≈≈德展健康000813≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000813)德展健康:关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
  证券代码：000813      证券简称：德展健康      公告编号：2022-003
              德展大健康股份有限公司
    关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份 2,000,000
股，为公司以集中竞价交易方式在二级市场回购的股份，占注销前公司总股本的 0.09%。
    2、公司于 2022 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“结算公司”）办理完成部分回购股份注销手续。
    3、本次注销完成后，公司总股本由 2,234,788,132 股变更为 2,232,788,132
股。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日及 2021
年 12 月 13 日分别召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议和2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意注销公司 2,000,000 股回购股份（库存股），本次注销部分回购股份
手续已于 2022 年 2 月 14 日办结。现就有关事项公告如下：
    一、回购股份实施及授予情况
  1、公司于 2018 年 6 月 20 日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关
于回购公司股份的预案》,并于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东
大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为人民币 2 亿元，回购价格不超过 12 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购股份将用作
股权激励计划。公司于 2018 年 7 月 13 日披露了《关于回购股份的回购报告书》，
具体内容详见在指定媒体披露的相关公告。
  2、2019 年 1 月 7 日，公司在指定媒体披露了《关于回购公司股份实施完成
的公告》（公告编号 2019-002）。公司股份回购期限已届满且本次公司回购股份金额已达到最高限额，公司回购部分社会公众股份方案已实施完成。公司以集中竞价方式累计回购股份数量 23,612,228 股，占公司股份回购实施前总股本的比例
为 1.0534%，最高成交价为 9.75 元/股，最低成交价为 7.45 元/股，累计支付总金
额为 199,999,764.80 元（含交易费用）。
  3、2020 年 8 月 4 日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第
二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。拟向激励对象授予合计不超过 2,361.2228 万股公司限制性股票，
授予的激励对象总人数为 16 人。2020 年 8 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股
东大会审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
  4、2020 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第
二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日：
2020 年 9 月 1 日，授予价格：1.85 元/股，授予数量：23,612,228 股，授予人数：
16 人。2020 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第
二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司 2020 年第一期股权激励计划的激励对象人数由 16 人调整为
15 人；授予的限制性股票数量由 23,612,228 股调整为 21,612,228 股。除上述调
整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司 2020 年第三次临时股东大会审议
通过的股权激励相关议案不存在差异。2020 年 11 月 9 日完成了公司第一期股权
激励计划限制性股票的授予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为
2020 年 11 月 6 日，限制性股票登记数量为 21,612,228 股。授予登记完成后，
公司剩余库存股 2,000,000 股。
  5、2021 年 11 月 24 日、2021 年 12 月 13 日公司召开第八届董事会第三次会
议、第八届监事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
 于注销公司部分回购股份的议案》，同意注销公司 2,000,000 股回购股份（库存
 股）。并于 2021 年 12 月 14 日披露了《关于注销部分股票减少注册资本暨通知
 债权人的公告》。
    二、回购股份的注销情况
    公司本次注销已回购社会公众股数量为 2,000,000 股，占注销前公司总股本
 的0.09%。注销实施完成后，公司股份总数由2,234,788,132股变更为2,232,788,132 股。
    经结算公司确认，本次部分回购股份的注销日期为 2022 年 2 月 14 日。注销
 数量、完成日期、注销期限符合《公司法》等相关法律法规的要求。
    三、股本变动情况
    本次部分回购股份注销完成后，公司股份总数变更为 2,232,788,132 股。
                                              本次回购注销
                          本次变动前                              本次变动后
                                              数量（股）
    股份性质
                      股份数量    比例                      股份数量    比例
                                            增加    减少
                        （股）      （%）                      （股）    （%）
一、限售条件流通股    15,256,060    0.68%                    15,256,060    0.68%
  高管锁定股          337,500    0.02%                      337,500    0.02%
  股权激励限售股      14,918,560    0.67%                    14,918,560    0.67%
二、无限售条件流通股  2,219,532,072  99.32%        2,000,000  2,217,532,072  99.32%
三、总股本          2,234,788,132  100.00%        2,000,000  2,232,788,132  100.00%
    四、其他事项
    本次部分回购股份注销符合《公司法》等相关法律法规的要求，不会对公司 的日常经营、债务履行能力以及未来发展产生影响。后续，公司将依法办理公司 股份总数变动（注册资本变动）工商变更登记手续。
    特此公告。
                                        德展大健康股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 16 日

[2022-01-29] (000813)德展健康:2021年度业绩预告
证券代码：000813        证券简称：德展健康        公告编号：2022-002
              德展大健康股份有限公司
                2021 年度业绩预告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况：
    预计净利润为正值且同向下降
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：5,250 万元–7,000 万元
                                                盈利：28,454.44 万元
股东的净利润    比上年同期下降：81.55% - 75.40%
扣除非经常性损  盈利：3,550 万元-5,300 万元
                                                盈利：19,691.65 万元
益后的净利润    比上年同期下降：81.97% - 73.09%
                盈利：0.0234 元/股–0.0313 元/
基本每股收益                                    盈利：0.1282 元/股
                股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  报告期公司各项生产经营业务正常开展，公司归母净利润下降的原因是由于受国家带量采购政策影响，公司报告期销售收入有所下降，导致净利润相应下降。截止报告期末，公司的信托产品到期未全部收回，公司按照相关会计准则的规定，将其纳入应收款项核算，并按照预期信用损失率进行了坏账的计提。本次计提信
用损失金额与最终经审计的信用损失金额可能存在差异，最终结果以年报审计结果为准。
    四、风险提示
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度具体财务数据以正式披露的 2021 年度报告为准。
  2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-21] (000813)德展健康:关于2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
  证券代码：000813      证券简称：德展健康      公告编号：2022-001
              德展大健康股份有限公司
  关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票
                回购注销完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次回购注销 2020 年第一期股权激励计划授予的限制性股票 6,693,668
股，占回购注销前公司总股本 2,241,481,800 股的比例为 0.30%，回购价格为 1.64元/股，共涉及激励对象 15 人。
    2、公司于 2022年 1月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“结算公司”）办理完成限制性股票的回购注销手续。
    3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,241,481,800股变更为 2,234,788,132
股。
    4、本次回购股权激励限售股验资报告金额（不含税费）10,977,615.52 元，
税费为 6,693.67 元，共计支付金额 10,984,309.19 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销事项出具了验资报告（大信验字[2022]第 1-00006 号）。
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日及 2021
年 12 月 13 日分别召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。鉴于公司 2020 年第一期股权激励计划（以下简称“股权激励计划”）中 1 名激励对象已离职且公司 2020 年经营业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就。公司根据《第一期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司决定对股权激励计划中 1 名离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票
300,000 股和 14 名激励对象第一个解除限售期所对应的已授予但未解除限售的限制性股票 6,393,668 股进行回购注销，合计回购注销 6,693,668 股股份，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.30%。本次回购注销手续已于 2022 年 1月 20 日办结。现就有关事项公告如下：
    一、股权激励计划简述及实施情况
    1、2020 年 8 月 4 日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第
二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。拟向激励对象授予合计不超过 2,361.2228 万股公司限制性股票，授予的激励对象总人数为 16 人。
    2、2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对《第一期股权激励计划（草
案）》授予激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司内网OA 系统以及公司内部公示栏公示。在公示期限内，公司未接到任何人对公司本
次拟激励对象提出异议。2020 年 8 月 15 日，公司披露了《监事会关于第一期股
权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》。
    3、2020 年 8 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公
司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2020 年 8 月 21 日，公
司披露了《德展大健康股份有限公司关于第一期股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2020 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第
二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日：
2020 年 9 月 1 日，授予价格：1.85 元/股，授予数量：23,612,228 股，授予人数：
16 人。公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    5、2020 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会
第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司 2020 年第一期股权激励计划的激励对象人数由 16 人调整
调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
    6、公司于 2020 年 11 月 9 日完成了公司第一期股权激励计划限制性股票的
授予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 11 月 6 日，限制
性股票登记数量为 21,612,228 股。
    7、2021 年 11 月 24 日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会
第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。由于 1 名激励对象离职已不符合激励条件以及公司2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司拟回购注销 1 名已离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票 300,000 股以及 14 名激励对象第一个解除限售期所对应的已授予但未解除限售的限制性股票 6,393,668 股。
    8、2021 年 12 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关
于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<
公司章程>》的议案》等议案。并于 2021 年 12 月 14 日披露了《关于注销部分股
票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
  （一）回购注销部分限制性股票的原因与数量
  1、因公司激励对象离职的回购注销
    根据公司《第一期股权激励计划（草案）》“第八章 公司和激励对象发生
异动的处理”的规定“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”激励对象白金平因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的 300,000 股限制性股票进行回购注销。
  2、因公司业绩考核目标未达标的回购注销
    根据公司《第一期激励计划（草案）》“第五章 股权激励计划具体内容”
的规定“本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。2020 年度业绩考核目标如下表所示：
    公司股权激励计划业绩考核要求、解除限售安排：
  解除限售安排                      解除限售时间                  解除限售
                                                                      比例
 第一个解除限售期  自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授    30%
                    予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
    解除限售期                            业绩考核目标
 第一个解除限售期  以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020 年实现的净利润
                  较 2019 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20%
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2021]
第 1-10379 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润为 28,454.44 万
元，较 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 33,692.10 万元下降 15.55%。
    根据股权激励计划业绩考核要求，公司未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。公司对现有 14 名激励对象（除前述离职人员）已授予但未解除限售的 30%的股权激励股份即 6,393,668 股份将进行回购注销。
    综上，本次合计共回购注销限制性股票 6,693,668 股，占公司本次回购注销
限制性股票前总股本的 0.30%。
  （二）回购价格
    鉴于公司 2020 年度公司利润分配方案已于 2021 年 6月 1 日实施完毕。2020
年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 2,241,481,800 股，扣除已回购库存股份 2,000,000 股后，以享有利润分配权的股份 2,239,481,800 股为基数，向全
体股东按每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），共计派发现金 470,291,178.00
元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
    本次权益分派实施后，根据公司股权激励计划及相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。”，具体调整如下：
    P＝P0-V=1.85-0.21=1.64 元/股
    其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予
价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须不低于 1 元。
    根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为 1.64 元/股。
    （三）回购资金总额及来源
    公司用于本次限制性股票回购金额为人民币 10,977,615.52 元，含税费共计
 10,984,309.19 元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
    三、本次回购注销后股本结构变动情况
    本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 2,234,788,132 股。
                                            本次回购注销
                          本次变动前                            本次变动后
                                            数量（股）
    股份性质
                      股份数量    比例                                  比例
                                          增加  减少  股份数量（股）
                      （股）    （%）                                  （%）
一、限售条件流通股    21,612,228    0.96%        6,693,668  14,918,560    0.67%
  股权激励限售股    21,612,228    0.96%        6,693,668  14,918,560    0.67%
二、无限售条件流通股 2,219,869,572  99.04%                  2,219,869,572  99.33%
三、总股本

[2022-01-01] (000813)德展健康:关于《股份转让协议之补偿协议》履行情况的进展公告
证券代码：000813          证券简称：德展健康          公告编号：2021-080
              德展大健康股份有限公司
 关于《股份转让协议之补偿协议》履行情况的进展公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 11 月 24 日德展大健康股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公
司”）与美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）、新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）等各方签署了《股份转让协议之补偿协议》（以
下简称“补偿协议”）及《差额补足协议》。截止 2021 年 12 月 31 日，美林控股
《补偿协议》约定的补偿款项，因约定的有限合伙企业份额全部退出资金分配等手续尚在办理过程中，补偿义务需延期履行。为妥善解决公司购买的“渤海信托 现金宝现金管理型集合资金信托计划” (以下简称“现金宝产品”) 的后续资金回笼，督促美林控股履行补偿义务，经公司与美林控股及相关各方沟通协商，由美林房地产开发集团有限公司（以下简称“美林地产”）提供补充保障措施。经各方协商并同意由美林控股、凯迪投资、张湧以及美林地产与公司签署了《债权债务确认协议》。约定由美林地产将其持有湖南云峰湖投资开发有限公司（以下简称“云峰湖公司”）26.5%的股权和美林地产对云峰湖公司享有借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权抵押给上市公司，为美林控股补偿义务提供增信担保措施。截至本公告日，公司已经办理完成了云峰湖公司 26.5%股权的质押和美林地产以其对云峰湖公司享有的本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权的质押。
  一、基本情况
  公司于 2020 年购买了由渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）发行的现金宝产品，金额为 42,000 万元。截至本公告日，公司已累计收回信托
本金 22,858.77 万元和投资收益 2,630.12 万元，尚余信托本金 19,141.23 万元
未收回。根据 2021 年 5 月 13 日美林控股、凯迪投资等相关方签署的《股份转让
协议》第 7.1.10 款的约定，信托逾期后由美林控股承担渤海信托相关补偿义务。
据此 2021 年 11 月 24 日公司与美林控股、凯迪投资等各方签署了《股份转让协
议之补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。根据《补偿协议》约定，美林控股需
在 2021 年 12 月 31 日前向上市公司支付补偿款项。具体内容详见公司于 2021
年 11 月 26 日在指定媒体披露的《关于渤海信托的进展公告》（公告编号：2021-074）。
    二、补偿协议履行进展情况
  （一）为妥善解决公司购买的现金宝产品的后续资金回笼，督促美林控股履行补偿义务，经公司与美林控股及相关各方沟通协商，由美林地产提供补充保障措施。经各方协商并同意由美林控股、凯迪投资、张湧以及美林地产与公司签署了《债权债务确认协议》。约定由美林地产将其持有云峰湖公司 26.5%的股权和美林地产对云峰湖公司享有借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权抵押给上市公司，为美林控股补偿义务提供增信担保措施。
  本次签署的《债权债务确认协议》主要条款如下：
  第一条 标的债权
  1.1 本协议项下各方确认，自各方签署的《补偿协议》生效之日起，上市公司有权不经任何前置程序要求美林控股向上市公司支付现金宝产品剩余本金人民币 191,412,286.89 元信托利益的应付未付债务，即上市公司成为美林控股的债权人，对美林控股享有本金人民币 191,412,286.89 元和相应利息的合法有效债权（“标的债权”）。利息计算公式为：利息=191,412,286.89 元×6.1%×2021年 9 月 29 日（含）至实际支付日（不含）期间内的实际天数／365。
  1.2 张湧自愿对美林控股在本协议项下的全部付款义务（包括但不限于任何付款义务、补偿责任等）向上市公司承担连带责任保证担保，保证期限自本协议约定美林控股承担的责任或义务履行期限届满后三年。
  第二条 标的债权的实现
  2.1 美林控股在此不可撤销地承诺并确认：其应于 2022 年 3 月 31 日前向上
市公司偿付标的债权。
  2.2 如果美林控股违反本协议的约定，未能向上市公司按时、足额偿付标的债权，则上市公司有权直接以自己的名义向美林控股追偿，包括但不限于通过行使担保权利、协商、诉讼、仲裁或强制执行等方式。
  第三条 债权的抵偿
  3.1 美林地产承诺：
  （1）本协议签署同日，美林地产将其持有的云峰湖公司人民币 7,632 万元出资，占注册资本 26.5%的股权质押给上市公司，为上市公司在本协议项下享有的要求美林控股支付全部标的债权及其他款项的义务提供质押担保，具体权利义务由美林地产与上市公司另行签订《股权出质合同》约定；美林地产承诺所持有的云峰湖公司 26.5%股权未设置任何权利负担，且云峰湖公司《章程》及其他股东未有对该等股权质押进行限制的约定及安排；
  （2）美林地产将其对云峰湖公司享有的借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款质押给上市公司，美林地产以任何形式收回应收账款的，将优先用于支付本协议项下美林控股应向上市公司支付的款项。
  3.2 如美林控股违反本协议的约定，未能于 2022 年 3 月 31 日前向上市公司
按时、足额偿付标的债权的，美林地产应当于 2022 年 4 月 10 日前将其持有的云
峰湖公司人民币 7,632 万元出资，占注册资本 26.5%的股权和其对云峰湖公司享有的借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的债权转让至上市公司名下，并无条件与上市公司签署相应股权转让协议和债权转让协议。具体转让价款以经上市公司和美林地产双方认可的资产评估机构出具的资产评估结果为依据确定。
  3.3 各方同意，美林地产持有的云峰湖公司股权及应收账款按照第 3.2 款约
定转让完成后，上市公司应付的该笔转让价款用以抵偿本协议项下美林控股应向上市公司偿付的相同数额的标的债权款项，上市公司无需向美林地产实际支付任何款项。在前述以美林地产持有的云峰湖公司股权及应收账款抵偿的款项补足上市公司享有的现金宝产品剩余本金 191,412,286.89 元信托利益的前提下，上市公司经必要内部决策后将现金宝产品的信托利益全部转让给美林控股，美林控股自行向渤海信托主张信托收益，与上市公司无涉。届时，上市公司经必要内部决策后，上市公司应当配合美林控股签署信托受益权或信托利益转让相关协议并协助完成信托受益权或信托利益转让的相关手续。
  3.4 因前述云峰湖公司股权及应收账款转让所形成的债权债务关系由美林地产与美林控股自行处理，与上市公司无涉。美林地产将所持云峰湖公司股权及应收账款转让给上市公司后，在评估价值的基础上由上市公司与美林控股协商确定美林控股向上市公司抵偿债务的金额，多退少补，多退或少补的具体金额及形式由上市公司与美林控股协商确定。
  （二）德融资本持有北京锦圣退出情况
  德融资本持有北京锦圣人民币 4.928 亿元的有限合伙份额。根据《补偿协议》约定，德融资本以其持有北京锦圣份额对应的投资收益支付美林控股应向上市公司支付的现金补偿款项。目前，北京锦圣已进入退出期，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规，逐步实施减持计划，并按照合伙协议、划款指令函等相关法律文件对企业进行清算并分配投资收益。
  截止 12 月 16 日，北京锦圣持有金城医药 17,923,962 股，持股比例占金城
医药股份总数的 4.67%。
  （三）公司将根据磋商及信托回款情况，积极准备相关材料，及时通过法律途径保护公司合法权益。
  三、其他安排
  为保障公司在《债权债务确认协议》项下对美林控股享有的全部债权的实现，（1）公司与美林地产签署了《股权出质合同》，美林地产以其合法持有的云峰湖公司 26.5%股权为债务人美林控股在《债权债务确认协议》项下债务的履行提供质押担保。（2）公司与美林地产签署了《应收账款质押合同》，美林地产以其对云峰湖公司享有的借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权为债务人美林控股在《债权债务确认协议》项下债务的履行提供质押担保。（3）云峰湖公司 2020 年度经审计净资产为 1,040,713,601.21 元（湘鹏程咨字[2021]第 0006 号审计咨询报告），目前对云峰湖公司股权价值确认的评估工作正在推进过程中。截至本公告日，公司已经办理完成了云峰湖公司 26.5%股权的质押和美林地产以其对云峰湖公司享有的借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权的质押。
    四、对公司的影响
  《债权债务确认协议》是《股份转让协议》、《补偿协议》、《差额补足协议》的补充文件，是根据上述相关协议约定所签订的。签署《债权债务确认协议》等相关协议是有利于保障信托产品兑付的措施和机制，可进一步防范和降低信托延期兑付给公司带来的损失和风险，减少对公司经营业绩产生的影响，有利于维护公司资金安全和全体股东的权益。截至目前，完全收回现金宝信托产品仍存在不确定性，其对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，但该事项不影响公司生产经营活动，影响的具体金额以会计师年度审计结果为准。公司董事会将督促管理层积极与渤海信托沟通，落实上述信托产品的兑付事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  1、公司与美林控股、张湧、凯迪投资、美林地产签署的《债权债务确认协议》；
  2、公司与美林地产签署的《股权出质合同》；
  3、公司与美林地产签署的《应收账款质押合同》。
  特此公告。
                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-31] (000813)德展健康:关于转让中融国际信托受益权的进展公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-079
              德展大健康股份有限公司
        关于转让中融国际信托受益权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于 2021 年
11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让中融国际信托受益权的议案》，为加快资金回流，同意公司与华创国信集团有限公司（以下简称“华创国信”）签署《信托受益权转让协议》，将公司 2018 年 10 月与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署的《中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》（以下简称“信托合同”）项下的400,000,000 份信托单位（对应信托本金为肆亿元人民币）所对应之信托受益权转让给华创国信。转让价款总额 426,000,000 元人民币，其中包含信托本金
400,000,000 元人民币，信托收益 26,000,000 元人民币。2021 年 11 月 25 日公
司收到华创国信支付的第一笔转让价款 149,100,000 元。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 26 日在指定媒体披露的《关于转让中融国际信托受益权的公告》（公
告编号：2021-072）。
  二、进展情况
    2021 年 12 月 29 日，公司收到华创国信向公司支付的第二笔 60,000,000 份
信托单位对应的信托利益，共计 63,900,000 元。上述款项支付时点及金额符合公司与华创国信签署的《信托受益权转让协议》的约定。
    公司将继续积极与华创国信保持沟通，督促落实后续款项事宜。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日

[2021-12-16] (000813)德展健康:关于公司员工持股计划股票完成非交易过户至持有人股票账户并终止的公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-078
              德展大健康股份有限公司
 关于公司员工持股计划股票完成非交易过户至持有人股票
                账户并终止的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）出具的《证券过户登记确认书》。公司于 2016 年设立的“新疆天山毛纺织股份有限公司1员工持股计划”（以下简称“员工持股计划”）已完成非交易过户。本次非交易过户股份数量合计 3,997,669 股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施情况公告如下：
    一、员工持股计划的基本情况
    2015 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《新疆天
山毛纺织股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股份方式）》（以
下简称“员工持股计划”）及摘要等相关议案。2016 年 4 月 6 日经公司 2016 年
第二次临时股东大会批准了上述议案。公司委托申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）设立“新疆天山毛纺织股份有限公司-第一期员工持股计划”并进行管理。新疆天山毛纺织股份有限公司-第一期员工持股计划已于 2016 年 12月 22 日非公开发行股份发行上市，认购股份数量为 2,665,113 股。
    2017 年 5 月 12 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润
分配及资本公积转增股本预案》：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本
1,494,321,200 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。公司于 2017
年 5 月 24 日完成转增，转增后本次员工持股计划股份数由 2,665,113 股增加至
12016 年 10 月 11 日，由于重大资产重组实施完毕，新疆天山毛纺织股份有限公司名称变更为德展大健康
股份有限公司。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称及简称的公告》。
3,997,669 股。
    根据本次员工持股计划存续期的相关规定“本次员工持股计划的存续期为48 个月，自天山纺织公告本次重大资产重组募集配套资金非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。除上述情况，延长员工持股计划存续期限的，应经本公司董事会和员工持股计划持有人大会同意”。
公司员工持股计划存续期为 48 个月即 2016 年12 月 22日至 2020 年 12 月 22 日，
其中锁定期 36 个月即 2016 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 22 日，解锁期 12 个月
即 2019 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 22 日。根据《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司员工持股计划持有的非公开发行股份无法在存续期届满前全部变现，因此本次员工持股计
划存续期相应延长至 2021 年 12 月 22 日且无需经过公司董事会和员工持股计划
持有人大会同意。
    二、本次员工持股计划非交易过户及处置情况
    鉴于本次员工持股计划将于 2021 年 12 月 22 日届满，与此同时公司与申万
宏源资管委托期限也将届满。根据员工持股计划规定的处置办法，可向登记结算公司提交申请，按持有人所持份额的比例，将全部标的股票一次性过户至持有人个人账户。经公司员工持股计划持有人大会审议通过《关于处置员工持股计划权益的议案》，同意公司根据员工持股计划规定的处置办法，向登记结算公司提交申请，按持有人所持份额的比例，将全部标的股票一次性过户至持有人个人账户。
    2021 年 12 月 13 日，公司收到中登公司深圳分公司出具的证券过户登记确
认书，员工持股计划非交易过户已登记完成，涉及 262 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 3,997,669 股，占公司总股本的 0.18%。根据员工持股计划相关规定，本次员工持股计划持有股份已全部处置完毕，后续资产管理机构和托管人将根据合同约定扣除管理费及托管费等费用，并将员工持股计划货币资金按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例进行分配。
    本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
    三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
    本次员工持股计划与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。本次员工持股计划未与公司控股股东签署《一致行动协议》或存在一致行动安排。公司部分董事持有本次员工持股计划份额，本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。
    四、本次员工持股计划的会计处理
    公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按照会计准则、财务制度、税务制度等相关法律、法规及规范性文件执行。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    本次员工持股计划所持公司股票过户至持有人股票账户时，本次员工持股计划实施完毕并终止。
    五、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
    特此公告。
                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 15 日

[2021-12-14] (000813)德展健康:2021年第三次临时股东大会决议公告
  证券代码：000813      证券简称：德展健康      公告编号：2021-076
              德展大健康股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
    2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    3、议案 1-3 项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东已回避表决。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为 2021 年 12 月 13 日下午 14：30 分
    网络投票时间为 2021 年 12 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融
大厦 2405 室。
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 985,962,314 股，占上市公司总
股份的 43.9871％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 970,170,682 股，占上市公司总
股份的 43.2826％。
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 15,791,632 股，占上市公司总股份的
0.7045％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 15,791,632 股，占上市公司总
股份的 0.7045％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 15,791,632 股，占上市公司总股份的
0.7045％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1-3 项
为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东已回避表决。
    议案 1、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
总表决情况：
    同意985,910,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,739,532 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6701％；反对 35,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2223％；弃权 17,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1077％。
    议案 2、 关于注销公司部分回购股份的议案
总表决情况：
    同意985,927,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,757,032 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7809％；反对 34,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3、 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意985,707,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,536,932 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3871％；反对 32,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2033％；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4096％。
  五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名： 常娜娜女士、周容生先生
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议
    2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2021 年第三次临时股东大
会法律意见书
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000813)德展健康:关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-077
              德展大健康股份有限公司
  关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告
    一、通知债权人的原因
      德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 11 月 24 日、2021
年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销公司部分回购股份的议案》。（具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-070）、《关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2021-071）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076））。
    根据公司《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及相关法律法规的规定：（1）公司 2020 年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金平因个人原因离职已不符合激励条件。（2）公司 2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。公司对 2020 年第一期股权激励计划中 1 名离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票 300,000股和未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标的现有 14 名激励对象已授予但未解除限售的 6,393,668 股将进行回购注销。本次拟回购注销已授予但未解除限售的限制性股票共计 6,693,668 股。
    根据公司 2018 年《关于回购公司股份的预案》，公司以集中竞价方式累计回
购股份数量 23,612,228 股，回购股份将用作股权激励计划。由于公司股权激励计划授予股票数量为 21,612,228 股，还余 2,000,000 股库存股，根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟对2,000,000 股库存股予以注销。
    综上，本次注销部分股票完成后，将导致公司总股本减少 8,693,668 股，注
册资本相应减少 8,693,668.00 元。公司总股本变更为 2,232,788,132 股，注册
资本变更为 2,232,788,132.00 元。
    二、需债权人知晓的相关信息
    本次注销部分股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 14 日

[2021-11-30] (000813)德展健康:关于对德展大健康股份有限公司关注函的回复公告
    证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-075
    德展大健康股份有限公司
    关于对德展大健康股份有限公司关注函的回复公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳证券交易所公司部：
    德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)对贵所《关于对德展大健康股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第377号)中提出的问题，认真组织核查，现回复如下：
    问题一、请补充说明相关产品已于2021年9月到期，直至2021年11月才披露逾期兑付的原因，并说明在信息披露及合规性方面是否符合《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
    回复：
    公司与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）签订了《渤海信托?现金宝现金管理型集合资金信托计划之资金信托合同》（以下简称“信托合同”），购买了4.2亿的渤海信托?现金宝现金管理型集合资金信托计划（以下简称“信托产品”）。
    上述事项公司经董事会审议批准并进行信息披露。具体内容详见公司于2019年9月20日和2020年9月2日在指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2019-046）和《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2020-046）。 2021年5月，公司向渤海信托申请提前赎回信托产品，并于2021年6月-7月期间收到信托本金2,470万元和投资收益109.82万元。2021年9月，信托产品到期前公司再次提交赎回申请，在与渤海信托沟通中获知，由于信托产品的赎回兑付需要根据信托产品投资项目的退出情况进行安排，该信托财产未能按时变
    现，兑付资金还需履行内部审批程序，因此导致公司的信托产品发生了部分延期未兑付情形。 在此期间，公司与渤海信托积极沟通，落实信托财产变现及兑付资金相关事宜。9月24日信托产品到期后，公司于9月29日收到信托本金9,700万元，10月8日收到投资收益2,454.74万元，11月3日收到信托本金5,000万元，11月9日收到信托本金1,200万元，11月15日收到信托本金 4,488.77万元及投资收益65.56万元。截止目前，公司已累计收回信托本金22,858.77万元和投资收益2,630.12万元，尚余信托本金19,141.23万元未收回，等待信托财产的进一步变现。具体内容详见公司于2021年11月11日、2021年11月17日和2021年11月18日在指定媒体披露的《关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告》（公告编号：2021-063）、《关于渤海信托的兑付进展公告》（公告编号：2021-064）及《更正公告》（公告编号：2021-065）。
    为妥善解决公司信托产品后续资金回笼，控制风险敞口，根据2021年5月13日新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）与公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”），北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金（以下简称“凯世富乐9号”）等签署的《股份转让协议》第7.1.10款相关约定：美林控股承诺“若上述理财产品到期后30个工作日内无法按期收回，则美林控股应在前述事项发生后30个工作日内以现金或现金等价物向上市公司补偿上述理财产品无法按期收回的款项”。经磋商，2021年11月24日公司与凯迪投资、美林控股、张湧四方自愿达成协议并签署了《股份转让协议之补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。具体内容详见公司于2021年11月26日在指定媒体披露的《关于渤海信托的进展公告》（公告编号：2021-074）。
    未来，公司将根据该信托产品的进展情况履行后续信息披露义务。
    问题二、请补充说明信托产品底层资产情况，资金最终投向，是否与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系。
    回复：
    渤海信托?现金宝现金管理型集合资金信托计划之资金信托主要投资范围包
    括现金管理型资产、债券、经受托人审核通过的银行业信贷资产登记流转中心登记并流转的资产、认购信托保障基金（本信托计划财产用于认购信托业保障基金的比例可以超过1%，具体投资金额以受托人向保管人发送的划款指令上的金额为准）以及其他符合法律规定的标准化资产。
    根据渤海信托管理报告列示，该信托计划主要投向为现金管理型资产、债券、经受托人审核通过的银行业信贷资产登记流转中心登记并流转的资产、认购信托业保障基金、其他符合法律规定的标准化资产。
    经自查，公司购买信托产品履行了内部决策及信息披露义务，未发现该信托产品与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员存在关联关系。
    问题三、请补充说明逾期兑付对你公司生产经营产生的影响，以及拟采取的解决措施。
    回复：
    一、对公司的影响
    依据《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司将该信托产品列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。结合该信托产品的赎回情况，对信托产品本金的未来现金流量进行测算，预计信托产品公允价值变动损益可能影响公司2021年财务业绩，但不影响公司正常经营活动的现金周转，具体影响金额以会计师年度审计结果为准。
    二、拟采取的措施
    （一）信托产品到期后，公司与渤海信托积极协商信托产品兑付事宜，截至本回复日，渤海信托已陆续向公司兑付信托本金22,858.77万元及投资收益2,630.12万元，尚余信托本金19,141.23万元未收回。
    （二）为妥善解决公司信托产品后续资金回笼，控制风险敞口，根据2021年5月13日凯迪投资与美林控股、凯世富乐9号签署的《股份转让协议》第7.1.10款约定：美林控股承诺“若上述理财产品到期后30个工作日内无法按期收回，则美林控股应在前述事项发生后30个工作日内以现金或现金等价物向上市公司补偿上述理财产品无法按期收回的款项”，以及“张湧自愿且不可撤销地为美林控股完全适当履行本协议项下的全部责任与义务（包括但不限于任何的违约责任、
    款项赔偿、补偿等）承担连带责任保证担保。”
    自该信托产品到期日起至2021年11月9日已满30个工作日，自2021年11月10日起《股份转让协议》第7.1.10款约定的美林控股向上市公司承担补偿义务的条件已经成就。经磋商，2021年11月24日公司与凯迪投资、美林控股、张湧四方自愿达成协议并签署了《补偿协议》。具体内容详见公司于2021年11月26日在指定媒体披露的《关于渤海信托的进展公告》（公告编号：2021-074）。
    （三）公司将继续与渤海信托协商后续信托财产变现及兑付资金相关事宜，及时准备相关材料，及时通过法律等途径保护公司合法权益。
    公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    德展大健康股份有限公司董事会
    2021年11月29日

[2021-11-26] (000813)德展健康:第八届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-068
                德展大健康股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的
通知于 2021 年 11 月 20 日发送于各参会董事；公司于 2021 年 11 月 24 日以通讯
方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人,董事仇思念先生因身体原因无法参加本次会议。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
  独立董事意见：
  鉴于：1、公司 2020 年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金平因个人原因离职已不符合激励条件；2、公司 2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。
  公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期股权激励计划》等有关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过，关联董事刘伟为本次股权激励计划激励对象，回避表决。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年
第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》。
    二、关于注销公司部分回购股份的议案
  独立董事意见：公司本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将部分回购股份进行注销。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司部分回购股份的公告》。
    三、关于转让中融国际信托受益权的议案
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让中融国际信托受益权的公告》。
    四、关于修订《公司章程》的议案
  根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况及公司《第一期股权激励计划》的相关规定，对《公司章程》进行修订。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
    五、关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案
  股东大会召开时间：2021 年 12 月 13 日下午 14：30 分
  股权登记日：2021 年 12 月 8 日交易结束时
  召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
  召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦2405 室。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。
  上述第一、二、四项议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-26] (000813)德展健康:第八届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-069
              德展大健康股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的
通知于 2021 年 11 月 20 日发送于各参会监事；公司于 2021 年 11 月 24 日以通讯
方式召开会议。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
  经审核，监事会认为：1、公司 2020 年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金平因个人原因离职已不符合激励条件；2、公司 2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。
  公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。监事会同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》。
    二、关于注销公司部分回购股份的议案
  经审核，监事会认为：本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司注销部分回购股份。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案审议获得通过。
  具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司部分回购股份的公告》。
  上述第一、二项议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                      德展大健康股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-26] (000813)德展健康:关于渤海信托的进展公告
证券代码：000813          证券简称：德展健康          公告编号：2021-074
              德展大健康股份有限公司
                关于渤海信托的进展公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2020 年购买了由渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）发行的“渤海信托 现金宝现金管理型集合资金信托计划”(以下简称“现金宝产品”)，金额为42,000
万元，该笔信托于 2021 年 9 月 24 日到期。截至 2021 年 11 月 24 日，公司已累
计收回信托本金 22,858.77 万元和投资收益 2,630.12 万元，尚余信托本金
19,141.23 万元未收回。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日、2021 年 11
月 17 日和 2021 年 11 月 18 日在指定媒体披露的《关于购买信托产品部分逾期兑
付的风险提示性公告》（公告编号：2021-063）、《关于渤海信托的兑付进展公告》（公告编号：2021-064）及《更正公告》（公告编号：2021-065）。
  二、进展情况
  为妥善解决公司信托产品后续资金回笼，控制风险敞口，根据 2021 年 5 月
13 日新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）与公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）、北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金（以下简称“凯世富乐 9 号”）
等签署的《股份转让协议》第 7.1.10 款的补偿约定，经磋商，2021 年 11 月 24
日公司与凯迪投资、美林控股、张湧四方，自愿达成协议并签署了《股份转让协议之补偿协议》（以下简称“补偿协议”、“本协议”），协议主要内容约定如下：
  协议主体
  甲方：美林控股集团有限公司
  乙方：德展大健康股份有限公司
  丙方：张湧
  丁方：新疆凯迪投资有限责任公司
    1、补偿款项及补偿方式
  1.1 本协议项下各方确认，自 2021 年 11 月 10 日（下称“届满日”）起《股
份转让协议》第 7.1.10 款约定的美林控股向上市公司承担补偿义务的条件已经成就；美林控股同意向上市公司承担现金宝产品剩余本金 191,412,286.89 元信
托利益（“补偿款项”）的补偿责任。如截止至 2021 年 12 月 31 日美林控股未履
行完毕补偿款项支付义务的，应当向上市公司支付迟延履行期间的利息，计算公
式为：迟延履行期间的利息=信托资金余额×6.1%×2021 年 9 月 29 日（含）至
实际支付日（不含）期间内的实际天数／365。
  1.2 美林控股需在 2021 年 12 月 31 日前向上市公司支付补偿款项。其中，
以现金补偿人民币 8,000 万元。除该项补偿款外，同时以本协议约定的有限合伙份额实现的投资收益用于向上市公司支付补偿款项；若在美林控股支付前述现金补偿后，仍不足以补偿未收回的现金宝产品本金及投资收益的，剩余补偿款项由美林控股筹集现金或非现金资产予以补足；如有超出的，则超出部分在扣除《股份转让协议》第 7.1.10 款项下美林控股应向上市公司承担的补偿款项后，剩余部分由上市公司返还给美林控股。
  1.3 张湧自愿对美林控股在本协议项下的全部责任与义务（包括但不限于任何付款义务、补偿责任等）向上市公司承担连带责任保证担保，保证期限自本协议约定美林控股承担的责任或义务履行期限届满后三年。
  2、现金补偿金额
  2.1 各方同意，美林控股应于 2021 年 12 月 31 日前向上市公司支付现金补
偿人民币 8000 万元。
  2.2 美林控股及张湧在此不可撤销地承诺并确认：美林控股以任何形式转让或出售其名下资产或股权所产生的全部所得款项，将优先用于支付本协议项下美林控股应向上市公司支付的现金补偿款项，并且美林控股同意按照其与上市公司签署的《应收账款质押合同》约定，向上市公司提供担保。
  3、其他补偿款项
  截至本协议签署之日，张湧持有德展金投集团有限公司（以下简称“德展金投”）99%股权。德展金投的全资子公司德融资本管理有限公司（以下简称“德融
资本”）持有北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“北京锦圣”）人民币 4.928
亿元的有限合伙份额，截至 2021 年 10 月 25 日公开信息查询显示，北京锦圣持
有山东金城医药集团股份有限公司（证券代码：300233）（以下简称“金城医药”）23,712,162 股股份，德融资本持有北京锦圣份额对应的金城医药股票市值约为2.5 亿元至 3 亿元。德融资本同意以任何形式实现其持有北京锦圣份额对应的投资收益（包括但不限于从合伙企业退伙并取回财产、合伙企业清算并分配剩余财产或对外转让有限合伙财产份额等）所产生的全部所得款项，将优先用于支付本协议项下美林控股应向上市公司支付的现金补偿款项。
  3.1 德展金投控股股东张湧承诺：
  因北京锦圣已进入退出期，预计退出期为 1-4 个月，德融资本以任何形式实现标的份额投资收益（包括但不限于从合伙企业退伙并取回财产、合伙企业清算并分配剩余财产或对外转让有限合伙财产份额等）所产生的全部所得款项，将优先用于支付本协议项下美林控股应向上市公司支付的现金补偿款项。
  3.2 因前述德融资本以标的份额投资收益向上市公司支付现金补偿款项所形成的债权债务关系由德融资本与美林控股自行处理，与上市公司无涉。德融资本将标的份额投资收益支付给上市公司后，即视为美林控股已向上市公司完成相应数额的补偿款项的支付义务。
  3.3 本次德融资本以标的份额投资收益向上市公司支付现金补偿款项所涉及的依法所需缴纳的税费由各方各自承担。如因税务主管部门的要求，需上市公司先行缴纳的，上市公司有权依据本协议的约定，要求美林控股进行补偿，张湧应对前述税费承担连带责任。
  四、涉及本协议的其他安排
  根据《补偿协议》的有关约定，为保证公司信托资金顺利收回：（1）公司与美林控股签署了《应收账款质押合同》，约定美林控股以 8,000 万元应收账款出质给公司；（2）公司与美林控股、美林房地产开发集团有限公司（以下简称“美林地产”）、德展金投、张湧及凯迪投资签署了《差额补足协议》。美林地产、德展金投、张湧无条件不可撤销地承诺：已充分知晓其作为差额补足义务人的全部义务及风险，并承诺将无条件履行《股份转让协议》及《补偿协议》项下可能产生的对德展健康收回标的信托利益的差额补足义务，美林地产、德展金投、张湧
对上述义务承担无条件不可撤销责任。
    五、对公司的影响
  根据《股份转让协议》相关约定所签订的《补偿协议》，美林控股和张湧履行应承担的相关义务和承诺，有利于公司顺利解决信托产品延期兑付事项，降低信托产品延期兑付给公司带来经济损失的风险，减少对公司经营业绩产生影响，有利于维护公司资金安全和全体股东的权益。
  六、备查文件
  1、公司与美林控股等签署的《股份转让协议之补偿协议》；
  2、公司与美林控股签署的《应收账款质押合同》；
  3、公司与美林控股、美林地产等签署的《差额补足协议》。
  特此公告。
                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-26] (000813)德展健康:关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-070
              德展大健康股份有限公司
        关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划
                  部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于 2021 年 11
月 24 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销2020 年第一期股权激励计划中部分已授予但未解除限售的 6,693,668 股限制性股票，现将相关事项公告如下：
    一、股权激励计划简述及实施情况
  1、2020 年 8 月 4 日，德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公
司”）第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。拟向激励对象授予合计不超过 2,361.2228 万股公司限制性股票，授予的激励对象总人数为 16人。
  2、2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 13 日，公司对《第一期股权激励计划（草
案）》（以下简称“股权激励计划”、“本激励计划”）授予激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司内网 OA 系统以及公司内部公示栏公示。在公示期限内，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2020年 8 月 15 日，公司披露了《监事会关于第一期股权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》。
  3、2020 年 8 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司
第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2020 年 8 月 21 日，公司披
露了《德展大健康股份有限公司关于第一期股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2020 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二
十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日：
2020 年 9 月 1 日，授予价格：1.85 元/股，授予数量：23,612,228 股，授予人数：
16 人。公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  5、2020 年 9 月 24 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会
第二十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司 2020 年第一期股权激励计划的激励对象人数由 16 人调整为
15 人；授予的限制性股票数量由 23,612,228 股调整为 21,612,228 股。除上述调
整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
  6、公司于 2020 年 11 月 9 日完成了公司第一期股权激励计划限制性股票的授
予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 11 月 6 日，限制性
股票登记数量为 21,612,228 股。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）因公司激励对象离职的回购注销
  1、回购注销原因
  根据公司股权激励计划的相关规定：“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。因此，离职激励对象白金平持有的限制性股票将由公司回购注销。
  2、回购注销数量
  本次回购注销的限制性股票数量为 300,000 股，涉及的标的股份为本公司 A
股普通股。
  本次回购注销完成后，股权激励计划限制性股票授予激励对象人数由 15 人调
整为 14 人，授予总量由 21,612,228 股调整为 21,312,228 股。
  3、回购价格及定价依据
  鉴于公司 2020 年度公司利润分配方案已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕。2020
年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 2,241,481,800 股，扣除已回购库存股份 2,000,000 股后，以享有利润分配权的股份 2,239,481,800 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），共计派发现金 470,291,178.00
元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
  本次权益分派实施后，根据公司股权激励计划及相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。”，具体调整如下：
  P＝P0-V=1.85-0.21=1.64 元/股
  其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须不低于 1 元。
  根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为 1.64 元/股。
  4、拟用于回购资金总额及来源
  公司拟用于本次限制性股票回购款共计人民币 492,000 元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。（最终结果以实际情况为准）
    （二）因业绩考核目标未达标的回购注销
    1、回购注销原因
  公司股权激励计划业绩考核要求、解除限售安排：
  解除限售安排                      解除限售时间                    解除限售
                                                                        比例
第一个解除限售期    自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予    30%
                    登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
  解除限售期                              业绩考核目标
第一个解除限售期  以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020 年实现的净利润
                  较 2019 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 20%
  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2021]
第 1-10379 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润为 28,454.44 万
元，较 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 33,692.10 万元下降 15.55%。
  根据股权激励计划业绩考核要求，公司未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。公司对现有 14 名激励对象（除前述离职人员）已授予但未解除限售的 30%的股权激励股份即 6,393,668 股份将进行回购注销。
  2、回购注销数量
  本次回购注销的限制性股票数量为 6,393,668 股，涉及的标的股份为本公司 A
股普通股。
  本次回购注销完成后，授予总量由 21,312,228 股调整为 14,918,560 股。
  3、回购价格及定价依据
  鉴于公司 2020 年度公司利润分配方案已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕。2020
年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 2,241,481,800 股，扣除已回购库存股份 2,000,000 股后，以享有利润分配权的股份 2,239,481,800 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），共计派发现金 470,291,178.00
元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
  本次权益分派实施后，根据公司股权激励计划及相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。”，具体调整如下：
  P＝P0-V=1.85-0.21=1.64 元/股
  其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须不低于 1 元。
  根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为 1.64 元/股。
  4、拟用于本次回购资金总额及来源
  公司拟用于本次限制性股票回购款共计人民币 10,485,615.52 元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。（最终结果以实际情况为准）
      三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
      本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 2,234,788,132 股。
                                                本次回购注销
                            本次变动前                              本次变动后
                                                数量（股）
      股份性质
                                      比例                                    比例
                      股份数量（股）          增加    减少    股份数量（股）
                                      （%）                                    （%）
一、限售条件流通股    21,612,228    0.96%        6,693,668  14,918,560    0.67%
  股权激励限售股      21,612,228    0.96%        6,693,668  14,918,560    0.67%
二、无限售条件流通股  2,219,869,572  99.04%                    2,219,869,572  99.33%
三、总股本            2,241,481,800  100.00%        6,693,668  2,234,788,132  100.00%
      本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具
  备上市条件。最终股本变化以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司
  深圳分公司出具的股本结构表为准。
      四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
      本次回购注销部分限制性股票事项不影响股权激励计划的继续实施，不会影
  响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。
  公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
      五、独立董事意见
      鉴于：1、公司 2020 年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金
  平因个人原因离职已不符合激励

[2021-11-26] (000813)德展健康:关于注销公司部分回购股份的公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-071
              德展大健康股份有限公司
            关于注销公司部分回购股份的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于 2021 年 11
月 24 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意注销公司 2,000,000 股回购股份（库存股），现将相关事项公告如下：
    一、公司回购股份事项履行的相关审批程序及完成情况
  公司于 2018 年 6 月 20 日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回
购公司股份的预案》,并于 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为人民币 2 亿元，回购价格不超过 12 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购股份将用作股权激
励计划。公司于 2018 年 7 月 13 日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体
内容详见在指定媒体披露的相关公告。
  2019 年 1 月 7 日，公司在指定媒体披露了《关于回购公司股份实施完成的公
告》（公告编号 2019-002）。公司股份回购期限已届满且本次公司回购股份金额已达到最高限额，公司回购部分社会公众股份方案已实施完成。公司以集中竞价方式累计回购股份数量 23,612,228 股，占公司股份回购实施前总股本的比例为1.0534%，最高成交价为 9.75 元/股，最低成交价为 7.45 元/股，累计支付总金额为 199,999,764.80 元（含交易费用）。
    二、注销公司部分回购股份情况
  公司以集中竞价方式累计回购股份数量 23,612,228 股，由于公司股权激励计划授予股票数量为 21,612,228 股，还余 2,000,000 股库存股，需根据《公司法》
  和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定予以注销。
      三、注销完成后公司股本结构的变动情况
      公司本次董事会审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分
  限制性股票的议案》，若部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数拟变更
  为 2,234,788,132 股。本次拟注销股份数量为 2,000,000 股，若注销完成后公司
  股本结构变化情况如下：
                                                本次回购注销
                            本次变动前                              本次变动后
                                                数量（股）
      股份性质
                                      比例                                    比例
                      股份数量（股）          增加    减少    股份数量（股）
                                      （%）                                    （%）
一、限售条件流通股    14,918,560    0.67%                      14,918,560    0.67%
  股权激励限售股      14,918,560    0.67%                      14,918,560    0.67%
二、无限售条件流通股  2,219,869,572  99.33%        2,000,000  2,217,869,572  99.33%
三、总股本            2,234,788,132  100.00%        2,000,000  2,232,788,132  100.00%
      本次注销部分回购股份完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权
  分布仍具备上市条件。最终股本变化以注销部分回购股份事项完成后在中国证券
  登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
      四、本次注销部分回购股份对公司的影响
      本次注销部分回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履
  行能力、未来发展影响及维持上市地位产生重大不利影响。
      五、独立董事意见
      公司本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
  交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的
  未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司
  将部分回购股份进行注销。
      六、监事会审核意见
      经审核，监事会认为：本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券
  法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有
  关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司注销部分回购股份。
  七、本次注销股份的后续工作安排
  （一）公司尚需将《关于注销公司部分回购股份的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议；
  （二）公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月二十五日

[2021-11-26] (000813)德展健康:关于转让中融国际信托受益权的公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-072
              德展大健康股份有限公司
          关于转让中融国际信托受益权的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于 2021 年11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让中融国际信托受益权的议案》，同意公司与华创国信集团有限公司（以下简称“华创国信”）签署《信托受益权转让协议》，将公司持有的中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）《中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》（以下简称“信托合同”）项下的 400,000,000 份信托单位（对应信托本金为肆亿元人民币）所对应之信托受益权转让给华创国信。截止本公告日，公司已收到华创国信支付的第一笔转让价款 149,100,000 元。现将相关事项公告如下：
    一、交易的基本情况
  2018 年 10 月 25 日，经公司总经理办公会同意,公司使用自有闲置资金
400,000,000 元人民币购买中融信托管理发行的“中融-鑫瑞 1 号结构化集合资
金信托计划”（以下简称“信托产品”），金额为 400,000,000 元。2019 年 10 月
24 日、2020 年 10 月 20 日经公司总经理办公会同意，公司续期上述信托产品。
公司与中融信托分别签署了《中融-鑫瑞1 号结构化集合资金信托计划优先级 D80类申购信息确认书之补充协议》和《中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划优先级 D80 类申购信息确认书之补充协议 2》。
  为加快资金回流，公司拟以信托受益权转让的方式，对持有的 400,000,000份信托单位进行全部处置退出，有利于公司迅速回笼资金。经磋商，公司与华创国信签署了《信托受益权转让协议》，将公司 2018 年 10 月与中融信托签署的信托合同项下的 400,000,000 份信托单位（对应信托本金为肆亿元人民币）所对应之信托受益权转让给华创国信。转让价款总额 426,000,000 元人民币（肆亿贰仟
陆佰万元人民币）其中包含信托本金 400,000,000 元人民币（肆亿元人民币），信托收益 26,000,000 元人民币（贰仟陆佰万元人民币）。
  本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    受让方：华创国信集团有限公司
  统一社会信用代码：91110112MA01PLP35D
  法定代表人：张永丰
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  注册资本：100,000 万(元)（实缴到位）
  成立日期：2019-12-30
  注册地址：北京市大兴区金星路 18 号院 3 号楼 7 层 7049 室
  经营范围：施工总承包；劳务分包；餐饮管理；汽车租赁（不含九座以上客车）；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；云计算中心（限PUE 值在 1.4 以下）；会议服务；电脑动画设计；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；建设工程项目管理；技术开发、技术推广；电影摄制；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；酒店管理；承办展览展示活动；销售金属制品、金属矿石、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、木材、建筑材料、纸、五金交电、计算机、软件及辅助设备、饲料、食用农产品、服装、鞋帽、日用品、机械设备、化肥、金属材料；信息系统集成服务；销售食品；互联网信息服务；电影发行；工程勘察；广播电视节目制作；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务、电影发行、工程勘察、广播电视节目制作、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东及持股情况：中亿国富集团有限公司持有华创国信集团有限公司 100%股权，国家信息中心(国家电子政务外网管理中心)为华创国信实际控制人。
  最近一期主要财务数据（未经审计）：
                                                    单位：人民币元
              年度                          2021 年 9 月
            总资产                              1,070,757,992.34
            总负债                                  73,588,697.85
            净资产                                997,169,294.49
            营业收入                                25,923,867.40
            营业利润                                -2,829,997.18
            净利润                                  -2,830,705.51
  上述交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信执行人。
    三、交易涉及的协议的主要内容
    （一）《信托受益权转让协议》的主要内容
  转让方：德展大健康股份有限公司
  受让方：华创国信集团有限公司
  转让方是《中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划 D80 合同》（编号：
2013211209003301-1-D80-00012155）（以下简称“《合同》”）项下之受益人，中融国际信托有限公司（以下简称“受托人”）是《合同》之受托人，转让方享有优先级 400,000,000 份信托单位所对应之信托受益权。经转让方、受让方协商一致，双方就该《合同》项下受益权及相应义务的转让，达成协议如下：
  1．转让方作为《合同》项下的受益人，转让其在《合同》项下全部信托受益权，该受益权对应 400,000,000 份信托单位，对应的信托本金为肆亿元人民币（以下简称“转让标的”）予受让方，若转让方是《合同》委托人的，转让其在《合同》项下信托受益权时，转让方在《合同》项下的与所转让之信托受益权相对应的委托人权利义务一并转让，受让方同意接受该等转让。
  2.全部信托受益权转让的转让方应自本协议签署之日起的 3 个工作日内将相关法律文件原件（包括但不限于《合同》、《合同》之补充协议及份额确认书等）交付受让方。
  3．转让方的保证：
  （1）转让方保证《合同》项下向受托方交付的信托财产系其合法所有的财产。
  （2）转让方保证签署本协议已取得了所有必要的授权、许可或批准，或其配偶的同意，并未也不会损害其债权人的权益。作为机构受益人，已取得了所有必要的授权、许可或批准。
  （3）转让方保证签署、履行本协议不会违反对其适用的任何法律、法规或
司法解释、公司章程或其他组织性文件，也未违反对其或其财产有约束力的任何合同、协议、承诺及安排，符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》及相关法律法规有关信托受益权转让的规定。
  （4）转让方保证其对转让标的拥有完全、清晰的所有权，转让标的之上未设置任何权利负担，也不是任何诉讼、仲裁及破产程序的标的；转让方已履行完毕其在《合同》项下截至本协议签署之日应予履行之义务、责任，并将持续履行其在《合同》项下的义务、责任直至信托受益权转让确认书（以下简称《转让确认书》）出具之日。
  （5）转让方保证，自《信托受益权转让确认书》出具之日起，不就其在本协议项下的权利义务（包括但不限于收取受让方支付的转让价款的权利）以任何理由向受托方提出任何主张或要求。
  4.受让方的保证：
  （1）受让方保证，因受让《合同》项下受益人的权利、义务所支付的对价是受让方的合法财产。
  （2）受让方保证，其签署本协议已取得了所有必要的授权和批准，或其配偶的同意，并未也不会损害其债权人的权益。作为机构受让方，已取得了所有必要的授权、许可或批准。
  （3）受让方保证其签署和履行本协议不会违反对其适用的任何法律、法规及司法解释、公司章程或其他组织性文件，也未违反对其或其财产有约束力的任何合同、协议、承诺及安排。
  （4）受让方保证其本身符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者条件。
  （5）受让方保证，自《信托受益权转让确认书》出具之日起，不就其在本协议项下的权利义务（包括但不限于在《信托受益权转让确认书》出具之日之前收取转让标的对应信托利益的权利）以任何理由以任何形式向受托方提出任何主张或要求。
  5．如上述转让方/受让方的保证不真实或有任何重大遗漏的，视为转让方/受让方违约。由此给受让方/转让方、信托计划项下其他信托的受益人、受托人或信托财产造成损失的，由违约方承担赔偿责任。
  6．受让方确认，在签署本协议前，已详细阅读本信托计划的相关信托文件及其他相关资料, 已对本信托计划可能存在的风险及加入本信托计划后的所有权利、义务有了充分、全面的了解。
  7．受让方通过受让《合同》项下受益人的权利、义务加入信托计划。
  8．受让方应就受让本协议第 1 条约定之转让标的向转让方支付转让价款。
  9．转让价款总额及支付方式
  （1）转让价款总额计算公式如下：
  转让价款总额=拟转让的信托受益权对应的单位份数×1 元＋拟转让的信托单位份数×1 元×6.5%×实际天数／365。转让价款总额 426,000,000 元人民币（肆亿贰仟陆佰万元人民币）其中包含信托本金 400,000,000 元人民币（肆亿元人民币），信托收益 26,000,000 元人民币（贰仟陆佰万元人民币）。
  （2）受让方应按照以下方式付清全部转让价款：
  第一笔转让价款：受让方应于本协议签署后当日内向转让方支付140,000,000 份信托单位对应的信托利益（即支付信托本金壹亿肆仟万元人民币及信托收益）；
  第二笔转让价款：受让方应于2021年12月31日前向转让方支付60,000,000份信托单位对应的信托利益（即支付信托本金陆仟万元人民币及信托收益）；
  第三笔转让价款：受让方应于2022年3月31日前向转让方支付200,000,000份信托单位对应的信托利益（即支付信托本金贰亿元人民币及信托收益）。
  （3）受让人应将转让价款按上述约定支付至转让方指定的如下账户：
  账户名称：德展大健康股份有限公司
  开户银行：0200211619200031388
  银行账号：中国工商银行北京甜水园支行
  10．转让本协议第 1 条约定之转让标的，应当向受托人缴纳信托受益权转让手续费零元。
  11．本协议经双方签章和受托人确认后生效，生效时点以受托人出具《信托受益权转让确认书》之日为准，本协议签署时点、受益权转让价款的付款时点等均不作为本受益权转让的生效时点。本协议项下转让标的的交割根据本协议第11 条的规定确定。
  12．因本协议的签署、履行、解释或与本协议有关的任何纠纷，均应由转让方、受让方自行负责并承担相应责任，受托人对此不承担任何责任或义务。
  13．本协议项下的任何争

[2021-11-26] (000813)德展健康:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-073
              德展大健康股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议、第八届监事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于 2021 年 12 月 13 日
召开 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
  2、召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间
  现场会议召开时间为 2021 年 12 月 13 日下午 14：30 分
  网络投票时间为 2021 年 12 月 13 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 8 日
  7、出席对象：
  （1）股权登记日 2021 年 12 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2405 会议室。
    二、会议审议事项
  1、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
  2、关于注销公司部分回购股份的议案
  3、关于修订《公司章程》的议案
  议案 1-3 项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 1 涉及的关联股东应当回避表决。
    三、提案编码
                                                              备注
                                                          该列打勾的
  提案编码                    提案名称
                                                          栏目可以投
                                                              票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提
    案
    1.00    关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分      √
              限制性股票的议案
    2.00    关于注销公司部分回购股份的议案                  √
    3.00    关于修订《公司章程》的议案                      √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 9-10 日（上午 9：30—12：00，下午 13：00—17：
30）逾期不予受理。
  3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部
  4、会议联系方式：
  联系人：蒋欣、李萍、翁梦雪
  电话：0991-4336069、010-65858757
  传真：010-65850951
  电子邮箱：dzjkzqb@163.com
  地址：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部
  5、出席会议人员食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
  特此公告。
                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十一月二十五日
附件 1
              参加网络投票的具体操作流程
    一、通过网络投票的程序
  1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；
  2、填报表决意见。
  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日（股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月二十五日
附件 2
                  授 权 委 托 书
  兹全权授权委托          先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健
康股份有限公司于 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代
为行使审议及表决权。
                                        备注      同意  反对  弃权
 提案编                              该列打勾的
                  提案名称
  码                                栏目可以投
                                        票
        总议案：除累积投票提案外的
  100                                  √
                  所有提案
 非累积
 投票提
  案
        关于回购注销 2020 年第一期
  1.00  股权激励计划部分限制性股      √
        票的议案
  2.00  关于注销公司部分回购股份      √
        的议案
  3.00  关于修订《公司章程》的议案      √
  一、委托人情况
  1、委托人签名（盖章）：
  2、委托人身份证号码或营业执照号码：
  3、持有公司股份性质：
  4、委托人持股数委托人持有股数：
  二、受托人情况：
  1、受托人签名：
  2、受托人身份证号：
  委托日期：      年    月    日
  本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

[2021-11-20] (000813)德展健康:关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告
 证券代码：000813        证券简称：德展健康      公告编号：2021－067
              德展大健康股份有限公司
      关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    2020 年 3 月 23 日，经德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十一次会议审议通过，公司与自然人戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称“长江脉”）在北京市朝阳区签署《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议》（以下简称“《原协议》”），收购自然人戴彦榛持有的长江脉 70%股权，交易价格为 7.7 亿元人民币（具体内容详见公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-010）及《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-013））。
    2021 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司与
戴彦榛及长江脉签署了《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议之解除协议》（以下简称《解除协议》），各方协商一致解除《原协议》，戴彦榛于《解除协议》签署后 6 个月内返还 4.3亿元股权收购款，其中 1,000 万元应在《解除协议》生效后 20 日内返还，同时戴彦榛需向公司支付违约金 4,300 万元整。具体详见公司《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（详见公告编号 2021-011）、《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的公告》（详见公告编号 2021-012）。
    二、《解除协议》的进展情况
    自《解除协议》签署以来，公司一直积极与戴彦榛协调沟通，商议解决措施，根据过渡期管理的安排，公司对长江脉实施了全面监管，目前长江脉的生产经营情况正常。截至目前，长江脉事项主要进展如下:
    1、2021 年 11 月 19 日，公司接到戴彦榛通知，通知主要内容包括： 近日
戴彦榛找到了新的战略投资者，双方已初步达成合作意向，拟通过收购部分戴彦榛持有的长江脉股权或对长江脉实施增资扩股的方式开展合作。（1）戴彦榛与新的战略投资者签署了《保密协议》及《投资意向书》。（2）新的战略投资者拟向戴彦榛支付 1000 万元投资意向金后将聘请专业机构对长江脉开展尽职调查和审计工作。（3）新的战略投资者看好长江脉的产业前景、事业基础及发展未来，拟以受让老股或增资扩股的方式投资长江脉。若尽职调查工作顺利，企业符合投资预期，则首期投资金额不低于 2 亿元人民币，预期对该项目的总投资额为6 亿至 8 亿元人民币。
    2、为了能够妥善解决戴彦榛债务问题，保障新的战略投资者能够顺利实施尽调工作，戴彦榛向公司出具了《承诺书》，承诺主要条款如下：“（1）本人
承诺将会积极筹措资金，在 2022 年 4 月 30 日前向贵司履行《投资协议之解除协
议》第四条约定的付款义务，并按《投资协议之解除协议》第五条承担约定的违约责任以及承担《投资协议之解除协议》约定的其他义务。在此之前，贵司有权拒绝履行将北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称“长江脉公司”）70%股权工商变更登记至本人名下的义务。（2）如本人未按前述承诺履行义务，则
自前述承诺期限届满之次日即 2022 年 5 月 1 日起，本人自愿以北京长江脉医药
科技有限责任公司 94.05%的股权抵债。其中 70%股权无需再办理过户登记，该部
分股权自 2022 年 5 月 1 日即归贵司所有；其中 24.05%股权登记在本人名下并质
押登记于贵司，如发生抵债情形时，本人将在 1 个月内工商过户至贵司名下。如该 24.05%股权未能在 1 个月内工商过户至贵司的，本人承诺将按该 24.05%股权抵债数额（具体数额以承诺函第三条的方法确定）向贵司承担对等的赔偿责任。
（3）自 2022 年 5 月 1 日起发生以股抵债情形时，具体抵债金额以经双方认可的
股权评估价值确定。本人承诺关于评估机构的选择，评估基准日及评估方法等由贵司确定。如果经双方认可的股权抵债数额高于本人所欠贵司债务金额，则贵司应向本人补充相应差价，如果低于本人所欠贵司债务金额，则贵司仍有权就不足部分继续向本人追偿。（4）本人承诺自完全履行完毕《投资协议之解除协议》项下债务前，本人自愿将北京长江脉医药科技有限责任公司托管给贵司经营管理，希望贵司在公司生产经营管理方面给予全面的指导与帮助，以促使长江脉公司经
营业绩能够提升，增加贵司债权的安全性。过渡期内长江脉公司归属于本人的股东分红等股东现金利益可直接用于抵偿本人欠贵司的债务。”
    3、公司将持续督促戴彦榛履行还款义务或补充提供新的增信措施，同时加快推进解决方案的落地实施。
    4、公司已与北京德和衡律师事务所签署了专项法律服务协议，委托该所律师根据《解除协议》中约定的违约责任，若无法妥善解决戴彦榛债务问题则对戴彦榛及时采取必要的，包括但不限于财产保全、司法诉讼等法律措施，以避免或减少对公司的侵害，切实维护公司利益。
    5、根据《股份转让协议》的约定（详见公司公告编号 2021-027），若戴彦
榛无法承担违约责任，公司将督促相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。
    三、对公司的影响
    1、公司将根据后续进展情况并依据会计政策要求进行账务处理，最终结果以年度经审计后确认的数据为准。
    2、截至本公告披露日，公司货币资金充足，能够满足公司日常生产经营的需要。本次尚未收到的上述款项，不会对公司正常生产经营及流动性造成影响。
    四、风险提示
    目前，公司仍然看好消毒业务板块发展，也在与相关各方积极沟通，寻求更为妥善的解决方案，力争解决长江脉及其控制人戴彦榛的债务问题，维护上市公司权益不受损失。公司将持续关注本事项的后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、戴彦榛与相关方签署的《投资意向书》和《保密协议》；
    2、戴彦榛签署的《承诺书》。
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 19 日

[2021-11-18] (000813)德展健康:关于深圳证券交易所关注函延期回复的公告
证券代码：000813          证券简称：德展健康          公告编号：2021-066
              德展大健康股份有限公司
        关于深圳证券交易所关注函延期回复的公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 10 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对德展大健康股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 377 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在
2021 年 11 月 18 日前回复《关注函》并履行信息披露义务。
  公司在收到《关注函》后高度重视，立即开展关注函的回复工作，及时组织相关部门对问题进行逐一核实。由于北京和石家庄受到疫情影响，截止目前，仍
有部分内容正在核实中，因此无法在 2021 年 11 月 18 日前完成披露。为保证回
复内容的真实、准确、完整，公司特向深圳证券交易所申请延期回复《关注函》，
公司预计将在 2021 年 12 月 10 日前完成对关注函的回复。公司将积极协调推进
《关注函》的回复工作，尽快向深圳证券交易所提交《关注函》回复，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (000813)德展健康:德展大健康股份有限公司更正公告
 证券代码：000813      证券简称：德展健康        公告编号：2021-065
              德展大健康股份有限公司
                      更正公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 15 日收到渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）兑付的本金
4,488.77 万元，信托利息 65.56 万元，公司于 2021 年 11 月 17 日披露了《关于渤
海信托的兑付进展公告》（公告编号：2021-064），经审查，上述公告中部分内容有误，特进行如下更正：
    更正前：
  “二、进展情况”部分：
  2021 年 11 月 15 日，公司收到渤海信托向公司兑付的信托本金 4,488,731.11
元、信托利息 655,608.13 元，截至目前，尚余 19,141 万元本金和投资收益未兑付。后续公司将继续积极与渤海信托沟通催收剩余款项，同时公司已与美林控股集团有限公司等相关各方达成初步意向，上述理财产品无法按期收回的款项将根据《股份转让协议》的约定，由相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。
    更正后：
  “二、进展情况”部分：
  2021 年 11 月 15 日，公司收到渤海信托向公司兑付的信托本金 44,887，713.11
元、信托利息 655,608.13 元，截至目前，尚余 19,141 万元本金和投资收益未兑付。后续公司将继续积极与渤海信托沟通催收剩余款项，同时公司已与美林控股集团有限公司等相关各方达成初步意向，上述理财产品无法按期收回的款项将根据《股份转让协议》的约定，由相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。
  除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (000813)德展健康:关于渤海信托的兑付进展公告
证券代码：000813          证券简称：德展健康          公告编号：2021-064
              德展大健康股份有限公司
              关于渤海信托的兑付进展公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年购买了由渤海国际
信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）发行的“渤海信托 现金宝现金管理
型集合资金信托计划”，金额为 42,000 万元，该笔信托于 2021年 9 月 24 日到期。
截至 2021 年 11 月 11 日，公司已累计收回信托本金 18,370 万元和投资收益
2,564.56 万元，尚余信托本金 23,630 万元本金和投资收益逾期未兑付。具体
内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在指定媒体披露的《关于购买信托产品部分
逾期兑付的风险提示性公告》（公告编号：2021-063）。
  二、进展情况
    2021 年 11 月15 日，公司收到渤海信托向公司兑付的信托本金 4,488,731.11
元、信托利息 655,608.13 元，截至目前，尚余 19,141 万元本金和投资收益未兑付。后续公司将继续积极与渤海信托沟通催收剩余款项，同时公司已与美林控股集团有限公司等相关各方达成初步意向，上述理财产品无法按期收回的款项将根据《股份转让协议》的约定，由相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。
    公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-11-11] (000813)德展健康:关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告
  证券代码：000813    证券简称：德展健康    公告编号：2021-063
                德展大健康股份有限公司
    关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  重要内容提示：
    1、信托产品名称：“渤海信托 现金宝现金管理型集合资金信托计划”
    2、购买金额：4.2亿元人民币（公司自有资金）
    3、风险提示：截至本公告日，共计收到信托产品本金18,370万元及投资收益2,564.56万元，剩余信托产品本金23,630万元及投资收益尚未及时收回，公司购买的信托产品发生部分逾期兑付情况。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、总体情况概述
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于 2019 年
9 月 18 日召开了第七届董事会第十七次会议，通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金 4.2 亿元人民币购买
渤海信托产品，并于 2019 年 9 月 20 日披露了《关于使用部分暂时闲置自有资
金购买信托产品的公告》（公告编号为 2019-046）。
    2019 年 9 月 18 日，公司购买了由渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤
海信托”）发行的“渤海信托 现金宝现金管理型集合资金信托计划”（以下简称“现金宝”或“信托产品”），金额为 4.2 亿元，期限为 12 个月，预期年化收益率为 6.1％。
    2020 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，通过《关于使
用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意再次购买上述信托产品，
投资期限为 2020 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 18 日，并于 2020 年 9 月 2 日披露
了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号为
2020-046）。
    截至 2021 年 9 月 24 日（到期日），公司提前收到信托产品本金 2,470 万元
和投资收益 109.82 万元。2021 年 9 月 29 日，公司收到信托产品本金 9,700 万
元；2021 年 10 月 8 日收到信托产品投资收益 2,454.74 万元；2021 年 11 月 3
日，公司收到信托产品本金 5,000 万元；2021 年 11 月 9 日，公司收到信托产品
本金 1,200 万元；截止至本公告日，共计收到 18,370 万元本金及 2,564.56 万元
投资收益，剩余本金 23,630 万元本金和投资收益仍在协商中，尚未收回。
    二、购买信托产品的基本情况
    1、信托计划名称：渤海信托 现金宝现金管理型集合资金信托计划
    2、产品类型：集合资金信托
    3、受托人：渤海国际信托股份有限公司
    4、保管人：兴业银行股份有限公司
    5、投资金额：4.2 亿元
    6、投资期限：1 年期
    7、信托计划投资范围：（1）现金管理型资产：包括但不限于现金，存款，通知存款，银行理财，同业存单，货币市场基金，债券逆回购以及中国证监会、银监会认可的现金管理类工具（包括但不限于券商短期理财、其他信托公司发行的现金管理类的信托产品）及其他现金管理型资产。（2）债券：包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）、债券型基金、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据）、资产支持证券。（3）经受托人审核通过的银行业信贷资产登记流转中心登记并流转的资产。（4）认购信托业保障基金，本信托计划财产用于认购信托业保障基金的比例可以超过1%，具体投资金额以受托人向保管人发送的划款指令上的金额为准。（5）其他符合法律规定的标准化资产。全体受益人同意受托人可根据需要修改上述投资范围，此项事宜无需经过受益人大会通过。
    三、信托合同的主要条款
    （一）信托合同签署时间：2020 年 9 月 1 日
    委托人：德展大健康股份有限公司
    受托人：渤海国际信托股份有限公司
    （三） 信托计划的基本要素
    1、本信托计划的名称为“渤海信托 现金宝现金管理型集合资金信托计划”。
    2、本信托计划为自益信托，委托人加入信托计划时即为受益人。
    3、本信托计划项下的信托计划资金不设上限，具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托计划资金金额为准。
    4、本信托计划期限 1 年以上，不设固定存续期限。受托人可以按照信托文
件的规定终止信托计划。
    （四） 信托利益的计算与分配
    受托人仅有义务以扣除应由信托财产承担的信托费用、税费、规费和债务（如有）后的信托财产为限向受益人分配信托利益。受益人享有的信托利益以信托财产分配完毕时实际获得的信托利益为准。
    1、信托利益计算与分配的基本原则
    （1） 受托人仅以扣除信托费用、税费、规费和债务（如有）后的剩余信托
财产（包括全部已计提但未分配的信托报酬及风险准备金）为限，向受益人分配信托利益。
    （2）信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的；只有在受托人按照信托文件规定实际分配信托利益时，受益人方有权实际取得受托人分配的信托利益，信托受益权与信托财产的任何特定部分不具有任何法律上的对应关系。
    （3）受托人于分配日将受益人可获得分配的信托利益划付至受益人用于接收信托利益的指定账户。因受益人上述指定账户变更、撤销或银行系统故障等原因，致使受托人无法按时向受益人进行分配的，受托人不承担责任。
    2、信托利益分配的具体方案
    （1） 信托利益的定期分配
    本信托计划的分配日为《现金宝现金管理型集合资金信托计划申购申请表》约定的到期日及定制性（可赎回）信托单位的提前赎回日。
    本信托在存续期限内每期投资的预期收益率以附件一《现金宝现金管理型集
托资金余额×该笔信托资金预期年化收益率×当期存续天数÷当年天数。当期存续天数为自各期信托计划成立之日（含）起至各期信托计划终止日/提前终止日（不含当日）止的期间天数。
    3、关于信托利益分配方案的特别说明
    （1）信托单位按照信托文件规定足额分配预期信托利益后，信托单位自动注销；信托单位未得到足额预期信托利益分配，但信托计划终止的，信托单位亦自动注销。
    4、信托计划终止时信托财产分配
    （1）本信托计划终止，受托人在扣除应由信托财产承担的税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用、债务（如有）后，根据本合同第 9.2.1 条的约定分配，即视为履行了受托人在本合同项下向全体受益人分配信托利益的责任，委托人/受益人对此予以认可。
    （2）信托计划存续期限届满之日，因任何原因导致信托财产未全部变现的，则受托人有权将信托计划延期至信托财产全部变现之日为止。
    （五）委托人的权利和义务
      1、委托人的权利
    （1）了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出说明；
    （2）有权查阅、抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件；
    （3）本合同及法律规定的其他权利。
      2、委托人的义务
    （1）按信托文件规定交付信托财产，并保证其依据本合同所交付的全部资金来源合法，为其合法所有或管理的资金，非为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得，并非金融机构信贷资金、借贷资金或其他负债资金，不存在任何已有的或潜在的法律纠纷，且可用于本合同约定之用途。委托人承诺委托人有合法且完整的权利将资金用于本信托计划，该等运用符合法律、法规、规范性文件及其他相关合同的要求，并符合相关产业政策。
    （2）保证签署包括本合同在内的信托文件的行为需要 获得批准或授权的，
保证已履行必要的批准或授权手续；
    （3）保证参与信托计划的委托人为唯一受益人；
    （4）委托人须符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》所规定的合格投资人条件，且不得非法汇集他人资金参与信托计划；
    （5）保证签署本合同、交付信托资金及参与本信托计划未损害其债权人利益，保证其签订和履行本合同不违反任何对其有约束力的法律规定、公司章程、合同协议等约定；
    （6）保证就加入本信托向受托人提供的所有文件真实、合法、有效；
    （7）本合同及法律规定的其他义务。
    （五）受托人的权利和义务
      1、受托人的权利。
    （1）根据本合同的规定管理、运用、处分信托财产；
    （2）根据本合同的规定收取信托报酬；
    （3）依法聘任、更换为本信托计划提供服务的保管银行、律师以及其他服务机构；
    （4）受托人有权转让本信托计划项下对信托财产进行管理、运用所形成的全部权利。
    （5）在信托存续期内受托人有权根据信托财产管理、运用的情况设立开放期，接受投资者/已持有信托单位的受益人进行申购/赎回信托单位。在开放期内，受益人有权根据《资金信托合同》的约定申购/赎回信托单位，新的投资者可以申购信托单位。开放期次数、开放期期限、申购/赎回规模、条件、方式、预期年化收益率及募集资金的用途等各项事宜均由受托人自行设置决定，具体以受托人网站上的公告信息为准。具体申购、赎回金额、份数经受托人书面同意后确定。
    （6）有权改变信托财产的运用方式（包括但不限于改变本信托计划的投资范围）。
    （7）本合同及有关法律规定的其他权利。
      2、受托人的义务
    （1）根据本合同的规定，恪尽职守，本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则为受益人的最大利益处理信托事务；
    （2）根据本合同的规定，以信托财产为限向受益人支付信托利益；
    （3）对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密；
    （4）妥善保管处理信托事务的完整记录、原始凭证及资料；
    （5）本合同及法律规定的其他义务。
    （六）违约责任
    1、若委托人或受托人未履行其在本合同项下的义务，或一方在本合同项下的承诺或保证虚假或不真实，视为该方违反本合同。
    2、本合同的违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。
    3、除非法律另有规定，委托人违约导致本信托计划被撤销或被确认无效，由此给信托计划项下其他的信托受益人和信托计划的财产造成损失的，由导致信托被撤销或被确认无效的委托人承担损失赔偿责任。
    四、信托产品无法按期收回的原因
    经公司与渤海信托沟通中，渤海信托相关人员称，上述信托产品无法按期收回的原因为，信托产品的赎回需要根据信托产品投资项目的退出情况进行安排，需履行渤海信托内部赎回审批流程，因此，导致公司申购的信托产品发生了部分逾期未兑付情形。
    五、对公司的影响
    依据《企业会计准则第 22 号—金融工具计量》、《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》，公司将该项信托产品列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。结合该信托产品的赎回情况，对信托产品本金的未来现金流量进

[2021-11-10] (000813)德展健康:关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告
  证券代码：000813          证券简称：德展健康          公告编号：2021-062
                德展大健康股份有限公司
        关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
      德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”）于 2021 年 11
  月 8 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股
  5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）所持有的公司部分
  股份被司法再冻结，具体事项如下：
      一、股东股份被司法再冻结的基本情况
      1、本次股东股份被司法再冻结的基本情况
        是否为控股 本次司法再冻
股东名称 股东或第一 结股份数量  占其所持 占公司总股  冻结    解冻      冻结
        大股东及其  （股）    股份比例  本比例    日期    日期      机关
        一致行动人
美林控股                                              2021-11    2024-    北京市第
集团有限    否    433,580,920  96.72%    19.34%    -05      11-04    三中级人
  公司                                                                      民法院
  合计        -      433,580,920  96.72%    19.34%      --        --        --
      经公司向美林控股问询后，根据美林控股回复“通过向公司股东美林控股问
  询获悉，此次相关股权被司法再冻结的原因是美林控股所持公司 433,580,920 股
  股份质押式回购到期后，金融机构根据资管新规要求不再开展此类业务，经美林
  控股与债权人协商后双方决定以债务重组的方式解决现有债务问题，根据双方制
  定的整体方案和金融机构操作流程要求，债权人对上述质押股份申请司法执行和
  司法冻结是双方达成债务重组的必要条件。”目前美林控股与债权人正在积极推
  进债务重组工作，后续如双方签署了和解、债务重组等相关协议，并解除了标的
  股份的司法冻结和司法执行程序后，公司将根据该事项的进展情况，并按照相关
法律法规要求及时履行信息披露义务。
  2、股东股份累计被质押及冻结情况
  截至目前，美林控股共计持有公司股份 448,263,156 股，占公司总股本比例为 20.00%，其中 433,580,920 股股份存在被质押且同时被司法再冻结的情况，占其所持公司股份比例的 96.72%。
    二、股东股份被司法再冻结对公司的影响及风险提示
  美林控股不属于公司控股股东、实际控制人，其股份被司法再冻结不会对公司日常经营管理产生影响，股东股份被司法再冻结与公司经营主体无关，由于其持有的公司股份有部分负担着业绩补偿义务，因此上述股份被司法再冻结的情形，如未来需履行业绩补偿，可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将持续关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。
  特此公告。
                                    德展大健康股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (000813)德展健康:关于2021年第三季度报告的补充公告
证券代码：000813          证券简称：德展健康          公告编号：2021-061
              德展大健康股份有限公司
            2021 年第三季度报告的补充公告
  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”、“上市公司”）
于 2021 年 10 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《德展大健康股份有限公司2021 年第三季度报告》（以下简称“报告”）。经公司自查，现对报告“三、其他重要事项”补充披露如下：
    （一）股份转让暨公司控制权变更事项
    1、2021 年 5 月 13 日，公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称“美
林控股”）及其一致行动人北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9号私募证券投资基金与新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）签署了《股份转让协议》，拟向凯迪投资共计转让 167,886,987 股股份。2021 年 5月 31 日，公司收到新疆国资委出具的《关于对新疆凯迪投资有限责任公司受让德展大健康股份有限公司股份有关事宜的批复》（新国资产权〔2021〕130 号）。
2021 年 7 月 27 日，各方完成股份过户手续。本次协议转让完成后，凯迪投资及
其一致行动人（新疆凯迪矿业有限责任公司、新疆金融投资有限公司（以下简称“新疆金投”）持有公司 533,886,958 股股份，占公司总股份的 23.82%。美林控股持有公司 448,263,156 股股份，占公司总股本的 20%，公司控股股东由美林控股变更为凯迪投资，公司实际控制人由张湧先生变更为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）。在办理本次股权转让过户手续期间，凯迪投资通过二级市场增持了公司 2,702,800 股股份。
    截止本公告日，凯迪投资及其一致行动人合计持有公司 536,589,758 股股份，
占公司总股本的 23.94%。上述事项具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日、12
月 29 日在指定媒体披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控股权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-055）、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2020-057）、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2021-002）、《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议三>的公告》（公告编号：2021-008）、《关于凯迪投资受让公司股份事项获得新疆国资委批复的公告》（公告编号：2021-031）、《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控股权拟发生变更的公告》（公告编号：2021-027）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东部分股权转让完成过户登记暨控制权变更完成的公告》（公告编号：2021-037）等相关公告。
    2、本次凯迪投资股权收购是以取得德展健康控制权为目的。股权收购完成后凯迪投资对公司的控制权是通过股东大会、董事会及公司日常经营管理等多层次安排实现的：
    第一，在股东层面，凯迪投资是公司第一大股东，虽然较第二大股东美林控股持股比例高出 3.94 个百分点，但是第二股东美林控股已承诺不谋求德展健康控制权。
    第二，在董事会层面，新一届董事已按照《股份转让协议》的约定完成了换
届选举。新一届董事会成员共 9 人，其中 6 人（3 名非独董，3 名独董）为凯迪
投资提名产生，凯迪投资提名的董事占多数。凯迪投资高级管理人员担任公司董事长，可以对公司董事会决议产生重大影响。公司已按照国企改革，将国有控股企业党建工作总体要求写入公司章程的工作部署，修订了《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
    第三，在日常经营管理层面，公司按照《公司法》、《公司章程》及“三重一大”决策制度、国资监管等有关规定，及要求进一步完善修订相关管理制度及工作流程，修订了《投资管理制度》、《现金管理制度》等基本制度，规范公司经营管理、财务、投资等重要经营活动，凯迪投资委派高级管理人员并履行相应职责，上市公司将按照科学管理、规范运作的要求，建立全面风险管理体系，提升管理能力。
    第四，美林控股等大股东及相关方均未对上市公司控制权的认定提出异议。
“十四五”规划及重点发展的产业方向等确定的，股权收购严格按照国有企业资产收购相关监管规定履行决策程序，同时上市公司严格按规定履行信息披露义务。凯迪投资看好上市公司的基本面、扎实的产业技术基础，目前按照新疆国资委和凯迪投资“十四五”规划的目标要求，进行全面梳理，积极谋划上市公司的发展规划，稳妥推进战略布局，优化资源配置，确保国有资产的保值增值，进一步保障中小股东的合法权益。
    由于近期二级市场的股价波动给部分投资者造成了一定损失，公司董事会和管理层对此深表歉意。股票价格波动是二级市场行为，受宏观经济情况、国家政策变动、资本市场动态、所在的行业发展及公司经营等多方面因素的影响。未来，公司董事会及管理层，将围绕主责主业，强化战略管理意识，明确战略定位；制定市场规划，降低因国家政策给公司带来的不利影响；加大研发力度，拓宽产品管线，为公司可持续发展带来新的动力；同时加强舆情监控和投资者关系管理工作，积极做好公司主营业务，开拓新的利润增长点，不断提升公司持续经营能力、盈利能力和公司价值。
    （二）长江脉相关事项
    1、长江脉交易及进展概述
    2020 年 3 月 23 日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司
与自然人戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称“长江脉”）签署《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议》（以下简称“《原协议》”），具体内容详见公司于 2020 年 3 月24 日在指定媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-013）。
    2021 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司
与戴彦榛及长江脉签署了《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议之解除协议》（以下简称《解除协议》），
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定媒体披露的《关于签署有关长江脉
投资协议之解除协议的公告》（公告编号：2021-012）。
    截至约定还款到期日，公司共计收到戴彦榛返还的款项 200 万元，尚有 4.71
亿元未收到。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在指定媒体披露的《关于
长江脉投资协议之解除协议的进展公告》（公告编号：2021-058）。
    2、长江脉兜底承诺情况
    根据《美林控股集团有限公司、北京凯世富乐资产管理股份有限公司——凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金、张湧与新疆凯迪投资有限责任公司关于德展大健康股份有限公司之股份转让协议》第 7.1.11 约定，美林控股承诺，若戴彦榛未按照约定时间：1）足额的向公司返还股权转让价款 43,000 万元，或 2）以凯迪投资和公司认可的等值资产抵偿前述股权转让价款，则美林控股应在前述事项发生后 30 日内共同的以现金或现金等价物向公司进行补偿，补偿款金额=（公司未足额收回的股份转让价款或等值资产额）×27.49%。
    美林控股向公司支付现金或现金等价物补偿款不影响公司继续向戴彦榛主张返还股权转让价款；在美林控股向公司补偿后，若戴彦榛继续向公司还款或等值资产的，则公司应当按照戴彦榛累计偿还的股权转让价款或等值资产金额，重新计算美林控股应当补偿给公司的款项金额，美林控股超额补偿的部分，由公司予以退还。
    截至本公告日，公司仍在积极督促戴彦榛履行还款义务，同时提示美林控股
关注戴彦榛还款进度，并在 2021 年 11 月 19 日前履行承诺义务。与此同时，公
司较为看好消毒产业，也在与相关各方积极沟通，寻求更为妥善的解决方案，力争解决长江脉及其控制人戴彦榛的债务问题，实现各方共赢的目的。后续公司将根据还款进展情况及时履行信息披露义务。
    （三）对外投资有关事项
    2021 年 4 月 21 日，公司全资子公司深圳德嘉健康产业投资有限公司（以下
简称“德嘉健康”）与交易各方签署了《投资意向书》；6 月 18 日签署了《投资意向书之补充协议》；按照《补充协议》约定，8 月 19 日合作期限到期。具体内
容详见公司于 2021 年 4 月 22 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 8 月 21 日在指定
媒体披露的《关于全资子公司签署<投资意向书>的公告》（公告编号：2021-013）、《关于全资子公司签署<投资意向书>的进展公告》（公告编号：2021-033）及《关于全资子公司签署<投资意向书>的进展公告》（公告编号：2021-049）。
    根据《投资意向书》6.3 条约定，“在本意向书约定的合作期限届满，则本意
向书终止”。公司 2021 年 8 月 19 日收回意向金 2,000 万元
    （四）“互动易”投资者交流平台回复情况
    根据“互动易”平台数据统计，2021 年 7 月 1 日至本公告日，公司在“互
动易”平台共计回复问题 84 条，回复率为 97.7%，及时率为 98.8%。由于编制公司 2021 年第三季度报告等相关工作的原因，公司对未能及时回复部分投资者问题的情况深表歉意,对长期以来关注和支持公司经营发展并提出建议和意见的广大投资者表示衷心感谢。
    未来，公司将不断提高服务意识，继续做好投资者关系管理工作，与投资者建立有效沟通，保障投资者权益，尤其是中小投资者权益，努力形成与投资者长期、稳固、亲善的关系，着力提升公司投资价值。
    除上述内容外，公司《2021 年第三季度报告》其他内容不变，由此给投资
者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                    德展大健康股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日

[2021-10-26] (000813)德展健康:董事会决议公告
  证券代码：000813    证券简称：德展健康    公告编号：2021-059
                德展大健康股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的
通知于 2021 年 10 月 20 日发送于各参会董事；公司于 2021 年 10 月 25 日以通讯
方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于选举公司联席董事长的议案
    经第八届董事会全体成员推举，由刘伟先生担任公司联席董事长，任期三年，至本届董事会届满止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    二、公司 2021 年第三季度报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 25 日
个人简历：
    刘伟，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士，执业药师。历任太
原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；2006 年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014 年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长；2016 年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理；现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。
    刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司12,312,228 股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-10-26] (000813)德展健康:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0556元
    每股净资产: 2.4774元
    加权平均净资产收益率: 2.11%
    营业总收入: 5.13亿元
    归属于母公司的净利润: 1.24亿元

[2021-10-21] (000813)德展健康:关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告
 证券代码：000813        证券简称：德展健康      公告编号：2021－058
              德展大健康股份有限公司
      关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    1、2020 年 3 月 23 日，经德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司与自然人戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称“长江脉”）在北京市朝阳区签署《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议》（以下简称“《原协议》”），收购自然人戴彦榛持有的长江脉 70%股权，交易价格为 7.7 亿元人民币（具体内容详见公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-010）及《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-013））。
    2、2020 年 4 月 22 日，公司完成了关于长江脉股权收购相关的工商变更登
记手续即戴彦榛持有的长江脉 70%股权变更登记至公司名下，同时戴彦榛已将其所持长江脉 24.05%的股权全部质押给公司，公司向戴彦榛支付共计 4.3 亿元收购款，后续款项因戴彦榛个人原因，经各方协商一致暂缓支付。
    3、因(1)戴彦榛及长江脉未以书面形式向公司充分、真实、完整地披露长江脉的资产、负债、权益、对外担保、业务、核心技术人员以及与原协议有关的全部信息。(2)戴彦榛及长江脉未能完全预见可能发生的或能够被合理预见的针对戴彦榛或长江脉向任何法院、仲裁委员会或行政机关提起的将单独或总体地对长江脉履行《原协议》项下义务的能力或对长江脉的资产产生重大不利影响的诉讼、仲裁、行政程序或其他法律程序。(3)戴彦榛及长江脉未充分向公司披露重大或
有负债事项，与原协议有关的由长江脉作为一方签署的、并对公司本次投资产生重大不利影响的合同、协议、文件、信息或债务、义务、产权障碍。
    2021 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司与
戴彦榛及长江脉签署了《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议之解除协议》（以下简称《解除协议》），各方协商一致解除《原协议》，《原协议》未履行部分不再履行，戴彦榛于协
议签署后 6 个月内返还 4.3 亿元股权收购款，其中 1,000 万元应在《解除协议》
生效后 20 日内返还，同时戴彦榛需向公司支付违约金 4,300 万元整，公司将于《解除协议》生效后 20 日内将公司持有的长江脉 70%股权变更登记至戴彦榛名下，戴彦榛需将上述 70%股份质押登记至公司名下，同时戴彦榛原质押给公司24.05%股权继续质押给公司作为担保措施。
    二、《解除协议》款项支付情况
    根据《解除协议》约定，各方同意本协议签订后 6 个月内，即 2021 年 10
月 19 日前，戴彦榛向公司支付下列款项：
    1、戴彦榛向公司返还人民币 4.3 亿元；其中 1000 万元应在本协议生效之日
起 20 日内向公司返还。
    2、戴彦榛向公司支付因违约行为造成的违约金 4300 万元；
    上述款项数额合计：人民币 4.73 亿元。
    截至本公告披露日，公司共计收到戴彦榛返还的款项 200 万元，尚有 4.71
亿元未收到。
    三、公司采取的应对措施
    自《解除协议》签署以来，公司一直积极与戴彦榛协调沟通，商议解决措施，根据过渡期管理的安排，公司对长江脉实施了全面监管，目前长江脉生产经营情况正常。
    1、公司已对长江脉相关有效资产进行了抵押/质押。
    2、公司已经向戴彦榛及相关当事人发出了催款函。
    3、公司将持续督促戴彦榛尽快履行《解除协议》的约定，补充提供新的增信措施，同时加快推进解决方案的落地实施。
    4、公司将根据《解除协议》中约定的违约责任，对戴彦榛及时采取必要的，
包括但不限于财产保全、司法诉讼等法律措施，以避免或减少对公司的侵害，切实维护公司利益。
    5、根据《股份转让协议》的约定（详见公告编号 2021-027），若戴彦榛无
法承担违约责任，公司将督促相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。
    四、对公司的影响
    1、公司将根据后续进展情况并依据会计政策要求进行账务处理，该事项可能会对公司当期经营业绩产生较大影响，最终结果以年度经审计后确认的数据为准。
    2、截至本公告披露日，公司货币资金充足，能够满足公司日常生产经营的需要。本次尚未收到的上述款项，暂不会对公司正常生产经营及流动性造成影响。
    五、风险提示
    截至本公告披露日，戴彦榛尚未按协议约定全额支付上述款项，且存在可能无法全额收回的不确定性风险。公司将持续关注本事项的后续进展情况，根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件的要求，及时履行相应的披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 20 日

[2021-09-18] (000813)德展健康:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：000813      证券简称：德展健康      公告编号：2021-057
              德展大健康股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
    2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开时间为 2021 年 9 月 17 日下午 14：30 分
    网络投票时间为 2021 年 9 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融
大厦 2406 室。
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 986,422,795 股，占上市公司总
股份的 44.0076％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 536,589,758 股，占上市公司总
股份的 23.9391％。
    通过网络投票的股东 31 人，代表股份 449,833,037 股，占上市公司总股份的
20.0686％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 16,252,113 股，占上市公司总
股份的 0.7251％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 30 人，代表股份 16,252,113 股，占上市公司总股份的
0.7251％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议及表决情况
    议案 1、关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174％；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174％；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174％；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4、关于修订《监事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174％；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5、关于修订《投资管理制度》的议案
    总表决情况：
    同意 986,165,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9739％；反对
257,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意15,994,913股，占出席会议中小股东所持股份的98.4174％；反对257,200股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 1 为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上审议通过。
  五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名： 常娜娜女士、康晨先生
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议
    2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会法律意见书
    特此公告。
                                德展大健康股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 17 日

[2021-09-02] (000813)德展健康:第八届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：000813    证券简称：德展健康    公告编号：2021-054
                德展大健康股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 26
日发送于各参会董事、监事等参会人员；公司第八届董事会第一次会议于 2021
年 8 月 31 日下午 16:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789
号金融大厦 2205 室以现场投票方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由半数以上的董事推举章红董事主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于选举公司董事长的议案
    经公司第八届董事会全体成员推举，由章红女士担任公司董事长，任期三年，至本届董事会届满止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    二、关于聘任公司总经理的议案
    经公司董事长章红女士提名，聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满止。
    独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任公司高级管理人员的议案
    经公司总经理刘伟先生提名，聘任张婧红女士为公司副总经理、财务总监，聘任马明先生为公司副总经理、营销总监，聘任杜业松先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满止。
    独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经公司董事长章红女士提名，聘任周建林先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满止。
    公司董事会秘书通讯方式：
    电话：010-65852237  传真：010-65850951  邮箱：dzjkzqb@163.com
    通讯地址：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层
    独立董事发表意见：经审阅上述人员的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意上述人员的聘任。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    五、关于组建新一届董事会专业委员会的议案
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会组建新一届董事会专业委员会，其组成人员如下：
    主任委员：章红
    成员：章红、刘伟、魏哲明、富鹏、武滨
    2、审计委员会
    主任委员：孙卫红
    成员：孙卫红、富鹏、王新安
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员：武滨
    成员：武滨、颜海林、孙卫红
    4、提名委员会
    主任委员：王新安
    成员：王新安、魏哲明、孙卫红
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    六、关于聘任证券事务代表的议案
    经公司董事长章红女士提名，公司董事会决定聘任蒋欣女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满止。
    公司证券事务代表通讯方式：
    电话：0991-4336069  传真：010-65850951  邮箱：dzjkzqb@163.com
    通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路 339 号
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    七、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
    八、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则修订前后对照表》。
    九、关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则修订前后对照表》
    十、关于修订《投资管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度修订前后对照表》。
    十一、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》和《投资者关系管理制度修订前后对照表》。
    十二、关于修订《内部信息披露制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部信息披露制度》和《内部信息披露制度修订前后对照表》。
    十三、关于修订《重大信息内部报告报告制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告报告制度》和《重大信息内部报告制度修订前后对照表》。
    十四、关于修订《现金管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《现金管理制度》和《现金管理制度修订前后对照表》。
    十五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案
    股东大会召开时间：2021 年 9 月 17 日下午 14：30 分
    股权登记日：2021 年 9 月 13 日交易结束时
    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦
2406 室。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    上述七、八、九、十项议案需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 1 日
个人简历：
    章红，女，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士（新
疆财经大学高级管理人员工商管理专业），高级会计师。1988 年 7 月参加工作，历任新疆轻工股份有限公司财务部副主任；新疆啤酒花股份有限公司财务中心主任、人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长等；新疆凯迪投资有限责任公司财务总监、总经理助理；新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监等职务；现任新疆金融投资有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理,新疆小额再贷款股份有限公司董事,新疆凯迪房地产开发有限公司董事,新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事等职务。
    章红女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘伟，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，硕士，执业药师。历任太
原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；2006 年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014 年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长；2016 年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理；现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。
    刘伟先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；通过股权激励计划持有本公司12,312,228 股份；未受过中国证监

[2021-09-02] (000813)德展健康:第八届监事会第一次会议决议公告
  证券代码：000813    证券简称：德展健康    公告编号：2021-055
                德展大健康股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 26
日发送于各参会监事；公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 31 日下午
17:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2205室以现场投票方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议由全体监事推举张强监事主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于选举公司监事会主席的议案
    经公司第八届监事会全体成员推举，由张强先生担任监事会主席，任期三年，至本届监事会届满止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    二、关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过，该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则修订前后对照表》。
    特此公告。
                                  德 展 大 健 康 股 份 有 限 公 司 监 事 会
                                              2021 年 9 月 1 日
个人简历：
    张强，男，汉族，1962 年 8 月生，中共党员，研究生学历（新疆农业大学
动物生物化学专业），副教授。1984 年 8 月参加工作，曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；现任新疆金融投资有限公司党委委员、监事会主席,新疆凯迪投资有限责任公司监事会主席，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长兼总经理,凯迪房地产开发有限公司董事长,新疆蓝山屯河化工股份有限公司副董事长。
    张强先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-09-02] (000813)德展健康:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：000813        证券简称：德展健康          公告编号：2021-056
              德展大健康股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议、第八届监事会第一次会议审议通过的有关议案，公司定于 2021 年 9 月 17
日召开 2021 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为 2021 年 9 月 17 日下午 14：30 分
    网络投票时间为 2021 年 9 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 13 日
    7、出席对象：
    （1）股权登记日 2021 年 9 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2406 室。
    二、会议审议事项
    1、关于修订《公司章程》的议案
    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案
    4、关于修订《监事会议事规则》的议案
    5、关于修订《投资管理制度》的议案
    议案 1 项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上审议通过。
    三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      关于修订《公司章程》的议案                            √
    2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
    3.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
    4.00      关于修订《监事会议事规则》的议案                      √
    5.00      关于修订《投资管理制度》的议案                        √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持
有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
    2、登记时间：2021 年 9 月 14 日、9 月 15 日（上午 9：30—12：00，下午
13：00—17：30）逾期不予受理。
    3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部
    4、会议联系方式：
    联系人：蒋欣、李萍
    电话：0991-4336069、010-65858757
    传真：010-65850951
    电子邮箱：dzjkzqb@163.com
    地址：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部
    5、出席会议人员食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    特此公告。
                                    德展大健康股份有限公司董事会
                                        二○二一年九月一日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、通过网络投票的程序
    1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；
    2、填报表决意见。
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 17 日（股东大会召开当
日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 9 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      德展大健康股份有限公司董事会
                                          二○二一年九月一日
                  授 权 委 托 书
    兹全权授权委托          先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健
康股份有限公司于 2021 年 9 月 17 召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代为
行使审议及表决权。
                                            备注      同意  反对    弃权
提案编码            提案名称            该列打勾的栏
                                        目可以投票
          总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                        √
                      提案
非累积投
 票提案
  1.00    关于修订《公司章程》的议案          √
  2.00    关于修订《股东大会议事规则》的      √
          议案
  3.00    关于修订《董事会议事规则》的议      √
          案
  4.00    关于修订《监事会议事规则》的议      √
          案
  5.00    关于修订《投资管理制度》的议案      √
    一、委托人情况
    1、委托人签名（盖章）：
    2、委托人身份证号码或营业执照号码：
    3、持有公司股份性质：
    4、委托人持股数委托人持有股数：
1、受托人签名：
2、受托人身份证号：
委托日期：      年      月    日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

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