000899什么时候复牌？-赣能股份停牌最新消息
≈≈赣能股份000899≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000899)赣能股份:关于公司控股股东股份解除质押的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-09
江西赣能股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江西省
投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）通知，获悉其已办理完成所质押的
本公司 153,400,000 股股份的解质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司
股东名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例 比例
江西省投 2010 年 1 2021 年 交通银行股份有
资集团有 是 153,400,000 39.59% 15.72% 月 13 日 12 月 22 限公司江西省分
限公司 日 行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
累计被 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 质押数 所持 司总 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
称 例 量 股份 股本 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 记合计数量 比例 合计数量 比例
江西省
投资集 387,495,562 39.72% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
团有限
公司
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-21] (000899)赣能股份:关于更换职工监事的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-08
江西赣能股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事洪艳萍女士、林乐平先生及陈建军先生的书面辞呈，因工作变动原因，上述人员申请辞去公司第八届职工监事职务，辞职后上述人员仍在公司及下属电厂担任职务。公司监事会对上述人员在任监事期间所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》及有关规定，经公司职工代表大会选举，选举邓勤昊先生、朱静女士及刘诗雯女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期至第八届监事会期满为止。
特此公告。
江西赣能股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日
简历：
邓勤昊，男，汉族，1990 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。2012 年
7 月参加工作。历任公司丰城二期发电厂发电部巡操员、公司党群工作部宣传文明岗，现任公司总经理工作部文秘岗。邓勤昊先生与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱静，女，汉族，1992 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历。2015 年7
月参加工作。历任天健会计师事务所（北京分所）审计员、江铃鼎鑫网络小贷股份有限公司项目主管，现任公司监察审计部专职纪检员。朱静女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘诗雯，女，汉族，1991 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2015
年 7 月参加工作。历任泰豪集团有限公司财务会计、公司丰城二期发电厂财务部会计，现任公司财务部总账会计。刘诗雯女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-19] (000899)赣能股份:关于2021年度上网电量的自愿性披露公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-07
江西赣能股份有限公司
关于 2021 年度上网电量的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者了解公司生产经营情况，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年度上网电量相关情况披露如下：
一、按发电类型
类型 装机规模 2021年度上网电量 2020年度上网电量 同比增减
（MW） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
火电 1400 65.36 68.38 -4.42
水电 100 2.28 2.74 -16.79
光伏 78.4 0.71 0.11 545.45
合 计 1578.4 68.35 71.23 -4.04
二、按上网电量类型
年度 2021年度 2020年度
类型
基础电量 17.74 29.06
上网电量 （亿千瓦时）
市场化交易电量 50.61 42.17
（亿千瓦时）
合 计 68.35 71.23
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2021年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-19] (000899)赣能股份:2021年度业绩预告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-06
江西赣能股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：21,650 万元–32,000 万元 盈利：31,597.59 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：20,800 万元–31,150 万元 盈利：32,181.92 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.22 元/股–0.33 元/股 盈利：0.32 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与 公司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在 重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司业绩亏损的主要原因是：受煤炭价格上涨影响，公司所属火
电厂燃料成本同比大幅增长，2021 年 1-12 月平均综合标煤单价较上年同期上涨 44.29%，发电成本增长导致公司业绩出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司 2021 年年度报告。敬请广大投资者注意查阅，注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (000899)赣能股份:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-05
江西赣能股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开公司
2022 年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因工作调整需要，经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任黄辉为公司副总经理，解聘其公司总工程师职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止（简历附后）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
简历：
黄辉，男，1974 年 10 月生，中共党员，本科。历任江西东津发电有限公
司安全生产部主任、检修分公司经理、总经理助理、董事会秘书、江西赣能股份有限公司投资发展部经理、总工程师，现任公司副总经理、江西赣能智慧能源有限公司副总经理、江西昱辰智慧能源有限公司总经理、万年县赣能智慧发电有限公司执行董事、法定代表人、江西赣能上高发电有限公司董事、抚州羲和新能源有限公司执行董事、江西网新科技投资有限公司董事。黄辉先生与持有 5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事或高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-13] (000899)赣能股份:公司2022年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-04
江西赣能股份有限公司
2022 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第二次临时董事会会议于 2022 年 1 月
5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2022 年 1 月 12 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任高级管
理人员的议案》。
经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任黄辉为公司副总经理。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2022-05）。
三、备查文件
（一）公司 2022 年第二次临时董事会会议决议；
（二）公司 2022 年第二次临时董事会会议独立董事意见；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-05] (000899)赣能股份:关于所属光伏发电项目并网发电的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-03
江西赣能股份有限公司
关于所属光伏发电项目并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智慧”）主要从事新能源建设、运营及其他综合能源服务业务。经公司 2021 年第七次临时董事会审议通过，同意昱辰智慧在上饶市污水处理有限公司厂房屋顶建设容量约 5MW 的分布式光伏发电项目。
上述事项详见于公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《江西赣能股份有限公司关
于控股子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2021-63）。
目前，昱辰智慧投资建设的上饶市污水处理有限公司 5MW 分布式光伏发
电项目已成功并网发电，该项目采用“自发自用+余量上网”的运营模式，项目正式实现商业运行。
二、对公司的影响
上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至本公告披露日，公司所属光伏项目总装机容量为78.4MW。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000899)赣能股份:关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-02
江西赣能股份有限公司
关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）2021 年 5 月 6 日，江西省能源局发布了《关于公布 2021 年首批光伏
发电竞争优选结果的通知》（赣能新能字〔2021〕50 号），江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）所属高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目（以
下简称“本项目”）纳入项目竞争优选库。公司于 2021 年 5 月 19 日注册成立全
资子公司高安建山赣能新能源有限公司（以下简称“高安建山”），注册资本 200万元，以推进本项目备案及开工支持性文件的办理工作，本项目总投资约 20,000万元。
（二）该事项已经 2022 年 1 月 4 日召开的公司 2022 年第一次临时董事会审
议通过。该事项无须提交股东大会审议。
（三）该投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目
项目建设地点：江西省高安市建山镇牌楼村泗港组、高港组、堎里组
项目类型：农光、渔光互补
项目建设规模：本项目总装机容量约 50MW，配套储能 5MW/5MWh。
项目投资金额：本项目总投资约为 20,000 万元。其中资本金占项目总投资
的 30%，其余部分为银行贷款。
（二）项目建设主体基本情况
名称：高安建山赣能新能源有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：200 万元
注册时间：2021 年 5 月 19 日
法人代表：曹宇
股权比例：江西赣能股份有限公司持股 100%
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，林木种子生产经营，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：因高安建山于 2021 年 5 月成立，尚未开展实质经营。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1、政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。
2、造价控制风险。随着新能源项目不断发展，市场上光伏组件、逆变器等设备价格波动较大，公司将严把建设阶段造价控制，通过增加融资渠道，降低融资成本，降低投资风险，并通过优化设计方案、提升发电量，杜绝出现设计方案不全面、不切合实际等情况。
3、工程建设风险。项目基建施工及运维期间存在安全风险，光伏电站建设过程中涉及的作业面较广，施工人员较多，公司将在施工建设阶段严格控制施工质量，规范化施工，并建立完善的工程监管制度和管理体系，以减少及规避由于
人为因素造成的光伏电站的安全隐患。
（二）项目投资对公司的影响
目前，公司已明确战略转型方向，在发展传统发电业务的同时投资发展光伏、风电、储能、增量配电网等系能源产业，截至本公告披露日，公司所属光伏装机总容量为 78.4MW。光伏发电是公司响应国家“30·60”双碳目标号召，实施新能源发展战略的重点方向，本项目各项风险在可控范围，项目的实施有利于公司进一步做大、做优公司新能源领域发展的规划及产业布局，有利于提升公司效益，对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000899)赣能股份:2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-01
江西赣能股份有限公司
2022 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议于 2021 年 12
月 28 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2022 年 1 月 4 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资子公司
拟投资建设光伏发电项目的议案》。
同意公司全资子公司高安建山赣能新能源有限公司在江西省高安市建山镇牌楼村建设高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目，项目计划总投资为20,000 万元。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2022-02）。
三、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-01] (000899)赣能股份:2021年第五次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-101
江西赣能股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 12 月 31 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2021 年 12 月 24 日
（六）公司 2021 年第五次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 12 月 16 日、2021 年 12 月 28 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 718,018,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5917
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 226,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0232
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 2
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,522,542
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1560
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司关于对参股公司提供 717,792,1 99.968 226,000 0.031 0 0 是
关联担保的议案 04 5 5
其中：中小股东表决情况 1,296,542 85.156 226,000 14.84 0 0 /
4 36
根据相关规定，上述议案 1.00 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
（二）律师姓名：魏志军、张璐。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28] (000899)赣能股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-100
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第十一次临时董事会会议审议通过，
公司定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，
公司已于2021年12月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-98）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交
易系统 和互联 网投票 系统 （ http://wltp.cninfo.co m.c n）向 公司 股东提 供网 络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 24 日（星期五）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面
委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于对参股公司提供关联担保的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披
露。
上述议案经 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第十一次临时董事会审议通过，
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相
关公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 12 月 30 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 12 月 30 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股 东大 会， 股东 可以 通过深 交所 交易 系统 和互 联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于对参股公司提供关联担保的议案，为非累积投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 12 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 31 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年12月31日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年12月30日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年12月31日举行的公司2021年第五次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月 日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年12月30日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-12-16] (000899)赣能股份:2021年第十一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-96
江西赣能股份有限公司
2021 年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第十一次临时董事会会议于 2021 年
12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2021 年 12 月 15 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对参股公司
提供关联担保的议案》。
为保证公司参股公司丰城市赣港港口经营有限公司（以下简称“港口经营公司”）所属丰城市尚庄货运码头项目的投资建设，同意公司根据 34%的持股比例为其向中国工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请的项目贷款授信提供金额为 14,620 万元的连带责任保证担保，期限为 15 年，港口经营公司其他股东以其持有的股权提供连带责任保证担保。本次担保为关联担保。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意此次关联担保的独立意见。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对参股公司提供关联
担保的公告》（2021-97）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00 召开公司 2021 年第五次临时股东
大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-98）。
三、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十一次临时董事会会议独立董事事前认可意见；
（三）公司 2021 年第十一次临时董事会会议独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (000899)赣能股份:关于对参股公司提供关联担保的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-97
江西赣能股份有限公司
关于对参股公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
2020 年 7 月 24 日，经公司 2020 年第七次临时董事会审议通过，公司与江
西省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）、南京深国际港口发展有限公司（以下简称“深国际港口”）及丰城市交通运输投资建设有限责任公司（以下简称“丰城市交投”）共同组建丰城市赣港港口经营有限公司（以下简称“港口经营公司”），其中省港口集团持股 36%；公司持股 34%；深国际港口持股 20%；丰城市交投持股 10%，推进丰城市尚庄货运码头项目（以下简称“尚庄码头项目”）的投资建设。尚庄码头项目拟建设 6 个千吨级泊位，总投资约 5.5 亿元。
为保证港口经营公司所属尚庄码头项目的投资建设，港口经营公司拟向中国工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请贷款用于尚庄码头项目，贷款总额
43,000 万元，专项授信额度纳入省港口集团授信管理，贷款期限 15 年（含 1 年
宽限期），预计年利率不高于 4.4%（以银行最终审批为准），由港口经营公司各股东方按照股本比对上述贷款提供连带责任担保，公司根据 34%的持股比例为港口经营公司提供金额为 14,620 万元的连带责任保证担保，本次担保不提供反担保。
因公司副总经理、董事会秘书曹宇先生现任港口经营公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，港口经营公司为公司的关联法人，公司此次为港口经营公司提供担保构成关联交易。
2021 年 12 月 15 日，经公司 2021 年第十一次临时董事会审议，该事项以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业名称：丰城市赣港港口经营有限公司
（二）成立日期：2020 年 08 月 27 日
（三）注册地点：江西省宜春市丰城市龙津湖总部经济基地发投集团 2 楼
（四）法定代表人：李志明
（五）注册资本：12,000 万元人民币
（六）经营范围：许可项目：港口经营，货物进出口，水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：国内贸易代理，水上运输设备零配件销售，润滑油销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（七）财务状况：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 77,969,517.63 36,047,304.64
负债总额 -30,482.37 47,304.64
净资产 78,000,000.00 36,000,000.00
2021 年 1-9 月 2020 年年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 - -
净利润 - -
注：因项目正在建设中，港口经营公司尚未开展有关经营活动。
（八）股权结构：省港口集团持股比例 36%；公司持股比例 34%；深国际港口持股比例 20%；丰城市交投持股比例 10%。
（九）关联关系说明：因公司副总经理、董事会秘书曹宇先生现任港口经营公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，港口经营公司为公司的关联法人。
（十）港口经营公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：自主合同项下的债务人履行债务期限届满之次日起三年。
（三）担保金额：本金金额人民币 14,620 万元。
（四）保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协议为准。
四、董事会意见及独立董事事前认可和独立意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，本次担保是基于港口经营公司建设项目的正常需要，有利
债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。
（二）独立董事事前认可意见
因公司副总经理、董事会秘书曹宇为港口经营公司董事，此次担保事项构成关联交易，经审查，我们认为上述关联担保是基于港口经营公司日常业务的正常需要，公司与港口经营公司其他股东按各自持股比例，为港口经营公司提供对应金额的连带责任保证担保，此次担保公平、对等，经评估港口经营公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和信用状况，我们认为本次为港口经营公司提供担保事项风险可控，对本公司生产经营活动没有其他影响。
（三）独立董事独立意见
本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。公司对本关联担保事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联担保事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为，本次为港口经营公司提供关联担保事项公平对等、风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为港口经营公司提供此项关联担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 31,353.92 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 6.27%；公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十一次临时董事会独立董事事前认可意见；
（三）公司 2021 年第十一次临时董事会独立董事意见；
（四）《保证合同》。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (000899)赣能股份:关于涉及诉讼事项的进展公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-99
江西赣能股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日发布了
《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-32）披露了公司与用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友股份”）有关《江西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书》（以下简称“《合同书》”）纠纷一案的基本情况。
2021 年 6 月 9 日，公司发布了《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2021-48）披露了公司收到江西省南昌市中级人民法院送达的《江西省南昌市中级人民法院民事判决书》的有关进展情况，并向中华人民共和国最高人民法院提请二审诉讼。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事调解书》。现将有关本案进展情况公告如下：
（一）本案当事人
1、原告：江西赣能股份有限公司
2、被告：用友网络科技股份有限公司
3、第三人：江西用友软件有限责任公司
（二）诉讼裁定情况
中华人民共和国最高人民法院 2021 年 10 月 19 日立案后，于近日出具《中
华人民共和国最高人民法院民事调解书》（2021）最高法知民终 1781 号，经最高人民法院主持调解，公司与用友股份自愿达成协议，内容如下：
“一、解除江西赣能股份有限公司与用友网络科技股份有限公司签订的《江
西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书》及《江西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书补充协议书》；
二、江西赣能股份有限公司于 2021 年 12 月 18 日前向用友网络科技股份有
限公司支付人民币 211,500 元整；
三、各方当事人就本案再无争议。
江西赣能股份有限公司上诉部分的二审案件受理费 40,400 元，减半收取
20,200 元，由江西赣能股份有限公司负担；用友网络科技股份有限公司上诉部分的二审案件受理费 20,789.76 元，减半收取 10,394.88 元，由用友网络科技股份有限公司负担。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及公司各下属分子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司当期利润或期后利润的可能影响
综合一审、二审的诉讼费用和调解结果，本次共计案件受理费 65,041 元、
执行款 211,500 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司
所有者的净利润 276,541 元，不会对期后利润产生影响，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
五、备查文件
（一）《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》（2021）最高法知民终 1781 号。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (000899)赣能股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-98
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第十一次临时董事会会议审议通过，公司定于2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 24 日（星期五）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于对参股公司提供关联担保的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中 小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披 露。
上述议案经 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第十一次临时董事会审议通过，
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相 关公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 12 月 30 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼
证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 12 月 30 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于对参股公司提供关联担保的议案，为非累积投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 12 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 31 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年12月31日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年12月30日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年12月31日举行的公司2021年第五次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年12月30日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-11-24] (000899)赣能股份:2021年第十次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-94
江西赣能股份有限公司
2021 年第十次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第十次临时董事会会议于 2021 年 11
月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2021 年 11 月 23 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对控股子公
司提供担保的议案》。
为保证公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司所属上饶水厂5MW的分布式光伏发电项目的投资建设，同意公司为其向交通银行南昌西湖支行申请的1,500 万元项目贷款授信提供连带责任担保，期限为 10 年，并授权公司法定代表人或其指定的代理人签署担保合同及相关文书。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（2021-95）。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于推选董事会
战略与投资委员会成员的议案》。
根据公司董事人员变动情况，同意推选李声意董事为公司第八届董事会战略
与投资委员会委员。
战略与投资委员会委员组成如下（共 7 人）：
陈万波、叶荣、黄博、李声意、杨林、李斌、徐擎天
董事长陈万波先生任主任委员。
李声意先生简历详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《江西赣能股份有限
公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。
三、备查文件
（一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十次临时董事会会议独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (000899)赣能股份:关于对控股子公司提供担保的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-95
江西赣能股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 8 月 2 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
七次临时董事会审议，同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智慧”）在江西省上饶市经济技术开发区为上饶市污水处理有限公司厂房屋顶建设容量约 5MW 的分布式光伏发电项目（以下简称“上饶水厂项目”），项目总投资约 1,996.98 万元。
为保证昱辰智慧所属上饶水厂项目的投资建设，昱辰智慧拟向交通银行南昌西湖支行申请贷款用于上饶水厂项目，贷款授信额度 1,500 万元，期限 10 年，
每年还款 2 次，年利率不低于五年期 LPR+15BP（4.8%，利率根据 LPR 定价一
年一调整）。
2021 年 11 月 23 日，经公司 2021 年第十次临时董事会，该事项以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。该议案无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业名称：江西昱辰智慧能源有限公司
（二）成立日期：2019 年 08 月 01 日
（三）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2
楼 202 室
（四）法定代表人：叶荣
（五）注册资本：10,000 万元人民币
（六）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（七）财务状况：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 66,069,762.49 126,844,921.81
负债总额 36,016,731.87 44,531,212.06
净资产 30,053,030.62 82,313,709.75
2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,914,596.55 8,238,358.49
利润总额 326,504.63 2,260,679.13
净利润 326,504.63 2,260,679.13
（八）股权结构：昱辰智慧为本公司控股子公司，公司持股比例 70%，南昌
高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）持股比例 30%。
（九）昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。
（三）担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币 1,500 万元。
（四）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（五）反担保情况及形式：昱辰智慧其他股东方高投集团将就本次担保事项按照 30%的出资比例提供相应的反担保。
上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，本次担保是基于昱辰智慧建设项目的正常需要，有利于提高项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。
公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽其融资渠道，有利于公司及昱辰智慧的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，昱辰智慧的另一股东已按照持股比例提供相应的反担保，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱辰智慧提供此项担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 18,233.92 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 3.62%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
六、备查文件
（一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十次临时董事会独立董事意见；
（三）《担保合同》。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-17] (000899)赣能股份:2021年第四次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-93
江西赣能股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 11 月 16 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2021 年 11 月 8 日
（六）公司 2021 年第四次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 10 月 27 日、2021 年 11 月 9 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 11
所持有表决权的股份总数（股） 718,059,604
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5960
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 8
所持有表决权的股份总数（股） 267,500
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0274
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 9
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,564,042
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1603
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司关于增补董事的议案 717,805,5 99.964 254,100 0.035 0 0.000 是
04 6 4 0
其中：中小股东表决情况 1,309,942 83.753 254,100 16.24 0 0.000 /
6 64 0
根据相关规定，上述议案 1.00 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：魏志军、汪文俊。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (000899)赣能股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-92
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第九次临时董事会会议审议通过，
公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
公 司 已 于 2021 年 10 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-90）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 16 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于增补董事的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述议案经 2021 年 10 月 27 日公司 2021 年第九次临时董事会审议通过，详
见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关 公告
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 11 月 15 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会会议决议公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于补选董事的议案，为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 11 月 16 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年11月16日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积
投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相
应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符
号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年11月15日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
附件 3：
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年11月16日举行的公司2021年第四次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年11月15日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-10-30] (000899)赣能股份:对外投资的进展公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-91
江西赣能股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
为进一步落实公司“大能源”发展战略，加快促进公司“十四五”战略发展规
划落地，2021 年 4 月 22 日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公
司出资成立全资子公司江西赣能新能源有限公司（暂定名），全资子公司注册资本为 5 亿元人民币。
上述事项详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《江西赣能股份有限公司关
于对外投资设立江西赣能新能源有限公司的公告》（2021-37）。
二、对外投资进展情况
目前，公司成立全资子公司的相关工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照，现将有关信息公告如下：
名称：江西赣能智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91361100MA7BW6EMX0
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：叶荣
住所：江西省上饶市经济技术开发区管委会 10 楼
注册资本：伍亿元整
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
（一）江西赣能智慧能源有限公司营业执照。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (000899)赣能股份:董事会决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-87
江西赣能股份有限公司
2021 年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第九次临时董事会会议于 2021 年 10
月 21 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2021 年 10 月 27 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2021 年第三季度
报告。
经审议，公司董事会认为公司编制 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日公告的《2021 年第三季度报告》（2021-87）。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增补董
事的议案》。
因工作变动原因，公司高级管理人员李声意先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，公司董事会同
意提名李声意先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。
（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 召开公司 2021 年第四次临时股东
大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-90）。
上述议案（二）尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第九次临时董事会会议独立董事意见；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (000899)赣能股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-90
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年第九次临时董事会会议审议通过，公司定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021
年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 16 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于增补董事的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中 小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披 露。
上述议案经 2021 年 10 月 27 日公司 2021 年第九次临时董事会审议通过，详
见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关 公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼
证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 11 月 15 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会决议公告
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于补选董事的议案，为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 11 月 16 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年11月16日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年11月15日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年11月16日举行的公司2021年第四次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年11月15日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-10-28] (000899)赣能股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0088元
每股净资产: 5.0176元
加权平均净资产收益率: -0.17%
营业总收入: 20.11亿元
归属于母公司的净利润: -860.88万元
[2021-10-26] (000899)赣能股份:2021年度第三期超短期融资券2021年兑付公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-86
江西赣能股份有限公司
2021 年度第三期超短期融资券 2021 年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度第三期超短
期融资券（债券简称：21 赣能 SCP003，债券代码：012102707）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江西赣能股份有限公司
2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
3、债券简称：21 赣能 SCP003
4、债券代码：012102707
5、发行总额：2 亿元
6、本计息期债券利率：3.00%
7、兑付日：2021 年 10 月 25 日（遇节假日顺延至下一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：江西赣能股份有限公司
联系人：张新卫
电话：0791-88108553
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-66635929
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、63323832
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-16] (000899)赣能股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-85
江西赣能股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更登记并换发营业执照的说明
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开公司
2021 年第八次临时董事会会议，并于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《公司关于调整经营范围并修订<公司章程>部分内容的议案》，对公司的经营范围及公司章程中的部分条款进行了修改。
上述内容具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成公司变更登记，备案了变更后的公司章程，并领取了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：江西赣能股份有限公司
统一社会信用代码：913600001583122317
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈万波
注册资本：97567.776 万元人民币
成立日期：1997 年 11 月 4 日
营业期限：1997 年 11 月 4 日至长期
住所：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，水力发电，天然水收集与分配，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：货物进出口，技术进出口，煤炭洗选，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子、机械设备维护（不含特种设备），非居住房地产租赁，节能管理服务，合同能源管理，通用设备修理，专用设备修理，工程管理服务，电气设备修理，数据处理和存储支持服务，大数据服务，物业管理，防洪除涝设施管理，水污染治理，采购代理服务，停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司营业执照。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (000899)赣能股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-83
江西赣能股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：780 万元– 1,000万元 盈利：28,309.36万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0080元/股- 0.0102 元/股 盈利：0.2902元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：8,400 万元– 8,600 万元 盈利：11,995.93 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0861元/股-0.0881 元/股 盈利：0.1229元/股
注：公司本年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,636.10 万元，
前三季度业绩预计与半年度业绩发生盈亏变化。
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司业绩比上年同期下降的主要原因：受煤炭价格上涨影
响，火电发电燃料成本同比大幅增长，公司所属火电厂 2021 年 1-9 月平均综合标煤单价较上年同期上涨 34.27%，2021 年 7-9 月平均综合标煤单价较上年同期
上涨 55.62%，2021 年 9 月综合标煤单价较上年同期上涨 71.39%，发电成本增长
导致公司业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司 2021 年第三季度报告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (000899)赣能股份:关于2021年前三季度上网电量的自愿性披露公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-84
江西赣能股份有限公司
关于 2021 年前三季度上网电量的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者了解公司生产经营情况，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年1-9月上网电量相关情况披露如下：
一、按发电类型
装机规模 2021年1-9月售电量 2020年1-9月售电量 同比增减
类型
（MW） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
火电 1400 50.28 47.07 6.82
水电 100 2.01 2.35 -14.47
光伏 73.4 0.51 0.072 608.33
合 计 1573.4 52.80 49.49 6.69
二、按上网电量类型
2021年1-9月售电量 2020年1-9月售电量
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
基础电量 17.26 19.61
上网电量 市场化
交易电量 35.54 29.88
合 计 52.80 49.49
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2021年第三季度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (000899)赣能股份:2021年度第二期超短期融资券2021年兑付公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-82
江西赣能股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券 2021 年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度第二期超短期融资券（债券简称：21 赣能 SCP002，债券代码：012102459）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江西赣能股份有限公司
2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
3、债券简称：21 赣能 SCP002
4、债券代码： 012102459
5、发行总额：2 亿元
6、本计息期债券利率：3.37%
7、兑付日：2021 年 10 月 11 日（遇节假日顺延至下一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：江西赣能股份有限公司
联系人：张新卫
电话：0791-88105115
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-66635929
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、63323832
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (000899)赣能股份:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-80
江西赣能股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 10 月 8 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 10 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事、总经理叶荣先生。
（五）股权登记日：2021 年 9 月 28 日
（六）公司 2021 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 9 月 17 日、2021 年 9 月 29 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 717,806,404
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5700
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 14,300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0015
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 3
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,310,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1344
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
公司关于调整经营范围并 716,495,5 99.817 1,310,84 0.182 0 0.000 是
1.00 修订《公司章程》部分内容 62 4 2 6 0
的议案
其中：中小股东表决情况 0 0.0000 1,310,84 100.0 0 0.000 /
2 000 0
公司关于修订《江西赣能股 716,495,5 99.817 1,310,84 0.182 0 0.000 是
2.00 份有限公司董事会议事规 62 4 2 6 0
则》部分内容的议案
其中：中小股东表决情况 0 0.0000 1,310,84 100.0 0 0.000 /
2 000 0
根据相关规定，上述议案 1.00 为特别表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 2.00 为普通表
决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、冯艳琴。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-09] (000899)赣能股份:关于公司董事辞职的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-81
江西赣能股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周圆女士提交的书面辞职报告，因工作调整，周圆女士申请辞去公司第八届董事会董事和第八届董事会战略与投资委员会委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后周圆女士不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，周圆女士未持有公司股票。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，周圆女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
周圆女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-18] (000899)赣能股份:关于公司控股股东股份解除质押的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-09
江西赣能股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江西省
投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）通知，获悉其已办理完成所质押的
本公司 153,400,000 股股份的解质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司
股东名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例 比例
江西省投 2010 年 1 2021 年 交通银行股份有
资集团有 是 153,400,000 39.59% 15.72% 月 13 日 12 月 22 限公司江西省分
限公司 日 行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
累计被 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股数量 持股比 质押数 所持 司总 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
称 例 量 股份 股本 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 记合计数量 比例 合计数量 比例
江西省
投资集 387,495,562 39.72% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
团有限
公司
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-21] (000899)赣能股份:关于更换职工监事的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-08
江西赣能股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事洪艳萍女士、林乐平先生及陈建军先生的书面辞呈，因工作变动原因，上述人员申请辞去公司第八届职工监事职务，辞职后上述人员仍在公司及下属电厂担任职务。公司监事会对上述人员在任监事期间所付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》及有关规定，经公司职工代表大会选举，选举邓勤昊先生、朱静女士及刘诗雯女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期至第八届监事会期满为止。
特此公告。
江西赣能股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日
简历：
邓勤昊，男，汉族，1990 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。2012 年
7 月参加工作。历任公司丰城二期发电厂发电部巡操员、公司党群工作部宣传文明岗，现任公司总经理工作部文秘岗。邓勤昊先生与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱静，女，汉族，1992 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历。2015 年7
月参加工作。历任天健会计师事务所（北京分所）审计员、江铃鼎鑫网络小贷股份有限公司项目主管，现任公司监察审计部专职纪检员。朱静女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘诗雯，女，汉族，1991 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2015
年 7 月参加工作。历任泰豪集团有限公司财务会计、公司丰城二期发电厂财务部会计，现任公司财务部总账会计。刘诗雯女士与持有 5%以上股权的股东(除公司控股股东外)及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-19] (000899)赣能股份:关于2021年度上网电量的自愿性披露公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-07
江西赣能股份有限公司
关于 2021 年度上网电量的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者了解公司生产经营情况，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年度上网电量相关情况披露如下：
一、按发电类型
类型 装机规模 2021年度上网电量 2020年度上网电量 同比增减
（MW） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
火电 1400 65.36 68.38 -4.42
水电 100 2.28 2.74 -16.79
光伏 78.4 0.71 0.11 545.45
合 计 1578.4 68.35 71.23 -4.04
二、按上网电量类型
年度 2021年度 2020年度
类型
基础电量 17.74 29.06
上网电量 （亿千瓦时）
市场化交易电量 50.61 42.17
（亿千瓦时）
合 计 68.35 71.23
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2021年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-19] (000899)赣能股份:2021年度业绩预告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-06
江西赣能股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：21,650 万元–32,000 万元 盈利：31,597.59 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：20,800 万元–31,150 万元 盈利：32,181.92 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.22 元/股–0.33 元/股 盈利：0.32 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项已与 公司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在 重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司业绩亏损的主要原因是：受煤炭价格上涨影响，公司所属火
电厂燃料成本同比大幅增长，2021 年 1-12 月平均综合标煤单价较上年同期上涨 44.29%，发电成本增长导致公司业绩出现亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司 2021 年年度报告。敬请广大投资者注意查阅，注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-13] (000899)赣能股份:关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-05
江西赣能股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开公司
2022 年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因工作调整需要，经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任黄辉为公司副总经理，解聘其公司总工程师职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止（简历附后）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
简历：
黄辉，男，1974 年 10 月生，中共党员，本科。历任江西东津发电有限公
司安全生产部主任、检修分公司经理、总经理助理、董事会秘书、江西赣能股份有限公司投资发展部经理、总工程师，现任公司副总经理、江西赣能智慧能源有限公司副总经理、江西昱辰智慧能源有限公司总经理、万年县赣能智慧发电有限公司执行董事、法定代表人、江西赣能上高发电有限公司董事、抚州羲和新能源有限公司执行董事、江西网新科技投资有限公司董事。黄辉先生与持有 5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事或高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-01-13] (000899)赣能股份:公司2022年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-04
江西赣能股份有限公司
2022 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第二次临时董事会会议于 2022 年 1 月
5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2022 年 1 月 12 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于聘任高级管
理人员的议案》。
经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任黄辉为公司副总经理。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2022-05）。
三、备查文件
（一）公司 2022 年第二次临时董事会会议决议；
（二）公司 2022 年第二次临时董事会会议独立董事意见；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-05] (000899)赣能股份:关于所属光伏发电项目并网发电的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-03
江西赣能股份有限公司
关于所属光伏发电项目并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智慧”）主要从事新能源建设、运营及其他综合能源服务业务。经公司 2021 年第七次临时董事会审议通过，同意昱辰智慧在上饶市污水处理有限公司厂房屋顶建设容量约 5MW 的分布式光伏发电项目。
上述事项详见于公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《江西赣能股份有限公司关
于控股子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2021-63）。
目前，昱辰智慧投资建设的上饶市污水处理有限公司 5MW 分布式光伏发
电项目已成功并网发电，该项目采用“自发自用+余量上网”的运营模式，项目正式实现商业运行。
二、对公司的影响
上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提升作用。截至本公告披露日，公司所属光伏项目总装机容量为78.4MW。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000899)赣能股份:关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-02
江西赣能股份有限公司
关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）2021 年 5 月 6 日，江西省能源局发布了《关于公布 2021 年首批光伏
发电竞争优选结果的通知》（赣能新能字〔2021〕50 号），江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）所属高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目（以
下简称“本项目”）纳入项目竞争优选库。公司于 2021 年 5 月 19 日注册成立全
资子公司高安建山赣能新能源有限公司（以下简称“高安建山”），注册资本 200万元，以推进本项目备案及开工支持性文件的办理工作，本项目总投资约 20,000万元。
（二）该事项已经 2022 年 1 月 4 日召开的公司 2022 年第一次临时董事会审
议通过。该事项无须提交股东大会审议。
（三）该投资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目
项目建设地点：江西省高安市建山镇牌楼村泗港组、高港组、堎里组
项目类型：农光、渔光互补
项目建设规模：本项目总装机容量约 50MW，配套储能 5MW/5MWh。
项目投资金额：本项目总投资约为 20,000 万元。其中资本金占项目总投资
的 30%，其余部分为银行贷款。
（二）项目建设主体基本情况
名称：高安建山赣能新能源有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：200 万元
注册时间：2021 年 5 月 19 日
法人代表：曹宇
股权比例：江西赣能股份有限公司持股 100%
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，林木种子生产经营，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：因高安建山于 2021 年 5 月成立，尚未开展实质经营。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1、政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。
2、造价控制风险。随着新能源项目不断发展，市场上光伏组件、逆变器等设备价格波动较大，公司将严把建设阶段造价控制，通过增加融资渠道，降低融资成本，降低投资风险，并通过优化设计方案、提升发电量，杜绝出现设计方案不全面、不切合实际等情况。
3、工程建设风险。项目基建施工及运维期间存在安全风险，光伏电站建设过程中涉及的作业面较广，施工人员较多，公司将在施工建设阶段严格控制施工质量，规范化施工，并建立完善的工程监管制度和管理体系，以减少及规避由于
人为因素造成的光伏电站的安全隐患。
（二）项目投资对公司的影响
目前，公司已明确战略转型方向，在发展传统发电业务的同时投资发展光伏、风电、储能、增量配电网等系能源产业，截至本公告披露日，公司所属光伏装机总容量为 78.4MW。光伏发电是公司响应国家“30·60”双碳目标号召，实施新能源发展战略的重点方向，本项目各项风险在可控范围，项目的实施有利于公司进一步做大、做优公司新能源领域发展的规划及产业布局，有利于提升公司效益，对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-05] (000899)赣能股份:2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-01
江西赣能股份有限公司
2022 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议于 2021 年 12
月 28 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2022 年 1 月 4 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资子公司
拟投资建设光伏发电项目的议案》。
同意公司全资子公司高安建山赣能新能源有限公司在江西省高安市建山镇牌楼村建设高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目，项目计划总投资为20,000 万元。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2022-02）。
三、备查文件
（一）公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
（二）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
[2022-01-01] (000899)赣能股份:2021年第五次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-101
江西赣能股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 12 月 31 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2021 年 12 月 24 日
（六）公司 2021 年第五次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 12 月 16 日、2021 年 12 月 28 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 718,018,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5917
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 1
所持有表决权的股份总数（股） 226,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0232
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 2
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,522,542
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1560
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司关于对参股公司提供 717,792,1 99.968 226,000 0.031 0 0 是
关联担保的议案 04 5 5
其中：中小股东表决情况 1,296,542 85.156 226,000 14.84 0 0 /
4 36
根据相关规定，上述议案 1.00 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
（二）律师姓名：魏志军、张璐。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各
项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-28] (000899)赣能股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-100
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第十一次临时董事会会议审议通过，
公司定于 2021 年 12 月 31 日（星期五）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，
公司已于2021年12月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-98）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交
易系统 和互联 网投票 系统 （ http://wltp.cninfo.co m.c n）向 公司 股东提 供网 络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 24 日（星期五）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面
委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于对参股公司提供关联担保的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披
露。
上述议案经 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第十一次临时董事会审议通过，
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相
关公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 12 月 30 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 12 月 30 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股 东大 会， 股东 可以 通过深 交所 交易 系统 和互 联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于对参股公司提供关联担保的议案，为非累积投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 12 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 31 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年12月31日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年12月30日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年12月31日举行的公司2021年第五次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月 日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年12月30日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-12-16] (000899)赣能股份:2021年第十一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-96
江西赣能股份有限公司
2021 年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第十一次临时董事会会议于 2021 年
12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2021 年 12 月 15 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对参股公司
提供关联担保的议案》。
为保证公司参股公司丰城市赣港港口经营有限公司（以下简称“港口经营公司”）所属丰城市尚庄货运码头项目的投资建设，同意公司根据 34%的持股比例为其向中国工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请的项目贷款授信提供金额为 14,620 万元的连带责任保证担保，期限为 15 年，港口经营公司其他股东以其持有的股权提供连带责任保证担保。本次担保为关联担保。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意此次关联担保的独立意见。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对参股公司提供关联
担保的公告》（2021-97）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00 召开公司 2021 年第五次临时股东
大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（2021-98）。
三、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十一次临时董事会会议独立董事事前认可意见；
（三）公司 2021 年第十一次临时董事会会议独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (000899)赣能股份:关于对参股公司提供关联担保的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-97
江西赣能股份有限公司
关于对参股公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
2020 年 7 月 24 日，经公司 2020 年第七次临时董事会审议通过，公司与江
西省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）、南京深国际港口发展有限公司（以下简称“深国际港口”）及丰城市交通运输投资建设有限责任公司（以下简称“丰城市交投”）共同组建丰城市赣港港口经营有限公司（以下简称“港口经营公司”），其中省港口集团持股 36%；公司持股 34%；深国际港口持股 20%；丰城市交投持股 10%，推进丰城市尚庄货运码头项目（以下简称“尚庄码头项目”）的投资建设。尚庄码头项目拟建设 6 个千吨级泊位，总投资约 5.5 亿元。
为保证港口经营公司所属尚庄码头项目的投资建设，港口经营公司拟向中国工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请贷款用于尚庄码头项目，贷款总额
43,000 万元，专项授信额度纳入省港口集团授信管理，贷款期限 15 年（含 1 年
宽限期），预计年利率不高于 4.4%（以银行最终审批为准），由港口经营公司各股东方按照股本比对上述贷款提供连带责任担保，公司根据 34%的持股比例为港口经营公司提供金额为 14,620 万元的连带责任保证担保，本次担保不提供反担保。
因公司副总经理、董事会秘书曹宇先生现任港口经营公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，港口经营公司为公司的关联法人，公司此次为港口经营公司提供担保构成关联交易。
2021 年 12 月 15 日，经公司 2021 年第十一次临时董事会审议，该事项以 11
票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业名称：丰城市赣港港口经营有限公司
（二）成立日期：2020 年 08 月 27 日
（三）注册地点：江西省宜春市丰城市龙津湖总部经济基地发投集团 2 楼
（四）法定代表人：李志明
（五）注册资本：12,000 万元人民币
（六）经营范围：许可项目：港口经营，货物进出口，水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：国内贸易代理，水上运输设备零配件销售，润滑油销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（七）财务状况：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 77,969,517.63 36,047,304.64
负债总额 -30,482.37 47,304.64
净资产 78,000,000.00 36,000,000.00
2021 年 1-9 月 2020 年年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 - -
净利润 - -
注：因项目正在建设中，港口经营公司尚未开展有关经营活动。
（八）股权结构：省港口集团持股比例 36%；公司持股比例 34%；深国际港口持股比例 20%；丰城市交投持股比例 10%。
（九）关联关系说明：因公司副总经理、董事会秘书曹宇先生现任港口经营公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，港口经营公司为公司的关联法人。
（十）港口经营公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：自主合同项下的债务人履行债务期限届满之次日起三年。
（三）担保金额：本金金额人民币 14,620 万元。
（四）保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协议为准。
四、董事会意见及独立董事事前认可和独立意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，本次担保是基于港口经营公司建设项目的正常需要，有利
债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。
（二）独立董事事前认可意见
因公司副总经理、董事会秘书曹宇为港口经营公司董事，此次担保事项构成关联交易，经审查，我们认为上述关联担保是基于港口经营公司日常业务的正常需要，公司与港口经营公司其他股东按各自持股比例，为港口经营公司提供对应金额的连带责任保证担保，此次担保公平、对等，经评估港口经营公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和信用状况，我们认为本次为港口经营公司提供担保事项风险可控，对本公司生产经营活动没有其他影响。
（三）独立董事独立意见
本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序。公司对本关联担保事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联担保事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为，本次为港口经营公司提供关联担保事项公平对等、风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为港口经营公司提供此项关联担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 31,353.92 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 6.27%；公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十一次临时董事会独立董事事前认可意见；
（三）公司 2021 年第十一次临时董事会独立董事意见；
（四）《保证合同》。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (000899)赣能股份:关于涉及诉讼事项的进展公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-99
江西赣能股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日发布了
《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-32）披露了公司与用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友股份”）有关《江西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书》（以下简称“《合同书》”）纠纷一案的基本情况。
2021 年 6 月 9 日，公司发布了《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2021-48）披露了公司收到江西省南昌市中级人民法院送达的《江西省南昌市中级人民法院民事判决书》的有关进展情况，并向中华人民共和国最高人民法院提请二审诉讼。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事调解书》。现将有关本案进展情况公告如下：
（一）本案当事人
1、原告：江西赣能股份有限公司
2、被告：用友网络科技股份有限公司
3、第三人：江西用友软件有限责任公司
（二）诉讼裁定情况
中华人民共和国最高人民法院 2021 年 10 月 19 日立案后，于近日出具《中
华人民共和国最高人民法院民事调解书》（2021）最高法知民终 1781 号，经最高人民法院主持调解，公司与用友股份自愿达成协议，内容如下：
“一、解除江西赣能股份有限公司与用友网络科技股份有限公司签订的《江
西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书》及《江西赣能股份有限公司信息化系统软件采购项目合同书补充协议书》；
二、江西赣能股份有限公司于 2021 年 12 月 18 日前向用友网络科技股份有
限公司支付人民币 211,500 元整；
三、各方当事人就本案再无争议。
江西赣能股份有限公司上诉部分的二审案件受理费 40,400 元，减半收取
20,200 元，由江西赣能股份有限公司负担；用友网络科技股份有限公司上诉部分的二审案件受理费 20,789.76 元，减半收取 10,394.88 元，由用友网络科技股份有限公司负担。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及公司各下属分子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司当期利润或期后利润的可能影响
综合一审、二审的诉讼费用和调解结果，本次共计案件受理费 65,041 元、
执行款 211,500 元计入 2021 年当期费用，预计减少公司 2021 年度归属于母公司
所有者的净利润 276,541 元，不会对期后利润产生影响，最终数据将以经审计确认后的财务数据为准。
五、备查文件
（一）《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》（2021）最高法知民终 1781 号。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (000899)赣能股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-98
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第十一次临时董事会会议审议通过，公司定于2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 12 月 31 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 24 日（星期五）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于对参股公司提供关联担保的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中 小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披 露。
上述议案经 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第十一次临时董事会审议通过，
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相 关公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 12 月 30 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼
证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 12 月 30 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于对参股公司提供关联担保的议案，为非累积投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 12 月 31 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 12 月 31 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年12月31日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
1.00 公司关于对参股公司提供关联担保的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年12月30日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年12月31日举行的公司2021年第五次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年12月30日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-11-24] (000899)赣能股份:2021年第十次临时董事会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-94
江西赣能股份有限公司
2021 年第十次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第十次临时董事会会议于 2021 年 11
月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2021 年 11 月 23 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对控股子公
司提供担保的议案》。
为保证公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司所属上饶水厂5MW的分布式光伏发电项目的投资建设，同意公司为其向交通银行南昌西湖支行申请的1,500 万元项目贷款授信提供连带责任担保，期限为 10 年，并授权公司法定代表人或其指定的代理人签署担保合同及相关文书。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（2021-95）。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于推选董事会
战略与投资委员会成员的议案》。
根据公司董事人员变动情况，同意推选李声意董事为公司第八届董事会战略
与投资委员会委员。
战略与投资委员会委员组成如下（共 7 人）：
陈万波、叶荣、黄博、李声意、杨林、李斌、徐擎天
董事长陈万波先生任主任委员。
李声意先生简历详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《江西赣能股份有限
公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。
三、备查文件
（一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十次临时董事会会议独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-24] (000899)赣能股份:关于对控股子公司提供担保的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-95
江西赣能股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 8 月 2 日，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
七次临时董事会审议，同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司（以下简称“昱辰智慧”）在江西省上饶市经济技术开发区为上饶市污水处理有限公司厂房屋顶建设容量约 5MW 的分布式光伏发电项目（以下简称“上饶水厂项目”），项目总投资约 1,996.98 万元。
为保证昱辰智慧所属上饶水厂项目的投资建设，昱辰智慧拟向交通银行南昌西湖支行申请贷款用于上饶水厂项目，贷款授信额度 1,500 万元，期限 10 年，
每年还款 2 次，年利率不低于五年期 LPR+15BP（4.8%，利率根据 LPR 定价一
年一调整）。
2021 年 11 月 23 日，经公司 2021 年第十次临时董事会，该事项以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。该议案无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保企业名称：江西昱辰智慧能源有限公司
（二）成立日期：2019 年 08 月 01 日
（三）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 199 号 2
楼 202 室
（四）法定代表人：叶荣
（五）注册资本：10,000 万元人民币
（六）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，蔬菜种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（七）财务状况：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 66,069,762.49 126,844,921.81
负债总额 36,016,731.87 44,531,212.06
净资产 30,053,030.62 82,313,709.75
2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,914,596.55 8,238,358.49
利润总额 326,504.63 2,260,679.13
净利润 326,504.63 2,260,679.13
（八）股权结构：昱辰智慧为本公司控股子公司，公司持股比例 70%，南昌
高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）持股比例 30%。
（九）昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。
（三）担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币 1,500 万元。
（四）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（五）反担保情况及形式：昱辰智慧其他股东方高投集团将就本次担保事项按照 30%的出资比例提供相应的反担保。
上述贷款及担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协议为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，本次担保是基于昱辰智慧建设项目的正常需要，有利于提高项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。
公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽其融资渠道，有利于公司及昱辰智慧的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，昱辰智慧的另一股东已按照持股比例提供相应的反担保，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱辰智慧提供此项担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 18,233.92 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 3.62%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
六、备查文件
（一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第十次临时董事会独立董事意见；
（三）《担保合同》。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-17] (000899)赣能股份:2021年第四次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-93
江西赣能股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 11 月 16 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2021 年 11 月 8 日
（六）公司 2021 年第四次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 10 月 27 日、2021 年 11 月 9 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 11
所持有表决权的股份总数（股） 718,059,604
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5960
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 8
所持有表决权的股份总数（股） 267,500
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0274
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 9
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,564,042
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1603
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司关于增补董事的议案 717,805,5 99.964 254,100 0.035 0 0.000 是
04 6 4 0
其中：中小股东表决情况 1,309,942 83.753 254,100 16.24 0 0.000 /
6 64 0
根据相关规定，上述议案 1.00 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：魏志军、汪文俊。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-10] (000899)赣能股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-92
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第九次临时董事会会议审议通过，
公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
公 司 已 于 2021 年 10 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-90）。
根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 16 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于增补董事的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述议案经 2021 年 10 月 27 日公司 2021 年第九次临时董事会审议通过，详
见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关 公告
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 11 月 15 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会会议决议公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于补选董事的议案，为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 11 月 16 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年11月16日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积
投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相
应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符
号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年11月15日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
附件 3：
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年11月16日举行的公司2021年第四次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年11月15日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-10-30] (000899)赣能股份:对外投资的进展公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-91
江西赣能股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
为进一步落实公司“大能源”发展战略，加快促进公司“十四五”战略发展规
划落地，2021 年 4 月 22 日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公
司出资成立全资子公司江西赣能新能源有限公司（暂定名），全资子公司注册资本为 5 亿元人民币。
上述事项详见公司于 2021 年 4 月 23 日披露的《江西赣能股份有限公司关
于对外投资设立江西赣能新能源有限公司的公告》（2021-37）。
二、对外投资进展情况
目前，公司成立全资子公司的相关工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照，现将有关信息公告如下：
名称：江西赣能智慧能源有限公司
统一社会信用代码：91361100MA7BW6EMX0
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：叶荣
住所：江西省上饶市经济技术开发区管委会 10 楼
注册资本：伍亿元整
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
（一）江西赣能智慧能源有限公司营业执照。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-28] (000899)赣能股份:董事会决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-87
江西赣能股份有限公司
2021 年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2021 年第九次临时董事会会议于 2021 年 10
月 21 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2021 年 10 月 27 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2021 年第三季度
报告。
经审议，公司董事会认为公司编制 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日公告的《2021 年第三季度报告》（2021-87）。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增补董
事的议案》。
因工作变动原因，公司高级管理人员李声意先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，公司董事会同
意提名李声意先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。
（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 召开公司 2021 年第四次临时股东
大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-90）。
上述议案（二）尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会会议决议；
（二）公司 2021 年第九次临时董事会会议独立董事意见；
（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (000899)赣能股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-90
江西赣能股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年第九次临时董事会会议审议通过，公司定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021
年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间
现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 11 月 16 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021 年
11 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 8 日（星期一）。
（七）出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司关于增补董事的议案》。
上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中 小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披 露。
上述议案经 2021 年 10 月 27 日公司 2021 年第九次临时董事会审议通过，详
见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关 公告。
三、提案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
四、会议登记方式
（一）现场登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:30—17:00。
（二）现场登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼三楼
证券管理部。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2021 年 11 月 15 日
下午 17 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司证券管理部。
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：曹宇
电话：0791-88106200
联系人：李洁
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
七、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
八、备查文件
（一）公司 2021 年第九次临时董事会决议公告
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1、投票代码：360899
2、投票简称：“赣能投票”
（二）填报表决意见
1、议案 1 公司关于补选董事的议案，为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
2、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021
年 11 月 16 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2021年11月16日召
开的江西赣能股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
1.00 公司关于增补董事的议案 √
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2021年 月 日
1、请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2、本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
4、本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2021年11月15日下午17时前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部。
5、股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
6、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本
人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年11月16日举行的公司2021年第四次临时股东大会。
股东签名：
（盖章）
2021 年 月日
附注：
1、请填上以您名义登记的股份数目。
2、此回执在填妥及签署后须于2021年11月15日下午17时之前传真或送达至江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无须填写本回执。
[2021-10-28] (000899)赣能股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0088元
每股净资产: 5.0176元
加权平均净资产收益率: -0.17%
营业总收入: 20.11亿元
归属于母公司的净利润: -860.88万元
[2021-10-26] (000899)赣能股份:2021年度第三期超短期融资券2021年兑付公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-86
江西赣能股份有限公司
2021 年度第三期超短期融资券 2021 年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度第三期超短
期融资券（债券简称：21 赣能 SCP003，债券代码：012102707）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江西赣能股份有限公司
2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
3、债券简称：21 赣能 SCP003
4、债券代码：012102707
5、发行总额：2 亿元
6、本计息期债券利率：3.00%
7、兑付日：2021 年 10 月 25 日（遇节假日顺延至下一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：江西赣能股份有限公司
联系人：张新卫
电话：0791-88108553
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-66635929
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、63323832
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-16] (000899)赣能股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-85
江西赣能股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更登记并换发营业执照的说明
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开公司
2021 年第八次临时董事会会议，并于 2021 年 10 月 8 日召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，审议通过了《公司关于调整经营范围并修订<公司章程>部分内容的议案》，对公司的经营范围及公司章程中的部分条款进行了修改。
上述内容具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成公司变更登记，备案了变更后的公司章程，并领取了江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：江西赣能股份有限公司
统一社会信用代码：913600001583122317
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈万波
注册资本：97567.776 万元人民币
成立日期：1997 年 11 月 4 日
营业期限：1997 年 11 月 4 日至长期
住所：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，水力发电，天然水收集与分配，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：货物进出口，技术进出口，煤炭洗选，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子、机械设备维护（不含特种设备），非居住房地产租赁，节能管理服务，合同能源管理，通用设备修理，专用设备修理，工程管理服务，电气设备修理，数据处理和存储支持服务，大数据服务，物业管理，防洪除涝设施管理，水污染治理，采购代理服务，停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司营业执照。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (000899)赣能股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-83
江西赣能股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：780 万元– 1,000万元 盈利：28,309.36万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0080元/股- 0.0102 元/股 盈利：0.2902元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30日 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：8,400 万元– 8,600 万元 盈利：11,995.93 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0861元/股-0.0881 元/股 盈利：0.1229元/股
注：公司本年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,636.10 万元，
前三季度业绩预计与半年度业绩发生盈亏变化。
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司业绩比上年同期下降的主要原因：受煤炭价格上涨影
响，火电发电燃料成本同比大幅增长，公司所属火电厂 2021 年 1-9 月平均综合标煤单价较上年同期上涨 34.27%，2021 年 7-9 月平均综合标煤单价较上年同期
上涨 55.62%，2021 年 9 月综合标煤单价较上年同期上涨 71.39%，发电成本增长
导致公司业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司 2021 年第三季度报告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-15] (000899)赣能股份:关于2021年前三季度上网电量的自愿性披露公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-84
江西赣能股份有限公司
关于 2021 年前三季度上网电量的自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者了解公司生产经营情况，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2021年1-9月上网电量相关情况披露如下：
一、按发电类型
装机规模 2021年1-9月售电量 2020年1-9月售电量 同比增减
类型
（MW） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
火电 1400 50.28 47.07 6.82
水电 100 2.01 2.35 -14.47
光伏 73.4 0.51 0.072 608.33
合 计 1573.4 52.80 49.49 6.69
二、按上网电量类型
2021年1-9月售电量 2020年1-9月售电量
（亿千瓦时） （亿千瓦时）
基础电量 17.26 19.61
上网电量 市场化
交易电量 35.54 29.88
合 计 52.80 49.49
上述电量数据为公司初步统计结果，具体数据以公司2021年第三季度报告为准，请投资者注意投资风险。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (000899)赣能股份:2021年度第二期超短期融资券2021年兑付公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-82
江西赣能股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券 2021 年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度第二期超短期融资券（债券简称：21 赣能 SCP002，债券代码：012102459）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江西赣能股份有限公司
2、债券名称：江西赣能股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
3、债券简称：21 赣能 SCP002
4、债券代码： 012102459
5、发行总额：2 亿元
6、本计息期债券利率：3.37%
7、兑付日：2021 年 10 月 11 日（遇节假日顺延至下一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：江西赣能股份有限公司
联系人：张新卫
电话：0791-88105115
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-66635929
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、63323832
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (000899)赣能股份:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-80
江西赣能股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 10 月 8 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 10 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021
年 10 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事、总经理叶荣先生。
（五）股权登记日：2021 年 9 月 28 日
（六）公司 2021 年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021
年 9 月 17 日、2021 年 9 月 29 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 717,806,404
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5700
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5686
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 14,300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0015
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 3
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,310,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1344
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
公司关于调整经营范围并 716,495,5 99.817 1,310,84 0.182 0 0.000 是
1.00 修订《公司章程》部分内容 62 4 2 6 0
的议案
其中：中小股东表决情况 0 0.0000 1,310,84 100.0 0 0.000 /
2 000 0
公司关于修订《江西赣能股 716,495,5 99.817 1,310,84 0.182 0 0.000 是
2.00 份有限公司董事会议事规 62 4 2 6 0
则》部分内容的议案
其中：中小股东表决情况 0 0.0000 1,310,84 100.0 0 0.000 /
2 000 0
根据相关规定，上述议案 1.00 为特别表决事项，应当由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 2.00 为普通表
决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：张璐、冯艳琴。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（南昌）事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-09] (000899)赣能股份:关于公司董事辞职的公告
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-81
江西赣能股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周圆女士提交的书面辞职报告，因工作调整，周圆女士申请辞去公司第八届董事会董事和第八届董事会战略与投资委员会委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后周圆女士不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日，周圆女士未持有公司股票。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，周圆女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
周圆女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================