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[2022-02-25] (000829)天音控股:关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-007 号
            天音通信控股股份有限公司
  关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
  根据日常经营需要，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟与唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额200,000 万元。
  2022 年 2 月 24 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会
议审议通过了《关于子公司日常关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
  公司名称：唯科终端技术（东莞）有限公司
  住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋
  公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  法定代表人：白云
  统一社会信用代码：91441900MA57A5EG0F
  注册资本：10000 万人民币
  成立日期：2021 年 10 月 18 日
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；网络设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  最近一期财务数据如下（截止 2021 年 12 月 31 日未经审计数据）：
                      类别                  金额（元）
                    总资产                127,712,345.79
                    净资产                99,826,027.79
                    营业收入                  0.00
                    净利润                -173,972.21
    2、与上市公司的关联关系
  天音通信收购东莞唯科 30%股权交易于 2022 年 1 月 30 日完成交割，同时委
派公司总经理刘彦先生担任东莞唯科董事长，东莞唯科已于东莞市市场监督管理局完成变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，自2022年1月30日起，东莞唯科成为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
    3、履约能力分析
  东莞唯科依法持续经营，经营状况良好，财务状况稳定，具备良好的履约能力，交易风险可控。截至本公告披露日，东莞唯科为非失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
  本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过后，由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署采购合同。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  东莞唯科的主营业务为 WIKO 手机品牌的规划及研发等相关业务。公司作为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商，智能终端分销业务是公司的核心业务，公司近年来稳步推进海外业务，加速海外平台与销售体系建设，看好海外手机市场尤其是新兴市场的发展机会。通过本次交易，可充分发挥公司丰富的渠道资源优势和全面的产业整合能力，丰富公司分销产品品类，有利于公司进一步拓展市场，提升公司核心竞争力，对公司发展具有积极意义。
  天音通信与东莞唯科之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  自 2022 年 1 月 30 日起至披露日，公司及子公司与东莞唯科签订商品销售、
采购合同累计总金额人民币约 200,000 万元（含本次拟签订合同金额），已发生金额 0 元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
  1、独立董事的事前认可意见
  公司与关联方东莞唯科发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继收购交易之后的持续合作。我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
  2、独立董事的独立意见
  该关联交易是经营范围内发生的常规业务，天音通信与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。议案表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意公司本次日常关联交易的事项。
    七、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、第九届监事会第二次会议决议；
特此公告。
                                        天音通信控股股份有限公司
                                                董事  会
                                            2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (000829)天音控股:第九届监事会第二次会议决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-006 号
              天音通信控股股份有限公司
            第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于
2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮
件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于子公司日常关联交易的议案》
  根据公司日常经营需要，同意公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额 200,000万元。本次关联交易是经营范围内发生的常规业务，有利于公司进一步拓展市场，提升公司核心竞争力，符合公司整体发展战略。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  此议案需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    监事  会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (000829)天音控股:第九届董事会第四次会议决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-005 号
              天音通信控股股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件
/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于子公司日常关联交易的议案》
  同意公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额 200,000 万元。具体详见本公司公告《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-007）的相关内容。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司董事会定于 2022 年 3 月 14 日（周一）下午 13:30 召开 2022 年第一次
临时股东大会。具体详见公司于 2022 年 2 月 25 刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2022 年 2 月 25 日

[2022-02-25] (000829)天音控股:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：000829      证券简称：天音控股      公告编号：2022-008 号
            天音通信控股股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间
  现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日（星期一）下午 13：30
  网络投票时间：2022 年 3 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月14日9:15 至15:00。
  5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、出席对象：
  （1）于股权登记日 2022 年 3 月 9 日（周三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
    二、会议审议事项
    1、《关于子公司日常关联交易的议案》
    注：上述提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司于
2022 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
  上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
  三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                  提案名称              该列打勾的栏目可
                                                          以投票
非累积投票提案
    1.00      《关于子公司日常关联交易的议案》          √
  四、会议登记等事项：
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年
3 月 10 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。
  2、登记时间：2022 年 3 月 10 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
  3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
  4、会议联系方式：
  （1）联系人：孙海龙
  （2）联系电话：010－58300807
  （3）传真：010－58300805
  （4）邮编：100088
  5、其他事项
  出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
  1、第九届董事会第四次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2022年2月25日
附件一：
            天音通信控股股份有限公司
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  本次股东大会没有累计投票议案
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间： 2022年3月14 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年3月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                天音通信控股股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号：
        兹委托      先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
    有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议
    文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
                                                备注  同意    反对  弃权
                                                该列
  提案编码                提案名称              打勾
                                                的栏
                                                目可
                                                以投
                                                票
非累积投票提
案
    1.00      《关于子公司日常关联交易的议案》    √
        本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
    权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
                          委托人签名/委托单位盖章：
                                                        年  月  日

[2022-02-15] (000829)天音控股:关于公司全资子公司经营范围变更的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-004 号
            天音通信控股股份有限公司
      关于公司全资子公司经营范围变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）因经营需要，决定增加经营范围，经深圳市市场监督管理局核准，现已完成经营范围变更。本次仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
    一、经营范围变更前
    一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售；第一类医疗器械销售；家电批发及零售、电子产品批发及零售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
    二、经营范围变更后
    一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售；第一类医疗器械销售；家电批发及零售、电子产品批发及零售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
                                        天音通信控股股份有限公司
                                              董  事  会
                                              2022 年 2 月 15 日

[2022-02-10] (000829)天音控股:关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-003 号
              天音通信控股股份有限公司
 关于公司持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满暨新的减持计划预披露公告》（公告编号：2021-106），公司持股 5%以上股东北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）（以下简称“北京信托”）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持数量合计不超过 20,502,008 股，不超过公司总股本的 2.00%。
    公司于 2021 年 12 月 31 日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份数量过半暨减持达到 1%的进展公告》（公告编号：2021-117），北京信托通过深圳证券交易所系统减持公司股份合计 10,251,000 股，占公司总股本比例 1.00%。
    近日，公司收到北京信托的《关于减持贵司股份计划进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至 2022年 2 月 9 日，北京信托减持公司股份计划实施时间已过半，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
 股东名称    减持方式    减持期间    减持均价      减持股数  减持比例（%）
                                        （元/股）      （股）
 北京国际信                2021/12/27    19.3467      1,000,000      0.0976
 托有限公司  集中竞价交易  2021/12/28    18.3113      1,700,000      0.1658
 －天音控股
 股权投资信                2021/12/29    18.4950      7,551,000      0.7366
托（原赣南果
  业）        合 计    2021/12/27-    18.5476      10,251,000      1.0000
                            2021/12/29
    注：本次减持股份来源于 2001 年 12 月通过股权协议转让的方式受让章贡区
国有资产管理局所持有的股份，减持价格区间为 18.10 元/股-20.02 元/股。
    二、股东本次减持前后持股情况
 股东名                      本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
  称      股份性质                  占总股本比                占总股本比例
                        股数（万股）  例（%）  股数（万股）    （%）
北京国际  合计持有股份
信托有限                  62,408,019      6.09      52,157,019        5.09
公司－天    其中：
音控股股  无限售条件股份  62,408,019      6.09      52,157,019        5.09
权投资信
托（原赣  有限售条件股份      0            0            0            0
南果业）
    三、其他相关说明
    1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，北京信托实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。公司将持续关注北京信托减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    《关于减持贵司股份计划进展情况的告知函》
    特此公告。
                                              天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 2 月 10 日

[2022-02-08] (000829)天音控股:关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权完成交割的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-002 号
            天音通信控股股份有限公司
 关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%
                股权完成交割的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 13 日、
2021 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议及 2021 年第七次临时股东大
会，审议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的议案》，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）以自有资金 30,000 万元人民币收购唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）30%的股权，并以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科
进行增资。具体详见公司于 2021 年 12 月 4 日、2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的公告》（公告编号：2021-111）和《2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-116）。
    二、本次交易的进展情况
  根据交易协议及交易各方约定，天音通信向交易对方分别支付了预付款和交
割款。截至 2022 年 1 月 30 日，东莞唯科已于东莞市市场监督管理局完成变更登
记手续，并取得换发后的《营业执照》，本次交易中关于收购东莞唯科 30%股权的交割工作完成。之后，公司及交易各方将根据交易协议和股东协议的约定积极推进和完成交割后的相关工作。
特此公告。
                                        天音通信控股股份有限公司
                                                董事  会
                                            2022 年 2 月 8 日

[2022-01-18] (000829)天音控股:关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2022-001 号
            天音通信控股股份有限公司
    关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所
                  无异议函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 14
日、2021 年 9 月 29 日召开了第八届董事会第三十次会议及 2021 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）6 亿元，根据市场情况可分期发行，期限不超过（含）5 年。
    近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2022〕34 号），具体函复内容如下：
    一、公司申请确认发行面值不超过 6 亿元人民币的天音通信控股股份有限
公司面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
    二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
    三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
    四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
    公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在公司股东大会、董事会的授权范围和上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相
关事宜，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2022 年 1 月 18 日

[2022-01-06] (000829)天音控股:2021-1182021年度业绩预告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-118 号
              天音通信控股股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈   同向上升同向下降
                                                        币种：人民币
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司 盈利：20,000 万元–23,000 万元
股东的净利润                                      盈利：18,609.43 万元
              比上年同期增长：7.47%–23.59%
扣除非经常性损 盈利：18,000 万元–21,000 万元
益后的净利润                                      盈利：767.44 万元
              比上年同期增长：2245.46%–2636.37%
              7,030,000 万元–7,090,000 万元
营业收入                                            5,978,375.52 万元
              比上年同期增长：17.59%–18.59%
基本每股收益  盈利：约 0.1951 元/股–0.2244 元/股      盈利：0.1802 元
（注：公司在计算基本每股收益时采用的总股本为中国证券登记结算有限责任公司登记的股份总数。）
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  本报告期，公司手机业务销售能力持续提升，部分代理品牌销售业绩稳增，同时公司新业务模式稳步拓展，扩展了电子烟、3C 智能终端等新品类，整体盈利水平较去年同期大幅提升。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在
2021 年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2021-12-31] (000829)天音控股:关于公司持股5%以上股东减持股份数量过半暨减持达到1%的进展公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-117 号
              天音通信控股股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东减持股份数量过半暨
              减持达到 1%的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满暨新的减持计划预披露公告》（公告编号：2021-106），公司持股 5%以上股东北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）（以下简称“北京信托”）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持数量合计不超过 20,502,008 股，不超过公司总股本的 2.00%。
    近日，公司收到北京信托的《关于减持贵司股份数量过半暨减持比例达到 1%
的通知》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，
自 2021 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 29 日，北京信托通过深圳证券交易所系统
减持公司股份比例已达 1%；同时，合计减持数量已超过公司此前预披露的减持计划数量的一半。现将有关情况公告如下：
    一、 股东减持数量过半情况
    （一）股东减持情况
 股东名称    减持方式    减持期间    减持均价      减持股数  减持比例（%）
                                        （元/股）      （股）
 北京国际信                2021/12/27    19.3467      1,000,000      0.0976
 托有限公司  集中竞价交易  2021/12/28    18.3113      1,700,000      0.1658
 －天音控股
 股权投资信                2021/12/29    18.4950      7,551,000      0.7366
托（原赣南果
  业）        合 计    2021/12/27-    18.5476      10,251,000      1.0000
                            2021/12/29
    注：北京信托本次减持股份来源于 2001 年 12 月通过股权协议转让的方式受
让章贡区国有资产管理局所持有的股份，减持价格区间为 18.10 元/股-20.02 元/股。
    （二）股东本次减持前后持股情况
 股东名                      本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
  称      股份性质        股数      占总股本      股数        占总股本
                            （股）    比例（%）    （股）      比例（%）
北京国际  合计持有股份
信托有限                  62,408,019      6.09      52,157,019        5.09
公司－天    其中：
音控股股  无限售条件股份  62,408,019      6.09      52,157,019        5.09
权投资信
托（原赣  有限售条件股份      0            0            0            0
南果业）
    二、股东股份变动达到 1%的情况
1.基本情况
    信息披露义务人    北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托（原赣南果业）
        住所          北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
      权益变动时间    2021年12月27日-2021年12月29日
    股票简称          天音控股                股票代码            000829
  变动类型      增加□  减少          一致行动人          有□      无
  （可多选）
      是否为第一大股东或实际控制人                  是□  否
2.本次权益变动情况
      股份种类                  减持股数（万股）              减持比例（%）
    （A 股、B 股等）
        A 股                      1025.10                      1.00
      合  计                    1025.10                      1.00
  本次权益变动方式      通过证券交易所的集中交易      
    （可多选）          通过证券交易所的大宗交易      □
                        其他                          □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
  股份性质
                        股数(万股) 占总股本比例(%)  股数(万股) 占总股本比例(%)
        合计持有股份    62,408,019        6.09      52,157,019        5.09
  其中：无限售条件股份  62,408,019        6.09      52,157,019        5.09
        有限售条件股份      -            -            -            -
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承                      是  否□
诺、意向、计划              本次股权变动严格遵守预披露公告披露的减持计划，目前减
                            持计划尚未执行完毕。截至目前，上述减持情况与已披露的
                            意向、承诺及减持计划一致。
本次变动是否存在违反《证券法》
《上市公司购买管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、                        是□  否
规范性文件和本所业务规则等规  如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，                  是□  否
是否存在不得行使表决权的股份  如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                    是□  否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细      
2. 相关书面承诺文件                              
3. 律师的书面意见                                □
4. 深交所要求的其他文件                          □
    三、其他相关说明
    1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，北京信托实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结 构
和持续经营产生影响。公司将持续关注北京信托减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    《关于减持贵司股份数量过半暨减持比例达到 1%的通知》
    特此公告。
                                              天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (000829)天音控股:天音通信控股股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-116 号
            天音通信控股股份有限公司
        2021 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、会议的召开情况：
  （1）召开时间：
  1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 13：30
  2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15
至 15:00。
  （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  （4）召集人：公司董事会
  （5）主持人：董事长黄绍文先生
  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
  2、会议的出席情况
  （1）出席会议的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 37 人，代表股份 460,958,597 股，占上市公司总股份的 44.9672%％。其中中小股东通过现场和
网络投票的股东 32 人，代表股份 34,742,208 股，占上市公司总股份的 3.3892％。
  （2）现场会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 194,486,899
股，占上市公司总股份的 18.9725%。其中中小股东通过现场投票的股东 3 人，代表股份 31,198,308 股，占上市公司总股份的 3.0434%。
  （3）网络投票情况
  通过网络投票的股东 31 人，代表股份 266,471,698 股，占上市公司总股份的
25.9947％。其中中小股东通过网络投票的股东 29 人代表股份 3,543,900 股，占上市公司总股份的 0.3457％。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
  1、审议《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的议案》
  同意 460,850,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反对
107,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 34,634,308 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6894％；反对 107,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
  2、见证律师：魏然律师、梅艳婷律师；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其
他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1、天音通信控股股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议；
  2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (000829)天音控股:关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：000829      证券简称：天音控股      公告编号：2021-115 号
            天音通信控股股份有限公司
  关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号: 2021-112），现发布本次股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 13：30
    网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15
至 15:00。
    5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（周五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
    二、会议审议事项
    1、《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其
增资的议案》
    注：上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于
2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
    上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                  提案名称              该列打勾的栏目可
                                                          以投票
非累积投票提案
                《关于全资子公司收购唯科终端技术
    1.00      （东莞）有限公司 30%股权并向其增资        √
                的议案》
    四、会议登记等事项：
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
12 月 27 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
  3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
  4、会议联系方式：
    （1）联系人：孙海龙
    （2）联系电话：010－58300807
    （3）传真：010－58300805
    （4）邮编：100088
    5、其他事项
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第三次会议决议。
    七、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。
天音通信控股股份有限公司
    董  事  会
    2021年12月28日
附件一：
            天音通信控股股份有限公司
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累计投票议案
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月29日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                天音通信控股股份有限公司
          2021 年第七次临时股东大会授权委托书
    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号：
        兹委托      先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
    有限公司 2021 年第七次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议
    文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
                                                备注    同意    反对  弃权
  提案编码              提案名称            该列打勾
                                              的栏目可
                                              以投票
非累积投票提案
                《关于全资子公司收购唯科终端
    1.00      技术（东莞）有限公司 30%股权  √
                    并向其增资的议案》
        本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
    权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
                          委托人签名/委托单位盖章：
                                                        年  月  日

[2021-12-23] (000829)天音控股:关于股东减持原股改限售股份达1%的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-113 号
            天音通信控股股份有限公司
      关于股东减持原股改限售股份达 1%的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日收
到公司股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）通知，深圳鼎鹏通过深圳证券交易所系统减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达 1%。
  根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
    一、股东减持情况
 股东名称      减持方式    减持期间    减持均价  减持股数  减持比例（%）
                                        （元/股）    （股）
                            2019/11/20-    7.11      4,650,085      0.4536
                            2019/12/30
                            2020/1/01-      6.57      2,793,000      0.2725
                              2020/1/21
 深圳市鼎鹏  集中竞价交易  2021/10/26-    21.3      342,000      0.0334
 投资有限公                  2021/10/28
    司                      2021/11/09-    23.50      497,400      0.0485
                            2021/11/30
                            2021/12/06-    19.70    5,024,200      0.4901
                            2021/12/21
                合  计    2019/11/20-    12.73    13,306,685      1.2981
                            2021/12/21
  注：深圳鼎鹏本次减持价格区间为 6.57-23.50 元/股，任意连续九十个自然日内减持股份的总数未超过本公司股份总数的 1%。
    二、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
 股东名称      股份性质                  占总股本                占总股本
                              股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
              合计持有股份    35,808,995    3.4932    22,502,310    2.1951
深圳市鼎鹏      其中：
投资有限公  无限售条件股份  35,808,995    3.4932    22,502,310    2.1951
司
            有限售条件股份      0          0          0          0
    三、其他相关说明
  1、深圳鼎鹏本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
  2、深圳鼎鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    四、备查文件
  《关于减持原股改限售股份达 1%的通知》
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-23] (000829)天音控股:简式权益变动报告书(严四清)
证券代码：000829                                  证券简称：天音控股
          天音通信控股股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：天音通信控股股份有限公司
股票代码：000829
股票简称：天音控股
股票上市地：深圳证券交易所
信息披露义务人：严四清
住所：广东省深圳市南山区世界花园聚龙居*栋***
股权变动性质：拥有权益的股份减少
                    签署日期：二零二一年十二月
                    信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天音通信控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天音控股”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天音控股拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                          目  录
第一节  释  义...... 4
第二节  信息披露义务人介绍...... 5
第三节  权益变动目的...... 6
第四节  权益变动方式...... 7
第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 9
第六节  其他重大事项...... 10
第七节  备查文件......11
                      第一节  释  义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、天音 指  天音通信控股股份有限公司
控股
本报告书              指  天音通信控股股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人        指  严四清
本次权益变动          指  不再通过深圳市天富锦创业投资有限责任公司间接持有上市
                          公司股份天音控股股份 100,474,022 股的行为
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元              指  人民币元、人民币万元
                第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
姓名                  严四清
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                36011119650301****
住所/通讯地址          广东省深圳市南山区世界花园聚龙居*栋***
是否取得其他国家        否
或者地区的居留权
    二、 信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股
份的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
                  第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    信息披露义务人直接或通过深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）间接持有上市公司股份。此次权益变动主要基于信息披露义务人于2020年5月11日因退休原因辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，不再参与上市公司及天富锦的管理运营，转让其持有的天富锦股权将进一步提升上市公司的股东决策效率和持续经营能力。
    二、信息披露义务人及一致行动人未来 12 个月内的持股计划
    截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有其他明确计划、协议或安排在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
    本次权益变动前，天富锦持有上市公司100,474,022股，占上市公司总股本的9.80%，严四清先生直接持有天富锦11.16%股权，同时作为石河子市天联创投股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市天和旺投股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，合计控制了天富锦42.84%的股权，严四清先生为天富锦的实际控制人。严四清先生直接持有上市公司486,160股，占上市公司总股本的0.05%。
    近期，天富锦股东石河子市天和旺投股权投资合伙企业(有限合伙) 将其持
有的天富锦1.37%的股权全部转让给肖水龙先生；天富锦股东石河子市天联创投股权投资合伙企业(有限合伙) 将其持有的天富锦24.31%的股权转让给肖水龙先生；天富锦股东严四清先生将其持有的天富锦11.16%的股权全部转让给肖水龙先生；天富锦股东吴继光先生将其持有的天富锦11.16%的股权全部转让给肖水龙先生；天富锦股东石河子市天联创投股权投资合伙企业(有限合伙) 将其持有的天富锦6.00%的股权转让给黄绍文先生。
    本次权益变动后，严四清先生不直接或间接持有天富锦股权。严四清先生直接持有上市公司股份数量不变。
    二、本次权益变动的基本情况
    本次权益变动前，天富锦持有上市公司100,474,022股，占上市公司总股本的9.80%，严四清先生直接持有天富锦11.16%股权，同时作为石河子市天联创投股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市天和旺投股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，合计控制了天富锦42.84%的股权，严四清先生为天富锦的实际控制人。严四清先生直接持有上市公司486,160股，占上市公司总股本的0.05%。
    本次权益变动后，严四清先生不直接或间接持有天富锦股权。严四清先生直接持有上市公司股份数量不变。
    本次权益变动，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东、实际控制人仍为深圳市投资控股有限公司，不会对公司的生产、经营产生任
何影响。
    三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明
    本次权益变动不存在其他任何权利限制，包括但不限于其他质押、查封或冻结等权利限制情形。
          第五节  前六个月内买卖上市股份的情况
    根据自查，在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
                  第六节  其他重大事项
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
                    第七节  备查文件
    一、备查文件
    （一）信息披露义务人身份证复印件；
    （二）信息披露义务人签署的本报告；
    （三）中国证监会及深交所要求的其他材料。
    二、备查地点
    本报告书及上述备查文件已备置于上市公司住所，以供投资者查询。投资者也可在深圳证券交易所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。
（以下无正文）
                    信息披露义务人声明
    本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
              信息披露义务人：
                                        严四清
                                                      2021年12月23日
    （此页无正文，为《天音通信控股股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）
              信息披露义务人：
                                        严四清
                                                      2021年12月23日
                  简式权益变动报告书附表
基本情况
上市公司名称          天音通信控股股份 上市公司所在地        江西省赣州市
                      有限公司
股票简称              天音控股          股票代码              000829
信息披露义务人名称    严四清            信息披露义务人注册地  深圳市
拥有权益的股份数量变 增加 ?          有无一致行动人        有  ?
化                    减少 ?                                无  ?
信息披露义务人是否为 是  □            信息披露义务人是否为 是  □
上市公司第一大股东    否 √            上市公司实际控制人    否 √
                      通过证券交易所的集中交易 ?    协议转让  ?
权益变动方式（可多选） 国有股行政划转或变更 ?      间接方式转让  ?
                      取得上市公司发行的新股  ?  执行法院裁定    ?
                      继承 ?        赠与 ?  其他  ?
                      天富锦持有上市公司 100,474,022股，占上市公司总股本的 9.80%，
信息披露义务人披露前 严四清先生直接持有天富锦 11.16%股权，同时作为石河子市天联拥有权益的股份数量及 创投股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市天和旺投股权投占上市公司已发行股份 资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，合计控制了天富锦 42.84%
比例                  的股权，严四清先生为天富锦的实际控制人。严四清先生直接持
                      有上市公司 486,160 股，占上市公司总股本的 0.05%。
本次权益变动后，信息 本次权益变动后，严四清先生不直接或间接持有天富锦股权。严披露义务人拥有权益的 四清先生直接持有上市公司股份数量不变。
股份数量及变动比例
信息披露义务人是否拟
于未来12个月内继续减 是? 否 ? 尚无具体计划 ?

[2021-12-23] (000829)天音控股:简式权益变动报告书(黄绍文、肖水龙)
证券代码：000829                                  证券简称：天音控股
          天音通信控股股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：天音通信控股股份有限公司
股票代码：000829
股票简称：天音控股
股票上市地：深圳证券交易所
信息披露义务人：黄绍文
住所：北京市西城区德胜门外大街117号
信息披露义务人：肖水龙
住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦2201
股权变动性质：拥有权益的股份增加
                    签署日期：二零二一年十二月
                    信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天音通信控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天音控股”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天音控股拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                          目  录
第一节  释  义...... 4
第二节  信息披露义务人介绍...... 5
第三节  权益变动目的...... 6
第四节  权益变动方式...... 7
第五节  前六个月内买卖上市交易股份的情况......11
第六节  其他重大事项...... 12
第七节  备查文件...... 13
                      第一节  释  义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、天音 指  天音通信控股股份有限公司
控股
本报告书              指  天音通信控股股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人        指  黄绍文、肖水龙
本次权益变动          指  通过控制深圳市天富锦创业投资有限责任公司间接持有上市
                          公司股份天音控股股份 100,474,022 股的行为
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》
《上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元              指  人民币元、人民币万元
                第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）黄绍文
姓名                  黄绍文
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                44030119670325****
住所/通讯地址          北京市西城区德胜门外大街 117 号
是否取得其他国家        否
或者地区的居留权
    （二）肖水龙
姓名                  肖水龙
性别                  男
国籍                  中国
身份证号                31011019630926****
住所/通讯地址          深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 83 号南山金融大厦
                      2201
是否取得其他国家        否
或者地区的居留权
    二、 信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股
份的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
                  第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    信息披露义务人现为上市公司董事长，直接或通过深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）间接持有上市公司股份。此次权益变动主要基于看好上市公司未来发展前景，通过增持天富锦股权比例及签署表决权委托协议，成为天富锦实际控制人，天富锦股权结构将进一步稳定，全面提升上市公司的股东决策效率和持续经营能力。
    二、信息披露义务人及一致行动人未来 12 个月内的持股计划
    截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有其他明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
    本次权益变动前，天富锦持有上市公司100,474,022股，占上市公司总股本的9.80%，黄绍文先生持有天富锦23.28%股权，肖水龙先生持有天富锦48.00%股权，其余2名股东持有天富锦股权比例为28.72%。黄绍文先生直接持有上市公司406,550股，占上市公司总股本的0.04%。
    2021年12月22日，黄绍文先生与肖水龙先生签署《一致行动(表决权委托)协议》，肖水龙先生将持有天富锦48.00%股权的表决权委托给黄绍文先生，与黄绍文先生构成一致行动关系。本次权益变动后，黄绍文先生合计拥有天富锦71.28%股权的表决权，天富锦实际控制人由严四清先生变更为黄绍文先生，黄绍文先生将通过控制深圳市天富锦创业投资有限责任公司间接持有上市公司股份天音控股股份100,474,022股，占上市公司总股本的9.80%。
    二、本次权益变动的基本情况
    本次权益变动前，天富锦持有上市公司100,474,022股，占上市公司总股本的9.80%，黄绍文先生持有天富锦23.28%股权，肖水龙先生持有天富锦48.00%股权，其余2名股东持有天富锦股权比例为28.72%。黄绍文先生直接持有上市公司406,550股，占上市公司总股本的0.04%。
    本次权益变动后，黄绍文先生合计拥有天富锦71.28%股权的表决权，成为天富锦实际控制人，将通过控制深圳市天富锦创业投资有限责任公司间接持有上市公司股份天音控股股份100,474,022股，占上市公司总股本的9.80%。黄绍文先生直接持有上市公司股份数量保持不变。
    本次权益变动，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东、实际控制人仍为深圳市投资控股有限公司，不会对公司的生产、经营产生任何影响。
    三、《一致行动(表决权委托)协议》的主要内容
    委托方（甲方）：肖水龙
    受托方（乙方）：黄绍文
    第一条：一致行动（委托表决）的股权数量
    甲方自愿将合法持有的全部48%股权（以下简称“委托股权”）对应的表决权委托给受托方行使，以保持与乙方一致行动。
    第二条：一致行动（委托表决）的事项范围
    2.1 甲方作为委托人，同意无偿且不可撤销地授权乙方作为委托股权对应表
决权 唯一、排他的受托人。除本协议明确规定的除外范围外，受托人可根据自己的合 理商业判断，依据相关法律法规及公司章程代表甲方行使委托股权对应的全部表决权、提名权、提案权等股东权利，包括但不限于：
    2.2.1 代为召集、召开、主持、出席或委派代理人出席公司股东会或临时股
东会；
    2.2.2 代为行使股东提案权，提议选举或罢免公司的董事（或候选人）、监
事（或候选人）及其他议案；
    2.2.3 代为行使表决权，对委托期限内公司召开的股东会或临时股东会每一
审议议题和表决事项代为投票；
    2.2 尽管有上述 2.1 条之委托范围，甲方的下述股东权益不受限制：
    2.2.1 乙方所持股权的财产性权益不受一致行动（委托表决）限制，包括分
红收益权、转让处分权、抵押质押权等。未经甲方另外书面特别授权，乙方不得处分或限制委托人所持公司股权的任何财产性权益；
    2.2.2 甲方对涉及股东会表决的公司所有经营、管理、投资等重大事项及决
策过程，仍享有知情权、建议权、质询权等合法权利。
    2.3 本协议生效后，对于下列特别重大事项，乙方在代为行使表决权之前，
应当提前5个工作日通知甲方，经双方充分沟通并达成一致意见后，乙方才能行使委托表决权。
    第三条：一致行动（委托表决）的委托方式
    3.1 本协议项下的一致行动（委托表决）方式是全权委托，在本协议第三条
规定的委托期间内，委托方不得再自行行使或者再委托任何第三方行使表决权。
    3.2 本协议规定的一致行动（委托表决）范围内的具体事项，委托方无需另
行出具委托书。但如因监管机关需要或受托方行使授权之需要，如第三方需委托方另行出具委托授权书、在相关文件上签字等事项时，委托方应自收到受托方通知之日起3个工作日内予以配合。
    3.3 在本协议一致行动期限内，委托方始终将其持有的全部公司股份表决权
委托给受托方行使，如因公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致委托方持有公司股权数量增加的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股权数量相应自动调整。
    第四条：一致行动（委托表决）期限
    4.1 本协议项下的表决权委托期限为自本协议生效之日起至委托方不再持
有任何数量的公司股权之日止。
    4.2 若本协议项下部分委托股权在未来转让过户给第三方或者乙方，则完成
转让的股权部分自动解除委托关系。
    4.3 如果乙方故意违反本协议或者公司章程规定，侵害甲方合法权益的，甲
方应当立即向乙方提出书面改正请求，乙方收到改正请求后30日内拒不改正的，甲方有权提前终止本协议。
    第五条： 股权质押、转让的通知
    5.1 如委托方拟转让所持有的公司股份或对该等股份进行质押，应向第三方
权利人披露本协议，并且在签订质押协议签五个工作日将相关事项以书面方式通知受托方。
    5.2 若委托方因对内或对外转让股权导致股权数量减持或因司法机关强制
执行等原因被动减持导致所持公司股权数量减少的，本协议约定的表决权委托股权数量相应自动调整。
    5.3 如甲方拟转让委托股权的，甲方应当书面通知乙方，乙方在同等条件下
具有优先购买权，乙方应当在10个工作日之内，明示是否行使优先购买权，10个工作日内，乙方未明示回复甲方，视为乙方放弃优先购买权。若乙方未行使优先购买权，且甲方通过协议转让方式减持委托股权时，甲方应确保委托股权的受让方同意继续无条件地按本协议内容与乙方签订一致行动（表决权委托）协议，否则甲方不得转让任何委托股权。
    四、本次权益变动涉

[2021-12-23] (000829)天音控股:关于控股股东的一致行动人内部股权结构调整的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-114 号
            天音通信控股股份有限公司
  关于控股股东的一致行动人内部股权结构调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东的一致行动人深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）关于其内部股权结构调整的通知。
    天富锦本次股权结构调整情况如下：天富锦股东石河子市天和旺投股权投资合伙企业(有限合伙) 将其持有的天富锦 1.37%的股权全部转让给肖水龙先生；天富锦股东石河子市天联创投股权投资合伙企业(有限合伙) 将其持有的天富锦24.31%的股权转让给肖水龙先生；天富锦股东严四清先生将其持有的天富锦
11.16%的股权全部转让给肖水龙先生；天富锦股东吴继光先生将其持有的天富锦11.16%的股权全部转让给肖水龙先生；天富锦股东石河子市天联创投股权投资合伙企业(有限合伙) 将其持有的天富锦 6.00%的股权转让给黄绍文先生。
    本次股权结构调整后，黄绍文先生持有的天富锦股权比例由 17.28%增加至
23.28%，肖水龙先生持有的天富锦股权比例为 48.00%，其余 2 名股东持有天富
锦股权比例为 28.72%。2021 年 12 月 22 日，黄绍文先生与肖水龙先生签署《一
致行动(表决权委托)协议》，肖水龙先生将持有天富锦 48.00%股权的表决权委托给黄绍文先生，与黄绍文先生构成一致行动关系。本次权益变动后，黄绍文先生合计拥有天富锦 71.28%股权的表决权，天富锦实际控制人由严四清先生变更为黄绍文先生，具体详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。
    目前上述股权结构调整的变更登记手续已办理完毕。
    黄绍文现任公司董事长；除上述一致行动关系外，肖水龙先生与公司、董监高、5%以上股东及其关联方不存在关联关系，不存在基于上市公司股权的其他协议或约定。天富锦本次股权结构调整，不会导致公司控股股东和实际控制人发
生变更。公司控股股东、实际控制人深圳市投资控股有限公司及其一致行动人天富锦持有公司的股份未发生变化，不会对公司的生产、经营产生任何影响。
    特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-14] (000829)天音控股:关于全资子公司收购唯科终端技术(东莞)有限公司30%股权并向其增资的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-111 号
            天音通信控股股份有限公司
 关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%
              股权并向其增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金唯科基金”）作为受让方，拟合计收购深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“出让方”或“天珑移动”）持有的唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“标的公司”或“东莞唯科”）100%的股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 6358
号），以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，东莞唯科的股东全部权益为人民币
104,617.44 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 100,000 万元，其中天音通信拟以自有资金 30,000 万元人民币收购东莞唯科 30%的股权。
    2、天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金拟按照股权比例在上述交易股权交割后 15 个工作日内通过增资方式向标的公司提供合计 5 亿元的运营资金，用于标的公司的日常运营，其中天音通信拟以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科进行增资。
    3、本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    4、本次交易可能存在竞争风险、经营风险、市场风险、技术风险及汇率风险等，具体详见本公告“七（三）风险提示”的相关内容。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
    一、交易概述
  1、交易基本情况
  2021 年 12 月 13 日，公司全资子公司天音通信与天珑移动、东莞信托、建
信信托、金唯科基金、东莞唯科、天珑科技集团股份有限公司（以下简称“天珑集团”）、永盛科技有限公司（WINSANG TECHNOLOGIES LIMITED，以下简称“永盛科技”）签订《关于唯科终端技术（东莞）有限公司 100%股权的出售与购买协议》（以下简称“交易协议”），协议约定天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金作为受让方，拟合计收购天珑移动持有的东莞唯科的 100%的股权。
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评
报字（2021）第 6358 号），以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，东莞唯科的股
东全部权益为人民币 104,617.44 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为100,000 万元，其中天音通信拟以自有资金 30,000 万元人民币收购东莞唯科 30%的股权。
  同日，天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金签署《关于联合收购唯科终端技术（东莞）有限公司 100%股权之股东协议》（以下简称“股东协议”），协议约定各方拟按照股权比例在上述交易股权交割后 15 个工作日内通过增资方式向标的公司提供合计 5 亿元的运营资金，用于标的公司的日常运营，其中天音通信拟以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科进行增资。
  2、会议审议情况
  公司第九届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的议案》。
  根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司
股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、交易方基本情况
    （一）交易对方基本情况
  1、公司名称：深圳市天珑移动技术有限公司
  2、住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦南侧27-001
  3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
  4、法定代表人：林文炭
  5、统一社会信用代码：91440300772700242G
  6、注册资本：150000 万元人民币
  7、成立日期：2005 年 6 月 10 日
  8、经营范围： 从事无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的设计与
开发；科技信息咨询；研发、生产经营 GSM 手机、CDMA 手机、 PHS 手机、
3G 手机、4G 手机及周边配件产品，提供相关产品的技术服务；手机及原材料的批发；佣金代理（拍卖除外）；进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请。）
  9、股权结构：天珑科技集团股份有限公司持有天珑移动 100%股权。
  10、天珑移动与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  11、截至本公告披露日，天珑移动为非失信被执行人。
    （二）其他交易方基本情况
    1、东莞信托有限公司（代表东莞信托-鼎信·金鹏 1 号集合资金信托计划）
  （1）公司名称：东莞信托有限公司
  （2）住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼
  （3）公司性质：其他有限责任公司
  （4）法定代表人：廖玉林
  （5）统一社会信用代码：91441900198065976Q
  （6）注册资本：145000 万元人民币
  （7）成立日期：1987 年 3 月 13 日
  （8）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（凭有效许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  （9）主要股权结构：东莞金融控股集团有限公司持有东莞信托有限公司60.83%股权。
  （10）东莞信托有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （11）截至本公告披露日，东莞信托有限公司为非失信被执行人。
    2、建信信托有限责任公司（代表建信信托·鹏城 41 号集合资金信托计划）
  （1）公司名称：建信信托有限责任公司
  （2）住所：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦
  （3）公司性质：有限责任公司（国有控股）
  （4）法定代表人：王宝魁
  （5）统一社会信用代码：913401007568377241
  （6）注册资本：1050000 万元人民币
  （7）成立日期：2003 年 12 月 31 日
  （8）经营范围：本外币业务:资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
  （9）主要股权结构：中国建设银行股份有限公司持有建信信托有限责任公司 67%股权。
  （10）建信信托有限责任公司与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （11）截至本公告披露日，建信信托有限责任公司为非失信被执行人。
    东莞信托-鼎信·金鹏 1 号集合资金信托计划、建信信托·鹏城 41 号集合资
金信托计划均由东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）委托设立，东莞金控基本情况如下：
  （1）公司名称：东莞金融控股集团有限公司
  （2）住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室
  （3）公司性质：有限责任公司（国有独资）
  （4）法定代表人：廖玉林
  （5）统一社会信用代码：91441900281885457F
  （6）注册资本：530000 万人民币
  （7）成立日期：1996 年 9 月 20 日
  （8）经营范围：股权投资、物业投资，资产管理，商业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （9）东莞金控与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （10）截至本日，东莞金控为非失信被执行人。
    3、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）
  （1）企业名称：东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）
  （2）住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 205 室 02
  （3）企业性质：有限合伙企业
  （4）执行事务合伙人：东莞金控股权投资基金管理有限公司
  （5）统一社会信用代码：91441900MAA4JGHJX1
  （6）成立日期：2021 年 12 月 10 日
  （7）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （8）东莞金控股权投资基金管理有限公司为东莞金控全资子公司，金唯科基金与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
  （9）截至本公告披露日，金唯科基金为非失信被执行人。
    4、天珑科技集团股份有限公司
  （1）公司名称：天珑科技集团股份有限公司
  （2）住所：四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路 9 号产业总部基地科创大厦 B 座 5 楼
  （3）公司性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
  （4）法定代表人：林文炭
  （5）统一社会信用代码：91440300183804350L
  （6）注册资本：188471.8001 万人民币
  （7）成立日期：1993 年 5 月 22 日
  （8）经营范围：一般经营项目是：无线通讯产品、数码电子产品、计算机硬件的设计和开发，提供相关产品的技术服务；手机及原材料的研发、销售、批发；研制、开发、销售计算机软件及配套系统；提供软件制作及软件售后服务，自营进出口业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：手机及原材料的生产；生产计算机软件及配套系统；提供软件制作及软件售后服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
  （9）股权结构：永盛科技有限公司（WINSANG TECHNOLOGIES LIMITED）持有天珑科技集

[2021-12-14] (000829)天音控股:第九届董事会第三次会议决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-110 号
              天音通信控股股份有限公司
            第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮
件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%
股权并向其增资的议案》
  同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与东莞信托有限公司、建信信托有限责任公司、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）作为受让方，合计收购深圳市天珑移动技术有限公司持有的唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称 “东莞唯科”）100%的股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 6358 号），以2021年10月31日为评估基准日，东莞唯科的股东全部权益为人民币104,617.44万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 100,000 万元，其中天音通信拟以自有资金 30,000 万元人民币收购东莞唯科 30%的股权。
  同意天音通信与东莞信托有限公司、建信信托有限责任公司、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）拟按照股权比例通过增资方式向东莞唯科提供合计 5亿元的运营资金用于日常运营，其中天音通信拟以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科进行增资。具体详见本公司公告《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的公告》（2021-111）的相关内容。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
  公司董事会定于 2021 年 12 月 29 日（周三）下午 13:30 召开 2021 年第七次
临时股东大会。具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-112）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000829)天音控股:关于召开2021年第七次临时股东大会的通知
 证券代码：000829      证券简称：天音控股      公告编号：2021-112 号
            天音通信控股股份有限公司
      关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间
  现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 13：30
  网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日 9:15
至 15:00。
  5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 12 月 24 日（周五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
    二、会议审议事项
    1、《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其
增资的议案》
    注：上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于
2021 年 12 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
  上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
  三、提案编码
                                                          备注
  提案编码                  提案名称              该列打勾的栏目可
                                                          以投票
非累积投票提案
                《关于全资子公司收购唯科终端技术
    1.00      （东莞）有限公司 30%股权并向其增资      √
                的议案》
  四、会议登记等事项：
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
12 月 27 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 27 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
  3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
  4、会议联系方式：
  （1）联系人：孙海龙
  （2）联系电话：010－58300807
  （3）传真：010－58300805
  （4）邮编：100088
  5、其他事项
  出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
  1、第九届董事会第三次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2021年12月14日
附件一：
            天音通信控股股份有限公司
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  本次股东大会没有累计投票议案
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                天音通信控股股份有限公司
          2021 年第七次临时股东大会授权委托书
    委托人/股东单位：
    委托人身份证号/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    代理人姓名：
    代理人身份证号：
        兹委托      先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
    有限公司 2021 年第七次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议
    文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
                                                备注    同意    反对  弃权
  提案编码              提案名称          该列打勾
                                              的栏目可
                                              以投票
非累积投票提案
                《关于全资子公司收购唯科终端
    1.00      技术（东莞）有限公司 30%股权  √
                    并向其增资的议案》
        本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授
    权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
                          委托人签名/委托单位盖章：
                                                        年  月  日

[2021-12-10] (000829)天音控股:关于全资子公司投资参股公司可转债的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-109 号
            天音通信控股股份有限公司
      关于全资子公司投资参股公司可转债的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  1、交易基本情况
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》，公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”或“投资方”）拟在产权交易所以挂牌交易方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司（以下简称“易天新动”或“被投资方”）34%股权，本次转让挂牌
底价为人民币 21,993.82 万元。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 16 日、2021
年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-080）、《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-085）。
  天音通信于 2021 年 12 月 6 日收到产权交易所出具的《挂牌项目征集意向受
让方情况通知书》，至挂牌公告期满未征集到意向受让方，根据相关规则产权交易所对本次转让挂牌项目予以终止挂牌处理。根据本次挂牌结果，公司拟对易天新动业务进行战略调整，进一步支持易天新动主营业务的经营与发展，充分分享易天新动未来发展的经营成果。
  2021 年 12 月 9 日，天音通信与易天新动、冯奇先生于签订《可转债投资协
议》，协议约定天音通信拟出资人民币 6,000 万元购买易天新动的可转债，以用于易天新动主营业务的运营与发展。可转债期限不少于 2 年或可转债转成易天新动的股权之日止，年利率 6%（单利），在可转债存续期限内，天音通信有权按
投前不低于人民币 6.35 亿元估值转成易天新动的股权，具体详见本公告“四、可转债投资协议的主要内容”的相关内容。
  2、会议审议情况
  公司第九届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于全资子公司投资参股公司可转债的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据深交所《上市规则》及《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
  1、公司名称：北京易天新动网络科技有限公司
  2、住所：北京市西城区德胜门外大街 117 号 101-103(德胜园区)
  3、公司性质：其他有限责任公司
  4、法定代表人：胡波
  5、注册资本：人民币 4500 万元
  6、成立日期：2008 年 09 月 06 日
  7、经营范围： 广播电视节目制作；出版物零售；从事互联网文化活动；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；零售通讯设备（需要审批的除外）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  8、本次交易完成前后股权结构：若可转债（含利息）按投前人民币 6.35 亿元估值转成易天新动的股权，预计本次交易完成后股权结构如下：
序号                股东名称                  转股前      转股后
                                              持股比例    持股比例
 1  天音通信                                34.00%      40.32%
 2  海南深湾新秀科技合伙企业（有限合伙）    32.10%      29.03%
 3  北京量子跃动科技有限公司                18.90%      17.09%
 4  共青城天易投资合伙企业（有限合伙）      15.00%      13.56%
  注：具体转股后持股比例以实际为准，预计转股完成后易天新动仍作为天音通信参股公司，公司合并报表范围无变化。
  9、易天新动为非失信被执行人。
  10、投资标的最近一年及一期主要财务数据
                                                      单位：人民币元
      项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 10 月 31 日
资产总额                  127,725,765.41            111,880,170.64
负债总额                  54,181,144.80            76,407,669.64
所有者权益                73,544,620.61            35,472,501.00
      项目                2020 年度              2021 年 1-10 月
营业收入                  215,412,543.04            162,259,690.18
营业利润                  -43,954,610.45            -39,092,872.22
净利润                    -47,560,427.32            -38,072,119.61
  注：2020 年度财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 10 月财务数据未经审计。
  11、易天新动股权不存在质押、抵押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务，也未被任何有权机构采取查封等强制性措施，亦无重大诉讼事项。
    三、其他协议签署方介绍
  姓名：冯奇
  身份证号：4307021980****8516
  联系地址：北京市西城区德胜门外大街 117 号
  冯奇现任易天新动总裁，为非失信被执行人。
    四、可转债投资协议的主要内容
    1、协议各方
  北京易天新动网络科技有限公司
  天音通信有限公司
  冯奇（以下简称“业务负责人”）
    2、投资及担保
  2.1 可转债投资方和/或其指定人将向被投资方提供可转债投资款人民币6,000 万元(RMB 60,000,000)，分两期支付，其中第一期可转债投资款为人民币3,750 万元(RMB 37,500,000)（“首期可转债投资款”），第二期可转债投资款为人民币 2,250 万元(RMB 22,500,000)（“二期可转债投资款”）。
  2.2 可转债投资方应于本协议签署后，自下列先决条件全部满足或被可转债投资方豁免之日起十（10）个工作日内或可转债投资方同意的其他时间（“首期交割日”），将首期可转债投资款汇入被投资方在付款通知（定义见下文）中指定的账户：
  (1)被投资方已就首期可转债投资款提供付款通知（“付款通知”）；
  (2)可转债投资方已经收到与被投资方及业务负责人签署、履行本协议所要求的一切必要的授权、同意、批准或其他行动相关的文件，包括但不限于批准本协议及其项下交易的被投资方股东会决议和董事会决议；
  (3)自本协议生效日至首期交割日止，被投资方及业务负责人在本协议中作出的所有陈述和保证始终应为真实、准确、完整、无误导的，并且履行了本协议要求应当于首期交割日或之前履行的承诺（包括但不限于本协议第八条的约定），且被投资方及业务负责人均未违反本协议的任何约定；
  (4)自本协议生效日（包括生效日）至首期交割日，被投资方的资产结构及状态无任何对被投资方重大不利的变化；
  (5)截至首期交割日，被投资方或其关联方未发生任何具有重大不利影响的变化或可能会导致重大不利影响的任何事件，并且没有任何证据表明会发生任何可能导致重大不利影响的事件；
  (6)可转债投资方已经获得了其内部授权和批准(包括但不限于其投资委员会批准，如适用)以签署和履行本协议及其项下交易；
  (7)被投资方已向可转债投资方提供经其签署的确认上述各项条件均已满足的书面确认函（“交割确认函”）。
  2.3  可转债投资方应不晚于下列先决条件全部满足或被可转债投资方豁免
之日起十（10）个工作日内或 2022 年 1 月 31 日（以孰晚者为准）（“二期交割
日”），将二期可转债投资款汇入被投资方在付款通知中指定的账户：
  (1)第 2.2 条约定的首期可转债投资款的交割先决条件于二期交割日仍处于满足状态；
  (2)被投资方已就二期可转债投资款提供了付款通知；
  (3)被投资方已向可转债投资方提供经其签署的确认上述各项条件均已满足的交割确认函。
  2.4 被投资方应在收到首期可转债投资款和二期可转债投资款的当日，分别以书面方式向可转债投资方出具可转债投资方认可的由被投资方法定代表人签字并加盖被投资方公章的收款确认书，其上应注明收到款项的时间和金额。
  2.5 各方确认，如果可转债投资方确认对其全部或部分投资款进行转债，其对可转债投资款可收取年化 6%（单利）的资金成本，但在发生本协议第六条约定的违约事件的情况下，自发生违约事件之日起，可转债投资方对可转债投资款收取年化 9%（单利）的资金成本（为免疑义，发生违约事件之日前的资金成本仍按照年化 6%（单利）计算）。在投资款期限届满前，如果可转债投资方将可转债投资款转换成被投资方或其关联方的股权，则可转债投资方将豁免可转债投资款资金成本，但发生第 4.4 条所述被投资方违约情形的除外。在投资款转为债权的情况下，每一期可转债投资款资金成本自相应交割日起算，直至可转债投资款的本金和资金成本均足额付清之日为止。
  2.6  业务负责人对可转债投资方承诺，业务负责人在本协议投资款期限内或首期交割日起两年内（以孰晚者为准）（“任期期限”）不会主动离职，恪尽职守、尽责履职，尽最大努力维护被投资方业务经营稳定性。
  2.7  被投资方应当把全部可转债投资款用于被投资方主营业务的日常运营。未经可转债投资方事先书面同意，被投资方不得将可转债投资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还被投资方及或其关联方的债务（包括偿还股东借款）、分红或回购被投资方的股权。
    3、到期赎回
  3.1 可转债投资方在投资款期限届满后的任何时候均可根据其绝对的自由裁量权，向被投资方送达到期赎回通知（以下称“赎回通知”），要求将投资款转为债务款，偿还部分或全部投资本金并支付所有资金成本，并将投资款汇入可转债投资方指定的账户。被投资方应在投资款期限届满日根据赎回通知至银行办理完成相应的还本付息手续。
  3.2 本协议项下可

[2021-12-10] (000829)天音控股:第九届董事会第二次会议决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-108 号
              天音通信控股股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件/
短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司投资参股公司可转债的议案》
  同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与北京易天新动网络科技有限公司（以下简称“易天新动”）、冯奇先生于签订《可转债投资协议》，协议约定天音通信拟出资人民币6,000万元购买易天新动的可转债，以用于易天新动主营业务的运营与发展。可转债期限不少于 2 年或可转债转成易天新动的股权之日止，年利率 6%（单利），在可转债存续期限内，天音通信有权按投前不低于人民币 6.35 亿元估值转成易天新动的股权，具体详见本公司公告《关于全资子公司投资参股公司可转债的公告》（2021-109）的相关内容。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-07] (000829)天音控股:2021年度第一期中期票据发行结果公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-108 号
            天音通信控股股份有限公司
        2021 年度第一期中期票据发行结果公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 18 日、
2021 年 2 月 4 日召开了第八届董事会第二十一次会议及 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于公司在银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册中期票据额度不超过 12 亿元，根据
市场情况分期发行，期限不超过 3 年。公司于 2021 年 10 月 29 日披露了《关于
中期票据获准注册的公告》（公告编号：2021-095），获准注册的中期票据额度
为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即 2021 年 10 月
27 日）起 2 年内有效。
  根据公司资金计划安排和银行间市场情况，截至 2021 年 12 月 2 日，公司发
行了 2021 年度第一期中期票据，发行金额为 10 亿元，募集资金已于 2021 年 12
月 6 日到账。现将发行结果公告如下：
                              发行要素
              天音通信控股股份有限                    21 天音通信
  债券名称    公司2021年度第一期中  债券简称        MTN001
                    期票据
  债券代码        102103179          期限            3 年
  起息日      2021 年 12 月 06 日      兑付日    2024 年 12 月 06 日
计划发行总额      100,000 万元      实际发行总额    100,000 万元
  发行利率          4.80%            发行价      100 元/百元面值
  主承销商                    平安银行股份有限公司
  有 关 公 司 此 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 网
（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (000829)天音控股:关于全资子公司挂牌转让参股公司股权结果的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829    公告编号：2021-107 号
            天音通信控股股份有限公司
  关于全资子公司挂牌转让参股公司股权结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的议案》，公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟在产权交易所以挂牌交易方式转让其持有的北京易天新动网络科技有限公司（以下简称“易天新动”）34%股权，本次转让挂牌底价为人民币 21,993.82 万元。具
体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于全资子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-080）、《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-085）。
  天音通信于 2021 年 12 月 6 日收到产权交易所出具的《挂牌项目征集意向受
让方情况通知书》，至挂牌公告期满未征集到意向受让方，根据相关规则产权交易所对本次转让挂牌项目予以终止挂牌处理。
  根据本次挂牌转让结果，公司及天音通信将与易天新动其他股东继续支持易天新动现有业务的经营与发展。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2021 年 12 月 7 日

[2021-12-04] (000829)天音控股:关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨新的减持计划预披露公告
    1
    证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-106号
    天音通信控股股份有限公司
    关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨
    新的减持计划预披露公告
    一、减持计划期限届满及实施情况
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-050），公司持股5%以上股东北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）（以下简称“北京信托”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过30,753,012股（占公司总股本比例3.00%）。
    公司于2021年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份达1%的公告》（公告编号：2021-062），北京信托通过深圳证券交易所系统减持公司股份合计10,251,000股，占公司总股本比例1.00%。
    公司于2021年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2021-071），截至2021年9月2日，北京信托减持公司股份计划实施时间已过半，北京信托通过深圳证券交易所系统减持公司股份合计10,251,000股，占公司总股本比例1.00%。
    公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2021-087），自2021年9月8日至2021年9月29日，北京信托通过深圳证券交易所系统减持公司股份比例已达1%；同时，合计减持数量已超过公司此前预披露的减持计划数量的一半。
    2021年12月3日，公司收到北京信托的《关于减持计划实施完毕的通知》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至2021年12月3日，北京信托本次减持公司股份计划实施期限已经届满，本次减持计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
    （一）股东减持情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    （元/股）
    减持股数
    （股）
    减持比例（%）
    北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）
    集中竞价交易
    2021/6/9-2021/6/30
    7.58
    10,251,000
    1.00
    2021/9/8-2021/9/29
    17.17
    10,251,000
    1.00
    大宗交易
    2021/11/18-2021/11/26
    20.98
    3,390,000
    0.33
    合 计
    2021/6/9-2021/11/26
    13.60
    23,892,000
    2.33
    注：北京信托本次减持股份来源于2001年12月通过股权协议转让的方式受让章贡区国有资产管理局所持有的股份，减持价格区间为7.23元/股-27.03元/股。
    （二）股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    （股）
    占总股本
    比例（%）
    股数
    （股）
    占总股本
    比例（%）
    北京国际信托有限公司－天音控股股权投资信托（原赣南果业）
    合计持有股份
    86,300,019
    8.42
    62,408,019
    6.09
    其中：
    无限售条件股份
    86,300,019
    8.42
    62,408,019
    6.09
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    （三）其他相关说明
    1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    3
    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，北京信托实际减持数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完毕。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
    二、股东新的减持计划
    同日，公司收到公司持股以上5%股东北京信托《关于减持公司股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
    （一）股东基本情况
    1、股东名称：北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托（原赣南果业）
    2、截止到2021年12月3日，北京国际信托有限公司-天音控股股权投资信托（原赣南果业）无限售流通股A股62,408,019股（占公司总股本的6.09%）。
    （二）本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：“天音控股股权投资资金信托项目”委托人及受益人自身资金
    需求。
    2、股份来源：2001年12月通过股权协议转让的方式受让章贡区国有资产管理局所持有的股份。
    3、减持方式：在二级市场通过集中竞价交易方式和大宗交易方式进行。
    4、减持时间：以集中竞价交易方式减持时间为自本公告之日起十五个交易日后的3个月内；以大宗交易方式减持时间为自本公告之日起三个交易日后的3个月内；
    5、减持数量：减持数量合计不超过20,502,008股，不超过公司总股本的2.00%。其中：在任意连续九十个自然日内通过集合竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%（10,251,004股）；在任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2.00%（20,502,008股）。
    6、减持价格：按照市场价格进行减持。
    （三）相关风险提示
    1、本次减持股东北京信托不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产
    4
    生影响。
    2、本次减持计划具体的减持时间、价格、数量等存在不确定性，是否按期实施完成也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    3、公司将督促北京信托严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
    4、公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、《关于减持计划实施完毕的通知》
    2、《关于减持公司股份计划的告知函》
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月4日

[2021-12-02] (000829)天音控股:第九届董事会第一次会议决议公告
    证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-104号
    天音通信控股股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年12月1日以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年11月28日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
    为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经公司第九届董事会全体董事提名，选举黄绍文先生（简历见附件）担任公司第九届董事会董事长，选举王新利先生（简历见附件）担任公司第九届董事会副董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及召集人的
    议案》
    为了确保公司第九届董事会正常履行职能，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司第九届董事会董事长黄绍文先生提名，公司第九届董事会各委员会委员及召集人候选人如下：
    （一）选举黄绍文先生、王新利先生、熊明华先生、陈玉明先生、王汉华先生担任董事会战略委员会委员，其中黄绍文先生担任召集人。
    （二）选举熊明华先生、黄绍文先生、肖幼美女士担任提名委员会委员，其中熊明华先生担任召集人。
    （三）选举肖幼美女士、陈玉明先生、詹伟哉先生担任审计委员会委员，其中肖幼美女士担任召集人。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （四）选举陈玉明先生、王汉华先生、肖幼美女士担任薪酬与考核委员会委员，其中陈玉明先生担任召集人。
    上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
    董事会各委员会委员简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为了确保公司持续正常经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会将聘任公司新一任高级管理人员。
    （一）聘任公司总经理、董事会秘书
    经公司第九届董事会董事长提名，与会董事一致同意聘任刘彦先生担任公 司总经理、孙海龙先生担任公司董事会秘书。
    （二）聘任公司副总经理、财务总监
    经公司总经理刘彦先生提名，与会董事一致同意聘任易江南先生担任公司副总经理，陈学同先生担任公司副总经理、财务总监。
    上述高级管理人员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
    经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司新一任高级管理人员简历见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日
    附件：
    黄绍文：男，1967年生，大专学历。1991年3月至2003年12月，先后担任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002年5月至2011年12月，担任本公司副董事长、总经理；2011年12月至2018年9月，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。2018年9月起，担任公司董事长。
    黄绍文先生截至目前持有公司股票406,550股；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    王新利：男，1969年生，经济学博士。1992年7月至1996年11月，先后担任中国太平洋保险公司深圳分公司业务部业务员、南山办事处副主任、南山支公司副经理；1996年11月至2001年7月，先后担任华安财产保险股份有限公司南山营业部副经理、营业三部总经理、品质管理部总经理、战略管理部主要负责人；2001年7月至2009年5月，先后担任香港民安保险深圳分公司副总经理、总经理，民安保险（中国）有限公司副总经理；2009年6月至2011年2月，担任太平财产保险有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；2011年4月至2015年12月，担任民安保险（中国）有限公司董事长、总经理；2015年12月至2017年7月，担任亚太财产保险有限公司副董事长兼总经理；2017年7月至2018年2月，先后担任信达财产保险股份有限公司临时负责人、董事、执行董事、合规负责人；2018年2月至2020年1月，担任国任财产保险股份有限公司董事、总裁、临时党委副书记；2020年1月至2021年9月，担任国任财产保险股份有限公司总裁、党委副书记。
    王新利先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理
    人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    王汉华：男，1964年生，教育心理学博士。1988年，毕业于华东师范大学教育系获硕士学位。1994 年，毕业于美国内布拉斯加州立大学获教育心理学博士。1995年至1997年，任美国盖洛普公司研究总监；1998年至2004年先后任摩托罗拉中国个人通讯部市场总监，CDMA事业部总经理，亚太区副总裁；2005年至 2012年任亚马逊中国总裁；2013 年至2014年任上海好耶科技有限公司总裁；2014至2018年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011年至2019年任海尔电器香港上市公司（01169）独立董事；2019年至今任兰亭集势（LITB)独立董事。
    王汉华先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    詹伟哉：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级会计师。1987年9月至1990年8月，在西藏大学经济管理系担任教师、系团总支书记；1993年7月至1995年12月，在深圳市东辉实业股份有限公司担任财务部副经理；1996年1 月至2005年3月，在深圳市侨社实业股份有限公司担任董事、财务总监；2005年3月至2006 年12月，在深圳市旅游（集团）公司担任财务总监；2007年1月至2008年4月，在华安财产保险股份有限公司担任副总经理；2008年5月至2012年6月，在华安保险资产管理中心担任副总经理；2010年6月至今，在深圳市德沃实业发展有限公司担任监事；2012年6月至今，在深圳市德沃投资发展有限公司担任监事；2017年7月至今，在深圳市江财人教育管理有限公司担任董事长。武汉大学经管学院客座教授，华中师范
    大学数学统计学院客座教授，江西财经大学会计学院校外兼职导师。现兼任长盈精密、维业股份、紫建电子独立董事等职位。
    詹伟哉先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    肖幼美：女，1955年生，在职硕士学历，高级会计师。1971年10月至1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科长；1989年5月至2008年2月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务；2008年2月至2010年3月任深圳市中金财务顾问有限公司董事长；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长。同时兼任深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表；深圳市五届、六届人大计划预算专业委员会委员；深圳市中级人民法院司法监督员；深圳市社会保障局专家顾问；中国会计学会会员；深圳市罗湖区七届人大常委会委员；深圳市罗湖区七届人大常委会财经工委委员。
    肖幼美女士未持有公司股份；2009年7月至今任深圳市女财经工作者协会副会长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    熊明华：男，1965年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996年至2005年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及MSN的产品管理工作，并创建了MSN中国开发中心；2005年至2013年任腾讯控股有限公司首席技术官；2013年至今为七海资本（一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发展潜力的科技创新公司之风险投资公司）之创始人兼董事长。
    熊明华先生未持有公司股份；2013年至今为七海资本之创始人兼董事长；
    与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    陈玉明：男，1963年生，硕士研究生学历。1983年7月至1989年12月先后担任江西省审计厅科员、科长、副处长;1990年1月至1992年12月担任江苏省审计厅副处长; 1993年1月至1998年8月先后担任深圳城市合作银行支行行长、总行营业部主任、行长助理; 1998年9月至2005年1月担任深圳商业银行副行长; 2005年2月至2006年12月担任深圳商业银行行长;2007年1月至2011年4月先后担任东亚银行(中国)副行长兼深圳分行行长、总行机构管理总监。2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长。
    陈玉明先生未持有公司股份；2011年5月至今担任深圳力合金融控股股份有限公司董事长、子公司上海力合融资租赁有限公司董事长；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    刘 彦：男，1973年生，本科学历，现任公司总经理。2003年至2016年，历任天音通信有限公司营销经理、分公司总经理、第一事业部营销副总经理、第一事业部总经理、联通事业部总经理、营销中心总经理、大分销副总裁；2016年至今，担任天音通信有限公司大分销总裁。2018年起任公司副总经理。2020年起任公司总经理。
    刘彦先生截至目前持有公司股票479,240股，与公司其他股东、其他董事、
    监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    易江南：男，1970年生，高级工商管理博士，中共党员，北京邮电大学特聘企业导师，现任公司副总经理。1998年5月至2011年12月,历任天音通信有限公司分公司总经理、营销总监、事业部总经理、助理总裁；2011年12月至今,担任天音通信有限公司董事、副总经理；2013年9月12日起任公司副总经理。
    易江南先生截至目前持有公司股票160,065股，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    陈学同：男，1971 年生，CPA，管理学博士，现任公司副总经理、财务总监。1995年至2000年在广东金正集团先后任成本会计、会计主管和财务经理；2000年至2005年在广州惠建会计师事务所上海分所任合伙人；2005年至2008年在北京链家控股集团任财务总监；2008年至2014年在北京远洋投资集团任财务总监；2014年至2017年在北京通盈投资集团任财务副总裁（CFO）；2017年至2018年在亚星集团任财务副总裁、常务副总裁；2018年至2019年在精英集团任集团常务副总裁兼财务总监；2019年至今任公司副总经理、财务总监。
    陈学同先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；
    其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    孙海龙：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工商管理学院，工商管理硕士，现任公司董事会秘书。1999年3月至1999年6月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理；1999年至2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月至2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月至2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任公司助理总裁、董事会秘书。
    孙海龙先生截至目前持有公司股票352,980股，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

[2021-12-02] (000829)天音控股:第九届监事会第一次会议决议公告
    证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-105号
    天音通信控股股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年12月1日以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2021年11月28日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》
    与会监事一致同意推选陈力先生（简历附后）为公司第九届监事会召集人，任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    监 事 会
    2021年12月2日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    附件：
    陈 力：男，1964年生，1985年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002－2003年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作EMBA高级培训班；1994－2010年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2010-2012年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理；2012年任宝能集团副总裁；2013-2014年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁；2014-2016年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事，2016-2017任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017起任天音通信有限公司副总裁。
    陈力先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

[2021-11-27] (000829)天音控股:天音通信控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-102 号
            天音通信控股股份有限公司
        2021 年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况：
    （1）召开时间：
    1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 13：30
    2）网络投票时间：2021 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00。
    （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：董事长黄绍文先生
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
    2、会议的出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表股
份 471,344,997 股，占上市公司总股份的 45.9804％。其中中小股东通过现场和网
    （2）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 205,538,399
股，占上市公司总股份的 20.0506％。其中中小股东通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,249,808 股，占上市公司总股份的 3.9264％。
    （3）网络投票情况
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 265,806,598 股，占上市公司总股份的25.9298％。其中中小股东通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,878,800 股，占上市公司总股份的 0.2808％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制表决。
    （1）选举黄绍文先生为公司第九届董事会董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （2）选举王新利先生为公司第九届董事会董事
    表决结果：471,235,209 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,820 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （3）选举张 黎女士为公司第九届董事会董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （4）选举王汉华先生为公司第九届董事会董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （5）选举詹伟哉先生为公司第九届董事会董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （6）选举邹 俊先生为公司第九届董事会董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    （1）选举肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （2）选举熊明华先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （3）选举陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》
    （1）选举陈 力先生为公司第九届监事会监事
    表决结果：471,235,200 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,811 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    （2）选举冯经亮先生为公司第九届监事会监事
    表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9767%。
    其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的
持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。
    是否当选：当选。
    4、审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
    同意 471,044,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0636％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,828,408 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.3039％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6956％。
    5、审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》
同意 175,080,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7996％；反对 51,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294％；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1710％。
    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,777,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1850％；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1194％；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6956％。
    该议案涉及关联交易，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生已回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
    2、见证律师：魏然律师、梅艳婷律师；
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、天音通信控股股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (000829)天音控股:关于选举职工代表监事的公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-103 号
              天音通信控股股份有限公司
              关于选举职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 26 日以现场+通讯方式召
开，全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举余飞先生（简历附后）担任公司职工代表监事，与公司 2021 年第六次临时股东大会选举出的 2 名股监事共同组成公司的第九届监事会，任期与股东大会选举的 2 名监事任期一致。
    余飞先生符合《公司法》等法律法规和公司《章程》有关监事任职资格和条件的规定。
    特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    监  事  会
                                                2021 年 11 月 27 日
附件：
    余  飞：男，1975 年生，研究生学历。1996 年至 1999 年 3 月，担任深圳
可见优光学电器有限公司经理；1999 年 4 月至 2002 年 9 月，担任深圳迎宾馆经
理；2002 年 9 月至今，担任公司子公司天音通信有限公司行政部经理。2013 年5 月 17 日至今担任公司监事。
    余飞先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

[2021-11-24] (000829)天音控股:关于召开2021年度第六次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000829      证券简称：天音控股      公告编号：2021- 101 号
            天音通信控股股份有限公司
  关于召开 2021 年第六次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号: 2021-100），现发布本次股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 13：30
  网络投票时间：2021 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15
至 15:00。
  5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 11 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
  7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
    二、会议审议事项
  1.  审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，以累积投票方式选举
      公司第九届董事会六名非独立董事。
      1.01 黄绍文
      1.02 王新利
      1.03 张黎
      1.04 王汉华
      1.05 詹伟哉
      1.06 邹俊
  2.  审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》，以累积投票方式选举公
      司第九届董事会三名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
      需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
      2.01 肖幼美
      2.02 熊明华
      2.03 陈玉明
  3.  审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票方式选举公司第九届
      监事会非职工代表监事。
      3.01 陈力
      3.02 冯经亮
  4.  审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
  5.  审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》
  注：上述提案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十九
次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
  上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
  上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 为选举公司非独立董事、独立董事、
监事事项，本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名。对非独立董事、
独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件 1。
  三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用累积投票制）
                                                          备注
  提案编码                  提案名称              该列打勾的栏目可
                                                          以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 累积投票提案  提案 1、2、3 为等额选举
                《关于董事会换届选举非独立董事的      应选 6 人
    1.00                      议案》
    1.01                      黄绍文                        √
    1.02                      王新利                        √
    1.03                      张黎                        √
    1.04                      王汉华                        √
    1.05                      詹伟哉                        √
    1.06                      邹俊                        √
                《关于董事会换届选举独立董事的议      应选 3 人
    2.00                      案》
    2.01                      肖幼美                        √
    2.02                      熊明华                        √
    2.03                      陈玉明                        √
    3.00          《关于监事会换届选举的议案》        应选 2 人
    3.01                      陈力                        √
    3.02                      冯经亮                        √
非累积投票提案
                《关于为公司和董事、监事、高级管理          √
      4              人员购买责任险的议案》
                《关于对外提供反担保事项变更暨关联          √
      5                    交易的议案》
  四、会议登记等事项：
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年
11 月 23 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部），恕不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 23 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
  3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
  4、会议联系方式：
  （1）联系人：孙海龙
  （2）联系电话：010－58300807
  （3）传真：010－58300805
  （4）邮编：100088
  5、其他事项
  出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
  1、第八届董事会第三十三次会议决议。
  2、第八届监事会第十九次会议决议。
    七、附件
  1、参加网络投票的具体操作流程；
  2、授权委托书。
  特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                  2021年11月24日
附件一：
            天音通信控股股份有限公司
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，议案1中选举的非独立董事为6名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600票（100股×6=600 票）。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股

[2021-11-10] (000829)天音控股:第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-096 号
              天音通信控股股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议于 2021 年 11 月 9 日以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 5 日以
电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期届满，为了确保公司正常经营，促进公司规范、健康、稳定发展，公司将选举产生第九届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名黄绍文、王新利、张  黎、王汉华、詹伟哉、邹  俊为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    1、提名黄绍文先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、提名王新利先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、提名张  黎女士为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、提名王汉华先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、提名詹伟哉先生为公司第九届董事会董事候选人；
    6、提名邹  俊先生为公司第九届董事会董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司第九届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名委员会提名与建议，同意提名肖幼美、熊明华、陈玉明为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    1、提名肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、提名熊明华先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、提名陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过 6年的情形，其中肖幼美女士为具有高级职称的会计专业人士。
    独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事
候 选 人 声 明 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
案》
    公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币1亿元/年，保费总额不超过人民币35万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-098）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》
    公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保金额 100,000 万元人民币，反担保方式为保证担保，期限 3 年。
    由于高新投内部审批程序要求，公司拟增加以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（粤（2018）深圳市不动产权第0068001号，面积15539.46平方米）作为抵押担保，担保金额与担保
期 限 不 变 。 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的公告》（公告编号：2021-099）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄绍文先生、林建宏
先生、王汉华先生回避表决。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《债券信息披露管理制度》
    为规范公司债券市场信息披露行为，保护投资者合法权益，同意制定《债券信息披露管理制度》。具体详见公司于2021年11月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《债券信息披露管理制度》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于2021年11月26日（周五）下午13:30召开2021年第六次临时
股 东 大 会 。 具 体 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2021 年 11 月 10 日
附件一：
    黄绍文：男，1967 年生，大专学历。1991 年 3 月至 2003 年 12 月，先后担
任中国新闻发展深圳公司通讯办公事业部经理、总经理助理、副总经理；2002
年 5 月至 2011 年 12 月，担任本公司副董事长、总经理；2011 年 12 月至 2018
年 9 月，担任本公司董事长兼总经理、子公司天音通信有限公司董事长。2018年 9 月起，担任公司董事长。
    黄绍文先生截至目前持有公司股票 406,550 股；与公司其他股东、其他董事、
监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    王新利：男，1969 年生，经济学博士。1992 年 7 月至 1996 年 11 月，先后
担任中国太平洋保险公司深圳分公司业务部业务员、南山办事处副主任、南山支
公司副经理；1996 年 11 月至 2001 年 7 月，先后担任华安财产保险股份有限公
司南山营业部副经理、营业三部总经理、品质管理部总经理、战略管理部主要负
责人；2001 年 7 月至 2009 年 5 月，先后担任香港民安保险深圳分公司副总经理、
总经理，民安保险（中国）有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 2 月，担
任太平财产保险有限公司副总经理、党委委员、纪委书记；2011 年 4 月至 2015
年 12 月，担任民安保险（中国）有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至 2017
年 7 月，担任亚太财产保险有限公司副董事长兼总经理；2017 年 7 月至 2018 年
2 月，先后担任信达财产保险股份有限公司临时负责人、董事、执行董事、合规
负责人；2018 年 2 月至 2020 年 1 月，担任国任财产保险股份有限公司董事、总
裁、临时党委副书记；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，担任国任财产保险股份有限
公司总裁、党委副书记。
    王新利先生未持有公司股份；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理
人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    张  黎：女，1971 年生，硕士学位，注册会计师，1993 年 7 月至 1995 年 1
月重庆大中亚房地产公司工作。1995 年 1 月至 2007 年 2 月在深圳宙冠运动器材
厂工作任财务经理。2007 年 3 月至 2010 年 8 月任北京信永中和会计师事务所任
项目经理。2010 年 9 月至 2015 年 6 月中国华建投资控股有限公司任财务经理。
2015 年 7 月到今中国华建投资控股有限公司任财务总监。
    张黎女士未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    王汉华：男，1964 年生，教育心理学博士。1988 年，毕业于华东师范大学
教育系获硕士学位。1994 年，毕业于美国内布拉斯加州立大学获教育心理学博
士。1995 年至 1997 年，任美国盖洛普公司研究总监；1998 年至 2004 年先后任
摩托罗拉中国个人通讯部市场总监，CDMA 事业部总经理，亚太区副总裁；2005
年至 2012 年任亚马逊中国总裁；2013 年至 2014 年任上海好耶科技有限公司总
裁；2014 至 2018 年任美国搜诺斯公司中国总裁。2011 年至 2019 年任海尔电器
香港上市公司（01169）独立董事；2019 年至今任兰亭集势（LITB)独立董事。
    王汉华先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

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