分位值水平或同行业平均水平。            金营运指数为 1.2，高于对标
                                              企业 75 分位值水平 1.08。
（四）激励对象个人层面考核                    公司首次授予的激励对象为
考核结果共有优秀、良好、称职、基本称职、不称职 152 名，其中有 2 名激励对象五个等次。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 因上级主管单位工作安排调
优秀、良好和称职的，则上一年度激励对象个人绩效 离至其他企业工作，3 名激励为“考核合格”；若激励对象上一年度个人绩效考核 对象因个人原因主动离职，按结果为基本称职、不称职的，则上一年度激励对象个 照《激励计划》的相关规定，人绩效为“考核不合格”。若某个激励对象上一年度 获授的限制性股票未解锁部个人绩效考核合格，则该激励对象个人当期限制性股 分应当注销（其中 3 名激励对票可全部解除限售。若某个激励对象上一年度个人绩 象已完成回购注销）。董事会效考核不合格，公司将以授予价格和回购时股票市场 薪酬与考核委员会对其余 147价格的孰低值回购并注销该激励对象当期限制性股 名激励对象的综合考评结果
票。                                          为“优秀”61 名、“良好”86
                                              名，全部满足解除限售条件。
    综上，公司《激励计划》首次授予第一个解除限售期的解锁条件已经达成。
    四、本激励计划首次授予第一期解除限售情况
    本次可申请解锁的激励对象为 147 名，可解锁的限制性股票为 252.6 万股，
 占 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份总数 1,052

[2022-01-07] (000922)佳电股份:关于变更注册资本的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-006
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              关于变更注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 6 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《变更公司注册资本》的议案，具体情况公告如下：
    公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中 6 名限
制性股票激励对象因离职或职位变动，不再符合激励条件，其中 3 人（张井彬、
张宏杰、杨长宇）已于 2021 年 3 月 4 日履行完回购注销手续，公司将回购注销
余下 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 11 万股，注册资本将减少 11 万元。
    截至目前，公司总股本为 599,212,053 股，本次回购注销部分限制性股票完
成后，公司总股本将由 599,212,053 股变为 599,102,053 股，注册资本将由人民币 599,212,053 元变为 599,102,053 元。
    上述事项需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (000922)佳电股份:关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-005
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划
              部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 110,000 股，涉及人数 3 人，回购价格为 3.36 元/股。
    2.本次回购注销完成后，公司总股本由 599,212,053 股减少至 599,102,053
股。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 6 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本计划”、“激励计划”）的相关规定，公司董事会同意对《激励计划》中 3 名离职的限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、本次激励计划履行的相关审批程序
    1、2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
    2、2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象
名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个
人对本次拟激励对象提出的任何异议。2019 年 12 月 16 日，公司召开第八届监
事会第九次会议，审议通过了关于《<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的核查意见》的议案，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查并出具了核查意见。
    3、2019 年 12 月 26 日，公司收到国务院国资委出具的《关于哈尔滨电气集
团佳木斯电机股份有限公司 A 股限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]749 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
    4、2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了公司《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2019 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十
次会议审议通过了关于《调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量》《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具了核查意见。
    6、2020 年 1 月 17 日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作。首次
授予限制性股票的授予日为：2019 年 12 月 27 日；授予价格：4.30 元/股；股票
来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；首次授予激励对象共 152名，首次授予数量 877 万股。
    7、2020 年 12 月 14 日，公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第
十七次会议审议通过了《调整 2019 年限制性股票激励计划预留股份授予价格及股数》《向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票》《调
整 2019 年限制性股票激励计划回购价格》《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》等议案。公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具了核查意见。
    8、2021 年 1 月 25 日，公司完成了限制性股票激励计划的预留股份授予限
制性股票的登记工作。2021 年 3 月 8 日，公司完成 3 名因离职及工作调动的原
因而丧失激励资格的激励对象的限制性股票回购注销工作。
    9、2022 年 1 月 6 日，公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第
二十六次会议，审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案，公司独立董事就此发表了独立意见，公司监事会就此出具了核查意见。
    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
  1、回购注销原因
  公司共有 3 名原激励对象因个人原因主动离职，丧失激励资格。根据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因个人原因主动离职的，获授的限制性股票未解锁部分，应以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销。
  2、回购数量及价格
  因激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生了资本公积转增股本及现金分红情形，根据《激励计划》的相关规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格、数量进行相应的调整。
  （1）回购价格的调整方法
  a）发生资本公积转增股本情形
  P＝P0÷(1＋n)
  其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）。
  b)发生现金分红情形
        其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制
    性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
        （2）回购数量的调整方法
        a)发生资本公积转增股本情形
        Q＝Q0×（1＋n）
        其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
    股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
    Q 为调整后的限制性股票数量。
        综上，调整后的限制性股票回购价格为 3.36 元/股，首次授予部分的回购股
    数为各激励对象获授股份的 1.2 倍，预留部分的回购股数为各激励对象获授股份
    的数量。上述 3 名激励对象回购注销情形如下：
    序号  姓名        职务      回购股份数量（万股） 回购价格（元/股）
    1    张丽明      核心员工              3.6              3.36
    2    刘坤      核心员工              2.4              3.36
    3    李天翼      核心员工              5                3.36
                总计                        11
        3、回购资金来源
        本次回购所需的资金为人民币 369,600 元，均为公司自有资金。
        三、回购注销后公司股权结构变动情况
        本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 599,212,053 股减少至
    599,102,053 股，公司股本结构预计变动情况如下：
                          本次变动前      本次变动增减      本次变动后
                      数量（股）  比例                  数量（股）  比例
                                  （%）                              （%）
一、有限售条件股份    16,848,550    2.81      -110,000  16,738,550    2.79
      首发后限售股    5,508,550    0.92            0    5,508,550    0.92
    股权激励限售股    11,340,000    1.89      -110,000  11,230,000    1.87
二、无限售条件流通股  582,363,503  97.19            0  582,363,503  97.21
三、总股本            599,212,053  100.00      -110,000  599,102,053  100.00
  四、本次回购注销对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、公司股权激励计划等的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为公司及股东创造最大价值。
    五、独立董事意见
    经审核，鉴于公司《激励计划》中 3 名激励对象因个人原因离职，根据公司
《激励计划》的相关规定，对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000 股进行回购注销。公司此次对《激励计划》限制性股票回购价格的调整是基于公司 2019 年度、2020 年度权益分派的实施，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。
    上述回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》以及《考核办法》的相关规定，程序合法、合规。公司本次回购注销部分限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东权益。
    综上，我们一致同意回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票，并提交至公司股东大会审议。
    六、监事会意见
    鉴于公司《激励计划》中尚有 3 名激励对象（张丽明、刘坤、李天翼）因个
人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会将回购注销上述 3 人合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11 万股。公司此次对《激励计划》限制性股票回购价格的调整是基于公司 2019 年度、2020 年度权益分派的实施，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。本次回购、注销事项符合《管理办法》、《激励计划》等法律法规、规范性文件的相关规定，程序合法合规。我们同意对3 人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购

[2022-01-07] (000922)佳电股份:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
证券代码：000922              证券简称：佳电股份            公告编号：2022-007
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
  关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 6 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了关于《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案。
    《公司 2019 年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）共向 176
名激励对象授予限制性股票，截至目前，共有 2 名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作（已完成回购注销），4 名激励对象因个人原因主动离职（其中 1 名激励对象已完成回购注销）。根据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象因个人原因主动离职的，获授的限制性股票未解锁部分，应以授予价格和当时市场价的孰低值进行回购并注销。董事会同意对剩余 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11 万股进行回购注销。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）。
    本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。
    债权申报具体方式如下
    1、债权申报登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247 号佳电股份证
券部。
    2、申报时间：2022 年 1 月 7 日起 45 天内（9:00-12:00；13:00-17:00），双
休日及法定节假日除外。
    3、联系人：王志佳
    4、联系电话：0454-8848800
    5、联系传真：0454-8467700
    特此公告。
                              哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (000922)佳电股份:第八届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-002
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十六次会议于 2021 年 12 月 31 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于
2022 年 1 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名(其中监事马春海通过通讯表决方式出席)，实际表决监事 3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
    1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期
解除限售条件成就》的议案
    鉴于根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励
计划》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，监事会同意公司对符合解除限售条件的首次授予激励对象办理解除限售事宜，并发表了核查意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）《监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见》（公告编号：2022-003）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过关于《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票》的议案
    鉴于公司《2019 年限制性股票激励计划》中 3 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励资格，监事会同意对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11 万股限制性股票以 3.36 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续，并发表了核查意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）、《监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见》（公告编号：2022-003）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过关于《变更注册资本》的议案
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2022-01-07] (000922)佳电股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-001
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第三十一次会议于 2021 年 12 月 31 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2022 年 1 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名
（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长
刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期
解除限售条件成就》的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）、《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项出具的独立意见》。
    刘清勇先生、姜清海先生系本议案的关联董事，已回避表决。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过关于《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票》的议案
    鉴于公司《激励计划》中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，
董事会同意对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11 万股限制性股票以3.36 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。
    刘清勇先生、姜清海先生系本议案的关联董事，已回避表决。公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项出具的独立意见》。
    本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    3、审议通过关于《变更公司注册资本》的议案
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本的公告》（公告编号：2022-006）。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    4、审议通过关于《修改<公司章程>》的议案
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
  特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
              董 事 会
          2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (000922)佳电股份:第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2021-055
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届董事会第三十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第三十次会议于 2021 年 12 月 27 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名（其中独立
董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清勇先生
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    一、审议通过关于公司《董事会授权管理办法》的议案
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会授权管理办法》。
    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 12 月 29 日

[2021-12-01] (000922)佳电股份:第八届董事会第二十九次会议决议公告
    1
    证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-052
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十九次会议于2021年11月25日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2021年11月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3 名），实际出席董事8名，实际表决董事6名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    1、审议通过《关于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》
    经与会董事讨论，认为本次公司与哈电股份签订委托管理协议，有利于解决公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益，董事会同意该委托管理协议签署事项。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
    公司董事刘清勇先生、车东光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任职，属于关联董事，对此议案回避表决，其余6名非关联董事审议表决此项议案。
    本议案表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (000922)佳电股份:第八届监事会第二十五次会议决议公告
    1
    证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-053
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    第八届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2021年11月25日以微信、电子邮件的形式发出通知，于2021年11月30日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名(其中监事马春海通过通讯表决方式出席)，实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
    1、审议通过《关于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》
    本项交易有助于避免潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，符合公司的发展战略，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，公司监事会同意本议案。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。
    本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    监 事 会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (000922)佳电股份:关于与哈电股份签订《委托管理协议》暨关联交易的公告
    1
    证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2021-054
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于与哈电股份签订《委托管理协议》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021年11月30日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与哈电股份签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、关联交易概述
    2010年-2013年，公司在控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）的主导下进行了重大资产重组，上市公司的主营业务变更为电机的生产与销售，哈电集团控制的其他子企业中，哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“哈动装”）也从事电机产品的生产制造，与公司部分业务重合。为避免可能发生的同业竞争，有效保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，哈电集团提出，由哈动装的控股股东哈尔滨电气股份有限公司（“哈电股份”）将哈动装的全部业务和资产委托给公司管理。
    哈电股份与公司均为哈电集团控制的子企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，哈电股份为公司关联法人，本次交易构成关联交易，交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    本次关联交易关联董事刘清勇先生、车东光先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    二、关联方基本情况
    名称：哈尔滨电气股份有限公司
    类型：股份有限公司
    2
    住所：哈尔滨市松北区创新一路1399号
    法定代表人：斯泽夫
    注册资本：170652.3万人民币
    成立日期：1994年10月6日
    社会统一信用代码：91230100127575573H
    经营范围：承接国内外火力、水力、核能电站工程总承包、设备总成套、工程劳务、制造、销售动力设备及其配套设备、压力容器及机械电器设备、电站工程技术咨询、服务、转让、从事中介服务、原材料、配套件代理进出口业务、国内贸易物资供销业。
    主要股东：哈电集团持有哈电股份60.41%股权。
    主要财务数据：截止2020年12月31日，哈电股份资产总额5,796,125.60万元，净资产1,567,721.50万元。2020年度，实现营业收入2,376,040.00万元，净利润-728.1万元。
    经查询，哈电股份不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    名称：哈尔滨电气动力装备有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：哈尔滨经开区南岗集中区3号楼
    法定代表人：仲维滨
    注册资本：107000万人民币
    成立日期：2007年4月3日
    社会统一信用代码：91230199799256583Y
    经营范围：核主泵、核电机、核主泵及核电机材料、大中型同步电机、异步电机、直流电机、交交变频电机、特种电机、防爆电机、风力发电机、水轮发电机、汽轮发电机及其配套的电控设备的生产、销售。
    主要股东：哈电股份持有哈动装100%股权。
    主要财务数据：截止2020年12月31日，哈动装资产总额350,211.80万元，
    3
    净资产79,929.00万元。2020年度，实现营业收入129,088.67万元，净利润1,099.90万元。
    经查询，哈动装不是失信被执行人。
    四、关联交易的定价政策及依据
    公司与上述关联方签订《委托管理协议》遵循平等互利的原则，委托管理费标准参考了其他上市公司市场案例水平，并与哈动装的目标责任状完成情况联动，交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议的主要内容
    甲方：哈尔滨电气股份有限公司
    乙方：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    丙方：哈尔滨电气动力装备有限公司
    (一)委托事项
    1.各方同意，乙方接受甲方的委托，根据本托管协议约定代表甲方董事会受托管理丙方全部业务和资产（即：托管标的），乙方将行使对托管标的日常经营相关的经营管理权，包括但不限于：
    （1）在甲方的年度经营计划和考核任务下，对丙方的年度采购/供应、生产、销售、安全、环保、财务、质量、中层及以下人员管理和调配及主营业务的经营决策等日常经营管理事项全面行使管理权。
    （2）参与对丙方内部管理制度、机构设置、人事安排、员工考勤及绩效评价等制度的修改及完善，并监督该等制度的执行。
    （3）对于根据法律规定或公司章程约定需提交丙方股东或董事会审议的与丙方相关的日常经营管理事项，乙方有权进行事先审议。依据本托管协议之约定，乙方可协调组织丙方包括总经理办公会、经济运行分析会在内的等各类会议并监督会议决议/决定的执行。对上述会议决议/决定执行不力的相关人员，乙方可以对其诫勉。
    （4）为实现托管目的，乙方可视情况向丙方的关键管理岗位派驻人员。
    （5）其他经甲方事先书面同意进行的委托管理事项。
    4
    2.各方在此确认，甲方的全部股东权利仍由甲方保留，因此，丙方不纳入乙方合并报表范围。但基于本托管协议宗旨，在本托管协议有效期内，未经各方书面同意，甲方不得擅自处置丙方股权，不得在该等托管标的上为他人设置任何权利。
    3.各方确认，丙方的公司章程修改、董事/监事的任免、会计政策调整、重大资本性支出、利润分配、转增资本公积、对外投资、资产处置等非日常经营管理事项不属于委托范围。
    4.各方同意，在托管期间，就上述丙方的董事会决议、甲方股东决定不应与乙方行使日常经营管理权相抵触。如出现此等情况，乙方有权依据本托管协议之约定而拒绝执行。托管期间，乙方对丙方董事、高级管理人员的提名、选举或聘任有建议权，对其中不适合的董事乙方有权建议甲方及时更换；对不适合的高级管理人员乙方有权建议丙方董事会对其调岗、降级直至免除职务。
    5.各方在此确认，托管期内，丙方的盈利由甲方享有、亏损亦由甲方承担。
    （二）委托管理目标
    1.委托管理目标按照管理年度（即：一个完整会计年度）进行制定。2021年度作为过渡期，委托管理目标为完成年初已确定的丙方年度经营计划和考核任务，具体指标以甲方与丙方已签订的2021年度绩效目标责任状为准。
    2.2022年度委托管理目标，按照甲方年度预算及目标责任状管理相关管理规定制定，乙方可参与制定，由甲方与丙方签订年度考核目标责任状并执行，乙方协助丙方完成年度考核任务。
    （三）委托管理费用
    1. 各方同意，托管期内本托管协议项下的委托管理费用为：2021年度委托管理费用固定值，金额为人民币10万元；其后每一完整管理年度的委托管理费用基数为人民币 120万元，实际发生费用与丙方目标责任状完成情况挂钩。该等委托管理费用由甲方直接支付给乙方。
    2. 每一完整管理年度委托期内，乙方收取委托管理费用与丙方目标责任状完成情况联动。若丙方未能实现年度经营目标，则乙方按丙方实际完成比例，获
    5
    得同等比例的基本报酬；若超额完成经营目标，在获得基本报酬的基础上，再按丙方利润总额超额目标部分的百分之五提成，获得额外报酬，但乙方在本协议项下所获得的年度报酬的总金额上限不超过300万元；若丙方出现亏损，则乙方获得零报酬。
    3.各方同意，委托管理期限届满后6个月内，各方需将委托管理费用支付完毕。
    4.各方同意，因本托管协议之合理必须，由乙方派驻的为丙方生产、经营及管理事务进行工作的人员，其相关费用应当计入丙方经营成本。
    （四）委托期限
    1. 各方同意，乙方受托管理的期限为包括两部分，第一部分为本托管协议签署并生效的当年，自本托管协议生效之日起至2021年12月31日止；第二部分为12个月，自2022年1月1日至12月31日止，即1个管理年度。
    2. 在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的前提下，委托期限届满前3个月，各方可协商是否对委托管理的期限进行延期，协商一致后委托期限可相应顺延。
    3.委托期限届满前，经各方友好协商一致书面同意，可提前终止本托管协议。
    （五）税务
    根据税收法律法规应由甲方作为纳税义务人按法定税收义务由甲方自行承担，应由乙方因提供委托管理服务所取得的相关收入由乙方作为纳税义务人按法定税收义务由乙方自行承担。
    六、关联交易的目的及对公司的影响
    本次交易不发生资产权属的转移，公司为哈动装提供管理服务并根据目标责任状完成情况收取委托管理费用及利润超额提成，不承担经营风险，不影响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。通过本次关联交易，一定程度上避免了同业竞争，有利于公司深入了解哈动装的经营情况，进一步捋顺电动机产业业务，为后续彻底解决同业竞争打下基础。
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    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021年年初至披露日，公司与关联方哈电集团及其控制的子企业累计已发生的各类关联交易的总金额为1,718.2万元。
    八、董事会意见
    本次公司与哈电股份签订委托管理协议，有利于解决公司与控股股东哈电集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益，同意该委托管理协议签署事项。
    九、独立董事事前认可意见及独立意见
    1.独立董事事前认可意见
    公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认为公司与哈电股份就哈动装的经营管理事宜签署《委托管理协议》，有利于避免公司与哈电集团可能发生的同业竞争问题，具有必要性和合理性，交易是基于正常的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    2.独立董事独立意见
    公司与哈电股份就哈动装的经营管理事宜签署《委托管理协议》，有利于避免公司与哈电集团可能发生的同业竞争问题，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意该关联交易事项。
    十、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十九次会议决议；
    2.独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项出具的事前认可意见；
    3.独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项出具的独立意见；
    4.《委托管理协议》。
    7
    特此公告。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月30日

[2021-11-20] (000922)佳电股份:关于子公司投资建设主氦风机成套产业化项目的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2021-051
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
  关于子公司投资建设主氦风机成套产业化项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2021 年 11 月 19 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司投资建设主氦风机成套产业化项目的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、投资项目概述
  为紧跟国家重点推广第四代核电技术趋势，增强主氦风机产业成套批量生产及试验能力，拓展核电领域发展，增强公司核心竞争力，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）拟投资 27,299 万元建设主氦风机成套产业化项目。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
  本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、项目基本情况
  项目名称：主氦风机成套产业化项目
  实施主体：佳木斯电机股份有限公司
  投资金额：本项目投资总额为 27,299 万元，其中固定资产投资 23,596 万元；
铺底流动资金投资 3,703 万元。
  建设周期：3 年。
  资金来源：资金来源全部利用企业自有资金，争取相关政策资金支持。
  项目主要内容：项目拟建在佳木斯市，分二处建设。一处在黑龙江省佳木斯
市前进区光复东路380号的老厂区内，主要新建3跨厂房，新增建筑面积8,475m2。厂房主要用于主氦电机装配及机座、端盖的高质量自制。另一处是在佳木斯市高新区新征土地 22,337 m（2 合 33.51 亩）,建设主氦风机装配和试验厂房以及办公、食堂、门卫等配套设施，新增建筑面积 12,526 m2。新增主要工艺设备 38 台套，其中老厂区 16 台套、新厂区 22 台套。建设配套的土建与公用动力设施、环保和消防设施以及办公生活系统，以满足生产、生活所需。
  经济效益分析：本项目的效益测算是根据目前的市场状况及成本费用水平进行的估算，项目实施并达到设计规模后，可形成年产主氦风机产品 6 套、高压防爆和普通电机 570 台的生产能力。每年可实现销售收入(不含税)36,000 万元，利润总额 6,300 万元。
    三、项目实施的必要性
    （一）符合国家产业政策
  主氦风机是第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备，列入了国家产业结构调整指导目录，属国家产业政策鼓励类，符合国家产业政策。
    （二）国民经济发展的需要
  国家提出了电力产业结构向多元化发展的战略方针，强调要优化发展煤电、优先发展水电、积极发展核电、因地制宜地发展多种新能源发电。因此，核电的建设对国民经济的发展意义重大。
    （三）改善能源结构减少环境污染
  在双碳的战略目标下，能源结构调整已是必然，而核能是安全、经济、高效的清洁能源，从长远来看，发展核电是改善我国能源结构、逐步减少环境污染不可或缺的途径，是人类应对气候变化重要能源选择，也是实现碳达峰碳中和目标重要选项。
    （四）行业技术进步需要
  高温气冷堆将是世界上最先投入工业应用的第四代先进的核能发电系统，为我国实现核电“走出去”这一国家战略，提供了坚实的技术基础，将成为我国未来核电发展的一个重要堆型。同时，高温气冷堆可以大幅降低制氢成本，为后石
油时代核能制氢展现了光明前景。
    四、项目实施对公司的影响
  本次项目设定高起点，采用先进的制造技术和工艺装备，针对主要生产环节和关键工序进行调整改造，在满足主氦风机成套产业化的前提下，将对佳电公司整体加工能力和技术装备水平有很大提升。同时，主氦风机设备实现产业化将成为公司新的利润增长点，对公司在核电产业市场的发展起到极大的推动作用。
    五、项目存在的风险与采取的措施
  （一）项目建设风险
  本项目建设周期约为 3 年，项目建设及运营进度存在较大不确定性，期间影响因素较多，存在建设延期、不能按时交付使用的风险。公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，不断完善监督、制约机制，及时发现和应对项目建设及运营风险。
  （二）项目审批风险
  该项目投产前需通过环评验收、安评验收、职评验收、消防验收等行政审批手续，若国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化，该项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据政策要求，采取有效措施，促使各项审批程序符合规定。
  （三）盈利不及预期风险
  本项目的效益测算是根据目前的市场状况及成本费用水平进行的估算，并不代表公司对本项目的业绩承诺。后续如行业政策、市场环境、产品价格以及成本水平等发生变化，可能导致本项目的经营状况及盈利能力达不到预期。公司将加强内部管理，力争获得良好的投资回报。
    六、独立董事独立意见
  公司对主氦风机成套产业化项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，该项目顺应国家产业政策，符合公司自身发展战略，有利于发展壮大核电产业，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意投资建设该项目。
    七、备查文件
  1.公司第八届董事会第二十八次会议决议；
  2.公司第八届监事会第二十四次会议决议；
  3.独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项出具的的独立意见；
  特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (000922)佳电股份:关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
证券代码：000922                证券简称：佳电股份            公告编号：2021-050
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，关联董事刘清勇先生、车东光先生已回避表决，关联交易事项具体情况如下：
    一、关联交易概述
  根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）2021年预算批复的通知，公司子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）申请的项目获批 1,410 万元。因佳电公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。
  为满足国拨资金的使用要求，佳电公司拟接受哈电集团以委托贷款方式拨付的中央国有资本经营预算资金总计 1,410 万元，通过具备资质的关联方哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称“哈电集团财务公司”）向佳电公司发放。其
中首次接受 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.465%；后续分批次办理
手续（以签订委托贷款合同日期为准），贷款利率将以同期中国人民银行发布的基准利率为参考，贷款进度由哈电集团及佳电公司依据实际情况确定并实施，待佳电公司增资扩股时，依法转为哈电集团对佳电公司的股权投资。
  哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托贷款构成关联交易。
  本次关联交易总额未达股东大会审议标准，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  （一）哈尔滨电气集团有限公司
  关联方名称：哈尔滨电气集团有限公司
  注册地：哈尔滨市松北区创新一路 1399 号
  法定代表人：斯泽夫
  注册资本：贰拾亿圆整
  统一社会信用代码：91230100127057741M
  公司类型：有限责任公司(国有独资)
  经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售；国内贸易（国家有专项规定除外）；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业（国家有专项规定除外）；承担国家重点建设项目工程设备招标业务。
  财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，哈电集团资产总额 6,499,229 万元，净
资产 2,280,041 万元；2020 年度，累计实现营业收入 2,639,470 万元，净利润
52,679 万元。
  经查询，哈电集团不是失信被执行人。
  （二）哈尔滨电气集团财务有限责任公司
  关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司
  注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 7 号
  法定代表人：许瑛
  注册资本：壹拾伍亿圆整
  统一社会信用代码：91230110558272697H
  公司类型：有限责任公司(国有控股)
  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。
  财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，哈电集团财务公司资产总额
1,553,343.03 万元，净资产 219,272.22 万元；2020 年度，累计实现营业收入32,845.31 万元，净利润 19,748.95 万元。
  经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。
    三、关联交易的基本情况
  本次委托贷款交易总额为 1,410 万元，其中首次贷款金额为 280 万元，贷款
期限为 12 个月，贷款年利率 3.465%，后续分批次办理手续（以签订委托贷款合同日期为准），贷款利率将以同期中国人民银行发布的基准利率为参考，公司及子公司对该项委托贷款未提供任何担保。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
    五、关联交易协议的主要内容
  本次拟签署的《对公客户委托贷款合同》主要内容如下：
  1.委托贷款金额：280 万元
  2.委托贷款期限：12 个月，以后自动展期（如无特殊情况不再履行审批程序）
  3.委托贷款利率：年利率 3.465%
  4.委托贷款将通过哈电集团财务公司发放
  5.合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
    六、涉及关联交易的其他安排
  按照规定，本次国有资本经营预算资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后择机注资的方式。先由哈电集团将 280 万元国拨资金通过哈电集团财务公司向公司子公司发放委托贷款。若时机成熟，双方将终止委托贷款协议，履行注资程序。
    七、交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,438.20 万元。
    九、独立董事的事前认可意见及独立意见
  1、公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认为本次委托贷款为公司日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。我们同意将该事项提交至公司第八届董事会第二十八次会议审议。
  2、公司本次委托贷款为日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规
定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致表示同意。
    十、备查文件
  1．第八届董事会第二十八次会议决议；
  2．第八届监事会第二十四次会议决议；
  3．独立董事关于第八届董事会第二十八次会议事项出具的事前认可意见及独立意见；
  4．《对公客户委托贷款合同》；
  5．上市公司关联交易情况概述表。
                                  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (000922)佳电股份:第八届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2021-049
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十四次会议于 2021 年 11 月 17 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于
2021 年 11 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名(其中监事马春海通过通讯表决方式出席)，实际表决监事 3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
    1、审议通过《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案
  本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，公司监事会同意本议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
  本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于公司子公司投资建设主氦风机成套产业化项目》的议案
  公司对主氦风机成套产业化项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，该项目顺应国家产业政策，符合公司自身发展战略，有利于发展壮大核电产业，提升公司的盈利能力，符合公司股东长远利益，公司监事会同意投资建设该项目。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资建设主氦风机成套产业化项目的公告》（公告编号：2021-051）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
                            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                          监 事 会
                                      2021 年 11 月 19 日

[2021-11-20] (000922)佳电股份:第八届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2021-048
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        第八届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第二十八次会议于 2021 年 11 月 17 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2021 年 11 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8
名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事
长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
    1、审议通过《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
  本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。公司董事会同意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
  公司董事刘清勇先生、车东光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任职，属于关联董事，对此议案回避表决，其余 6 名非关联董事审议表决此项议案。
  本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于公司子公司投资建设主氦风机成套产业化项目的议案》
  公司对主氦风机成套产业化项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，该项目顺应国家产业政策，符合公司自身发展战略，有利于发展壮大核电产业，提升
公司的盈利能力，符合公司股东长远利益，公司董事会同意投资建设该项目。独立董事对此发表了独立意见。
  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资建设主氦风机成套产业化项目的公告》（公告编号：2021-051）。
  本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 11 月 19 日

[2021-11-17] (000922)佳电股份:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
  证券代码：000922              证券简称：佳电股份          公告编号：2021-047
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
  关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3
月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过70,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可在自董
事会审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2021 年 3 月 13 日刊登在《证
券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-013。
    一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
  2021 年 11 月 15 日，公司及全资子公司佳木斯电机股份有限公司使用暂时闲
置自有资金共计 70,000 万元向中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司购买了三笔固定收益类理财产品，具体情况如下：
  （一）与中国建设银行股份有限公司
  1、产品名称：建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 107 期
  2、产品编号：JXJXJG20210804107
  3、产品类型：固定收益类
  4、认购金额：35,000 万元
  5、产品期限：369 天
  6、预期年化收益率：4.05%
7、资金来源：暂时闲置自有资金
8、产品起息日：2021 年 11 月 18 日
9、产品到期日：2022 年 11 月 22 日
10、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
（二）中国建设银行股份有限公司
1、产品名称：乾元-惠众
2、产品编号：GD072021QYJS03Y01
3、产品类型：固定收益类
4、认购金额：20,000 万元
5、产品期限：不固定期
6、预期年化收益率：3.64%
7、资金来源：暂时闲置自有资金
8、产品起息日：2021 年 11 月 16 日
9、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
（三）中国工商银行股份有限公司
1、产品名称：如意人生多资产轮动 3 个月定开理财产品（每 2 期）
2、产品编号：19GS5304
3、产品类型：固定收益类
4、认购金额：15,000 万元
5、产品期限：不固定期
6、预期年化收益率：3.4%-3.9%
7、资金来源：暂时闲置自有资金
8、产品起息日：2021 年 11 月 17 日
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、过去十二个月内购买理财产品情况
        截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
                                                                            单位：万元
                          是否    产品    委托理                                        实际收回 实际损益
 受托人名称  关联关系  关联    类型    财金额      起始日期          终止日期      本金金额  金额
                          交易
中国建设银行  非关联方  否  固定收益类 70,000  2021 年 5 月 10 日    2021 年 11 月 9 日    70,000  1,270.36
股份有限公司
中国建设银行  非关联方  否  固定收益类 35,000  2021 年 11 月 18 日  2022 年 11 月 22 日  尚未到期 尚未到期
股份有限公司
中国建设银行  非关联方  否  固定收益类 20,000  2021 年 11 月 16 日      无固定期限    尚未到期 尚未到期
股份有限公司
中国工商银行  非关联方  否  固定收益类 15,000  2021 年 11 月 17 日      无固定期限    尚未到期 尚未到期
股份有限公司
      三、备查文件
      1、第八届董事会第二十一次会议决议；
      2、第八届监事会第十八次会议决议；
      3、中国建设银行、中国工商银行电子回单。
      特此公告。
                                        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                      董  事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-12] (000922)佳电股份:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    证券代码：000922              证券简称：佳电股份          公告编号：2021-046
          哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏。
        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3
  月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通
  过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过
  70,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可在自董
  事会审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2021 年 3 月 13 日刊登在《证
  券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公
  告》，公告编号：2021-013。
      一、闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
      2021 年 5 月 10 日，公司使用闲置自有资金 70,000 万元向中国建设银行股份
  有限公司佳木斯分行购买了固定收益类理财产品——建信理财机构专享“睿鑫”固
  收类封闭式产品，产品期限为 183 天。
      2021 年 11 月 10 日，公司将该笔购买的理财产品进行赎回，赎回本金 70,000
  万元，获得理财收益 1,270.36 万元，本金及理财收益合计 71,270.36 万元，已划
  至公司指定结算账户中。
      二、过去十二个月内购买理财产品情况
      截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
                                                                          单位：万元
                        是否    产品    委托理                                        实际收回 实际损益
受托人名称  关联关系  关联    类型    财金额      起始日期          终止日期      本金金额  金额
                        交易
中国建设银行
股份有限公司  非关联方  否  固定收益类 70,000  2021 年 5 月 10 日    2021 年 11 月9 日    70,000  1,270.36
佳木斯分行
      三、备查文件
        1、第八届董事会第二十一次会议决议；
        2、第八届监事会第十八次会议决议；
        3、中国建设银行电子回单。
      特此公告。
                                        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                  2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (000922)佳电股份:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2021-045
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
      关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”）于近日收到深圳证券交易所《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2021]第 140 号），要求佳电股份就控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）同业竞争承诺延期议案被否决的后续履行安排作出说明。佳电股份经函询哈电集团并梳理相关情况，对问询函所涉问题回复如下：
    一、目前构成同业竞争资产的具体情况，包括但不限于资产名称、主要财务数据、构成同业竞争的详细情况等，并说明未能解决同业竞争对你公司的具体影响。
    （一）同业竞争资产的具体情况
    截至目前，哈电集团及其控制的其他企业中，与佳电股份构成同业竞争的仅有哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“哈电动装”）一家公司。佳电股份与哈电动装所属领域均为电动机行业，但主要产品有较大区别，佳电股份主要业务为防爆电机、起重及冶金用电机和中小型普通电机；哈电动装主要业务为核主泵、核电机、核主泵及核电机材料、大中型同步电机、异步电机、直流电机、交交变频电机、特种电机等。2009 年以来，哈电集团对哈电动装业务进行重新定位，由普通电机产品向高端核电主泵相关产品转型，先后投资 10 亿元建设了核电设备制造基地，承担了 AP1000/CAP1400 核电主泵等国家科技重大专项项目等。哈电动装由于自身生产设备、生产场地和生产工艺布局均已固化，涉及同业竞争的相关厂房、设备等均属于共用资源，相关资产情况难以按产品划分清晰。
    截至 2021 年 6 月 30 日，哈电动装总资产 353,275 万元，所有者权益（或股
东权益）合计 80,726 万元；上半年实现总营业收入 43,067 万元，全年预计营业收入 98,725 万元。
    （二）未解决同业竞争对公司的具体影响
    近年来，佳电股份和哈电动装在普通电机市场上还存在少量的竞争，竞争产品主要集中在普通高压电机和变频电机方面。根据 2011 年至 2019 年统计数据，哈电动装年度普通高压电机和变频电机订货合同相对规模较小，且呈逐年下降趋势，2019 年哈电动装普通高压电机合同收入占比佳电股份普通高压电机合同2.47%，变频电机占比为 0.41%，合计约 1.55%左右。从合同数据可以基本看出，两公司间的同业竞争产品占比较低，同业竞争问题对佳电股份的影响较小。
    二、控股股东避免同业竞争承诺的后续履行安排，包括履行方式、时间节点、可行性等，你公司就督促控股股东履行承诺已采取的措施，并自查董监高是否勤勉尽责。
    （一）避免同业竞争承诺的后续履行安排
    哈电集团提出的解决同业竞争方案为：佳电股份收购哈电动装 51%股权，可
能构成重大资产重组，履行的程序复杂，需要的时间较长。目前，哈电集团正在积极研究采用“委托经营管理”的方式做为过渡性措施，委托佳电股份管理哈电动装，力争于 2021 年 11 月底前完成决策程序。在委托经营期间，哈电集团将继续推进股权收购工作，计划选定 2022 年一季度末为新的评估基准日，重新启动审计、评估等工作，继续执行股权收购方案，履行有关决策程序，彻底解决同业竞争问题。
    在重启审计、评估之前，哈电集团将积极捋顺电动机产业业务，并同步向相关监管机构汇报项目进展情况，进一步加强和中小股东的沟通和交流，争取获得各相关方的理解和支持。
    （二）公司就督促控股股东履行承诺采取的措施
    经自查，佳电股份董事会在控股股东履行承诺期间，严格履行了向控股股东提醒的义务，多次以书面报告的方式向控股股东发出提醒函，督促控股股东按期完成承诺事项，尤其在哈电集团同业竞争承诺延期议案被股东大会否决后，佳电
股份四次书面提醒哈电集团，督促其继续履行承诺，研究制定后续解决计划及措施。2020 年以来，佳电股份向哈电集团呈报的书面报告情况如下：
        关于同业竞争承诺事宜佳电股份向哈电集团函询的情况表
序号        时间        函询方式                  函询标题
 1    2020 年 9 月 27 日    书面文件  关于同业竞争承诺即将到期的提醒函
 2    2020 年 11 月 11日  书面文件  关于同业竞争承诺即将到期的再次提醒报告
 3    2021 年 5 月 11 日    书面文件  关于同业竞争承诺即将到期的再次提醒报告
 4    2021 年 6 月 10 日    书面文件  关于同业竞争承诺即将到期的提醒报告
 5    2021 年 7 月 7 日    书面文件  关于哈电集团解决同业竞争承诺延期议案未获
                                    得股东大会审议通过的报告
 6    2021 年 7 月 15 日    书面文件  关于同业竞争承诺延期未获通过后续解决措施
                                    的报告
 7    2021 年 8 月 27 日    书面文件  关于中国证券监督管理委员会黑龙江监管局的
                                    约谈提醒报告
 8    2021 年 10 月 15日  书面文件  关于解决同业竞争承诺进展的提醒报告
    综上，佳电股份董监高已尽到勤勉尽责义务。未来，佳电股份将继续严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，督促控股股东按要求履行承诺事项并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2021 年 11 月 11 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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