000818航锦科技最新消息公告-000818最新公司消息
≈≈航锦科技000818≈≈(更新:22.02.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润70000万元至90000万元,增长幅度为196.36%至28
1.03% (公告日期：2022-01-12)
3)02月10日(000818)航锦科技:二O二二年第一次临时股东大会决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本68261万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:20
21-09-15;除权除息日:2021-09-16;红利发放日:2021-09-16;
2)2020年末期以总股本68261万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:202
1-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
机构调研:1)2021年08月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:63579.70万 同比增:251.21% 营业收入:34.70亿 同比增:40.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100│ 0.3400│ 0.2600
每股净资产 │ 4.8980│ 4.6828│ 4.5264│ 4.2152│ 4.1009
每股资本公积金 │ 1.2767│ 1.2767│ 1.2767│ 1.2632│ 1.3256
每股未分配利润 │ 2.4355│ 2.2205│ 2.0639│ 1.7346│ 1.6781
加权净资产收益率│ 20.1500│ 13.2900│ 7.1100│ 8.4900│ 6.5700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9362│ 0.5999│ 0.3124│ 0.3478│ 0.2666
每股净资产 │ 4.9229│ 4.7066│ 4.5494│ 4.2366│ 4.1657
每股资本公积金 │ 1.2832│ 1.2832│ 1.2832│ 1.2832│ 1.3465
每股未分配利润 │ 2.4479│ 2.2318│ 2.0744│ 1.7620│ 1.7046
摊薄净资产收益率│ 19.0163│ 12.7461│ 6.8664│ 8.2089│ 6.3987
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A 股简称:航锦科技 代码:000818 │总股本(万):67915.6 │法人:蔡卫东
上市日期:1997-10-17 发行价:6.31│A 股 (万):67686.39 │总经理:丁贵宝
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):229.21│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0429-2709027 董秘:王东川 │主营范围:烧碱、氯、环氧丙烷及聚醚等基础
│化工原料的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.9300│ 0.6000│ 0.3100
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2020年 │ 0.3400│ 0.2600│ 0.1300│ 0.1400
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2019年 │ 0.4400│ 0.3500│ 0.2300│ 0.1600
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2018年 │ 0.7300│ 0.4800│ 0.3500│ 0.1900
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2017年 │ 0.3700│ 0.1727│ 0.0883│ 0.0883
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[2022-02-10](000818)航锦科技:二O二二年第一次临时股东大会决议公告
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-008
航锦科技股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 532 人，代表有表决权的股份 147,243,166 股，占公司有表决权股份总数的 21.6803%。
其中：
航锦科技股份有限公司 决议公告
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的股份 135,284,550 股，占公司有表决权股份总数的 19.9195%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 529 人，代表有表决权的股份 11,958,616 股，占公司有表决权股份总数的 1.7608%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 530 人，代表有表决权的股份12,160,966 股，占公司有表决权股份总数的 1.7906%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
审议通过了《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》。为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2022 年可以向银行申请总额度 80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
同意 147,078,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％；反对
164,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 11,996,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6448％；反对 164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3552％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公告编号 2022-004）。
三、律师出具的法律意见
航锦科技股份有限公司 决议公告
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年二月十日
[2022-02-08](000818)航锦科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-007
航锦科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2022 年 1 月 25 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），现将《2022 年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2022 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第 20 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同
一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2022 年 1 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年综合授信额度计划的议案 √
（二）提案披露情况：
上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公告编号 2022-004）。
（三）特别强调事项：
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2022 年 2 月 7、8 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
4、会议联系方式：
联系人：邢丹丹
电话：027-82200722、0429-2709027
传真：027-82200882、0429-2709818
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2022 年 1 月 24 日公司第八届董事会第 20 次临时会议决议
特此通知。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年二月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：
30 和 13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
法人股东授权委托书
本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位
出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年综合授信额度计划的议案 √
法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：
委托单位股东账号： 受托人身份证号码：
委托单位持股数：
委托单位：（填写并加盖公章）
委托日期：2022 年 月 日
附件 3：
自然人股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用 非累积投票制）。
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年综合授信额度计划的议案 √
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-25](000818)航锦科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-006
航锦科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2022 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第 20 次临时会议，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2022 年 1 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
二、会议审议事项
（一）会议提案：
提案编码 提案名称
1.00 关于 2022 年综合授信额度计划的议案
（二）提案披露情况：
上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见
刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公告编号 2022-004）。
（三）特别强调事项：
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于 2022 年综合授信额度计划的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2022 年 2 月 7、8 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：辽宁省葫芦岛市公司证券法务部分部（办公大楼 4 层 8412 室）。
4、会议联系方式：
联系人：邢丹丹
电话：027-82200722、0429-2709027
传真：027-82200882、0429-2709818
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
2022 年 1 月 24 日公司第八届董事会第 20 次临时会议决议
特此通知。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：
30 和 13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 9 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
法人股东授权委托书
本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位
出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积 投票制）。
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022年综合授信额度计划的议案 √
法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：
委托单位股东账号： 受托人身份证号码：
委托单位持股数：
委托单位：（填写并加盖公章）
委托日期：2022 年 月 日
附件 3：
自然人股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用 非累积投票制）。
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于 2022年综合授信额度计划的议案 √
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：2022 年 月 日
[2022-01-25](000818)航锦科技:关于2022年综合授信额度计划的公告
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-004
航锦科技股份有限公司
关于 2022 年综合授信额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第20次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。
为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2022年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
上述授信期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25](000818)航锦科技:第八届监事会临时会议决议公告
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-003
航锦科技股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 21 日以
传真和书面方式发出第八届监事会第 11 次临时会议通知，会议于 2022 年 1 月
24 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：监事会认为《2021 年度经营业绩奖励方案》的制定符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，同意奖励方案。
三、备查文件
2022 年 1 月 24 日第八届监事会第 11 次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司监事会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-25](000818)航锦科技:第八届董事会临时会议决议公告
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-002
航锦科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2022 年 1
月 24 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会同意《2021年度公司经营业绩奖励方案》，并授权公司经营管理层负责经营业绩奖励方案的具体实施和执行。
航锦科技股份有限公司 决议公告
（三）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于2022年2月9日（星期三）下午14：30时召开公司2022年第一次临时股东大会。
（四）审议《关于 2022 年度加强制度建设与基础管理的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战，公司将以湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展，公司将在2022年度持续全面推进制度建设和强化基础管理相关工作。
三、备查文件
1、2022 年 1 月 24 日第八届董事会第 20 次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-12](000818)航锦科技:二O二一年度业绩预告
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-001
航锦科技股份有限公司
二○二一年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√预计净利润为正值 √同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：70,000 万元–90,000 万元
股东的净利润 盈利：23,620 万元
比上年同期增长：196.36% - 281.03%
扣除非经常性损 盈利：70,000 万元–90,000 万元
益后的净利润 盈利：24,479 万元
比上年同期增长：185.96% - 267.66%
基本每股收益 盈利：1.03 元/股–1.33 元/股 盈利：0.34 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动原因：（一）型号采购景气叠加国产替代需求带动特种集成电路订单实现稳步增长，公司特种芯片业务较去年同期增长明显；（二）公司化工板块业务处于行业产业链景气周期，现金流充沛，为公司持续贡献业绩。
四、风险提示
上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师预审计。本公司2021年度具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
航锦科技股份有限公司 公告
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十二日
[2022-01-11]航锦科技(000818):航锦科技2021年度净利润预增196%-281%
▇上海证券报
航锦科技披露业绩预告。公司预计2021年盈利70,000万元-90,000万元，比上年同期增长196.36%-281.03%。报告期，型号采购景气叠加国产替代需求带动特种集成电路订单实现稳步增长，公司特种芯片业务较去年同期增长明显;公司化工板块业务处于行业产业链景气周期，现金流充沛，为公司持续贡献业绩。
[2021-12-17](000818)航锦科技:关于会计估计变更的公告
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-094
航锦科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开第
八届董事会第19次临时会议和第八届监事会第10次临时会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，公司本次会计估计变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将详细内容公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）会计估计变更的原因
因合并报表范围内关联方的应收款项发生坏账损失的可能性较小，故公司认为将合并范围内关联方之间的应收款项由原“账龄分析”组合变更为“应收合并范围内关联方的款项”组合，并由原账龄分析法计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备，能够更加客观反映个别报表的财务状况和经营成果。
（二）变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
（三）本次变更前采用的会计估计
将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分至账龄分析组合，并按账龄分析方法计提预计信用损失。
（四）本次变更后采用的会计估计
将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独划分为“应收合并范围内关联方的款项”组合，对其预期信用损失单独测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。
二、会计估计变更对公司的影响
航锦科技股份有限公司 公告
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
2、根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计估计变更的说明
经审议，公司董事会认为：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
六、 备查文件
1.公司第八届董事会第 19 次临时会议决议；
2.独立董事意见；
3.公司第八届监事会第 10 次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
[2021-12-17](000818)航锦科技:第八届监事会临时会议决议公告
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-093
航锦科技股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 13 日
以传真和书面方式发出第八届监事会第 10 次临时会议通知，会议于 2021 年 12
月 16 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于会计估计变更的议案》
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
三、备查文件
2021 年 12 月 16 日第八届监事会第 10 次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司监事会
二○二一年十二月十七日
★★机构调研
调研时间:2021年08月22日
调研公司:太平洋保险,方正证券,招商基金,信诚基金,华西证券,中航证券,中航证券,中航证券,中航证券,中航证券,中航证券,菁英时代基金,上海证券报,上海证券报,上海证券报,上海证券报,上海证券报,上海证券报,先锋基金,东方阿尔法基金,保利国际汇鑫投资
接待人:董秘:王东川,证券事务代表:邢丹丹
调研内容:一、问：关于公司模拟芯片业务，麻烦王总介绍一下业务情况？
答：模拟芯片在军工领域需求较大，选择模拟芯片这个方向也是因为国产替代的大势所趋，通过研发团队的几年的磨合和研发积累以及公司持续不断的横向研发投入，公司在模拟芯片领域积累了成体系的产品库。在此基础上，得益于原有核心芯片产品积累的客户优势，长沙韶光通过竞标的方式，获得了几十项国家级纵向科研项目，进一步夯实了军用模拟芯片方向发展的基础，明确了公司未来重点发展方向。
二、问：麻烦介绍一下长沙韶光自2019年的下游客户结构变化？
答：前期以数字芯片产品为主，下游客户和列装型号相对集中。近几年各院所客户对模拟芯片国产化替代的需求快速增长，对应业务量快速增长，已占到相当规模。模拟芯片产品下游客户领域分布较广，横跨航天、航空、船舶等领域，客户数量较多。纵向科研项目对应几十个科研院所单位。
三、问：公司芯片代工问题会不会受到晶圆厂的限制？
答：公司芯片代工不会受到晶圆厂的限制，因为公司的晶圆代工厂主要集中于国内，譬如华润上华、华虹等，今年以来公司晶圆代工并没有受到影响。
四、问：报告期内，公司研发投入有比较大的增幅，请问主要集中于哪个板块？
答：公司的研发投入主要集中在军工以及电子业务板块。军工研发投入包括公司自身的横向和外部科研项目的纵向投入。电子业务包括前期芯片设计IP采购和流片开支。
五、问：化工板块是周期性行业，麻烦王总对于化工板块明年与后年的增长情况做一个介绍？
答：公司今年化工板块的业务增长主要是因为环氧丙烷与聚醚的价格同比较大上涨，自8月起公司主要产品烧碱价格开始回升，预计可以持续到明年。虽然处于传统化工行业，公司始终精耕细作寻找新的增长点，氢能利用项目就是公司在新能源领域的重要布局，近期投产，从9月开始为公司贡献业绩。公司双轮驱动战略会兼顾传统+科技，在化工板块同样坚持可持续的发展策略。
六、问：关于消费电子量产，公司目前是什么情况？
答：公司的战略有所调整，把三级公司武汉导航院、泓林微、威科射频提升为二级公司，形成公司的电子板块，是公司在民用电子领域布局的重要组成部分。整体电子业务板块均涉及消费电子业务，研发中的芯片类产品通过流片迭代，部分已经送样客户测试试用。
七、问：关于注册地搬迁，目前是什么状态？
答：前期公司已经变更了总部办公地址至武汉。作为收入利税规模型的企业，迁址的工作涉及到公司内部的经营管理调整协调工作，正在按计划稳步推进中。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-09 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.04 成交量:3394.29万股 成交金额:113087.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5339.15 ｜3181.98 ｜
｜中国中金财富证券有限公司沈阳三好街证券｜2014.33 ｜18.54 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券｜1230.20 ｜1221.62 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜1198.68 ｜692.63 ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜1151.74 ｜64.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司深圳分公司 ｜14.42 ｜7511.12 ｜
｜深股通专用 ｜5339.15 ｜3181.98 ｜
｜华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券｜705.90 ｜2849.36 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京总部证券营业部｜34.83 ｜2530.57 ｜
｜湘财证券股份有限公司北京顺义站前街证券｜-- ｜2120.31 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-21｜9.25 ｜48.00 ｜444.00 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司常州环府｜限公司南京洪武｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜北路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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