000848什么时候复牌？-承德露露停牌最新消息
≈≈承德露露000848≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (000848)承德露露:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-003
河北承德露露股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
10 日以通讯表决方式召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
刘明珊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，刘明珊女士的董事会任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0314-2128181
传 真：0314-2059100
通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994 年 6 月生，江西赣州人，中共预备党员，本
科学历。2016 年 7 月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。
截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-11] (000848)承德露露:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-002
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 2 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-003）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》（公告编号：2022-004）。
三、备查文件
1、第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。
附件：刘明珊女士简历
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994 年 6 月生，江西赣州人，中共预备党员，本科学历。2016
年 7 月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。
截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11] (000848)承德露露:重大诉讼进展公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-001
河北承德露露股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”或“承德露露”） 近日收到河
北省高级人民法院《民事裁定书》（2021）冀民终899号，获悉河北省高级人民法院裁定撤销河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，即撤销承德市中级人民法院驳回公司起诉王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案的裁定。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
2020年4月13日，原告河北承德露露股份有限公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案由河北省承德市中级人民法院立案受理，案号（2020）冀08民初25号。
2020年7月3日，承德市中级人民针对被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间对管辖权提出的异议，裁定本案移送广东汕头市中级人民法院处理。公司不服该裁定，向河北省高级人民法院提起上诉，2020年9月23日，河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖，主要认定理由为本案中虽涉及《备忘录》、《补充备忘录》，但根据所述事实和理由看，本案不是因履行《备忘录》及《补充备忘录》或就其法律效力等产生争议所产生的纠纷，而是就董事以《备忘录》及《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。
2020年11月，河北省承德市中级人民法院针对本案出具了中止诉讼的裁定，主要依据是本案与与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件相关联，且裁判结果的作出须以广东汕头市中级人民法院的审理结果为依据。
2021年9月，河北省承德市中级人民法院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，认定公司起诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案，与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案的当事人有重合等情形而构成
重复起诉，故驳回公司的起诉。
公司因不服河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，针对该裁定向河北省高级人民法院提起上诉。河北省高级人民法院受理后于2021年12月16日开庭进行了审理。
相关内容详见公司于2020年4月7日、2020年8月14日、2020年10月30日、2020年12月6日、2021年10月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-014）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-039）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-048）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-054）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2021-043）。
二、有关本案的基本情况
(一)本次诉讼当事人的基本情况
上诉人（一审原告）：河北承德露露股份有限公司
住所地：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）
法定代表人：沈志军
被上诉人（一审被告）：王宝林
被上诉人（一审被告）：王秋敏
(二) 本案案情介绍及申请诉讼原因
被告人王宝林自1997年至2010年，担任原告公司的董事长职务，为公司法定代表人；被告人王秋敏自1997年至2014年任原告公司的董事、总经理，2014年8月至2016年任原告公司的副董事长。二被告利用担任原告公司核心管理人员的职务便利，于2001年12月至2006年6月间，以原告公司的名义，私下与关联企业露露集团有限责任公司（后更名为霖霖集团有限责任公司，以下简称“露露集团公司”或“霖霖集团公司”）、汕头市高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露”）及香港飞达企业公司签订《备忘录》《补充备忘录》等关联交易合同。
《备忘录》和《补充备忘录》的签订，直接损害公司及广大投资人的利益：1、不经资产评估作价程序，不经公司董事会、股东大会审议决定，以“零元”对价向露露集团公司转让原告公司持有的汕头露露的51%股权及实际控制人地位；2、王宝林、王秋敏随后擅自决定放弃露露集团公司对汕头露露平价增资的机会，放弃国有产权的控股地位，使香港飞达企业公司以85%的持股比例控制汕头露露；3、王宝林、
王秋敏擅自以不公平不合理的价格条件授予汕头露露商标、专利许可使用权，通过非法使用公司核心知识产权谋取利益；4、王宝林、王秋敏非法擅自分割马口铁型罐装露露牌杏仁露饮料的零售市场，根本损害了露露杏仁露在八个省份的零售市场价值；5、王宝林、王秋敏擅自决定由汕头露露独家生产并销售利乐包装型露露牌杏仁露饮料。
综上，原公司董事、高管王宝林、王秋敏利用职务便利与霖霖集团公司、汕头露露私下签订的抽屉协议《备忘录》《补充备忘录》，其签订未履行任何法定程序，包括上市公司董事会、股东大会等程序，其内容既具有不正当竞争性质的市场区域划分的涉嫌违法行为又有垄断经营项目的涉嫌违法行为，严重损害了公司及全体股东的利益。
基于上述事实，公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，于2020年4月1日向承德市中级人民法院对王宝林、王秋敏提起诉讼。
2021年9月，河北省承德市中级人民法院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，认定公司起诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案，与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案的当事人有重合等情形而构成重复起诉，故驳回公司的起诉。
公司因不服河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，针对该裁定向河北省高级人民法院提起上诉。
三、裁决情况
河北省高级人民法院经审理认为：“本案诉讼请求同时包含给付之诉，露露股份公司起诉要求董事、高管赔偿损失，承担责任的主体与123号案件并不相同。对此，人民法院应予审理。由于123号案件正在审理期间，同时，庭审中公司主张其在本案要求赔偿损失的事实依据与123号案件并不完全一致。故一审法院全部驳回起诉不当。”
河北省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：
一、撤销河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定；
二、本案由河北省承德市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
四、其他诉讼的进展情况
原告万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林、王秋敏关联交易损害责任纠纷一案
（一）案件基本情况
2019年3月22日，公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知，获悉河北省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司关联交易损害责任纠纷一案，于2019年3月20日出具了《受理案件通知书》[（2019）冀民初28号]。
2019年5月23日，公司收到河北省高级人民法院下达的《民事裁定书》（2019）冀民初28－1号，驳回被告二汕头高新区露露南方有限公司在诉讼受理期间对本案管辖权提出的异议诉讼。随后，被告汕头露露公司上诉至中华人民共和国最高人民法院。2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2019）最高法民辖终404号，裁定撤销河北省高级人民法院（2019）冀民初 28-1号裁定，本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。
广东省汕头市中级人民法院于2020年6月10日召开庭前会议，并于2020年6月11日、9月10日、9月11日进行了公开开庭审理。
2021年1月，公司收到广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》（2020）冀05民初123号，裁定驳回原告万向三农集团公司、反诉原告露露南方公司的诉讼请求。公司不服该裁定，于法定期限内向广东省高级人民法院提起上诉。2021年12月，公司收到广东省高级人民法院《案件受理通知书》（2021）粤民终1281号，获悉广东省高级人民法院依法受理本案。
相关内容详见本公司于2019年3月23日、2019年6月5日、2020年1月6日、2020年8月14日、2021年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号2019-012）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2019-026）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2020-001）、《重大诉讼进
展公告》（公告编号2020-039）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2021-002）。
（二）当前进展
广东省高级人民法院于2022年1月7日开庭审理，尚未判决。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
王宝林、王秋敏私下秘密签订关联交易合同行为严重违背了对上市公司的忠实义务、违反法律规定，导致公司商标等资产被长期违法侵占使用，严重干扰公司的生产经营，但暂无法准确估算对公司本期利润及期后利润的具体影响。公司将继续跟进本案的进展情况并及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、河北省高级人民法院《民事裁定书》（2021）冀民终899号
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-08] (000848)承德露露:董事会秘书辞职公告2021-045
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-045
河北承德露露股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书吴玲芳女士的书面辞职报告，吴玲芳女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，吴玲芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴玲芳女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴玲芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
吴玲芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴玲芳女士在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心的感谢！
沈志军先生的联系方式如下：
电话：0314-2128181
传真：0314-2059100
邮箱：lolozq@lolo.com.cn
地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-10-20] (000848)承德露露:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.38元
每股净资产: 2.0324元
加权平均净资产收益率: 17.52%
营业总收入: 18.54亿元
归属于母公司的净利润: 4.00亿元
[2021-10-08] (000848)承德露露:重大诉讼进展公告2021-043
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-043
河北承德露露股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”或“承德露露”） 近日收到河北省承德市中级人民法院《民事裁定书》（2020）冀08民初25号之二，获悉河北省承德市中级人民法院认定公司起诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案，与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号的当事人有重合等情形而构成重复起诉，故驳回公司的起诉。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
原告河北承德露露股份有限公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案于2020年4月13日由河北省承德市中级人民法院立案受理，案号（2020）冀08民初25号。
被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，2020年7月3日承德市中级人民法院裁定本案移送广东汕头市中级人民法院处理。公司不服该裁定，向河北省高级人民法院提起上诉，2020年9月23日河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖，主要认定理由为本案中虽涉及《备忘录》、《补充备忘录》，但根据所述事实和理由看，本案不是因履行《备忘录》及《补充备忘录》或就其法律效力等产生争议所产生的纠纷，而是就董事以《备忘录》及《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。
2020年11月河北省承德市中级人民法院针对本案出具了中止诉讼的裁定，主要依据是本案与与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件相关联，且裁判结果的作出须以广东汕头市中级人民法院的审理结果为依据。
相关内容详见公司于2020年4月7日、2020年8月14日、2020年10月30日、2020年12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-014）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-039）、
《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-048）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-054）。
二、有关本案的基本情况
(一)本次诉讼当事人的基本情况
原告：河北承德露露股份有限公司
住所地：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）
法定代表人：沈志军
被告：王宝林
被告：王秋敏
(二) 本案案情介绍及申请诉讼原因
被告人王宝林自1997年至2010年，担任原告公司的董事长职务，为公司法定代表人；被告人王秋敏自1997年至2014年任原告公司的董事、总经理，2014年8月至2016年任原告公司的副董事长。二被告利用担任原告公司核心管理人员的职务便利，于2001年12月至2006年6月间，以原告公司的名义，私下与关联企业露露集团有限责任公司（后更名为霖霖集团有限责任公司，以下简称“露露集团公司”或“霖霖集团公司”）、汕头市高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露”）及香港飞达企业公司签订《备忘录》《补充备忘录》等关联交易合同。
《备忘录》和《补充备忘录》的签订，直接损害公司及广大投资人的利益：1、不经资产评估作价程序，不经公司董事会、股东大会审议决定，以“零元”对价向露露集团公司转让原告公司持有的汕头露露的51%股权及实际控制人地位；2、王宝林、王秋敏随后擅自决定放弃露露集团公司对汕头露露平价增资的机会，放弃国有产权的控股地位，使香港飞达企业公司以85%的持股比例控制汕头露露；3、王宝林、王秋敏擅自以不公平不合理的价格条件授予汕头露露商标、专利许可使用权，通过非法使用公司核心知识产权谋取利益；4、王宝林、王秋敏非法擅自分割马口铁型罐装露露牌杏仁露饮料的零售市场，根本损害了露露杏仁露在八个省份的零售市场价值；5、王宝林、王秋敏擅自决定由汕头露露独家生产并销售利乐包装型露露牌杏仁露饮料。
综上，原公司董事、高管王宝林、王秋敏利用职务便利与霖霖集团公司、汕头露露私下签订的抽屉协议《备忘录》《补充备忘录》，其签订未履行任何法定程序，
包括上市公司董事会、股东大会等程序，其内容既具有不正当竞争性质的市场区域划分的涉嫌违法行为又有垄断经营项目的涉嫌违法行为，严重损害了公司及全体股东的利益。
基于上述事实，公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，于2020年4月1日向承德市中级人民法院对王宝林、王秋敏提起诉讼。
被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，2020年7月3日承德市中级人民法院裁定本案移送广东汕头市中级人民法院处理。公司不服该裁定，向河北省高级人民法院提起上诉，2020年9月23日河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖，认定理由：本案与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件在诉讼主体、诉讼请求等方面并不相同。（2020）冀05民初123号案件是承德露露的股东万向三农集团有限公司所提起的股东代表诉讼，诉讼请求是要求被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司及第三人香港飞达企业公司所实施关联交易承担损害赔偿责任。该案所涉及的事实虽然与本案所诉事实存在关联，但本案是承德露露向作为公司内部人员的原董事提起的损害公司利益损害赔偿责任纠纷，故两案在诉讼主体、诉讼请求、诉的利益等方面并不相同，属于不同的两个诉。
河北省承德市中级人民法院于2020年11月18日组织了证据交换，公司出庭递交了相关证据材料，但王宝林王秋敏没有出庭，以邮寄的方式递交了中止诉讼的申请。
2020年11月河北省承德市中级人民法院针对本案出具了中止诉讼的裁定。
三、裁决情况
河北省承德市中级人民法院认定（2020）冀05民初123号案件与本案当事人有重合、本案诉讼请求已包含（2020）冀05民初123号案件中，即万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林、王秋敏一案中，故对公司提起的本案诉讼予以驳回。
四、与本案相关联的其他诉讼仲裁事项说明
原告汕头高新区露露南方有限公司诉承德露露公司等被告一案：
该案于2018年8月1日由汕头市金平区人民法院立案受理。
2019年6月3日，公司收到汕头市金平区人民法院《民事判决书》(2018)粤0511民初1655号（一审判决）。公司不服判决，于上诉期内向汕头市中级人民法院提起上诉。公司于2020年1月4日收到汕头市中级人民法院送达的（2019）粤05民终713号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
公司因不服广东省汕头市中级人民法院（2019）粤05民终713号民事判决，于2020年4月30日向广东省高级人民法院申请再审。2020年11月18日，广东省高级人民法院就公司关于该案提起再审一案作出了中止诉讼的裁定，认为再审案与万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林及王秋敏的（2020）冀05民初123号案件均涉及《备忘录》《补充备忘录》的效力问题，但本案审理合同效力的范围更窄，因此再审案必须以（2020）冀05民初123号案的审理结果为依据，而该案尚未审结，故再审案中止诉讼。
申请执行人汕头高新区露露南方有限公司根据（2019）粤05民终713号生效判决向汕头市金平区人民法院申请强制执行。汕头市金平区人民法院于2020年7月1日依法立案执行，随后向公司下达汕头市金平区人民法院《执行通知书》（2020）粤0511执1449号，责令公司立即履行生效判决文书所确定的全部义务。
公司认为一审、二审法院判决均有误，故无法履行生效法律文书确定的义务，依法向汕头市金平区人民法院提出书面异议，请求终止执行（2019）粤05民终713号《民事判决书》中关于许可汕头高新区露露南方有限公司使用第570573号、第570574号、第7518767号和第6477542号注册商标事项进行公告事项，并中止执行该商标许可的相关备案手续。法院立案受理[案号列（2020）粤0511执异62号]后依法组成合议庭进行了书面审查。2020年8月公司收到汕头市金平区人民法院《执行裁定书》（2020）粤0511执异62号，获悉汕头市金平区人民法院驳回异议人河北承德露露股份有限公司的异议请求。2020年8月11日，汕头金平区人民法院将公司列入失信被执行人名单，期限两年。
本案在执行过程中，汕头金平区人民法院向国家知识产权局商标局发出《协助执行通知书》，请该局协助执行对被执行人河北承德露露股份有限公司应许可申请执行人汕头高新区露露南方有限公司使用第570573号、第570574号、第7518767号和第6477542号注册商标的事项办理相关商标使用许可的备案手续。同时汕头金平区人
民法院依照《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十条第（三）项的规定，决定将公司从失信被执行人名单中删除。
截止本次公告当日，对于原告汕头高新区露露南方有限公司诉承德露露公司一案的再审案尚处于中止诉讼阶段。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
王宝林、王秋敏私下秘密签订关联交易合同行为严重违背了对上市公司的忠实义务、违反法律规定，公司商标被违法使用，干扰公司的生产经营，但暂无法准确估算对公司本期利润及期后利润的具体影响。
根据河北省高院作出的（2020）冀民辖终106号裁定认为：本案系公司原董事长王宝林、原总经理王秋敏以私下秘密签订的《备忘录》及《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件系作为承德露露股东的万向三农集团有限公司所提起的股东代
表诉讼，两案在诉讼主体、诉讼请求、诉的利益等方面并不相同。本案构成重复起诉予以驳回起诉的认定理由与前述河北省高院（2020）冀民辖终106号最终裁定认识存在矛盾，故公司将在法定期限内向河北高院递交上诉状，继续跟进本案的进展情况并及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、河北省承德市中级人民法院《民事裁定书》（2020）冀08民初25号之二
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-08-17] (000848)承德露露:河北承德露露股份有限公司股票交易异常波动公告2021-042
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-042
河北承德露露股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：承德露露，证
券代码：000848）股票交易价格连续两个交易日（2021 年 8 月 13 日、2021 年 8
月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司于 2021 年 8 月 13 日披露了《2021 年半年度报告》，2021
年 1-6 月公司实现营业收入 136,017.92 万元，比上年同期增长 36.44%；实现净
利润 28,330.13 万元，比上年同期增长 38.14%。截止披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东万向三农集团有限公司及实际控制人鲁伟鼎先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-13] (000848)承德露露:半年报董事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-037
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于 2021 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 12 日
以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。
（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表
决通过。
独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2021-040）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-13] (000848)承德露露:半年报监事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-041
河北承德露露股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通
知于 2021 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 12 日以通
讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。
（二）审议通过了公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
河北承德露露股份有限公司监事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-13] (000848)承德露露:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 1.9239元
加权平均净资产收益率: 12.66%
营业总收入: 13.60亿元
归属于母公司的净利润: 2.84亿元
[2021-06-23] (000848)承德露露:股票交易异常波动公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-036
河北承德露露股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：承德露露，证
券代码：000848）股票交易价格连续三个交易日（2021 年 6 月 18 日、2021 年 6
月 21 日、2021 年 6 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证
券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东万向三农集团有限公司及实际控制人鲁伟鼎先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-25] (000848)承德露露:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-035
河北承德露露股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记的总股本剔除已回购股份 25,999,995 股后的 1,050,419,005 股为分配基数。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司《2020
年度利润分配预案》，具体内容为：以本次利润分配的股权登记日可参与利润分
配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 273,108,941.30元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分派方案一致，
按照分配比例固定的原则实施。
4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
25,999,995 股后的 1,050,419,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.600000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.340000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.520000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 28 日，除权除息日为：2021 年 5
月 31 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东,公司回购账户中的股份不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******876 万向三农集团有限公司
2 00******249 董晓鹏
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 21 日至登记日：2021 年 5
月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息）参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]/（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的25,999,995股不参与2020年年度权益分
派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权登记日 2021 年 5 月 28 日
的总股本-公司已回购股份）×分配比例，即（1,076,419,000-25,999,995）×0.26=273,108,941.30 元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将将减少，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=273,108,941.30÷1,076,419,000=0.2537199 元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施
后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=[(股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0]÷(1+0)=股权登记日收盘价-0.2537199。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司综合管理部
咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)
咨询联系人：刘明珊
咨询电话：0314—2059888
传真电话：0314—2059100
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、公司2020年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021年5月24日
[2021-05-21] (000848)承德露露:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－034
河北承德露露股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日 上午
9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2021 年 5 月 20 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：梁启朝副董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 473,992,407 股，占上市公司总股份的
44.0342％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 439,566,256 股，占上市公司总股份的
40.8360％。
通过网络投票的股东 56 人，代表股份 34,426,151 股，占上市公司总股份的 3.1982％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 36,060,541 股，占上市公司总股份的
3.3500％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,634,390 股，占上市公司总股份的
0.1518％。
通过网络投票的股东 56 人，代表股份 34,426,151 股，占上市公司总股份的 3.1982％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
议案 1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 473,700,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9384％；反对 203,416 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0429％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 35,768,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1905％；反对 203,416 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5641％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2454％。
表决结果：议案获得通过。
议案 2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 473,751,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9491％；反对 152,816 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 35,819,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3309％；反对 152,816 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2454％。
表决结果：议案获得通过。
议案 3.00 审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 473,700,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9385％；反对 152,616 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 139,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 35,768,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1911％；反对 152,616 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4232％；弃权 139,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3857％。
表决结果：议案获得通过。
议案 4.00 审议公司《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 473,737,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462％；反对 152,816 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 102,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 35,805,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2931％；反对 152,816 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 102,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2831％。
表决结果：议案获得通过。
议案 5.00 审议公司《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 473,899,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 93,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,967,541 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7421％；反对 93,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
议案 6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
总表决情况：
同意 31,893,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4451％；反对 4,166,774 股，
占出席会议所有股东所持股份的 11.5549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,893,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4451％；反对 4,166,774 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.5549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案关联股东已回避表决，议案获得通过。
议案 7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 473,669,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9319％；反对 154,416 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0326％；弃权 168,139 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 35,737,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1055％；反对 154,416 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4282％；弃权 168,139 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4663％。
表决结果：议案获得通过。
议案 8.00 审议公司《章程修正案》
总表决情况：
同意 472,874,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7641％；反对 348,216 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0735％；弃权 769,781 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1624％。
中小股东总表决情况：
同意 34,942,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8997％；反对 348,216 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9656％；弃权 769,781 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1347％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、贺维
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2020 年度股东大会决议
2、2020 年度股东大会记录
3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-19] (000848)承德露露:关于举行2021年网上集体业绩说明会的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-033
河北承德露露股份有限公司
关于举行 2021 年网上集体业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者
所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 24 日（星期一），下午 15:30-17:00 举行
2021 年网上集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：
网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景 路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http：//rs.p5w.net）参与交流。
出席本次年度网上集体业绩说明会的人员有：副董事长、执行董事、总经理梁启朝先生，副总经理、财务负责人丁兴贤先生，董事会秘书吴玲芳女士及公司证券业务人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-08] (000848)承德露露:关于回购结果暨股份变动的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-032
河北承德露露股份有限公司
关于回购结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开
第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 10.23 元/股的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 15,000.00万元（含），不超过人民币 30,000.00 万元（含）；在上述回购资金总额及回购价格条件下，预计回购股份数量下限约为 1,466.27 万股，上限约为 2,932.55 万股，分别占公司目前总股本比例下限约为 1.36%、上限约为 2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《回购报
告书》（具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
截至 2021 年 5 月 6 日，公司本次回购股份工作已经完成。根据《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2020 年 6 月 22 日首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，于 2020
年6月23日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-033）；此外公司于每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%时披露回购进展情况。（具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
公司的实际回购区间为 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 4 月 12 日，通过股份回
购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,999,995 股，占公司
总股本的 2.42%，最高成交价为 7.99 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，支付总金
额 170,895,673.04 元。回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的回购金额、股份数量、回购价格、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，均符合公司第八届董事会第一次会议审议通过的回购股份方案及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与回购方案不存在差异。
三、回购股份方案实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的持续经营、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力等产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
五、预计回购股份变动情况
1、公司本次回购股份总数量为 25,999,995 股，占公司总股本的 2.42%，回购
股份全部存放于公司回购专用证券账户中。本次回购股份前后股本结构变动情况如下：
变动前 变动后
股 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
（%） （%）
一、有限售条件流通股 114,206 0.01% 26,504 0.00%
二、无限售条件流通股 1,076,304,794 99.99% 1,076,392,496 100.00%
其中：回购专用证券账户（拟用 0 0 25,999,995 2.42%
于员工持股计划或股权激励）
三、股份总数 1,076,419,000 100.00% 1,076,419,000 100.00%
注：有限售条件流通股变动原因为高管离任后所持股份按照规定解除锁定。
2.若本次回购的股份因不能在规定时间内用于约定用途而导致全部注
销，则公司总股本将减少，预计公司股权结构变化情况如下：
变动前 变动后（预计）
股份性质
股份数量（股）占总股本比例（%） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股 114,206 0.01% 26,504 0.00%
二、无限售条件流通股 1,076,304,794 99.99% 1,050,392,501 100.00%
三、股份总数 1,076,419,000 100.00% 1,050,419,005 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日
（2020 年 6 月 22 日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,661,000 的 25%，即每
五个交易日最大回购股份数量为 16,915,250 股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，在用于规定用途前，已回 购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权 利。
2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份 回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销， 公司注册资本将相应减少。
3、公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
[2021-04-29] (000848)承德露露:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 2.1225元
加权平均净资产收益率: 9.46%
营业总收入: 9.72亿元
归属于母公司的净利润: 2.12亿元
[2021-04-27] (000848)承德露露:年度股东大会通知
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2021-030
河北承德露露股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日 上
午 9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为：2021 年 5 月 20 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区八号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《2020 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》
4、审议公司《2020 年度财务决算报告》
5、审议公司《2020 年度利润分配预案》
6、审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
7、审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8、审议公司《章程修正案》
9、听取独立董事 2020 年度述职报告
上述议案（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）均为公司第八届董事会第四
次会议审议通过的议案，详见 2021 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届董事会第四次会议决议公告及相关公告；议
案（2）为公司第八届监事会第四次会议审议通过的议案，详见 2021 年 4 月 27 日
刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届监事会第四次会议决议公告及相关公告。
特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。议案（8）为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》 √
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 审议公司《章程修正案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 19 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电 话：0314-2059888
传 真：0314-2059100
联 系 人：刘明珊
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5 月20 日09:15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），
出席河北承德露露股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位） 依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2020 年度利润分配预案》 √
审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融
6.00 √
服务框架性协议〉的议案》
审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的
7.00 √
[2021-04-27] (000848)承德露露:监事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－021
河北承德露露股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
监事会对公司 2020 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
2020 年母公司实现净利润 448,266,573.37 元，按 10%提取法定盈余公积金
44,826,657.34 元，加年初未分配利润 342,740,450.29 元，母公司 2020 年度累计可
分配利润为 452,611,548.72 元。
公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分配的
股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约273,108,941.30 元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
6、审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议通过了公司《章程修正案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《章程修正案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案将尚需以特别议案形式提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
河北承德露露股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-27] (000848)承德露露:董事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－020
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 13 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23
日上午 9:00 在公司技术中心二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘志刚先生委托董事李元龙先生出席并表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了公司《2020 年度决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
2020 年母公司实现净利润 448,266,573.37 元，按 10%提取法定盈余公积金
44,826,657.34 元，加年初未分配利润 342,740,450.29 元，母公司 2020 年度累
计可分配利润为 452,611,548.72 元。
公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分
配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 273,108,941.30 元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
独立董事意见：
基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表
决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避
表决。
独立董事事前认可意见：
在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司资金管理。
8、审议通过了《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
经公司第八届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年的财务和内部控制审计工作，聘期一年；根据2020年度公司支付天职国际财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2021年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
独立董事事前认可意见：
我们认为：在 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、
公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此我们同意将《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第八届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：
鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，我们一致同意聘任该所担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。
9、审议通过了公司《章程修正案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《章程修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案将尚需以特别议案形式提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、审议通过了公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14:30 在河北省承德市高新技
术产业开发区（西区 8 号）河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-27] (000848)承德露露:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 2.0451元
加权平均净资产收益率: 20.9%
营业总收入: 18.61亿元
归属于母公司的净利润: 4.32亿元
[2021-04-03] (000848)承德露露:关于股份回购进展情况的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-019
河北承德露露股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开
第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 10.23 元/股的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 15,000.00万元（含），不超过人民币 30,000.00 万元（含）；在上述回购资金总额及回购价格条件下，预计回购股份数量下限约为 1,466.27 万股，上限约为 2,932.55 万股，分别占公司目前总股本比例下限约为 1.36%、上限约为 2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《回购报
告书》（具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施
回购公司股份，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。具体回购情况如下表：
回购股份数量 占总股本比例 最高成交价格 最低成交价格 支付总金额
（股） （%） （元） （元） （元）
24,051,785 2.2344% 7.99 6.13 158,267,802.77
【注】：支付总金额不含交易费用。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日
（2020 年 6 月 22 日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,661,000 的 25%，即每
五个交易日最大回购股份数量为 16,915,250 股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月三日
[2021-03-26] (000848)承德露露:2020年第一次临时股东大会决议公告
1
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2021－015
河北承德露露股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：梁启朝
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份455,326,966股，占上市公司总股份的42.3002％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,066,256股，占上市公司总
2
股份的40.7895％。
通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,395,100股，占上市公司总股份的1.6160％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,134,390股，占上市公司总股份的0.1054％。
通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意455,089,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480%。
其中：中小股东表决情况：同意17,158,126股，占出席会议中小股东所持股份的98.6377%。
表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
1.2选举李元龙为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意455,107,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517 %。
其中：中小股东表决情况：同意17,175,222股，占出席会议中小股东所持股份的98.7360%。
表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰
3
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021年3月25日
[2021-03-26] (000848)承德露露:第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
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证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-016
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月25日以现场结合通讯方式召开，公司共有董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由沈志军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》
与会董事一致选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》
与会董事一致选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司选举董事长、副董事长、执行董事的公告》（公告编号：2021-017）、《独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见》（公告编号：2021-018）。
2
3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
经公司董事会研究决定，对专门委员会成员调整如下：
（1）战略委员会由3人组成，沈志军先生（主任委员）、刘志刚先生、曾波先生；
（2）审计委员会由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、李元龙先生；
（3）提名委员会由3人组成，黄剑锋先生（主任委员）、梁启朝先生、汪建明女士；
（4）薪酬与考核委员会由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、刘志刚先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第八届董事会2021年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
[2021-03-26] (000848)承德露露:关于公司选举董事长、副董事长、执行董事的公告
1
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-017
河北承德露露股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、执行董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事长梁启朝先生因工作需要不再担任公司董事长职务，公司已于2021年3月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-013）。
为保障公司及董事会正常运作，公司于2021年3月25日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》，选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
2
附件：
1、沈志军先生简介
沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事。
截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
2、梁启朝先生简介
梁启朝先生，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年 7 月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
[2021-03-23] (000848)承德露露:关于公司董事长辞职的公告
证券简称：承德露露证券代码：000848公告编号：2021-013
河北承德露露股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月22日收到董事长梁启朝先生递交的书面辞职报告，梁启朝先生因工作需要不再担任公司第八届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，梁启朝先生继续担任公司第八届董事会董事、总经理等职务。截至目前，梁启朝先生未持有公司股份。
公司独立董事已就梁启朝先生辞去董事长职务事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号2021-014）。
梁启朝先生在担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽职，公司及董事会对梁启朝先生在任职董事长期间所做出的的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司及董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举出新任董事长。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日
[2021-03-10] (000848)承德露露:关于公司补选董事的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-010
河北承德露露股份有限公司
关于公司补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事丁兴贤先生、马翔先生因工作需要不再担任公司董事，公司已分别于2021年2月18日、2021年3月6日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号分别为：2021-006、2021-008）。为保障公司董事会正常运作，公司于2021年3月9日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
根据公司日常生产经营的需要，经征询持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东意见，经公司董事会提名委员会审核，提名沈志军先生、李元龙先生为公司董事（个人简介见附件）,提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
附件：
1、沈志军先生简介
沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事、顺发恒业股份公司董事、万向德农股份有限公司董事长、总经理等职。
截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
2、李元龙先生简介
李元龙先生，男，1979年10月生，浙江杭州人，中共党员，博士。历任浙江省农村信用社联合社政策研究（风险管理）处研究员，万向信托股份公司研究部总经理助理。现任万向信托股份公司创新研究部总经理兼慈善信托部总经理；万向三农集团有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
[2021-03-10] (000848)承德露露:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
1
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2021-012
河北承德露露股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日 上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午 09:15 至 当日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年3月19日（星期五）
2
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2021年3月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
序号
议案
1
公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票，应选2人）
1.1
选举沈志军为第八届董事会非独立董事
1.2
选举李元龙为第八届董事会非独立董事
上述议案相关内容详见公司于2021年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00
公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
应选2人
1.01
选举沈志军为第八届董事会非独立董事
√
1.02
选举李元龙为第八届董事会非独立董事
√
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年3月24日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户
3
卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件2。
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电 话：0314-2059888
传 真：0314-2059100
联 系 人：刘明珊
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数
本次提案均为累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。如：
提案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数
填报
对候选人 A 投 X1 票
X1 票
对候选人 B 投 X2 票
X2 票
合 计
不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年3月25日上午 9:15-9:25和9:30-11:30 ，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月25日09:15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
提案
编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
应选人数2人
1.01
选举沈志军为第八届董事会非独立董事
√
选举票数：
1.02
选举李元龙为第八届董事会非独立董事
√
选举票数：
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
[2021-03-10] (000848)承德露露:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-009
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年3月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月9日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长梁启朝先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名沈志军先生、李元龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司补选董事的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于补选董事的独立意见》（公告编号：2021-011）。
2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年3月25日（星期四）下午2：30在河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于2021年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。
三、备查文件
1、第八届董事会2021年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于补选董事的独立意见。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
[2021-03-06] (000848)承德露露:关于公司董事辞职的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-008
河北承德露露股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月4日收到董事丁兴贤先生递交的书面辞职报告，丁兴贤先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。丁兴贤先生辞职后，将继续担任公司副总经理、财务负责人。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，丁兴贤先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。截至目前，丁兴贤先生未持有公司股份。
公司董事会对丁兴贤先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日
[2021-03-02] (000848)承德露露:关于股份回购进展情况的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-007
河北承德露露股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币10.23元/股的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份，回购资金总额不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）；在上述回购资金总额及回购价格条件下，预计回购股份数量下限约为1,466.27万股，上限约为2,932.55万股，分别占公司目前总股本比例下限约为1.36%、上限约为2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2020年5月22日披露了《回购报告书》，并于2020年6月22日进行了首次回购。（具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2021年2月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。具体回购情况如下表：
回购股份数量（股）
占总股本比例
（%）
最高成交价格
（元）
最低成交价格
（元）
支付总金额
（元）
22,734,865
2.1121%
7.99
6.13
149,989,929.87
【注】：支付总金额不含交易费用。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2020年6月22日）前五个交易日公司股票累计成交量67,661,000的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为16,915,250股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月一日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-11] (000848)承德露露:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-003
河北承德露露股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
10 日以通讯表决方式召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
刘明珊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，刘明珊女士的董事会任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：0314-2128181
传 真：0314-2059100
通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994 年 6 月生，江西赣州人，中共预备党员，本
科学历。2016 年 7 月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。
截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-11] (000848)承德露露:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-002
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一
次临时会议通知于 2022 年 2 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘明珊女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-003）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》（公告编号：2022-004）。
三、备查文件
1、第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。
附件：刘明珊女士简历
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
附件：刘明珊女士简历
刘明珊，女，1994 年 6 月生，江西赣州人，中共预备党员，本科学历。2016
年 7 月进入河北承德露露股份有限公司，先后从事财务、行政、证券事务等工作，现主要负责河北承德露露股份有限公司证券事务工作。
截至目前，刘明珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。刘明珊女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-01-11] (000848)承德露露:重大诉讼进展公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-001
河北承德露露股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”或“承德露露”） 近日收到河
北省高级人民法院《民事裁定书》（2021）冀民终899号，获悉河北省高级人民法院裁定撤销河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，即撤销承德市中级人民法院驳回公司起诉王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案的裁定。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
2020年4月13日，原告河北承德露露股份有限公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案由河北省承德市中级人民法院立案受理，案号（2020）冀08民初25号。
2020年7月3日，承德市中级人民针对被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间对管辖权提出的异议，裁定本案移送广东汕头市中级人民法院处理。公司不服该裁定，向河北省高级人民法院提起上诉，2020年9月23日，河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖，主要认定理由为本案中虽涉及《备忘录》、《补充备忘录》，但根据所述事实和理由看，本案不是因履行《备忘录》及《补充备忘录》或就其法律效力等产生争议所产生的纠纷，而是就董事以《备忘录》及《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。
2020年11月，河北省承德市中级人民法院针对本案出具了中止诉讼的裁定，主要依据是本案与与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件相关联，且裁判结果的作出须以广东汕头市中级人民法院的审理结果为依据。
2021年9月，河北省承德市中级人民法院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，认定公司起诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案，与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案的当事人有重合等情形而构成
重复起诉，故驳回公司的起诉。
公司因不服河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，针对该裁定向河北省高级人民法院提起上诉。河北省高级人民法院受理后于2021年12月16日开庭进行了审理。
相关内容详见公司于2020年4月7日、2020年8月14日、2020年10月30日、2020年12月6日、2021年10月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-014）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-039）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-048）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-054）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2021-043）。
二、有关本案的基本情况
(一)本次诉讼当事人的基本情况
上诉人（一审原告）：河北承德露露股份有限公司
住所地：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）
法定代表人：沈志军
被上诉人（一审被告）：王宝林
被上诉人（一审被告）：王秋敏
(二) 本案案情介绍及申请诉讼原因
被告人王宝林自1997年至2010年，担任原告公司的董事长职务，为公司法定代表人；被告人王秋敏自1997年至2014年任原告公司的董事、总经理，2014年8月至2016年任原告公司的副董事长。二被告利用担任原告公司核心管理人员的职务便利，于2001年12月至2006年6月间，以原告公司的名义，私下与关联企业露露集团有限责任公司（后更名为霖霖集团有限责任公司，以下简称“露露集团公司”或“霖霖集团公司”）、汕头市高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露”）及香港飞达企业公司签订《备忘录》《补充备忘录》等关联交易合同。
《备忘录》和《补充备忘录》的签订，直接损害公司及广大投资人的利益：1、不经资产评估作价程序，不经公司董事会、股东大会审议决定，以“零元”对价向露露集团公司转让原告公司持有的汕头露露的51%股权及实际控制人地位；2、王宝林、王秋敏随后擅自决定放弃露露集团公司对汕头露露平价增资的机会，放弃国有产权的控股地位，使香港飞达企业公司以85%的持股比例控制汕头露露；3、王宝林、
王秋敏擅自以不公平不合理的价格条件授予汕头露露商标、专利许可使用权，通过非法使用公司核心知识产权谋取利益；4、王宝林、王秋敏非法擅自分割马口铁型罐装露露牌杏仁露饮料的零售市场，根本损害了露露杏仁露在八个省份的零售市场价值；5、王宝林、王秋敏擅自决定由汕头露露独家生产并销售利乐包装型露露牌杏仁露饮料。
综上，原公司董事、高管王宝林、王秋敏利用职务便利与霖霖集团公司、汕头露露私下签订的抽屉协议《备忘录》《补充备忘录》，其签订未履行任何法定程序，包括上市公司董事会、股东大会等程序，其内容既具有不正当竞争性质的市场区域划分的涉嫌违法行为又有垄断经营项目的涉嫌违法行为，严重损害了公司及全体股东的利益。
基于上述事实，公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，于2020年4月1日向承德市中级人民法院对王宝林、王秋敏提起诉讼。
2021年9月，河北省承德市中级人民法院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，认定公司起诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案，与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案的当事人有重合等情形而构成重复起诉，故驳回公司的起诉。
公司因不服河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，针对该裁定向河北省高级人民法院提起上诉。
三、裁决情况
河北省高级人民法院经审理认为：“本案诉讼请求同时包含给付之诉，露露股份公司起诉要求董事、高管赔偿损失，承担责任的主体与123号案件并不相同。对此，人民法院应予审理。由于123号案件正在审理期间，同时，庭审中公司主张其在本案要求赔偿损失的事实依据与123号案件并不完全一致。故一审法院全部驳回起诉不当。”
河北省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：
一、撤销河北省承德市中级人民法院（2020）冀08民初25号之二民事裁定；
二、本案由河北省承德市中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。
四、其他诉讼的进展情况
原告万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林、王秋敏关联交易损害责任纠纷一案
（一）案件基本情况
2019年3月22日，公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知，获悉河北省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司关联交易损害责任纠纷一案，于2019年3月20日出具了《受理案件通知书》[（2019）冀民初28号]。
2019年5月23日，公司收到河北省高级人民法院下达的《民事裁定书》（2019）冀民初28－1号，驳回被告二汕头高新区露露南方有限公司在诉讼受理期间对本案管辖权提出的异议诉讼。随后，被告汕头露露公司上诉至中华人民共和国最高人民法院。2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2019）最高法民辖终404号，裁定撤销河北省高级人民法院（2019）冀民初 28-1号裁定，本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。
广东省汕头市中级人民法院于2020年6月10日召开庭前会议，并于2020年6月11日、9月10日、9月11日进行了公开开庭审理。
2021年1月，公司收到广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》（2020）冀05民初123号，裁定驳回原告万向三农集团公司、反诉原告露露南方公司的诉讼请求。公司不服该裁定，于法定期限内向广东省高级人民法院提起上诉。2021年12月，公司收到广东省高级人民法院《案件受理通知书》（2021）粤民终1281号，获悉广东省高级人民法院依法受理本案。
相关内容详见本公司于2019年3月23日、2019年6月5日、2020年1月6日、2020年8月14日、2021年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号2019-012）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2019-026）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2020-001）、《重大诉讼进
展公告》（公告编号2020-039）、《重大诉讼进展公告》（公告编号2021-002）。
（二）当前进展
广东省高级人民法院于2022年1月7日开庭审理，尚未判决。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
王宝林、王秋敏私下秘密签订关联交易合同行为严重违背了对上市公司的忠实义务、违反法律规定，导致公司商标等资产被长期违法侵占使用，严重干扰公司的生产经营，但暂无法准确估算对公司本期利润及期后利润的具体影响。公司将继续跟进本案的进展情况并及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、河北省高级人民法院《民事裁定书》（2021）冀民终899号
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-08] (000848)承德露露:董事会秘书辞职公告2021-045
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-045
河北承德露露股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书吴玲芳女士的书面辞职报告，吴玲芳女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，吴玲芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴玲芳女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴玲芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
吴玲芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴玲芳女士在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心的感谢！
沈志军先生的联系方式如下：
电话：0314-2128181
传真：0314-2059100
邮箱：lolozq@lolo.com.cn
地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-10-20] (000848)承德露露:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.38元
每股净资产: 2.0324元
加权平均净资产收益率: 17.52%
营业总收入: 18.54亿元
归属于母公司的净利润: 4.00亿元
[2021-10-08] (000848)承德露露:重大诉讼进展公告2021-043
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-043
河北承德露露股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”或“承德露露”） 近日收到河北省承德市中级人民法院《民事裁定书》（2020）冀08民初25号之二，获悉河北省承德市中级人民法院认定公司起诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案，与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号的当事人有重合等情形而构成重复起诉，故驳回公司的起诉。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
原告河北承德露露股份有限公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案于2020年4月13日由河北省承德市中级人民法院立案受理，案号（2020）冀08民初25号。
被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，2020年7月3日承德市中级人民法院裁定本案移送广东汕头市中级人民法院处理。公司不服该裁定，向河北省高级人民法院提起上诉，2020年9月23日河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖，主要认定理由为本案中虽涉及《备忘录》、《补充备忘录》，但根据所述事实和理由看，本案不是因履行《备忘录》及《补充备忘录》或就其法律效力等产生争议所产生的纠纷，而是就董事以《备忘录》及《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。
2020年11月河北省承德市中级人民法院针对本案出具了中止诉讼的裁定，主要依据是本案与与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件相关联，且裁判结果的作出须以广东汕头市中级人民法院的审理结果为依据。
相关内容详见公司于2020年4月7日、2020年8月14日、2020年10月30日、2020年12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-014）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-039）、
《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-048）、《重大诉讼进展公告》（公告编号:2020-054）。
二、有关本案的基本情况
(一)本次诉讼当事人的基本情况
原告：河北承德露露股份有限公司
住所地：河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）
法定代表人：沈志军
被告：王宝林
被告：王秋敏
(二) 本案案情介绍及申请诉讼原因
被告人王宝林自1997年至2010年，担任原告公司的董事长职务，为公司法定代表人；被告人王秋敏自1997年至2014年任原告公司的董事、总经理，2014年8月至2016年任原告公司的副董事长。二被告利用担任原告公司核心管理人员的职务便利，于2001年12月至2006年6月间，以原告公司的名义，私下与关联企业露露集团有限责任公司（后更名为霖霖集团有限责任公司，以下简称“露露集团公司”或“霖霖集团公司”）、汕头市高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露”）及香港飞达企业公司签订《备忘录》《补充备忘录》等关联交易合同。
《备忘录》和《补充备忘录》的签订，直接损害公司及广大投资人的利益：1、不经资产评估作价程序，不经公司董事会、股东大会审议决定，以“零元”对价向露露集团公司转让原告公司持有的汕头露露的51%股权及实际控制人地位；2、王宝林、王秋敏随后擅自决定放弃露露集团公司对汕头露露平价增资的机会，放弃国有产权的控股地位，使香港飞达企业公司以85%的持股比例控制汕头露露；3、王宝林、王秋敏擅自以不公平不合理的价格条件授予汕头露露商标、专利许可使用权，通过非法使用公司核心知识产权谋取利益；4、王宝林、王秋敏非法擅自分割马口铁型罐装露露牌杏仁露饮料的零售市场，根本损害了露露杏仁露在八个省份的零售市场价值；5、王宝林、王秋敏擅自决定由汕头露露独家生产并销售利乐包装型露露牌杏仁露饮料。
综上，原公司董事、高管王宝林、王秋敏利用职务便利与霖霖集团公司、汕头露露私下签订的抽屉协议《备忘录》《补充备忘录》，其签订未履行任何法定程序，
包括上市公司董事会、股东大会等程序，其内容既具有不正当竞争性质的市场区域划分的涉嫌违法行为又有垄断经营项目的涉嫌违法行为，严重损害了公司及全体股东的利益。
基于上述事实，公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，于2020年4月1日向承德市中级人民法院对王宝林、王秋敏提起诉讼。
被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，2020年7月3日承德市中级人民法院裁定本案移送广东汕头市中级人民法院处理。公司不服该裁定，向河北省高级人民法院提起上诉，2020年9月23日河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖，认定理由：本案与广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件在诉讼主体、诉讼请求等方面并不相同。（2020）冀05民初123号案件是承德露露的股东万向三农集团有限公司所提起的股东代表诉讼，诉讼请求是要求被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司及第三人香港飞达企业公司所实施关联交易承担损害赔偿责任。该案所涉及的事实虽然与本案所诉事实存在关联，但本案是承德露露向作为公司内部人员的原董事提起的损害公司利益损害赔偿责任纠纷，故两案在诉讼主体、诉讼请求、诉的利益等方面并不相同，属于不同的两个诉。
河北省承德市中级人民法院于2020年11月18日组织了证据交换，公司出庭递交了相关证据材料，但王宝林王秋敏没有出庭，以邮寄的方式递交了中止诉讼的申请。
2020年11月河北省承德市中级人民法院针对本案出具了中止诉讼的裁定。
三、裁决情况
河北省承德市中级人民法院认定（2020）冀05民初123号案件与本案当事人有重合、本案诉讼请求已包含（2020）冀05民初123号案件中，即万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林、王秋敏一案中，故对公司提起的本案诉讼予以驳回。
四、与本案相关联的其他诉讼仲裁事项说明
原告汕头高新区露露南方有限公司诉承德露露公司等被告一案：
该案于2018年8月1日由汕头市金平区人民法院立案受理。
2019年6月3日，公司收到汕头市金平区人民法院《民事判决书》(2018)粤0511民初1655号（一审判决）。公司不服判决，于上诉期内向汕头市中级人民法院提起上诉。公司于2020年1月4日收到汕头市中级人民法院送达的（2019）粤05民终713号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
公司因不服广东省汕头市中级人民法院（2019）粤05民终713号民事判决，于2020年4月30日向广东省高级人民法院申请再审。2020年11月18日，广东省高级人民法院就公司关于该案提起再审一案作出了中止诉讼的裁定，认为再审案与万向三农集团有限公司诉被告霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司，第三人香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司、王宝林及王秋敏的（2020）冀05民初123号案件均涉及《备忘录》《补充备忘录》的效力问题，但本案审理合同效力的范围更窄，因此再审案必须以（2020）冀05民初123号案的审理结果为依据，而该案尚未审结，故再审案中止诉讼。
申请执行人汕头高新区露露南方有限公司根据（2019）粤05民终713号生效判决向汕头市金平区人民法院申请强制执行。汕头市金平区人民法院于2020年7月1日依法立案执行，随后向公司下达汕头市金平区人民法院《执行通知书》（2020）粤0511执1449号，责令公司立即履行生效判决文书所确定的全部义务。
公司认为一审、二审法院判决均有误，故无法履行生效法律文书确定的义务，依法向汕头市金平区人民法院提出书面异议，请求终止执行（2019）粤05民终713号《民事判决书》中关于许可汕头高新区露露南方有限公司使用第570573号、第570574号、第7518767号和第6477542号注册商标事项进行公告事项，并中止执行该商标许可的相关备案手续。法院立案受理[案号列（2020）粤0511执异62号]后依法组成合议庭进行了书面审查。2020年8月公司收到汕头市金平区人民法院《执行裁定书》（2020）粤0511执异62号，获悉汕头市金平区人民法院驳回异议人河北承德露露股份有限公司的异议请求。2020年8月11日，汕头金平区人民法院将公司列入失信被执行人名单，期限两年。
本案在执行过程中，汕头金平区人民法院向国家知识产权局商标局发出《协助执行通知书》，请该局协助执行对被执行人河北承德露露股份有限公司应许可申请执行人汕头高新区露露南方有限公司使用第570573号、第570574号、第7518767号和第6477542号注册商标的事项办理相关商标使用许可的备案手续。同时汕头金平区人
民法院依照《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十条第（三）项的规定，决定将公司从失信被执行人名单中删除。
截止本次公告当日，对于原告汕头高新区露露南方有限公司诉承德露露公司一案的再审案尚处于中止诉讼阶段。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
王宝林、王秋敏私下秘密签订关联交易合同行为严重违背了对上市公司的忠实义务、违反法律规定，公司商标被违法使用，干扰公司的生产经营，但暂无法准确估算对公司本期利润及期后利润的具体影响。
根据河北省高院作出的（2020）冀民辖终106号裁定认为：本案系公司原董事长王宝林、原总经理王秋敏以私下秘密签订的《备忘录》及《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。广东汕头市中级人民法院审理的（2020）冀05民初123号案件系作为承德露露股东的万向三农集团有限公司所提起的股东代
表诉讼，两案在诉讼主体、诉讼请求、诉的利益等方面并不相同。本案构成重复起诉予以驳回起诉的认定理由与前述河北省高院（2020）冀民辖终106号最终裁定认识存在矛盾，故公司将在法定期限内向河北高院递交上诉状，继续跟进本案的进展情况并及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、河北省承德市中级人民法院《民事裁定书》（2020）冀08民初25号之二
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日
[2021-08-17] (000848)承德露露:河北承德露露股份有限公司股票交易异常波动公告2021-042
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-042
河北承德露露股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：承德露露，证
券代码：000848）股票交易价格连续两个交易日（2021 年 8 月 13 日、2021 年 8
月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司于 2021 年 8 月 13 日披露了《2021 年半年度报告》，2021
年 1-6 月公司实现营业收入 136,017.92 万元，比上年同期增长 36.44%；实现净
利润 28,330.13 万元，比上年同期增长 38.14%。截止披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东万向三农集团有限公司及实际控制人鲁伟鼎先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-13] (000848)承德露露:半年报董事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-037
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于 2021 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 12 日
以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。
（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表
决通过。
独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2021-040）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-13] (000848)承德露露:半年报监事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-041
河北承德露露股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通
知于 2021 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 12 日以通
讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。
（二）审议通过了公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
河北承德露露股份有限公司监事会
二〇二一年八月十二日
[2021-08-13] (000848)承德露露:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 1.9239元
加权平均净资产收益率: 12.66%
营业总收入: 13.60亿元
归属于母公司的净利润: 2.84亿元
[2021-06-23] (000848)承德露露:股票交易异常波动公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-036
河北承德露露股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：承德露露，证
券代码：000848）股票交易价格连续三个交易日（2021 年 6 月 18 日、2021 年 6
月 21 日、2021 年 6 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证
券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东万向三农集团有限公司及实际控制人鲁伟鼎先生书面函证核实，截至目前，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-05-25] (000848)承德露露:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-035
河北承德露露股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记的总股本剔除已回购股份 25,999,995 股后的 1,050,419,005 股为分配基数。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司《2020
年度利润分配预案》，具体内容为：以本次利润分配的股权登记日可参与利润分
配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 273,108,941.30元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分派方案一致，
按照分配比例固定的原则实施。
4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
25,999,995 股后的 1,050,419,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.600000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.340000 元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.520000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.260000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 28 日，除权除息日为：2021 年 5
月 31 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东,公司回购账户中的股份不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08******876 万向三农集团有限公司
2 00******249 董晓鹏
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 21 日至登记日：2021 年 5
月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除权除息参考价：
除权（息）参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]/（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户中的25,999,995股不参与2020年年度权益分
派，公司本次实际分红的总金额=（本次权益分配股权登记日 2021 年 5 月 28 日
的总股本-公司已回购股份）×分配比例，即（1,076,419,000-25,999,995）×0.26=273,108,941.30 元。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将将减少，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=273,108,941.30÷1,076,419,000=0.2537199 元/股。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020 年年度权益分派实施
后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=[(股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0]÷(1+0)=股权登记日收盘价-0.2537199。
七、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司综合管理部
咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)
咨询联系人：刘明珊
咨询电话：0314—2059888
传真电话：0314—2059100
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、公司2020年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021年5月24日
[2021-05-21] (000848)承德露露:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－034
河北承德露露股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日 上午
9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2021 年 5 月 20 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：梁启朝副董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 473,992,407 股，占上市公司总股份的
44.0342％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 439,566,256 股，占上市公司总股份的
40.8360％。
通过网络投票的股东 56 人，代表股份 34,426,151 股，占上市公司总股份的 3.1982％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 36,060,541 股，占上市公司总股份的
3.3500％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,634,390 股，占上市公司总股份的
0.1518％。
通过网络投票的股东 56 人，代表股份 34,426,151 股，占上市公司总股份的 3.1982％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
议案 1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 473,700,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9384％；反对 203,416 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0429％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 35,768,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1905％；反对 203,416 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5641％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2454％。
表决结果：议案获得通过。
议案 2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 473,751,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9491％；反对 152,816 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意 35,819,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3309％；反对 152,816 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 88,479 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2454％。
表决结果：议案获得通过。
议案 3.00 审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 473,700,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9385％；反对 152,616 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 139,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 35,768,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1911％；反对 152,616 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4232％；弃权 139,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3857％。
表决结果：议案获得通过。
议案 4.00 审议公司《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 473,737,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462％；反对 152,816 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 102,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 35,805,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2931％；反对 152,816 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4238％；弃权 102,079 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2831％。
表决结果：议案获得通过。
议案 5.00 审议公司《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 473,899,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 93,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,967,541 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7421％；反对 93,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
议案 6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
总表决情况：
同意 31,893,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4451％；反对 4,166,774 股，
占出席会议所有股东所持股份的 11.5549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,893,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4451％；反对 4,166,774 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.5549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案关联股东已回避表决，议案获得通过。
议案 7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 473,669,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9319％；反对 154,416 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0326％；弃权 168,139 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意 35,737,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1055％；反对 154,416 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4282％；弃权 168,139 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4663％。
表决结果：议案获得通过。
议案 8.00 审议公司《章程修正案》
总表决情况：
同意 472,874,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7641％；反对 348,216 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0735％；弃权 769,781 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1624％。
中小股东总表决情况：
同意 34,942,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8997％；反对 348,216 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9656％；弃权 769,781 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 2.1347％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、贺维
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2020 年度股东大会决议
2、2020 年度股东大会记录
3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-19] (000848)承德露露:关于举行2021年网上集体业绩说明会的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-033
河北承德露露股份有限公司
关于举行 2021 年网上集体业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者
所关心的问题，公司定于 2021 年 5 月 24 日（星期一），下午 15:30-17:00 举行
2021 年网上集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：
网上集体业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的全景 路演天下平台举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http：//rs.p5w.net）参与交流。
出席本次年度网上集体业绩说明会的人员有：副董事长、执行董事、总经理梁启朝先生，副总经理、财务负责人丁兴贤先生，董事会秘书吴玲芳女士及公司证券业务人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-08] (000848)承德露露:关于回购结果暨股份变动的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-032
河北承德露露股份有限公司
关于回购结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开
第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 10.23 元/股的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 15,000.00万元（含），不超过人民币 30,000.00 万元（含）；在上述回购资金总额及回购价格条件下，预计回购股份数量下限约为 1,466.27 万股，上限约为 2,932.55 万股，分别占公司目前总股本比例下限约为 1.36%、上限约为 2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《回购报
告书》（具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
截至 2021 年 5 月 6 日，公司本次回购股份工作已经完成。根据《深圳证券交
易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2020 年 6 月 22 日首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，于 2020
年6月23日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-033）；此外公司于每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%时披露回购进展情况。（具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
公司的实际回购区间为 2020 年 6 月 22 日至 2021 年 4 月 12 日，通过股份回
购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,999,995 股，占公司
总股本的 2.42%，最高成交价为 7.99 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，支付总金
额 170,895,673.04 元。回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的回购金额、股份数量、回购价格、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，均符合公司第八届董事会第一次会议审议通过的回购股份方案及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与回购方案不存在差异。
三、回购股份方案实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的持续经营、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力等产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
五、预计回购股份变动情况
1、公司本次回购股份总数量为 25,999,995 股，占公司总股本的 2.42%，回购
股份全部存放于公司回购专用证券账户中。本次回购股份前后股本结构变动情况如下：
变动前 变动后
股 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
（%） （%）
一、有限售条件流通股 114,206 0.01% 26,504 0.00%
二、无限售条件流通股 1,076,304,794 99.99% 1,076,392,496 100.00%
其中：回购专用证券账户（拟用 0 0 25,999,995 2.42%
于员工持股计划或股权激励）
三、股份总数 1,076,419,000 100.00% 1,076,419,000 100.00%
注：有限售条件流通股变动原因为高管离任后所持股份按照规定解除锁定。
2.若本次回购的股份因不能在规定时间内用于约定用途而导致全部注
销，则公司总股本将减少，预计公司股权结构变化情况如下：
变动前 变动后（预计）
股份性质
股份数量（股）占总股本比例（%） 股份数量（股） 占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股 114,206 0.01% 26,504 0.00%
二、无限售条件流通股 1,076,304,794 99.99% 1,050,392,501 100.00%
三、股份总数 1,076,419,000 100.00% 1,050,419,005 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日
（2020 年 6 月 22 日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,661,000 的 25%，即每
五个交易日最大回购股份数量为 16,915,250 股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，在用于规定用途前，已回 购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权 利。
2、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份 回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销， 公司注册资本将相应减少。
3、公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
[2021-04-29] (000848)承德露露:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 2.1225元
加权平均净资产收益率: 9.46%
营业总收入: 9.72亿元
归属于母公司的净利润: 2.12亿元
[2021-04-27] (000848)承德露露:年度股东大会通知
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2021-030
河北承德露露股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日 上
午 9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为：2021 年 5 月 20 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区八号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《2020 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》
4、审议公司《2020 年度财务决算报告》
5、审议公司《2020 年度利润分配预案》
6、审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
7、审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8、审议公司《章程修正案》
9、听取独立董事 2020 年度述职报告
上述议案（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）均为公司第八届董事会第四
次会议审议通过的议案，详见 2021 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届董事会第四次会议决议公告及相关公告；议
案（2）为公司第八届监事会第四次会议审议通过的议案，详见 2021 年 4 月 27 日
刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届监事会第四次会议决议公告及相关公告。
特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。议案（8）为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》 √
7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》 √
8.00 审议公司《章程修正案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 5 月 19 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件 2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
邮政编码：067000
电 话：0314-2059888
传 真：0314-2059100
联 系 人：刘明珊
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5 月20 日09:15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），
出席河北承德露露股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位） 依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议公司《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 审议公司《2020 年度利润分配预案》 √
审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融
6.00 √
服务框架性协议〉的议案》
审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的
7.00 √
[2021-04-27] (000848)承德露露:监事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－021
河北承德露露股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场
结合通讯的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
监事会对公司 2020 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
2020 年母公司实现净利润 448,266,573.37 元，按 10%提取法定盈余公积金
44,826,657.34 元，加年初未分配利润 342,740,450.29 元，母公司 2020 年度累计可
分配利润为 452,611,548.72 元。
公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分配的
股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约273,108,941.30 元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
6、审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议通过了公司《章程修正案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《章程修正案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案将尚需以特别议案形式提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
河北承德露露股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-27] (000848)承德露露:董事会决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021－020
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 13 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 23
日上午 9:00 在公司技术中心二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘志刚先生委托董事李元龙先生出席并表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3、审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了公司《2020 年度决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》
2020 年母公司实现净利润 448,266,573.37 元，按 10%提取法定盈余公积金
44,826,657.34 元，加年初未分配利润 342,740,450.29 元，母公司 2020 年度累
计可分配利润为 452,611,548.72 元。
公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分
配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 273,108,941.30 元，余额 179,502,607.42 元转作下年利润分配。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
独立董事意见：
基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表
决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，且股东大会上关联股东回避
表决。
独立董事事前认可意见：
在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司第八届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司资金管理。
8、审议通过了《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
经公司第八届董事会审计委员会推荐，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年的财务和内部控制审计工作，聘期一年；根据2020年度公司支付天职国际财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8万元的标准，确定2021年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民币50万元和8万元。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
独立董事事前认可意见：
我们认为：在 2020 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、
公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。因此我们同意将《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第八届董事会第四次会议审议。
独立董事意见：
鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，我们一致同意聘任该所担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。
9、审议通过了公司《章程修正案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《章程修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案将尚需以特别议案形式提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、审议通过了公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14:30 在河北省承德市高新技
术产业开发区（西区 8 号）河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
[2021-04-27] (000848)承德露露:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 2.0451元
加权平均净资产收益率: 20.9%
营业总收入: 18.61亿元
归属于母公司的净利润: 4.32亿元
[2021-04-03] (000848)承德露露:关于股份回购进展情况的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-019
河北承德露露股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开
第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 10.23 元/股的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 15,000.00万元（含），不超过人民币 30,000.00 万元（含）；在上述回购资金总额及回购价格条件下，预计回购股份数量下限约为 1,466.27 万股，上限约为 2,932.55 万股，分别占公司目前总股本比例下限约为 1.36%、上限约为 2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《回购报
告书》（具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施
回购公司股份，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。具体回购情况如下表：
回购股份数量 占总股本比例 最高成交价格 最低成交价格 支付总金额
（股） （%） （元） （元） （元）
24,051,785 2.2344% 7.99 6.13 158,267,802.77
【注】：支付总金额不含交易费用。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日
（2020 年 6 月 22 日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,661,000 的 25%，即每
五个交易日最大回购股份数量为 16,915,250 股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年四月三日
[2021-03-26] (000848)承德露露:2020年第一次临时股东大会决议公告
1
股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2021－015
河北承德露露股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：梁启朝
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份455,326,966股，占上市公司总股份的42.3002％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份439,066,256股，占上市公司总
2
股份的40.7895％。
通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,395,100股，占上市公司总股份的1.6160％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,134,390股，占上市公司总股份的0.1054％。
通过网络投票的股东15人，代表股份16,260,710股，占上市公司总股份的1.5106％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
1.1 选举沈志军为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意455,089,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480%。
其中：中小股东表决情况：同意17,158,126股，占出席会议中小股东所持股份的98.6377%。
表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
1.2选举李元龙为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意455,107,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517 %。
其中：中小股东表决情况：同意17,175,222股，占出席会议中小股东所持股份的98.7360%。
表决结果：议案获得通过。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰
3
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2021年3月25日
[2021-03-26] (000848)承德露露:第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
1
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-016
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年3月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月25日以现场结合通讯方式召开，公司共有董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由沈志军先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》
与会董事一致选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》
与会董事一致选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司选举董事长、副董事长、执行董事的公告》（公告编号：2021-017）、《独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见》（公告编号：2021-018）。
2
3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
经公司董事会研究决定，对专门委员会成员调整如下：
（1）战略委员会由3人组成，沈志军先生（主任委员）、刘志刚先生、曾波先生；
（2）审计委员会由3人组成，董国云先生（主任委员）、汪建明女士、李元龙先生；
（3）提名委员会由3人组成，黄剑锋先生（主任委员）、梁启朝先生、汪建明女士；
（4）薪酬与考核委员会由3人组成，汪建明女士（主任委员）、董国云先生、刘志刚先生。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第八届董事会2021年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于选举董事长、副董事长、执行董事的独立意见。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
[2021-03-26] (000848)承德露露:关于公司选举董事长、副董事长、执行董事的公告
1
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-017
河北承德露露股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、执行董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事长梁启朝先生因工作需要不再担任公司董事长职务，公司已于2021年3月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-013）。
为保障公司及董事会正常运作，公司于2021年3月25日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》，选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
2
附件：
1、沈志军先生简介
沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事。
截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
2、梁启朝先生简介
梁启朝先生，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，中共党员，本科学历，高级会计师。1984 年 7 月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
[2021-03-23] (000848)承德露露:关于公司董事长辞职的公告
证券简称：承德露露证券代码：000848公告编号：2021-013
河北承德露露股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月22日收到董事长梁启朝先生递交的书面辞职报告，梁启朝先生因工作需要不再担任公司第八届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，梁启朝先生继续担任公司第八届董事会董事、总经理等职务。截至目前，梁启朝先生未持有公司股份。
公司独立董事已就梁启朝先生辞去董事长职务事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号2021-014）。
梁启朝先生在担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽职，公司及董事会对梁启朝先生在任职董事长期间所做出的的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司及董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举出新任董事长。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日
[2021-03-10] (000848)承德露露:关于公司补选董事的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-010
河北承德露露股份有限公司
关于公司补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事丁兴贤先生、马翔先生因工作需要不再担任公司董事，公司已分别于2021年2月18日、2021年3月6日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号分别为：2021-006、2021-008）。为保障公司董事会正常运作，公司于2021年3月9日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
根据公司日常生产经营的需要，经征询持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东意见，经公司董事会提名委员会审核，提名沈志军先生、李元龙先生为公司董事（个人简介见附件）,提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
附件：
1、沈志军先生简介
沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事、顺发恒业股份公司董事、万向德农股份有限公司董事长、总经理等职。
截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
2、李元龙先生简介
李元龙先生，男，1979年10月生，浙江杭州人，中共党员，博士。历任浙江省农村信用社联合社政策研究（风险管理）处研究员，万向信托股份公司研究部总经理助理。现任万向信托股份公司创新研究部总经理兼慈善信托部总经理；万向三农集团有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
[2021-03-10] (000848)承德露露:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
1
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2021-012
河北承德露露股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日 上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午 09:15 至 当日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年3月19日（星期五）
2
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2021年3月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
序号
议案
1
公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票，应选2人）
1.1
选举沈志军为第八届董事会非独立董事
1.2
选举李元龙为第八届董事会非独立董事
上述议案相关内容详见公司于2021年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00
公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
应选2人
1.01
选举沈志军为第八届董事会非独立董事
√
1.02
选举李元龙为第八届董事会非独立董事
√
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年3月24日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部
4、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户
3
卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件2。
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电 话：0314-2059888
传 真：0314-2059100
联 系 人：刘明珊
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数
本次提案均为累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。如：
提案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
投给候选人的选举票数
填报
对候选人 A 投 X1 票
X1 票
对候选人 B 投 X2 票
X2 票
合 计
不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年3月25日上午 9:15-9:25和9:30-11:30 ，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月25日09:15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
提案
编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
应选人数2人
1.01
选举沈志军为第八届董事会非独立董事
√
选举票数：
1.02
选举李元龙为第八届董事会非独立董事
√
选举票数：
委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
委托日期： 年 月 日
[2021-03-10] (000848)承德露露:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-009
河北承德露露股份有限公司
第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年3月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月9日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长梁启朝先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名沈志军先生、李元龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司补选董事的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于补选董事的独立意见》（公告编号：2021-011）。
2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年3月25日（星期四）下午2：30在河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于2021年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。
三、备查文件
1、第八届董事会2021年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于补选董事的独立意见。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
[2021-03-06] (000848)承德露露:关于公司董事辞职的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-008
河北承德露露股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月4日收到董事丁兴贤先生递交的书面辞职报告，丁兴贤先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。丁兴贤先生辞职后，将继续担任公司副总经理、财务负责人。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，丁兴贤先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。截至目前，丁兴贤先生未持有公司股份。
公司董事会对丁兴贤先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月五日
[2021-03-02] (000848)承德露露:关于股份回购进展情况的公告
证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2021-007
河北承德露露股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用公司自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币10.23元/股的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份，回购资金总额不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）；在上述回购资金总额及回购价格条件下，预计回购股份数量下限约为1,466.27万股，上限约为2,932.55万股，分别占公司目前总股本比例下限约为1.36%、上限约为2.72%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2020年5月22日披露了《回购报告书》，并于2020年6月22日进行了首次回购。（具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2021年2月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。具体回购情况如下表：
回购股份数量（股）
占总股本比例
（%）
最高成交价格
（元）
最低成交价格
（元）
支付总金额
（元）
22,734,865
2.1121%
7.99
6.13
149,989,929.87
【注】：支付总金额不含交易费用。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购数量、集中竞价交易的委托时间段均符合回购公司股份方案及《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2020年6月22日）前五个交易日公司股票累计成交量67,661,000的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为16,915,250股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不是公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
二〇二一年三月一日
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