≈≈秦川机床000837≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000837)秦川机床:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-015
            秦川机床工具集团股份公司
          关于使用部分闲置募集资金进行
              现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年
  9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次
  会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
  的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及
  募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元额度的
  暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之
  日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
  动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-60）。
      现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
  进展情况公告如下：
      一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序                            产品  认购金额                预期年  关联
号  受托方      产品名称    类型  （万元）    产品期限    化收益  关系
                                                                率
  上海浦东发  利多多公司稳  保本
  展银行股份 利22JG5002期  浮动              2022.02.07-  1.4%-
 1  有限公司宝  （1 月特供 B  收益  10,000.00  2022.05.07  3.20%    无
    鸡分行    款）人民币对  型
              公结构性存款
              中国工商银行
  中国工商银  挂钩汇率区间
  行股份有限  累计型法人人  保本
2  公司宝鸡姜  民币结构性存  浮动  10,000.00 2022.02.22-  1.30%-3  无
    谭支行    款产品-专户  收益              2022.05.23    .30%
              型 2022 年第    型
                073 期 H 款
              中国工商银行
  中国工商银  挂钩汇率区间
  行股份有限  累计型法人人  保本
3  公司宝鸡姜  民币结构性存  浮动  11,000.00 2022.02.22-  1.30%-3  无
    谭支行    款产品-专户  收益              2022.08.22    .40%
              型 2022 年第    型
                073 期 R 款
      二、投资风险及风险控制措施
      公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益
  型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
  不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
  措施如下：
      1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选
  择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟
  踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
  因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
      2．公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情
  况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检
  查；
      3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
  必要时可以聘请专业机构进行审计；
      4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息
  披露义务。
      三、对公司日常经营的影响
        公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投
    资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提
    高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回
    报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资
    项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
    的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
        四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
    理的情况（含本次现金管理实施情况）
序                          产品    认购        产品    预期年  是否  实际收
号  受托方    产品名称    类型    金额        期限    化收益  赎回  益（万
                                    （万元）                率            元）
              中国工商银行
  中国工商  挂钩汇率区间  保本
  银行股份  累计型法人人  浮动            2021.09.28-  1.30%-
1  有限公司  民币结构性存  收益  25,000.00  2021.12.29  3.30%    是  202.41
  宝鸡姜谭  款产品-专户    型
    支行    型 2021 年第
              289 期 E 型
  交通银行  交通银行蕴通  保本
2  股份有限  财富定期型结  浮动    5,000.00 2021.09.22-  1.35%-  是    12.95
  公司宝鸡  构性存款 30  收益              2021.10.22  3.15%
    分行        天        型
  上海浦东  利多多公司稳
  发展银行  利 21JG6380  保本
3  股份有限  期（1 个月网  浮动  15,000.00 2021.09.22-  1.4%-    是    40.00
  公司宝鸡  点专属 B 款）  收益              2021.10.22  3.2%
    分行    人民币对公结  型
                构性存款
  上海浦东  利多多公司稳  保本
  发展银行  利 21JG8056  浮动            2021.11.01-  1.4%-
4  股份有限  期（三层看涨） 收益  15,000.00  2021.12.29  3.15%    是    76.13
  公司宝鸡  人民币对公结  型
    分行      构性存款
  交通银行  交通银行蕴通  保本
5  股份有限  财富定期型结  浮动    2,000.00 2021.11.08-  1.35%-  是    3.99
  公司宝鸡  构性存款 28  收益              2021.12.06  2.6%
    分行        天        型
  上海浦东  利多多公司稳  保本
  发展银行  利 22JG5002  浮动            2022.02.07-  1.4%-
6  股份有限  期（1 月特供 B  收益  10,000.00  2022.05.07  3.20%    否
  公司宝鸡  款）人民币对  型
    分行    公结构性存款
              中国工商银行
  中国工商  挂钩汇率区间  保本
  银行股份  累计型法人人  浮动            2022.02.22-  1.30%-
7  有限公司  民币结构性存  收益  10,000.00  2022.05.23  3.30%    否
  宝鸡姜谭  款产品-专户    型
    支行    型 2022 年第
              073 期 H 款
              中国工商银行
  中国工商  挂钩汇率区间  保本
  银行股份  累计型法人人  浮动            2022.02.22-  1.30%-
8  有限公司  民币结构性存  收益  11,000.00  2022.08.22  3.40%    否
  宝鸡姜谭  款产品-专户    型
    支行    型 2022 年第
              073 期 R 款
        截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的
    尚未到期的现金管理产品为人民币 31,000 万元，未超过董事会
    对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
        五、备查文件
        1.购买结构性存款的相关认购材料。
        特此公告
                                秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-17] (000837)秦川机床:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2022-014
          秦川机床工具集团股份公司
        关于使用募集资金置换预先投入
            募投项目自筹资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 16 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 45,910,334.91 元。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发
行 价 格 为 人 民 币 3.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
799,280,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 15,899,773.59 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币
783,380,226.41 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 20 日到位，
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 号《验资报告》。
    根据相关规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募
 集资金三方监管协议》。
    二、募集资金置换先期投入的实施
    根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A
 股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将 用于以下项目：
                                          单位：人民币元
 序          项目名称            投资总额    募集资金使用
 号                                                计划
  1  高端智能齿轮装备研制与产业  302,200,000.00  302,200,000.00
    化项目
  2  高档数控机床产业能力提升及  180,683,000.00  150,000,000.00
    数字化工厂改造项目
  3  补充流动资金及偿还银行贷款  347,080,000.00  347,080,000.00
            合  计              829,963,000.00  799,280,000.00
    本次发行的募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度 以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
    截至 2022 年 1 月 31 日，募集资金投资项目在募集资金到位
 之前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入 募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91 元，根据中国证 监会、深圳证券交易所有关规定，公司本次拟置换 45,910,334.91 元，具体情况如下：
                                          单位：人民币元
序      项目名称      募集资金拟投  自筹资金预先  拟置换的募集
号                      入的金额      投入金额      资金金额
 1  高端智能齿轮装备  302,200,000.00  31,516,892.16  31,516,892.16
  研制与产业化项目
  高档数控机床产业
 2  能力提升及数字化  150,000,000.00  14,393,442.75  14,393,442.75
  工厂改造项目
    合  计        452,200,000.00  45,910,334.91  45,910,334.91
  公司利用自筹资金对募投项目进行预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律法规的规定。本次置换事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
  三、履行的审批程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 16 日召开第八届董事会第九次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91 元。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2022 年 2 月 16 日召开第八届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
  经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 45,910,334.91 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
  （三）独立董事意见
  公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金事项属公司非公开发行股票预案中披露的募集资金投资范围，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则的规定。公司以自筹资金预先投入募投项目的行为，有助于加快募投项目建设，符合公司业务发展需要，有利于维护全体股东利益。
  同意公司使用 45,910,334.91 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
  （四）会计师事务所鉴证意见
  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0268 号）。经审核，认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 1 月31 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
  （五）保荐人意见
  经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换
时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
  四、备查文件
  1．第八届董事会第九次会议决议；
  2．第八届监事会第六次会议决议；
  3．独立董事意见；
  4．希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0268 号）；
  5．西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
  特此公告。
                          秦川机床工具集团股份公司
                                  董  事会
                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000837)秦川机床:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2022-013
          秦川机床工具集团股份公司
      第八届监事会第六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第六次会议，于 2022 年 2 月 12 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
  经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 45,910,334.91 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
  三、备查文件
  第八届监事会第六次会议决议
  特此公告
                            秦川机床工具集团股份公司
                                    监事会
                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000837)秦川机床:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2022-012
          秦川机床工具集团股份公司
        第八届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2022年2 月12日以书面方式（直接或电子邮件）
发出会议通知，2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
  经审议，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91元。
  公司独立董事、监事会及保荐人对该事项发表了明确同意意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项审核报告。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
                      秦川机床工具集团股份公司
                              董  事会
                            2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (000837)秦川机床:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床  公告编号：2022-011
          秦川机床工具集团股份公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会无否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议的召开和出席情况
  （一）会议时间：
  1、现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14:30 开始。
  2、网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。
  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （四）会议召集人：公司董事会
  公司第八届董事会第八次会议决议召开。
  （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
  （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 446,893,414
股，占上市公司总股份的 49.6896％。
  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,725,323 股，
占上市公司总股份的 36.7730％。
  通过网络投票的股东 25 人，代表股份 116,168,091 股，占
上市公司总股份的 12.9166％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份29,098,812 股，占上市公司总股份的 3.2355％。
  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275
股，占上市公司总股份的 1.5708％。
  通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 14,971,537 股，
占上市公司总股份的 1.6647％。
  公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
  本次会议共审议了 3 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
    议案名称        表决意见    总体    中小股东  表决
                                表决情况  表决情况  结果
                              股份数  29,129,412  29,030,412
                        同意
                              比例    99.7657％  99.7649％
议案 1.00 审议《关于预计      股份数      68,200      68,200
 2022 年度日常关联交易  反对                                  通过
      的议案》                比例    0.2336％    0.2344％
                              股份数        200        200
                        弃权
                              比例    0.0007％    0.0007％
                              股份数 446,621,514  28,826,912
                        同意
                              比例    99.9392％  99.0656％
议案 2.00 审议《2022 年      股份数      68,200      68,200
    度投资计划》      反对                                  通过
                              比例    0.0153％    0.2344％
                              股份数    203,700    203,700
                        弃权
                              比例    0.0456％    0.7000％
                              股份数 446,602,514  28,807,912
                        同意
                              比例    99.9349％  99.0003％
议案 3.00 审议《关于使用
募集资金向控股子公司宝        股份数      87,200      87,200
鸡机床集团有限公司增资  反对                                  通过
                              比例    0.0195％    0.2997％
 实施募投项目的议案》
                              股份数    203,700    203,700
                        弃权
                              比例    0.0456％    0.7000％
  《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司及其一致行动人陕西省产业投资有限公司回避表决。该议案已经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
  2、律师姓名：吴珲、李佳芯。
  3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴珲、李佳芯律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、法律意见书。
                            秦川机床工具集团股份公司
                                  董  事  会
                                2022 年 2 月 17 日

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000837  证券简称：秦川机床    公告编号：2022-010
          秦川机床工具集团股份公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第八次会议决议召开
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议日期和时间：
    1、现场召开时间：2022 年 2 月 16 日 14∶30
    2、网络投票时间：2022 年 2 月 16 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至 2022 年 2 月 10 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公
楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
    2、审议《2022 年度投资计划》；
    3、审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第八次会议的相关
公告，分别刊登于 2022 年 1 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）特别强调
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    上述议案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决，经出席会
议非关联股东所持表决权过半数通过，中小投资者单独计票；议案2 和议案 3 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
    上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
 投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100.00          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
 1.00  审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》              √
 2.00  审议《2022 年度投资计划》                                √
 3.00  审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限      √
        公司增资实施募投项目的议案》
    四、会议登记办法
    （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。
    （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件 1）
    （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    （四）会议登记日：2022 年 2 月 14 日 8:00-11:30， 14:30-
 17:30。
    （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董
 事会工作处。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 2）。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式
    联系人：马红萍、赵欣悦
    联系电话：0917-3670654      传真：0917-3670666
    电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
    联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼
    邮政编码：721009
    七、备查文件
    公司第八届董事会第八次会议决议
                                秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 29 日
  附件 1：授权委托书
                      秦川机床工具集团股份公司
                2022 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹授权委托                      先生/女士代表本公司（本人）出席
  2022 年 2 月 16 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2022 年第一次临时股东大
  会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
                                                    备注    同  反  弃
 提案                                                        意  对  权
 编码                  提案名称                该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
100.00    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                            非累积投票提案
 1.00  审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议      √
      案》
 2.00  审议《2022 年度投资计划》                    √
 3.00  审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机    √
      床集团有限公司增资实施募投项目的议案》
  委托人姓名/名称：
  委托人签名（盖章）：
  委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
  委托人持股数：                    委托人股东账户：
  受托人姓名：                      受托人身份证号码：
  受托人签名：
                                委托日期：二〇二二年【  】月【  】日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
  （1）填报表决意见。
    对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2022-01-29] (000837)秦川机床:第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-002
          秦川机床工具集团股份公司
        第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第八次会议于 2022 年 1 月 25 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  1.审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易的议案》；
  关联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
  关联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3.审议通过《2022 年度投资计划》；
  根据公司发展规划，2022 年度公司计划投资项目共 10 项，
其中续建项目 8 项，新增项目 2 项,计划投资总额为 57,560.74
万元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4.审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；
  为提高资金使用效率，加快票据周转速度，降低公司财务成本，经审议，董事会同意公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目涉及的款项，并以募集资金等额置换。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  5.审议通过《关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司增资的议案》；
  经审议，董事会同意公司向汉江机床增资 10,000 万元以支持“高档数控功能部件产业化升级项目”的建设。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6.审议通过《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》；
  宝鸡机床集团有限公司是公司 2020 年度非公开发行募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”的实施主体，董事会同意公司使用募集资金 15,000 万元对该子公司进行增资以实施募投项目。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7.审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》；
  经审议，公司董事会同意宝鸡机床开立募集资金专户，用于募集资金的专项存储与使用，并授权公司法定代表人及宝鸡机床法定代表人签署募集资金监管协议相关文件。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
  公司定于 2022 年 2 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述第 1-6项和第 8项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告；上述第 2、3、6 项议案尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件
    第八届董事会第八次会议决议
    特此公告。
                          秦川机床工具集团股份公司
                                  董  事  会
                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000837)秦川机床:第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-003
          秦川机床工具集团股份公司
      第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第五次会议，于 2022 年 1 月 25 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次
会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；
    经审议，监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。
    经审议，监事会认为公司使用募集资金15,000万元向控股子
公司宝鸡机床集团有限公司增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上 述 第 1 、 2 项 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告，上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
    第八届监事会第五次会议决议
    特此公告。
                              秦川机床工具集团股份公司
                                      监  事  会
                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于2022年度日常关联交易预计的公告
  证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2022-005
              秦川机床工具集团股份公司
            2022年度日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      2022年因日常经营需要，公司及其控股子公司拟与陕西法士
  特汽车传动集团有限责任公司等12个关联人预计发生日常关联
  交易，预计关联交易总金额不超过115,655.80万元。2021年与关
  联人实际发生的日常关联交易总金额为84,713.67万元。
      公司于2022年1月28日召开第八届董事会第八次会议，关联
  董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决，非关联董事以6票同意，
  0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易
  的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股
  东法士特集团及其一致行动人陕西省产业投资有限公司需在股
  东大会上回避表决。
      （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                        单位：万元
关联交          关联人            关联交易  关联交易 合同签订金额 上年发生金
易类别                              内容    定价原则  或预计金额      额
      西安法士特汽车传动有限公司 采购设备    市场价      200
向关联
人采购 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 采购设备    市场价      100        6.06
 设备
      陕西法士特齿轮有限责任公司 采购设备    市场价      100        191.86
              采购设备小计                                400        197.92
        西安法士特汽车传动有限公司 购买商品    协议价      100        37.52
        宝鸡法士特齿轮有限责任公司 购买商品    协议价    1,955      1,622.53
向 关 联 陕西法士特汽车传动集团有限
人 采 购 责任公司                  购买商品    协议价      170        124.24
商品
        陕西法士特齿轮有限责任公司 购买商品    协议价      20        15.86
              采购商品小计                                2,245    1,800.15
        西安法士特汽车传动有限公司 接受劳务    协议价      55        35.72
        宝鸡法士特齿轮有限责任公司 接受劳务    协议价      96        36.34
接 受 关 陕西法士特齿轮有限责任公司 接受劳务    协议价      63        41.64
联 人 提
供 的 劳 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速 接受劳务    协议价      8          4.50
务、租赁 器有限责任公司
        陕西黄工集团齿轮有限责任公 接受租赁    协议价      70        63.23
        司
            接受劳务、租赁小计                              292        181.43
        西安法士特汽车传动有限公司 销售商品    协议价    67,442    48,427.68
        宝鸡法士特齿轮有限责任公司 销售商品    协议价    3,536      1,846.27
        陕西法士特智能制动系统有限 销售商品    协议价      110        8.62
        责任公司
        陕西法士特汽车传动集团有限 销售商品    协议价    3,805      2,993.18
        责任公司
向关联  陕西创信融资租赁有限公司  销售商品    协议价      500
人销售
商品    陕西法士特齿轮有限责任公司 销售商品    协议价    18,370    15,869.24
        西安法士特齿轮销售有限公司 销售商品    协议价    3,000      870.75
        陕西法士特汽车零部件进出口 销售商品    协议价      50        11.58
        有限公司
        西安双特智能传动有限公司  销售商品    协议价      220        65.64
        法士特伊顿（宝鸡）轻型变速 销售商品    协议价    10,000    5,144.94
        器有限责任公司
                销售商品小计                              107,033    75,237.90
        西安法士特汽车传动有限公司 提供劳务    协议价    5,000      6,358.97
 向 关 联
 人 提 供 陕西法士特齿轮有限责任公司 提供劳务    协议价      300        297.81
 劳务
                提供劳务小计                                5,300    6,656.78
        深圳秦川商业保理有限公司  资金占用    协议价    345.80      345.80
 向关联                            本金
 人拆借  深圳秦川商业保理有限公司  资金占用    协议价      40        27.47
 资金                              利息
              关联资金占用小计                            385.80      373.27
                    关联交易合计金额                    115,655.80  84,447.45
        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                单位：万元
关联交易                      关联交易内  实际发生            实际发生额 披露日
  类别          关联人            容        金额    预计金额  与预计金额 期及索
                                                                差异（%）  引
        宝鸡法士特齿轮有限责  采购设备      6.06      6.06
        任公司
向关联人 陕西法士特齿轮有限责  采购设备    191.86    191.86
采购设备 任公司
                  采购设备小计            197.92    197.92              详见公
        西安法士特汽车传动有  购买商品    37.52      280      -86.60%  司
        限公司                                                            2021
        宝鸡法士特齿轮有限责  购买商品    1,622.53  2,400    -32.39%  年 3 月
        任公司                                                            16 日
        陕西法士特汽车传动集  购买商品    124.24    380      -67.31%  刊登于
向关联人 团有限责任公司                                                    巨潮资
采购商品 陕西法士特齿轮有限责  购买商品    15.86      20      -20.70%  讯网的
        任公司                                                            公告，
        西安双特智能传动有限  购买商品      0.05                        编号
        公司                                                              2021-1
                  采购商品小计            1,800.20    3,080    -41.55%  1
接受关联 西安法士特汽车传动有  接受劳务    35.72      40      -10.70%
人提供的 限公司
劳务、租 宝鸡法士特齿轮有限责  接受劳务    36.34    36.34
  赁    任公司
        陕西法士特齿轮有限责  接受劳务    41.64      50      -16.72%
        任公司
        陕西黄工集团齿轮有限  接受租赁服    63.23    63.23
        责任公司                  务
        西安双特智能传动有限  接受劳务    0.00        1        -100%
        公司
        法士特伊顿（宝鸡）轻  购买商品      4.50      10      -55.00%
        型变速器有限责任公司
                接受劳务、租赁小计          181.43    200.57    -9.54%
        上海汉江机床附件厂    销售商品    16.85    16.85
        盐城秦川华兴机床有限  销售商品      2.57      28      -90.82%
        公司
        西安法士特汽车传动有  销售商品  48,427.68  74,330    -34.85%
        限公司
        宝鸡法士特齿轮有限责  销售商品    1,846.27  2,778    -33.54%
        任公司
        陕西法士特智能制动系  销售商品      8.62      8.62
        统有限责任公司
        陕西法士特汽车传动集  销售商品    2,993.18  3,824    -21.73%
        团有限责任公司
向关联人 陕西法士特齿轮有限责  销售商品  15,869.24  21,446   

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于2022年度投资计划的公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2022-006
          秦川机床工具集团股份公司
        关于 2022 年度投资计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2022 年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
    一、公司 2022 年度投资计划概述
    根据公司发展规划，坚持稳中求进的总基调，立足四个“全面提升”，实施“5221”战略，紧盯技术进步和需求升级，2022年度公司计划投资项目共 10 项，其中续建项目 8 项，新增项目 2 项,计划投资总额约为 57,560.74 万元。
    二、公司 2022 年度投资计划表
                                                          单位：万元
序    投资主体          项目名称      项目  投资总额    本年度
号                                        阶段              投资计划
    秦川机床工具集  秦创原·秦川集团高档
 1  团股份公司      工业母机创新基地项  新建  58,000.00  12,000.00
                    目（一期）
    秦川机床工具集  18 万套工业机器人关
 2  团股份公司      节减速器技术改造项  续建  39,617.00  1,200.00
                    目
    秦川机床工具集  航空发动机关键零件
 3  团股份公司      加工高端装备产业化  续建  7,397.00  2,400.00
                    能力建设项目
 4  秦川机床工具集  高端智能齿轮装备研  续建  30,220.00  11,000.00
    团股份公司      制与产业化项目
    宝鸡机床集团有  高档数控机床产业能
 5  限公司          力提升及数字化工厂  续建  18,068.30  10,000.00
                    改造
    陕西法士特沃克  汽车变速箱关键零部
 6  齿轮有限公司    件及智能化产品扩能  续建  34,300.00  10,000.00
                    项目
 7  陕西汉江机床有  高档数控功能部件产  续建  12,000.00  4,524.46
    限公司          业化升级项目
 8  陕西汉江机床有  微型滚珠丝杠副研制  续建  3,800.00  1,236.28
    限公司          及产业化建设
    陕西汉江机床有  工作母机用高精度滚
 9  限公司          动功能部件研究及应  新建  8,000.00  5,000.00
                    用项目
10  陕西秦川格兰德  关键设备仪器精化改  续建  1,300.00    200.00
    机床有限公司    造
                    合计                      224,052.30  57,560.74
    三、风险提示
    该投资计划为公司及子公司 2022 年度投资的预算安排，以
上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                              秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会
                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的公告
 证券代码：000837  证券简称：秦川机床 公告编号：2022-009
          秦川机床工具集团股份公司
  关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团
        有限公司增资实施募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年
 1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集 团有限公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 15,000 万元对控股子公司宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝 鸡机床”）进行增资，用以实施公司 2020 年度非公开发行募投项 目 “高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”。本次 增资完成后，宝鸡机床注册资本由原来的 47,229.0809 万元增加 到 56,484.5356 万元。
    本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大 会审议。
    一、募集资金概述
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准秦川机床工具 集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）2500
 号），公司本次非公开发行 A 股股票 206,000,000 股，募集资金
 总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费人民币
15,271,471.70 元（不含增值税）及其他发行费用人民币628,301.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币783,380,226.41 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 20 日出具希会
验字（2021）0041 号《验资报告》。
    2、募集资金投资项目情况
    根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额投入以下项目：
                                                          单位：万元
 序号              项目名称                项目总投资  拟使用募集资
                                                            金净额
1  高端智能齿轮装备研制与产业化项目      30,220.00    30,220.00
2  高档数控机床产业能力提升及数字化工    18,068.30    15,000.00
      厂改造项目
3  补充流动资金及偿还银行贷款                    -    34,708.00
                  合计                      48,288.30    79,928.00
    募投项目具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的
《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    二、增资标的情况
    公司名称：宝鸡机床集团有限公司
    公司类型：有限责任(国有控股)
    公司地址：陕西省宝鸡市高新开发区十四路
    法定代表人：李清耀
    注册资本：47,229.08 万元
    成立日期：2007 年 8 月 16 日
    营业期限：长期
    统一社会信用代码： 916103012213008595
    经营范围：一般项目：金属切削机床制造；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备维修；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；轴承、齿轮和传动部件销售；物业管理；五金产品零售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    股权结构：本次增资前，宝鸡机床股权结构如下：
                股东                  注册资本（万元）  持股比例
秦川机床工具集团股份公司                      20,382.7688      43.16%
宝鸡市国有资产经营有限责任公司                18,524.4186      39.22%
国开发展基金有限公司                          7,262.8677      15.38%
宝鸡高新投资控股有限公司                      1,059.0258      2.24%
                合计                        47,229.0809    100.00%
    财务状况：宝鸡机床近一年及基准日 2021 年 9 月 30 日财务
状况（母公司口径）如下：
                                                          单位：万元
      项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
总资产                            87,854.59                91,768.30
负债                              33,128.56                35,082.15
净资产                            54,726.03                56,686.15
      项目                2020 年度              2021 年 1-9 月
营业收入                          24,679.60                29,967.26
利润总额                            796.69                1,639.71
净利润                              796.69                1,639.71
    三、本次增资的情况
    1、出资方式及金额
    公司以现金方式出资 15,000 万元对宝鸡机床进行增资。
    2、资金来源：募集资金
    3、增资定价依据
    依据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《宝鸡机床 集团有限公司资产评估报告》（中联（陕）评报字〔2022〕第 1009
 号），以 2021 年 9 月 30 日为基准日，宝鸡机床归属于母公司
 的所有者权益为 64,800.64 万元，因该评估值不包含国开发展基 金有限公司（以下简称“国开基金公司”）投资，所以定价依据 为归属于母公司的所有者权益 64,771.88 万元除以公司、宝鸡市 国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）和宝鸡高 新投资控股有限公司（以下简称“高新投资公司”）三家股东实 际出资总额 39,966.2132 万元，按照评估值除以实际出资额为 1.6207 元计算注册资本。
    由于宝鸡机床的其他股东：国资公司、高新投资公司、国开 基金公司放弃参与本次增资，公司向宝鸡机床增资 15,000 万元， 折合新增注册资本 9,255.4547 万元。增资完成后，宝鸡机床的
 注册资本将由原来的 47,229.08 万元增加到 56,484.5356 万元。
 增资后股权结构变化如下：
                                                            单位：万元
    股东名称                  增资前                    增资后
                    实缴资本    注册资本  持股比例  注册资本  持股比例
秦川机床工具集团  20,382.7688 20,382.7688  43.16% 29,638.2235    52.47%
股份公司
宝鸡市国有资产经  18,524.4186 18,524.4186  39.22% 18,524.4186    32.80%
营有限责任公司
宝鸡高新投资控股  1,059.0258  1,059.0258    2.24%  1,059.0258    1.87%
有限公司
国开发展基金有限            -  7,262.8677  15.38%  7,262.8677    12.86%
公司
      合计      39,966.2132 47,229.0809  100.00% 56,484.5356  100.00%
    四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次增资的资金来源于公司非公开发行股票的募集资金。本 次增资对象为募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工 厂改造项目”实施主体宝鸡机床，实施方式符合该募投项目的资 金投向，同时符合宝鸡机床及募投项目的实际资金需求。本次募 集资金投入是基于公司募投项目实际建设运营的需要，有利于保 障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，提升公司整体盈 利能力，符合公司发展战略和全体股东利益。
    本次增资符合上市公司募集资金使用的相关规定，不涉及募 集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或 实施方式的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。
    五、本次增资后募集资金的管理
    为确保募集资金使用安全，宝鸡机床将开立募集资金专用账 户，增资款到账将存放于其开设的募集资金专户中，后续公司将 严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》 等有关规定实施监管。
    六、审议程序和意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。
    2、监事会意见
    经公司第八届监事会第五次会议审议，监事会认为公司使用募集资金 15,000 万元向控股子公司宝鸡机床增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向控股子公司宝鸡机床增资以实施募投项目。
    3、独立董事意见
    宝鸡机床为公司的控股子公司，是公司2020年度非公开发行募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”的实施主体，公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资是募集资金投资项目实际建设的需要，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施。本次增资履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于使用银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告
 证券代码：000837    证券简称：秦川机床  公告编号：2022-007
          秦川机床工具集团股份公司
    关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付
    募投项目款并以募集资金等额置换的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年
 1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付 募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资 金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募 投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资 金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金。具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准秦川机床工具 集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2021）2500
 号），公司本次非公开发行 A 股股票 206,000,000 股，募集资金
 总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 15,271,471.70 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 628,301.89 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 783,380,226.41 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师
 事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 20 日出具希会
验字（2021）0041 号《验资报告》。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额投入以下项目：
                                                          单位：万元
 序号              项目名称                项目总投资  拟使用募集资
                                                            金净额
1  高端智能齿轮装备研制与产业化项目      30,220.00    30,220.00
2  高档数控机床产业能力提升及数字化工    18,068.30    15,000.00
      厂改造项目
3  补充流动资金及偿还银行贷款                    -    34,708.00
                  合计                      48,288.30    79,928.00
    募投项目具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日披露的
《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    三、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换原因
    为加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等支付募投项目所涉款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
    四、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的操作流程
    1、根据募投项目建设进度，由项目管理部门确认可以采取银行承兑汇票、信用证等方式进行支付的款项，履行相应的内部
审批程序后，签订相关合同；
    2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等，按照公司资金支付审批程序逐级审批，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票等的支付（或背书转让），并建立对应台账；
    3、财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票、信用证等支付情况汇总明细表，定期抄送保荐机构和保荐代表人；
    4、保荐机构及保荐代表人对上述明细表无异议后，财务部门定期向募集资金专管银行提出置换申请，由专管银行将通过银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项的等额资金从募集资金专户转入公司一般账户。
    5、非背书转让的银行承兑汇票等到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金专户资金。
    6、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。
    五、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票、信用证等支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    六、相关审核程序及意见
    公司于 2022年 1月 28日召开第八届董事会第八次会议和第
八次监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意意见，西部证券股份有限公司出具了相关核查意见。
    1、监事会意见
    经审议，监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。
    2、独立董事意见
    公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项的实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的事项。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八次监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》等相关规定。保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换事项无异议。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第八次会议决议；
    2、第八届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                              秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司增资的公告
 证券代码：000837  证券简称：秦川机床 公告编号：2022-008
          秦川机床工具集团股份公司
    关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司
                  增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    根据秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）坚持 主机带动，打造高端制造、核心零件强力支撑，突破智能制造及 数控关键核心技术，主动承担国家重大专项研发任务的发展战略 和“5221”发展目标，为进一步增强子公司的资金实力和生产经
 营能力，提升企业经济效益，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第八
 届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司陕西汉江机 床有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司陕西汉江机床 有限公司（以下简称“汉江机床”）增资 10,000 万元，用以支持 该公司“高档数控功能部件产业化升级项目”的建设。本次增资 完成后，汉江机床的注册资本由原来的 17,473.45 万元增加到 22,575.49 万元。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，亦不构成关联交易。本次交易事项无需提交公司股东 大会审议。
    二、增资标的情况
    公司名称：陕西汉江机床有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    公司地址：陕西省汉中市汉台区河东店镇
    法定代表人：张天师
    注册资本：17,473.00 万元人民币
    成立日期：1998 年 2 月 24 日
    营业期限：长期
    统一社会信用代码：91610000709902319T
    经营范围：数控机床、精密机床及其它各类机械、装备，各种滚动功能部件、汽车零配件、测量仪器及电子产品、铸锻件、刀具、模具、木制品的生产、加工、销售，有色金属加工、贸易，来图来料加工、装配、技术服务、技术咨询；各类机械设备、数控设备和各类机床及传动装置的安装、调试、维修、保养、改造、改装、搬迁及技术服务。及计算机软件开发应用，汽车运输。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    股权结构：本次增资前，汉江机床股权结构如下：
                股东                  注册资本（万元）  持股比例
秦川机床工具集团股份公司                        13,359.45      76.46%
中国华融资产管理股份有限公司                    4,114.00      23.54%
                合计                          17,473.45    100.00%
    财务状况：汉江机床近一年及基准日 2021 年 9 月 30 日财务
状况（母公司口径）如下：
                                                          单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      总资产                      64,646.01              66,402.46
        负债                      29,466.89              30,044.66
      净资产                      35,179.12              36,357.80
        项目                2020 年度            2021 年度 1-9 月
      营业收入                    17,976.21              23,116.12
      利润总额                        75.30              1,242.25
      净利润                        132.92              1,227.31
    三、本次增资的情况
    1、出资方式及金额
    公司以 10,000 万元现金方式对汉江机床进行增资，作为股
权投资。
    2、增资定价依据
    依据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的《陕西汉江机床有限公司资产评估报告》（中联（陕）评报字〔2022〕第
1013 号），以 2021 年 9 月 30 日为基准日，汉江机床归属于
母公司的权益为 34,330.00 万元，注册资本为 17,473.45 万元，按照评估值除以实际出资额为 1.96 元计算注册资本。
    由于汉江机床另一股东中国华融资产管理股份有限公司不参与此次增资，公司向汉江机床增资 10,000 万元，折合新增注册资本 5,102.04 万元。增资完成后，汉江机床的注册资本由原来的17,473.45万元增加到22,575.49万元，公司股权结构如下：
                                                          单位：万元
          股东名称                  增资前              增资后
                              注册资本  持股比例  注册资本  持股比例
秦川机床工具集团股份公司      13,359.45    76.46%  18,461.49    81.78%
中国华融资产管理股份有限公司    4,114.00    23.54%  4,114.00    18.22%
            合计              17,473.45  100.00%  22,575.49  100.00%
    3、项目基本情况
    “高档数控功能部件产业化升级项目”针对汉江机床滚珠丝杠副生产线升级改造，建设具有高生产效率（节拍）、高制造柔度、调整方便省时的柔性数字化滚珠丝杠副生产线。产品涵盖数控机床、轨道交通、智能元件、自动化等领域所用丝杠副零部件的制造，采用数控设备，配套自动上下料、桁架输运系统，结合在线测量、智能传感决策，构建制造执行系统（MES）,由顶层ERP 控制，建设一个数字化制造的滚珠丝杠工厂，大幅度提高原有生产效率及产品质量，并具有相当的工艺适应能力。本项目实施后，年产滚珠丝杠副将达到25万副，直线导轨副达到20万米。
    四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
    本次增资事项是基于公司发展战略和子公司实际经营发展需要，有利于进一步增强子公司的生产经营能力，促进公司的良性运营和可持续发展，提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本次增资完成后，公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风
险、市场风险等不可预测的因素。公司将持续关注本次增资的后续进展情况，谨慎对待风险，依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第八次会议决议；
    2、评估报告。
    特此公告。
                              秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000837)秦川机床:关于追加2021年度日常关联交易的公告
 证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2022-004
          秦川机床工具集团股份公司
      关于追加2021年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2021 年度日常关联交易预计情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）2021 年 3
 月 15 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年度日常 关联交易总额不超过 128,660 万元，包括向关联人采购商品总金 额不超过 3,080 万元，接受关联人提供劳务、维修及租赁业务总 金额不超过 163 万元；向关联人销售商品总金额不超过 113,721 万元，向关联人提供劳务总金额不超过 11,696 万元。
    （二）2021 年度日常关联交易超预计情况
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，关
 联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决，经非关联董事表决，
 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2021 年
 度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，该议案无需提交股东大会审议。
    2021 年度因子公司与个别关联人日常业务增加以及公司转
 让子公司股权形成了新的关联方，致使日常发生的关联交易分类 实际数超过年初分类预计数，超出预计金额合计 1,763.31 万元。
 其中：销售业务交易额 993.56 万元，采购业务交易额 235.49 万
  元，关联交易资金占用本金及利息 534.26 万元，公司对超出预
  计部分进行追加，具体情况如下：
      1、追加日常关联交易的类别和金额
                                                              单位：万元
关联交易                      关联交易  关联交  合同签订  2021 年  追加
类别          关联人          内容    易定价  金额或预  度实际  金额
                                          原则    计金额  发生数
          陕西法士特汽车零部  销售商品  协议价      0      11.58  11.58
          件进出口有限公司
向关联人  西安法士特齿轮销售  销售商品  协议价      0      870.75  870.75
销售商品  有限公司
          上海汉江机床附件厂  销售商品  协议价      0      16.85  16.85
          陕西法士特智能制动  销售商品  协议价      0        8.62    8.62
          系统有限责任公司
向关联人  陕西法士特齿轮有限  提供租赁  协议价      0        8.85    8.85
提供租赁  责任公司
向关联人  秦川国际融资租赁有  提供水电
提供物业  限公司                物业    市场价      0        3.54    3.54
水电
向关联人  秦川国际融资租赁有  提供劳务  协议价      0      73.37  73.37
提供劳务  限公司
                      小计                            0      993.56  993.56
向关联人  宝鸡法士特齿轮有限  采购设备  市场价      0        6.06    6.06
 采购设  责任公司
备、商品  陕西法士特齿轮有限  采购设备  市场价      0      191.86  191.86
          责任公司
接受关联  宝鸡法士特齿轮有限
人提供的  责任公司            接受劳务  协议价      2      36.34  34.34
劳务
接受关联  陕西黄工集团齿轮有
人提供的  限责任公司            租赁    协议价    60      63.23    3.23
租赁
                      小计                            62    297.49  235.49
      2、追加关联资金占用的类别和金额
                                                              单位：万元
 关联交易类                          关联交  关联交  预计 2021 年  追加
    别              关联人          易内容  易定价  金额  度实际  金额
                                              原则        发生数
 占用关联人  深圳秦川商业保理有限    资金占  协议价    0    27.47  27.47
 资金需支付  公司                    用利息
      的利息    陕西法士特汽车传动集    资金占  协议价    0  105.70  105.70
                团有限责任公司          用利息
    占用关联人  深圳秦川商业保理有限    资金占  协议价    0  345.80  345.80
      本金    公司                    用本金
    为关联人提  深圳秦川商业保理有限    资金占  协议价    0    55.29  55.29
      供委贷    公司                    用利息
                            小计                            0  534.26  534.26
          注：以上表中“2021 年度实际发生数”为初步统计数据，未经审计。
        上表中日常关联交易分类超出预计数的主要原因是：
        1）子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司因其加工精度高，
    业内口碑好，加工业务性价比在同行业中占据优势，在拓展自身
    市场过程中，经与西安法士特齿轮销售有限公司友好协商，双方
    达成合作意向，新增关联销售业务，年初未做预计。
        2）子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司因设备短缺，为了
    能够在合同约定期限内交货，经过对相关设备的市场进行考察对
    比，选择了采购陕西法士特齿轮有限责任公司的生产设备。
        3）2021 年 4 月，公司转让了子公司秦川国际融资租赁有限
    公司、深圳秦川商业保理有限公司全部股权，由于高管任职原因，
    构成关联关系，与该两家公司转让后发生的交易形成关联交易。
        4）子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司对陕西法士特汽车
    传动集团有限责任公司的资金占用时点发生在被公司收购之前，
    2021 年 6 月底已归还本金和利息。
        二、关联人介绍和关联关系
序  关联人名称 法定代  注册资本        主营业务范围          注册地址      关联关系说明
号              表人
  陕西法士特                      自营和代理各类商品和技术                公司与该公司的
 1  汽车零部件  严鉴铂  300 万元  的进出口业务；上述商品的 陕西省西安市莲  法定代表人、董
  进出口有限                      国内贸易、服务、咨询；从 湖区大庆路      事长为同一人
  公司                            事“三来一补”业务。
                                    齿轮、汽车配件、五金交电、
                                    润滑油、建筑装饰材料(除木
  西安法士特                      材)、普通机械及配件(除医 西安市大庆路西  该公司的法定代
2  齿轮销售有  马旭耀  100 万元  疗器械)、办公自动化设备、段(陕西汽车齿  表人、董事长是
  限公司                          金属材料(除专控)、汽车(除 轮总厂综合楼)  公司的董事
                                    9 座以下小轿车)的销售汽
                                    车维修技术咨询服务
                                    汽车变速器、齿轮、锻件等 陕西省西安市莲
  陕西法士特                      汽车零部件的设计、开发、 湖区大庆路西段  公司法定代表
3  齿轮有限责  谭旭光  25,679 万元 制造、销售服务；自营和代 与枣园南路交汇  人、董事长任该
  任公司                          理各类商品和技术的进出口 处西北角        公司总经理
                                    业务；进料加工业务
  陕西法士特                      汽车传动产品、锻件、铸件、                公司的控股股
  汽车传动集                      机械零部件、汽车零部件的 陕西省西安市高  东，且公司与该
4  团有限责任  严鉴铂  50,000 万元 生产、销售；对外投资；进 新区西部大道    公司的法定代表
  公司                            出口业务；技术咨询      129 号          人、董事长为同
                                                                              一人
  宝鸡法士特                      汽车变速器、齿轮、锻件等 陕西省宝鸡市高  公司与该公司的
5  齿轮有限责  严鉴铂  3,000 万元  汽车零部件的设计、开发、 新开发区虢镇科  法定代表人、董
  任公司                          制造、销售、服务及进出口 技园            事长为同一人
                                    业务
  陕西法士特                      生产汽车缓速器、气缸、取 陕西省咸阳市秦  公司与该公司的
6  智能制动系  严鉴铂  30,000 万元 力器、汽车配件；同步器、 都区文兴路 116  法定代表人、董
  统有限责任                      汽车电子、制动器及上述产 号              事长为同一人
  公司                            品的研发、销售、服务

[2022-01-25] (000837)秦川机床:2021年度业绩预告
 证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2022-001
            秦川机床工具集团股份公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：√同向上升
    2021 年度预计业绩情况
  项  目              本报告期                  上年同期
归属于上市  盈利：26,000 万元-29,500 万元
公司股东的                                  盈利：15,288.26 万元
  净利润    比上年同期增长：70.07%-92.96%
扣除非经常  盈利：12,000 万元-16,000 万元
性损益后的                                  盈利：4,205.62 万元
  净利润  比上年同期增长：185.33%-280.44%
 基本每股  盈利：0.3491 元/股-0.3960 元/股  盈利：0.2205 元/股
  收益
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司与会 计师事务所就业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方在本次业绩 预告方面不存在较大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年国内经济快速恢复，机床工具行业整体保持平稳增长。
 公司年度内继续推进各项改革措施，提升管理效率，抓住机遇加大
市场营销力度，加快技改投入，通过挖掘内部潜能，扩大产能，保证订单按时交付；同时铁拳抓产品质量，改进工艺，提升产品品质，提高用户服务质量；虽然面对西安突发疫情、国际供应链不畅、原材料价格上涨等不利因素影响，依然实现全年产销量较大幅度增长，全年预计实现归属于母公司净利润 26,000 万元至 29,500 万元。
    非经常性损益对公司归母净利润的影响：公司 2021 年度处置
控股子公司股权形成收益 6,386 万元。
    四、风险提示
    1、本次业绩预告的相关数据为初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告内容为准。
    2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                              秦川机床工具集团股份公司
                                    董  事  会
                                  2022 年 1 月 25 日

[2021-11-09] (000837)秦川机床:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
  证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-73
            秦川机床工具集团股份公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
        到期赎回并继续进行现金管理的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年
 9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及 募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元额度的 暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
 动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-60）。
    现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施 进展情况公告如下：
    一、使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的情况
序                            产品  认购金                预期年  实际收
号  受托方      产品名称    类型  额（万    产品期限    化收益  益（万
                                      元）                  率    元）
    交通银行  交通银行蕴通  保本
 1  股份有限  财富定期型结  浮动  5,000  2021.09.22-  1.35%-  12.95
    公司宝鸡  构性存款 30 天  收益          2021.10.22  3.15%
      分行                    型
    上海浦东  利多多公司稳
    发展银行  利 21JG6380 期  保本
 2  股份有限  （1 个月网点专  浮动  15,000  2021.09.22-  1.4%-    40
    公司宝鸡  属 B 款）人民币  收益          2021.10.22    3.2%
      分行    对公结构性存    型
                    款
      截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收
  回本金人民币 20,000 万元，取得实际收益 52.95 万元。
      二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情
  况
序                            产品类  认购金额              预期年  关联
号  受托方      产品名称      型    （万元）  产品期限    化    关系
                                                              收益率
  上海浦东发  利多多公司稳
  展银行股份  利 21JG8056 期  保本浮            2021.11.01-  1.4%-
1  有限公司宝 （三层看涨）人  动收益    15,000  2021.12.29  3.15%  无
    鸡分行    民币对公结构    型
                  性存款
  交通银行股  交通银行蕴通  保本浮            2021.11.08-  1.35%-
2  份有限公司  财富定期型结  动收益    2,000  2021.12.06  2.6%    无
    宝鸡分行  构性存款 28 天    型
      三、投资风险及风险控制措施
      公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益
  型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
  不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
  措施如下：
      1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选
  择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟
  踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
  因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
      2．公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情
    况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检
    查；
        3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
    必要时可以聘请专业机构进行审计；
        4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息
    披露义务。
        四、对公司日常经营的影响
        公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投
    资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提
    高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回
    报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资
    项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
    的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
        五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
    理的情况（含本次现金管理实施情况）
序                            产品    认购      产品    预期年  是否  实际收
号  受托方      产品名称    类型    金额      期限    化收益  赎回  益（万
                                    （万元）                率            元）
              中国工商银行
  中国工商银  挂钩汇率区间  保本
  行股份有限  累计型法人人  浮动            2021.09.28-  1.30%-
1 公司宝鸡姜  民币结构性存  收益    25,000  2021.12.29  3.30%    否
    谭支行    款产品-专户型  型
              2021 年第 289
                  期 E 型
  交通银行股  交通银行蕴通  保本
2 份有限公司  财富定期型结  浮动    5,000 2021.09.22-  1.35%-  是    12.95
    宝鸡分行  构性存款 30 天  收益            2021.10.22  3.15%
                              型
              利多多公司稳
  上海浦东发  利 21JG6380 期  保本
3 展银行股份 （1 个月网点专  浮动    15,000 2021.09.22-  1.4%-    是      40
  有限公司宝 属 B 款）人民币  收益            2021.10.22  3.2%
    鸡分行    对公结构性存    型
                    款
  上海浦东发  利多多公司稳  保本
  展银行股份  利 21JG8056 期  浮动            2021.11.01-  1.4%-
4 有限公司宝 （三层看涨）人  收益    15,000  2021.12.29  3.15%    否
    鸡分行    民币对公结构    型
                  性存款
  交通银行股  交通银行蕴通  保本
5 份有限公司  财富定期型结  浮动    2,000 2021.11.08-  1.35%-  否
  宝鸡分行  构性存款 28 天  收益            2021.12.06  2.6%
                              型
        截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的
    尚未到期的现金管理产品为人民币 42,000 万元，未超过董事会
    对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
        六、备查文件
        1．现金管理产品赎回相关凭证；
        2．购买结构性存款的相关认购材料。
        特此公告
                                秦川机床工具集团股份公司
                                      董事会
                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (000837)秦川机床:关于投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目暨签署投资协议的公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-72
          秦川机床工具集团股份公司
  关于投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机
      创新基地项目暨签署投资协议的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    （一）项目概述
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“秦川集团”）按照省委、省政府和省国资委加快推进秦创原建设的部署要求，围绕“两链”融合，整合产研优势资源，于近日与陕西省西咸新区开发建设管理委员会签署投资协议，将在西咸新区投资建设集科技研发、成果转化和产业化于一体的高档工业母机创新基地项目，计划投资总额约为 10 亿元人民币，项目用地面积约221 亩。
    （二）董事会审议表决情况
    2021 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第六次会议，以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目暨签署投资协议的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
    （三）本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资项目基本情况
    （一）项目名称：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基
地项目
  （二）项目地点：项目拟建地点位于陕西省西咸新区沣西新城 G 板块。
  （三）项目投资额：项目计划总投资金额约 10 亿元人民币，投资进度及投资金额将根据实际情况进行调整。
  （四）资金来源：公司自有或自筹资金
  （五）项目实施主体：公司作为实施主体，与控股子公司秦川集团（西安）技术研究院有限公司（简称中央研究院）、西安秦川数控系统工程有限公司（简称秦川数控）、西安秦川思源测量仪器有限公司（简称思源量仪）、陕西秦川智能机床研究院有限公司（简称智能机床研究院）、陕西秦川高端齿轮装备有限公司（简称装备公司），共同承担本项目研发和生产设备购置、设备进场安装及调试、流动资金投资。
  三、项目投资协议的主要内容
  （一）协议对方的基本情况
  1、协议对方：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
  2、对方性质：政府机关
  3、与公司关系：与公司无关联关系
  （二）协议主要内容
  甲方：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
  乙方：秦川机床工具集团股份公司
  1、项目内容
  乙方在西咸新区建设秦川集团集科技研发、成果转化和产业化于一体的高档工业母机高档工业母机创新基地项目。项目内容包括：拟将公司下属的中央研究院、秦川数控、思源量仪、智能机床研究院、装备公司五家子公司迁至秦创原组建创新联
合体，建设高端五轴联动数控机床及其关键功能部件产业化平台、智能制造及系统集成产业化平台，规划建设高端制造装备综合实验平台及中试基地、科技人员公寓及双元技能培训中心等配套设施。
  2、项目拟用地
  项目用地面积约 221 亩，拟选址地块位于陕西省西咸新区沣西新城 G 板块，具体以规划部门出具的宗地图面积为准，土地性质为工业用地，原则上容积率符合新区工业用地规划，使用年限 50 年。如乙方依法获得项目地块使用权，则甲方承诺项目用地交付时达到“三通一平”，项目建成运营前达到“七通一平”。
  3、投资规模
  项目投资估算约 10 亿元。项目最终投资金额以满足本项目建设和营运的实际需求为准。
  4、甲方权利和义务
  （1）依法依规督促乙方按约定的规模、进度以及标准实施项目建设并投产项目。
  （2）协助乙方办理该项目建设所需的核准（备案）、规划建设、企业入区、税务登记、国有土地使用权证等相关手续。
  （3）全力支持乙方发展，在项目建设及运营过程中，指定专人及时提供项目开发建设的协调和服务，对项目立项、报批报建、验收等事项给予全力支持。
  （4）甲方负责为项目建设创造良好的营商环境，积极协调有关职能部门，处理项目建设过程中发生的矛盾和问题，维护乙方合法权益。
  （5）甲方将协助乙方争取中央、省、市及西咸新区的相
关产业扶持资金和优惠政策。
  （6）如因乙方自身设备、技术或其他原因导致乙方延期开工、生产的，甲方不承担责任。
  （7）乙方在约定的时限内达成承诺的，甲方应按约定兑现相应支持政策，包括但不限于研发奖励、税收优惠、项目支持、高端人才的配套服务政策等。
    5、乙方权利和义务
  （1）乙方在本协议中涉及的控股子公司（中央研究院、秦川数控、思源量仪、智能机床研究院、装备公司及将要设立的子公司）注册地及税收缴纳关系未经甲方书面同意不得迁出西咸新区，且自注册之日起，实际经营年限不得少于 10 年。
  （2）乙方应按照本合同约定的项目进行运营，项目实际投资、产值等符合合同约定。
  （3）享受甲方提供的全部配套服务和优惠政策。
  （4）遵守西咸新区项目入区的管理办法，遵守西安市及西咸新区国家卫生城市有关要求和规定，进区后应遵守甲方的统一规划和管理，保护环境。
  （5）乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规、行业规范和标准规定，遵守西咸新区规划建设、安全生产及土地部门的相关规定和管理要求，依法依规落实安全生产主体责任，确保安全生产。
  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  （一）对外投资目的
  公司本次拟投资建设的秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目，主要研发和生产高端五轴加工中心、高端通用数控系统、精密测量仪器、智能机床、数字化制造中心及系统集
成相关产品等。项目的实施将有助于企业实现产业升级，推动高质量发展，提升企业市场竞争力。
  （二）存在的风险
  1、本投资项目的具体建设计划、建设内容、建设面积及规模可能根据政府主管部门、业务发展需要及建设进程等情况作进一步调整。
  2、本投资项目涉及的用地、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性，公司将会积极与相关政府部门保持密切沟通。
  3、本投资项目在建设运营过程中可能面临原材料风险、技术风险、市场风险、资金风险、政策风险等方面的风险因素。
  （三）对公司的影响
  本项目符合国家产业政策和公司整体战略规划，项目建设有助于推动产业结构升级，提升公司的核心竞争力，推动企业高质量发展，解决我国高端数控机床的“卡脖子”问题。本次投资不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
  敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  五、备查文件
  1、第八届董事会第六次会议决议
  2、投资协议
  特此公告。
                              秦川机床工具集团股份公司
                                      董事会
                                  2021 年 11 月 9 日

[2021-11-09] (000837)秦川机床:第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-71
          秦川机床工具集团股份公司
        第八届董事会第六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目暨签署投资协议的议案》。
    经审议，全体董事一致同意公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会签署投资协议，投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目，计划投资总额约为 10 亿元人民币，投资进度及投资金额将根据实际情况进行调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议
特此公告
                      秦川机床工具集团股份公司
                              董事会
                            2021 年 11 月 9 日

[2021-10-29] (000837)秦川机床:关于子公司被认定为第三批专精特新“小巨人”企业的公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-70
          秦川机床工具集团股份公司
      关于子公司被认定为第三批专精特新
            “小巨人”企业的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司汉江工具有限责任公司、控股子公司陕西汉江机床有限公司于近日收到《汉中市工信局关于公布 2021 年度专精特新“小巨人”企业认定名单的通知》（汉市工信发〔2021〕116 号），根据《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通知》（工信部企业函〔2021〕197 号），上述两家子公司被认定为第三批专精特新“小巨人”企业。专精特新“小巨人”企业
有效期 3 年，第三批“小巨人”企业有效期为 2021 年 7 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日。
    二、对公司的影响
  工信部专精特新“小巨人”企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优、技术专有性、产品在细分市场中具有专业化发展优势的优质企业。子公司此次被认定为第三批专精特新“小巨人”企业，充分体现了其在各自细分领域的技术水平、创新能力、产品质量、综合实力等方面获得了有关政府部门和行业的认可，有利于提高公司品牌知
名度，对于提升自身的竞争力、推动自身不断创新发展具有重大意义，对公司的整体业务发展将产生积极影响。
    三、备查文件
  《汉中市工信局关于公布 2021 年度专精特新“小巨人”企业认定名单的通知》（汉市工信发〔2021〕116 号）
  特此公告
                          秦川机床工具集团股份公司
                                  董事会
                                2021 年 10 月 29 日

[2021-10-25] (000837)秦川机床:董事会决议公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-67
          秦川机床工具集团股份公司
        第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四次会议于 2021 年 10 月 12 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。
    2.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6.审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理办法>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  8.审议通过《关于修订<信息披露内部控制制度>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  9.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  10.审议通过《关于修订<内幕信息保密、知情人登记管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  11.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  12.审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述第 2 至 12 项修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  三、备查文件
  第八届董事会第四次会议决议
  特此公告。
                            秦川机床工具集团股份公司
                                    董事会
                                  2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (000837)秦川机床:监事会决议公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-68
          秦川机床工具集团股份公司
      第八届监事会第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第四次会议，于 2021 年 10 月 12 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
  经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。
  三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议
特此公告
                        秦川机床工具集团股份公司
                                监事会
                            2021 年 10 月 25 日

[2021-10-25] (000837)秦川机床:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.3588元
    每股净资产: 3.5615元
    加权平均净资产收益率: 10.83%
    营业总收入: 40.69亿元
    归属于母公司的净利润: 2.57亿元

[2021-10-15] (000837)秦川机床:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号:2021-66
            秦川机床工具集团股份公司
              2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：√同向上升
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
  项 目              本报告期                  上年同期
归属于上市公  盈利：24,500 万元–26,500 万元  盈利：12,110.56 万元
司股东的净利
润            比上年同期增长 102.30%-118.82%
基本每股收益  盈利:0.3421 元/股–0.3700 元/股 盈利：0.1747 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项 目                本报告期                上年同期
归属于上市公司  盈利：4,000 万元–6,000 万元    盈利：6,776.78 万元
股东的净利润    比上年同期下降 11.46%-40.97%
基本每股收益    盈利:0.0437 元/股–0.0716 元/股  盈利：0.0977 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
  受国内经济快速恢复影响，机床工具行业整体保持平稳增长，公司在加大营销力度同时挖掘内部潜能，扩产能，保交付，铁拳抓产品质量，通过改进工艺提升产品品质，提高用户服务质量。前三季度预计实现归属于母公司净利润 24,500 万元至 26,500 万元。第三季度预计实现归属于母公司净利润 4,000 万元至 6,000 万元，同比有所减少，主要是上年三季度有稳岗补贴，今年没有该项补贴。
  非经常性损益对公司归母净利润的影响：公司 2021 年上半年处置控股子公司股权形成的收益，增加归属于母公司净利润 6,386万元。
    四、风险提示
  1、本次业绩预告的相关数据为初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年三季度报告内容为准。
  2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                              秦川机床工具集团股份公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 10 月 15 日

[2021-09-30] (000837)秦川机床:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-64
          秦川机床工具集团股份公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议时间：
    1、现场召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）14:30 开
始。
    2、网络投票时间：2021 年 9 月 29 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公
楼五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （四）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第三次会议决议召开。
    （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 457,397,423
股，占上市公司总股份的 50.8575％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,725,323 股，
占上市公司总股份的 36.7730％。
    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 126,672,100 股，占
上市公司总股份的 14.0845％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东25人，代表股份 39,602,821股，
占上市公司总股份的 4.4034％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 14,127,275 股，
占上市公司总股份的 1.5708％。
    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 25,475,546 股，占上
市公司总股份的 2.8326％。
    公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议共审议了 2 项议案，以现场投票与网络投票相结合
的方式对议案进行表决，具体情况如下：
    议案名称        表决意见    总体    中小股东  表决
                                表决情况  表决情况  结果
                        同意 股份数 457,255,023  39,460,421
                              比例  99.9689％  99.6404％
议案 1.00 审议《关于修订      股份数  142,400    142,400
<公司章程>及其附件的议  反对                                  通过
        案》                  比例    0.0311％    0.3596％
                              股份数      0          0
                        弃权
                              比例    0.0000％    0.0000％
                              股份数 457,255,023  39,460,421
                        同意
                              比例  99.9689％  99.6404％
议案 2.00 审议《关于变更      股份数  142,400    142,400
 注册资本并修订<公司章  反对                                  通过
    程>的议案》              比例    0.0311％    0.3596％
                              股份数      0          0
                        弃权
                              比例    0.0000％    0.0000％
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
    2、律师姓名：张丽施、吴珲。
    3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所张丽施、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
                            秦川机床工具集团股份公司
                                  董  事  会
                                2021 年 9 月 30 日

[2021-09-28] (000837)秦川机床:关于子公司中标2021年高精度系列化滚动功能部件项目的公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-64
          秦川机床工具集团股份公司
      关于子公司中标 2021 年高精度系列化
            滚动功能部件项目的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）收到国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）委托中招国际招标有限公司送达的《中标通知书》，具体情况如下：
    一、中标项目的基本情况
  汉江机床作为项目牵头单位，中标“2021 年产业基础再造及制造业高质量发展（招标编号：TC210H038）”之“高精度系列化滚动功能部件项目”，该项目总投资预算 30,000 万元人民币（其中，汉江机床总投资预算 9,825 万元），项目实施时间为：
2021 年 7 月 1 日—2023 年 6 月 30 日。工信部将根据项目实际完
成情况，在不超过 9,000 万元内（其中，汉江机床不超过 2,825万元）给予资金支持，具体将在双方签署的正式合同中约定。
    二、中标项目的实施目标
  该项目将完成导轨、丝杠关键材料性能提升，研究滚动功能部件高效高精外螺纹磨削机床、内螺纹磨削机床、直线导轨磨床、导轨滑块内滚道磨床，开发滚动功能部件滚道表面质量检测装置，研制的国产高端滚珠丝杠副及滚动直线导轨在工作母机中批
量应用。
    三、中标项目实施的意义
  高精度滚动功能部件作为数控机床关键核心功能部件，直接决定了工业母机精度、性能及可靠性等核心指标。
  国内高档滚动功能部件 80%以上依赖进口，高精度滚动功能部件的成功研制及批量生产，可替代进口，将打破国外在高档产品的技术和市场垄断，降低数控机床制造成本，解决高档数控机床发展受制于人的局面，加快工业母机产业健康快速发展。
    四、中标事项进展及对公司的影响
  公司近期将与工信部签订项目合同书，截至目前，尚未收到相关中央财政资金。收到资金后，公司将及时履行信息披露义务并按《企业会计准则》的规定做相应会计处理。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  《中标通知书》。
  特此公告。
                          秦川机床工具集团股份公司
                                  董事会
                                2021 年 9 月 28 日

[2021-09-27] (000837)秦川机床:关于使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000837  证券简称：秦川机床  公告编号：2021-63
          秦川机床工具集团股份公司
    关于使用募集资金专户暂时闲置募集资金
            进行现金管理的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 55,000 万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。内容详见公司于 2021年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  近日，公司分别在中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、交通银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行使用暂时闲置募集资金人民币 45,000 万元进行现金管理，现将相关情况公告如下：
    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序    受托方        产品名称    产品类  认购金额    产品期限    预期年化收  关联
号                                  型    (万元)                    益率      关系
                  中国工商银行挂
    中国工商银  钩汇率区间累计  保本浮
 1  行股份有限  型法人人民币结  动收益  25,000    20210928 至  1.30%-3.30%  无
    公司宝鸡姜  构性存款产品-专    型                20211229
      谭支行    户型 2021 年第
                    289 期 E 款
    交通银行股  交通银行蕴通财  保本浮            20210922 至
 2  份有限公司  富定期型结构性  动收益    5,000    20211022  1.35%-3.15%  无
    宝鸡分行      存款 30 天      型
                浦发银行利多多
    上海浦东发  公  司  稳  利  保本浮
 3  展银行股份  21JG6380 期（1 个  动收益  15,000    20210922 至  1.40%-3.20%  无
    有限公司宝  月网点专属 B 款）  型                20211022
      鸡分行    人民币对公结构
                性存款
    二、投资风险及风险控制措施
    公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益
 型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
 不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
 措施如下：
    1．公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择
 安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪
 投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
 素，将及时采取相应措施，控制风险；
    2．公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情
 况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检
 查；
    3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日前十二个月内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
    五、备查文件
  购买结构性存款的相关认购材料。
  特此公告。
                          秦川机床工具集团股份公司
                                  董事会
                                2021 年 9 月 27 日

[2021-09-14] (000837)秦川机床:关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-61
          秦川机床工具集团股份公司
 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行
    承兑等支付募集资金投资项目款项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司保荐机构对该事项出具了核查意见，现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股20,600 万股，每股发行价格为人民币 3.88 元，共计募集资金79,928 万元,扣除相关发行费用人民币 15,899,773.59 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 783,380,226.41 元。
    上述募集资金已于 2021 年 8 月 20 日全部到位，希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了希会验字〔2021〕0041 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并
与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况
详 见 公 司 于 2021 年  9 月  4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
    二、具体操作流程
    为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下：
    1、根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或相关材料及设备、工程施工采购合同涉及的预付定金条款，公司及相关募投项目实施主体按实际应支付供应商、工程施工方金额计算保证金比例，该保证金从募集资金专户中转出，并以保证金形式存储于募集资金保证金账户中。公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
    2、募集资金保证金专户开户银行按比例，以在募集资金保证金账户内的保证金计算开具银行承兑、保函或信用证，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方等；
    3、银行承兑、保函或信用证到期后，上述保证金将直接用于支付到期且需要支付的银行承兑、保函或信用证，保证金产生利息转入募集资金专户，敞口部分从募集资金专户兑付。兑付完成后，公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
    4、保荐机构和保荐代表人对公司通过开设募集资金保证金
账户的方式开具银行承兑、保函或者信用证用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑、保函或信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
    三、对公司的影响
    公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、独立董事、监事会及保荐机构意见
    1、独立董事意见
    公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑等支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑等支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
    因此，我们一致同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑等支付募投项目款项。
    2、监事会意见
    经公司第八届监事会第三次会议审议，监事会认为：通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投
资项目款项，有利于募集资金有效使用，公司通过制定的相关管控措施，保证募集资金不影响公司项目正常使用及不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票等支付募投项目款项。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第三次会议决议；
    2、第八届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、西部证券关于秦川机床工具集团股份公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的核查意见。
    特此公告。
                            秦川机床工具集团股份公司
                                  董  事  会
                                2021 年 9 月 14 日

[2021-09-14] (000837)秦川机床:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-57
          秦川机床工具集团股份公司
        第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三次会议于 2021 年 9 月 8 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2021 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司完成向特定对象发行股票事宜，公司的总股本和注册资本均相应发生变化，公司总股本由 693,370,910 股增加至899,370,910 股，公司注册资本由 693,370,910 元增加至899,370,910 元，《公司章程》中部分条款亦需要进行相应修改。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    经董事会审议，一致同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民
币 5.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》；
    经审议，董事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于修订<投资监督管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于修订<国有资产交易监督管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》；
    公司拟定于 2021年 9月 29 日 14:30在公司五楼会议室召开
2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述议案 1-6 具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和
《上海证券报》上的相关公告；上述议案 1 尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件
    第八届董事会第三次会议决议
    特此公告。
                            秦川机床工具集团股份公司
                                    董  事  会
                                  2021 年 9 月 14 日

[2021-09-14] (000837)秦川机床:第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-58
          秦川机床工具集团股份公司
      第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第三次会议，于 2021 年 9 月 8 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2021 年 9 月 13 日在子公司陕西汉江机床
有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席 5 名（其中视频参会 1 名）。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2.审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》;
  经审议，监事会认为通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，有利于募集资金有效使用，公司通过制定的相关管控措施，保证募集资金不影响公司项目正常使用及不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票等支付募投项目款项。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上 述 第 1 、 2 项 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。
  三、备查文件
    第八届监事会第三次会议决议
                            秦川机床工具集团股份公司
                                    监  事  会
                                2021 年 9 月 14 日

[2021-09-14] (000837)秦川机床:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-62
          秦川机床工具集团股份公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    （一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第三次会议决议召开
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议日期和时间：
    1、现场召开时间：2021 年 9 月 29 日 14∶30
    2、网络投票时间：2021 年 9 月 29 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9
月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 22 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至 2021 年 9 月 22 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公
楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议案
    1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
    2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第二次、第三次会议和第八届监事会第二次会议的相关公告，分别刊登于 2021 年 8 月27 日、9 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）特别强调
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
 投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
 提案                                                            备注
 编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
100.00          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
 1.00  审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                √
 2.00  审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》          √
    四、会议登记办法
    （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。
    （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件 1）
    （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    （四）会议登记日：2021 年 9 月 24 日 8:00-11:30， 14:30-
 17:30。
    （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董
 事会工作处。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 2）。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式
    联系人：马红萍、赵欣悦
    联系电话：0917-3670654      传真：0917-3670666
    电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
    联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工
作处。
    邮政编码：721009
    七、备查文件
    公司第八届董事会第三次会议决议
                                秦川机床工具集团股份公司
                                      董  事  会
                                    2021 年 9 月 14 日
  附件 1：授权委托书
                      秦川机床工具集团股份公司
                2021 年第三次临时股东大会授权委托书
      兹授权委托                      先生/女士代表本公司（本人）出席
  2021 年 9 月 29 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三次临时股东大
  会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
                                                    备注    同  反  弃
 提案                                                        意  对  权
 编码                  提案名称                该列打勾的
                                                栏目可以投
                                                    票
100.00    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                            非累积投票提案
 1.00  审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》    √
 2.00  审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的    √
      议案》
  委托人姓名/名称：
  委托人签名（盖章）：
  委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
  委托人持股数：                    委托人股东账户：
  受托人姓名：                      受托人身份证号码：
  受托人签名：
                                委托日期：二〇二一年【  】月【  】日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
  （1）填报表决意见。
    对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 29 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 9 月 29 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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