≈≈中嘉博创000889≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000889)中嘉博创:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
  证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2022—15
            中嘉博创信息技术股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。于 2022 年 2 月 21
日在上述媒体上刊载了《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2022—13）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2022
年第一次会议决议通过提请召开。
    (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间：
    1、现场会议于 2022 年 3 月 2 日(星期三)下午 14:30 开始；
    2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：
2022 年 3 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
    3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022 年 3 月 2 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。
    (五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2022 年 2 月 24 日（星期四）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日(2022 年 2 月 24 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    (八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
    提案编码            提案名称                                该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票提案
    1.00      关于拟变更会计师事务所的议案                            √
    2.00      关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监事的议案            √
    3.00      关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方          √
                纠纷相关事宜的议案
    上述第 3 项提案涉及的关联股东刘英魁先生持有的股份需回避表决，且不得接受
其他股东委托行使表决权。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
    上述提案已经公司第八届董事会 2022 年第一次会议、第八届监事会 2022 年第一
次会议、第八届董事会 2022 年第二次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于
2022 年 2 月 14 日、2 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第八届监事会 2022 年第一次会议决议公告》《第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告》。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
    2、登记时间：2022年2月28日、3月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
    3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股 东登记。自 然人股东现 场出席会议 的，应持本 人身份证、 证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
  5、会议联系方式：
    联系人：张海英
    联系电话：0335-3280602
    传真号码：0335-3023349
    电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
    邮    编：066000
    地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
    6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。
    五、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第一次会议决议。
    2、公司第八届董事会2022年第二次会议决议。
    3、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 25 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 2 日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2022 年3 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                          授权委托书
    兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技
术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：
    1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：      ；
    2、对公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同
意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：
                                                      备注    同意  反对  弃权
  提案编码                  提案名称                    该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
    1.00      关于拟变更会计师事务所的议案              √
    2.00      关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监    √
              事的议案
    3.00      关于提请股东大会授权董事会负责办理与重
              组交易对方纠纷相关事宜的议案              √
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东账号：                    委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名：                        受托人身份证号码：
签发日期：                          有效期限：授权至本次股东大会结束止
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

[2022-02-25] (000889)中嘉博创:关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
证券简称：中嘉博创            证券代码：000889          公告编号：2022-16
              中嘉博创信息技术股份有限公司
      关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
  公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）的一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
  持有本公司股份 2,455,296 股 (占本公司总股本比例 0.26%)的股东上海峰幽投资管理中心(普
通合伙) (以下简称“上海峰幽”)，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以
集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 2,455,296 股（占本公司总股本比例 0.26%）。
  中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”）的一致行动人上海峰幽出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  上海峰幽为公司控股股东鹰溪谷的一致行动人，持有本公司无限售流通股份
2,455,296 股，占公司总股本的比例为 0.26%。
  鹰溪谷及其一致行动人合计持有公司股份 212,258,511 股，占公司总股本的 22.67%。
其中：鹰溪谷持有公司股份 207,705,182 股，占公司总股本的 22.18%；上海峰幽持有公司股份 2,455,296 股，占公司总股本的 0.26%；北京博升优势科技发展有限公司持有公司股份 2,098,033 股，占公司总股本的 0.22%。
    二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：补充流动资金。
  2、股份来源：通过 2014 年非公开发行股份以及公司资本公积金转增股本取得。
  3、拟减持数量及比例：本次计划减持数量不超过 2,455,296 股，占公司总股本的0.26%。若减持计划实施期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股本变动事项的，减持股份数、股权比例将相应调整。
  4、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后 6 个月内（法律法规禁止减持的
期间除外）。
  5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
  6、减持方式：通过集中竞价的方式，并遵守“采取集中竞价交易方式进行的，在
任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数 1%”。
    三、相关承诺履行情况
  上海峰幽在本公司 2014 年重大资产重组时作出承诺：“通过参与本次交易认购的公司非公开发行股份的锁定期为自认购股份上市之日起 36 个月，锁定期届满后按中国
证监会和深交所的有关规定执行”。此次限售股份自 2014 年 12 月 19 日在深交所上市
之日起，至 2017 年 12 月 18 日期满的 36 个月内上海峰幽没有进行转让，严格遵守了上
述承诺。
  上海峰幽本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
    四、相关风险提示
  本次减持将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
  本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资。
    五、其他事项
  本次股份减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。在上述减持计划实施期间，上海峰幽将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，并及时履行后续的信息披露义务。
  本公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
    六、备查文件
  上海峰幽出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 25 日

[2022-02-23] (000889)中嘉博创:股票交易异常波动公告
证券简称：中嘉博创            证券代码：000889          公告编号：2022-14
            中嘉博创信息技术股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简
称：中嘉博创、证券代码：000889）在 2022 年 2 月 21 日、2022 年 2 月 22 日连续二
个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
    二、关注、核实情况说明
    针对公司股价异常波动，公司通过书面、电话、微信等方式向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人进行核实，并对下列事项作出核实结论：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    4、公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5、经查询，在本公司股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。
    在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022—
05），预计公司 2021 年归属上市公司股东的净利润亏损 160,303.73 万元–229,605.19万元。业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以本公司 2021 年年度报告为准。截止本公告日，公司未发现实际情况与预计情况存在较大差异的情况。
    3、公司与重组交易对方刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）的仲裁事项已于 2022年 2 月 19 日开庭审理，目前尚未裁决，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    4、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 23 日

[2022-02-21] (000889)中嘉博创:第八届董事会2022年第二次会议决议公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889      公告编号：2022—12
      中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
              2022 年第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2022
年 2 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 2 月 19 日上午，公司董事会以
通讯方式召开第八届董事会 2022 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》。
  为合法、高效地推进并解决公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“重组交易对方”）的纠纷，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会负责处理与重组交易对方纠纷的相关事宜，包括但不限于：
  1、负责处理本事项相关的诉讼、仲裁事项，制定调解方案或诉讼请求等。
  2、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与该纠纷有关的其他事宜。
  相关事项如后续达到审议标准，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。
  该授权自公司股东大会审议通过后生效，至与重组交易对方的纠纷获得最终司法裁决或者仲裁裁决为止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                    中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 21 日

[2022-02-21] (000889)中嘉博创:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
  证券简称：中嘉博创          证券代码：000889      公告编号：2022—13
            中嘉博创信息技术股份有限公司
 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
                    补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 11 日召开第八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知（议案）》，并于 2022 年 2 月 14 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。
  2022 年 2 月 19 日，公司第八届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》，详见公司
于 2022 年 2 月 21 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告》（公告编号：2022-12）。
  2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以
下简称“鹰溪谷”）以书面方式提交的《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会 2022 年第二次会议审议通过并需经股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》，以临时提案的形式提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公告披露日，鹰溪谷直接持有本公司股份 207,705,182股，占公司总股本的 22.18%。鹰溪谷提出增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  除增加上述临时提案，并相应调整提案编码、关联股东需回避表决的说明外，原通知中列明的公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2022 年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022 年第一次临时股东大会。
  (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2022年第一次会议决议通过提请召开。
  (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (四)会议召开的日期、时间：
  1、现场会议于 2022 年 3 月 2 日(星期三)下午 14:30 开始；
  2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：
2022 年 3 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
  3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022 年 3 月 2 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。
  (五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  (六)会议的股权登记日：2022 年 2 月 24 日（星期四）。
  (七)出席对象：
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日(2022 年 2 月 24 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、公司董事、监事、高级管理人员；
  3、公司聘请的律师。
  (八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
    二、会议审议事项
  （一）本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
    提案编码            提案名称                                  该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00      关于拟变更会计师事务所的议案                              √
    2.00      关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监事的议案            √
    3.00      关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方          √
                纠纷相关事宜的议案
  上述第 3 项提案涉及的关联股东刘英魁先生持有的股份需回避表决，且不得接受其他股东委托行使表决权。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
  (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
  上述提案已经公司第八届董事会 2022 年第一次会议、第八届监事会 2022 年第一
次会议、第八届董事会 2022 年第二次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于
2022 年 2 月 14 日、2 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第八届监事会 2022 年第一次会议决议公告》《第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告》。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
  2、登记时间：2022年2月28日、3月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
  3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
  4、登记手续：
  （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账
户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
  5、会议联系方式：
  联系人：张海英
  联系电话：0335-3280602
  传真号码：0335-3023349
  电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
  邮  编：066000
  地  址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
  6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。
    五、备查文件
  1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第一次会议决议。
  2、公司第八届董事会2022年第二次会议决议。
  3、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 21 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年3 月 2 日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2022 年3 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                          授权委托书
  兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技
术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：
  1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：      ；
  2、对公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：
                                                        备注    同意    反对  弃权
  提案编码                  提案名称                   

[2022-02-14] (000889)中嘉博创:第八届董事会2022年第一次会议决议公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2022—07
      中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
              2022 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2022
年 2 月 5 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 2 月 11 日上午，公司董事会以
通讯方式召开第八届董事会 2022 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱林（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变
更会计师事务所的议案》。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    （三）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见。
    3、独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 14 日
附：公司副总裁简历
    朱林，男，36 岁，大学本科。曾在招商银行宁波分行工作，曾任中信银行宁波分
行消费金融部经理、宁波银行北京分行投资银行部经理、中金公司资产管理部投资经理/中金公司中金资本基金经理。现任浙江阳明至诚教育管理咨询有限公司法人、浙江阳明融智教育管理有限公司法人、宁波阳明明德创业投资有限公司法人、浙江阳明行知教育管理有限公司法人。朱林未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2022-02-14] (000889)中嘉博创:第八届监事会2022年第一次会议决议公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2022—08
      中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
              2022 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第八届监事
会 2022 年第一次会议通知，于 2022 年 2 月 5 日以本人签收或电子邮件方式发出，本
次会议于 2022 年 2 月 11 日上午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘宏主持，
会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补选王维纳
为第八届监事会股东代表监事的议案》。
    因吕晓清监事已辞职（详见公司于 2021 年 11 月 19 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于董事、监事辞职的公告》），经公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名，公司监事会同意王维纳为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（候选人简历见附件）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                          2022 年 2 月 14 日
附：公司第八届监事会监事候选人简历
    王维纳，女，35 岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师，中级会计师，
中共党员。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，海航集团海航旅游投资控股有限公司风险控制部内控合规业务总监，现任公司内审部主管。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
    王维纳未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

[2022-02-14] (000889)中嘉博创:关于拟变更会计师事务所的公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889          公告编号：2022-09
            中嘉博创信息技术股份有限公司
            关于拟变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；
    2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）；
    3.变更会计师事务所的原因：公司原聘任的亚太（集团）团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，公司拟聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
    4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 11 日召开第
 八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟 聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2020 年 7 月 9 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号
    首席合伙人：顾旭芬
    2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 181 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 12 人。
    2020 年度经审计的收入总额 7,659.85 万元、审计业务收入 5,237.88 万元、证券
业务收入 0 万元。
    2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公
司同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。
    2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软
件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究
和技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），2021 年挂牌公司审计收费 230 万元。
    2、投资者保护能力
    尤尼泰振青 2020 年度末累计已计提职业风险基金 2,290.92 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额 500 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
    尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    尤尼泰振青近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息。
    项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021
年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告七份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、
2021 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告五份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：陈声宇，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公
司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告五份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    2、诚信记录
    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司本次拟聘任尤尼泰振青为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，审计
收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。公司上一年度审计服务费用总额为 140 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元），本期审计服务费用总额为 150 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元）。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    亚太（集团）已连续为公司提供 3 年的审计服务，为公司 2020 年度出具了标准无
保留意见的审计报告。公司已委托前任会计师事务所参与了部分年报预审工作，经双方友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）为公司 2021 年度的审计机构。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    亚太（集团）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务，聘期一年。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更会计师事务所事项与亚太（集团）及尤尼泰振青进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通及配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况、专业资质、诚信状况进行充分了解，对尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事
务所理由恰当性等方面进行了审查，认为尤尼泰振青具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司审计需要，本次变更会计师事务所是公司综合考虑了审计业务的独立性、客观性以及未来业务发展及审计工作的需要，公司变更、确定年审会计师事务所的过程，遵循了必要程序。因此，同意并提议公司董事会聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021年财务报表和内部控制审计服务。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    经过对尤尼泰振青相关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力。本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司已就变更会计师事务所的事项提前与原审计机构进行了充分沟通，原审计机构对该事项确认无异议。因此，一致同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    经核查，尤尼泰振青具备充分的独立性和完成年度审计所需的必要专业胜任能力，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计工作要求。聘任尤尼泰振青为公司 2021年财务报表和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更会计师事务所的决策系公司综合考虑了经营发展情况和对审计服务的需求而做出，理由具有正当性，其变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司变更尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第一次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构。
    （四）生效日期
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第八届董事会 2022 年第一次会议决议；
    2、董事会审计委员会决议；
    4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 14 日

[2022-02-14] (000889)中嘉博创:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券简称：中嘉博创          证券代码：000889      公告编号：2022—10
            中嘉博创信息技术股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2022
年第一次会议决议通过提请召开。
    (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间：
    1、现场会议于 2022 年 3 月 2 日(星期三)下午 14:30 开始；
    2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：
2022 年 3 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
    3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022 年 3 月 2 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。
    (五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2022 年 2 月 24 日（星期四）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日(2022 年 2 月 24 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    (八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码表
                                                                        备注
    提案编码            提案名称                                  该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
    1.00      关于拟变更会计师事务所的议案                              √
    2.00      关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监事的议案            √
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
    上述提案已经公司第八届董事会 2022 年第一次会议、第八届监事会 2022 年第一
次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于 2022 年 2 月 14 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第八届监事会 2022 年第一次会议决议公告》。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
    2、登记时间：2022年2月28日、3月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
    3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
  5、会议联系方式：
    联系人：张海英
    联系电话：0335-3280602
    传真号码：0335-3023349
    电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
    邮  编：066000
    地  址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
    6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。
    五、备查文件
    提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第一次会议决议。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 14 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年3 月 2日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2022 年3 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
                          授权委托书
    兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技
术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：
    1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：      ；
    2、对公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同
意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：
                                                        备注    同意    反对  弃权
  提案编码                  提案名称                  该列打勾
                                                              的栏目可
                                                              以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案
    1.00      关于拟变更会计师事务所的议案              √
    2.00      关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监    √
              事的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东账号：                    委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名：                        受托人身份证号码：
签发日期：                          有效期限：授权至本次股东大会结束止
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

[2022-02-14] (000889)中嘉博创:关于拟变更会计师事务所的公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889          公告编号：2022-09
            中嘉博创信息技术股份有限公司
            关于拟变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）；
    2.原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）；
    3.变更会计师事务所的原因：公司原聘任的亚太（集团）团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，公司拟聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
    4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 11 日召开第
 八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟 聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、拟变更会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2020 年 7 月 9 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：山东省青岛市市北区上清路 20 号
    首席合伙人：顾旭芬
    2021 年末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 181 人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 12 人。
    2020 年度经审计的收入总额 7,659.85 万元、审计业务收入 5,237.88 万元、证券
业务收入 0 万元。
    2021 年上市公司审计客户家数 1 家、主要行业（其中批发和零售业 1 家）。本公
司同行业上市公司审计客户家数 0 家，上市公司审计收费 70 万元。
    2021 年挂牌公司审计客户家数 10 家、主要行业（其中制造业 3 家、信息传输、软
件和信息技术服务业 3 家、房地产业 1 家、交通运输、仓储和邮政业 1 家、科学研究
和技术服务业 1 家、租赁和商务服务业 1 家），2021 年挂牌公司审计收费 230 万元。
    2、投资者保护能力
    尤尼泰振青 2020 年度末累计已计提职业风险基金 2,290.92 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额 500 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
    尤尼泰振青近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    尤尼泰振青近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息。
    项目合伙人：李力，1997 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2021
年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告七份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    签字注册会计师：马燕，2003 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、
2021 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告五份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：陈声宇，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公
司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，首次为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告五份。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    2、诚信记录
    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    公司本次拟聘任尤尼泰振青为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，审计
收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。公司上一年度审计服务费用总额为 140 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元），本期审计服务费用总额为 150 万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为 50 万元）。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    亚太（集团）已连续为公司提供 3 年的审计服务，为公司 2020 年度出具了标准无
保留意见的审计报告。公司已委托前任会计师事务所参与了部分年报预审工作，经双方友好协商，公司拟不再聘任亚太（集团）为公司 2021 年度的审计机构。
    （二）拟变更会计师事务所原因
    亚太（集团）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务，聘期一年。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就变更会计师事务所事项与亚太（集团）及尤尼泰振青进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好沟通及配合工作。
    三、拟变更会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的执业情况、专业资质、诚信状况进行充分了解，对尤尼泰振青的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事
务所理由恰当性等方面进行了审查，认为尤尼泰振青具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司审计需要，本次变更会计师事务所是公司综合考虑了审计业务的独立性、客观性以及未来业务发展及审计工作的需要，公司变更、确定年审会计师事务所的过程，遵循了必要程序。因此，同意并提议公司董事会聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021年财务报表和内部控制审计服务。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    经过对尤尼泰振青相关信息的核查，我们认为尤尼泰振青具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力。本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司已就变更会计师事务所的事项提前与原审计机构进行了充分沟通，原审计机构对该事项确认无异议。因此，一致同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    经核查，尤尼泰振青具备充分的独立性和完成年度审计所需的必要专业胜任能力，能够满足公司 2021 年度财务及内部控制审计工作要求。聘任尤尼泰振青为公司 2021年财务报表和内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更会计师事务所的决策系公司综合考虑了经营发展情况和对审计服务的需求而做出，理由具有正当性，其变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司变更尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第一次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构。
    （四）生效日期
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第八届董事会 2022 年第一次会议决议；
    2、董事会审计委员会决议；
    4、拟聘任的尤尼泰振青营业执业证照及其主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 14 日

[2022-02-09] (000889)中嘉博创:重大仲裁事项的进展公告
证券简称：中嘉博创            证券代码：000889          公告编号：2022—06
            中嘉博创信息技术股份有限公司
                重大仲裁事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.案件所处的仲裁阶段：仲裁申请已受理，等待开庭。
    2.上市公司所处的当事人地位：被申请人、反请求申请人。
    3.纠纷对方的仲裁请求涉案金额：人民币 970,540,584.05 元(未包含仲裁费)；
      公司的仲裁反请求涉案金额：人民币 1,275,559,618.74 元(未包含仲裁费)。
    4.是否对上市公司损益产生负面影响：因本次仲裁尚未开庭审理，目前暂无法预计相关损益影响数据。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中嘉博创”）于近日收到北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）出具的《关于（2021）京仲案字第 2639号仲裁案反请求受理通知》《关于（2021）京仲案字第 2639 号仲裁案增加仲裁请求答辩通知》，现将有关情况公告如下：
    一、本次重大仲裁事项受理的基本情况
    申请人刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉语春华”）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉惠
秋实”）就与公司于 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以
下简称“购买资产协议”）所引起的争议向北仲递交了《仲裁申请书》，公司于 2021 年
7 月 1 日，收到北仲出具的《关于（2021）京仲裁字第 2639 号仲裁案答辩通知》等材
料，北仲根据上述协议下的仲裁条款于 2021 年 6 月 1日予以受理。详见公司分别于 2021
年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30 日、2021 年 11
月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁的公告》（公告编号：2021-52）、《重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-60、2021-64、2021-91、2021-104）。目前仲裁事项尚未正式开庭审理。
    二、仲裁事项进展等情况
    （一）公司提出仲裁反请求的情况
    2022 年 1 月 12 日，公司向北仲仲裁庭递交了以刘英魁、嘉语春华及嘉惠秋实为被
申请人的仲裁反请求申请书等文件。近日，公司收到北仲出具的《关于（2021）京仲案字第 2639 号仲裁案反请求受理通知》。北仲根据购买资产协议中的仲裁条款及有关的法
律规定，于 2022 年 1 月 24 日决定受理。
    具体内容如下：
    反请求申请人：中嘉博创信息技术股份有限公司
    反请求被申请人一：刘英魁
    反请求被申请人二：宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）
    反请求被申请人三：宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）
    以上三名反请求被申请人合称“反请求被申请人”。
    仲裁反请求：
    1.解除中嘉博创与反请求被申请人之间签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《关于北京中天嘉华信息技术有限公司之业绩补偿协议》《债务和解协议》（上述四份协议合称“案涉协议”）；
    2.反请求被申请人刘英魁向中嘉博创返还已支付股权收购对价 814,000,000.00 元
及利息 253,881.56 元；反请求被申请人嘉语春华向中嘉博创返还已支付股权收购对价328,269,928.32 元及利息 4,888,163.80 元；反请求被申请人嘉惠秋实向中嘉博创返还已支付的股权收购对价 93,791,408.09 元及利息 1,396,618.23 元。
    3.反请求被申请人刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实支付反请求申请人因案涉协议解除产生的损失 32,359,618.74 元；
    4.反请求被申请人刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实支付反请求申请人因本案支出的律师费 600,000 元；
    5.反请求被申请人刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实承担本案的全部仲裁费用。
    反请求的事实与理由：
    根据《仲裁反请求申请书》，反请求的主要事实与理由为：“2018 年 3 月 27 日，公
司与反请求被申请人签署了《购买资产协议》《业绩补偿协议》，同年 7 月 15 日签署了《购买资产协议之补充协议》（简称“《补充协议》”），约定了公司以发行股份及支付现金对价的方式购买反请求被申请人持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（简称“嘉华
信息”）合计 100%的股权，交易价格 148,000 万元。 2020 年 8 月 5 日，双方签署《债
务和解协议》对交易对价履行期限进行重新约定。本次交易中，公司已向反请求被申请人支付本次交易 83%以上的对价。
    反请求被申请人在本次交易中的主要义务系将嘉华信息的股权完全交付给被申请人，保证公司能够实现对嘉华信息的股东权利，实现对嘉华信息的持续经营并盈利。虽然嘉华信息股东工商变更登记为本公司，但因反请求被申请人的原因，公司对嘉华信息的股东权利不能实现、不能对嘉华信息进行有效管理，公司本次交易目的未能实现，有权依法解除本次重大资产重组交易的相关文件。
    根据《民法典》第五百六十六条，合同解除后已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此：反请求被申请人已经获得的全部对价和利息应当返还给本公司、赔偿公司因本次交易合同解除而遭受的损失，根据《购买资产协议》第 20.4 条，败诉方应承担其他方就仲裁产生的费用和合理开支（包括但不限于律师费，但律师费上限不超过仲裁费用）。本案律师费以及仲裁费均系反请求申请人维护合法权益支出的合理费用，应当由反请求被申请人负担。”
    （二）纠纷对方增加及变更后仲裁请求的情况
    2022 年 1 月 21 日，仲裁申请人向北仲仲裁庭递交了增加仲裁请求申请书。近日，
公司收到北仲出具的《关于（2021）京仲案字第 2639 号仲裁案增加仲裁请求答辩通知》，北仲仲裁庭根据上述协议的仲裁条款及有关的法律规定，于 2022年 1月 27 日决定受理。
    具体内容如下：
    申请人一：刘英魁
    申请人二：宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）
    申请人三：宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）
    以上申请人一、申请人二、申请人三合称“申请人”。
    被申请人：中嘉博创信息技术股份有限公司
    纠纷对方增加及变更后仲裁请求为：
    1.裁决确认申请人与被申请人签订的《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议》以及《债务和解协议》已解除；
    2.裁决被申请人向申请人一返还嘉华信息 55%的股权、向申请人二返还嘉华信息 35%
的股权、向申请人三返还嘉华信息 10%的股权；
    3.裁决被申请人因其违约行为向申请人支付如下款项，具体包括：
    （1）裁决被申请人向申请人一支付违约金人民币 40,700,000 元、向申请人二支付
违约金人民币 25,900,000 元、向申请人三支付违约金人民币 7,400,000 元；
    （2）裁决被申请人向申请人一支付已缴纳税款的损失人民币 17,669,342.28 元、
向申请人二支付已缴纳税款的损失人民币 66,330,027.29 元、向申请人三支付已缴纳税款的损失人民币 18,128,329.88 元。上述税款损失总计 102,127,699.45 元。
    （3）裁决被申请人向申请一支付嘉华信息股权价值损失人民币 436,208,410 元、
向向申请人二支付嘉华信息股权价值损失人民币 277,587,170 元、向向申请人三支付嘉华信息股权价值损失人民币 79,310,620 元。上述嘉华信息股权价值损失总计人民币793,106,200 元。
    4.裁决被申请人支付申请人因本案支出的律师费人民币 1,113,000 元、财产保全费
人民币 5,000 元、财产保全保险费人民币 188,684.60 元（前述合计金额为人民币1,306,684.60 元)。
    5.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。
    本次纠纷对方增加及变更仲裁请求的事实与理由：
    根据《增加及变更仲裁请求申请书》，纠纷对方增加及变更仲裁请求的主要事实与理由为：“申请人认为，因被申请人扰乱嘉华信息生产经营，至少造成嘉华信息股权价值贬损 79,310.62 万元，被申请人应该当赔偿该部分损失；根据《购买资产协议》第20.4 条、《仲裁规则》第五十二条之规定，因本案而产生的仲裁费、律师费，以及因仲裁中的保全而发生的诉讼费用和其他费用，应当由被申请人承担。由于被申请人于 2022年1月提交了仲裁反请求申请书，申请人在本案增加产生人民币37.10万元的律师费。”
    （三）本次仲裁所处阶段
    北仲仲裁庭决定于 2022 年 2 月 19 日开庭审理本次仲裁事项，公司已聘请专业律师
团队积极应对本次仲裁，以消除因仲裁事项给公司带来的影响，全力维护上市公司及全体股东的利益。
    三、其他事项说明
    根据《购买资产协议》《业绩补偿协议》的相关约定及嘉华信息专项审核报告，申请人作为业绩承诺方未能完成嘉华信息 2020 年度的业绩承诺目标，触发业绩补偿条款，需向公司承担业绩补偿责任；根据《业绩补偿协议》及中立资产评估（北京）有限公司出具的中立评报字(2021)第 028 号资产评估报告，申请人应当对公司就嘉华信息资产减
值部分进行补偿。公司于 2021 年 12 月 21 日披露关于全资子公司嘉华信息失去控制以
及不再纳入合并报表范围的公告。具体详见公司于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月
21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-89）、《关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：2021-113）、《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》（公告编号：2021-114）。
    公司于 2022 年 1 月 21 日在答复深圳证券交易所关注函中提到，重组交易对方因与
公司的仲裁纠纷，重组交易对方利用嘉华信息创始股东的地位，故意混淆视听，干扰嘉华信息正常运转，唆使嘉华信息管理团队对抗公司管理，无视公司作为持有嘉华信息100%股权的股东，肆意阻挠公司行使股东权利，对于公司失去对嘉华信息的控制具有不可推卸的责任。公司对此表示强烈谴责。公司不再将嘉华信息纳入合并报表范围，但公司依然是持有嘉华信息 100%股权的股东，公司将继续积极履行股东职责，尽全力保持嘉华信息的稳定发展，并保留对相关责任人员追究责任的权利。
    在本次仲裁纠纷进程中，纠纷对方提交了财产保全申请，申请冻结了公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的 100%股权，以及公司控股子公司博创云天的 70%股权。北京仲裁委员会委托北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）进行保全。公司认为，法院冻结的财产数额已经严重超出本案的仲裁标的额，属于超标的查封，依法提出执行异议。一中院收到材料后迟迟未予立案，公司通过 12368 平台投诉后当天即立案。2021 年 11 月，纠纷对方再次变更仲裁请求，要求确认重组相关协议

[2022-01-29] (000889)中嘉博创:2021年度业绩预告
  证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2022—05
            中嘉博创信息技术股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
    项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  亏损：160,303.73 万元–229,605.19 万元 盈利：2,016.63 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  亏损：161,630.56 万元–230,932.02 万元 盈利：1,366.83 万元
益后的净利润
基本每股收益    亏损：1.7142 元/股–2.4552 元/股      盈利：0.0216 元/股
营业收入        200,000.00 万元–250,000.00 万元      257,327.20 万元
扣除后营业收入  199,500.00 万元–249,500.00 万元      257,250.92 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损，主要原因如下：
    2021 年度，公司主营业务中，通信网络维护业务因客户区域变动导致收入小幅下
降；区域变动造成了成本短期增加，国家社保减免政策变化、防疫成本增加等影响，使营业成本下降幅度小于收入下降幅度，导致通信网络维护业务利润下降；云通信业务由于成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，减少了渠道客户业务规模，造成业务总体收入同比下降。此外，公司 BPO 项目人力及职场建设等投入较大，造成相关成本大幅上升而收入未实现同幅增长，导致利润较去年同期水平大幅下降。
    结合北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）、广东长实通信科技有
限公司（以下简称“长实通信”）实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、毛利率波动等综合因素，公司根据《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》及相关会计政策规定，拟对长实通信、创世漫道计提资产减值准备，经初步预估金额约为 3.5 亿-4.5 亿元。由于嘉华信息失控及公司不再将其纳入合并报表范围，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，拟将长期股权投资账面价
值 14.8 亿元全额计提减值准备，同时，拟将 2018 年 6 月至 2021 年 9 月期间实现的归
属于上市公司的累计净利润 2.87 亿元计入投资损失，两者合计 17.67 亿元。最终商誉减值及长期股权投资准备计提的金额、存在不确定性，尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告的数据由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据以本公司 2021年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-25] (000889)中嘉博创:关于股东减持计划时间过半的进展公告
 证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2022—04
            中嘉博创信息技术股份有限公司
          关于股东减持计划时间过半的进展公告
    股东中兆投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 11
月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-97）。本公司股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”)计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价及/或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 28,088,733 股（占公司总股本比例 3.00%）（法律法规禁止减持的期间除外）。
    本公司于 2022 年 1 月 24 日收到股东中兆投资出具的《关于减持计划时间过半告
知函》, 截至 2022 年 1 月 24 日，本次减持计划的时间已过半，根据有关法律法规和
规范性文件的要求，现将减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
 股东名称    减持方式      减持期间      减持均价  减持股数（股） 减持比例（%）
                                          (元/股)
            集中竞价      2021-12-14      3.48        1,759,600    0.188
            集中竞价      2021-12-22      3.88        6,300,000    0.673
 中兆投资    集中竞价      2021-12-24      3.57        1,200,000    0.128
            集中竞价      2021-12-29      3.50          100,000    0.011
              合 计          --            --          9,359,600    1.000
    本次通过集中竞价方式减持的股份来源是 2009 年协议转让以及公司资本公积金
转增股本取得，全部为无限售条件流通股。
  自 2021 年 12 月 15 日披露《简式权益变动报告书》后的累计减持比例为 0.812%。
    2、股东本次减持前后持股情况
                                本次权益变动前持有股份    本次权益变动后持有股份
股东名称      股份性质        股数(股)  占总股本比例  股数(股)  占总股本比例
          合计持有股份        48,574,146    5.188%    39,214,546    4.188%
中兆投资  其中：无限售条件股份 48,574,146    5.188%    39,214,546    4.188%
              有限售条件股份      0            0            0            0
    二、其他相关说明
    1、中兆投资的本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
    2、截至本公告日，中兆投资本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
    中兆投资管理有限公司出具的《关于减持计划时间过半告知函》。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-21] (000889)中嘉博创:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
  证券简称：中嘉博创          证券代码：000889      公告编号：2022—03
            中嘉博创信息技术股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中嘉博创”）
于 2021 年 12 月 21 日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技
术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 465 号），公司董事会对此高度重视，对关注函中所提问题进行了认真核查及回复，现将回复内容公告如下：
    2021 年 12 月 20 日晚间，你公司对外披露《关于全资子公司失去控制的公告》，
截至目前，你公司无法获取全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）完整财务资料，无法对其实施现场审计，同时你公司目前也无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使你公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，你公司在事实上对嘉华信息失去控制。你公司决
定自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并财务报表的合并范围，并拟对
嘉华信息的长期股权投资余额计提资产减值准备 14.80 亿元，同时确认投资损失 2.87亿元。
    你公司同时披露《重大资产重组标的资产业绩承诺期满资产减值测试报告》，根
据资产评估报告，截止 2021 年 10 月 31 日，嘉华信息股东全部权益的可收回金额为
59,301.46 万元，低于购买资产的交易对价 148,000 万元，评估减值 88,698.54 万元。
根据你公司与交易对方刘英魁等签订的《业绩补偿协议》，交易对方因业绩承诺期满资产减值需补偿公司股数为 56,430,957 股，对应现金补偿金额为 6.18 亿元。你公司因与交易对方的仲裁纠纷仍在法律程序之中，资产减值补偿方案项下的补偿金额及追偿存在一定的不确定性。
    我部对此高度关注，请你公司认真核查以下事项并作出说明：
    问题 1：请你公司说明收购嘉华信息以来对其业务、财务、人员及重大事项等方
面的管理模式，实际管理效果。请你公司补充说明《关于全资子公司失去控制的公告》
所述各类情形在你公司收购嘉华信息以来是否首次发生，如是，说明导致出现该等情形的具体事项；如否，说明相关情形发生的历史情况，你公司至今方认定嘉华信息处于失控状态是否及时、合理，并提供充分、客观的依据，前期你公司将其纳入合并财务报表是否恰当，依据是否充分。请你公司会计师及独立董事进行核查并发表明确意见。
    公司回复：
    1、收购嘉华信息以来对其业务、财务、人员及重大事项等方面的管理模式，实际管理效果
    2018 年，公司通过发行股份及支付现金方式向嘉华信息原股东刘英魁以及宁波保
税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“重组交易对方”）购买其合计持有的嘉华信息 100%股权，交易对价为 148,000 万元，并与其签署了重组相关协议。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》，为最大限度地保证嘉华信息原经营团队稳定性和经营策略持续性，嘉华信息的日常经营管理活动仍然由原团队成员继续负责。第一次交割日后嘉华信息的组织架构和人员将不作重大调整，由各方共同协商确定嘉华信息的高级管理人员，原则上仍以嘉华信息现有经营管理团队自主经营为主。
    公司完成对嘉华信息的收购后，按照重组相关协议修改了嘉华信息的《公司章程》，作为嘉华信息的控股股东，按照《公司法》和嘉华信息《公司章程》的规定行使股东权利，向嘉华信息委派董事，保持对嘉华信息董事会的多数控制。
    公司针对下属公司制定了涵盖经营、人事、财务、重大事项等一系列详细的管理制度及通知文件，并下发给嘉华信息要求严格遵照执行，包括月度及季度经营分析会制度、子公司人事管理制度、资金管理制度、费用管理制度、重大事项审批及披露制度以及公章管理制度。
    2021 年 3 月，公司将嘉华信息本部的公章、合同章、营业执照收归公司统一管理。
2021 年 5 月 31 日，公司对嘉华信息法定代表人及董事会成员进行了变更，由公司总
裁兼任嘉华信息董事长。2021 年 6 月，公司对嘉华信息本部的银行账户、银行 U 盾、
财务章进行了统一变更和收归公司管理。2021 年 7 月 1 日，公司不再设嘉华信息董事
会，调整为一名执行董事，由公司总裁兼任。
    自收购完成后至失控前，嘉华信息管理层及主要核心人员基本上能遵守公司发布的相关管理规定、按照公司要求完成各项工作，配合每年度审计工作。
    2、公司认定嘉华信息失控的具体依据和及时性、合理性
    公司持有嘉华信息 100%的股权，为嘉华信息的控股股东，根据嘉华信息的公司章
程和董事会决策对嘉华信息实施控制。随着失控迹象和风险的逐步加剧，公司无法根据《公司法》和嘉华信息公司章程主张自身的权利，不符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》以控制为基础进行编制的要求。逐步失控的具体情况如下：
    （1）重组交易对方于 2021 年 6 月向北京仲裁委员会发起仲裁申请，要求公司支
付剩余的股权收购对价、利息等。2021 年 8 月，重组交易对方通过律师函以仲裁事项仍在进行中为由抗拒公司内审要求。在此之前，公司审计部曾发出年度审计计划，并要求展开内部审计及对嘉华信息的专项审计工作，嘉华信息管理团队及财务部人员未予配合。
    （2）2021 年 10 月 25 日，重组交易对方向嘉华信息全体员工发出声明，主张公
司已非嘉华信息实际股东、无权干涉嘉华信息内部管理，导致嘉华信息管理团队及员工抗拒公司对嘉华信息的经营管理和财务管理。
    （3）2021 年 11 月，重组交易对方向北京仲裁委员会提交《变更仲裁请求申请书》，
要求裁决确认重大资产重组相关协议已解除，要求公司向其返还嘉华信息 100%股权，并支付相关款项。鉴于重组交易对方要求确认重组相关协议已解除的变更仲裁请求，以及重组交易对方对嘉华信息经营管理的干扰，为更加谨慎评估公司对嘉华信息的控制情况：
    ①公司于2021年11月15日向嘉华信息5位高管人员发出《员工履职尽责确认书》，该 5 人全部拒绝签署并拒绝提供公司列表要求的相关资料。
    ②2021 年 11 月 23 日，公司向嘉华信息总经理及财务总监要求提供嘉华信息及合
并范围内各公司详细财务资料，未得到回应。
    （4）2021 年 12 月 1 日，根据年审会计师的审计计划，公司向嘉华信息管理团队
发出年度审计工作安排，要求嘉华信息总经理及财务总监配合年审会计师 12 月 8 日的进场预审工作，公司及年审会计师与其多次沟通无果，无法进场进行审计。
    至此，公司无法获取嘉华信息完整财务资料，无法对其实施内外部审计，同时公司目前也无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司在事实上对嘉华信息失去控制。
    3、前期公司将嘉华信息纳入合并财务报表具有合理性
    公司完成对嘉华信息的收购后，持有嘉华信息 100%股权，持有 100%的表决权。同
时公司向嘉华信息委派了董事，始终保持对嘉华信息董事会多数控制，嘉华信息能够
按照公司的管理规定正常经营，公司将嘉华信息纳入合并报表范围是恰当的。
    2021 年，公司将嘉华信息本部公章、合同章、营业执照、银行账户、银行 U 盾、
财务章进行了统一变更和收归公司管理，并保持了持续管理。但是，因重组交易对方发起仲裁等引起嘉华信息经营管理受到一定程度的干扰、经营管理团队对配合执行公司管理要求存在个别反复和摇摆不定甚或抵触和抗拒行为。为避免嘉华信息管理团队因仲裁纠纷而不配合公司内控管理要求，公司多次通过口头、书面等方式与嘉华信息管理团队及全体员工进行沟通，向其说明相关法律主体之间的股东关系及权利义务，公司将推进相关事项的妥善处理，保障公司及全体员工的合法权益。公司明确要求嘉华信息总经理、财务总监确认嘉华信息财务部提供的 2021 年 1-9 月嘉华信息财务报表数据真实、准确、完整，并特别提示若所提供财务数据信息有任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，将可能被追究相关法律责任。截至 2021 年 10 月 30 日公司发布三
季报，嘉华信息按照公司编制合并报表的要求提供报表。综上，2021 年初至失控之前，公司将嘉华信息纳入合并财务报表是恰当的。
    会计师意见：
    1、嘉华信息失控的具体依据、合理性
    根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第六条、第七条规定：合并财务
报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
    我们目前搜集到的信息表明：
    重组交易对方于 2021 年 6 月向北京仲裁委员会发起仲裁申请，要求中嘉博创履行
收购协议，支付剩余的股权收购对价、利息等，期间重组交易对方同时与中嘉博创持续谈判和解方案。2021 年 8 月，重组交易对方通过律师函以仲裁事项仍在进行中为由
抗拒公司内部审计要求。2021 年 10 月 25 日，重组交易对方向嘉华信息全体员工发出
声明，主张中嘉博创已非嘉华信息实际股东、无权干涉嘉华信息内部管理，号召嘉华管理团队和员工不接受中嘉博创的管理；2021 年 11 月，重组交易对方向北京仲裁委员会提交《变更仲裁请求申请书》，要求裁决确认重大资产重组相关协议已解除，要求公司向其返还嘉华信息 100%股权。
    鉴于以上事项的发生，中嘉博创重新评估了对嘉华信息的控制情况：（1）2021 年
11 月 15 日向嘉华信息 5 位核心管理团队人员发出《员工履职尽责确认书》，该 5 人全
部拒绝签署并拒绝提供公司列表要求的相关资料；（2）2021 年 11 月 23 日，公司向嘉
华信息总经理及财务总监要求提供嘉华信息及合并范围内各公司详细财务资料，未得
到回应；（3）2021 年 12 月 1 日，根据年审会计师的审计计划，公司向嘉华信息管理
团队发出年度审计工作安排，要求嘉华信息总经理及财务总监配合年审会计师 12 月 8日的进场预审工作，公司及年审会计师与其多次沟通无果，至今无法进场进行审计。
    为进一步谨慎评估嘉华信息核心管理团队能否配合年度审计，2022 年 1 月 10 日
上午，中嘉博创要求嘉华信息财务部负责人在规定时间向年审会计师提供必要的审计资料，对方未予配合。
    综上，公司出现多项影响日常管理的事项，控制需要判断对相关活动的决策权是否能够行使，会计师需要在后期审计中进一步调查后，根据调查情况作出判断。
    2、前期公司将嘉华信息纳入合并财务报表是否合理
    2018 年，中嘉博创通过发行股份及支付现金方式向嘉华信息原股东购买其合计持
有的嘉华信息 100%股权。公司完成对嘉华信息的收购后，按照收购协议修改了嘉华信息的《公司章程》。作为嘉华信息的控股股东，按照《公司法》和嘉华信息《公司章程》的规定行使股东权利，向嘉华信息委派董事，保持对嘉华信息董事会的多数控制，嘉华信息的核心管理团队接受中嘉博创的业务和财务的管理，在 2018 年至 2020 年报审计期间，嘉华信息核心管理团队也能够配合事务所审计工作，年审工作时我们没有发现存在失控迹象。
    综上，我们认为，中嘉博创公司 2020 年前能够实际控制嘉华信息，将嘉华信息纳
入合并财务报表范围是合理的。
    独立董事意见：
    针对上述问题，我们查阅了公司

[2022-01-14] (000889)中嘉博创:关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2022—02
            中嘉博创信息技术股份有限公司
      关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日收
到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 465 号）（以下简称“关注函”），要求公司对关注函提
及的问题做出书面说明，并于 2021 年 12 月 29 日前将有关说明材料报送深圳证券交
易所公司管理部并披露，同时抄送派出机构。
    公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项落实，鉴于部分问题尚需中介机构履行核查程序及内部审批流程，经向深圳证券交易所
申请，延期至 2022 年 1 月 6 日前回复并对外披露。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 29 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2021—116）。
因关注函回复内容需进一步补充相关资料，公司于 2022 年 1 月 5 日再次向深圳证券
交易所申请延期回复关注函，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日披露的《关于再
次延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2022—01）。
    目前，关注函回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，公司再次向深圳证券交易所申请延期回复关注函，预计延期不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进关注函的回复工作，尽快就关注函相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 14 日

[2022-01-06] (000889)中嘉博创:关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
 证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2022—01
          中嘉博创信息技术股份有限公司
    关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21
日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 465 号）（以下简称“关注函”），要求公
司对关注函提及的问题做出书面说明，并于 2021 年 12 月 29 日前将有关说明材
料报送深圳证券交易所公司管理部并披露，同时抄送派出机构。
  公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项落实，鉴于部分问题尚需中介机构履行核查程序及内部审批流程，经向深圳证
券交易所申请，延期至 2022 年 1 月 6 日前回复并对外披露。具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 29 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公
告编号：2021—116）。
  因关注函回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将再次向深圳证券交易所申请延期回复关注函，预计延期不超过 5个交易日。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进关注函的回复工作，尽快就关注函相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2021-12-30] (000889)中嘉博创:关于股东减持公司股份达到1%的公告
 证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2021—117
            中嘉博创信息技术股份有限公司
          关于股东减持公司股份达到 1%的公告
    股东中兆投资管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 29 日收到
公司股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”)出具的《减持中嘉博创股
票的告知函》,中兆投资于 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 29 日期间通过集中竞
价的方式合计减持公司股份 9,359,600 股，占公司总股本的 1%，现将有关情况公告如下：
1.基本情况
  信息披露义务人    中兆投资管理有限公司
        住所          深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39 楼
    权益变动时间      2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 29 日
      股票简称          中嘉博创      股票代码          000889
 变动类型（可多选）  增加□减少√  一致行动人      有□  无√
    是否为第一大股东或实际控制人                  是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（股）            减持比例（%）
        A 股                      9,359,600                      1.00
      合  计                    9,359,600                      1.00
  本次权益变动方式      通过证券交易所的集中交易  ?
    （可多选）        通过证券交易所的大宗交易  □
                        其他                      □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                        本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质
                      股数(股)  占总股本比例  股数(股)  占总股本比例
    合计持有股份      48,574,146      5.188%      39,214,546      4.188%
其中：无限售条件股份  48,574,146      5.188%      39,214,546      4.188%
      有限售条件股份      0              0              0            0
4.承诺、计划等履行情况
                                          是√否□
本次变动是否为履行已      中兆投资股份减持计划已进行了预先披露，本次减持与
作出的承诺、意向、计  此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。本次减持数
划                    量在减持计划范围内，减持计划尚未全部实施完毕。具体内
                      容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊载在《中国证券报》、《证
                      券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股 5%以上股东减持计划
                      的预披露公告》（公告编号：2021-97）。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                      是□否√
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十
三条的规定，是否存在                      是□否√
不得行使表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
    特此公告。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-29] (000889)中嘉博创:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2021—116
          中嘉博创信息技术股份有限公司
      关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21
日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 465 号）（以下简称“关注函”），要求公
司对关注函提及的问题做出书面说明，并于 2021 年 12 月 29 日前将有关说明材
料报送深圳证券交易所公司管理部并披露，同时抄送派出机构。
  公司收到关注函后高度重视，立即组织相关方对关注函中涉及的问题进行逐项落实，鉴于部分问题尚需中介机构履行核查程序及内部审批流程，经向深圳证
券交易所申请，公司将延期至 2022 年 1 月 6 日前回复关注函。公司将加快工作
进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-24] (000889)中嘉博创:关于控股股东部分股份解除质押的公告
  证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021-115
              中嘉博创信息技术股份有限公司
          关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(以下简称“鹰溪谷”)的函告，获悉鹰溪谷将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
    一、本次解除质押基本情况
            是否为控股股  本次解除质
 股东名称  东或第一大股  押股份数量  占其所持  占公司总    起始日    解除日期      质权人
            东及其一致行    （股）    股份比例  股本比例
                动人
                          39,750,000    19.14%    4.25%    2020-04-24  2021-12-22
                            2,250,000    1.08%      0.24%    2020-12-30  2021-12-22
                            2,250,000    1.08%      0.24%    2021-01-13  2021-12-22
 鹰溪谷        是        11,750,000    5.66%      1.26%    2021-04-21  2021-12-22  申万宏源证券
                                                                                          有限公司
                            2,200,000    1.06%      0.23%    2021-04-30  2021-12-22
                            2,800,000    1.35%      0.30%    2021-07-15  2021-12-22
                            9,400,000    4.53%      1.00%    2021-07-21  2021-12-22
  合计          --        70,400,000    33.89%    7.52%        --          --          --
    注：公司于 2020 年 7 月 10 日实施 2019 年度权益分派方案（即：以 2019 年 12 月
31 日的公司总股本 669,101,883 股扣除已回购股份 1,128,800 股后的 667,973,083 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股），控股股东鹰溪谷于 2020 年 4 月 24
日在申万宏源证券有限公司质押的股份数由 31,580,000 股增加到 44,212,000 股, 本次
解除质押的股份系其中的一部分。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，鹰溪谷及其一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)（以下简称“峰幽投资”）、北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）所持质押股份情况如下：
                                                  占其所  占公司  已质押股份情况      未质押股份情况
 股东名称    持股数量      持股    累计质押股份  持股份  总股本  已质押股  占已  未质押股份  占未质
              （股）      比例    数量（股）    比例    比例  份限售和  质押  限售和冻结  押股份
                                                                    冻结数量  股份  数量（股）  比例
                                                                    （股）    比例
鹰溪谷      207,705,182  22.18%    84,340,000  40.61%    9.01%      0        --    29,440,000  23.86%
峰幽投资      2,455,296    0.26%      0          0        0        0        --        0        --
博升优势      2,098,033    0.22%      0          0        0        0        --        0        --
  合计      212,258,511  22.66%    84,340,000  39.73%    9.01%      0        --    29,440,000  23.01%
      三、其他说明
      截至本公告披露日，鹰溪谷的资信状况和履约能力均良好，质押风险在可控范围内，
  若后续出现平仓风险，鹰溪谷将积极采取措施进行应对, 并及时通知本公司。公司将严
  格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。
      四、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
      2、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)出具的告知函。
      特此公告。
                                            中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 24 日

[2021-12-21] (000889)中嘉博创:第八届董事会2021年第七次会议决议公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021—111
      中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
              2021 年第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2021
年 12 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2021 年 12 月 19 日上午，公司董事会
以通讯方式召开第八届董事会 2021 年第七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，会议由公司董事长吴鹰主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于全资
子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的议案》。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于<重
大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告>的议案》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于重大
资产重组标的资产减值补偿方案的议案》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于增补、
调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
    按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
    鉴于 2021 年 11 月 18 日，公司董事卢小娟、费自力因个人原因向公司董事会提交
了辞职申请，辞去了公司董事职务。2021 年 12 月 6 日，公司召开的 2021 年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》、《关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案》及《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》，公司第八届董事会成员由九名调整为七名、鞠向东当选公司非独立董事。现经董事会推举，补选鞠向东董事为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，补选郭瀚董事为公司薪酬与考核委员会委员。
    经补选与调整后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：
      专门委员会            召集人                  成员
战略与投资委员会            吴  鹰      郭瀚、陈国平、胡峰、鞠向东
审计委员会                  郝振平      胡峰、陈国平
提名委员会                  胡  峰      王岩、鞠向东
薪酬与考核委员会            王  岩      郝振平、郭瀚
    公司董事会专门委员会成员中郝振平（会计专业人士）、胡峰、王岩为独立董事。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于公司第八届董事会 2021 年第七次会议相关事项的独立意见。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000889)中嘉博创:第八届监事会2021年第七次会议决议公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021—112
      中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
              2021 年第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第八届监事
会 2021 年第七次会议通知，于 2021 年 12 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出，
本次会议于 2021 年 12 月 19 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4
人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于<重大资
产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告>的议案》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。
    2、与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于重大资产
重组标的资产减值补偿方案的议案》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000889)中嘉博创:关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021—113
            中嘉博创信息技术股份有限公司
  关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“中嘉博创”）
于 2021 年 12 月 19 日召开第八届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于全资
子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的议案》，公司董事会同意全资子公司北京中天
嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）自 2021 年 10 月 1 日起即不纳入合并
报表范围。现就相关情况公告如下：
    一、嘉华信息不再纳入公司合并报表范围的说明
    鉴于公司对嘉华信息失控事实，根据《企业会计准则》相关规定，公司对嘉华信
息已无法正常行使股东权利并已实质失去控制。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司失去控制的公告》。
    《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定：“合并财务报表的合并范围应
当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”。“投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时，应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。实质性权利，是指持有人在对相关活动进行决策时有实际能力行使的可执行权利。判断一项权利是否为实质性权利，应当综合考虑所有相关因素，包括权利持有人行使该项权利是否存在财务、价格、条款、机制、信息、运营、法律法规等方面的障碍”。
    鉴于公司持续地通过各种方法管控子公司的努力无法取得成效，无法获取嘉华信息完整财务资料，无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制。在行权过程中，公司对嘉华信息存在财务、经营等方面的管理障碍，不能有效行使控制权，公司对嘉华信息
已实质失去控制。公司决定自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并财务
报表的合并范围。
    二、嘉华信息的基本情况
    公司名称：北京中天嘉华信息技术有限公司
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：9111010756042248XY
    法定代表人：林明
    注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8152 房间
    注册资本：5,000 万元人民币
    主营业务：移动信息传输业务、金融服务外包业务、坐席租赁业务、受托开发移动信息软件平台业务和积分运营业务。
    （一）嘉华信息最近一年又一期的主要财务数据：
    主要财务指标        2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额(万元)                      60,491.31                  60,683.05
负债总额(万元)                        7,040.50                  9,550.70
净资产(万元)                        53,450.81                  51,132.35
                            2020 年 1—12 月      2021 年 1—9 月(未审计)
营业收入(万元)                      85,855.55                  52,520.46
利润总额(万元)                        9,692.57                    -406.24
净利润(万元)                          8,325.46                    -818.46
    （二）截止本公告披露日，公司与嘉华信息尚有内部资金往来余额1,544.02万元，公司不存在为嘉华信息提供担保的情况，不存在对嘉华信息委托理财及资金占用等方面的情况。
    三、将嘉华信息不纳入公司合并报表范围的会计处理方式
    嘉华信息不再纳入公司合并报表范围后，公司拟对嘉华信息的长期股权投资余额计提资产减值准备 14.80 亿元，同时确认投资损失 2.87 亿元。
    四、对公司的影响
    嘉华信息 2021 年前三季度主要财务指标在公司相应财务指标中的占比如下（未经
审计）：
          项    目              嘉华信息  中嘉博创合并报表    占比
资产总额（万元）                  60,683.05    338,329.66      17.94%
负债总额（万元）                    9,550.70    108,407.96      8.81%
归属于母公司股东的净资产（万元）  51,132.35    229,860.47      22.24%
营业收入（万元）                  52,520.46    168,212.97      31.22%
利润总额（万元）                    -406.24    -3,610.75      11.25%
归属于母公司股东的净利润（万元）    -818.46    -4,418.93      18.52%
现金及现金等价物余额（万元）        5,921.36    23,535.58      25.16%
    根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，嘉华信息自 2021 年
10 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。经初步估算，上述事项对公司 2021 年度合并
财务报表数据的影响如下：将减少公司 2021 年度净利润约 17.67 亿元。上述金额未经注册会计师审计。
    公司其他业务板块与嘉华信息业务相对独立，该事项不会对公司其他业务的经营发展产生重大影响。
    五、独立董事意见
    根据公司提供的资料及《企业会计准则》相关规定，鉴于公司已不能对嘉华信息进行实质性控制，公司将嘉华信息不纳入合并报表范围的决策结果及决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，能够保护公司及股东、尤其是中小股东利
益。因此，我们同意嘉华信息自 2021 年 10 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。
    六、风险提示
    鉴于公司已失去对嘉华信息的实质控制，公司不再将其纳入公司合并报表范围，将对公司财务报表产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000889)中嘉博创:关于全资子公司失去控制的公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021—110
            中嘉博创信息技术股份有限公司
            关于全资子公司失去控制的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，就公司对全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）失去控制的有关情况公告如下：
    一、嘉华信息并购情况简述
    公司于 2018 年 11 月完成了重大资产重组，暨向交易对方刘英魁以及宁波保税区
嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉语春华”）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉惠秋实”）发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息 100%股权事项(以下简称“重大资产重组”)，本次交易发行股份购买资产的交易对价为 148,000 万元。其中，以现金方式购买嘉华信息 51%
股权，以发行股份方式购买嘉华信息 49%股权。2017 年 10 月 10 日，本次重大资产重
组预案经公司第七届董事会 2017 年第十二次会议审议通过；2018 年 3 月 27 日、2018
年 4 月 24 日公司分别召开第七届董事会 2018 年第四次会议、2018 年第三次临时股东
大会，审议通过了本次交易方案。2018 年 8 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员
会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1257 号文件)，同意公司发行股份购买相关资产。
    嘉华信息于 2018 年 6 月 4 日领取了北京市工商局石景山分局换发的《营业执照》，
将现金交易标的资产即交易对方合计持有的嘉华信息 51%的股权过户到公司名下；2018年 9 月 10 日，嘉华信息领取了北京市工商局石景山分局换发的《营业执照》，嘉华信
息剩余 49%的股权过户至公司名下。2018 年 9 月 20 日，公司就本次增发股份向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2018 年 10 月 15 日，上述发
行股份购买资产新增股份上市。
    嘉华信息于 2018 年 6 月纳入公司合并报表范围。根据各方签署的《发行股份及支
付现金购买资产协议》，为最大限度地保证嘉华信息原经营团队稳定性和经营策略持续性，嘉华信息的日常经营管理活动仍然由原团队成员继续负责。第一次交割日后，
嘉华信息的组织架构和人员将不作重大调整，原则上仍以嘉华信息现有经营管理团队自主经营为主，各方尽量保持嘉华信息现有的经营管理团队及技术人员三年内不发生重大变化，公司作为嘉华信息的控股股东，将按照《公司法》和嘉华信息公司章程的规定行使股东权利，包括向嘉华信息委派执行董事、按照公司内控要求调整嘉华信息治理结构等。
    二、公司无法控制嘉华信息的情况说明
    2020 年度，嘉华信息业绩大幅下滑，未能完成当年的业绩承诺目标，公司与交易
对方就业绩补偿或调整方案进行多次协商，但未达成一致意见。公司于 2021 年 7 月 1
日，收到北京仲裁委员会出具的《关于（2021）京仲裁字第 2639 号仲裁案答辩通知》
等材料，交易对方以与公司于 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资
产协议》（以下简称“购买资产协议”）所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲
裁申请书》，北京仲裁委员会根据上述协议下的仲裁条款于 2021 年 6 月 1日予以受理。
详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10
月 30 日、2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁的公告》（公告编号：2021-52）、《重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-60、2021-64、2021-91、2021—104）。
    在仲裁纠纷进程中，重组交易对方通过律师函以仲裁事项仍在进行中为由抗拒公司内审要求，并向嘉华信息全体员工发出声明，主张公司已非嘉华信息实际股东、无权干涉嘉华信息内部管理，导致嘉华信息管理团队及员工抗拒公司对嘉华信息的经营
管理和财务管理。2021 年 11 月 16 日，公司向嘉华信息管理团队成员发出履职确认书，
要求其确认认可公司作为嘉华信息合法股东的地位，并接受公司对嘉华信息的管理安排、按照公司要求及时、准确、完整提供相关材料、报告情况、接受监督等，但均遭
拒绝。2021 年 11 月 23 日，公司向嘉华信息总经理及财务总监要求提供嘉华信息及合
并范围内各公司详细财务资料，未得到回应。2021 年 12 月 1 日，根据年审会计师的审
计计划，公司向嘉华信息管理团队发出年度审计工作安排，要求嘉华信息总经理及财务总监配合年审会计师 12 月 8 日的进场预审工作，公司及年审会计师与其多次沟通无果，无法进场进行审计。
    截至目前，公司无法获取嘉华信息完整财务资料，无法对其实施现场审计，同时公司目前也无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司在事实上对嘉华信息失去控制。
    根据《企业会计准则》规定，财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，如有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，则投资方对被投资方不拥有权力。根据目前情况，公司不再将嘉华信息纳入合并财务报表范围，符合《企业会计准则》
的规定。
    三、公司拟采取的措施
    1、为了维护上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为嘉华信息股东之权利，继续督促并要求嘉华信息配合公司工作，切实履行相应法定义务。
    2、公司将按照《公司法》以及《公司章程》的相关规定，努力采取多种措施落实对嘉华信息在财务、业务、人事等方面的管理，尽可能减少因失控造成的不利影响，并按照法律、法规规定就失控情况进行深入调查、保留追究相关责任主体法律责任的权利。
    3、就重大资产重组公司与原嘉华信息实际控制人刘英魁及其嘉语春华、嘉惠秋实的仲裁纠纷，公司已聘请专业律师团队积极应对本次仲裁，提请北京仲裁委员会尽快开庭、审理，以消除因仲裁事项给公司带来的影响。同时，公司将就与重组交易对方的纠纷事项采取其他多种法律措施，全面、主动维护上市公司及全体股东利益。
    四、风险提示
    鉴于公司已失去对嘉华信息的实际控制，拟不再将其纳入公司合并报表范围，经初步估算，对公司 2021 年度合并财务报表数据的影响如下：将减少公司 2021 年度净利润约 17.67 亿元。上述金额未经注册会计师审计。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。
    特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (000889)中嘉博创:关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告
 证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021—114
            中嘉博创信息技术股份有限公司
      关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“中嘉博创”）
于 2021 年 12 月 19 日召开第八届董事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于重大
资产重组标的资产减值补偿方案的议案》。公司根据与 2018 年重大资产重组交易对方签订的《业绩补偿协议》的约定，以及《中嘉博创信息技术股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承 诺期满资产减 值测试报告》 ，制定了资产 减值补偿方案 ，现将有关情况公告如下：
    一、重大资产重组基本情况
    公司于 2018 年 11 月完成了重大资产重组，暨向交易对方刘英魁以及宁波保税区
嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉语春华”）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉惠秋实”）发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”、“标的资产”）100%股权事项(简称“重大资产重组”)，本次交易发行股份购买资产的交易对价为 148,000 万元。其中，以现金方式购买嘉华信息 51%股权，以发行股份方式购
买嘉华信息 49%股权。2017 年 10 月 10 日，本次重大资产重组预案经公司第七届董事
会 2017 年第十二次会议审议通过；2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 24 日公司分别召
开第七届董事会 2018 年第四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交
易方案。2018 年 8 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准茂业通信网
络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1257 号文件)，同意公司发行股份购买相关资产。
    嘉华信息于 2018 年 6 月 4 日领取了北京市工商局石景山分局换发的《营业执照》，
将现金交易标的资产即交易对方合计持有的嘉华信息 51%的股权过户到公司名下；2018年 9 月 10 日，嘉华信息领取了北京市工商局石景山分局换发的《营业执照》，嘉华信
息剩余 49%的股权过户至公司名下。2018 年 9 月 20 日，公司就本次增发股份向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2018 年 10 月 15 日，上述发
行股份购买资产新增股份上市。
    二、重组涉及的减值测试及补偿约定情况
    根据公司与交易对方签订的《业绩补偿协议》，在业绩承诺期间届满时，由上市公司聘请经各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具标的资产减值测试报告。如标的资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格＋已补偿现金总额，交易对方应当对上市公司就标的资产减值部分进行补偿：
    标的资产减值部分补偿的股份数量＝期末标的资产期末减值额/本次发行价格－业绩承诺期内交易对方已补偿股份总数－（已补偿现金总额÷本次发行价格）；
    股份不足以补偿的部分由交易对方以现金方式支付；
    应补偿的现金金额=标的资产期末减值额－资产减值补偿已补偿的股份数×本次发行价格；
    计算公式中的发行价格、已补偿股份数量考虑上市公司在业绩承诺期分红、配股等因素影响并进行相应调整。
    交易对方应在上市公司董事会作出补偿决议之日起五（5）个工作日内，以股份和/或现金方式向上市公司指定账户进行补足。
    当发生资产减值补偿时，交易对方相互之间承担连带责任。
    在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿与因累积的实际净利润数不足累积的承诺净利润数而发生的补偿合计不超过标的资产的交易价格。
    业绩承诺期届满后的两个会计年度内对标的资产减值测试的补充安排：
    业绩承诺期限届满起两个会计年度内，交易对方应当保证嘉华信息正常生产经营并避免发生减值。上市公司有权聘请具有证券从业资格的会计师事务所在每会计年度结束后对标的资产进行减值测试。若标的资产发生减值，交易对方对因当期业绩下滑造成标的资产减值的下滑业绩部分负有补偿责任，具体补偿方式由各方另行确定。
    三、减值测试情况
    根据中立资产评估（北京）有限公司（以下简称“中立评估公司”）出具的中立
评报字(2021)第 028 号资产评估报告，截止 2021 年 10 月 31 日，纳入评估范围的嘉华
信息股东全部权益的可收回金额为：人民币 59,301.46 万元，低于购买资产的交易对价 148,000 万元，评估减值 88,698.54 万元。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了核查意见，该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备从事相关工作的专业资质。
    四、资产减值需补偿金额及补偿方案
    根据《业绩补偿协议》及中立评估公司出具的中立评报字(2021)第 028 号资产评
估报告计算，当期应补偿的股份数量为：
    标 的 资 产 减 值 部 分 补 偿 的 股 份 数 量 ＝ 886,985,354.00/15.34×(1+0.4)=
80,950,428 股，对应现金补偿金额为 886,985,354.00 元。
    注：上述补偿股数的计算已包含因公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股的部分。
    另外，根据《业绩补偿协议》的约定，若上市公司在业绩补偿期间内实施现金分配，交易对方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给上市公司。2018 年公司向全体股东每 10 股派发现金 0.38 元（含税），交易对方尚需无偿返还已获得现金分红金额共计 2,197,225.90 元。
    经上述计算得出，扣除业绩补偿部分后，交易对方因业绩承诺期满资产减值需补偿公司股数为 56,430,957 股，对应现金补偿金额为 618,322,052.54 元，并返还1,531,697.40 元现金分红，对应现金总金额为 619,853,749.94 元。
    补偿义务人应在公司董事会审议通过补偿方案之日起五（5）个工作日内，以股份和/或现金方式向公司指定账户进行补偿。若补偿义务人在公司董事会审议通过补偿方案之日起五（5）个工作日内未能以股份向公司进行补偿的，则自公司董事会审议通过补偿方案之日起第六（6）个工作日自动转为现金补偿。
    五、独立董事的独立意见
    资产减值补偿方案符合公司与业绩承诺方在《业绩补偿协议》等协议中的约定，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，能充分保障公司及全体股东、特别是中小股东利益，我们同意该资产减值补偿方案。
    六、其他事项说明
    中立评估公司、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）均由公司聘请。公司聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构、审计机构对标的资产出具减值测试报告和审核意见，符合相关法律、法规规定，具备合理性，有利于保护上市公司及全体股东的利益。
    因与交易对方的仲裁纠纷仍在法律程序之中，资产减值补偿方案项下的补偿金额及追偿存在一定的不确定性。公司将就与交易对方的纠纷事项采取其他多种法律措施，全面、主动维护上市公司及全体股东利益。
    特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-15] (000889)中嘉博创:关于股东持股比例低于5%的权益变动提示性公告
 证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2021—109
            中嘉博创信息技术股份有限公司
      关于股东持股比例低于 5%的权益变动提示性公告
    股东中兆投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1.本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
    2.本次权益变动为公司持股 5%以上股东中兆投资管理有限公司的股份变动，不涉
及本公司控股股东及实际控制人变动。
    3.本次权益变动后，股东中兆投资管理有限公司持有的公司股份比例降至 4.999%，
不再是公司持股 5%以上的股东。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 11
月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-97）。持有本公司股份 5%以上的股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”)，计划在自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价及/或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过28,088,733 股（占公司总股本比例 3.00%）（法律法规禁止减持的期间除外）。
    2021 年 12 月 14 日，公司收到公司股东中兆投资出具的《减持中嘉博创股份的告
知函》及《简式权益变动报告书》。中兆投资自 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 12 月 14
日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 23,435,400 股，占公司股本总数的 2.503%，上述部分减持属于前次减持计划实施的一部分。详见公司于
2021 年 11 月 13 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《持股 5%
以上股东减持公司股份超过 1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-93）。
    本次权益变动前，中兆投资持有本公司股份 70,249,946 股，占公司股份总数的
7.503%，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日披露的《简式权益变动报告书》。本次
权益变动后，中兆投资持有本公司股份由 70,249,946 股减少至 46,814,546 股，持股比例由 7.503%下降至 4.999%，不再是公司持股 5%以上股东。
    本次权益变动具体情况如下：
    一、本次减持具体情况
  股东名称      减持方式      减持期间      减持均价  减持股数（股）  减持比例
                                              (元/股)
                集中竞价      2021-09-09      3.40        2,950,000      0.315%
                大宗交易      2021-09-10      3.14        9,200,000      0.983%
  中兆投资      大宗交易      2021-11-01      2.97        9,525,800      1.017%
                集中竞价      2021-12-14      3.48        1,759,600      0.188%
                  合  计          --            --        23,435,400      2.503%
    中兆投资于 2021 年 9 月 9 日及 2021 年 12 月 14 日通过集中竞价方式减持公司股
份的来源是 2012 年非公开发行股份，全部为无限售条件流通股。
    二、本次权益变动前后持股情况
                                  本次权益变动前持有股份    本次权益变动后持有股份
 股东名称        股份性质        股数(股)  占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
          合计持有股份        70,249,946    7.503%      46,814,546    4.999%
 中兆投资  其中：无限售条件股份  70,249,946    7.503%      46,814,546    4.999%
                有限售条件股份      0            0            0            0
    三、其他相关说明
    1、中兆投资的本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
    2、中兆投资不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
    3、截至本公告日，中兆投资减持计划尚未实施完毕，本次减持股份事项不存在违反有关承诺的情形。公司将继续关注减持计划后续的实施情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    4、上述权益变动具体情况详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。
    四、备查文件
    中兆投资管理有限公司出具的《减持中嘉博创股份的告知函》《简式权益变动报告书》。
    特此公告。
                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (000889)中嘉博创:简式权益变动报告书
 中嘉博创信息技术股份有限公司
      简式权益变动报告书
上市公司名称：中嘉博创信息技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中嘉博创
股票代码：000889
信息披露义务人：中兆投资管理有限公司
住所：深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39 楼
通讯地址：深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39楼
股份变动性质：减持
          签署日期：2021 年 12 月 14 日
        信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《15 号准则》”）及相关的法律、法规编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》规定，本报告书已全
面披露信息披露义务人在中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“中嘉博创”、“上市公司”、“公司”）中拥有权益的股份变动情况。
    四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中嘉博创中拥有权益的股份。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、本次信息披露义务人承诺报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
              目录
第一节  释义......3
第二节  信息披露义务人介绍......4
第三节  权益变动决定及权益变动目的......6
第四节  权益变动方式......7
第五节  前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况......8
第六节  其他重要事项......9
第七节  备查文件......10
附表简式权益变动报告书......12
                    第一节 释义
  在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义
中嘉博创、上市公司、
                      指  中嘉博创信息技术股份有限公司
公司
信息披露义务人、中兆
                      指  中兆投资管理有限公司
投资
报告书/本报告书        指  简式权益变动报告书
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
                            《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
《15 号准则》          指
                            权益变动报告书》
元                    指  人民币元
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
              第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
    信息披露义务人为中兆投资管理有限公司，中兆投资管理有限公司的基本情况如下：
      公司名称      中兆投资管理有限公司
  统一社会信用代码  91440300279394149B
      企业类型      有限责任公司（法人独资）
      注册资本      5,000.00 万元
    法定代表人    张静
      成立日期      1997 年 10 月 28日
      注册地址      深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39楼
                    一般经营项目是：投资兴办实业（不含外商投资产业目录限制和禁止
                    的项目）；经济信息咨询；资产管理；计算机软件的技术开发；企业
                    管理咨询；企业营销策划；纺织品、服装及日用品、文具用品、体育
                    用品、首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、五金产品、机械设备、
                    家用电器、家具、照相器材、汽车装饰用品、化工产品（不含危险化
      经营范围      学品、易制毒化学品）、计算机及软件、计算机辅助设备、电子产
                    品、通讯交换设备、通讯终端设备的销售；自有物业租赁；修鞋服
                    务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登
                    记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须
                    取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：烟的零
                    售；预包装食品、散装食品、保健食品销售；音像制品的销售、租赁
                    （限分支机构经营）。
      经营期限      永续经营
      联系地址      深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39楼
    截至本报告书披露之日，除中嘉博创外，中兆投资在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
  上市公司名称      股票代码    上市交易所  持股数量（股）    持股比例（%）
  沈阳商业城        600306      上海证券      43,141,624          24.22%
  股份有限公司                    交易所
    银座集团        600858      上海证券      52,000,875          10.00%
  股份有限公司                    交易所
    除上述公司外，中兆投资不存在在其他境内、境外其他上市公司中拥有权益的
股份达到或超过 5%的情况。
二、信息披露义务人主要股东情况
    信息披露义务人中兆投资主要股东为深圳茂业商厦有限公司，深圳茂业商厦有限公司持有中兆投资 100%股权。
三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
    信息披露义务人中兆投资的董事及主要负责人情况
                                                      是否取得其他国家或
序号  姓名      职务      性别  国籍  长期居留地
                                                      者地区的永久居留权
 1  张静    董事长        女  伯利兹    深圳            是
 2  卢小娟  总经理，董事  女    中国      深圳            否
 3  吕晓清  董事          女    中国      深圳            否
          第三节 权益变动决定及权益变动目的
一、本次权益变动目的
    本次权益变动是中兆投资基于自身经营需求而考虑本次减持。
二、未来 12 个月内的持股计划
    中嘉博创信息技术股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日披露了《中嘉博创信息
技术股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-97）。中兆投资基于自身经营需求，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（法律法规禁止减持的期间除外），合计不超过 28,088,733 股，合计不超过公司总股本的 3%。其中通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。减持价格区间将按照减持计划实施时的市场价格及交易方式确定。
    信息披露义务人中兆投资拟在未来 12 个月内按照上述减持计划继续减持公司
股份。
    信息披露义务人中兆投资不排除在未来 12 个月内增持其在公司中拥有权益股
份的可能。
    中兆投资将按照相关法律法规的规定及公司承诺，及时履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
 一、信息披露义务人的持股情况
    信息披露义务人于 2021 年 9 月 2 日披露了《简式权益变动报告书》，该次权
 益变动后，信息披露义务人持有中嘉博创 70,249,946 股股份，占中嘉博创股份总数 的 7.50%。
    自上次《简式权益变动报告书》披露后至本报告披露日中兆投资减持股份情况 如下：
                                          减持均价    减持股数
股东名称    减持方式      减持期间                                  减持比例
                                          （元/股）    （股）
          集中竞价交易    2021/09/09      3.40      2,950,000        0.315%
            大宗交易      2021/09/10      3.14      9,200,000        0.983%
中兆投资    大宗交易      2021/11/01      2.97      9,525,800        1.017%
          集中竞价交易    2021/12/14      3.48      1,759,600        0.188%
              合  计          --          --      23,435,400        2.503%
    本次权益变动后，中兆投资将继续持有中嘉博创 46,814,546 股股份，占中嘉博
 创股份总数的 4.999999%。
 二、信息披露义务人减持前后持股情况
                      本次减持前持股情况                  本次减持后持股情况
 股东名称
                股数(股)        占总股本比例        股数(股)      占总股本比例
 中兆投资      70,249,946          7.50%          46,814,546      4.999999%
    第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况
    信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月买卖上市公司股份的情形，详情
见本报告书“第四节权益变动方式”之“信息披露义务人的持股情况”的内容。
    除上述交易外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内其他买卖中嘉博创
股票的情况如下：
                                        减持均价
股东名称    减持方式  

[2021-12-08] (000889)中嘉博创:关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告
证券简称：中嘉博创            证券代码：000889          公告编号：2021—108
              中嘉博创信息技术股份有限公司
        关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本事项不涉及股份变动；
    2、本事项会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，认定公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰溪谷”），实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰先生。本次权益变动不涉及持股数量的增减，现将有关情况说明如下：
    一、新认定的控股股东及其一致行动人、实际控制人的基本情况
    根据《收购管理办法》的相关规定，上海峰幽投资管理中心（普通合伙）（以下简称“上海峰幽”）、北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）属于鹰溪谷的一致行动人。
    （一） 控股股东鹰溪谷的基本情况
 企业名称                孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）
 企业类型                有限合伙企业
 成立时间                2014 年 6 月 4 日
 营业期限                2014 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日
 注册地址                孝昌县经济开发区孟宗大道
 执行事务合伙人          北京中泽启天投资中心（有限合伙）（委派代表：吴鹰）
 认缴出资额              人民币 4672.4025 万元
 统一社会信用代码        914209213098331154
 经营范围                实业投资、投资管理、企业管理咨询
 通讯地址                北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢七层 705
 联系电话                010-62680362
    （二）上海峰幽的基本情况
 企业名称          上海峰幽投资管理中心（普通合伙）
 企业类型          普通合伙企业
 成立时间          2012 年 10 月 17 日
 营业期限          2012 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 16 日
 住所              上海市崇明县潘园公路 152 号 396 室（上海泰和经济开发区）
 执行事务合伙人    上海苑族会展中心（有限合伙）（委派代表：姜恩飞）
 认缴出资额        人民币 2000 万元
 统一社会信用代码  913102300558515906
                  投资管理，资产管理，实业投资，商务服务，会展服务，信息技术领域内
 经营范围          的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，企业形象策划，市场营销
                  策划，文化艺术交流策划，室内装潢设计。
    （三）博升优势的基本情况
 企业名称          北京博升优势科技发展有限公司
 企业类型          其他有限责任公司
 成立时间          2000 年 5 月 9 日
 营业期限          2000 年 5 月 9 至 2050 年 5 月 8 日
 住所              北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢七层 705
 法定代表人        伍雯弘
 注册资本          人民币 13,000.6723 万元
 统一社会信用代码  911101087214775467
                  计算机软硬件技术开发；计算机网络的技术开发、技术转让、技术咨询、
                  技术服务；计算机系统集成；电脑动画设计；承办展览展示活动；计算机
 经营范围          技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；因特网信息服务业务（除新闻、
                  出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)；第二类增值
                  电信业务中的信息服务业务（仅含移动网增值电信业务）；互联网信息服务；
                  从事互联网文化活动。
    （四）控股权关系和实际控制人的基本情况
    北京中泽启天投资中心（有限合伙）（以下简称“中泽启天”）为鹰溪谷的普通合伙人、执行事务合伙人，吴鹰先生为中泽启天的实际控制人。截至本公告披露日，吴鹰的基本情况如下：
        姓名              吴鹰            性别                  男
        国籍              中国          身份证号码        11010519****11****
        住所                            北京市朝阳区定福庄南里
      通讯地址              北京市朝阳区北四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 层
  是否取得其他国家或者地区的居留权                      否
    二、法律法规对控股股东及实际控制人的相关规定
    根据《公司法》第二百一十六条第（二）、（三）项规定，控股股东是指其出资额占有限责任 公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
    根据《收购管理办法》第八十四条的规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。
    根据《上市规则》第 17.1 条第（五）、（六）、（七）项的规定，控股股东指其持有
的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
    （1）为上市公司持股 50%以上的控股股东；
    （2）可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；
    （3）通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
    （4）依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
    （5）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
    三、控股股东及实际控制人的认定情况
    （一）依据股东持股情况认定
    截至本公告披露日，鹰溪谷持有公司股份207,705,182股，占公司总股本的22.18%，为公司第一大股东，实际控制人为吴鹰先生。鹰溪谷的一致行动人上海峰幽投资管理中心（普通合伙）、北京博升优势科技发展有限公司分别持有公司股份 2,455,296 股、2,098,033 股，鹰溪谷及其一致行动人合计持有公司股份 212,258,511 股，占公司总股本的 22.66%；第二大股东刘英魁持有公司股份 84,061,447 股，占公司总股本的 8.98%；第三大股东中兆投资管理有限公司持有公司股份48,574,146股，占公司总股本的5.19%。
    从公司目前股权结构来看，鹰溪谷为公司第一大股东，与其一致行动人合计持股比
例为 22.66%，高出第二大股东持股比例的 13.68%，依其可实际支配的上市公司股份表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
    （二）依据董事会席位认定
    2021 年 11 月 18 日，公司大股东中兆投资管理有限公司提名的董事卢小娟、费自
力因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，辞去了公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卢小娟、费自力的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，卢小娟、费自力不在公司担任任
何职务。详见公司于 2021 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2021-103）。
    2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整
公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》，公司董事会成员人数由九名调整为七名，其中非独立董事四名，独立董事三名；本次股东大会同时审议通过了《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》，鹰溪谷提名的董事候选人鞠向东当选为公司非独
立董事。详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
    因此，从目前董事会成员构成来看，公司第八届董事会的 4 名非独立董事均系鹰溪
谷提名或推荐，鹰溪谷通过支配公司股份表决权已决定了公司董事会半数以上成员选任，符合《收购管理办法》、《上市规则》等规定的拥有上市公司控制权的情形。
    综上所述，根据《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，鹰溪谷成为公司的控股股东，吴鹰先生为公司的实际控制人。
    四、本次控股股东及实际控制人变更对公司的影响
    本次公司控股股东及实际控制人的变更，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。
    五、其他事项
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                        中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 8 日

[2021-12-07] (000889)中嘉博创:2021年第五次临时股东大会决议公告
  证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021—107
              中嘉博创信息技术股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日(星期一)下午 14:30；
  （2）通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 6 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
  （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2021 年 12 月 6 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、召集人：公司董事会。
  5、主持人：陈国平董事(半数以上董事共同推举)。
  6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2021 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2021 年 11月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于
2021 年 12 月 1 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  (二)出席会议情况。
  1、通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份数量 432,498,036 股，占公司股份总
数的 46.1927％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数量294,610,624 股，占公司股份总数的比例为 31.4657%；通过网络投票出席会议的股东人数
为 19 人，代表股份数量 137,887,412 股，占公司股份总数的比例为 14.7270%。通过现场
和网络投票出席会议的中小股东人数为 18 人，代表股份数量 87,603,932 股，占公司股份
总数的比例为 9.3565％。
  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
  3、公司聘请的北京天驰君泰律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
  (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。提案《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》以特别决议表决，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。
  (二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
  1、非累积投票议案表决结果
  提案名称                                表决情况                              表决
                                                                                  结果
                同意股份    占比 1    反对股份    占比 1  弃权股份  占比 1
 关于续聘会计  432,226,396  99.9372%    259,840  0.0601%  11,800  0.0027%
 师事务所的议    其中中小              其中中小股            其中中小            通过
 案              股东股份    占比 2    东股份    占比 2  股东股份  占比 2
                87,332,292  99.6899%    259,840  0.2966%  11,800  0.0135%
                同意股份    占比 1  反对股份    占比 1  弃权股份  占比 1
 关于调整公司  346,718,347  80.1665%  85,779,689  19.8335%    0        --
 董事会人数暨                                                                    通过
 修改<公司章    其中中小    占比 2  其中中小股  占比 2  其中中小  占比 2
 程>的议案      股东股份                东股份              股东股份
                85,885,690  98.0386%  1,718,242  1.9614%    0        --
                同意股份    占比 1    反对股份    占比 1  弃权股份  占比 1
 关于罢免陈枫  346,730,247  80.1692%  85,767,789  19.8308%    0        --
 第八届董事会                                                                    通过
 非独立董事职    其中中小    占比 2  其中中小股  占比 2  其中中小  占比 2
 务的议案        股东股份                东股份              股东股份
                85,897,590  98.0522%  1,706,342  1.9478%    0        --
                同意股份    占比 1    反对股份    占比 1  弃权股份  占比 1
 关于补选鞠向  346,730,147  80.1692%  85,767,889  19.8308%    0        --
 东为第八届董                                                                    当选
 事会非独立董    其中中小    占比 2  其中中小股  占比 2  其中中小  占比 2
 事的议案        股东股份                东股份              股东股份
                85,897,490  98.0521%  1,706,442  1.9479%    0        --
 注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的百分比。
    三、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所。
  2、律师姓名：施雅竹、贺宁。
  3、法律意见结论：公司 2021 年第五次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
  2、律师出具的法律意见书。
                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 7 日

[2021-12-01] (000889)中嘉博创:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
    证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2021—106
    中嘉博创信息技术股份有限公司
    关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第五次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2021年第六次会议决议通过提请召开。
    (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间：
    1、现场会议于2021年12月6日(星期一)下午14:30开始；
    2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2021年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
    3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2021年12月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。
    (五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2021年11月30日（星期二）。
    (七)出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日(2021年11月30日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    (八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的提案
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    2、《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》。
    3、《关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案》。
    4、《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》。
    提案2《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    提案4《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》审议通过并生效的条件是：提案3《关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案》经本次股东大会审议通过后方可生效。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    (二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
    上述提案已经公司第八届董事会2021年第六次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2021年11月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第八届董事会2021年第六次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    2.00
    关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案
    √
    4.00
    关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
    2、登记时间：2021年12月2日、12月3日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
    3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：张海英
    联系电话：0335-3280602
    传真号码：0335-3023349
    电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
    邮 编：066000
    地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
    6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
    六、备查文件
    提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2021年第六次会议决议。
    中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
    2021年12月1日
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使下列权限：
    1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
    2、对公司2021年第五次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于续聘会计师事务所的议案
    √
    2.00
    关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案
    √
    4.00
    关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案
    √
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号（或营业执照号码）：
    委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    签发日期： 有效期限：
    （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

[2021-11-25] (000889)中嘉博创:关于第一大股东部分股份解除质押的公告
    证券简称：中嘉博创          证券代码：000889        公告编号：2021-105
              中嘉博创信息技术股份有限公司
          关于第一大股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司 第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(以下简称“鹰溪谷”)的函告，获悉鹰溪谷 将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
    一、本次解除质押基本情况
              是否为控股股  本次解除质
  股东名称  东或第一大股  押股份数量  占其所持  占公司总    起始日    解除日期      质权人
              东及其一致行    （股）    股份比例  股本比例
                  动人
    鹰溪谷        是        3,260,000    1.57%      0.35%    2020-05-14  2021-11-23  申万宏源证券
                                                                                            有限公司
    合计          --        3,260,000    1.57%      0.35%        --          --          --
    注：因公司 2019 年度权益分派方案的实施（即：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股
 本 669,101,883 股扣除已回购股份 1,128,800 股后的 667,973,083 为基数，以资本公积
 金向全体股东每 10 股转增 4 股），股东鹰溪谷于 2020 年 5 月 14 日在申万宏源证券有限
 公司质押的股份数由24,000,000股增加到33,600,000股,本次解除质押的股份系其中的 一部分。
    二、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，鹰溪谷及其一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)（以 下简称“峰幽投资”）、北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）所 持质押股份情况如下：
                                                  占其所  占公司  已质押股份情况      未质押股份情况
 股东名称    持股数量      持股    累计质押股份  持股份  总股本  已质押股  占已  未质押股份  占未质
              （股）      比例    数量（股）    比例    比例  份限售和  质押  限售和冻结  押股份
                                                                    冻结数量  股份  数量（股）  比例
                                                                    （股）    比例
鹰溪谷      207,705,182  22.18%  154,740,000  74.50%  16.53%      0        --    29,440,000  55.58%
峰幽投资      2,455,296    0.26%      0          0        0        0        --        0        --
博升优势      2,098,033    0.22%      0          0        0        0        --        0        --
  合计    212,258,511  22.66%  154,740,000  72.90%  16.53%      0        --    29,440,000  51.18%
    三、其他说明
  截至本公告披露日，鹰溪谷的资信状况和履约能力均良好，质押风险在可控范围内，若后续出现平仓风险，鹰溪谷将积极采取措施进行应对, 并及时通知本公司。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
  2、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)出具的告知函。
    特此公告。
                                          中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 25 日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================