≈≈新洋丰000902≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000902)新洋丰:关于控股股东及一致行动人减持公司可转债的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-014
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
  关于控股股东及一致行动人减持公司可转债的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]20号）核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。其中，公司控股股东洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）及其一致行动人杨才学先生共计配售洋丰转债5,208,000张，占本次发行总量的52.08%。
  2021年10月26日至2021年12月17日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,390,000张，占本次发行总量的13.90%；2021年12月24日至2022年1月12日，洋丰集团及一致行动人杨才学先生通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,515,000张，占本次发行总量的15.15%；2022年1月13日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,060,000张，占本次发行总量的10.60%；2022年1月18日—2022年2月9日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,220,000张，占本次发行总量的12.20%。具体内容详见公司于2021年12月21日、2022年1月13日、2022年1月14日、2022年2月12日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
  2022年2月22日，公司收到洋丰集团的通知：2022年2月22日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计23,000张，占本次发行总量的0.23%。
  本次减持后，控股股东洋集团及其一致行动人持有洋丰转债具体变动明细如下：
                        减持前占发              减持数量占
            减持前持有                减持数量                减持后持有  减持后占发
  持有人                行总量的比              发行总量比
            数量（张）                （张）                数量（张）  行总量比例
                            例                      例
洋丰集团股
                23,000      0.23%      23,000      0.23%          0          0%
份有限公司
 杨才学            0          0%          0          0%          0          0%
  合计        23,000      0.23%      23,000      0.23%          0          0%
  特此公告。
                                  新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                          2022年2月22日

[2022-02-12] (000902)新洋丰:关于控股股东及一致行动人减持公司可转债的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-013
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
  关于控股股东及一致行动人减持公司可转债的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]20号）核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。其中，公司控股股东洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）及其一致行动人杨才学先生共计配售洋丰转债5,208,000张，占本次发行总量的52.08%。
    2021年10月26日至2021年12月17日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,390,000张，占本次发行总量的13.90%；2021年12月24日至2022年1月12日，洋丰集团及一致行动人杨才学先生通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,515,000张，占本次发行总量的15.15%；2022年1月13日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,060,000张，占本次发行总量的10.60%。具体内容详见公司于2021年12月21日、2022年1月13日、2022年1月14日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
    2022年1月11日，公司收到洋丰集团的通知：2022年1月18日—2022年2月9日，洋丰集团通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,220,000张，占本次发行总量的12.20%。
    本次减持后，控股股东洋集团及其一致行动人持有洋丰转债具体变动明细如下：
                        减持前占发              减持数量占
            减持前持有              减持数量              减持后持有  减持后占发
  持有人                行总量的比              发行总量比
            数量（张）                （张）                数量（张）  行总量比例
                            例                      例
洋丰集团股  1,243,000      12.43%  1,220,000      12.20%      23,000      0.23%
份有限公司
 杨才学            0          0%          0          0%          0          0%
  合计      1,243,000      12.43%  1,220,000      12.20%      23,000      0.23%
  特此公告。
                                  新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                          2022年2月11日

[2022-01-22] (000902)新洋丰:公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-012
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开情况
  1. 召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 21 日
9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2022
年 1 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
  2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
  5．主持人：董事长杨才学先生。
  6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
        1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 65 人，代表股份 701,165,272 股，占公
    司股份总数的 53.7485%。其中：
      （1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股份
    676,574,830 股，占公司股份总数的 51.8635%；
      （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 55 人，代表股份
    24,590,442 股，占公司股份总数的 1.885%。
      （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 59 人，代表股份
    34,617,736 股，占公司股份总数的 2.6537%。
        2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。
        三、议案审议及表决情况
        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。具体表决情
    况如下：
        1. 审议《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民
    政府签署项目投资协议的议案》
                                同意                反对              弃权
    类别      代表股份
                          股数（股）  比例  股数（股）  比例  股数（股） 比例
 与会全体股东  701,165,272  701,083,172  99.9883%    82,100    0.0117%      0        0%
其中：与会中小  34,617,736  34,535,636  99.7628%    82,100    0.2372%      0        0%
  投资者
    表决结果为：通过。
        上述议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
    日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公
    告。
        四、律师出具的法律意见
        1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所
        见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师
        2.结论性意见
        律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
    召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决
结果合法、有效。
    五、备查文件
  1. 2022 年第二次临时股东大会决议；
  2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
  特此公告。
                                    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-12] (000902)新洋丰:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-006
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开情况
  1. 召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 2：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 11 日
9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2022
年 1 月 11 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
  2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
  5．主持人：董事长杨才学先生。
  6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
  1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 57 人，代表股份 702,496,582 股，占公
司股份总数的 53.8506%。其中：
  （1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股份676,574,830 股，占公司股份总数的 51.8635%；
  （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 47 人，代表股份25,921,752 股，占公司股份总数的 1.9871%。
  （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 51 人，代表股份 35，949，
046 股，占公司股份总数的 2.7557%。
  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。
    三、议案审议及表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
  具体表决情况如下：
  1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
  1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事
                                                    占出席本次股东大
        类别      代表股份    选举票数（票）    会有效表决权股份
                                                        总数的比例
      与会全体股东  702，496，582            700,726,863        99.7481%
    其中：与会中小  35,949,046              34,179,327        95.0771
        投资者
  表决结果为：当选。
  1.01 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事
        类别      代表股份    选举票数（票）    占出席本次股东大
                                                    会有效表决权股份
                                                    总数的比例
      与会全体股东  702，496，582            700,726,863        99.7481%
    其中：与会中小  35,949,046              34,179,327        95.0771
        投资者
  表决结果为：当选。
  上述议案具体内容详见 2021 年 12 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
  1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所
  见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师
  2.结论性意见
  律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
  1. 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
  特此公告。
                                    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 11 日

[2022-01-12] (000902)新洋丰:第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-009
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        第八届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 1 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日在湖北省
荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议，董事杨磊先生、孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
  1.审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举杨磊先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》
  鉴于黄镔先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，需要对董事会战略委员会委员进行补选。经表决，选举杨磊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、杨磊先生、杨小红女士、
王佐林先生，任期与本届董事会任期一致。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1.公司第八届董事会第十四次会议决议；
  2.独立董事关于选举董事会副董事长的独立意见。
  特此公告。
                                          新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (000902)新洋丰:关于与格林美股份有限公司签订战略合作框架协议的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-006
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
 关于与格林美股份有限公司签署磷资源化工新能源材料
        产业链一体化战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次与格林美签署的战略合作协议为框架性协议，具体合作事项将以另行签署的协议为准。
    2.本次为双方开展合作的战略框架文件，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会审议。本协议的签署对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
    3.本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2022 年 1 月 10 日，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）
与格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“乙方”）签署了《磷资源化工新能源产业链一体化战略合作框架协议》，双方组合优势资源、联合投资“磷资源—磷酸铁”新型磷化工新能源材料产业链，打造全球竞争力的“磷化工资源—磷酸铁锂材料制造---动力电池回收与再利用”的新型磷化工新能源材料全产业链。
    本协议为框架协议，不涉及具体交易金额。本协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
    一、合作方的基本情况
    （一）公司名称：格林美股份有限公司
    （二）统一社会信用代码：914403007341643035
    （三）注册资本：478352.2257 万人民币
    （四）公司类型：股份有限公司(上市)
    （五）注册地址：深圳市宝安区宝安中心区海秀路荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号
    （六）法定代表人：许开华
    （七）成立日期:2001 年 12 月 28 日
    （八）经营范围：一般经营项目是：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境 材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及 高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营 许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材 及铜合金制品的 生产、销售及 废线路板处理（ 由分支机构经 营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。
    （九）关联关系说明：格林美与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    （十）格林美经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。经查询，格林美不属于失信被执行人。
    二、战略合作框架协议的主要内容
  甲方：新洋丰农业科技股份有限公司
  乙方：格林美股份有限公司
    （一）合作模式
    双方作为长期商业战略伙伴，以“深度互信、深度合作、共同成长、互利共赢”为原则，为充分发挥各自在“磷化工资源—磷酸铁锂材料制造”产业链上的优势，聚合资本力量开发“磷资源—磷酸铁—磷酸铁锂”新能源材料产业链，引领锂电材料产业的健康可持续发展，促进合作产业链核心化与各方战略利益最大化，经双方友好协商，决定在新能源材料产业产能优化布局、产品研发升级、产业化转化、产业投资等领域建立全
面战略合作关系。
    1.针对全球竞争格局变化，双方互为战略伙伴，互为战略投资者，积极寻求降低产业链环节的制造成本，联合各自优势资源，依据全球竞争格局，释放各自最大优惠（包括按市场化原则提供最具竞争力的价格优势），确保产业链成本在全球范围的竞争力。
    2.甲方聚焦开发与发展“磷资源—磷酸铁”，并依据需要积极对乙方牵头的磷酸铁锂材料展开投资。
    3.乙方聚焦发展磷酸铁锂材料与磷酸铁锂动力电池的回收利用，并依据需要积极对甲方牵头的“磷资源—磷酸铁”产业端展开投资。
    4.依据未来发展的需要，双方积极探讨共同投资在全球范围内建立动力电池回收工厂或其他新能源领域的合作，保障全球产业链绿色供应的需求。
    5.甲乙双方可以指定具体实施主体来实施本框架协议约定的合作项目。甲方指定由其全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司作为实施主体；乙方指定其控制的格林美（湖北）新能源材料有限公司作为实施主体。
    （二）产业投资模式
    从 2022 年起，2 年内，双方合力聚焦建设“磷资源、磷酸铁、磷酸铁锂”基本产能，
迅速构建具有全球竞争力的产业链基本规模，满足产业链的基本需求。
    1.甲方牵头开发磷资源，牵头投资建设不小于年 15 万吨的磷酸铁材料以及配套的
磷酸基础化学品。在甲方牵头建设的磷酸铁项目中，双方同意乙方认购该磷酸铁项目公司 35%的注册资本并依据认购比例投入注册资本。
    2.乙方牵头开发下游市场，并牵头发展磷酸铁锂制造技术，并牵头建设不小于年 10
万吨的磷酸铁锂材料。乙方牵头建设的磷酸铁锂项目中，双方同意甲方认购该磷酸铁锂项目公司 35%的注册资本或者以 1 项中乙方投入的等额资本参与乙方的增资扩股，具体金额届时由各方根据项目需求另行协商。
    （三）研发合作模式
    双方共同加强在人才培养、新产品开发、应用研究、产业化转化、平台（课题）申请等领域的合作，共同释放技术创新优势与研发创新平台优势，积极推动产业链技术平台共享与深度融合，促进产业链在全球领先的技术竞争力。
    （四）其他约定事项
    1.本战略合作框架协议作为双方合作意向性框架协议，具体合作实施以依据本战略
合作框架协议签订的正式投资合作协议为准。
    2.双方在本战略合作框架协议项下的合作，并不影响各自在相同或更广泛的领域寻求其他合作伙伴，且任一方在与其他合作伙伴合作时，需尊重本战略合作框架协议项下另一方的利益与声誉。
    3.双方均应对本战略合作框架协议的内容及全部相关事项予以保密，未经另一方同意，任何一方不得以任何书面或非书面形式对外披露，也不得泄密于任何第三方，如任何一方有违反，违约方须向守约方赔偿损失。如监管部门要求双方披露本战略合作框架协议，双方应共同协商，保证披露的文本内容一致。
    4.因不可抗力情形，即不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，导致本战略合作框架协议项下条款不能履行，本战略合作框架协议各方均予免责。
    5.本战略合作框架协议及其附件一式四份，双方盖章后生效，双方各持两份，具同等法律效力。本战略合作框架协议自双方盖章后即生效。合作期限以双方指定的项目实施主体签署的具体项目投资合作协议为准。本战略合作框架协议签订后，双方即开始就磷酸铁或磷酸铁锂项目开展投资合作相关条款的磋商，尽快达成协议并启动项目建设。如在本战略合作框架协议签订后6个月内双方仍未就任一项目投资合作签署具体实施的投资合作协议，则本战略合作框架协议自动终止。
    6.凡因本战略合作框架协议引起的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成，任何一方均可向荆门市东宝区人民法院提起诉讼。
    三、对公司的影响及风险提示
    （一）对公司的影响
    格林美是“资源有限、循环无限”产业理念的提出者与中国城市矿山开采的先行者。20 年来，格林美通过开采城市矿山与发展新能源材料，建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰、碳中和目标，成为世界镍钴锂等资源回收、动力电池回收利用与三元前驱体、四氧化三钴材料制造的核心企业，格林美核心产品高镍三元前驱体与四氧化三钴是世界高质量产品代表，是世界先进的绿色低碳企业。
    公司与格林美作为长期商业战略伙伴，以“深度互信、深度合作、共同成长、互利共赢”的原则签署战略合作协议，旨在充分发挥各自在“磷化工资源—磷酸铁锂材料制造”产业链上的优势，聚合资本力量开发“磷资源—磷酸铁—磷酸铁锂”新能源材料产业链，引领锂电材料产业的健康可持续发展，促进合作产业链核心化。不仅有助于公司
充分利用磷化工行业的龙头优势丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对新能源材料日益增长的需求，还可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模，提高市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升盈利能力，符合公司的整体发展战略。
    （二）可能存在的风险
    1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，协议的具体合作将在双方另行签署的正式合作协议中进一步明确，尚存在不确定性；
    2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
    四、备查文件
    （一）“格林美—新洋丰”磷资源化工新能源产业链一体化战略合作框架协议。
    特此公告。
                                        新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 10 日

[2022-01-11] (000902)新洋丰:关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司与格林美(湖北)新能源材料有限公司签订年产15万吨磷酸铁项目投资协议暨对外投资进展的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-007
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
              新洋丰农业科技股份有限公司
        关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司
  与格林美（湖北）新能源材料有限公司签订年产 15 万吨
        磷酸铁项目投资协议暨对外投资进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次对外投资概述
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新洋丰”）于 2021 年 8
月 16 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，于 2021 年 9 月 3 日
召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》，公司拟投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项目，本项目
计划投资总额为人民币 25-30 亿元，详见公司于 2021 年 8 月 18 日于巨潮资讯网等指
定信息披露媒体披露的《关于投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项目的公告》。
    根据上述项目实施进度安排，项目分两期建设，首期 5 万吨/年磷酸铁项目，由公
司与常州锂源新能源科技有限公司共同投资设立合资公司负责具体实施，详见公司于
2021 年 8 月 18 日于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于与常州锂源新能源科
技有限公司设立合资公司的公告》。
    2022 年 1 月 10 日，公司全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称“洋
丰楚元”或“甲方”）与格林美股份有限公司下属公司格林美（湖北）新能源材料有限公司（以下简称 “格林美新能源”或“乙方”）签署了《洋丰楚元新能源科技有限公司与格林美（湖北）新能源材料有限公司关于 15 万吨/年磷酸铁项目投资合作协议》，公司二期 15 万吨/年磷酸铁项目由洋丰楚元与格林美新能源共同出资设立合资公司，由合资公司负责具体实施。合资公司注册资本为 33,000 万元，其中洋丰楚元以货币认缴
出资 21,450 万元，占注册资本的 65%；格林美新能源以货币认缴出资 11,550 万元，占
注册资本的 35%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》等相关规定，本次签署投资合作协议无需提交公司董事会、股东大会审议。本次签署投资合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
    二、合作方的基本情况
    （一）公司名称：格林美（湖北）新能源材料有限公司
    （二）统一社会信用代码：91420800MA494390XL
    （三）注册资本：5000 万元
    （四）公司类型：有限责任公司
    （五）注册地址：湖北省荆门市掇刀区迎宾大道 8 号
    （六）法定代表人：张翔
    （七）成立日期:2018 年 05 月 15 日
    （八）经营范围：新能源材料的研发、生产与销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    （九）关联关系说明：格林美新能源与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    （十）格林美新能源经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。经查询，格林美新能源不属于失信被执行人。
    三、项目基本情况和投资协议的主要内容
    甲方：洋丰楚元新能源科技有限公司
    乙方：格林美（湖北）新能源材料有限公司
    （一）合资公司名称及地址
    1.合资公司名称：暂定名“湖北洋丰格美新能源科技有限公司”（合资公司名称以最终经市场监管部门核准的名称为准）。
    2.合资公司注册地址：湖北省钟祥市胡集镇。
    3.合资公司经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发；新能源电池材料的研发、生产、销售；技术咨询与服务。（以市场监管部门核准的经营范围为准)
    （二）合资公司注册资本
    双方同意合资公司注册资本为 33,000 万元，其中甲方以货币认缴出资 21,450 万元，
占注册资本的 65%；乙方以货币认缴出资 11,550 万元，占注册资本的 35%。双方承诺所认缴出资的 25%在合资公司完成注册登记之日起 10 个工作日内缴付至合资公司开立的基本账户，双方所认缴剩余的 75%出资的缴付时间，根据合资公司项目建设进度需要由
双方另行商定，但最迟不得超过 2022 年 6 月 30 日。
    （三）合资公司的股权变动
    1.合资公司股权的转让
    （1）合资公司存续期间，任何一方未经另一方书面同意，不得向任何第三方转让或以任何其他方式处置（包括但不限于质押、表决权委托等）其持有的合资公司全部或部分股权，但向其有控制关系的关联方转让除外。
    （2）如一方（转让方）决定转让或处置其持有的合资公司全部或部分股权（非向其有控制关系的关联企业转让），则应提前 30 日将其预转让股权的情况通知另一方（非转让方），通知的内容包括但不限于：预处置股权的数额、股权转让的对价、股权收购方的情况等。非转让方应在收到该通知后的 30 日内做出是否同意转让以及是否行使优先购买权（以下简称“优先权”）的决定，并以书面方式告知转让方。如非转让方未在该期限内就转让方出售合资公司股权以书面方式告知转让方其决定，视为其放弃行使优先权且同意转让方转让。
    2.增资及优先认购权
    （1）合资公司未来因产能扩张需要注册资本的任何进一步增加（“未来增资”），无充分正当理由双方均不得反对该等增资，且任何一方均有权按照其在增资发生之前在合资公司的股权比例优先认缴相应的注册资本增加额（“优先认购权”）。
    （2）若任一方未行使或未完全行使优先认购权，则另一方有权利但无义务按其在增资发生之前在合资公司的股权比例认缴剩余增资额，或引进双方认可的第三方投资者认购，最多可至所有的新增股权被全部认购，且未行使优先认购权的一方无充分正当理由不得反对。
    （四）合资公司治理结构
    1.股东会
    股东会是合资公司的最高权力机构，行使下列职权：
    （1）决定合资公司的经营方针和投资计划；
    （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
    （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
    （4）审议批准董事会的报告；
    （5）审议批准监事会的报告；
    （6）审议批准合资公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （7）审议批准合资公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （8）对合资公司增加注册资本或授予可转换为公司股权的期权、可转债或认股权证等类似权利做出决议；
    （9）对合资公司减少或者赎回注册资本做出决议；
    （10）对合资公司发行债券作出决议；
    （11）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；
    （12）对合资公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；
    （13）对合资公司对外提供任何形式的担保（包括保证、抵押或质押）做出决议；
    （14）对合资公司对外提供借款作出决议；
    （15）改变合资公司的主营业务，终止或中止全部或部分业务；
    （16）对合资公司与关联人发生额度超过股东会当年披露的年度关联交易预计金额的关联交易做出决议；
    （17）修改合资公司章程。
    股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前以书面方式通知全体股东。定期会议每年召开一次。临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，或者三分之一以上的董事，或者监事提议方可召开。
    股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，除本协议或相关法律法规另有规定外，股东会决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。
    双方确认，前述股东会职权中的第（8）-（17）项所涉事项应至少由合资公司表决权超过 50%的股东同意方可通过(但根据法律规定应经三分之二以上决议通过的,应由三分之二以上表决权的股东决议通过), 且该等投赞成票的股东应包括乙方。除上述约定或法律法规另有要求外, 股东会决议的其他事项, 应至少由代表合资公司表决权超过百分之五十(50%)的股东同意方可通过。
    对于前述股东会职权所涉的全部事项，股东以书面方式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
    2.董事会
    合资公司设董事会，由 5 名董事组成，由股东会选举产生。其中甲方有权提名 3 名
董事人选，乙方有权提名 2 名董事人选。董事会设董事长一人，由董事会在甲方提名的董事中选举产生。董事长为公司法定代表人。
    董事会行使下列职权：
    （1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
    （2）执行股东会的决议；
    （3）决定合资公司的经营计划和投资方案；
    （4）制订合资公司的年度财务预算方案、决算议案；
    （5）制订合资公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （6）制订合资公司增加公司注册资本或授予可转换为合资公司股权的期权、可转债或认股权证等类似权利的方案；
    （7）制订减少或者赎回合资公司注册资本的方案；
    （8）制订发行公司债券的方案；
    （9）拟订合资公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
    （10）非正常业务过程中的出售、抵押、质押、出租、转让或以其他方式处置任何资产；
    （11）决定合资公司内部管理机构的设置；
    （12）聘任或者解聘合资公司总经理、副总经理、财务负责人并决定其报酬事项；
    （13）制定合资公司的基本管理制度；
    （14）公司章程规定的其他职权。
    董事会对所议事项做出的决定应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，且双方确认，前述董事会职权中的第（6）-（10）项所涉事项投赞成票的董事应当包括乙方提名的董事。董事会会议应做出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
    3.监事
    合资公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方提名，股东会选举产生。
    监事行使下列职权：
    （1）检查合资公司财务；
    （2）对董事，总经理执行合资公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
    （3）当董事和总经理的行为损害合资公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正；
    （4）提议召开临时股东会；
    （5）合资公司章程规定的其他职权。
    4.经营管理层
    合资公司总经理由乙方提名，董事会聘任，如乙方未提名总经理，则由董事长提名；副总经理由总经理提名，董事会聘任；财务负责人由乙方推荐，董事会聘任。合资公司及各方应促使董事积极配合（包括但不限于召开会议并作出决议等）,且合资公司应根据法律的要求,就此项更换向登记机关办理变更备案手续(如需)。此外，乙方应至少向合资公司委派 1 名质量管理和 1 名技术负责人，该质量管理人员和技术负责人为合资公司员工，相关薪酬福利均由合资公司承担。
    5、双方同意在本协议签署后 15 个工作日内完成合资公司的设立，为此，双方保证
尽最大的努力为合资公司的设立提供所需要双方签署的申请文件或资料。
    （五）合资公司项目
    1.项目建设规模
    双方同意共同投资建设 15 万吨/年磷酸铁项目（以下简称“磷酸铁项目”），并按
15 万吨/年规模规划，办理立项备案、能评、安评、环评等审

[2022-01-05] (000902)新洋丰:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000902          证券简称：新洋丰            公告编号：2022－004
债券代码：127031          债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。根据上述董事会决议，公司
定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）14：00 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 1 月 4 日，公司第八届董事会第十
三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2：00
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 09:15 -15:00 期间的任意
时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日（星期二）。
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2022 年 1
月 18 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案内容
    1.审议《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》
    （二）上述议案已经 2022 年 1 月 4 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议
通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2022 年 1 月 5 日《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                                                                备注
      提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
  非累积投票提案
                  关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公
      1.00      司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投        √
                  资协议的议案
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。
    2．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
    3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 19 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信
函以收到邮戳日为准）。
    （三）登记地点及联系方式：
    登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
    联 系 人：魏万炜  郑  丽
    联系电话：（0724）8706677
    传    真：（0724）8706679
    邮政编码：448000
    （四）会议费用：
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    （五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十三次会议决议。
    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
          2. 授权委托书
    特此公告。
      新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                2022 年 1 月 4 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“360902”
    2. 投票简称为“洋丰投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召开当日）
09:15 -15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的身 份认证 流程可 登录互 联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                新洋丰农业科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托        先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
                        本次股东大会提案表决意见
 提案编码              提案名称                  备注      同  反  弃
                                                              意  对  权
                                              该列打勾的栏目
                                                可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提        √
                          案
非累积投票
  提案
          关于全资子公司洋丰楚元新能源科技
  1.00    有限公司对外投资暨与宜都市人民政        √
          府签署项目投资协议的议案
    委托人姓名（或名称）：
    委托人身份证号（或营业执照号）：
    委托人股东账号：                    委托人持股数：
    被委托人签名：                      被委托人身份证号：
                                      委托人签名（盖章）：
                                      委托日期：    年      月      日

[2022-01-05] (000902)新洋丰:关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-003
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨
      与宜都市人民政府签署项目投资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、对外投资概述
  根据公司整体战略布局，为满足公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，公司全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称“洋丰楚元”）拟与宜都市人民政府签订《招商引资项目投资/服务协议书》，建设年产 10 万吨磷酸铁和 5 万吨磷酸铁锂生产线，配套 10 万吨精制磷酸生产线，计划总投资 30 亿元，其中固定资产投资约25 亿元。
    公司于 2022 年 1 月 4 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子
公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》，并提请股东大会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。
  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经过董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
  二、合作方基本情况
  协议合作方为宜都市人民政府，与公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
    三、协议主要内容
  （一）协议主体
    甲方：宜都市人民政府
    乙方：洋丰楚元新能源科技有限公司
  （二）协议主要内容
    1.项目名称：年产 10 万吨磷酸铁、5 万吨磷酸铁锂、10 万吨磷酸精制项目（具体
以发改部门备案的项目名称为准）。
    2.投资主体：洋丰楚元新能源科技有限公司。乙方应在宜都注册成立新的独立法人项目公司，项目公司成立后，本协议项下的所有权利义务均由项目公司承继，或由项目公司依据本协议条款与甲方另行签订补充协议。
    3.建设内容：建设年产 10 万吨磷酸铁和 5 万吨磷酸铁锂生产线，配套 10 万吨精制
磷酸生产线。项目建设时间自取得土地不动产权证之日起 18 个月。
    4.项目投资:项目计划总投资约 300,000 万元, 其中固定资产投资约 250,000 万元。
    5.项目选址：甲乙双方经过现场踏勘选址，甲方同意乙方项目落户宜都化工园区，用地面积约 320 亩（具体位置及面积以宜都市自然资源和规划局核发的选址意见书及勘测定界图为准）。
    6.争议解决及其他事项
    ①如遇国家法律、法规或政策变化，致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求，甲乙双方应及时协商，按国家法律、法规和政策执行。
    ②甲乙双方任何一方若非不可抗力因素不执行或部分不执行本协议条款，视为违约。
    ③甲乙双方任何一方违反本协议约定，导致协议无法履行，违约方应向对方承担违约责任，赔偿对方直接经济损失。
    ④若非因客观原因导致乙方未按本协议约定履行相关承诺，甲方有权按项目实际用地面积及价格收回土地使用权及合同项下各项承诺，乙方建设经营过程中发生的相关费用不予补偿。
    ⑤甲乙双方在履行本协议过程中发生纠纷，应友好协商解决。纠纷协商不成的，提交宜昌仲裁委员会申请仲裁。
  四、目的、存在的风险和对公司的影响
  （一）目的
    项目建设完成后，不仅有助于公司充分利用磷化工行业的龙头优势，丰富磷化工产
业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对磷酸铁日益增长的需求，还可以扩大公司在磷酸等磷化工产业链的经营规模，提高市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升盈利能力，符合公司的整体发展战略。
  （二）存在的风险
    本次签署的协议是基于公司战略发展的需要及对新能源行业市场前景的判断，协议中的项目投资金额、建设周期等均为预估数，受市场环境变化、行业环境变化及不可抗力影响，本协议后续实施过程中存在一定的不确定性。项目将来的经营业绩受市场行情波动等因素的影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
  （三）对公司的影响
    本次投资不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司全体股东利益的情形，协议的履行对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
    （二）公司第八届监事会第十一次会议决议；
    （三）独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (000902)新洋丰:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-005
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
    2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.股票代码：000902      股票简称：新洋丰
    2.债券代码：127031      债券简称：洋丰转债
    3.转股价格：人民币17.76元/股
    4.转股时间：2021年10月8日至2027年3月24日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本
次发行的可转债自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转
股价为 20.13 元/股。
    2021年4月27日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分
配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份（回购股份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向全体
股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。公司 2020 年度利润分配方案已于 2021
年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的 20.13 元/股调整为 19.94 元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋 丰转债”转股价格的议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月21日。
    二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况
    2021年第四季度，“洋丰转债”因转股减少421张，可转债金额减少42,100元，转股数量为2,169股。截至2021年12月31日，“洋丰转债”剩余9,999,579张，剩余可转债金额为999,957,900元。
    公司2021年第四季度股份变动情况如下：
                            本次变动前          本次变动增        本次变动后
    股份性质
                      数量(股)    比例(%)    减（+，-）    数量(股)    比例(%)
一、限售条件流通股/
                      118,220,192        9.06  +3,098,839  121,319,031      9.30
非流通股
      高管锁定股      60,157,194      4.61  +3,098,839    63,256,033    4.85
      首发后限售股    58,062,998      4.45      0          58,062,998    4.45
二、无限售条件流通股 1,186,309,098      90.94  -3,098,839  1,183,210,259    90.70
三、总股本          1,304,529,290    100.00      0      1,304,529,290  100.00
  注：公司可转债转股股份来源优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截止目前，
“洋丰转债”转股股份全部使用公司回购股份，未增加公司股份总数。公司部分高管辞职和新任高管股份锁定导致高管锁定股增加，致使无限售条件流通股减少3,098,839股。
    三、其他
    投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677进行咨询。
    四、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
    特此公告。
                                      新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                            2022年 1 月 4 日

[2022-01-05] (000902)新洋丰:第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2022-002
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2021 年 12 月 30
日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在湖北省荆门市月亮湖北路附
七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》
    经审核，监事会认为：本事项能提高公司市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小投资者
利益的情形。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日登载于《证券日报》、 《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第八届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司监事会
        2022 年 1 月 4 日

[2022-01-05] (000902)新洋丰:第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000902          证券简称：新洋丰          公告编号：2022－001
债券代码：127031          债券简称：洋丰转债
          新洋丰农业科技股份有限公司
      第八届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日
在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事7 人，实际参会董事 7 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事审议，会议形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》
  具体内容详见 2021 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
  公司定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路
附 7 号洋丰培训中心五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见
2022 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  （一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
  （二）独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2021-12-25] (000902)新洋丰:关于公司部分董事、高级管理人员辞职、调整及选举董事的公告
证券代码：000902            证券简称：新洋丰            公告编号：2021-089
债券代码：127031            债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
    关于公司部分董事、高级管理人员辞职、调整
                及选举董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司董事辞职及补选情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事黄镔先生、董事杨才斌先生的辞职报告。黄镔先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。杨才斌先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后，杨才斌先生不再
担任公司任何职务。公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》，黄镔先生继续在公司担任副总裁职务。黄镔先生、杨才斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，黄镔先生、杨才斌先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司董事会对黄镔先生、杨才斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告披露日，黄镔先生未持有公司股份；杨才斌先生持有公司 8,903,846 股
股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。杨才斌先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，杨才斌先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021
年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本事项尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、公司高级管理人员辞职及调整情况
    公司于近日收到副总裁郭琦先生、副总裁包雪梅女士的辞职报告。郭琦先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务，其辞职后公司另有工作安排。包雪梅女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后不在公司担任任何职务。上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭琦先生、包雪梅女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    截止公告日，包雪梅女士未持有公司股份，郭琦先生持有公司 20,000 股股份。根
据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。郭琦先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。此外，郭琦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司于 2021 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调
整公司高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司战略及业务规划，同意将黄镔先生的职务由总裁调整为副总裁，同意聘任杨华锋先生为公司总裁，同意聘任李维峰先生为公司副总裁，上述人员的任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
    特此公告。
                                  新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (000902)新洋丰:第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000902            证券简称：新洋丰            公告编号：2021-088
债券代码：127031            债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 12 月 21 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 24 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司董事杨才斌先生因工作需要请辞董事职务，黄镔先生因公司工作调整请辞公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司控股股东洋丰集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止，并授权公司经营层办理工商变更等具体事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》
    根据公司战略及业务规划，同意将黄镔先生的职务由总裁调整为副总裁（候选人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨华锋先生为公司总裁（候选人简历详见附件）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任李维峰先生为公司副总裁（候选人简历详见附件）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7
号洋丰培训中心五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
    （二）独立董事关于公司董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日
附：杨磊先生、王险峰先生、杨华锋先生、黄镔先生、李维峰先生简历
    1、杨磊先生：男，中国籍，1987 年 7 月出生，研究生学历，2009 年本科毕业于中
国人民大学统计学院，2011 年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业，无其他国家或地区的居留权。曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事。现任新洋丰农业科技股份有限公司执行总裁，北京丰盈兴业农资有限公司董事长，新洋丰力赛诺农业科技有限公司董事长，洋丰楚元新能源科技有限公司董事长兼总经理。
    截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份。除此之外，杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
    2、王险峰先生：男，汉族，1976 年 10 月出生，本科学历。历任宜昌新洋丰肥业有
限公司副总经理、湖北洋丰股份有限公司副总经理，现任洋丰集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，湖北洋丰逸居置业股份有限公司副总经理。
    截至本公告日，王险峰先生持有公司股份 859,484 股。除此之外，王险峰先生还在
公司控股股东洋丰集团股份有限公司担任董事、副总经理、财务负责人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
    3、杨华锋先生：男，中国籍，1974年10月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司销售部业务员、物资供应部部长、销售
部经理、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理、副总经理、总经理等职务。现任洋丰集团股份有限公司董事，新洋丰农业科技股份有限公司副董事长、总裁。
    截至本公告日，杨华锋先生持有公司股份8,404,856股。除此之外，杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系）；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    4、黄  镔先生：男，中国籍，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，无其他国家或
地区的居留权。历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部门总助，中信证券股份有限公司投资银行部经理，海通证券股份有限公司北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，华工科技产业股份有限公司独立董事，和丰财富（北京）投资有限公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁、新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。
    截至本公告日，黄镔先生未持有公司股份。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
    5、李维峰先生：男，中国籍，1975年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，无其
他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司硫酸钾复合肥厂副厂长、厂长、生产调度部部长、山东新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、新洋丰农业科技股份有限公司党委书记等职务。现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。
    截至本公告日，李维峰先生持有公司股份297,686股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。

[2021-12-25] (000902)新洋丰:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000902          证券简称：新洋丰            公告编号：2021－090
债券代码：127031          债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。根据上述董事会决议，公司
定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）14：00 召开 2022 年第一次临时股东大会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第
十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 2：00
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 11 日 09:15 -15:00 期间的任意
时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
      （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
      （七）会议出席对象：
      1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2022 年 1
  月 6 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
  的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
  和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
      2.本公司董事、监事和高级管理人员。
      3.本公司聘请的律师。
      4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      （八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
      二、会议审议事项
      （一）提案内容
      1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
      1.01  选举杨  磊先生为公司第八届董事会非独立董事；
      1.02  选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事。
      （二）上述议案已经 2021 年 12 月 24 日召开的公司第八届董事会第十二次会议审
  议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2021 年 12 月 25 日《中国证券报》、《证
  券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
  相关公告。
      （三）特别提示：本次会议审议的提案适用累积投票制进行投票，应选非独立董事
  2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
  所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
  超过其拥有的选举票数。
      三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可以投
                                                                        票
累积投票提案                          本提案为等额选举
    1.00      关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案        应选人数（2）人
 1.01      选举杨  磊先生为公司第八届董事会非独立董事            √
 1.02      选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事            √
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。
    2．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
    3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
    （二）登记时间：2022 年 1 月 7 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信函
以收到邮戳日为准）。
    （三）登记地点及联系方式：
    登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
    联 系 人：魏万炜  郑  丽
    联系电话：（0724）8706677
    传    真：（0724）8706679
    邮政编码：448000
    （四）会议费用：
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    （五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
      2. 授权委托书
特此公告。
                                      新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 24 日
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“360902”
    2. 投票简称为“洋丰投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会审议提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                        填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                ...                                  ...
              合计                      不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事 2 名（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 11 日（现场股东大会召开当日）
09:15 -15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的身 份认证 流程可 登录互 联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  新洋丰农业科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托        先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有
  关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
            本次股东大会提案表决意见（请在相应的表决意见项下填写票数）
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                              目可以投票
累积投票                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案          应选人数（2）人
1.01    选举杨  磊先生为公司第八届董事会非独立董事      √                  票
1.02    选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事      √                  票
      委托人姓名（或名称）：
      委托人身份证号（或营业执照号）：
      委托人股东账号：                    委托人持

[2021-12-21] (000902)新洋丰:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000902          证券简称：新洋丰            公告编号：2021－081
债券代码：127031          债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        第八届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 12 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  经全体董事审议，会议形成如下决议：
  （一）审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》
  具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的公告》。
  关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
  （二）审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》
  具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》。
  关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    三、备查文件
  （一）公司第八届董事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                                          新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (000902)新洋丰:第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000902            证券简称：新洋丰          公告编号：2021－082
债券代码：127301            债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
          第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2021 年 12 月 16 日
以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在湖北省荆门市月亮湖北路附
七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过如下决议：
  （一）审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》
  监事会认为：公司本次放弃道格十九号合伙权益的优先受让权，保持道格十九号现有合伙权益比例，符合公司发展战略，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
  具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》
  监事会认为：本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额主要是因为原材料价格上涨，本次调整无新增关联方及关联关系的情形；公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，
均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。
  具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1. 公司第八届监事会第十次会议决议。
  特此公告。
                                          新洋丰农业科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (000902)新洋丰:公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2021-085
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开情况
  1. 召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 2：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 20
日 9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：
2021 年 12 月 20 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
  2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
  4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
  5．主持人：董事长杨才学先生。
  6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
        1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 69 人，代表股份 70,4311,925 股，占公
    司股份总数的 53.9897%。其中：
      （1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 9 人，代表股份
    675,715,346 股，占公司股份总数的 51.7976%；
      （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 60 人，代表股份
    28,596,579 股，占公司股份总数的 2.1921%。
      （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 63 人，代表股份
    29,720,027 股，占公司股份总数的 2.2782%。
        2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。
        三、议案审议及表决情况
        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
        具体表决情况如下：
        1. 审议《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
        本议案持有公司可转债的股东需要回避表决，该等股东合计持有 655,563,726 股，
    本议案实际有效表决股份数为 48,748,199 股。
                                同意                反对              弃权
    类别      代表股份
                          股数（股）  比例  股数（股）  比例  股数（股） 比例
 与会全体股东    48,748,199  40,656,857  83.4018%  8,091,042  16.5976%    300    0.0006%
其中：与会中小  29,720,027  21,628,685  72.7748%  8,091,042  27.2242%    300    0.0010%
  投资者
    表决结果为：通过。
        上述议案具体内容详见 2021 年 12 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
    日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公
    告。
        四、律师出具的法律意见
        1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所
        见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师
        2.结论性意见
        律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
  1. 2021 年第四次临时股东大会决议；
  2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
  特此公告。
                                    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (000902)新洋丰:关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：000902            证券简称：新洋丰            公告编号：2021-083
债券代码：127031            债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
      关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权
                暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  （一）深圳道格十九号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格十九号”或“标的企业”）系新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新洋丰道格”）与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）、深圳道格资本管理有限公司、谢锦山等共同投资设立的有限合伙企业，注册资本为16,370.25万元，新洋丰持股27.06%，粤财信托持股70.19%。粤财信托拟将持有的道格十九号 70.19%的合伙权益以 11,490.00 万元的价格转让给公司控股股东洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”），根据《中华人民共和国合伙企业法》、《深圳道格十九号投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》有关规定，公司通过新洋丰道格对上述标的企业合伙权益享有优先购买权。
  （二）本次道格十九号合伙权益转让的受让方洋丰集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》以及上市公司《公司章程》的有关规定，洋丰集团属于公司的关联法人，本次公司放弃优先购买事项构成关联交易。
  （三）2021 年 12 月 20 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，对上述关联交
易事项进行了审议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。独立董事对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
  （四）根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）公司名称：洋丰集团股份有限公司
  （二）注册资本：10,200 万元
  （三）统一社会信用代码：9142080027175308XU
  （四）注册地址：荆门市东宝区石桥驿镇石仙路北
  （五）成立日期：1992 年 3 月 28 日
  （六）经营范围：磷肥、复合肥项目投资；矿产投资与开发；房地产投资与开发；物业管理；股权投资、投资管理与咨询业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （七）股权结构
  截至公告日，洋丰集团股权结构如下：
                                                                          单位：万元
        股东名称                    股份金额                    股份比例
杨才学                                        4,151.78                        40.70%
杨才斌                                          513.15                        5.03%
其他 157 名自然人股东                          5,535.07                        54.27%
          合计                              10,200.00                      100.00%
  （八）最近一年及一期财务数据
  最近一年及一期，洋丰集团主要财务数据如下：
                                                                          单位：万元
          项目              2021-9-30/2021 年 1-9 月          2020-12-31/2020 年度
总资产                                      1,836,620.09                    1,671,818.69
负债总额                                    1,041,686.79                    953,634.89
净资产                                      794,933.30                    718,183.90
营业收入                                    1,031,502.09                    1,149,867.45
净利润                                      102,639.96                      99,288.87
  （九）关联关系的说明：洋丰集团为公司控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形。
    三、关联标的基本情况
  （一）公司名称：深圳道格十九号投资合伙企业（有限合伙）
  （二）注册资本：16,370.25 万元
  （三）统一社会信用代码：91440300MA5EN50G9F
  （四）注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 2801-2810 之 2802-2808
  （五）成立日期：2017 年 7 月 28 日
  （六）经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
  （七）权益结构
  截至公告日，道格十九号权益结构如下：
                                                                          单位：万元
        股东名称              股东类别          权益金额          所持权益比例
深圳道格资本管理有限公司      普通合伙人                  150.00              0.92%
广东粤财信托有限公司          有限合伙人              11,490.00            70.19%
深圳新洋丰道格现代农业投资    有限合伙人                4,430.25            27.06%
合伙企业（有限合伙）
谢锦山                        有限合伙人                  300.00              1.83%
          合计                                        16,370.25          100.00%
  （八）最近一年及一期财务数据
  最近一年及一期，道格十九号主要财务数据如下：
                                                                          单位：万元
          项目                2021-9-30/2021 年 1-9 月        2020-12-31/2020 年度
总资产                                          15,730.21                  15,338.21
负债总额                                              0.50                      0.10
净资产                                          15,729.71                  15,338.11
营业收入                                                -                        -
净利润                                            -108.40                    -254.52
    四、关联的定价政策及定价依据
  本次放弃参股公司优先购买权利关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。
    五、关联交易的主要内容
  粤财信托拟将持有的道格十九号 70.19%的合伙权益以 11,490.00 万元的价格转让给
洋丰集团，本公司放弃上述股权的优先购买权。
    六、关联交易对公司的影响
  目前，公司间接持有道格十九号 27.06%的合伙权益，本次放弃优先购买权后，洋丰集团将成为持有道格十九号 70.19%权益的有限合伙人。本次股权转让完成后，公司拥有道格十九号的权益不变，对公司当前财务及经营成果无重大影响。
    七、与该关联公司及关联人累计已发生的各类关联交易金额
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，公司与洋丰集团及其控制的关联企业累计
发生的关联交易总金额为 14,800.67 万元。
    八、上市公司审议情况
  （一）2021 年 12 月 20 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生回避了表决。
  （二）2021 年 12 月 20 日，公司召开第八届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》。
  （三）公司全体独立董事事先审核了公司《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
  公司全体独立董事认为：本次放弃道格十九号合伙权益的优先受让权，保持道格十九号现有合伙权益比例，符合公司发展战略，放弃优先购买权不会影响公司在道格十九号拥有的权益，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意上述关于放弃参股公司合伙权益转让优先购买权的事项。
  （四）根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
    九、保荐机构意见
  经核查，东北证券认为，新洋丰本次拟放弃道格十九号 70.19%合伙权益优先购买权利暨关联交易事项，已经上市公司董事会和监事会审议通过，关联董事在表决过程中进行了回避；公司独立董事已发表事前认可意见并发表了明确的同意意见，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》和《公司章程》等相关规

[2021-12-21] (000902)新洋丰:关于控股股东及一致行动人减持公司可转债的提示性公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2021-087
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
          关于控股股东及一致行动人减持
              公司可转债的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]20号）核准，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。其中，公司控股股东洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）及其一致行动人杨才学先生共计配售洋丰转债5,208,000张，占本次发行总量的52.08%。
  公司于近日收到洋丰集团的通知，洋丰集团自2021年10月26日至2021年12月17日，通过大宗交易的方式减持洋丰转债共计1,390,000张，占本次发行总量的13.90%。
  本次减持后，控股股东洋集团及其一致行动人持有洋丰转债具体变动明细如下：
                        减持前占发              减持数量占
            减持前持有                减持数量                减持后持有  减持后占发
  持有人                行总量的比              发行总量比
            数量（张）                （张）                数量（张）  行总量比例
                            例                      例
洋丰集团股  4,753,000      47.53%  1,390,000      13.90%  3,363,000      33.63%
份有限公司
  杨才学      455,000      4.55%          0          0    455,000      4.55%
  合计      5,208,000      52.08%  1,390,000      13.90%  3,818,000      38.18%
  特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
        2021年12月20日

[2021-12-21] (000902)新洋丰:关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2021-086
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
    关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
  1.债券代码:127031    债券简称：洋丰转债
  2.修正前转股价格：人民币 19.94 元/股
  3.修正后转股价格：人民币 17.76 元/股
  4.修正后转股价格生效日期：2021 年 12 月 21 日
    一、修正转股价格依据及原因
  公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 10.00 亿元，期限 6 年，债券简称为“洋丰转债”，债券代码“127031”。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  公司 A 股股价已经出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 85%（即 19.94 元/股×0.85=16.95 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
  二、修正转股价格的审议程序
  1.为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公
司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“洋丰
转债”转股价格的议案》，并将上述议案提交股东大会审议表决。
  2.公司于 2021 年 12 月 20 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，持有“洋丰转债”
的关联股东回避了表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
  三、本次向下修正“洋丰转债”转股价格的具体情况
  1.本次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 17.27 元/
股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 17.76 元/股，本次修正“洋丰转债”转股价格应不低于 17.76 元/股。
  2.综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会确定“洋丰转债”的
转股价格向下修正为 17.76 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。
  特此公告。
                                    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 20 日

[2021-12-21] (000902)新洋丰:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000902            证券简称：新洋丰            公告编号：2021-084
债券代码：127031            债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
      关于增加2021年日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关于 2021 年
度日常关联交易预计的议案》已经公司 2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第三次会
议、第八届监事会第三次会议及 2021 年 4 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通
过（具体内容详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 7 日的公司公告 2021-024 号）。
  今年以来由于原材料价格上涨，导致公司与部分关联方发生的日常关联交易结算金额上升。年初预计的日常关联交易金额已无法满足生产经营需要，为了确保公司完成2021 年度相关生产经营计划，公司拟结合实际对部分日常的关联交易金额进行上调。
  2021 年 12 月 20 日，公司召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会
议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将 2021 年度日常关联交易预计从 46,200 万元，调整至 61,200 万元，除公司向关联方湖北昌达化工有限公司采购磷矿石金额由 35,000 万元调整至 50,000 万元外，其他关联交易预计内容不变。
  按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次调整日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此该议案无需提交公司股东大会进行审议。
    （二）调整 2021 年度日常关联交易预计情况
                                                                  单位：万元
 关联交                  关联交易  关联交易定  2021 年调  2021 年调整  截至 2021 年
 易类别      关联人      内容      价原则    整前预计数  后预计数    11 月末已发
                                                                            生金额
          雷波新洋丰矿
          业投资有限公  磷矿石    市场定价    8,400.00  8,400.00    3,009.33 注
 向 关 联      司
 人 购 买  荆门市放马山
 商品、接  中磷矿业有限  牵引费等  市场定价    2,100.00  2,100.00    1,577.90
 受劳务        公司
          湖北昌达化工  磷矿石    市场定价    35,000.00  50,000.00    47,650.97
          有限责任公司
          广西新洋丰田  复合肥及
 向关联  园农业科技有  相关劳务  市场定价      200.00    200.00        0.00
 人销售      限公司
 商品、提  荆门市放马山
 供劳务  中磷矿业有限    电费    市场定价      500.00    500.00      418.52
              公司
              小计                              46,200.00  61,200.00    52,656.72
注：雷波新洋丰矿业投资有限公司自 2021 年 8 月成为公司全资子公司，此处已发生金额为截至 2021 年 6 月末的数
据。
    二、关联人介绍、关联关系及关联交易主要内容
  本次对 2021 年度日常关联交易预计进行调整是基于原材料价格上涨，因此仅涉及对日常关联交易发生金额调整，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。
    三、关联交易目的及对上市公司影响
  （一）本次对 2021 年度日常关联交易预计金额进行调整，相关关联交易形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，调整原因主要为原材料价格上涨，导致公司与关联方的交易金额相应上涨。向关联方采购商品为公司提供了持续、稳定的原材料来源，保障了公司生产经营的正常进行。
  （二）本次日常关联交易预计金额调整均以相关商品市场公允价值变动为基础，在日常关联交易过程中，相关定价均按市场公允价格执行，遵循客观、公正、公允的原则。
  （三）上述关联交易调整对公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
    四、独立董事意见
  （一）事前认可书面意见
  1.本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额主要是因为原材料价格上涨，本次调
整无新增关联方及关联关系的情形，关联交易的主要内容及形式未发生变化，公司结合生产经营实际需要对日常关联交易预计金额调整，有其必要性及合理性。
  2.同意将关于增加 2021 年度日常关联交易的事项提交公司董事会审议，董事会审议相关议案时，公司关联董事应回避表决。
  （二）独立意见
  本次增加 2021 年度日常关联交易预计是结合公司生产实际需要及原材料价格上涨情形所进行的必要调整，除交易预计金额调整以外，相关关联人及关联交易主要内容和形式均未发生变化。
  相关交联交易遵照市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会审议该事项时关联董事均回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司调整 2021年度日常关联交易预计。
    五、备查文件
  （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
  （二）公司第八届监事会第十次会议决议；
  （三）独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
  （四）独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 20 日

[2021-12-18] (000902)新洋丰:公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
 证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2021-080
 债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
                新洋丰农业科技股份有限公司
        关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东 洋丰集团股份有限公司（以下简称“洋丰集团”）的通知，获悉洋丰集团所持有本公司部分 股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
    一、股东本次股份质押情况
          是否为控股                          是否  是否为
 股东名称  股东或第一  本次质押股  占其所持  占公司总  为限  补充质  质押    质押到期日      质权人    质押用途
          大股东及其  数（万股）  股份比例  股本比例  售股  押    起始日
          一致行动人
洋丰集团                                                2021  至办理解除  华 泰 证 券  置换金
股份有限    是      3,800    6.13%  2.91%  否  否  年 12  质押手续之  （上海）资  融机构
  公司                                                  月 15    日止    产管理有限  股票质
                                                          日              公司        押融资
合计          -      3,800    6.13%  2.91%  -    -      -        -          -        -
    二、股东股份解除质押的情况
                是否为第一  解除质押  质押开始  质押到期            本次质押  占上市公司股
  股东名称    大股东及一  股数（万    日期      日      质权人  占其所持  份总数比例
                致行动人    股）                                    股份比例
 洋丰集团股份                          2020年12  2021年12  国金证券
  有限公司        是        3,160    月18日    月17日  股份有限    5.10%      2.42%
                                                              公司
 洋丰集团股份                          2020年12  2021年12  国金证券
  有限公司        是        3,114    月18日    月17日  股份有限    5.02%      2.39%
                                                              公司
    合 计          -        6,274      -        -        -      10.12%      4.81%
    三、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                  单位：万股
                          本次质押及  本次质押及解                    已质押股份情况      未质押股份情况
 股东名称    持股数量  持股比例  解除质押前  除质押后质押  占其所持  占公司总  已质押股  占已质押  未质押股份  占未质押
                          质押股份数  股份数量    股份比例  股本比例  份限售和  股份比例  限售和冻结  股份比例
                            量                                冻结数量            数量
洋丰集团  62,007                                                              5,806.29
股份有限  .6476  47.53%  12,474    10,000    16.13%  7.67%    0      0%      98    11.16%
  公司
 杨才学  5,930.  4.55%    0      0.00%    0.00%  0.00%    0      0%      0    0.00%
            447
  合计    67,938  52.08%  12,474    10,000    14.72%  7.67%    0      0%    5,806.29  10.02%
          .0946                                                                  98
    四、其他说明
    1.控股股东洋丰集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续若出现平仓风险，洋丰集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险；
    2.控股股东及一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
    3.股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响；
    4.公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
                                            新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (000902)新洋丰:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2021-079
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    （一）为了进一步优化公司产业结构，提升公司盈利水平，经公司董事长审批通过，公司以自有资金设立全资子公司“洋丰楚元新能源科技有限公司”。
  （二）该事项在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
  （三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资标的的基本情况
  公司名称：洋丰楚元新能源科技有限公司
  统一社会信用代码：91420802MA4F5MWK2N
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
  法定代表人：杨磊
  注册资本：伍亿元整
  住所：荆门市东宝区月亮湖北路附 7 号
  成立日期：2021 年 12 月 10 日
  营业期限：长期
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
                                新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 15 日

[2021-12-04] (000902)新洋丰:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2021－078
    债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
    新洋丰农业科技股份有限公司
    关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。根据上述董事会决议，公司定于2021年12月20日（星期一）14：00召开2021年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。2021年12月3日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午2：00
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月20日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月20日09:15 -15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
    （六）会议的股权登记日：2021年12月15日（星期三）。
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2021年12月15日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案内容
    1. 审议《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
    （二）上述提案已经2021年12月3日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，持有可转换公司债券“洋丰转债”的股东应当回避表决。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
    1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案 √
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。
    2．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
    3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
    （二）登记时间：2021年12月16日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。
    （三）登记地点及联系方式：
    登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。
    联 系 人：魏万炜 郑 丽
    联系电话：（0724）8706677
    传 真：（0724）8706679
    邮政编码：448000
    （四）会议费用：
    本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    （五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
    交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十次会议决议。
    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
    2. 授权委托书
    特此公告。
    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“360902”
    2. 投票简称为“洋丰投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月20日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（现场股东大会召开当日）09:15 -15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：
    新洋丰农业科技股份有限公司
    2021年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案
    √
    说明：1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”“反对”“弃权”的栏目里划“√”；
    2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人姓名（或名称）：
    委托人身份证号（或营业执照号）：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    被委托人签名： 被委托人身份证号：
    委托人签名（盖章）：
    委托日期： 2021年 月 日

[2021-12-04] (000902)新洋丰:关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
    1
    证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2021-077
    债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
    新洋丰农业科技股份有限公司
    关于董事会提议向下修正可转换公司债券
    转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司董事会第八届第十次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]20号”文核准，公司于2021年3月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元，期限6年。
    经深圳证券交易所“深证上[2021]414号”文同意，公司发行的10.00亿元可转换公司债券自2021年4月23日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“洋丰转债”，债券代码“127031”，上市数量1,000万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为20.13元/股。
    2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股
    2
    东每10股派2.00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股。
    二、本次转股价格向下修正的具体内容
    （一）修正条件、幅度及程序
    根据《募集说明书》的转股价格向下修正条件、修正幅度和修正程序：
    1.修正条件及修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2.修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    （二）截至本公告披露日，公司A股股价已经出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即19.94元/股×0.85=16.95元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    3.为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公
    3
    司于2021年12月3日召开董事会第八届第十次会议，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“洋丰转债”的转股价格（19.94元/股），则“洋丰转债”转股价格无需调整。
    同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
    三、备查文件
    （一）公司董事会第八届第十次会议。
    特此公告。
    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-04] (000902)新洋丰:第八届董事会第十次会议决议公告
    证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2021－076
    债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
    新洋丰农业科技股份有限公司
    第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年11月30日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年12月3日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正“洋丰转债”转股价格并提议将该方案提交股东大会审议。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
    之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“洋丰转债”的转股价格（19.94元/股），则“洋丰转债”转股价格无需调整。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    关联董事杨才学先生回避了表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于召开 2021年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年12月20日（星期一）下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-05] (000902)新洋丰:公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000902              证券简称：新洋丰            编号：2021-075
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开情况
    1. 召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 2：00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 4 日
9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2021
年 11 月 4 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
    3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4. 召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
    5．主持人：董事长杨才学先生。
    6. 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
        1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 61 人，代表股份 706,091,516 股，占公
    司股份总数的 54.1262%。其中：
      （1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 9 人，代表股份
    675,715,346 股，占公司股份总数的 51.7976%；
      （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 52 人，代表股份
    30,376,170 股，占公司股份总数的 2.3285%。
      （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 55 人，代表股份
    31,499,618 股，占公司股份总数的 2.4164%。
        2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。
        三、议案审议及表决情况
        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
        具体表决情况如下：
        1. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
                                  同意                反对              弃权
    类别      代表股份
                          股数（股）  比例  股数（股）  比例  股数（股） 比例
 与会全体股东    706,091,516  705,815,350  99.9609%  190,666    0.027%    85,500  0.0121%
其中：与会中小    31,499,618  31,223,452  99.1233%  190,666  0.6053%    85,500  0.2714%
  投资者
    表决结果为：通过。
        上述议案具体内容详见 2021 年 10 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
    券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关
    公告。
        四、律师出具的法律意见
        1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所
        见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师
        2.结论性意见
        律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
    召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决
    结果合法、有效。
五、备查文件
1. 2021 年第三次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
                                新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 4 日

[2021-10-19] (000902)新洋丰:监事会决议公告
证券代码：000902                证券简称：新洋丰                公告编号：2021－071
债券代码：127031                债券简称：洋丰转债
            新洋丰农业科技股份有限公司
          第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 13 日
以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 18 日在湖北省荆门市月亮湖北路附
七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见 2021 年 10 月 19 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期财务状况和经营成果，对董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
                                    新洋丰农业科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 18 日

[2021-10-19] (000902)新洋丰:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.84元
    每股净资产: 5.8952元
    加权平均净资产收益率: 14.09%
    营业总收入: 95.39亿元
    归属于母公司的净利润: 10.51亿元

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