000801四川九洲最新消息公告-000801最新公司消息
≈≈四川九洲000801≈≈(更新:22.01.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润13000.00万元至15000.00万元,增长幅度为69.29
%至95.33% (公告日期：2022-01-26)
3)01月26日(000801)四川九洲:四川九洲2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本102281万股为基数,每10股派0.26元 ;股权登记日:2
021-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
机构调研:1)2021年12月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10760.46万 同比增:110.26% 营业收入:25.09亿 同比增:-1.72%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268│ 0.0751│ 0.0500
每股净资产 │ 2.6108│ 2.5772│ 2.5577│ 2.5303│ 2.5698
每股资本公积金 │ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│ 0.4395
每股未分配利润 │ 1.2324│ 1.1993│ 1.1800│ 1.1532│ 1.0517
加权净资产收益率│ 4.0900│ 2.8200│ 1.0500│ 3.0359│ 1.6900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268│ 0.0751│ 0.0500
每股净资产 │ 2.6108│ 2.5772│ 2.5577│ 2.5303│ 2.5698
每股资本公积金 │ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│ 0.2932│ 0.4395
每股未分配利润 │ 1.2324│ 1.1993│ 1.1800│ 1.1532│ 1.0517
摊薄净资产收益率│ 4.0296│ 2.7985│ 1.0466│ 2.9672│ 1.6176
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A 股简称:四川九洲 代码:000801 │总股本(万):102280.66 │法人:夏明
上市日期:1998-05-06 发行价: │A 股 (万):102280.66 │总经理:兰盈杰
主承销商:四川省证券股份有限公司│ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0816-2336252 董秘:吴正 │主营范围:从事广播电视设备研发、生产和销
│售的高新技术企业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1052│ 0.0721│ 0.0268
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2020年 │ 0.0751│ 0.0500│ 0.0168│ 0.0087
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2019年 │ 0.0383│ -0.0058│ 0.0037│ 0.0070
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2018年 │ 0.0868│ 0.0225│ 0.0141│ 0.0041
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2017年 │ 0.0071│ -0.0160│ -0.0187│ -0.0187
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[2022-01-26](000801)四川九洲:四川九洲2021年度业绩预告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022016
四川九洲电器股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1-12 月
2.预计的经营业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利（万元） 13,000.00--15,000.00 7,679.15
的净利润 上年同期增长或减少： 69.29%--95.33%
扣除非经常性损益后 盈利或亏损（万元） 8,000.00--10,000.00 -909.67
的净利润 上年同期增长或下降： 979.44%--1199.30%
基本每股收益（元/股） 0.1271--0.1467 0.0751
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动的主要原因：
1.公司收入增加的同时严控成本费用，营业利润同比增加。
公司智能终端业务稳定增长，预计营收同比增长超 20%，海外市场利润有所提升；空管业务、微波射频业务稳定发展，全年产品交付同比增加，预计营收同比增长 15%左右，营业利润稳定增长。
2.合并报表范围变更影响:2020年公司完成了出售成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九州光电子技术有限公司股权，不再纳入合并报表范围，上述公司 2020 年并表期间均为亏损。
3.公司 2021 年度非经常性损益预计 5000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告未经注册会计师预审计，上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司 2021 年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-21](000801)四川九洲:四川九洲2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022013
四川九洲电器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至
15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日 9:15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：本次会议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事袁红女士主持
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表14名，代表股份508,483,124股，占公司总股份的49.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3名，代表股份
495,552,908股，占公司有表决权股份总数的48.45%；通过网络投票的股东及代理人11名，代表股份12,930,216股，占公司有表决权股份总数的1.2642%。
公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所贺春喜律师、王茂叶律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意508,370,224股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9778%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意14,647,316股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2351%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
（二）审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意508,304,224股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9648%；反对178,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对178,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2120%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
（三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意14,581,316股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7880%；反对112,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7649%；弃权66,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.4471%。
其中中小股东的表决情况：同意14,581,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.7880%；反对112,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7649%；弃权66,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4471%。
详见公司于2022年1月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：贺春喜、王茂叶
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2022年第
一次临时股东大会之法律意见书》。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-21](000801)四川九洲:四川九洲第十二届董事会2022年度第一次会议决议公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022014
四川九洲电器股份有限公司
第十二届董事会 2022 年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第一
次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2022 年 1 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董
事会应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委
托出席董事 2 名：董事长夏明先生、董事程旗女士因公出差，分 别书面授权委托董事袁红女士出席会议并行使表决权）。本次会 议由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由 董事袁红女士主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期 至本届董事会期满为止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘
任公司总经理的公告》（公告编号：2022015）。
2、审议通过《关于增补第十二届董事会专门委员会委员的
议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、专门委员会实施细则等相
关规定，需增补第十二届董事会专门委员会委员。具体第十二届
董事会下属专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人 委员名单
黄 寰、冯 建、夏 明、程 旗、袁 红、
战略委员会 黄 寰
兰盈杰
审计委员会 冯 建 冯 建、黄 寰、徐锐敏、袁 红、兰盈杰
薪酬与考核
徐锐敏 冯 建、黄 寰、徐锐敏、袁 红、兰盈杰
委员会
提名委员会 黄 寰 黄 寰、冯 建、徐锐敏、袁 红、兰盈杰
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2022 年度第
一次会议决议。
2.独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关
议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-21](000801)四川九洲:四川九洲关于聘任公司总经理的公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022015
四川九洲电器股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司于 2022年1月20日召开了第十
二届董事会 2022 年度第一次会议，审议通过了 《关于聘任公司 总经理的议案》，同意聘任兰盈杰先生为公司总经理。现将相关 情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 经公司董事会推荐，公司拟聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。兰盈杰先 生简历详见本公告附件。
截止目前，兰盈杰先生未直接持有本公司股份，与公司董事、 监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职 资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定。
公司独立董事已就本次聘任总经理事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事关于第十二届董事会 2022 年度第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
附件：兰盈杰先生简历
兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程
师。历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。
兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 25,000 股。
[2022-01-17](000801)四川九洲:四川九洲关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022012
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会 2021 年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 1 月 4 日在《证
券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2022011）。为保护投资者合法利益，便于 各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再 次公告如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 1 月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1
月 20 日 9:15 至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日
7. 出席对象：
（1）截止 2022 年 1 月 13 日股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于增补非独立董事的议案》；
2.《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
3.《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
（二）披露情况
上述议案公司已经于 2021 年 12 月 31 日召开的第十二届董事会
2021 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 4 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别注意事项
上述议案需对中小投资者单独计票，第三项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：对于 1-3 项议案统一表决 √
1.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
2.00 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责 √
任险的议案》
3.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议 √
案》
四、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
3. 登记时间：2022 年 1 月 19 日 9:00～17:30
4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
联系人：吴正 刘露
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：360801。
2、投票简称：九洲投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对于 1-3 项议案统一表决 100
议案 1. 《关于增补非独立董事的议案》 1.00
议案 2. 《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任 2.00
险的议案》
议案 3. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》 3.00
（2）填报表决意见或选举票数。
投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15
至 2022 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
议案编 审议事项 备注 表决意见
码 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 对于1-3项议案统一表决 √
1.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
2.00 《关于为公司和董事、监事、高级管理人 √
员购买责任险的议案》
3.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计 √
情况的议案》
说明：
1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
[2022-01-04](000801)四川九洲:四川九洲第十二届董事会2021年度第四次会议决议公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022001
四川九洲电器股份有限公司
第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四
次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会
议通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。本
次董事会应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其
中委托出席董事 1 名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事袁 红出席会议并行使表决权）。会议由董事长夏明主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》；
公司同意提名兰盈杰先生为公司第十二届董事会非独立董 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。
公司独立董事对兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格 和提名程序发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2022003）。
2、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
3、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的
议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、
程旗、袁红回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
4、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、
程旗、袁红回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。
5、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。
6、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。
7、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。
8、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。
9、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022011）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第
四次会议决议。
2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
[2022-01-04](000801)四川九洲:四川九洲第十一届监事会2021年度第四次会议决议公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022002
四川九洲电器股份有限公司
第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2021
年度第四次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022004）。
2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022005）。
3、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022006）。
4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022007）。
5、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022008）。
6、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022009）。
7、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的议
案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》（公告编号：2022010）。
二、备查文件：
四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2021 年度第四次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○二二年一月四日
[2022-01-04](000801)四川九洲:四川九洲关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022010
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步梳理公司控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”）下属子公司的定位及业务关系，经 2021
年 12 月 31 日公司第十二届董事会 2021 年第四次会议审议通过，同
意对九洲迪飞下属全资子公司成都中为信科技有限责任公司（以下简称“成都中为信”）及参股公司成都九洲华正科技有限公司（以下简称“华正科技”）进行清算注销。
根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、注销公司情况
（一）成都中为信科技有限责任公司
1、基本情况
注册地址：成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 8 层 12、13、
14、15 号
成立日期：2007 年 6 月 18 日
注册资本：600 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：主要从事开发、销售电子元器件、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；计算机软硬件的开发及辅助设备的销售并提供技术转让、技术咨询、技术服务等业务。
该公司股权结构为：九洲迪飞持股比例为 100%。
2、财务情况
截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 3,119.13 万元，
负债为 2,102.35 万元，净资产为 1,016.78 万元，2020 年 1-12 月实
现营业收入 2,899.19 万元，净利润 46.54 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 3,066.19 万元，
负债为 2,021.33 万元，净资产为 1,044.86 万元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,453.76 万元，净利润 28.08 万元。
（二）成都九洲华正科技有限公司
1、基本情况
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 8 层 16 号
成立日期：2016 年 12 月 27 日
注册资本：1100 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：主要从事软件开发及销售：开发、销售电子元器件、电子设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、安防产品（国家有专项规定的除外）等业务。
该公司股权结构为：成都新通微电科技有限责任公司持股比例为75%、九洲迪飞持股比例为 25%。
2、财务情况
截止 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产为 251.29 万元，
负债为 204.54 万元，净资产为 46.75 万元，2020 年 1-12 月实现营
业收入 194.72 万元，净利润-92.75 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产为 293.52 万元，
负债为 135.69 万元，净资产为 157.83 万元，2021 年 1-9 月实现营
业收入 290.37 万元，净利润 116.97 万元。
二、注销的原因
基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司董事会经审慎研究，决定注销成都中为信和华正科技，同时公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
三、对公司的影响
九洲迪飞清算注销其全资子公司及参股公司主要是为了梳理九洲迪飞下属子公司的定位及业务，有利于提升公司运营效率。成都中为信注销完成后，将不再纳入合并报表范围。本次清算注销，有利于公司优化业务结构，降低运营风险，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、独立董事意见
本次清算注销成都中为信和华正科技，及时梳理业务结构及资产结构，有利于公司有效控制运营风险，降低运营成本，进一步优化公司治理结构；此次清算注销审批程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
[2022-01-04](000801)四川九洲:四川九洲关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022007
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”） 生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2022 年度公司拟向九洲 迪飞提供不超过人民币 9,000 万元额度的银行借款连带责任担保。担 保额度的有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授 权期限内可循环使用。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定，公司为九洲迪飞提供担保的事项不 需提交公司股东大会审议。
一、担保额度预计情况
被担保 本公告 截至目 2022 年 担保额度
担保方 方最近 前已审 前担保 度拟审 占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 一期资 批额度 余额 批额度 司最近一 关联
例 产负债 （万元） （万元） （万元） 期净资产 担保
率 比例
四川九洲电 成都九洲
器股份有限 迪飞科技 否
有限责任 51.94% 67.69% 6,500 6,450 9,000 3.48%
公司 公司
二、被担保人基本情况
公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
成立日期： 2004 年 10 月 14 日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中
段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号
法定代表人：张文生
注册资本：1,250 万元人民币
经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收装备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心（普通合伙）持股 13.6%，张文生等 9 名自然人股东持股 34.464%。
四川九洲电器股份有限公司
51.936%
成都九洲迪飞科技有限责任公司
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日
（经审计）总资产为 47,323.49 万元、总负债 31,177.18 万元、净
资产 16,146.31 万元，2020 年度实现营业收入 23,646.36 万元、
利润总额 3,323.59 万元、净利润 3,028.64 万元，资产负债率65.88%。
截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 53,161.24 万元、
总负债 35,982.92 万元、净资产 17,178.32 万元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 20,495.79 万元、利润总额 3,283.78 万元、净利润2,917.55 万元，资产负债率 67.69%。
九洲迪飞或有事项总额为 0。
经查询核实，九洲迪飞近期信用良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对九洲迪飞有实质控制权能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被担保的控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。
五、独立董事意见
经审阅，我们认为，公司本次担保事项是为了满足控股子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，其经营情况稳定。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为22,384万元人民币（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2020 年经审计净资产的 8.65%。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额 19,834 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.66%，无违规担保和逾期担保情况。
七、其他
本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时履行相应审批程序并及时披露进展公告。
八、备查文件
1、公司第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议。
2、公司独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年一月四日
[2022-01-04](000801)四川九洲:四川九洲关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2022006
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 31 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》，公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）、四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称“九洲创投”）、四川九洲君合股权投资基金管理有限公司（以下简称“九洲君合”）签订《九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）。合伙企业总认缴规模 1.49亿元人民币，其中深九电器作为有限合伙人，以自有资金出资人民币7,000 万元，占合伙企业总认缴金额的 46.98%。
（二）关联方关系
共同投资方九洲集团系公司控股股东；九洲创投系公司控股股东的全资子公司；九洲君合系九洲创投的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联方共同投资。
（三）决策程序
上述事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，关联董
事夏明先生、程旗女士、袁红女士回避表决，其余 3 名无关联董事一致表决同意，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项不构成重大关联交易，无需提交公司股东大会批准。
（四）该事项不构成重大资产重组
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）普通合伙人
九洲君合作为合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。
企业名称：四川九洲君合股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91510100MA67K7C847
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2020 年 9 月 10 日
公司住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道
麓山大道 18 号附 2 号 3 栋 1 层 1 号
法定代表人：曾 邱
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
九洲君合已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的规定履行登记备案程序，取得私募股权投资基金管理人备案登记资格，中国
证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记编码为：P1071536。
九洲君合系公司控股股东九洲集团全资子公司九洲创投的全资
子公司，成立于 2020 年 9 月。截至 2020 年 12 月 31 日，九洲君合资
产总额 500.33 万元，净资产 500.25 万元，净利润 0.25 万元；截至
2021 年 9 月 30 日，九洲君合资产总额 609.71 万元，净资产 590.80
万元，营业收入 181.39 万元，净利润 90.55 万元。
信用情况：九洲君合不属于失信被执行人。
（二）有限合伙人
1、四川九洲投资控股集团有限公司
统一社会信用代：91510700MA660969XB
注册资本：300,000 万人民币
成立日期：2020 年 10 月 29 日
公司住所：绵阳市科创园区九华路 6 号
法定代表人：夏 明
公司类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准
的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。
九洲集团系公司的控股股东，属于公司关联人，实际控制人为绵
阳市国有资产监督管理委员会。截至 2020 年 12 月 31 日，九洲集团
资产总额 2,771,559.09 万元，净资产 833,910.81 万元，2020 年度
营业收入 3,108,460.68 万元，净利润 41,080.96 亿元。截至 2021 年
9月30日，九洲集团资产总额3,313,148.25万元，净资产953,164.06万元，营业收入 2,463,922.45 万元，净利润 26,580.42 万元。
信用情况：九洲集团不属于失信被执行人。
2、四川九洲创业投资有限责任公司
统一社会信用代码：91510700696972165G
注册资本：34,280 万人民币
成立日期：2009 年 11 月 17 日
公司住所：绵阳高新区绵兴东路 83 号
法定代表人：曾 邱
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：对国家产业政策允许项目进行投资(不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审核的业务）、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
九洲创投系公司控股股东的全资子公司，属于公司关联人，截至
2020 年 12 月 31 日，九洲创投资产总额 25,034.92 万元，净资产
24,940.92 万元，2020 年度营业收入 270.87 万元，净利润 548.54 万
元；截至 2021 年 9 月 30 日，九洲创投资产总额 30,175.56 万元，净
资产 29,901.35 万元，营业收入 483.08 万元，净利润 1,924.43 万元。
信用情况：九洲创投不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、基金名称：九洲君信投资基金合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金管理人：四川九洲君合股权投资基金管理有限公司
4、基金规模：1.49 亿元
5、经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股 权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。
6、出资结构、方式：
合伙人类别 姓名或名称 出资方式 认缴出资额（万元）
普通合伙人 四川九洲君合股权投资基金管理有限公司 货币 50
有限合伙人 四川九洲投资控股集团有限公司 货币 4,850
有限合伙人 四川九洲创业投资有限责任公司 货币 3,000
有限合伙人 深圳市九洲电器有限公司 货币 7,000
四、合伙协议主要内容
目前尚未完成合伙协议签署，根据各方商定的交易方案，拟签订 的合伙协议主要内容如下：
1、存续期限：自营业执照签发之日起成立，合伙期限为 6 年（前
3 年为投资期，后 3 年为退出期），如在合伙期限内所有投资项目全 部提前退出，经全体合伙人会议一致同意后，可提前清算。如投资项 目虽退出但尚有后续事宜未了结，经全体合伙人会议一致同意后，合 伙期限可延续，延续期不超过 2 年。
2、出资进度：全体合伙人在合伙企业完成注册 30 个工作日内缴
纳认缴额的 35%，2024 年 12 月 31 日前缴纳剩余的 65%。
3、投资决策委员会：合伙企业设立投资决策委员会，由 4 人组成，每名合伙人各委派一名。投资决策委员会主要负责对本合伙企业投资项目的投资及退出等有关事项进行决策。投资决策委员实行一人一票，对外投资及退出事宜需全部委员三分之二以上同意方可实施。
4、管理费：本合伙企业在合伙期限内应向普通合伙人支付管理费，以全体合伙人实缴出资总额的 2%/年为标准向普通合伙人支付管理费（不足一年的，按实际天数/360 折算），用于管理人的日常运营及项目开发实施。第一次提取管理费的时间为《缴款通知书》所确定该笔出资的缴款截止日次日，此后每年度管理费应自上期管理费同一日期提取。若采用子基金模式对外投资，不重复收取管理费，只在子基金层面收取。
5、投资范围：电子信息、军民融合、技术产业化、企业并购等项目或符合相关方向定位的子基金。
6、收益分配
合伙企业的所有收入在支付或预留协议规定在本合伙企业成本中列支的费用后，其全部余额应按如下办法进行分配：
（1）各合伙人收回投资本金，如不能全额收回本金的，由全体合伙人按各自实缴出资比例进行分配；
（2）完成上述分配后如有剩余收益，则按 20%：80%的比例分别向普通合伙人和全体有限合伙人进行投资收益分配；
（3）对子基金实施的投资，由全体合伙人按照实缴出资比例进行收益分配。
五、交易的定价政策及定价依据
本次对外投资基金暨关联交易是本着平等互利的原则，由各方共同以现金方式出资成立。投资各方参考市场惯例及类似交易，充分讨
论和协商确定合伙协议相关条款，符合有关法律、法规的规定。
六、与关联人累计发生的关联交易情况
除本次投资事项外，在过去十二个月内，公司及其控股子公司未与九洲集团发生除日常关联交易外的其他关联交易事项；公司及其控股子公司未与九洲创投、九洲君合发生关联交易事项。截止 2021 年11 月，公司及其控股子公司与九洲集团及其控股子公司实际发生日常关联交易金额为 61,654.21 万元（未经审计）。
七、本次投资的目的和对公司的影响
公司控股子公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，使用自有资金认购标的基金，有利于通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，提高资金使用效益，同时有助于积累项目资源，进一步拓展潜在合作机会，完善产业布局。公司控股子公司以有限合伙人参与投资上述基金，风险敞口规模以认缴出资为限，即此次投资上述基金的风险敞口规模为 7,000 万元。本次投资不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生重大影响。
八、存在的风险
1、截至本公告披露日，合伙协议尚未签署、基金尚未成立。基金尚需完成工商注册、登记备案程序，存在登记备案失败等风险。
2、基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。
3、为有效控制上述风险，公司将严格做好投资风险管控，紧密跟踪投资项目，落实具体措施控制投资风险。公司将依据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、独立董事事前认可和独立意见
★★机构调研
调研时间:2021年12月21日
调研公司:长江证券,申万菱信,鹏华基金,上投摩根
接待人:证券事务代表:刘露,董事会秘书:吴正
调研内容:一、董事会秘书吴正介绍公司基本情况
四川九洲电器股份有限公司是专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业。公司在主营业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发展的态势，有助于公司成为国内领先的电子信息设备和服务提供商。
公司2021年前三季度营业收入为25.09亿元，同比减少1.72%；净利润1.08亿元，同比上涨110.26%；扣非净利润6733.09万元，同比上涨800.57%。
二、提问环节
1、问：公司上述主营业务的营业收入及占比情况？
答：2020年,公司智能终端产品营业收入15.04亿元,占45.58%；空管产品营业收入7.30亿元，占22.11%；微波射频产品营业收入1.97亿元，占5.98%。
2、问：公司智能终端业务所属行业地位及该行业发展情况？
答：公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，具备涵盖前端、传输、终端到行业应用全系列产品及系统解决方案，开展了包括超高清音视频解码、超高带宽数据通信、广电TVOS操作系统、云平台等相关技术研发，具备良好的市场和技术优势。根据格兰研究数据显示，公司有线机顶盒市场占有率位居行业前列。公司加大光通信、无线通信技术投入，与通信运营商、优势企业客户建立了良好的合作关系，通信终端规模稳步提升。国家持续推进5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设，国家政策利好，通信运营商争相布局“三千兆”新业态，运营商持续推进5G网络建设，活跃5G生态，促进产业繁荣，数据通信终 端行业长期向好。随着超高清生态逐步成熟，广电“全国一网”加速整合，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，促进广电5G建设、上下游应用快速发展和有线电视网络升级转型，广电相关产业链企业迎来新的发展机遇。
3、问：公司空管产业主要情况及主要优势？
答：公司空管业务主要包括空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统、靶机、靶标及设备的开发、设计、系统集成、制造、安装、销售、维修及技术服务。目前，公司具备自主知识产权的核心产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，可全面满足军航、军贸、民航、通航、体航、警航等领域客户需求。公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体，是“四川省空管系统产业联盟”的副理事长单位、“四川省空管技术创新联盟”的主体单位。是国内最早从事空管系统研制生产的单位，是国家C919大型客机一级供应商，国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地。被认定为 “国家高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“四川省企业技术中心”。
4、问：公司微波射频业务主要产品类别，主要客户有哪些?
答：公司主要从事微波射频器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产、销售。目前产品主要包括频率源、无线电接收机、射频微波放大器、数字信号处理、射频微波控制器件、毫米波产品及微波无源产品等。主要客户包括国营783厂、中国电子科技集团第29所、54所等。
5、问：公司是否有股权激励或员工持股等激励计划方案？
答：目前没有激励方案规划，未来公司将根据国家相关法律法规，在市场化原则下，积极探索、创新设计相关激励制度方案。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.66 成交量:1072.00万股 成交金额:5702.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜996.83 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营｜653.74 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜442.09 ｜0.37 ｜
｜中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营｜346.63 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜315.48 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司四川分公司 ｜-- ｜328.59 ｜
｜国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业｜5.43 ｜161.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京东直门南大｜0.16 ｜135.61 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业｜0.31 ｜126.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营｜-- ｜109.47 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-01-05｜5.43 ｜326.08 ｜1770.61 ｜申万宏源证券有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京劲松｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜九区证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜37000.63 ｜837.72 ｜3.70 ｜0.00 ｜37004.33 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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