≈≈海信家电000921≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (000921)海信家电:2022年第一次临时股东大会决议公告
 股票代码：000921            股票简称：海信家电            公告编号：2022-002
                      海信家电集团股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的召开时间：2022年1月19日(星期三)下午3:00起
    （2）网络投票时间：2022年1月19日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月19日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2022年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议
 室；
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：董事长代慧忠先生；
    6、本次会议的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席的总体情况
    股东（代理人）76 人，代表股份 800,954,076 股，占本公司股份总数的 58.78%。
    其中：
    （1）A股股东出席情况
    A 股股东（代理人）75 人，代表股份 708,457,131 股，占本公司内资股股份总数的
      78.44%。
          （2）H股股东出席情况
          外资股股东（代理人）1 人，代表股份 92,496,945 股，占本公司外资股股份总数
      的 20.13%。
          上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 613,147,742
      股，占本公司股份总数的 44.99%；参加网络投票的股东共 72 人，代表股份 187,806,334
      股，占本公司股份总数的 13.78%。
          此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
      和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
          二、提案审议表决情况
          本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限
      公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第 1 项和第 2 项议案。本次股东大会提案审
      议表决情况如下：
                                            赞成                  反对                弃权
                                                  占有表              占有表            占有表决
序号  普通决议案      股份类别    票数（股）  决权股  票数（股）  决权股    票数    权股份的
                                                  份的比              份的比  （股）  比例(%)
                                                    例(%)                例(%)
      审议及批准《业      合计      284,195,406  100.00%      0      0.00%      0      0.00%
      务合作框架协  其中：与会持股
      议》以及在该项  5%以下股东    284,195,406  100.00%      0      0.00%      0      0.00%
 1  协议下拟进行      A 股      191,698,461  100.00%      0      0.00%      0      0.00%
      的持续关联交      H 股      92,496,945  100.00%      0      0.00%      0      0.00%
      易及有关年度
      上限。          表决结果                                  通过
      审议及批准《金      合计      193,219,480  67.99%  90,975,926  32.01%    0      0.00%
      融服务协议》以  其中：与会持股  193,219,480  67.99%  90,975,926  32.01%    0      0.00%
      及在该项协议  5%以下股东
 2  下拟进行的主        A 股      123,569,907  64.46%  68,128,554  35.54%    0      0.00%
      要交易及持续        H 股      69,649,573  75.30%  22,847,372  24.70%    0      0.00%
      关联交易及有      表决结果                                  通过
      关年度上限。
      审议及批准《关      合计      799,929,675  99.87%  1,024,401  0.13%      0      0.00%
      于选举高玉玲  其中：与会持股  283,171,005  99.64%  1,024,401  0.36%      0      0.00%
 3  女士为本公司  5%以下股东
      第十一届董事        A 股      708,423,531  99.99%    33,600    0.01%      0      0.00%
      会执行董事及        H 股      91,506,144  98.93%    990,801    1.07%      0      0.00%
 决定其薪酬标      表决结果                                  通过
 准的议案》。
    普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
    根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
 和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
    2、律师姓名：华青春 高德刚
    3、结论性意见：
    北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2022年第一次临时股东大会决议；
    2、2022年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                              海信家电集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 19 日

[2021-12-28] (000921)海信家电:第十一届董事会2021年第四次临时会议决议公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-091
                    海信家电集团股份有限公司
          第十一届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 12 月 24 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第四次临时会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议于 2021 年 12 月 27 日以书面议案方式召开。
    （2）董事出席会议情况
    会议应到董事 8 人，实到 8 人。
    3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    审议及批准本公司与 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK)
Ltd.签订的《业务合作协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《H 股公告-持续关联交易》。）
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第四次临时会
议决议；
    （二）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
                                        海信家电集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 28 日

[2021-11-17] (000921)海信家电:2022年日常关联交易预计公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-083
                    海信家电集团股份有限公司
                  2022年日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
    本公司              指    海信家电集团股份有限公司
    海信集团公司        指    海信集团控股股份有限公司
    海信国际营销        指    青岛海信国际营销股份有限公司
    海信营销管理        指    海信营销管理有限公司
    海信视像            指    海信视像科技股份有限公司
    海信香港            指    海信(香港)有限公司
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、本公司于2021年11月16日与海信集团公司、海信国际营销、海信营销管理、海信视像及海信香港共同签署了《业务合作框架协议》，在该项协议下本公司与上述关联方就拟于2022年开展的各项日常关联交易事项进行了约定。2022年本公司与上述关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及2021年1-9月同类交易实际发生金额详见后述表格内容。
    2、本公司第十一届董事会于2021年11月16日召开2021年第三次临时会议，会议以 4
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限的议案，董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。
    3、上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                      单位：人民币万元（不含增值税）
 关联交易类别      关联人          关联交易内容      关联交易  2022 年    2021 年 1-9 月该类
                                                        定价原则  预计金额    交易已发生金额
              海信集团公司                                          47,482            15,415
              海信国际营销      销售电器产品                      2,321,327          1,275,521
              海信营销管理                                          133,790            40,000
向关联人销售  海信视像                                                1,040                91
产品、商品    海信集团公司                                          70,665            18,469
              海信国际营销      销售原材料、零部件                  22,000              8,876
              海信视像                                                  410                  0
              海信国际营销      销售模具                              5,200              2,323
              海信视像                                                7,719              3,693
              海信集团公司      提供物业、材料加工、安                1,591              1,209
                                装服务
              海信国际营销      提供物业服务          销售模具        398                206
向关联人提供                                            为招标定
劳务          海信营销管理      提供物业服务          价，其余        399                  0
                                                      交易以市
              海信视像          提供物业、材料加工、安 场价格为    44,951                301
                                装服务                基础，遵
              海信集团公司                            循公平合      1,049                163
              海信国际营销      采购商品、电器产品    理的定价    29,874            11,352
                                                      原 则 , 由
              海信视像                                交易双方        127                95
向关联人采购  海信集团公司                            协 商 确    75,653            32,503
产品、商品                                              定。
              海信国际营销      采购原材料、零部件                    3,535                543
              海信视像                                                8,958              3,161
              海信香港                                              120,000            49,040
                                接受材料加工、安装维
                                修、配送、物业、租赁、
              海信集团公司      设计、检测、员工健康管              113,426            58,147
                                理、代理、培训、技术支
关联人提供劳                    持及信息系统服务
务                              接受维修、代理技术支持
              海信国际营销      服务                                  2,223                530
              海信营销管理      接受代理服务                        28,288            16,395
              海信视像          接受物业、技术支持服务                5,483              1,904
                              合计                                3,045,588          1,539,937
        （三）2021年1-9月日常关联交易实际发生情况
                                                            单位：人民币万元（不含增值税）
                                                                      已发生  已发生金
关联交                                        2021 年 1-9  2021 年    金额  额与预计  披露日
易类别      关联人          关联交易内容    月该类交易  预计金额  占同类  金额差异  期及索
                                              已发生金额              业务比    （%）      引
                                                                    例（%）
      海信集团公司                              15,415    31,927  0.31%    52%    （1）公
      海信国际营销                          1,275,521  1,857,108  25.48%    31%    告日期：
                        销售电器产品                                                    2020 年
      海信营销管理                              40,000    65,791  0.80%    39%    10 月 31
向关联  海信视像                                      91        435    0%      79%    日，公告
人销售  海信集团公司                              18,469    35,135  0.37%    47%    编号：
产品、                                                                                  2020-07
商品  海信国际营销    销售原材料、零部件        8,876      9,000  0.18%      1%    3；公告
      海信视像                                      0        366    0%      100%    名称：
      海信国际营销                              2,323      7,000  0.05%    67%  

[2021-11-17] (000921)海信家电:关于2022年本公司与海信集团财务有限公司持续关联交易的预计公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-084
                    海信家电集团股份有限公司
  关于2022年本公司与海信集团财务有限公司持续关联交易的预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2021年11月16日与海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）签署了《金融服务协议》，在该协议下就本公司拟于2022年度内在海信财务公司办理的一系列金融服务进行了约定：协议有效期内，本公司将接受海信财务公司在其业务范围内提供的一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、开具电子银行承兑汇票服务、票据贴现服务及监管部门批准海信财务公司可从事的其他业务，具体业务如下：
    1、本公司在海信财务公司的存款每日日终余额不超过人民币270亿元（含利息）；
    2、贷款、电子银行承兑汇票每日日终余额不超过人民币180亿元（含利息及手续费）；
    3、本公司在海信财务公司办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民5000万元；
    4、海信财务公司向本公司提供结售汇服务每年上限不超过3亿美元；
    5、海信财务公司向本公司提供资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限不超过人民币 300 万元。
    （二）本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司（「海信集团公司」），海信财务公司的控股股东同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（一）项的规定，海信财务公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
    （三）本公司第十一届董事会于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第三次临时会议，
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限的议案，董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本公司独立非执行董事对本次关联交易事项发表事前认可说明以及独立意见。本次关联交易尚须获得股东
大会的批准，青岛海信空调有限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本情况介绍
    海信集团财务有限公司，成立于2008年6月12日。住所：青岛市市南区东海西路17号；企业性质：其他有限责任公司；主要办公地点：青岛市市南区东海西路17号；法定代表人：贾少谦；注册资本：人民币130000万元；统一社会信用代码：9137020071788291XT；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，除股票二级市场投资以外的有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷。
    （二）关联方的财务数据
    海信财务公司最近三年经营状况良好。2020年度，海信财务公司实现营业收入人民币5.03亿元，净利润人民币2.93亿元（经审计）。截至2021年9月30日，海信财务公司未经审计净资产为人民币40.29亿元，资本充足率19.11%。
    （三）与本公司的关联关系
    本公司间接控股股东为海信集团公司，海信财务公司的控股股东同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（一）项的规定，海信财务公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
    （四）海信财务公司不是失信被执行人
    三、关联方标的基本情况
    协议有效期内，本公司将接受海信财务公司在其业务范围内提供的一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、开具电子银行承兑汇票服务、票据贴现服务及监管部门批准海信财务公司可从事的其他业务，具体业务如下：
    1、本公司在海信财务公司的存款每日日终余额不超过人民币270亿元（含利息）；
    2、贷款、电子银行承兑汇票每日日终余额不超过人民币180亿元（含利息及手续费）；
    3、本公司在海信财务公司办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民5000万元；
    4、海信财务公司向本公司提供结售汇服务每年上限不超过3亿美元；
    5、海信财务公司向本公司提供资金收支结算等代理类服务，服务费每年上限不超过人民币300万元。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    《金融服务协议》约定之交易乃于双方日常业务过程中按一般商业条款及不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）之条款进行。
    （一）定价政策：
    1、甲方在乙方的存款利率不低于同期中国商业银行对类似存款之存款利率；
    2、甲方在乙方的贷款利率不高于同期中国商业银行对类似贷款之贷款利率，甲方在乙方办理电子银行承兑汇票的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准；
    3、甲方在乙方的贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定，不高于向甲方提供该服务的中国商业银行的贴现利率；
    4、甲方在乙方办理结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向甲方提供该服务的中国商业银行的服务水平（含汇率水平）；
    5、乙方根据指令向甲方提供资金收支结算等代理类服务的收费标准不高于同期中国商业银行或同类代理机构的服务收费标准。
    （二）定价依据：中国人民银行规定的存贷款基准利率、再贴现利率，票据贴现市场利率、开立电子银行承兑汇票手续费、资金收支结算手续费和代理类服务费之市场水平。
    五、关联交易协议的主要内容
    《金融服务协议》的主要条款如下：
    （一）交易方：
    甲方：本公司
    乙方：海信财务公司
    （二）服务内容：见本公告“一、关联交易概述、（一）”。
    （三）协议有效期：由 2022 年 1 月 1 日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审
议通过之日（以较后者为准）至 2022 年 12 月 31 日。
    （四）定价政策及定价依据：见本公告“四、关联交易的定价政策及定价依据”。
    （五）服务原则：
    1、甲乙双方同意，如涉及乙方在本协议项下服务范围中所提供的具体服务项目将由甲乙双方另行签订有关的协议予以实施；
    2、本协议生效后，甲方均可以授权其控股子公司具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并授权其在本协议范围内与乙方另行签订具体的业务合同；
    3、甲方可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融机构提供本协议项下的金融服务；
    4、乙方在向甲方提供贷款、电子银行承兑汇票服务时，有权根据实际情况和业务需要，要求甲方提供相应的保证、抵押或质押。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    《金融服务协议》项下的交易有利于本公司进一步降低资金融资成本，保持相对稳定的外部融资规模，进一步加强规避国家货币政策调整风险的能力，保障公司正常生产经营所需资金供给的稳定性，同时也可以进一步提高资金运作效率。
    上述关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不会影响本公司的独立性。
    七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截至2021年9月30日，本公司在海信财务公司存款余额为人民币145.75亿元，利息收入为人民币1.17亿元；贷款余额为1.4亿元，电子银行承兑汇票余额为人民币88.23亿元，开立电子银行承兑汇票手续费为人民币710.38万元；票据贴现利息支出为人民币298.14万元；结售汇合计4,175.29万美元；资金收支结算等代理类服务的服务费为人民币85.14万元。
    八、独立非执行董事事前认可情况和独立意见
    （一）独立非执行董事发表的事前认可说明
    公司事前就2022年拟在海信财务公司开展金融服务通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了相关文件后，认为：
    1、海信财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规
定；
    2、公司在海信财务公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，双方签署的《金融服务协议》约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；协议各条款及协议有效期内各项金融服务上限公平合理；
    3、《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有效，运营正常，资金充裕，公司与其开展金融业务风险可控；
    我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议。
    （二）独立非执行董事发表的独立意见
    1、海信财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
    2、公司在海信财务公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，双方签署的《金融服务协议》约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；协议各条款及协议有效期内各项金融服务上限公平合理；
    3、《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》充分反映海信财务公司经营资质、业务和风险状况。海信财务公司内部控制制度健全、执行有效，运营正常，资金充裕，公司与其开展金融业务风险可控；
    因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《金融服务协议》。
    九、备查文件
    （一）本公司与海信财务公司签署的《金融服务协议》；
    （二）第十一届董事会2021年第三次临时会议决议；
    （三）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议相关事项的事前认可说明；
    （四）独立非执行董事对本公司第十一届董事会2021年第三次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                2021年11月16日

[2021-11-17] (000921)海信家电:第十一届董事会2021年第三次临时会议决议公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-082
                    海信家电集团股份有限公司
          第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 11 月 12 日以书面议案
方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第三次临时会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议于 2021 年 11 月 16 日以书面议案方式召开。
    （2）董事出席会议情况
    会议应到董事 8 人，实到 8 人。
    3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准本公司与海信集团控股股份有限公司及其他关联方签订的《业务 合作框 架协议 》以及 在该项 协议下 拟进行 的持续 关联交 易及有 关年度 上限 （董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《2022年日常关联交易预计公告》。本议案须提交本公司2022年第一次临时股东大会审议通过）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准本公司与海信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限（董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于2022年本公司与海信集团财务有限公司持续关联交易的预计公告》。本议案须提交本公司2022年第一次临时股东大会审议通过）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长代慧忠先生，董事林澜先生、贾少谦先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议及批准《关于提议召开本公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，根据上述关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项。上述关联交易不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第三次临时会
议决议；
    （二）第十一届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的事前认可说明。
    （三）第十一届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (000921)海信家电:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-085
                    海信家电集团股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2022 年 1 月 19 日（星期三）下午
3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2022 年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：本公司董事会
    （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2021 年第三次
临时会议审议，同意于 2022 年 1 月 19 日召开本公司 2022 年第一次临时股东大会，召
开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期与时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 19 日（星期三）下午 3:00 起
    2、网络投票时间：2022 年 1 月 19 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 19 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日
    1、A 股股东股权登记日：2022 年 1 月 12 日
    2、H 股股东暂停过户日：2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 19 日（包括首尾两日）
    （七）出席对象：
    1、于 2022 年 1 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2022 年 1 月 12 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2022 年第一次临时股东大会通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
    青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第一、二项普通决议案，也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部
会议室
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项：
    （一）审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    （二）审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
    （三）审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。
    上述议案内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十一届董事会 2021 年第三次
临时会议决议公告》、《2022 年日常关联交易预计公告》、《关于 2022 年本公司与海信集
团财务有限公司持续关联交易的预计公告》以及本公司于 2021 年 10 月 29 日发布的《第
十一届董事会 2021 年第二次会议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
提案                                                                备注
编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 100  总议案：所有提案                                              √
 1.00  审议及批准《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持      √
      续关联交易及有关年度上限。
 2.00  审议及批准《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交      √
      易及持续关联交易及有关年度上限。
 3.00  审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行      √
      董事及决定其薪酬标准的议案》。
    四、现场股东大会会议登记事项
    （一）登记方法
    1、拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定
 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2022 年 1 月 12 日或之前将出席本
 次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须 将其转让文件及有关股票凭证于 2022 年1月12 日或以前，送交香港证券登记有限公司。
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 12 日或之前
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                    海信家电集团股份有限公司证券部
                    邮编：528303  传真：（0757）28361055
    （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委 托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    （五）其他事项
    1、会议联系方式：
    电话：（0757）28362570    传真：（0757）28361055
    联系部门：证券部
    2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360921
    2、投票简称：海信投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    （一）第十一届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    （二）第十一届董事会 2021 年第二次会议决议。
特此公告。
                                        海信家电集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16 日
附件一：确认回执
                        海信家电集团股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会参加回执
    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2022 年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
    姓名：_______________  __    ____  持股情况：__________________ __ 股
    身份证号码：______ _____    ___  电话号码：__________________    _
    地址：__________________________________________________________  __
    日期：________________    ___ __  股东签名：__________________ _____
附注：
        1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
        2.请提供身份证复印件。
        3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
        4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2022 年 1 月 12 日或之前送达本公
司。
        5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
        中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
        海信家电集团股份有限公司 证券部
        邮政编码：528303
        (2)如此表采用传真形式，请传至：
        海信家电集团股份有限公司
        传真号码：86-757-28361055
    附件二：                海信家电集团股份有限公司
                        2022 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
    有限公司 2022 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议

[2021-10-29] (000921)海信家电:董事会决议公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-079
                    海信家电集团股份有限公司
            第十一届董事会 2021 年第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式
向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第二次会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议于 2021 年 10 月 28 日以书面议案方式召开。
    （2）董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会董事长的议案》。（简历详见附件）
    因工作安排调整，同意段跃斌先生不再担任本公司董事长、董事、总裁、董事会战略委员会主席以及董事会提名委员会委员职务。本公司对段跃斌先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，段跃斌先生的离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运行，离任申请自送达本公司董事会之日起生效，离任后，段跃斌先生不再在本公司担任职务。段跃斌先生未持有本公司股份。
    本公司董事会经研究，同意选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会董事长，任期至本公司第十一届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准《关于提名高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事候选
人的议案》。（简历详见附件。本议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过本公司董事人数二分之一的情形）
    本公司董事会经研究，同意提名高玉玲女士为本公司第十一届董事会执行董事候选人。若当选，在高玉玲女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司财务负责人、总会计师领取基本年薪每年税前人民币 108 万元，任期至本公司第十一届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会战略委员会主席及委员的议案》。
    同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、林  澜先生、费立成先生、夏章抓先生为本公
司第十一届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席，任期至本公司第十一届董事会届满。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十一届董事会届满）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议及批准《关于聘任代慧忠先生为本公司总裁的议案》（任期至本公司第十一届董事会届满）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议及批准本公司《2021 年第三季度报告》。（本公司《2021 年第三季度报
告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第二次会议决
议；
    （二）第十一届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。
    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日
附件：简历
    代慧忠先生，本科学历，历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司（现已更名为海信视像科技股份有限公司，以下简称“海信视像”）董事、总经理，本公司董事、总裁，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁，海信集团
有限公司副总裁、高级副总裁。2014 年 11 月至 2015 年 6 月任海信视像总经理；2015
年 6 月至 2016 年 1 月任海信视像董事、总经理；2016 年 1 月至 2016 年 6 月任海信视
像董事、本公司总裁；2016 年 6 月至 2017 年 3 月任海信视像董事，本公司董事、总裁；
2017 年 3 月至 2018 年 2 月任海信视像董事、总经理，本公司董事。2018 年 5 月至 2021
年 10 月任海信视像董事，本公司董事，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁。2021 年 10 月起任海信视像董事，本公司董事长、总裁。
    代先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。在代先生就任本公司董事长、总裁期间，将就其担任本公司董事长、总裁领取基本年薪每年税前人民币260万元，任期至本公司第十一届董事会届满。
    高玉玲女士，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司（现已更名为海信视像科技股份有限公司）财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师。2015年12月至2016年12月任本公司财务负责人、总会计师。2016年12月至2019年1月任青岛海信空调有限公司监事，本公司财务负责人、总会计师。2019年1月至2019年4月任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海
信空调有限公司监事。2019年4月至2019年6月任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事，海信视像监事。2019年6月至2020年12月任海信集团有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事，海信视像监事，本公司监事。2021年1月至2021年5月任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事，海信视像监事，本公司监事。2021年6月至今任青岛海信空调有限公司监事，本公司财务负责人、总会计师。
    高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。若当选，在高女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司财务负责人、总会计师领取基本年薪每年税前人民币108 万元，任期至本公司第十一届董事会届满。

[2021-10-29] (000921)海信家电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.68元
    每股净资产: 7.5193元
    加权平均净资产收益率: 9.23%
    营业总收入: 500.67亿元
    归属于母公司的净利润: 9.26亿元

[2021-10-20] (000921)海信家电:关于向关联方购买房屋的关联交易补充公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-075
                    海信家电集团股份有限公司
            关于向关联方购买房屋的关联交易补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）为满足业务需求，同时进一步优化员工
公寓环境，于 2021 年 10 月 15 日与青岛海信房地产股份有限公司（「海信房地产公司」）
签订《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》，本公司拟以不超过人民币1.17 亿元（最终以政府相关部门核准的实测面积确定的购房款为准）认购海信房地产
公司位于山东省青岛市市北区辽阳西路 567 号的海信·辽阳路 7 号项目 2 号楼 14 层至
21 层部分房屋，以用作本公司员工公寓，具体请详见本公司于 2021 年 10 月 16 日发布
的《关于向关联方购买房屋的关联交易公告》（公告编号：2021-073）。现就本次交易事项的必要性补充说明如下：
    随着本公司的不断发展壮大，本公司对员工公寓的数量和质量要求不断提高。本次交易有利于本公司优化员工公寓环境，为本公司员工提供更好的居住环境，从而进一步提升本公司的人才竞争力。本公司承诺本次拟购买的房屋均用作员工公寓使用，不用于房地产投资，不用于出售。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日

[2021-10-16] (000921)海信家电:第十一届董事会2021年第二次临时会议决议公告
股票代码：000921          股票简称：海信家电        公告编号：2021-072
                    海信家电集团股份有限公司
          第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2021 年 10 月 8 日以书面议案方
式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第二次临时会议的通知。
  2、会议召开的时间、地点和方式
  （1）会议于 2021 年 10 月 15 日以书面议案方式召开。
  （2）董事出席会议情况
  （3）会议应到董事 9 人，实到 9 人。
  3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
    审议及批准本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》以及在该项合同下拟进行的关联交易。（董事长段跃斌先生，董事林澜先生、贾少谦先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方购买房屋的关联交易公告》）。
  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）本公司与海信房地产公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》；
  （二）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
  （三）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的事前认可说明；
  （四）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-10-16] (000921)海信家电:关于向关联方购买房屋的关联交易公告
股票代码：000921          股票简称：海信家电        公告编号：2021-073
                    海信家电集团股份有限公司
              关于向关联方购买房屋的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  （一）为满足海信家电集团股份有限公司（「本公司」）业务需求，同时进一步优化员工公寓环境，本公司与青岛海信房地产股份有限公司（「海信房地产公司」）于
2021 年 10 月 15 日签订《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》（「本合
同」），本公司拟以不超过人民币 1.17 亿元（最终以政府相关部门核准的实测面积确定的购房款为准）认购海信房地产公司位于山东省青岛市市北区辽阳西路 567 号的海
信·辽阳路 7 号项目（「本项目」）2 号楼 14 层至 21 层部分房屋（「标的房屋」），
规划建筑面积共计 5141.14 平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准），以用作本公司员工公寓。
  （二）本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司（「海信集团公司」），海信房地产公司的控股股东同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项的规定，海信房地产公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
  （三）本公司第十一届董事会于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第二次临时会议，
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本公司与海信房地产公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》以及在该项合同下拟进行的关联交易，董事长段跃斌先生，董事林澜先生、贾少谦先生、代慧忠先生以及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本公司独立非执行董事对本次关联交易事项发表了事前认可说明以及独立意见。本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）关联方的基本情况介绍
  公司名称：青岛海信房地产股份有限公司
  成立日期：1995 年 7 月 19 日
  住所：山东省青岛市崂山区海口路 88 号；
  企业性质：其他股份有限公司(非上市)；
  主要办公地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号；
  法定代表人：贾少谦；
  注册资本：人民币 100000 万元；
  统一社会信用代码：913702002645978086；
  主营业务：房地产开发，装饰装潢设计、施工；房产中介咨询、信息服务，房产置换、买卖、租赁、产权代办（限分支机构房产中介经营分公司经营），经济技术咨询。
  主要股东：海信集团公司持有海信房地产公司约 59.76%的股权，海信房地产公司无实际控制人。
  （二）关联方的财务数据
  海信房地产公司最近三年公司经营状况良好。2020 年度，海信房地产公司母公司
口径经审计营业收入 4.40 亿元，净利润 33.99 亿元。截止 2021 年 6 月 30 日，海信房
地产公司母公司口径未经审计净资产为 58.25 亿元。
  （三）与本公司的关联关系
  本公司间接控股股东为海信集团公司，海信房地产公司的控股股东同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项的规定，海信房地产公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
  （四）海信房地产公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易标的：海信·辽阳路 7 号项目（《预售许可证》取得时间为 2021 年 9
月 30 日，证号为青房预字（2021）第 071 号）2 号楼 14 层至 21 层部分房屋，共计 127
套。
  （二）标的类别：固定资产
  （三）交易标的所在地：山东省青岛市市北区辽阳西路 567 号。
  （四）标的房屋不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
  （五）规划建筑面积：共计 5141.14 平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准）。
  （六）交付形式：标的房屋带装修交付，交付标准按照双方的具体业务合同中约定的交付条款确定。
  （七）标的房屋预计 2024 年 6 月交付使用。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本项目为海信房地产公司面向公众对外公开发售的新售（在售）楼盘。本次交易价格在与市场可比楼盘比较以及海信房地产公司对外公开售价的基础上，按照公平、合理原则经交易双方协商确定。本次交易乃双方按照一般商业条款进行，本次关联交易定价公允，遵循公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、关联交易协议的主要内容
  本合同的主要条款如下：
  （一）交易双方：
  甲方：青岛海信房地产股份有限公司
  乙方：海信家电集团股份有限公司
  （二）项目及标的房屋概况
  1、项目坐落于山东省青岛市市北区辽阳西路567号；
  2、标的房屋共计127套，规划建筑面积共计5141.14平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准）。
  3、标的房屋带装修交付，交付标准按照双方签署的具体业务合同中约定的交付条款确定。
  （三）标的房屋价格及付款方式
  1、标的房屋总价款为不超过人民币1.17亿元（最终以政府相关部门核准的实测面积确定的购房款为准）；
  2、付款方式：乙方以自有资金一次性支付房款，具体付款方式按照双方签署的具体业务合同中约定的付款条款确定，具体付款时间不逊于甲方向独立第三方销售项目房
屋的付款时间要求。
  （四）其他事项
  1、本合同生效后，甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本合同，承担相应义务，享有相应权利，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。具体业务合同最晚签订时间不迟于2021年12月31日，具体业务合同应服从本合同，如有冲突，以本合同规定的条款为准；
  2、本合同（及其任何之修订）需经双方签订书面协议，加盖双方合同专用章批准而作出；
  3、本合同自甲乙双方盖章之日起生效；合同文本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；
  4、本合同的签订地点为青岛市崂山区。因履行本合同发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易有利于满足本公司业务需求，同时进一步优化员工公寓环境。本次关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不会影响本公司的独立性。
    七、本年初至 2021 年 9 月 30 日，与该关联人累计已发生的关联交易情况
  本年初至 2021 年 9 月 30 日，本公司与海信集团公司累计已发生的销售产品和提供
劳务类关联交易总金额约为 136.61 亿元，采购产品和接受劳务类关联交易总金额约为17.38 亿元。
    八、独立非执行董事事前认可情况和独立意见
  （一）独立非执行董事发表的事前认可说明
  本公司事前就本公司拟与海信房地产公司的关联交易通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们认真审阅了关联交易相关文件后，认为：本公司向海信房地产公司购买房屋是为了满足本公司业务需求，有利于进一步优化员工公寓环境。本公司与海信房地产公司之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议。
  （二）独立非执行董事发表的独立意见
  本次关联交易议案的审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本次关联交易有利于满足本公司业务需求，进一步优化员工公寓环境。本公司与海信房地产公司之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本项关联交易议案。
    九、备查文件
  （一）本公司与海信房地产公司签订的《关于购置海信·辽阳路 7 号部分房屋的框架合同》；
  （二）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
  （三）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的事前认可说明；
  （四）独立非执行董事对本公司第十一届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-09-18] (000921)海信家电:2021年第三次临时股东大会决议公告
 股票代码：000921            股票简称：海信家电            公告编号：2021-066
                      海信家电集团股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的召开时间：2021年9月17日(星期五)下午3:00起
    （2）网络投票时间：2021年9月17日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月17日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过互联网投票系统投票的时间为：2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议
 室；
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：董事夏章抓先生；
    6、本次会议的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席的总体情况
    股东（代理人）77 人，代表股份 310,624,238 股，占本公司股份总数的 22.79%。
    其中：
    （1）A股股东出席情况
    A 股股东（代理人）76 人，代表股份 211,142,039 股，占本公司内资股股份总数的
      23.38%。
          （2）H股股东出席情况
          外资股股东（代理人）1 人，代表股份 99,482,199 股，占本公司外资股股份总数
      的 21.65%。
          上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 3 人，代表股份 103,274,426
      股，占本公司股份总数的 7.58%；参加网络投票的股东共 74 人，代表股份 207,349,812
      股，占本公司股份总数的 15.22%。
          此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北
      京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
          二、提案审议表决情况
          本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限
      公司作为关联股东须回避表决本次股东大会所有普通决议案。本次股东大会提案审议表
      决情况如下：
                                            赞成                  反对                弃权
                                                  占有表              占有表决          占有表决
序号      普通决议案      股份类别  票数（股）  决权股  票数（股） 权股份的  票数    权股份的
                                                  份的比              比例(%)  （股）  比例(%)
                                                    例(%)
      审议及批准《关于本    合计    310,261,638  99.883%  362,600    0.117%      0      0.000%
 1  公司向海信集团控股    A 股    211,139,439  99.999%    2,600    0.001%      0      0.000%
      股份有限公司借款的    H 股    99,122,199  99.638%  360,000    0.362%      0      0.000%
      议案》。            表决结果                              通过
          普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
          根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永中
      和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
        三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
        2、律师姓名：华青春 高德刚
        3、结论性意见：
        北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2021年第三次临时股东大会的召集
    与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和
    本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2021年第三次临时股东大会决议；
2、2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
                                          海信家电集团股份有限公司董事会
                                                      2021年9月17日

[2021-08-31] (000921)海信家电:半年报董事会决议公告
股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-058
                    海信家电集团股份有限公司
            第十一届董事会 2021 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  （一）会议通知的时间和方式
  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于 2021 年 8 月 17 日以专
人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第一次会议的通知。
  （二）会议召开的时间、地点和方式
  1、会议于 2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。
  2、董事出席会议情况
  会议应到董事 9 人，实到 9 人。
  （三）会议主持人：董事长段跃斌
  （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准本公司《2021年半年度报告全文和摘要》及《2021年中期业绩公告》。（本公司《2021年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2021年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网；《2021年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准本公司《2021年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2021年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。（董事长段跃斌先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生及费立成先生
作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）
  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议及批准《关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案》。（董事长段跃斌先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》）
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议及批准《关于提议召开本公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（本议案具体内容请详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2021年第一次会议决议；
  （二）独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可说明；
  （三）独立非执行董事对第十一届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          海信家电集团股份有限公司董事会
                                                  2021年8月30日

[2021-08-31] (000921)海信家电:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
股票代码：000921            股票简称： 海信家电          公告编号：2021-061
                    海信家电集团股份有限公司
            关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  （一）会议届次：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 9 月
17 日（星期五）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2021 年第三次临时股东大
会（「本次股东大会」）。
  （二）会议召集人：本公司董事会
  （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2021 年第一次
会议审议，同意于 2021 年 9 月 17 日召开本公司 2021 年第三次临时股东大会，召开本
次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开日期与时间：
  1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 3:00 起
  2、网络投票时间：2021 年 9 月 17 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
  通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
  （五）会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
  投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （六）股权登记日
  1、A 股股东股权登记日：2021 年 9 月 14 日
  2、H 股股东暂停过户日：2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 17 日（包括首尾两日）
  （七）出席对象：
  1、于 2021 年 9 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 9 月 14 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 8月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2021 年第三次临时股东大会通知》等相关公告。
  不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员
  3、本公司聘请的专业人士
  （八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议室
  （九）中小投资者的表决应当单独计票
  本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告中披露。
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项：
  审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案。
  上述议案内容请详见本公司与本通知同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《第十一届董事会 2021 年第一次会议决议公告》（公告编号：2021-058）以及《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2021-060）。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  100    总议案：所有提案                                        √
  1.00    审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借        √
          款的议案。
    四、现场股东大会会议登记方法
  （一）登记方法
  1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
  2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2021 年 9 月 14 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2021年9月14日或以前，送交香港证券登记有限公司。
  3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 9 月 14 日或之前
  （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                    海信家电集团股份有限公司证券部
                    邮编：528303  传真：（0757）28361055
  （四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的程序
  1、投票代码：360921
  2、投票简称：海信投票
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过互联网投票系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其它事项
  （一）会议联系方式：
  电话：（0757）28362570  传真：（0757）28361055
  联系部门：证券部
  （二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
  （三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
  七、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2021 年第一次会议决议。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 30 日
附件一：确认回执
                        海信家电集团股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会参加回执
  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2021 年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
  姓名：                            持股情况：                        股
  身份证号码：                      电话号码：
  地址：
  日期：                            股东签名：
附注：
      1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
      2.请提供身份证复印件。
      3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
      4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021 年 9 月 14 日或之前送达本公
司。
      5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
      中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
      海信家电集团股份有限公司 证券部
      邮政编码：528303
      (2)如此表采用传真形式，请传至：
      海信家电集团股份有限公司
      传真号码：86-757-28361055
    附件二：                海信家电集团股份有限公司
                        2021 年第三次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
    有限公司 2021 年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
    相关文件：
                                                      备注
提案编码                普通决议案                该列打勾        表 决 意 见
                                                    的栏目可
                                                    以投票
  100    总议案：所有提案                            √    □同意  □反对  □弃权
  1.00    审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有    √    □同意  □反对 □弃权
          限公司借款的议案。
    委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                    委托人股东账号：
    代理人签名：                        代理人身份证号码：
                                                  委托日期：2021 年    月

[2021-08-31] (000921)海信家电:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.45元
    每股净资产: 7.289元
    加权平均净资产收益率: 6.15%
    营业总收入: 324.24亿元
    归属于母公司的净利润: 6.15亿元

[2021-07-02] (000921)海信家电:2020年度A股权益分派实施公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-045
                    海信家电集团股份有限公司
                    2020年度A股权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2020年度权益分派方案（「权益分派方案」）已经2021年6月25日召开的本公司2020年度股东周年大会审议通过，本公司现将A股权益分派事宜公告如下，H股权益分派事宜请详见本公司于2021年6月25日在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk发布的《关于2020年股东周年大会通过之决议》。
    一、股东大会审议通过的权益分派方案
  2021年6月25日，本公司2020年度股东周年大会审议通过了本公司《2020年度利润分配方案》：以本公司截止2020年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税），派发现金共计472,865,703.39元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。本公司《2020年度股东周年大会决议公告》已于2021年6月26日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
  本公司为A+H股两地上市公司，本公司总股本为1,362,725,370股，其中A股股本903,135,562股，H股股本459,589,808股。根据本公司2020年度利润分配方案，本次本
公 司 A 股 股 东 合 计 获 派 发 红 利 313,388,040.01 元 ， H 股 股 东 合 计 获 派 发 红 利
159,477,663.38元，共计派发红利472,865,703.39元。
  本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。自利润分配方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。
  本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
  以本公司现有总股本903,135,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首
发限售股的个人和证券投资基金每10股派发人民币3.123元；持有非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派发人民币3.47元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
  说明：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.694元，持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.347元，持股超过1年的，不需补缴税款。
    三、股权登记日与除权除息日
  本次A股权益分派的股权登记日为：2021年7月8日，除息日为：2021年7月9日。
    四、权益分派对象
  本次A股权益分派对象为：截止2021年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中国结算深圳分公司」）登记在册的本公司全体A股股东。
    五、权益分派方法
  （一）本公司本次委托中国结算深圳分公司代派的A股股份现金红利将于2021年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
  （二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
      序号            股东账号                    股东名称
        1            08*****354            青岛海信空调有限公司
        2            00*****570                    汤业国
        3            01*****318                    贾少谦
        4            01*****872                    王云利
    六、咨询方法
  咨询地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
  咨询联系人：张祺文
  咨询电话：（0757）28362570
传真电话：（0757）28361055
七、备查文件
（一）登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）第十届董事会2021年第一次会议决议；
（三）2020年度股东周年大会决议。
特此公告。
                                    海信家电集团股份有限公司董事会
                                              2021年7月1日

[2021-06-26] (000921)海信家电:2020年度股东周年大会决议公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电            公告编号：2021-041
                    海信家电集团股份有限公司
                  2020 年度股东周年大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的召开时间：2021年6月25日(星期五)下午3:00起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 6 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议
室；
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：段跃斌先生；
    6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
    7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
    （二）会议出席情况
    出席的总体情况
    股东（代理人）11人、代表股份690,089,429股，占本公司股份总数的50.64%。
    其中：
          （1）A股股东出席情况
          A股股东（代理人）10人、代表股份591,510,669股，占本公司内资股股份总数的
      65.50%。
          （2）H股股东出席情况
          外资股股东（代理人）1人、代表股份98,578,760股，占本公司外资股股份总数的
      21.45%。
          上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份619,047,157
      股，占本公司股份总数的45.43%；参加网络投票的股东共7人，代表股份71,042,272股，
      占本公司股份总数的5.21%。
          此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北
      京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所会计师。
          二、提案审议表决情况
          本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
      如下：
非累积投票提案：
                                              同意                  反对                弃权
 提案      普通决议案      股份类别              占有表决    票数    占有表决  票数  占有表决
 编码                                  票数（股）  权股份的    （股）    权股份的  （股）  权股份的
                                                    比例(%)              比例(%)            比例(%)
                              合计    689,077,558  99.85337%    49,770    0.00721%  962,101  0.13942%
                            其中：与
      审 议 及 批 准 本 公 司  会持股 5%  172,318,888  99.41622%    49,770    0.02871%  962,101  0.55507%
 1.00  《2020 年度董事会工  以下股东
      作报告》；            A 股    591,460,799  99.99157%    49,770    0.00841%    100    0.00002%
                              H 股    97,616,759  99.02413%      0      0.00000%  962,001  0.97587%
                            表决结果                                通过
                              合计    689,077,558  99.85337%    49,770    0.00721%  962,101  0.13942%
                            其中：与
      审 议 及 批 准 本 公 司  会持股 5%  172,318,888  99.41622%    49,770    0.02871%  962,101  0.55507%
 2.00  《2020 年度监事会工  以下股东
      作报告》；            A 股    591,460,799  99.99157%    49,770    0.00841%    100    0.00002%
                              H 股    97,616,759  99.02413%      0      0.00000%  962,001  0.97587%
                            表决结果                                通过
 3.00  审 议 及 批 准 本 公 司    合计    688,227,558  99.73020%    899,770    0.13038%  962,101  0.13942%
      《2020 年年度报告全  其中：与
      文及其摘要》；      会持股 5%  171,468,888  98.92583%    899,770    0.51911%  962,101  0.55507%
                          以下股东
                              A 股    591,460,799  99.99157%    49,770    0.00841%    100    0.00002%
                              H 股    96,766,759  98.16187%    850,000    0.86225%  962,001  0.97587%
                          表决结果                                通过
                            合计    688,227,558  99.73020%    899,770    0.13038%  962,101  0.13942%
                          其中：与
      审议及批准《经审计  会持股 5%  171,468,888  98.92583%    899,770    0.51911%  962,101  0.55507%
4.00  的本公司 2020 年度财  以下股东
      务报告》；            A 股    591,460,799  99.99157%    49,770    0.00841%    100    0.00002%
                              H 股    96,766,759  98.16187%    850,000    0.86225%  962,001  0.97587%
                          表决结果                                通过
                            合计    690,051,729  99.99454%    37,600    0.00545%    100    0.00001%
                          其中：与
      审 议 及 批 准 本 公 司  会持股 5%  173,293,059  99.97825%    37,600    0.02169%    100    0.00006%
5.00  《2020 年度利润分配  以下股东
      方案》；              A 股    591,472,969  99.99363%    37,600    0.00636%    100    0.00002%
                              H 股    98,578,760  100.00000      0      0.00000%    0    0.00000%
                                                        %
                          表决结果                                通过
      审议及批准《关于续    合计    689,927,559  99.97654%    161,770    0.02344%    100    0.00001%
      聘信永中和会计师事  其中：与
      务所（特殊普通合伙） 会持股 5%  173,168,889  99.90661%    161,770    0.09333%    100    0.00006%
6.00  担任本公司 2021 年度  以下股东
      审计机构，并授权董    A 股    591,460,799  99.99157%    49,770    0.00841%    100    0.00002%
      事会决定其酬金的议    H 股    98,466,760  99.88639%    112,000    0.11361%    0    0.00000%
      案》；              表决结果                                通过
                            合计    689,077,658  99.85339%    49,770    0.00721%  962,001  0.13940%
      审 议 及 批 准 本 公 司  其中：与
      《2021 年度开展外汇  会持股 5

[2021-06-26] (000921)海信家电:第十一届监事会2021年第一次会议决议公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-043
                    海信家电集团股份有限公司
            第十一届监事会 2021 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2021 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮
件方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2021 年第一次会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2021 年 6 月 25 日以书面议案方式召开。
    2、监事出席会议情况
    会议应到监事 3 人，实到 3 人。
    （三）会议主持人：监事会主席刘振顺先生
    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
    审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席的议案》。
    同意选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 25 日

[2021-06-26] (000921)海信家电:第十一届董事会2021年第一次临时会议决议公告
股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-042
                    海信家电集团股份有限公司
          第十一届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于 2021 年 6 月 16 日以专人送达或
电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2021 年第一次临时会议的通知。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议于 2021 年 6 月 25 日以书面议案方式召开。
    （2）董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    3、会议主持人：段跃斌先生
    4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准《关于选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会董事长的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会各专门委员会委员及主席的议案》。
    1、同意选举马金泉先生、钟耕深先生、张世杰先生为本公司第十一届董事会审计委员会委员，并选举张世杰先生为审计委员会主席；
    2、同意选举段跃斌先生、贾少谦先生、马金泉先生、钟耕深先生、张世杰先生为本公司第十一届董事会提名委员会委员，并选举钟耕深先生为提名委员会主席；
    3、同意选举贾少谦先生、林  澜先生、马金泉先生、钟耕深先生、张世杰先生为
本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举马金泉先生为薪酬与考核委员会主席；
    4、同意选举段跃斌先生、贾少谦先生、林  澜先生、代慧忠先生、费立成先生为
本公司第十一届董事会战略委员会委员，并选举段跃斌先生为战略委员会主席。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。
    1、同意续聘段跃斌先生为本公司总裁；
    2、同意聘任高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务；
    3、同意续聘黄倩梅女士为本公司董事会秘书；
    4、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述选举及聘任人员任期至本公司第十一届董事会届满。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2021年第一次临时会议决议。
    （二）独立非执行董事意见。
    独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 25 日
附件：高级管理人员简历
    段跃斌先生，工学学士，历任海信（山东）冰箱有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事长及本公司董事长、总裁。
    段先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、
《公司章程》等规定的任职资格。
    高玉玲女士，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司经营与财务管理部副部长、经营与财务管理部总经理、本公司财务负责人、本公司监事。现任青岛海信空调有限公司监事，本公司财务负责人、总会计师。
    高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    黄倩梅女士，经济学及管理学双学士，历任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
    黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    黄德芳女士，工商管理硕士，香港特许秘书公会资深会士、英国特许管理协会资深会士、香港税务学会资深会士，历任香港骏辉顾问有限公司董事总经理，钻龙时装有限公司财务总监，本公司联席公司秘书。现任本公司公司秘书。
    黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公
司章程》等规定的任职资格。

[2021-06-15] (000921)海信家电:关于职工代表监事换届选举的公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-038
                      海信家电集团股份有限公司
                  关于职工代表监事换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届监事会即将届满，为保证本公司监事会的正常运作，本公司于2021年6月11日召开了第六届职工代表大会第五次会议，选举尹志新先生（简历请见附件）为本公司第十一届监事会职工代表监事。
    尹志新先生将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。任职期间，尹志新先生将不从本公司领取监事薪酬。
    本次监事会换届完成后，本公司现任职工代表监事范炜女士因工作调整，将不再担任本公司职工代表监事职务，本公司对范炜女士任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司监事会
                                                      2021年6月11日
附件：第十一届监事会职工代表监事简历
    尹志新先生，32岁，本科学历。历任海信容声（广东）冰箱有限公司营销管理部部长。2017年1月至2018年1月，任广东海信冰箱营销股份有限公司营销管理部副部长。2018年1月至2018年7月，任广东海信冰箱营销股份有限公司品牌部总监。2018年7月至2019年1月，任本公司客户与品牌运营部副总经理。2019年1月至2020年2月，任本公司总裁办公室副主任。2020年2月至今，任本公司总裁办公室主任。
    尹先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

[2021-06-03] (000921)海信家电:第十届董事会2021年第六次临时会议决议公告
股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-034
                    海信家电集团股份有限公司
          第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式
  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2021 年 5 月 14 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第六次临时会议的通知。
  2、会议召开的时间、地点和方式
  （1）会议于 2021 年 6 月 2 日以书面议案方式召开。
  （2）董事出席会议情况
  会议应到董事 9 人，实到 9 人。
  3、会议主持人：董事长汤业国
  4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准《关于董事会换届选举的议案》。
  鉴于本公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十届董事会提名，并参照本公司第十届董事会提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人任职资格的审核结果和建议，经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：
    1、提名贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；
  若当选，在贾少谦先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
    2、提名林澜先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；
  若当选，在林澜先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
    3、提名代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；
  若当选，在代慧忠先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
    4、提名段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；
  若当选，在段跃斌先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币240万元。
    5、提名费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；
  若当选，在费立成先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
    6、提名夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人；
  若当选，在夏章抓先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
    7、提名马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；
  若当选，在马金泉先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。
    8、提名钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；
  若当选，在钟耕深先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。
    9、提名张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人；
  若当选，在张世杰先生就任本公司独立非执行董事期间，每年将从本公司领取税前人民币24万元的独立非执行董事薪酬。
  上述董事候选人若当选，任期至本公司第十一届董事会届满。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案将提交本公司2020年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
  为确保董事会的正常运作，第十届董事会所有董事在第十一届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。
  本次董事会换届完成后，本公司现任董事长汤业国先生因工作调整，将不再担任本公司董事长职务，汤业国先生自2006年至今一直担任本公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，带领本公司不断发展与壮大，本公司对汤业国先生任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    （二）审议及批准《关于提议召开本公司2020年度股东周年大会的议案》。（本议
案具体内容请详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2020年度股东周年大会的通知》。）
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第六次临时会议决议。
  （二）独立非执行董事意见。
  本公司独立非执行董事对本次董事会审议事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。
  特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                        2021年6月2日
附件：第十一届董事会董事候选人简历
    贾少谦先生，49 岁，管理学硕士，历任本公司副总裁、总裁。现任海信集团控股
股份有限公司董事、总裁，青岛海信空调有限公司董事，本公司董事。
  贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，持有本公司 404,360 股 A 股股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    林澜先生，64 岁，机械工程博士，历任本公司副总裁，现任海信集团控股股份有
限公司董事，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。
  林先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    代慧忠先生，56 岁，本科学历，历任青岛海信电器股份有限公司总经理，本公司
总裁。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。
  代先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    段跃斌先生，41 岁，工学学士，历任海信（山东）冰箱有限公司总经理。现任青
岛海信空调有限公司董事长及本公司董事、总裁。
  段先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    费立成先生，58 岁，历任青岛电视机厂分厂厂长，青岛微电机厂总经理，青岛海
信数字音像有限公司副总经理，青岛海信模具有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事、本公司董事及青岛海信日立空调系统有限公司总经理。
  费先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    夏章抓先生，43 岁，工学学士。历任华为技术有限公司高级工程师，青岛海信传
媒网络技术公司研发中心主任、总经理助理、副总经理。2016 年 9 月至 2021 年 1 月任
聚好看科技股份有限公司副总经理。2021 年 1 月至今任本公司家电研发中心总经理。
  夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    马金泉先生，79 岁，高级工程师，历任陕西彩色显像管总厂常务副厂长、彩虹集
团公司常务副总经理，黄河机器制造厂厂长，黄河机电股份有限公司董事长、总经理，彩虹集团公司董事、总经理，攀枝花钢铁（集团）公司外部董事，中国西电电气股份有限公司独立董事，青岛海信电器股份有限公司独立董事，西安未来国际信息股份有限公司（于新三版挂牌）独立董事。现任本公司独立非执行董事。
  马先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    钟耕深先生，61 岁，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副
教授。2003 年 3 月至 2005 年 7 月在浪潮集团－北京大学从事博士后工作。现任山东大
学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长，山东出版传媒股份有限公司（于上海证券
交易所上市）独立董事，山东沂水农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立非执行董事。
  钟先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关

[2021-06-03] (000921)海信家电:第十届监事会2021年第三次会议决议公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-035
                    海信家电集团股份有限公司
              第十届监事会2021年第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  （一）会议通知的时间和方式
  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届监事会于 2021 年 5 月 26 日以专人
送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会 2021 年第三次会议的通知。
  （二）会议召开的时间、地点和方式
  1、会议于 2021 年 6 月 2 日以书面议案方式召开。
  2、监事出席会议情况
  会议应到监事 3 人，实到 3 人。
  （三）会议主持人：监事会主席刘振顺
  （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
    审议及批准《关于本公司监事会换届选举的议案》。
  鉴于本公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届。本公司向第十届监事会所有监事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。第十一届监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经股东单位提名，提名的监事候选人具体情况如下：
  （一）提名刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人。
  （二）提名孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案将提交本公司 2020 年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会，任期至本公司第十一届监事会届满。任职期间，
本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。
  为确保监事会的正常运作，第十届监事会所有监事在第十一届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行监事职责。
  本次监事会换届完成后，本公司现任监事高玉玲女士因工作调整，将不再担任本公司监事职务，本公司对高玉玲女士任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会2021年第三次会议决议。
  特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 2 日
附件：第十一届监事会股东代表监事候选人简历
    刘振顺先生，52 岁，本科学历，历任海信集团有限公司法律事务部部长、法务与
知识产权部总经理、纪委副书记。现任海信集团控股股份有限公司纪委书记、法务与知识产权部总经理，本公司监事会主席。
  刘先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
    孙佳慧女士，32 岁，山东大学工商管理硕士。历任 TMF GROUP 会计助理、天职国
际会计师事务所审计经理、海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营
分析主管；2019 年 1 月至 2020 年 6 月任海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部
副总经理；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营
管理部部长；2021 年 1 月至今任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经
理。
  孙女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

[2021-06-03] (000921)海信家电:关于召开2020年度股东周年大会的通知
股票代码：000921            股票简称： 海信家电          公告编号：2021-036
                    海信家电集团股份有限公司
              关于召开 2020 年度股东周年大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  （一）会议届次：海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 6 月
25 日（星期五）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2020 年度股东周年大会（「本
次股东大会」）。
  （二）会议召集人：本公司董事会
  （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2021 年第六次临
时会议审议，同意于 2021 年 6 月 25 日召开本公司 2020 年度股东周年大会，召开本次
股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
  （四）会议召开日期与时间：
  1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 3:00 起
  2、网络投票时间：2021 年 6 月 25 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
  通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
  （五）会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
  投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （六）股权登记日
  1、A 股股东股权登记日：2021 年 6 月 17 日
  2、H 股股东暂停过户日：2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 25 日（包括首尾两日）
  （七）出席对象：
  1、于 2021 年 6 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 6 月 21 日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 6月 2 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2020 年股东周年大会通知》等相关公告。
  不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员
  3、本公司聘请的专业人士
  （八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼会议室
  （九）中小投资者的表决应当单独计票
    公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项：
  （一）审议及批准本公司《2020 年度董事会工作报告》；
  （二）审议及批准本公司《2020 年度监事会工作报告》；
  （三）审议及批准本公司《2020 年年度报告全文及其摘要》；
  （四）审议及批准《经审计的本公司 2020 年度财务报告》；
  （五）审议及批准本公司《2020 年度利润分配方案》；
  （六）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
  （七）审议及批准本公司《2021 年度开展外汇衍生品业务专项报告》；
  （八）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
  （九）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》；
  （十）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》：
  1、选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
  2、选举林  澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
  3、选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
  4、选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
  5、选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
  6、选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准。
  （十一）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》：
  1、选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
  2、选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准；
  3、选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。
  （十二）审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》：
  1、选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；
  2、选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。
  本次股东大会将听取独立非执行董事 2020 年度述职报告。上述第 1 至 9 项普通决
议案具体内容请详见本公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网发布的《2020 年年度报
告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。根据《公司章程》规定，本次会议第 10 至 12 项议案，将采用累积投票制方式进行，执行董事、独立非执行董事的选举实行分开投票方式。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。本次会议应选执行董事 6 人、独立非执行董事 3人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述股东代表监事候选人若当选，将和本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。
  普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
  1.00    审议及批准本公司《2020 年度董事会工作报告》            √
  2.00    审议及批准本公司《2020 年度监事会工作报告》            √
  3.00    审议及批准本公司《2020 年年度报告全文及其摘要》        √
  4.00    审议及批准《经审计的本公司 2020 年度财务报告》          √
  5.00    审议及批准本公司《2020 年度利润分配方案》              √
          审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
  6.00    通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构，并授权董事会        √
          决定其酬金的议案》
  7.00    审议及批准本公司《2021 年度开展外汇衍生品业务专项        √
          报告》
  8.00    审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财        √
          的议案》
  9.00    审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任        √
          保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》
 累积投票  提案 10、11、12 为等额选举
  议案
 10.00  审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事  应选人数 6 人
          的议案》
 10.01  选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决        √
          定其薪酬标准
 10.02  选举林  澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决        √
          定其薪酬标准
 10.03  选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决        √
          定其薪酬标准
 10.04  选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决        √
          定其薪酬标准
 10.05  选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决        √
          定其薪酬标准
 10.06  选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决        √
          定其薪酬标准
 11.00  审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执  应选人数 3 人
          行董事的议案》：
 11.01  选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董        √
          事及决定其薪酬标准
 11.02  选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董        √
          事及决定其薪酬标准
 11.03  选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董        √
          事及决定其薪酬标准
 12.00  审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表  应选人数 2 人
          监事的议案》
 12.01  选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事        √
          及决定其薪酬标准
 12.02  选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事        √
          及决定其薪酬标准。
    四、现场股东大会会议登记方法
  （一）登记方法
  1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
  2、拟出席本次股东大会的 H 股股东，除应当在 2021 年 6 月 21 日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2021年6月17日或以前，送交香港证券登记有限公司。
  3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 6 月 21 日或之前
  （三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                    海信家电集团股份有限公司证券部

[2021-06-01] (000921)海信家电:关于认购三电控股株式会社定向增发股份交割完成的公告
股票代码：000921          股票简称：海信家电        公告编号：2021-033
                    海信家电集团股份有限公司
      关于认购三电控股株式会社定向增发股份交割完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
  海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2021 年 3 月 1 日召开第十届董事会 2021
年第二次临时会议审议同意本公司与三电控股株式会社（以下简称“三电控股”）共同签署的《股份购买协议》(以下简称“《股份购买协议》”)以及在该项协议下拟进行的
交易，在三电控股 ADR 债权人大会同意免除不低于 630 亿日元（折合约 38.3 亿元人民
币，参考汇率：100 日元=6.08 元人民币）ADR 债务的前提下：
  1、同意本公司根据日本法律在日本为本次交易专门成立一家全资子公司作为收购主体（以下简称“日本 SPV 公司”）；
  2、同意日本 SPV 公司现金出资 21,408,512,000 日元（折合约 13.02 亿元人民币）
认购三电控股定向增发的 83,627,000 股普通股股份，每股增发价格为 256 日元；
  3、同意本公司自本次交易完成后对三电控股扣除上述免除债务后的剩余 ADR 债务不高于 353 亿日元（折合约 21.4 亿元人民币）提供连带责任担保。
  本次交易完成后，本公司将持有三电控股约 75%的表决权，成为三电控股的控股股
东。2021 年 5 月 7 日，三电控股召开 ADR 债权人大会，经全体 ADR 债权人一致同意免
除三电控股 ADR 债务 630 亿日元。上述具体请详见本公司于 2021 年 3 月 2 日发布的《关
于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》（公告编号：2021-011）以及于 2021年 5 月 8 日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告》（公告编号：2021-028）。
    二、交割完成情况
  截至 2021 年 5 月 31 日（以下简称“交割日”），本次交易已经获得了本公司以及三
电控股关于批准本次交易的必要审批，包括但不限于本公司股东大会的审批、三电控股股东大会的审批、中国和日本等国的反垄断监管机构的审批，以及广东省发改委的备案。此外，根据《股份购买协议》，本次交易的股权交割条件已满足，日本 SPV 公司已向三电控股全额支付股权认购款，三电控股在交割日已向日本 SPV 公司定向增发 83,627,000股普通股股份。双方已完成了股份认购的交割手续，本公司通过日本 SPV 公司持有本次增发的股份，持有三电控股约 75%的表决权。目前，本公司正有序开展各项后续工作。
  特此公告。
                                          海信家电集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 31 日

[2021-05-26] (000921)海信家电:2021年第二次临时股东大会决议公告
 股票代码：000921            股票简称：海信家电            公告编号：2021-032
                    海信家电集团股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议的召开时间：2021年5月25日(星期二)下午3:00起。
    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月25日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2021年5月25日9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议
 室；
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：董事段跃斌先生；
    6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。
    （二）会议出席情况
    出席的总体情况
    股东（代理人）12 人、代表股份 658,266,921 股，占本公司股份总数的 48.31%。
    其中：
    （1）A股股东出席情况
    A 股股东（代理人）11 人、代表股份 557,964,982 股，占本公司内资股股份总数
    的 61.78%。
        （2）H股股东出席情况
        外资股股东（代理人）1 人、代表股份 100,301,939 股，占本公司外资股股份总
    数的 21.82%。
        上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 621,739,736
    股，占本公司股份总数的 45.62%；参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 36,527,185
    股，占本公司股份总数的 2.68%。
        此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及
    北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。
        二、提案审议表决情况
        本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会提
    案审议表决情况如下：
                                                赞成                反对              弃权
提案                                                占有表决权          占有表              占有表
编码      普通决议案      股份类别  票数（股）  股份的比例  票数  决权股    票数    决权股
                                                      (%)    （股）  份的比    （股）    份的比
                                                                        例(%)              例(%)
                              合计    655,392,887  99.5634%  15,100  0.0023%  2,858,934  0.4343%
      审议及批准本公司与  其中：与会
      三电控股株式会社共  持股 5%以  138,634,217  97.9690%  15,100  0.0107%  2,858,934  2.0203%
1.00  同签署的《股份购买协    下股东
      议》以及在该项协议下    A 股    555,090,948  99.4849%  15,100  0.0027%  2,858,934  0.5124%
      拟进行的交易。          H 股    100,301,939  100.0000%    0    0.0000%    0      0.0000%
                            表决结果                              通过
        说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通
    过。
        根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求，本公司聘请信永
    中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
        三、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所
        2、律师姓名：华青春、高德刚
        3、结论性意见：
    北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2021年第二次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议作出的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2021年第二次临时股东大会决议；
    2、2021年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                              海信家电集团股份有限公司董事会
                                                          2021年5月25日

[2021-05-08] (000921)海信家电:关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-031
                    海信家电集团股份有限公司
            关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流，使广大投资者更全面了解本公司2020年度业绩和经营情况，谨定于2021年5月13日上午9:30-11:00召开本公司2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
    一、业绩说明会的召开安排
  （一）召开时间：2021年5月13日（星期四）上午9:30-11:00
  （二）召开方式：网络远程互动
  （三）本公司出席人员：总裁段跃斌先生、财务负责人梁红桃女士、董事会秘书黄倩梅女士。
  （四）参会方式：
  1、投资者可于2021年5月13日上午9:30-11:00，通过互联网登录“全景·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会。
  2、为广泛听取投资者的意见和建议，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，问题征集截止时间为2021年5月11日下午5:00。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
                            （问题征集专题页面二维码）
二、会议咨询方式
联系部门：本公司证券部
联系电话：0757-28362570
联系邮箱：hxjdzqb@hisense.com
特此公告。
                                        海信家电集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日

[2021-05-08] (000921)海信家电:关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告
股票代码：000921            股票简称：海信家电        公告编号：2021-028
                      海信家电集团股份有限公司
          关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021年3月1日，海信家电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与三电控股株式会社（以下简称“三电控股”）共同签署了《股份购买协议》(以下简称“《股份购买协议》”)，在三电控股ADR债权人（ADR债权人指参与事业再生ADR程序的金融机构债权人；事业再生ADR程序指日本企业根据日本法律法规向日本事业再生专业协会申请的特定企业复兴计划程序）大会同意三电控股的事业再生计划（其中包括免除ADR债务等内容）的前提下，本公司拟于交割日以每股256日元的价格认购三电控股定向增发的83,627,000股普通股股份，总认购价约为214.09亿日元（折合约13.02亿元人民币，参考汇率：2021年2月28日，100日元=6.08元人民币），此外，本公司对三电控股扣除上述经批准免除债务后的剩余ADR债务提供连带责任担保。本次交易完成后，本公司将持有三电控股约75%的表决权，成为三电控股的控股股东，具体请详见本公司于2021年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》（公告编号：2021-011）。
  2021年5月7日，三电控股召开ADR债权人大会，经全体ADR债权人一致同意通过了三电控股的事业再生计划，其中包括免除三电控股ADR债务金额以及本公司对三电控股提供连带责任担保等内容。现将本次交易具体情况公告如下：
    一、本次交易的基本情况
  2021年3月1日，本公司召开第十届董事会2021年第二次临时会议审议同意本公司与三电控股共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易，在三电控股ADR债权人大会同意免除不低于630亿日元（折合约38.3亿元人民币）ADR债务的前提下：
  1、同意本公司根据日本法律在日本为本次交易专门成立一家全资子公司作为收购主体（以下简称“日本SPV公司”）；
  2、同意日本SPV公司现金出资21,408,512,000日元（折合约13.02亿元人民币）认购三电控股定向增发的83,627,000股普通股股份，每股增发价格为256日元；
  3、同意本公司自本次交易完成后对三电控股扣除上述免除债务后的剩余ADR债务不高于353亿日元（折合约21.4亿元人民币）提供连带责任担保。
    二、本次交易的进展情况
  2021年5月7日，三电控股召开ADR债权人大会，经全体ADR债权人一致同意通过了三电控股的事业再生计划，其中包括经全体ADR债权人一致同意免除三电控股ADR债务630亿日元。三电控股ADR债务情况以及本次交易完成后本公司对三电控股提供连带责任担保情况具体如下：
    1、三电控股ADR债务情况以及获批免除的ADR债务金额
  截至2020年12月31日以及涉及外币计价的债务金额按当日日元汇率换算，三电控股ADR债务总额约为983亿日元（折合约59.7亿元人民币，占三电控股未偿还借款总额约98%），ADR债权人涉及20家金融机构，ADR债务类型主要为银行贷款。
  根据事业再生ADR程序规定的资产评估标准，以三电控股截止2020年9月30日根据日本会计准则编制的合并资产负债表为基准对资产负债进行调整，调整内容主要包括三电控股的固定资产减值损失、重组（具体详见本公告“三电控股改革措施”）预计成本以及不动产、存货等资产减值。经过上述特定调整后，三电控股的合并净资产由约110亿日元（根据日本会计准则核算）调整为约-631亿日元（根据事业再生ADR程序规定的资产评估标准核算）。据此，经全体ADR债权人一致同意，三电控股获批免除的ADR债务金额为630亿日元，免除比例约为ADR债务总额的64%。
    2、剩余ADR债务的偿还计划以及本公司对三电控股提供的连带责任担保
  剩余ADR债务金额约为353亿日元（相当于ADR债务总额约为983亿日元减去获批免除的ADR债务金额630亿日元，在计算剩余ADR债务金额时，将考虑外币与日元的换算汇率对剩余ADR债务金额的影响）。根据双方签署的《股份购买协议》，本公司应在交割日当日或之前，（1）提供连带责任担保，该担保应(A) ADR债权人为全部剩余ADR债务的受益人；(B)受日本法律管辖；(C)自交割起生效，或者（2）基于本公司、三电控股和ADR债权人的真诚讨论，就有关连带责任担保实施令ADR债权人满意的其他可能替代方案。
  根据协议双方最终确认，作为本公司为剩余ADR债务提供连带责任担保的替代方案，所有剩余的ADR债务（在免除债务后生效）应在交割后尽快支付，但不得迟于交割日后三个月。于本次交易完成后，本公司将无需就三电控股所有剩余的ADR债务（在免除债务后生效）提供连带责任担保，但将就因上述支付产生的新贷款向三电控股、日本SPV
公司或本公司全资子公司科龙发展有限公司（直接持有日本SPV公司100%股权）提供新的连带责任担保，新的连带责任担保金额不超过剩余ADR债务金额。
  三电控股所得款项的用途：三电控股将发行股份所得的全部资金，按照事业再生计划对其业务和运营进行重组。
  三电控股改革措施：以优化生产结构为理念，在全球和地区范围内加速重组。对于成熟的汽车压缩机产品，将巩固生产基地；对于电动汽车产品，将建立优化的生产体系。此外，通过联合采购降低成本，以大客户为中心扩大销售，加强应收账款管理，降低库存等措施加强经营管理与控制。
    三、审批程序
  本次交易已经本公司董事会审批通过。由于本次交易事项构成《香港联合交易所上市规则》项下的主要交易事项，故尚需提交本公司股东大会审议批准，股东大会通知以及载有本次交易主要内容的股东大会资料请详见与本公告同日披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》以及《2021 年第二次临时股东大会资料》。
  本次交易尚需三电控股股东大会审议批准以及尚需根据法律法规规定进行外商投资以及反垄断申报和审批。
    四、备查文件
  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第二次临时会议决议；
  （二）独立非执行董事对第十届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见；
  （三）股份购买协议。
  特此公告。
                                        海信家电集团股份有限公司董事会
                                                  2021年5月7日

[2021-05-08] (000921)海信家电:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000921            股票简称： 海信家电          公告编号：2021-030
                    海信家电集团股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）下
午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2021 年第二次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
  （一）会议召集人：本公司董事会
  （二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2021 年第五次临
时会议审议，同意于 2021 年 5 月 25 日召开本公司 2021 年第二次临时股东大会，召开
本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
  （三）会议召开日期与时间：
  1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 3:00 起
  2、网络投票时间： 2021 年 5 月 25 日，其中：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
  通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
  （四）会议召开方式：
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
  投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  （五）股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）
  （六）出席对象：
  1、于 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 5 月 20 日或之前（上午 8:30
 －11:00，下午 1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权
 出席本次股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 5 月 7 日在披露
 易网站（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    （七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会
 议室
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项：
    审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协 议下拟进行的交易。
    上述决议案内容请详见本公司于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于认购三电控股株式
 会社定向增发股份的公告》以及与本通知同日发布的《关于认购三电控股株式会社定向 增发股份的进展公告》、《2021 年第二次临时股东大会资料》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
提案                                                                备注
编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 100  总议案：所有提案                                              √
1.00  审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协      √
      议》以及在该项协议下拟进行的交易。
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）A 股股东的登记方法
    1、登记方法
    （1）拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
 定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股 东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
  （2）A 股委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
  2、登记时间：2021 年 5 月 20 日或之前(上午 8:30－11:00,下午 1:30－4:30)
  3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
                海信家电集团股份有限公司证券部
                邮编：528303  传真：（0757）28361055
  4、A 股受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
  （二）H 股股东的登记方法具体请详见本公司于 2021 年 5 月 7 日在披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  （一）网络投票的程序
  1、投票代码：360921
  2、投票简称：海信投票
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过互联网投票系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其它事项
  （一）会议联系方式：
  电话：（0757）28362570  传真：（0757）28361055
  联系部门：本公司证券部
  （二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
  （三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
  七、备查文件
  第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议。
    特此公告。
                                            海信家电集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 7 日
附件一：确认回执
                        海信家电集团股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会参加回执
  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2021 年第二次临时股东大会的本公司 A 股股东，需填写以下确认表：
  姓名：_______________  __  ____持股情况：__________________ __ 股
  身份证号码：______ _____  ___电话号码：__________________    _
  地址：__________________________________________________________  __
  日期：________________    ___ __股东签名：__________________ _____
附注：
      1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
      2.请提供身份证复印件。
      3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
      4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021 年 5 月 20 日或之前送达本公
司。
      5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
      中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
      海信家电集团股份有限公司 证券部
      邮政编码：528303
      (2)如此表采用传真形式，请传至：
      海信家电集团股份有限公司
      传真号码：86-757-28361055
    附件二：                海信家电集团股份有限公司
                        2021 年第二次临时股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份
    有限公司 2021 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议
    相关文件：
                                                      备注
提案                                                该列打
编码                    提案名称                    勾的栏        表 决 意 见
                                                    目可以
                                                      投票
 100  总议案：所有提案                                  √    □同意  □反对  □弃权
1.00 审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的    √    □同意  □反对  □弃权
    《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。
    委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                  委托人股东账号：
    代理人签名

[2021-05-08] (000921)海信家电:第十届董事会2021年第五次临时会议决议公告
股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2021-029
                    海信家电集团股份有限公司
          第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  （一）会议通知的时间和方式
  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2021 年 4 月 28 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第五次临时会议的通知。
  （二）会议召开的时间、地点和方式
  1、会议于 2021 年 5 月 7 日以书面议案方式召开。
  2、董事出席会议情况
  会议应到董事 9 人，实到 9 人。
  （三）会议主持人：董事长汤业国
  （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    审议及批准《关于提议召开本公司2021年第二次临时股东大会的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2021年第五次临时会议决议。
  特此公告。
                                          海信家电集团股份有限公司董事会
                                                    2021年5月7日

[2021-04-29] (000921)海信家电:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.16元
    每股净资产: 7.3298元
    加权平均净资产收益率: 2.21%
    营业总收入: 139.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2.18亿元

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