≈≈鞍钢股份000898≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (000898)鞍钢股份:关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份        公告编号：2022-006
    鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划
          部分限制性股票回购注销完成的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次合计回购注销8名原激励对象持有的2,229,750股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.0237%。回购价格为1.88元/股，回购价款共计4,191,930元。
  2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司总股本将由9,405,250,201股减少至9,403,020,451股。
    一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序
  （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同意的独立意见。
  （二）2020年12月4日至12月13日，公司在内部公示了激励对象名单。
监事会于2020年 12 月22日发布了《鞍钢股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  （三）2020年12月30日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限制性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2020】664号），国资委原则同意公司实施本次激励计划。
  （四）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
  （五）2021年1月8日，公司第八届第三十八次董事会及第八届第十三次监事会审议通过了《关于调整鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
  （六）2021年12月10日，公司第八届第五十四次董事会会议及第八届第二十次监事会会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
  （七）2022年1月6日，公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
  二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
  （一）限制性股票回购注销的原因、数量、价格
  根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 异动处理”中相关规定：激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力与公司解除或终止劳动关系的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分（权益归属明确）可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效。对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益，应结合其个人年度贡献，按其在相应业绩考核年份的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入本计划考核体系，并按既定程序实施考核。剩余年度（不含离职所属年度）未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
  现公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中8名原激励对象因工作调动与公司解除或终止劳动关系，已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对上述激励对象所持有的限制性股票2,229,750股A股进行回购注销，回购价格为1.88元/股（回购价格按授予价格加银行同期定期存款利息计算）。
  公司本次回购注销限制性股票的总金额为4,191,930元。
      （二）限制性股票回购注销的资金来源
      本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。
      三、本次限制性股票回购注销的完成情况
      2022年1月7日，公司根据《公司法》第 177条的规定通知债权人，并
  于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网
  http://www.cninfo.com.cn披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册
  资本暨通知债权人的公告》，自该公告之日起 45 日内，公司未收到债权
  人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。
      2022年2月9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
  《验资报告》，对公司减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审
  验，公司注销完成后股本由9,405,250,201股变更为9,403,020,451股，注册
  资本由9,405,250,201元变更为9,403,020,451元。经中国证券登记结算有限
  责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于
  2022 年2月25日办理完成。
      四、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表
      本次限制性股票回购注销共计2,229,750股A股。本次限制性股票回购
  注销手续完成后，公司总股本将由9,405,250,201股减少至9,403,020,451股，
  公司股本结构变动如下：
                                                  本次变动增减
    股份类别              本次变动前              （+/-）              本次变动后
                                    占股份总数  回购注销股票                  占股份总数
                    股份数（股）  比例（%）    数量（股）    股份数（股）  比例（%）
一、有限售条件股份      52,457,482        0.56      -2,229,750      50,227,732        0.53
二、无限售条件股份    9,352,792,719        99.44              0    9,352,792,719        99.47
1. 人民币普通股        7,941,252,719        84.43              0    7,941,252,719        84.45
2. 境外上市的外资股    1,411,540,000        15.01              0    1,411,540,000        15.01
三、股份总数          9,405,250,201      100.00      -2,229,750    9,403,020,451      100.00
  本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
  五、对公司业绩的影响
  本次限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
  特此公告。
                                  鞍钢股份有限公司董事会
                                      2022年2月25日

[2022-02-07] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2022-005
                鞍钢股份有限公司
 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）完成了公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称本次激励计划或本计划）的预留授予登记工作，具体情况公告如下：
    一、股权激励计划的决策程序和批准情况
    1. 2020 年 11 月 26 日，公司第八届第三十二次董事会及第八届
第十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同意的独立意见。
    2. 2020 年 12 月 4 日至 12 月 13 日，公司在内部公示了激励对象
名单。监事会于 2020 年 12 月 22 日发布了《鞍钢股份有限公司监事
会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3. 2020 年 12 月 30 日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限
制性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2020】664 号），国资委原则同意公
司实施本次激励计划。
    4. 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
    5. 2021 年 1 月 8 日，公司第八届第三十八次董事会及第八届第
十三次监事会审议通过了《关于调整鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
    6. 2021 年 12 月 10 日，公司第八届第五十四次董事会及第八届
第二十次监事会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
    二、限制性股票预留授予的具体情况
    （一）授予日：2021 年 12 月 10 日
    （二）授予数量：524.14 万股
    （三）股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股
    （四）授予人数：37 人
    （五）授予价格：2.31 元/股
    （六）本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
    姓名                职位            授 予 数 量  占授予总量  占股本总额
                                          （万股）      比例        比例
一、董事、高级管理人员
  徐世帅              总经理              22.55      4.30%      0.002%
  王保军    执行董事、副总经理、总会计    26.55      5.07%      0.003%
                    师、董事会秘书
二、其他核心员工
          其他核心员工（35人）              475.04      90.63%      0.051%
                  合计                      524.14      100.00%      0.056%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （2）在本计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
    公司董事会确定限制性股票预留授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 12.48 万股。因此，限制性股票预留授予的激励对象人数由
38 人调整为 37 人，限制性股票预留授予数量由 536.62 万股调整为
524.14 万股。
    上述 37 名激励对象均为公司 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》中确定的人员。
    （七）预留授予部分的有效期、限售期和解除限售安排
    1. 有效期
    预留授予部分限制性股票的有效期自限制性股票授予登记完成之日至限制性股票解除限售或回购处理之日止，最多不超过 60 个月。
    2. 限售期
    限制性股票自授予完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售
期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。限制性股票自授予完成登记之日起满 24 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 33%、33%和 34%，实际可解除限售数量应分别与激励计划草案公布日后的第一、二、三个财务年度（每期对应考核年度）绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：
  解除限售                  解除限售时间                可解除限售数量占获
    安排                                                    授权益数量比例
    第一个      自授予完成登记之日起24个月后的首个交易
  解除限售期    日起至授予完成登记之日起36个月内的最后          33%
                一个交易日当日止
    第二个      自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易
  解除限售期    日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后          33%
                一个交易日当日止
    第三个      自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易
  解除限售期    日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后          34%
                一个交易日当日止
    激励对象应当遵守本计划关于限制性股票的相关限售规定。限制性股票在解除限售前不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括除投票权外的其他如分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
    3. 解除限售安排
    本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间为解除限售期。在解除限售期内，
若当期达到解除限售条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解除限售。未按期申请解除限售的部分不再解除限售并由公司回购；若解除限售期内任何一期未达到解除限售条件，则当期可解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购。在解除限售期满，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。
    （八）本激励计划的业绩考核要求
    1. 公司层面业绩考核要求
    1.1 本计划授予的权益解除限售业绩考核目标如下表所示：
 解除限售期                            业绩考核条件
              解除限售日上一财务年度总资产现金回报率不低于 7.7%，且不低于对标企
              业 75 分位值；解除限售日上一财务年度钢铁主业劳动生产率不低于 1060
  第一个    吨/人 年；解除限售日上一财务年度净利润增长率（定比基准年度）不低
 解除限售期  于 21%，且不低于对标企业 75 分位值；解除限售日上一财务年度完成公司
              董事会制定的年度 EVA 考核目标；解除限售日上一财务年度独有领先产品
              比例不低于 30%。
              解除限售日上一财务年度总资产现金回报率不低于 8%，且不低于对标企业
              75 分位值；解除限售日上一财务年度钢铁主业劳动生产率不低于 1130 吨/
  第二个    人 年；解除限售日上一财务年度净利润增长率（定比基准年度）不低于 33%，
 解除限售期  且不低于对标企业 75 分位值；解除限售日上一财务年度完成公司董事会制
              定的年度 EVA 考核目标；解除限售日上一财务年度独有领先产品比例不低
              于 30%。
              解除限售日上一财务年度总资产现金回报率不低于 9%，且不低于对标企业
              75 分位值；解除限售日上一财务年度钢铁主业劳动生产率不低于 1200 吨/
  第三个    人 年；解除限售日上一财务年度净利润增长率（定比基准年度）不低于 46%，
 解除限售期  且不低于对标企业 75 分位值；解除限售日上一财务年度完成公司董事会制
              定的年度 EVA 考核目标；解除限售日上一财务年度独有领先产品比例不低
              于 30%。
注：1、基准年度为激励计划草案公布日所属年度的上一财务年度，上述解除限售日上一财
务年度分别指激励计划草案公布日后的第一、二、三个财务年度；2、上述净利润是指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；3、钢铁主业劳动生产率=年度钢产量/年末主业在岗职工人数（吨/人 年）；4、总资产现金回报率=年度 EBITDA 值/年度平均总资产，EBITDA=利润总额+财务费用+当期计提的折旧与摊销；5、行业指“申万-钢铁-普钢”行业，
对标企业为该行业中 2019 年总资产规模大于 500 亿元的 8 家钢铁上市公司；6、独有领先产
品比例=独有领先产品结算量/产品总结算量*100%。
    1.2 授予、解除限售考核对标企业的选取
    根据申万行业分类标准，公司属于“SW-钢铁-普钢”行业，从中选取2019年总资产规模大于500亿元的A股上市公司共8家（不包括“鞍钢股份”）作为对标企业，具体如下：
    证券代码            证券简称            证券代码            证券简称
    600022.SH          山东钢铁          000932.SZ          华菱钢铁
    000959.SZ      

[2022-01-27] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份2021年度业绩预告
  证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2022-004
                  鞍钢股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 预计的本期业绩情况
  1、 业绩预告期间：  2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、 预计的经营业绩：同向上升
  按《中国企业会计准则》计算
      项目                本报告期                    上年同期
                        2021 年 1 月 1 日-            2020 年 1 月 1 日-
                        2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
 归属于上市公司股  盈利：约人民币 7,040 百万元  盈利：人民币 1,978 百万元
  东的净利润      比上年同期增长：约 256%                -
 归属于上市公司股  盈利：约人民币 7,020 百万元  盈利：人民币 1,975 百万元
 东的扣除非经常性    比上年同期增长：约 255%
 损益后的净利润                                            -
  基本每股收益    盈利：约人民币 0.752 元/股    盈利：人民币 0.210 元/股
    二、 与会计师事务所沟通情况
    公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、 业绩变动原因说明
    2021 年度，钢铁行业整体运行态势良好，公司紧紧把握市场机遇，
积极适应市场变化和国家产业政策调整，妥善应对疫情反复、极端天气、限产限电等不确定性因素的冲击，尽力克服原燃料价格高位运行等不利因
素的影响，有效组织生产经营活动，优化采购、营销策略，大力调整品种结构，同时强化精细管理，通过对标挖潜，推动各项技经指标持续改善和提升，工序降本成效显著，生产经营稳定向好，实现归属于上市公司股东的净利润比上年大幅增长。
    四、 其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2021 年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        鞍钢股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日

[2022-01-18] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十七次董事会决议公告
  证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2022-003
                  鞍钢股份有限公司
          第八届第五十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以书面
文件和电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 17 日以通讯形式
召开第八届第五十七次董事会，董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席会议的董事 8 人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准《关于调
整董事会战略委员会成员的议案》。
  增选徐世帅先生为第八届董事会战略委员会成员，调整后董事会战略委员会组成如下：
          职  务                            战略委员会
          召集人                              王义栋
          成  员                              徐世帅
          成  员                              冯长利
          成  员                              汪建华
          成  员                              王旺林
          成  员                              朱克实
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 17 日

[2022-01-07] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会决议公告
证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2022-001
                    鞍钢股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会 2022 年第一次内资股类别股东会
          2022 年第一次外资股类别股东会决议公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1. 本次股东大会没有出现否决议案。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1. 会议召开情况
  （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 14:00。
  网络投票时间为：2022 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15-15:00。
  （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司会议室。
  （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  （4）会议召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：公司董事王保军先生。
  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  公司现有已发行股份总数为 9,405,250,201 股（其中内资股为7,993,710,201 股，外资股为 1,411,540,000 股），扣除公司回购专用证券账户中 5,650,023 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9,399,600,178 股。
  （1）2022 年第一次临时股东大会出席情况
  出席会议的股东及股东授权委托代表 22 人，代表的股份总数为5,586,232,957 股，占公司有表决权总股份数的 59.43%，其中内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为 5,079,691,237 股，占公司有表决权总股份数的 54.04%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 506,541,720 股，占公司有表决权总股份数的 5.39%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表的股份总数为 5,527,984,281 股，占公司有表决权总股份数的 58.81%；通过网络投票出席会议的股东人数 16人，代表股份数量为 58,248,676 股，占公司有表决权总股份数的 0.62%。
  （2）2022 年第一次内资股类别股东会出席情况
  出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为5,079,691,237 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 63.59%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表的股份数量为5,021,442,561 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 62.86%；通过网络投票出席会议的股东人数 16 人，代表的股份数量为 58,248,676 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 0.73%。
  （3）2022 年第一次外资股类别股东会出席情况
  出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为506,278,499 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 35.87%。
  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
  务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
      二、提案审议和表决情况
      （一）2022 年第一次临时股东大会
    1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
    2. 表决情况和表决结果：
    （1）总表决情况及表决结果
                            同意                    反对                弃权
                                占出席会议              占出席会            占出席会
    议案名称                    有表决权股              议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                                权的百分比              持表决权            持表决权
                                                        的百分比            的百分比
    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1. 选举徐世
帅先生为第八届董 5,560,321,791  99.54%  25,911,066  0.46%      100  0.00%  通过
事会执行董事
    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 2. 关于 2020
年限制性股票激励
计划部分激励对象 5,584,802,337  99.97%  1,430,520  0.03%      100  0.00%  通过
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 3. 关于变更
公司注册资本并相 5,585,324,307  99.98%    907,750  0.02%      900  0.00%  通过
应修订《公司章程》
的议案
      （2）内资股表决情况
                                        同意                  反对              弃权
                                                                  占出席            占出席
                                              占出席会            会议有            会议有
          议案名称                          议有表决            表决权            表决权
                                    股数      权股东所    股数    股东所    股数    股东所
                                              持表决权            持表决            持表决
                                              的百分比            权的百            权的百
                                                                    分比              分比
 议案 1. 选举徐世帅先生为第八届 5,075,691,227  90.86%  3,999,910  0.07%        100  0.00%
 董事会执行董事
 议案 2. 关于 2020 年限制性股票
 激励计划部分激励对象已获授但 5,079,492,617  90.93%    198,520  0.00%        100  0.00%
 尚未解除限售的限制性股票回购
 注销的议案
 议案 3. 关于变更公司注册资本并 5,078,782,587  90.92%    907,750  0.02%        900  0.00%
 相应修订《公司章程》的议案
      （3）外资股表决情况
                                        同意                反对                弃权
                                            占出席会            占出席会          占出席会
          议案名称                          议有表决            议有表决          议有表决
                                  股数    权股东所    股数    权股东所  股数  权股东所
                                            持表决权            持表决权          持表决权
                                            的百分比            的百分比          的百分比
议案 1. 选举徐世帅先生为第八届 484,630,564  8.68% 21,911,156  0.39%        0  0.00%
董事会执行董事
议案 2. 关于 2020 年限制性股票激
励计划部分激励对象已获授但尚未 505,309,720  9.05%  1,232,000  0.02%        0  0.00%
解除限售的限制性股票回购注销的
议案
议案 3. 关于变更公司注册资本并 506,541,720  9.07%          0  0.00%        0  0.00%
相应修订《公司章程》的议案
      （4）中小股东表决情况
                                      同意                  反对                弃权
                                            占出席会            占出席会          占出席会
        议案名称                          议有表决            议有表决          议有表决
                                股数      权股东所    股数    权股东所  股数  权股东所
                                            持表决权            持表决权          持表决权
                                            的百分比            的百分比          的百分比
议案 1. 选举徐世帅先生为第八    59,579,698  1.07%  3,999,910  0.07%      100  0.00%
届董事会执行董事
                                      同意                  反对                弃权
                                            占出席会            占出席会          占出席会
        议案名称                          议有表决    

[2022-01-07] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份        公告编号：2022-002
              鞍钢股份有限公司
          关于回购注销部分限制性股票
        减少注册资本暨通知债权人的公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 10 日召开了
第八届第五十四次董事会、第八届第二十次监事会，于 2022 年 1 月 6
日召开了 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案。
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，8 名原激励对象已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计
2,229,750 股，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
  本次回购注销完成后，公司总股本将由 9,405,250,201 股减少至9,403,020,451 股，注册资本将由 9,405,250,201 元减少至 9,403,020,451
元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
  特此公告。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (000898)鞍钢股份:关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会提示性公告暨变更现场会议地点的通知
    证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-073
鞍钢股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会 2022 年第一次内资股类别股东会 2022 年第一次外资股 类别股东会的提示性公告暨变更现场会议地点的通知
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1. 变更 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东
会、2022 年第一次外资股类别股东会现场会议地点
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 10 日发出《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会的通知》，(具体通知内容详见 2021 年 12月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  因疫情防控要求、政府会议征用鞍钢东山宾馆，公司定于 2022 年 1
月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股
东会、2022 年第一次外资股类别股东会现场会议地点由鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）变更为：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。本次会议地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
  除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
  2. 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
  为配合疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
  3. 现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鞍山市有关疫情防控的规定和要求
  本次现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守鞍山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场，敬请公司股东支持和理解。
  鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
  现将本次股东大会的提示性公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资
股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会
  2. 股东大会的召集人：公司董事会
  2021 年 12 月 10 日，公司第八届第五十四次董事会批准公司于 2022
年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别
股东会、2022 年第一次外资股类别股东会。
  3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《鞍钢股份有限公司章程》等有关规定。
  4. 会议召开日期和时间
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:00 时整。
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
  5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
  （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6. 股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）
  7. 出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
  2022 年第一次临时股东大会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  2022 年第一次内资股类别股东会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有
公司 A 股股份的股东或其代理人。
  2022 年第一次外资股类别股东会：于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。
  8. 会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
  二、会议审议事项
  （一）2022 年第一次临时股东大会
  以普通决议案方式审议如下事项：
  议案1. 选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事。
  以特别决议案方式审议如下事项：
  议案2. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
  议案3. 审议批准《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
  涉及议案 2 回购注销限制性股票的股东需就议案 2 回避表决。议案 2、
3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
  （二）2022 年第一次内资股类别股东会
  以特别决议案方式审议如下事项：
  议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
  涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
  （三）2022 年第一次外资股类别股东会
  以特别决议案方式审议如下事项：
  议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
  涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
  上述议案的具体内容见 2021 年 11 月 20 日刊登于中国证券报、证券
时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司第八届第五十一次董事会决议公告》， 2021 年 12 月 11 日刊登于
中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第五十四次董事会决议公告》、《关于 2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
  三、提案编码
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
  1.00    选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事                √
  2.00    关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获      √
          授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
  3.00    关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的        √
          议案
  四、会议登记等事项
  1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
  法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
  H 股股东登记及出席股东会的请参阅公司在香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告、H 股类别股东会通告及其他相关文件。
  2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
  3. 登记时间：2022 年 1 月 4-5 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
  4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
  5. 会务联系人：高红宇
  电话号码：(0412)-8417273
  传真号码：(0412)-6727772
  电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
  联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
  邮编：114021
  6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件 2。
六、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第八届第五十四次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                            2021年12月30日
    附件 1：
                      授权委托书
      本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 ***
 先生/女士出席鞍钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案              提案名称                  备注      同意  反对弃权
编码                                    该列打勾的栏
                                          目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
 1.00  选举徐

[2021-12-31] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第二十一次监事会决议公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-069
              鞍钢股份有限公司
        第八届第二十一次监事会决议公告
  本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第八届第二十一次监事会于2021年12月30日以通讯方式召开。公司现有监事3人，出席本次会议的监事3人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  议案一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司计提资产减值损失的议案》。
  经审核，公司监事会认为：
  公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，计提依据充分，客观、真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值损失。
  三、备查文件
  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2. 深交所要求的其他文件。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    监事会
                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十五次董事会决议公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-068
              鞍钢股份有限公司
        第八届第五十五次董事会决议公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）第八届第五十五次董事会于2021年12月30日以通讯方式召开。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于解聘肖明富公司副总经理职务的议案》。
  公司于 2021 年 9 月 18 日发布了《鞍钢股份有限公司关于公司高
管接受纪律审查和监察调查的公告》，公告了公司副总经理肖明富涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共鞍钢集团有限公司纪律检查委员会纪律审查和四川省广安市监察委员会监察调查。鉴于相关审查及调查仍在进行中，肖明富无法履行其副总经理职责，董事会决定解聘肖明富公司副总经理职务。该决议自董事会批准之日起生效。
  截至本公告日，肖明富持有公司 A 股限制性股票 45 万股，其离
任后六个月内其所持 A 股限制性股票处于锁定状态，其不能主动转让其所持公司股份。
  全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
  因公司副总经理肖明富目前仍在接受中共鞍钢集团有限公司纪律检查委员会纪律审查和四川省广安市监察委员会监察调查，无法履行其副总经理职责，董事会解聘其副总经理职务，程序合法有效。
  议案二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任张鹏先生为公司副总经理的议案》。
  因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任张鹏先生为公司副总经理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，张鹏先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。
  张鹏先生曾于 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日期间任抚顺
特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）董事。根据中国证监会《行
政处罚决定书》（【2019】147 号），抚顺特钢 2010 年至 2016 年年度
报告、2017 年第三季度报告披露的利润总额与事实不符，存在虚假记载。张先生因在涉案定期报告上签字，于 2019 年 12 月被中国证监会警告并处以 5 万元罚款。
  公司聘请张鹏先生担任副总经理是基于其具有丰富的钢铁企业管理经验和较为突出的个人能力。考虑到其受处罚的情况，一是其于2014-2015 年在抚顺特钢担任董事期间在涉案定期报告上签字，时间较为久远；二是其是因未能按勤勉尽责要求对相关披露事项履行确认、审核职责而被处罚，并非主观故意进行虚假披露。公司具有较为完善的公司治理体系，公司认为聘任张鹏先生担任公司副总经理不会影响公司的规范运作。
  全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
  1. 公司聘任张鹏先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
  2. 张鹏先生的资历和条件均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  3. 经审阅张鹏先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为高级管理人员的情形。
  议案三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于计提资产减值损失的议案》。
  为真实、准确反映公司资产状况及经营成果，夯实资产质量，根据中联资产评估集团有限公司对公司下属大型厂中型线580产线（以下简称580产线）、大型厂大型线800产线（以下简称800产线）可回收价值进行评估的评估结果，公司于2021年会计年度对580产线和800产线计提资产减值损失人民币30,431.55万元。
  具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
  议案四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司收购鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）第二发电厂资产的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生、李忠武先生对此议案回避表决。
  具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于收购鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂资产的关联交
易公告》。
  全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见，并发表同意意见如下：
  1. 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
  2. 该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
  3. 该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
  议案五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生对此议案回避表决。
  具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的关联交易公告》。
  全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见，并发表同意意见如下：
  1. 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
  2. 该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
  3. 该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
  三、备查文件
  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
  2. 独立董事意见；
  3. 深交所要求的其他文件。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 30 日
附件：
  张鹏先生简历：
  张鹏先生出生于 1973 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，现任
鞍山钢铁集团有限公司董事，正高级工程师。张鹏先生于 1994 年毕业于北京科技大学材料物理系金属物理专业，取得工学学士学位；2002 年至 2010 年在东北大学材料与冶金学院材料加工工程专业研究生学习，获得工学博士学位。张鹏先生曾任本钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）董事，本钢集团有限公司党委常委等职务。
  张鹏先生目前未持有公司股票。除上述披露情况外，张鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
  张先生最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，根据中国证监会
《行政处罚决定书》（【2019】147 号），抚顺特钢 2010 年至 2016 年
年度报告、2017 年第三季度报告披露的利润总额与事实不符，存在
虚假记载。张先生于 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日期间任抚
顺特钢董事，并于任职期间在涉案定期报告上签字。张先生因此于
2019 年 12 月被中国证监会警告并处以 5 万元罚款。

[2021-12-31] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于收购鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂资产的关联交易公告
 证券代码：000898      证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-071
    鞍钢股份有限公司关于收购鞍山钢铁集团有限公司
            第二发电厂资产的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关联交易概述
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2021年12月30日召开第八届第五十五次董事会。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于公司收购鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）第二发电厂资产的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生、李忠武先生对此议案回避表决。
  为提升能源保障能力，降低生产运营成本，持续提升公司综合竞争力，公司拟收购鞍山钢铁下属的第二发电厂（以下简称二发电厂）相关资产。
  经过中联资产评估集团有限公司评估，二发电厂于评估基准日2021年10月31日净资产评估值为人民币112,590.83万元。本次交易拟以中联资产评估集团有限公司出具的鞍山钢铁所持有的二发电厂净资产评估值为基础，确定交易价格为人民币112,590.83万元。
  本次关联交易金额为人民币112,590.83万元，占公司最近一年经审计净资产的2.11%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项获鞍钢股
份董事会审议批准。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。
  二、关联方介绍
  关联方名称：鞍山钢铁集团有限公司
  住所：鞍山市铁西区
  企业性质：有限责任公司（法人独资）
  注册地：鞍山市铁西区
  主要办公地点：鞍钢厂区
  法定代表人：王义栋
  注册资本：人民币贰佰陆拾亿元整
  税务登记证号：912103002414200141
  主营业务：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采等。
  实际控制人：鞍钢集团有限公司
  近三年以来，鞍山钢铁生产经营稳定运行。
                                                                单位：人民币亿元
          项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 9 月 30 日
        净资产                              1099.50                    1240.21
          项目                      2020 年                  2021 年 1-9 月
        营业收入                            1,046.95                    1,172.69
        净利润                                9.90                    203.58
  鞍山钢铁为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。因此，鞍山钢铁与公
司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
  交易对手方鞍山钢铁不是失信被执行人。
  三、关联交易标的情况
  （一）二发电厂概况
  二发电厂始建于1973年5月，原名鞍山发电厂，隶属于东北电业管理局。1986年6月经国务院批准，鞍山发电厂划归鞍钢作为自备电厂管理。
  目前，二发电厂为鞍山钢铁的分支机构，占地50.68万平方米，拥有4台发电机组，装机总容量64.5万千瓦，运行模式为热电联产，设计年发电量40亿千瓦时。
  截至2021年10月末，企业现有员工555人，资产总额11.91亿元，负债总额1.56亿元，净资产10.35亿元。二发电厂近3年来的发电量及主要财务指标如下：
    二发电厂 2018-2020 年及 2021 年 1-10 月份发电量及主要财务指标表
      项    目        2018 年末  2019 年末  2020 年末  2021 年 10 月末
  发电量（亿千瓦时）      42.11        40.29      37.70          23.56
    资产总额（亿元）      12.00        11.49      11.21          11.91
    负债总额（亿元）        2.26        1.60        2.00          1.56
    净资产（亿元）        9.74        9.89        9.21          10.35
      项    目        2018 年    2019 年    2020 年    2021 年 1-10 月
    营业收入（亿元）      18.70        17.52      16.81          8.81
    利润总额（亿元）        1.36        0.11        2.12          0.48
      资产负债率        18.83%      13.93%    17.84%        5.77%
  注：2021 年因二发电厂部分机组大修、年修影响总发电量下降。
  （二）评估情况
  经过具有从事资产评估资格的中联资产评估集团有限公司对二发电厂权益于评估基准日2021年10月31日的市场价值进行了评估。
  评估基准日： 2021年10月31日
  价值类型：市场价值
  评估方法：资产基础法、收益法
  评估结论：本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下：
  净资产账面价值人民币103,509.55万元，评估值人民币112,590.83万元，评估增值人民币9,081.28万元，增值率8.77%。
                      资产评估结果汇总表
                        （评估基准日：2021 年 10 月 31 日）
被评估单位：鞍山钢铁第二发电厂                            金额单位：人民币万元
    项      目        账面价值      评估价值      增减值      增值率％
                            B            C          D=C-B    E=D/B×100%
 1  流动资产              16,363.03      16,364.09          1.06          0.01
 2  非流动资产            102,726.18    111,806.40      9,080.22          8.84
 3  固定资产              65,071.08      68,756.20      3,685.12          5.66
 4      其中：建筑物        14,576.75      28,455.39      13,878.64        95.21
 5      设      备        50,494.33      40,300.81    -10,193.52        -20.19
 7  在建工程                2,828.46      1,701.87      -1,126.59        -39.83
 8  无形资产              34,596.03      41,117.72      6,521.69        18.85
 9  其中：土地使用权      34,562.61      40,648.73      6,086.12        17.61
 10  递延所得税资产            230.61        230.61            -            -
 11  资产总计              119,089.21    128,170.49      9,081.28          7.63
 12  流动负债              14,657.20      14,657.20            -            -
 13  非流动负债                922.46        922.46            -            -
 14  负债总计              15,579.66      15,579.66            -            -
 15  净 资 产（所有者      103,509.55    112,590.83      9,081.28          8.77
    权益）
  本次关联交易公司选聘评估机构程序符合法律法规的相关要求。选聘的评估机构具有从事资产评估资格，具备胜任评估工作的能力，评估机构符合独立性要求，评估报告中评估假设和评估结论合理。
  （三）相关情况说明
  公司拟收购的二发电厂资产中，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施等情况，不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。
  四、关联交易协议主要内容
    （一）协议方
    甲方：鞍山钢铁（转让方） 乙方：鞍钢股份（受让方）
    （二）协议签署日期：2021 年 12 月 30 日
    （三）标的净资产
    1. 双方同意并确认，本次交易的标的为甲方持有的二发电厂净资
产。
    2. 双方同意并确认，具有法定评估资质的评估机构中联资产评估
集团有限公司对标的净资产进行了资产评估，出具了以 2021 年 10 月31 日为评估基准日的《资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》）。双方在《资产评估报告》载明的评估结果的基础上达成本协议各项条款。
    （四）标的净资产转让的价格及支付
    1. 双方同意并确认，标的净资产之转让价格依据经国务院国资委
备案的《资产评估报告》的评估值确定。
    2. 双方同意并确认，乙方应于协议生效后三十个工作日内将净资
产转让款一次性以现金或银行承兑汇票形式全额支付至甲方指定的银行账户【以银行承兑汇票支付的股权转让款，乙方需按支付日当期中国四大商业银行（中国工商银行、农业银行、建设银行、中国银行）平均贴现利率向甲方一次性支付贴现利息】。
    （五）标的净资产交割
    双方同意并确认，双方应自协议生效日起即开始办理标的净资产
交割，包括但不限于：
    1. 甲方向乙方移交其保有和掌管的关于标的净资产的有关文件、
资料、印鉴等。
    2. 甲方协助乙方办理资质变更手续、土地使用权证和房产所有权
证等的更名过户手续。
    3. 标的净资产对应的权利和义务自交割日起转移至

[2021-12-31] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的关联交易公告
 证券代码：000898      证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-072
                  鞍钢股份有限公司
          关于与德邻陆港供应链服务有限公司
    共同投资设立鞍钢工业品有限公司的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、关联交易概述
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2021年12月30日召开第八届第五十五次董事会。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于公司与德邻陆港供应链服务有限公司（以下简称德邻陆港）共同投资设立鞍钢工业品有限公司的议案》。关联董事王义栋先生对此议案回避表决。
  为充分发挥鞍钢产业链集群的规模优势、资源优势与协同效应，加快公司智慧供应链服务平台建设，壮大现代供应链产业，助力企业高质量发展，公司拟与德邻陆港共同投资设立鞍钢工业品有限公司（以下简称鞍钢工业品，名称最终以工商登记机关核定名称为准），注册资本为人民币18,000万元，其中公司出资人民币16,380万元，占注册资本比例为91%；德邻陆港出资人民币1,620万元，占注册资本比例为9%。
  本次交易对方德邻陆港是公司控股股东的全资子公司。因此，德邻陆港与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
  本次关联交易，公司出资人民币16,380万元，占公司最近一年经
审计归属于母公司所有者权益的0.31%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次交易的对手方德邻陆港不是失信被执行人。
  二、关联方介绍
  关联方名称：德邻陆港供应链服务有限公司
  住所：鞍山市铁西区
  企业性质：有限责任公司
  注册地：鞍山市铁西区
  主要办公地点：鞍山市鞍刘路3号
  法定代表人：王锋
  注册资本：人民币陆亿元整
  税务登记证号：91210300MA0QFBLU1R
  主营业务：道路货物运输（网络货运），无船承运，仓储，钢材加工，成品油零售，第二类增值电信业务,互联网信息服务,机动车修理和维护，金属制品销售，汽车零配件零售，化工产品销售，软件开发，信息技术咨询服务，互联网销售等。
  控股股东：鞍山钢铁集团有限公司（持有德邻陆港100%股权）
  实际控制人：鞍钢集团有限公司
  近三年以来，德邻陆港生产经营稳定运行。
                                                                单位：人民币万元
          项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 11 月 30 日
        净资产                            18,944.06                      58,334
          项目                      2020 年                2021 年 1-11 月
      主营业务收入                        486,438.73                1,053,051.48
        净利润                            -4,903.18                    2,472.19
  德邻陆港为公司的控股股东鞍山钢铁的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。因此，德邻陆港与公司构成关联关系，此项交易构成关联交易。
  德邻陆港不是失信被执行人。
  三、投资标的基本情况
    1．出资方式
    公司与德邻陆港均以各自的自有资金，以货币方式出资。
    2．标的公司基本情况
  （1）营业范围
  设备资材等工业品采购、咨询服务；工业品电商交易及供应链金融服务；相关物流仓储、配送服务；资产租赁等服务业务。
  （2）投资人的投资规模和持股比例
  鞍钢工业品注册资本为人民币 18,000 万元，由公司与德邻陆港以货币方式出资,其中公司出资人民币 16,380 万元，占注册资本的 91%；德邻陆港出资人民币 1,620 万元，占注册资本的 9%。
  （3）企业定位
  鞍钢工业品为公司设备资材采购的平台化服务供应商，通过对公司内外部专业资源与能力的持续融合，创新互联网“易购”等新业态商业模式，逐步集成鞍钢集团设备资材的集中与协同采购业务，服务于公司内外部单位，为线上线下供需双方、上游下游企业提供电商交易平台及相关供应链金融服务，仓储、配送等物流服务，设备监造等专业咨询服务，形成集约化、平台化、专业化服务优势，打造“专业、共享、阳光、高效、信赖”的工业品供应链生态平台，为公司提供稳定、优质、高效的专业化采购与保障服务，降低公司总体运营成本，助力
  四、关联交易协议主要内容
    1. 协议方：公司（甲方）、德邻陆港（乙方）
    2. 协议签署日期：2021 年 12 月 30 日
    3. 注册资本及支付方式：
    标的公司注册资本为人民币 18,000 万元，其中：甲方出资人民币
16,380 万元，占标的公司注册资本的 91%；乙方出资人民币 1,620 万元，占标的公司注册资本的 9%。
    甲乙双方以货币出资方式在标的公司设立时一次性足额缴纳出资，缴纳出资的日期为完成工商注册一个月内。
    4．标的公司董事会、监事会和高级管理人员的组成安排
    （1）董事会，设置 7 人，其中外部董事 4 人、内部董事 3 人。
董事长 1 人由甲方指派，党委书记兼任，为企业法定代表人；职工董事 1 人；总经理为董事。
    （2）监事会，设置 3 人，其中监事会主席 1 人、职工监事 1 人。
    （3）党委，设置党委书记 1 人，纪委书记、工会主席 1 人。
    （4）经理层，成立初期，经理层设置 4 人，其中总经理 1 人、
副总经理 3 人，另设财务负责人 1 人。
    5．违约责任
    公司设立和经营过程中，由于任何一方不履行本合同、违反其做出的承诺和保证，或因任何一方过失给另一方造成损失的，视为违约，违约方应当向守约方赔偿因此造成的直接损失；但因不可抗力原因致
使股东不能履行本合同的，免除其违约责任。
    6．生效条件
    本合同经甲乙双方签字、盖章，并经甲乙双方各自有权决策机构批准之日起生效。
  五、交易目的及对公司的影响
    投资设立鞍钢工业品，推进设备资材采购平台资源整合及市场化改革，符合公司发展战略，对加快推进新业态发展，壮大现代供应链产业意义重大。一是可充分发挥线上线下采购平台的资源优势与服务能力，为企业提供稳定、高效、优质的专业化采购与保障服务；通过对信息化系统的迭代升级，可充分发挥 PSCS 等信息化系统优势，搭建供需双方规范操作的交易平台，开展线上择优、竞价的互联网“易购”，规避采购风险，提高采购效率；二是可充分发挥鞍钢产业链集群的规模优势、资源优势与协同效应，持续提升企业的话语权，提供性价比最优的工业品。三是构建灵活高效的市场化经营体制机制，提升企业市场活力、动力、竞争力。
    设立鞍钢工业品后，公司将增加一家合并报表的控股子公司。
    此次关联交易协议是按一般商务条款进行，协议条款内容公平合理，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  年初至披露日，与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控
制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易（不包含经过股东大会批准后免于累计计算的关联交易，包含本次董事会审议的关联交易）的总金额为人民币 128,970.83 万元。
  七、独立董事意见
  公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
  1．关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
  2．该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
  3．该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
  八、查文件目录
  1. 本公司第八届第五十五次董事会决议；
  2. 独立董事事前认可和独立董事意见。
                                            鞍钢股份有限公司
                                                      董事会
                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份有限公司关于计提资产减值损失的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-070
                  鞍钢股份有限公司
            关于计提资产减值损失的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第八届第五十五次董事会和第
八届第二十一次监事会，审议批准了《关于公司计提资产减值损失的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
  一、本次计提资产减值损失的概述
  （一）本次计提资产减值损失的原因
  针对公司下属大型厂中型线 580 产线（以下简称 580 产线）、大
型厂大型线 800 产线（以下简称 800 产线）订单少、产量低、成材率低、人工成本高、能源消耗大导致连续亏损等实际情况，为真实、准确反映公司资产状况及经营成果，夯实资产质量，根据中联资产评估集团有限公司对 580 产线、800 产线可回收价值进行评估的评估结果，公司拟对 580 产线和 800 产线计提资产减值准备。
  （二）会计处理依据
  根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及《企业会计准则第39 号——公允价值计量》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。企业应合理计提资产减值损失。
  （三）资产减值损失计提方法和确认标准
                                            １
  中联资产评估集团有限公司以 2021 年 9 月 30 日为基准日对 580
产线、800 产线进行评估，并出具《鞍钢股份有限公司拟对大型厂中型线 580 资产组减值测算评估项目资产评估报告》中联评报字【2021】第4006号、《鞍钢股份有限公司拟对大型厂大型线800资产组减值测算评估项目资产评估报告》中联评报字【2021】第 4005 号。
  根据上述评估报告，截至 2021 年 9 月 30 日，580 产线可回收价
值为人民币 6,916.03 万元，评估减值人民币 11,806.93 万元；800 产
线可回收价值为人民币 6,888.03 万元，评估减值人民币 18,624.62 万
元。2021 年公司需对 580 产线和 800 产线计提资产减值损失共计人
民币 30,431.55 万元。
                    产线资产减值情况表
                                                          金额单位：人民币万元
        项  目            账面净值    评估净值    评估减值    减值率%
大型厂中型线 580 资产组        18,722.96    6,916.03      11,806.93        63.06
大型厂大型线 800 资产组        25,512.65    6,888.03      18,624.62          73
        合  计                44,235.61  13,804.06      30,431.55        68.79
  二、对公司的影响
  本次计提资产减值损失人民币 30,431.55 万元，将影响 2021 年度
公司归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的净利润分别减少人民币 22,823.66 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的 0.43%，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 11.54%。
  三、董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明
  鉴于目前上述两条产线的实际情况，公司于 2021 年会计年度对上述产线计提资产减值损失人民币 30,431.55 万元。公司本次计提资
                                            ２
产减值符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，客观、真实、公允地反映公司的资产状况。
  四、监事会审核意见
  监事会认为公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，计提依据充分，客观、真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值损失。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 30 日
                                            ３

[2021-12-11] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-064
                鞍钢股份有限公司
    关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象
 已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月10日召开的第八届第五十四次董事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分8名激励对象因工作调动与公司解除或终止劳动关系，已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本次激励计划）的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票（以下简称本次限制性股票回购注销）。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会批准。现将有关事项说明如下：
    一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序
    （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同意的独立意见。
    （二）2020年12月4日至12月13日，公司在内部公示了激励对象名单。监事会于 2020 年12 月22日发布了《鞍钢股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    （三）2020年12月30日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限制性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2020】664号），国资委原则同意公司实施本次激励计划。
    （四）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
    （五）2021年1月8日，公司第八届第三十八次董事会及第八届第十三次监事会审议通过了《关于调整鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
    （六）2021年12月10日，公司第八届第五十四次董事会会议及第八届第二十次监事会会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
    二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
    （一）限制性股票回购注销的原因、数量、价格
    根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 异动
处理”中相关规定：激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行
为能力与公司解除或终止劳动关系的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分（权益归属明确）可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效。对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益，应结合其个人年度贡献，按其在相应业绩考核年份的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入本计划考核体系，并按既定程序实施考核。剩余年度(不含离职所属年度)未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
    现公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 8 名原
激励对象因工作调动与公司解除或终止劳动关系，已不符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对上述激励对象所持有的限制性股票 2,229,750 股 A股进行回购注销，回购价格为 1.88 元/股（回购价格按授予价格加银行同期定期存款利息计算）。
    公司本次回购注销限制性股票的总金额为4,191,930元。
    （二）限制性股票回购注销的资金来源
    本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。
    三、本次限制性股票回购注销完成前后股本结构变化表
    本次限制性股票回购注销共计2,229,750股A股。本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由9,405,250,201股减少至9,403,020,451股，公司股本结构变动如下：
                          本次变动前          本次变动          本次变动后
    股份性质        股份数量    占总股本    股份数量      股份数量    占总股本
                      （股）    比例（%）    （股）        （股）    比例（%）
 一、有限售条件股份    52,457,482      0.56    -2,229,750      50,227,732      0.53
 二、无限售条件股份 9,352,792,719      99.44            0    9,352,792,719      99.47
    三、股份总数    9,405,250,201    100.00    -2,229,750    9,403,020,451    100.00
    本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，公司股权分布仍具备上市条件。
    四、对公司业绩的影响
    本次限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分8名激励对象已不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票2,229,750股。我们认为公司本次限制性股票回购注销行为符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意公司办理本次限制性股票回购注销相关事宜，并同意将该事项提交公司股东大会批准。
    六、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分 8 名激励对象已不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,229,750 股。公司本次回购注销符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    七、律师出具的法律意见
    截至本法律意见书出具日，公司就本次限制性股票回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次限制性股票回购注销符合《管理办法》、《股票激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定。公司
本次限制性股票回购注销尚需取得股东大会的批准，因本次限制性股票回购注销将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。
    八、其他事项
    本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。
    九、备查文件
    1. 第八届第五十四次董事会会议决议；
    2. 第八届第二十次监事会会议决议；
    3. 第八届第五十四次董事会独立董事意见；
    4. 北京市金杜律师事务所关于鞍钢股份有限公司2020年限制性股票
激励计划回购注销部分限制性股票及授予预留部分限制性股票的法律意见书。
  特此公告。
                                              鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-065
              鞍钢股份有限公司
  关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●  预留部分限制性股票授予日：2021年12月10日
    ●  预留部分限制性股票授予数量：536.62万股；预留部分限制
性股票共计540万股，本次授予后预留部分限制性股票剩余3.38万股。
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月10日召开第八届第五十四次董事会会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称本次激励计划）的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经达成，现确定2021年12月10日为预留授予日，向38名激励对象授予536.62万股限制性股票，授予价格为人民币2.31元/股。现对有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况
    1. 2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第十
一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致
同意的独立意见。
    2. 2020年12月4日至12月13日，公司在内部公示了激励对象名单。
监事会于2020年12月22日发布了《鞍钢股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3. 2020年12月30日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限制性
股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2020】664号），国资委原则同意公司实施本次激励计划。
    4. 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
    5. 2021年1月8日，公司第八届第三十八次董事会及第八届第十三
次监事会审议通过了《关于调整鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
    6. 2021年12月10日，公司第八届第五十四次董事会及第八届第二
十次监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同
意的独立意见。
    以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于巨潮
资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 交 易 所 披 露 易
（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明
    根据相关法律法规及公司限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：
    1. 公司未发生《管理办法》第七条及《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）规定的不得实施股权激励的任一情形。
    2. 激励对象均未发生《管理办法》第八条及《工作指引》规定
的不得成为激励对象的任一情形。
    综上，董事会认为限制性股票的授予条件已经成就。
    （三）预留授予的具体情况
    1. 授予日：2021年12月10日
    2. 授予数量：536.62万股
    3. 授予人数：38人
    4. 授予价格：2.31元/股
    预留部分限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者的60%：
    （1）本次董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价；
    （2）本次董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
    5. 股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股
    6. 限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
    （1）限制性股票激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日至所有限制性股票解除限售或回购处理之日止，最多不超过60个月。
    （2）限制性股票自授予完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。
    （3）限制性股票自授予完成登记之日起满24个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为33%、33%和34%，实际可解除限售数量应分别与激励计划草案公布日后的第一、二、三个财务年度（每期对应考核年度）绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：
  解除限售              解除限售时间            可解除限售数量占获
    安排                                            授权益数量比例
  第一个    自授予完成登记之日起24个月后的首个
 解除限售期  交易日起至授予完成登记之日起36个月        33%
              内的最后一个交易日当日止
  第二个    自授予完成登记之日起 36 个月后的首
 解除限售期  个交易日起至授予完成登记之日起 48          33%
              个月内的最后一个交易日当日止
  第三个    自授予完成登记之日起 48 个月后的首
 解除限售期  个交易日起至授予完成登记之日起 60          34%
              个月内的最后一个交易日当日止
    7. 预留授予激励对象名单及授予情况
    预留授予限制性股票涉及的激励对象共计38人，对象包括公司董事、高级管理人员、其他核心员工。具体分配情况如下：
  姓名              职位          授予数量  占授予总  占股本总
                                    （万股）    量比例    额比例
一、董事、高级管理人员
  徐世帅            总经理            22.55      4.20%    0.002%
  王保军    执行董事、副总经理、总会  26.55      4.95%    0.003%
                计师、董事会秘书
二、其他核心员工
        其他核心员工（36人）          487.52    90.85%    0.052%
                合计                  536.62    100.00%    0.057%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （2）在本计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
    二、关于本次授予与股东大会审议通过的限制性股票激励计划存在差异的说明
    本次授予与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划一致。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：
    1. 本次激励计划中规定的向激励对象授予预留部分限制性股票
的条件已满足。
    2. 公司不存在《管理办法》、《工作指引》等有关法律法规、部
门规章等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
    3. 预留授予的激励对象均具备《管理办法》、《工作指引》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    4. 董事会确定公司限制性股票的预留授予日为2021年12月10日，
该授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本激励计划中关于授予日的规定。
    5. 关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    6. 公司不存在向预留授予的激励对象提供贷款、贷款担保或其
他财务资助的计划或安排。
    综上，独立董事一致同意公司本激励计划预留授予日为2021年12月10日，向38名激励对象预留授予536.62万股限制性股票，预留授予价格为人民币2.31元/股。
    四、监事会对激励对象名单核实的情况
    经核查，监事会认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》、《工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。同意以2021年12月10日为预留授予日，向38名激励对象授予536.62万股限制性股票。
    五、参与限制性股票激励计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明
    参与本次激励计划预留授予的董事及高级管理人员在授予日前六个月内未有买卖公司股票的行为。
    六、限制性股票的授予对公司财务状况的影响
    按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    经测算，预留授予的限制性股票成本合计为人民币804.93万元，
该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确认。详见下表：
  2021 年      2022 年      2023 年      2024 年      2025 年
  （万元）      （万元）      （万元）      （万元）      （万元）
  16.36        289.77        282.28        151.96        64.56
    限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效的权益数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    七、法律意见书的结论性意见
    截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授予对象和授予日符合《管理办法》及《股票激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《股票激励计划（草案）》的相关规定。公司本次授予尚需依

[2021-12-11] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第二十次监事会决议公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-063
              鞍钢股份有限公司
        第八届第二十次监事会决议公告
    本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第八届第二十次监事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开。公司现有监事3人，出席本次会议的监事3人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
    经审核，公司监事会认为：
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 8 名激励对象已
不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,229,750 股。公司本次回购注销符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。同意对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一
次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会批准。
    议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    经审核，公司监事会认为：
    本次激励计划授予相关事项符合《鞍钢股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及相关法律法规的要求，限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象主体资格合法、有效。
    同意以 2021 年 12 月 10 日为预留授予日，向 38 名激励对象预留
授予 536.62 万股限制性股票。
    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    监事会
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十四次董事会决议公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-062
              鞍钢股份有限公司
        第八届第五十四次董事会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）第八届第五十四次董事会于2021年12月10日以通讯方式召开。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
    鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分8名激励对象已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本次激励计划）的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票2,229,750股，本次回购注销限制性股票的总金额为4,191,930元（以下简称本次限制性股票回购注销）。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会批准。
    具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证券报、证券时报、
公司关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
    公司独立董事同意意见如下：
    经核查，我们认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分 8 名激励对象已不符合激励条件。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,229,750 股。我们认为公司本次限制性股票回购注销行为符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意公司办理本次限制性股票回购注销相关事宜，并同意将该事项提交公司股东大会批准。
    议案二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。拟作为激励对象的董事王保军先生对该议案回避表决。
    根据《管理办法》、公司《2020限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经达成，确定以2021年12月10日为预留授予日，预留授予价格为人民币2.31元/股，向38名激励对象预留授予536.62万股限制性股票。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见如下：
    1. 本次激励计划中规定的向激励对象授予预留部分限制性股票
的条件已满足。
    2. 公司不存在《管理办法》、《工作指引》等有关法律法规、部
门规章等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
    3. 预留授予的激励对象均具备《管理办法》、《工作指引》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
    4. 董事会确定公司限制性股票的预留授予日为 2021 年 12 月 10
日，该授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及本次激励计划中关于授予日的规定。
    5. 关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    6. 公司不存在向预留授予的激励对象提供贷款、贷款担保或其
他财务资助的计划或安排。
    同意公司本激励计划预留授予日为2021年12月10日，向38名激励对象预留授予536.62万股限制性股票，预留授予价格为人民币2.31元/股。
    议案三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
    鉴于本次董事会议案一审议事项，公司拟根据《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定回购注销 8 名已不符合激励条件
的激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,229,750股 A 股，待该事项经公司股东大会批准及本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 9,405,250,201 股变更为 9,403,020,451 股。公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称减资公告），减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议，董事会拟根据本次限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币 9,405,250,201 元变更为人民币 9,403,020,451 元，股份总数由 9,405,250,201 股变更为9,403,020,451 股；董事会拟根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》相关内容如下：
              《公司章程》修订对照表
序号            修订前                          修订后
      第二十条 经国务院授权的公司 第二十条 经国务院授权的公司审批部
第二  审批部门审核与批准，公司发行 门审核与批准，公司发行普通股（不含十条  普通股（不含行使超额配售股权 行使超额配售股权而增发的股份）
      而增发的股份）9,405,250,201 9,403,020,451 股。
      股。
                                  （在原文该条后新增一款内容如下）
                                  2021 年，经回购注销部分限制性股票
                                  后，公司的股 本结构为： 普通股
                                  9,403,020,451 股，其中鞍山钢铁集团有
                                  限公司持有 5,016,111,529 股 A 股无限
                                  售流通股，占公司股本总额百分之五十
第二                              三点三五（53.35%）；中国石油天然气
十一  原文略                        集团有限公司持有 845,000,000 股 A 股
 条                                无限售流通股，占公司股本总额百分之
                                  八点九九（8.99%）；其它内资股股东持
                                  有 2,130,368,922 股，占公司股本总额
                                  百分之二十二点六五（22.65%）；及外
                                  资 股 股 东 以  H  股 形 式 持 有
                                  1,411,540,000 股，占公司股本总额百分
                                  之十五点零一（15.01%）。
第二  第二十四条 公司的注册资本为 第二十四条 公司的注册资本为人民币
十四  人民币 9,405,250,201 元。      9,403,020,451 元。
 条
    董事会提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司注册资本和修改《公司章程》一切手续和事宜。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会批准。
    议案四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会的议案》。
    公司定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会。
    《鞍钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会的通知》刊登于2021年12月11日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 独立董事意见；
    3. 深交所要求的其他文件。
                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (000898)鞍钢股份:关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会的通知
    证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-066
    鞍钢股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
    股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会、
      2022 年第一次外资股类别股东会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资
股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会
  2. 股东大会的召集人：公司董事会
  2021 年 12 月 10 日，公司第八届第五十四次董事会批准公司于 2022
年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别
股东会、2022 年第一次外资股类别股东会。
  3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《鞍钢股份有限公司章程》等有关规定。
  4. 会议召开日期和时间
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:00 时整。
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
  5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现
场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  6. 股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）
  7. 出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
  2022 年第一次临时股东大会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  2022 年第一次内资股类别股东会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东或其代理人。
  2022 年第一次外资股类别股东会：于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委
托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。
  8. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。
  二、会议审议事项
  （一）2022 年第一次临时股东大会
  以普通决议案方式审议如下事项：
    议案1. 选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事。
  以特别决议案方式审议如下事项：
    议案2. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
    议案3. 审议批准《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的
议案》。
  涉及议案 2 回购注销限制性股票的股东需就议案 2 回避表决。议案 2、
3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
  （二）2022 年第一次内资股类别股东会
  以特别决议案方式审议如下事项：
    议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
  涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
  （三）2022 年第二次外资股类别股东会
  以特别决议案方式审议如下事项：
    议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
  涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
  上述议案的具体内容见 2021 年 11 月 20 日刊登于中国证券报、证券
时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司第八届第五十一次董事会决议公告》， 2021 年 12 月 11 日刊登于
中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第五十四次董事会决议公告》、《关于 2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
  三、提案编码
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
  1.00    选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事                √
  2.00    关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获      √
          授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
  3.00    关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的        √
          议案
  四、会议登记等事项
  1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
  法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
  H 股股东登记及出席股东会的请参阅公司在香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告、H 股类别股东会通
告及其他相关文件。
  2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
  3. 登记时间：2022 年 1 月 4-5 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
  4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
  5. 会务联系人：高红宇
  电话号码：(0412)-8417273
  传真号码：(0412)-6727772
  电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
  联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
  邮编：114021
    6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件 2。
  六、备查文件
  1. 鞍钢股份有限公司第八届第五十四次董事会决议。
  2. 深交所要求的其他文件。
                                              鞍钢股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021年12月10日
    附件 1：
                    授权委托书
      本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托  ***
 先生/女士出席鞍钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案              提案名称                  备注      同意  反对  弃权
编码                                    该列打勾的栏
                                          目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
 1.00  选举徐世帅先生为第八届董事会执行        √
      董事
 2.00  关于 2020 年限制性股票激励计划部分      √
      激励对象已获授但尚未解除限售的限
      制性股票回购注销的议案
 3.00  关于变更公司注册资本并相应修订《公      √
      司章程》的议案
      特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
 按自己的意见投票。
    委托人（签名或法人盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人证券帐户号码：
    委托人持股数：      股份性质：
    受托人姓名：        受托人身份证号码：
    委托书签发日期：    委托书有效期：
  附件 2：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。
  2. 填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  本次会议无累积投票提案。
  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证

[2021-12-07] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-061
      鞍钢股份有限公司关于参加辽宁辖区
    上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流，鞍钢股份有限公司将参加“2021 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
    2021 年 12 月 10 日（星期五）15:30-17:00，投资者可以登陆全景
网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/） 参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                            鞍钢股份有限公司
                                                      董事会
                                            2021 年 12 月 6 日

[2021-12-01] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十三次董事会决议公告
    1
    证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-060
    鞍钢股份有限公司
    第八届第五十三次董事会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）第八届第五十三次董事会于2021年11月30日以通讯方式召开。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于聘任周东洲先生为联席公司秘书的议案》。
    鉴于陈淳女士因工作变动辞任公司联席董事会秘书及联席公司秘书职务。根据《香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）证券上市规则》（以下简称香港联交所上市规则），公司需聘请一名合资格人士担任联席公司秘书，以协助联席公司秘书王保军先生履行公司秘书职责。经审查，周东洲先生符合担任鞍钢股份联席公司秘书的任职资格。香港联交所已向公司出具了豁免严格遵守《香港联交所有上市规则》第3.28条和第8.17条关于公司秘书资格的函，同意由周东洲先生协助王保军先生履行公司秘书职责。
    董事会现批准聘任周东洲先生担任鞍钢股份联席公司秘书。聘任期自本次董事会批准之日起，任期为三年。
    2
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
    鞍钢股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日
    3
    附件：
    周东洲先生简历：
    周东洲先生，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。周先生获得中国矿业学院英语专业学士学位；中国矿业大学管理工程专业硕士学位。副译审、煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教育司等处工作，曾任国家煤炭工业部办公厅秘书、煤炭工业局办公室秘书，中国中煤能源集团有限公司（简称“中煤集团”）市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长，中国煤炭进出口公司副总经理，中煤集团党委委员、董事会秘书，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、公司秘书。于2019年3月退休。周先生目前未持有公司股票。周先生拥有香港特许秘书公会会员资格。
    周先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-12-01] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于联席董事会秘书辞任公告
    1
    证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-059
    鞍钢股份有限公司
    关于联席董事会秘书辞任公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因个人工作变动，陈淳女士于2021年11月30日向鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司联席董事会秘书、联席公司秘书职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，陈女士辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。陈女士辞任后，王保军先生仍继续担任公司董事会秘书及联席公司秘书。陈女士的辞任不会对公司构成影响。
    辞任后，陈女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本公告日，陈女士未持有公司股票。陈女士已确认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。
    公司董事会谨此向陈女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。
    特此公告。
    鞍钢股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-27] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第十九次监事会决议公告
证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-058
                    鞍钢股份有限公司
              第八届第十九次监事会决议公告
      本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
  大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十九次监事会于 2021
年 11 月 26 日以通讯形式召开。公司现有监事 3 人，出席本次会议监事 3
人，达到公司章程规定的法定人数。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于选举监事会
主席的议案》。
  会议选举申长纯先生为公司第八届监事会主席。
  三、备查文件
  1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2. 深交所要求的其他文件。
                                                鞍钢股份有限公司
                                                        监事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2021-057
                    鞍钢股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1. 本次股东大会没有出现否决议案。
  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1. 会议召开情况
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 14:00。
  网络投票时间为：2021 年 11 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00。
  （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。
  （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  （4）会议召集人：公司董事会。
  （5）会议主持人：公司董事王保军先生。
  （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2. 会议出席情况
  公司现有已发行股份总数为 9,405,250,201 股，扣除公司回购专用证券
  账户中 5,650,023 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数
  为 9,399,600,178 股。出席会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表的股
  份总数为 6,583,442,712 股，占公司有表决权总股份数的 70.04%；其中内资
  股股东及股东授权委托代表 34 人，代表的股份总数为 6,050,319,658 股，占
  公司有表决权总股份数的 64.37%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，
  代表的股份总数为 533,123,054 股，占公司有表决权总股份数的 5.67%。
      通过网络投票出席会议的股东人数 28 人，代表股份数量为 969,527,517
  股，占公司有表决权总股份数的 10.31%。
      3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
  务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
      二、提案审议和表决情况
    1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
    2. 表决情况和表决结果：
    （1）总表决情况及表决结果
                            同意                  反对                弃权
                                占出席会议              占出席会            占出席会
    议案名称                  有表决权股              议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                                权的百分比              持表决权            持表决权
                                                        的百分比            的百分比
    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案1. 审议批准
公司与鞍钢集团
有限公司签署的
《原材料和服务  1,567,151,183  99.99%      180,000  0.01%          0  0.00%  通过
供应协议之补充
协 议 （ 2021 年
度）》
                            同意                  反对                弃权
                                占出席会议              占出席会            占出席会
    议案名称                  有表决权股              议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                                权的百分比              持表决权            持表决权
                                                        的百分比            的百分比
议案2. 审议批准
公司与鞍钢集团
有限公司签署的
《原材料和服务  1,567,147,363  99.99%      183,820  0.01%          0  0.00%  通过
供  应  协  议
（ 2022-2024 年
度）》。
议案3. 审议批准
公司与攀钢集团
钒钛资源股份有
限 公 司 签 署 的  1,567,151,183  99.99%      180,000  0.01%          0  0.00%  通过
《原材料供应协
议（2022-2024 年
度）》
议案4. 审议批准
公司与鞍钢集团
财务有限责任公
司签署的《金融  1,165,801,995  74.38%  398,283,188  25.41%  3,246,000  0.21%  通过
服  务  协  议
（ 2022-2024 年
度）》
议案5. 审议批准
公司与鞍钢集团
资本控股有限公
司签署的《供应  1,567,147,363  99.99%      183,820  0.01%          0  0.00%  通过
链金融服务框架
协议（2022-2024
年度）》
议案6. 选举刘明
先生为公司第八  6,526,921,454  99.14%  53,712,008  0.82%  2,809,250  0.04%  通过
届监事会股东代
表监事
    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案7. 审议批准
《关于在银行间
债券市场发行永  6,583,258,892  100.00%      183,820  0.00%          0  0.00%  通过
续中期票据的议
案》
                            同意                  反对                弃权
                                占出席会议              占出席会            占出席会
    议案名称                  有表决权股              议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                                权的百分比              持表决权            持表决权
                                                        的百分比            的百分比
议案8. 审议批准
《关于公开发行  6,583,258,892  100.00%      183,820  0.00%          0  0.00%  通过
公 司 债 券 的 议
案》
议案9. 审议批准
《关于公开发行  6,583,258,892  100.00%      183,820  0.00%          0  0.00%  通过
可续期公司债券
的议案》
      如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
      （2）内资股表决情况
                                      同意                  反对              弃权
                                                                  占出席            占出席
                                            占出席会            会议有            会议有
          议案名称                          议有表决            表决权            表决权
                                  股数      权股东所    股数    股东所    股数    股东所
                                            持表决权            持表决            持表决
                                            的百分比            权的百            权的百
                                                                    分比              分比
议案 1. 审议批准公司与鞍钢
集团有限公司签署的《原材料  1,034,028,129  65.97%    180,000  0.01%          0 0.00%
和服务供应协议之补充协议
（2021 年度）》
议案 2. 审议批准公司与鞍钢
集团有限公司签署的《原材料  1,034,024,309  65.97%    183,820  0.01%          0 0.00%
和服务供应协议（2022-2024
年度）》。
议案 3. 审议批准公司与攀钢
集团钒钛资源股份有限公司  1,034,028,129  65.97%    180,000  0.01%          0 0.00%
签署的《原材料供应协议
（2022-2024 年度）》
议案 4. 审议批准公司与鞍钢
集团财务有限责任公司签署    977,906,769  62.39%  56,301,360  3.59%          0 0.00%
的《金融服务协议（2022-2024
年度）》
                                        同意

[2021-11-20] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于董事、高管辞任的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-055
    鞍钢股份有限公司关于董事、高管辞任的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因工作变动，李镇先生于 2021 年 11 月 19 日向鞍钢股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理及董事会下属战略委员会委员职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，李镇先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。
    辞任后，李镇先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，李镇先生持有公司 A 股限制性股票 50 万股，李镇先生已承诺离任后六个月内不主动转让其所持公司股份。李镇先生已确认，其与公司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。
    独立董事对李镇先生辞任进行了核查，并发表同意意见如下：
    1. 经核查，李镇先生辞去公司董事、总经理及董事会下属战略
委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
    2. 李镇先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规
定，程序合法有效。
    公司董事会谨此向李镇先生在任职期间为公司做出的宝贵贡献表示衷心地感谢。
    特此公告。
                                            鞍钢股份有限公司
                                                      董事会
                                          2021 年 11 月 19 日
                                            １

[2021-11-20] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十一次董事会决议公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2021-056
              鞍钢股份有限公司
        第八届第五十一次董事会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍钢股份”）第八届第五十一次董事会于2021年11月19日以通讯方式召开。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于聘任徐世帅先生为公司总经理的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，徐世帅先生符合担任公司总经理的任职资格。因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任徐世帅先生为公司总经理。徐世帅先生自 2020 年 3 月辞任公司副总经理职务至本公告日期间没有买卖公司股票的情况。徐世帅先生简历见附件。
    议案二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关于提名徐世帅先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。
  因工作需要，根据董事会提名委员会建议，现提名徐世帅先生为
第八届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满为止。徐世帅先生简历见附件。
  该事项尚需提交公司股东大会批准。
  公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    三、独立董事意见
  全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
  1. 公司聘任徐世帅先生为公司总经理及提名其为第八届董事会执行董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
  2. 徐世帅先生的资历和条件均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  3. 经审阅徐世帅先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为高级管理人员和董事的情形。
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 独立董事意见；
    3. 深交所要求的其他文件。
                                            鞍钢股份有限公司
                                                      董事会
                                          2021 年 11 月 19 日
附件：
  徐世帅先生简历：
  徐世帅先生出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，现
任鞍山钢铁集团有限公司党委副书记、董事，正高级工程师。徐先生获得东北大学金属压力加工专业工学学士学位；东北大学材料工程专业硕士学位。徐先生于 1996 年进入鞍钢集团有限公司工作，曾任公司鲅鱼圈钢铁分公司经理，鞍山钢铁集团有限公司党委常委、董事,公司党委常委、副总经理、市场营销中心总经理、汽车钢营销(服务)中心总经理，北京中联钢电子商务有限公司董事长,鞍钢集团香港有限公司外部董事，鞍钢国贸公司外部董事，德邻智联(鞍山)有限公司董事长，鞍钢集团众元产业发展有限公司总经理，鞍钢实业集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。
  徐先生目前未持有公司股票，且自 2020 年 3 月辞任公司副总经
理后至今未买卖公司股票。除上述披露情况外，徐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-10-30] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-054
                  鞍钢股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
  2. 会议召集人：公司董事会
  2021 年 10 月 29 日，公司第八届第五十次董事会批准公司于 2021 年
11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
  3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4. 会议召开的日期、时间：2021 年 11 月 26 日 14：00 时整。
  网络投票时间为：2021 年 11 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00。
  5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
  公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
  6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日
  7. 出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
  于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  （3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。
  8. 会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。
  二、会议审议事项
  以普通决议案方式审议如下事项：
  议案 1. 审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》。
应协议（2022-2024 年度）》。
  议案 3. 审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》。
  议案 4. 审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2022-2024 年度）》。
  议案 5. 审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》。
  议案 6. 选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事。
  以特别决议案方式审议如下事项：
  议案 7. 审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》。
  议案 8. 审议批准《关于公开发行公司债券的议案》。
  议案 9. 审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》。
  上述议案中议案 1、2、3、4、5 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
  上述议案的具体内容见 2021 年 8 月 28 日刊登于中国证券报、证券
时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司第八届第四十七次董事会决议公告》，2021 年 10 月 12 日刊登于中
国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十八次董事会决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易项目上限额度的公告》、《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024
                                                ３
年度）>的关联交易公告》、《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署<供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）>关联交易公告》，
2021 年 10 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第八届第十八次监事会决议公告》。
  三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表
  提案编码                      提案名称                      备注
                                                              该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                                  票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00      审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料      √
                和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》
    2.00      审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料      √
                和服务供应协议（2022-2024 年度）》。
    3.00      审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签      √
                署的《原材料供应协议（2022-2024 年度）》
    4.00      审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的      √
                《金融服务协议（2022-2024 年度）》
    5.00      审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的      √
                《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》
    6.00      选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事。      √
    7.00      审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票      √
                据的议案》
    8.00      审议批准《关于公开发行公司债券的议案》            √
    9.00      审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》      √
  四、会议登记事项
  1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
  法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登
                                                ４
记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
  2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
  3.登记时间：2021 年 11 月 23-24 日（9：00-12：00，13：00-16：00）
  4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
  5.会务联系人：高红宇
  电话号码：(0412)-8417273
  传真号码：(0412)-6727772
  电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
  联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
  邮编：114021
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件 2。
  六、备查文件
  1. 鞍钢股份有限公司第八届第五十次董事会决议。
  2. 深交所要求的其他文件。
                                              鞍钢股份有限公司
                                                        董事会
                                              2021 年 10 月 29 日
                                                ５
  附件 1：
                      授权委托书
    本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托  ***  先
生/女士出席鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
 提案              提案名称                备注    同意  反对  弃权
 编码                                    该列打勾
                                          的栏目可
                                            以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
 非累积投票提案
  1.00  审议批准公司与鞍钢集团有限公司签    √
      署的《原材料和服务供应协议之补充协
      议（2021 年度）》
  2.00  审议批准公司与鞍钢集团有限公司签    √
      署 的 《 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议
      （2022-2024 年度）》。
  3.00  审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股    √
      份有限公司签署的《原材料供应协议
      （2022-2024 年度）》
  4.00  审议批准公司与鞍钢集团财务有限责    √
      任 公 司 签 署 的 《 金 融 服 务 协 议
      （2022-2024 年度）》
  5.00  审议批准公司与鞍钢集团资本控股有    √
      限公司签署的《供应链金融服务框架协
      议（2022-2024 年度）》
  6.00  选举刘明先生为公司第八届监事会股    √
      东代表监事。
  7.00  审议批准《关于在银行间债券市场发行    √

[2021-10-30] (000898)鞍钢股份:董事会决议公告
证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2021-051
                  鞍钢股份有限公司
            第八届第五十次董事会决议公告
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五十次董事会于 2021
年 10 月 29 日以通讯形式召开。公司现有董事 8 人，出席会议董事 8 人，
达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，批准《鞍钢
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    《鞍钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 30
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，批准《关于
修订<鞍钢股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
    根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关法律、法
规、规范性文件规定，公司修订了《鞍钢股份有限公司信息披露管理制度》。修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》。
    修订后的《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》刊登于 2021 年 10
月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    议案三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，批准《关于
召开鞍钢股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    《鞍钢股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
刊登于 2021 年 10 月 30 日中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。
                                                鞍钢股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (000898)鞍钢股份:监事会决议公告
 证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-052
                鞍钢股份有限公司
          第八届第十八次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十八次监事会
 于 2021 年 10 月 29 日以通讯形式召开。公司现有监事 3 人，出席会
 议监事 3 人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批
准《鞍钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审核，提出如下
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《鞍钢股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关
于提名刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    提名刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会批准之日起至第八届监事会届满为止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    股东代表监事候选人简历见附件。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
                                      鞍钢股份有限公司
                                                监事会
                                      2021 年 10 月 29 日
附件：股东代表监事候选人简历
    刘明先生简历：
    刘明先生，出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，现
任鞍钢集团有限公司法律合规部总经理，高级政工师。刘先生毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历。刘先生于 1993 年进入鞍钢工作，曾任鞍钢集团有限公司纪委（监察部）纪检监察室主任、纪委常委、鞍钢实业集团有限公司纪委书记、监事会主席、鞍钢集团众元产业发展有限公司纪委书记、监事会主席等职务。
    刘先生目前未持有本公司股票，除上述披露情况外，刘先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[2021-10-30] (000898)鞍钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.796元
    每股净资产: 6.3973元
    加权平均净资产收益率: 13.17%
    营业总收入: 1085.37亿元
    归属于母公司的净利润: 74.89亿元

[2021-10-12] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届董事会第四十八次会议决议公告
  证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-045
                  鞍钢股份有限公司
            第八届第四十八次董事会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第八届第四十八次董事会会议
于 2021 年 10 月 11 日以书面通讯形式召开。公司现有董事 8 人，出席会
议的董事 8 人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  议案一：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公
司与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢”）签署〈原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）〉的议案》。
  该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。
  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易上限额度的公告》。
  议案二：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公
司与鞍钢签署〈原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）〉的议案》。
  该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生、李
镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。
  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。
  议案三：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公
司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署〈原材料供应协议（2022-2024年度）〉的议案》。
  该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。
  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的关联交易公告》。
  议案四：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公
司与鞍钢集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议（2022-2024 年度）〉的议案》。
  该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生、王保军先生回避表决。
  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议（2022-2024 年度）>的关联交易公告》。
  议案五：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公
司与鞍钢集团资本控股有限公司签署〈供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）〉的议案》。
  该议案为关联交易事项，与该事项相关的关联董事王义栋先生回避表决。
  该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
  具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》关联交易公告》。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，出具了事前认可意见，并发表同意意见如下：
  1. 关联董事就上述事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
  2. 《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》、《原材料和服务供应协议（2022-2024 年度）》、《原材料供应协议（2022-2024 年度）》、《金融服务协议（2022-2024 年度）》、《供应链金融服务框架协议（2022-2024 年度）》中所涉及的关联交易（1）为公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或按（如无可参考比较者）对公司股东而言公平合理的条款进行；（3）交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益；（4）经调整的 2021 年度上
限及相关交易于 2022、2023、2024 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求。
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 本次独立董事事前意见及独立董事意见；
    3. 深交所要求的其他文件。
                                              鞍钢股份有限公司
                                                        董事会
                                              2021 年 10 月 11 日

[2021-10-12] (000898)鞍钢股份:鞍钢股份调整2021年度部分日常关联交易上限额度的公告
证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2021-046
                鞍钢股份有限公司
  关于调整 2021 年度部分日常关联交易上限额度的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  2018 年 12 月 18 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢
股份）2018 年第三次临时股东大会批准了公司与鞍钢集团有限公司（以下简称鞍钢）签署的《原材料和服务供应协议（2019-2021 年度）》（以下简称原协议）、公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称攀钢钒钛）签署的《原材料供应协议（2019-2021 年度）》、公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议（2019-2021 年度）》（以下合称日常关联交易协议（2019-2021 年度））。具体情况见
2018 年 10 月 17 日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《鞍钢股份有
限公司关于签署日常关联交易协议的公告》。另外，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关要求，公司于 2021 年 3 月 31 日发布了《鞍
钢股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》（以下简称 2021
年度预计公告）。具体情况见 2021 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、
证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的 2021 年度预计公告。
  根据日常关联交易协议（2019-2021 年度）及 2021 年度预计公告，
公司及其下属子公司（以下简称本集团）向鞍钢及其下属子公司（以下简称鞍钢集团，本公告中不包括本集团，包括鞍钢持股 30%以上的
公司）于 2021 年度日常关联交易预计总额上限为人民币 53,493 百万元，其中采购主要原燃材料上限金额为人民币 29,207 百万元（其中根据《原材料供应协议（2019-2021 年度）》，本集团与攀钢钒钛及其子公司交易上限为人民币 510 百万元；根据原协议本集团与鞍钢集团其他子公司之间交易上限为人民币 28,697 百万元）；采购钢材产品交易上限为人民币450百万元；采购支持性服务交易上限为人民币6,168百万元；本集团向鞍钢集团销售产品交易上限为人民币 5,609 百万元（以下统称原额度）。
  受铁矿石、煤炭等原燃料价格大幅上涨、钢材产品价格上涨等多因素影响，公司预计 2021 年度采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产品关联交易金额将超过原额度。为了满足公司生产经营和发展的实际需要，公司拟与鞍钢签署《原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）》（以下简称补充协议），以调整原协议中 2021年度相关类别关联交易上限金额。调整后采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产品关联交易上限分别为人民币 35,796 百万元、1,216 百万元、9,303 百万元、10,172 百万元，因此，公司 2021年度日常关联交易预计总额上限增至人民币 69,056 百万元。2021 年度预计公告中其他类别日常关联交易金额上限不变。
  公司于 2021年 10月 11日召开了第八届第四十八次董事会会议，
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《公司与鞍钢签署〈原材料和服务供应协议之补充协议（2021 年度）〉的议案》，与该事项相关的关联董事王义栋先生、李镇先生、李忠武先生、王保军先生回避表决。全体独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立董事意见。
    本次调整后采购主要原燃材料、钢材产品、支持性服务和销售产 品关联交易上限分别为人民币 35,796 百万元、1,216 百万元、9,303 百万元、10,172 百万元，共计金额为人民币 56,487 百万元，占公司 最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产的 105.85%。该事项尚 需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。
    （二）预计日常关联交易支持性服务调整后上限
                                                        金额单位：人民币百万元
 关联交易                    关联交易分  关联交易  2021年度预  2021 年  2020 年
  类别        关联人          类      定价原则  计调整后上  1-9 月份  度发生
                                                      限      发生额    额
              鞍山钢铁      主要原材料 市场化原则      11,348    8,625    7,331
          鞍钢集团矿业弓  主要原材料 市场化原则      4,321    3,179    3,126
            长岭有限公司
          鞍钢集团矿业有  主要原材料 市场化原则      3,538    2,463    2,385
              限公司
          鞍钢集团国际经  主要原材料 市场化原则      3,439    2,377    2,107
            济贸易公司
          山西物产国际能  主要原材料 市场化原则      4,309    2,832    1,808
            源有限公司
          鞍钢集团鞍千矿  主要原材料 市场化原则      2,697    1,956    1,385
          业有限责任公司
采购商品/  鞍钢集团关宝山  主要原材料 市场化原则      2,192    1,534    1,318
接受服务    矿业有限公司
            鞍钢废钢资源    主要原材料
          （鞍山）有限公              市场化原则      2,955    1,933      555
                司
          鞍钢铸钢有限公  主要原材料 市场化原则        313      230      348
                司
          鞍钢集团其他子  主要原材料 市场化原则        684      526      528
                公司
                小计                                    35,796    25,655    20,891
          攀钢集团钒钛资  主要原材料 市场化原则        510      120      156
          源股份有限公司
                合计                                    36,306    25,775    21,047
采购商品/    鞍钢集团      钢材产品  市场化原则      1,216      439      398
接受服务        小计        钢材产品                    1,216      439      398
          德邻陆港供应链
          服务有限公司（以  支持性服务 市场化原则      2,124    1,159    1,710
            下简称德邻陆
                港）
              鞍山钢铁      支持性服务 市场化原则      1,301      705      855
          鞍钢建设集团有  支持性服务 市场化原则        700      440      670
              限公司
            鞍钢冷轧钢板
采购商品/  （莆田）有限公  支持性服务 市场化原则        584      345      542
 接受服务        司
          鞍钢集团工程技  支持性服务 市场化原则      1,218      303      466
            术有限公司
          鞍钢金属结构有  支持性服务 市场化原则        432      273      376
              限公司
          鞍钢汽车运输有  支持性服务 市场化原则        597      325      369
            限责任公司
          鞍钢集团其他子  支持性服务 市场化原则      2,347    1,916    1,946
                公司
                小计        支持性服务 市场化原则      9,303    5,466    6,934
              德邻陆港      销售产品  市场化原则      6,069    3,261    2,503
          鞍钢绿色资源科    销售产品  市场化原则        749      498      707
销售产品/    技有限公司
 提供服务  鞍钢集团其他子    销售产品  市场化原则      3,354    1,724      902
                公司
                小计        销售产品  市场化原则      10,172    5,483    4,112
      注：上述各关联人均属于鞍钢集团。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况及与公司的关联关系
序号    公司名称                              相关信息
                      法定代表人：谭成旭
                      注册地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77号
 1    鞍钢集团有限公  注册资本：人民币 500亿元
            司        主营业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生
                      产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选
                      与综合利用等。
                    主要财务数据：截至 2020 年 12 月31 日止，总资产为人民币 340,183
                    百万元，净资产为人民币 122,577百万元；2020 年度，营业收入为人
                    民币 213,111 百万元，净利润为人民币 4,029 百万元。截至2021 年 6
                    月 30 日止，总资产为人民币 360,282 百万元，净资产为人民币 138,965
                    百万元；2021 年 1-6月份，营业收入为人民币149,973百万元，净利
                    润为人民币 16,691 百万元。
                    关联关系：为本公司实际控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股
                    票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规

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