≈≈航锦科技000818≈≈(更新:22.02.10)
[2022-02-10] (000818)航锦科技:二O二二年第一次临时股东大会决议公告
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2022-008
            航锦科技股份有限公司
    二○二二年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  （1）召开时间：
  现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
  （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （4）召集人：公司董事会。
  （5）主持人：董事长蔡卫东先生。
  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 532 人，代表有表决权的股份 147,243,166 股，占公司有表决权股份总数的 21.6803%。
  其中：
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的股份 135,284,550 股，占公司有表决权股份总数的 19.9195%。
  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 529 人，代表有表决权的股份 11,958,616 股，占公司有表决权股份总数的 1.7608%。
  （3）参加本次股东大会的中小股东共计 530 人，代表有表决权的股份12,160,966 股，占公司有表决权股份总数的 1.7906%。
  3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
  具体表决结果如下：
  审议通过了《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》。为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2022 年可以向银行申请总额度 80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
  同意 147,078,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％；反对
164,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，中小股东表决结果如下：同意 11,996,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6448％；反对 164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3552％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公告编号 2022-004）。
    三、律师出具的法律意见
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
  2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  航锦科技股份有限公司董事会
                                      二○二二年二月十日

[2022-02-08] (000818)航锦科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2022-007
            航锦科技股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2022 年 1 月 25 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），现将《2022 年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  2022 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第 20 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同
一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日（2022 年 1 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
                        本次股东大会提案编码表
                                                            备注
提案编码          提案名称                            该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投
 票提案
  1.00  关于 2022 年综合授信额度计划的议案                  √
    （二）提案披露情况：
    上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公告编号 2022-004）。
    （三）特别强调事项：
    上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、会议登记等事项
  1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
  2、登记时间：2022 年 2 月 7、8 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
  3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
  4、会议联系方式：
  联系人：邢丹丹
  电话：027-82200722、0429-2709027
  传真：027-82200882、0429-2709818
  邮箱：zqb@hangjintechnology.com
  5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、备查文件
  2022 年 1 月 24 日公司第八届董事会第 20 次临时会议决议
  特此通知。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                  二○二二年二月八日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：
30 和 13：00～15：00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                          法人股东授权委托书
    本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2022
 年第一次临时股东大会。兹全权委托              先生（女士）代表本单位
 出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
 1.00  关于 2022 年综合授信额度计划的议案            √
 法人代表（委托人）签字：              受托人（姓名）：
 委托单位股东账号：                    受托人身份证号码：
 委托单位持股数：
 委托单位：（填写并加盖公章）
 委托日期：2022 年    月  日
 附件 3：
                        自然人股东授权委托书
    兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2022
 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用 非累积投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
 1.00  关于 2022 年综合授信额度计划的议案            √
 委托人签名：                    受托人签名：
 委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
 委托人股东账号：                委托人持股数：
 委托日期：2022 年    月  日

[2022-01-25] (000818)航锦科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2022-006
            航锦科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    2022 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第 20 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日（2022 年 1 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
 提案编码                          提案名称
 1.00      关于 2022 年综合授信额度计划的议案
    （二）提案披露情况：
    上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公告编号 2022-004）。
    （三）特别强调事项：
    上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
                                                            备注
提案编码          提案名称                            该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投
 票提案
1.00  关于 2022 年综合授信额度计划的议案                  √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间：2022 年 2 月 7、8 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
    4、会议联系方式：
    联系人：邢丹丹
    电话：027-82200722、0429-2709027
    传真：027-82200882、0429-2709818
    邮箱：zqb@hangjintechnology.com
    5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
  六、备查文件
  2022 年 1 月 24 日公司第八届董事会第 20 次临时会议决议
  特此通知。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十五日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：
30 和 13：00～15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                          法人股东授权委托书
    本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2022
 年第一次临时股东大会。兹全权委托              先生（女士）代表本单位
 出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
 1.00  关于 2022年综合授信额度计划的议案            √
 法人代表（委托人）签字：              受托人（姓名）：
 委托单位股东账号：                    受托人身份证号码：
 委托单位持股数：
 委托单位：（填写并加盖公章）
 委托日期：2022 年    月    日
 附件 3：
                        自然人股东授权委托书
    兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2022
 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用 非累积投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
 1.00  关于 2022年综合授信额度计划的议案            √
 委托人签名：                    受托人签名：
 委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
 委托人股东账号：                委托人持股数：
 委托日期：2022 年    月    日

[2022-01-25] (000818)航锦科技:关于2022年综合授信额度计划的公告
  航锦科技股份有限公司                                                          公告
 证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2022-004
            航锦科技股份有限公司
      关于 2022 年综合授信额度计划的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第20次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。
    为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2022年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
    上述授信期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
    特此公告。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (000818)航锦科技:第八届监事会临时会议决议公告
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818    证券简称：航锦科技      公告编号：2022-003
            航锦科技股份有限公司
        第八届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 21 日以
传真和书面方式发出第八届监事会第 11 次临时会议通知，会议于 2022 年 1 月
24 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：监事会认为《2021 年度经营业绩奖励方案》的制定符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，同意奖励方案。
    三、备查文件
    2022 年 1 月 24 日第八届监事会第 11 次临时会议决议。
    特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司监事会
                                        二○二二年一月二十五日

[2022-01-25] (000818)航锦科技:第八届董事会临时会议决议公告
    航锦科技股份有限公司                                                    决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2022-002
            航锦科技股份有限公司
        第八届董事会临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2022 年 1
月 24 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
    会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：公司董事会同意《2021年度公司经营业绩奖励方案》，并授权公司经营管理层负责经营业绩奖励方案的具体实施和执行。
    航锦科技股份有限公司                                                    决议公告
    （三）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：公司董事会定于2022年2月9日（星期三）下午14：30时召开公司2022年第一次临时股东大会。
    （四）审议《关于 2022 年度加强制度建设与基础管理的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战，公司将以湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展，公司将在2022年度持续全面推进制度建设和强化基础管理相关工作。
    三、备查文件
    1、2022 年 1 月 24 日第八届董事会第 20 次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                  航锦科技股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月二十五日

[2022-01-12] (000818)航锦科技:二O二一年度业绩预告
  航锦科技股份有限公司                                                              公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2022-001
            航锦科技股份有限公司
            二○二一年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况：√预计净利润为正值  √同向上升
    项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司 盈利：70,000 万元–90,000 万元
股东的净利润                                    盈利：23,620 万元
              比上年同期增长：196.36% - 281.03%
扣除非经常性损 盈利：70,000 万元–90,000 万元
益后的净利润                                    盈利：24,479 万元
              比上年同期增长：185.96% - 267.66%
基本每股收益  盈利：1.03 元/股–1.33 元/股      盈利：0.34 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司业绩变动原因：（一）型号采购景气叠加国产替代需求带动特种集成电路订单实现稳步增长，公司特种芯片业务较去年同期增长明显；（二）公司化工板块业务处于行业产业链景气周期，现金流充沛，为公司持续贡献业绩。
    四、风险提示
  上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师预审计。本公司2021年度具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
  航锦科技股份有限公司                                                              公告
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月十二日

[2021-12-17] (000818)航锦科技:关于会计估计变更的公告
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
证券代码：000818          证券简称：航锦科技      公告编号：2021-094
            航锦科技股份有限公司
            关于会计估计变更的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开第
八届董事会第19次临时会议和第八届监事会第10次临时会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，公司本次会计估计变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将详细内容公告如下：
    一、本次会计估计变更的概述
  （一）会计估计变更的原因
  因合并报表范围内关联方的应收款项发生坏账损失的可能性较小，故公司认为将合并范围内关联方之间的应收款项由原“账龄分析”组合变更为“应收合并范围内关联方的款项”组合，并由原账龄分析法计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备，能够更加客观反映个别报表的财务状况和经营成果。
  （二）变更日期
  本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
  （三）本次变更前采用的会计估计
  将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分至账龄分析组合，并按账龄分析方法计提预计信用损失。
  （四）本次变更后采用的会计估计
  将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独划分为“应收合并范围内关联方的款项”组合，对其预期信用损失单独测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。
    二、会计估计变更对公司的影响
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
  1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
  2、根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报表产生影响。
    三、董事会关于本次会计估计变更的说明
  经审议，公司董事会认为：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。
    四、独立董事意见
  独立董事认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
    五、监事会意见
  监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    六、 备查文件
  1.公司第八届董事会第 19 次临时会议决议；
  2.独立董事意见；
  3.公司第八届监事会第 10 次临时会议决议。
  特此公告。
                                        航锦科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十七日

[2021-12-17] (000818)航锦科技:第八届监事会临时会议决议公告
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818    证券简称：航锦科技      公告编号：2021-093
            航锦科技股份有限公司
        第八届监事会临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 13 日
以传真和书面方式发出第八届监事会第 10 次临时会议通知，会议于 2021 年 12
月 16 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于会计估计变更的议案》
  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    三、备查文件
  2021 年 12 月 16 日第八届监事会第 10 次临时会议决议。
  特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司监事会
                                        二○二一年十二月十七日

[2021-12-17] (000818)航锦科技:第八届董事会临时会议决议公告
    航锦科技股份有限公司                                                    决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-092
            航锦科技股份有限公司
        第八届董事会临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 13 日以
传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 19 次临时会议通知，会议于 2021 年
12 月 16 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
  会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于会计估计变更的议案》
  表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
  决议内容：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。
  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
    三、备查文件
  1、2021 年 12 月 16 日第八届董事会第 19 次临时会议决议；
  2、独立董事意见。
  特此公告。
                              航锦科技股份有限公司董事会
                              二○二一年十二月十七日

[2021-12-08] (000818)航锦科技:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
    航锦科技股份有限公司                                                            公告
 证券代码：000818        证券简称：航锦科技      公告编号：2021-091
    航锦科技股份有限公司关于参加辽宁辖区
    上市公司投资者网上集体接待日的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加“2021 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  2021 年 12 月 10 日（周五）15:00 至 17:00，投资者可以登陆全景网投资者
关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                                          航锦科技股份有限公司
                                          二○二一年十二月八日

[2021-12-08] (000818)航锦科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-090
            航锦科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、公司本次回购注销的限制性股票为345.80万股，占回购前总股本的0.51%。
  2、本次限制性股票回购价格为5.75元/股（部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息）。
  3、公司于2021年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由682,614,000 股，变更为679,156,000股。
    一、2018年限制性股票激励计划及实施情况概述
  1、2018年7月31日，公司召开第七届董事会第26次临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2018年8月16日公司2018年第三次临时股东大会审议批准了本激励计划并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
  2、2018年8月20日，公司召开的第七届董事会第27次临时会议和第七届监事会第11次临时会议，审议通过了《关于确定2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意确定以2018年8月21日作为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的348名激励对象授予1,800万股限制性股票，授予价格为6.20元/股。
  3、公司于2018年10月18日完成了《2018年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作。
  4、2019年10月21日，公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，5名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，公司将回购注销其全部已获授但
尚未解除限售的合计11.00万股的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
  5、2019年11月6日，公司召开二○一九年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
  6、2020年10月19日，公司召开了第八届董事会第6次临时会议及第八届监事会第3次临时会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于16名激励对象离职、退休、身故等原因以及公司层面第二个解除限售期解除限售条件未成就，合计拟回购注销343名激励对象持有的部分限制性股票727.60万股。
  7、2020年11月4日，公司召开二○二○年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。
  8、2021年10月19日，公司召开第八届董事会第17次临时会议及第八届监事会第8次临时会议，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于18名激励对象离职、退休等原因以及公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销327名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票345.80万股。
  9、2021年11月4日，公司召开二○二一年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  1、回购注销部分限制性股票的原因与数量
  （1）激励对象离职
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”公司 8 名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34 万股不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
  （2）激励对象退休
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定：“激励对象退休后返聘的，其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。”公司限制性股票激励对象中 10 名退休，已不符合激励条件，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8 万股不得解除限售，由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。
  （3）第三个解锁期解锁条件未成就
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面的业绩考核要求“公司层面的业绩考核要求：2018
年、2019、2020 年净利润累计不低于 16.106 亿元人民币”。 2018 年、2019、2020
年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 41,013.72 万元，30,046.35 万元，24,479.14 万元，累计为 95,539.21 万元，未达成公司业绩考核指标，不满足解锁条件。公司 2018 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成，第三个限售期对应的限制性股票不得解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，由公司按授予价格或授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
  （4）本次回购注销数量
  本次回购注销的限制股票总量为 345.80 万股，具体信息见下表：
                  种  类                    数 量（股）  占 2021 年 10 月 19
                                                            日总股本的比例
 18 名离职、退休等原因不符合激励条件的激励对    420,000          0.06%
 象已获授但尚未解除限售的限制性股票
 309 名激励对象因公司业绩层面不符合解除限售    3,038,000          0.45%
 条件已获授但尚未解除限售的限制性股票
                    合计                      3,458,000          0.51%
注：尾数差异系四舍五入所致
  2021年11月22日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（大信验字[2021]第2-10046号），本次回购注销完成后，公司总股本由682,614,000股，变更为679,156,000股。
  2、回购价格
    根据《2018 年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完
 成股份登记后，若公司进行派息的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购 价格做相应的调整。
    公司于 2019 年 6 月 28 日公告了《2018 年年度权益分派实施公告》，分配
 方案为：以公司总股本 69,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人
 民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2019 年 7 月 5 日实施完毕。
    公司于 2020 年 6 月 18 日公告了《2019 年年度权益分派实施公告》，分配
 方案为：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 68,989.00 万股为基数，向全体
 股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2020
 年 6 月 24 日实施完毕。
    公司于 2021 年 6 月 3 日公告了《2020 年年度权益分派实施公告》，分配方
 案为：以公司现有总股本 68,261.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元
 人民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2021 年 6 月 9 日实施完毕。
    公司于 2021 年 9 月 9 日公告了《2021 年半年度权益分派实施公告》，分配
 方案为：以公司现有总股本 68,261.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20
 元人民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2021 年 9 月 16 日实施完
 毕。
    调整后的本次回购价格=6.20-1.50/10-0.50/10-1.30/10-1.20/10=5.75 元/股（部
 分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息）。
    回购金额合计 20,071,749.25 元，资金来源为自有资金。
    3、占总股本的比例
    本次回购注销前，公司总股本为682,614,000股，本次回购注销的股份数为 345.80万股，占公司回购注销前股本总额的0.51%。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股 票注销事宜已于2021年12月6日完成。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况表
                        本次变动前        本次变动增减          本次变动后
                    数量（股）    比例        +(-）        数量（股）      比例
一、有限售条件股份    5,750,100    0.84%  -3,458,000      2,292,100    0.34%
二、无限售条件股份  676,863,900  99.16%        -        676,863,900    99.66%
三、股份总数      682,614,000  100.00%  -3,458,000    679,156,000  100.00%
 注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。
    四、回购注销限制性股票对公司业绩的影响
    公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币20,071,749.25元，资金来源为 公司自有资金，不会对公司的经营性现金流产生重大影响，不会对公司的主要财 务指标产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公 司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。公司将及时进行变更注册资本、修 改章程、办理工商变更登记及备案手续等事项。
    特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年十二月八日

[2021-11-13] (000818)航锦科技:关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
  证券代码：000818    证券简称：航锦科技    公告编号：2021-089
            航锦科技股份有限公司
 关于高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
  公司股东鹿志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、减持计划的主要内容
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日披露了《关
于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2021-044），公司高级管理人员鹿志军先生、王涤非先生计划自减持股份计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持）通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份分别不超过 22,500 股（占公司总股本比例为 0.0033%）、34,805 股（占公司总股本比例为 0.0051%），合计不超过 57,305 股（占公司总股本比例为0.0084%），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
    二、减持计划的实施进展
  公司于 2021 年 7 月 14 日、2021 年 10 月 9 日披露了《关于高级管理人员减
持股份计划实施进展的公告》《关于高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告》，说明王涤非先生减持计划实施完毕以及鹿志军先生减持计划时间过半未减持公司股份的情况。
  公司于 2021 年 11 月 12 日收到公司高级管理人员鹿志军出具的《减持计划
实施进展告知函》，鹿志军先生已按预披露的减持股份计划实施了减持，减持计划已实施完毕。具体减持情况见下表：
 姓名    减持方式    减持时间或  减持价格或者  减持数量  本次减持数量合计
                          者期间    均价（元/股）  （股）  占公司总股本比例
 鹿志军  集中竞价交易  2021.11.12      37.95      22,500      0.0033%
  注：①本次减持股份来源为通过参与公司 2018 年限制性股票激励计划获授的限制性股票。
        ②上表中合计尾数差异为四舍五入所致
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
  截至本公告日，公司高级管理人员鹿志军先生、王涤非先生持股情况见下表：
                            本次减持前持有                    本次减持后持有
  姓  名    本次减持前持股  股份占公司总股  本次减持后持有  股份占公司总股
              数量（股）        本比例        数量（股）        本比例
  鹿志军            52,600      0.0077%              30,100      0.0044%
  王涤非          101,719      0.0149%              66,914      0.0098%
    注：上表中合计尾数差异为四舍五入所致
    三、其他相关说明
  1、截至本公告披露日，公司《关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2021-044）所涉及相关高级管理人员减持股份计划已实施完毕。本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
  2、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
  3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
    四、备查文件
  1、公司高级管理人员鹿志军先生出具的《减持计划实施进展告知函》。
    特此公告。
                                        航锦科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月十三日

[2021-11-05] (000818)航锦科技:关于回购注销部分限制性股票的债权人通知书
    航锦科技股份有限公司                                                          公告
证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-088
            航锦科技股份有限公司
  关于回购注销部分限制性股票的债权人通知书
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日、11 月
4 日分别召开了第八届董事会第 17 次临时会议及 2021 年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司 2021 年 10 月 20 日、2021 年 11
月 5 日刊登在指定媒体上的公告。
    本次回购注销合计 345.80 万股的限制性股票，约占本激励计划实际授予股
份总数 1,800 万股的 19.21%和公司当前股本总额的 0.51%。回购注销完成后，公司总股本将由 68,261.40 万股变更为 67,915.60 万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自接到本公司发出的债权人通知书之日起 30 日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
    如有上述要求的债权人可按下述方式向本公司申报债权：
    （1）以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送其债权资料：
    邮寄地址：湖北省武汉市中信泰富大厦 38 楼、辽宁省葫芦岛市连山区化工
街 1 号
    收件部门：航锦科技证券部
    航锦科技股份有限公司                                                          公告
    邮政编码：430014、125001
    特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
    （2）以传真方式申报的，请按以下传真号码发送其债权资料：
    传真号码：027-82200882、0429-2709818
    收件部门：航锦科技证券部
    特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
    债权申报所需材料：公司债权人需出具可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时出具法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需出具法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时出具有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    咨询热线：027-82200722、0429-2709027
    特此公告。
                                    航锦科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年十一月五日

[2021-11-05] (000818)航锦科技:二O二一年第五次临时股东大会决议公告
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-087
            航锦科技股份有限公司
    二○二一年第五次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 11 月 4 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 4 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）主持人：董事长蔡卫东先生。
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 41 人，代表有
表决权的股份 156,285,956 股，占公司有表决权股份总数的 22.8952%。
    其中：
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决
权的股份 139,709,350 股，占公司有表决权股份总数的 20.4668%。
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 37 人，代表有表决权的股
份 16,576,606 股，占公司有表决权股份总数的 2.4284%。
    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 39 人，代表有表决权的股 16,783,756
股，占公司有表决权股份总数的 2.4587%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
    具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未
成就及回购注销部分限制性股票的议案》。
    同意 156,283,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对
2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 16,781,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9863％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    同意 156,233,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 2,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 16,731,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6884％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2979％。
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
    3、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
    同意156,233,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665％；反对52,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0335％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果如下：同意 16,731,456 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6884％；反对 52,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3116％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案内容详见 2021 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议公告》（公告编号 2021-080）；《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2021-082）；《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号 2021-083）。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
    2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司二〇二一年第五次临时股东大会决议；
    2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
                                  航锦科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年十一月五日

[2021-11-02] (000818)航锦科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-086
            航锦科技股份有限公司
 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021 年 10 月 20 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084），现将《2021 年第五次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    2021 年 10 月 19 日召开的公司第八届董事会第 17 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 11 月 4 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 4 日 9：15～15：00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 29 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日（2021 年 10 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
    1、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案》；
    2、审议《关于修订公司章程的议案》；
    3、审议《关于发行短期融资券的议案》。
    （二）提案披露情况：
    上述议案已经过公司第八届董事会第 17 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2021 年 10 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2021-080）、《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-082）及《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号 2021-083）。
    （三）特别强调事项：
    上述议案一、三涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    上述议案一、议案二属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
                                                            备注
提案编码          提案名称                            该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
 票提案
  1.00  关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁      √
        条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
  2.00  关于修订公司章程的议案                              √
  3.00  关于发行短期融资券的议案                            √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间：2021 年 11 月 2、3 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
    4、会议联系方式：
    联系人：邢丹丹
    电话：027-82200722、0429-2709027
    传真：027-82200882、0429-2709818
    邮箱：zqb@hangjintechnology.com
    5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    1、2021 年 10 月 19 日公司第八届董事会第 17 次临时会议决议；
    2、2021 年 10 月 19 日公司第八届监事会第 8 次临时会议决议。
    特此通知。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                  二○二一年十一月二日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 11 月 4 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：
30 和 13：00～15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 4 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                          法人股东授权委托书
    本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021
 年第五次临时股东大会。兹全权委托              先生（女士）代表本单位
 出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
      关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期
 1.00  解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的      √
      议案
 2.00  关于修订公司章程的议案                    √
 3.00  关于发行短期融资券的议案                    √
 法人代表（委托人）签字：              受托人（姓名）：
 委托单位股东账号：                    受托人身份证号码：
 委托单位持股数：
 委托单位：（填写并加盖公章）
 委托日期：2021 年  月    日
 附件 3：
                        自然人股东授权委托书
    兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2021
 年第五次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用 非累积投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
      关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期
 1.00  解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的      √
      议案
 2.00  关于修订公司章程的议案                    √
 3.00  关于发行短期融资券的议案                    √
 委托人签名：             

[2021-10-28] (000818)航锦科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.93元
    每股净资产: 4.898元
    加权平均净资产收益率: 20.15%
    营业总收入: 34.70亿元
    归属于母公司的净利润: 6.36亿元

[2021-10-20] (000818)航锦科技:第八届董事会临时会议决议公告
    航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-080
            航锦科技股份有限公司
          第八届董事会临时会议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 16 日以
传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 17 次临时会议通知，会议于 2021 年
10 月 19 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
  会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成
就及回购注销部分限制性股票的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018年、2019、2020年净利润合计金额未达到公司层面的业绩考核要求，因此，由于18名激励对象离职、退休等原因以及公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销327名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票345.80万股。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-082）。
    航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
    （二）审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销所对应的限制性股票345.80万股。回购注销办理完成后,公司总股本由682,614,000股变更为679,156,000股。公司的注册资本将从人民币682,614,000元减少至679,156,000元，公司将依此修改公司章程中的相应条款。
  《公司章程》修改情况如下：
 序号            修改前条款                    修改后条款
  1    第一章 总则 第六条 公司注册资 第一章 总则 第六条 公司注册资
      本为人民币 682,614,000 元。    本为人民币 679,156,000 元。
  2    第三章 股份 第一节 股份发行 第 第三章 股份 第一节 股份发行
      十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
      682,614,000 股，公司的股本结构 679,156,000 股，公司的股本结构
      为：普通股 682,614,000 股，此外， 为：普通股 679,156,000 股，此外，
      公司尚未发行其他种类股。      公司尚未发行其他种类股。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议《关于拟发行短期融资券的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：公司为进一步拓宽融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司日常经营发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元人民币（含10亿元）的短期融资券。
  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行短期融资券的公告》。（公告编号：2021-083）。
    （四）审议《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：公司董事会定于2021年11月4日（星期四）下午14：30时召开公司2021年第五次临时股东大会。
航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
 三、备查文件
 1、2021 年 10 月 19 日第八届董事会第 17 次临时会议决议；
 2、独立董事意见。
 特此公告。
                          航锦科技股份有限公司董事会
                              二○二一年十月二十日

[2021-10-20] (000818)航锦科技:第八届监事会临时会议决议公告
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818    证券简称：航锦科技      公告编号：2021-081
            航锦科技股份有限公司
        第八届监事会临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 16 日
以传真和书面方式发出第八届监事会第 8 次临时会议通知，会议于 2021 年 10 月
19 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回
购注销部分限制性股票的议案》
  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会监事审议，会议表决通过了本议案。
  决议内容：公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意公司调整回购价格及回购注销 345.80 万股的限制性股票。
    三、备查文件
  2021 年 10 月 19 日第八届监事会第 8 次临时会议决议。
  特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司监事会
                                        二○二一年十月二十日

[2021-10-20] (000818)航锦科技:关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告
 证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-082
            航锦科技股份有限公司
 关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
  条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 17 次临时会
议于 2021 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计
划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年、2019、2020 年净利润合计金额未达到公司层面的业绩考核要求，因此，由于 18 名激励对象离职、退休等原因以及公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销 327 名激励对象第三个解除限售期所对应的限制性股票345.80 万股。
  本次合计拟回购注销 327 名激励对象所持有的限制性股票 345.80 万股，约
占公司截至 2021 年 10 月 19 日总股本 68,261.40 万股的 0.51%，回购价格为 5.75
元/股（部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。本次注销完成后，2018 年限制性股票激励计划执行完毕。
  本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    一、限制性股票激励计划概述
  2018 年 7 月 31 日，公司召开第七届董事会第 26 次临时会议，审议通过了
《关于 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2018 年 8 月 16
日公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准了本激励计划并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
2018 年 10 月 18 日公司完成了限制性股票授予登记工作，向符合授予条件的 348
名激励对象授予 1,800.00 万股，授予价格为 6.20 元/股。
  2019 年 10 月 21 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确认除 5 名已离职的激励对象不符合解锁条件外，其他 343 名激励对象被授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意为该 343 名激励对象办理解锁事宜，共计解锁 715.60 万股，对已离职的5名激励对象持有的已获授但尚未解锁的11.00万股限制性股票进行回购。
  2020 年 10 月 19 日，公司召开了第八届董事会第 6 次临时会议，会议审议
通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于 16 名激励对象离职、退休、身故等原因以及公司层面第二个解除限售期解除限售条件未成就，合计拟回购注销 343 名激励对象持有的部分限制性股票 727.60 万股。
    二、关于调整限制性股票回购价格的说明
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司进行派息的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体调整方法如下：
  P=P0-V
  其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。
  经派息调整后，P 仍须大于 1。
  公司于 2019 年 6 月 28 日公告了《2018 年年度权益分派实施公告》，分配
方案为：以公司总股本 69,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人
民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2019 年 7 月 5 日实施完毕。
  公司于 2020 年 6 月 18 日公告了《2019 年年度权益分派实施公告》，分配
方案为：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 68,989.00 万股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于
2020 年 6 月 24 日实施完毕。
  公司于 2021 年 6 月 3 日公告了《2020 年年度权益分派实施公告》，分配方
案为：以公司现有总股本 68,261.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元
人民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2021 年 6 月 9 日实施完毕。
  公司于 2021 年 9 月 9 日公告了《2021 年半年度权益分派实施公告》，分配
方案为：以公司现有总股本 68,261.40 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20
元人民币现金，不转增，不送股。上述分红派息已经于 2021 年 9 月 16 日实施完
毕。
  调整后的本次回购价格=6.20-1.50/10-0.50/10-1.30/10-1.20/10=5.75元/股（部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息）。
  公司将根据《2018 年限制性股票激励计划》规定，对符合规定的激励对象，由公司以授予价格或授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。
    三、本次部分限制性股票回购注销原因、依据、数量及价格、资金来源
    （一）回购注销原因
  1.激励对象离职
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”公司 8 名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34 万股不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
  2.激励对象退休
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定：“激励对象退休后返聘的，其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。”公司限制性股票激励对象中 10 名退休，已不符合激励条件，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 8 万股不得解除限售，由公司以授予价格与银行同期存款利息之和进行回购注销。
  3.第三个解锁期解锁条件未成就
  根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《2018 年限制性股票激励计划
 实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划限售期、解除限售条件 等如下：
    （1）限售期
    解除限售安排              解除限售期间            解除限售比例
                      自授予登记完成日起 12 个月后的首个交易日
  第一个解除限售期  起至授予登记完成日起 24 个月内的最后一个        40%
                      交易日当日止
                      自授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日
  第二个解除限售期  起至授予登记完成日起 36 个月内的最后一个        40%
                      交易日当日止
                      自授予登记完成日起 36 个月后的首个交易日
  第三个解除限售期  起至授予登记完成日起 48 个月内的最后一个        20%
                      交易日当日止
    如上所述，第三个解除限售期为自授予完成日起 36 个月后的首个交易日起
 至授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划限制性股票的
 授予股份登记完成日期为 2018 年 10 月 18 日，截至目前，相关限制性股票第三
 个限售期已届满。
    （2）解除限售条件
                      解锁条件                        解锁条件已达成情
                                                            况说明
（一）本公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承  公司未发生前述情况，
诺进行利润分配的情形；                                        满足解锁条件。
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授
但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格与银行同期存款
利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的，则其获授
的尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；                                    激励对象未发生前述情
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；  形，满足解锁条件。5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
某一激励对象出现上述第（二）条规定情形之一的，公司将终止其参与
本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售
的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。
                                                              2018 年、2019、2020
（三）公司层面的业绩考核要求：2018 年、2019、2020 年净利润累计 年公司归属于上市公司不低于 16.106 亿元人民币。上述“净利润”指标指归属于上市公司股 股东的扣除非经常性损
东的扣除非经常性损益的净利润。                                益 的 净 利 润 分 别 为
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事  41,013.72  万 元 ，
宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的， 30,046.35  万 元 ，
所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售， 24,479.14 万元,累计
由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。              为 95,539.21 万元，未
                                                              达成公司业绩考核指
                                                              标，不满足解锁条件。
（四）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。年度绩 除 18 名激

[2021-10-20] (000818)航锦科技:关于拟发行短期融资券的公告
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
证券代码：000818          证券简称：航锦科技      公告编号：2021-083
            航锦科技股份有限公司
          关于拟发行短期融资券的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日召开第
八届董事会第 17 次临时会议，审议并通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细内容公告如下：
  公司为进一步拓宽融资渠道，调整公司的债务结构，满足公司日常经营发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元人民币（含10 亿元）的短期融资券。经“信用中国”等途径查询，公司不是失信责任主体。
    一、发行方案
  （一）发行主体：航锦科技股份有限公司；
  （二）发行规模：在境内发行规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）短
期融资券，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
  （三）发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行；
  （四）发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金、偿还存量债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的募集资金用途；
  （五）发行期限：最长不超过一年；
  （六）发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；
  （七）发行利率：根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
  （八）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
  （九）主承销商：兴业银行股份有限公司等金融机构；
  （十）决议有效期限：本次短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
    二、本次发行的授权事项
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
  为保证公司本次短期融资券的顺利发行，确保高效、有序地完成本次公开发行短期融资券相关工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
  （一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途、确定担保相关事宜、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜；
  （二）选聘中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
  （三）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续；
  （四）在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会或股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
  （五）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
  （六）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、审议程序
  本次短期融资券注册发行事项经公司 2021 年 10 月 19 日第八届董事会第 17
次临时会议审议通过，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次短期融资券注册发行的情况。本次发行短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、独立董事意见
  经审阅本事项相关资料，我们认为公司拟发行本次短期融资券，是为了进一步拓宽公司融资渠道，调整公司债务结构，符合公司日常经营发展的需要。拟注册债务融资工具的方案相对合理，拟聘请中介机构的程序符合法律规定。我们同
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
意此项议案，并同意提交公司股东大会审批。
    五、 备查文件
  1.公司第八届董事会第 17 次临时会议决议；
  2.独立董事关于第八届董事会第 17 次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告
                                        航锦科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月二十日

[2021-10-20] (000818)航锦科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-084
            航锦科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  2021 年 10 月 19 日召开的公司第八届董事会第 17 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 11 月 4 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 4 日 9：15～15：00
期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 29 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日（2021 年 10 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
    1、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及
回购注销部分限制性股票的议案》；
    2、审议《关于修订公司章程的议案》；
    3、审议《关于发行短期融资券的议案》。
    （二）提案披露情况：
    上述议案已经过公司第八届董事会第 17 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2021 年 10 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2021-080）、《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-082）及《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号 2021-083）。
    （三）特别强调事项：
    上述议案一、三涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    上述议案一、议案二属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
                                                            备注
提案编码          提案名称                            该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
 票提案
 1.00  关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁      √
        条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
 2.00  关于修订公司章程的议案                              √
 3.00  关于发行短期融资券的议案                            √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间：2021 年 11 月 2、3 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
    4、会议联系方式：
    联系人：邢丹丹
    电话：027-82200722、0429-2709027
    传真：027-82200882、0429-2709818
    邮箱：zqb@hangjintechnology.com
    5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    1、2021 年 10 月 19 日公司第八届董事会第 17 次临时会议决议；
    2、2021 年 10 月 19 日公司第八届监事会第 8 次临时会议决议。
    特此通知。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                  二○二一年十月二十日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 4 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：
30 和 13：00～15：00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 4 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 4 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                          法人股东授权委托书
    本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021
 年第五次临时股东大会。兹全权委托              先生（女士）代表本单位
 出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
      关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期
 1.00  解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的      √
      议案
 2.00  关于修订公司章程的议案                    √
 3.00  关于发行短期融资券的议案                    √
 法人代表（委托人）签字：              受托人（姓名）：
 委托单位股东账号：                    受托人身份证号码：
 委托单位持股数：
 委托单位：（填写并加盖公章）
 委托日期：2021 年    月  日
 附件 3：
                        自然人股东授权委托书
    兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2021
 年第五次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用 非累积投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
      关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期
 1.00  解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的      √
      议案
 2.00  关于修订公司章程的议案                    √
 3.00  关于发行短期融资券的议案                    √
 委托人签名：                    受托人签名：
 委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
 委托人股东账号：                委托人持股数：
 委托日期：2021 年    月  日

[2021-10-13] (000818)航锦科技:二O二一年第四次临时股东大会决议公告
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-079
            航锦科技股份有限公司
    二○二一年第四次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  （1）召开时间：
  现场会议时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 10 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9：15～15：00
期间的任意时间。
  （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
  （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （4）召集人：公司董事会。
  （5）主持人：董事长蔡卫东先生。
  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 43 人，代表有表决权的股份 157,121,956 股，占公司有表决权股份总数的 23.0177%。
  其中：
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股份 139,712,650 股，占公司有表决权股份总数的 20.4673%。
  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 38 人，代表有表决权的股份 17,409,306 股，占公司有表决权股份总数的 2.5504%。
  （3）参加本次股东大会的中小股东共计 41 人，代表有表决权的股 17,619,756
股，占公司有表决权股份总数的 2.5812%。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
  具体表决结果如下：
    审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
  同意 157,121,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  同意 17,619,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对 300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  上述议案内容详见 2021 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-075）。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
  2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、公司二〇二一年第四次临时股东大会决议；
  2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                  航锦科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年十月十三日

[2021-10-09] (000818)航锦科技:关于高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
  证券代码：000818    证券简称：航锦科技    公告编号：2021-077
            航锦科技股份有限公司
        关于高级管理人员减持股份计划
              时间过半的进展公告
  公司股东鹿志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、减持计划的主要内容
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 19 日披露了《关
于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2021-044），公司高级管理人员鹿志军先生计划自减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的6 个月内（窗口期不减持）通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过22,500 股（占公司总股本比例为 0.0033%），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
    二、减持计划的实施进展
  截至本公告披露之日，本次减持计划时间已过半，持公司 52,600 股（占公司总股本 0.0077%）的鹿志军先生未减持其持有的公司股份。
    三、其他相关说明
  1、截至本公告披露日，公司《关于高级管理人员减持股份计划预披露的公告》（公告编号：2021-044）所涉及的王涤非先生减持股份计划已实施完毕，鹿志军先生未减持其持有的公司股份。公司将持续关注鹿志军先生减持计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次减持事项与此前已披露的减持股份计划及承诺一致。
  2、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
  3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
影响。
  特此公告。
                                        航锦科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月九日

[2021-10-09] (000818)航锦科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-078
            航锦科技股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021 年 9 月 27 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076），现将《2021 年第四次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  2021 年 9 月 26 日召开的公司第八届董事会第 16 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9：15～15：
00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同
一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 30 日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日（2021 年 9 月 30 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
    审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    （二）提案披露情况：
  上述议案已经过公司第八届董事会第 16 次临时会议审议通过。详细内容已
刊登在 2021 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2021-073）、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-075）。
    （三）特别强调事项：
  本次大会审议事项属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
                                                              备注
提案编码          提案名称                                该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
非累积投
 票提案
  1.00    关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议    √
          案
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
  2、登记时间：2021 年 10 月 9、11 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
  3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
  4、会议联系方式：
  联系人：邢丹丹
  电话：027-82200722、0429-2709027
  传真：027-82200882、0429-2709818
  邮箱：zqb@hangjintechnology.com
  5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
  六、备查文件
  2021 年 9 月 26 日公司第八届董事会第 16 次临时会议决议。
  特此通知。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                  二○二一年十月九日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 10 月 12 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～
11：30 和 13：00～15：00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                          法人股东授权委托书
    本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021
 年第四次临时股东大会。兹全权委托              先生（女士）代表本单位
 出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
 1.00  关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工
      商变更登记的议案                          √
 法人代表（委托人）签字：              受托人（姓名）：
 委托单位股东账号：                    受托人身份证号码：
 委托单位持股数：
 委托单位：（填写并加盖公章）
 委托日期：2021 年    月  日
附件 3：
                        自然人股东授权委托书
  兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。
                                            备注      表决结果
 提案              提案名称              该列打
 编码                                      勾的栏  同意  反对 弃权
                                          目可以
                                            投票
非累积投票提案
 1.00  关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理
      工商变更登记的议案                      √
委托人签名：                    受托人签名：
委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
委托人股东账号：                委托人持股数：
委托日期：2021 年    月  日

[2021-09-27] (000818)航锦科技:第八届董事会临时会议决议公告
    航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-073
            航锦科技股份有限公司
          第八届董事会临时会议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 23 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 16 次临时会议通知，会议于 2021 年 9
月 26 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
  会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：为了进一步优化公司的集团管控体系，优化组织架构和治理模式，明晰公司各业务板块的工作权责，公司将现有化工业务板块的资产划转至全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司，进而形成母公司航锦科技作为控股平台，化工、军工、电子三大业务板块并举的经营格局。并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜，独立董事对该事项发表了同意意见。
  本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。
  本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的公告》。（公告编号：2021-074）
    航锦科技股份有限公司                                                        决议公告
    （二）审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：公司于2021年4月12日披露《关于拟变更公司注册地址的公告》，由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 38 楼”。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，由于上述拟变更公司注册地址事项，公司将依此修改公司章程中的相应条款。该事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更相关事宜。
  本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2021-075）
    （三）审议公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
  决议内容：公司董事会定于2021年10月12日（星期二）下午14：30时召开公司2021年第四次临时股东大会。
    三、备查文件
  1、2021 年 9 月 26 日第八届董事会第 16 次临时会议决议；
  2、独立董事意见。
  特此公告。
                              航锦科技股份有限公司董事会
                                二○二一年九月二十七日

[2021-09-27] (000818)航锦科技:关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
证券代码：000818          证券简称：航锦科技      公告编号：2021-075
            航锦科技股份有限公司
      关于变更公司注册地址、修订公司章程
          并办理工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26 日召开第八
届董事会第 16 次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
    一、 变更公司注册地址
  公司于 2021 年 4 月 12 日披露《关于拟变更公司注册地址的公告》，由于公
司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 38 楼”。
    二、 修订《公司章程》的相关情况
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，由于上述拟变更公司注册地址事项，公司将依此修改公司章程中的相应条款，有关条款修订如下：
 序号              修改前条款                          修改后条款
      第一章 总则 第五条 公司住所：辽宁省  第一章 总则 第五条 公司住所：湖北
  1    葫 芦 岛 市 连 山 区 化 工 街 邮 政 编 码  省武汉市江岸区中山大道 1627 号中信
      125001。                            泰富大厦 38 楼 邮政编码 430014。
  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。完成工商变更登记的时间具有不确定性。
  公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，公司将于股东大会审议通过后
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
及时向工商登记机关办理变更注册地址及修订《公司章程》的相关手续。
  特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年九月二十七日

[2021-09-27] (000818)航锦科技:关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的公告
  证券代码：000818    证券简称：航锦科技    公告编号：2021-074
            航锦科技股份有限公司
 关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于 2021 年 9
月 26 日召开的第八届董事会第 16 次临时会议审议通过了《关于向全资子公司划
转化工业务相关资产与负债的议案》，同意公司将截至基准日 2021 年 8 月 31 日
止与化工业务相关的资产及负债按账面净值预计 104,833.68 万元划转至全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“锦西氯碱化工”），并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜，独立董事对该事项发表了同意意见。
  本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。
    一、 划转双方的基本情况
    （一）资产划出方基本情况
  公司名称：航锦科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91211400123728536M
  公司类型：其他股份有限公司（上市）
  公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号
  法定代表人：蔡卫东
  注册资本：68,261.4 万元人民币
  成立日期：1997 年 09 月 16 日
  营业期限：1997 年 09 月 16 日 至 无固定期限
  经营范围：氢氧化钠、氯[液化的]、氢[压缩的]、盐酸、乙炔（溶于介质的）、氮[压缩的]、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧丙烷、次氯酸钠溶液[含有效氯 5%]、硫酸（稀）、氧[压缩的]、氯苯、1,4-二氯苯生产；丙二醇、聚醚、聚氯乙烯、硫酸钠、氢氧化钠（食品添加剂）、盐酸（食品添加剂）、聚醚消泡剂（食品添
加剂）生产；化工石油工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包叁级、爆破与拆除工程专业承包叁级（暂定）；压力容器制造Ｄ１、Ｄ２级；压力管道安装 GB2（2）、GC2 级；化工防腐蚀施工（按化工防腐蚀施工资格证书中施工范围经营）；在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）；不干胶印刷、其他印刷品印刷；机械加工、安装；铸钢铸铁生产；吊装；普通设备清洗及污水处理业务、技术开发与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；发电（自发自用）、工业蒸汽、交直流电；电动机变压器等电器设备维修；道路普通货物运输；锅炉检修；厂内铁路专线运输；普通仓装容器制造；普通材料仓储；电器仪表维修、吊装；劳务（限本厂内）；自有资产出租（含房屋、设备等）；消泡剂（聚醚型）国内水路运输船舶代理、货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    （二）资产划入方基本情况
  公司名称：航锦锦西氯碱化工有限公司
  统一社会信用代码：91211402MA10EW2L7Q
  公司类型：有限责任公司（法人独资）
  公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼
  法定代表人：蔡卫东
  注册资本：5,000 万元人民币
  成立日期：2020 年 06 月 15 日
  营业期限：2020 年 06 月 15 日 至 无固定期限
  经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  锦西氯碱化工不是失信被执行人。锦西氯碱化工尚未开展经营活动。
    （三）划出方与划入方关系说明
  划入方锦西氯碱化工系划出方航锦科技的全资子公司。
    二、 资产划转情况
    （一）划转资产、负债的情况
  1、公司拟将与化工业务相关的资产和负债以 2021 年 8 月 31 日为基准日按
账面净值预计 104,833.68 万元划转给锦西氯碱化工。划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动，也包括在划转标的范围之内。最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。
  2、截至 2021 年 8 月 31 日，公司拟划转至锦西氯碱化工的资产、负债（未
经审计）情况如下，最终划转的金额以划转实施结果为准：
  序号                  科 目                    账面净值（单位：万元）
    1                  资产合计                        239,897.99
    2                  负债合计                        135,064.31
    3                  净资产                          104,833.68
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司部分房屋建筑物和土地使用权用于公司向银行
借款提供财产抵押，抵押物账面价值合计 26,312.88 万元，内容详见公司 2021年半年度报告。
  3、公司拟向锦西氯碱化工划转的长期股权投资有关情况
  上述拟划转资产中包括的长期股权投资截至2021年8月31日止的账面净值为 9,963.32 万元，包括公司持有的全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“锦化进出口”）、葫芦岛航锦物流有限公司（以下简称“航锦物流”）、锦州航锦储运有限公司（以下简称“航锦储运”）、控股子公司葫芦岛航锦钛业有限公司（以下简称“航锦钛业”）51.05%的股权及参股公司辽宁锦化铭源环保科技有限公司（以下简称“锦化铭源环保”）33%的股权；因锦化进出口直接持有锦州锦晖石油化工储运有限公司（以下简称“锦晖石化储运”）61.08%的股权，锦化进出口 100%股权划转时锦晖石化储运 61.08%的股权将一同划转；上述公司均不是失信被执行人。子公司及参控股公司情况如下：
  （1）葫芦岛锦化进出口有限公司
      公司名称        葫芦岛锦化进出口有限公司
  统一社会信用代码    91211400736742613W
      成立日期        2002 年 4 月 16 日
      住  所        辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼
      法定代表人      金荣范
      注册资本        4996.4298 万元人民币
      经营范围        国内贸易代理，技术服务；化工产品销售；电子元器件与设备
                    销售
    持股情况        锦化进出口系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
长期股权投资账面值  公司于 2021 年 8 月 31 日对锦化进出口长期股权投资的账面余
                    额为 5057.67 万元
 （2）锦州锦晖石油化工储运有限公司
    公司名称        锦州锦晖石油化工储运有限公司
 统一社会信用代码    91210700604330430Y
    成立日期        1996 年 3 月 6 日
    住  所        辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街 1 号
  法定代表人      薛春来
    注册资本        8000 万元人民币
    经营范围        石油制品、化工产品中转、储运，双台面轨道衡的有偿服务，
                    汽油、柴油仓储
    持股情况        锦晖石化储运系锦化进出口控股孙公司，锦化进出口持有其
                    61.08%股权
长期股权投资账面值  公司于 2021 年 8 月 31 日对锦晖石化储运长期股权投资的账面
                    余额为 0 万元
 （3）葫芦岛航锦物流有限公司
    公司名称        葫芦岛航锦物流有限公司
 统一社会信用代码    912114007471007040
    成立日期        2003 年 1 月 27 日
    住  所        葫芦岛市连山区化工街
  法定代表人      金荣范
    注册资本        500 万元人民币
    经营范围        国内货物运输、打包、装卸、搬运、仓储；运输设备租赁服务
    持股情况        航锦物流系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
长期股权投资账面值  公司于 2021 年 8 月 31 日对航锦物流长期股权投资的账面余额
                    为 1057.50 万元
 （4）锦州航锦储运有限公司
    公司名称        锦州航锦储运有限公司
 统一社会信用代码    91210700MA0TUFNX44
    成立日期        2017 年 2 月 23 日
    住  所        辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街东侧
  法定代表人      薛春来
    注册资本        1000 万元人民币
      经营范围        化工产品（危险品除外）销售；信息咨询服务；在港区内提供
                      仓储服务（乙烯）
      持股情况        航锦储运系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
  长期股权投资账面值  公司于 2021 年 8 月 31 日对航锦储运长期股权投资的账面余额
                      为 1001.70 万元
  （5）葫芦岛航锦钛业有限公司
      公司名称        葫芦岛航锦钛业有限公司
  统一社会信用代码    91211402791555394R
      成立日期        2006 年 7 月 27 日
      住  所        葫芦岛市连山区化工街 1 号
      法定代表人      常秀英
      注册资本        7600 万元人民币
      经营范围        四氯化钛、盐酸生产
      持股情况        航锦钛业系公司控股子公司，公司持有其 51.05%股权
  长期股权投资账面值  公司于 2021 年 8 月 31 日对航锦钛业长期股权投资的账面余额
                      为 2566.20 万元
  （6）辽宁锦化铭源环保科技有限公司
      公司名称        辽宁锦化铭源环保科技有限公司
  统一社会信用代码    91211403MA10XAA779
      成立日期        2021 年 3 月 8 日
      住  所        辽宁省葫芦岛市龙港区双树乡双树村赵海宁、武婉荣的房
      法定代表人      金万新
      注册资本        1000 万元人民币
      经营范围  

[2021-09-27] (000818)航锦科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-076
            航锦科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  2021 年 9 月 26 日召开的公司第八届董事会第 16 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9：15～15：
00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 30 日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日（2021 年 9 月 30 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案：
    审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    （二）提案披露情况：
  上述议案已经过公司第八届董事会第 16 次临时会议审议通过。详细内容已
刊登在 2021 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2021-073）、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-075）。
    （三）特别强调事项：
  本次大会审议事项属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
                                                              备注
提案编码          提案名称                                该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
非累积投
 票提案
  1.00    关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议    √
          案
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
  2、登记时间：2021 年 10 月 9、11 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
  3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
  4、会议联系方式：
  联系人：邢丹丹
  电话：027-82200722、0429-2709027
  传真：027-82200882、0429-2709818
  邮箱：zqb@hangjintechnology.com
  5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
  六、备查文件
  2021 年 9 月 26 日公司第八届董事会第 16 次临时会议决议。
  特此通知。
                                航锦科技股份有限公司董事会
                                二○二一年九月二十七日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 10 月 12 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～
11：30 和 13：00～15：00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 10 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                          法人股东授权委托书
    本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2021
 年第四次临时股东大会。兹全权委托              先生（女士）代表本单位
 出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
                                              备注      表决结果
提案                提案名称                该列打
编码                                        勾的栏  同意  反对 弃权
                                            目可以
                                              投票
非累积投票提案
 1.00  关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工
      商变更登记的议案                          √
 法人代表（委托人）签字：              受托人（姓名）：
 委托单位股东账号：                    受托人身份证号码：
 委托单位持股数：
 委托单位：（填写并加盖公章）
 委托日期：2021 年    月  日
附件 3：
                        自然人股东授权委托书
  兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。
                                            备注      表决结果
 提案              提案名称              该列打
 编码                                      勾的栏  同意  反对 弃权
                                          目可以
                                            投票
非累积投票提案
 1.00  关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理
      工商变更登记的议案                      √
委托人签名：                    受托人签名：
委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
委托人股东账号：                委托人持股数：
委托日期：2021 年    月  日

[2021-09-23] (000818)航锦科技:二O二一年前三季度业绩预告
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
  证券代码：000818      证券简称：航锦科技      公告编号：2021-071
            航锦科技股份有限公司
          二○二一年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项目                2021 年 1-9 月                  上年同期
归属于上市公司    盈利：59,000万元—69,000万元
                                                  盈利：18,103 万元
股东的净利润    比上年同期增长：225.91%—281.15%
基本每股收益          盈利：约0.86—1.01元        盈利：0.26 元
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项目                2021 年 7-9 月                  上年同期
归属于上市公司  盈利：18,257万元—28,257万元
                                                盈利：9,462 万元
股东的净利润    比上年同期增长：92.95%—198.64%
基本每股收益        盈利：约0.27—0.41元      盈利：0.14 元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司业绩变动原因：（一）本期公司环氧丙烷与聚醚产品价格较之于去年同期价格仍处于高位，产品盈利能力保持稳定；（二）受益于下游国防产业进入景气周期，公司特种芯片业务持续增长。新一代装备电子化、信息化水平对核心器件、核心芯片的进口替代的要求，持续提升科研院所单位客户对公司国产化特种IC产品的
  航锦科技股份有限公司                                                            公告
依赖度。
    四、风险提示
    上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师预审计。本公司2021年第三季度具体财务数据将在2021年第三季度报告中详细披露。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      航锦科技股份有限公司董事会
                                        二○二一年九月二十三日

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