000915华特达因最新消息公告-000915最新公司消息
≈≈华特达因000915≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月11日
2)01月27日(000915)华特达因:关于签字会计师变更的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本23433万股为基数,每10股派3.5元 ;股权登记日:202
1-05-31;除权除息日:2021-06-01;红利发放日:2021-06-01;
机构调研:1)2022年02月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:38083.86万 同比增:30.98% 营业收入:20.34亿 同比增:11.69%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.6300│ 1.3600│ 0.9800│ 0.4700│ 1.2400
每股净资产 │ 9.5800│ 9.3426│ 8.9608│ 8.7976│ 8.3300
每股资本公积金 │ --│ 0.2699│ 0.2699│ 0.2699│ 0.2699
每股未分配利润 │ --│ 7.6409│ 7.2591│ 7.0959│ 6.6309
加权净资产收益率│ 18.1200│ 15.2400│ 11.0900│ 5.4300│ 15.7900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.3600│ 0.9782│ 0.4650│ 1.2408
每股净资产 │ --│ 9.3426│ 8.9608│ 8.7976│ 8.3326
每股资本公积金 │ --│ 0.2699│ 0.2699│ 0.2699│ 0.2699
每股未分配利润 │ --│ 7.6409│ 7.2591│ 7.0959│ 6.6309
摊薄净资产收益率│ --│ 14.5568│ 10.9166│ 5.2856│ 14.8908
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A 股简称:华特达因 代码:000915 │总股本(万):23433.15 │法人:朱效平
上市日期:1999-06-09 发行价:4.68│A 股 (万):23415.17 │总经理:杨杰
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):17.98 │行业:医药制造业
电话:0531-85198606 董秘:范智胜│主营范围:环保、医药和电子信息产品的生产
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.6300│ 1.3600│ 0.9800│ 0.4700
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2020年 │ 1.2400│ 0.9700│ 0.5800│ 0.2100
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2019年 │ 0.8700│ 0.6600│ 0.3800│ 0.1000
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2018年 │ 0.5500│ 0.6100│ 0.3500│ 0.3200
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2017年 │ 1.0400│ 0.9200│ 0.6300│ 0.6300
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[2022-01-27](000915)华特达因:关于签字会计师变更的公告
股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2022-005
山东华特达因健康股份有限公司
关于签字会计师变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议审议通过了“关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案”，决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计及内部控制审计机构。聘请会计师事务所的议案获得公司2020年年度股东大会审议通过。致同会计师事务所委派刘健、刘娜娜为本公司审计的签字会计师。
上述具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司“关于拟续聘会计师事
务所的公告”（公告编号 2021-008 号）及 2021 年 4 月 23 日公司“2020
年年度股东大会决议公告”（公告编号 2021-021 号）。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到致同会计师事务所函件，因工作调整，该所拟将为本公司审计的签字会计师刘娜娜变更为注册会计师江磊。另一签字会计师刘健未发生变化。本次发生变更的注册会计师江磊先生的基本情况如下：
江磊，2017 年 5 月成为注册会计师，2013 年 12 月开始从事上市
公司审计，2020 年 8 月开始在致同执业，2021 年 10 月开始为本公司
提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份。
作为公司的签字会计师，江磊先生不存在可能影响其独立性的情形。
江磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作产生影响。
二、备查文件
1、致同会计师事务所更换签字会计师沟通函；
2、变更后的签字注册会计师的身份证证书及相关证书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-22](000915)华特达因:关于独立董事辞职的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-004
山东华特达因健康股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋俊博先生递交的书面辞职报告。宋俊博先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第十届董事会提名委员会主任等董事会各专业委员会的相关职务。辞职后，宋俊博先生将不在公司担任任何职务。
因宋俊博先生辞职，公司独立董事人数将少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，宋俊博先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，宋俊博先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
宋俊博先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对宋俊博先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-19](000915)华特达因:公司2021年度业绩快报
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-003
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 2,033,968,154.71 1,821,033,958.04 11.69
营业利润 817,433,978.47 612,728,228.86 33.41
利润总额 821,888,484.58 614,247,307.63 33.80
归属于上市公司股 380,838,555.37 290,756,639.28 30.98
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 353,875,174.55 266,850,960.99 32.61
司股东的净利润
基本每股收益（元） 1.63 1.24 31.45
加权平均净资产收 18.12% 15.79% 增加 2.33个百分点
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 3,936,946,158.78 3,694,977,604.81 6.55
归属于上市公司股 2,245,265,260.59 1,952,595,837.52 14.99
东的所有者权益
股本 234,331,485.00 234,331,485.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 9.58 8.33 14.99
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本年度，公司实现销售收入2,033,968,154.71元、归属于上市公司股东的净利润为380,838,555.37元，分别较上年增长11.69%、30.98%。其中，山东达因海洋生物制药股份有限公司实现营业收入14.84亿元，净利润6.63亿元，分别比上年增长32.02%、32.61%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
本年度，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年分别增长33.41%、33.80%、30.98%、31.45%，主要系公司子公司达因药业利润增长所致。
三、备查文件
经公司董事长、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-18]华特达因(000915):华特达因业绩快报 2021年净利同比增31%
▇证券时报
华特达因(000915)1月18日晚间披露业绩快报，2021年实现营业总收入20.34亿元，同比增长11.69%;净利润3.81亿元，同比增长30.98%;基本每股收益1.63元。公司利润增长主要系公司子公司达因药业利润增长所致。
[2022-01-18](000915)华特达因:股东大会决议公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-002
山东华特达因健康股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2022 年 1 月 17 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022
年 1 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份
53,368,545 股，占公司有表决权股份总数的 22.7748％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 51,771,390 股，占公司有表决权股份总数的 22.0932%；通过网络投票出席会议的股东
共12名，代表股份1,597,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.6816％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 13 人，代表股份 1,824,205 股，占公司有表决权股份总数的 0.7785％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：
1、“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,141,495 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5746％；反对 227,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4254％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,597,155 股，占出席会议中小股
东所持股份的 87.5535％；反对 227,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4465％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”的审议表决情况：
该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
(1)总体表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议非关联股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,824,205 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-11](000915)华特达因:子公司获得药物临床批准通知书的公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-001
山东华特达因健康股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东华特达因健康股份有限公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因药业”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将有关信息披露如下：
一、药物临床试验批准通知书基本内容
药物名称 注射用盐酸石蒜碱硫酯
批件类别 药物临床试验批准通知书
受理号 CXHL2101604
批件号 2022LP00001
剂型 注射用冷冻干燥无菌粉末
申请事项 国产药品注册
规格 5 mg/支
注册分类 化学药品注册分类 1.1 类
申请人 山东达因海洋生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，
审批结论 符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展用于
儿童手足口病的治疗的 I 期临床试验。
二、药品的其他相关情况
2021 年 10 月 22 日，达因药业向国家药品监督管理局递交的临
床试验申请获受理。该药品拟用于儿童手足口病的治疗。
经查询，手足口病治疗国内外尚无特效抗肠道病毒治疗药物上市。目前其他公司在国内申报且有意继续开发的手足口病治疗药物以口服剂型为主。本申报产品作为注射剂型能够为手足口病重症或可能进展为重症的高风险人群提供新的治疗选择。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务，特此公告。
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
[2022-01-10]华特达因(000915):华特达因子公司注射用盐酸石蒜碱硫酯临床试验获批
▇证券时报
华特达因(000915)1月10日晚间公告，公司子公司达因药业注射用盐酸石蒜碱硫酯获得药物临床批准通知书。该药品拟用于儿童手足口病的治疗。
[2021-12-31](000915)华特达因:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-063
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年 1月 17
日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022 年 1 月 17 日 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议 “关于修改《公司董事会议事规则》的议案”；
2、审议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限
公司融资授信担保提供反担保的议案”。
特别提示：
本次会议第 2 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。上述“议
案”相关内容见 2021 年 12 月 25 日及 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-060 号、2021-062 号）。
三、提案编码
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科 √
技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
四、现场会议登记办法
1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2、登记时间：2022 年 1 月 13 日至 14 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
3、登记地点：公司股东关系管理部
4、联系电话：0531-85198606、85198601
传 真： 0531-85198602
5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。
六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要求
参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、备查文件
公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件一
网络投票程序及要求
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360915
2、投票简称：华特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
提案编码 提案名称
100 总议案：所有提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技
2.00 有限公司融资授信担保提供反担保的议案
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股
东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大
会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健
康股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见
序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
100 总议案：所有提案
1.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保
2.00 科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
[2021-12-31](000915)华特达因:董事会决议公告(2021/12/31)
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-061
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 24 日以
电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议的通知，
并于 2021年 12 月 30日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于聘任职业经理人的议案”：
根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》、《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人制度的实施方案》和《华特集团公开选聘权属企业职业经理人工作方案》的要求，以及《公司章程》的规定，决定聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经
理职务，聘期从董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。
（二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”：
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。
关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该交易尚需提交公司股东大会审议。
（三）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司总经理办公会议事规则”；
内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司总
经理办公会议事规则》。
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “公
司董事会秘书工作制度”；
内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司董
事会秘书工作制度》。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “关
于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”：
决定于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31](000915)华特达因:反担保关联交易公告
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-062
山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特
控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述
1、山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达因）第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，鉴于山东华特控股集团有限公司（简称华特集团）为山东华特环保科技有限公司（简称华特环保）总额不超过 1 亿元的银行综合授信提供全额担保，公司拟以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900 万元）。
2、华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为关
联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司向华特集团提供反担保构成关联交易。
3、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议该反担保关联
交易议案时，关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓进行了回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该反担保的关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有
利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
华特集团是山东省国有资产投资控股有限公司的独资企业，注册资金 3 亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为 91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。2020 年实现主营业务收入 204,895.61 万元，净利润 54,960.76 万元。2020年12月31日的资产总额为423,635.47万元，所有者权益总额为 334,957.89 万元，归属于母公司的所有者
权益总额为 83511.10 万元。截止 2021 年 11 月 30 日的资产总额为
441,133 万元，所有者权益总额为 371,974 万元。归属于母公司的所有者权益总额为 76142 万元。
关联方华特集团不是失信被执行人。
三、反担保关联交易的主要内容
1、华特集团拟为华特环保提供担保的情况介绍
华特环保原为华特达因全资子公司，注册资本 1 亿元人民币。
2021 年 11 月 26 日，经公司股东大会审议批准，公司将持有的华特
环保 51%的股权转让给华特集团，转让后，华特集团持有华特环保 51%
股权，华特达因持有 49%。
股权转让前，华特环保的银行综合授信由本公司提供担保，董事会批准 2021 年度为其提供信用担保的额度为 1 亿元。股权转让完成后，公司不再为其融资提供担保。
为保证华特环保经营资金需求，华特集团拟为华特环保提供总额不超过 1 亿元的银行综合授信担保。担保期限为华特集团协议收购华特环保 51%股权工商变更之日起一年以内。华特环保 51%股权工商变
更日为 2021 年 11 月 30 日。
华特集团最近1个会计年度的归母净资产为8.35亿元，截至目前其所承担的担保责任余额合计1.35亿元（含本次对华特环保的1亿元），“不超过其自身最近1个会计年度合并会计报表的净资产额。”
华特环保符合《山东省省属企业担保管理办法》第五条规定的被担保企业应具备的条件。华特集团为华特环保控股股东，其为华特环保以生产经营为目的的融资提供担保符合《山东省省属企业担保管理办法》第二章规定的相关担保要求。
2、公司拟向华特集团提供反担保的主要内容
（1）反担保的政策依据。
《山东省省属企业担保管理办法》第四条规定：“省属企业及其控制企业为持股比例不低于34%的控制企业提供担保，担保额原则上应按出资比例确定”；第七条规定：“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，被担保企业其他股东必须提供合法有效的反担保”。
华特集团控股华特环保51%，但为华特环保银行综合授信提供了
100%的担保。依据规定，公司作为持有华特环保49%股份的股东，应该向华特集团超过51%出资比例的担保提供反担保。
（2）反担保的主要内容。
鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提
供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。
四、反担保的原因及对上市公司的影响
1、担保与反担保是华特环保正常生产经营的需要。华特环保为公司参股 49%的公司，其申请银行授信主要用于补充流动资金、开具履约保函等生产经营用途。
2、公司向华特集团提供反担保是政策要求，是执行《山东省省属企业担保管理办法》的规定。
3、风险可控。华特环保是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业，在行业内具备一定的竞争优势，具备较好的发展前景。华特集团作为控股股东，将会对其重大决策事项进行严格监管。公司作为参股股东，也将积极行使股东权利，密切关注其经营及其风险情况。
五、公司累计担保的金额及逾期担保的金额
截止 2021 年 12 月 29 日，公司累计担保金额为 424.83 万元。不
存在逾期担保的情况。
六、公司与华特集团累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至 2021 年 11 月 30 日，公司与华特集团及其关联方累
计已发生的各类关联交易总金额为 11551.22 万元。
七、董事会意见
董事会认为，担保、反担保的目的是为了满足华特环保正常生产经营的资金需求，华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，以及本公司按持有华特环保 49%的出资比例向华特集团提供反担保，符合国家法律法规和山东国资管理的相关规定，不会损害公司利益。
八、独立董事关于反担保关联交易的独立意见
公司独立董事吕玉芹、宋俊博、张志元就本次反担保关联交易发表如下事前认可及独立意见：
1、事前认可意见：“山东华特达因健康股份有限公司的控股股东华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团提供反担保，该事项构成关联交易。华特达因就该交易与我们进行了沟通，并提供了有关材料。作为独立董事，我们同意将《关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案》提交公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议。”
2、独立意见：“山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2021 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，按照有关规定，向控股股东提供反担保事项构成关联交易。作为公司独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：
1）在公司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
2）华特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金需求，华特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提供反担保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
3）我们同意本次反担保。”
九、备查文件
1、公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
★★机构调研
调研时间:2022年02月15日
调研公司:国金证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,博时基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,天治基金管理有限公司,交银施罗德基金管理有限公司,上投摩根基金管理有限公司,天津红杉资本投资基金中心(有限合伙),上海胤胜资产管理有限公司,淡水泉(北京)投资管理有限公司,泰康资产管理有限责任公司,上海趣时资产管理有限公司,建信养老金管理有限责任公司,北京遵道资产管理有限公司,华宝基金管理有限公司,博道基金管理有限公司,中以基金
接待人:董事会秘书:范智胜,总裁:杨杰,证券事务代表:王春阳,财务总监:王伟
调研内容:一、董事会秘书范智胜介绍了2021年公司基本情况:公司2021年8月进行了董事会和管理层的换届,杨杰女士出任上市公司总裁;公司对发展战略重新进行了梳理,明确聚焦儿童制药和健康产业;公司名称由山大华特改为了华特达因;将华特环保51%的股权转让给了华特集团。公司更好地融入了国资国企治理体系,积极落实国企改革三年行动方案,董事会聘任杨杰女士为职业经理人,对权属企业实行经理层成员任期制契约化管理。公司规范运作取得了不错的成绩,在深交所信息披露考核中连续九年获得A的成绩;经营业绩方面,公司已经披露了2021年度业绩快报,2021年公司净利润增长30%以上。二、总裁杨杰就公司业务与发展情况与参会人员进行了交流,主要内容如下:1.未来新生儿出生率可能不会很高,公司的儿童药物比如伊可新的市场空间和增速会如何变化?答:去年出生率确实在下降,但是出生率下降对销量应该不会有消极影响,有两点理由:一是伊可新产品渗透率目前比较低,1岁以上儿童中渗透率还是个位数,0~1岁儿童中渗透率不到20%,未来在医院的权威推荐、专业的品类教育及持续的品牌推广下,渗透率还有较大的提升空间。二是去年年底完成了全部广告推广的审批,今年的推广中已经将伊可新适用人群由0~3岁修改为0~6岁,目标群体市场扩大,完全可以弥补出生率下降的市场缺口。另外,我们还看到,随着科技进步以及人们对美好生活的追求,人们对于儿童健康关注的不再只是疾病方面,还包括了生长发育、养育照护等层面,而且社会关注度越来越高。这几年对儿童专用药物的认识在不断提高,过去很多儿童用的是成人药,随着儿童专用药物理念的推广,会有越来越多的儿童用药从成人药市场释放出来,儿童用药、营养补充剂甚至大健康产品的需求还在持续上涨。2、公司对维生素D3成人市场的拓展是怎么规划的?答:维生素D3市场容量比伊可新要大很多倍,因为适用人群非常广泛,且现在研究表明它和很多慢性病相关。但是从专业的循证医学的角度来说,六岁以下的孩子还是需要维生素AD同补的,重点还是推广维生素AD。成人市场除我们推广团队推广外,也会通过其他代理商实现。维生素D3除了市场基础很好之外,也是近年国外研究的热门领域,现在获得生产批号的企业只有4家,未来短期内也不会有更多企业进入,市场竞争不是很激烈(与AD相比)。同时达因有很好的品牌背书,目前这一品种处于高速增长期,我们预计维生素D3未来销量会大于伊可新。3、公司对于股权激励和其他一些员工激励是怎么计划的?答:目前公司还没有股权激励计划。权属企业达因药业和华特信息入选了中长期激励试点单位,试点方案已经确定并且在进行中,业绩考核期限为3年,加上2年的兑现期限,周期一共5年。4、2022年公司考核目标已经定了吗?考核哪些指标?答:已经定了。指标包括收入、净利润、利润总额、净资产收益率等,具体目标不是我们披露的范围。5、达因在春节期间也没有停产,是不是意味着终端需求或者库存需求比较旺盛?答:这是一部分重要原因。第一个原因是我们的库存控制得很好,没有大量库存,市场需求也比较旺盛,所以我们春节期间不放假,而且还是三班倒。第二个原因是工业设备每年都要检修,荣成区域位置比较特殊,沿海地区夏季比较潮湿,有些产品对干湿度的要求比较高,夏季生产的成本也比较高,所以一年十天左右的检修期就放在了夏季,因而元旦、春节等假日都不能停产。6、国外生产儿童维生素D或者其他补剂的大部分采用软糖技术,您对软糖技术在中国的发展有什么看法?公司会采用这种技术吗?答:国内也有企业生产这类软糖,5~8年前我们也接触过这类企业,也想过要不要做。但是这种方法不太好控制剂量;且食品行业门槛比较低,在有效成分的标准上没有那么严格,导致有效成分含量难以控制;现在很多家长对孩子吃甜食也有一些限制,因为考虑到发胖和龋齿。虽然国外有,但是我们认为他一定不会成为主流的维生素补充方式,所以公司不会采用这种技术。此外针对儿童的龋齿问题,我们推出了一种儿童用的生物玻璃牙膏,这会是我们在儿童药品、食品及膳食补充之外开拓的一个新领域,也就是儿童牙齿保健产品,这类产品的未来市场我们非常看好,因为近年来国内家长对儿童牙齿的关注在提高,过去大家觉得乳牙会被恒牙替换,不注意乳牙保健,但现在发现乳牙对将来恒牙发育好坏、孩子的营养吸收、孩子的容面都有影响,现在国家在儿童口腔保健领域也有指南。我们也在国内做了一些调研,儿童的龋齿发病率特别高,学龄前儿童发病率约70%,所以我们针对这一现象开发了这一款牙膏。传统牙膏为了固齿会添加氟作为补充剂,这类物质效果是肯定的,但是对于儿童来讲长期使用有氟过量的风险,尤其低年龄的孩子刷牙可能不会吐牙膏,于是我们用更安全的生物玻璃替代氟去达到固齿、防龋的目的。7、公司一季度提价约10%,过去一直没有提价,根据国内外消费品的价格调整规律,未来公司的主力产品会不会根据比如需求、CPI之类的指标每年进行涨价?答:首先纠正一下,并不是整体涨价10%,只有50粒和60粒的两个规格涨价了,这两个也不是我们最主力的品规。这类产品确实有消费品属性,但是只能说是有消费属性的药品而不是快消品。部分产品比如伊可新维生素AD有消费品属性,因为它们与发病无关,可以天天吃;另外一些产品是家庭常备药,比如小儿布洛芬栓;此外还有针对慢病的药品和处方药,一共可以分为这四类。涨价时必须考虑到产品的药品属性。我们的产品目标人群中有刚出生的新生儿,这一块一定离不开医院,医院虽然不是我们目前销售的主战场,但是是我们权威推荐的场所。在医院销售的产品,无论是招标价、挂网价还是集采价,都是有干预的,不能像消费品一样随意定价。所以我们的产品不会根据CPI这些指标随意调整价格,但也不是绝对不涨,我们的产品涨价需要看:①竞争环境,竞品的情况;②消费者的接受度,现在提倡二胎三胎,我们也需要考虑中低收入家庭的接受程度,每年都涨价是不太可能的;③医院市场价格的稳定态势,如果医院价格稳定很久我们就可以去调整,如果医院端频繁招标、降价,我们也不可能频繁涨价。8、现在大家对未来中国的老龄化比较担忧,公司产品销售与新生儿数量直接挂钩,未来将怎么去持续做大市场?答:这个问题前面回答过,虽然出生人数在下降,但是对儿童健康的关注度在提升,也有一部分儿童用药从成人药市场释放出来。也有人问老龄化越来越严重,达因会不会去做老年市场,我觉得每个企业都有自己的特长,我们的特长是做儿童市场,那我们就会继续做儿童市场,依然可以做得很好。华特达因在“十四五”规划中明确了儿童用药的主业地位,未来我们也一定会围绕着儿童健康领域进行业务布局,产品一定会越来越丰富,因为儿科不是一个专科,而是一个特殊人群的全科,成人需要牙齿保健、疾病防治,儿童也同样需要,而且儿童的要求可能会比成人更高,因为儿童生长发育有窗口期,比如乳牙到十二岁就换完了,错过再补就来不及了。我们的产品研发立项已经布局了儿童疾病的多个领域,现在立项数量最多的是在儿童精神疾病领域的产品。我对于儿童健康市场的未来非常乐观,而且达因在做产品拓展的时候,因为有了伊可新的品牌优势和我们对儿童健康更深刻的理解,会比其它企业更容易。9、重大创新药五个专项的药,以后布局规划如何,是在山东达因进行发展吗?答:这五个产品立项都是在山东达因,其中两个马上要上临床了,一个抗病毒产品是一期,另一个儿童精神类产品是三期。10、公司的石蒜碱硫酯是首家吗?答:这是1.1类,全球首家,主要用于广谱抗病毒,我们申报的适应症是手足口病,但是它是多靶点的,下一步可能会继续开发其他适应症。11、达因已经储备了比较多的现金,这些现金以后会用来继续做理财产品还是用于股权收购或者横向的标的并购?答:上市公司层面,如果做儿童医药的并购,优先级最高的肯定是达因药业的少数股权。现金大部分是在达因药业下面,并购少数股权不涉及到这块资金。现金的留存会考虑经营以及发展的需要,在闲置期间投资低风险的理财产品,可以取得一定收益。12、跟进问一下,中国的软糖制造技术情况如何?是不是存在制造门槛?答:我说的“不太好控制剂量”,是基于维生素AD的理化性质不稳定,工艺保证成分稳定有难度,而含量是否符合是跟标准有关系;应该没有太高的门槛,食品的门槛都不会太高。国内过去有很多企业做这个,现在可能也有。但是我认为用儿童零食作为营养补充剂价值不大而且对牙齿不好。13、其他子公司有没有剥离计划或者其他安置方法?答:公司其他业务最大的一块是卧龙学校,关于合作办学,国务院、教育部和省里有相应的要求,我们会与地方政府沟通协商,妥善处理;信息和材料在公司规模和报表数值上占比非常小,物业是自有物业。14、维生素D经销商的实力如何,批零差价多少?答:我们会选择国内做维生素D实力强劲的代理商。现在没有批零差价这种说法了,我们给的价格不方便透露,但是我们的政策一定是有竞争力的,这些有市场推广实力的代理商选择我们的原因一方面是看好维生素D,更重要的是看好达因这个品牌。基于这样的实力和相对较好的代理政策,去年伊D新的增长非常迅猛,未来应该会有非常好的表现。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-25 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.31 成交量:1157.14万股 成交金额:31042.70万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1076.79 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1072.06 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营｜746.68 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜525.27 ｜717.23 ｜
｜广发证券股份有限公司江门新会知政中路证｜418.26 ｜114.71 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3951.97 ｜
｜中信证券股份有限公司上海万源路证券营业｜10.05 ｜1262.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁｜-- ｜969.22 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜827.92 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜787.49 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-13｜15.75 ｜16.71 ｜263.18 ｜机构专用 ｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜望京中环南路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜26980.25 ｜315.35 ｜5.63 ｜0.00 ｜26985.87 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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