000898鞍钢股份最新消息公告-000898最新公司消息
≈≈鞍钢股份000898≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润704000万元左右,增长幅度为256%左右 (公告日
期：2022-01-27)
3)02月28日(000898)鞍钢股份:关于2020年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销完成的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本798806万股为基数,每10股派0.84元 ;股权登记日:2
021-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
机构调研:1)2022年02月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:748900.00万 同比增:465.21% 营业收入:1085.37亿 同比增:52.50%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7960│ 0.5510│ 0.1620│ 0.2100│ 0.1410
每股净资产 │ 6.3973│ 6.1478│ 5.8401│ 5.6741│ 5.6274
每股资本公积金 │ 3.5572│ 3.5537│ 3.5537│ 3.5602│ 3.5602
每股未分配利润 │ 1.4352│ 1.1899│ 0.8841│ 0.7228│ 0.6740
加权净资产收益率│ 13.1700│ 9.2600│ 2.8100│ 3.7400│ 2.5200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7964│ 0.5512│ 0.1617│ 0.2104│ 0.1409
每股净资产 │ 6.3988│ 6.1491│ 5.8413│ 5.6753│ 5.6286
每股资本公积金 │ 3.5580│ 3.5545│ 3.5545│ 3.5611│ 3.5611
每股未分配利润 │ 1.4355│ 1.1901│ 0.8843│ 0.7230│ 0.6741
摊薄净资产收益率│ 12.4468│ 8.9640│ 2.7674│ 3.7065│ 2.5035
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A 股简称:鞍钢股份 代码:000898 │总股本(万):940302.05 │法人:王义栋
H 股简称:鞍钢股份 代码:00347 │A 股 (万):794125.27 │总经理:徐世帅
上市日期:1997-12-25 发行价:3.9│H 股 (万):141154 │行业:黑色金属冶炼及压延加工
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):5022.77
电话:86-412-6751100 董秘: │主营范围:集团主要从事生产及销售热轧产品
│、冷轧产品、中厚板及其他钢铁产品。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7960│ 0.5510│ 0.1620
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2020年 │ 0.2100│ 0.1410│ 0.0530│ --
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2019年 │ 0.1900│ 0.1830│ 0.1520│ 0.0440
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2018年 │ 0.8460│ 0.7300│ 0.4720│ 0.2200
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2017年 │ 0.7750│ 0.4540│ 0.2520│ 0.2520
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[2022-02-28](000898)鞍钢股份:关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-006
鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次合计回购注销8名原激励对象持有的2,229,750股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.0237%。回购价格为1.88元/股，回购价款共计4,191,930元。
2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司总股本将由9,405,250,201股减少至9,403,020,451股。
一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序
（一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同意的独立意见。
（二）2020年12月4日至12月13日，公司在内部公示了激励对象名单。
监事会于2020年 12 月22日发布了《鞍钢股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2020年12月30日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限制性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2020】664号），国资委原则同意公司实施本次激励计划。
（四）2020年12月31日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
（五）2021年1月8日，公司第八届第三十八次董事会及第八届第十三次监事会审议通过了《关于调整鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
（六）2021年12月10日，公司第八届第五十四次董事会会议及第八届第二十次监事会会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
（七）2022年1月6日，公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）限制性股票回购注销的原因、数量、价格
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 异动处理”中相关规定：激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力与公司解除或终止劳动关系的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分（权益归属明确）可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效。对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益，应结合其个人年度贡献，按其在相应业绩考核年份的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入本计划考核体系，并按既定程序实施考核。剩余年度（不含离职所属年度）未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购。
现公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中8名原激励对象因工作调动与公司解除或终止劳动关系，已不符合激励条件，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对上述激励对象所持有的限制性股票2,229,750股A股进行回购注销，回购价格为1.88元/股（回购价格按授予价格加银行同期定期存款利息计算）。
公司本次回购注销限制性股票的总金额为4,191,930元。
（二）限制性股票回购注销的资金来源
本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
2022年1月7日，公司根据《公司法》第 177条的规定通知债权人，并
于 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册
资本暨通知债权人的公告》，自该公告之日起 45 日内，公司未收到债权
人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。
2022年2月9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》，对公司减少注册资本及实收资本（股本）情况进行了审
验，公司注销完成后股本由9,405,250,201股变更为9,403,020,451股，注册
资本由9,405,250,201元变更为9,403,020,451元。经中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于
2022 年2月25日办理完成。
四、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表
本次限制性股票回购注销共计2,229,750股A股。本次限制性股票回购
注销手续完成后，公司总股本将由9,405,250,201股减少至9,403,020,451股，
公司股本结构变动如下：
本次变动增减
股份类别 本次变动前 （+/-） 本次变动后
占股份总数 回购注销股票 占股份总数
股份数（股） 比例（%） 数量（股） 股份数（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 52,457,482 0.56 -2,229,750 50,227,732 0.53
二、无限售条件股份 9,352,792,719 99.44 0 9,352,792,719 99.47
1. 人民币普通股 7,941,252,719 84.43 0 7,941,252,719 84.45
2. 境外上市的外资股 1,411,540,000 15.01 0 1,411,540,000 15.01
三、股份总数 9,405,250,201 100.00 -2,229,750 9,403,020,451 100.00
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司业绩的影响
本次限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会
2022年2月25日
[2022-02-07](000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-005
鞍钢股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）完成了公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称本次激励计划或本计划）的预留授予登记工作，具体情况公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
1. 2020 年 11 月 26 日，公司第八届第三十二次董事会及第八届
第十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同意的独立意见。
2. 2020 年 12 月 4 日至 12 月 13 日，公司在内部公示了激励对象
名单。监事会于 2020 年 12 月 22 日发布了《鞍钢股份有限公司监事
会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3. 2020 年 12 月 30 日，公司公告了《鞍钢股份有限公司关于限
制性股票激励计划获国资委批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）《关于鞍钢股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2020】664 号），国资委原则同意公
司实施本次激励计划。
4. 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。并于同日，公司披露了《鞍钢股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
5. 2021 年 1 月 8 日，公司第八届第三十八次董事会及第八届第
十三次监事会审议通过了《关于调整鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
6. 2021 年 12 月 10 日，公司第八届第五十四次董事会及第八届
第二十次监事会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了一致同意的独立意见。
二、限制性股票预留授予的具体情况
（一）授予日：2021 年 12 月 10 日
（二）授予数量：524.14 万股
（三）股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股
（四）授予人数：37 人
（五）授予价格：2.31 元/股
（六）本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职位 授 予 数 量 占授予总量 占股本总额
（万股） 比例 比例
一、董事、高级管理人员
徐世帅 总经理 22.55 4.30% 0.002%
王保军 执行董事、副总经理、总会计 26.55 5.07% 0.003%
师、董事会秘书
二、其他核心员工
其他核心员工（35人） 475.04 90.63% 0.051%
合计 524.14 100.00% 0.056%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）在本计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
公司董事会确定限制性股票预留授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 12.48 万股。因此，限制性股票预留授予的激励对象人数由
38 人调整为 37 人，限制性股票预留授予数量由 536.62 万股调整为
524.14 万股。
上述 37 名激励对象均为公司 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》中确定的人员。
（七）预留授予部分的有效期、限售期和解除限售安排
1. 有效期
预留授予部分限制性股票的有效期自限制性股票授予登记完成之日至限制性股票解除限售或回购处理之日止，最多不超过 60 个月。
2. 限售期
限制性股票自授予完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售
期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。限制性股票自授予完成登记之日起满 24 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 33%、33%和 34%，实际可解除限售数量应分别与激励计划草案公布日后的第一、二、三个财务年度（每期对应考核年度）绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：
解除限售 解除限售时间 可解除限售数量占获
安排 授权益数量比例
第一个 自授予完成登记之日起24个月后的首个交易
解除限售期 日起至授予完成登记之日起36个月内的最后 33%
一个交易日当日止
第二个 自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易
解除限售期 日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后 33%
一个交易日当日止
第三个 自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易
解除限售期 日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后 34%
一个交易日当日止
激励对象应当遵守本计划关于限制性股票的相关限售规定。限制性股票在解除限售前不享有进行转让或用于担保或偿还债务等处置权。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括除投票权外的其他如分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
3. 解除限售安排
本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间为解除限售期。在解除限售期内，
若当期达到解除限售条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解除限售。未按期申请解除限售的部分不再解除限售并由公司回购；若解除限售期内任何一期未达到解除限售条件，则当期可解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购。在解除限售期满，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。
（八）本激励计划的业绩考核要求
1. 公司层面业绩考核要求
1.1 本计划授予的权益解除限售业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核条件
解除限售日上一财务年度总资产现金回报率不低于 7.7%，且不低于对标企
业 75 分位值；解除限售日上一财务年度钢铁主业劳动生产率不低于 1060
第一个 吨/人 年；解除限售日上一财务年度净利润增长率（定比基准年度）不低
解除限售期 于 21%，且不低于对标企业 75 分位值；解除限售日上一财务年度完成公司
董事会制定的年度 EVA 考核目标；解除限售日上一财务年度独有领先产品
比例不低于 30%。
解除限售日上一财务年度总资产现金回报率不低于 8%，且不低于对标企业
75 分位值；解除限售日上一财务年度钢铁主业劳动生产率不低于 1130 吨/
第二个 人 年；解除限售日上一财务年度净利润增长率（定比基准年度）不低于 33%，
解除限售期 且不低于对标企业 75 分位值；解除限售日上一财务年度完成公司董事会制
定的年度 EVA 考核目标；解除限售日上一财务年度独有领先产品比例不低
于 30%。
解除限售日上一财务年度总资产现金回报率不低于 9%，且不低于对标企业
75 分位值；解除限售日上一财务年度钢铁主业劳动生产率不低于 1200 吨/
第三个 人 年；解除限售日上一财务年度净利润增长率（定比基准年度）不低于 46%，
解除限售期 且不低于对标企业 75 分位值；解除限售日上一财务年度完成公司董事会制
定的年度 EVA 考核目标；解除限售日上一财务年度独有领先产品比例不低
于 30%。
注：1、基准年度为激励计划草案公布日所属年度的上一财务年度，上述解除限售日上一财
务年度分别指激励计划草案公布日后的第一、二、三个财务年度；2、上述净利润是指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；3、钢铁主业劳动生产率=年度钢产量/年末主业在岗职工人数（吨/人 年）；4、总资产现金回报率=年度 EBITDA 值/年度平均总资产，EBITDA=利润总额+财务费用+当期计提的折旧与摊销；5、行业指“申万-钢铁-普钢”行业，
对标企业为该行业中 2019 年总资产规模大于 500 亿元的 8 家钢铁上市公司；6、独有领先产
品比例=独有领先产品结算量/产品总结算量*100%。
1.2 授予、解除限售考核对标企业的选取
根据申万行业分类标准，公司属于“SW-钢铁-普钢”行业，从中选取2019年总资产规模大于500亿元的A股上市公司共8家（不包括“鞍钢股份”）作为对标企业，具体如下：
证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
600022.SH 山东钢铁 000932.SZ 华菱钢铁
000959.SZ
[2022-01-27](000898)鞍钢股份:鞍钢股份2021年度业绩预告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-004
鞍钢股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计的本期业绩情况
1、 业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、 预计的经营业绩：同向上升
按《中国企业会计准则》计算
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日- 2020 年 1 月 1 日-
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
归属于上市公司股 盈利：约人民币 7,040 百万元 盈利：人民币 1,978 百万元
东的净利润 比上年同期增长：约 256% -
归属于上市公司股 盈利：约人民币 7,020 百万元 盈利：人民币 1,975 百万元
东的扣除非经常性 比上年同期增长：约 255%
损益后的净利润 -
基本每股收益 盈利：约人民币 0.752 元/股 盈利：人民币 0.210 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
2021 年度，钢铁行业整体运行态势良好，公司紧紧把握市场机遇，
积极适应市场变化和国家产业政策调整，妥善应对疫情反复、极端天气、限产限电等不确定性因素的冲击，尽力克服原燃料价格高位运行等不利因
素的影响，有效组织生产经营活动，优化采购、营销策略，大力调整品种结构，同时强化精细管理，通过对标挖潜，推动各项技经指标持续改善和提升，工序降本成效显著，生产经营稳定向好，实现归属于上市公司股东的净利润比上年大幅增长。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2021 年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26]鞍钢股份(000898):鞍钢股份2021年度净利润预增约256%
▇上海证券报
鞍钢股份披露业绩预告。公司预计2021年盈利约7,040百万元，比上年同期增长约256%。
[2022-01-18](000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十七次董事会决议公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-003
鞍钢股份有限公司
第八届第五十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以书面
文件和电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 17 日以通讯形式
召开第八届第五十七次董事会，董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席会议的董事 8 人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准《关于调
整董事会战略委员会成员的议案》。
增选徐世帅先生为第八届董事会战略委员会成员，调整后董事会战略委员会组成如下：
职 务 战略委员会
召集人 王义栋
成 员 徐世帅
成 员 冯长利
成 员 汪建华
成 员 王旺林
成 员 朱克实
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-07](000898)鞍钢股份:鞍钢股份2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会决议公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-001
鞍钢股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会 2022 年第一次内资股类别股东会
2022 年第一次外资股类别股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 14:00。
网络投票时间为：2022 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司会议室。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事王保军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司现有已发行股份总数为 9,405,250,201 股（其中内资股为7,993,710,201 股，外资股为 1,411,540,000 股），扣除公司回购专用证券账户中 5,650,023 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9,399,600,178 股。
（1）2022 年第一次临时股东大会出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 22 人，代表的股份总数为5,586,232,957 股，占公司有表决权总股份数的 59.43%，其中内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为 5,079,691,237 股，占公司有表决权总股份数的 54.04%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 506,541,720 股，占公司有表决权总股份数的 5.39%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表的股份总数为 5,527,984,281 股，占公司有表决权总股份数的 58.81%；通过网络投票出席会议的股东人数 16人，代表股份数量为 58,248,676 股，占公司有表决权总股份数的 0.62%。
（2）2022 年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为5,079,691,237 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 63.59%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表的股份数量为5,021,442,561 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 62.86%；通过网络投票出席会议的股东人数 16 人，代表的股份数量为 58,248,676 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 0.73%。
（3）2022 年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为506,278,499 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 35.87%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）2022 年第一次临时股东大会
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1. 选举徐世
帅先生为第八届董 5,560,321,791 99.54% 25,911,066 0.46% 100 0.00% 通过
事会执行董事
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 2. 关于 2020
年限制性股票激励
计划部分激励对象 5,584,802,337 99.97% 1,430,520 0.03% 100 0.00% 通过
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 3. 关于变更
公司注册资本并相 5,585,324,307 99.98% 907,750 0.02% 900 0.00% 通过
应修订《公司章程》
的议案
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议案名称 议有表决 表决权 表决权
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 1. 选举徐世帅先生为第八届 5,075,691,227 90.86% 3,999,910 0.07% 100 0.00%
董事会执行董事
议案 2. 关于 2020 年限制性股票
激励计划部分激励对象已获授但 5,079,492,617 90.93% 198,520 0.00% 100 0.00%
尚未解除限售的限制性股票回购
注销的议案
议案 3. 关于变更公司注册资本并 5,078,782,587 90.92% 907,750 0.02% 900 0.00%
相应修订《公司章程》的议案
（3）外资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1. 选举徐世帅先生为第八届 484,630,564 8.68% 21,911,156 0.39% 0 0.00%
董事会执行董事
议案 2. 关于 2020 年限制性股票激
励计划部分激励对象已获授但尚未 505,309,720 9.05% 1,232,000 0.02% 0 0.00%
解除限售的限制性股票回购注销的
议案
议案 3. 关于变更公司注册资本并 506,541,720 9.07% 0 0.00% 0 0.00%
相应修订《公司章程》的议案
（4）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1. 选举徐世帅先生为第八 59,579,698 1.07% 3,999,910 0.07% 100 0.00%
届董事会执行董事
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决
[2022-01-07](000898)鞍钢股份:鞍钢股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-002
鞍钢股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 10 日召开了
第八届第五十四次董事会、第八届第二十次监事会，于 2022 年 1 月 6
日召开了 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，8 名原激励对象已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计
2,229,750 股，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 9,405,250,201 股减少至9,403,020,451 股，注册资本将由 9,405,250,201 元减少至 9,403,020,451
元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
鞍钢股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31](000898)鞍钢股份:关于召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022年第一次外资股类别股东会提示性公告暨变更现场会议地点的通知
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-073
鞍钢股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会 2022 年第一次内资股类别股东会 2022 年第一次外资股 类别股东会的提示性公告暨变更现场会议地点的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 变更 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东
会、2022 年第一次外资股类别股东会现场会议地点
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 10 日发出《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会的通知》，(具体通知内容详见 2021 年 12月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
因疫情防控要求、政府会议征用鞍钢东山宾馆，公司定于 2022 年 1
月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股
东会、2022 年第一次外资股类别股东会现场会议地点由鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）变更为：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。本次会议地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
除现场会议召开地点变更外，公司 2022 年第一次临时股东大会、2022年第一次内资股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
2. 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
为配合疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
3. 现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鞍山市有关疫情防控的规定和要求
本次现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守鞍山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场，敬请公司股东支持和理解。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
现将本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资
股类别股东会、2022 年第一次外资股类别股东会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
2021 年 12 月 10 日，公司第八届第五十四次董事会批准公司于 2022
年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别
股东会、2022 年第一次外资股类别股东会。
3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《鞍钢股份有限公司章程》等有关规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:00 时整。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00。
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
2022 年第一次临时股东大会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2022 年第一次内资股类别股东会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有
公司 A 股股份的股东或其代理人。
2022 年第一次外资股类别股东会：于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司董事会邀请的人员及见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件 1）及本人身份证。需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东将不接受其他股东委托投票。
8. 会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
二、会议审议事项
（一）2022 年第一次临时股东大会
以普通决议案方式审议如下事项：
议案1. 选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事。
以特别决议案方式审议如下事项：
议案2. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
议案3. 审议批准《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
涉及议案 2 回购注销限制性股票的股东需就议案 2 回避表决。议案 2、
3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
（二）2022 年第一次内资股类别股东会
以特别决议案方式审议如下事项：
议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
（三）2022 年第一次外资股类别股东会
以特别决议案方式审议如下事项：
议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
上述议案的具体内容见 2021 年 11 月 20 日刊登于中国证券报、证券
时报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有
限公司第八届第五十一次董事会决议公告》， 2021 年 12 月 11 日刊登于
中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第五十四次董事会决议公告》、《关于 2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事 √
2.00 关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获 √
授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
3.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的 √
议案
四、会议登记等事项
1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。
法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
H 股股东登记及出席股东会的请参阅公司在香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告、H 股类别股东会通告及其他相关文件。
2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
3. 登记时间：2022 年 1 月 4-5 日（9:00-12:00，13:00-16:00）
4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
5. 会务联系人：高红宇
电话号码：(0412)-8417273
传真号码：(0412)-6727772
电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
邮编：114021
6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件 2。
六、备查文件
1. 鞍钢股份有限公司第八届第五十四次董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2021年12月30日
附件 1：
授权委托书
本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 ***
先生/女士出席鞍钢股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案 提案名称 备注 同意 反对弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举徐
[2021-12-31](000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第二十一次监事会决议公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-069
鞍钢股份有限公司
第八届第二十一次监事会决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第八届第二十一次监事会于2021年12月30日以通讯方式召开。公司现有监事3人，出席本次会议的监事3人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司计提资产减值损失的议案》。
经审核，公司监事会认为：
公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，计提依据充分，客观、真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值损失。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31](000898)鞍钢股份:鞍钢股份第八届第五十五次董事会决议公告
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-068
鞍钢股份有限公司
第八届第五十五次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）第八届第五十五次董事会于2021年12月30日以通讯方式召开。公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到《公司章程》规定的人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于解聘肖明富公司副总经理职务的议案》。
公司于 2021 年 9 月 18 日发布了《鞍钢股份有限公司关于公司高
管接受纪律审查和监察调查的公告》，公告了公司副总经理肖明富涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共鞍钢集团有限公司纪律检查委员会纪律审查和四川省广安市监察委员会监察调查。鉴于相关审查及调查仍在进行中，肖明富无法履行其副总经理职责，董事会决定解聘肖明富公司副总经理职务。该决议自董事会批准之日起生效。
截至本公告日，肖明富持有公司 A 股限制性股票 45 万股，其离
任后六个月内其所持 A 股限制性股票处于锁定状态，其不能主动转让其所持公司股份。
全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
因公司副总经理肖明富目前仍在接受中共鞍钢集团有限公司纪律检查委员会纪律审查和四川省广安市监察委员会监察调查，无法履行其副总经理职责，董事会解聘其副总经理职务，程序合法有效。
议案二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任张鹏先生为公司副总经理的议案》。
因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任张鹏先生为公司副总经理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，张鹏先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。
张鹏先生曾于 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日期间任抚顺
特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）董事。根据中国证监会《行
政处罚决定书》（【2019】147 号），抚顺特钢 2010 年至 2016 年年度
报告、2017 年第三季度报告披露的利润总额与事实不符，存在虚假记载。张先生因在涉案定期报告上签字，于 2019 年 12 月被中国证监会警告并处以 5 万元罚款。
公司聘请张鹏先生担任副总经理是基于其具有丰富的钢铁企业管理经验和较为突出的个人能力。考虑到其受处罚的情况，一是其于2014-2015 年在抚顺特钢担任董事期间在涉案定期报告上签字，时间较为久远；二是其是因未能按勤勉尽责要求对相关披露事项履行确认、审核职责而被处罚，并非主观故意进行虚假披露。公司具有较为完善的公司治理体系，公司认为聘任张鹏先生担任公司副总经理不会影响公司的规范运作。
全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
1. 公司聘任张鹏先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
2. 张鹏先生的资历和条件均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3. 经审阅张鹏先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为高级管理人员的情形。
议案三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于计提资产减值损失的议案》。
为真实、准确反映公司资产状况及经营成果，夯实资产质量，根据中联资产评估集团有限公司对公司下属大型厂中型线580产线（以下简称580产线）、大型厂大型线800产线（以下简称800产线）可回收价值进行评估的评估结果，公司于2021年会计年度对580产线和800产线计提资产减值损失人民币30,431.55万元。
具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
议案四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司收购鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）第二发电厂资产的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生、李忠武先生对此议案回避表决。
具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于收购鞍山钢铁集团有限公司第二发电厂资产的关联交
易公告》。
全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见，并发表同意意见如下：
1. 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2. 该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3. 该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
议案五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事王义栋先生对此议案回避表决。
具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与德邻陆港供应链服务有限公司共同投资设立鞍钢工业品有限公司的关联交易公告》。
全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见，并发表同意意见如下：
1. 关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2. 该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3. 该项关联交易协议条款公平合理，且符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：
张鹏先生简历：
张鹏先生出生于 1973 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，现任
鞍山钢铁集团有限公司董事，正高级工程师。张鹏先生于 1994 年毕业于北京科技大学材料物理系金属物理专业，取得工学学士学位；2002 年至 2010 年在东北大学材料与冶金学院材料加工工程专业研究生学习，获得工学博士学位。张鹏先生曾任本钢集团有限公司副总经理，辽宁省阜新市副市长，东北特殊钢集团有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）董事，本钢集团有限公司党委常委等职务。
张鹏先生目前未持有公司股票。除上述披露情况外，张鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张先生最近三年内曾受到中国证监会行政处罚，根据中国证监会
《行政处罚决定书》（【2019】147 号），抚顺特钢 2010 年至 2016 年
年度报告、2017 年第三季度报告披露的利润总额与事实不符，存在
虚假记载。张先生于 2014 年 3 月 10 日至 2015 年 4 月 9 日期间任抚
顺特钢董事，并于任职期间在涉案定期报告上签字。张先生因此于
2019 年 12 月被中国证监会警告并处以 5 万元罚款。
主要内容:1、公司2021年业绩预告情况2021年度,钢铁行业整体运行态势良好,公司紧紧把握市场机遇,积极适应市场变化和国家产业政策调整,妥善应对疫情反复、极端天气、限产限电等不确定性因素的冲击,尽力克服原燃料价格高位运行等不利因素的影响,有效组织生产经营活动,优化采购、营销策略,大力调整品种结构,同时强化精细管理,通过对标挖潜,推动各项技经指标持续改善和提升,工序降本成效显著,生产经营稳定向好。2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润约70.4亿元,同比增长约256%,基本每股收益约0.752元。2、公司产品用途公司产品结构多元,拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列,产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。公司品牌有较高的知名度和信誉度,拥有汽车、造船和海洋工程、铁路、家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头”钢铁精品。3、公司利润分配政策根据公司章程,公司利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及满足公司的可持续发展需求。公司每年以现金方式分配的利润不低于当年母公司实现的可供分配利润的10%。2020年度利润分配方案为:向以现有享有分配权利的股份总数9,399,600,178股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税),共计分配利润总额为7.9亿元,约占归属于上市公司股东的净利润40%。公司已于2021年6月23日完成利润分配。4、公司向鞍钢集团购买的铁精矿定价原则公司向鞍钢集团购买的铁精矿定价原则为:不高于(T-1)*月《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。其中品位调价以(T-1)*月普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为(T-1)*月普氏65%指数平均值3%的优惠。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-09 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.93 成交量:27653.56万股 成交金额:176489.38万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16985.96 ｜30000.94 ｜
｜机构专用 ｜6332.59 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜3351.71 ｜11.68 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜3189.21 ｜151.08 ｜
｜中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券｜2964.00 ｜58.66 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16985.96 ｜30000.94 ｜
｜平安证券股份有限公司重庆分公司 ｜125.10 ｜13363.39 ｜
｜中信证券股份有限公司北京总部证券营业部｜4.65 ｜5518.48 ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路｜2.52 ｜4430.36 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜1477.51 ｜2973.42 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-15｜5.44 ｜35.00 ｜190.40 ｜中国银河证券股｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司嵊州西前｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜珠市口大街证券｜街证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜62494.75 ｜1815.96 ｜327.92 ｜1.77 ｜62822.67 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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