≈≈四川九洲000801≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000801)四川九洲:四川九洲2021年度业绩预告
证券代码：000801  证券简称：四川九洲    公告编号：2022016
          四川九洲电器股份有限公司
              2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1.业绩预告期间：2021 年 1-12 月
  2.预计的经营业绩：同向上升
                项  目                      本报告期            上年同期
归属于上市公司股东    盈利（万元）    13,000.00--15,000.00      7,679.15
    的净利润    上年同期增长或减少：    69.29%--95.33%
扣除非经常性损益后 盈利或亏损（万元）  8,000.00--10,000.00      -909.67
    的净利润    上年同期增长或下降：  979.44%--1199.30%
        基本每股收益（元/股）            0.1271--0.1467          0.0751
    二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内公司业绩变动的主要原因：
  1.公司收入增加的同时严控成本费用，营业利润同比增加。
公司智能终端业务稳定增长，预计营收同比增长超 20%，海外市场利润有所提升；空管业务、微波射频业务稳定发展，全年产品交付同比增加，预计营收同比增长 15%左右，营业利润稳定增长。
  2.合并报表范围变更影响:2020年公司完成了出售成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九州光电子技术有限公司股权，不再纳入合并报表范围，上述公司 2020 年并表期间均为亏损。
  3.公司 2021 年度非经常性损益预计 5000 万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告未经注册会计师预审计，上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      四川九洲电器股份有限公司董事会
                          二○二二年一月二十六日

[2022-01-21] (000801)四川九洲:四川九洲2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2022013
          四川九洲电器股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示
  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  1.召开时间：
  现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
  网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至
15:00。
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日 9:15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
  2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
  3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
  5.主持人：本次会议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持
  本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    6、会议的出席情况
  出席会议的股东和股东授权代表14名，代表股份508,483,124股，占公司总股份的49.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3名，代表股份
495,552,908股，占公司有表决权股份总数的48.45%；通过网络投票的股东及代理人11名，代表股份12,930,216股，占公司有表决权股份总数的1.2642%。
  公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所贺春喜律师、王茂叶律师见证了本次会议。
  二、议案审议和表决情况
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
  （一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
  表决结果：同意508,370,224股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
  其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意14,647,316股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2351%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
  详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
  （二）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
  表决结果：同意508,304,224股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9648%；反对178,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
  其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对178,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
  详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
  （三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
  关联股东四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）回避表决。
  表决结果：同意14,581,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7880%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7649%；弃权66,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.4471%。
  其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4471%。
  详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
  三、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
  （二）律师姓名：贺春喜、王茂叶
  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2022年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
  四、备查文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）法律意见书。
  特此公告。
                                      四川九洲电器股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十一日

[2022-01-21] (000801)四川九洲:四川九洲第十二届董事会2022年度第一次会议决议公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022014
            四川九洲电器股份有限公司
  第十二届董事会 2022 年度第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第一
 次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议
 通知于 2022 年 1 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董
 事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委
 托出席董事 2 名：董事长夏明先生、董事程旗女士因公出差，分 别书面授权委托董事袁红女士出席会议并行使表决权）。本次会 议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由 董事袁红女士主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
    一、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期 至本届董事会期满为止。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘
任公司总经理的公告》（公告编号：2022015）。
    2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的
议案》。
  根据《公司法》、《公司章程》、专门委员会实施细则等相
关规定，需增补第十二届董事会专门委员会委员。具体第十二届
董事会下属专门委员会成员如下：
 专门委员会 召集人  委员名单
                    黄 寰、冯  建、夏  明、程  旗、袁  红、
 战略委员会 黄  寰
                    兰盈杰
 审计委员会 冯  建  冯 建、黄  寰、徐锐敏、袁  红、兰盈杰
 薪酬与考核
            徐锐敏  冯 建、黄  寰、徐锐敏、袁  红、兰盈杰
 委员会
 提名委员会 黄  寰  黄 寰、冯  建、徐锐敏、袁  红、兰盈杰
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件：
  1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第
一次会议决议。
  2.独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关
议案的独立意见。
特此公告。
                    四川九洲电器股份有限公司董事会
                          二○二二年一月二十一日

[2022-01-21] (000801)四川九洲:四川九洲关于聘任公司总经理的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022015
            四川九洲电器股份有限公司
            关于聘任公司总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司于 2022年1月20日召开了第十
 二届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过了 《关于聘任公司 总经理的议案》，同意聘任兰盈杰先生为公司总经理。现将相关 情况公告如下：
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。兰盈杰先 生简历详见本公告附件。
    截止目前，兰盈杰先生未直接持有本公司股份，与公司董事、 监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定。
    公司独立董事已就本次聘任总经理事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○二二年一月二十一日
附件：兰盈杰先生简历
    兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程
师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。
  兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 25,000 股。

[2022-01-17] (000801)四川九洲:四川九洲关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022012
            四川九洲电器股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
 会 2021 年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日审议通过了《关于召开
 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 1 月 4 日在《证
 券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2022011）。为保护投资者合法利益，便于 各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再 次公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4. 会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—
 11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1
 月 20 日 9:15 至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
 合的方式召开。
  6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
  7. 出席对象：
  （1）截止 2022 年 1 月 13 日股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）审议事项
  1.《关于增补非独立董事的议案》；
  2.《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
  3.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
  （二）披露情况
  上述议案公司已经于 2021 年 12 月 31 日召开的第十二届董事会
2021 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 4 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
  （三）特别注意事项
  上述议案需对中小投资者单独计票，第三项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  三、议案编码
                  本次股东大会议案编码表
议案编码                议案名称                        备注
                                                          该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100            总议案：对于 1-3 项议案统一表决              √
  1.00    《关于增补非独立董事的议案》                        √
  2.00    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责        √
            任险的议案》
  3.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议        √
            案》
  四、会议登记等事项
  本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
  1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
  2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
  3. 登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00～17:30
  4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
  联系人：吴正 刘露
  联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
  邮编：621000
  5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
  六、备查文件
  第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月十七日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码为：360801。
  2、投票简称：九洲投票。
  3、议案设置及意见表决：
  （1）议案设置
          表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                议案名称                  议案编码
 总议案          对于 1-3 项议案统一表决            100
议案 1.    《关于增补非独立董事的议案》                    1.00
议案 2.    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任    2.00
          险的议案》
议案 3.    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》    3.00
  （2）填报表决意见或选举票数。
  投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二. 通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
                    授权委托书
        兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
    器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人名称：                委托人股东账号：
        委托人持股数：              委托人身份证号码：
        委托人（签名/签章）：
        被委托人姓名：              被委托人身份证号码：
        被委托人（签名）：
        委托日期： 年  月 日
        委托事项：
议案编            审议事项              备注          表决意见
码                                            打勾的栏目  同意    反对    弃权
                                              可以投票
100    对于1-3项议案统一表决                    √
1.00    《关于增补非独立董事的议案》            √
2.00    《关于为公司和董事、监事、高级管理人    √
        员购买责任险的议案》
3.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计    √
        情况的议案》
        说明：
        1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
        2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
    标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲第十二届董事会2021年度第四次会议决议公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022001
            四川九洲电器股份有限公司
  第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四
 次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会
 议通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。本
 次董事会应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其
 中委托出席董事 1 名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事袁 红出席会议并行使表决权）。会议由董事长夏明主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    一、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》；
    公司同意提名兰盈杰先生为公司第十二届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。
    公司独立董事对兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格 和提名程序发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
    2、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的
议案》；
  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、
程旗、袁红回避表决。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
    4、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
  公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、
程旗、袁红回避表决。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。
    5、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。
    6、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》；
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。
    7、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。
  8、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议案》；
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。
  9、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022011）。
    二、备查文件：
  1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第
四次会议决议。
  2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲第十一届监事会2021年度第四次会议决议公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022002
            四川九洲电器股份有限公司
    第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2021
年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  一、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
  该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；
  该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
  3、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。
    4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。
  5、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。
  6、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。
  7、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议
案》。
  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。
  二、备查文件：
  四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议。
  特此公告。
                                四川九洲电器股份有限公司监事会
                                      二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告
  证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2022010
              四川九洲电器股份有限公司
  关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步梳理公司控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）下属子公司的定位及业务关系，经 2021
年 12 月 31 日公司第十二届董事会 2021 年第四次会议审议通过，同
意对九洲迪飞下属全资子公司成都中为信科技有限责任公司（以下简称“成都中为信”）及参股公司成都九洲华正科技有限公司（以下简称“华正科技”）进行清算注销。
  根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
  一、注销公司情况
  （一）成都中为信科技有限责任公司
  1、基本情况
  注册地址：成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 8 层 12、13、
14、15 号
  成立日期：2007 年 6 月 18 日
  注册资本：600 万人民币
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：主要从事开发、销售电子元器件、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；计算机软硬件的开发及辅助设备的销售并提供技术转让、技术咨询、技术服务等业务。
  该公司股权结构为：九洲迪飞持股比例为 100%。
  2、财务情况
  截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 3,119.13 万元，
负债为 2,102.35 万元，净资产为 1,016.78 万元，2020 年 1-12 月实
现营业收入 2,899.19 万元，净利润 46.54 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 3,066.19 万元，
负债为 2,021.33 万元，净资产为 1,044.86 万元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,453.76 万元，净利润 28.08 万元。
  （二）成都九洲华正科技有限公司
  1、基本情况
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 8 层 16 号
  成立日期：2016 年 12 月 27 日
  注册资本：1100 万人民币
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：主要从事软件开发及销售：开发、销售电子元器件、电子设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、安防产品（国家有专项规定的除外）等业务。
  该公司股权结构为：成都新通微电科技有限责任公司持股比例为75%、九洲迪飞持股比例为 25%。
  2、财务情况
  截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 251.29 万元，
负债为 204.54 万元，净资产为 46.75 万元，2020 年 1-12 月实现营
业收入 194.72 万元，净利润-92.75 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 293.52 万元，
负债为 135.69 万元，净资产为 157.83 万元，2021 年 1-9 月实现营
业收入 290.37 万元，净利润 116.97 万元。
  二、注销的原因
  基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司董事会经审慎研究，决定注销成都中为信和华正科技，同时公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
  三、对公司的影响
  九洲迪飞清算注销其全资子公司及参股公司主要是为了梳理九洲迪飞下属子公司的定位及业务，有利于提升公司运营效率。成都中为信注销完成后，将不再纳入合并报表范围。本次清算注销，有利于公司优化业务结构，降低运营风险，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
  四、独立董事意见
  本次清算注销成都中为信和华正科技，及时梳理业务结构及资产结构，有利于公司有效控制运营风险，降低运营成本，进一步优化公司治理结构；此次清算注销审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
  五、备查文件
  1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议
  2、独立董事意见
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
  证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2022007
                四川九洲电器股份有限公司
        关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为支持成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”） 生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2022 年度公司拟向九洲 迪飞提供不超过人民币 9,000 万元额度的银行借款连带责任担保。担 保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授 权期限内可循环使用。
    上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定，公司为九洲迪飞提供担保的事项不 需提交公司股东大会审议。
    一、担保额度预计情况
                                  被担保    本公告    截至目  2022 年  担保额度
                        担保方  方最近    前已审    前担保    度拟审  占上市公  是否
  担保方    被担保方  持股比  一期资    批额度    余额    批额度  司最近一  关联
                          例    产负债  （万元）  （万元）  （万元）  期净资产  担保
                                    率                                      比例
四川九洲电    成都九洲
器股份有限    迪飞科技                                                                  否
              有限责任  51.94%  67.69%    6,500    6,450    9,000      3.48%
公司          公司
    二、被担保人基本情况
    公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
    成立日期： 2004 年 10 月 14 日
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号
  法定代表人：张文生
  注册资本：1,250 万元人民币
  经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收装备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心（普通合伙）持股 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。
                      四川九洲电器股份有限公司
                                    51.936%
                    成都九洲迪飞科技有限责任公司
  最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日
（经审计）总资产为 47,323.49 万元、总负债 31,177.18 万元、净
资产 16,146.31 万元，2020 年度实现营业收入 23,646.36 万元、
利润总额 3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元，资产负债率65.88%。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 53,161.24 万元、
总负债 35,982.92 万元、净资产 17,178.32 万元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 20,495.79 万元、利润总额 3,283.78 万元、净利润2,917.55 万元，资产负债率 67.69%。
  九洲迪飞或有事项总额为 0。
  经查询核实，九洲迪飞近期信用良好，不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
  四、董事会意见
  董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对九洲迪飞有实质控制权能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。
  五、独立董事意见
  经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为22,384万元人民币（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2020 年经审计净资产的 8.65%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额 19,834 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.66%，无违规担保和逾期担保情况。
  七、其他
  本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时履行相应审批程序并及时披露进展公告。
  八、备查文件
  1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  2、公司独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022004
            四川九洲电器股份有限公司
      关于为公司和董事、监事、高级管理人员
                购买责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
 年 12 月 31 日召开第十二届董事会 2021 年度第四次会议，审议
 通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的 议案》：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：四川九洲电器股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
    4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司
 最终报价审批数据为准）
  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
  6、保险机构：中国人民保险
  为提高决策效率，公司董事会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费，选聘保险经纪公司、处理相关投保事宜等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
  公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议
  2、独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于增补非独立董事的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022003
            四川九洲电器股份有限公司
            关于增补非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
 年 11 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事、
 高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021034），霞晖先生 因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事、专门委员会委员 及总经理职务，霞晖先生辞去上述职务后，将不在公司及控股子 公司担任任何职务。
    为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，并结合董事会提名委员会和控 股股东提名，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于 增补非独立董事的议案》，提名兰盈杰先生（简历见附件）为公 司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    兰盈杰先生于 2017 年 8 月 29 日起担任公司董事兼高管，
 2020 年 10 月 20 日因换届选举，公司工作调整，兰盈杰先生于
 2020 年 10 月 20 日起不再担任公司董事职务，离任后任公司高
 管并在公司子公司担任相关职务。兰盈杰先生任职期间勤勉敬业，
在管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其任职资格符合担任上市公司董事及经理的条件。经核查，兰盈杰先生
2020 年 10 月 20 日离任时未直接持有公司股票，离任期间未买
卖公司股票，其直系亲属在其离任期间也未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事及高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合证监会、深交所等有关规定。
  公司独立董事就兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。
  上述增补董事事项完成后，公司第十二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补非独立董事事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○二二年一月四日
附件：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历
    兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程
师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。
  兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 25,000 股。

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000801          证券简称：四川九洲        公告编号：2022005
          四川九洲电器股份有限公司
        2022 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2022 年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过 92,020 万元，去年同类交易
核定总金额为 80,260 万元，2021 年 1-11 月已发生金额为 61,579.80
万元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2021
年 12 月 31 日经公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议审议通过
（关联董事回避表决），尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易情况
                                                                            单位：  万元
 关联                                                              2022 年度预  2021 年 1-11
 交易          关联人          关联交易内容  关联交易定价原则                月发生金额
 类别                                                                计金额    （未经审计）
            四川九洲电器集团有限  销售产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      67,000.00    44,957.17
    销 售  深圳九州光电子技术有
    产 品  限公司                  销售产品      市场公允定价原则        1,000.00      3,199.90
    和 提
    供 劳  四川九洲视讯科技有限  销售产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      2,000.00      2,797.57
    务
            四川九洲投资控股集团  销售产品      市场公允定价原则
            有限公司其下属子公司                                          1,200.00        186.66
            小计                                                          71,200.00    51,141.30
            四川九洲电器集团有限  采购产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      6,000.00      4,670.38
            四川九州光电子技术有  采购产品      市场公允定价原则
            限公司                                                        3,500.00      2,698.56
            四川九洲线缆有限责任  采购产品      市场公允定价原则
            公司                                                          1,900.00      1,139.64
    采 购
    产 品  广东依顿电子科技股份  采购产品      市场公允定价原则
            有限公司                                                      5,000.00            0
    和 接
    受 劳  四川九强通信科技有限  采购产品      市场公允定价原则
            公司                                                          1,000.00        253.82
    务
            四川九洲视讯科技有限  采购产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      1,000.00        12.37
            四川九洲投资控股集团  采购产品及接  市场公允定价原则
            有限公司其下属子公司    受劳务                                1,400.00        756.93
            小计                                                          19,800.00      9,531.70
            四川九洲投资控股集团  出租房屋      市场公允定价原则
      资产  有限公司其下属子公司                                            420.00        406.54
      出租  小计
                                                                              420.00        406.54
            四川九洲投资控股集团  租赁房屋      市场公允定价原则
      资产  有限公司其下属子公司                                            600.00        500.26
      承租  小计
                                                                              600.00        500.26
                  合计                                                    92,020.00    61,579.80
        （三）上一年度日常关联交易预计执行情况
                                                                                    单位：  万元
关联交易                                      2021 年度    2021 年    实际发生额  实际发生  披露日期
类别          关联人        关联交易内容  核定金额    1-11 月实  占同类业务  与预计金    及索引
                                                          际发生金额  比例（%）    额差异
          四川九洲电器集团有  公司销2售02产1 年品预计与58关,1联00方.00发生关4联4,9交57易.1780,260 万1元4.，591%-11 月-实22际.6发2%生 61,579.80 万
          限责任公司          元，未超预计情况，其中单项关联采购实际执行超预计额度，出现差异主要影响方面：
          深圳九州光电子技术  1、关联销售业务低于预计，主要是关联方深圳九州光电子、九洲视讯全年与公司发生
                                    销售产品                                1.04%    -54.29%
公司董事会对日常关联交易实际发生                  7,000.00    3,199.90
          有限公司
情销况售与产预品计存在较大差异的说明    的业务交易额下降。
 和提供劳  四川九洲视讯科技有  2、关联采购业务出现差异，主要是四川九州电子科技股份有限公司企业业务订单规模
 务        限责任公司          增长销，增售加产与品关联方5的,31采0.购00，四川2九,7洲97空.57管科技有限0责.9任1%公司空-4管7.产32品% 生产规模增加，
          四川九洲投资控股集  向关联方的定制件采购需求增长。
          团有限公司其下属子  经核销查售，公产司品2021 年日常88关0 联交易预18计6.是66基于业务开0.展06情% 况和-市78场.7需9%求进行的初步判
 公司独立董事对日常关联交易实际发
          公司                断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务订单增
 生情况与预计存在较大差异的说明
          小计                长，增加与关联方的71采,29购0.。00    51,141.30      16.60%    -28.26%
          四川九洲电器集团有      采购产品                                            0.22%
          限责任公司                            4,660.00    4,670.38        1.83%
          四川九州光电子技术                                                                  2021年4月
          有限公司                采购产品    1,500.00    2,698.56        1.06%    79.90%  30 日在巨
 采购产品                                                                                      潮 资 讯 网
 和接受劳  四川九洲线缆有限责      采购产品                                          -8.83%
          任公司                                1,250.00      1139.64        0.45%            上 披 露 的
 务                                          

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告
  证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2022009
              四川九洲电器股份有限公司
      关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳市捷能科技
有限公司（以下简称“捷能科技”）5%的股权。本次交易以评估报告为依据，挂牌底价为 17.198 万元（最终价格以经备案的评估结果为准），最终交易对手方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。挂牌交易完成后，公司将不再持有捷能科技的股权。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序。本次挂牌转让捷能科技 5%股权事宜已经公司第十二届董事会 2021 年第四次会议全票通过。
  二、交易对方基本情况
  因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根
据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
  三、交易标的基本情况
  (一)标的资产概况
  本次拟挂牌转让的标的为九州科技持有的捷能科技 5%的股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等；公司未为捷能科技提供担保、未委托该子公司理财。
  经查询，捷能科技不属于失信被执行人。
  （二）基本情况
  公司名称：深圳市捷能科技有限公司
  成立日期：2007 年 3 月 12 日
  注册地址：深圳市南山区招商街道花果山社区工业六路 4 号兴华
工业大厦 8 栋 AB 座 4AB-411
  法定代表人：张健荣
  注册资本：1000 万人民币
  经营范围：一般经营项目是：节能环保设备、机电设备的开发、销售与相关的技术咨询、技术维护； 经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：通信产品、电子产品、网络产品、软件产品的开发、生产、销售与相关的技术咨询、技术维护（仅限分公司生产）。
  股权结构情况如下：
  股东                                  持股比例
  饶瑛                                  60.61%
  深圳方圆智行投资管理合伙企业（有限合伙） 21.3%
  四川九州电子科技股份有限公司          5%
  其他自然人                            13.09%
  有优先受让权的股东饶瑛、深圳方圆智行投资管理合伙企业（有限合伙）、吴斌、张健荣出具了《股东声明》：保留优先购买权,若未参加产权交易所竞价，则表明自动放弃该股权转让的优先购买权。
  （三）最近一年一期的财务情况
  截止 2020 年 12 月 31 日经审计总资产 351.04 万元，总负债为
55.34 万元，净资产为 295.70 万元。2020 年度实现营业收入 0 万元，
净利润-89.16 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日经审计总资产 317.43 万元，总负债为 5
2.31 万元，净资产为 265.12 万元。2021 年 1-6 月实现营业收入 0 万
元，净利润-30.59 万元。
  四、交易的定价依据
  本次转让以挂牌方式进行。公司聘请审计、评估机构,对捷能科技股权进行审计、评估。经资产基础法评估，捷能科技于评估基准日2021年6月30日资产总额账面值317.43万元，评估值396.27万元，
评估增值 78.84 万元，增值率 24.84 %；负债总额账面值 52.31 万元，
评估值 52.31 万元，评估值较账面值无变化；股东权益账面值 265.12
万元，评估值 343.96 万元，评估增值 78.84 万元，增值率 29.74%。
  根据评估结果，本次交易标的深圳捷能 5%股权挂牌底价为
17.198 万元，最终价格以经备案的评估结果为准。
  五、本次股权转让的其他安排
  本次股权转让不涉及捷能科技职工安置。本次股权挂牌转让完成后，捷能科技的债权债务不发生变更，依然由捷能科技承担。
  六、交易协议的主要内容
  本次股权转让正式协议尚未签署，公司将授权公司管理层，在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。
  七、交易目的和对公司的影响
  九州科技于 2010 年收购参股捷能科技，与其合作发展数字电视产业，但由于近几年经济形势的影响，业务拓展难度加大，产品需求下滑，该公司自 2018 年起一直处于亏损状态，2019 年经营基本处于停滞状态。根据公司战略发展规划，为进一步理顺公司业务定位，优化产业结构，调整资源配置，提高盈利水平，九州科技拟挂牌转让捷能科技 5%股权，股权转让完成后，公司将不再持有捷能科技股权。本次交易对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
  八、独立董事意见
  公司独立董事认为：该交易有利于梳理公司定位及产业结构，提高盈利水平，符合公司的发展战略。本次交易以挂牌方式进行，挂牌底价以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，一致同意此次股权转让事项。
  九、备查文件
  1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  2、公司独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022011
            四川九洲电器股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4. 会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—
 11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1
 月 20 日 9:15 至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
 合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
    7. 出席对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 13 日股权登记日下午收市时在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。
    公司将于 2022 年 1 月 17 日刊登股东大会网络投票的提示性公
告。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）审议事项
  1.《关于增补非独立董事的议案》；
  2.《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
  3.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
  （二）披露情况
  上述议案公司已经于 2021 年 12 月 31 日召开的第十二届董事会
2021 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 4 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
  （三）特别注意事项
  上述议案需对中小投资者单独计票，第三项议案关联股东需回避
表决，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  三、议案编码
                  本次股东大会议案编码表
议案编码                议案名称                        备注
                                                          该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100            总议案：对于 1-3 项议案统一表决              √
  1.00    《关于增补非独立董事的议案》                        √
  2.00    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责        √
            任险的议案》
  3.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议        √
            案》
  四、会议登记等事项
  本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
  1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
  3. 登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00～17:30
  4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
  联系人：吴正 刘露
  联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
  邮编：621000
  5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
  六、备查文件
  第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月四日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码为：360801。
  2、投票简称：九洲投票。
  3、议案设置及意见表决：
  （1）议案设置
          表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                议案名称                  议案编码
 总议案          对于 1-3 项议案统一表决            100
议案 1.    《关于增补非独立董事的议案》                    1.00
议案 2.    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任    2.00
          险的议案》
议案 3.    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》    3.00
  （2）填报表决意见或选举票数。
  投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二. 通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
                    授权委托书
        兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
    器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人名称：                委托人股东账号：
        委托人持股数：              委托人身份证号码：
        委托人（签名/签章）：
        被委托人姓名：              被委托人身份证号码：
        被委托人（签名）：
        委托日期： 年  月 日
        委托事项：
议案编            审议事项              备注          表决意见
码                                            打勾的栏目  同意    反对    弃权
                                              可以投票
100    对于1-3项议案统一表决                    √
1.00    《关于增补非独立董事的议案》            √
2.00    《关于为公司和董事、监事、高级管理人    √
        员购买责任险的议案》
3.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计    √
        情况的议案》
        说明：
        1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
        2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
    标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于预计2022年使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022008
            四川九洲电器股份有限公司
      关于预计 2022 年度使用自有闲置资金
              购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
 月 31 日召开第十二届董事会 2021 年度第四次会议，审议通过了《关
 于预计 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：公司及 其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2022 年度 拟利用不超过最高人民币 7.6 亿元额度的闲置自有资金购买银行、证 券公司等其他金融机构的短期低风险的理财产品。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。
    一、 投资理财产品情况概述
    1、投资额度
    公司及控股子公司用于理财的资金总额度不超过 7.6 亿元，额度
 内可循环、滚动使用。
    2、投资品种
    理财配置方向主要是银行、证券公司的安全性高，短期低风险理 财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券保本收益凭证、国债逆
回购、稳健雪球等产品，期限在 12 个月以内。
    3、资金来源
    此次投资资金为公司闲置自有资金，在保证公司及子公司资金使用计划和日常经营所需流动资金的前提下实施。
  4、投资期限
    投资期限自公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议审议通过
之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。
    5、实施方式
  公司董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
  1、市场风险：尽管“短期低风险+保本浮动收益”类产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、操作风险：相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、遵守公司《对外投资管理制度》：严格遵守公司《对外投资管理制度》，控制投资理财风险。公司结合自身实际经营情况谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制风险。
    2、跟踪理财产品：公司安排专人对理财产品进行定期分析、评估，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、建立理财专账管理：对投资理财资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查。
    三、投资目的及对公司的影响
  在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合公司经营计划，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
  公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过 7.6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定。因此，一致同意使用自有
闲置资金购买理财产品事项。
  五、备查文件
  1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                          四川九洲电器股份有限公司董事会
                                二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022004
            四川九洲电器股份有限公司
      关于为公司和董事、监事、高级管理人员
                购买责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
 年 12 月 31 日召开第十二届董事会 2021 年度第四次会议，审议
 通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的 议案》：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：四川九洲电器股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
    4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司
 最终报价审批数据为准）
  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
  6、保险机构：中国人民保险
  为提高决策效率，公司董事会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费，选聘保险经纪公司、处理相关投保事宜等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
  公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议
  2、独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于增补非独立董事的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022003
            四川九洲电器股份有限公司
            关于增补非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
 年 11 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事、
 高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021034），霞晖先生 因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事、专门委员会委员 及总经理职务，霞晖先生辞去上述职务后，将不在公司及控股子 公司担任任何职务。
    为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，并结合董事会提名委员会和控 股股东提名，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于 增补非独立董事的议案》，提名兰盈杰先生（简历见附件）为公 司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    兰盈杰先生于 2017 年 8 月 29 日起担任公司董事兼高管，
 2020 年 10 月 20 日因换届选举，公司工作调整，兰盈杰先生于
 2020 年 10 月 20 日起不再担任公司董事职务，离任后任公司高
 管并在公司子公司担任相关职务。兰盈杰先生任职期间勤勉敬业，
在管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其任职资格符合担任上市公司董事及经理的条件。经核查，兰盈杰先生
2020 年 10 月 20 日离任时未直接持有公司股票，离任期间未买
卖公司股票，其直系亲属在其离任期间也未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事及高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合证监会、深交所等有关规定。
  公司独立董事就兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。
  上述增补董事事项完成后，公司第十二届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补非独立董事事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                        四川九洲电器股份有限公司董事会
                              二○二二年一月四日
附件：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历
    兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程
师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。
  兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 25,000 股。

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000801          证券简称：四川九洲        公告编号：2022005
          四川九洲电器股份有限公司
        2022 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 日常关联交易基本情况
  （一）关联交易概述
  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2022 年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过 92,020 万元，去年同类交易
核定总金额为 80,260 万元，2021 年 1-11 月已发生金额为 61,579.80
万元。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2021
年 12 月 31 日经公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议审议通过
（关联董事回避表决），尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易情况
                                                                            单位：  万元
 关联                                                              2022 年度预  2021 年 1-11
 交易          关联人          关联交易内容  关联交易定价原则                月发生金额
 类别                                                                计金额    （未经审计）
            四川九洲电器集团有限  销售产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      67,000.00    44,957.17
    销 售  深圳九州光电子技术有
    产 品  限公司                  销售产品      市场公允定价原则        1,000.00      3,199.90
    和 提
    供 劳  四川九洲视讯科技有限  销售产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      2,000.00      2,797.57
    务
            四川九洲投资控股集团  销售产品      市场公允定价原则
            有限公司其下属子公司                                          1,200.00        186.66
            小计                                                          71,200.00    51,141.30
            四川九洲电器集团有限  采购产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      6,000.00      4,670.38
            四川九州光电子技术有  采购产品      市场公允定价原则
            限公司                                                        3,500.00      2,698.56
            四川九洲线缆有限责任  采购产品      市场公允定价原则
            公司                                                          1,900.00      1,139.64
    采 购
    产 品  广东依顿电子科技股份  采购产品      市场公允定价原则
            有限公司                                                      5,000.00            0
    和 接
    受 劳  四川九强通信科技有限  采购产品      市场公允定价原则
            公司                                                          1,000.00        253.82
    务
            四川九洲视讯科技有限  采购产品      市场公允定价原则
            责任公司                                                      1,000.00        12.37
            四川九洲投资控股集团  采购产品及接  市场公允定价原则
            有限公司其下属子公司    受劳务                                1,400.00        756.93
            小计                                                          19,800.00      9,531.70
            四川九洲投资控股集团  出租房屋      市场公允定价原则
      资产  有限公司其下属子公司                                            420.00        406.54
      出租  小计
                                                                              420.00        406.54
            四川九洲投资控股集团  租赁房屋      市场公允定价原则
      资产  有限公司其下属子公司                                            600.00        500.26
      承租  小计
                                                                              600.00        500.26
                  合计                                                    92,020.00    61,579.80
        （三）上一年度日常关联交易预计执行情况
                                                                                    单位：  万元
关联交易                                      2021 年度    2021 年    实际发生额  实际发生  披露日期
类别          关联人        关联交易内容  核定金额    1-11 月实  占同类业务  与预计金    及索引
                                                          际发生金额  比例（%）    额差异
          四川九洲电器集团有  公司销2售02产1 年品预计与58关,1联00方.00发生关4联4,9交57易.1780,260 万1元4.，591%-11 月-实22际.6发2%生 61,579.80 万
          限责任公司          元，未超预计情况，其中单项关联采购实际执行超预计额度，出现差异主要影响方面：
          深圳九州光电子技术  1、关联销售业务低于预计，主要是关联方深圳九州光电子、九洲视讯全年与公司发生
                                    销售产品                                1.04%    -54.29%
公司董事会对日常关联交易实际发生                  7,000.00    3,199.90
          有限公司
情销况售与产预品计存在较大差异的说明    的业务交易额下降。
 和提供劳  四川九洲视讯科技有  2、关联采购业务出现差异，主要是四川九州电子科技股份有限公司企业业务订单规模
 务        限责任公司          增长销，增售加产与品关联方5的,31采0.购00，四川2九,7洲97空.57管科技有限0责.9任1%公司空-4管7.产32品% 生产规模增加，
          四川九洲投资控股集  向关联方的定制件采购需求增长。
          团有限公司其下属子  经核销查售，公产司品2021 年日常88关0 联交易预18计6.是66基于业务开0.展06情% 况和-市78场.7需9%求进行的初步判
 公司独立董事对日常关联交易实际发
          公司                断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务订单增
 生情况与预计存在较大差异的说明
          小计                长，增加与关联方的71采,29购0.。00    51,141.30      16.60%    -28.26%
          四川九洲电器集团有      采购产品                                            0.22%
          限责任公司                            4,660.00    4,670.38        1.83%
          四川九州光电子技术                                                                  2021年4月
          有限公司                采购产品    1,500.00    2,698.56        1.06%    79.90%  30 日在巨
 采购产品                                                                                      潮 资 讯 网
 和接受劳  四川九洲线缆有限责      采购产品                                          -8.83%
          任公司                                1,250.00      1139.64        0.45%            上 披 露 的
 务                                          

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022011
            四川九洲电器股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4. 会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—
 11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1
 月 20 日 9:15 至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
 合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
    7. 出席对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 13 日股权登记日下午收市时在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。
    公司将于 2022 年 1 月 17 日刊登股东大会网络投票的提示性公
告。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）审议事项
  1.《关于增补非独立董事的议案》；
  2.《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
  3.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
  （二）披露情况
  上述议案公司已经于 2021 年 12 月 31 日召开的第十二届董事会
2021 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 4 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
  （三）特别注意事项
  上述议案需对中小投资者单独计票，第三项议案关联股东需回避
表决，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  三、议案编码
                  本次股东大会议案编码表
议案编码                议案名称                        备注
                                                          该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100            总议案：对于 1-3 项议案统一表决              √
  1.00    《关于增补非独立董事的议案》                        √
  2.00    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责        √
            任险的议案》
  3.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议        √
            案》
  四、会议登记等事项
  本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
  1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
  3. 登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00～17:30
  4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
  联系人：吴正 刘露
  联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
  邮编：621000
  5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
  六、备查文件
  第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  附件一：参加网络投票的具体操作流程
  附件二：授权委托书
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月四日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码为：360801。
  2、投票简称：九洲投票。
  3、议案设置及意见表决：
  （1）议案设置
          表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                议案名称                  议案编码
 总议案          对于 1-3 项议案统一表决            100
议案 1.    《关于增补非独立董事的议案》                    1.00
议案 2.    《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任    2.00
          险的议案》
议案 3.    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》    3.00
  （2）填报表决意见或选举票数。
  投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
  二. 通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
                    授权委托书
        兹委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
    器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人名称：                委托人股东账号：
        委托人持股数：              委托人身份证号码：
        委托人（签名/签章）：
        被委托人姓名：              被委托人身份证号码：
        被委托人（签名）：
        委托日期： 年  月 日
        委托事项：
议案编            审议事项              备注          表决意见
码                                            打勾的栏目  同意    反对    弃权
                                              可以投票
100    对于1-3项议案统一表决                    √
1.00    《关于增补非独立董事的议案》            √
2.00    《关于为公司和董事、监事、高级管理人    √
        员购买责任险的议案》
3.00    《关于公司 2022 年度日常关联交易预计    √
        情况的议案》
        说明：
        1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
        2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
    标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于预计2022年使用自有闲置资金购买理财产品的公告
证券代码：000801    证券简称：四川九洲    公告编号：2022008
            四川九洲电器股份有限公司
      关于预计 2022 年度使用自有闲置资金
              购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
 月 31 日召开第十二届董事会 2021 年度第四次会议，审议通过了《关
 于预计 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：公司及 其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2022 年度 拟利用不超过最高人民币 7.6 亿元额度的闲置自有资金购买银行、证 券公司等其他金融机构的短期低风险的理财产品。该议案在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。
    一、 投资理财产品情况概述
    1、投资额度
    公司及控股子公司用于理财的资金总额度不超过 7.6 亿元，额度
 内可循环、滚动使用。
    2、投资品种
    理财配置方向主要是银行、证券公司的安全性高，短期低风险理 财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券保本收益凭证、国债逆
回购、稳健雪球等产品，期限在 12 个月以内。
    3、资金来源
    此次投资资金为公司闲置自有资金，在保证公司及子公司资金使用计划和日常经营所需流动资金的前提下实施。
  4、投资期限
    投资期限自公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议审议通过
之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。
    5、实施方式
  公司董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
  1、市场风险：尽管“短期低风险+保本浮动收益”类产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
  3、操作风险：相关工作人员的操作风险。
    （二）风险控制措施
    1、遵守公司《对外投资管理制度》：严格遵守公司《对外投资管理制度》，控制投资理财风险。公司结合自身实际经营情况谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制风险。
    2、跟踪理财产品：公司安排专人对理财产品进行定期分析、评估，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
  3、建立理财专账管理：对投资理财资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查。
    三、投资目的及对公司的影响
  在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，结合公司经营计划，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
  公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。
  四、独立董事意见
  独立董事认为：在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用额度不超过 7.6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定。因此，一致同意使用自有
闲置资金购买理财产品事项。
  五、备查文件
  1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                          四川九洲电器股份有限公司董事会
                                二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告
 证券代码：000801        证券简称：四川九洲      公告编号：2022006
            四川九洲电器股份有限公司
  关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、对外投资概述
  （一）概述
  四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 31 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）、四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称“九洲创投”）、四川九洲君合股权投资基金管理有限公司（以下简称“九洲君合”）签订《九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）。合伙企业总认缴规模 1.49亿元人民币，其中深九电器作为有限合伙人，以自有资金出资人民币7,000 万元，占合伙企业总认缴金额的 46.98%。
  （二）关联方关系
  共同投资方九洲集团系公司控股股东；九洲创投系公司控股股东的全资子公司；九洲君合系九洲创投的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联方共同投资。
  （三）决策程序
  上述事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，关联董
事夏明先生、程旗女士、袁红女士回避表决，其余 3 名无关联董事一致表决同意，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会批准。
  （四）该事项不构成重大资产重组
  上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。
  二、交易对方基本情况
  （一）普通合伙人
  九洲君合作为合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。
  企业名称：四川九洲君合股权投资基金管理有限公司
  统一社会信用代码：91510100MA67K7C847
  注册资本：1,000 万元人民币
  成立日期：2020 年 9 月 10 日
  公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道
麓山大道 18 号附 2 号 3 栋 1 层 1 号
  法定代表人：曾 邱
  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
  九洲君合已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定履行登记备案程序，取得私募股权投资基金管理人备案登记资格，中国
证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记编码为：P1071536。
  九洲君合系公司控股股东九洲集团全资子公司九洲创投的全资
子公司，成立于 2020 年 9 月。截至 2020 年 12 月 31 日，九洲君合资
产总额 500.33 万元，净资产 500.25 万元，净利润 0.25 万元；截至
2021 年 9 月 30 日，九洲君合资产总额 609.71 万元，净资产 590.80
万元，营业收入 181.39 万元，净利润 90.55 万元。
  信用情况：九洲君合不属于失信被执行人。
  （二）有限合伙人
  1、四川九洲投资控股集团有限公司
  统一社会信用代：91510700MA660969XB
  注册资本：300,000 万人民币
  成立日期：2020 年 10 月 29 日
  公司住所：绵阳市科创园区九华路 6 号
  法定代表人：夏 明
  公司类型：有限责任公司(国有控股)
  经营范围：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准
的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。
  九洲集团系公司的控股股东，属于公司关联人，实际控制人为绵
阳市国有资产监督管理委员会。截至 2020 年 12 月 31 日，九洲集团
资产总额 2,771,559.09 万元，净资产 833,910.81 万元，2020 年度
营业收入 3,108,460.68 万元，净利润 41,080.96 亿元。截至 2021 年
9月30日，九洲集团资产总额3,313,148.25万元，净资产953,164.06万元，营业收入 2,463,922.45 万元，净利润 26,580.42 万元。
  信用情况：九洲集团不属于失信被执行人。
  2、四川九洲创业投资有限责任公司
  统一社会信用代码：91510700696972165G
  注册资本：34,280 万人民币
  成立日期：2009 年 11 月 17 日
  公司住所：绵阳高新区绵兴东路 83 号
  法定代表人：曾 邱
  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  经营范围：对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务）、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  九洲创投系公司控股股东的全资子公司，属于公司关联人，截至
2020 年 12 月 31 日，九洲创投资产总额 25,034.92 万元，净资产
24,940.92 万元，2020 年度营业收入 270.87 万元，净利润 548.54 万
元；截至 2021 年 9 月 30 日，九洲创投资产总额 30,175.56 万元，净
资产 29,901.35 万元，营业收入 483.08 万元，净利润 1,924.43 万元。
    信用情况：九洲创投不属于失信被执行人。
    三、投资标的基本情况
    1、基金名称：九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）
    2、组织形式：有限合伙企业
    3、基金管理人：四川九洲君合股权投资基金管理有限公司
    4、基金规模：1.49 亿元
    5、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股 权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。
    6、出资结构、方式：
合伙人类别                    姓名或名称                    出资方式  认缴出资额（万元）
普通合伙人        四川九洲君合股权投资基金管理有限公司          货币              50
有限合伙人            四川九洲投资控股集团有限公司              货币            4,850
有限合伙人            四川九洲创业投资有限责任公司              货币            3,000
有限合伙人              深圳市九洲电器有限公司                货币            7,000
    四、合伙协议主要内容
    目前尚未完成合伙协议签署，根据各方商定的交易方案，拟签订 的合伙协议主要内容如下：
    1、存续期限：自营业执照签发之日起成立，合伙期限为 6 年（前
 3 年为投资期，后 3 年为退出期），如在合伙期限内所有投资项目全 部提前退出，经全体合伙人会议一致同意后，可提前清算。如投资项 目虽退出但尚有后续事宜未了结，经全体合伙人会议一致同意后，合 伙期限可延续，延续期不超过 2 年。
    2、出资进度：全体合伙人在合伙企业完成注册 30 个工作日内缴
 纳认缴额的 35%，2024 年 12 月 31 日前缴纳剩余的 65%。
  3、投资决策委员会：合伙企业设立投资决策委员会，由 4 人组成，每名合伙人各委派一名。投资决策委员会主要负责对本合伙企业投资项目的投资及退出等有关事项进行决策。投资决策委员实行一人一票，对外投资及退出事宜需全部委员三分之二以上同意方可实施。
  4、管理费：本合伙企业在合伙期限内应向普通合伙人支付管理费，以全体合伙人实缴出资总额的 2%/年为标准向普通合伙人支付管理费（不足一年的，按实际天数/360 折算），用于管理人的日常运营及项目开发实施。第一次提取管理费的时间为《缴款通知书》所确定该笔出资的缴款截止日次日，此后每年度管理费应自上期管理费同一日期提取。若采用子基金模式对外投资，不重复收取管理费，只在子基金层面收取。
  5、投资范围：电子信息、军民融合、技术产业化、企业并购等项目或符合相关方向定位的子基金。
  6、收益分配
  合伙企业的所有收入在支付或预留协议规定在本合伙企业成本中列支的费用后，其全部余额应按如下办法进行分配：
  （1）各合伙人收回投资本金，如不能全额收回本金的，由全体合伙人按各自实缴出资比例进行分配；
  （2）完成上述分配后如有剩余收益，则按 20%：80%的比例分别向普通合伙人和全体有限合伙人进行投资收益分配；
  （3）对子基金实施的投资，由全体合伙人按照实缴出资比例进行收益分配。
  五、交易的定价政策及定价依据
  本次对外投资基金暨关联交易是本着平等互利的原则，由各方共同以现金方式出资成立。投资各方参考市场惯例及类似交易，充分讨
论和协商确定合伙协议相关条款，符合有关法律、法规的规定。
  六、与关联人累计发生的关联交易情况
  除本次投资事项外，在过去十二个月内，公司及其控股子公司未与九洲集团发生除日常关联交易外的其他关联交易事项；公司及其控股子公司未与九洲创投、九洲君合发生关联交易事项。截止 2021 年11 月，公司及其控股子公司与九洲集团及其控股子公司实际发生日常关联交易金额为 61,654.21 万元（未经审计）。
  七、本次投资的目的和对公司的影响
  公司控股子公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，使用自有资金认购标的基金，有利于通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，提高资金使用效益，同时有助于积累项目资源，进一步拓展潜在合作机会，完善产业布局。公司控股子公司以有限合伙人参与投资上述基金，风险敞口规模以认缴出资为限，即此次投资上述基金的风险敞口规模为 7,000 万元。本次投资不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响。
  八、存在的风险
  1、截至本公告披露日，合伙协议尚未签署、基金尚未成立。基金尚需完成工商注册、登记备案程序，存在登记备案失败等风险。
  2、基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。
  3、为有效控制上述风险，公司将严格做好投资风险管控，紧密跟踪投资项目，落实具体措施控制投资风险。公司将依据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  九、独立董事事前认可和独立意见

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
  证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2022007
                四川九洲电器股份有限公司
        关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为支持成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”） 生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2022 年度公司拟向九洲 迪飞提供不超过人民币 9,000 万元额度的银行借款连带责任担保。担 保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授 权期限内可循环使用。
    上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定，公司为九洲迪飞提供担保的事项不 需提交公司股东大会审议。
    一、担保额度预计情况
                                  被担保    本公告    截至目  2022 年  担保额度
                        担保方  方最近    前已审    前担保    度拟审  占上市公  是否
  担保方    被担保方  持股比  一期资    批额度    余额    批额度  司最近一  关联
                          例    产负债  （万元）  （万元）  （万元）  期净资产  担保
                                    率                                      比例
四川九洲电    成都九洲
器股份有限    迪飞科技                                                                  否
              有限责任  51.94%  67.69%    6,500    6,450    9,000      3.48%
公司          公司
    二、被担保人基本情况
    公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
    成立日期： 2004 年 10 月 14 日
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号
  法定代表人：张文生
  注册资本：1,250 万元人民币
  经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收装备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心（普通合伙）持股 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。
                      四川九洲电器股份有限公司
                                    51.936%
                    成都九洲迪飞科技有限责任公司
  最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日
（经审计）总资产为 47,323.49 万元、总负债 31,177.18 万元、净
资产 16,146.31 万元，2020 年度实现营业收入 23,646.36 万元、
利润总额 3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元，资产负债率65.88%。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 53,161.24 万元、
总负债 35,982.92 万元、净资产 17,178.32 万元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 20,495.79 万元、利润总额 3,283.78 万元、净利润2,917.55 万元，资产负债率 67.69%。
  九洲迪飞或有事项总额为 0。
  经查询核实，九洲迪飞近期信用良好，不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
  四、董事会意见
  董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对九洲迪飞有实质控制权能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。
  五、独立董事意见
  经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为22,384万元人民币（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2020 年经审计净资产的 8.65%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额 19,834 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.66%，无违规担保和逾期担保情况。
  七、其他
  本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时履行相应审批程序并及时披露进展公告。
  八、备查文件
  1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
  2、公司独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月四日

[2022-01-04] (000801)四川九洲:四川九洲关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告
  证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2022010
              四川九洲电器股份有限公司
  关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步梳理公司控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）下属子公司的定位及业务关系，经 2021
年 12 月 31 日公司第十二届董事会 2021 年第四次会议审议通过，同
意对九洲迪飞下属全资子公司成都中为信科技有限责任公司（以下简称“成都中为信”）及参股公司成都九洲华正科技有限公司（以下简称“华正科技”）进行清算注销。
  根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
  一、注销公司情况
  （一）成都中为信科技有限责任公司
  1、基本情况
  注册地址：成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 8 层 12、13、
14、15 号
  成立日期：2007 年 6 月 18 日
  注册资本：600 万人民币
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：主要从事开发、销售电子元器件、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；计算机软硬件的开发及辅助设备的销售并提供技术转让、技术咨询、技术服务等业务。
  该公司股权结构为：九洲迪飞持股比例为 100%。
  2、财务情况
  截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 3,119.13 万元，
负债为 2,102.35 万元，净资产为 1,016.78 万元，2020 年 1-12 月实
现营业收入 2,899.19 万元，净利润 46.54 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 3,066.19 万元，
负债为 2,021.33 万元，净资产为 1,044.86 万元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,453.76 万元，净利润 28.08 万元。
  （二）成都九洲华正科技有限公司
  1、基本情况
  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 8 层 16 号
  成立日期：2016 年 12 月 27 日
  注册资本：1100 万人民币
  公司类型：其他有限责任公司
  经营范围：主要从事软件开发及销售：开发、销售电子元器件、电子设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、安防产品（国家有专项规定的除外）等业务。
  该公司股权结构为：成都新通微电科技有限责任公司持股比例为75%、九洲迪飞持股比例为 25%。
  2、财务情况
  截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 251.29 万元，
负债为 204.54 万元，净资产为 46.75 万元，2020 年 1-12 月实现营
业收入 194.72 万元，净利润-92.75 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 293.52 万元，
负债为 135.69 万元，净资产为 157.83 万元，2021 年 1-9 月实现营
业收入 290.37 万元，净利润 116.97 万元。
  二、注销的原因
  基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司董事会经审慎研究，决定注销成都中为信和华正科技，同时公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
  三、对公司的影响
  九洲迪飞清算注销其全资子公司及参股公司主要是为了梳理九洲迪飞下属子公司的定位及业务，有利于提升公司运营效率。成都中为信注销完成后，将不再纳入合并报表范围。本次清算注销，有利于公司优化业务结构，降低运营风险，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
  四、独立董事意见
  本次清算注销成都中为信和华正科技，及时梳理业务结构及资产结构，有利于公司有效控制运营风险，降低运营成本，进一步优化公司治理结构；此次清算注销审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
  五、备查文件
  1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议
  2、独立董事意见
  特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月四日

[2021-11-25] (000801)四川九洲:关于董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2021034
          四川九洲电器股份有限公司
      关于董事、高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理霞晖先生的书面辞职报告，霞晖先生因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事、专门委员会委员及总经理职务，霞晖先生辞去上述职务后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，霞晖先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 461,798 股，辞去上述职务后霞晖先生承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法规的规定对其间接持有的股份进行管理。公司及公司董事会对霞晖先生在担任董事兼总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。霞晖先生辞去公司董事兼总经理职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，选举产生新任董事、专门委员会委员及选聘新任总经理。
    公司独立董事就霞晖先生的离职原因进行了核查，认为其辞职原
因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。
    特此公告。
                                  四川九洲电器股份有限公司
                                          董  事  会
                                  二○二一年十一月二十五日

[2021-10-29] (000801)四川九洲:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1052元
    每股净资产: 2.6108元
    加权平均净资产收益率: 4.09%
    营业总收入: 25.09亿元
    归属于母公司的净利润: 1.08亿元

[2021-10-14] (000801)四川九洲:2021年度前三季度业绩预告
  证券代码：000801  证券简称：四川九洲    公告编号：2021032
            四川九洲电器股份有限公司
            2021 年度前三季度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
      2.预计的经营业绩：同向上升
      （1）2021 年 1-9 月份业绩预告情况
    项 目                  本报告期                            上年同期
                                                        追溯调整前        追溯调整后
                  盈利：9,000 万元–11,500 万元
归属于上市公司股  比上年同期增长（调整前）：
  东的净利润    111.68% - 170.48%                盈利：4,251.72 万元  盈利：5,117.64 万元
                  比上年同期增长（调整后）：
                  75.86% - 124.71%
  基本每股收益    盈利：0.0880 元/股 - 0.1124 元/股  盈利：0.0416 元/股  盈利：0.0500 元/股
      （2）2021 年 7-9 月份业绩预告情况
    项 目                  本报告期                            上年同期
                                                        追溯调整前        追溯调整后
                  盈利：1,623.16 万元–4,123.16 万元
归属于上市公司股  比上年同期增长（调整前）：
  东的净利润    -46.23% - 36.58%                  盈利：3,018.83 万元  盈利：3,404.03 万元
                  比上年同期增长（调整后）：
                  -52.32% - 21.13%
  基本每股收益    盈利：0.0159 元/股 - 0.0403 元/股  盈利：0.0295 元/股  盈利：0.0333 元/股
      注：2020年12月31日公司完成了收购成都九洲迪飞科技有限责任公司51.936%的股权，
  属于同一控制下的企业合并，上年同期（追溯调整后）系公司财务部对去年同期数进行调整
  测算的结果。
    二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告未经审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内公司业绩增长的主要原因：
  1.公司智能终端业务 1-3 季度总体保持稳定增长，深圳市九洲电器有限公司和四川九州电子科技股份有限公司两家下属公司预计营收同比增长 15%，智能终端海外市场毛利有所提升；空管业务、微波射频业务 1-3 季度产品交付同比增加，营收利润稳定增长。
  2.合并报表范围变更影响:2020年公司完成了出售成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九州光电子技术有限公司股权，不再纳入合并报表范围，上述公司 2020 年并表期间均为亏损。
    四、其他相关说明
  上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司2021 年第三季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      四川九洲电器股份有限公司董事会
                            二○二一年十月十四日

[2021-09-29] (000801)四川九洲:四川九洲电器股份有限公司关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告
证券代码：000801  证券简称：四川九洲    公告编号：2021031
          四川九洲电器股份有限公司
    关于控股子公司债务人被申请破产清算的
                  提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要风险提示：
  1.四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)关注到公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)债务人北京国安广视网络有限公司(以下简称“国安广视”)被其他债权人青岛海信宽带多媒体技术有限公司申请破产清算。截至本公告披露日，九州科技对国安广视的应收账款余额为41,453,360元，已计提坏账准备18,654,012元。
  2.公司积极采取多项措施加大对上述应收账款的催收及债权主张，但上述应收账款能否及时收回及收回金额存在不确定性。
  3.上述事项未对公司现有生产经营造成影响。如有相关进展，公司将及时进行披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    一、公司债权情况
  近日，公司关注到中信国安信息产业股份有限公司公告其子公司国安广视被其他债权人青岛海信宽带多媒体技术有限公司申请破产
清算。国安广视成立于 2014 年 4 月 23 日，注册资本 21,500 万元，
法定代表人：霍光。自 2017 年起，公司与国安广视就机顶盒业务开
始展开业务合作，截止本公告日，九州科技应收国安广视的账款余额为 41,453,360 元。
    二、公司应对措施
  1.公司将继续积极采取多项措施对国安广视的应收账款加以催收及债权主张。
  2.公司密切关注国安广视破产程序的进展情况，若进入破产程序，公司将及时申报债权维护权益；同时，公司也将积极采取各种保护债权行为，通过合法途径最大限度降低损失。
    三、对公司的影响
  公司目前生产经营正常，上述事项未对公司现有生产经营造成影响。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等，已对该部分款项计提坏账准备 18,654,012 元。由于国安广视尚未进入破产清算程序，债权能否及时收回及收回金额存在不确定性，若上述货款均无法收回，预计至多对公司本期或后期的归属于母公司所有者净利润影响为-22,411,759 元，具体影响以经审计的财务数据为准。公司将按照有关规定，对债权收回情况及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                      四川九洲电器股份有限公司董事会
                            二○二一年九月二十九日

[2021-09-11] (000801)四川九洲:四川九洲关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2021030
              四川九洲电器股份有限公司
          关于参加 2021 年四川辖区上市公司
              投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命，为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流，时
间为 2021 年 9 月 16 日 15:00 至 17:00。出席本次集体接待日的人员有：
公司总经理霞晖先生、副总经理、总会计师蒋艳梅女士、董事会秘书吴正先生。
    届时公司将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、市值管理、投资者保护等投资者所关心的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                            四川九洲电器股份有限公司董事会
                                  二○二一年九月十一日

[2021-08-26] (000801)四川九洲:半年报监事会决议公告
证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2021027
            四川九洲电器股份有限公司
    第十一届监事会 2021 年度第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2021
年度第二次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2021
年 8 月 13 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    一、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2021 年半
年度报告摘要》（公告编号：2021028）以及在巨潮资讯网上披露的《公司2021 年半年度报告全文》。
    2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。
    二、备查文件：
  四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第二次会议决议。
    特此公告。
                                四川九洲电器股份有限公司监事会
                                      二○二一年八月二十六日

[2021-08-26] (000801)四川九洲:半年报董事会决议公告
证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2021026
          四川九洲电器股份有限公司
  第十二届董事会 2021 年度第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第二
次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 8 月 13 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长夏明主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  一、董事会会议审议情况
  会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
  1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021028）以及在巨潮资讯网上披露的《公司 2021 年半年度报告全文》。
  2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
  公司独立董事对该议案发表了独立意见。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。
  3.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
  表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司重大信息内部报告制度》。
  二、备查文件：
  1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第二次会议决议。
  2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第二次会议相关议案的独立意见。
  特此公告。
                      四川九洲电器股份有限公司董事会
                          二○二一年八月二十六日

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