000883湖北能源最新消息公告-000883最新公司消息
≈≈湖北能源000883≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月18日(000883)湖北能源:关于2021年限制性股票激励计划首次授予
登记完成的公告(1)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本650745万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:20
21-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
机构调研:1)2019年12月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:237140.52万 同比增:-3.49% 营业收入:227.74亿 同比增:33.78%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3600│ 0.4200│ 0.2500│ 0.1041│ 0.3800
每股净资产 │ 4.6600│ 4.7184│ 4.5588│ 4.5422│ 4.4400
每股资本公积金 │ --│ 1.6268│ 1.6262│ 1.6391│ 1.6391
每股未分配利润 │ --│ 1.9223│ 1.7584│ 1.7310│ 1.6269
加权净资产收益率│ 7.9600│ 9.0800│ 5.5900│ 2.3200│ 8.7500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4133│ 0.2491│ 0.1031│ 0.3740
每股净资产 │ --│ 4.6736│ 4.5156│ 4.4991│ 4.3941
每股资本公积金 │ --│ 1.6113│ 1.6108│ 1.6236│ 1.6236
每股未分配利润 │ --│ 1.9040│ 1.7417│ 1.7146│ 1.6115
摊薄净资产收益率│ --│ 8.8422│ 5.5157│ 2.2913│ 8.5115
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A 股简称:湖北能源 代码:000883 │总股本(万):656975.09 │法人:朱承军
上市日期:1998-05-19 发行价:6.38│A 股 (万):650556.05 │总经理:文振富
主承销商:国泰君安证券有限责任公司│限售流通A股(万):6419.04│行业:电力、热力生产和供应业
电话:86-27-86606100 董秘:王军涛│主营范围:电力、天然气、煤炭、热力
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3600│ 0.4200│ 0.2500│ 0.1041
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2020年 │ 0.3800│ 0.3800│ 0.1900│ 0.0700
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2019年 │ 0.2300│ 0.2300│ 0.1600│ 0.0620
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2018年 │ 0.2780│ 0.2700│ 0.2200│ 0.1100
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2017年 │ 0.3340│ 0.3100│ 0.2100│ 0.2100
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[2022-02-18](000883)湖北能源:关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告(1)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-011
湖北能源集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次授予的限制性股票上市日期：2022 年 2 月 21 日
本次限制性股票登记数量：6230.14 万股
限制性股票授予价格：2.39 元/股
本次限制性股票授予登记人数：196 人
本次限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普
通股
2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予登记工作。具体情况如下：
一、2021 年限制性股票首次授予具体情况
1.首次授予日：2022 年 2 月 9 日
2.授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
3.授予人数：196 人
4.授予价格：人民币 2.39 元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
6.限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授额度 获授额度占 获授额度占
序号 姓名 职务 （万股） 授予总量的 总股本的百
百分比 分比
1 朱承军 董事长 53.65 0.84% 0.0082%
2 文振富 副董事长/总经理 53.65 0.84% 0.0082%
3 李昌彩 常务副总经理 53.65 0.84% 0.0082%
4 丁琦华 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
5 张坤华 纪委书记 47.21 0.74% 0.0073%
6 柯晓阳 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
7 王军涛 总会计师、董事会秘书
兼总法律顾问 47.21 0.74% 0.0073%
8 陈奎勇 副总经理 41.85 0.66% 0.0064%
9 廖述新 高级专业师 47.21 0.74% 0.0073%
10 李春华 工会主席 41.85 0.66% 0.0064%
其他核心骨干员工 186人 5749.44 90.11% 0.8835%
合计 6230.14 97.65%% 0.96%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
1、本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72 个月。
2、本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票
完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第二个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第三个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 48个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日60 个月内 1/3
的最后一个交易日当日止
三、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象因工
作变动不再满足限制性股票授予条件，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。因此，本次激励计划拟授予的限制性股票总量为不超过6,507万股，最终确认为6,380.14万股，其中首次授予的人员数量为不超过 199 人，最终确认为 196 人，首次授予的限制性股票数量明确为 6,230.14 万股，预留限制性股票数量150 万股保持不变。
除上述内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。
四、本次授予股份认购资金的验资情况
根据信永中和会计师事务所 2022 年 2 月 10 日出具的验资报告，
认为：经我们审验，截至 2022 年 2 月 9 日止，贵公司已收到 196 名
限制性股票激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 148,900,346.00 元，其中新增注册资本（股本）合计人民币
62,301,400.00 元。
五、本次授予股份上市日期
本激励计划首次授予日为 2022 年 2 月 9 日，首次授予股份的上
市日为 2022 年 2 月 21 日。
六、公司股份变动情况
（一）公司股份变动情况
公司 2021 年限制性股票计划首次授予完成后，公司总股本将由
6,507,449,486 股变更为 6,569,750,886 股。公司的股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次新增 本次变动后
股份性质 股份
数量(股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有条件 1,888,982 0.03% 62,301,400 64,190,382 0.98%
限售股份
二、无条件 6,505,560,504 99.97% 6,505,560,504 99.02%
限售股份
股份总数 6,507,449,486 100% 6,569,750,886 100%
（二）控股股东持股比例变动
控 股 股 东 中 国 长 江 三 峡 集 团 公 司 合 计 持 有 公 司 股 份
2,883,254,038 股，占授予完成前公司总股本 6,507,449,486 股的44.31%，占公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予完成后公司总
股本 6,569,750,886 股的 43.87%。2021 年限制性股票激励计划首次授予股份不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
七、董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月买卖公司
股份情况的说明
经公司自查，参与本次激励计划限制性股票授予的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。
八、其他事项说明
1、2021 年限制性股票激励计划首次授予的实施不会导致公司股
权分布不具备上市条件。
2、按授予完成后的最新股本 6,569,750,886 股摊薄计算，公司
2020 年度的每股收益为 0.374 元。
3、2021 年限制性股票激励计划首次授予股票筹集的资金将用
于补充公司流动资金。
九、备查文件
1、验资报告。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10](000883)湖北能源:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-010
湖北能源集团股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 2 月 9 日
首次授予限制性股票授予数量：6320.14 万股，约占目前公司
总股本的 0.96%
限制性股票授予价格：2.39 元/股
按照《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票首次授予条件已经成就。2022 年 2月 9 日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定以 2022 年 2 月 9 日为授予日，以 2.39 元/股的授予价格向 196
名激励对象授予 6,230.14 万股限制性股票。具体情况如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序
2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第
九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。2021年 11 月 22 日，公司将上述相关议案具体内容进行披露。
2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 9 日，公司将限制性股票激励对
象姓名及职务在内部网站进行公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。2022 年 1月 12 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2022 年 1 月 1 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权
报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务院
国资委批复通过的事项进行披露。
2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了限制性股票激励计划相关议案。
二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象因工作变动不再满足限制性股票授予条件，1 名激励对象因个人原因自愿
放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。公司于 2022 年 2 月 9 日召
开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确认了对本次激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票
授予数量。
本次激励计划拟授予的限制性股票总量为不超过 6,507 万股，最终确认为6,380.14万股，其中首次授予的人员数量为不超过199人，最终确认为 196 人，首次授予的限制性股票数量明确为 6,230.14 万股，预留限制性股票数量 150 万股保持不变。
除上述内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、关于首次授予条件成就的说明
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司首次授予条件已成就，具体情况如下：
（一）公司未发生以下任一情形：
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3.上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。
（二）公司具备以下条件：
1.公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确。股东大会选举和更换董事的制度健全，董事会选聘、考核、激励高级管理人员的职权到位。外部董事占董事会成员半数以上；
2.薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度
健全，议事规则完善，运行规范；
3.内部控制制度和绩效考核体系健全，三项制度改革到位，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工、薪酬福利制度及绩效考核体系；
4.发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务、收入分配和薪酬管理等方面违法违规行为和不良记录；
5.健全与激励机制对称的经济责任审计、信息披露、延期支付、追索扣回等约束机制；
6.证券监管部门规定的其他条件。
（三）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称管理办法）等相关规定，未发生如下情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（四）公司 2020 年业绩考核已达到以下条件：
以 2018 年为基准，2020 年营业收入复合增长率不低于 10.00%，
且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年的加权平均净资产收益率不低于 6.50%，且不低于同行业平均业绩水平
或对标企业 50 分位值水平；2020 年△EVA＞0。
（五）激励对象个人业绩考核：
激励对象 2020 年度个人绩效考核结果为基本称职及以上。
四、首次授予具体情况
1.首次授予日：2022 年 2 月 9 日
2.授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
3.授予人数：196 人
4.授予价格：人民币 2.39 元/股
5.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
6.激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过72 个月。
（2）本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。
本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第二个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月 1/3
内的最后一个交易日当日止
第三个 自相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首
解除限售期 个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日 60 个月内 1/3
的最后一个交易日当日止
7.限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授额度 获授额度占 获授额度占
序号 姓名 职务 （万股） 授予总量的 总股本的百
百分比 分比
1 朱承军 董事长 53.65 0.84% 0.0082%
2 文振富 副董事长/总经理 53.65 0.84% 0.0082%
3 李昌彩 常务副总经理 53.65 0.84% 0.0082%
4 丁琦华 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
5 张坤华 纪委书记 47.21 0.74% 0.0073%
6 柯晓阳 副总经理 47.21 0.74% 0.0073%
7 王军涛 总会计师、董事会秘书
兼总法律顾问 47.21 0.74% 0.0073%
8 陈奎勇 副总经理 41.85 0.66% 0.0064%
9 廖述新 高级专业师 47.21 0.74% 0.0073%
10 李春华 工会主席 41.85 0.66% 0.0064%
其他核心骨干员工 186 人 5749.44 90.11% 0.8835%
预留股权 150 2.35% 0.0231%
合计 6380.14 100.00% 0.98%
注：（1）本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象
中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
五、监事会对激励对象名单核实及授予条件成就情况的说
[2022-02-10](000883)湖北能源:第九届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-009
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开第九届监事会第十次会议，本次会议通知已于
2022 年 1 月 29 日以电子邮件或送达方式发出。监事会 5 名监事均以
通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于部分激励对象因工作变动不满足激励条件或主动放弃参与本次限制性股票激励计划，且公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象均在已公示名单范围内，监事会认为，本次激励计划首次授予激励对象条件、人数和首次授予股份总量符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对 2021 年限制性股票首次授予相关事项进行核实后，
认为：
1．本次拟被授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2．本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象条件相符。
3．公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。
综上，监事会同意以 2022 年 2 月 9 日为公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予日，以 2.39 元/股的价格向 196 名激励对象授予6,230.14 万股限制性股票。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-10](000883)湖北能源:第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-008
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年2月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议，本次会议通知已于2022年1月29日以电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
鉴于部分激励对象不满足授予条件或主动放弃参与本次激励计划，会议确认2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为196人，首次授予总量为6,230.14万股。
独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两位董事对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定及股东大会授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意以2022年2月9日为公司2021年限制性股票激励计划首次授予日，以2.39元/股价格向196名激励对象授予6230.14万股限制性股票。
该议案具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两位董事对该议案回避表决。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-19](000883)湖北能源:湖北能源集团股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-006
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的经营及财务数据均为初步
核算数据，未经会计事事务所审计，与2021年度报告中披露的最
终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 22,773,865,891.06 17,023,439,111.20 33.78%
营业利润 2,904,491,752.20 3,578,610,416.25 -18.84%
利润总额 3,004,384,137.95 3,553,686,452.71 -15.46%
归属于上市公司股 2,371,405,171.73 2,457,129,027.08 -3.49%
东的净利润
扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利 2,085,095,233.69 2,413,896,760.93 -13.62%
润
基本每股收益（元） 0.36 0.38 -3.49%
加权平均净资产收 7.96% 8.75% -0.80%
益率
项目 增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 73,314,680,345.64 60,243,206,568.43 21.70%
归属于上市公司股 30,314,437,087.79 28,868,323,619.29 5.01%
东的所有者权益
股 本 6,507,449,486.00 6,507,449,486.00 0.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 4.66 4.44 5.01%
（元）
注：根据新租赁准则对预付款项、固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款等科目期初数进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司累计发电量 368.04 亿千瓦时，其中水力发电量
133.05 亿千瓦时、火力发电量 210.08 亿千瓦时、风电及光伏等新能源发电 24.90 亿千瓦时；公司天然气销售量为 26.12 亿立方米；煤炭销售量为 2,252 万吨；蒸汽销售量 65 万吨。
报告期内公司营业收入同比提升的主要原因：一是本期疫后经济有所恢复，社会用电量同比增加；二是为完成秋冬季保供电任务，本期火电发电量及营业收入创历史新高；三是煤炭市场行情较好，煤炭贸易量大幅增加，煤炭贸易业务收入相应增加。
报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比降低主要原因：由于燃料价格持续上涨，且火电企业冬季持续多发保供，致燃煤成本大幅增加，利润同比有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司未对 2021 年业绩进行预告。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师 、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年1月 18日
[2022-01-18](000883)湖北能源:关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-005
湖北能源集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北能源”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于湖北能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕20 号）。国务院国资委原则同意湖北能源实施限制性股票激励计划。
本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-13](000883)湖北能源:关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-002
湖北能源集团股份有限公司
关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年第一次临
时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1月 17日（星
期一）延期至 2022 年 1 月 21 日（星期五）。股权登记日不变，仍为
2022 年 1 月 11 日，且审议事项不变。
一、原股东大会基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
2.网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。
（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
二、股东大会延期原因
因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决
定将原定于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延
期至 2022 年 1 月 21 日召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项
均不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
（一）会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
2.网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，除此之外的其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13](000883)湖北能源:关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告(20220102)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-004
湖北能源集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司于 2021年 1月7日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 2015 年非公开发行闲置募集资金不超过
140,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准之后具体使用日起计算。
上述事项详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司本次开始使用闲置募集资金临时补充流动资金的日期为
2021 年 1 月 8 日，到期还款日为 2022 年 1 月 7 日。截至 2022 年 1
月 5 日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金134,572.50 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-13](000883)湖北能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-003
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十四次会议于 2021 年 11 月 21 日审议通过了《关于召开公司临时
股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；
（2）关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要》的议案；
（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》的议案；
（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容
请参考公司于 2021 年 11 月 22 日分别刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
3.议案特别说明
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于 2022 年 1 月1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长 √
期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案
3.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2022 年 1 月 20 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于《湖北能源集团股份有限
1.00 公司限制性股票长期激励计 √
划（草案）》的议案
关于《湖北能源集团股份有限
2.00 公司 2021 年限制性股票激
[2022-01-01](000883)湖北能源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-069
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十四次会议于 2021 年 11 月 21 日审议通过了《关于召开公司临时
股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年 1 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案；
（2）关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要》的议案；
（3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》的议案；
（4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案；
（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容
请参考公司于 2021 年 11 月 22 日分别刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
3.议案特别说明
本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长 √
期激励计划（草案）》的议案
2.00 关于《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制 √
性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案
3.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划管理办法》的议案
4.00 关于制订《湖北能源集团股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡或持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2022 年 1 月 16 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
关于《湖北能源集团股份有限
1.00 公司限制性股票长期激励计 √
划（草案）》的议案
关于《湖北能源集团股份有限
2.00 公司 2021 年限制性股票激励 √
1、问：公司今年鄂州三期投产对公司发电量影响？
答：鄂州三期两台机组分别于今年4月和6月陆续投产，受益于今年湖北省用电需求增幅较大和省内来水较差双重影响，公司2019年1-11月火电发电量为158.04亿千瓦时，同比增长67.99%，三期两台机组在提高公司火电发电量的同时一定程度上也降低了单位煤耗，煤电效益显著提升。
2、问：市场交易电量情况？
答：考虑到新增装机的影响，预计今年市场交易电量较去年增加约50%，让利幅度低于去年平均水平。
3、问：公司是否考虑提高未来分红比例？
答：公司一直以都来非常重视对股东的投资回报，在分配方式上主要采取现金分配，2018年度公司将分红比例为39.57%，分配金额为7.16亿元，分红比例与前几年相比明显提升。公司未来将一如既往的重视投资者回报，结合公司盈利能力及经营发展需要，积极实施稳健的分红策略。
4、问：长源电力减持情况？
答：公司目前未减持长源力股票。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-28 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.18 成交量:18149.26万股 成交金额:108410.10万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业｜5664.40 ｜12.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜5395.88 ｜2770.50 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4918.73 ｜78.54 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业｜3943.72 ｜105.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司深圳海德一道证券营｜2416.44 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5395.88 ｜2770.50 ｜
｜中信证券股份有限公司陕西分公司 ｜0.12 ｜1887.06 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1448.77 ｜
｜华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业｜22.27 ｜1379.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜833.34 ｜1288.78 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-15｜4.16 ｜2433.97 ｜10125.33｜广发证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司宜昌东山｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜26719.51 ｜55.63 ｜15.32 ｜0.00 ｜26734.83 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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