000858什么时候复牌？-五 粮 液停牌最新消息
≈≈五粮液000858≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000858)五粮液:第五届董事会公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 002 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
18 日收到中共宜宾市委宜委干﹝2022﹞30 号、宜委干﹝2022﹞56 号、宜宾市人民政府宜府人﹝2022﹞6 号文件，同时收到李曙光董事、邹涛副董事长兼总经理提交的书面辞职报告。因工作变动，李曙光先生申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，邹涛先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，李曙光先生、邹涛先生辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后李曙光先生、邹涛先生不再担任公司其他职务。
李曙光先生、邹涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献、卓越成绩，公司及董事会表示衷心感谢！
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (000858)五粮液:第五届董事会2022年第2次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会2022
年第 2 次会议，于 2022 年 2 月 18 日以传阅和通讯方式对《关于选举
副董事长及聘任总经理的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于选举副董事长及聘任总经理的议案
根据中共宜宾市委《关于提名邹涛等同志职务任免的通知》（宜委干﹝2022﹞56 号）及宜宾市人民政府《关于蒋文格等二人任免职的通知》（宜府人﹝2022﹞6 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，选举公司董事蒋文格先生（简历附后）为副董事长并聘任其为总经理，任期与其他高级管理人员一致。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
简 历
蒋文格先生，55 岁（1966 年 5 月出生），汉族，四川蓬安人，
中共党员，研究生学历。1985 年 8 月参加工作，曾在四川省南充市蓬安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工作并任职。曾任顺庆区政府副区长、省发改委就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四川省以工代赈办公室
副主任、一级调研员。2018 年 12 月至 2022 年 2 月任五粮液集团公
司党委委员、董事、副总经理；2018 年 12 月起任本公司党委委员，
2019 年5 月10 日起任本公司董事，2022 年 2 月起任本公司副董事长、
总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2022-01-29] (000858)五粮液:第五届董事会第一百次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 001 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第一百次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百次会议，以通讯和传阅方式于2022年1月27日完成议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于购买央视传播资源的议案
为了持续提升公司品牌知名度、美誉度和认同度，加强品牌与产品联动，公司 2022 年继续购买央视部分传播资源进行投放，具体费用以招投标最终确定的金额为准。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于启动公司制曲车间扩能改造项目的议案
根据公司“十四五”战略发展规划，公司将新增原酒产能，为满足产能增长需求，公司对制曲车间进行扩能改造,主要建设内容包括制曲车间及相关配套设施等，分两期进行建设。项目总投资估算为 275,032.21 万元，项目投资将按相关法律法规及制度办理，严格控制投资成本，投资金额以项目招投标及最终决算为准。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第一百次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-28] (000858)五粮液:第五届董事会第九十八次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 037 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十八次会议，于 2021 年 12 月 27 日以传阅和通讯方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于第五届董事会增补董事的议案
根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕134 号文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名张宇先生为公司第五届董事会董事候选人、副董事长人选，其任期与其他董事一致。
此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
议案二：关于聘任公司副总经理的议案
根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕136 号文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，聘任刘洋先生、李健先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员一致。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十八次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
简 历
一、张宇先生，汉族，1974 年 8 月生，河南安阳人，中共党员，
全日制本科学历，经济学博士。1997 年 7 月参加工作，1997 年 7 月
至 2019 年 5 月，在成都市教育委员会、成都市教育局、成都市青羊区委宣传部、共青团成都市青羊区委、成都市青羊区政府办、成都市青羊区西御河街道、成都市青羊区政府工作，曾任主任科员，青羊区委宣传部副部长，团区委书记，区政务中心主任，办事处主任、办事处党工委书记，区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成
员、副区长；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，担任成都市新都区委常委、
组织部部长，兼任区委城乡社区发展治理委员会主任、区委党校（行
政学校）校长、区直属机关工作委员会书记；2020 年 4 月至 2020 年
12 月，任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；2020 年 12 月
至 2021 年 12 月，任本公司党委副书记；2021 年 12 月起，任本公司
党委委员，拟任董事、副董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
二、刘洋先生，汉族，1978 年 5 月生，四川仁寿人，中共党员，
全日制本科学历。2001 年 7 月参加工作。2001 年 7 月至 2017 年 5 月
在眉山市工作，曾任眉山市副县级领导干部、政府驻北京经合局局长；
2017 年 5 月至 2021 年 12 月在宜宾市工作，任宜宾市政府驻北京联
络处主任（兼任市经济合作和外事局北京分局局长）。2021 年 12 月起，任本公司副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
三、李健先生，汉族，1974 年 9 月出生，四川江安人，中共党
员，在职工学博士。1995 年 10 月参加工作。1995 年 10 月至 2013 年
2 月在长宁县住房和城乡规划建设局工作；2013 年 2 月至 2014 年 9
月在宜宾市教育局工作；2014 年 9 月至 2021 年 4 月在宜宾市教育和
体育局工作，历任科员、副科长、科长；2021 年 4 月至 2021 年 12
月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司工作，任党委委员、副总经理。2021 年 12 月起，任本公司副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2021-12-28] (000858)五粮液:第五届董事会第九十七次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 036 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九十七次会议，以通讯和传阅方式于 2021 年 12 月 27 日完成议案审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司关停聚酯生产装置相关事宜的议案
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司（下称“普拉斯公司”）系公司全资子公司，主要为公司配套生产塑料瓶盖等包材。普拉斯公司聚酯生产装置于2002年4 月建成投产，已投运19 年，目前工艺滞后、设备老化，已不具备市场竞争优势。鉴此，同意普拉斯公司关停聚酯生产装置, 并依法依规办理关停事项。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于 523 车间扩能改造项目的议案
公司对 523 车间进行扩能技术改造，规划用地面积 33 亩，主要
建设内容为新建窖池及相关配套设施等，项目总投资估算为8,452.60万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十七次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (000858)五粮液:第五届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 038 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三十六次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2021 年 12 月 27 日完
成审议，应参与审议表决监事 5 人，实际参与审议表决监事 5 人。
会议的召开方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：关于第五届监事会监事调整的议案
（一）提议章欣先生为第五届监事会监事候选人，尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）因工作变动，蒋文春先生、杨玲女士不再担任公司第五届监事会监事职务。
公司及监事会对蒋文春先生、杨玲女士任职期间对公司监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十六次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
简 历
章欣先生，52 岁（1969 年 9 月出生），汉族，浙江富阳人，中
共党员，研究生学历。
1987 年 9 月至 1991 年 7 月，西南财经大学财政系税收专业本科
学习。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，宜宾地区财政局工作员（其间：
1991 年 9 月至 1993 年 9 月，下派长宁县财政局锻炼）。1993 年 10 月
至 2001 年 10 月，宜宾地区国资局副主任科员。2001 年 10 月至 2020
年 12 月，在宜宾市财政局工作，历任副主任科员、主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长（其间：2006 年 9
月至 2009 年 7 月四川省委党校公共管理专业研究生学习）。2020 年
12 月至今，宜宾发展控股集团公司党委委员、副总经理（其间：2020年 12 月至今，担任四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长；2021 年 6 月至今宜宾三江汇海科技有限公司支部书记、董事长）。2021 年 12 月起任本公司监事会监事候选人。
除上述任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2021-12-11] (000858)五粮液:关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 034 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 10 月 30 日、
2016 年 6 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及 2015 年度股东大会，审议
通过了《关于<宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公
开发行股票方式）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2015 年 10 月 31 日、
2016 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次员工持股计划的存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，后
12 个月为解锁期，存续期将于 2022 年 4 月 19 日届满。根据中国证监会《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将员工持股计划相关情况公告如下：
一、基本情况
1.经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕1910 号）核准，公司于 2018 年 4 月以非公开发行股票的方
式向不超过 10 名投资者发行股票，其中员工持股计划持有 23,696,280 股，占公
司总股本的 0.61%，于 2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。
2.公司员工持股计划存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个
月为解锁期，存续期将于 2022 年 4 月 19 日届满。
3.截至本公告披露日，公司员工持股计划持有股票数量为 13,226,267 股，占公司总股本的 0.34%。
二、后续安排
1.经公司员工持股计划 2021 年第一次持有人大会和员工持股计划管理委员会 2021 年第一次会议审议通过，本次员工持股计划认购非公开发行的股票通过
“非交易过户”方式过户至持有人证券账户。截至本公告披露日，公司已累计完
成了 2,408 名持有人认购股份的 50%（即 1,047 万股股份）的非交易过户工作，
剩余 50%待锁定期届满之日起 12 个月（即 2022 年 4 月 19 日）后再过户至持有
人证券账户。
2.本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（4）其他法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门所规定不得买卖公司股票的期间。
三、存续期和终止
1.本次员工持股计划的存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，自员工
持股计划通过公司非公开发行所认购的股份完成股份登记并上市之日起计算，后12 个月为解锁期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。除上述情况，延长员工持股计划存续期限的，应经本公司董事会和员工持股计划持有人大会同意。
2.本次员工持股计划的锁定期满后，资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止；员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000858)五粮液:关于职工监事股份减持计划实施完成的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 035 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于职工监事股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日在巨潮资
讯网披露《关于职工监事拟减持所持股份预披露的公告》（公告编号：2021/第
031号），公司职工监事吴国平先生计划自减持公告之日起15个交易日后的六个
月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,800股，占公司总股本的比例不
超过0.00015%。
近日，公司收到职工监事吴国平先生《关于股份减持计划实施完毕的报告》，
截至本公告披露之日，其已按预披露的减持计划以集中竞价交易方式完成了股份
减持，现将有关减持情况公告如下。
一、基本情况
（一）股东名称：吴国平（职工监事）。
（二）减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持股份占
总股本比例
吴国平 集中竞价交易 2021-12-8 242 元/股 5,800 股 0.00015%
二、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
合计持有股份 23,394 股 0.0006% 17,594 股 0.0005%
吴国平 其中：无限售条件 5,849 股 0.0001% 49 股 0.0000%
股份
有限售条件股份 17,545 股 0.0005% 17,545 股 0.0005%
注：本公告中“占总股本比例”数据均为四舍五入。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）截至本公告日，吴国平先生严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致,不存在违反相关承诺的情形。
（三）吴国平先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司治理结构和持续经营。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施完毕的报告》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-30] (000858)五粮液:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.464元
每股净资产: 23.964元
加权平均净资产收益率: 19.03%
营业总收入: 497.21亿元
归属于母公司的净利润: 173.27亿元
[2021-10-13] (000858)五粮液:关于公司独立董事逝世的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 032 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司独立董事逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司董事会沉痛公告，公司独立董事郎定常
先生因突发疾病，经全力抢救医治无效，于 2021 年 10 月 12 日不幸
逝世。
郎定常先生在担任公司第五届董事会独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对郎定常先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢，对其逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
郎定常先生逝世后，公司现任董事会成员由 11 名变为 10 名，其
中独立董事人数超过董事会成员的三分之一，未低于法定最低人数，符合《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快增补新的独立董事。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-15] (000858)五粮液:关于公司副总经理辞去职务的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 030 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司副总经理辞去职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 14 日，本公司董事会收到副总经理唐伯超先生的辞
职报告，唐伯超先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，唐伯超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；辞去上述职务后，其不再担任本公司任何职务。
截至本公告日，唐伯超先生持有公司股份 20,500 股；离任后，
其所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (000858)五粮液:关于职工监事拟减持所持股份预披露的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 031 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于职工监事拟减持所持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
吴国平先生为公司职工监事，持有公司股份 23,394 股，占公司总股
本的 0.0006%。吴国平先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,800 股，占公司总股本的比例不超过 0.00015%。
近日，本公司收到公司职工监事吴国平先生呈报的《关于股份减持计划的申请报告》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：吴国平（职工监事）；
（二）持股情况：持有公司股票 23,394 股，占公司总股本的 0.0006%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：认购公司非公开发行股票实施的员工持股计划解锁期满后，通过非交易过户方式划转至持有人账户的股份。
3、减持数量及比例：不超过 5,800 股，占公司总股本的比例不超过
0.00015%；减持数量占其所持股份总数的 24.79%。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
(二)相关承诺及履行情况
吴国平先生承诺：“在担任公司职工监事的任职期内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份”。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施具有不确定性，吴国平先生将根据自身情况、市场情况和股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。
(二)吴国平先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。
(三)本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(四)本次减持计划实施期间，公司将督促吴国平先生严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于股份减持计划的申请报告》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:半年报董事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 025 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议，于2021 年8月19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 8 月 25 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 11 人，出席现场会议董事 10 人，李曙光董事因工作原因未出席现场会议，通过传阅方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、党委副书记、纪委书记及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2021 年半年度报告（含摘要）
具体内容详见专项公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2021 年半年度利润分配方案
2021 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评
估审核报告》的议案
公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 2021 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。
本议案关联董事 6 人（曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、许波女士、蒋文格先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）5 人表决全票通过。
具体内容详见专项公告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见专项公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案
为了使《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称《草案》）更符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关精神，平等地保障员工持股计划参与人的权益，公司对草案中离辞职人员权益处置条款进行调整。
经审议，同意将《草案》第十条“员工持股计划权益的处置办法”第（二）项“持有人发生职务变更、丧失劳动能力、退休、死亡、离职等情况的处置办法”项下“5、离职。持有人离职，由管理委员会选择以下处理方式之一：（1）持有的份额将被强制转让，由管理委员
会决定其份额的受让人，受让人按照持有人以自有资金认购的员工持股计划所持有份额对应的认购成本价与该等份额对应资产管理计划的累计净值孰低者向持有人支付转让款。转让完成后，原持有人不再享有任何员工持股计划份额及权益。或者（2）终止其行使份额对应的持有人大会表决权等持有人权益，并不得取得离职日后每个会计年度的收益分配。员工持股计划终止并清算后，按其认购成本与份额对应的剩余资产孰低的原则分取剩余资产”，调整为：“5、离辞职等情形。持有人发生离辞职等情形，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响。若司法机关等有权机关书面认定持有人因违法违纪而不应享有其所持的员工持股计划份额相应的权益，则按有权机关的决定执行”。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案
具体内容详见专项公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:半年报监事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 026 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议，于2021 年8月19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 8 月 25 日 9：00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到
监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席蒋文春先生主持。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2021 年半年度报告（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2021 年半年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《2021 年半年度报告》（含摘要）。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2021 年半年度利润分配方案
2021 年半年度，公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》的议案
具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案
具体内容详见《关于 2021 年度会计政策变更的公告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:关于2021年半年度报告相关期间表述的更正公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 029 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2021 年半年度报告相关期间表述的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2021 年半年
度报告》，因校对失误，该报告中相关期间表述出现差错，现更正如下：
《2021 年半年度报告》中“第十节 财务报告，……五、重要会计政策及会计估计，……2、会计期间”有误。
更正前：
2、会计期间
……，本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止。
更正后：
2、会计期间
……，本报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。
除上述报告外，《2021 年半年度财务报告》相应内容同时更正。本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.401元
每股净资产: 22.9008元
加权平均净资产收益率: 14.3%
营业总收入: 367.52亿元
归属于母公司的净利润: 132.00亿元
[2021-07-30] (000858)五粮液:第五届董事会第九十三次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 024 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十三次会议，于 2021 年 7 月 29 日以传阅和通讯方式对《关于对外捐
赠支持河南省抗洪救灾的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于对外捐赠支持河南省抗洪救灾的议案
经审议，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金、物资 4,000 万元（其中现金 3,000 万元，物资 1,000 万元），用于支持河南省抗洪救灾和灾后重建工作。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十三次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-22] (000858)五粮液:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 022 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月完成非公开发
行股票（以下简称“本项目”）工作，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），保荐代表人为蔡虎先生、刘启群女士，持续督导期限至
2019 年 12 月 31 日，由于公司募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构继续履行
督导义务。
近日，公司收到国泰君安《关于更换宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，因工作变动原因，刘启群女士将不再担任本项目的持续督导保荐代表人，国泰君安委派康欣先生（简历见附件）为本项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司 2018 年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为蔡虎先生和康欣先生。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
个人简历
康欣，男，保荐代表人，金融风险管理师（FRM），现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事。曾负责或参与的主要项目包括陆家嘴集团公开发行公司债券、五粮液非公开发行股票、宏盛科技上市公司收购、强生控股重大资产重组、吴通控股向特定对象发行股票等。
[2021-07-22] (000858)五粮液:第五届董事会第九十二次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 023 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五
届董事会第九十二次会议，于 2021 年 7 月 20-21 日以传阅和通讯方
式对《关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案》《关于任免公司高级管理人员的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案
根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》（宜委干〔2021〕241 号）、《关于提名邹涛等八名同志职务任免的通知》（宜委干〔2021〕227 号）及《关于邹涛同志任职的通知》（宜国资干〔2021〕79 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，选举邹涛先生为公司第五届董事会副董事长，聘任邹涛先生为公司总经理，任期与其他高管一致。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于任免公司高级管理人员的议案
（一）根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》（宜委干〔2021〕241 号）及《关于刘明等三名同志职务任免的通知》（宜国资干〔2021〕76 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董
事发表独立意见，聘任刘明先生为公司总工程师，任期与其他高管一致。
（二）根据国有企业领导人员相关管理办法，朱忠玉、唐圣云先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。
朱忠玉、唐圣云先生在公司工作及担任副总经理期间，对公司生产经营做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。
截至本公告日，朱忠玉、唐圣云先生分别持有公司股份 11,501股、9,100 股，持有五粮液员工持股计划份额；其所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十二次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
简 历
一、邹涛先生，汉族，1978 年 4 月出生，四川富顺人，中共党
员，全日制研究生学历。现任五粮液集团公司党委委员、副董事长，本公司党委委员、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮浓香系列酒公司
董事长。2004 年 7 月参加工作。2004 年 7 月至 2009 年 12 月在四川
省公安厅工作，历任经侦总队执法指导支队（七支队）副支队长、经
济犯罪举报中心副主任等职务；2009 年 12 月至 2017 年 1 月在四川
省纪委工作，历任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职
务；2017 年 1 月至 2018 年 7 月任五粮液集团公司党委副书记；2018
年 7 月起任五粮液集团公司党委委员、副董事长，本公司党委委员、
常务副总经理；2018 年 11 月起任本公司董事；2019 年 7 月起兼任宜
宾五粮浓香系列酒公司董事长；2021 年 7 月起任本公司副董事长、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，持有五粮液员工持股计划份额。
二、刘明先生，汉族，1970 年 5 月生，四川宜宾人，中共党员，
大专学历。现任本公司总工程师、总经理助理、生产管理部部长。1986年 12 月进入五粮液酒厂参加工作，先后担任车间组长、大班长、工段长、车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党支部书记、分工会
主席；2006 年 10 月至 2010 年 8 月先后担任品牌事务部主管、副经
理；2010 年 8 月至 2012 年 1 月担任对外协作管理部副经理(中干正
职)；2012 年 1 月至 2017 年 4 月在公司下属长江源酒业公司工作，
先后担任总经理、党支部书记、执行董事、党总支书记、董事长；2017年 4 月起担任本公司总经理助理、生产管理部部长（其间，2017 年 6
至 11 月兼任 523 车间主任）；2021 年 7 月起任本公司总工程师。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，持有五粮液员工持股计划份额。
[2021-07-03] (000858)五粮液:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/ 第 020 号
宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司为其代扣代缴所得税的 QFII、RQFII，若需办理完税证明
或税收减免优惠的，请将相关材料原件于 2021 年 7 月 16 日前寄送至本公司董
事会办公室，逾期将不再办理。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2020 年度利润分配方案已经 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东
大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 25.80 元（含税），分配总额固定，共分配金额10,014,548,652.90 元（含税）。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基
数，向全体股东每 10 股派 25.80 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 23.22 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 5.16 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 2.58 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2021 年 7 月 8 日。
2.除权除息日：2021 年 7 月 9 日。
四、分红派息对象
本次分派对象：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金
红利将于 2021 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****637 宜宾发展控股集团有限公司
2 08*****737 四川省宜宾五粮液集团有限公司
3 08*****626 宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****091 国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五
粮液 1 号集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7
月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司董事会办公室。
2.咨询电话：0831-3567989、3566938、3567000。
3.传真电话：0831-3555958。
七、备查文件
1.第五届董事会第八十七次会议决议及公告；
2.2020 年度股东大会决议及公告；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (000858)五粮液:关于员工持股计划第一批次完成非交易过户的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 021 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于员工持股计划第一批次完成非交易过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 期员工持股计划
（以下简称“员工持股计划”）完成了第一批次非交易过户，本次非交易过户涉及 2,372 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 10,334,685 股。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
经公司第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会审议及四川省国资委同意，并经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司于2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股票，其中参与员工持股计划的员工2,428人共计持有23,696,280股，发行价格为21.64元/股，占公司总股本的0.61%，于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。
公司员工持股计划存续期为48个月，其中锁定期36个月，后12个月为解锁期,锁定期已于2021年4月19日届满，员工持股计划所持公司股份于2021年6月4日上市流通。详见公司于2021年4月16日披露的《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）锁定期届满的提示性公告》及于2021年6月3日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。
二、本次员工持股计划非交易过户情况
经公司员工持股计划2021年第一次持有人大会和员工持股计划管理委员会2021年第一次会议审议通过，员工持股计划认购非公开发行的股票通过“非交易过户”方式过户至持有人证券账户；本次先行过户相关认购人认购股票数量的50%，
剩余50%待锁定期届满之日起12个月（即2022年4月19日）后再过户至持有人证券账户；本次员工持股计划遵循分类分批处置的原则开展相关工作。
公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》（2021 年 7 月 1 日），第一批次员工持股计划非交易过户已登记完
成，涉及 2,372 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 10,334,685 股。
公司对本次员工持股计划过户后的剩余股份，将按照相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-19] (000858)五粮液:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/ 第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日 9:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,185 人，代表股份数为2,788,873,775 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的71.8484%。
（1）通过现场投票的股东 31 人，代表股份 2,147,097,311 股，占
上市公司总股份的 55.3146％。
（2）通过网络投票的股东 1,154 人，代表股份 641,776,464 股，占
上市公司总股份的 16.5338％。
7、公司董事、监事、党委副书记、纪委书记及高管人员共计 19人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2020 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,774,847 99.9606% 659,301,305 99.8336%
反对 837,629 0.0300% 837,629 0.1268%
弃权 261,299 0.0094% 261,299 0.0396%
表决结果：通过。
议案二：2020 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,529 0.0300% 837,529 0.1268%
弃权 309,199 0.0111% 309,199 0.0468%
表决结果：通过。
议案三：2020 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,329 0.0300% 837,329 0.1268%
弃权 309,399 0.0111% 309,399 0.0469%
表决结果：通过。
议案四：2020 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,726,147 99.9588% 659,252,605 99.8262%
反对 837,429 0.0300% 837,429 0.1268%
弃权 310,199 0.0111% 310,199 0.0470%
表决结果：通过。
议案五：2020 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,788,389,318 99.9826% 659,915,776 99.9266%
反对 364,457 0.0131% 364,457 0.0552%
弃权 120,000 0.0043% 120,000 0.0182%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.80 元（含
税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常
关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 519,949,552 78.7325% 519,949,552 78.7325%
反对 140,329,581 21.2492% 140,329,581 21.2492%
弃权 121,100 0.0183% 121,100 0.0183%
经审议，本次股东大会同意 2021 年公司日常关联交易预计额为
49.63 亿元，并对 2020 年度日常关联交易实际发生总额 49.31 亿元进行
了确认。同时审议通过了公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的关联交易：2021 年内财务公司吸收本公司存款每日余额最高不超过人民币 479 亿元，财务公司向本公司发放贷款每日余额最高不超过人民币 100 亿元。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,748,468,301 98.5512% 619,994,759 93.8817%
反对 38,415,913 1.3775% 38,415,913 5.8171%
弃权 1,989,561 0.0713% 1,989,561 0.3013%
表决结果：通过。
议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,630,628,847 94.3258% 502,155,305 76.0380%
反对 156,846,503 5.6240% 156,846,503 23.7502%
弃权 1,398,425 0.0501% 1,398,425 0.2118%
本次股东大会对《公司章程》的党建、经理层职位设置等内容进行了修订。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案九： 2021 年度全面预算方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,786,584,240 99.9179% 658,110,698 99.6533%
反对 31,700 0.0011% 31,700 0.0048%
弃权 2,257,835 0.081
[2021-06-19] (000858)五粮液:第五届监事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 019 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议，于2021 年6月14 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 6 月 18 日 17:00 在公司七会议室召开，会议应到监事
5 人，实际到会 5 人。会议由监事刘枫女士主持。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
议案：关于选举监事会主席的议案
监事会会议选举蒋文春先生为公司第五届监事会主席。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十三次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-15] (000858)五粮液:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 017 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）将对现场会议进行网络视频直播，为未能参加公司现场会议的股东及证券专业人士提供便利。
1、由于近日众多投资者纷纷来电咨询，结合会议场地容量、近期新冠疫情实际，公司将根据实际情况确定参会人数。公司将按报名登记的先后顺序审核确定参会股东，收到确认信息的公司股东即可参加现场会议，未能现场参会的股东可通过网络方式参加股东大会，敬请理解和支持。
2、本次股东大会将通过“全景 路演天下”平台进行网络视频直播，公司管理层将对股东关注度较高的问题予以解答，网络视频直播参与方式如下：
（1）网络视频直播网址：https://rs.p5w.net/html/128206.shtml
（2）投资者可扫描以下二维码参加股东大会：
3、现场会议报名方式。投资者可扫描以下微信小程序报名参加现场会议，报名时间为 6 月 14 日开始，报满即止。
公司第五届董事会于 2021 年 4 月 28 日、6 月 4 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
公司第五届董事会第八十七次会议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）
9:00 召开公司 2020 年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式
中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度
日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2020 年度报告
2.2020 年董事会工作报告
3.2020 年监事会工作报告
4.2020 年度财务决算报告
5.2020 年度利润分配方案
6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案
7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.2021 年度全面预算方案
10.关于第五届监事会增补监事的议案
11.关于第五届董事会增补董事的议案
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案
12.关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容请详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年 4
月 28 日、2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日常
关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、《关
于拟续聘会计师事务所的公告》《第五届董事会第九十次会议决议公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、 《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2020 年度利润分配方案》 《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认
2020 年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于第五届董事会增补董事的议案》以累积投票方式选举董事，应选董事人数为 2 名；《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事人数为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度报告 √
2.00 2020 年董事会工作报告 √
3.00 2020 年监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年 √
度日常关联交易的议案
7.00 关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
9.00 2021 年度全面预算方案 √
10.00 关于第五届监事会增补监事的议案 √
累积投票提案 等额选举
11.00 关于第五届董事会增补董事的议案 应选人数（2）人
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案 √
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案 √
12.00 关于第五届董事会增补独立董事的议案 应选人数（3）人
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）投资者可扫描以下微信小程序报名参加现场会议，报名时间为 6 月
14 日开始，报满即止。
料和出席人身份证办理登记手续；
（3）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（4）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（5）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、登记时间：2021 年 6 月 14 日至 17 日 17:00。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831
[2021-06-04] (000858)五粮液:关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开2020年度股东大会补充通知的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 016号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2020 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据疫情防控需要，以及近期新冠疫情实际情况，经报告相关部门及沟通，本次股东大会现场会议场地容量参会股东总人数不超过 100 人，鉴此请公司股东优先通过网络方式参加股东大会。公司将按参会报名登记的先后顺序，经公司审核确认，股东收到反馈信息后方可参加现场会议，敬请理解和支持。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将对现场会议进行网络视频直播，为未能到达公司参加现场会议的股东及证券专业人士提供便利。
3、公司将按规定在此次股东大会股权登记日后三个交易日内发布召开股东大会的提示性公告。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会
议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）9:00 召开公司 2020 年度股东大会。
2021 年 4 月 28 日，公司发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，
定于 2021 年 6 月 18 日上午 9:00 召开公司 2020 年度股东大会。2021 年 6 月 2
日，公司接到宜宾发展控股集团有限公司《关于增加宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度股东大会临时提案的函》：为提高审批程序效率，提议将 2021 年 6 月
2 日召开的第五届董事会第九十次会议审议通过的《关于第五届董事会增补董事的议案》作为临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。
根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，超过 3%以上的股东有
权在股东大会召开 10 日前增加临时议案。宜宾发展控股集团有限公司持有公司股份比例为 34.43%，为公司控股股东。董事会认为提案人资格、提案内容及提
案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交 2020 年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司 2020 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
现将增加提案后的 2020 年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度
日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委
托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2020 年度报告
2.2020 年董事会工作报告
3.2020 年监事会工作报告
4.2020 年度财务决算报告
5.2020 年度利润分配方案
6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案
7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.2021 年度全面预算方案
10. 关于第五届监事会增补监事的议案
11. 关于第五届董事会增补董事的议案
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案
12.关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年
4 月 28 日、2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日
常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、
《关于拟续聘会计师事务所的公告》《第五届董事会第九十次会议决议公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、 《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2020 年度利润分配方案》 《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认
2020 年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于第五 届董事会 增补董事的 议案》以累 积投票方式 选举董事 ,应选董事人数为 2 名；《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事人数为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度报告 √
2.00 2020 年董事会工作报告 √
3.00 2020 年监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年 √
6.00 度日常关联交易的议案
7.00 关于 2021年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
9.00 2021 年度全面预算方案 √
10.00 关于第五届监事会增补监事的议案 √
累积投票提案 等额选举
11.00 关于第五届董事会增补董事的议案 应选人数（2）人
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案 √
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案 √
12.00 关于第五届董事会增补独立董事的议案 应选人数（3）人
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、
[2021-06-04] (000858)五粮液:第五届董事会第九十次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 015 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十次会议，于 2021 年 6 月 2 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，
应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于第五届董事会增补董事的议案
同意提名许波女士为公司第五届董事会董事候选人，其任期与其他董事一致。
此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第九十次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
简 历
许波女士，54 岁（1967 年 2 月出生），汉族，四川宜宾人，民
革宜宾市委副主委，本科学历。
1983 年 12 月参加工作，1987 年 4 月至 1990 年 1 月在宜宾地区
教育局电教公司任会计；1990 年 1 月至 2009 年 3 月在宜宾市审计局
工作，历任科员、副主任科员、副科长、科长，2009 年 3 月至 2021
年 5 月任宜宾市审计局副局长；2016 年 9 月至今任民革宜宾市委副
主委；2021 年 5 月起任宜宾发展控股集团有限公司董事、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2021-06-03] (000858)五粮液:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 014 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 85,641,285 股，占公司总股本的 2.206%；
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 6 月 4 日；
3、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其减持须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上〔2017〕820 号）第四条：“股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十”等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。
一、基本情况
经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会审议及四川省国资委同意，并经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司 于 2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者发行了85,641,285股人民币普通股股票，发行价格为21.64元/股。本次发行完成后，公司总股本由3,795,966,720股变更为3,881,608,005股，非公开发行新增股份于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。
本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
序号 发行对象名称 发行股份数 有限售条件股 限售期
量（股） 份数量（股） （月）
1 国泰君安员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1 期员 23,696,280 23,696,280 36
工持股计划定向资产管理计划
2 国泰君安君享五粮液 1 号集合资产管理计划 19,414,047 19,414,047 36
3 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国 3,012,610 3,012,610 36
工商银行
4 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险 6,699,647 6,699,647 36
产品-019L-CT001 深
5 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红 902,503 902,503 36
-019L-FH001 深
6 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 10,421,704 10,421,704 36
-019L-FH002 深
7 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 3,004,003 3,004,003 36
8 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 60,410 60,410 36
（乙）
9 华安基金管理有限公司 9,246,418 9,246,418 36
10 嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙） 9,183,663 9,183,663 36
合计 - 85,641,285 85,641,285 -
上述有限售条件股份的限售期已于2021年4月19日届满，尚未解除限售的股
份数量为85,641,285股，占公司总股本2.206%，本次申请全部解除限售。
二、本次限售股份的上市流通安排
本次解除限售的股份可上市流通日期为2021年6月4日。
本次解除限售股份的上市流通数量为85,641,285股。
本次解除股份限售的股东共12名，可上市流通的具体情况如下：
本次解除限 本次解除限售 本次解除限
序号 发行对象名称 持有限售股 售的股份数 股份占公司无 售股份占公
股份数（股） 量（股） 限售条件股份 司总股本的
的比例 比例
宜宾五粮液股份有限公司－第一
1 期员工持股计划（即：原国泰君安 0.62% 0.61%
员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1 期 23,696,280 23,696,280
员工持股计划定向资产管理计划）
本次解除限 本次解除限售 本次解除限
序号 发行对象名称 持有限售股 售的股份数 股份占公司无 售股份占公
股份数（股） 量（股） 限售条件股份 司总股本的
的比例 比例
国泰君安证券资管－中国银行－
2 国泰君安君享五粮液 1 号集合资 0.51% 0.50%
产管理计划（即：原国泰君安君享 19,414,047 19,414,047
五粮液 1 号集合资产管理计划）
中国石油天然气集团公司企业年
3 金计划-中国工商银行 3,012,610 3,012,610 0.08% 0.08%
泰康人寿保险有限责任公司-传统
4 -普通保险产品-019L-CT001 深 6,699,647 6,699,647 0.18% 0.17%
泰康人寿保险有限责任公司-分红
5 -团体分红-019L-FH001 深 902,503 902,503 0.02% 0.02%
泰康人寿保险有限责任公司-分红
6 -个人分红-019L-FH002 深 10,421,704 10,421,704 0.27% 0.27%
泰康人寿保险有限责任公司-万能
7 -个险万能 3,004,003 3,004,003 0.08% 0.08%
泰康人寿保险有限责任公司-万能
8 -个险万能（乙） 60,410 60,410 0.00% 0.00%
9 嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限 0.24% 0.24%
合伙） 9,183,663 9,183,663
华安基金－兴业银行－
10 中国对外经济贸易信托 （即： 2,033,272 2,033,272 0.05% 0.05%
有限公司 原华
华安基金－兴业银行－ 安基
11 青岛城投金融控股集团 金管 5,179,875 5,179,875 0.14% 0.13%
有限公司 理有
华安基金－兴业银行－ 限公
12 上海汽车集团股权投资 司） 2,033,271 2,033,271 0.05% 0.05%
有限公司
合计 - 85,641,285 85,641,285 2.26% 2.21%
三、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前后的股本结构如下：
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类别
股份数量（股） 持股比例 （股） 股份数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 85,816,110 2.21% -85,641,285 174,825 0.005%
二、无限售条件股份 3,795,791,895 97.79% 85,641,285 3,881,433,180 99.995%
合计 3,881,608,005 100.00% 0 3,881,608,005 100.00%
四、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
参与公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的员工均已出具
承诺：与员工持股计划其他认购人之间不存在收益分级等结构化安排；保证在公
司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴
齐认购本次发行股票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、通
过结构化融资、直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形；
自本次发行完成之日起36个月内不转让员工持股计划份额。
参与认购本次公司非公开发行的资管计划的委托人和合伙企业的合伙人均
已出具以下承诺：
1.委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
2.自本次发行完成之日起36个月内不会转让资管计划或合伙企业的财产份
额；
3.与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：资金来源合法，不存在代
[2021-04-28] (000858)五粮液:年度股东大会通知
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 012 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会
议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）9:00 召开公司 2020 年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度
日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2020 年度报告
2.2020 年董事会工作报告
3.2020 年监事会工作报告
4.2020 年度财务决算报告
5.2020 年度利润分配方案
6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案
7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.2021 年度全面预算方案
10.关于第五届董事会增补董事的议案
11.关于第五届监事会增补监事的议案
12.关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年
4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日常关联
交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2020 年度利润分配方案》《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020
年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度报告 √
2.00 2020 年董事会工作报告 √
3.00 2020 年监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度 √
日常关联交易的议案
7.00 关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
9.00 2021 年度全面预算方案 √
10.00 关于第五届董事会增补董事的议案 √
11.00 关于第五届监事会增补监事的议案 √
累积投票提案 等额选举
12.00 关于第五届董事会增补独立董事的议案 应选人数（3）人
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、登记时间：2021 年 6 月 14 日至 17 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
六、备查文件
1、第五届董事会第七十八次会议决议及公告、第五届董事会第八十七次会议决议及公告；
2、第五届监事会第二十九次会议决议及公告、第五届监事会第三十二次会议决议及公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
[2021-04-28] (000858)五粮液:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.402元
每股净资产: 24.482元
加权平均净资产收益率: 9.35%
营业总收入: 243.25亿元
归属于母公司的净利润: 93.24亿元
[2021-04-28] (000858)五粮液:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 5.141元
每股净资产: 22.08元
加权平均净资产收益率: 24.94%
营业总收入: 573.21亿元
归属于母公司的净利润: 199.55亿元
=========================================================================
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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[2022-02-19] (000858)五粮液:第五届董事会公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 002 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
18 日收到中共宜宾市委宜委干﹝2022﹞30 号、宜委干﹝2022﹞56 号、宜宾市人民政府宜府人﹝2022﹞6 号文件，同时收到李曙光董事、邹涛副董事长兼总经理提交的书面辞职报告。因工作变动，李曙光先生申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，邹涛先生申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，李曙光先生、邹涛先生辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后李曙光先生、邹涛先生不再担任公司其他职务。
李曙光先生、邹涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献、卓越成绩，公司及董事会表示衷心感谢！
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19] (000858)五粮液:第五届董事会2022年第2次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会2022
年第 2 次会议，于 2022 年 2 月 18 日以传阅和通讯方式对《关于选举
副董事长及聘任总经理的议案》进行审议，应参与审议表决董事 8 人，实际参与审议表决董事 8 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于选举副董事长及聘任总经理的议案
根据中共宜宾市委《关于提名邹涛等同志职务任免的通知》（宜委干﹝2022﹞56 号）及宜宾市人民政府《关于蒋文格等二人任免职的通知》（宜府人﹝2022﹞6 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，选举公司董事蒋文格先生（简历附后）为副董事长并聘任其为总经理，任期与其他高级管理人员一致。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
简 历
蒋文格先生，55 岁（1966 年 5 月出生），汉族，四川蓬安人，
中共党员，研究生学历。1985 年 8 月参加工作，曾在四川省南充市蓬安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工作并任职。曾任顺庆区政府副区长、省发改委就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四川省以工代赈办公室
副主任、一级调研员。2018 年 12 月至 2022 年 2 月任五粮液集团公
司党委委员、董事、副总经理；2018 年 12 月起任本公司党委委员，
2019 年5 月10 日起任本公司董事，2022 年 2 月起任本公司副董事长、
总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2022-01-29] (000858)五粮液:第五届董事会第一百次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 001 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第一百次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百次会议，以通讯和传阅方式于2022年1月27日完成议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于购买央视传播资源的议案
为了持续提升公司品牌知名度、美誉度和认同度，加强品牌与产品联动，公司 2022 年继续购买央视部分传播资源进行投放，具体费用以招投标最终确定的金额为准。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于启动公司制曲车间扩能改造项目的议案
根据公司“十四五”战略发展规划，公司将新增原酒产能，为满足产能增长需求，公司对制曲车间进行扩能改造,主要建设内容包括制曲车间及相关配套设施等，分两期进行建设。项目总投资估算为 275,032.21 万元，项目投资将按相关法律法规及制度办理，严格控制投资成本，投资金额以项目招投标及最终决算为准。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第一百次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-28] (000858)五粮液:第五届董事会第九十八次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 037 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十八次会议，于 2021 年 12 月 27 日以传阅和通讯方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于第五届董事会增补董事的议案
根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕134 号文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名张宇先生为公司第五届董事会董事候选人、副董事长人选，其任期与其他董事一致。
此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
议案二：关于聘任公司副总经理的议案
根据宜委干〔2021〕556 号、宜国资干〔2021〕136 号文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，聘任刘洋先生、李健先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员一致。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十八次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
简 历
一、张宇先生，汉族，1974 年 8 月生，河南安阳人，中共党员，
全日制本科学历，经济学博士。1997 年 7 月参加工作，1997 年 7 月
至 2019 年 5 月，在成都市教育委员会、成都市教育局、成都市青羊区委宣传部、共青团成都市青羊区委、成都市青羊区政府办、成都市青羊区西御河街道、成都市青羊区政府工作，曾任主任科员，青羊区委宣传部副部长，团区委书记，区政务中心主任，办事处主任、办事处党工委书记，区教育局党委书记、局长、党组书记，区政府党组成
员、副区长；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，担任成都市新都区委常委、
组织部部长，兼任区委城乡社区发展治理委员会主任、区委党校（行
政学校）校长、区直属机关工作委员会书记；2020 年 4 月至 2020 年
12 月，任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；2020 年 12 月
至 2021 年 12 月，任本公司党委副书记；2021 年 12 月起，任本公司
党委委员，拟任董事、副董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
二、刘洋先生，汉族，1978 年 5 月生，四川仁寿人，中共党员，
全日制本科学历。2001 年 7 月参加工作。2001 年 7 月至 2017 年 5 月
在眉山市工作，曾任眉山市副县级领导干部、政府驻北京经合局局长；
2017 年 5 月至 2021 年 12 月在宜宾市工作，任宜宾市政府驻北京联
络处主任（兼任市经济合作和外事局北京分局局长）。2021 年 12 月起，任本公司副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
三、李健先生，汉族，1974 年 9 月出生，四川江安人，中共党
员，在职工学博士。1995 年 10 月参加工作。1995 年 10 月至 2013 年
2 月在长宁县住房和城乡规划建设局工作；2013 年 2 月至 2014 年 9
月在宜宾市教育局工作；2014 年 9 月至 2021 年 4 月在宜宾市教育和
体育局工作，历任科员、副科长、科长；2021 年 4 月至 2021 年 12
月在四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司工作，任党委委员、副总经理。2021 年 12 月起，任本公司副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2021-12-28] (000858)五粮液:第五届董事会第九十七次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 036 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九十七次会议，以通讯和传阅方式于 2021 年 12 月 27 日完成议案审
议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司关停聚酯生产装置相关事宜的议案
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司（下称“普拉斯公司”）系公司全资子公司，主要为公司配套生产塑料瓶盖等包材。普拉斯公司聚酯生产装置于2002年4 月建成投产，已投运19 年，目前工艺滞后、设备老化，已不具备市场竞争优势。鉴此，同意普拉斯公司关停聚酯生产装置, 并依法依规办理关停事项。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于 523 车间扩能改造项目的议案
公司对 523 车间进行扩能技术改造，规划用地面积 33 亩，主要
建设内容为新建窖池及相关配套设施等，项目总投资估算为8,452.60万元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十七次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (000858)五粮液:第五届监事会第三十六次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 038 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三十六次会议以传阅和通讯方式审议议案，于 2021 年 12 月 27 日完
成审议，应参与审议表决监事 5 人，实际参与审议表决监事 5 人。
会议的召开方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：关于第五届监事会监事调整的议案
（一）提议章欣先生为第五届监事会监事候选人，尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）因工作变动，蒋文春先生、杨玲女士不再担任公司第五届监事会监事职务。
公司及监事会对蒋文春先生、杨玲女士任职期间对公司监事会工作所做的贡献表示衷心感谢。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十六次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
简 历
章欣先生，52 岁（1969 年 9 月出生），汉族，浙江富阳人，中
共党员，研究生学历。
1987 年 9 月至 1991 年 7 月，西南财经大学财政系税收专业本科
学习。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，宜宾地区财政局工作员（其间：
1991 年 9 月至 1993 年 9 月，下派长宁县财政局锻炼）。1993 年 10 月
至 2001 年 10 月，宜宾地区国资局副主任科员。2001 年 10 月至 2020
年 12 月，在宜宾市财政局工作，历任副主任科员、主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长（其间：2006 年 9
月至 2009 年 7 月四川省委党校公共管理专业研究生学习）。2020 年
12 月至今，宜宾发展控股集团公司党委委员、副总经理（其间：2020年 12 月至今，担任四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长；2021 年 6 月至今宜宾三江汇海科技有限公司支部书记、董事长）。2021 年 12 月起任本公司监事会监事候选人。
除上述任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2021-12-11] (000858)五粮液:关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 034 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 10 月 30 日、
2016 年 6 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及 2015 年度股东大会，审议
通过了《关于<宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公
开发行股票方式）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2015 年 10 月 31 日、
2016 年 6 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次员工持股计划的存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，后
12 个月为解锁期，存续期将于 2022 年 4 月 19 日届满。根据中国证监会《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》的相关规定，现将员工持股计划相关情况公告如下：
一、基本情况
1.经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕1910 号）核准，公司于 2018 年 4 月以非公开发行股票的方
式向不超过 10 名投资者发行股票，其中员工持股计划持有 23,696,280 股，占公
司总股本的 0.61%，于 2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所上市。
2.公司员工持股计划存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个
月为解锁期，存续期将于 2022 年 4 月 19 日届满。
3.截至本公告披露日，公司员工持股计划持有股票数量为 13,226,267 股，占公司总股本的 0.34%。
二、后续安排
1.经公司员工持股计划 2021 年第一次持有人大会和员工持股计划管理委员会 2021 年第一次会议审议通过，本次员工持股计划认购非公开发行的股票通过
“非交易过户”方式过户至持有人证券账户。截至本公告披露日，公司已累计完
成了 2,408 名持有人认购股份的 50%（即 1,047 万股股份）的非交易过户工作，
剩余 50%待锁定期届满之日起 12 个月（即 2022 年 4 月 19 日）后再过户至持有
人证券账户。
2.本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（4）其他法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门所规定不得买卖公司股票的期间。
三、存续期和终止
1.本次员工持股计划的存续期为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，自员工
持股计划通过公司非公开发行所认购的股份完成股份登记并上市之日起计算，后12 个月为解锁期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。除上述情况，延长员工持股计划存续期限的，应经本公司董事会和员工持股计划持有人大会同意。
2.本次员工持股计划的锁定期满后，资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止；员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (000858)五粮液:关于职工监事股份减持计划实施完成的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 035 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于职工监事股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日在巨潮资
讯网披露《关于职工监事拟减持所持股份预披露的公告》（公告编号：2021/第
031号），公司职工监事吴国平先生计划自减持公告之日起15个交易日后的六个
月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,800股，占公司总股本的比例不
超过0.00015%。
近日，公司收到职工监事吴国平先生《关于股份减持计划实施完毕的报告》，
截至本公告披露之日，其已按预披露的减持计划以集中竞价交易方式完成了股份
减持，现将有关减持情况公告如下。
一、基本情况
（一）股东名称：吴国平（职工监事）。
（二）减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持股份占
总股本比例
吴国平 集中竞价交易 2021-12-8 242 元/股 5,800 股 0.00015%
二、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
合计持有股份 23,394 股 0.0006% 17,594 股 0.0005%
吴国平 其中：无限售条件 5,849 股 0.0001% 49 股 0.0000%
股份
有限售条件股份 17,545 股 0.0005% 17,545 股 0.0005%
注：本公告中“占总股本比例”数据均为四舍五入。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）截至本公告日，吴国平先生严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致,不存在违反相关承诺的情形。
（三）吴国平先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司治理结构和持续经营。
四、备查文件
《关于股份减持计划实施完毕的报告》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-10-30] (000858)五粮液:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.464元
每股净资产: 23.964元
加权平均净资产收益率: 19.03%
营业总收入: 497.21亿元
归属于母公司的净利润: 173.27亿元
[2021-10-13] (000858)五粮液:关于公司独立董事逝世的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 032 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司独立董事逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司董事会沉痛公告，公司独立董事郎定常
先生因突发疾病，经全力抢救医治无效，于 2021 年 10 月 12 日不幸
逝世。
郎定常先生在担任公司第五届董事会独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对郎定常先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢，对其逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
郎定常先生逝世后，公司现任董事会成员由 11 名变为 10 名，其
中独立董事人数超过董事会成员的三分之一，未低于法定最低人数，符合《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快增补新的独立董事。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-15] (000858)五粮液:关于公司副总经理辞去职务的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 030 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司副总经理辞去职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 14 日，本公司董事会收到副总经理唐伯超先生的辞
职报告，唐伯超先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，唐伯超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；辞去上述职务后，其不再担任本公司任何职务。
截至本公告日，唐伯超先生持有公司股份 20,500 股；离任后，
其所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (000858)五粮液:关于职工监事拟减持所持股份预披露的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 031 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于职工监事拟减持所持股份预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
吴国平先生为公司职工监事，持有公司股份 23,394 股，占公司总股
本的 0.0006%。吴国平先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,800 股，占公司总股本的比例不超过 0.00015%。
近日，本公司收到公司职工监事吴国平先生呈报的《关于股份减持计划的申请报告》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：吴国平（职工监事）；
（二）持股情况：持有公司股票 23,394 股，占公司总股本的 0.0006%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：认购公司非公开发行股票实施的员工持股计划解锁期满后，通过非交易过户方式划转至持有人账户的股份。
3、减持数量及比例：不超过 5,800 股，占公司总股本的比例不超过
0.00015%；减持数量占其所持股份总数的 24.79%。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持期间：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。
(二)相关承诺及履行情况
吴国平先生承诺：“在担任公司职工监事的任职期内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份”。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施具有不确定性，吴国平先生将根据自身情况、市场情况和股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。
(二)吴国平先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。
(三)本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(四)本次减持计划实施期间，公司将督促吴国平先生严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于股份减持计划的申请报告》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:半年报董事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 025 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议，于2021 年8月19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 8 月 25 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 11 人，出席现场会议董事 10 人，李曙光董事因工作原因未出席现场会议，通过传阅方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、党委副书记、纪委书记及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2021 年半年度报告（含摘要）
具体内容详见专项公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2021 年半年度利润分配方案
2021 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评
估审核报告》的议案
公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 2021 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。
本议案关联董事 6 人（曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、许波女士、蒋文格先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）5 人表决全票通过。
具体内容详见专项公告。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见专项公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案
为了使《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称《草案》）更符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关精神，平等地保障员工持股计划参与人的权益，公司对草案中离辞职人员权益处置条款进行调整。
经审议，同意将《草案》第十条“员工持股计划权益的处置办法”第（二）项“持有人发生职务变更、丧失劳动能力、退休、死亡、离职等情况的处置办法”项下“5、离职。持有人离职，由管理委员会选择以下处理方式之一：（1）持有的份额将被强制转让，由管理委员
会决定其份额的受让人，受让人按照持有人以自有资金认购的员工持股计划所持有份额对应的认购成本价与该等份额对应资产管理计划的累计净值孰低者向持有人支付转让款。转让完成后，原持有人不再享有任何员工持股计划份额及权益。或者（2）终止其行使份额对应的持有人大会表决权等持有人权益，并不得取得离职日后每个会计年度的收益分配。员工持股计划终止并清算后，按其认购成本与份额对应的剩余资产孰低的原则分取剩余资产”，调整为：“5、离辞职等情形。持有人发生离辞职等情形，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响。若司法机关等有权机关书面认定持有人因违法违纪而不应享有其所持的员工持股计划份额相应的权益，则按有权机关的决定执行”。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案
具体内容详见专项公告。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:半年报监事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 026 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议，于2021 年8月19 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 8 月 25 日 9：00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到
监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席蒋文春先生主持。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2021 年半年度报告（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2021 年半年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《2021 年半年度报告》（含摘要）。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2021 年半年度利润分配方案
2021 年半年度，公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》的议案
具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案
具体内容详见《关于 2021 年度会计政策变更的公告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:关于2021年半年度报告相关期间表述的更正公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 029 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2021 年半年度报告相关期间表述的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2021 年半年
度报告》，因校对失误，该报告中相关期间表述出现差错，现更正如下：
《2021 年半年度报告》中“第十节 财务报告，……五、重要会计政策及会计估计，……2、会计期间”有误。
更正前：
2、会计期间
……，本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止。
更正后：
2、会计期间
……，本报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止。
除上述报告外，《2021 年半年度财务报告》相应内容同时更正。本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-30] (000858)五粮液:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.401元
每股净资产: 22.9008元
加权平均净资产收益率: 14.3%
营业总收入: 367.52亿元
归属于母公司的净利润: 132.00亿元
[2021-07-30] (000858)五粮液:第五届董事会第九十三次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 024 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十三次会议，于 2021 年 7 月 29 日以传阅和通讯方式对《关于对外捐
赠支持河南省抗洪救灾的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于对外捐赠支持河南省抗洪救灾的议案
经审议，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金、物资 4,000 万元（其中现金 3,000 万元，物资 1,000 万元），用于支持河南省抗洪救灾和灾后重建工作。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十三次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-22] (000858)五粮液:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 022 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月完成非公开发
行股票（以下简称“本项目”）工作，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），保荐代表人为蔡虎先生、刘启群女士，持续督导期限至
2019 年 12 月 31 日，由于公司募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构继续履行
督导义务。
近日，公司收到国泰君安《关于更换宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，因工作变动原因，刘启群女士将不再担任本项目的持续督导保荐代表人，国泰君安委派康欣先生（简历见附件）为本项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司 2018 年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为蔡虎先生和康欣先生。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
个人简历
康欣，男，保荐代表人，金融风险管理师（FRM），现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事。曾负责或参与的主要项目包括陆家嘴集团公开发行公司债券、五粮液非公开发行股票、宏盛科技上市公司收购、强生控股重大资产重组、吴通控股向特定对象发行股票等。
[2021-07-22] (000858)五粮液:第五届董事会第九十二次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 023 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五
届董事会第九十二次会议，于 2021 年 7 月 20-21 日以传阅和通讯方
式对《关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案》《关于任免公司高级管理人员的议案》进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于选举公司副董事长、聘任公司总经理的议案
根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》（宜委干〔2021〕241 号）、《关于提名邹涛等八名同志职务任免的通知》（宜委干〔2021〕227 号）及《关于邹涛同志任职的通知》（宜国资干〔2021〕79 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，选举邹涛先生为公司第五届董事会副董事长，聘任邹涛先生为公司总经理，任期与其他高管一致。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于任免公司高级管理人员的议案
（一）根据《关于推荐邹涛等五名同志任职的通知》（宜委干〔2021〕241 号）及《关于刘明等三名同志职务任免的通知》（宜国资干〔2021〕76 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立董
事发表独立意见，聘任刘明先生为公司总工程师，任期与其他高管一致。
（二）根据国有企业领导人员相关管理办法，朱忠玉、唐圣云先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。
朱忠玉、唐圣云先生在公司工作及担任副总经理期间，对公司生产经营做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。
截至本公告日，朱忠玉、唐圣云先生分别持有公司股份 11,501股、9,100 股，持有五粮液员工持股计划份额；其所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第九十二次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
简 历
一、邹涛先生，汉族，1978 年 4 月出生，四川富顺人，中共党
员，全日制研究生学历。现任五粮液集团公司党委委员、副董事长，本公司党委委员、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮浓香系列酒公司
董事长。2004 年 7 月参加工作。2004 年 7 月至 2009 年 12 月在四川
省公安厅工作，历任经侦总队执法指导支队（七支队）副支队长、经
济犯罪举报中心副主任等职务；2009 年 12 月至 2017 年 1 月在四川
省纪委工作，历任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职
务；2017 年 1 月至 2018 年 7 月任五粮液集团公司党委副书记；2018
年 7 月起任五粮液集团公司党委委员、副董事长，本公司党委委员、
常务副总经理；2018 年 11 月起任本公司董事；2019 年 7 月起兼任宜
宾五粮浓香系列酒公司董事长；2021 年 7 月起任本公司副董事长、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，持有五粮液员工持股计划份额。
二、刘明先生，汉族，1970 年 5 月生，四川宜宾人，中共党员，
大专学历。现任本公司总工程师、总经理助理、生产管理部部长。1986年 12 月进入五粮液酒厂参加工作，先后担任车间组长、大班长、工段长、车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党支部书记、分工会
主席；2006 年 10 月至 2010 年 8 月先后担任品牌事务部主管、副经
理；2010 年 8 月至 2012 年 1 月担任对外协作管理部副经理(中干正
职)；2012 年 1 月至 2017 年 4 月在公司下属长江源酒业公司工作，
先后担任总经理、党支部书记、执行董事、党总支书记、董事长；2017年 4 月起担任本公司总经理助理、生产管理部部长（其间，2017 年 6
至 11 月兼任 523 车间主任）；2021 年 7 月起任本公司总工程师。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，持有五粮液员工持股计划份额。
[2021-07-03] (000858)五粮液:2020年度分红派息实施公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/ 第 020 号
宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司为其代扣代缴所得税的 QFII、RQFII，若需办理完税证明
或税收减免优惠的，请将相关材料原件于 2021 年 7 月 16 日前寄送至本公司董
事会办公室，逾期将不再办理。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2020 年度利润分配方案已经 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东
大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 25.80 元（含税），分配总额固定，共分配金额10,014,548,652.90 元（含税）。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基
数，向全体股东每 10 股派 25.80 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 23.22 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 5.16 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 2.58 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2021 年 7 月 8 日。
2.除权除息日：2021 年 7 月 9 日。
四、分红派息对象
本次分派对象：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金
红利将于 2021 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****637 宜宾发展控股集团有限公司
2 08*****737 四川省宜宾五粮液集团有限公司
3 08*****626 宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****091 国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五
粮液 1 号集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 1 日至登记日：2021 年 7
月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司董事会办公室。
2.咨询电话：0831-3567989、3566938、3567000。
3.传真电话：0831-3555958。
七、备查文件
1.第五届董事会第八十七次会议决议及公告；
2.2020 年度股东大会决议及公告；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (000858)五粮液:关于员工持股计划第一批次完成非交易过户的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 021 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于员工持股计划第一批次完成非交易过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 期员工持股计划
（以下简称“员工持股计划”）完成了第一批次非交易过户，本次非交易过户涉及 2,372 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 10,334,685 股。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
经公司第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会审议及四川省国资委同意，并经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司于2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股票，其中参与员工持股计划的员工2,428人共计持有23,696,280股，发行价格为21.64元/股，占公司总股本的0.61%，于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。
公司员工持股计划存续期为48个月，其中锁定期36个月，后12个月为解锁期,锁定期已于2021年4月19日届满，员工持股计划所持公司股份于2021年6月4日上市流通。详见公司于2021年4月16日披露的《关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）锁定期届满的提示性公告》及于2021年6月3日披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。
二、本次员工持股计划非交易过户情况
经公司员工持股计划2021年第一次持有人大会和员工持股计划管理委员会2021年第一次会议审议通过，员工持股计划认购非公开发行的股票通过“非交易过户”方式过户至持有人证券账户；本次先行过户相关认购人认购股票数量的50%，
剩余50%待锁定期届满之日起12个月（即2022年4月19日）后再过户至持有人证券账户；本次员工持股计划遵循分类分批处置的原则开展相关工作。
公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》（2021 年 7 月 1 日），第一批次员工持股计划非交易过户已登记完
成，涉及 2,372 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 10,334,685 股。
公司对本次员工持股计划过户后的剩余股份，将按照相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-19] (000858)五粮液:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/ 第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日 9:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,185 人，代表股份数为2,788,873,775 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的71.8484%。
（1）通过现场投票的股东 31 人，代表股份 2,147,097,311 股，占
上市公司总股份的 55.3146％。
（2）通过网络投票的股东 1,154 人，代表股份 641,776,464 股，占
上市公司总股份的 16.5338％。
7、公司董事、监事、党委副书记、纪委书记及高管人员共计 19人出席会议，见证律师 2 人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2020 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,774,847 99.9606% 659,301,305 99.8336%
反对 837,629 0.0300% 837,629 0.1268%
弃权 261,299 0.0094% 261,299 0.0396%
表决结果：通过。
议案二：2020 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,529 0.0300% 837,529 0.1268%
弃权 309,199 0.0111% 309,199 0.0468%
表决结果：通过。
议案三：2020 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,727,047 99.9589% 659,253,505 99.8264%
反对 837,329 0.0300% 837,329 0.1268%
弃权 309,399 0.0111% 309,399 0.0469%
表决结果：通过。
议案四：2020 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,787,726,147 99.9588% 659,252,605 99.8262%
反对 837,429 0.0300% 837,429 0.1268%
弃权 310,199 0.0111% 310,199 0.0470%
表决结果：通过。
议案五：2020 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,788,389,318 99.9826% 659,915,776 99.9266%
反对 364,457 0.0131% 364,457 0.0552%
弃权 120,000 0.0043% 120,000 0.0182%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.80 元（含
税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常
关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 519,949,552 78.7325% 519,949,552 78.7325%
反对 140,329,581 21.2492% 140,329,581 21.2492%
弃权 121,100 0.0183% 121,100 0.0183%
经审议，本次股东大会同意 2021 年公司日常关联交易预计额为
49.63 亿元，并对 2020 年度日常关联交易实际发生总额 49.31 亿元进行
了确认。同时审议通过了公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的关联交易：2021 年内财务公司吸收本公司存款每日余额最高不超过人民币 479 亿元，财务公司向本公司发放贷款每日余额最高不超过人民币 100 亿元。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,748,468,301 98.5512% 619,994,759 93.8817%
反对 38,415,913 1.3775% 38,415,913 5.8171%
弃权 1,989,561 0.0713% 1,989,561 0.3013%
表决结果：通过。
议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数（股） 小股东所持股
股份总数的比例 份的比例
同意 2,630,628,847 94.3258% 502,155,305 76.0380%
反对 156,846,503 5.6240% 156,846,503 23.7502%
弃权 1,398,425 0.0501% 1,398,425 0.2118%
本次股东大会对《公司章程》的党建、经理层职位设置等内容进行了修订。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案九： 2021 年度全面预算方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,786,584,240 99.9179% 658,110,698 99.6533%
反对 31,700 0.0011% 31,700 0.0048%
弃权 2,257,835 0.081
[2021-06-19] (000858)五粮液:第五届监事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 019 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议，于2021 年6月14 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2021 年 6 月 18 日 17:00 在公司七会议室召开，会议应到监事
5 人，实际到会 5 人。会议由监事刘枫女士主持。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
议案：关于选举监事会主席的议案
监事会会议选举蒋文春先生为公司第五届监事会主席。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十三次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-15] (000858)五粮液:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 017 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）将对现场会议进行网络视频直播，为未能参加公司现场会议的股东及证券专业人士提供便利。
1、由于近日众多投资者纷纷来电咨询，结合会议场地容量、近期新冠疫情实际，公司将根据实际情况确定参会人数。公司将按报名登记的先后顺序审核确定参会股东，收到确认信息的公司股东即可参加现场会议，未能现场参会的股东可通过网络方式参加股东大会，敬请理解和支持。
2、本次股东大会将通过“全景 路演天下”平台进行网络视频直播，公司管理层将对股东关注度较高的问题予以解答，网络视频直播参与方式如下：
（1）网络视频直播网址：https://rs.p5w.net/html/128206.shtml
（2）投资者可扫描以下二维码参加股东大会：
3、现场会议报名方式。投资者可扫描以下微信小程序报名参加现场会议，报名时间为 6 月 14 日开始，报满即止。
公司第五届董事会于 2021 年 4 月 28 日、6 月 4 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
公司第五届董事会第八十七次会议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）
9:00 召开公司 2020 年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式
中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度
日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2020 年度报告
2.2020 年董事会工作报告
3.2020 年监事会工作报告
4.2020 年度财务决算报告
5.2020 年度利润分配方案
6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案
7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.2021 年度全面预算方案
10.关于第五届监事会增补监事的议案
11.关于第五届董事会增补董事的议案
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案
12.关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容请详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年 4
月 28 日、2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日常
关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、《关
于拟续聘会计师事务所的公告》《第五届董事会第九十次会议决议公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、 《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2020 年度利润分配方案》 《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认
2020 年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于第五届董事会增补董事的议案》以累积投票方式选举董事，应选董事人数为 2 名；《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事人数为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度报告 √
2.00 2020 年董事会工作报告 √
3.00 2020 年监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年 √
度日常关联交易的议案
7.00 关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
9.00 2021 年度全面预算方案 √
10.00 关于第五届监事会增补监事的议案 √
累积投票提案 等额选举
11.00 关于第五届董事会增补董事的议案 应选人数（2）人
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案 √
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案 √
12.00 关于第五届董事会增补独立董事的议案 应选人数（3）人
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）投资者可扫描以下微信小程序报名参加现场会议，报名时间为 6 月
14 日开始，报满即止。
料和出席人身份证办理登记手续；
（3）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（4）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（5）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、登记时间：2021 年 6 月 14 日至 17 日 17:00。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831
[2021-06-04] (000858)五粮液:关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开2020年度股东大会补充通知的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 016号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2020 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据疫情防控需要，以及近期新冠疫情实际情况，经报告相关部门及沟通，本次股东大会现场会议场地容量参会股东总人数不超过 100 人，鉴此请公司股东优先通过网络方式参加股东大会。公司将按参会报名登记的先后顺序，经公司审核确认，股东收到反馈信息后方可参加现场会议，敬请理解和支持。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将对现场会议进行网络视频直播，为未能到达公司参加现场会议的股东及证券专业人士提供便利。
3、公司将按规定在此次股东大会股权登记日后三个交易日内发布召开股东大会的提示性公告。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会
议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）9:00 召开公司 2020 年度股东大会。
2021 年 4 月 28 日，公司发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，
定于 2021 年 6 月 18 日上午 9:00 召开公司 2020 年度股东大会。2021 年 6 月 2
日，公司接到宜宾发展控股集团有限公司《关于增加宜宾五粮液股份有限公司
2020 年度股东大会临时提案的函》：为提高审批程序效率，提议将 2021 年 6 月
2 日召开的第五届董事会第九十次会议审议通过的《关于第五届董事会增补董事的议案》作为临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。
根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，超过 3%以上的股东有
权在股东大会召开 10 日前增加临时议案。宜宾发展控股集团有限公司持有公司股份比例为 34.43%，为公司控股股东。董事会认为提案人资格、提案内容及提
案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交 2020 年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司 2020 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
现将增加提案后的 2020 年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度
日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委
托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2020 年度报告
2.2020 年董事会工作报告
3.2020 年监事会工作报告
4.2020 年度财务决算报告
5.2020 年度利润分配方案
6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案
7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.2021 年度全面预算方案
10. 关于第五届监事会增补监事的议案
11. 关于第五届董事会增补董事的议案
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案
12.关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年
4 月 28 日、2021 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日
常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、
《关于拟续聘会计师事务所的公告》《第五届董事会第九十次会议决议公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、 《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2020 年度利润分配方案》 《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认
2020 年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于第五 届董事会 增补董事的 议案》以累 积投票方式 选举董事 ,应选董事人数为 2 名；《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事人数为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度报告 √
2.00 2020 年董事会工作报告 √
3.00 2020 年监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年 √
6.00 度日常关联交易的议案
7.00 关于 2021年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
9.00 2021 年度全面预算方案 √
10.00 关于第五届监事会增补监事的议案 √
累积投票提案 等额选举
11.00 关于第五届董事会增补董事的议案 应选人数（2）人
11.01 选举蒋琳女士为第五届董事会董事的议案 √
11.02 选举许波女士为第五届董事会董事的议案 √
12.00 关于第五届董事会增补独立董事的议案 应选人数（3）人
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、
[2021-06-04] (000858)五粮液:第五届董事会第九十次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 015 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第九十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
十次会议，于 2021 年 6 月 2 日以传阅和通讯方式对议案进行审议，
应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案：关于第五届董事会增补董事的议案
同意提名许波女士为公司第五届董事会董事候选人，其任期与其他董事一致。
此次董事增补后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第九十次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
简 历
许波女士，54 岁（1967 年 2 月出生），汉族，四川宜宾人，民
革宜宾市委副主委，本科学历。
1983 年 12 月参加工作，1987 年 4 月至 1990 年 1 月在宜宾地区
教育局电教公司任会计；1990 年 1 月至 2009 年 3 月在宜宾市审计局
工作，历任科员、副主任科员、副科长、科长，2009 年 3 月至 2021
年 5 月任宜宾市审计局副局长；2016 年 9 月至今任民革宜宾市委副
主委；2021 年 5 月起任宜宾发展控股集团有限公司董事、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2021-06-03] (000858)五粮液:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 014 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 85,641,285 股，占公司总股本的 2.206%；
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 6 月 4 日；
3、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其减持须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（深证上〔2017〕820 号）第四条：“股东通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十”等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。
一、基本情况
经宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2015年度股东大会审议及四川省国资委同意，并经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司 于 2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者发行了85,641,285股人民币普通股股票，发行价格为21.64元/股。本次发行完成后，公司总股本由3,795,966,720股变更为3,881,608,005股，非公开发行新增股份于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。
本次发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
序号 发行对象名称 发行股份数 有限售条件股 限售期
量（股） 份数量（股） （月）
1 国泰君安员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1 期员 23,696,280 23,696,280 36
工持股计划定向资产管理计划
2 国泰君安君享五粮液 1 号集合资产管理计划 19,414,047 19,414,047 36
3 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国 3,012,610 3,012,610 36
工商银行
4 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险 6,699,647 6,699,647 36
产品-019L-CT001 深
5 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红 902,503 902,503 36
-019L-FH001 深
6 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 10,421,704 10,421,704 36
-019L-FH002 深
7 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 3,004,003 3,004,003 36
8 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 60,410 60,410 36
（乙）
9 华安基金管理有限公司 9,246,418 9,246,418 36
10 嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙） 9,183,663 9,183,663 36
合计 - 85,641,285 85,641,285 -
上述有限售条件股份的限售期已于2021年4月19日届满，尚未解除限售的股
份数量为85,641,285股，占公司总股本2.206%，本次申请全部解除限售。
二、本次限售股份的上市流通安排
本次解除限售的股份可上市流通日期为2021年6月4日。
本次解除限售股份的上市流通数量为85,641,285股。
本次解除股份限售的股东共12名，可上市流通的具体情况如下：
本次解除限 本次解除限售 本次解除限
序号 发行对象名称 持有限售股 售的股份数 股份占公司无 售股份占公
股份数（股） 量（股） 限售条件股份 司总股本的
的比例 比例
宜宾五粮液股份有限公司－第一
1 期员工持股计划（即：原国泰君安 0.62% 0.61%
员工持股 1 号-宜宾五粮液第 1 期 23,696,280 23,696,280
员工持股计划定向资产管理计划）
本次解除限 本次解除限售 本次解除限
序号 发行对象名称 持有限售股 售的股份数 股份占公司无 售股份占公
股份数（股） 量（股） 限售条件股份 司总股本的
的比例 比例
国泰君安证券资管－中国银行－
2 国泰君安君享五粮液 1 号集合资 0.51% 0.50%
产管理计划（即：原国泰君安君享 19,414,047 19,414,047
五粮液 1 号集合资产管理计划）
中国石油天然气集团公司企业年
3 金计划-中国工商银行 3,012,610 3,012,610 0.08% 0.08%
泰康人寿保险有限责任公司-传统
4 -普通保险产品-019L-CT001 深 6,699,647 6,699,647 0.18% 0.17%
泰康人寿保险有限责任公司-分红
5 -团体分红-019L-FH001 深 902,503 902,503 0.02% 0.02%
泰康人寿保险有限责任公司-分红
6 -个人分红-019L-FH002 深 10,421,704 10,421,704 0.27% 0.27%
泰康人寿保险有限责任公司-万能
7 -个险万能 3,004,003 3,004,003 0.08% 0.08%
泰康人寿保险有限责任公司-万能
8 -个险万能（乙） 60,410 60,410 0.00% 0.00%
9 嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限 0.24% 0.24%
合伙） 9,183,663 9,183,663
华安基金－兴业银行－
10 中国对外经济贸易信托 （即： 2,033,272 2,033,272 0.05% 0.05%
有限公司 原华
华安基金－兴业银行－ 安基
11 青岛城投金融控股集团 金管 5,179,875 5,179,875 0.14% 0.13%
有限公司 理有
华安基金－兴业银行－ 限公
12 上海汽车集团股权投资 司） 2,033,271 2,033,271 0.05% 0.05%
有限公司
合计 - 85,641,285 85,641,285 2.26% 2.21%
三、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前后的股本结构如下：
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类别
股份数量（股） 持股比例 （股） 股份数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 85,816,110 2.21% -85,641,285 174,825 0.005%
二、无限售条件股份 3,795,791,895 97.79% 85,641,285 3,881,433,180 99.995%
合计 3,881,608,005 100.00% 0 3,881,608,005 100.00%
四、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
参与公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的员工均已出具
承诺：与员工持股计划其他认购人之间不存在收益分级等结构化安排；保证在公
司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴
齐认购本次发行股票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、通
过结构化融资、直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形；
自本次发行完成之日起36个月内不转让员工持股计划份额。
参与认购本次公司非公开发行的资管计划的委托人和合伙企业的合伙人均
已出具以下承诺：
1.委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
2.自本次发行完成之日起36个月内不会转让资管计划或合伙企业的财产份
额；
3.与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：资金来源合法，不存在代
[2021-04-28] (000858)五粮液:年度股东大会通知
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 012 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会
议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）9:00 召开公司 2020 年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董
事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度
日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2020 年度报告
2.2020 年董事会工作报告
3.2020 年监事会工作报告
4.2020 年度财务决算报告
5.2020 年度利润分配方案
6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案
7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案
8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.2021 年度全面预算方案
10.关于第五届董事会增补董事的议案
11.关于第五届监事会增补监事的议案
12.关于第五届董事会增补独立董事的议案
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年
4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日常关联
交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2020 年度利润分配方案》《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020
年度日常关联交易的议案》《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度报告 √
2.00 2020 年董事会工作报告 √
3.00 2020 年监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度 √
日常关联交易的议案
7.00 关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案 √
9.00 2021 年度全面预算方案 √
10.00 关于第五届董事会增补董事的议案 √
11.00 关于第五届监事会增补监事的议案 √
累积投票提案 等额选举
12.00 关于第五届董事会增补独立董事的议案 应选人数（3）人
12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案 √
12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、登记时间：2021 年 6 月 14 日至 17 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
六、备查文件
1、第五届董事会第七十八次会议决议及公告、第五届董事会第八十七次会议决议及公告；
2、第五届监事会第二十九次会议决议及公告、第五届监事会第三十二次会议决议及公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…
[2021-04-28] (000858)五粮液:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.402元
每股净资产: 24.482元
加权平均净资产收益率: 9.35%
营业总收入: 243.25亿元
归属于母公司的净利润: 93.24亿元
[2021-04-28] (000858)五粮液:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 5.141元
每股净资产: 22.08元
加权平均净资产收益率: 24.94%
营业总收入: 573.21亿元
归属于母公司的净利润: 199.55亿元
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免责条款
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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