≈≈天山股份000877≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000877)天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:314,616,887股
    2、发行价格:13.50元/股
    3、募集资金总额:4,247,327,974.50元
    4、募集资金净额:4,230,322,377.66元
    5、上市时间:2022年2月25日

[2022-02-24] (000877)天山股份:关于变更投资者联系电话的公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-012
                新疆天山水泥股份有限公司
              关于变更投资者联系电话的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理工作，方便投资者交流，公司对投资者联系电话进行变更，具体情况如下：
        变更内容                变更前                变更后
    投资者联系电话          0991-6686791          021-68989175
  董事会秘书联系电话        0991-6686790          021-68989008
  除以上变更外，公司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变；以上变更内容自本公告披露之日起正式启用。本次投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线。
  敬请广大投资者注意相关变更，若由此带来不便，敬请谅解。
  特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-24] (000877)天山股份:关于非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告
 证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-011
                新疆天山水泥股份有限公司
              关于非公开发行股份募集配套资金
                  相关方承诺事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2021]2921 号），具体内容详见本公司于 2021 年 9 月 10
日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-073 号）。
  截至本公告出具之日，本公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的交割工作。本次重组中，相
关各方所做的重要承诺或说明详见本公司于 2021 年 10 月 29 日披露
的《新疆天山水泥股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》（公告编号：2021-081 号）。
  本次重组中非公开发行股份募集配套资金的发行对象为 16 名，发行对象安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江上峰建材有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、国新投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、冯妙楚、泰康资产
管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项养老金产品承诺认购本公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
  截至本公告披露日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人不存在违反上述承诺的情形。
  特此公告。
                      新疆天山水泥股份有限公司董事会
                              2022 年 2 月 23 日

[2022-02-15] (000877)天山股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022－010
                新疆天山水泥股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2022 年 2 月 14 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第八届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长常张利
    1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36
人，代表股份 7,331,276,273 股，占公司总股本 8,348,805,927 的87.8123%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
7,323,355,696 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 33 人，代表股份 7,920,577 股，占公司总
股本 8,348,805,927 的 0.0949%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、康晨律师对本次大会进行见证。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
    1、关于对外投资设立全资子公司的议案
    该提案有效表决权股份总数为 7,331,276,273 股，经表决，同意
为 7,331,246,973 股，占有效表决权的 99.9996%；反对为 29,300 股，
占有效表决权的 0.0004%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
    中小股东表决情况：同意为 8,962,997 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.6742%；反对为 29,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3258%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。
    四、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所李大明、康晨律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二二年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
    2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会法律意见书》
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 14 日

[2022-02-12] (000877)天山股份:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：000877          证券简称：天山股份          公告编号：2022-009
                  新疆天山水泥股份有限公司
        关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 314,616,887 股，每股发行价格 13.50 元，募集资金总额为人民币 4,247,327,974.50 元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币17,005,596.84元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 4,230,322,377.66 元。截至 2022 年 1 月 14 日，
扣除承销费用（含增值税）后，公司实际收到募集资金为人民币4,230,837,974.50 元。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 17 日对
本次募集资金到位情况进行了审验并出具《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653 号）。
  二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况
  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了
《关于公司开立募集资金专项账户的议案》，同意在交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 开设募集资金专项账户，账户 为：651651010013000898511，用于公司本次非公开发行股份募集资金的存放、管理和使用。
  2022 年 2 月 11 日，公司（甲方）与交通银行股份有限公司新疆维
吾尔自治区分行（乙方）、中国国际金融股份有限公司（独立财务顾问）（丙方一）、中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（丙方二）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
  三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账
号为 651651010013000898511，截至 2022 年 1 月 14 日，专户余额为
4,230,837,974.50 元。该专户仅用于甲方 2022 年非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用
结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行持续督导职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方授权丙方一指定的独立财务顾问主办人王煜忱，丙方二指定的独立财务顾问主办人伍耀坤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
  6、甲方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元
或者达到发行募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真/邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、乙方三次未及时向甲方、丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  8、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除
  四、备查文件
  1、《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653号）
  2、《募集资金专户存储四方监管协议》
  特此公告。
                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2022 年 2 月 11 日

[2022-02-10] (000877)天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
1、发行数量:314,616,887股
2、发行价格:13.50元/股
3、募集资金总额:4,247,327,974.50元
4、募集资金净额:4,230,322,377.66元

[2022-01-29] (000877)天山股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000877        证券简称：天山股份          公告编号:2022-008
                    新疆天山水泥股份有限公司
            关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。
    （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议时间：2022 年 2 月 14 日 14:30
    2、网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 2 月 8 日
    （七）出席对象
    1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二
楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的提案
    1、关于对外投资设立全资子公司的议案
    （二）披露情况
    上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）1 月 29 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-005)。
    上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    （三）提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
    1.00        关于对外投资设立全资子公司的议案                    √
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
    自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人
身份证复印件和本人身份证原件。
    异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
    2、登记时间
    2022 年 2 月 11 日上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30。
    3、登记地点
    新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼董事会办公室。
    4、注意事项
    出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
    5、会务常设联系人
    联系人：  李雪芹 叶虹
    联系电话：0991－6686791
    传    真：0991－6686782
    电子邮箱：tsgfyehong@126.com
    邮政编码：830013
    联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 28 日
  附件 1：
                              授权委托书
      兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份
  有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
                                        备注      同意    反对    弃权
 提案编            提案名称            该列打勾的
  码                                      栏目可以投
                                              票
非累积投
 票提案
 1.00    关于对外投资设立全资子公司的议案    √
  备注：
  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、
  “弃权”。
  2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
      委托人(签字或法人单位盖章)：    法定代表人签字：
      委托人深圳证券帐户卡号码：      委托人持有股份：
      代理人签字：            代理人身份证号码：
      委托日期：    年  月  日
附件 2：
                          股东参会登记表
  姓      名 /                  身 份 证 号/
  名      称                    社会信用代码
    股东账号                        持 股 数
    联系电话                        电子信箱
    联系地址                        邮    编
附件 3：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称为“天山投票”。
    2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2022-01-29] (000877)天山股份:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-004
                新疆天山水泥股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2022 年 1 月 21 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四
次会议的通知，公司于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开第八届董事
会第四次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司以自有资金及股权方式分期出资设立全资子公司华东材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），注册资本金 50 亿，首期出资 1 亿元，后期根据经营管理等情况，将相关子企业股权通过整合、划转等方式，依法纳入华东材料有限公司，理顺股权和管理关系；同意公司管理层办理公司注册及出资等各项事宜，包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等，同意公司管理层根据实际情况确定出资方式和出资股权的范围等，公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
    具体内容详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-005)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于子公司增资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司湖南韶峰南方水泥有限公司增资 50,000 万元；同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司增资38,985 万元。同意子公司管理层办理本次增资的全部手续，包括但不限于工商变更登记等，子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
  具体内容详见《关于子公司增资的公告》(公告编号：2022-006)。
  （三）审议通过了《关于子公司股权调整及子公司增资的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意子公司浙江金华南方尖峰水泥有限公司、杭州胥口南方水泥有限公司、杭州富阳南方水泥有限公司以及杭州山亚南方水泥有限公司进行股权调整,浙江金华南方尖峰水泥有限公司以协议方式进行增资扩股，及相关子公司吸收合并的分步实施方案。同意子公司管理层全权办理包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等各项事宜，同意子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务等。
    具体内容详见《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》(公告编号：2022-007)
  （四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2022年 2月 14 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-008)
    三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、审计报告及评估报告
特此公告。
                        新疆天山水泥股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (000877)天山股份:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-005
                新疆天山水泥股份有限公司
            关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）重组完成后，本着减少管理层级、专业化经营的原则，启动内部管理整合工作，由重组时的“上市公司——板块公司——区域公司——成员企业”的四级优化为“上市公司——区域公司——成员企业”三级管理。综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素后，将原下属 5 个板块公司（中联、南方、西南、中材、天山）及其附属公司，重新划分为 10 个专业化水泥公司、4 个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司及附属公司。目前此 14 个区域公司中部分为非公司法人的管理公司，后期将根据经营管理情况进一步理顺各区域的资产、股权和管理关系。
    公司拟注册成立“华东材料有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），负责沿江骨料及配套廊道、港口业务，和江苏省、安徽省部分城市的商混、骨料等业务经营和发展。
    华东材料有限公司拟定注册资本金 50 亿，首期出资 1 亿元，后
期计划根据经营管理等情况，将相关子企业股权通过整合、划转等方式，依法纳入华东材料有限公司，理顺股权和管理关系。
    2、董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日公司第八届董事会第四
次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：华东材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准）
    公司性质：有限责任公司
    注册地址：江苏省南京市江宁区（最终以市场监督管理局核准为准）
    注册资本： 500,000 万元
    股权结构：本公司持股 100%。
    经营范围：商品混凝土的生产、销售；矿产资源（非煤矿山）开采；非金属矿物制品生产、销售；水泥制品制造、销售；砼结构构件生产、销售；建筑材料销售；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；工程技术研究和实验发展、质检技术服务；企业管理；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以市场监督管理局核准为准）
    治理结构：董事会由 5 名董事组成，由本公司委派；监事会由 3
名监事组成，其中：本公司委派 2 人，职工监事 1 人；高管人员：总经理、财务负责人由本公司委派。
    出资方式：货币、股权
    首期以自有资金出资 1 亿元，后期将根据实际情况分期以股权出
资（拟出资股权详见附件），董事会同意公司管理层具体办理公司注册及出资等各项事宜，包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等，同意公司管理层根据实际情况确定出资方式和出资股权的范围等，公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
    拟投入的股权所在公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。拟投入的股权所在公司均不是失信被执行人。
    三、对外投资合同主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的
    本次对外投资设立全资子公司旨在进一步发展华东区域市场骨料、商混等业务，延伸产业链，优化区域布局，促进公司发展规划逐步落地，对进一步提升公司综合竞争力，对公司的可持续发展有积极促进作用。
    2、存在的风险
    本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商登记等手续，方案具体内容实施工作量大，包括货币及股权的分期出资、相关合同接续及内部管控等流程均需要梳理，在时间上存在一定不确定性，后续公司根据进展情况依法履行信息披露义务。
    设立的全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，对公司有积极意义；不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 28 日
    附件：
                                                                                                      单位：万元
序                                                                                                                                        最近一 期经审计数据 （ 2021 年 9 月 30 日）
            公 司名称            成 立日期      注册 资本                  股 权结构                      主 营业务
号                                                                                                                          资产总额      负 债总额        净 资产        营 业收入      净利润
                                                                  中国联合水泥集团有限 公司 73%
 1    南京中联混凝土 有限公司    2012/2/28    80,000.00      南京大林投资管理有限 公司 17%        生产销售混凝土      601,258.70    438,823.72    162,434.98    319,225.63    9,179.13
                                                                  南京三龙水泥有限责任 公司 10%
 2      江苏双龙 集团有限公司      1991/10/11    25,500.00      中国联合 水泥集团有限 公司 100%        生产销售混凝土      179,521.82    105,268.41    74,253.41    177,200.97    8,266.13
 3    苏州南方混凝土 有限公司    2005/1/19    8,650.00          上海南方 水泥有限公 司 100%          生产销售混凝土      72,318.24    57,115.00      15,203.24      53,789.90    2,005.35
    苏州相城南方混 凝土有限公
 4                                2003/4/24    11,000.00        上海南方 水泥有限公 司 100%          生产销售混凝土      38,967.41    27,141.75      11,825.66      29,491.91      404.1
                司
    苏州望亭南方混 凝土有限公
 5                                2009/6/1      1,200.00          上海南方 水泥有限公 司 100%          生产销售混凝土      30,259.44    26,045.16      4,214.28      25,826.95      679.06
                司
    苏州中联新航混 凝土有限公
 6                                2010/4/14    5,816.28        北京中联 新航建材有限 公司 100%        生产销售混凝土      17,801.96    15,128.65      2,673.31      11,932.26      -23.53
                司
 7    无锡南方混凝土 有限公司    2006/10/11    3,500.00        上海南方 水泥有限公司 100%          生产销售混凝土      61,499.34    58,494.73      3,004.61      24,696.68    -2,690.74
    无锡洛社南方混 凝土有限公
 8                                2008/12/18    2,130.00        上海南方 水泥有限公司 100%          生产销售混凝土      34,317.50    30,768.47      3,549.03      22,273.57      433.18
                司
                                                                    南方水泥有限公 司 83.607%
 9      中建材新 材料有限公司      2018/8/30    100,000.00    苏州非金 属矿工业设计 研究院有限公 司        砂石骨料        260,079.22    159,538.14    100,541.08      6,039.72      541.33
                                                                            16.393%
                                                                    中材安徽水泥有 限公司 51%
10    合肥中材混凝土 有限公司    2008/1/23    3,508.00                                            生产销售混凝土      14,281.13    8,514.13      5,767.00      14,838.94    1,119.02

[2022-01-29] (000877)天山股份:关于子公司股权调整及子公司增资的公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-007
                新疆天山水泥股份有限公司
          关于子公司股权调整及子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    基本情况：新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为促进区域水泥子企业持续健康发展，理顺股权架构，减少管理层级，提高管理效率，实现转型升级，拟对浙江金华南方尖峰水泥有限公司（以下简称“南方尖峰”）、杭州胥口南方水泥有限公司（以下简称“胥 口 南 方 ”）、 杭 州富阳南方水泥有限公司（以下简称“富阳南方”）以及杭州山亚南方水泥有限公司（以下简称“山亚南方”）进行股权结构调整；南方尖峰拟以协议方式进行增资扩股及吸收合并。
    董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第四次
会议审议通过了《关于子公司股权调整及子公司增资的议案》，同意子公司管理层全权办理包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等各项事宜，子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务等，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，本次交易
事项不构成关联交易，本次交易事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 上市公司重大资产重组。
    二、分步实施方案
    （一）胥口南方股权调整
    胥口南方以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行了审计、评估，并出
具了《审计报告》（ 天职业[2021]39399 号），《资产评估报告》（沃
克森国际评报字（2021）第 1725 号）。胥口南方股权权益审计、评估情况如下：
                                                单位：万元
                                        评估值      67%      31.19%    1.81%
                  项目      审计值    （资产基  股权价值  股权价值  股权价
 估值作价情况                          础法）                          值
 （2021.6.30）  总资产  53,158.71  79,930.47    -        -        -
                净资产  19,240.68  46,212.93 30,962.66 14,413.81 836.45
                非流动资  39,697.12  66,382.32    -        -        -
                  产
    胥口南方股东之杭州钱神实业有限公司（以下简称“杭州钱神”）、杭州工信控股有限公司（以下简称“杭州工控”）、何东霞、陈兵拟将其分别持有胥口南方的股权按照评估值转让至杭州五创信息科技有限公司（以下简称 “杭州五创”）；浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方”）拟放弃对 31.19%股权的优先购买权。转让完成后，胥口南方股权结构为：浙江南方持股 67%，杭州五创持股 31.19%，杭州余杭金融控股集团有限公司（以下简称“余杭金控”）持股 1.81%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.14 的规定，浙江南
方放弃 31.19%股权的优先购买权，未导致上市公司合并报表范围发生变更，且浙江南方拥有该主体权益的比例以及放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标计算未达到第6.1.2条和第6.1.3条的规定。
    （二）南方尖峰非公开协议收购富阳南方
    富阳南方以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行了审计、评估，并出
具了《审计报告》（ 天职业字[2021]39396 号），《资产评估报告》（沃克森国际评报字（2021）第 1726 号）。富阳南方股权权益审计、评估情况如下：
                                              单位：万元
                项目        审计值          评估值        100%股权作价
估值作价情况                                （资产基础法）
（2021.6.30）    总资产      44,104.43        71,678.51              -
                净资产      29,375.32        56,949.40        56,949.40
              非流动资产    20,801.14        48,380.83              -
    浙江南方拟将持有富阳南方 100%股权以评估值 56,949.40 万元
非公开协议方式转让给南方尖峰，浙江南方和南方尖峰均为国家出资企业中国建材集团有限公司实际控制的企业，富阳南方 100%股权转让事宜属于因实施内部重组整合进行的产权转让，符合《企业国有资产交易监督管理办法》，国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 32 号令第三十一条规定，可以采取非公开协议转让，不涉及进场挂牌事宜。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，转让完成后，南方尖峰将持有富阳南方 100%股权。
    （三）南方尖峰以协议方式增资扩股
    南方尖峰以 2021 年 6 月 30 日为基准日进行了审计、评估，并出
具了《审计报告》（ 天职业字[2021]39394 号），《资产评估报告》（沃克森国际评报字（2021）第 1727 号）。南方尖峰股权权益审计、评估情况如下：
                                          单位：万元
                项目      审计值      评估值    100%股权作价    增资价格
                                      （收益法）
                总资产      66,785.86      -              -            -
估值作价情况
（2021.6.30）  净资产      60,519.12 160,354.63    160,354.63    4.0089元
                                                                    /注册资本
              非流动资      29,727.73      -              -            -
                  产
    南方尖峰拟以协议方式进行增资扩股，注册资本由 40,000 万元
增加至 57,119.15 万元；新增 17,119.15 万元注册资本，增资价格4.0089 元/注册资本，其中（1）浙江南方认缴新增注册资本 8,271.49万元，认缴价格 33,159.28 万元，货币方式出资 2,196.62 万元，以其持有胥口南方 67%股权作价出资 30,962.66 万元；（2）浙江尖峰水泥有限公司（以下简称“浙江尖峰”）认缴新增注册资本 5,043.52 万元，认缴价格 20,218.81 万元，全部以货币方式出资；（3）杭州五创
 认缴新增注册资本 3,595.49 万元，认缴价格 14,413.81 万元，以其
 持有胥口南方 31.19%股权作价出资 14,413.81 万元；（4）余杭金控
 认缴新增注册资本 208.65 万元，认缴价格 836.45 万元，以其持有胥
 口南方 1.81%股权作价缴付出资 836.45 万元。上述股权和货币缴付 出资68,628.36 万元，其中 17,119.15万元计入南方尖峰的实收资本， 其余部分计入资本公积；增资扩股完成后，浙江南方持股 60%、尖峰 水泥持股 33.34%、杭州五创持股 6.295%、余杭金控持股 0.365%。增 资后南方尖峰将持有胥口南方 100%股权。
      （四）吸收合并
      上述股权转让及增资扩股完成后，南方尖峰下属全资子公司山亚
 南方作为吸收合并主体和存续公司，拟实施吸收合并南方尖峰、富阳 南方、胥口南方。
      （五）股权调整、增资扩股、吸收合并等分步实施前后的股权情
 况
      实施前股权情况：
                                          中国建材股份有限公司
                                                              87.70%
                                        新疆天山水泥股份有限公司
                                                              99.93%
                                            南方水泥有限公司
                                                                100%
 杭州余杭金融控        杭州钱神实业有        浙江南方水泥有        浙江尖峰水泥
 股集团有限公司          限公司等                限公司            有限公司
1.81%                    31.19%          67.00%                65%                    35%
                                                          100%
            杭州胥口南方水              杭州富阳南方水    浙江金华南方尖
              泥有限公司                  泥有限公司      峰水泥有限公司
                                                                              100%
                                                          杭州山亚南方水
                                                            泥有限公司
                      中国建材股份有限公司
                                        87.70%

[2022-01-29] (000877)天山股份:关于子公司增资的公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022-006
                新疆天山水泥股份有限公司
                  关于子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资概述
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简称“湖南南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰南方”）增资 50,000 万元。公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司（以下简称“江西南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司（以下简称“玉山南方”）增资 38,985 万元，本次增资前后的情况如下：
                                                单位：万元
  公司名称    股东名称    持股比例  增资前注  本次增资  增资后注
                                        册资本      额      册资本
 湖南韶峰南方  湖南南方水泥    100%      21,240      50,000      71,240
 水泥有限公司  集团有限公司
 江西玉山南方  江西南方水泥    100%      14,015      38,985      53,000
 水泥有限公司  有限公司
    2、董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第
四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    二、增资对象基本情况
    （一）企业名称：湖南韶峰南方水泥有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：21,240 万人民币
    统一社会信用代码：91430381780899175C
    成立日期：2005 年 11 月 14 日
    公司注册地：湖南湘乡经济开发区引凤路 005 号（生产所在地包
括：湖南省湘乡市棋梓镇）
    法定代表人：李远
    公司经营范围：水泥制造；通用水泥 52.5、中热硅酸盐水泥及
熟料的生产、销售；凭有效的采矿许可证从事石灰岩露天开采；建筑用石加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：湖南南方持股 100%
    主要财务数据:
    截至 2020 年 12 月 31 日，韶峰南方资产总额 88,035 万元，负债
总额 54,899 万元，净资产 33,136 万元，营业收入 85,103 万元，净
利润 4,510 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，韶峰南方资产总额 147,250 万元，负债
总额 117,835 万元，净资产 29,416 万元，营业收入 57,849 万元，净
利润 2,706 万元。
    韶峰南方不是失信被执行人。
    （二）企业名称：江西玉山南方水泥有限公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：14,015 万人民币
    统一社会信用代码：913611237511350966
    成立日期：2003 年 7 月 30 日
    公司注册地：江西省上饶市玉山县岩瑞镇
    法定代表人：吴旭波
    公司经营范围：许可项目：水泥生产、发电、输电、供电业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造，水泥制品销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，非金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股权结构：江西南方持股 100%，
    主要财务数据:
    截至 2020 年 12 月 31 日，玉山南方资产总额 34,713 万元，负债
总额 15,970 万元，净资产 18,744 万元，营业收入 66,305 万元，净
利润 294 万元。
    截至 2021 年 9 月 30 日，玉山南方资产总额 122,215 万元，负债
总额 98,816 万元，净资产 23,399 万元，营业收入 54,788 万元，净
利润 13,324 万元。
    玉山南方不是失信被执行人。
    三、增资的目的及对公司的影响
    本次增资事项是基于经营发展需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，符合公司经营发展及全体股东的利益。
    本次增资前后公司持股比例不变，公司合并报表范围未发生变动，本次增资对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，子公司将尽快修改公司章程，完成工商变更登记。
    四、备查文件
    公司第八届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (000877)天山股份:2021年度业绩预告
 证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2022-003
                新疆天山水泥股份有限公司
                    2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、业绩预告情况：同向上升
                                            上年同期
 项  目        本报告期
                                    重组前            重组后
归属于上  盈利：1,200,000 万  盈利：151,625.94 盈利：1,298,837.04
市公司股  元–1,380,000 万元  万元              万元
东的净利  与上年同期重组前相比预计增长：691.42% -810.13%；
  润    与上年同期重组后追溯调整数相比预计：下降 7.61% - 增长 6.25%
扣除非经  盈利：340,000 万元 盈利：142,181.69 盈利：142,181.69 万
常性损益  –510,000 万元      万元              元
后的净利  与上年同期重组前相比预计增长：139.13 % -258.70%；
  润    与上年同期重组后追溯调整数相比预计增长：139.13 % -258.70%
基本每股  盈利：1.4991 元/股 盈利：1.4458 元/股 盈利：1.6486 元/股
  收益    –1.7240 元/股
  注：截至 2021 年 9 月 30 日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，
相关标的纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整，上年同期重组后数据按照追溯调整后的数字列示。
  二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
  业绩预告未经过会计师事务所预审计。
  三、业绩变动原因说明
  报告期业绩与上年同期相比，由于 2021 年 9 月 30 日公司完成重
大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围，重组后的公司资产规模、产能规模显著增加，经营业绩较上年同期重组前大幅增长。
  报告期内，公司积极施策克服疫情反复，强化经营管理和资源整合，但受原燃材料价格上升等影响，归属于母公司净利润较上年同期重组后追溯调整数相比预计增长（或下降）在 -7.61%- 6.25%区间内。
  报告期内因同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益约 75-90 亿元计入非经常性损益，故与重组前相比，公司业绩变动主要源于非经常性损益。
  四、风险提示
  公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明
  本次业绩预告是公司财务管理部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
                          新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-13] (000877)天山股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号：2022－002
                新疆天山水泥股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议日期：
  1.1 现场会议时间：2022 年 1 月 12 日 14:30
  1.2 网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
  1.3 会议召集人：公司第八届董事会
  1.4 会议主持人：公司董事长常张利
  1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
  1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
  二、会议的出席情况
  1、出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 37
人，代表股份 7,460,967,275 股，占公司总股本 8,348,805,927 的89.3657%。
  2、现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份7,323,355,696 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东 34 人，代表股份 137,611,579 股，占公司
总股本 8,348,805,927 的 1.6483%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师对本次大会进行见证。
  三、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
  1、关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案
  1.01 中国建材集团有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联
交易预计
  该提案有效表决权股份总数为 138,683,299 股，经表决，同意为138,325,999 股，占有效表决权的 99.7424%；反对为 357,300 股，占有效表决权的 0.2576%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 138,325,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7424%；反对为 357,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2576%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  1.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加 2021 年日常
关联交易预计
  该提案有效表决权股份总数为 7,460,967,275 股，经表决，同意为 7,460,609,975 股，占有效表决权的 99.9952%；反对为 357,300股，占有效表决权的 0.0048%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 138,325,999 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.7424%；反对为 357,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2576%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  2、关于 2022 年日常关联交易预计的议案
  2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易
预计
  中小股东表决情况：同意为 138,325,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7424%；反对为 357,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2576%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  2.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2022 年日常关联
交易预计
  该提案有效表决权股份总数为 7,460,967,275 股，经表决，同意为 7,460,609,975 股，占有效表决权的 99.9952%；反对为 357,300股，占有效表决权的 0.0048%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 138,325,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7424%；反对为 357,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2576%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  四、律师出具的法律意见
  新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  五、备查文件
  1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会法律意见书》
                          新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 12 日

[2022-01-08] (000877)天山股份:关于子公司仲裁事项的公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2022-001
                  新疆天山水泥股份有限公司
                  关于子公司仲裁事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”）与谭国仁的 DS20180750号股份转让协议争议仲裁案，近日西南水泥收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）的裁决书，现将有关情况公告如下：
  一、仲裁的基本情况
  申请人：西南水泥有限公司
  被申请人：谭国仁
  仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
  仲裁地：上海
  该仲裁案件的基本情况详见公司 2021 年 3 月 3 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及前述报告书后续修订稿之 “第四节 交易标的情况”之“一、标的资产基本情况”之“（三）西南水泥”之“10、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况”之“（1）重大未决诉讼、仲裁之“3）西南水泥与谭国仁仲裁案件”。
  二、裁决结果
  中国贸仲于 2021 年 12 月 25 日作出裁决如下：
  （一）谭国仁赔偿西南水泥由于其隐匿债务而造成的西南水泥损失人民币 204,774,187.07 元。
  （二）谭国仁赔偿西南水泥或有负债人民币 157,721,294.63 元。
  （三）谭国仁赔偿西南水泥应收账款未实现的损失人民币20,897,194.46 元。
  （四）谭国仁赔偿西南水泥股权转让交易权益损失人民币262,244,311.56 元。
  （五）谭国仁赔偿西南水泥因交付的交易标的工程质量缺陷造成的损失人民币 72,500,000 元。
  （六）谭国仁补偿西南水泥律师费人民币 150 万元。
  （七）谭国仁补偿西南水泥审计费用、评估费用、鉴定费用共计10,517,713.878 元。剩余 1,024,694.46 元由仲裁委员会退回至西南水泥。
  （八）本案仲裁费为人民币 10,005,801 元，由西南水泥承担 30%，
即 人民 币 3,001,740.30 元，由 谭国 仁承 担 70% ，即 人民 币
7,004,060.70 元。该笔仲裁费已由西南水泥预缴，因此由谭国仁直接支付人民币 7,004,060.70 元给西南水泥以补偿西南水泥代为垫付的仲裁费。
  （九）仲裁员费用各自负担。
  （十）驳回西南水泥的其他仲裁请求。
  上述谭国仁应向西南水泥支付的款项，谭国仁应于本裁决作出之日起 30 日内支付完毕。
  本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
  三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
  本次公告前，公司及控股子公司尚未披露且未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的小额诉讼、仲裁事项共计 215 笔，金额约为 48,450万元；公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
  四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
  目前，公司各项业务经营情况正常，上述仲裁事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响；对公司本期利润或期后利润的影响最终以会计师事务所审计确认为准。
  五、备查文件
  中国国际经济贸易仲裁委员会[2019]中国贸仲京裁字第 1481 号裁决书。
  特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 7 日

[2021-12-31] (000877)天山股份:2021年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－128 号
                新疆天山水泥股份有限公司
            2021 年第八次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议日期：
  1.1 现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 14:30
  1.2 网络投票时间为：2021 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
  1.3 会议召集人：公司第八届董事会
  1.4 会议主持人：公司董事长常张利
  1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
  1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
  二、会议的出席情况
  1、出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25人，代表股份 7,329,809,777 股，占公司总股本 8,348,805,927 的
87.7947%。
  2、现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份7,323,355,696 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东 22 人，代表股份 6,454,081 股，占公司总
股本 8,348,805,927 的 0.0773%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。
  三、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
  1、关于 2022 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
  该提案有效表决权股份总数为 7,329,809,777 股，经表决，同意为 7,329,645,677 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 153,100股，占有效表决权的 0.0021%；弃权为 11,000 股，占有效表决权的0.0001%。
  中小股东表决情况：同意为 7,361,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8195%；反对为 153,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0343%；弃权为 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1462%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  2、关于 2022 年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的议案
  该提案有效表决权股份总数为 7,329,810,777 股，经表决，同意为 7,329,645,077 股，占有效表决权的 99.9978%；反对为 153,400股，占有效表决权的 0.0021%；弃权为 11,300 股，占有效表决权的0.0001%。
  中小股东表决情况：同意为 7,361,701 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.8115%；反对为 153,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0383%；弃权为 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1502%。
  审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  四、律师出具的法律意见
  新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二一年第八次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  五、备查文件
  1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议
  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二一年第八次临时股东大会法律意见书》
                          新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (000877)天山股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号:2021-127 号
                  新疆天山水泥股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的情况
  （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三次会议审议通过，由公司董事会召集。
  （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （四）会议召开的日期、时间
  1、现场会议时间：2022 年 1 月 12 日 14:30
  2、网络投票时间为：2022 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2022 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  （六）股权登记日：2022 年 1 月 5 日
  （七）出席对象
  1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二
 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的提案
    1、关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案
    1.01 中国建材集团有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联交易
 预计
    1.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联
 交易预计
    2、关于 2022 年日常关联交易预计的议案
    2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易预计
    2.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易
 预计
    （二）披露情况
    上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）12 月 28 日披露的《第八届董事会第三次 会议决议公告》（公告编号：2021-123 号）、《关于增加 2021 年日常关联交 易预计的公告》(公告编号：2021-124 号)、《关于 2022 年日常关联交易预 计的公告》(公告编号：2021-125 号)。
    上述提案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
                                提案名称                            该列打√的
                                                                            可以投票
非累积投
 票提案
1.00    关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案
1.01    中国建材集团有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联交易预计        √
1.02    中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联交易预计      √
2.00    关于 2022 年日常关联交易预计的议案
2.01    中国建材集团有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易预计            √
2.02    中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易预计        √
  四、会议登记等事项
  1、登记方式
  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
  自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
  异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
  2、登记时间
  2022 年 1 月 11 日上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30。
  3、登记地点
  新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼董事会办公室。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
  5、会务常设联系人
  联系人： 李雪芹 叶虹
  联系电话：0991－6686791
  传  真：0991－6686782
  电子邮箱：tsgfyehong@126.com
  邮政编码：830013
  联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
  六、备查文件
  公司第八届董事会第三次会议决议
  特此公告。
                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 27 日
                              授权委托书
      兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份
  有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
                                              备注    同意    反对  弃权
 提案编                提案名称                该列打勾
  码                                              的栏目可
                                                    以投票
非累积投
 票提案
 1.00    关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案
 1.01    中国建材集团有限公司及其所属公司增加    √
          2021 年日常关联交易预计
 1.02    中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加    √
          2021 年日常关联交易预计
 2.00    关于 2022 年日常关联交易预计的议案
 2.01    中国建材集团有限公司及其所属公司 2022 年    √
          日常关联交易预计
 2.02    中建西部建设股份有限公司及其所属公司    √
          2022 年日常关联交易预计
  备注：
  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、
  “弃权”。
  2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
      委托人(签字或法人单位盖章)：    法定代表人签字：
      委托人深圳证券帐户卡号码：      委托人持有股份：
      代理人签字：          代理人身份证号码：
      委托日期：    年  月  日
                        股东参会登记表
  姓  名                      身份证号
  股东账号                      持 股 数
  联系电话                      电子信箱
  联系地址                      邮  编
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称为
  “天山投票”。
  2.填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统参加投票的相关事项
  1、投票时间：2022年1月12日9:15至15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-12-28] (000877)天山股份:2021年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－122 号
                新疆天山水泥股份有限公司
            2021 年第七次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议日期：
  1.1 现场会议时间：2021 年 12 月 27 日 14:30
  1.2 网络投票时间为：2021 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
  1.3 会议召集人：公司第八届董事会
  1.4 会议主持人：公司董事长常张利
  1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
  1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
  二、会议的出席情况
  1、出席的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 34人，代表股份 7,329,277,877 股，占公司总股本 8,348,805,927 的
87.7883%。
  2、现场会议出席情况
  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份7,323,355,696 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
  3、网络投票情况
  通过网络投票的股东 31 人，代表股份 5,922,181 股，占公司总
股本 8,348,805,927 的 0.0709%。
  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师对本次大会进行见证。
  三、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
  1、关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的议案
  该提案有效表决权股份总数为 7,329,277,877 股，经表决，同意
为 7,329,268,177 股，占有效表决权的 99.9999%；反对为 9,700 股，
占有效表决权的 0.0001%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 6,984,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8613%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1387%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
  审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  2、关于拟注册公开发行公司债券的议案
  该提案有效表决权股份总数为 7,329,277,877 股，经表决，同意
为 7,329,260,877 股，占有效表决权的 99.9998%；反对为 9,700 股，
占有效表决权的0.0001%；弃权为7,300股，占有效表决权的0.0001%。
  中小股东表决情况：同意为 6,976,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7569%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1387%；弃权为 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1044%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  3、关于拟续聘会计师事务所的议案
  该提案有效表决权股份总数为 7,329,277,877 股，经表决，同意
为 7,329,185,877 股，占有效表决权的 99.9987%；反对为 9,700 股，
占有效表决权的 0.0001%；弃权为 82,300 股，占有效表决权的0.0012%。
  中小股东表决情况：同意为 6,901,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6846%；反对为 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1387%；弃权为 82,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1767%。
  审议结果：该议案获本次股东大会通过。
  四、律师出具的法律意见
  新疆天阳律师事务所邵丽娅、康晨律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二一年第七次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  五、备查文件
  1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议
  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二一年第七次临时股东大会法律意见书》
                          新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 27 日

[2021-12-28] (000877)天山股份:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021－123 号
                新疆天山水泥股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2021 年 12 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第
三次会议的通知，公司于 2021 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召
开第八届董事会第三次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》
  分项表决情况如下：
  1、中国建材集团有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联交易预计
  该项表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司增加 2021 年日常关联交易预计
  该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意增加 2021 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过 1,040,000 万元；增加 2021 年度日常关联交易销售商品、提供劳务金额不超过 88,000 万元；增加 2021 年度日常关联交易租赁等业务发生金额不超过 6,000 万元，提请股东大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中国建材集团有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决; 本公司与中建西部建设股份有限公司及其所属公司无关联董事，无需回避表决。
  独立董事事前认可及独立意见：公司独立董事在董事会召开之前对《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第八届董事会第三次会议审议时发表独立意见：公司及下属公司在 2021 年预计新增与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务、租赁等业务持续性关联交易，是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-124 号)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
  分项表决情况如下：
  1、中国建材集团有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易预计
  该项表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2022 年日常关联交易预计
  该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意本公司及所属公司预计 2022 年度日常关联交易与关联方采
提供劳务金额不超过 220,000 万元，与关联方租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元，提请股东大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中国建材集团有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决; 本公司与中建西部建设股份有限公司及其所属公司无关联董事，无需回避表决。
  独立董事事前认可及独立意见：公司独立董事在董事会召开之前对《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第八届董事会第三次会议审议时发表独立意见：公司 2021 年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司及下属公司在 2022 年预计与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务、租赁等业务持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-125 号)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
  本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意子公司南方水泥有限公司、池州中建材新材料有限公司与中材节能国际投资有限公司共同出资设立池州中建材杭加新材料有限
公司，并同意授权南方水泥有限公司及其子公司经营层签订相关协议及文件，具体实施相关事宜。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交易事项构成关联交易，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。
  独立董事事前认可及独立意见：公司独立董事在董事会召开之前对《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第八届董事会第三次会议审议时发表独立意见：本次子公司对外投资暨关联交易事项，是本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以货币方式出资，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。
  具体内容详见《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2021-126 号)。
  （四）审议通过了《关于调整本公司组织机构的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意调整本公司组织机构，调整后的组织机构如下：董事会办公室、办公室、人力资源部（党委组织部）、财务部、投资发展部、市场部、供应链管理部、商混骨料管理部、技术部、安全环保部、信息中心、党群工作部、纪委综合室、纪委监督执纪室、纪委案件审理室、党委巡察办、审计部、法律合规部。
  （五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司定于 2022 年 1 月 12 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2021-127 号)
  三、备查文件
  1、公司第八届董事会第三次会议决议
  2、独立董事事前认可及独立意见
  特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-28] (000877)天山股份:关于2022年日常关联交易预计的公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021-125 号
                新疆天山水泥股份有限公司
            关于 2022 年日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  2021 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
  按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2022 年度日常关联交易进行预计。预计 2022 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过 2,201,000 万元，销售商品、提供劳务金额不超过220,000万元，租赁等业务发生金额不超过8,000万元。2022 年本公司与关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及2021 年 1-11 月同类交易实际发生金额详见后述表格内容，提请股东大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。
  2021 年 12 月 27 日公司召开的第八届董事会第三次会议，审议
通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：本公司与中国建材集团有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，3票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决; 本公司与中建西部建设股份有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，9 票同意，0 票反对，0票弃权，无关联董事回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。
  二、2022 年度公司日常关联交易预计
    （一）预计日常关联交易类别和金额
                                                        单位：万元
                                                            2022 年合  2021 年 1 月 1
 关联交易        关联人        关联交易  关联交易定价  同签订金额  日--11月30日
  类别                            内容        原则      或预计金  已发生金额（未
                                                              额          经审计）
          中国建材集团有限公司  采购商    根据市场价
              及其所属公司      品、接受  格，协商确定    2,200,000      1,277,702
 采购商                            劳务
 品、接受  中建西部建设股份有限  采购商    根据市场价
 劳务        公司及其所属公司    品、接受  格，协商确定        1,000              -
                                    劳务
                  小 计                                    2,201,000      1,277,702
          中国建材集团有限公司  销售商    根据市场价
              及其所属公司      品、提供  格，协商确定      200,000        94,336
 销售商                            劳务
 品、提供  中建西部建设股份有限  销售商    根据市场价
 劳务        公司及其所属公司    品、提供  格，协商确定      20,000        10,468
                                    劳务
                  小 计                                      220,000        104,804
          中国建材集团有限公司  租赁、商  根据市场价
              及其所属公司      标使用权  格，协商确定        8,000          3,196
  租赁等                            等
                  小 计                                        8,000          3,196
（二）2021 年日常关联交易实际发生情况
                                                        单位：万元
                                        2021 年 1-11 月                    实际发    实际发
 关联交      关联人      关联交易内    实际发生金额    2021 年预  生额占同  生额与预  披露日期及
 易类别                        容        （未经审计）      计金额    类业务比  计金额差    索引
                                                                          例 （%）  异（%）
        中国建材集团有  采购商品、接                                                          2020 年 12
        限公司及其所属    受劳务        1,277,702    1,680,000    13%    14%  月 24 日 公
 采购商        公司                                                                              告编号：
品、接受  中建西部建设股  采购商品、接                                                          2020－071
 劳务    份有限公司及其    受劳务                          200      0%    100%  号；2021 年
            所属公司                            -                                        10 月 29 日
              小计                      1,277,702    1,680,200                        公告编号：
        中国建材集团有  销售商品、提                                                          2021-084
        限公司及其所属    供劳务          94,336      155,000      1%    39%  号；2021 年
 销售商        公司                                                                            12 月 27 日
品、提供  中建西部建设股                                                                        公告编号：
 劳务    份有限公司及其  销售商品、提                                  0%              2021-124
                            供劳务          10,468        13,000              19%
            所属公司                                                                              号
              小计                        104,804      168,000
        中国建材集团有  租赁、商标使
 租赁等  限公司及其所属    用权等            3,196        11,150      3%    71%
              公司
              小计                          3,196        11,150
    注：1、2020 年 12 月 23 日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2021
年日常关联交易预计的议案》，详见《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：
2020－071 号)，并于 2021 年 1 月 11 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    2、2021 年 10 月 28 日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增加 2021
年日常关联交易预计的议案》，详见《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编
号：2021－084 号)，并于 2021 年 11 月 15 日经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通
过。
    三、主要关联人介绍和关联关系
    （一）中国建材集团有限公司
    1、基本情况
    法定代表人：周育先
    类型：有限责任公司(国有独资)
    注册资本：1,713,614.628692 万人民币
    统一社会信用代码：91110000100000489L
    成立日期：1981 年 9 月 28 日
    注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
    第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
    实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
    经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及
生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、
销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑
材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信
息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房
地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 50,331,828.73 万元，净
资产 18,217,334.85 万元，2021 年 1-9 月营业收入 19,718,010.18
万元,净利润 2,126,624.05 万元。

[2021-12-28] (000877)天山股份:关于增加2021年日常关联交易预计的公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021-124 号
                新疆天山水泥股份有限公司
          关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  基于：新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
重组事宜，于 2021 年 9 月 30 日完成标的股权过户及工商变更登记。
  按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《公司章程》的规定，并结合公司经营的实际情况，公司拟增加 2021 年度日常关联交易的范围及预计额度。
  2021 年度公司及子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁等方面已发生的关联交易，所有价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
  本次预计 2021 年度日常关联交易追加情况：预计增加 2021 年度
日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过 1,040,000 万元；增加2021 年度日常关联交易销售商品、提供劳务金额不超过 88,000 万元；增加 2021 年度日常关联交易租赁等业务发生金额不超过 6,000 万元（详见下表），提请股东大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。
  2021 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通
过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：本公司与中国建材集团有限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决; 本公司与中建西部建设股份有
限公司及其所属公司涉及的关联交易事项，9 票同意，0 票反对，0
票弃权，无关联董事回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人回避表决。
  二、2021 年度增加日常关联交易预计
  公司因正常经营需要与关联人发生关联交易，重组交易完成后，
公司预计自合并报表范围变更日（2021 年 9 月 30 日）至 2021 年 12
月 31 日期间，新增日常关联交易预计类别和金额具体如下：
                                                        单位：万元
                                                            2021年1月1  2021 年 10 月
                                                2021 年增加  日--9 月 30  1 日-11 月 30
 关联交      关联人      关联交易  关联交易  合同签订金  日已发生金  日已发生金
 易类别                    内容    定价原则  额或预计金  额（未经审  额（未经审
                                                    额      计、重组后） 计、重组后）
                                                                            注 1          注 2
 采购商  中国建材集团有  采购商  根据市场
 品、接受  限公司及其所属  品、接受  价格，协    1,040,000      450,610      827,092
  劳务        公司        劳务    商确定
              小计                                1,040,000      450,610      827,092
          中国建材集团有  销售商  根据市场
          限公司及其所属  品、提供  价格，协        80,000      34,439      59,897
              公司        劳务    商确定
 销售商  中建西部建设股  销售商  根据市场
 品、提供  份有限公司及其  品、提供  价格，协        8,000        8,738        1,730
  劳务      所属公司      劳务    商确定
              小计                                  88,000      43,177      61,627
          中国建材集团有  租赁、商  根据市场
          限公司及其所属  标使用权  价格，协        6,000          15        3,181
 租赁等      公司          等      商确定
              小计                                  6,000          15        3,181
  注 1、根据《企业会计准则第 33 号 —合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因
同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，故“2021
年 1 月 1 日---9 月 30 日已发生金额（未经审计、重组后）”的数据按同控原则追溯调整。
  注 2、“2021 年 10 月 1 日-11 月 30 日已发生金额（未经审计、重组后）”的金额，包含
涉及的关联法人与本公司新纳入合并报表范围子公司之间的交易。
  三、主要关联人介绍和关联关系
  （一）中国建材集团有限公司
  1、基本情况
  法定代表人：周育先
  类型：有限责任公司(国有独资)
  注册资本：1,713,614.628692 万人民币
  统一社会信用代码：91110000100000489L
  成立日期：1981 年 9 月 28 日
  注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
  第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
  实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
  经营范围：(无).建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2020 年 12 月 31 日（经审计）总资产 60,012,574.13 万元，净
资产 18,900,908.55 万元，2020 年 1-12 月营业收入 39,409,659.83
万元,净利润 2,013,452.21 万元。
  2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 50,331,828.73 万元，净
资产 18,217,334.85 万元，2021 年 1-9 月营业收入 19,718,010.18
万元,净利润 2,126,624.05 万元。
  2、与公司的关联关系：该公司是本公司的实际控制人，属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。
  3、履约能力分析：该公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，集科研、制造、流通为一体，是中国最大、世界领先的综合性建材产业集团，具备较好的履约能力。
  4、中国建材集团有限公司不是失信被执行人。
  （二）中建西部建设股份有限公司
  1、基本情况
  法定代表人：吴志旗
  类型：股份有限公司(上市、国有控股)
  注册资本：126,235.4304 万人民币
  统一社会信用代码：916500007318073269
  成立日期：2001 年 10 月 18 日
  注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路 268 号
  第一大股东：中建新疆建工(集团)有限公司
  实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
  经营范围：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的砂石等非金属矿产资源投资、开发及管理咨询及相关非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；非金属废料和碎屑的加工、销售；混凝土产业互联网项目开发及应用；混凝土产业相关计算机软件及互联网相关技术开发、电子商务、互联网信息服务、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；检测服务；从事混凝土相关原材料及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备及配件的销售、租赁；房屋租赁、物业管理；劳务派遣服务；贸易服务。
  2020 年 12 月 31 日（经审计）总资产 2,383,361.56 万元，归属
于母公司所有者权益 782,878.04 万元，2020 年 1-12 月营业收入
2,342,309.57 万元, 归属于母公司股东的净利润 78,422.62 万元。
  2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 3,029,788.51 万元，
归属于母公司所有者权益 827,818.81 万元，2021 年 1-9 月营业收入
1,939,153.34 万元，归属于母公司股东的净利润 55,773.14 万元。
  2、与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形。
  3、履约能力分析：该公司从本公司采购商品、接收劳务，能够按照销售合同支付款项，具备较好的履约能力。该公司向本公司销售商品、提供劳务，能够按照合同履行义务，具备较好的履约能力。
  4、中建西部建设股份有限公司不是失信被执行人。
  四、关联交易主要内容及定价方式
  2021 年度公司将新增与关联方发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁等业务。本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，部分采购通过议标、招标等方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
  五、关联交易目的和对上市公司的影响
  1、上述关联交易是基于公司重组情况及实际市场经营需要预计增加与关联方发生的交易，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。
  2、上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响。
  3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。
  六、独立董事事前认可及独立意见
  公司独立董事在董事会召开之前对《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会
及下属公司在 2021 年预计新增与公

[2021-12-28] (000877)天山股份:关于子公司对外投资暨关联交易的公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021－126 号
                新疆天山水泥股份有限公司
            关于子公司对外投资暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  一、子公司对外投资暨关联交易概述
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）及其子公司池州中建材新材料有限公司（以下简称“池州中建材”）与中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”）下属子公司中材节能国际投资有限公司（以下简称“中材节能投资公司”）共同出资设立池州中建材杭加新材料有限公司（以下简称“池州杭加公司”），投资额20,000 万元，其中南方水泥持股 56%，池州中建材持股 39%，中材节能投资公司持股 5%。
    2、南方水泥及其子公司池州中建材与中材节能投资公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本次交易事项构成关联交易。
    3、董事会审议情况：2021 年 12 月 27 日公司召开的第八届董事
会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事常张利、傅金
光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。
    4、本次子公司对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    5、本次子公司对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关 部门批准。
  二、关联方基本情况
  企业名称：中材节能国际投资有限公司
  公司类型：有限责任公司(法人独资)
  注册资本：13,255 万人民币
  统一社会信用代码：91430725689544090L
  成立日期：2021 年 4 月 22 日
  注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路 5 号301 室
  法定代表人：焦二伟
  公司经营范围：一般项目；以自有资金从事投资活动；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；热力生产和供应；电气机械设备销售；合同能源管理；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  股本结构：中材节能股份有限公司持股 100%
  实际控制人：中国建材集团有限公司
  主要财务数据： 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），总资产
1,442.43 万元，负债总额 0 元，所有者权益 1,442.43 万元；1-9 月
营业收入 78.47 万元，净利润 25.23 万元。
  关联关系说明：中材节能投资公司为公司实际控制人直接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，是本公司的关联法人。
  中材节能投资公司不是失信被执行人。
  三、投资标的基本情况
    （一）拟设立标的公司的情况
  企业名称：池州中建材杭加新材料有限公司
  公司类型：有限责任公司
  注册资本：20,000 万元
  经营范围：石膏、水泥制品及类似制品制造；砖瓦、石材等建筑材料制造；结构性金属制品制造；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业；矿产品、建材及化工产品批发；工程和技术研究和试验发展；工程技术与设计服务；工业与专业设计及其他技术服务；技术推广服务等。（以当地工商注册登记机关实际核准为准）
  股本结构：南方水泥持股 56%，池州中建材持股 39%，中材节能投资公司持股 5%。
    （二）出资情况
              股东                      认缴出资额      认缴出资比例  出资方式
        南方水泥有限公司                11200 万元          56%          货币
    池州中建材新材料有限公司            7800 万元          39%          货币
    中材节能国际投资有限公司            1000 万元            5%          货币
              合计                      20000 万元          100%
    四、关联交易协议的主要内容
  甲方：南方水泥有限公司
  乙方：池州中建材新材料有限公司
  丙方：中材节能国际投资有限公司
  （一）注册资本及出资方式
  公司的注册资本为人民币 20,000 万元。甲方出资 11,200 万元，
乙方出资 7,800 万元，丙方出资 1,000 万，均以货币出资。
  （二）支付方式及时间
  各股东以货币出资，2022 年 12 月 31 日前缴付到位。
  （三）权利和义务
  股东各方就其股东身份，在公司成立后享有以下权利：按各自的实缴出资比例分取红利；按有关规定按各自的实缴出资比例分享公司清算后的剩余资产；出席股东会会议并行使表决权。
  承担如下义务：按时足额履行出资义务；公司成立后，不得抽逃出资；维护公司利益，对公司经营和财务等有关信息保密。
  （四）治理结构
  公司设立股东会，股东按出资比例行使表决权。
  公司设董事会，公司董事会由五名董事组成。其中，由甲方提名三人（其中一名董事在公司任职），乙方提名一人，丙方提名一人。董事会设董事长一人，由董事会在甲方推荐的董事中选举产生。
  公司设监事会，监事会由三名监事组成。监事由股东代表和职工代表担任，其中：甲方提名一人，乙方提名一人。监事经股东会选举产生。职工代表担任的监事一人，由职工民主选举产生。监事会设主席一人，由乙方提名的监事并经监事会选举产生。
  公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。公司的总经理由甲方提名，副总经理由股东推荐、总经理提名，财务负责人由甲方委派。总经理和副总经理、财务负责人均经董事会聘任。
  以上公司治理结构及其权限等相关内容以公司章程实际约定为准，并按照公司章程依法规范运作。
  （五）违约责任
  本协议任何一方不能履行本协议规定的义务，即被认为构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。
  本协议任何一方未按本协议的规定缴纳其认缴的出资额时，违约方应向守约方支付其未缴出资额的千分之一作为违约金。如因违约方的违约行为而给其他方造成损失，则违约方还需向其他方赔偿全部损失。
  （六）协议生效
  本协议自各方的法定代表人或其授权代表签字、加盖各方公章之日起生效。
    五、本次关联交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响
    (一)交易目的
  加气混凝土板材、砌块等产品在原材料、市场渠道等方面与水泥企业高度重合，符合公司积极拓展“水泥+”业务，丰富公司在基础建材领域的制造品类，发挥产业链协同优势。该项目利用当地石英砂、氧化钙、石灰石等矿山资源和原材料资源优势，以及码头交通运输优
势，实现产业链协同发展。本次合作各方均具备履约能力，能够推动业务发展。
    （二）存在的风险
    加气混凝土行业与房地产行业关联度较高，当前，国家持续加大对房地产行业的宏观调控，“房住不炒”仍然是未来一段时间的主旋律，从今年下半年开始，房地产行业下行压力较大，作为关联产业，加气混凝土行业或将承压。同时，加气混凝土行业本身格局和竞争特点决定，产品市场竞争也会日趋激烈，新设合资公司的产品在未来的市场仍存在一定的不确定性。合资公司设立后，公司将充分发挥产业链一体化竞争优势，实现产业联动，提升合资公司核心竞争力，最大程度的进行风险控制。
  （三）对公司的影响
    本次投资遵循自愿协商、公平合理的原则，按照约定股权比例出资、同股同权、依法享有权利、承担风险。上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元。
  七、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事在董事会召开之前对《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第八届董事会第三次会议审议时发表独立意见：本次子公司对外投资暨关联交易事项，是本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以货币方式出资，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于子公司对外投资暨关联交
易的议案》。
  八、备查文件
  1、公司第八届董事会第三次会议决议
  2、独立董事的事前认可及独立意见
  特此公告。
                      新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 27 日

[2021-12-18] (000877)天山股份:关于获得政府补助的公告
      证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021－121 号
                      新疆天山水泥股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载，误导性陈述或重大遗漏。
        一、获取补助的基本情况
        新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及在重组前 2021
    年 1-9 月合并报表范围内和重组后 2021 年 10-11 月合并报表范围内
    的所属子公司，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计
    17,154.86 万元，具体情况如下：
                                                                                                        是否与公    是否    与资产
序号  获得补助    发放主体    补助项目      补助形    补助金额  银行到账时间      补助依据        司日常经    具有  相关/与
      单位                                      式    （万元）                                      营活动相    可持    收益相
                                                                                                          关      续性      关
      公司及子    财政部、国  增值税即征                          2021 年1 月 1 日  财税[2015]78                      与收益
 1    公司        家税务总    即退          现金    12,496.45  至 2021 年 11 月  号                  是        是    相关
                  局                                              30 日
      公司及子    财政部、国  企业安置退                          2021 年 10 月 1  财税[2019]21                      与收益
 2    公司        家税务总    伍军人增值    现金      105.21  日至 2021 年 11  号                  是        是    相关
                  局          税减免                              月 30 日
      公司及子    财政部、国  企业吸纳税                          2021 年 10 月 1  财税[2019]22                      与收益
 3    公司        家税务总    收政策        现金        5.31  日至 2021 年 11  号                  是        是    相关
                  局                                              月 30 日
      公司及子    人力资源                                        2021 年2 月 1 日  人社部发                            与收益
 4    公司        与社会保    稳岗补贴      现金      268.07  至 2021 年 11 月  [2021]29 号        是        是    相关
                  障局                                            30 日
      公司及子    人力资源                                        2021 年1 月 1 日  人社部发                            与收益
 5    公司        与社会保    社保补贴      现金        10.96  至 2021 年 11 月  [2021]29 号        是        是    相关
                  障局                                            30 日
      公司及子    人力资源                                        2021 年1 月 1 日  人社部函                            与收益
 6    公司        与社会保    以工代训      现金        30.15  至 2021 年 11 月  〔2021〕14 号      是        否    相关
                  障局                                            30 日
      中材株洲    株洲市荷
 7    水泥有限    塘区科技    税收贡献奖    现金                2021 年 11 月 2    株荷发            是        是    与收益
      责任公司    和工业信    励款                        3.00  日                [2021]16 号                        相关
                  息化局
      中材株洲    株洲市荷
 8    水泥有限    塘区市场    20 年度知识    现金                2021 年 11 月 1  20 年度知识产      是        否    与收益
      责任公司    监督管理    产权奖励款                  0.30  日                权奖励款                            相关
                  局
      合肥中材    长丰县经    2020 年度工                        2021 年 11 月 22  长政〔2018〕                      与收益
 9    混凝土有    济和信息    业发展 A 类    现金        10.86  日                27 号              是        否    相关
      限公司      化局        企业
      中材天山    珠海市工
10  （珠海）水  业和信息    清洁生产费    现金                2021 年 9 月 29  环发[2010]54      是        否    与收益
      泥有限公    化局        用补贴                      2.00  日                号                                  相关
      司
      中材天山    珠海市斗
11  （珠海）水  门区科技    清洁生产费    现金                2021 年 11 月 26  环发[2010]54      是        否    与收益
      泥有限公    和工业信    用补贴                      8.00  日                号                                  相关
      司          息化局
      中材罗定    云浮市人    云浮市专利                          2021 年 10 月 18  云府办〔2019〕                    与收益
12  水泥有限    民政府      资助办法      现金        1.50  日                15 号              是        是    相关
      公司
      沂南中联                2021 年高质
13  水泥有限    沂南县科    量发展奖励    现金                2021 年 10 月 11  科技局高质量        是        否    与收益
      公司        技局        （2020 年研                  8.42  日                奖励（研发）                        相关
                              发费用）
      蚌埠中联                2021 年节能                        2021 年 10 月 28  皖发改环资                          与收益
14  水泥有限    财政局      与生态建设    现金        11.00  日                〔2021〕165      是        否    相关
      公司                    专项资金                                              号
      邓州中联                2019-2020
15  水泥有限    财政局      年工业经济    现金                2021 年 10 月 22  邓政（2021）3      是        否    与收益
      公司                    发展先进企                311.60  日                号                                  相关
                              业奖励
      济宁中联                                                    2021 年 11 月 24  济人社发                            与收益
16  水泥有限    财政局      新型学徒      现金        90.72  日                （2019）19 号      是        否    相关
      公司                                           

[2021-12-15] (000877)天山股份:关于2022年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的公告
 证券代码：000877      证券简称：天山股份    公告编号：2021－118号
                新疆天山水泥股份有限公司
                    关于对外担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司对外担保余额 371.19 亿元，超过公司最近一期经审计
归属母公司净资产 100%（重组前），占 2021 年 9 月 30 日未经审计
归属母公司净资产的 45.05%（重组后）；对资产负债率超过 70%的单位担保余额 185.24 亿元，超过公司最近一期经审计归属母公司净资
产 50%（重组前），占 2021 年 9 月 30 日未经审计归属母公司净资产
的 22.48%（重组后）；不存在对合并报表外单位担保。
  2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各子公司业务发展情况决定是否予以实施。
  本公司于 2021 年 12 月 14 日召开第八届董事会第二次会议，审
议通过了《关于 2022 年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足本公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2022 年金融机构综合授信及贷款提供担保，担保总额度不超过等值人民币 750 亿元，其中本公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币 150 亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等值人民币 600 亿元。本次担保的具体情况如下：
  一、担保情况概述
  实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，本公司及子公司可以对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。
  最近一年或一期资产负债率不超过70%的全资及控股子公司之间可分
  别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并
  范围的全资及控股子公司），最近一年或一期资产负债率超过 70%
  和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设
  立或纳入合并范围的全资及控股子公司）。
      本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会，
  并同意公司董事会转授权董事长和管理层全权负责在前述额度内决
  定和办理具体担保的全部事宜，包括但不限于在法律法规、规范性文
  件以及上述授权额度范围内制定和修改融资及担保方案，签署有关文
  件。子公司其他股东未按出资比例提供担保或反担保，将导致本公司
  超股权比例担保的，则需按法律法规和公司章程规定提交董事会、股
  东大会单独审议。
      二、担保额度预计具体情况
      1、2022 年本公司对合并报表范围内子公司的担保
      本公司拟对合并报表范围内子公司 2022 年度向金融机构申请授
  信及贷款余额不超过等值人民币 150 亿元的范围内提供担保。其中，
  对资产负债率为 70%以下的公司提供余额不超过等值人民币 80 亿元
  的担保，对资产负债率 70%以上的公司提供余额不超过等值人民币 70
  亿元的担保，具体明细如下：
                                                          单位：亿元
                                                                                                                                      担保额度占上
                                                                                        被担保方最
                                                                    上市公司持股比                    截至目前担    本次新增担    市公司最近一    是否关
        担保方                          被担保方                                    近一期资产负
                                                                      例（％）                          保余额        保额度      期净资产比例    联担保
                                                                                        债率（％）
                                                                                                                                        （％）
新疆天山水泥股份有限公司    西南水泥有限公司                          95.72%          68.99%            -            29.00          3.52%          否
新疆天山水泥股份有限公司    伊犁天山水泥有限责任公司                  100.00%          46.98%            -            8.00          0.97%          否
新疆天山水泥股份有限公司    布尔津天山水泥有限责任公司                100.00%          18.92%            -            4.00          0.49%          否
新疆天山水泥股份有限公司    新疆天山筑友混凝土有限责任公司            88.73%          60.01%            -            0.20          0.02%          否
新疆天山水泥股份有限公司    新疆天山筑友混凝土有限责任公司            88.73%          60.01%            -            0.20          0.02%          否
新疆天山水泥股份有限公司    新疆天山筑友混凝土有限责任公司            88.73%          60.01%            -            0.40          0.05%          否
新疆天山水泥股份有限公司    新疆天山筑友混凝土有限责任公司            88.73%          60.01%            -            0.20          0.02%          否
新疆天山水泥股份有限公司    宜兴天山水泥有限责任公司                  100.00%          31.83%            -            3.00          0.36%          否
新疆天山水泥股份有限公司    合并报表范围内其他子公司                                    70%以下                        35.00          4.25%          否
                                  资产负债率 70%以下子公司合计                                                -          80.00        9.71%
新疆天山水泥股份有限公司    江西玉山南方水泥有限公司                  99.93%          81.09%                        10.00          1.21%          否
新疆天山水泥股份有限公司    南方新材料科技有限公司                    99.52%          71.47%                        28.00          3.40%          否
                                                                                                                                            担保额度占上
                                                                                              被担保方最
                                                                          上市公司持股比                    截至目前担    本次新增担    市公司最近一    是否关
              担保方                          被担保方                                    近一期资产负
                                                                            例（％）                          保余额        保额度      期净资产比例    联担保
                                                                                            债率（％）
                                                                                                                                              （％）
    新疆天山水泥股份有限公司    浙江三狮南方新材料有限公司                89.94%          78.61%                        10.00          1.21%          否
    新疆天山水泥股份有限公司    合并报表范围内其他子公司                                    70%以上                        22.00          2.67%          否
                                        资产负债率 70%以上子公司合计           

[2021-12-15] (000877)天山股份:关于开立募集资金专户的公告
 证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021－119号
                新疆天山水泥股份有限公司
                关于开立募集资金专户的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 9 月 9 日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “上
市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司于 2021年12月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意在交通银行乌鲁木齐开发区支行开设募集资金专项账户，账号为51651010013000898511，用于本次非公开发行股份募集资金的存放、管理和使用。
  公司董事会授权公司总裁及管理层全权办理本次募集资金的事宜，包括但不限于募集资金到位后一个月内与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议，并办理其他相关事宜。募集资金监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2021年12月14日

[2021-12-15] (000877)天山股份:第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021－117 号
                新疆天山水泥股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2021 年 12 月 7 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二
次会议的通知，公司于 2021 年 12 月 14 日以现场结合视频方式召开
第八届董事会第二次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于 2022 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为满足公司生产经营的资金需求,同意 2022 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币 1,650 亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务公司贷款），用于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、信托等债权融资类业务，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权管理层在 1,650 亿元授信额度范围内适当调整授信单位的授信额度，授权公司总裁或总会计师及子公司的法定代表人办理具体单笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于 2022 年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供担保以及合并报表范围内子公司之间互保，担保总额度不超过等值人民币 750 亿元，其中本公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币 150 亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等值人民币 600 亿元。
  提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会转授权董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜，包括但不限于在法律法规、规范性文件以及上述授权额度范围内制定和修改融资及担保方案，签署有关文件。子公司其他股东未按出资比例提供担保或反担保，将导致本公司超股权比例担保的，则需按法律法规和公司章程规定提交董事会、股东大会单独审议。
  具体内容详见《关于对外担保的公告》(公告编号：2021-118 号)
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意授权公司总裁及管理层全权办理本次募集资金的事宜，包括但不限于募集资金到位后一个月内与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议，并办理其他相关事宜。
  具体内容详见《关于开立募集资金专户的公告》(公告编号：2021-119 号)
  （四）审议通过了《关于制定<环境信息披露管理办法>的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为进一步完善公司治理机制，同意公司制定《环境信息披露管理办法》。
  具体内容详见公司同日披露的《环境信息披露管理办法》。
  （五）审议通过了《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
  本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司定于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合网络投票
的方式召开 2021 年第八次临时股东大会。
  具体内容详见 《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知》
(公告编号：2021-120 号)
  三、备查文件
  公司第八届董事会第二次会议决议
  特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (000877)天山股份:关于召开2021年第八次临时股东大会的通知
证券代码：000877        证券简称：天山股份        公告编号:2021-120 号
                  新疆天山水泥股份有限公司
            关于召开 2021 年第八次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的情况
  （一）股东大会届次：2021 年第八次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二次会议审议通过，由公司董事会召集。
  （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （四）会议召开的日期、时间
  1、现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 14:30
  2、网络投票时间为：2021 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  （六）股权登记日：2021 年 12 月 23 日
  （七）出席对象
  1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2、公司董事、监事及高级管理人员；
  3、公司聘请的律师；
  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼会议室。
  二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的提案
  1、关于 2022 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案
  2、关于 2022 年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之间互保的议案
  （二）披露情况
  上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）12 月 15 日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-117 号）、《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-118 号）。
  提案 1 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；提案 2 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
  三、提案编码
  本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
                                  提案名称                    该列打√的
                                                                可以投票
  非累积投票
      提案
      1.00    关于 2022 年公司及子公司向金融机构申请综合授信及    √
              贷款的议案
      2.00    关于 2022 年为子公司授信及贷款提供担保及子公司之    √
              间互保的议案
  四、会议登记等事项
  1、登记方式
  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
  自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
  异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
  2、登记时间
  2021 年 12 月 29 日上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30。
  3、登记地点
  新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼董事会办公室。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
  5、会务常设联系人
  联系人： 李雪芹 叶虹
  联系电话：0991－6686791
  传  真：0991－6686782
  电子邮箱：tsgfyehong@126.com
  邮政编码：830013
  联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
  六、备查文件
  公司第八届董事会第二次会议决议
  特此公告。
                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 14 日
 附件 1：
                            授权委托书
    兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份
 有限公司 2021 年第八次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
提案                                    备注
编码            提案名称            该列打勾的栏  同意    反对  弃权
                                      目可以投票
          非累积投票提案              该列打勾的栏目
                                          可以投票
1.00  关于 2022 年公司及子公司向金融      √
      机构申请综合授信及贷款的议案
      关于 2022 年为子公司授信及贷款
2.00  提供担保及子公司之间互保的议      √
      案
 备注：
 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、 “弃权”。
 2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
    委托人(签字或法人单位盖章)：    法定代表人签字：
    委托人深圳证券帐户卡号码：      委托人持有股份：
    代理人签字：          代理人身份证号码：
    委托日期：    年  月  日
附件 2：
                        股东参会登记表
  姓  名                      身份证号
  股东账号                      持 股 数
  联系电话                      电子信箱
  联系地址                      邮  编
附件 3：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称为
  “天山投票”。
  2.填报表决意见。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统参加投票的相关事项
  1、投票时间：2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-12-10] (000877)天山股份:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021-108 号
                  新疆天山水泥股份有限公司
                关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保障职工利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2021年12月8日召开职工代表大会，选举武玉金先生、张子斌先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2021年第六次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满之日止。
    特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 9 日
简历：
                  武玉金简历
    武玉金，男，汉族，1967 年 10 月生，中共党员，行政管理硕士，
现任中国联合水泥集团有限公司党委副书记。1984 年 10 月至 1986
年 9 月在国防科工委 514 医院服役，1986 年 9 月至 1989 年 7 月在第
一军医大学学习，1989 年 7 月至 1996 年 12 月任国防科工委后勤部
门诊部医师，1996 年 12 月至 1999 年 4 月任国防科工委后勤部门诊
部主治医师，1999 年 4 月至 2001 年 8 月任总参情报部综合局副营职
参谋，2001 年 8 月至 2005 年 6 月任总参情报部二局正营职参谋，2005
年 6 月至 2013 年 2 月任总参情报部科技装备局副团职参谋，2013 年
2 月至 2015 年 2 月任总参情报部航天侦查局副局长，2015 年 2 月至
2016 年 6 月任总参情报部科技装备局副局长，2016 年 6 月至 2019 年
12 月任军委装备发展部信息系统局处长，2019 年 12 月至 2020 年 3
月在中国联合水泥集团有限公司工作，2020 年 3 月至今任中国联合水泥集团有限公司党委副书记。
    武玉金先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
                  张子斌简历
    张子斌，男，汉族，1966 年 8 月生，中共党员，高级经济师，
现任西南水泥有限公司党委副书记、副总裁。1981 年 9 月至 1985 年
8 月在长春建筑材料工业学校水泥工艺专业专科学习，1985 年 8 月至
1991 年 5 月任鲁南水泥厂技术处技术员（其中：1987 年 9 月至 1990
年 8 月在哈尔滨工业大学工业管理工程专业学习），1991 年 5 月至
1999 年 3 月鲁南水泥厂历任企管处副科级干部、正科级干部、车间
副主任、企管处副处长，1999 年 3 月至 2002 年 1 月任鲁南水泥有限
公司企划发展部部长，2002 年 1 月至 2004 年 9 月任鲁南中联总经理
助理、山东盖泽实业公司总经理（兼），2004 年 9 月至 2008 年 3 月
任鲁南中联水泥有限公司副总经理、山东营销中心总经理（兼）（其
中： 2006 年 10 月至 2013 年 9 月在厦门大学高级管理人员工商管理
硕士专业学习），2008 年 3 月至 2010 年 11 月任临沂中联水泥有限
公司党委书记、总经理，2010 年 11 月至 2011 年 3 月任中联四川运
营区总裁、北川中联水泥有限公司党委书记、总经理（兼） ，2011
年 3 月至 2012 年 10 月任中国联合水泥四川运营管理区总裁，2012
年 10 月至 2014 年 8 月任西南水泥川渝区域管理委员会副主任、川北
运营中心主任（兼），2012 年 3 月至 2014 年 8 月任西南水泥有限公
司副总裁、四川川煤水泥股份有限公司总经理，2014 年 8 月至 2015年 12 月任西南水泥有限公司副总裁，四川西南水泥有限公司党委书
记、常务副总裁，2015 年 12 月至 2016 年 6 月任西南水泥有限公司
副总裁、临时党委委员，四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总
裁，2016 年 6 月至 2017 年 5 月任西南水泥有限公司副总裁、党委委
员，四川西南水泥有限公司党委书记、常务副总裁，2017 年 5 月至今任西南水泥有限公司党委副书记、副总裁。
    张子斌先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-10] (000877)天山股份:关于选举职工代表董事的公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021-107 号
                  新疆天山水泥股份有限公司
                关于选举职工代表董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，为保障职工利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2021年12月8日召开职工代表大会，选举隋玉民先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历附后），将与公司2021年第六次临时股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满之日止。选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
    特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 9 日
简历：
                  隋玉民简历
    隋玉民，男，汉族，1964 年 12 月出生，中共党员，无机材料科
学与工程系硅酸盐工程（水泥）专业学士，工商管理专业硕士，教授级高级工程师，现任中国建材股份有限公司副总裁、中材水泥有限责任公司董事长、南方水泥有限公司董事，目前兼任中国水泥协会副会长、中国建筑材料企业管理协会副会长、济南大学理事会理事、中国水泥标委会理事、世界水泥协会理事。曾获全国建材优秀质量管理工作者、全国建材工业质量管理小组活动卓越领导者、中国建材行业十大科技人物、2018 年度全国建材行业优秀企业家、中国建材行业改
革开放四十年风云人物等称号。自 1986 年 8 月至 2004 年 8 月历任中
材汉江水泥股份有限公司董事长、总经理，中材水泥有限公司副总经
理，鲁南水泥厂副总工程师、常务副总经理，自 2004 年 8 月至 2013
年 12 月历任新疆天山水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理、
董事，自 2007 年 7 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁，
自 2008 年 12 月至 2015 年 4 月任宁夏建材集团股份有限公司董事，
自 2010 年 4 月至今任中材水泥有限公司董事长，自 2018 年 5 月至今
任中国建材股份有限公司副总裁，自 2019 年 12 月至今任南方水泥有限公司董事。
    隋玉民先生目前未持有本公司股份，隋玉民先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总裁外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-10] (000877)天山股份:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021-109 号
                新疆天山水泥股份有限公司
              第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公
司”）于 2021 年 12 月 2 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事
会第一次会议的通知。
    2、公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 9 日在公司会
议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场结合视频的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议发出表
决票 5 张，收回表决票 5 张。
    4、会议主持人为陈学安先生，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、武玉金、张子斌亲自出席了会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第八届监事会选举陈学安先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
    2、审议通过了《关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的议案》
    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将公司2021--2023年度现金分红比例确定为：2021-2023年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%，其中2021年重大资产重组四
家标的公司在重组过渡期间（2020年7月1日至2021年9月30日）盈利/亏损（合并口径）由本次发行股份购买资产前标的公司的原股东享有/承担。
    监事会认为董事会审议的《关于提高 2021-2023 年度现金分红
比例的议案》，符合法律、行政法规及中国证监会的规定；提高公司2021-2023 年度现金分红比例兼顾企业的可持续发展与投资者共享公司发展成果，有利于保护公司及其全体股东的利益。
    具体内容详见《关于提高2021-2023年度现金分红比例的公告》(公告编号：2021-112号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                            新疆天山水泥股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 9 日
附件：
                  陈学安简历
    陈学安，男，汉族，1964 年 4 月生，中共党员，管理学硕士，
高级会计师，现任中国建材股份有限公司副总裁兼财务总监、中建材控股有限公司董事长、董事、南方水泥有限公司监事会主席、北方水泥有限公司监事会主席、巨石集团有限公司董事、中国巨石股份有限公司监事会主席、西南水泥有限公司监事会主席、北新集团建材股份有限公司董事。曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。自 2005年 3 月至今任中国建材股份有限公司财务总监，并曾任中国复合材料股份有限公司董事、南方水泥有限公司董事及中国联合水泥集团有限
公司董事，自 2008 年 8 月至今任中建材投资有限公司董事，自 2009
年 3 月至今任北方水泥有限公司监事会主席，自 2011 年 11 月至今任
中国建材股份有限公司副总裁，2012 年 9 月至今任北新集团建材股份有限公司董事，2014 年 10 月至今任中国巨石股份有限公司监事会
主席，自 2016 年 4 月至今任西南水泥有限公司监事会主席，自 2016
年 5 月至今任巨石集团有限公司董事，2016 年 6 月至今任南方水泥
有限公司监事会主席，2019 年 3 月至今任中建材控股有限公司董事长。
    陈学安先生目前未持有公司股份，除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总裁兼财务总监外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-12-10] (000877)天山股份:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000877      证券简称：天山股份      公告编号：2021－110 号
                新疆天山水泥股份有限公司
              第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 2 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第一次会议的通
知，公司于 2021 年 12 月 9 日以现场结合视频方式召开第八届董事会
第一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    常张利先生当选为公司第八届董事会董事长，傅金光先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。
    （二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据董事长的提名，同意聘任肖家祥先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：1、未发现肖家祥先生存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。2、肖家祥先生的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。3、经了解肖家祥先生的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。4、本次聘任公司总裁的
提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意聘任肖家祥先生担任公司总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据总裁的提名，同意聘任赵新军先生为公司常务副总裁；同意聘任赵旭飞先生、白彦先生、满高鹏先生、王鲁岩先生、刘宗虎先生为公司副总裁；同意聘任赵旭飞先生为公司总会计师；同意聘任李雪芹女士为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：1、未发现相关人员存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。2、相关人员的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。4、本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意聘任赵新军先生担任公司常务副总裁，聘任赵旭飞先生担任公司副总裁、总会计师，聘任白彦先生、满高鹏先生、王鲁岩先生、刘宗虎先生担任公司副总裁，聘任李雪芹女士担任公司总法律顾问，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据董事长的提名，同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：1、未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；2、李雪芹女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。3、董事会秘
书的提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的有关规定。
    因此，我们同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号：2021-111 号)
    （五）审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成方案的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意本公司第八届董事会专门委员会由以下人员构成：
  战略委员会：常张利、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞
        主任委员：常张利
    提名委员会：占磊、孔祥忠、傅金光
        主任委员：占磊
    审计委员会：陆正飞、孔祥忠、占磊
        主任委员：陆正飞
  薪酬与考核委员会：孔祥忠、陆正飞、占磊
        主任委员：孔祥忠
    （六）审议通过了《关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的议
案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将公司2021--2023年度现金分红比例确定为：2021-2023年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%，其中2021年重大资产重组四家标的公司在重组过渡期间（2020年7月1日至2021年9月30日）盈利/亏损（合并口径）由本次发行股份购买资产前标的公司的原股东享有/承担。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：本次提高 2021-2023
年度现金分红比例是在综合考虑公司实际经营情况、盈利能力、发展战略、股东意愿、社会资金成本等因素的基础上制定的。提高分红比例让投资者共享公司发展成果，同时兼顾公司可持续发展。公司提高2021-2023 年度现金分红比例符合法律法规及《公司章程》等相关规
定，审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案并将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《关于提高2021-2023年度现金分红比例的公告》(公告编号：2021-112号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于拟注册公开发行公司债券的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币 150 亿元的公司债券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。
    公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层全权决定公司债券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    具体内容详见《关于拟注册公开发行公司债券的公告》(公告编号：2021-113 号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了保证公司财务审计业务的有效进行，同意拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过 660 万元人民币（不含差旅费）、内部控制审计费用不超过 90 万元人民币（不含差旅费）。
    董事会审计委员会审核意见：公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
    独立董事独立意见：经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
    具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-114 号)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司 2021 年合规管理报告的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合网络投票
的方式召开 2021 年第七次临时股东大会。
    具体内容详见 《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》
(公告编号：2021-115 号)
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第一次会议决议
    2、独立董事事前认可及独立意见
    特此公告。
简历：
                  常张利简历
    常张利，男，汉族，1970 年 12 月生，中共党员，工学学士学位，
工商管理硕士学位，高级工程师，曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。现任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事、中国建材集团有限公司副总经理、巨石集团有限公司董事、西南水泥有限公司董事长、中国巨石股份有限公司董事长、董事，目前兼任山水水泥董事会主席兼执行董事、中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副
理事长。自 2000 年 6 月至 2005 年 3 月历任北新集团建材股份有限公
司董事会秘书及副总经理，自 2005 年 3 月至 2018 年 6 月任中国建材
股份有限公司董事会秘书，自 2005 年 7 月至今任中国巨石股份有限
公司董事，自 2006 年 8 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司副
总裁，自 2008 年 7 月至 2019 年 4 月任北新集团建材股份有限公司董
事，自 2011 年 11 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司执行董
事，自 2011 年 12 月至 2016 年 3 月任西南水泥有限公司副董事长，
2011 年 12 月至今任西南水泥有限公司董事，自 2016 年 4 月至今任
西南水泥有限公司董事长，自 2016 年 5 月至今任巨石集团有限公司
董事，自 2018 年 6 月至 2021 年 8 月任中国建材股份有限公司非执行
董事，自 2018 年 6 月至今任中国建材集团有限公司副总经理，自 2021
年 8 月至今任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，自 2021 年 10
月至今任中国巨石股份有限公司董事长。
    常张利先生目前未持有本公司股份，常张利先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任总裁兼执行董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

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