000888什么时候复牌？-峨眉山Ａ停牌最新消息
≈≈峨眉山A000888≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十六次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-3
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十六次会议于 2022 年 1 月 13 日以书面、短
信方式发出会议通知，2022 年 1 月 25 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：
（一）《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》。
（二）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》。
详见公司 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度》。
（三）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》。
详见公司 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。
三、备查文件
（一）峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十六次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-4
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十九次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
2.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
3.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理
制度〉的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-2
峨眉山旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为正值且属于下列情形之一：
√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1500 万元–2000 万元 亏损：3852.23 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：500 万元–1000 万元 亏损：5477.95 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0285 元/股–0.0380 元/股 亏损：0.0731 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公
司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，国内新型冠状病毒肺炎疫情得到一定程度控制。虽然全国各地疫情有多点散发情况，对公司正常经营状况产生一定影响，但公司总体受疫情不利影响小于去年。同时，公司坚持综合施策，加大经营板块整体联动，对外加强营销宣传，努力拓展客源，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，加快体制机制改革步伐，提高市场竞争力，推进公司经营复苏提振，总体经营情况好于去年。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-11] (000888)峨眉山Ａ:峨眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-1
峨眉山旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19
日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180天，最长不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-34)。
公司前期购买的部分理财产品已到期赎回，并根据目前资金使用情况继续购买现金理财产品。具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2021年 3月 26日使用自有资金人民币 2,000 万元购买了广发
银行“广银创富”G款 2021 年第 64 期人民币结构性存款产品，到期日为
2021 年 12 月 21 日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于使用
部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》
（公告编号：2021-9）。上述理财产品已于 2021 年 12 月 21 日到期赎回，
赎回本金 2,000 万元，获得理财收益 59.18 万元。
公司于 2021年 6月 15日使用自有资金人民币 5,000 万元购买了中国
建设银行单位结构性存款，到期日 2021 年 12 月 15 日。具体内容详见《峨
眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-30）。上述理财产品
已于 2021 年 12 月 15 日到期赎回，赎回本金 5,000 万元，获得理财收益
84.71 万元。
二、本次购买理财产品情况
中国建设银行单位结构性存款
1.产品名称：中国建设银行单位结构性存款
2.产品编号：51069000020211223001
3.产品类型：保本浮动收益型产品
4.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5.浮动收益率：1.80%-3.40%（年化）
6.产品期限：182 天（产品成立日：2021 年 12 月 23 日；产品到期日：
2022 年 6 月 23 日）
7.认购金额：7,000 万元人民币
8.关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司所投资的理财产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的收益不可预测。
3.可能存在相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）预防并控制风险的具体措施
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并成立专门工作小组，由公司投资部、审计法务部、财务部等相关部门参与组成，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司将严格筛选投资对象，理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3.独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作应提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透
露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，
及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保公司日常经营和资金安全的前
提下，以自有资金进行保本型投资理财业务，不会影响公司经营活动和主
营业务的正常开展。同时，能够更好地实现现金资产的保值增值，提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，保障股
东利益。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的金额为人民币
60,000 万元，其中已到期赎回的六笔理财产品本金合计为 30,000 万元，
共实现利息收入 567.35 万元；未到期余额为 30,000 万元，未超过董事会
授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示：
委 是否 委托理 实际收 实际损
受托人 资金 产品 起始 终止
托 关联 财金额 回本金 益金额
名称 来源 类型 日期 日期
方 交易 （万元） (万元) (万元)
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-02- 2021-09
峨眉山支 否 5,000 5,000 91.76
司 资金 收益 25 -01
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
否 8,000 8,000 145.18
乐山分行 司 资金 收益 05 -05
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
峨眉山支 否 10,000 10,000 186.52
司 资金 收益 30 -30
行
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-12
成都天府 否 2,000 2,000 59.18
司 资金 收益 26 -21
新区支行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-06- 2021-12
否 5,000 5,000 84.71
乐山分行 司 资金 收益 15 -15
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-09- 2022-03
否 8,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 09 -09
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-10- 2022-04
峨眉山支 否 15,000 未到期 未到期
司 资金 收益 13 -18
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-12- 2022-06
否 7,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 23 -23
型
六、备查文件
1.第五届董事会第一百一十三次会议决议；
2.理财产品业务赎回银行回单；
3.相关理财产品协议书及购买凭证。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-10-29] (000888)峨眉山A:董事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-47
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十五次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会
议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、短信方
式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度报
告的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
2、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理
办法>的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
3、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
4、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十五次会议决议
2.董事、高级管理人员关于 2021 年第三季度报告的书
面确认意见
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000888)峨眉山A:监事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-48
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十八次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 6
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度
报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
3.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
4.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021 年第三季度报告的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十八次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000888)峨眉山A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.086元
每股净资产: 4.6822元
加权平均净资产收益率: 1.85%
营业总收入: 5.06亿元
归属于母公司的净利润: 4530.71万元
[2021-10-21] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-46
峨眉山旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19
日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益水平，保障国有资产保值增值和投资者利益，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容详见《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-34)。
公司前期购买的部分理财产品已到期赎回，并根据目前资金使用情况继续购买现金理财产品。具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
（一）公司于 2021 年 2 月 25 日使用自有资金人民币 5,000 万元购买
了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。到期日
为 2021 年 9 月 1 日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于部分
理财产品到期赎回及继续使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2021-5）。上述理财产品已于 2021 年 9 月 1 日到期赎回，赎回本
金 5,000 万元，获得理财收益 91.76 万元，实现年收益 3.56%。
（二）公司于 2021 年 3 月 5 日使用自有资金人民币 8,000 万元购买
了中国建设银行单位结构性存款。到期日 2021 年 9 月 5 日。具体内容详
见《峨眉山旅游股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-5）。上述理财产品已
于 2021 年 9 月 5 日到期赎回，赎回本金 8000 万元，获得理财收益 145.18
万元，实现预期年最高收益 3.60%。
（三）公司于 2021 年 3 月 30 日使用自有资金人民币 10,000 万元购
买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。到期
日为 2021 年 9 月 30 日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于使
用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》
（公告编号：2021-9）。上述理财产品已于 2021 年 9 月 30 日到期赎回，
赎回本金 10,000 万元，获得理财收益 186.52 万元，实现预期年最高收益3.70%。
二、本次购买理财产品情况
（一）中国建设银行单位结构性存款
1、产品名称：中国建设银行单位结构性存款
2、产品编号：5120210909001
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5、浮动收益率：1.80%-3.30%（年化）
6、产品期限：181 天（产品成立日：2021 年 9 月 9 日；产品到期日：
2022 年 3 月 9 日）
7、认购金额：8,000 万元人民币
8、关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。
（二）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
——专户型 2021 年第 298 期 E 款
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品——专户型 2021 年第 298 期 E 款
2、产品代码：21ZH298E
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5、浮动收益率：1.30%-3.50%（年化）
6、产品期限：187 天（产品成立日：2021 年 10 月 13 日；产品到期
日：2022 年 4 月 18 日）
7、认购金额：15,000 万元人民币
8、关联关系说明：公司与中国工商银行峨眉山支行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司所投资的理财产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的收益不可预测。
（二）预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并成立专门工作小组，由公司投资部、财务部、审计法务部等相关部门参与组成，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作应提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，
及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保公司日常经营和资金安全的前
提下，以自有资金进行保本型投资理财业务，不会影响公司经营活动和主
营业务的正常开展。同时，能够更好地实现现金资产的保值增值，提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，保障股
东利益。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的金额为人民币
68,000 万元，其中已到期赎回的六笔理财产品本金合计为 38,000 万元，
共实现利息收入 607.22 万元；未到期余额为 30,000 万元，未超过董事会
授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示：
委 是否 委托理 实际收 实际损
受托人 资金 产品 起始 终止
托 关联 财金额 回本金 益金额
名称 来源 类型 日期 日期
方 交易 （万元） (万元) (万元)
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-11- 2021-02
峨眉山市 否 5,000 5,000 48.90
司 资金 收益 12 -22
支行
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-12- 2021-03
峨眉山支 否 5,000 5,000 48.08
司 资金 收益 04 -22
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2020-11- 2021-05
否 5,000 5,000 86.78
乐山分行 司 资金 收益 24 -24
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-02- 2021-09
峨眉山支 否 5,000 5,000 91.76
司 资金 收益 25 -01
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
否 8,000 8,000 145.18
乐山分行 司 资金 收益 05 -05
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
峨眉山支 否 10,000 10,000 186.52
司 资金 收益 30 -30
行
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-12
成都天府 否 2,000 未到期 未到期
司 资金 收益 26 -17
新区支行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-06- 2021-12
否 5,000 未到期 未
[2021-10-15] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-45
峨眉山旅游股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.经营业绩预计：
（1）2021 年前三季度业绩预告情况：
?亏损 √扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
盈利：4,200 万元–4,600 万元 亏损：7,769.04 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0797 元/股–0.0873 元/股 亏损：0.1474 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预告情况：
?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：700 万元–1,200 万元
盈利：5,204.52 万元
股东的净利润 比上年同期下降：86.55% - 76.94%
基本每股收益 盈利：0.0133 元/股–0.0228 元/股 盈利：0.0988 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2021 年，国内新冠病毒肺炎疫情得到有效控制，公司
受疫情不利影响小于去年同期。同时，公司坚持综合施策，加大经营板块整体联动，对外加强营销宣传，努力拓展客源，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，加快机制改革步伐，提高市场竞争力，推进公司经营复苏提振，公司游山票、索道、茶叶等业务逐步恢复。预计 2021 年前三季度经营业绩较去年同期扭亏为盈。
2.2021 年第三季度，受 7 月下旬南京疫情多点扩散的影
响，全国疫情形势发生变化，导致游山人数再度下滑。预计2021 年第三季度经营业绩较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-14] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-44
峨眉山旅游股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题，公司定于 2021
年 9 月 16 日 15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司协会联
合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命﹐为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有:公司党委副书记、总经理陈德全，财务总监王蓉，董事会秘书张华仙。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-27] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司提供财务资助逾期的补充公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-43
峨眉山旅游股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助逾期的补充
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况
为支持参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称
“天佑公司”，公司间接持股比例为 50%）发展，2016 年 6
月 15 日，经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过了
《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意
公司对天佑公司提供五年期财务资助（自 2016 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日），借款金额 4,000 万元，借款利息以
同期银行基准利率为准（详见《关于对参股公司提供财务资
助暨关联交易的公告》，公告编号：2016-36）。为防范风
险，公司与天佑公司股东顾文宏签订质押合同和保证合同，
顾文宏以其所持天佑公司 50%股权为本次财务资助提供质押
担保，以及不可撤销的连带保证担保。
二、被财务资助对象的基本情况
公司名称：云南天佑科技开发有限公司
法定代表人：马元祝
注册资本：人民币 8,200 万元
成立日期：2013 年 11 月 12 日
注册地址：云南省德宏州芒市工业园区
营业范围：农业科学技术、食品科学技术的研究、开发及推广；辣木种植；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品、西药的销售；货物进出口；矿产品、中药材的收购、销售。
股权结构：天佑公司是公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（以下简称“天祥旅游”）的参股公司，公司间接持有天佑公司 50%股权，顾文宏持有天佑公司 50%股权。公司与顾文宏不存在关联关系。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 7 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,869.23 6,615.90
负债总额 3,775.58 3,848.74
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 611.15 690.31
净资产 3,093.64 2,767.16
负债率 54.96% 58.17%
—— 2020 年 2021 年 1-7 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 61.07 21.75
利润总额 -1,119.05 -326.49
净利润 -1,119.05 -326.49
三、财务资助逾期情况
根据《借款合同》，本公司对天佑公司的财务资助已到期。天佑公司因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本公告日，天佑公司累计偿还本金 842.57 万元、利息
293.59 万元，剩余本金 3,157.43 万元、利息 610.85 万元尚
未归还，逾期金额占公司 2020 年度经审计财务报告净资产的 1.56%。
四、公司采取的措施
1.天佑公司股东顾文宏以其所持天佑公司 50%股权为本
次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保，公司将督促天佑公司及担保方及时履行还款义务，最大限度地降低风险，保障投资者权益。
2.公司于 2021 年 6 月 21 日向天佑公司发出《关于云南
天佑科技开发有限公司归还借款催款通知函》，督促其履行还款义务。
3.公司已成立专项工作小组，由专人负责加强与天佑公司沟通协商，跟踪并督促天佑公司通过加快回收应收账款等
方式，全力筹措资金，妥善处理上述逾期财务资助。
4.本公司将不排除采取法律手段进行追偿。
五、财务逾期可能产生的影响
截止 2021 年 7 月 31 日，天佑公司资产总额为 6,615.90
万元，且主要以房屋、车辆、土地使用权、生产性生物资产等非流动性资产为主，预计价值超过本公司提供的财务资助金额，当其非流动性资产变现后，具备偿还剩余借款的本金及利息的能力，债务回收风险较小。
本次逾期还款金额占本公司最近一期经审计净资产比例较小，回收风险可控，不会影响本公司的正常生产经营。
六、公司对外提供财务资助情况
截止本公告日，公司对外提供财务资助 4,000.00 万元
（包含本次财务资助，已收回本金 842.57 万元，剩余本金3,157.43 万元尚未收回），占公司 2020 年经审计净资产的1.65%，公司不存在其他对外提供财务资助事项。
本公司后续将根据实际情况及时采取相应措施，有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-19] (000888)峨眉山Ａ:峨眉山旅游股份有限公司关于为参股公司提供财务资助逾期的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-42
峨眉山旅游股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助逾期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助基本情况
为支持参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称
“天佑公司”）发展，2016 年 6 月 15 日，经公司第五届董事
会第六十八次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司对天佑公司提供五年期财
务资助（自 2016 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日），借款
金额 4,000 万元，借款利息以同期银行基准利率为准（详见《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2016-36）。
二、财务资助逾期情况
上述财务资助期限届满，截止本公告日，天佑公司累计偿还本金842.57万元、利息293.59万元，剩余本金3,157.43万元、利息 610.85 万元尚未归还，占公司 2020 年度经审计财务报告净资产的 1.56%。
三、对公司可能产生的影响及公司采取的措施
针对逾期情况，公司已于 2021 年 6 月 21 日向天佑公司
发出《关于云南天佑科技开发有限公司归还借款催款通知函》，公司将继续督促天佑公司偿还剩余本金及利息，并采取必要的风险控制措施，维护公司的合法权益。
截至目前，上述逾期财务资助未对公司日常经营产生重大影响，预计该事项对公司的经营业绩不会产生重大不利影响。
公司将密切关注上述财务资助进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-14] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于2021年半年度报告的更正公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-41
峨眉山旅游股份有限公司
关于 2021 年半年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告摘
要》。事后核查发现有一处填报内容有误，现对相关内容进
行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
一、更正情况
《2021年半年度报告摘要》中第3页，“二、公司基本
情况 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债
券基本信息”列表中“债券余额”金额填报有误，现进行更
正，更正情况如下：
更正前：
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率
中期票据 15 峨眉山旅 2015 年 07 月 16 2022 年 07 月 15
101558027 日 日 199,700,423.07 5.3%
MTN001
更正后：
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率
中期票据 15 峨眉山旅 2015 年 07 月 16 2022 年 07 月 15
101558027 日 日 19,970.04 5.3%
MTN001
二、其他说明
除上述更正内容外，公司《2021年半年度报告摘要》其他内容不变，本次更正不会导致公司2021年半年度报告的其他内容和财务数据发生变动。更正后的公司《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021年8月14日
[2021-08-13] (000888)峨眉山A:半年报董事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-37
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十四次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议
室召开。公司通知于 2021 年 7 月 30 日以书面、短信方式发
出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、 《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项
报告的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（详细内容详见公告：2021-39《峨眉山旅游股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》）
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十四次会议决议
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二 0 二一年八月十三日
[2021-08-13] (000888)峨眉山A:半年报监事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-38
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十七次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司 6
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 7 月 30 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专
项报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为：公司募集资金 2021年半年度存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2021 半年度实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021 年半年度报告的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；
3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十七次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (000888)峨眉山A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0658元
每股净资产: 4.662元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 3.46亿元
归属于母公司的净利润: 3468.11万元
[2021-07-23] (000888)峨眉山A:关于控股股东更名及实际控制人变更的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-35
峨眉山旅游股份有限公司
关于控股股东更名、实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“峨乐旅集团”）《关于更名及出资人变更的函》，控股股东“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”经改制已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司”，峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）持有 90%的股权、四川省财政厅持有 10%的股权。因此，公司的实际控制人由峨眉山风景名胜区管理委员会变更为乐山市国资委。
截止本公告日，上述更名事项工商变更登记手续已办理完毕。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (000888)峨眉山A:关于控股股东股权结构变更的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-36
峨眉山旅游股份有限公司
关于控股股东股权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“峨乐旅集团”）《关于更名及出资人变更的函》,峨乐旅集团的股权结构发生变更，现将有关事项公告如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
(一)变更背景
1、根据乐山市人民政府出具的《乐山市人民政府关于变更四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人的批复》（乐府函复[2018]31 号）、中国证监会出具的《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2018]1345 号），峨乐旅集团由全民所有制企业改制为公司制企业，出资人由峨眉山风景区管理委员会(以下简称“峨眉山管委会”)变更为乐山市国有资产监督管理委员会(以下简称“乐山市国
资委”)。以上具体内容公司已于 2018 年 5 月 18 日、2018 年 9 月 5
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2、根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施
方案的通知》等相关文件要求，乐山市国资委向四川省财政厅无偿划转 10%的控股股东股权。
（二）本次变更情况
控股股东峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国资委持有90%的股权、四川省财政厅持有 10%股权。截至本公告披露日，上述股权划转事项的工商变更登记手续已经办理完毕。
峨乐旅集团本次股权结构变更的情况如下：
变更前公司实际控制人为峨眉山管委会。变更前股权结构图如下：
峨眉山管委会
100%
峨乐旅集团
32.59%
峨眉山旅游股份有限公司
变更后峨乐旅集团股东为乐山市国资委和四川省财政厅。乐山市国资委持有峨乐旅集团 90%股权；四川省财政厅持有峨乐旅集团 10%股权。变更后股权结构图如下：
乐山市国资委 四川省财政厅
90% 10%
100%
峨乐旅集团
32.59%
峨眉山旅游股份有限公司
二、控股股东股权结构变更对公司的影响
本次公司控股股东股权结构变更后，公司的控股股东未发生变化，实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-21] (000888)峨眉山A:关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-34
峨眉山旅游股份有限公司
关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益水平，保障国有资产保值增值和投资者利益，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。现将有关情况公告如下：
一、公司前期购买理财产品的情况
公司于 2020 年 6 月 3 日召开第五届董事会第一百零三次会议，
审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，且该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用。
由公司财务部、审计法务部、投资部组成的理财产品工作小组严
格按照董事会决议相关要求，完成理财产品的询价、筛选、审核、报 批及后续跟踪工作。前期公司购买的理财产品均属于银行结构性存 款，该产品属于安全性最高的理财产品之一。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用自有资金 30,000 万元购买理
财产品 11 笔，累计滚动资金规模达到 60,000 万元。其中已到期赎回
的 6 笔理财产品均达到产品预期最高收益，共实现利息收入 362.65 万元，与同期银行定期存款相比利息收入增加 178.08 万元，收入增 长率达到 96%，实现了资金的保值增值。5 笔未到期理财产品预估收 益为 576.34 万元（按预期最高利率测算）。与同期银行存款相比收 益增加 271.45 万元，收益增长率达 89%。
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情 况。
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行结构性存款 60,000 30,000 362.65 30,000
合 计 60,000 30,000 362.65 30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.99%
目前已使用的现金管理额度 30,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 30,000
二、本次投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩水平，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟继续使用自有资金投资保本型或低风险理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资品种
1、产品收益率不低于 3%，以短期项目为主，滚动周期原则上不超过 180 天，最长不超过 1 年；
2、受托理财金融机构从核心一级资本净额前 20 名且不低于万亿规模的商业银行、评级为 A 级且资管业务营业收入排名前 5 的券商中选取，不得选取私募机构；理财产品从货币市场、国债、AA+级债券等低风险产品中选取，原则上购买公募和央企产品，省级产品须符合当前产业支撑，不允许购买私募产品。
（三）投资额度及期限
投资额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），
投资产品期限原则上不超过 180 天，最长不得超过 12 个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）资金来源
投资所用资金为公司自有资金。
（五）实施方式
1、投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层对
总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金进行理财产品申购管理。
2、信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、可能存在相关工作人员的操作风险及监控及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司成立专门工作组，公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作可提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司董秘办将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、使用自有资金购买理财产品投资对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值，防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有资金购买保本型或低风险理财产品，购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响。
通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第五届第一百一十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180 天，最长不超过 12 个月；在上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司前期购买理财产品的执行情况及收益状况均达到预期，很好地实现了现金资产的保值增值，提高了资金使用效率。在保证公司正常运营的情况下，公司拟继续使用自有资金用于购买安
全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。
3、监事会意见
经审核，监事会认为在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司继续使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金购买理财产品的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一百一十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九十六次会议决议；
3、独立董事关于继续使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-21] (000888)峨眉山A:第五届监事会第九十六次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-33
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十六次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司六
楼会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于委派樊星、韩莉同志到控股子公司任职的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
2、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
3、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于继续使用自有资金购买理财产品的审核意见》；
2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十六次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-21] (000888)峨眉山A:第五届董事会第一百一十三次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-32
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百一十三次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室召开。公司通知
于 2021 年 7 月 14 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董
事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
1、关于委派樊星、韩莉同志到控股子公司任职的议案；
经董事会审议，同意提名樊星同志担任控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务；同意提名韩莉同志担任控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司董事、总经理职务。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、关于修订《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案；
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书
投资人保护机制示范文本（2021 版）》等相关文件的要求，同时为了进一步规范公司债券信息披露流程，特对公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行了修订。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。(修订
后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
3、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案；
因公司 2020 年 6 月 3 日第五届董事会第一百零三次会议审议通
过的关于使用自有资金购买理财产品的事项议定期限已至，董事会同意在理财产品选择标准、实施方式等相关要求不变的情况下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。独立董事对此事项发表了独立意见。（详细内容详见公告：2021-34《峨眉山旅游股份有限公司关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》）
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
二、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十三次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-14] (000888)峨眉山A:312021年半年度业绩预告修正公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-31
峨眉山旅游股份有限公司
2021 年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.前次业绩预告情况：公司于 2021 年 4 月 28 日披露的 2021 年
第一季度报告对 2021 年 1-6 月的经营业绩进行了预计：2021 年 1-6
月归属于上市公司股东的净利润为盈利 1000 万元-1500 万元。
3.修正后的预计业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同
向下降 其他
本报告期
项目 上年同期
修正前 修正后
归属于上市公司
盈利：1000 万元–1500 万元 盈利：3000 万元–3500 万元 亏损：12973.56 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利： 0.0190 元/股–0.0285 元/股 盈利： 0.0569 元/股–0.0664 元/股 亏损：0.2462 元/股
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本报告期内，得益于国内新冠病毒疫情防控形势稳定向好，公司进一步采取多种措施，各经营板块整体联动，对外加强营销宣传，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，推进公司经营复苏提振，峨眉山景区游山人数正在持续稳步恢复，加快了公司报告期经营业绩的提升。
四、风险提示
本次业绩预告修正为公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的《2021 年半年度报告》为准。公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-01] (000888)峨眉山A:关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-30
峨眉山旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日
召开第五届董事会第一百零三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180 天，最长不超过 12 个月；在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-19)。
公司前期购买的部分理财产品已到期赎回，并根据目前资金使用情况继续购买现金理财产品。具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
2020 年 11 月 24 日，公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了中国
建设银行单位结构性存款，到期日为 2021 年 5 月 24 日。具体内容详见《峨
眉山旅游股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-46）。
上述理财产品已于 2021 年 5 月 24 日到期赎回，合计赎回本金 5,000
万元，获得理财收益 86.78 万元，实现预期最高收益 3.50%。
二、本次购买理财产品情况
（一）中国建设银行单位结构性存款
1、产品名称：中国建设银行单位结构性存款
2、产品编号：5120210615001
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5、浮动收益率：1.82%-3.70%（年化）
6、产品期限：183 天（产品成立日：2021 年 6 月 15 日；产品到期日：
2021 年 12 月 15 日）
7、认购金额：5,000 万元人民币
8、关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司所投资的理财产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的收益不可预测。
（二）预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并成立专门工作小组，由公司投资部、财务部、审计法务部等相关部门参与组成，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作应提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金进行保本型投资理财业务，不会影响公司经营活动和主营业务的正常开展。同时，能够更好地实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的金额为人民币
60,000 万元，其中已到期赎回的六笔理财产品本金合计为 30,000 万元，
共实现利息收入 358.20 万元；未到期余额为 30,000 万元，未超过董事会
授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示：
委 是否 委托理 实际收 实际损
受托人 资金 产品 起始 终止
托 关联 财金额 回本金 益金额
名称 来源 类型 日期 日期
方 交易 （万元） (万元) (万元)
保本
建设银行 公 自有 浮动 2020-08- 2020-11
否 5,000 5,000 40.68
乐山分行 司 资金 收益 07 -05
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2020-08- 2020-11
成都天府 否 5,000 5,000 47.46
司 资金 收益 14 -12
大道支行
型
保本
农业银行
公 自有 浮动 2020-07- 2021-01
峨眉山市 否 5,000 5,000 86.30
司 资金 收益 30 -26
支行
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-11- 2021-02
峨眉山市 否 5,000 5,000 48.90
司 资金 收益 12 -22
支行
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-12- 2021-03
峨眉山支 否 5,000 5,000 48.08
司 资金 收益 04 -22
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2020-11- 2021-05
否 5,000 5,000 86.78
乐山分行 司 资金 收益 24 -24
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-02- 2021-09
峨眉山支 否 5,000 未到期 未到期
司 资金 收益 25 -01
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
否 8,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 05 -05
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
峨眉山支 否 10,000 未到期 未到期
司 资金 收益 30 -30
行
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-12
成都天府 否 2,000 未到期 未到期
司 资金 收益 26 -17
新区支行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-06- 2021-12
否 5,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 15 -15
型
六、备查文件
1、第五届董事会第一百零三次会议决议；
2、理财产品业务赎回银行回单；
3、相关理财产品协议书及购买凭证。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2
[2021-05-08] (000888)峨眉山A:第五届董事会第一百一十二次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-29
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百一十二次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司二楼会议室召开。会议
通知于 2021 年 4 月 30 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会
议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东同志主持，监事会全体监事列席了本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举陈德全同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会选举陈德全同志为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十二次会议
决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-08] (000888)峨眉山A:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-28
峨眉山旅游股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、本次股东大会召开基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2021 年 5 月 7 日下午 14：30；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：：2021 年 5 月 7
日上午 9：15-9：25；9:30～11:30,下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 5
月 7 日 9:15～15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王东
6、本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
二、本次股东大会出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
截止 2021年 4 月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共 11 人，代表股份 213,933,018 股，占上市公司总股份的 40.6012％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 209,218,165 股，占上
市公司总股份的 39.7064％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,714,853 股，占上市公司总
股份的 0.8948％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,286,524 股，占上市
公司总股份的 1.0033％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 571,671 股，占上市公
司总股份的 0.1085％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,714,853 股，占上市公司总
股份的 0.8948％。
2、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
5、《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
6、《关于 2020 年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 212,102,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1443％；
反对 1,830,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,455,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3704％；
反对 1,830,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6296％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
8、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决了该项议案。
同意 40,416,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7476％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2524％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
9、《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的议案》；
总表决情况：因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决了该项议案。
同意 40,416,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7476％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2524％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
10、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；
总表决情况：同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1610％；反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
11、《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东
[2021-04-30] (000888)峨眉山A:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021－27
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2021年5
月7日召开2020年年度股东大会。公司于2021年4月16日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开2020年年度股东大会的通知》。
现将具体情况再次公告如下：
公司决定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会。现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月7日上午9：15-9：25；9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年5月7日9:15～15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年4月29日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2021年4月29日（星期四）下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于选举陈德全同志为公司董事的议案；
2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
3、关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
4、关于 2020 年度财务决算报告的议案；
5、关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案；
6、关于 2020 年度利润分配方案的议案；
7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案；
8、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；
9、关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案；
10、关于增加公司营业执照经营范围的议案；
11、关于规范公司营业执照经营范围登记的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案 1 因只选举 1 名董事，不采取累积投票方式。
以上议案经公司第五届董事会第一百零八次会议、第五届董事会第一百一十次董事会、第五届监事会九十四次会议审议通过，相关公告刊登在
2021 年 1 月 30 日、2021 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露，中小投资者指的是除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代
表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于选举陈德全同志为公司董事的议案 √
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2020年年度报告及年报摘要的议案 √
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊 √
普通合伙）为公司2021年度审计机构的
议案
8.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案 √
9.00 关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境 √
卫生维护费用结算协议》暨关联交易的
议案
10.00 关于增加公司营业执照经营范围的议案
11.00 关于规范公司营业执照经营范围登记的
议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
注：议案1因只选举一名董事，因此不采用累积投票。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表
格式见附表3。
2、现场登记时间： 2021年5月7日9:00-12：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
联系人： 张华仙、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话： 0833-5528075、0833-5544568
传真： 0833-5526666
邮政编码： 614200
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决
议》；
2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决
议》；
3、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十四次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东代理人授权委托书
附件3：参会股东登记表
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码： 360888 ；
投票简称：峨眉投票
2、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9：15-9：25；9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15～15:00期间任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
峨眉山旅游股份有限公司：
本人/本单位： ，证券账
号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人
/本单位出席公司 2020 年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票
[2021-04-28] (000888)峨眉山A:一季报监事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-24
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十五次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会对公司 2021 年
第一季度报告的审核意见》；
3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十五次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000888)峨眉山A:一季报董事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-23
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百一十一次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。公司通
知于 2021 年 4 月 22 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议
董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（《峨眉
山旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十一次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000888)峨眉山A:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0023元
每股净资产: 4.5985元
加权平均净资产收益率: 0.05%
营业总收入: 1.32亿元
归属于母公司的净利润: 120.13万元
[2021-04-16] (000888)峨眉山A:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0731元
每股净资产: 4.5962元
加权平均净资产收益率: -1.56%
营业总收入: 4.67亿元
归属于母公司的净利润: -0.39亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十六次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-3
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十六次会议于 2022 年 1 月 13 日以书面、短
信方式发出会议通知，2022 年 1 月 25 日以通讯表决的方式
召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：
（一）《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》。
（二）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》。
详见公司 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度》。
（三）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》。
详见公司 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。
三、备查文件
（一）峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十六次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-4
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十九次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
2.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
3.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理
制度〉的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-2
峨眉山旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
√预计净利润为正值且属于下列情形之一：
√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1500 万元–2000 万元 亏损：3852.23 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：500 万元–1000 万元 亏损：5477.95 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0285 元/股–0.0380 元/股 亏损：0.0731 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公
司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，国内新型冠状病毒肺炎疫情得到一定程度控制。虽然全国各地疫情有多点散发情况，对公司正常经营状况产生一定影响，但公司总体受疫情不利影响小于去年。同时，公司坚持综合施策，加大经营板块整体联动，对外加强营销宣传，努力拓展客源，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，加快体制机制改革步伐，提高市场竞争力，推进公司经营复苏提振，总体经营情况好于去年。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-11] (000888)峨眉山Ａ:峨眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2022-1
峨眉山旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19
日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180天，最长不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-34)。
公司前期购买的部分理财产品已到期赎回，并根据目前资金使用情况继续购买现金理财产品。具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2021年 3月 26日使用自有资金人民币 2,000 万元购买了广发
银行“广银创富”G款 2021 年第 64 期人民币结构性存款产品，到期日为
2021 年 12 月 21 日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于使用
部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》
（公告编号：2021-9）。上述理财产品已于 2021 年 12 月 21 日到期赎回，
赎回本金 2,000 万元，获得理财收益 59.18 万元。
公司于 2021年 6月 15日使用自有资金人民币 5,000 万元购买了中国
建设银行单位结构性存款，到期日 2021 年 12 月 15 日。具体内容详见《峨
眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-30）。上述理财产品
已于 2021 年 12 月 15 日到期赎回，赎回本金 5,000 万元，获得理财收益
84.71 万元。
二、本次购买理财产品情况
中国建设银行单位结构性存款
1.产品名称：中国建设银行单位结构性存款
2.产品编号：51069000020211223001
3.产品类型：保本浮动收益型产品
4.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5.浮动收益率：1.80%-3.40%（年化）
6.产品期限：182 天（产品成立日：2021 年 12 月 23 日；产品到期日：
2022 年 6 月 23 日）
7.认购金额：7,000 万元人民币
8.关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司所投资的理财产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的收益不可预测。
3.可能存在相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）预防并控制风险的具体措施
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并成立专门工作小组，由公司投资部、审计法务部、财务部等相关部门参与组成，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司将严格筛选投资对象，理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3.独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作应提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透
露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，
及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保公司日常经营和资金安全的前
提下，以自有资金进行保本型投资理财业务，不会影响公司经营活动和主
营业务的正常开展。同时，能够更好地实现现金资产的保值增值，提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，保障股
东利益。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的金额为人民币
60,000 万元，其中已到期赎回的六笔理财产品本金合计为 30,000 万元，
共实现利息收入 567.35 万元；未到期余额为 30,000 万元，未超过董事会
授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示：
委 是否 委托理 实际收 实际损
受托人 资金 产品 起始 终止
托 关联 财金额 回本金 益金额
名称 来源 类型 日期 日期
方 交易 （万元） (万元) (万元)
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-02- 2021-09
峨眉山支 否 5,000 5,000 91.76
司 资金 收益 25 -01
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
否 8,000 8,000 145.18
乐山分行 司 资金 收益 05 -05
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
峨眉山支 否 10,000 10,000 186.52
司 资金 收益 30 -30
行
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-12
成都天府 否 2,000 2,000 59.18
司 资金 收益 26 -21
新区支行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-06- 2021-12
否 5,000 5,000 84.71
乐山分行 司 资金 收益 15 -15
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-09- 2022-03
否 8,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 09 -09
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-10- 2022-04
峨眉山支 否 15,000 未到期 未到期
司 资金 收益 13 -18
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-12- 2022-06
否 7,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 23 -23
型
六、备查文件
1.第五届董事会第一百一十三次会议决议；
2.理财产品业务赎回银行回单；
3.相关理财产品协议书及购买凭证。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-10-29] (000888)峨眉山A:董事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-47
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十五次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会
议室召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、短信方
式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度报
告的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司 2021 年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
2、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理
办法>的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理办法》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
3、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
4、《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十五次会议决议
2.董事、高级管理人员关于 2021 年第三季度报告的书
面确认意见
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000888)峨眉山A:监事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-48
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十八次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 6
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《峨眉山旅游股份有限公司关于 2021 年第三季度
报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
3.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
4.《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021 年第三季度报告的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十八次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000888)峨眉山A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.086元
每股净资产: 4.6822元
加权平均净资产收益率: 1.85%
营业总收入: 5.06亿元
归属于母公司的净利润: 4530.71万元
[2021-10-21] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-46
峨眉山旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19
日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益水平，保障国有资产保值增值和投资者利益，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容详见《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-34)。
公司前期购买的部分理财产品已到期赎回，并根据目前资金使用情况继续购买现金理财产品。具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
（一）公司于 2021 年 2 月 25 日使用自有资金人民币 5,000 万元购买
了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。到期日
为 2021 年 9 月 1 日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于部分
理财产品到期赎回及继续使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2021-5）。上述理财产品已于 2021 年 9 月 1 日到期赎回，赎回本
金 5,000 万元，获得理财收益 91.76 万元，实现年收益 3.56%。
（二）公司于 2021 年 3 月 5 日使用自有资金人民币 8,000 万元购买
了中国建设银行单位结构性存款。到期日 2021 年 9 月 5 日。具体内容详
见《峨眉山旅游股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-5）。上述理财产品已
于 2021 年 9 月 5 日到期赎回，赎回本金 8000 万元，获得理财收益 145.18
万元，实现预期年最高收益 3.60%。
（三）公司于 2021 年 3 月 30 日使用自有资金人民币 10,000 万元购
买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。到期
日为 2021 年 9 月 30 日。具体内容详见《峨眉山旅游股份有限公司关于使
用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》
（公告编号：2021-9）。上述理财产品已于 2021 年 9 月 30 日到期赎回，
赎回本金 10,000 万元，获得理财收益 186.52 万元，实现预期年最高收益3.70%。
二、本次购买理财产品情况
（一）中国建设银行单位结构性存款
1、产品名称：中国建设银行单位结构性存款
2、产品编号：5120210909001
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5、浮动收益率：1.80%-3.30%（年化）
6、产品期限：181 天（产品成立日：2021 年 9 月 9 日；产品到期日：
2022 年 3 月 9 日）
7、认购金额：8,000 万元人民币
8、关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。
（二）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
——专户型 2021 年第 298 期 E 款
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品——专户型 2021 年第 298 期 E 款
2、产品代码：21ZH298E
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5、浮动收益率：1.30%-3.50%（年化）
6、产品期限：187 天（产品成立日：2021 年 10 月 13 日；产品到期
日：2022 年 4 月 18 日）
7、认购金额：15,000 万元人民币
8、关联关系说明：公司与中国工商银行峨眉山支行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司所投资的理财产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的收益不可预测。
（二）预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并成立专门工作小组，由公司投资部、财务部、审计法务部等相关部门参与组成，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作应提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，
及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保公司日常经营和资金安全的前
提下，以自有资金进行保本型投资理财业务，不会影响公司经营活动和主
营业务的正常开展。同时，能够更好地实现现金资产的保值增值，提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，保障股
东利益。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的金额为人民币
68,000 万元，其中已到期赎回的六笔理财产品本金合计为 38,000 万元，
共实现利息收入 607.22 万元；未到期余额为 30,000 万元，未超过董事会
授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示：
委 是否 委托理 实际收 实际损
受托人 资金 产品 起始 终止
托 关联 财金额 回本金 益金额
名称 来源 类型 日期 日期
方 交易 （万元） (万元) (万元)
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-11- 2021-02
峨眉山市 否 5,000 5,000 48.90
司 资金 收益 12 -22
支行
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-12- 2021-03
峨眉山支 否 5,000 5,000 48.08
司 资金 收益 04 -22
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2020-11- 2021-05
否 5,000 5,000 86.78
乐山分行 司 资金 收益 24 -24
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-02- 2021-09
峨眉山支 否 5,000 5,000 91.76
司 资金 收益 25 -01
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
否 8,000 8,000 145.18
乐山分行 司 资金 收益 05 -05
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
峨眉山支 否 10,000 10,000 186.52
司 资金 收益 30 -30
行
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-12
成都天府 否 2,000 未到期 未到期
司 资金 收益 26 -17
新区支行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-06- 2021-12
否 5,000 未到期 未
[2021-10-15] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-45
峨眉山旅游股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.经营业绩预计：
（1）2021 年前三季度业绩预告情况：
?亏损 √扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司
盈利：4,200 万元–4,600 万元 亏损：7,769.04 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0797 元/股–0.0873 元/股 亏损：0.1474 元/股
（2）2021 年第三季度业绩预告情况：
?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：700 万元–1,200 万元
盈利：5,204.52 万元
股东的净利润 比上年同期下降：86.55% - 76.94%
基本每股收益 盈利：0.0133 元/股–0.0228 元/股 盈利：0.0988 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2021 年，国内新冠病毒肺炎疫情得到有效控制，公司
受疫情不利影响小于去年同期。同时，公司坚持综合施策，加大经营板块整体联动，对外加强营销宣传，努力拓展客源，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，加快机制改革步伐，提高市场竞争力，推进公司经营复苏提振，公司游山票、索道、茶叶等业务逐步恢复。预计 2021 年前三季度经营业绩较去年同期扭亏为盈。
2.2021 年第三季度，受 7 月下旬南京疫情多点扩散的影
响，全国疫情形势发生变化，导致游山人数再度下滑。预计2021 年第三季度经营业绩较去年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-14] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-44
峨眉山旅游股份有限公司
关于参加 2021 年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题，公司定于 2021
年 9 月 16 日 15:00 - 17:00 参加由四川省上市公司协会联
合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命﹐为投资者办实事”2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:
本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有:公司党委副书记、总经理陈德全，财务总监王蓉，董事会秘书张华仙。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-08-27] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司提供财务资助逾期的补充公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2021-43
峨眉山旅游股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助逾期的补充
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况
为支持参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称
“天佑公司”，公司间接持股比例为 50%）发展，2016 年 6
月 15 日，经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过了
《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意
公司对天佑公司提供五年期财务资助（自 2016 年 6 月 16 日
至 2021 年 6 月 15 日），借款金额 4,000 万元，借款利息以
同期银行基准利率为准（详见《关于对参股公司提供财务资
助暨关联交易的公告》，公告编号：2016-36）。为防范风
险，公司与天佑公司股东顾文宏签订质押合同和保证合同，
顾文宏以其所持天佑公司 50%股权为本次财务资助提供质押
担保，以及不可撤销的连带保证担保。
二、被财务资助对象的基本情况
公司名称：云南天佑科技开发有限公司
法定代表人：马元祝
注册资本：人民币 8,200 万元
成立日期：2013 年 11 月 12 日
注册地址：云南省德宏州芒市工业园区
营业范围：农业科学技术、食品科学技术的研究、开发及推广；辣木种植；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品、西药的销售；货物进出口；矿产品、中药材的收购、销售。
股权结构：天佑公司是公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司（以下简称“天祥旅游”）的参股公司，公司间接持有天佑公司 50%股权，顾文宏持有天佑公司 50%股权。公司与顾文宏不存在关联关系。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 7 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,869.23 6,615.90
负债总额 3,775.58 3,848.74
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 611.15 690.31
净资产 3,093.64 2,767.16
负债率 54.96% 58.17%
—— 2020 年 2021 年 1-7 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 61.07 21.75
利润总额 -1,119.05 -326.49
净利润 -1,119.05 -326.49
三、财务资助逾期情况
根据《借款合同》，本公司对天佑公司的财务资助已到期。天佑公司因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截止本公告日，天佑公司累计偿还本金 842.57 万元、利息
293.59 万元，剩余本金 3,157.43 万元、利息 610.85 万元尚
未归还，逾期金额占公司 2020 年度经审计财务报告净资产的 1.56%。
四、公司采取的措施
1.天佑公司股东顾文宏以其所持天佑公司 50%股权为本
次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保，公司将督促天佑公司及担保方及时履行还款义务，最大限度地降低风险，保障投资者权益。
2.公司于 2021 年 6 月 21 日向天佑公司发出《关于云南
天佑科技开发有限公司归还借款催款通知函》，督促其履行还款义务。
3.公司已成立专项工作小组，由专人负责加强与天佑公司沟通协商，跟踪并督促天佑公司通过加快回收应收账款等
方式，全力筹措资金，妥善处理上述逾期财务资助。
4.本公司将不排除采取法律手段进行追偿。
五、财务逾期可能产生的影响
截止 2021 年 7 月 31 日，天佑公司资产总额为 6,615.90
万元，且主要以房屋、车辆、土地使用权、生产性生物资产等非流动性资产为主，预计价值超过本公司提供的财务资助金额，当其非流动性资产变现后，具备偿还剩余借款的本金及利息的能力，债务回收风险较小。
本次逾期还款金额占本公司最近一期经审计净资产比例较小，回收风险可控，不会影响本公司的正常生产经营。
六、公司对外提供财务资助情况
截止本公告日，公司对外提供财务资助 4,000.00 万元
（包含本次财务资助，已收回本金 842.57 万元，剩余本金3,157.43 万元尚未收回），占公司 2020 年经审计净资产的1.65%，公司不存在其他对外提供财务资助事项。
本公司后续将根据实际情况及时采取相应措施，有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-19] (000888)峨眉山Ａ:峨眉山旅游股份有限公司关于为参股公司提供财务资助逾期的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-42
峨眉山旅游股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助逾期的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助基本情况
为支持参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称
“天佑公司”）发展，2016 年 6 月 15 日，经公司第五届董事
会第六十八次会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司对天佑公司提供五年期财
务资助（自 2016 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 15 日），借款
金额 4,000 万元，借款利息以同期银行基准利率为准（详见《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2016-36）。
二、财务资助逾期情况
上述财务资助期限届满，截止本公告日，天佑公司累计偿还本金842.57万元、利息293.59万元，剩余本金3,157.43万元、利息 610.85 万元尚未归还，占公司 2020 年度经审计财务报告净资产的 1.56%。
三、对公司可能产生的影响及公司采取的措施
针对逾期情况，公司已于 2021 年 6 月 21 日向天佑公司
发出《关于云南天佑科技开发有限公司归还借款催款通知函》，公司将继续督促天佑公司偿还剩余本金及利息，并采取必要的风险控制措施，维护公司的合法权益。
截至目前，上述逾期财务资助未对公司日常经营产生重大影响，预计该事项对公司的经营业绩不会产生重大不利影响。
公司将密切关注上述财务资助进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-14] (000888)峨眉山A:峨眉山旅游股份有限公司关于2021年半年度报告的更正公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-41
峨眉山旅游股份有限公司
关于 2021 年半年度报告摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021
年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告摘
要》。事后核查发现有一处填报内容有误，现对相关内容进
行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
一、更正情况
《2021年半年度报告摘要》中第3页，“二、公司基本
情况 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债
券基本信息”列表中“债券余额”金额填报有误，现进行更
正，更正情况如下：
更正前：
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率
中期票据 15 峨眉山旅 2015 年 07 月 16 2022 年 07 月 15
101558027 日 日 199,700,423.07 5.3%
MTN001
更正后：
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率
中期票据 15 峨眉山旅 2015 年 07 月 16 2022 年 07 月 15
101558027 日 日 19,970.04 5.3%
MTN001
二、其他说明
除上述更正内容外，公司《2021年半年度报告摘要》其他内容不变，本次更正不会导致公司2021年半年度报告的其他内容和财务数据发生变动。更正后的公司《2021年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021年8月14日
[2021-08-13] (000888)峨眉山A:半年报董事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-37
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十四次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百一十四次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议
室召开。公司通知于 2021 年 7 月 30 日以书面、短信方式发
出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、 《关于2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（《峨眉山旅游股份有限公司 2021 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项
报告的议案》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
（详细内容详见公告：2021-39《峨眉山旅游股份有限公司董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》）
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十四次会议决议
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二 0 二一年八月十三日
[2021-08-13] (000888)峨眉山A:半年报监事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-38
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十七次会议于 2021 年 8 月 10 日在公司 6
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 7 月 30 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专
项报告的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。经审核，监事会认为：公司募集资金 2021年半年度存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2021 半年度实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2021 年半年度报告的审核意见》；
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告的审核意见》；
3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十七次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-13] (000888)峨眉山A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0658元
每股净资产: 4.662元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 3.46亿元
归属于母公司的净利润: 3468.11万元
[2021-07-23] (000888)峨眉山A:关于控股股东更名及实际控制人变更的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-35
峨眉山旅游股份有限公司
关于控股股东更名、实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“峨乐旅集团”）《关于更名及出资人变更的函》，控股股东“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”经改制已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司”，峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）持有 90%的股权、四川省财政厅持有 10%的股权。因此，公司的实际控制人由峨眉山风景名胜区管理委员会变更为乐山市国资委。
截止本公告日，上述更名事项工商变更登记手续已办理完毕。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (000888)峨眉山A:关于控股股东股权结构变更的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-36
峨眉山旅游股份有限公司
关于控股股东股权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 22 日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
收到控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“峨乐旅集团”）《关于更名及出资人变更的函》,峨乐旅集团的股权结构发生变更，现将有关事项公告如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
(一)变更背景
1、根据乐山市人民政府出具的《乐山市人民政府关于变更四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人的批复》（乐府函复[2018]31 号）、中国证监会出具的《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2018]1345 号），峨乐旅集团由全民所有制企业改制为公司制企业，出资人由峨眉山风景区管理委员会(以下简称“峨眉山管委会”)变更为乐山市国有资产监督管理委员会(以下简称“乐山市国
资委”)。以上具体内容公司已于 2018 年 5 月 18 日、2018 年 9 月 5
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2、根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施
方案的通知》等相关文件要求，乐山市国资委向四川省财政厅无偿划转 10%的控股股东股权。
（二）本次变更情况
控股股东峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国资委持有90%的股权、四川省财政厅持有 10%股权。截至本公告披露日，上述股权划转事项的工商变更登记手续已经办理完毕。
峨乐旅集团本次股权结构变更的情况如下：
变更前公司实际控制人为峨眉山管委会。变更前股权结构图如下：
峨眉山管委会
100%
峨乐旅集团
32.59%
峨眉山旅游股份有限公司
变更后峨乐旅集团股东为乐山市国资委和四川省财政厅。乐山市国资委持有峨乐旅集团 90%股权；四川省财政厅持有峨乐旅集团 10%股权。变更后股权结构图如下：
乐山市国资委 四川省财政厅
90% 10%
100%
峨乐旅集团
32.59%
峨眉山旅游股份有限公司
二、控股股东股权结构变更对公司的影响
本次公司控股股东股权结构变更后，公司的控股股东未发生变化，实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-21] (000888)峨眉山A:关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-34
峨眉山旅游股份有限公司
关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
19 日召开第五届董事会第一百一十三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益水平，保障国有资产保值增值和投资者利益，董事会同意公司在不影响日常经营的前提下，继续使用最高额度不超过人民币30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。现将有关情况公告如下：
一、公司前期购买理财产品的情况
公司于 2020 年 6 月 3 日召开第五届董事会第一百零三次会议，
审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，且该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用。
由公司财务部、审计法务部、投资部组成的理财产品工作小组严
格按照董事会决议相关要求，完成理财产品的询价、筛选、审核、报 批及后续跟踪工作。前期公司购买的理财产品均属于银行结构性存 款，该产品属于安全性最高的理财产品之一。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用自有资金 30,000 万元购买理
财产品 11 笔，累计滚动资金规模达到 60,000 万元。其中已到期赎回
的 6 笔理财产品均达到产品预期最高收益，共实现利息收入 362.65 万元，与同期银行定期存款相比利息收入增加 178.08 万元，收入增 长率达到 96%，实现了资金的保值增值。5 笔未到期理财产品预估收 益为 576.34 万元（按预期最高利率测算）。与同期银行存款相比收 益增加 271.45 万元，收益增长率达 89%。
截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情 况。
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行结构性存款 60,000 30,000 362.65 30,000
合 计 60,000 30,000 362.65 30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.99%
目前已使用的现金管理额度 30,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 30,000
二、本次投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩水平，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟继续使用自有资金投资保本型或低风险理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资品种
1、产品收益率不低于 3%，以短期项目为主，滚动周期原则上不超过 180 天，最长不超过 1 年；
2、受托理财金融机构从核心一级资本净额前 20 名且不低于万亿规模的商业银行、评级为 A 级且资管业务营业收入排名前 5 的券商中选取，不得选取私募机构；理财产品从货币市场、国债、AA+级债券等低风险产品中选取，原则上购买公募和央企产品，省级产品须符合当前产业支撑，不允许购买私募产品。
（三）投资额度及期限
投资额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），
投资产品期限原则上不超过 180 天，最长不得超过 12 个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（四）资金来源
投资所用资金为公司自有资金。
（五）实施方式
1、投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层对
总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金进行理财产品申购管理。
2、信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、所投资的理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、可能存在相关工作人员的操作风险及监控及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司成立专门工作组，公司财务部、审计法务部、投资部等相关部门参与，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作可提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司董秘办将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、使用自有资金购买理财产品投资对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值，防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有资金购买保本型或低风险理财产品，购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响。
通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第五届第一百一十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180 天，最长不超过 12 个月；在上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司前期购买理财产品的执行情况及收益状况均达到预期，很好地实现了现金资产的保值增值，提高了资金使用效率。在保证公司正常运营的情况下，公司拟继续使用自有资金用于购买安
全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。
3、监事会意见
经审核，监事会认为在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司继续使用不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的自有资金购买理财产品的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一百一十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九十六次会议决议；
3、独立董事关于继续使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-21] (000888)峨眉山A:第五届监事会第九十六次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-33
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十六次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司六
楼会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 14 日以书面、
短信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于委派樊星、韩莉同志到控股子公司任职的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
2、《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
3、《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于继续使用自有资金购买理财产品的审核意见》；
2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十六次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-21] (000888)峨眉山A:第五届董事会第一百一十三次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-32
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百一十三次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室召开。公司通知
于 2021 年 7 月 14 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董
事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
1、关于委派樊星、韩莉同志到控股子公司任职的议案；
经董事会审议，同意提名樊星同志担任控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务；同意提名韩莉同志担任控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司董事、总经理职务。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、关于修订《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案；
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》及《非金融企业债务融资工具募集说明书
投资人保护机制示范文本（2021 版）》等相关文件的要求，同时为了进一步规范公司债券信息披露流程，特对公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行了修订。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。(修订
后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
3、关于继续使用自有资金购买理财产品的议案；
因公司 2020 年 6 月 3 日第五届董事会第一百零三次会议审议通
过的关于使用自有资金购买理财产品的事项议定期限已至，董事会同意在理财产品选择标准、实施方式等相关要求不变的情况下，继续使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。独立董事对此事项发表了独立意见。（详细内容详见公告：2021-34《峨眉山旅游股份有限公司关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》）
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议
案。
二、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十三次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
[2021-07-14] (000888)峨眉山A:312021年半年度业绩预告修正公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-31
峨眉山旅游股份有限公司
2021 年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.前次业绩预告情况：公司于 2021 年 4 月 28 日披露的 2021 年
第一季度报告对 2021 年 1-6 月的经营业绩进行了预计：2021 年 1-6
月归属于上市公司股东的净利润为盈利 1000 万元-1500 万元。
3.修正后的预计业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同
向下降 其他
本报告期
项目 上年同期
修正前 修正后
归属于上市公司
盈利：1000 万元–1500 万元 盈利：3000 万元–3500 万元 亏损：12973.56 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利： 0.0190 元/股–0.0285 元/股 盈利： 0.0569 元/股–0.0664 元/股 亏损：0.2462 元/股
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本报告期内，得益于国内新冠病毒疫情防控形势稳定向好，公司进一步采取多种措施，各经营板块整体联动，对外加强营销宣传，对内充分整合公司资源，优化产品组合，降本增效，推进公司经营复苏提振，峨眉山景区游山人数正在持续稳步恢复，加快了公司报告期经营业绩的提升。
四、风险提示
本次业绩预告修正为公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的《2021 年半年度报告》为准。公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-01] (000888)峨眉山A:关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-30
峨眉山旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财
产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日
召开第五届董事会第一百零三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品，产品期限原则上不超过 180 天，最长不超过 12 个月；在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-19)。
公司前期购买的部分理财产品已到期赎回，并根据目前资金使用情况继续购买现金理财产品。具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
2020 年 11 月 24 日，公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了中国
建设银行单位结构性存款，到期日为 2021 年 5 月 24 日。具体内容详见《峨
眉山旅游股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-46）。
上述理财产品已于 2021 年 5 月 24 日到期赎回，合计赎回本金 5,000
万元，获得理财收益 86.78 万元，实现预期最高收益 3.50%。
二、本次购买理财产品情况
（一）中国建设银行单位结构性存款
1、产品名称：中国建设银行单位结构性存款
2、产品编号：5120210615001
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
5、浮动收益率：1.82%-3.70%（年化）
6、产品期限：183 天（产品成立日：2021 年 6 月 15 日；产品到期日：
2021 年 12 月 15 日）
7、认购金额：5,000 万元人民币
8、关联关系说明：公司与建设银行乐山分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司所投资的理财产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的收益不可预测。
（二）预防并控制风险的具体措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并成立专门工作小组，由公司投资部、财务部、审计法务部等相关部门参与组成，负责对理财产品进行筛选、审核、报批、后续跟踪等事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期出具收益情况报告。如果评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将严格筛选投资对象，理财产品受托金融机构，原则上以评级高、资质优良的银行及证券公司为主，减少风险发生的可能性。
3、独立董事、监事会有权对理财产品购买情况进行定期与不定期监督与检查，如发现违规操作应提议召开董事会，审议停止该投资行为。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，及时披露公司理财产品管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金进行保本型投资理财业务，不会影响公司经营活动和主营业务的正常开展。同时，能够更好地实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买现金理财产品情况
截至本公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的金额为人民币
60,000 万元，其中已到期赎回的六笔理财产品本金合计为 30,000 万元，
共实现利息收入 358.20 万元；未到期余额为 30,000 万元，未超过董事会
授权的购买理财产品的资金额度。具体详情如下表所示：
委 是否 委托理 实际收 实际损
受托人 资金 产品 起始 终止
托 关联 财金额 回本金 益金额
名称 来源 类型 日期 日期
方 交易 （万元） (万元) (万元)
保本
建设银行 公 自有 浮动 2020-08- 2020-11
否 5,000 5,000 40.68
乐山分行 司 资金 收益 07 -05
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2020-08- 2020-11
成都天府 否 5,000 5,000 47.46
司 资金 收益 14 -12
大道支行
型
保本
农业银行
公 自有 浮动 2020-07- 2021-01
峨眉山市 否 5,000 5,000 86.30
司 资金 收益 30 -26
支行
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-11- 2021-02
峨眉山市 否 5,000 5,000 48.90
司 资金 收益 12 -22
支行
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2020-12- 2021-03
峨眉山支 否 5,000 5,000 48.08
司 资金 收益 04 -22
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2020-11- 2021-05
否 5,000 5,000 86.78
乐山分行 司 资金 收益 24 -24
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-02- 2021-09
峨眉山支 否 5,000 未到期 未到期
司 资金 收益 25 -01
行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
否 8,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 05 -05
型
保本
工商银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-09
峨眉山支 否 10,000 未到期 未到期
司 资金 收益 30 -30
行
型
保本
广发银行
公 自有 浮动 2021-03- 2021-12
成都天府 否 2,000 未到期 未到期
司 资金 收益 26 -17
新区支行
型
保本
建设银行 公 自有 浮动 2021-06- 2021-12
否 5,000 未到期 未到期
乐山分行 司 资金 收益 15 -15
型
六、备查文件
1、第五届董事会第一百零三次会议决议；
2、理财产品业务赎回银行回单；
3、相关理财产品协议书及购买凭证。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2
[2021-05-08] (000888)峨眉山A:第五届董事会第一百一十二次会议决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-29
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百一十二次会议于 2021 年 5 月 7 日在公司二楼会议室召开。会议
通知于 2021 年 4 月 30 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会
议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长王东同志主持，监事会全体监事列席了本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举陈德全同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会选举陈德全同志为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十二次会议
决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-08] (000888)峨眉山A:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-28
峨眉山旅游股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
一、本次股东大会召开基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2021 年 5 月 7 日下午 14：30；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：：2021 年 5 月 7
日上午 9：15-9：25；9:30～11:30,下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021 年 5
月 7 日 9:15～15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路 639 号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王东
6、本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
二、本次股东大会出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
截止 2021年 4 月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共 11 人，代表股份 213,933,018 股，占上市公司总股份的 40.6012％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 209,218,165 股，占上
市公司总股份的 39.7064％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,714,853 股，占上市公司总
股份的 0.8948％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,286,524 股，占上市
公司总股份的 1.0033％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 571,671 股，占上市公
司总股份的 0.1085％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,714,853 股，占上市公司总
股份的 0.8948％。
2、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于选举陈德全同志为公司董事的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
3、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
5、《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
6、《关于 2020 年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 212,102,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1443％；
反对 1,830,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8557％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,455,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3704％；
反对 1,830,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6296％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
8、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决了该项议案。
同意 40,416,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7476％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2524％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
9、《关于重新签订〈峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议〉暨关联交易的议案》；
总表决情况：因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决了该项议案。
同意 40,416,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7476％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2524％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
10、《关于增加公司营业执照经营范围的议案》；
总表决情况：同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1610％；反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9543％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
11、《关于规范公司营业执照经营范围登记的议案》；
总表决情况：
同意 212,138,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1610％；
反对 1,795,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,491,524 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0457％；
反对 1,795,000 股，占出席会议中小股东
[2021-04-30] (000888)峨眉山A:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021－27
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2021年5
月7日召开2020年年度股东大会。公司于2021年4月16日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开2020年年度股东大会的通知》。
现将具体情况再次公告如下：
公司决定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会。现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年5月7日上午9：15-9：25；9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年5月7日9:15～15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年4月29日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2021年4月29日（星期四）下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
8、现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于选举陈德全同志为公司董事的议案；
2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
3、关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
4、关于 2020 年度财务决算报告的议案；
5、关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案；
6、关于 2020 年度利润分配方案的议案；
7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案；
8、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；
9、关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》暨关联交易的议案；
10、关于增加公司营业执照经营范围的议案；
11、关于规范公司营业执照经营范围登记的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述议案 1 因只选举 1 名董事，不采取累积投票方式。
以上议案经公司第五届董事会第一百零八次会议、第五届董事会第一百一十次董事会、第五届监事会九十四次会议审议通过，相关公告刊登在
2021 年 1 月 30 日、2021 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露，中小投资者指的是除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代
表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于选举陈德全同志为公司董事的议案 √
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于2020年年度报告及年报摘要的议案 √
6.00 关于2020年度利润分配方案的议案 √
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊 √
普通合伙）为公司2021年度审计机构的
议案
8.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案 √
9.00 关于重新签订《峨眉山风景名胜区环境 √
卫生维护费用结算协议》暨关联交易的
议案
10.00 关于增加公司营业执照经营范围的议案
11.00 关于规范公司营业执照经营范围登记的
议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
注：议案1因只选举一名董事，因此不采用累积投票。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表
格式见附表3。
2、现场登记时间： 2021年5月7日9:00-12：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；（2）法人股东股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件 （加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
联系人： 张华仙、刘海波
联系部门：董事会办公室
联系电话： 0833-5528075、0833-5544568
传真： 0833-5526666
邮政编码： 614200
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零八次会议决
议》；
2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决
议》；
3、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十四次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东代理人授权委托书
附件3：参会股东登记表
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码： 360888 ；
投票简称：峨眉投票
2、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午9：15-9：25；9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日9:15～15:00期间任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
峨眉山旅游股份有限公司：
本人/本单位： ，证券账
号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票
股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人
/本单位出席公司 2020 年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票
[2021-04-28] (000888)峨眉山A:一季报监事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-24
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第九十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第九十五次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表
决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 22 日以书面、短
信方式发出。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《关于 2021 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
通过此项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会对公司 2021 年
第一季度报告的审核意见》；
3.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十五次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000888)峨眉山A:一季报董事会决议公告
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-23
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百一十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一百一十一次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。公司通
知于 2021 年 4 月 22 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议
董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》；
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（《峨眉
山旅游股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十一次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000888)峨眉山A:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0023元
每股净资产: 4.5985元
加权平均净资产收益率: 0.05%
营业总收入: 1.32亿元
归属于母公司的净利润: 120.13万元
[2021-04-16] (000888)峨眉山A:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0731元
每股净资产: 4.5962元
加权平均净资产收益率: -1.56%
营业总收入: 4.67亿元
归属于母公司的净利润: -0.39亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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