000883什么时候复牌？-湖北能源停牌最新消息
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[2022-02-18] (000883)湖北能源:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(1)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-011
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次授予的限制性股票上市日期：2022 年 2 月 21 日
本次限制性股票登记数量：6230.14 万股
限制性股票授予价格：2.39 元/股
本次限制性股票授予登记人数：196 人
本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普
通股
2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予登记工作。具体情况如下：
一、2021 年限制性股票首次授予具体情况
1.首次授予日：2022 年 2 月 9 日
2.授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
3.授予人数：196 人
4.授予价格：人民币 2.39 元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
6.限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授额度 获授额度占 获授额度占
序号 姓名 职务 （万股） 授予总量的 总股本的百
百分比 分比
1 朱承军 董事长 53.65 0.84% 0.0082%
2 文振富 副董事长/总经理 53.65 0.84% 0.0082%
3 李昌彩 常务副总经理 53.65 0.84% 0.0082%
4 丁琦华 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
5 张坤华 纪委书记 47.21 0.74% 0.0073%
6 柯晓阳 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
7 王军涛 总会计师、董事会秘书
兼总法律顾问 47.21 0.74% 0.0073%
8 陈奎勇 副总经理 41.85 0.66% 0.0064%
9 廖述新 高级专业师 47.21 0.74% 0.0073%
10 李春华 工会主席 41.85 0.66% 0.0064%
其他核心骨干员工 186人 5749.44 90.11% 0.8835%
合计 6230.14 97.65%% 0.96%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1、本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72 个月。
2、本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票
完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第二个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第三个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 48个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日60 个月内 1/3
的最后一个交易日当日止
三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象因工
作变动不再满足限制性股票授予条件，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。因此，本次激励计划拟授予的限制性股票总量为不超过6,507万股，最终确认为6,380.14万股，其中首次授予的人员数量为不超过 199 人，最终确认为 196 人，首次授予的限制性股票数量明确为 6,230.14 万股，预留限制性股票数量150 万股保持不变。
除上述内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次授予股份认购资金的验资情况
根据信永中和会计师事务所 2022 年 2 月 10 日出具的验资报告，
认为：经我们审验，截至 2022 年 2 月 9 日止，贵公司已收到 196 名
限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 148,900,346.00 元，其中新增注册资本（股本）合计人民币
62,301,400.00 元。
五、本次授予股份上市日期
本激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 9 日，首次授予股份的上
市日为 2022 年 2 月 21 日。
六、公司股份变动情况
（一）公司股份变动情况
公司 2021 年限制性股票计划首次授予完成后，公司总股本将由
6,507,449,486 股变更为 6,569,750,886 股。公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次新增 本次变动后
股份性质 股份
数量(股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有条件 1,888,982 0.03% 62,301,400 64,190,382 0.98%
限售股份
二、无条件 6,505,560,504 99.97% 6,505,560,504 99.02%
限售股份
股份总数 6,507,449,486 100% 6,569,750,886 100%
（二）控股股东持股比例变动
控 股 股 东 中 国 长 江 三 峡 集 团 公 司 合 计 持 有 公 司 股 份
2,883,254,038 股，占授予完成前公司总股本 6,507,449,486 股的44.31%，占公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予完成后公司总
股本 6,569,750,886 股的 43.87%。2021 年限制性股票激励计划首次授予股份不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
七、董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月买卖公司
股份情况的说明
经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。
八、其他事项说明
1、2021 年限制性股票激励计划首次授予的实施不会导致公司股
权分布不具备上市条件。
2、按授予完成后的最新股本 6,569,750,886 股摊薄计算，公司
2020 年度的每股收益为 0.374 元。
3、2021 年限制性股票激励计划首次授予股票筹集的资金将用
于补充公司流动资金。
九、备查文件
1、验资报告。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10] (000883)湖北能源:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-010
湖北能源集团股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 2 月 9 日
首次授予限制性股票授予数量：6320.14 万股，约占目前公司
总股本的 0.96%
限制性股票授予价格：2.39 元/股
按照《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票首次授予条件已经成就。2022 年 2月 9 日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定以 2022 年 2 月 9 日为授予日，以 2.39 元/股的授予价格向 196
名激励对象授予 6,230.14 万股限制性股票。具体情况如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序
2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第
九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。2021年 11 月 22 日，公司将上述相关议案具体内容进行披露。
2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 9 日，公司将限制性股票激励对
象姓名及职务在内部网站进行公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。2022 年 1月 12 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2022 年 1 月 1 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权
报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务院
国资委批复通过的事项进行披露。
2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了限制性股票激励计划相关议案。
二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象因工作变动不再满足限制性股票授予条件，1 名激励对象因个人原因自愿
放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。公司于 2022 年 2 月 9 日召
开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确认了对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票
授予数量。
本次激励计划拟授予的限制性股票总量为不超过 6,507 万股，最终确认为6,380.14万股，其中首次授予的人员数量为不超过199人，最终确认为 196 人，首次授予的限制性股票数量明确为 6,230.14 万股，预留限制性股票数量 150 万股保持不变。
除上述内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、关于首次授予条件成就的说明
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司首次授予条件已成就，具体情况如下：
（一）公司未发生以下任一情形：
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3.上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。
（二）公司具备以下条件：
1.公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。股东大会选举和更换董事的制度健全，董事会选聘、考核、激励高级管理人员的职权到位。外部董事占董事会成员半数以上；
2.薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度
健全，议事规则完善，运行规范；
3.内部控制制度和绩效考核体系健全，三项制度改革到位，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
4.发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务、收入分配和薪酬管理等方面违法违规行为和不良记录；
5.健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制；
6.证券监管部门规定的其他条件。
（三）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称管理办法）等相关规定，未发生如下情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（四）公司 2020 年业绩考核已达到以下条件：
以 2018 年为基准，2020 年营业收入复合增长率不低于 10.00%，
且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年的加权平均净资产收益率不低于 6.50%，且不低于同行业平均业绩水平
或对标企业 50 分位值水平；2020 年△EVA＞0。
（五）激励对象个人业绩考核：
激励对象 2020 年度个人绩效考核结果为基本称职及以上。
四、首次授予具体情况
1.首次授予日：2022 年 2 月 9 日
2.授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
3.授予人数：196 人
4.授予价格：人民币 2.39 元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72 个月。
（2）本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第二个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第三个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日 60 个月内 1/3
的最后一个交易日当日止
7.限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授额度 获授额度占 获授额度占
序号 姓名 职务 （万股） 授予总量的 总股本的百
百分比 分比
1 朱承军 董事长 53.65 0.84% 0.0082%
2 文振富 副董事长/总经理 53.65 0.84% 0.0082%
3 李昌彩 常务副总经理 53.65 0.84% 0.0082%
4 丁琦华 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
5 张坤华 纪委书记 47.21 0.74% 0.0073%
6 柯晓阳 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
7 王军涛 总会计师、董事会秘书
兼总法律顾问 47.21 0.74% 0.0073%
8 陈奎勇 副总经理 41.85 0.66% 0.0064%
9 廖述新 高级专业师 47.21 0.74% 0.0073%
10 李春华 工会主席 41.85 0.66% 0.0064%
其他核心骨干员工 186 人 5749.44 90.11% 0.8835%
预留股权 150 2.35% 0.0231%
合计 6380.14 100.00% 0.98%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
五、监事会对激励对象名单核实及授予条件成就情况的说
[2022-02-10] (000883)湖北能源:第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-009
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开第九届监事会第十次会议，本次会议通知已于
2022 年 1 月 29 日以电子邮件或送达方式发出。监事会 5 名监事均以
通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于部分激励对象因工作变动不满足激励条件或主动放弃参与本次限制性股票激励计划，且公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象均在已公示名单范围内，监事会认为，本次激励计划首次授予激励对象条件、人数和首次授予股份总量符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对 2021 年限制性股票首次授予相关事项进行核实后，
认为：
1．本次拟被授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2．本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象条件相符。
3．公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。
综上，监事会同意以 2022 年 2 月 9 日为公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予日，以 2.39 元/股的价格向 196 名激励对象授予6,230.14 万股限制性股票。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (000883)湖北能源:第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-008
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年2月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议，本次会议通知已于2022年1月29日以电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于部分激励对象不满足授予条件或主动放弃参与本次激励计划，会议确认2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为196人，首次授予总量为6,230.14万股。
独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两位董事对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定及股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意以2022年2月9日为公司2021年限制性股票激励计划首次授予日，以2.39元/股价格向196名激励对象授予6230.14万股限制性股票。
该议案具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两位董事对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-19] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-006
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的经营及财务数据均为初步
核算数据，未经会计事事务所审计，与2021年度报告中披露的最
终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 22,773,865,891.06 17,023,439,111.20 33.78%
营业利润 2,904,491,752.20 3,578,610,416.25 -18.84%
利润总额 3,004,384,137.95 3,553,686,452.71 -15.46%
归属于上市公司股 2,371,405,171.73 2,457,129,027.08 -3.49%
东的净利润
扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利 2,085,095,233.69 2,413,896,760.93 -13.62%
润
基本每股收益（元） 0.36 0.38 -3.49%
加权平均净资产收 7.96% 8.75% -0.80%
益率
项目 增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 73,314,680,345.64 60,243,206,568.43 21.70%
归属于上市公司股 30,314,437,087.79 28,868,323,619.29 5.01%
东的所有者权益
股 本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00 0.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 4.66 4.44 5.01%
（元）
注：根据新租赁准则对预付款项、固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款等科目期初数进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司累计发电量 368.04 亿千瓦时，其中水力发电量
133.05 亿千瓦时、火力发电量 210.08 亿千瓦时、风电及光伏等新能源发电 24.90 亿千瓦时；公司天然气销售量为 26.12 亿立方米；煤炭销售量为 2,252 万吨；蒸汽销售量 65 万吨。
报告期内公司营业收入同比提升的主要原因：一是本期疫后经济有所恢复，社会用电量同比增加；二是为完成秋冬季保供电任务，本期火电发电量及营业收入创历史新高；三是煤炭市场行情较好，煤炭贸易量大幅增加，煤炭贸易业务收入相应增加。
报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比降低主要原因：由于燃料价格持续上涨，且火电企业冬季持续多发保供，致燃煤成本大幅增加，利润同比有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未对 2021 年业绩进行预告。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师 、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年1月 18日
[2022-01-18] (000883)湖北能源:关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-005
湖北能源集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北能源”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于湖北能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕20 号）。国务院国资委原则同意湖北能源实施限制性股票激励计划。
本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-13] (000883)湖北能源:关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-002
湖北能源集团股份有限公司
关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年第一次临
时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1月 17日（星
期一）延期至 2022 年 1 月 21 日（星期五）。股权登记日不变，仍为
2022 年 1 月 11 日，且审议事项不变。
一、原股东大会基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
2.网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。
（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
二、股东大会延期原因
因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决
定将原定于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延
期至 2022 年 1 月 21 日召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项
均不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
（一）会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
2.网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，除此之外的其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (000883)湖北能源:关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告(20220102)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-004
湖北能源集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司于 2021年 1月7日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 2015 年非公开发行闲置募集资金不超过
140,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。
上述事项详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为
2021 年 1 月 8 日，到期还款日为 2022 年 1 月 7 日。截至 2022 年 1
月 5 日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金134,572.50 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (000883)湖北能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-003
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十四次会议于 2021 年 11 月 21 日审议通过了《关于召开公司临时
股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；
（2）关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要》的议案；
（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》的议案；
（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容
请参考公司于 2021 年 11 月 22 日分别刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
3.议案特别说明
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于 2022 年 1 月1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长 √
期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案
3.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2022 年 1 月 20 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于《湖北能源集团股份有限
1.00 公司限制性股票长期激励计 √
划（草案）》的议案
关于《湖北能源集团股份有限
2.00 公司 2021 年限制性股票激
[2022-01-01] (000883)湖北能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-069
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十四次会议于 2021 年 11 月 21 日审议通过了《关于召开公司临时
股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；
（2）关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要》的议案；
（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》的议案；
（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容
请参考公司于 2021 年 11 月 22 日分别刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
3.议案特别说明
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长 √
期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案
3.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2022 年 1 月 16 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于《湖北能源集团股份有限
1.00 公司限制性股票长期激励计 √
划（草案）》的议案
关于《湖北能源集团股份有限
2.00 公司 2021 年限制性股票激励 √
[2022-01-01] (000883)湖北能源:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-066
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月31日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，本次会议通知已于2021年12月27日以电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于制订公司<落实董事会职权实施方案>的议案》
会议同意落实董事会职权相关工作任务及时间计划。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司董事会
授权决策方案（试行）>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司董事会授权决策方案（试行）》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》
《 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作规 则 》 于2022年 1月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，会议同意聘任陈奎勇先生为公司副总经理，任职期限与公司第九届董事会任期一致。陈奎勇先生简历请阅附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于2022年1月1日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于推进公司高级管理人员任期制和契约化相关工作的议案》
为完善公司高级管理人员任期制和契约化相关工作，会议同意修订涉及公司高级管理人员任期制和契约化管理的相关制度，完善公司高级管理人员岗位聘任协议、年度及任期经营业绩责任书等。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管
理人员任期制与契约化管理办法>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制与契约化管理办法》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理办法>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》
为提高资金使用效率，降低公司财务费用，有效维护股东利益，会议同意公司在按期全部归还上次临时补充流动资金至相应的募集资金专项账户后，继续使用2015年非公开发行股票闲置募集资金
135,000.00万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之后具体使用日期计算）。
本议案具体内容详见公司于2022年1月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司内部 审计管理制度>的议案》
《湖北能源集团股份有限公司内部审计管理制度》于2022年1月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
附件：
高级管理人员简历
陈奎勇，男，1969 年 1 月出生，硕士研究生，高级工程师。历
任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼湖北能源集团新能源发展有限公司执行董事、党委书记、新能源发展办公室主任，现任湖北能源集团股份有限公司党委委员兼新能源发展办公室主任。
陈奎勇先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-01] (000883)湖北能源:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-067
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月31日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届监事会第九次会议，本次会议通知已于2021年12月27日以电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，审议程序合规有效，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。会议同意继续以闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
为提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，会议同意《湖北能源集团股份有限公司内部审计管理制度》。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021年12月31日
[2022-01-01] (000883)湖北能源:关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-068
湖北能源集团股份有限公司
关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）于2021年12月31日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期全部归还上次临时补充流动资金至相应的募集资金专项账户后，继续使用2015年非公开发行股票闲置募集资金135,000万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之后具体使用日期计算。具体情况如下：
一、2015年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行价格为每股5.23元。截止2015年12月18日，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额606,000万元，扣各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币602,718.41万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2015]第2-00124号”的验资报告。
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，2015年募集资金将全部用于新建湖北黄石筠山风电场工程等项目、收购利川公司100％股
权、收购通城公司100％股权、偿还三峡财务公司贷款等。
二、2015年募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，提升闲置募集资金效益，公司分别于2016年1月8日、2016年4月27日、2017年1月10日、2018年1月11日、2018年12月28日、2020年1月9日、2021年1月7日召开董事会，审议通过了关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金、购买保本理财产品的相关议案（详见公司2016-006号、2016-012号、2017-004号、2018-005号、2018-054号、2020-007号、2021-005号公告）。
截止2021年11月30日，公司累计使用募集资金604,187.87万元（含利息），募集资金专项账户余额为73.47万元。其中：募投项目使用资金469,615.37万元，临时性补充流动资金134,572.50万元，
三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
因公司快速发展，投资项目增多，对流动资金的需求不断增大。为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合当前募集资金使用情况，公司拟继续使用不超过135,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。根据央行同期贷款基础利率（扣减同期银行存款利率）计算，本次闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用约3600万元。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺不使用募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助，同时承诺将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资
计划的正常进行。
四、独立董事意见
鉴于公司业务不断发展壮大，对流动资金需求日益增多，公司本次通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司继续使用不超过135,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、监事会意见
公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
该议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用135,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金
专用账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：湖北能源本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经过监事会审核，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。
湖北能源本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，湖北能源拟继续将不超过135,000万元的2015年非公开发行股票闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。联席保荐机构对湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.公司第九届监事会第九次会议决议；
4.华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-23] (000883)湖北能源:关于副总经理辞职的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-065
湖北能源集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年12 月 22 日收到金彪先生的书面辞职报告。因工作原因，金彪先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。
按照《公司法》《公司章程》的有关规定，金彪先生辞职不影响公司日常生产运营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。金彪先生持有公司股票 126,500 股，金彪先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。之后所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、规则进行管理。
金彪先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对金彪先生表示衷心感谢!
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-22] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-064
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八
次会议的通知于 2021 年 11 月 20 日以电子邮件或送达方式发出，并
于 2021 年 11 月 21 日以现场结合网络视频会议方式在公司 3706 会议
室召开。本次会议应到监事 5 人，现场参加会议监事 1 人，视频参加会议监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于公司 2021 年限制性股票激励计划的落实。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关
规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，考核管理办法坚持了公平、公正和公开的原则。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 21 日
[2021-11-22] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-063
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议的通知于2021年11月20日以电子邮件或送达方式发出，并于2021年11月21日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事7人，视频参加会议董事2人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年11月22日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
本 议 案 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年11月22日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为贯彻落实公司2021年限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，会议同意《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》，该办法具体内容于2021年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，建立和完善公司激励约束制，激励公司董事、高级管理人员、班子成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，会议同意《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，该办法具体内容于2021年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为落实公司2021年限制性股票激励计划，会议同意提请公司股东大会就本次激励计划的相关事宜向董事会授权，具体事项包括：
（一）提请股东大会授权董事会负责具体实施2021年度限制性股票激励计划的以下事项：
1.确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
2.确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
3.对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
4.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
5.在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
6.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括但不限于在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7.签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
8.为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
9.实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（三）提请股东大会同意向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
董事会同意授权公司董事长根据公司2021年限制性股票激励计划相关工作的实际情况决定公司召开股东大会的具体时间、地点，并在董事长作出前述决定后及时发布召开临时股东大会通知，审议本次限制性股票激励计划相关事项。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021年11月21日
[2021-11-11] (000883)湖北能源:关于2021年1-10月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-062
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年 1-10 月主要经营指标完成情况
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司 2021 年 1-10 月
主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量 318.26亿千瓦时，同比增长 15.12%。其中水力发电量完成 123.74 亿千瓦时，同比增长 2.49%；火力发电量 173.64 亿千瓦时，同比增长 24.28%；风电及光伏等新能源发电 20.89 亿千瓦时，同比增长 30.56%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量 19.40 亿立方米，较去年同期增长 25.81%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量 1691 万吨，较去年同期增长 243.00%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量 52 万吨，较去年同期增长 23.81%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-09] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司公开发行“16鄂能01”公司债券2021年兑付兑息暨摘牌的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-061
债券代码：112476 债券简称： 16 鄂能 01
湖北能源集团股份有限公司
“16 鄂能 01”公司债券 2021 年兑付兑息暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债权登记日：2021年11月10日
最后交易日：2021年11月10日
债券摘牌日：2021年11月11日
债券兑付兑息日：2021年11月11日
湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）将于2021年11月11日支付2020年11月11日至2021年11月10日期间的
利息3.55元（含税）/张。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年发行的湖北能源集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16鄂能01”、“本期债券”，债券代码：112476）将于2021年11月11日期满5年。根据本公司“16鄂能01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司将于2021年11月11日支付本期债券本金及2020年11月11日至2021年
本次付息的债权登记日为2021年11月10日，凡在2021年11月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
2、债券代码：112476
债券简称：16鄂能01
3、发行总额：人民币10.00亿元
发行价格：100元/张
4、债券期限：本期债券存续期限为5年，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。
在本期债券存续期的第3年末，部分投资者行使回售选择权。根据中国结算深圳分公司对“16鄂能01”公司债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为1,097,060张，回售金额为113,073,974.20元（含利息），剩余托管数量为8,902,940张。详情可参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于“16鄂能01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-072）。
5、债券利率或其确定方式：在本期债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率
2018年05月23日、2018年05月24日、2018年05月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
6、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）本次付息起息日：2020年11月11日
（2）债券起息日：2016年11月11日
（3）还本付息的方式和付息日：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。自2017年至2021年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、上市时间和地点：本期债券于2016年12月14日在深圳证券交易所上市交易。
10、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付付息方案
按照《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书》， 在本期债券存续期的第3年末，本公司选择上
调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为3.55%，并在债券存续期后2年内固定不变。每手（10张）面值共1,000.00元的本期债券派发利息35.50元（含税），兑付本金为人民币1,000元，本息合计人民币1,035.50元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币1,028.40；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币1,035.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2021年11月10日
2、债券摘牌日：2021年11月11日
3、债券兑付兑息：2021年11月11日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至2021年11月10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“16鄂能01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时
足额将债券兑付付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于2021年11月11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》，2021年11月11日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税
[2018]108号）等规定，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人：湖北能源集团股份有限公司
住所：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
联系人：李骥
联系电话：027-86606107
传真：027-86606109
九、相关机构
1、联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人/推荐人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦27楼
联系人：肖迪衡
联系电话：0755-83081482
传真：0755-82943121
2、联席保荐人/联席主承销商/簿记管理人/推荐人：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
办公地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人：佘晴川
联系电话：027-85481899
传真：027-85481890
3、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
[2021-10-29] (000883)湖北能源:董事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-058
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议，本次会议通知已于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以记名表决方式审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》于2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000883)湖北能源:监事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-059
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议，本次会议通知已于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
本次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整的反应了公司实际情况。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000883)湖北能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 4.7184元
加权平均净资产收益率: 9.08%
营业总收入: 161.89亿元
归属于母公司的净利润: 27.15亿元
[2021-10-12] (000883)湖北能源:关于2021年1-9月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-057
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年 1-9 月主要经营指标完成情况
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司 2021 年 1-9 月
主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量 298.28
亿千瓦时，同比增长 19.82%。其中水力发电量完成 120.19 亿千瓦时，同比增长 13.93%；火力发电量 159.78 亿千瓦时，同比增长 23.89%；风电及光伏等新能源发电 18.30 亿千瓦时，同比增长 26.29%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量 17.62 亿立方米，较去年同期增长 26.13%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量 1514 万吨，较去年同期增长 236.44%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量 48 万吨，较去年同期增长 23.08%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-08] (000883)湖北能源:2021-055第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-055
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年9月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2021年9月24日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，会议同意聘任王军涛先生任公司总会计师、总法律顾问，任职期限与公司第九届董事会任期一致。王军涛先生简历请阅附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年10月8日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，会议同意聘任王军涛先生任公司董事会秘
书，董事长朱承军先生不再代为履行董事会秘书职责；聘任熊维祥先生任公司证券事务代表，任职期限与公司第九届董事会任期一致。熊维祥先生简历及通讯方式请阅附件。
独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见公司2021年10月8日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：高管及证券事务代表简历
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
高管及证券事务代表简历
王军涛，男，1977 年 2 月出生，经济学硕士，高级经济师，拥
有注册会计师和法律职业资格，已取得董事会秘书资格证书。历任公司证券事务代表、证券法律部主任，公司副总经济师兼投资发展部主任。现任公司总经理助理兼投资发展部主任，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事，湖北新能源创业投资基金有限公司董事长，湖北能源国际投资（香港）有限公司唯一董事，查格亚控股有限公司唯一董事，瓦亚加能源有限公司唯一董事，瓦亚加发电股份公司董事长，三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。
王军涛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，也未在公司股东和实际控制人等单位出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊维祥，男，1972 年 11 月出生，经济学学士，高级经济师，已
取得董事会秘书资格证书。历任公司证券法律部副主任，企管与法务部副主任。现任公司企管与法务部主任，兼任长江财产保险股份有限公司董事，湖北锁金山电业发展有限责任公司董事，湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司监事。
熊维祥不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，也未在公司控股股东和实际控制人等单位出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司证券事务代表的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书王军涛先生通讯方式：
办公电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
证券事务代表熊维祥先生通讯方式：
办公电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
[2021-10-08] (000883)湖北能源:关于公司证券事务代表郑小银先生辞职的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-056
关于公司证券事务代表郑小银先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年9 月 30 日收到郑小银先生的书面辞职报告，郑小银先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，郑小银先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。
郑小银先生在任公司证券事务代表期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对此表示衷心感谢!
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-16] (000883)湖北能源:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-054
湖北能源集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年9月15日9:15至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长、党委书记朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 37 人，代表股份数
4,682,649,055 股，占公司有表决权股份总数的 71.9583%。其中中小投资者共 33 人，代表股份 22,760,687 股，占公司有表决权股份总数的 0.3498%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份
2,802,265,290 股，占公司有表决权股份总数的 43.0624%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 3 人，
代表股份 4,533,555 股，占公司股份总数的 0.0697%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 32 人，代表股份 1,880,383,765
股，占公司有表决权股份总数的 28.8959％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 30 人，代表股份
18,227,132 股，占公司股份总数的 0.2801%。
4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于注册发行公司债券的议案》
该项议案需逐项进行表决，各项议案均表决通过，具体表决情况如下：
1.注册发行规模
表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
2.债券期限及品种
表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
3.债券利率
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
4.还本付息方式
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
5.发行对象及向公司股东配售情况
表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
6.募集资金用途
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
7.担保方式
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
8.发行债券的上市
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
9.决议有效期
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
10.授权事宜
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
（二）《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,133,287 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 97.2435%；反对 432,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8984%；弃权195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8581%。
（三）《关于公司 2021 年存、贷款关联交易重新预计的议案》
本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称长电资本）全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本为关联股东。三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，长江电力持有公司股份数1,649,828,593股，长电资本持有公司股份数212,328,040股，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1,794,484,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7271%；反对4,685,047股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2604%；弃权225,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0125%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,850,340 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 7
[2021-09-15] (000883)湖北能源:关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-053
湖北能源集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司于 2021年 4 月 27 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 2012 年非公开发行闲置募集资金不超过89,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。
上述事项详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为
2021 年 4 月 28 日，到期还款日为 2022 年 4 月 27 日。截至 2021 年 9
月 14 日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金88,002.50 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-11] (000883)湖北能源:关于2021年1-8月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-052
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年 1-8 月主要经营指标完成情况
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司 2021 年 1-8 月
主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量 267.37亿千瓦时，同比增长 17.28%。其中水力发电量完成 106.85 亿千瓦时，同比增长 9.74%；火力发电量 144.84 亿千瓦时，同比增长 23.09%；风电及光伏等新能源发电 15.68 亿千瓦时，同比增长 21.27%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量 16.09 亿立方米，较去年同期增长 29.44%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量 1275 万吨，较去年同期增长 209.47%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量 45 万吨，较去年同期增长 28.57%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-27] (000883)湖北能源:半年报监事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-046
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出，并于2021年8月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事1人，视频参加会议监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要》
根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核。监事保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
公司注册发行公司债券，为公司经营发展提供资金支持，有助于进一步改善公司债务结构，压降融资成本，促进公司“十四五”规划的落实。
经审核，监事会认为公司符合发行公司债券的条件，对公司债券发行预案无异议。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
监事会认为2012年非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完毕，已达到预计的投产使用状态。公司对募集资金投资项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
经审核，监事会同意公司2012年结余募集资金永久补充公司流动资金。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000883)湖北能源:半年报董事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-045
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议的通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出，并于2021年8月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事6人，视频参加会议董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》
《公司2021年半年度报告》全文于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
《公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》
《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》具
体 内 容 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)。
鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、逐项审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
为落实公司“十四五”规划，为公司经营发展提供资金支持，进一步改善公司债务结构，会议同意公司面向专业投资者公开发行不超过50亿（含50亿）公司债券，同时，授权公司董事长及董事长授权人士在上述方案条件内开展注册发行相关工作，并签署所有必要的法律文件。具体情况如下：
1.注册发行规模
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.债券期限及品种
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.债券利率
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.还本付息方式
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.发行对象及向公司股东配售情况
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.募集资金用途
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.担保方式
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.发行债券的上市
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.决议有效期
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.授权事宜
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上事项具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司债券发行预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
五、审议通过《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
会议同意将公司2012年募集资金结余资金永久补充公司流动资金。
本议案具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
独立董事对该事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的议案》
本议案具体内容详见公司2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的公告》。
独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的
独立意见，相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
七、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》
2021 年 7 月，根据中国银行间市场交易商协会修订的《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等制度。为进一步规范公司在银行间债券市场作为债务融资工具发行企业和其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者者合法权益，拟对《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》进行修改。
修改后的《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年9月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000883)湖北能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 4.5588元
加权平均净资产收益率: 5.59%
营业总收入: 105.11亿元
归属于母公司的净利润: 16.36亿元
=========================================================================
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担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (000883)湖北能源:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(1)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-011
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次授予的限制性股票上市日期：2022 年 2 月 21 日
本次限制性股票登记数量：6230.14 万股
限制性股票授予价格：2.39 元/股
本次限制性股票授予登记人数：196 人
本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普
通股
2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予登记工作。具体情况如下：
一、2021 年限制性股票首次授予具体情况
1.首次授予日：2022 年 2 月 9 日
2.授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
3.授予人数：196 人
4.授予价格：人民币 2.39 元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
6.限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授额度 获授额度占 获授额度占
序号 姓名 职务 （万股） 授予总量的 总股本的百
百分比 分比
1 朱承军 董事长 53.65 0.84% 0.0082%
2 文振富 副董事长/总经理 53.65 0.84% 0.0082%
3 李昌彩 常务副总经理 53.65 0.84% 0.0082%
4 丁琦华 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
5 张坤华 纪委书记 47.21 0.74% 0.0073%
6 柯晓阳 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
7 王军涛 总会计师、董事会秘书
兼总法律顾问 47.21 0.74% 0.0073%
8 陈奎勇 副总经理 41.85 0.66% 0.0064%
9 廖述新 高级专业师 47.21 0.74% 0.0073%
10 李春华 工会主席 41.85 0.66% 0.0064%
其他核心骨干员工 186人 5749.44 90.11% 0.8835%
合计 6230.14 97.65%% 0.96%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1、本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72 个月。
2、本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票
完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第二个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第三个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 48个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日60 个月内 1/3
的最后一个交易日当日止
三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象因工
作变动不再满足限制性股票授予条件，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。因此，本次激励计划拟授予的限制性股票总量为不超过6,507万股，最终确认为6,380.14万股，其中首次授予的人员数量为不超过 199 人，最终确认为 196 人，首次授予的限制性股票数量明确为 6,230.14 万股，预留限制性股票数量150 万股保持不变。
除上述内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次授予股份认购资金的验资情况
根据信永中和会计师事务所 2022 年 2 月 10 日出具的验资报告，
认为：经我们审验，截至 2022 年 2 月 9 日止，贵公司已收到 196 名
限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 148,900,346.00 元，其中新增注册资本（股本）合计人民币
62,301,400.00 元。
五、本次授予股份上市日期
本激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 9 日，首次授予股份的上
市日为 2022 年 2 月 21 日。
六、公司股份变动情况
（一）公司股份变动情况
公司 2021 年限制性股票计划首次授予完成后，公司总股本将由
6,507,449,486 股变更为 6,569,750,886 股。公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次新增 本次变动后
股份性质 股份
数量(股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有条件 1,888,982 0.03% 62,301,400 64,190,382 0.98%
限售股份
二、无条件 6,505,560,504 99.97% 6,505,560,504 99.02%
限售股份
股份总数 6,507,449,486 100% 6,569,750,886 100%
（二）控股股东持股比例变动
控 股 股 东 中 国 长 江 三 峡 集 团 公 司 合 计 持 有 公 司 股 份
2,883,254,038 股，占授予完成前公司总股本 6,507,449,486 股的44.31%，占公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予完成后公司总
股本 6,569,750,886 股的 43.87%。2021 年限制性股票激励计划首次授予股份不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
七、董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月买卖公司
股份情况的说明
经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。
八、其他事项说明
1、2021 年限制性股票激励计划首次授予的实施不会导致公司股
权分布不具备上市条件。
2、按授予完成后的最新股本 6,569,750,886 股摊薄计算，公司
2020 年度的每股收益为 0.374 元。
3、2021 年限制性股票激励计划首次授予股票筹集的资金将用
于补充公司流动资金。
九、备查文件
1、验资报告。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10] (000883)湖北能源:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-010
湖北能源集团股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 2 月 9 日
首次授予限制性股票授予数量：6320.14 万股，约占目前公司
总股本的 0.96%
限制性股票授予价格：2.39 元/股
按照《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票首次授予条件已经成就。2022 年 2月 9 日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定以 2022 年 2 月 9 日为授予日，以 2.39 元/股的授予价格向 196
名激励对象授予 6,230.14 万股限制性股票。具体情况如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序
2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第
九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。2021年 11 月 22 日，公司将上述相关议案具体内容进行披露。
2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 9 日，公司将限制性股票激励对
象姓名及职务在内部网站进行公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。2022 年 1月 12 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2022 年 1 月 1 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权
报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务院
国资委批复通过的事项进行披露。
2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了限制性股票激励计划相关议案。
二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象因工作变动不再满足限制性股票授予条件，1 名激励对象因个人原因自愿
放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。公司于 2022 年 2 月 9 日召
开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确认了对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票
授予数量。
本次激励计划拟授予的限制性股票总量为不超过 6,507 万股，最终确认为6,380.14万股，其中首次授予的人员数量为不超过199人，最终确认为 196 人，首次授予的限制性股票数量明确为 6,230.14 万股，预留限制性股票数量 150 万股保持不变。
除上述内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、关于首次授予条件成就的说明
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司首次授予条件已成就，具体情况如下：
（一）公司未发生以下任一情形：
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3.上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。
（二）公司具备以下条件：
1.公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。股东大会选举和更换董事的制度健全，董事会选聘、考核、激励高级管理人员的职权到位。外部董事占董事会成员半数以上；
2.薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度
健全，议事规则完善，运行规范；
3.内部控制制度和绩效考核体系健全，三项制度改革到位，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
4.发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务、收入分配和薪酬管理等方面违法违规行为和不良记录；
5.健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制；
6.证券监管部门规定的其他条件。
（三）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称管理办法）等相关规定，未发生如下情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（四）公司 2020 年业绩考核已达到以下条件：
以 2018 年为基准，2020 年营业收入复合增长率不低于 10.00%，
且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年的加权平均净资产收益率不低于 6.50%，且不低于同行业平均业绩水平
或对标企业 50 分位值水平；2020 年△EVA＞0。
（五）激励对象个人业绩考核：
激励对象 2020 年度个人绩效考核结果为基本称职及以上。
四、首次授予具体情况
1.首次授予日：2022 年 2 月 9 日
2.授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
3.授予人数：196 人
4.授予价格：人民币 2.39 元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72 个月。
（2）本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第二个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第三个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日 60 个月内 1/3
的最后一个交易日当日止
7.限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授额度 获授额度占 获授额度占
序号 姓名 职务 （万股） 授予总量的 总股本的百
百分比 分比
1 朱承军 董事长 53.65 0.84% 0.0082%
2 文振富 副董事长/总经理 53.65 0.84% 0.0082%
3 李昌彩 常务副总经理 53.65 0.84% 0.0082%
4 丁琦华 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
5 张坤华 纪委书记 47.21 0.74% 0.0073%
6 柯晓阳 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
7 王军涛 总会计师、董事会秘书
兼总法律顾问 47.21 0.74% 0.0073%
8 陈奎勇 副总经理 41.85 0.66% 0.0064%
9 廖述新 高级专业师 47.21 0.74% 0.0073%
10 李春华 工会主席 41.85 0.66% 0.0064%
其他核心骨干员工 186 人 5749.44 90.11% 0.8835%
预留股权 150 2.35% 0.0231%
合计 6380.14 100.00% 0.98%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
五、监事会对激励对象名单核实及授予条件成就情况的说
[2022-02-10] (000883)湖北能源:第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-009
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开第九届监事会第十次会议，本次会议通知已于
2022 年 1 月 29 日以电子邮件或送达方式发出。监事会 5 名监事均以
通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于部分激励对象因工作变动不满足激励条件或主动放弃参与本次限制性股票激励计划，且公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象均在已公示名单范围内，监事会认为，本次激励计划首次授予激励对象条件、人数和首次授予股份总量符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对 2021 年限制性股票首次授予相关事项进行核实后，
认为：
1．本次拟被授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2．本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象条件相符。
3．公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。
综上，监事会同意以 2022 年 2 月 9 日为公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予日，以 2.39 元/股的价格向 196 名激励对象授予6,230.14 万股限制性股票。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10] (000883)湖北能源:第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-008
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年2月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议，本次会议通知已于2022年1月29日以电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于部分激励对象不满足授予条件或主动放弃参与本次激励计划，会议确认2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为196人，首次授予总量为6,230.14万股。
独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两位董事对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定及股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意以2022年2月9日为公司2021年限制性股票激励计划首次授予日，以2.39元/股价格向196名激励对象授予6230.14万股限制性股票。
该议案具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两位董事对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-19] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-006
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的经营及财务数据均为初步
核算数据，未经会计事事务所审计，与2021年度报告中披露的最
终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 22,773,865,891.06 17,023,439,111.20 33.78%
营业利润 2,904,491,752.20 3,578,610,416.25 -18.84%
利润总额 3,004,384,137.95 3,553,686,452.71 -15.46%
归属于上市公司股 2,371,405,171.73 2,457,129,027.08 -3.49%
东的净利润
扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利 2,085,095,233.69 2,413,896,760.93 -13.62%
润
基本每股收益（元） 0.36 0.38 -3.49%
加权平均净资产收 7.96% 8.75% -0.80%
益率
项目 增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 73,314,680,345.64 60,243,206,568.43 21.70%
归属于上市公司股 30,314,437,087.79 28,868,323,619.29 5.01%
东的所有者权益
股 本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00 0.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 4.66 4.44 5.01%
（元）
注：根据新租赁准则对预付款项、固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款等科目期初数进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司累计发电量 368.04 亿千瓦时，其中水力发电量
133.05 亿千瓦时、火力发电量 210.08 亿千瓦时、风电及光伏等新能源发电 24.90 亿千瓦时；公司天然气销售量为 26.12 亿立方米；煤炭销售量为 2,252 万吨；蒸汽销售量 65 万吨。
报告期内公司营业收入同比提升的主要原因：一是本期疫后经济有所恢复，社会用电量同比增加；二是为完成秋冬季保供电任务，本期火电发电量及营业收入创历史新高；三是煤炭市场行情较好，煤炭贸易量大幅增加，煤炭贸易业务收入相应增加。
报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比降低主要原因：由于燃料价格持续上涨，且火电企业冬季持续多发保供，致燃煤成本大幅增加，利润同比有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未对 2021 年业绩进行预告。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师 、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年1月 18日
[2022-01-18] (000883)湖北能源:关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-005
湖北能源集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北能源”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于湖北能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕20 号）。国务院国资委原则同意湖北能源实施限制性股票激励计划。
本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-13] (000883)湖北能源:关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-002
湖北能源集团股份有限公司
关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年第一次临
时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1月 17日（星
期一）延期至 2022 年 1 月 21 日（星期五）。股权登记日不变，仍为
2022 年 1 月 11 日，且审议事项不变。
一、原股东大会基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
2.网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。
（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
二、股东大会延期原因
因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决
定将原定于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延
期至 2022 年 1 月 21 日召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项
均不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
（一）会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
2.网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，除此之外的其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (000883)湖北能源:关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告(20220102)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-004
湖北能源集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司于 2021年 1月7日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 2015 年非公开发行闲置募集资金不超过
140,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。
上述事项详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为
2021 年 1 月 8 日，到期还款日为 2022 年 1 月 7 日。截至 2022 年 1
月 5 日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金134,572.50 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13] (000883)湖北能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-003
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十四次会议于 2021 年 11 月 21 日审议通过了《关于召开公司临时
股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；
（2）关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要》的议案；
（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》的议案；
（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容
请参考公司于 2021 年 11 月 22 日分别刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
3.议案特别说明
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于 2022 年 1 月1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长 √
期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案
3.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2022 年 1 月 20 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于《湖北能源集团股份有限
1.00 公司限制性股票长期激励计 √
划（草案）》的议案
关于《湖北能源集团股份有限
2.00 公司 2021 年限制性股票激
[2022-01-01] (000883)湖北能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-069
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十四次会议于 2021 年 11 月 21 日审议通过了《关于召开公司临时
股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；
（2）关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要》的议案；
（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》的议案；
（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容
请参考公司于 2021 年 11 月 22 日分别刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
3.议案特别说明
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长 √
期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案
3.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2022 年 1 月 16 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于《湖北能源集团股份有限
1.00 公司限制性股票长期激励计 √
划（草案）》的议案
关于《湖北能源集团股份有限
2.00 公司 2021 年限制性股票激励 √
[2022-01-01] (000883)湖北能源:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-066
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月31日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，本次会议通知已于2021年12月27日以电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于制订公司<落实董事会职权实施方案>的议案》
会议同意落实董事会职权相关工作任务及时间计划。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司董事会
授权决策方案（试行）>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司董事会授权决策方案（试行）》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》
《 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作规 则 》 于2022年 1月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，会议同意聘任陈奎勇先生为公司副总经理，任职期限与公司第九届董事会任期一致。陈奎勇先生简历请阅附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于2022年1月1日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于推进公司高级管理人员任期制和契约化相关工作的议案》
为完善公司高级管理人员任期制和契约化相关工作，会议同意修订涉及公司高级管理人员任期制和契约化管理的相关制度，完善公司高级管理人员岗位聘任协议、年度及任期经营业绩责任书等。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管
理人员任期制与契约化管理办法>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制与契约化管理办法》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理办法>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》
为提高资金使用效率，降低公司财务费用，有效维护股东利益，会议同意公司在按期全部归还上次临时补充流动资金至相应的募集资金专项账户后，继续使用2015年非公开发行股票闲置募集资金
135,000.00万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之后具体使用日期计算）。
本议案具体内容详见公司于2022年1月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司内部 审计管理制度>的议案》
《湖北能源集团股份有限公司内部审计管理制度》于2022年1月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
附件：
高级管理人员简历
陈奎勇，男，1969 年 1 月出生，硕士研究生，高级工程师。历
任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼湖北能源集团新能源发展有限公司执行董事、党委书记、新能源发展办公室主任，现任湖北能源集团股份有限公司党委委员兼新能源发展办公室主任。
陈奎勇先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-01] (000883)湖北能源:第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-067
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年12月31日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届监事会第九次会议，本次会议通知已于2021年12月27日以电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，审议程序合规有效，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。会议同意继续以闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
为提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，会议同意《湖北能源集团股份有限公司内部审计管理制度》。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021年12月31日
[2022-01-01] (000883)湖北能源:关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-068
湖北能源集团股份有限公司
关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）于2021年12月31日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期全部归还上次临时补充流动资金至相应的募集资金专项账户后，继续使用2015年非公开发行股票闲置募集资金135,000万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之后具体使用日期计算。具体情况如下：
一、2015年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行价格为每股5.23元。截止2015年12月18日，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额606,000万元，扣各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币602,718.41万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2015]第2-00124号”的验资报告。
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，2015年募集资金将全部用于新建湖北黄石筠山风电场工程等项目、收购利川公司100％股
权、收购通城公司100％股权、偿还三峡财务公司贷款等。
二、2015年募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，提升闲置募集资金效益，公司分别于2016年1月8日、2016年4月27日、2017年1月10日、2018年1月11日、2018年12月28日、2020年1月9日、2021年1月7日召开董事会，审议通过了关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金、购买保本理财产品的相关议案（详见公司2016-006号、2016-012号、2017-004号、2018-005号、2018-054号、2020-007号、2021-005号公告）。
截止2021年11月30日，公司累计使用募集资金604,187.87万元（含利息），募集资金专项账户余额为73.47万元。其中：募投项目使用资金469,615.37万元，临时性补充流动资金134,572.50万元，
三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
因公司快速发展，投资项目增多，对流动资金的需求不断增大。为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合当前募集资金使用情况，公司拟继续使用不超过135,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。根据央行同期贷款基础利率（扣减同期银行存款利率）计算，本次闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用约3600万元。
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺不使用募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助，同时承诺将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资
计划的正常进行。
四、独立董事意见
鉴于公司业务不断发展壮大，对流动资金需求日益增多，公司本次通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为独立董事，同意公司继续使用不超过135,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、监事会意见
公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
该议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用135,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金
专用账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：湖北能源本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经过监事会审核，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定。
湖北能源本次继续使用闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，湖北能源拟继续将不超过135,000万元的2015年非公开发行股票闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。联席保荐机构对湖北能源本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.公司第九届监事会第九次会议决议；
4.华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司关于湖北能源集团股份有限公司继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的核查意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-23] (000883)湖北能源:关于副总经理辞职的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-065
湖北能源集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年12 月 22 日收到金彪先生的书面辞职报告。因工作原因，金彪先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。
按照《公司法》《公司章程》的有关规定，金彪先生辞职不影响公司日常生产运营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。金彪先生持有公司股票 126,500 股，金彪先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。之后所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、规则进行管理。
金彪先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对金彪先生表示衷心感谢!
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-11-22] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-064
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八
次会议的通知于 2021 年 11 月 20 日以电子邮件或送达方式发出，并
于 2021 年 11 月 21 日以现场结合网络视频会议方式在公司 3706 会议
室召开。本次会议应到监事 5 人，现场参加会议监事 1 人，视频参加会议监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于公司 2021 年限制性股票激励计划的落实。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关
规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，考核管理办法坚持了公平、公正和公开的原则。
表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 21 日
[2021-11-22] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-063
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议的通知于2021年11月20日以电子邮件或送达方式发出，并于2021年11月21日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事7人，视频参加会议董事2人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年11月22日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
本 议 案 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年11月22日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为贯彻落实公司2021年限制性股票激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，会议同意《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》，该办法具体内容于2021年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，建立和完善公司激励约束制，激励公司董事、高级管理人员、班子成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，会议同意《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，该办法具体内容于2021年11月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为落实公司2021年限制性股票激励计划，会议同意提请公司股东大会就本次激励计划的相关事宜向董事会授权，具体事项包括：
（一）提请股东大会授权董事会负责具体实施2021年度限制性股票激励计划的以下事项：
1.确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
2.确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
3.对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
4.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
5.在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
6.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括但不限于在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7.签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
8.为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
9.实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（三）提请股东大会同意向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
董事会同意授权公司董事长根据公司2021年限制性股票激励计划相关工作的实际情况决定公司召开股东大会的具体时间、地点，并在董事长作出前述决定后及时发布召开临时股东大会通知，审议本次限制性股票激励计划相关事项。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021年11月21日
[2021-11-11] (000883)湖北能源:关于2021年1-10月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-062
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年 1-10 月主要经营指标完成情况
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司 2021 年 1-10 月
主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量 318.26亿千瓦时，同比增长 15.12%。其中水力发电量完成 123.74 亿千瓦时，同比增长 2.49%；火力发电量 173.64 亿千瓦时，同比增长 24.28%；风电及光伏等新能源发电 20.89 亿千瓦时，同比增长 30.56%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量 19.40 亿立方米，较去年同期增长 25.81%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量 1691 万吨，较去年同期增长 243.00%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量 52 万吨，较去年同期增长 23.81%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-09] (000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司公开发行“16鄂能01”公司债券2021年兑付兑息暨摘牌的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-061
债券代码：112476 债券简称： 16 鄂能 01
湖北能源集团股份有限公司
“16 鄂能 01”公司债券 2021 年兑付兑息暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债权登记日：2021年11月10日
最后交易日：2021年11月10日
债券摘牌日：2021年11月11日
债券兑付兑息日：2021年11月11日
湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）将于2021年11月11日支付2020年11月11日至2021年11月10日期间的
利息3.55元（含税）/张。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年发行的湖北能源集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16鄂能01”、“本期债券”，债券代码：112476）将于2021年11月11日期满5年。根据本公司“16鄂能01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司将于2021年11月11日支付本期债券本金及2020年11月11日至2021年
本次付息的债权登记日为2021年11月10日，凡在2021年11月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
2、债券代码：112476
债券简称：16鄂能01
3、发行总额：人民币10.00亿元
发行价格：100元/张
4、债券期限：本期债券存续期限为5年，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。
在本期债券存续期的第3年末，部分投资者行使回售选择权。根据中国结算深圳分公司对“16鄂能01”公司债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为1,097,060张，回售金额为113,073,974.20元（含利息），剩余托管数量为8,902,940张。详情可参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于“16鄂能01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-072）。
5、债券利率或其确定方式：在本期债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率
2018年05月23日、2018年05月24日、2018年05月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
6、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）本次付息起息日：2020年11月11日
（2）债券起息日：2016年11月11日
（3）还本付息的方式和付息日：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。自2017年至2021年每年的11月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月11日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
8、担保情况：本期债券为无担保债券。
9、上市时间和地点：本期债券于2016年12月14日在深圳证券交易所上市交易。
10、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付付息方案
按照《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书》， 在本期债券存续期的第3年末，本公司选择上
调票面利率48个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为3.55%，并在债券存续期后2年内固定不变。每手（10张）面值共1,000.00元的本期债券派发利息35.50元（含税），兑付本金为人民币1,000元，本息合计人民币1,035.50元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币1,028.40；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币1,035.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2021年11月10日
2、债券摘牌日：2021年11月11日
3、债券兑付兑息：2021年11月11日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至2021年11月10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“16鄂能01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时
足额将债券兑付付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于2021年11月11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》，2021年11月11日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税
[2018]108号）等规定，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
发行人：湖北能源集团股份有限公司
住所：湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
联系人：李骥
联系电话：027-86606107
传真：027-86606109
九、相关机构
1、联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人/推荐人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦27楼
联系人：肖迪衡
联系电话：0755-83081482
传真：0755-82943121
2、联席保荐人/联席主承销商/簿记管理人/推荐人：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
办公地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人：佘晴川
联系电话：027-85481899
传真：027-85481890
3、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
[2021-10-29] (000883)湖北能源:董事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-058
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议，本次会议通知已于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以记名表决方式审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
《公司2021年第三季度报告》于2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000883)湖北能源:监事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-059
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议，本次会议通知已于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
本次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整的反应了公司实际情况。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000883)湖北能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 4.7184元
加权平均净资产收益率: 9.08%
营业总收入: 161.89亿元
归属于母公司的净利润: 27.15亿元
[2021-10-12] (000883)湖北能源:关于2021年1-9月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-057
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年 1-9 月主要经营指标完成情况
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司 2021 年 1-9 月
主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量 298.28
亿千瓦时，同比增长 19.82%。其中水力发电量完成 120.19 亿千瓦时，同比增长 13.93%；火力发电量 159.78 亿千瓦时，同比增长 23.89%；风电及光伏等新能源发电 18.30 亿千瓦时，同比增长 26.29%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量 17.62 亿立方米，较去年同期增长 26.13%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量 1514 万吨，较去年同期增长 236.44%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量 48 万吨，较去年同期增长 23.08%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-08] (000883)湖北能源:2021-055第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-055
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年9月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2021年9月24日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，会议同意聘任王军涛先生任公司总会计师、总法律顾问，任职期限与公司第九届董事会任期一致。王军涛先生简历请阅附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年10月8日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，会议同意聘任王军涛先生任公司董事会秘
书，董事长朱承军先生不再代为履行董事会秘书职责；聘任熊维祥先生任公司证券事务代表，任职期限与公司第九届董事会任期一致。熊维祥先生简历及通讯方式请阅附件。
独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见公司2021年10月8日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：高管及证券事务代表简历
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件：
高管及证券事务代表简历
王军涛，男，1977 年 2 月出生，经济学硕士，高级经济师，拥
有注册会计师和法律职业资格，已取得董事会秘书资格证书。历任公司证券事务代表、证券法律部主任，公司副总经济师兼投资发展部主任。现任公司总经理助理兼投资发展部主任，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事，湖北新能源创业投资基金有限公司董事长，湖北能源国际投资（香港）有限公司唯一董事，查格亚控股有限公司唯一董事，瓦亚加能源有限公司唯一董事，瓦亚加发电股份公司董事长，三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。
王军涛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，也未在公司股东和实际控制人等单位出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊维祥，男，1972 年 11 月出生，经济学学士，高级经济师，已
取得董事会秘书资格证书。历任公司证券法律部副主任，企管与法务部副主任。现任公司企管与法务部主任，兼任长江财产保险股份有限公司董事，湖北锁金山电业发展有限责任公司董事，湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司监事。
熊维祥不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，也未在公司控股股东和实际控制人等单位出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司证券事务代表的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书王军涛先生通讯方式：
办公电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
证券事务代表熊维祥先生通讯方式：
办公电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
[2021-10-08] (000883)湖北能源:关于公司证券事务代表郑小银先生辞职的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-056
关于公司证券事务代表郑小银先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年9 月 30 日收到郑小银先生的书面辞职报告，郑小银先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，郑小银先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。
郑小银先生在任公司证券事务代表期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司董事会对此表示衷心感谢!
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-16] (000883)湖北能源:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-054
湖北能源集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年9月15日9:15至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长、党委书记朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 37 人，代表股份数
4,682,649,055 股，占公司有表决权股份总数的 71.9583%。其中中小投资者共 33 人，代表股份 22,760,687 股，占公司有表决权股份总数的 0.3498%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份
2,802,265,290 股，占公司有表决权股份总数的 43.0624%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 3 人，
代表股份 4,533,555 股，占公司股份总数的 0.0697%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 32 人，代表股份 1,880,383,765
股，占公司有表决权股份总数的 28.8959％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东 30 人，代表股份
18,227,132 股，占公司股份总数的 0.2801%。
4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于注册发行公司债券的议案》
该项议案需逐项进行表决，各项议案均表决通过，具体表决情况如下：
1.注册发行规模
表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
2.债券期限及品种
表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
3.债券利率
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
4.还本付息方式
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
5.发行对象及向公司股东配售情况
表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
6.募集资金用途
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
7.担保方式
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
8.发行债券的上市
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
9.决议有效期
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
10.授权事宜
表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
（二）《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0042%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,133,287 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 97.2435%；反对 432,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8984%；弃权195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8581%。
（三）《关于公司 2021 年存、贷款关联交易重新预计的议案》
本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称长电资本）全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本为关联股东。三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，长江电力持有公司股份数1,649,828,593股，长电资本持有公司股份数212,328,040股，回避本议案表决。
表决情况如下：同意1,794,484,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7271%；反对4,685,047股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.2604%；弃权225,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0125%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,850,340 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 7
[2021-09-15] (000883)湖北能源:关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-053
湖北能源集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司于 2021年 4 月 27 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 2012 年非公开发行闲置募集资金不超过89,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。
上述事项详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为
2021 年 4 月 28 日，到期还款日为 2022 年 4 月 27 日。截至 2021 年 9
月 14 日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金88,002.50 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-11] (000883)湖北能源:关于2021年1-8月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-052
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年 1-8 月主要经营指标完成情况
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司 2021 年 1-8 月
主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量 267.37亿千瓦时，同比增长 17.28%。其中水力发电量完成 106.85 亿千瓦时，同比增长 9.74%；火力发电量 144.84 亿千瓦时，同比增长 23.09%；风电及光伏等新能源发电 15.68 亿千瓦时，同比增长 21.27%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量 16.09 亿立方米，较去年同期增长 29.44%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量 1275 万吨，较去年同期增长 209.47%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量 45 万吨，较去年同期增长 28.57%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-27] (000883)湖北能源:半年报监事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-046
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出，并于2021年8月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事1人，视频参加会议监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要》
根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核。监事保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
公司注册发行公司债券，为公司经营发展提供资金支持，有助于进一步改善公司债务结构，压降融资成本，促进公司“十四五”规划的落实。
经审核，监事会认为公司符合发行公司债券的条件，对公司债券发行预案无异议。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
监事会认为2012年非公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完毕，已达到预计的投产使用状态。公司对募集资金投资项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
经审核，监事会同意公司2012年结余募集资金永久补充公司流动资金。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000883)湖北能源:半年报董事会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-045
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议的通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出，并于2021年8月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事6人，视频参加会议董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》
《公司2021年半年度报告》全文于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
《公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》
《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》具
体 内 容 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)。
鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、逐项审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
为落实公司“十四五”规划，为公司经营发展提供资金支持，进一步改善公司债务结构，会议同意公司面向专业投资者公开发行不超过50亿（含50亿）公司债券，同时，授权公司董事长及董事长授权人士在上述方案条件内开展注册发行相关工作，并签署所有必要的法律文件。具体情况如下：
1.注册发行规模
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.债券期限及品种
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.债券利率
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.还本付息方式
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.发行对象及向公司股东配售情况
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.募集资金用途
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.担保方式
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.发行债券的上市
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.决议有效期
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.授权事宜
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上事项具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司债券发行预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
五、审议通过《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
会议同意将公司2012年募集资金结余资金永久补充公司流动资金。
本议案具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
独立董事对该事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的议案》
本议案具体内容详见公司2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的公告》。
独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的
独立意见，相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
七、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》
2021 年 7 月，根据中国银行间市场交易商协会修订的《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等制度。为进一步规范公司在银行间债券市场作为债务融资工具发行企业和其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者者合法权益，拟对《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》进行修改。
修改后的《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年9月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000883)湖北能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 4.5588元
加权平均净资产收益率: 5.59%
营业总收入: 105.11亿元
归属于母公司的净利润: 16.36亿元
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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