000915什么时候复牌？-华特达因停牌最新消息
≈≈华特达因000915≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000915)华特达因:关于签字会计师变更的公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2022-005
山东华特达因健康股份有限公司
关于签字会计师变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议审议通过了“关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案”，决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计及内部控制审计机构。聘请会计师事务所的议案获得公司2020年年度股东大会审议通过。致同会计师事务所委派刘健、刘娜娜为本公司审计的签字会计师。
上述具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司“关于拟续聘会计师事
务所的公告”（公告编号 2021-008 号）及 2021 年 4 月 23 日公司“2020
年年度股东大会决议公告”（公告编号 2021-021 号）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到致同会计师事务所函件，因工作调整，该所拟将为本公司审计的签字会计师刘娜娜变更为注册会计师江磊。另一签字会计师刘健未发生变化。本次发生变更的注册会计师江磊先生的基本情况如下：
江磊，2017 年 5 月成为注册会计师，2013 年 12 月开始从事上市
公司审计，2020 年 8 月开始在致同执业，2021 年 10 月开始为本公司
提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份。
作为公司的签字会计师，江磊先生不存在可能影响其独立性的情形。
江磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作产生影响。
二、备查文件
1、致同会计师事务所更换签字会计师沟通函；
2、变更后的签字注册会计师的身份证证书及相关证书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-22] (000915)华特达因:关于独立董事辞职的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-004
山东华特达因健康股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋俊博先生递交的书面辞职报告。宋俊博先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第十届董事会提名委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，宋俊博先生将不在公司担任任何职务。
因宋俊博先生辞职，公司独立董事人数将少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，宋俊博先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，宋俊博先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
宋俊博先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对宋俊博先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-19] (000915)华特达因:公司2021年度业绩快报
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-003
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 2,033,968,154.71 1,821,033,958.04 11.69
营业利润 817,433,978.47 612,728,228.86 33.41
利润总额 821,888,484.58 614,247,307.63 33.80
归属于上市公司股 380,838,555.37 290,756,639.28 30.98
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 353,875,174.55 266,850,960.99 32.61
司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.63 1.24 31.45
加权平均净资产收 18.12% 15.79% 增加 2.33个百分点
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 3,936,946,158.78 3,694,977,604.81 6.55
归属于上市公司股 2,245,265,260.59 1,952,595,837.52 14.99
东的所有者权益
股本 234,331,485.00 234,331,485.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 9.58 8.33 14.99
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本年度，公司实现销售收入2,033,968,154.71元、归属于上市公司股东的净利润为380,838,555.37元，分别较上年增长11.69%、30.98%。其中，山东达因海洋生物制药股份有限公司实现营业收入14.84亿元，净利润6.63亿元，分别比上年增长32.02%、32.61%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
本年度，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年分别增长33.41%、33.80%、30.98%、31.45%，主要系公司子公司达因药业利润增长所致。
三、备查文件
经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-18] (000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-002
山东华特达因健康股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2022 年 1 月 17 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022
年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
53,368,545 股，占公司有表决权股份总数的 22.7748％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 51,771,390 股，占公司有表决权股份总数的 22.0932%；通过网络投票出席会议的股东
共12名，代表股份1,597,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.6816％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 13 人，代表股份 1,824,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.7785％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,141,495 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5746％；反对 227,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4254％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,597,155 股，占出席会议中小股
东所持股份的 87.5535％；反对 227,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4465％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”的审议表决情况：
该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
(1)总体表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议非关联股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-11] (000915)华特达因:子公司获得药物临床批准通知书的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-001
山东华特达因健康股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因药业”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将有关信息披露如下：
一、药物临床试验批准通知书基本内容
药物名称 注射用盐酸石蒜碱硫酯
批件类别 药物临床试验批准通知书
受理号 CXHL2101604
批件号 2022LP00001
剂型 注射用冷冻干燥无菌粉末
申请事项 国产药品注册
规格 5 mg/支
注册分类 化学药品注册分类 1.1 类
申请人 山东达因海洋生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，
审批结论 符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展用于
儿童手足口病的治疗的 I 期临床试验。
二、药品的其他相关情况
2021 年 10 月 22 日，达因药业向国家药品监督管理局递交的临
床试验申请获受理。该药品拟用于儿童手足口病的治疗。
经查询，手足口病治疗国内外尚无特效抗肠道病毒治疗药物上市。目前其他公司在国内申报且有意继续开发的手足口病治疗药物以口服剂型为主。本申报产品作为注射剂型能够为手足口病重症或可能进展为重症的高风险人群提供新的治疗选择。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务，特此公告。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-31] (000915)华特达因:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-063
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年 1月 17
日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022 年 1 月 17 日 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议 “关于修改《公司董事会议事规则》的议案”；
2、审议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限
公司融资授信担保提供反担保的议案”。
特别提示：
本次会议第 2 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。上述“议
案”相关内容见 2021 年 12 月 25 日及 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-060 号、2021-062 号）。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科 √
技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2022 年 1 月 13 日至 14 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真： 0531-85198602
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
提案编码 提案名称
100 总议案：所有提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技
2.00 有限公司融资授信担保提供反担保的议案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股
东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大
会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
100 总议案：所有提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保
2.00 科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
[2021-12-31] (000915)华特达因:董事会决议公告(2021/12/31)
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-061
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 24 日以
电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议的通知，
并于 2021年 12 月 30日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于聘任职业经理人的议案”：
根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》、《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人制度的实施方案》和《华特集团公开选聘权属企业职业经理人工作方案》的要求，以及《公司章程》的规定，决定聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经
理职务，聘期从董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。
（二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”：
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该交易尚需提交公司股东大会审议。
（三）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司总经理办公会议事规则”；
内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司总
经理办公会议事规则》。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “公
司董事会秘书工作制度”；
内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司董
事会秘书工作制度》。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”：
决定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (000915)华特达因:反担保关联交易公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-062
山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特
控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述
1、山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达因）第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，鉴于山东华特控股集团有限公司（简称华特集团）为山东华特环保科技有限公司（简称华特环保）总额不超过 1 亿元的银行综合授信提供全额担保，公司拟以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900 万元）。
2、华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为关
联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司向华特集团提供反担保构成关联交易。
3、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议该反担保关联
交易议案时，关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓进行了回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该反担保的关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
华特集团是山东省国有资产投资控股有限公司的独资企业，注册资金 3 亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为 91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。2020 年实现主营业务收入 204,895.61 万元，净利润 54,960.76 万元。2020年12月31日的资产总额为423,635.47万元，所有者权益总额为 334,957.89 万元，归属于母公司的所有者
权益总额为 83511.10 万元。截止 2021 年 11 月 30 日的资产总额为
441,133 万元，所有者权益总额为 371,974 万元。归属于母公司的所有者权益总额为 76142 万元。
关联方华特集团不是失信被执行人。
三、反担保关联交易的主要内容
1、华特集团拟为华特环保提供担保的情况介绍
华特环保原为华特达因全资子公司，注册资本 1 亿元人民币。
2021 年 11 月 26 日，经公司股东大会审议批准，公司将持有的华特
环保 51%的股权转让给华特集团，转让后，华特集团持有华特环保 51%
股权，华特达因持有 49%。
股权转让前，华特环保的银行综合授信由本公司提供担保，董事会批准 2021 年度为其提供信用担保的额度为 1 亿元。股权转让完成后，公司不再为其融资提供担保。
为保证华特环保经营资金需求，华特集团拟为华特环保提供总额不超过 1 亿元的银行综合授信担保。担保期限为华特集团协议收购华特环保 51%股权工商变更之日起一年以内。华特环保 51%股权工商变
更日为 2021 年 11 月 30 日。
华特集团最近1个会计年度的归母净资产为8.35亿元，截至目前其所承担的担保责任余额合计1.35亿元（含本次对华特环保的1亿元），“不超过其自身最近1个会计年度合并会计报表的净资产额。”
华特环保符合《山东省省属企业担保管理办法》第五条规定的被担保企业应具备的条件。华特集团为华特环保控股股东，其为华特环保以生产经营为目的的融资提供担保符合《山东省省属企业担保管理办法》第二章规定的相关担保要求。
2、公司拟向华特集团提供反担保的主要内容
（1）反担保的政策依据。
《山东省省属企业担保管理办法》第四条规定：“省属企业及其控制企业为持股比例不低于34%的控制企业提供担保，担保额原则上应按出资比例确定”；第七条规定：“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，被担保企业其他股东必须提供合法有效的反担保”。
华特集团控股华特环保51%，但为华特环保银行综合授信提供了
100%的担保。依据规定，公司作为持有华特环保49%股份的股东，应该向华特集团超过51%出资比例的担保提供反担保。
（2）反担保的主要内容。
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。
四、反担保的原因及对上市公司的影响
1、担保与反担保是华特环保正常生产经营的需要。华特环保为公司参股 49%的公司，其申请银行授信主要用于补充流动资金、开具履约保函等生产经营用途。
2、公司向华特集团提供反担保是政策要求，是执行《山东省省属企业担保管理办法》的规定。
3、风险可控。华特环保是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业，在行业内具备一定的竞争优势，具备较好的发展前景。华特集团作为控股股东，将会对其重大决策事项进行严格监管。公司作为参股股东，也将积极行使股东权利，密切关注其经营及其风险情况。
五、公司累计担保的金额及逾期担保的金额
截止 2021 年 12 月 29 日，公司累计担保金额为 424.83 万元。不
存在逾期担保的情况。
六、公司与华特集团累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2021 年 11 月 30 日，公司与华特集团及其关联方累
计已发生的各类关联交易总金额为 11551.22 万元。
七、董事会意见
董事会认为，担保、反担保的目的是为了满足华特环保正常生产经营的资金需求，华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，以及本公司按持有华特环保 49%的出资比例向华特集团提供反担保，符合国家法律法规和山东国资管理的相关规定，不会损害公司利益。
八、独立董事关于反担保关联交易的独立意见
公司独立董事吕玉芹、宋俊博、张志元就本次反担保关联交易发表如下事前认可及独立意见：
1、事前认可意见：“山东华特达因健康股份有限公司的控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保，该事项构成关联交易。华特达因就该交易与我们进行了沟通，并提供了有关材料。作为独立董事，我们同意将《关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案》提交公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议。”
2、独立意见：“山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，按照有关规定，向控股股东提供反担保事项构成关联交易。作为公司独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：
1）在公司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
2）华特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
3）我们同意本次反担保。”
九、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-25] (000915)华特达因:董事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-059
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 23 日以
电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议的通知，
并于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事
8 名，实到董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修
改《公司董事会议事规则》的议案”，提交公司股东大会审议。
修改内容详见 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关
于修改<公司董事会议事规则>的议案》, 公告编号 2021-060。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-02] (000915)华特达因:关于公司子公司更名并换发登记证书的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-058
山东华特达因健康股份有限公司
关于子公司更名并换发登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司子公司“山大华特卧龙学校”通知：经沂南县行政审批服务局审批，“山大华特卧龙学校”更名为“沂南华特卧龙学校”（以下简称卧龙学校），并已取得新的民办非企业单位登记证书。卧龙学校变更后的登记证书信息如下：
名 称：沂南华特卧龙学校；
统一社会信用代码：52371321MJE862035D；
开办资金：捌仟玖佰柒拾伍万元；
业务主管单位：沂南县教育和体育局；
法定代表人：杨杰；
住 所：沂南县澳柯玛大道；
业务范围：全日制初中、高中教育；
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-01] (000915)华特达因:关联交易进展公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-057
山东华特达因健康股份有限公司
关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的关联交易事项，已分别于2021年11月9日获得公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过、于2021年11月18日获得山东省国有资产投资控股有限公司批复同意、于2021年11月26日获得公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
上述相关内容详见：2021年11月10日董事会决议公告（公告编号：2021-048号）、公司关联交易公告（公告编号：2021-049号）；2021年11月19日公司关联交易进展公告（公告编号：2021-054号）；2021年11月27日公司股东大会决议公告（公告编号：2021-055号）。
11月30日，股权转让双方已办理完毕山东华特环保科技有限公司51%股权的变更登记手续。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-27] (000915)华特达因:关联交易进展公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2021-056
山东华特达因健康股份有限公司
关于关联交易事项获得股东大会审核通过的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技
有限公司 51%股权的议案》。（详情见 2021 年 11 月 27 日公司 “股东
大会决议公告”，公告编号 2021-055）
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-27] (000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-055
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2021 年 11 月 26 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2021 年 11 月 26 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年11月26日09:15至2021
年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 135 名，代表股份 100,293,404 股，占公司有表决权股份总数的 42.7998％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 51,794,390 股，占公司有表决权股份总数的 22.1030%；通过网络投票出席会议的股东共 131 名，代表股份 48,499,014 股，占公司有表决权股份总数的20.6968％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 134 人，代表股份 48,749,064 万股，占公司有表决权股份总数的 20.8035％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案”的审议表决情况：
该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
(1)总体表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、“《公司章程》修订案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 100,293,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 180 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、“《公司股东大会议事规则》修订案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 100,293,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 180 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-19] (000915)华特达因:关联交易进展公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2021-054
山东华特达因健康股份有限公司
关于关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2021 年第二次临时会议审议通过了《关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案》，该交易构成
关联交易。（详情见 2021 年 11 月 10 日公司“董事会决议公告”及“关
联交易公告”，公告编号 2021-048、2021-049）
2021 年 11 月 18 日，公司收到山东省国有资产投资控股有限公
司文件，山东省国有资产投资控股有限公司批复同意上述关联交易事项。
该项交易尚须获得公司 2021 年第二次临时股东大会的批准。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-12] (000915)华特达因:参与投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-053
山东华特达因健康股份有限公司
关于参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、 活动时间
2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
二、活动方式
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流的方式进行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
三、公司出席本次活动人员
董事会秘书范智胜先生、财务总监王伟女士、会计机构负责人刘稳女士、证券事务代表王春阳先生将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-10] (000915)华特达因:关于修改《公司章程》的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-050
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 11 月 9 日
召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《公司章程》修订案。 本修订案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。有关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章的相关规定，对《公 司章程》修订如下：
序 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
号
1 第二条公司系依照《股份公司规范意见》 第二条公司系依照《股份公司规范意见》
和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
“公司”)。 称“公司”)。
公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体
字[1993]第 224 号文批准，于一九九三年六月二 改生字[1993]第 224 号文批准，于一九九三年
十六日以募集方式设立；公司于一九九六年八月 六月二十六日以募集方式设立；公司于一九九
按照国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政 六年八月按照国务院国发（1995）17 号文和山
府鲁政发（1995）126 号文要求，依照《公司法》 东省人民政府鲁政发（1995）126 号文要求，
进行了规范，得到山东省经济体制改革委员会鲁 依照《公司法》进行了规范，得到山东省经济
体改函字（1996）第 56 号文确认，并由“山东 体制改革委员会鲁体改函字（1996）第 56 号文
声乐鞋业（集团）股份有限公司” 更名为“山 确认，并由“山东声乐鞋业（集团）股份有限
东声乐股份有限公司”。经公司股东大会审议通 公司” 更名为“山东声乐股份有限公司”。经
过，2001 年 11 月 11 日，公司名称由“山东声 公司股东大会审议通过，2001 年 11 月 11 日，
乐股份有限公司”变更为“山东山大华特科技股 公司名称由“山东声乐股份有限公司”变更为
份有限公司”。公司在山东省工商行政管理局注 “山东山大华特科技股份有限公司”。经公司
册登记，营业执照号为：370000018002826。因 2020 年年度股东大会审议通过，2021 年 4 月
实施“三证合一”，2016 年 2 月 26 日，公司的 26 日，公司名称由“山东山大华特科技股份有
社会信用代码统一为 91370000163099017C。 限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限
公司”。公司在山东省工商行政管理局注册登
记，营业执照号为：370000018002826。因实施
“三证合一”，2016 年 2 月 26 日，公司的社
序 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
号
会信用代码统一为 91370000163099017C。
2 第二十二条公司可以减少注册资本，具体 第二十二条公司可以减少注册资本。公
程序按照《公司法》的相关规定办理。 司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。
3 第二十三条公司在下列情况下，可以依照 第二十三条公司在下列情况下，可以依
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
4 第二十四条公司收购本公司股份，可以选 第二十四条公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
5 第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 应当由三分之二以上董事出席的董事会会议
销。 决议，并经全体董事过半数同意。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
序 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
号
6 第二十九条公司董事、监事、高级管理人 第二十九条公司董事、监事、高级管理
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者
后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 限制。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
通过证券交易所的证券交易，投资者持有或 负有责任的董事依法承担连带责任。
者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发
行的股份达到 5%时，应当在该事实发生之日起 3
日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所
作出书面报告、书面通知公司并予公告，在上述
期限内，不得再行买卖公司的股票。股东持有或
者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发
行的股份达到 5%后，其所持公司已发行的股份比
[2021-11-10] (000915)华特达因:关于修改《股东大会议事规则》的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-051
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 11 月 9 日
召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《股东大会议事规则》 修订案。本修订案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将有关内 容公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章以及
《公司章程》的规定，对山东华特达因健康股份有限公司《股东大会议事规则》 进行修改。具体修订内容如下表：
序 修订前条款 修订后条款 备注
号
第二十三条 公司应当在《公 第二十三条 公司应当在公司 加粗部
司章程》规定的地点召开股东大 住所地或公司章程规定的地点召 分为新
会。 开股东大会。 增内容
股东大会应当设置会场，以 股东大会应当设置会场，以现
现场会议形式召开。公司可以采 场会议形式召开，并应当按照法
用安全、经济、便捷的网络或其 律、行政法规、中国证监会或公
他方式为股东参加股东大会提供 司章程的规定，采用安全、经济、
1 便利。股东通过上述方式参加股 便捷的网络和其他方式为股东参
东大会的，视为出席。 加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为
出席。
股东可以亲自出席股东大会
并行使表决权，也可以委托他人
代为出席和在授权范围内行使表
决权。
第二十六条 股权登记日登 第二十六条 股权登记日登 删除第
2 记在册的所有股东或其代理人， 记在册的所有股东或其代理人， 二款
均有权出席股东大会，并依照有 均有权出席股东大会，并依照有
关法律、法规及本章程行使表决 关法律、法规及本章程行使表决
权。 权。
股东可以亲自出席股东大
会，也可以委托代理人代为出席
和表决。
第三十七条 股东与股东大会 第三十七条 股东与股东大会 加粗部
拟审议事项有关联关系时，应当 拟审议事项有关联关系时，应当 分为本
回避表决，其所持有表决权的股 回避表决，其所持有表决权的股 条新增
份不计入出席股东大会有表决权 份不计入出席股东大会有表决权 内容。
的股份总数。 的股份总数。
股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投
资者的表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有
百分之一以上有表决权股份的股
东或者依照法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构的规定
3 设立的投资者保护机构，可以作
为征集人，自行或者委托证券公
司、证券服务机构，公开请求公
司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文件，
公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的
方式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者国务院证券监督管
理机构有关规定，导致公司或者
股东遭受损失的，应当依法承担
赔偿责任。
第三十八条（原第四十二条） 基
股东大会就选举董事、监事进行 于规则
4 表决时，根据《公司章程》的规 的前后
定或者股东大会的决议，可以实 关系及
行累积投票制。 内在逻
前款所称累积投票制是指股 辑，将原
东大会选举董事或者监事时，每 第四十
一股份拥有与应选董事或者监事 二条、四
人数相同的表决权，股东拥有的 十三条、
表决权可以集中使用。 四十四
第三十九条（原第四十三条） 条顺序
除累积投票制外，股东大会对所 提前，条
有提案应当逐项表决。对同一事 款变更
项有不同提案的，应当按提案提 为第三
出的时间顺序进行表决。除因不 十八条、
可抗力等特殊原因导致股东大会 第三十
中止或不能作出决议外，股东大 九条、第
会不得对提案进行搁置或不予表 四十条。
决。
第四十条（原第四十四条） 股
东大会审议提案时，不得对提案
进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不得在本
次股东大会上进行表决。
第三十八条 股东（包括股东 第四十一条（原第三十八条） 原
代理人）以其所代表的有表决权 股东（包括股东代理人）以其所 第三十
的股份数额行使表决权，每一股 代表的有表决权的股份数额行使 八条条
份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决 款序号
5 公司持有自己的股份没有表 权。 变更为
5 决权，且该部分股份不计入出席 第四十
股东大会有表决权的股份总数。 一条，并
董事会、独立董事和符合相 删除第
关规定条件的股东可以征集股东 二、第三
投票权。 款。
第三十九条 股东大会决议分 第四十二条（原第三十九条） 原
为普通决议和特别决议。 股东大会决议分为普通决议和特 第三十
股东大会作出普通决议，应当 别决议。 九条条
由出席股东大会的股东（包括股 股东大会作出普通决议，应当 款序号
东代理人）所持表决权的二分之 由出席股东大会的股东（包括股 变更为
一以上通过。 东代理人）所持表决权的二分之 第四十
6 股东大会作出特别决议，应当 一以上通过。 二条。
由出席股东大会的股东（包括股 股东大会作出特别决议，应当
东代理人）所持表决权的三分之 由出席股东大会的股东（包括股
二
[2021-11-10] (000915)华特达因:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-052
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2021 年 11 月 26 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月
26 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2021 年 11 月 26 日 09:15 至 2021 年 11 月 26 日 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日
7、出席对象：
7.1 截至 2021 年 11 月 22 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议 “关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保
科技有限公司 51%股权的议案”；
2、审议“《公司章程》修订案”；
3、审议“《公司股东大会议事规则》修订案”；
特别提示：
本次会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第 2 项议
案属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其他议案为普通表决议案。
上述“议案”及 “修订案”相关内容见 2021 年 11 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-048 号至 2021-051 号）。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保 √
科技有限公司 51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案 √
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2021 年 11 月 24 日至 25 日上午 9:00-11:00， 下
午 14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真： 0531-85198602
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
提案编码 提案名称
100 总议案：所有提案
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科
技有限公司 51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 26 日（现场
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2021 年 11 月 26 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
100 总议案：所有提案
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特
环保科技有限公司 51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
[2021-11-10] (000915)华特达因:关联交易公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-049
山东华特达因健康股份有限公司
关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技
有限公司51%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、该项交易尚须履行国资审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；
2、该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人山东华特控股集团有限公司将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
1、山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达因）与山东华特控股集团有限公司（以下简称华特集团）签署协议，将所持全资子公司山东华特环保科技有限公司（以下简称华特环保）51%的股权转让给华特集团，股权转让款 114,882,855.00 元，华特集团全部以现金支付。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例由100%变更为 49%，华特集团持有 51%。
2、华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该股权转让构成关联交易。
3、公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案》，同意本次关联交易。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会表决该关联交易时，进行了回避。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
该关联交易尚须履行国资审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称山东国投公司）批准；该关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
华特集团为本公司第一大股东，持有本公司股份 5154.4340 万股，占总股份的 22%。华特集团是山东国投公司独资企业，注册资金 3 亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为 91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服
54,960.76万元。截止2021年9月30日的资产总额为 447,536.51 万元，净资产为 370,289.93 万元。
关联方华特集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为华特环保 51%的股权。
华特环保成立于 2002 年 12 月 27 日，是公司全资子公司，注册
地址：济南市高新技术开发区颖秀路。注册资本 1 亿元。法定代表人姚广平。华特环保主营业务为环境污染治理，是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业。
华特环保 2020 年及截止 2021 年 8 月底经审计的主要财务数据如
下： 单位：元
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
总资产 296,282,217.70 406,089,085.82
负债总额 115,556,205.57 188,441,660.94
应收款项 95,270,452.60 174,536,134.21
净资产 180,726,012.13 217,647,424.88
项目名称 2020 年 1-12 月 2021 年 1-8 月
营业收入 153,907,719.92 157,293,716.00
营业利润 9,266,792.19 -12,098,372.97
净利润 10,593,346.53 -9,877,027.67
经营活动产生 25,802,422.78 -25,921,211.71
的现金流量净
额
截止2021年10月31日，本公司与华特环保尚未结清的款项包括：华特环保应付本公司分红款3000万元；因公司向华特环保划转环保业务资产产生的应由华特环保承担并向本公司支付的环保业务负债34,608,467.27元。
截止2021年10月31日，本公司向华特环保实际提供担保555万元。
不存在华特环保为他人提供担保、财务资助等情况。
华特环保不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易价格依据评估结果确定，交易双方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对华特环保进行了审计、评估，审计、评估基准日为
2021 年 8 月 31 日。审计、评估结果已经山东国投公司备案核准。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2021）第
371C024529 号审计报告，截止 2021 年 8 月 31 日，华特环保经审计
的净资产为 217,647,424.88 元；根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021
年 8 月 31 日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元。评估
增值 761.31 万元，增值率 3.50%，审计结果与评估结果不存在明显差异。
根据评估结果，华特环保 51%股权对应的净资产评估值114,882,855.00 元作为本次股权交易的价格。交易价格依据经国资备案核准的评估结果确定，定价公允客观。
五、关联交易协议的主要内容
公司与华特集团签署的股权转让协议主要内容如下：
1、交易标的：华特环保 51%的股权。
2、交易价格：以华特环保 51%股权对应的评估净资产值
114,882,855.00 元作为本次协议的价格。
3、股权转让价款支付：
第一期：华特集团应于协议生效后三个工作日内，支付股权转让
价款的 55%，即人民币 63,185,570.25 元。
第二期：华特集团应于本协议生效后六个月内，支付股权转让价款的 45%，即人民币 51,697,284.75 元。
4、股权交割：第一期转让款支付后五个工作日内，双方办理股权的工商变更登记手续。双方确认股权的工商变更登记之日为股权交割日。自股权交割之日起，华特集团合法持有华特环保 51%股权，享有股东权利，并承担该 51%股权对应的责任及义务。
5、违约责任：如华特集团未按协议规定支付股权转让价款，每逾期一日，按应付而未付金额的每日万分之五向华特达因支付违约金，累加计算。
6、生效条件：协议自双方授权代表签字或加盖公章之日起成立。自股权转让获得山东省国投公司审核批准并经华特达因股东大会审
议批准后生效。
六、涉及本公司与华特环保债权债务及相关业务事项的处理
1、华特环保应付华特达因分红款 3000 万元，应于 2021 年 12 月
31 日前全部付清；由华特环保承担并向本公司支付的环保业务负债
34,608,467.27 元，应于 2022 年 6 月 30 日前以现金方式结清。
2、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。
3、截止 2021 年 10 月 31 日，华特达因向华特环保实际提供担保
555万元，由华特达因继续履行担保义务至担保期限结束。除此之外，华特达因不再向华特环保提供担保。
七、交易目的和对上市公司的影响
1、股权转让有利于公司突出主业、聚焦儿童用药和健康领域，是公司贯彻执行发展战略的重要举措。
2、股权转让后，华特环保不再纳入公司合并报表范围，对公司
的收入及净利润均有一定影响，但影响不大，净利润的影响小于10%。2020年度，华特环保实现收入15,390.77万元，占本公司收入的8.45%，实现净利润1,059.33万元，占本公司归属于股东的净利润的3.64%。2021年1-8月，华特环保实现收入15,729.37万元，占本公司收入的11.64%，实现净利润-987.70万元。
八、与华特集团累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2021 年 10 月 31 日，公司与华特集团及其关联方累
计已发生的各类关联交易总金额为 90.70 万元。
九、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事吕玉芹、宋俊博、张志元就本次关联交易发表如下事前认可及独立意见：
1、事前认可意见： “山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司 51%股权的议案》，授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。目前，公司与华特控股集团已形成了股权转让的方案。公司就上述股权转让事宜与独立董事进行了沟通交流，独立董事已了解相关情况，同意将该股权转让方案提交公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议表决。”
2、独立意见：“山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021 年第二次临时会议审议通过了“关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案”，按照有关规定，该股权转让事项构成关联交易。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：
1）该次关联交易的目的是贯彻公司发展战略，进一步聚焦儿童健康产业，有利于公司长远发展。交易定价依据具有证券从业资格的会计师事务所的审计评估结果确定，公平合理。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
2）在公司董事会审议本次交易的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
3）我们同意本次交易。”
十、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2021）第371C024529 号审计报告；
4、中联资产评估集团山东有限公司中联鲁评报字【2021】第13126号资产评估报告；
5、公司与华特集团签署的股权转让协议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-11-10] (000915)华特达因:董事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-048
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2021 年 11 月 5
日以电子邮件形式发出召开 2021 年第二次临时会议的通知，并于
2021 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实
际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于进一步优化公司环保资产与业务的议案”：
1．调整公司与华特环保于 2020 年 12 月 25 日签署的《资产转让
协议》，原协议已履行的部分继续有效，未履行完毕的部分不再履行。
2．公司将涉及环保的资产及业务全部转入华特环保。公司将环保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日（2021 年 8 月31 日）经评估后的总资产 11,140.69 万元划转至华特环保，华特环保结清环保业务负债 3,460.85 万元，公司以评估净资产 7,679.84 万元对华特环保进行增资。资产划转完成后，华特环保注册资本保持不
变（注册资本仍为 1 亿元人民币），增资净资产转为资本公积。公司以增资的净资产增加长期股权投资成本。
3、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。
二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案”：
同意公司将所持全资子公司华特环保51%的股权转让给华特集团，交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备
案核准的净资产评估值（评估基准日 2021 年 8 月 31 日）确定，华特
集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中
联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021 年 8 月 31
日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元，华特环保 51%股权对应的净资产评估值 114,882,855.00 元为本次股权交易的价格。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例为 49%，华特集团持有 51%。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。
该交易尚需履行国资审核程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；该交易需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “《公
司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“《公
司股东大会议事规则》修订案”，提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案”：
决定于2021年11月26日召开公司2021年第二次临时股东大会。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-23] (000915)华特达因:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.36元
每股净资产: 9.3426元
加权平均净资产收益率: 15.24%
营业总收入: 15.72亿元
归属于母公司的净利润: 3.19亿元
[2021-10-12] (000915)华特达因:关于全资子公司更名并换发营业执照的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-046
山东华特达因健康股份有限公司
关于全资子公司更名并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称本公司）近日收到全资子公司“山东山大华特环保科技有限公司”通知：经济南高新技术产业开发区管理委员会核准，“山东山大华特环保科技有限公司”更名为“山东华特环保科技有限公司”（以下简称华特环保），并已取得新的企业营业执照。华特环保变更后的基本情况如下：
公司名称：山东华特环保科技有限公司；
统一社会信用代码：91370000745680637K；
注册资本：壹亿元整；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：姚广平；
成立日期：2002 年 12 月 27 日；
营业期限：2002 年 12 月 27 日至长期；
公司住所：济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦；
经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；节能管理服务；水资源专用机械设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备销售。工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装
置制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；环保咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
许可项目：污水处理及其再生利用；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-08-27] (000915)华特达因:董事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-045
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021年 8月 23 日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，
并于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了修订后
的《山东华特达因健康股份有限公司内部审计制度》。
2、以 8 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了《山东
华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-18] (000915)华特达因:监事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-044
山东华特达因健康股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司监事会于 2021 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，并于 2021 年8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选
举公司监事会主席的议案”。选举郑波为公司监事会主席，任期三年。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
二〇二一年八月十八日
附： 简 历
郑 波，男，1963 年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任
山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-08-18] (000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-042
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
提交本次股东大会审议的“选举方宁先生担任公司第十届董事会董事”的议案未获通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2021 年 8 月 17 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2021 年 8 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2021 年 8 月 17 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2021 年 8 月 17 日 09:15 至 2021
年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 347 名，代表股
份 108,197,585 股，占公司有表决权股份总数的 46.1729％，其中出席
本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 52,128,190 股，占公司有表决权股份总数的 22.2455%；通过网络投票出席会议的股东共 344 名，代表股份 56,069,395 股，占公司有表决权股份总数的23.9274％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 346 人，代表股份 56,653,245 股，占公司有表决权股份总数的 24.1765％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,352,990 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2194％；反对 228,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权 615,994 股（其中，因未投票默认弃权 394,494股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5693％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,808,650 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5092％；反对 228,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4035％；弃权 615,994 股（其中，因未投票默认弃权 394,494股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0873％。
⑶表决结果：审议通过。
2、选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,140,190 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0227％；反对 442,501 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4090％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5683％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,595,850 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1336％；反对 442,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7811％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0854％。
⑶表决结果：审议通过。
3、选举杨 杰女士担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,768,391 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6033％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0192％；弃权 408,394 股（其中，因未投票默认弃权 394,294 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3775％。
⑵中小投资者表决情况：同意 56,224,051 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.2424％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％；弃权 408,394 股（其中，因未投票默认弃权 394,294股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7209％。
⑶表决结果：审议通过。
4、选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 106,900,790 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.8015％；反对 805,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7448％；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权 232,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4537％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,356,450 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.7110％；反对 805,895 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.4225％；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权 232,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8665％。
⑶表决结果：审议通过。
5、选举方 宁先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 52,202,090 股，占出席会议所有股东所持
股份的 48.2470％；反对 55,888,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.6543％；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0987％。
⑵中小投资者表决情况：同意 657,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1610％；反对 55,888,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1885％。
⑶表决结果：同意股数未超过出席会议所有股东所持表决权的百分之五十，议案未获通过。
6、选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,149,590 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0314％；反对 389,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3603％；弃权 658,194 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6083％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,605,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1502％；反对 389,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6880％；弃权 658,194 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1618％。
⑶表决结果：审议通过。
7、选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,351,590 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2181％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％；弃权 643,594 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5948％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,807,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5067％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权 643,594 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1360％。
⑶表决结果：审议通过。
8、选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,345,690 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2126％；反对 198,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1832％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6042％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,801,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4963％；反对 198,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3498％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539％。
⑶表决结果：审议通过。
9、选举张志元先生担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,341,490 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2088％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6042％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,797,150 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4889％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539％。
⑶表决结果：审议通过。
10、选举郑 波先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,320,290 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.1892％；反对 262,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2425％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5683％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,775,950 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4515％；反对 262,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4632％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0854％。
⑶表决结果：审议通过。
11、选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,188,790 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0676％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7453％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,644,450 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.2194％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.423
[2021-08-18] (000915)华特达因:董事会决议公告
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并于 2021 年8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 8名，实到董事 8 名，公司监事列席了会议。会议由朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于选举公司董事长的议案”：
选举朱效平为公司董事长，任期三年。
二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于聘任公司总经理的议案”：
根据董事长提名，聘任杨杰为公司总经理，任期三年。
三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”：
根据董事长提名，聘任范智胜为公司董事会秘书，王春阳为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于聘任副总经理、财务总监的议案”
根据总经理提名，聘任张大钰、方宁为公司副总经理，王伟为公
司财务总监。以上人员聘期三年。
公司独立董事对以上公司高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。
根据上述聘任决议，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于第十届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、宋俊博、张志元。
2、提名委员会
主任委员：宋俊博，委员：朱效平、吕玉芹。
3、审计委员会
主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张志元，委员：程树仓、宋俊博。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
附：公司董事长、总经理等人员简历
朱效平，男，1966 年 5 月，中共党员，法学博士，山东大学研
究员。历任山东华特控股集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长。山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕士生导师。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船
舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或
失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党
员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董
事，副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任
泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司
董事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事，山大华特卧龙学校监事会主席。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任山东金泰
集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，山大华特卧龙学校理事，山东山大华特信息科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特物业管理有限公司监事。截止目前未持有本公司股
份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0531-85198606
传 真：0531-85198602
电子邮箱：fzs@sd-wit.com
通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场
邮政编码：250061
王伟，女，1969 年 9 月，中共党员，本科学历，高级会计师、
注册会计师。历任济南化工厂成本会计、化机分厂财务主管；山东胜利股份有限公司分公司会计主管、事业部财务经理；山东华特达因健康股份有限公司财务部部长助理、副部长；山东山大华特环保科技有限公司总经理助理、副总经理；公司审计部部长。现任公司财务总监。截止目前不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王春阳，男，1983 年出生，大学本科，高级工程师，中共党
员。历任公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息
科技有限公司工程部经理等职务。现任公司股东关系管理部部长助理、证券事务代表。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0531-85198601
传 真：0531-85198602
电子邮箱：wangcy@sd-wit.com
通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场
邮政编码：250061
[2021-08-14] (000915)华特达因:职工代表监事换届公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-041
山东华特达因健康股份有限公司
关于公司职工代表监事换届的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2021年8月12日，公司召开职工代表大会，选举王涛先生、田洪印先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年。
上述二名职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选
举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
二〇二一年八月十四日
职工代表监事简历
王涛，男 ，1984年出生，硕士研究生，高级经 济师，中共 党 员。历任公司企业发展部主管、人力资源部部长助理、人力资源部副部长等职务。现任公司职工代表监事，人力资源部部长，山东山大华特环保科技有限公司监事会主席，山东山大华特信息科技有限公司监事会主席，山东华特知新材料有限公司监事。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田洪印，男，1969 年 2 月出生，大学本科学历，工程师，中共
党员。历任公司环保分公司总经理助理、公司企业发展部部长助理、副部长等职务。现任公司党总支办公室副主任、总裁办公室副主任、工会委员会委员。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的
股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-08-03] (000915)华特达因:疫情防控期间参加股东大会注意事项提示公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-040
山东华特达因健康股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7
月 30 日发布了“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”（公
告编号：2021-038），公司将于 2021 年 8 月 17 日下午 14:30 在济南
市经十路 17703 号华特广场公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。近期，全国多个省份通报发现新冠肺炎本土确诊病例，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
二、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人请按照“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知”中“现场会议登记办法”的要求进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
公司2021年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关
疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
三、其他安排
参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请于 8 月 16 日 17:00
前与如下人员联系咨询：
1、联系人：王春阳
2、联系电话：0531-85198606
3、联系传真：0531-85198602
4、电子邮箱：wangcy@sd-wit.com
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-07-30] (000915)华特达因:半年报监事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-036
山东华特达因健康股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第九届监事会于 2021 年 7 月
16 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2021 年 7月 28 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2021 年半年度报告》：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于监事会换届的议案”：
监事会决定提名郑波、刘立军、任尚军为公司第十届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
另 2 名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。
（股东代表监事候选人简历附后）
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
二〇二一年七月三十日
股东代表监事候选人简历
郑 波，男，1963 年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任
山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘立军，男，1973 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高
级会计师。历任山东大学财务部科长，山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东华特道路材料有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
任尚军，男，1979 年出生，本科学历，高级会计师。历任山东
山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任公司股东代表监事，山东华特控股集团有限公司财务部部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-07-30] (000915)华特达因:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.98元
每股净资产: 8.9608元
加权平均净资产收益率: 11.09%
营业总收入: 10.11亿元
归属于母公司的净利润: 2.29亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (000915)华特达因:关于签字会计师变更的公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2022-005
山东华特达因健康股份有限公司
关于签字会计师变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议审议通过了“关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案”，决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计及内部控制审计机构。聘请会计师事务所的议案获得公司2020年年度股东大会审议通过。致同会计师事务所委派刘健、刘娜娜为本公司审计的签字会计师。
上述具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司“关于拟续聘会计师事
务所的公告”（公告编号 2021-008 号）及 2021 年 4 月 23 日公司“2020
年年度股东大会决议公告”（公告编号 2021-021 号）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到致同会计师事务所函件，因工作调整，该所拟将为本公司审计的签字会计师刘娜娜变更为注册会计师江磊。另一签字会计师刘健未发生变化。本次发生变更的注册会计师江磊先生的基本情况如下：
江磊，2017 年 5 月成为注册会计师，2013 年 12 月开始从事上市
公司审计，2020 年 8 月开始在致同执业，2021 年 10 月开始为本公司
提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份。
作为公司的签字会计师，江磊先生不存在可能影响其独立性的情形。
江磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作产生影响。
二、备查文件
1、致同会计师事务所更换签字会计师沟通函；
2、变更后的签字注册会计师的身份证证书及相关证书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-22] (000915)华特达因:关于独立董事辞职的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-004
山东华特达因健康股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋俊博先生递交的书面辞职报告。宋俊博先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第十届董事会提名委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，宋俊博先生将不在公司担任任何职务。
因宋俊博先生辞职，公司独立董事人数将少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，宋俊博先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，宋俊博先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
宋俊博先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对宋俊博先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-19] (000915)华特达因:公司2021年度业绩快报
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-003
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 2,033,968,154.71 1,821,033,958.04 11.69
营业利润 817,433,978.47 612,728,228.86 33.41
利润总额 821,888,484.58 614,247,307.63 33.80
归属于上市公司股 380,838,555.37 290,756,639.28 30.98
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 353,875,174.55 266,850,960.99 32.61
司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.63 1.24 31.45
加权平均净资产收 18.12% 15.79% 增加 2.33个百分点
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 3,936,946,158.78 3,694,977,604.81 6.55
归属于上市公司股 2,245,265,260.59 1,952,595,837.52 14.99
东的所有者权益
股本 234,331,485.00 234,331,485.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 9.58 8.33 14.99
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本年度，公司实现销售收入2,033,968,154.71元、归属于上市公司股东的净利润为380,838,555.37元，分别较上年增长11.69%、30.98%。其中，山东达因海洋生物制药股份有限公司实现营业收入14.84亿元，净利润6.63亿元，分别比上年增长32.02%、32.61%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
本年度，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年分别增长33.41%、33.80%、30.98%、31.45%，主要系公司子公司达因药业利润增长所致。
三、备查文件
经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-18] (000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-002
山东华特达因健康股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2022 年 1 月 17 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022
年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
53,368,545 股，占公司有表决权股份总数的 22.7748％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 51,771,390 股，占公司有表决权股份总数的 22.0932%；通过网络投票出席会议的股东
共12名，代表股份1,597,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.6816％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 13 人，代表股份 1,824,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.7785％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,141,495 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5746％；反对 227,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4254％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,597,155 股，占出席会议中小股
东所持股份的 87.5535％；反对 227,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4465％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”的审议表决情况：
该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
(1)总体表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议非关联股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-11] (000915)华特达因:子公司获得药物临床批准通知书的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-001
山东华特达因健康股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因药业”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将有关信息披露如下：
一、药物临床试验批准通知书基本内容
药物名称 注射用盐酸石蒜碱硫酯
批件类别 药物临床试验批准通知书
受理号 CXHL2101604
批件号 2022LP00001
剂型 注射用冷冻干燥无菌粉末
申请事项 国产药品注册
规格 5 mg/支
注册分类 化学药品注册分类 1.1 类
申请人 山东达因海洋生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，
审批结论 符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展用于
儿童手足口病的治疗的 I 期临床试验。
二、药品的其他相关情况
2021 年 10 月 22 日，达因药业向国家药品监督管理局递交的临
床试验申请获受理。该药品拟用于儿童手足口病的治疗。
经查询，手足口病治疗国内外尚无特效抗肠道病毒治疗药物上市。目前其他公司在国内申报且有意继续开发的手足口病治疗药物以口服剂型为主。本申报产品作为注射剂型能够为手足口病重症或可能进展为重症的高风险人群提供新的治疗选择。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务，特此公告。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-31] (000915)华特达因:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-063
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年 1月 17
日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022 年 1 月 17 日 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议 “关于修改《公司董事会议事规则》的议案”；
2、审议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限
公司融资授信担保提供反担保的议案”。
特别提示：
本次会议第 2 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。上述“议
案”相关内容见 2021 年 12 月 25 日及 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-060 号、2021-062 号）。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科 √
技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2022 年 1 月 13 日至 14 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真： 0531-85198602
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
提案编码 提案名称
100 总议案：所有提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技
2.00 有限公司融资授信担保提供反担保的议案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股
东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大
会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
100 总议案：所有提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保
2.00 科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
[2021-12-31] (000915)华特达因:董事会决议公告(2021/12/31)
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-061
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 24 日以
电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议的通知，
并于 2021年 12 月 30日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于聘任职业经理人的议案”：
根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》、《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人制度的实施方案》和《华特集团公开选聘权属企业职业经理人工作方案》的要求，以及《公司章程》的规定，决定聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经
理职务，聘期从董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。
（二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”：
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该交易尚需提交公司股东大会审议。
（三）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司总经理办公会议事规则”；
内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司总
经理办公会议事规则》。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “公
司董事会秘书工作制度”；
内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司董
事会秘书工作制度》。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”：
决定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (000915)华特达因:反担保关联交易公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-062
山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特
控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述
1、山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达因）第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，鉴于山东华特控股集团有限公司（简称华特集团）为山东华特环保科技有限公司（简称华特环保）总额不超过 1 亿元的银行综合授信提供全额担保，公司拟以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900 万元）。
2、华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为关
联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司向华特集团提供反担保构成关联交易。
3、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议该反担保关联
交易议案时，关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓进行了回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该反担保的关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
华特集团是山东省国有资产投资控股有限公司的独资企业，注册资金 3 亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为 91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。2020 年实现主营业务收入 204,895.61 万元，净利润 54,960.76 万元。2020年12月31日的资产总额为423,635.47万元，所有者权益总额为 334,957.89 万元，归属于母公司的所有者
权益总额为 83511.10 万元。截止 2021 年 11 月 30 日的资产总额为
441,133 万元，所有者权益总额为 371,974 万元。归属于母公司的所有者权益总额为 76142 万元。
关联方华特集团不是失信被执行人。
三、反担保关联交易的主要内容
1、华特集团拟为华特环保提供担保的情况介绍
华特环保原为华特达因全资子公司，注册资本 1 亿元人民币。
2021 年 11 月 26 日，经公司股东大会审议批准，公司将持有的华特
环保 51%的股权转让给华特集团，转让后，华特集团持有华特环保 51%
股权，华特达因持有 49%。
股权转让前，华特环保的银行综合授信由本公司提供担保，董事会批准 2021 年度为其提供信用担保的额度为 1 亿元。股权转让完成后，公司不再为其融资提供担保。
为保证华特环保经营资金需求，华特集团拟为华特环保提供总额不超过 1 亿元的银行综合授信担保。担保期限为华特集团协议收购华特环保 51%股权工商变更之日起一年以内。华特环保 51%股权工商变
更日为 2021 年 11 月 30 日。
华特集团最近1个会计年度的归母净资产为8.35亿元，截至目前其所承担的担保责任余额合计1.35亿元（含本次对华特环保的1亿元），“不超过其自身最近1个会计年度合并会计报表的净资产额。”
华特环保符合《山东省省属企业担保管理办法》第五条规定的被担保企业应具备的条件。华特集团为华特环保控股股东，其为华特环保以生产经营为目的的融资提供担保符合《山东省省属企业担保管理办法》第二章规定的相关担保要求。
2、公司拟向华特集团提供反担保的主要内容
（1）反担保的政策依据。
《山东省省属企业担保管理办法》第四条规定：“省属企业及其控制企业为持股比例不低于34%的控制企业提供担保，担保额原则上应按出资比例确定”；第七条规定：“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，被担保企业其他股东必须提供合法有效的反担保”。
华特集团控股华特环保51%，但为华特环保银行综合授信提供了
100%的担保。依据规定，公司作为持有华特环保49%股份的股东，应该向华特集团超过51%出资比例的担保提供反担保。
（2）反担保的主要内容。
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。
四、反担保的原因及对上市公司的影响
1、担保与反担保是华特环保正常生产经营的需要。华特环保为公司参股 49%的公司，其申请银行授信主要用于补充流动资金、开具履约保函等生产经营用途。
2、公司向华特集团提供反担保是政策要求，是执行《山东省省属企业担保管理办法》的规定。
3、风险可控。华特环保是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业，在行业内具备一定的竞争优势，具备较好的发展前景。华特集团作为控股股东，将会对其重大决策事项进行严格监管。公司作为参股股东，也将积极行使股东权利，密切关注其经营及其风险情况。
五、公司累计担保的金额及逾期担保的金额
截止 2021 年 12 月 29 日，公司累计担保金额为 424.83 万元。不
存在逾期担保的情况。
六、公司与华特集团累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2021 年 11 月 30 日，公司与华特集团及其关联方累
计已发生的各类关联交易总金额为 11551.22 万元。
七、董事会意见
董事会认为，担保、反担保的目的是为了满足华特环保正常生产经营的资金需求，华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，以及本公司按持有华特环保 49%的出资比例向华特集团提供反担保，符合国家法律法规和山东国资管理的相关规定，不会损害公司利益。
八、独立董事关于反担保关联交易的独立意见
公司独立董事吕玉芹、宋俊博、张志元就本次反担保关联交易发表如下事前认可及独立意见：
1、事前认可意见：“山东华特达因健康股份有限公司的控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保，该事项构成关联交易。华特达因就该交易与我们进行了沟通，并提供了有关材料。作为独立董事，我们同意将《关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案》提交公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议。”
2、独立意见：“山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，按照有关规定，向控股股东提供反担保事项构成关联交易。作为公司独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：
1）在公司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
2）华特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
3）我们同意本次反担保。”
九、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-25] (000915)华特达因:董事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-059
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 23 日以
电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议的通知，
并于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事
8 名，实到董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修
改《公司董事会议事规则》的议案”，提交公司股东大会审议。
修改内容详见 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关
于修改<公司董事会议事规则>的议案》, 公告编号 2021-060。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-02] (000915)华特达因:关于公司子公司更名并换发登记证书的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-058
山东华特达因健康股份有限公司
关于子公司更名并换发登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司子公司“山大华特卧龙学校”通知：经沂南县行政审批服务局审批，“山大华特卧龙学校”更名为“沂南华特卧龙学校”（以下简称卧龙学校），并已取得新的民办非企业单位登记证书。卧龙学校变更后的登记证书信息如下：
名 称：沂南华特卧龙学校；
统一社会信用代码：52371321MJE862035D；
开办资金：捌仟玖佰柒拾伍万元；
业务主管单位：沂南县教育和体育局；
法定代表人：杨杰；
住 所：沂南县澳柯玛大道；
业务范围：全日制初中、高中教育；
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二日
[2021-12-01] (000915)华特达因:关联交易进展公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-057
山东华特达因健康股份有限公司
关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的关联交易事项，已分别于2021年11月9日获得公司第十届董事会2021年第二次临时会议审议通过、于2021年11月18日获得山东省国有资产投资控股有限公司批复同意、于2021年11月26日获得公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
上述相关内容详见：2021年11月10日董事会决议公告（公告编号：2021-048号）、公司关联交易公告（公告编号：2021-049号）；2021年11月19日公司关联交易进展公告（公告编号：2021-054号）；2021年11月27日公司股东大会决议公告（公告编号：2021-055号）。
11月30日，股权转让双方已办理完毕山东华特环保科技有限公司51%股权的变更登记手续。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-27] (000915)华特达因:关联交易进展公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2021-056
山东华特达因健康股份有限公司
关于关联交易事项获得股东大会审核通过的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技
有限公司 51%股权的议案》。（详情见 2021 年 11 月 27 日公司 “股东
大会决议公告”，公告编号 2021-055）
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-27] (000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-055
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2021 年 11 月 26 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2021 年 11 月 26 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年11月26日09:15至2021
年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 135 名，代表股份 100,293,404 股，占公司有表决权股份总数的 42.7998％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 51,794,390 股，占公司有表决权股份总数的 22.1030%；通过网络投票出席会议的股东共 131 名，代表股份 48,499,014 股，占公司有表决权股份总数的20.6968％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 134 人，代表股份 48,749,064 万股，占公司有表决权股份总数的 20.8035％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案”的审议表决情况：
该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
(1)总体表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、“《公司章程》修订案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 100,293,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 180 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、“《公司股东大会议事规则》修订案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 100,293,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 180 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 48,748,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9996％；反对 180 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-19] (000915)华特达因:关联交易进展公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2021-054
山东华特达因健康股份有限公司
关于关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2021 年第二次临时会议审议通过了《关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案》，该交易构成
关联交易。（详情见 2021 年 11 月 10 日公司“董事会决议公告”及“关
联交易公告”，公告编号 2021-048、2021-049）
2021 年 11 月 18 日，公司收到山东省国有资产投资控股有限公
司文件，山东省国有资产投资控股有限公司批复同意上述关联交易事项。
该项交易尚须获得公司 2021 年第二次临时股东大会的批准。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-12] (000915)华特达因:参与投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-053
山东华特达因健康股份有限公司
关于参加“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上
集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、 活动时间
2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 至 16:00。
二、活动方式
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流的方式进行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
三、公司出席本次活动人员
董事会秘书范智胜先生、财务总监王伟女士、会计机构负责人刘稳女士、证券事务代表王春阳先生将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-10] (000915)华特达因:关于修改《公司章程》的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-050
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 11 月 9 日
召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《公司章程》修订案。 本修订案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。有关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章的相关规定，对《公 司章程》修订如下：
序 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
号
1 第二条公司系依照《股份公司规范意见》 第二条公司系依照《股份公司规范意见》
和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
“公司”)。 称“公司”)。
公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体
字[1993]第 224 号文批准，于一九九三年六月二 改生字[1993]第 224 号文批准，于一九九三年
十六日以募集方式设立；公司于一九九六年八月 六月二十六日以募集方式设立；公司于一九九
按照国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政 六年八月按照国务院国发（1995）17 号文和山
府鲁政发（1995）126 号文要求，依照《公司法》 东省人民政府鲁政发（1995）126 号文要求，
进行了规范，得到山东省经济体制改革委员会鲁 依照《公司法》进行了规范，得到山东省经济
体改函字（1996）第 56 号文确认，并由“山东 体制改革委员会鲁体改函字（1996）第 56 号文
声乐鞋业（集团）股份有限公司” 更名为“山 确认，并由“山东声乐鞋业（集团）股份有限
东声乐股份有限公司”。经公司股东大会审议通 公司” 更名为“山东声乐股份有限公司”。经
过，2001 年 11 月 11 日，公司名称由“山东声 公司股东大会审议通过，2001 年 11 月 11 日，
乐股份有限公司”变更为“山东山大华特科技股 公司名称由“山东声乐股份有限公司”变更为
份有限公司”。公司在山东省工商行政管理局注 “山东山大华特科技股份有限公司”。经公司
册登记，营业执照号为：370000018002826。因 2020 年年度股东大会审议通过，2021 年 4 月
实施“三证合一”，2016 年 2 月 26 日，公司的 26 日，公司名称由“山东山大华特科技股份有
社会信用代码统一为 91370000163099017C。 限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限
公司”。公司在山东省工商行政管理局注册登
记，营业执照号为：370000018002826。因实施
“三证合一”，2016 年 2 月 26 日，公司的社
序 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
号
会信用代码统一为 91370000163099017C。
2 第二十二条公司可以减少注册资本，具体 第二十二条公司可以减少注册资本。公
程序按照《公司法》的相关规定办理。 司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其
他有关规定和本章程规定的程序办理。
3 第二十三条公司在下列情况下，可以依照 第二十三条公司在下列情况下，可以依
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
4 第二十四条公司收购本公司股份，可以选 第二十四条公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
5 第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 应当由三分之二以上董事出席的董事会会议
销。 决议，并经全体董事过半数同意。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
序 修订前章程条款 修订后章程条款 说明
号
6 第二十九条公司董事、监事、高级管理人 第二十九条公司董事、监事、高级管理
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者
后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 限制。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
通过证券交易所的证券交易，投资者持有或 负有责任的董事依法承担连带责任。
者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发
行的股份达到 5%时，应当在该事实发生之日起 3
日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所
作出书面报告、书面通知公司并予公告，在上述
期限内，不得再行买卖公司的股票。股东持有或
者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发
行的股份达到 5%后，其所持公司已发行的股份比
[2021-11-10] (000915)华特达因:关于修改《股东大会议事规则》的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-051
山东华特达因健康股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 11 月 9 日
召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《股东大会议事规则》 修订案。本修订案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将有关内 容公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章以及
《公司章程》的规定，对山东华特达因健康股份有限公司《股东大会议事规则》 进行修改。具体修订内容如下表：
序 修订前条款 修订后条款 备注
号
第二十三条 公司应当在《公 第二十三条 公司应当在公司 加粗部
司章程》规定的地点召开股东大 住所地或公司章程规定的地点召 分为新
会。 开股东大会。 增内容
股东大会应当设置会场，以 股东大会应当设置会场，以现
现场会议形式召开。公司可以采 场会议形式召开，并应当按照法
用安全、经济、便捷的网络或其 律、行政法规、中国证监会或公
他方式为股东参加股东大会提供 司章程的规定，采用安全、经济、
1 便利。股东通过上述方式参加股 便捷的网络和其他方式为股东参
东大会的，视为出席。 加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为
出席。
股东可以亲自出席股东大会
并行使表决权，也可以委托他人
代为出席和在授权范围内行使表
决权。
第二十六条 股权登记日登 第二十六条 股权登记日登 删除第
2 记在册的所有股东或其代理人， 记在册的所有股东或其代理人， 二款
均有权出席股东大会，并依照有 均有权出席股东大会，并依照有
关法律、法规及本章程行使表决 关法律、法规及本章程行使表决
权。 权。
股东可以亲自出席股东大
会，也可以委托代理人代为出席
和表决。
第三十七条 股东与股东大会 第三十七条 股东与股东大会 加粗部
拟审议事项有关联关系时，应当 拟审议事项有关联关系时，应当 分为本
回避表决，其所持有表决权的股 回避表决，其所持有表决权的股 条新增
份不计入出席股东大会有表决权 份不计入出席股东大会有表决权 内容。
的股份总数。 的股份总数。
股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投
资者的表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有
百分之一以上有表决权股份的股
东或者依照法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构的规定
3 设立的投资者保护机构，可以作
为征集人，自行或者委托证券公
司、证券服务机构，公开请求公
司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
依照前款规定征集股东权利
的，征集人应当披露征集文件，
公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的
方式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者国务院证券监督管
理机构有关规定，导致公司或者
股东遭受损失的，应当依法承担
赔偿责任。
第三十八条（原第四十二条） 基
股东大会就选举董事、监事进行 于规则
4 表决时，根据《公司章程》的规 的前后
定或者股东大会的决议，可以实 关系及
行累积投票制。 内在逻
前款所称累积投票制是指股 辑，将原
东大会选举董事或者监事时，每 第四十
一股份拥有与应选董事或者监事 二条、四
人数相同的表决权，股东拥有的 十三条、
表决权可以集中使用。 四十四
第三十九条（原第四十三条） 条顺序
除累积投票制外，股东大会对所 提前，条
有提案应当逐项表决。对同一事 款变更
项有不同提案的，应当按提案提 为第三
出的时间顺序进行表决。除因不 十八条、
可抗力等特殊原因导致股东大会 第三十
中止或不能作出决议外，股东大 九条、第
会不得对提案进行搁置或不予表 四十条。
决。
第四十条（原第四十四条） 股
东大会审议提案时，不得对提案
进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不得在本
次股东大会上进行表决。
第三十八条 股东（包括股东 第四十一条（原第三十八条） 原
代理人）以其所代表的有表决权 股东（包括股东代理人）以其所 第三十
的股份数额行使表决权，每一股 代表的有表决权的股份数额行使 八条条
份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决 款序号
5 公司持有自己的股份没有表 权。 变更为
5 决权，且该部分股份不计入出席 第四十
股东大会有表决权的股份总数。 一条，并
董事会、独立董事和符合相 删除第
关规定条件的股东可以征集股东 二、第三
投票权。 款。
第三十九条 股东大会决议分 第四十二条（原第三十九条） 原
为普通决议和特别决议。 股东大会决议分为普通决议和特 第三十
股东大会作出普通决议，应当 别决议。 九条条
由出席股东大会的股东（包括股 股东大会作出普通决议，应当 款序号
东代理人）所持表决权的二分之 由出席股东大会的股东（包括股 变更为
一以上通过。 东代理人）所持表决权的二分之 第四十
6 股东大会作出特别决议，应当 一以上通过。 二条。
由出席股东大会的股东（包括股 股东大会作出特别决议，应当
东代理人）所持表决权的三分之 由出席股东大会的股东（包括股
二
[2021-11-10] (000915)华特达因:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-052
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2021 年 11 月 26 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月
26 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2021 年 11 月 26 日 09:15 至 2021 年 11 月 26 日 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日
7、出席对象：
7.1 截至 2021 年 11 月 22 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议 “关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保
科技有限公司 51%股权的议案”；
2、审议“《公司章程》修订案”；
3、审议“《公司股东大会议事规则》修订案”；
特别提示：
本次会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第 2 项议
案属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其他议案为普通表决议案。
上述“议案”及 “修订案”相关内容见 2021 年 11 月 10 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-048 号至 2021-051 号）。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保 √
科技有限公司 51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案 √
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2021 年 11 月 24 日至 25 日上午 9:00-11:00， 下
午 14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真： 0531-85198602
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
提案编码 提案名称
100 总议案：所有提案
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科
技有限公司 51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 26 日（现场
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2021 年 11 月 26 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
100 总议案：所有提案
1.00 关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特
环保科技有限公司 51%股权的议案
2.00 《公司章程》修订案
3.00 《公司股东大会议事规则》修订案
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
[2021-11-10] (000915)华特达因:关联交易公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-049
山东华特达因健康股份有限公司
关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技
有限公司51%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、该项交易尚须履行国资审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；
2、该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人山东华特控股集团有限公司将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
1、山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达因）与山东华特控股集团有限公司（以下简称华特集团）签署协议，将所持全资子公司山东华特环保科技有限公司（以下简称华特环保）51%的股权转让给华特集团，股权转让款 114,882,855.00 元，华特集团全部以现金支付。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例由100%变更为 49%，华特集团持有 51%。
2、华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该股权转让构成关联交易。
3、公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案》，同意本次关联交易。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会表决该关联交易时，进行了回避。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。
该关联交易尚须履行国资审批程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称山东国投公司）批准；该关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
华特集团为本公司第一大股东，持有本公司股份 5154.4340 万股，占总股份的 22%。华特集团是山东国投公司独资企业，注册资金 3 亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为 91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服
54,960.76万元。截止2021年9月30日的资产总额为 447,536.51 万元，净资产为 370,289.93 万元。
关联方华特集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为华特环保 51%的股权。
华特环保成立于 2002 年 12 月 27 日，是公司全资子公司，注册
地址：济南市高新技术开发区颖秀路。注册资本 1 亿元。法定代表人姚广平。华特环保主营业务为环境污染治理，是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业。
华特环保 2020 年及截止 2021 年 8 月底经审计的主要财务数据如
下： 单位：元
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日
总资产 296,282,217.70 406,089,085.82
负债总额 115,556,205.57 188,441,660.94
应收款项 95,270,452.60 174,536,134.21
净资产 180,726,012.13 217,647,424.88
项目名称 2020 年 1-12 月 2021 年 1-8 月
营业收入 153,907,719.92 157,293,716.00
营业利润 9,266,792.19 -12,098,372.97
净利润 10,593,346.53 -9,877,027.67
经营活动产生 25,802,422.78 -25,921,211.71
的现金流量净
额
截止2021年10月31日，本公司与华特环保尚未结清的款项包括：华特环保应付本公司分红款3000万元；因公司向华特环保划转环保业务资产产生的应由华特环保承担并向本公司支付的环保业务负债34,608,467.27元。
截止2021年10月31日，本公司向华特环保实际提供担保555万元。
不存在华特环保为他人提供担保、财务资助等情况。
华特环保不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易价格依据评估结果确定，交易双方聘请具有证券从业资格的会计师事务所对华特环保进行了审计、评估，审计、评估基准日为
2021 年 8 月 31 日。审计、评估结果已经山东国投公司备案核准。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2021）第
371C024529 号审计报告，截止 2021 年 8 月 31 日，华特环保经审计
的净资产为 217,647,424.88 元；根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021
年 8 月 31 日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元。评估
增值 761.31 万元，增值率 3.50%，审计结果与评估结果不存在明显差异。
根据评估结果，华特环保 51%股权对应的净资产评估值114,882,855.00 元作为本次股权交易的价格。交易价格依据经国资备案核准的评估结果确定，定价公允客观。
五、关联交易协议的主要内容
公司与华特集团签署的股权转让协议主要内容如下：
1、交易标的：华特环保 51%的股权。
2、交易价格：以华特环保 51%股权对应的评估净资产值
114,882,855.00 元作为本次协议的价格。
3、股权转让价款支付：
第一期：华特集团应于协议生效后三个工作日内，支付股权转让
价款的 55%，即人民币 63,185,570.25 元。
第二期：华特集团应于本协议生效后六个月内，支付股权转让价款的 45%，即人民币 51,697,284.75 元。
4、股权交割：第一期转让款支付后五个工作日内，双方办理股权的工商变更登记手续。双方确认股权的工商变更登记之日为股权交割日。自股权交割之日起，华特集团合法持有华特环保 51%股权，享有股东权利，并承担该 51%股权对应的责任及义务。
5、违约责任：如华特集团未按协议规定支付股权转让价款，每逾期一日，按应付而未付金额的每日万分之五向华特达因支付违约金，累加计算。
6、生效条件：协议自双方授权代表签字或加盖公章之日起成立。自股权转让获得山东省国投公司审核批准并经华特达因股东大会审
议批准后生效。
六、涉及本公司与华特环保债权债务及相关业务事项的处理
1、华特环保应付华特达因分红款 3000 万元，应于 2021 年 12 月
31 日前全部付清；由华特环保承担并向本公司支付的环保业务负债
34,608,467.27 元，应于 2022 年 6 月 30 日前以现金方式结清。
2、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。
3、截止 2021 年 10 月 31 日，华特达因向华特环保实际提供担保
555万元，由华特达因继续履行担保义务至担保期限结束。除此之外，华特达因不再向华特环保提供担保。
七、交易目的和对上市公司的影响
1、股权转让有利于公司突出主业、聚焦儿童用药和健康领域，是公司贯彻执行发展战略的重要举措。
2、股权转让后，华特环保不再纳入公司合并报表范围，对公司
的收入及净利润均有一定影响，但影响不大，净利润的影响小于10%。2020年度，华特环保实现收入15,390.77万元，占本公司收入的8.45%，实现净利润1,059.33万元，占本公司归属于股东的净利润的3.64%。2021年1-8月，华特环保实现收入15,729.37万元，占本公司收入的11.64%，实现净利润-987.70万元。
八、与华特集团累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2021 年 10 月 31 日，公司与华特集团及其关联方累
计已发生的各类关联交易总金额为 90.70 万元。
九、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事吕玉芹、宋俊博、张志元就本次关联交易发表如下事前认可及独立意见：
1、事前认可意见： “山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司 51%股权的议案》，授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。目前，公司与华特控股集团已形成了股权转让的方案。公司就上述股权转让事宜与独立董事进行了沟通交流，独立董事已了解相关情况，同意将该股权转让方案提交公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议表决。”
2、独立意见：“山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021 年第二次临时会议审议通过了“关于向华特控股集团转让山东华特环保科技有限公司 51%股权的议案”，按照有关规定，该股权转让事项构成关联交易。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：
1）该次关联交易的目的是贯彻公司发展战略，进一步聚焦儿童健康产业，有利于公司长远发展。交易定价依据具有证券从业资格的会计师事务所的审计评估结果确定，公平合理。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
2）在公司董事会审议本次交易的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
3）我们同意本次交易。”
十、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2021）第371C024529 号审计报告；
4、中联资产评估集团山东有限公司中联鲁评报字【2021】第13126号资产评估报告；
5、公司与华特集团签署的股权转让协议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-11-10] (000915)华特达因:董事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-048
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2021 年 11 月 5
日以电子邮件形式发出召开 2021 年第二次临时会议的通知，并于
2021 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实
际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于进一步优化公司环保资产与业务的议案”：
1．调整公司与华特环保于 2020 年 12 月 25 日签署的《资产转让
协议》，原协议已履行的部分继续有效，未履行完毕的部分不再履行。
2．公司将涉及环保的资产及业务全部转入华特环保。公司将环保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日（2021 年 8 月31 日）经评估后的总资产 11,140.69 万元划转至华特环保，华特环保结清环保业务负债 3,460.85 万元，公司以评估净资产 7,679.84 万元对华特环保进行增资。资产划转完成后，华特环保注册资本保持不
变（注册资本仍为 1 亿元人民币），增资净资产转为资本公积。公司以增资的净资产增加长期股权投资成本。
3、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。
二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司51%股权的议案”：
同意公司将所持全资子公司华特环保51%的股权转让给华特集团，交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备
案核准的净资产评估值（评估基准日 2021 年 8 月 31 日）确定，华特
集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中
联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021 年 8 月 31
日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元，华特环保 51%股权对应的净资产评估值 114,882,855.00 元为本次股权交易的价格。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例为 49%，华特集团持有 51%。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。
该交易尚需履行国资审核程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；该交易需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “《公
司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“《公
司股东大会议事规则》修订案”，提交公司股东大会审议。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案”：
决定于2021年11月26日召开公司2021年第二次临时股东大会。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十日
[2021-10-23] (000915)华特达因:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.36元
每股净资产: 9.3426元
加权平均净资产收益率: 15.24%
营业总收入: 15.72亿元
归属于母公司的净利润: 3.19亿元
[2021-10-12] (000915)华特达因:关于全资子公司更名并换发营业执照的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-046
山东华特达因健康股份有限公司
关于全资子公司更名并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称本公司）近日收到全资子公司“山东山大华特环保科技有限公司”通知：经济南高新技术产业开发区管理委员会核准，“山东山大华特环保科技有限公司”更名为“山东华特环保科技有限公司”（以下简称华特环保），并已取得新的企业营业执照。华特环保变更后的基本情况如下：
公司名称：山东华特环保科技有限公司；
统一社会信用代码：91370000745680637K；
注册资本：壹亿元整；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：姚广平；
成立日期：2002 年 12 月 27 日；
营业期限：2002 年 12 月 27 日至长期；
公司住所：济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦；
经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；节能管理服务；水资源专用机械设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备销售。工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装
置制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；环保咨询服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
许可项目：污水处理及其再生利用；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-08-27] (000915)华特达因:董事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-045
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021年 8月 23 日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，
并于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了修订后
的《山东华特达因健康股份有限公司内部审计制度》。
2、以 8 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了《山东
华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-18] (000915)华特达因:监事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-044
山东华特达因健康股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司监事会于 2021 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第十届监事会第一次会议的通知，并于 2021 年8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于选
举公司监事会主席的议案”。选举郑波为公司监事会主席，任期三年。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
二〇二一年八月十八日
附： 简 历
郑 波，男，1963 年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任
山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-08-18] (000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-042
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
提交本次股东大会审议的“选举方宁先生担任公司第十届董事会董事”的议案未获通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2021 年 8 月 17 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2021 年 8 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2021 年 8 月 17 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2021 年 8 月 17 日 09:15 至 2021
年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 347 名，代表股
份 108,197,585 股，占公司有表决权股份总数的 46.1729％，其中出席
本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 52,128,190 股，占公司有表决权股份总数的 22.2455%；通过网络投票出席会议的股东共 344 名，代表股份 56,069,395 股，占公司有表决权股份总数的23.9274％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 346 人，代表股份 56,653,245 股，占公司有表决权股份总数的 24.1765％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,352,990 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2194％；反对 228,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权 615,994 股（其中，因未投票默认弃权 394,494股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5693％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,808,650 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5092％；反对 228,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4035％；弃权 615,994 股（其中，因未投票默认弃权 394,494股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0873％。
⑶表决结果：审议通过。
2、选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,140,190 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0227％；反对 442,501 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4090％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5683％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,595,850 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1336％；反对 442,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7811％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0854％。
⑶表决结果：审议通过。
3、选举杨 杰女士担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,768,391 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6033％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0192％；弃权 408,394 股（其中，因未投票默认弃权 394,294 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3775％。
⑵中小投资者表决情况：同意 56,224,051 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.2424％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0367％；弃权 408,394 股（其中，因未投票默认弃权 394,294股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7209％。
⑶表决结果：审议通过。
4、选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 106,900,790 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.8015％；反对 805,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7448％；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权 232,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4537％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,356,450 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.7110％；反对 805,895 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.4225％；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权 232,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8665％。
⑶表决结果：审议通过。
5、选举方 宁先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 52,202,090 股，占出席会议所有股东所持
股份的 48.2470％；反对 55,888,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 51.6543％；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0987％。
⑵中小投资者表决情况：同意 657,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1610％；反对 55,888,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1885％。
⑶表决结果：同意股数未超过出席会议所有股东所持表决权的百分之五十，议案未获通过。
6、选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,149,590 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0314％；反对 389,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3603％；弃权 658,194 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6083％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,605,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1502％；反对 389,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6880％；弃权 658,194 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1618％。
⑶表决结果：审议通过。
7、选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,351,590 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2181％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％；弃权 643,594 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5948％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,807,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5067％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权 643,594 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1360％。
⑶表决结果：审议通过。
8、选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,345,690 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2126％；反对 198,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1832％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6042％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,801,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4963％；反对 198,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3498％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539％。
⑶表决结果：审议通过。
9、选举张志元先生担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,341,490 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2088％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6042％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,797,150 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4889％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539％。
⑶表决结果：审议通过。
10、选举郑 波先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,320,290 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.1892％；反对 262,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2425％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5683％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,775,950 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4515％；反对 262,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4632％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0854％。
⑶表决结果：审议通过。
11、选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,188,790 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0676％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1871％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7453％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,644,450 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.2194％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.423
[2021-08-18] (000915)华特达因:董事会决议公告
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并于 2021 年8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 8名，实到董事 8 名，公司监事列席了会议。会议由朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于选举公司董事长的议案”：
选举朱效平为公司董事长，任期三年。
二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于聘任公司总经理的议案”：
根据董事长提名，聘任杨杰为公司总经理，任期三年。
三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”：
根据董事长提名，聘任范智胜为公司董事会秘书，王春阳为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于聘任副总经理、财务总监的议案”
根据总经理提名，聘任张大钰、方宁为公司副总经理，王伟为公
司财务总监。以上人员聘期三年。
公司独立董事对以上公司高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。
根据上述聘任决议，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于第十届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、宋俊博、张志元。
2、提名委员会
主任委员：宋俊博，委员：朱效平、吕玉芹。
3、审计委员会
主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张志元，委员：程树仓、宋俊博。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
附：公司董事长、总经理等人员简历
朱效平，男，1966 年 5 月，中共党员，法学博士，山东大学研
究员。历任山东华特控股集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长。山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕士生导师。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船
舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或
失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党
员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董
事，副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任
泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司
董事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事，山大华特卧龙学校监事会主席。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任山东金泰
集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，山大华特卧龙学校理事，山东山大华特信息科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事，山东华特物业管理有限公司监事。截止目前未持有本公司股
份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0531-85198606
传 真：0531-85198602
电子邮箱：fzs@sd-wit.com
通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场
邮政编码：250061
王伟，女，1969 年 9 月，中共党员，本科学历，高级会计师、
注册会计师。历任济南化工厂成本会计、化机分厂财务主管；山东胜利股份有限公司分公司会计主管、事业部财务经理；山东华特达因健康股份有限公司财务部部长助理、副部长；山东山大华特环保科技有限公司总经理助理、副总经理；公司审计部部长。现任公司财务总监。截止目前不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王春阳，男，1983 年出生，大学本科，高级工程师，中共党
员。历任公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息
科技有限公司工程部经理等职务。现任公司股东关系管理部部长助理、证券事务代表。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
办公电话：0531-85198601
传 真：0531-85198602
电子邮箱：wangcy@sd-wit.com
通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场
邮政编码：250061
[2021-08-14] (000915)华特达因:职工代表监事换届公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-041
山东华特达因健康股份有限公司
关于公司职工代表监事换届的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2021年8月12日，公司召开职工代表大会，选举王涛先生、田洪印先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年。
上述二名职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选
举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
二〇二一年八月十四日
职工代表监事简历
王涛，男 ，1984年出生，硕士研究生，高级经 济师，中共 党 员。历任公司企业发展部主管、人力资源部部长助理、人力资源部副部长等职务。现任公司职工代表监事，人力资源部部长，山东山大华特环保科技有限公司监事会主席，山东山大华特信息科技有限公司监事会主席，山东华特知新材料有限公司监事。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田洪印，男，1969 年 2 月出生，大学本科学历，工程师，中共
党员。历任公司环保分公司总经理助理、公司企业发展部部长助理、副部长等职务。现任公司党总支办公室副主任、总裁办公室副主任、工会委员会委员。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的
股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-08-03] (000915)华特达因:疫情防控期间参加股东大会注意事项提示公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-040
山东华特达因健康股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年第一次临时股东大会
相关注意事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7
月 30 日发布了“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”（公
告编号：2021-038），公司将于 2021 年 8 月 17 日下午 14:30 在济南
市经十路 17703 号华特广场公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。近期，全国多个省份通报发现新冠肺炎本土确诊病例，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
二、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人请按照“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知”中“现场会议登记办法”的要求进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
公司2021年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关
疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
三、其他安排
参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
股东如就出席本次股东大会有任何疑问，请于 8 月 16 日 17:00
前与如下人员联系咨询：
1、联系人：王春阳
2、联系电话：0531-85198606
3、联系传真：0531-85198602
4、电子邮箱：wangcy@sd-wit.com
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-07-30] (000915)华特达因:半年报监事会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-036
山东华特达因健康股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）监事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第九届监事会于 2021 年 7 月
16 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2021 年 7月 28 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会会议审议情况
一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2021 年半年度报告》：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于监事会换届的议案”：
监事会决定提名郑波、刘立军、任尚军为公司第十届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。
另 2 名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。
（股东代表监事候选人简历附后）
（三）备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司监事会
二〇二一年七月三十日
股东代表监事候选人简历
郑 波，男，1963 年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任
山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘立军，男，1973 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高
级会计师。历任山东大学财务部科长，山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东华特道路材料有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
任尚军，男，1979 年出生，本科学历，高级会计师。历任山东
山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任公司股东代表监事，山东华特控股集团有限公司财务部部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-07-30] (000915)华特达因:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.98元
每股净资产: 8.9608元
加权平均净资产收益率: 11.09%
营业总收入: 10.11亿元
归属于母公司的净利润: 2.29亿元
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