000799什么时候复牌？-酒鬼酒停牌最新消息
≈≈酒鬼酒000799≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-02
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年 1 月14日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
审议并通过《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计
2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-26] (000799)酒鬼酒:关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-03
酒鬼酒股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及
预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2021 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
预计 2022 年公司全年日常关联交易总额为 8,313.59 万元，关联
方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额为 6,309.83 万元。
公司于2022 年1 月24日召开了第八届董事会第九次会议审议通
过了《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
二、日常关联交易类别和金额
（1）2022 年日常关联交易预计情况
交易 交易 关 联 交 2022 年预计发 2021 年发生金
类型 关联人 内容 易 定 价 生金额（万元） 额（万元）
原则
中 粮 米 业
（宁夏）有 800.00 1,176.93
向 关 联 限公司
人 购 买 中 粮 米 业 购 买 大
原材料、 （仙桃）有 米、糯米 市场价 400.00 655.67
商品等 限公司 等
中 粮 米 业
（岳阳）有 1,000.00 199.62
限公司
中茶湖南安
化第一茶厂 茶叶 市场价 501.00 339.18
有限公司
中粮福临门
食品营销有 促 销 品 市场价 500.00 287.32
限公司武汉 等
分公司
中粮可口可
乐华中饮料 定制水 市场价 160.20 56.24
有限公司
中粮食品蓬 葡萄酒 市场价 260.00 140.18
莱有限公司
中粮工程装
备（张家口） 806.70 395.58
有限公司 购 买 工 市场价
国粮武汉科 程设备
学研究设计 345.73 0.00
院有限公司
小计 4,773.62 3,250.71
中 粮 会 展 展 位 租
（北京）有 赁 市场价 32.00 273.77
限公司
大悦城（天 广 告 位
津）有限公 租赁 市场价 38.16 36.00
司
接 受 关 中粮信息科 市场价 400.36 122.08
联 人 提 技有限公司
供 的 劳 中粮食品营 IT 服务
务 销有限公司 费 市场价 100.00 136.04
中粮集团有 市场价 138.44 0.00
限公司
中粮营养健 技 术 开
康研究院有 发费 市场价 938.00 818.00
限公司
小计 1,646.96 1,385.89
中茶湖南安
化第一茶厂 27.00 26.42
向 关 联 有限公司 租 赁 服 市场价
人 提 供 中粮食品蓬 务
劳务 莱有限公司 21.00 18.69
小计 48.00 45.11
向 关 联 中 粮 国 际
人 出 售 （北京）有 出 售 白 市场价 10.00 3.22
商品 限公司湖南 酒
分公司
中 粮 饲 料
（东台）有 5.00 0.47
限公司
中 粮 饲 料
（佛山）有 25.00 16.82
限公司
中 粮 饲 料
（茂名）有 25.00 13.94
限公司
中 粮 饲 料
（日照）有 5.00 1.04
限公司
中 粮 饲 料
（新沂）有 5.00 1.42
限公司
中粮食品营 1,770.00 1,571.58
销有限公司
小计 1,845.00 1,608.51
合计 8,313.59 6,290.22
（2）2021 年日常关联交易实际发生情况
实 际 发 实 际 发
交易 交易 关 联 交 2021 年实 2021 年预 生 金 额 生 额 与 披露日期
类型 关联人 内容 易 定 价 际发生金 计发生金 占 同 类 预 计 金 及索引
原则 额(万元） 额(万元） 业 务 比 额差异
列
中 粮 米 业
（宁夏）有 1,176.93 600.00 36.21% 96.16%
限公司
中 粮 米 业 购买大 详见 2021
（仙桃）有 米、糯 市场价 655.67 2,000.00 20.17% -67.22% 年 4 月 28
限公司 米等 日于巨潮
中 粮 米 业 资讯网披
（岳阳）有 199.62 300.00 6.14% -33.46% 露的“酒
向关联 限公司 鬼酒股份
人购买 中 茶 湖 南 有限公司
原 材 安 化 第 一 关于 2020
料、商 茶 厂 有 限 茶叶 市场价 339.18 250.00 10.43% 35.67% 年度日常
品等 公司 关联交易
中 粮 福 临 实际发生
门 食 品 营 情况及预
销 有 限 公 促销品 市场价 287.32 0.00 8.84% 计2021 年
司 武 汉 分 等 度日常关
公司 联交易的
中 粮 可 口 公告”
可 乐 华 中 定制水 市场价 56.24
[2022-01-19] (000799)酒鬼酒:2021年度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-01
酒鬼酒股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日
归属于上市公司 比上年同期上升：79.00%-93.24%
股东的净利润 盈利：49160.83 万元
盈利：88000 万元-95000 万元
扣除非经常性损 比上年同期上升：98.54%-114.46%
益后的净利润 盈利：43970.57 万元
盈利：87300 万元-94300 万元
基本每股收益 盈利：2.7083 元/股–2.9237 元/股 盈利：1.513 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司品牌价值持续提升，市场拓展稳步推进，终端建设不断加强，本报告期销售收入实现大幅增长。预计报告期实现营业收入 34 亿左右，较上年同期增长 86%左右，从而使本报告期业绩同向大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-12 月份具体财
务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-26] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-25
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任胡晓熹先生为公司副总经理（详见附件胡晓熹先生简介），任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
经核实，胡晓熹先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对聘任胡晓熹先生为公司副总经理发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件：
胡晓熹先生简介
胡晓熹，男，汉族，1979 年 4 月出生，山东济南人，中共党员，
悉尼大学商学、国际商务专业毕业，商学硕士、国际商务硕士学位。2005 年 7 月加入中粮，先后在中国土产畜产进出口总公司、集团办公室、中国食品有限公司工作，曾任中国食品有限公司办公室负责人、西北大区总经理；中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理；现任本公司副总经理。
[2021-10-23] (000799)酒鬼酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.2161元
每股净资产: 10.3124元
加权平均净资产收益率: 22.92%
营业总收入: 26.40亿元
归属于母公司的净利润: 7.20亿元
[2021-10-15] (000799)酒鬼酒:酒鬼酒股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-23
酒鬼酒股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：114.65% -120.69%
东的净利润 盈利：33077.44 万元
盈利：71000 万元 -73000 万元
归属于上市公司股 比上年同期上升：157.65% -164.91%
东的扣除非经常性 盈利：27556.63 万元
损益的净利润 盈利：71000 万元 -73000 万元
基本每股收益 盈利：2.1851 元/股–2.2466 元/股 盈利：1.018 元/股
项 目 第三季度 上年同期
2021 年 7 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日——2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：40.18% -50.44%
东的净利润 盈利：14624.23 万元
盈利：20500 万元 - 22000 万元
归属于上市公司股 比上年同期上升：126.75%-143.35%
东的扣除非经常性 盈利：9040.65 万元
损益的净利润 盈利：20500 万元 - 22000 万元
基本每股收益 盈利：0.6309 元/股 - 0.6771 元/股 盈利：0.4501 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司品牌价值持续提升，市场拓展稳步推进，终端建设不断加强，本报告期销售收入实现较大增长，预计营业收入较上年同期增
长 134%左右。公司盈利能力持续增强，扣除去年同期非经常性损益的影响，本报告期扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-9 月份具体财
务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-22
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年9月28 日以电子邮件或短信息等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任王哲先生为公司副总经理（详见附件王哲先生简介），任期自董事会聘任之日起至本届高管层任期届满时止。
经核实，王哲先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对聘任王哲先生为公司副总经理发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员的议案》
因公司董事发生变更，根据国家相关法律法规、公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，公司董事会决定调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员，具体情况如下：
董事会专门委员会 姓名 专门委员会
所任职务
王艳茹（独立董事） 主任委员
1、审计委员会 符正平（独立董事） 委 员
郑轶
符正平（独立董事） 主任委员
2、薪酬与考核委员会 王艳茹（独立董事） 委 员
徐菲
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
附件：
王哲先生简介
王哲，男，1977 年 9 月出生，河南人，大专学历。2011 年 7 月
加入酒鬼酒公司，历任酒鬼酒供销有限公司冀北大区经理、冀南大区 经理、北方营销中心副总经理、河北省区经理、京津冀大区销售总监，
2018 年 12 月至 2020 年 4 月任湖南内参酒销售有限责任公司总经理，
2020 年 4 月至今任本公司销售管理中心总经理。现任本公司副总经 理兼销售管理中心总经理。
[2021-09-23] (000799)酒鬼酒:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-21
酒鬼酒股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南证监局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书汤振羽先生、证券事务代表宋家麒先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年9月22日
[2021-09-16] (000799)酒鬼酒:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-20
酒鬼酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2021 年 9 月 15 日 14：30。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司副董事长郑轶。
6、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日
9:15—15:00。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 38 名，其所持有表决权的股份总数为 109,873,258 股，占公司有表决权总股份的33.8145%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,756,041股，
占公司有表决权总股份的 31.0086%；参加网络投票的股东为 34 人，其所持有表决权的股份总数为 9,117,217 股，占公司有表决权总股份的 2.8059%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
总表决情况：
同意 109,873,258 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,145,967 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意 109,592,962 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7449%；反对 280,296 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2551%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,865,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9353％；
反对 280,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0647％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）。
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (000799)酒鬼酒:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2021-19
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第五次会议，决
定将于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将会
议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开日期：2021 年 9 月 15 日（星期三）14：30。
6、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日
9:15—15:00。
7、会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日。
8、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
（1）《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
（2）《关于增补董事的议案》
2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次
会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 8 月 21 日、27 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
序号 会议议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》 √
2.00 《关于增补董事的议案》 √
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2021 年 9 月 13 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒
鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即上午即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
该列打勾 表决意见
议案 议案名称 的栏目可
序号 赞成 反对 弃权
以投票
1.00 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》 √
2.00 《关于增补董事的议案》 √
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
注：请在相应的表决意见项下划"√"
[2021-08-27] (000799)酒鬼酒:半年报董事会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-17
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第五次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
根据公司未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，公司拟启动新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。项目投资总额 151,123.46 万元，资金来源全部为自有资金；建设地点位于公司生产三区内；建设
内容为酿酒车间 3 幢，坛子酒库 2 座，粮食筒仓 12 个，以及其他附
属配套工程。项目建成后可增加基酒产能 7800 吨/年，储酒规模 4,000吨。
详见 2021 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司生产三区二期工程的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于改扩建生产二区酿酒车间一期工程的议案》
根据公司发展需要，为快速提升公司产能，公司拟启动改扩建生产二区一期工程项目，项目投资总额 16,221.69 万元，资金来源全部为自有资金，建设地点位于公司生产二区内，建设内容为利用生产二区两栋原酿酒车间扩建 4 条酿酒生产线。项目完成后可增加基酒产能2000 吨/年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
有关召开本次股东大会的详细内容详见 2021 年 8 月 27 日刊载在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000799)酒鬼酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.5706元
每股净资产: 9.6636元
加权平均净资产收益率: 16.4%
营业总收入: 17.14亿元
归属于母公司的净利润: 5.10亿元
[2021-08-21] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-16
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第四次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于程军先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理（主持工作）及财务总监职务，第八届董事会决定聘任郑轶先生为公司总经理兼财务总监（详见附件郑轶先生简介），任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。公司独立董事对聘任郑轶先生为公司总经理兼财务总监发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于增补董事的议案》
经公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名徐菲女士（详见附件徐菲女士简介）为第八届董事会董事候选人。公司独立董事对提名董事候选人发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
郑轶先生简历
男，1978 年 12 月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，
法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001 年 8 月加入中粮集团有限公司，先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公
司法部，2008 年 7 月至 2014 年 6 月，历任中粮集团法律部合同与公
司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014 年 6 月至 2016 年 10
月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理，2016 年 9 月至
2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人，2016 年 10 月至 2021 年 8 月任
中粮酒业投资有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理兼财务总监。
徐菲女士简历
女，1974 年 6 月出生，北京人，中共党员，德国普福尔茨海姆
大学国际企业咨询专业，工商管理硕士。1997 年 10 月加入中国粮油食品进出口总公司；曾担任中粮集团有限公司人力资源部副总监、中国食品有限公司副总经理兼人力资源部总经理等职务。现任中粮酒业投资有限公司副总经理、党委副书记兼人力资源部总经理。
[2021-08-21] (000799)酒鬼酒:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-15
酒鬼酒股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到程军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，程军先生申请辞去公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监职务以及公司董事会专门委员会相关职务。
程军先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后,程军先生不再担任公司任何职务。
上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生影响,不会影响公司董事会正常运作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事。
经核实，程军先生未持有公司股票。
公司董事会对程军先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-07-09] (000799)酒鬼酒:2021年半年度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-14
酒鬼酒股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年1 月1 日——2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 6 月 30 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：170.96%- 181.79%
东的净利润 盈利：18453.21 万元
盈利：50000 万元-52000 万元
基本每股收益 盈利：1.5388 元/股–1.6003 元/股 盈利：0.5679 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长 137%左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-6 月份具体财
务数据将在 2021 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-02] (000799)酒鬼酒:2020年度利润分配实施公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-13
酒鬼酒股份有限公司
2020 年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度利润分配
方案已获 2021年 6月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，2020
年度利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），分配总额固定，共分配利润 227,450,286.00 元。
2、自 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980
股为基数，向全体股东每 10 股派 7.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.30 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 7.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款?；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 9 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
传真电话：0731-88186005
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第八届董事会第三次会议决议；
3、本公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-26] (000799)酒鬼酒:关于2020年度股东大会决议公告的更正公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-12
酒鬼酒股份有限公司
关于 2020 年度股东大会决议公告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 18 日披露
了《酒鬼酒股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-11），因工作人员录入失误，现对“议案六：《关于拟续聘 2021年度审计机构的议案》”表决情况的统计结果更正如下：
一、更正事项的具体内容
更正前：
议案六：《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,736,532 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8568%；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,009,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0907％；
反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8206％；弃权88,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
更正后：
议案六：《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,336,047 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4891％；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0615％；弃权 489,385 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4494％。
中小股东表决情况：
同意 7,608,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1858％；
反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8206％；弃权489,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9936％。
表决结果：本议案获通过。
二、其他相关说明
上述更正不影响该议案审议结果通过情况，除上述更正外，《酒鬼酒股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》的其他内容不变。公司将加强对信息披露文件的审核，杜绝类似情况。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-18] (000799)酒鬼酒:公告--2020年度股东大会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-11
酒鬼酒股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2021 年 6 月 17 日 14：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：本公司副董事长郑轶先生。
6、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2021年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 61 名，其所持有表决权的股份总数为 108,892,432 股，占公司有表决权总股份的33.5127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 21 人，其所持有表决权的股份总数为 100,839,215
股，占公司有表决权总股份的 31.0342%；参加网络投票的股东为 40人，其所持有表决权的股份总数为 8,053,217 股，占公司有表决权总股份的 2.4785%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2020 年度股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 108,803,432 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9100％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 108,803,432 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9100％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案三：公司 2020 年年度报告及其摘要
同意 108,803,232 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9181%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,075,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9076％；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案四：《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 108,803,432 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9100％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案五：《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 108,795,632 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,068,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8145％；
反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0967％；弃权88,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案六：《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,736,532 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8568%；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,009,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0907％；
反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8206％；弃权88,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）。
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-12] (000799)酒鬼酒:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-10
酒鬼酒股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月17日（星期一）15:00至16:30举行2020年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“酒鬼酒投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“酒鬼酒投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“酒鬼酒投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、副总经理（主持工作）兼财务总监程军先生；董事会秘书汤振羽先生；财务部负责人钟希文先生；证券事务代表宋家麒先生。公司董事长因近期在党校学习，不能出席本次业绩说明会。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年5月12日
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:监事会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-06
酒鬼酒股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第三次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，
会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人，
实际参会监事 6 人。会议由公司监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报
告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》
本年度利润分配预案为：以公司股份总额 324,928,980 股为基
数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共分配利润227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
在审议本议案时，监事会对《2020 年度内部控制评价报告》发
表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司 2020 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部
控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 第一季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
酒鬼酒股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:董事会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-05
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第三次会议通知于 2021 年4 月 16 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在在厦门佰翔五通酒店三楼会
议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9 人，其中现场出席人员为郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、符正平先生（独立董事），通过通讯表决方式参会人员为王浩先生、郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、张晓涛先生（独立董事）。现场会议由公司副董事长郑轶先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《2020 年总经理工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《2020 年度报告及其摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
经董事会研究，本年度利润分配预案为：以公司股份总额
324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），
共分配利润 227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。
6、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计
2021 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2020年日常关联交易实际发生情况及预计 2021年度日常关联交易的公告》
公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《上市规则》第10.2.5 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，制定高管人员薪酬方案。高管薪酬与公司整体业绩挂钩，与其岗位责任大小、风险大小挂钩，与其岗位绩效挂钩，体现个人学识水平和专业技能，参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》
为促使公司实现快速增长，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。在任期经营目标任务实现后，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为公司核定的目标年薪中的年度浮动工资，根据业绩完成情况计算确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会，有关召开
本次股东大会的详细内容详见 2021年 4月 28日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年4月28日
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:年度股东大会通知
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-09
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，拟于
2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的召开方
式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开日期：2021 年 6 月 17 日（星期四）14：00。
6、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日
9:15— 15:00。
7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 10 日。
8、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
（1）《2020 年度董事会工作报告》
（2）《2020 年度监事会工作报告》
（3）《2020 年年度报告及摘要》
（4）《2020 年度财务决算报告》
（5）《2020 年度利润分配预案》
（6）《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
独立董事将在股东大会上作 2020 年度述职报告。
2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届
监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
序号 会议议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累计投票提案外的所有提案） √
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2021 年 6 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360799
2、投票简称为：酒鬼投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
该列打勾 表决意见
议案 议案名称 的栏目可
序号 赞成 反对 弃权
以投票
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的 √
议案》
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
注：请在相应的表决意见项下划"√"
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8245元
每股净资产: 9.6176元
加权平均净资产收益率: 8.96%
营业总收入: 9.08亿元
归属于母公司的净利润: 2.68亿元
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.513元
每股净资产: 8.7931元
加权平均净资产收益率: 18.63%
营业总收入: 18.26亿元
归属于母公司的净利润: 4.92亿元
[2021-04-02] (000799)酒鬼酒:酒鬼酒股份有限公司2020年度业绩快报
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-03
酒鬼酒股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 182,617.17 151,190.28 20.79
营业利润 60,182.24 39,996.14 50.47
利润总额 65,482.78 40,094.80 63.32
归属于上市公司股东的 49,160.83 29,949.57 64.15
净利润
基本每股收益（元） 1.5130 0.9217 64.15
加权平均净资产收益率 18.63% 13.02% 5.61
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 433,701.32 322,858.34 34.33
归属于上市公司股东的 285,712.74 243,045.43 17.56
所有者权益
股 本 32,492.90 32,492.90 0.00
归属于上市公司股东的 8.79 7.48 17.51
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润 49,160.83 万元，同比增长 64.15%，主要系高档产品销售收入增长及经诉讼程序收到赔偿款 7,194.12 万导致税后非经常性损益净额增加 5,341.98 万元。
2、报告期末，公司总资产433,701.32万元，比期初增长34.33%，
主要系经营业绩增长及预收货款增加导致货币资金增加所致。
三、其他说明
本次业绩快报系初步测算数据，本公司 2020年1-12月份具体财务数据将在 2020年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
[2021-04-02] (000799)酒鬼酒:酒鬼酒股份有限公司2021年第一季度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-04
酒鬼酒股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日——2021 年 3 月 31 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 3 月 31 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：160.22% -181.04%
东的净利润 盈利：9607.18 万元
盈利：25000 万元 -27000 万元
基本每股收益 盈利： 0.8217 元/股–0.8310 元/股 盈利：0.2957 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长 190%左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-3 月份具体财
务数据将在 2021 年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
[2021-01-19] (000799)酒鬼酒:股票交易异常波动公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-02
酒鬼酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2021年1月14日、1月15日、1月18日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年1月18日
[2021-01-16] (000799)酒鬼酒:2020年度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-01
酒鬼酒股份有限公司
2020年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：45500万元–49500万元
盈利：29950万元
比上年同期增长：51.92%–65.28%
基本每股收益
盈利：1.4003元/股–1.5234元/股
盈利：0.9217元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系营业收入增长及经诉讼程序收到赔偿款7194万导致税后非经常性损益净额增加5341万元。
四、风险提示
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2020 年 1-12 月份具体财务数据将在2020年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年1月15日
[2020-10-29] (000799)酒鬼酒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.018元
每股净资产: 8.2981元
加权平均净资产收益率: 12.89%
营业总收入: 11.27亿元
归属于母公司的净利润: 3.31亿元
[2020-10-14] (000799)酒鬼酒:2020年前三季度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-33
酒鬼酒股份有限公司
2020年前三季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目
本报告期
2020年1月1日——2020年9月30日
上年同期
2019年1月1日——2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期上升：60% -80%
盈利：18400.58万元
盈利：29441万元 - 33121万元
基本每股收益
盈利： 0.9061元/股–1.0193元/股
盈利：0.5663元/股
项 目
第三季度
2020年7月1日——2020年9月30日
上年同期
2019年7月1日——2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期上升：289.96% -420.57%
盈利：2817.69万元
盈利：10988万元 - 14668万元
基本每股收益
盈利：0.3382元/股 - 0.4514元/股
盈利：0.0867 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系营业收入增长；以及经诉讼程序收到赔偿款7194万导致税后非经常性损益净额增加5341万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司2020年 1-9月份具体财务数据将在2020年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年 10月13日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-02
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2022年 1 月14日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
审议并通过《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计
2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-26] (000799)酒鬼酒:关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-03
酒鬼酒股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及
预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2021 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行合理预计。
预计 2022 年公司全年日常关联交易总额为 8,313.59 万元，关联
方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额为 6,309.83 万元。
公司于2022 年1 月24日召开了第八届董事会第九次会议审议通
过了《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
二、日常关联交易类别和金额
（1）2022 年日常关联交易预计情况
交易 交易 关 联 交 2022 年预计发 2021 年发生金
类型 关联人 内容 易 定 价 生金额（万元） 额（万元）
原则
中 粮 米 业
（宁夏）有 800.00 1,176.93
向 关 联 限公司
人 购 买 中 粮 米 业 购 买 大
原材料、 （仙桃）有 米、糯米 市场价 400.00 655.67
商品等 限公司 等
中 粮 米 业
（岳阳）有 1,000.00 199.62
限公司
中茶湖南安
化第一茶厂 茶叶 市场价 501.00 339.18
有限公司
中粮福临门
食品营销有 促 销 品 市场价 500.00 287.32
限公司武汉 等
分公司
中粮可口可
乐华中饮料 定制水 市场价 160.20 56.24
有限公司
中粮食品蓬 葡萄酒 市场价 260.00 140.18
莱有限公司
中粮工程装
备（张家口） 806.70 395.58
有限公司 购 买 工 市场价
国粮武汉科 程设备
学研究设计 345.73 0.00
院有限公司
小计 4,773.62 3,250.71
中 粮 会 展 展 位 租
（北京）有 赁 市场价 32.00 273.77
限公司
大悦城（天 广 告 位
津）有限公 租赁 市场价 38.16 36.00
司
接 受 关 中粮信息科 市场价 400.36 122.08
联 人 提 技有限公司
供 的 劳 中粮食品营 IT 服务
务 销有限公司 费 市场价 100.00 136.04
中粮集团有 市场价 138.44 0.00
限公司
中粮营养健 技 术 开
康研究院有 发费 市场价 938.00 818.00
限公司
小计 1,646.96 1,385.89
中茶湖南安
化第一茶厂 27.00 26.42
向 关 联 有限公司 租 赁 服 市场价
人 提 供 中粮食品蓬 务
劳务 莱有限公司 21.00 18.69
小计 48.00 45.11
向 关 联 中 粮 国 际
人 出 售 （北京）有 出 售 白 市场价 10.00 3.22
商品 限公司湖南 酒
分公司
中 粮 饲 料
（东台）有 5.00 0.47
限公司
中 粮 饲 料
（佛山）有 25.00 16.82
限公司
中 粮 饲 料
（茂名）有 25.00 13.94
限公司
中 粮 饲 料
（日照）有 5.00 1.04
限公司
中 粮 饲 料
（新沂）有 5.00 1.42
限公司
中粮食品营 1,770.00 1,571.58
销有限公司
小计 1,845.00 1,608.51
合计 8,313.59 6,290.22
（2）2021 年日常关联交易实际发生情况
实 际 发 实 际 发
交易 交易 关 联 交 2021 年实 2021 年预 生 金 额 生 额 与 披露日期
类型 关联人 内容 易 定 价 际发生金 计发生金 占 同 类 预 计 金 及索引
原则 额(万元） 额(万元） 业 务 比 额差异
列
中 粮 米 业
（宁夏）有 1,176.93 600.00 36.21% 96.16%
限公司
中 粮 米 业 购买大 详见 2021
（仙桃）有 米、糯 市场价 655.67 2,000.00 20.17% -67.22% 年 4 月 28
限公司 米等 日于巨潮
中 粮 米 业 资讯网披
（岳阳）有 199.62 300.00 6.14% -33.46% 露的“酒
向关联 限公司 鬼酒股份
人购买 中 茶 湖 南 有限公司
原 材 安 化 第 一 关于 2020
料、商 茶 厂 有 限 茶叶 市场价 339.18 250.00 10.43% 35.67% 年度日常
品等 公司 关联交易
中 粮 福 临 实际发生
门 食 品 营 情况及预
销 有 限 公 促销品 市场价 287.32 0.00 8.84% 计2021 年
司 武 汉 分 等 度日常关
公司 联交易的
中 粮 可 口 公告”
可 乐 华 中 定制水 市场价 56.24
[2022-01-19] (000799)酒鬼酒:2021年度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2022-01
酒鬼酒股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日
归属于上市公司 比上年同期上升：79.00%-93.24%
股东的净利润 盈利：49160.83 万元
盈利：88000 万元-95000 万元
扣除非经常性损 比上年同期上升：98.54%-114.46%
益后的净利润 盈利：43970.57 万元
盈利：87300 万元-94300 万元
基本每股收益 盈利：2.7083 元/股–2.9237 元/股 盈利：1.513 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司品牌价值持续提升，市场拓展稳步推进，终端建设不断加强，本报告期销售收入实现大幅增长。预计报告期实现营业收入 34 亿左右，较上年同期增长 86%左右，从而使本报告期业绩同向大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-12 月份具体财
务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-11-26] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-25
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件或短信息等
书面方式发出，会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任胡晓熹先生为公司副总经理（详见附件胡晓熹先生简介），任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。
经核实，胡晓熹先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对聘任胡晓熹先生为公司副总经理发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件：
胡晓熹先生简介
胡晓熹，男，汉族，1979 年 4 月出生，山东济南人，中共党员，
悉尼大学商学、国际商务专业毕业，商学硕士、国际商务硕士学位。2005 年 7 月加入中粮，先后在中国土产畜产进出口总公司、集团办公室、中国食品有限公司工作，曾任中国食品有限公司办公室负责人、西北大区总经理；中粮酒业西北大区总经理、督察部总经理；现任本公司副总经理。
[2021-10-23] (000799)酒鬼酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.2161元
每股净资产: 10.3124元
加权平均净资产收益率: 22.92%
营业总收入: 26.40亿元
归属于母公司的净利润: 7.20亿元
[2021-10-15] (000799)酒鬼酒:酒鬼酒股份有限公司2021年前三季度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-23
酒鬼酒股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：114.65% -120.69%
东的净利润 盈利：33077.44 万元
盈利：71000 万元 -73000 万元
归属于上市公司股 比上年同期上升：157.65% -164.91%
东的扣除非经常性 盈利：27556.63 万元
损益的净利润 盈利：71000 万元 -73000 万元
基本每股收益 盈利：2.1851 元/股–2.2466 元/股 盈利：1.018 元/股
项 目 第三季度 上年同期
2021 年 7 月 1 日——2021 年 9 月 30 日 2020 年 7 月 1 日——2020 年 9 月 30 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：40.18% -50.44%
东的净利润 盈利：14624.23 万元
盈利：20500 万元 - 22000 万元
归属于上市公司股 比上年同期上升：126.75%-143.35%
东的扣除非经常性 盈利：9040.65 万元
损益的净利润 盈利：20500 万元 - 22000 万元
基本每股收益 盈利：0.6309 元/股 - 0.6771 元/股 盈利：0.4501 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司品牌价值持续提升，市场拓展稳步推进，终端建设不断加强，本报告期销售收入实现较大增长，预计营业收入较上年同期增
长 134%左右。公司盈利能力持续增强，扣除去年同期非经常性损益的影响，本报告期扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-9 月份具体财
务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-22
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年9月28 日以电子邮件或短信息等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任王哲先生为公司副总经理（详见附件王哲先生简介），任期自董事会聘任之日起至本届高管层任期届满时止。
经核实，王哲先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
公司独立董事对聘任王哲先生为公司副总经理发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员的议案》
因公司董事发生变更，根据国家相关法律法规、公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，公司董事会决定调整第八届董事会薪酬与考核委员会及审计委员会成员，具体情况如下：
董事会专门委员会 姓名 专门委员会
所任职务
王艳茹（独立董事） 主任委员
1、审计委员会 符正平（独立董事） 委 员
郑轶
符正平（独立董事） 主任委员
2、薪酬与考核委员会 王艳茹（独立董事） 委 员
徐菲
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
附件：
王哲先生简介
王哲，男，1977 年 9 月出生，河南人，大专学历。2011 年 7 月
加入酒鬼酒公司，历任酒鬼酒供销有限公司冀北大区经理、冀南大区 经理、北方营销中心副总经理、河北省区经理、京津冀大区销售总监，
2018 年 12 月至 2020 年 4 月任湖南内参酒销售有限责任公司总经理，
2020 年 4 月至今任本公司销售管理中心总经理。现任本公司副总经 理兼销售管理中心总经理。
[2021-09-23] (000799)酒鬼酒:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-21
酒鬼酒股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下称“公司”）将参加由湖南证监局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书汤振羽先生、证券事务代表宋家麒先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年9月22日
[2021-09-16] (000799)酒鬼酒:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-20
酒鬼酒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2021 年 9 月 15 日 14：30。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司副董事长郑轶。
6、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日
9:15—15:00。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 38 名，其所持有表决权的股份总数为 109,873,258 股，占公司有表决权总股份的33.8145%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,756,041股，
占公司有表决权总股份的 31.0086%；参加网络投票的股东为 34 人，其所持有表决权的股份总数为 9,117,217 股，占公司有表决权总股份的 2.8059%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
总表决情况：
同意 109,873,258 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 9,145,967 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意 109,592,962 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7449%；反对 280,296 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2551%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,865,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9353％；
反对 280,296 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0647％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）。
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-27] (000799)酒鬼酒:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2021-19
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第五次会议，决
定将于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将会
议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开日期：2021 年 9 月 15 日（星期三）14：30。
6、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日
9:15—15:00。
7、会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日。
8、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
（1）《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
（2）《关于增补董事的议案》
2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次
会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 8 月 21 日、27 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
序号 会议议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》 √
2.00 《关于增补董事的议案》 √
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2021 年 9 月 13 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒
鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即上午即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
该列打勾 表决意见
议案 议案名称 的栏目可
序号 赞成 反对 弃权
以投票
1.00 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》 √
2.00 《关于增补董事的议案》 √
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
注：请在相应的表决意见项下划"√"
[2021-08-27] (000799)酒鬼酒:半年报董事会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-17
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第五次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
详见 2021 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
根据公司未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，公司拟启动新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。项目投资总额 151,123.46 万元，资金来源全部为自有资金；建设地点位于公司生产三区内；建设
内容为酿酒车间 3 幢，坛子酒库 2 座，粮食筒仓 12 个，以及其他附
属配套工程。项目建成后可增加基酒产能 7800 吨/年，储酒规模 4,000吨。
详见 2021 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司生产三区二期工程的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于改扩建生产二区酿酒车间一期工程的议案》
根据公司发展需要，为快速提升公司产能，公司拟启动改扩建生产二区一期工程项目，项目投资总额 16,221.69 万元，资金来源全部为自有资金，建设地点位于公司生产二区内，建设内容为利用生产二区两栋原酿酒车间扩建 4 条酿酒生产线。项目完成后可增加基酒产能2000 吨/年。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
有关召开本次股东大会的详细内容详见 2021 年 8 月 27 日刊载在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-27] (000799)酒鬼酒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.5706元
每股净资产: 9.6636元
加权平均净资产收益率: 16.4%
营业总收入: 17.14亿元
归属于母公司的净利润: 5.10亿元
[2021-08-21] (000799)酒鬼酒:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-16
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第四次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。参会董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生、王艳茹女士（独立董事）、张晓涛先生（独立董事）、符正平先生（独立董事）。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于程军先生因工作调动原因辞去公司董事、副总经理（主持工作）及财务总监职务，第八届董事会决定聘任郑轶先生为公司总经理兼财务总监（详见附件郑轶先生简介），任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。公司独立董事对聘任郑轶先生为公司总经理兼财务总监发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于增补董事的议案》
经公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名徐菲女士（详见附件徐菲女士简介）为第八届董事会董事候选人。公司独立董事对提名董事候选人发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
郑轶先生简历
男，1978 年 12 月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，
法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001 年 8 月加入中粮集团有限公司，先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公
司法部，2008 年 7 月至 2014 年 6 月，历任中粮集团法律部合同与公
司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014 年 6 月至 2016 年 10
月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理，2016 年 9 月至
2017 年 5 月期间兼任特渠部负责人，2016 年 10 月至 2021 年 8 月任
中粮酒业投资有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理兼财务总监。
徐菲女士简历
女，1974 年 6 月出生，北京人，中共党员，德国普福尔茨海姆
大学国际企业咨询专业，工商管理硕士。1997 年 10 月加入中国粮油食品进出口总公司；曾担任中粮集团有限公司人力资源部副总监、中国食品有限公司副总经理兼人力资源部总经理等职务。现任中粮酒业投资有限公司副总经理、党委副书记兼人力资源部总经理。
[2021-08-21] (000799)酒鬼酒:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-15
酒鬼酒股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到程军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，程军先生申请辞去公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监职务以及公司董事会专门委员会相关职务。
程军先生辞职报告自送达公司董事会起生效，辞职后,程军先生不再担任公司任何职务。
上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生影响,不会影响公司董事会正常运作，公司将根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照法定程序尽快选举产生新的董事。
经核实，程军先生未持有公司股票。
公司董事会对程军先生在任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示感谢。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-07-09] (000799)酒鬼酒:2021年半年度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-14
酒鬼酒股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年1 月1 日——2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 6 月 30 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：170.96%- 181.79%
东的净利润 盈利：18453.21 万元
盈利：50000 万元-52000 万元
基本每股收益 盈利：1.5388 元/股–1.6003 元/股 盈利：0.5679 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长 137%左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-6 月份具体财
务数据将在 2021 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-02] (000799)酒鬼酒:2020年度利润分配实施公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-13
酒鬼酒股份有限公司
2020 年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度利润分配
方案已获 2021年 6月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，2020
年度利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），分配总额固定，共分配利润 227,450,286.00 元。
2、自 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980
股为基数，向全体股东每 10 股派 7.00 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.30 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 7.00 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款?；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 8 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 9 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
传真电话：0731-88186005
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第八届董事会第三次会议决议；
3、本公司 2020 年度股东大会决议。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-26] (000799)酒鬼酒:关于2020年度股东大会决议公告的更正公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-12
酒鬼酒股份有限公司
关于 2020 年度股东大会决议公告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 18 日披露
了《酒鬼酒股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-11），因工作人员录入失误，现对“议案六：《关于拟续聘 2021年度审计机构的议案》”表决情况的统计结果更正如下：
一、更正事项的具体内容
更正前：
议案六：《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,736,532 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8568%；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,009,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0907％；
反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8206％；弃权88,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
更正后：
议案六：《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,336,047 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4891％；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0615％；弃权 489,385 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4494％。
中小股东表决情况：
同意 7,608,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1858％；
反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8206％；弃权489,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9936％。
表决结果：本议案获通过。
二、其他相关说明
上述更正不影响该议案审议结果通过情况，除上述更正外，《酒鬼酒股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》的其他内容不变。公司将加强对信息披露文件的审核，杜绝类似情况。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-18] (000799)酒鬼酒:公告--2020年度股东大会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-11
酒鬼酒股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2021 年 6 月 17 日 14：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：本公司副董事长郑轶先生。
6、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2021年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 61 名，其所持有表决权的股份总数为 108,892,432 股，占公司有表决权总股份的33.5127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 21 人，其所持有表决权的股份总数为 100,839,215
股，占公司有表决权总股份的 31.0342%；参加网络投票的股东为 40人，其所持有表决权的股份总数为 8,053,217 股，占公司有表决权总股份的 2.4785%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2020 年度股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 108,803,432 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9100％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 108,803,432 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9100％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案三：公司 2020 年年度报告及其摘要
同意 108,803,232 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9181%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.003%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,075,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9076％；
反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0036％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案四：《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 108,803,432 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,076,141 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9100％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0012％；弃权 88,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案五：《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 108,795,632 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,068,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8145％；
反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0967％；弃权88,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
议案六：《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,736,532 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8568%；反对 67,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0816%。
中小股东总表决情况：
同意 8,009,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0907％；
反对 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8206％；弃权88,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0888％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、陈迪章出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议（后附签字页）。
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-12] (000799)酒鬼酒:关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-10
酒鬼酒股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月17日（星期一）15:00至16:30举行2020年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“酒鬼酒投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“酒鬼酒投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“酒鬼酒投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、副总经理（主持工作）兼财务总监程军先生；董事会秘书汤振羽先生；财务部负责人钟希文先生；证券事务代表宋家麒先生。公司董事长因近期在党校学习，不能出席本次业绩说明会。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年5月12日
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:监事会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-06
酒鬼酒股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第三次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，
会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人，
实际参会监事 6 人。会议由公司监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020 年年度报
告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》
本年度利润分配预案为：以公司股份总额 324,928,980 股为基
数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共分配利润227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
在审议本议案时，监事会对《2020 年度内部控制评价报告》发
表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司 2020 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部
控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 第一季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
酒鬼酒股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:董事会决议公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-05
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第三次会议通知于 2021 年4 月 16 日以电子邮件或短信息等书
面方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在在厦门佰翔五通酒店三楼会
议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9 人，其中现场出席人员为郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、符正平先生（独立董事），通过通讯表决方式参会人员为王浩先生、郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、张晓涛先生（独立董事）。现场会议由公司副董事长郑轶先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《2020 年总经理工作报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过《2020 年度报告及其摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
经董事会研究，本年度利润分配预案为：以公司股份总额
324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），
共分配利润 227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。。
6、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议并通过《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计
2021 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
2020年日常关联交易实际发生情况及预计 2021年度日常关联交易的公告》
公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。根据深圳证券交易所《上市规则》第10.2.5 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，制定高管人员薪酬方案。高管薪酬与公司整体业绩挂钩，与其岗位责任大小、风险大小挂钩，与其岗位绩效挂钩，体现个人学识水平和专业技能，参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》
为促使公司实现快速增长，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。在任期经营目标任务实现后，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为公司核定的目标年薪中的年度浮动工资，根据业绩完成情况计算确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会，有关召开
本次股东大会的详细内容详见 2021年 4月 28日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年4月28日
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:年度股东大会通知
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-09
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，拟于
2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的召开方
式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开日期：2021 年 6 月 17 日（星期四）14：00。
6、网络投票时间：2021 年 6 月 17 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日
9:15— 15:00。
7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 10 日。
8、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案：
（1）《2020 年度董事会工作报告》
（2）《2020 年度监事会工作报告》
（3）《2020 年年度报告及摘要》
（4）《2020 年度财务决算报告》
（5）《2020 年度利润分配预案》
（6）《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
独立董事将在股东大会上作 2020 年度述职报告。
2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第三次会议、第八届
监事会第三次会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
序号 会议议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（除累计投票提案外的所有提案） √
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2021 年 6 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：360799
2、投票简称为：酒鬼投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
该列打勾 表决意见
议案 议案名称 的栏目可
序号 赞成 反对 弃权
以投票
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的 √
议案》
委托人（签字或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
注：请在相应的表决意见项下划"√"
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8245元
每股净资产: 9.6176元
加权平均净资产收益率: 8.96%
营业总收入: 9.08亿元
归属于母公司的净利润: 2.68亿元
[2021-04-28] (000799)酒鬼酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.513元
每股净资产: 8.7931元
加权平均净资产收益率: 18.63%
营业总收入: 18.26亿元
归属于母公司的净利润: 4.92亿元
[2021-04-02] (000799)酒鬼酒:酒鬼酒股份有限公司2020年度业绩快报
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-03
酒鬼酒股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 182,617.17 151,190.28 20.79
营业利润 60,182.24 39,996.14 50.47
利润总额 65,482.78 40,094.80 63.32
归属于上市公司股东的 49,160.83 29,949.57 64.15
净利润
基本每股收益（元） 1.5130 0.9217 64.15
加权平均净资产收益率 18.63% 13.02% 5.61
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 433,701.32 322,858.34 34.33
归属于上市公司股东的 285,712.74 243,045.43 17.56
所有者权益
股 本 32,492.90 32,492.90 0.00
归属于上市公司股东的 8.79 7.48 17.51
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润 49,160.83 万元，同比增长 64.15%，主要系高档产品销售收入增长及经诉讼程序收到赔偿款 7,194.12 万导致税后非经常性损益净额增加 5,341.98 万元。
2、报告期末，公司总资产433,701.32万元，比期初增长34.33%，
主要系经营业绩增长及预收货款增加导致货币资金增加所致。
三、其他说明
本次业绩快报系初步测算数据，本公司 2020年1-12月份具体财务数据将在 2020年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
[2021-04-02] (000799)酒鬼酒:酒鬼酒股份有限公司2021年第一季度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-04
酒鬼酒股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日——2021 年 3 月 31 日 2020 年 1 月 1 日——2020 年 3 月 31 日
归属于上市公司股 比上年同期上升：160.22% -181.04%
东的净利润 盈利：9607.18 万元
盈利：25000 万元 -27000 万元
基本每股收益 盈利： 0.8217 元/股–0.8310 元/股 盈利：0.2957 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长 190%左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2021 年 1-3 月份具体财
务数据将在 2021 年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
[2021-01-19] (000799)酒鬼酒:股票交易异常波动公告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-02
酒鬼酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2021年1月14日、1月15日、1月18日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年1月18日
[2021-01-16] (000799)酒鬼酒:2020年度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2021-01
酒鬼酒股份有限公司
2020年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利：45500万元–49500万元
盈利：29950万元
比上年同期增长：51.92%–65.28%
基本每股收益
盈利：1.4003元/股–1.5234元/股
盈利：0.9217元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系营业收入增长及经诉讼程序收到赔偿款7194万导致税后非经常性损益净额增加5341万元。
四、风险提示
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2020 年 1-12 月份具体财务数据将在2020年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
酒鬼酒股份有限公司董事会
2021年1月15日
[2020-10-29] (000799)酒鬼酒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.018元
每股净资产: 8.2981元
加权平均净资产收益率: 12.89%
营业总收入: 11.27亿元
归属于母公司的净利润: 3.31亿元
[2020-10-14] (000799)酒鬼酒:2020年前三季度业绩预告
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-33
酒鬼酒股份有限公司
2020年前三季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
项 目
本报告期
2020年1月1日——2020年9月30日
上年同期
2019年1月1日——2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期上升：60% -80%
盈利：18400.58万元
盈利：29441万元 - 33121万元
基本每股收益
盈利： 0.9061元/股–1.0193元/股
盈利：0.5663元/股
项 目
第三季度
2020年7月1日——2020年9月30日
上年同期
2019年7月1日——2019年9月30日
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期上升：289.96% -420.57%
盈利：2817.69万元
盈利：10988万元 - 14668万元
基本每股收益
盈利：0.3382元/股 - 0.4514元/股
盈利：0.0867 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩上升主要系营业收入增长；以及经诉讼程序收到赔偿款7194万导致税后非经常性损益净额增加5341万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司2020年 1-9月份具体财务数据将在2020年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年 10月13日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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