000837秦川机床最新消息公告-000837最新公司消息
≈≈秦川机床000837≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润26000万元至29500万元,增长幅度为70.07%至92.
96% (公告日期：2022-01-25)
3)02月22日(000837)秦川机床:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:20600.00万股,发行价:3.8800元/股(实施,
增发股份于2021-09-08上市),发行日:2021-08-19,发行对象:陕西法士特
汽车传动集团有限责任公司
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:20600.00万股; 发行价格：3.88元/股;
预计募集资金：79928.00万元; 方案进度:已实施 发行对象:陕西法士特
汽车传动集团有限责任公司
机构调研:1)2021年10月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:25698.55万 同比增:112.20% 营业收入:40.69亿 同比增:37.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020│ 0.2205│ 0.1747
每股净资产 │ 3.5615│ 3.4140│ 3.2078│ 3.1054│ 3.0183
每股资本公积金 │ 2.0348│ 1.8067│ 1.7944│ 1.7962│ 1.7426
每股未分配利润 │ 0.4309│ 0.4844│ 0.2879│ 0.1860│ 0.1402
加权净资产收益率│ 10.8300│ 9.1600│ 3.2300│ 7.1700│ 5.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2857│ 0.2300│ 0.0786│ 0.1700│ 0.1347
每股净资产 │ 3.5615│ 2.6320│ 2.4730│ 2.3941│ 2.3269
每股资本公积金 │ 2.0348│ 1.3928│ 1.3834│ 1.3848│ 1.3435
每股未分配利润 │ 0.4309│ 0.3734│ 0.2220│ 0.1434│ 0.1081
摊薄净资产收益率│ 8.0231│ 8.7401│ 3.1783│ 7.1004│ 5.7868
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A 股简称:秦川机床 代码:000837 │总股本(万):89937.09 │法人:严鉴铂
上市日期:1998-09-28 发行价:3.74│A 股 (万):69309.9 │总经理:李强
主承销商:广发证券有限责任公司 │限售流通A股(万):20627.19│行业:通用设备制造业
电话:0917-3670654;0917-3670788;0917-3670837 董秘:李静│主营范围:精密数控机床、塑料机械、精密齿
│轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及特
│种齿轮箱
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3588│ 0.2984│ 0.1020
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2020年 │ 0.2205│ 0.1747│ 0.0769│ -0.0345
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2019年 │ -0.4291│ -0.0083│ 0.0083│ 0.0088
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2018年 │ -0.4035│ -0.0311│ 0.0056│ 0.0061
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2017年 │ 0.0237│ 0.0140│ 0.0053│ 0.0053
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[2022-02-22](000837)秦川机床:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-015
秦川机床工具集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次
会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及
募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元额度的
暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-60）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序 产品 认购金额 预期年 关联
号 受托方 产品名称 类型 （万元） 产品期限 化收益 关系
率
上海浦东发 利多多公司稳 保本
展银行股份 利22JG5002期 浮动 2022.02.07- 1.4%-
1 有限公司宝 （1 月特供 B 收益 10,000.00 2022.05.07 3.20% 无
鸡分行 款）人民币对 型
公结构性存款
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间
行股份有限 累计型法人人 保本
2 公司宝鸡姜 民币结构性存 浮动 10,000.00 2022.02.22- 1.30%-3 无
谭支行 款产品-专户 收益 2022.05.23 .30%
型 2022 年第 型
073 期 H 款
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间
行股份有限 累计型法人人 保本
3 公司宝鸡姜 民币结构性存 浮动 11,000.00 2022.02.22- 1.30%-3 无
谭支行 款产品-专户 收益 2022.08.22 .40%
型 2022 年第 型
073 期 R 款
二、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益
型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选
择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟
踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检
查；
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息
披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投
资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提
高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回
报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况（含本次现金管理实施情况）
序 产品 认购 产品 预期年 是否 实际收
号 受托方 产品名称 类型 金额 期限 化收益 赎回 益（万
（万元） 率 元）
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保本
银行股份 累计型法人人 浮动 2021.09.28- 1.30%-
1 有限公司 民币结构性存 收益 25,000.00 2021.12.29 3.30% 是 202.41
宝鸡姜谭 款产品-专户 型
支行 型 2021 年第
289 期 E 型
交通银行 交通银行蕴通 保本
2 股份有限 财富定期型结 浮动 5,000.00 2021.09.22- 1.35%- 是 12.95
公司宝鸡 构性存款 30 收益 2021.10.22 3.15%
分行 天 型
上海浦东 利多多公司稳
发展银行 利 21JG6380 保本
3 股份有限 期（1 个月网 浮动 15,000.00 2021.09.22- 1.4%- 是 40.00
公司宝鸡 点专属 B 款） 收益 2021.10.22 3.2%
分行 人民币对公结 型
构性存款
上海浦东 利多多公司稳 保本
发展银行 利 21JG8056 浮动 2021.11.01- 1.4%-
4 股份有限 期（三层看涨） 收益 15,000.00 2021.12.29 3.15% 是 76.13
公司宝鸡 人民币对公结 型
分行 构性存款
交通银行 交通银行蕴通 保本
5 股份有限 财富定期型结 浮动 2,000.00 2021.11.08- 1.35%- 是 3.99
公司宝鸡 构性存款 28 收益 2021.12.06 2.6%
分行 天 型
上海浦东 利多多公司稳 保本
发展银行 利 22JG5002 浮动 2022.02.07- 1.4%-
6 股份有限 期（1 月特供 B 收益 10,000.00 2022.05.07 3.20% 否
公司宝鸡 款）人民币对 型
分行 公结构性存款
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保本
银行股份 累计型法人人 浮动 2022.02.22- 1.30%-
7 有限公司 民币结构性存 收益 10,000.00 2022.05.23 3.30% 否
宝鸡姜谭 款产品-专户 型
支行 型 2022 年第
073 期 H 款
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保本
银行股份 累计型法人人 浮动 2022.02.22- 1.30%-
8 有限公司 民币结构性存 收益 11,000.00 2022.08.22 3.40% 否
宝鸡姜谭 款产品-专户 型
支行 型 2022 年第
073 期 R 款
截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的
尚未到期的现金管理产品为人民币 31,000 万元，未超过董事会
对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
五、备查文件
1.购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-17](000837)秦川机床:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-014
秦川机床工具集团股份公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 16 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 45,910,334.91 元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发
行 价 格 为 人 民 币 3.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
799,280,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 15,899,773.59 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币
783,380,226.41 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 20 日到位，
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2021)0041 号《验资报告》。
根据相关规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据《秦川机床工具集团股份公司 2020 年度非公开发行 A
股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将 用于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 投资总额 募集资金使用
号 计划
1 高端智能齿轮装备研制与产业 302,200,000.00 302,200,000.00
化项目
2 高档数控机床产业能力提升及 180,683,000.00 150,000,000.00
数字化工厂改造项目
3 补充流动资金及偿还银行贷款 347,080,000.00 347,080,000.00
合 计 829,963,000.00 799,280,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度 以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
截至 2022 年 1 月 31 日，募集资金投资项目在募集资金到位
之前已由公司使用自筹资金先行投入，公司以自筹资金预先投入 募投项目的实际投资额为人民币 45,910,334.91 元，根据中国证 监会、深圳证券交易所有关规定，公司本次拟置换 45,910,334.91 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 募集资金拟投 自筹资金预先 拟置换的募集
号 入的金额 投入金额 资金金额
1 高端智能齿轮装备 302,200,000.00 31,516,892.16 31,516,892.16
研制与产业化项目
高档数控机床产业
2 能力提升及数字化 150,000,000.00 14,393,442.75 14,393,442.75
工厂改造项目
合 计 452,200,000.00 45,910,334.91 45,910,334.91
公司利用自筹资金对募投项目进行预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展需要。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律法规的规定。本次置换事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
三、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第八届董事会第九次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91 元。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第八届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 45,910,334.91 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金事项属公司非公开发行股票预案中披露的募集资金投资范围，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则的规定。公司以自筹资金预先投入募投项目的行为，有助于加快募投项目建设，符合公司业务发展需要，有利于维护全体股东利益。
同意公司使用 45,910,334.91 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0268 号）。经审核，认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 1 月31 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换
时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1．第八届董事会第九次会议决议；
2．第八届监事会第六次会议决议；
3．独立董事意见；
4．希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2022]0268 号）；
5．西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](000837)秦川机床:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-013
秦川机床工具集团股份公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第六次会议，于 2022 年 2 月 12 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。本次会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 45,910,334.91 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
第八届监事会第六次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](000837)秦川机床:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-012
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2022年2 月12日以书面方式（直接或电子邮件）
发出会议通知，2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审议，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91元。
公司独立董事、监事会及保荐人对该事项发表了明确同意意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项审核报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](000837)秦川机床:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-011
秦川机床工具集团股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14:30 开始。
2、网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第八次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 446,893,414
股，占上市公司总股份的 49.6896％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,725,323 股，
占上市公司总股份的 36.7730％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 116,168,091 股，占
上市公司总股份的 12.9166％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份29,098,812 股，占上市公司总股份的 3.2355％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275
股，占上市公司总股份的 1.5708％。
通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 14,971,537 股，
占上市公司总股份的 1.6647％。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了 3 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
议案名称 表决意见 总体 中小股东 表决
表决情况 表决情况 结果
股份数 29,129,412 29,030,412
同意
比例 99.7657％ 99.7649％
议案 1.00 审议《关于预计 股份数 68,200 68,200
2022 年度日常关联交易 反对 通过
的议案》 比例 0.2336％ 0.2344％
股份数 200 200
弃权
比例 0.0007％ 0.0007％
股份数 446,621,514 28,826,912
同意
比例 99.9392％ 99.0656％
议案 2.00 审议《2022 年 股份数 68,200 68,200
度投资计划》 反对 通过
比例 0.0153％ 0.2344％
股份数 203,700 203,700
弃权
比例 0.0456％ 0.7000％
股份数 446,602,514 28,807,912
同意
比例 99.9349％ 99.0003％
议案 3.00 审议《关于使用
募集资金向控股子公司宝 股份数 87,200 87,200
鸡机床集团有限公司增资 反对 通过
比例 0.0195％ 0.2997％
实施募投项目的议案》
股份数 203,700 203,700
弃权
比例 0.0456％ 0.7000％
《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司及其一致行动人陕西省产业投资有限公司回避表决。该议案已经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：吴珲、李佳芯。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴珲、李佳芯律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29](000837)秦川机床:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-010
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第八次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2022 年 2 月 16 日 14∶30
2、网络投票时间：2022 年 2 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2022 年 2 月 10 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公
楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
2、审议《2022 年度投资计划》；
3、审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第八次会议的相关
公告，分别刊登于 2022 年 1 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
上述议案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决，经出席会
议非关联股东所持表决权过半数通过，中小投资者单独计票；议案2 和议案 3 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 √
2.00 审议《2022 年度投资计划》 √
3.00 审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限 √
公司增资实施募投项目的议案》
四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件 1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2022 年 2 月 14 日 8:00-11:30， 14:30-
17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董
事会工作处。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 2）。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：马红萍、赵欣悦
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼
邮政编码：721009
七、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席
2022 年 2 月 16 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议 √
案》
2.00 审议《2022 年度投资计划》 √
3.00 审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机 √
床集团有限公司增资实施募投项目的议案》
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二二年【 】月【 】日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-29](000837)秦川机床:第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-002
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第八次会议于 2022 年 1 月 25 日以书面方式（直接或电子邮
件）发出会议通知，2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易的议案》；
关联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
关联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《2022 年度投资计划》；
根据公司发展规划，2022 年度公司计划投资项目共 10 项，
其中续建项目 8 项，新增项目 2 项,计划投资总额为 57,560.74
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；
为提高资金使用效率，加快票据周转速度，降低公司财务成本，经审议，董事会同意公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目涉及的款项，并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司增资的议案》；
经审议，董事会同意公司向汉江机床增资 10,000 万元以支持“高档数控功能部件产业化升级项目”的建设。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》；
宝鸡机床集团有限公司是公司 2020 年度非公开发行募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”的实施主体，董事会同意公司使用募集资金 15,000 万元对该子公司进行增资以实施募投项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》；
经审议，公司董事会同意宝鸡机床开立募集资金专户，用于募集资金的专项存储与使用，并授权公司法定代表人及宝鸡机床法定代表人签署募集资金监管协议相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2022 年 2 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-6项和第 8项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告；上述第 2、3、6 项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第八次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000837)秦川机床:第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-003
秦川机床工具集团股份公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第五次会议，于 2022 年 1 月 25 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次
会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；
经审议，监事会认为公司根据实际需要以银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。
经审议，监事会认为公司使用募集资金15,000万元向控股子
公司宝鸡机床集团有限公司增资用于募投项目实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 第 1 、 2 项 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告，上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第五次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000837)秦川机床:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-005
秦川机床工具集团股份公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年因日常经营需要，公司及其控股子公司拟与陕西法士
特汽车传动集团有限责任公司等12个关联人预计发生日常关联
交易，预计关联交易总金额不超过115,655.80万元。2021年与关
联人实际发生的日常关联交易总金额为84,713.67万元。
公司于2022年1月28日召开第八届董事会第八次会议，关联
董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决，非关联董事以6票同意，
0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易
的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股
东法士特集团及其一致行动人陕西省产业投资有限公司需在股
东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生金
易类别 内容 定价原则 或预计金额 额
西安法士特汽车传动有限公司 采购设备 市场价 200
向关联
人采购 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 采购设备 市场价 100 6.06
设备
陕西法士特齿轮有限责任公司 采购设备 市场价 100 191.86
采购设备小计 400 197.92
西安法士特汽车传动有限公司 购买商品 协议价 100 37.52
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 购买商品 协议价 1,955 1,622.53
向 关 联 陕西法士特汽车传动集团有限
人 采 购 责任公司 购买商品 协议价 170 124.24
商品
陕西法士特齿轮有限责任公司 购买商品 协议价 20 15.86
采购商品小计 2,245 1,800.15
西安法士特汽车传动有限公司 接受劳务 协议价 55 35.72
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 协议价 96 36.34
接 受 关 陕西法士特齿轮有限责任公司 接受劳务 协议价 63 41.64
联 人 提
供 的 劳 法士特伊顿（宝鸡）轻型变速 接受劳务 协议价 8 4.50
务、租赁 器有限责任公司
陕西黄工集团齿轮有限责任公 接受租赁 协议价 70 63.23
司
接受劳务、租赁小计 292 181.43
西安法士特汽车传动有限公司 销售商品 协议价 67,442 48,427.68
宝鸡法士特齿轮有限责任公司 销售商品 协议价 3,536 1,846.27
陕西法士特智能制动系统有限 销售商品 协议价 110 8.62
责任公司
陕西法士特汽车传动集团有限 销售商品 协议价 3,805 2,993.18
责任公司
向关联 陕西创信融资租赁有限公司 销售商品 协议价 500
人销售
商品 陕西法士特齿轮有限责任公司 销售商品 协议价 18,370 15,869.24
西安法士特齿轮销售有限公司 销售商品 协议价 3,000 870.75
陕西法士特汽车零部件进出口 销售商品 协议价 50 11.58
有限公司
西安双特智能传动有限公司 销售商品 协议价 220 65.64
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速 销售商品 协议价 10,000 5,144.94
器有限责任公司
销售商品小计 107,033 75,237.90
西安法士特汽车传动有限公司 提供劳务 协议价 5,000 6,358.97
向 关 联
人 提 供 陕西法士特齿轮有限责任公司 提供劳务 协议价 300 297.81
劳务
提供劳务小计 5,300 6,656.78
深圳秦川商业保理有限公司 资金占用 协议价 345.80 345.80
向关联 本金
人拆借 深圳秦川商业保理有限公司 资金占用 协议价 40 27.47
资金 利息
关联资金占用小计 385.80 373.27
关联交易合计金额 115,655.80 84,447.45
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易内 实际发生 实际发生额 披露日
类别 关联人 容 金额 预计金额 与预计金额 期及索
差异（%） 引
宝鸡法士特齿轮有限责 采购设备 6.06 6.06
任公司
向关联人 陕西法士特齿轮有限责 采购设备 191.86 191.86
采购设备 任公司
采购设备小计 197.92 197.92 详见公
西安法士特汽车传动有 购买商品 37.52 280 -86.60% 司
限公司 2021
宝鸡法士特齿轮有限责 购买商品 1,622.53 2,400 -32.39% 年 3 月
任公司 16 日
陕西法士特汽车传动集 购买商品 124.24 380 -67.31% 刊登于
向关联人 团有限责任公司 巨潮资
采购商品 陕西法士特齿轮有限责 购买商品 15.86 20 -20.70% 讯网的
任公司 公告，
西安双特智能传动有限 购买商品 0.05 编号
公司 2021-1
采购商品小计 1,800.20 3,080 -41.55% 1
接受关联 西安法士特汽车传动有 接受劳务 35.72 40 -10.70%
人提供的 限公司
劳务、租 宝鸡法士特齿轮有限责 接受劳务 36.34 36.34
赁 任公司
陕西法士特齿轮有限责 接受劳务 41.64 50 -16.72%
任公司
陕西黄工集团齿轮有限 接受租赁服 63.23 63.23
责任公司 务
西安双特智能传动有限 接受劳务 0.00 1 -100%
公司
法士特伊顿（宝鸡）轻 购买商品 4.50 10 -55.00%
型变速器有限责任公司
接受劳务、租赁小计 181.43 200.57 -9.54%
上海汉江机床附件厂 销售商品 16.85 16.85
盐城秦川华兴机床有限 销售商品 2.57 28 -90.82%
公司
西安法士特汽车传动有 销售商品 48,427.68 74,330 -34.85%
限公司
宝鸡法士特齿轮有限责 销售商品 1,846.27 2,778 -33.54%
任公司
陕西法士特智能制动系 销售商品 8.62 8.62
统有限责任公司
陕西法士特汽车传动集 销售商品 2,993.18 3,824 -21.73%
团有限责任公司
向关联人 陕西法士特齿轮有限责 销售商品 15,869.24 21,446
[2022-01-29](000837)秦川机床:关于2022年度投资计划的公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-006
秦川机床工具集团股份公司
关于 2022 年度投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2022 年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
一、公司 2022 年度投资计划概述
根据公司发展规划，坚持稳中求进的总基调，立足四个“全面提升”，实施“5221”战略，紧盯技术进步和需求升级，2022年度公司计划投资项目共 10 项，其中续建项目 8 项，新增项目 2 项,计划投资总额约为 57,560.74 万元。
二、公司 2022 年度投资计划表
单位：万元
序 投资主体 项目名称 项目 投资总额 本年度
号 阶段 投资计划
秦川机床工具集 秦创原·秦川集团高档
1 团股份公司 工业母机创新基地项 新建 58,000.00 12,000.00
目（一期）
秦川机床工具集 18 万套工业机器人关
2 团股份公司 节减速器技术改造项 续建 39,617.00 1,200.00
目
秦川机床工具集 航空发动机关键零件
3 团股份公司 加工高端装备产业化 续建 7,397.00 2,400.00
能力建设项目
4 秦川机床工具集 高端智能齿轮装备研 续建 30,220.00 11,000.00
团股份公司 制与产业化项目
宝鸡机床集团有 高档数控机床产业能
5 限公司 力提升及数字化工厂 续建 18,068.30 10,000.00
改造
陕西法士特沃克 汽车变速箱关键零部
6 齿轮有限公司 件及智能化产品扩能 续建 34,300.00 10,000.00
项目
7 陕西汉江机床有 高档数控功能部件产 续建 12,000.00 4,524.46
限公司 业化升级项目
8 陕西汉江机床有 微型滚珠丝杠副研制 续建 3,800.00 1,236.28
限公司 及产业化建设
陕西汉江机床有 工作母机用高精度滚
9 限公司 动功能部件研究及应 新建 8,000.00 5,000.00
用项目
10 陕西秦川格兰德 关键设备仪器精化改 续建 1,300.00 200.00
机床有限公司 造
合计 224,052.30 57,560.74
三、风险提示
该投资计划为公司及子公司 2022 年度投资的预算安排，以
上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2021年10月25日
调研公司:兴业证券股份有限公司,国泰君安,华泰柏瑞基金管理有限公司,安信基金管理有限责任公司,大成基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,中国北方工业有限公司,安徽安粮兴业有限公司,太平养老保险股份有限公司,中国人寿资产管理有限公司,上银基金管理有限公司,中国国际金融股份有限公司,阳光资产管理股份有限公司,创金合信基金管理有限公司,上海名禹资产管理有限公司,广东银石投资有限公司,开源证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,西部利得基金管理有限公司,深圳鑫然投资管理有限公司,西藏源乘投资管理有限公司,北京泓澄投资管理有限公司,Yuanhao Capital,汇安基金管理有限责任公司,福建泽源资产管理有限公司,中信资本（中国）投资有限公司,中银粤财股权投资基金,兴银成长资本管理有限公司,上海景领投资管理有限公司,东亚前海证券有限责任公司,龙远投资,深圳前海荣德金资产管理有限公司,TBP,昌都市凯丰投资管理有限公司-昌都资管2号私募基金,陕西投资集团有限公司,锡洲国际有限公司,睿远基金,杭州亘曦资产管理有限公司,四川发展证券投资基金管理有限公司,上海辰翔投资管理有限,
接待人:董事会秘书:李静
调研内容:一、公司三季报基本情况介绍
公司以“5221”战略目标为指引，聚焦主业，三季度各业务板块均超额完成了年初预算目标。前三季度实现营业收入40.69亿元，同比增长37.42%，归母净利润2.57亿元，同比增长112.20 %，营业收入与归母净利润持续快速增长，创历史新高。公司资产负债率持续下降，资产结构不断向好。第三季度实现营业收入10.79亿元，相比去年同期11.44亿元下降5.64%，归母净利润5009.20万元，同比下降26.08%。
公司第三季度营业收入同比微降原因分析：1）第三季度类金融板块不再合并报表，去年同期该业务营业收入约6000万元；2）从行业数据看，金切类机床三季度销量环比下降；3）受商用车行业下行的影响，零部件板块增长速度放缓。总体判断，2020年-2021年上半年机床工具行业增速较快，导致同期及环比营业收入的基数较大，2021年下半年增速开始放缓。剔除类金融板块和行业影响因素，公司运营质量持续提升，主营业务盈利能力不断增强。
公司第三季度利润同比下降的原因分析：主要是2020年第三季度有稳岗补贴4657万元。
二、互动问答
1、问：三季度各板块营业收入构成？增速如何？
答：机床主机和零部件业务在营业收入中的占比基本持平， RV减速器增长较快。受今年汽车、风电等行业下行影响，液压、特种齿轮箱、铸造等零部件业务有所下降，机床板块继续增长。
2、问：毛利率情况如何？哪些毛利率改善明显？
答：机床业务毛利率稳步提升；受汽车行业下行影响，零部件业务毛利率有所下降。随着下游汽车行业的恢复，零部件业务毛利率将逐步回升。机器人关节减速器毛利率与去年相比有明显改善。
3、问：在手订单情况如何？交付是否受影响？如何应对？
答：在手订单余额饱满。国内双控政策影响了上游采购交付周期，进而对在手订单交付有所影响；国外疫情影响部分进口关键零部件采购交付周期。公司通过提前下采购订单，与原有供应商协议增加预留库存，以及培养新供应商解决；发挥与法士特采购协同优势；从产品设计选型环节改善，增加备选选型等措施应对。
4、问：公司前三季度经营性现金流净额同比大幅增长的原因？
答：主要是公司加大货款回收力度。
5、问：下游哪些行业的需求减弱，明年哪些行业有所期待？
答：汽车行业下行重点反映在商用车领域，但预计明年将有所恢复；新能源汽车发展势头不减；三航两机领域发展前景依然乐观；关键零部件的进口替代有广阔的市场前景。在公司现有业务布局中，针对以上几个方向均有准备，比如服务于新能源汽车齿轮加工的高效磨齿机业务、开展进入新能源汽车配套体系的零部件业务、提供三航两机关键件加工的五轴机床及相关零件的加工业务。下一步在市场拓展和产品的持续优化改进方面是我们的主要工作方向。
6、问：公司RV减速器业务相关情况？客户？有哪些优势？
答：RV减速器1-9月产销量同比翻番，客户包括国内前十大机器人主机厂，还实现对美国、韩国的小批出口。公司是国内唯一的全系列（5-800KG）RV减速器产品供应商，特别是在中大规格领域的优势明显。
7、问：公司机床零部件的自制化率？
答：机床关键零部件，如主轴、丝杠、导轨、转台、摆头、工作台、蜗轮副等大部分自制，个别轴承、光栅、高档数控系统以进口为主。
8、问：国企推行国企改革，公司国企改革有哪些措施？
答：目前国企改革的主要任务是在二级子公司推行职业经理人市场化选聘和契约化管理。
9、问：请介绍一下陕西省数控机床产业链的建设情况？
答：陕西省是装备制造业大省，高校、科研院所众多，创新资源丰富，具有完备的产业生态系统。陕西省把数控机床产业链列为23条重点产业链之首，并由省委主要领导担任“链长”。公司作为中国机床工具行业的理事长单位，被陕西省指定为陕西数控机床产业链链长单位，牵头成立了陕西省数控机床产业创新联盟。联盟旨在打造“创新发展、开放融合、汇聚资源、协作共赢”的数控机床产业平台，目前已有省内企业60家单位加入。秦川机床发挥链主引领作用，凝聚省内外数控机床产业上下游企业、高校、科研院所、金融机构、园区等各方资源，推动产业链上中下游融合贯通，合力打造数控机床产业链优良的创新生态和产业生态。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-26 日价格振幅达到10%
振幅:15.93 成交量:10682.09万股 成交金额:128923.94万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1882.55 ｜1655.61 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1878.51 ｜1409.12 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1316.58 ｜2014.40 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1304.43 ｜869.53 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜1288.59 ｜648.88 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜18.09 ｜2766.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1316.58 ｜2014.40 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1882.55 ｜1655.61 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1878.51 ｜1409.12 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司江阴滨江东路证券营｜-- ｜1238.73 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2016-12-05｜8.53 ｜550.37 ｜4694.66 ｜中泰证券股份有｜华融证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司枣庄府前｜限公司北京文慧｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜园证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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