000822什么时候复牌？-山东海化停牌最新消息
≈≈山东海化000822≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (000822)山东海化:山东海化2021年度业绩预告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-005
山东海化股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日
2．业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：56,000 万元–64,000 万元 亏损：25,223.60 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：55,000 万元–63,000 万元 亏损：26,744.61 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.63 元/股–0.72 元/股 亏损：0.28 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事 务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了 预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受下游需求增加影响，公司主导产品纯碱、溴素销量及销 价较上年均有较大幅度增长，2021年度经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出，具体财务 数据将在 2021 年度报告中予以详细披露。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22] (000822)山东海化:山东海化第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-002
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知于2022年1月17日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 1 月 21 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
为客观、真实地反映公司财务及资产状况，公司决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备 3,904.51 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-003
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第一次临时会议通知于2022年1月17日以电子邮件及短信方式下发给各位
监事。会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，由监事会主席李进军先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (000822)山东海化:山东海化关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-004
山东海化股份有限公司
关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司
计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为客观、真实地反映公司财务及资产状况，山东海化股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关
于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议
案》，决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司（以下简称“盛兴热
电”）计提固定资产减值准备 3,904.51 万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备的原因
根据潍坊市发展和改革委员会《关于持续做好单机容量 30 万千瓦以
下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》（潍
发改能源〔2021〕237 号）以及潍坊市生态环境局青州分局《关于进一步
加快燃煤锅炉淘汰的通知》有关要求，盛兴热电 1 号-4 号 35 蒸吨/小时
燃煤锅炉、2 号-3 号汽轮发电机组被列入淘汰关停计划。
2. 本次计提资产减值准备的依据及金额
公司聘请北京中同华资产评估有限公司，以 2021 年 10 月 31 日为基
准日，采用收益法对盛兴热电相关固定资产进行了评估。
资产评估结果汇总表 单位：万元
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率% 减值准备
A B C=B-A D=C/A×100 金额合计
非流动资产 5,320.83 1,840.53 -3,480.29 -65.41 -3,904.51
固定资产-建筑物类 1,513.05 250.07 -1,262.98 -83.47 -1,297.13
固定资产-设备类 3,807.77 1,590.46 -2,217.31 -58.23 -2,607.38
资产总计 5,320.83 1,840.53 -3,480.29 -65.41 -3,904.51
根据评估结果，公司决定对盛兴热电计提固定资产减值准备3,904.51 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提固定资产减值准备将减少公司2021年度利润总额3,904.51万元。青州盛兴热电为独立运营的冬季居民供暖企业，季节性生产，上述装置因环保政策淘汰关停，对公司其他生产装置运行无影响。
三、董事会关于本事项的合理性说明
公司本次计提减值准备依据充分，符合会计准则相关规定和盛兴热电实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务及资产状况。
四、监事会意见
公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司财务及资产状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1. 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
2. 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议
3. 独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-07] (000822)山东海化:山东海化2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-001
山东海化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议出席情况
分类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份总
数的比例
股东参会情况 18 366,803,178 40.9794%
其中：中小股东参会情况 17 5,754,300 0.6429%
现场会议出席情况 5 363,059,878 40.5612%
参加网络投票情况 13 3,743,300 0.4182%
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律
师王智、丁伟出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加 2021 年
度日常关联交易预计额度的议案》：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 5,318,900 435,400 0
占出席会议有效表决权股份的比例 92.4335% 7.5665% 0
其中：中小股东表决情况 5,318,900 435,400 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 92.4335% 7.5665% 0
表决结果 通 过
本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权
回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：王智、丁伟
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股 东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-052
山东海化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2021 年
第四次临时会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2022年1月6日9:15－15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
注：本议案中小股东单独计票，关联股东山东海化集团有限公司回避 表决。
（二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 12 月 17 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追 加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2021-051）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于追加 2021 年度日常关联交易预计额 √
度的议案
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2022 年 1 月 5 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
2．第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议
特此公告。
附件一：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 1
月 6 日召开的山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案编码 议 案 名 称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度 √
的议案
注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-051
山东海化股份有限公司
关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计概述
1. 2021 年度日常关联交易预计情况
为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物等发生关联交易。
2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2021 年度
日常关联交易情况预计》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2021 年度日常关联交易情况预计公告 》（ 公告编号2021-017）。
2021 年 8 月 5 日，董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于新增
2021 年度日常关联交易预计的议案》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-039）。
因 2021 年下半年动力煤价格大幅上涨，导致公司生产经营所需的蒸
汽、电等动力价格同步上涨。同时，受公司主导产品纯碱产量较预算增加等因素影响，公司与之相关的日常关联交易金额也相应增加。根据公司生产经营实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。
2. 相关审议程序
2021 年 12 月 16 日，公司召开的第八届董事会 2021 年第四次临时会
议，审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关
联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
本事项尚需获得公司 2022 年第一次临时股东大会的批准，与关联交
易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。
（二）预计追加的关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关 联 人 关联交易 定价原则 已获批 本次追 追加后 截至披露日
易类别 内容 额度 加额度 总额度 已发生金额
购买 山东海化集团 汽电水等 按市价协商 169,750 52,850 222,600 205,590.94
动力
山东海化集团 材 料 市 价 26,000 5,000 31,000 27,946.04
氨 水 市 价 400 -270 130 104.30
采购 福利塑编厂 包装物 市 价 15,000 0 15,000 13,377.55
产品 山东海化氯碱树脂 淡盐水等 市 价 1,960 1,560 3,520 2,744.92
永安汽运 原 盐 市 价 1,600 -550 1,050 1,011.22
中化建 氯化钾 市 价 5,000 -1,450 3,550 3,532.06
中海油能源物流 油 料 市 价 8 0 8 7.21
接受 山东海化集团 工程劳务 市 价 6,500 3,000 9,500 7,453.91
劳务 山东海化集团 运输劳务 市 价 2,500 -900 1,600 1,244.86
永安汽运 运输劳务 市 价 6,000 500 6,500 5,781.29
其他 山东海化集团 租赁费用等 市 价 5,900 118 6,018 5,179.81
山东海化氯碱树脂 租赁费 市 价 100 -30 70 64.29
山东海化集团 纯 碱 市 价 8,000 -1,300 6,700 6,651.09
销售 山东海化氯碱树脂 纯 碱 市 价 700 100 800 694.97
产品 山东海化氯碱树脂 原 盐 市 价 0 150 150 36.92
山东海化集团 高温热水 按市价协商 8,000 -500 7,500 6,971.17
山东海化集团 低温热水 按市价协商 1,000 -100 900 761.54
受托 山东海化集团 小苏打 市 价 220 -20 200 199.74
销售 代理费
山东海化集团 租赁费等 市 价 50 5 55 36.06
其他 永安汽运 租赁费 市 价 30 0 30 0
宁波中海油船务 劳务费 市 价 30 -5 25 21.30
中海油山东销售 租赁费 市 价 0 60 60 48.81
合 计 258,748 58,218 316,966 289,460.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2020 年 实际发生额 实际发生
关联交 关 联 人 关联交易内容 实际发生 2020 年预计 占同类业务 额与预计
易类别 金额 金额 比例（%） 金额差异
（%）
蒸 汽 121,173.20 140,000 100 -13.45
电 25,433.64 28,000 100 -9.17
购买 山东海化集团 淡 水 2,247.71 2,700 100 -16.75
动力 海 水 616.60 750 100 -17.79
除盐水 2,919.19 3,700 100 -21.10
原 煤 3,051.26 3,700 100 -17.53
山东海化集团 材 料 25,115.14 31,000 92.35 -18.98
氨 水 1,027.73 3,400 100 -69.77
采购 潍坊海化福利塑编厂 包装物 12,867.44 15,000 96.59 -14.22
产品 中化建 氯化钾 2,217.83 3,700 100 -40.06
山东海化氯碱树脂 淡盐水、液氯等 1,393.41 1,130 100 23.31
永安汽运 原 盐 367.59 367.59 0.78 0.00
中海油能源物流 润滑油 56.37 160 6.99 -64.77
永安汽运 运输劳务 5,063.92 6,500 38.11 -22.09
山东海化集团 工程劳务 6,064.54 6,000 45.64 1.08
接受 山东海化集团 运输劳务 1,908.50 3,000 2.81 -36.38
劳务 中海油节能环保 合同能源管理费 47.88 80 17.13 -40.15
中海油信息科技 技术服务费 0.67 0.67 7.79 0.00
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-050
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第
五次临时会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件及短信方式下发给各
位监事。会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，由监事会主席李进
军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-049
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
四次临时会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件及短信方式下发给各
位董事。会议于 12 月 16 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
2．关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
会议决定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-13] (000822)山东海化:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-048
山东海化股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局与山东上市公司协会联合举办的山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与本次活动,时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00。
届时，公司副总经理、董事会秘书杨玉华先生，证券部部长、证券事务代表江修红女士将通过网络形式与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-27] (000822)山东海化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.47元
每股净资产: 3.7648元
加权平均净资产收益率: 12.94%
营业总收入: 39.23亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-09] (000822)山东海化:山东海化2021年前三季度业绩预告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-046
山东海化股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 9 月 30 日
2．预计的业绩
（1）2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日经营业绩预计情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：40,000 万元–44,000 万元 亏损：10,880.85 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.45 元/股–0.49 元/股 亏损：0.12 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日经营业绩预计情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–19,000 万元 盈利：2,556.00 万元
股东的净利润 比上年同期增长：486.85% - 643.35%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股–0.21 元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，纯碱下游需求增加，市场持续向好。公司主导产品纯碱销量及销价较上年同期均有较大幅度增长，2021年前三季度经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出，具体财务
数据将在 2021 年第三季度报告中予以详细披露。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-28] (000822)山东海化:山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-045
山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：山东
海化，证券代码：000822）价格在 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续
三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下：
1．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司生产经营情况正常，未受限电限产影响，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-28] (000822)山东海化:山东海化股份有限公司2021年半年度分红派息实施公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-044
山东海化股份有限公司 2021 年半年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．2021 年 8 月 24 日，山东海化股份有限公司（以下简称“本公司”）
2021 年第二次临时股东大会审议通过了 2021 年半年度利润分配方案，相关公告刊登于 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2．自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．利润分配方案
以公司现有总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元,不以公积金转增股本。
2．扣税说明
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.99 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【a 注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股 1
个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.11 元；持股超过 1 年的,
不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1．股权登记日：2021 年 9 月 2 日
2．除权除息日：2021 年 9 月 3 日
四、分红派息对象
截止 2021 年 9 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代
派的现金红利将于 2021 年 9 月 3 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3. 以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****590 山东海化集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 8 月 26 日至登记日：2021
年 9 月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
咨询联系人：杨玉华 江修红
咨询电话： 0536-5329842、5329931
传真电话： 0536-5329879
七、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 山东海化第八届董事会 2021 年第四次会议决议；
3．山东海化 2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-25] (000822)山东海化:山东海化2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-042
山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日 14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份
总数的比例
股东参会情况 8 361,636,878 40.4022%
其中：中小股东参会情况 7 588,000 0.0657%
现场会议出席情况 1 361,048,878 40.3365%
参加网络投票情况 7 588,000 0.0657%
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律 师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2021 年半年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 361,631,078 5,800 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9984% 0.0016% 0
其中：中小股东表决情况 582,200 5,800 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 99.0136% 0.9864% 0
表决结果 通 过
2．关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
表决情况
候选人 占出席会议有 中小股东 占出席会议中小股 表决
同意票数 效表决权股份 同意票数 东有效表决权股份 结果
的比例 的比例
杨海丰 361,332,978 99.9160% 284,100 48.3163% 当选
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：郭恩颖、王智
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股 东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-043
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第
四次临时会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件及短信方式发出。会议
于 8 月 24 日在 908 会议室召开，由李进军先生主持，应出席会议监事 5
人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
关于选举公司第八届监事会主席的议案
会议以记名投票方式选举李进军先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
附件
监事会主席简历
李进军，男，1970 年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海化集团机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、人力资源部部长，本公司监事会主席。
目前，李进军先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
[2021-08-20] (000822)山东海化:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-041
山东海化股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 6 日披
露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-040），因公告的提案编码存在错误，现予以更正，具体如下：
1. 更正前：
提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股 √
东代表监事的议案
2. 更正后：
提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 应选人数 1 人
监事会股东代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事 √
会股东代表监事
除上述更正内容外，公司于2021年8月6日披露的原股东大会通知的其 他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露 质量，为此给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 8 月 17 日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1. 2021 年半年度利润分配预案
2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
注：①以上议案中小股东单独计票；②议案 2 适用累积投票制；股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。
（二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化 股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告（公告编号 2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议 公告（公告编号 2021-037）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 应选人数 1 人
监事会股东代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事 √
会股东代表监事
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表 人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地 点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2021 年 8 月 23 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过深 圳 证 券 交易 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
附件一：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 8
月 24 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案编码 议 案 名 称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票
提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东 应选人数 1 人 选举票数
代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表 √
监事
注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；在议
案 2.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：2021 年 月 日至 月 日
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
（1）议案 1.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）议案 2.00 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
[2021-08-06] (000822)山东海化:山东海化关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-039
山东海化股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
为满足生产经营需要，公司向中国化工建设有限公司购买原料氯化
钾。鉴于中国化工建设有限公司为公司原实际控制人中国海洋石油集团有
限公司下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定，相关交易属关联交易范畴。
（二）新增关联交易类别及预计金额
单位：万元
关联交 关 联 人 关联交 定价 2021 年度 截至披露日 2020 年度
易类别 易内容 原则 预计金额 已发生金额 发生金额
采购 中国化工建设 氯化钾 市 价 5,000 1,234.53 2,217.83
产品 有限公司
（三）审议程序
公司于 2021 年 8 月 5 日召开的董事会 2021 年第四次会议，审议通
过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本
次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。根据深交所《股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易预计金
额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
中国化工建设有限公司
1.法定代表人：王维民 注册资本：22,099.50 万元
主营业务：销售化工产品；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务；化肥销售等。
住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼
2020 年度主要财务数据（已审计）：资产总额 68,484.77 万元，净
资产 40,431.81 万元，主营业务收入 37,726.04 万元，净利润 1,975.40
万元。
2．与公司的关联关系
中国化工建设有限公司系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.6 条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
中国化工建设有限公司生产经营稳定，具备较强履约能力。
三、定价政策及原则
双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定交易价格，按具体合同结算。
四、交易的目的及对公司影响
1．上述交易属于公司日常经营活动，交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司也不会对上述关联人产生依赖。
2．上述交易预计增加公司 2021 年度日常关联交易金额约 5,000 万
元。
五、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该事项客观、真实地反映了实际情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公
司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》规定,我们同意该事项。
六、备查文件
1. 第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2. 第八届监事会 2021 年第四次会议决议
3. 独立董事意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (000822)山东海化:半年报监事会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-037
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第四次会议通知于2021年7月26日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
监事。会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，由监事李进军先生主持，
应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2021 年半年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2．2021 年半年度利润分配预案
以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以
公积金转增股本。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原
料氯化钾构成关联交易，公司决定新增 2021 年度日常关联交易预计 5,000万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4．关于增补股东代表监事的议案
为保证监事会工作的顺利开展，需增补一名股东代表监事。经控股股 东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名杨海丰先生为监事候选人 （简历附后）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
以上第 2、4 项议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 8 月 6 日
附件：
股东代表监事候选人简历
杨海丰，男，1974 年生，大学学历，高级政工师。历任山东潍坊纯碱厂行政处团委副书记，山东海化集团政治部副科长、科长，山东海化股份有限公司纯碱厂团委书记，山东海化股份有限公司办公室主任、团委书记，山东海化集团人力资源部副经理，山东海化建筑建材有限公司副总经理、党总支副书记、工会主席，山东海化集团监察部部长，中海石油炼化有限责任公司党委派驻山东海化集团纪检组副组长等职，现任山东海化集团纪委副书记。
目前，杨海丰先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
[2021-08-06] (000822)山东海化:半年报董事会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-036
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第四次会议通知于2021年7月26日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 8 月 5 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 2021 年半年度报告（全文及摘要）
报告期内，公司实现营业收入 252,146.73 万元，较上年同期增加了46.39%，实现归属于母公司所有者的净利润 25,230.09 万元，同比扭亏为盈。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2. 2021 年半年度利润分配预案
经财务部门核算确认，公司 2021 年 1-6 月合并口径实现归属于母公
司所有者的净利润为 252,300,919.91 元，母公司口径为 254,986,417.68
元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的
利润为 469,841,976.08 元，母公司报表为 484,205,284.36 元（数据未经审计）。
根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾公司正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案为：
以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以
公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
3. 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原料氯化钾构成关联交易，公司决定新增2021年度日常关联交易预计 5,000万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4. 关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司决定于 2021 年 8 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (000822)山东海化:山东海化关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-040
山东海化股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2021 年
第四次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召集召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 8 月 17 日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1. 2021 年半年度利润分配预案
2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
注：①以上议案中小股东单独计票；②议案 2 适用累积投票制；股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。
（二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化 股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告（公告编号 2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议 公告（公告编号 2021-037）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 √
监事会股东代表监事的议案
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2021 年 8 月 23 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
附件一：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 8
月 24 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案编码 议 案 名 称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票 应选人数 1 人 选举票数
提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东 √
代表监事的议案
注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；在议
案 2.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：2021 年 月 日至 月 日
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
（1）议案 1.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）议案 2.00 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举股东代表监事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 8 月 24 日的交易时间
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日9:15－15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-06] (000822)山东海化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 3.6866元
加权平均净资产收益率: 7.96%
营业总收入: 25.21亿元
归属于母公司的净利润: 2.52亿元
[2021-07-10] (000822)山东海化:山东海化关于收到部分征迁补偿款的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-035
山东海化股份有限公司
关于收到部分征迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 29 日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》，同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》。相关内容详见公司于 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的公告》（公告编号：2021-032）。
2021 年 6 月 30 日，公司与潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处签
订了上述协议。截至本公告日，公司已收到征迁补偿款的 80%，共计3,680.15 万元。
依协议约定，剩余补偿款 920.04 万元，将待地上附着物腾空并完成
房产、地产到主管部门注销手续后予以拨付。
公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-07] (000822)山东海化:山东海化2021年半年度业绩预告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-034
山东海化股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 6 月 30 日
2．预计的业绩： ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,000 万元–27,000 万元 亏损：13,436.85 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.26 元/股–0.30 元/股 亏损：0.15 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着下游行业景气度回升，公司主导产品纯碱市场需求增加，销量及销价较上年同期均有较大幅度增长，公司2021年上半年经营业绩扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中予以详细披露。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-02] (000822)山东海化:山东海化关于监事会主席辞职的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-033
山东海化股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 6 月
30 日收到监事会主席宋君荣先生的书面《辞职报告》。因工作变动原因，宋君荣先生请求辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，宋君荣先生的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。宋君荣先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。
公司监事会将按照法定程序尽快完成增补监事，选举新监事会主席等相关工作。根据《公司章程》相关规定，经公司监事共同推举，在选举出新任监事会主席之前由监事李进军先生主持监事会工作。
截至公告披露日，宋君荣先生未持有公司股票，其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康稳定发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对宋君荣先生表示衷心感谢！
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-30] (000822)山东海化:山东海化第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-030
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
三次临时会议通知于 2021年6月 25日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 6 月 29 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
为了配合潍坊市建设规划，公司董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于 2013 年 6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-031
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第
三次临时会议通知于 2021年6月 25日以电子邮件及短信方式下发给各位
监事。会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
为了配合潍坊市建设规划，公司监事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于 2013 年 6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (000822)山东海化:山东海化关于拟签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-032
山东海化股份有限公司
关于拟签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1. 为了配合潍坊市建设规划，山东海化股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司(以下简称“天际化工”)所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。
2. 2021 年 6 月 29 日，公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审
议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
3. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
1. 协议双方
甲方：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处
乙方：山东海化股份有限公司
2. 土地及地上附着物现状
征迁土地及地上附着物现坐落于玄武街以北、鸢飞路以东、济青高速以南、虞河以西，土地面积 29915m2，附着物面积 19305m2。
3. 土地及地上附着物货币补偿情况
经山东汇港土地房地产资产评估测绘有限公司实地勘察和综合评估，
土地补偿款为 1,648.32 万元，地上附着物补偿款为 2,951.87 万元，共计4,600.19 万元。
4. 资金拨付情况
双方签订补偿协议后，甲方在 5 个工作日内将补偿款 80%拨付给乙方，
共计 3,680.15 万元；乙方将地上附着物腾空并完成房产、地产到主管部门注销手续后，甲方将剩余 20%的补偿款在 5 个工作日内拨付给乙方，共计920.04 万元。
三、对公司产生的影响
1. 天际化工已于 2013 年 6 月关停，后经 2016 年度股东大会审议批
准，公司于 2017 年 5 月 31 日对其实施完成整体吸收合并。签订上述协议，
有利于公司加快低无资产处置，优化资源配置，提升资产运营效率，符合公司及全体股东的利益。
2. 根据企业会计准则的相关规定，上述补偿款在扣除成本 513.93 万
元后，本次交易预计将产生 4,086 万元收益（未经审计）。
四、其他事项
1．董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。
2．公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1. 第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2. 潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-04-29] (000822)山东海化:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 3.473元
加权平均净资产收益率: 2.12%
营业总收入: 11.46亿元
归属于母公司的净利润: 6516.08万元
[2021-04-21] (000822)山东海化:山东海化关于2020年年度报告的补充更正公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-027
山东海化股份有限公司
关于 2020 年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在巨潮资讯网上披露了公司《2020年年度报告》。根据深圳证券交易所2021
年4月7日发布的《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》相关规定，公司对《2020年年度报告》中关于营业收入具体扣除项的内容作补充更正如下：
1.“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标 ”
更正前：
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
营业收入扣除金额（元） 13,950,911.78 租赁收入、人员服务费及其他与公司
14,774,877.49 主营业务无关的收入。
包括公司主营业务、与主营业务相关
营业收入扣除后金额（元） 3,673,662,575.44 4,606,499,280.82 的副产品、物资及与子公司主营业务
相关的老旧小区供暖改造收入。
更正后：
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
租赁收入、人员服务费、废旧物资收
营业收入扣除金额（元） 27,865,103.65 入、其他与公司主营业务无关的收入
31,853,288.27 及与公司主营业务相关但具有偶发性
或临时性的收入。
营业收入扣除后金额（元） 3,659,748,383.57 包括公司主营业务、与主营业务相关
4,589,420,870.04 的副产品收入及其他收入。
2.“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61.营业收入和营业成本”
更正前：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
营业收入扣除项目 13,950,911.78 14,774,877.49 租赁收入、人员服务费及其他与公司
主营业务无关的收入。
其中：
租赁收入 12,503,994.38
人员服务费 1,057,113.28
其他收入 389,804.12
与主营业务无关的业 13,950,911.78 14,774,877.49 租赁收入、人员服务费及其他与公司
务收入小计 主营业务无关的收入。
不具备商业实质的收 0.00 0.00 本公司销售商品、提供劳务等，具备
入小计 商业实质。
包括公司主营业务、与主营业务相关
营业收入扣除后金额 3,673,662,575.44 4,606,499,280.82 的副产品、物资及与子公司主营业务
相关的老旧小区供暖改造收入。
更正后：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
租赁收入、人员服务费、废旧物资收
营业收入扣除项目 27,865,103.65 31,853,288.27 入、其他与公司主营业务无关的收入
及与公司主营业务相关但具有偶发
性或临时性的收入。
其中：
租赁收入 12,503,994.38
人员服务费 1,057,113.28
废旧物资收入 7,653,081.11
老旧小区供暖改造等 5,655,007.57
代建收入
其他收入 995,907.31
租赁收入、人员服务费、废旧物资收
与主营业务无关的业 27,865,103.65 31,853,288.27 入、其他与公司主营业务无关及与公
务收入小计 司主营业务相关但具有偶发性或临
时性的收入。
不具备商业实质的收 0.00 0.00 本公司销售商品、提供劳务等，具备
入小计 商业实质。
营业收入扣除后金额 3,659,748,383.57 包括公司主营业务、与主营业务相关
4,589,420,870.04 的副产品收入及其他收入。
除以上补充更正外，公司《2020 年年度报告》其他内容和数据不变。公司《2020 年年度报告全文（更新后）》同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-25] (000822)山东海化:山东海化2021年度业绩预告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-005
山东海化股份有限公司 2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日
2．业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：56,000 万元–64,000 万元 亏损：25,223.60 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：55,000 万元–63,000 万元 亏损：26,744.61 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.63 元/股–0.72 元/股 亏损：0.28 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事 务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了 预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受下游需求增加影响，公司主导产品纯碱、溴素销量及销 价较上年均有较大幅度增长，2021年度经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出，具体财务 数据将在 2021 年度报告中予以详细披露。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22] (000822)山东海化:山东海化第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-002
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知于2022年1月17日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 1 月 21 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
为客观、真实地反映公司财务及资产状况，公司决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备 3,904.51 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-003
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2022 年第一次临时会议通知于2022年1月17日以电子邮件及短信方式下发给各位
监事。会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开，由监事会主席李进军先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (000822)山东海化:山东海化关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-004
山东海化股份有限公司
关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司
计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为客观、真实地反映公司财务及资产状况，山东海化股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关
于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议
案》，决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司（以下简称“盛兴热
电”）计提固定资产减值准备 3,904.51 万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1. 本次计提资产减值准备的原因
根据潍坊市发展和改革委员会《关于持续做好单机容量 30 万千瓦以
下非所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组关停整合工作的通知》（潍
发改能源〔2021〕237 号）以及潍坊市生态环境局青州分局《关于进一步
加快燃煤锅炉淘汰的通知》有关要求，盛兴热电 1 号-4 号 35 蒸吨/小时
燃煤锅炉、2 号-3 号汽轮发电机组被列入淘汰关停计划。
2. 本次计提资产减值准备的依据及金额
公司聘请北京中同华资产评估有限公司，以 2021 年 10 月 31 日为基
准日，采用收益法对盛兴热电相关固定资产进行了评估。
资产评估结果汇总表 单位：万元
项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率% 减值准备
A B C=B-A D=C/A×100 金额合计
非流动资产 5,320.83 1,840.53 -3,480.29 -65.41 -3,904.51
固定资产-建筑物类 1,513.05 250.07 -1,262.98 -83.47 -1,297.13
固定资产-设备类 3,807.77 1,590.46 -2,217.31 -58.23 -2,607.38
资产总计 5,320.83 1,840.53 -3,480.29 -65.41 -3,904.51
根据评估结果，公司决定对盛兴热电计提固定资产减值准备3,904.51 万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提固定资产减值准备将减少公司2021年度利润总额3,904.51万元。青州盛兴热电为独立运营的冬季居民供暖企业，季节性生产，上述装置因环保政策淘汰关停，对公司其他生产装置运行无影响。
三、董事会关于本事项的合理性说明
公司本次计提减值准备依据充分，符合会计准则相关规定和盛兴热电实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务及资产状况。
四、监事会意见
公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次计提固定资产减值准备后，能够更加真实地反映公司的财务及资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提固定资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司财务及资产状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1. 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
2. 第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议
3. 独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-07] (000822)山东海化:山东海化2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-001
山东海化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议出席情况
分类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份总
数的比例
股东参会情况 18 366,803,178 40.9794%
其中：中小股东参会情况 17 5,754,300 0.6429%
现场会议出席情况 5 363,059,878 40.5612%
参加网络投票情况 13 3,743,300 0.4182%
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律
师王智、丁伟出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加 2021 年
度日常关联交易预计额度的议案》：
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 5,318,900 435,400 0
占出席会议有效表决权股份的比例 92.4335% 7.5665% 0
其中：中小股东表决情况 5,318,900 435,400 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 92.4335% 7.5665% 0
表决结果 通 过
本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权
回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：王智、丁伟
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股 东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-052
山东海化股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2021 年
第四次临时会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2022年1月6日9:15－15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 12 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
注：本议案中小股东单独计票，关联股东山东海化集团有限公司回避 表决。
（二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 12 月 17 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追 加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2021-051）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于追加 2021 年度日常关联交易预计额 √
度的议案
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2022 年 1 月 5 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
2．第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议
特此公告。
附件一：2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 1
月 6 日召开的山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案编码 议 案 名 称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度 √
的议案
注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15－15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-051
山东海化股份有限公司
关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计概述
1. 2021 年度日常关联交易预计情况
为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物等发生关联交易。
2021 年 4 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2021 年度
日常关联交易情况预计》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2021 年度日常关联交易情况预计公告 》（ 公告编号2021-017）。
2021 年 8 月 5 日，董事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于新增
2021 年度日常关联交易预计的议案》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-039）。
因 2021 年下半年动力煤价格大幅上涨，导致公司生产经营所需的蒸
汽、电等动力价格同步上涨。同时，受公司主导产品纯碱产量较预算增加等因素影响，公司与之相关的日常关联交易金额也相应增加。根据公司生产经营实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。
2. 相关审议程序
2021 年 12 月 16 日，公司召开的第八届董事会 2021 年第四次临时会
议，审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关
联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
本事项尚需获得公司 2022 年第一次临时股东大会的批准，与关联交
易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。
（二）预计追加的关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关 联 人 关联交易 定价原则 已获批 本次追 追加后 截至披露日
易类别 内容 额度 加额度 总额度 已发生金额
购买 山东海化集团 汽电水等 按市价协商 169,750 52,850 222,600 205,590.94
动力
山东海化集团 材 料 市 价 26,000 5,000 31,000 27,946.04
氨 水 市 价 400 -270 130 104.30
采购 福利塑编厂 包装物 市 价 15,000 0 15,000 13,377.55
产品 山东海化氯碱树脂 淡盐水等 市 价 1,960 1,560 3,520 2,744.92
永安汽运 原 盐 市 价 1,600 -550 1,050 1,011.22
中化建 氯化钾 市 价 5,000 -1,450 3,550 3,532.06
中海油能源物流 油 料 市 价 8 0 8 7.21
接受 山东海化集团 工程劳务 市 价 6,500 3,000 9,500 7,453.91
劳务 山东海化集团 运输劳务 市 价 2,500 -900 1,600 1,244.86
永安汽运 运输劳务 市 价 6,000 500 6,500 5,781.29
其他 山东海化集团 租赁费用等 市 价 5,900 118 6,018 5,179.81
山东海化氯碱树脂 租赁费 市 价 100 -30 70 64.29
山东海化集团 纯 碱 市 价 8,000 -1,300 6,700 6,651.09
销售 山东海化氯碱树脂 纯 碱 市 价 700 100 800 694.97
产品 山东海化氯碱树脂 原 盐 市 价 0 150 150 36.92
山东海化集团 高温热水 按市价协商 8,000 -500 7,500 6,971.17
山东海化集团 低温热水 按市价协商 1,000 -100 900 761.54
受托 山东海化集团 小苏打 市 价 220 -20 200 199.74
销售 代理费
山东海化集团 租赁费等 市 价 50 5 55 36.06
其他 永安汽运 租赁费 市 价 30 0 30 0
宁波中海油船务 劳务费 市 价 30 -5 25 21.30
中海油山东销售 租赁费 市 价 0 60 60 48.81
合 计 258,748 58,218 316,966 289,460.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2020 年 实际发生额 实际发生
关联交 关 联 人 关联交易内容 实际发生 2020 年预计 占同类业务 额与预计
易类别 金额 金额 比例（%） 金额差异
（%）
蒸 汽 121,173.20 140,000 100 -13.45
电 25,433.64 28,000 100 -9.17
购买 山东海化集团 淡 水 2,247.71 2,700 100 -16.75
动力 海 水 616.60 750 100 -17.79
除盐水 2,919.19 3,700 100 -21.10
原 煤 3,051.26 3,700 100 -17.53
山东海化集团 材 料 25,115.14 31,000 92.35 -18.98
氨 水 1,027.73 3,400 100 -69.77
采购 潍坊海化福利塑编厂 包装物 12,867.44 15,000 96.59 -14.22
产品 中化建 氯化钾 2,217.83 3,700 100 -40.06
山东海化氯碱树脂 淡盐水、液氯等 1,393.41 1,130 100 23.31
永安汽运 原 盐 367.59 367.59 0.78 0.00
中海油能源物流 润滑油 56.37 160 6.99 -64.77
永安汽运 运输劳务 5,063.92 6,500 38.11 -22.09
山东海化集团 工程劳务 6,064.54 6,000 45.64 1.08
接受 山东海化集团 运输劳务 1,908.50 3,000 2.81 -36.38
劳务 中海油节能环保 合同能源管理费 47.88 80 17.13 -40.15
中海油信息科技 技术服务费 0.67 0.67 7.79 0.00
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-050
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第
五次临时会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件及短信方式下发给各
位监事。会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，由监事会主席李进
军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (000822)山东海化:山东海化第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-049
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
四次临时会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件及短信方式下发给各
位董事。会议于 12 月 16 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
2．关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
会议决定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-11-13] (000822)山东海化:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-048
山东海化股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局与山东上市公司协会联合举办的山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与本次活动,时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00 - 16:00。
届时，公司副总经理、董事会秘书杨玉华先生，证券部部长、证券事务代表江修红女士将通过网络形式与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-27] (000822)山东海化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.47元
每股净资产: 3.7648元
加权平均净资产收益率: 12.94%
营业总收入: 39.23亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-09] (000822)山东海化:山东海化2021年前三季度业绩预告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-046
山东海化股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 9 月 30 日
2．预计的业绩
（1）2021 年 1 月 1 日-9 月 30 日经营业绩预计情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：40,000 万元–44,000 万元 亏损：10,880.85 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.45 元/股–0.49 元/股 亏损：0.12 元/股
（2）2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日经营业绩预计情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–19,000 万元 盈利：2,556.00 万元
股东的净利润 比上年同期增长：486.85% - 643.35%
基本每股收益 盈利：0.17 元/股–0.21 元/股 盈利：0.03 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，纯碱下游需求增加，市场持续向好。公司主导产品纯碱销量及销价较上年同期均有较大幅度增长，2021年前三季度经营业绩实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出，具体财务
数据将在 2021 年第三季度报告中予以详细披露。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-28] (000822)山东海化:山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-045
山东海化股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：山东
海化，证券代码：000822）价格在 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续
三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动情况，经公司董事会核实，并与控股股东、实际控制人及公司管理层沟通，现就有关情况说明如下：
1．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．近期，公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司生产经营情况正常，未受限电限产影响，内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-28] (000822)山东海化:山东海化股份有限公司2021年半年度分红派息实施公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-044
山东海化股份有限公司 2021 年半年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．2021 年 8 月 24 日，山东海化股份有限公司（以下简称“本公司”）
2021 年第二次临时股东大会审议通过了 2021 年半年度利润分配方案，相关公告刊登于 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2．自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．利润分配方案
以公司现有总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元,不以公积金转增股本。
2．扣税说明
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.99 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【a 注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股 1
个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.11 元；持股超过 1 年的,
不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1．股权登记日：2021 年 9 月 2 日
2．除权除息日：2021 年 9 月 3 日
四、分红派息对象
截止 2021 年 9 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代
派的现金红利将于 2021 年 9 月 3 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3. 以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****590 山东海化集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 8 月 26 日至登记日：2021
年 9 月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
咨询联系人：杨玉华 江修红
咨询电话： 0536-5329842、5329931
传真电话： 0536-5329879
七、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 山东海化第八届董事会 2021 年第四次会议决议；
3．山东海化 2021 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-25] (000822)山东海化:山东海化2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-042
山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日 14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份
总数的比例
股东参会情况 8 361,636,878 40.4022%
其中：中小股东参会情况 7 588,000 0.0657%
现场会议出席情况 1 361,048,878 40.3365%
参加网络投票情况 7 588,000 0.0657%
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律 师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2021 年半年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 361,631,078 5,800 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9984% 0.0016% 0
其中：中小股东表决情况 582,200 5,800 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 99.0136% 0.9864% 0
表决结果 通 过
2．关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
表决情况
候选人 占出席会议有 中小股东 占出席会议中小股 表决
同意票数 效表决权股份 同意票数 东有效表决权股份 结果
的比例 的比例
杨海丰 361,332,978 99.9160% 284,100 48.3163% 当选
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：郭恩颖、王智
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股 东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-043
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第
四次临时会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件及短信方式发出。会议
于 8 月 24 日在 908 会议室召开，由李进军先生主持，应出席会议监事 5
人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
关于选举公司第八届监事会主席的议案
会议以记名投票方式选举李进军先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
附件
监事会主席简历
李进军，男，1970 年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海化集团机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、人力资源部部长，本公司监事会主席。
目前，李进军先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
[2021-08-20] (000822)山东海化:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-041
山东海化股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8 月 6 日披
露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-040），因公告的提案编码存在错误，现予以更正，具体如下：
1. 更正前：
提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股 √
东代表监事的议案
2. 更正后：
提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 应选人数 1 人
监事会股东代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事 √
会股东代表监事
除上述更正内容外，公司于2021年8月6日披露的原股东大会通知的其 他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露 质量，为此给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 8 月 17 日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1. 2021 年半年度利润分配预案
2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
注：①以上议案中小股东单独计票；②议案 2 适用累积投票制；股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。
（二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化 股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告（公告编号 2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议 公告（公告编号 2021-037）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 应选人数 1 人
监事会股东代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事 √
会股东代表监事
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表 人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地 点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2021 年 8 月 23 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过深 圳 证 券 交易 所 交 易系 统 和 互 联网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
附件一：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 8
月 24 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案编码 议 案 名 称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票
提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东 应选人数 1 人 选举票数
代表监事的议案
2.01 增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表 √
监事
注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；在议
案 2.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：2021 年 月 日至 月 日
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
（1）议案 1.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）议案 2.00 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
[2021-08-06] (000822)山东海化:山东海化关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-039
山东海化股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
为满足生产经营需要，公司向中国化工建设有限公司购买原料氯化
钾。鉴于中国化工建设有限公司为公司原实际控制人中国海洋石油集团有
限公司下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定，相关交易属关联交易范畴。
（二）新增关联交易类别及预计金额
单位：万元
关联交 关 联 人 关联交 定价 2021 年度 截至披露日 2020 年度
易类别 易内容 原则 预计金额 已发生金额 发生金额
采购 中国化工建设 氯化钾 市 价 5,000 1,234.53 2,217.83
产品 有限公司
（三）审议程序
公司于 2021 年 8 月 5 日召开的董事会 2021 年第四次会议，审议通
过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本
次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。根据深交所《股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易预计金
额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
中国化工建设有限公司
1.法定代表人：王维民 注册资本：22,099.50 万元
主营业务：销售化工产品；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务；化肥销售等。
住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼
2020 年度主要财务数据（已审计）：资产总额 68,484.77 万元，净
资产 40,431.81 万元，主营业务收入 37,726.04 万元，净利润 1,975.40
万元。
2．与公司的关联关系
中国化工建设有限公司系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.6 条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
中国化工建设有限公司生产经营稳定，具备较强履约能力。
三、定价政策及原则
双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定交易价格，按具体合同结算。
四、交易的目的及对公司影响
1．上述交易属于公司日常经营活动，交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司也不会对上述关联人产生依赖。
2．上述交易预计增加公司 2021 年度日常关联交易金额约 5,000 万
元。
五、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该事项客观、真实地反映了实际情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公
司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》规定,我们同意该事项。
六、备查文件
1. 第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2. 第八届监事会 2021 年第四次会议决议
3. 独立董事意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (000822)山东海化:半年报监事会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-037
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第四次会议通知于2021年7月26日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
监事。会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开，由监事李进军先生主持，
应出席会议监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2021 年半年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2．2021 年半年度利润分配预案
以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以
公积金转增股本。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原
料氯化钾构成关联交易，公司决定新增 2021 年度日常关联交易预计 5,000万元。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4．关于增补股东代表监事的议案
为保证监事会工作的顺利开展，需增补一名股东代表监事。经控股股 东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名杨海丰先生为监事候选人 （简历附后）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
以上第 2、4 项议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 8 月 6 日
附件：
股东代表监事候选人简历
杨海丰，男，1974 年生，大学学历，高级政工师。历任山东潍坊纯碱厂行政处团委副书记，山东海化集团政治部副科长、科长，山东海化股份有限公司纯碱厂团委书记，山东海化股份有限公司办公室主任、团委书记，山东海化集团人力资源部副经理，山东海化建筑建材有限公司副总经理、党总支副书记、工会主席，山东海化集团监察部部长，中海石油炼化有限责任公司党委派驻山东海化集团纪检组副组长等职，现任山东海化集团纪委副书记。
目前，杨海丰先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
[2021-08-06] (000822)山东海化:半年报董事会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-036
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第四次会议通知于2021年7月26日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 8 月 5 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 2021 年半年度报告（全文及摘要）
报告期内，公司实现营业收入 252,146.73 万元，较上年同期增加了46.39%，实现归属于母公司所有者的净利润 25,230.09 万元，同比扭亏为盈。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2. 2021 年半年度利润分配预案
经财务部门核算确认，公司 2021 年 1-6 月合并口径实现归属于母公
司所有者的净利润为 252,300,919.91 元，母公司口径为 254,986,417.68
元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的
利润为 469,841,976.08 元，母公司报表为 484,205,284.36 元（数据未经审计）。
根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾公司正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案为：
以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以
公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
本预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
3. 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原料氯化钾构成关联交易，公司决定新增2021年度日常关联交易预计 5,000万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4. 关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司决定于 2021 年 8 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-06] (000822)山东海化:山东海化关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-040
山东海化股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2021 年
第四次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召集召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 8 月 17 日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1. 2021 年半年度利润分配预案
2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
注：①以上议案中小股东单独计票；②议案 2 适用累积投票制；股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。
（二）议案主要内容详见刊登在 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化 股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告（公告编号 2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次会议决议 公告（公告编号 2021-037）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 √
监事会股东代表监事的议案
四、会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2021 年 8 月 23 日 9:00－11:00,14:00－16:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。
六、其他事项
1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536-5329842 0536－5329931
传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：杨玉华 江修红
七、备查文件
1．第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2．第八届监事会 2021 年第四次会议决议
特此公告。
附件一：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2021 年 8
月 24 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并
代为行使如下表决权：
备注
提案编码 议 案 名 称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
1.00 2021 年半年度利润分配预案 √
累积投票 应选人数 1 人 选举票数
提案
2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东 √
代表监事的议案
注：1．委托人请在议案 1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；在议
案 2.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：2021 年 月 日至 月 日
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
（1）议案 1.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）议案 2.00 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举股东代表监事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 8 月 24 日的交易时间
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日9:15－15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-06] (000822)山东海化:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 3.6866元
加权平均净资产收益率: 7.96%
营业总收入: 25.21亿元
归属于母公司的净利润: 2.52亿元
[2021-07-10] (000822)山东海化:山东海化关于收到部分征迁补偿款的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-035
山东海化股份有限公司
关于收到部分征迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 29 日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》，同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》。相关内容详见公司于 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的公告》（公告编号：2021-032）。
2021 年 6 月 30 日，公司与潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处签
订了上述协议。截至本公告日，公司已收到征迁补偿款的 80%，共计3,680.15 万元。
依协议约定，剩余补偿款 920.04 万元，将待地上附着物腾空并完成
房产、地产到主管部门注销手续后予以拨付。
公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-07] (000822)山东海化:山东海化2021年半年度业绩预告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-034
山东海化股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日－2021 年 6 月 30 日
2．预计的业绩： ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,000 万元–27,000 万元 亏损：13,436.85 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.26 元/股–0.30 元/股 亏损：0.15 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着下游行业景气度回升，公司主导产品纯碱市场需求增加，销量及销价较上年同期均有较大幅度增长，公司2021年上半年经营业绩扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2021 年半年度报告中予以详细披露。
2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-02] (000822)山东海化:山东海化关于监事会主席辞职的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-033
山东海化股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 6 月
30 日收到监事会主席宋君荣先生的书面《辞职报告》。因工作变动原因，宋君荣先生请求辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，宋君荣先生的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。宋君荣先生辞职后, 将不再担任公司任何职务。
公司监事会将按照法定程序尽快完成增补监事，选举新监事会主席等相关工作。根据《公司章程》相关规定，经公司监事共同推举，在选举出新任监事会主席之前由监事李进军先生主持监事会工作。
截至公告披露日，宋君荣先生未持有公司股票，其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康稳定发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对宋君荣先生表示衷心感谢！
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-30] (000822)山东海化:山东海化第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-030
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2021 年第
三次临时会议通知于 2021年6月 25日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 6 月 29 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
为了配合潍坊市建设规划，公司董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于 2013 年 6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (000822)山东海化:山东海化第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-031
山东海化股份有限公司
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第
三次临时会议通知于 2021年6月 25日以电子邮件及短信方式下发给各位
监事。会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先
生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
为了配合潍坊市建设规划，公司监事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于 2013 年 6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (000822)山东海化:山东海化关于拟签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》的公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-032
山东海化股份有限公司
关于拟签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1. 为了配合潍坊市建设规划，山东海化股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司(以下简称“天际化工”)所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。
2. 2021 年 6 月 29 日，公司第八届董事会 2021 年第三次临时会议审
议通过了《关于签订<潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议>的议案》。
3. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
1. 协议双方
甲方：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处
乙方：山东海化股份有限公司
2. 土地及地上附着物现状
征迁土地及地上附着物现坐落于玄武街以北、鸢飞路以东、济青高速以南、虞河以西，土地面积 29915m2，附着物面积 19305m2。
3. 土地及地上附着物货币补偿情况
经山东汇港土地房地产资产评估测绘有限公司实地勘察和综合评估，
土地补偿款为 1,648.32 万元，地上附着物补偿款为 2,951.87 万元，共计4,600.19 万元。
4. 资金拨付情况
双方签订补偿协议后，甲方在 5 个工作日内将补偿款 80%拨付给乙方，
共计 3,680.15 万元；乙方将地上附着物腾空并完成房产、地产到主管部门注销手续后，甲方将剩余 20%的补偿款在 5 个工作日内拨付给乙方，共计920.04 万元。
三、对公司产生的影响
1. 天际化工已于 2013 年 6 月关停，后经 2016 年度股东大会审议批
准，公司于 2017 年 5 月 31 日对其实施完成整体吸收合并。签订上述协议，
有利于公司加快低无资产处置，优化资源配置，提升资产运营效率，符合公司及全体股东的利益。
2. 根据企业会计准则的相关规定，上述补偿款在扣除成本 513.93 万
元后，本次交易预计将产生 4,086 万元收益（未经审计）。
四、其他事项
1．董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。
2．公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1. 第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2. 潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-04-29] (000822)山东海化:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 3.473元
加权平均净资产收益率: 2.12%
营业总收入: 11.46亿元
归属于母公司的净利润: 6516.08万元
[2021-04-21] (000822)山东海化:山东海化关于2020年年度报告的补充更正公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-027
山东海化股份有限公司
关于 2020 年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在巨潮资讯网上披露了公司《2020年年度报告》。根据深圳证券交易所2021
年4月7日发布的《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》相关规定，公司对《2020年年度报告》中关于营业收入具体扣除项的内容作补充更正如下：
1.“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标 ”
更正前：
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
营业收入扣除金额（元） 13,950,911.78 租赁收入、人员服务费及其他与公司
14,774,877.49 主营业务无关的收入。
包括公司主营业务、与主营业务相关
营业收入扣除后金额（元） 3,673,662,575.44 4,606,499,280.82 的副产品、物资及与子公司主营业务
相关的老旧小区供暖改造收入。
更正后：
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入（元） 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
租赁收入、人员服务费、废旧物资收
营业收入扣除金额（元） 27,865,103.65 入、其他与公司主营业务无关的收入
31,853,288.27 及与公司主营业务相关但具有偶发性
或临时性的收入。
营业收入扣除后金额（元） 3,659,748,383.57 包括公司主营业务、与主营业务相关
4,589,420,870.04 的副产品收入及其他收入。
2.“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61.营业收入和营业成本”
更正前：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
营业收入扣除项目 13,950,911.78 14,774,877.49 租赁收入、人员服务费及其他与公司
主营业务无关的收入。
其中：
租赁收入 12,503,994.38
人员服务费 1,057,113.28
其他收入 389,804.12
与主营业务无关的业 13,950,911.78 14,774,877.49 租赁收入、人员服务费及其他与公司
务收入小计 主营业务无关的收入。
不具备商业实质的收 0.00 0.00 本公司销售商品、提供劳务等，具备
入小计 商业实质。
包括公司主营业务、与主营业务相关
营业收入扣除后金额 3,673,662,575.44 4,606,499,280.82 的副产品、物资及与子公司主营业务
相关的老旧小区供暖改造收入。
更正后：
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是 □ 否
单位：元
项目 2020 年 2019 年 备注
营业收入 3,687,613,487.22 4,621,274,158.31 合并范围内的全部业务收入。
租赁收入、人员服务费、废旧物资收
营业收入扣除项目 27,865,103.65 31,853,288.27 入、其他与公司主营业务无关的收入
及与公司主营业务相关但具有偶发
性或临时性的收入。
其中：
租赁收入 12,503,994.38
人员服务费 1,057,113.28
废旧物资收入 7,653,081.11
老旧小区供暖改造等 5,655,007.57
代建收入
其他收入 995,907.31
租赁收入、人员服务费、废旧物资收
与主营业务无关的业 27,865,103.65 31,853,288.27 入、其他与公司主营业务无关及与公
务收入小计 司主营业务相关但具有偶发性或临
时性的收入。
不具备商业实质的收 0.00 0.00 本公司销售商品、提供劳务等，具备
入小计 商业实质。
营业收入扣除后金额 3,659,748,383.57 包括公司主营业务、与主营业务相关
4,589,420,870.04 的副产品收入及其他收入。
除以上补充更正外，公司《2020 年年度报告》其他内容和数据不变。公司《2020 年年度报告全文（更新后）》同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================