≈≈中国武夷000797≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000797)中国武夷:关于2022年接受福建建工担保并支付担保费额度的关联交易进展公告
证券代码：000797            证券简称：中国武夷            公告编号：2022-036
债券代码：112301            债券简称：15 中武债
债券代码：149777            债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
      关于 2022 年接受福建建工担保
  并支付担保费额度的关联交易进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  2022 年 1 月 25 日,中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》，大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）为公司 2022 年银行贷款或其
他融资方式提供担保，详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮网披露《关
于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019），该事项已通过 2022 年第一
次临时股东大会批准。2022 年 2 月 18 日，公司与福建建工在福州签
订《担保协议书》，现将进展情况披露如下：
    二、担保保证人（关联方）基本情况
  1、公司名称：福建建工集团有限责任公司
  2、统一社会信用代码：913500001581431832
  3、类型：有限责任公司(国有独资)
  4、法定代表人：林增忠
  5、注册资本：10 亿元人民币
  6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
  7、成立日期：1984 年 10 月 05 日
  8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日
  9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
  10、最近一年主要财务数据
  2020 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 57.8 亿元，资产
总额 200.25 亿元，负债总额 142.45 亿元，资产负债率 71.13%。2020
年度，营业收入 123.16 亿元，利润总额 3.95 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.7 亿元。
  11、与上市公司的关联关系
  福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34%股权。
  12、履约能力分析
  经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
    三、关联交易标的基本情况
  2022 年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过 30 亿元的银行
贷款或其他融资方式提供担保，按不超过 1%/年的担保费率收费，金额不超过 3,000 万元。
    四、关联交易定价政策及定价依据
  经了解，目前市场担保费率基本上在每年 1%-3%之间，经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。
    五、关联交易协议的主要内容
  （一）担保额度及方式：福建建工在自身承受能力允许的情况下向公司在总金额为 30 亿元人民币之内（外汇按银行放款当日中国人民银行公告的外汇折人民币中间价计算）的银行贷款或其他方式融资提供保证担保（保证方式为连带责任担保或差额支付承诺等），以便公司获得资金，满足公司发展需要。
  （二）担保费用：公司按福建建工的实际融资担保金额支付担保费，担保费按季度收取，每季度末福建建工根据本季度实际发生的担保金额逐步计算担保费，公司核对无误后支付相应的担保费。
  （三）协议期限及违约处理：本担保协议自签字盖章之日起生效，
期限为一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。因本协议
产生的一切争议、纠纷，双方应先通过协商解决。在协商不成时，双方可向福建建工住所地的人民法院起诉。
    六、交易目的和对上市公司的影响
  本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2022 年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2022 年，公司与福建建工及其关联方未新签合同。近 12 个月公
司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 10,098 万元，其中公开招标项目金额 7,858.49 万元。此外，福建建工为公司担保余额约为 5.36 亿元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，
符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。
    九、备查文件
  1.公司与福建建工签订的《担保协议书》；
  2.第七届董事会第十三次会议决议；
  3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
  4.2022 年第一次临时股东大会决议。
  特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-18] (000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
证券代码:000797          证券简称:中国武夷        公告编号:2022-027
债券代码:112301          债券简称:15 中武债
债券代码:149777          债券简称:22 中武 01
          中国武夷实业股份有限公司
  关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 2 月 16 日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下
简称“交行福建省分行”或“债权人”）签订《保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向交行福建省分行申请授信额度提供本金余额最高额 1.5 亿元的连带责任担保。
  2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 12.16 亿元（其中为中武电商提供担保额度 8.64，实际担保余额 3.28 亿
  二、被担保人基本情况
  被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
  该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
                                                            单位：元
                  2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额              844,940,744.38      816,262,213.23
负债总额              589,087,341.55      562,967,286.80
银行贷款总额          146,566,813.46      195,991,002.97
流动负债总额          588,510,207.73      562,775,286.80
或有事项总额
净资产                255,853,402.83      253,294,926.43
                    2021 年 1-9 月            2020 年
营业收入              699,884,900.06      754,919,048.74
利润总额                2,743,748.94        1,310,342.57
净利润                  2,462,981.40          917,612.28
  注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
  截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信
被执行人。
  三、保证合同主要内容
  2022 年 2 月 16 日，中武电商与交行福建省分行签订《综合
授信合同》，申请综合授信额度人民币 1.666 亿元。同日，公司与交行福建省分行签订《保证合同》，为全资子公司中武电商与
交行福建省分行在 2022 年 2 月 11 日至 2022 年 7 月 27 日期间签
订的全部授信业务合同（以下简称“主合同”）提供本金余额最高额人民币 1.5 亿元保证担保，保证方式为连带责任保证。
  保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
  保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
  本合同适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门和台湾地区的法律）。本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。
  本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定
代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章；（2）债权人负责人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位印章。
  四、董事会意见
  我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保
余额为 26.27 亿元，占公司 2020 年末归母净资产 53.52 亿元的
49.08%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
  六、备查文件目录
  1.2022 年 2 月 16 日公司与交行福建省分行签订的《保证合
同》;
  2.2022 年 2 月 16 日中武电商与交行福建省分行签订的《综
合授信合同》；
  3、第七届董事会第三次会议决议；
  4、2020 年度股东大会决议。
  特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日

[2022-02-18] (000797)中国武夷:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000797    证券简称：中国武夷    公告编号：2022-028
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2022 年 2 月 17 日（星
期四）下午 2:45；网络投票时间为 2022 年 2 月 17 日；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 17 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。
    3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4. 召集人:公司第七届董事会
    5. 主持人：林志英女士
    6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东（代理人）28 人、代表股份 884,751,566 股、占公司
有表决权股份总数 56.3265％。
    1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 541,786,152 股，占公司有表决权股份总数的比例为 34.4921％。
    2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 19 人，代表股份 342,965,414 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.8344％。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、总体表决情况
    经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序      提案名称              同意                反对          弃权    表
号                                                                        决
                                                              票数  比例 结
    非累计投票议案      票数（股）  比例（%） 票数（股） 比例（%） （股） （%） 果
提 关于减少公司注册资本                                                    通
案 暨修订《公司章程》的  879,346,165  99.3890  5,405,401  0.6110    0    0  过
1  议案
提 关于修订《股东大会议                                                    通
案 事规则》的议案        881,171,738  99.5954  3,579,828  0.4046    0    0  过
2
提 关于修订《董事会议事                                                    通
案 规则》的议案          882,783,249  99.7775  1,968,317  0.2225    0    0  过
3
提 关于修订《独立董事制                                                    通
案 度》的议案          882,783,249  99.7775  1,968,317  0.2225    0    0  过
4
提 关于修订《董事会审计                                                    通
案 委员会实施细则》的议  882,783,249  99.7775  1,968,317  0.2225    0    0  过
5  案
提 关于2022年接受大股东                                                    通
案 福建建工集团有限责任  341,430,965  98.8551  3,954,390  1.1449    0    0  过
6  公司担保额度的议案
提 关于修订《监事会议事                                                    通
案 规则》的议案          882,783,249  99.7775  1,968,317  0.2225    0    0  过
7
    2、中小股东表决情况
                        同意（票）          反对（票）        弃权（票）    表
序    提案名称                                              票数          决
号                  票数（股） 比例（%） 票数（股）  比例（%） （股） 比例（%） 结
                                                                          果
提 关于 2022 年接受大股
案 东福建建工集团有限  18,254,266  82.1944  3,954,390  17.8056    0      0    通
6 责任公司担保额度的                                                        过
  议案
    注：提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当
由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票，表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。
    四、律师出具的法律意见
    福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1.公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书 》。
    特此公告
                          中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 18 日

[2022-02-12] (000797)中国武夷:中国武夷关于子公司因公开招标构成关联交易的公告
证券代码:000797              证券简称:中国武夷          公告编号:2022-026
债券代码:112301              债券简称:15 中武债
债券代码:149777              债券简称:22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
  关于子公司因公开招标构成关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）子公司福鼎武夷房地产开发有限公司（以下简称“福鼎武夷”）就武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标。近日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）中标，中标暂定总价金额 418,602,261 元,本次交易构成关联交易。具体情况公告如下：
    一、关联交易概述
  （一）交易基本情况
  福鼎武夷对位于福建省宁德市福鼎市玉塘新区的武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于2021年12月27日在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn 和 http://ggzyfw.fj.gov.cn）、宁德市公共资源电子交易平台（http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn）发布招标公告。投标截止日共收到 4 家投标单位递交的投标文件。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工中标，中标暂定总价金额 418,602,261 元。
  （二）福鼎武夷为公司全资子公司，福建建工系公司第一大股东，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标构成
的关联交易事项豁免履行关联交易股东大会审议程序。截止本公告日，公司尚未与福建建工签订合同。
  （三）上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。
    二、关联方介绍
  （一）基本情况
  1、公司名称：福建建工集团有限责任公司
  2、统一社会信用代码：913500001581431832
  3、类型：有限责任公司(国有独资)
  4、法定代表人：林增忠
  5、注册资本：10 亿元人民币
  6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
  7、成立日期：1984 年 10 月 05 日
  8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日
  9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预 制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
  10、最近一年主要财务数据。2020 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 57.8 亿元，资产总额 200.25 亿元，负债总额142.45 亿元，资产负债率 71.13%。2020 年度，营业收入 123.16亿元，利润总额 3.95 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.7 亿元。
  11、与上市公司的关联关系。福建建工为公司第一大股东，持
有公司 34.34%股权。
  12、履约能力分析。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易采取公开招标方式，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司进行公开招标，在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工中标。
    四、关联交易主要内容
  （一）交易标的
  1、项目名称：武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）。
  2、工程建设地点：福建省宁德市福鼎市玉塘新区。
  3、项目建设规模：总用地面积 59,433.75 平方米，计容面积
101,037.38 平方米，总建筑面积约 13.5 万平方米。拟建设 15 栋住
宅，1 栋多层公共建筑。并设有文体活动室、居家养老服务站、社区配套区办公用房。
  4、工程范围和内容
  （1）工程类别：房屋建筑工程；
  （2）工程类型：设计施工总承包；
  （3）工程承包范围和内容：工作内容包括设计、采购、施工任务。
  5、工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为总工期 600 个日历天（含设计、采购、施工）。
  （二）中标价
  本次招标项目中标暂定总价为 418,602,261 元，其中设计费400 万元，投标下浮率 9.33%。
    五、本次关联交易的目的和影响
  本次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由福建建工中标，价格公允合理。本次交易是公司正常生产经营活动，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构成重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2022 年，公司与福建建工及其关联方未新签合同；近 12 个月
公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 10,098 万元，其中公开招标项目金额 7,858.49 万元。此外，福建建工为公司担保余额约为 5.36 亿元。
    七、备查文件
  1.武夷玉桐湾茗郡项目招标公告
  2.武夷玉桐湾茗郡项目中标通知书
  特此公告
                          中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 12 日

[2022-02-11] (000797)中国武夷:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000797    证券简称：中国武夷      公告编号：2022-025
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
            中国武夷实业股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；
  2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；
  3.提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武
夷”）于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
  1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022 年第一次临时股东大会。
  2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十三次会议决议召开。
  3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 2 月 17 日(星
期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
    二、会议审议事项
  提案 1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
  提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
  提案 4：关于修订《独立董事制度》的议案
  提案 5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
  提案 6：关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案
  提案 7：关于修订《监事会议事规则》的议案
  上述提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 1 月 25 日经公司第七届
董事会第十三次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 1 月 25 日经公
司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 1月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》《2022 年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为 2022-006、007、021）。
  提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
  提案 6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
            表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
    序号                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00        关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案        √
    2.00            关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
    3.00            关于修订《董事会议事规则》的议案              √
    4.00            关于修订《独立董事制度》的议案              √
    5.00        关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案          √
    6.00      关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保      √
                            额度的议案
    7.00            关于修订《监事会议事规则》的议案              √
    四、会议登记等事项
    （一）出席方式
  1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
  3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间：
  2022年2月16日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
    （三）登记地点：
  福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
    （四）现场会议联系方式：
  联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
  电话：0591-88323721、88323722、88323723
  传真：0591-88323811
  地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
  邮政编码：350003
  电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
    六、备查文件
  1、第七届董事会第十三次会议决议
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 11 日
附件一：
      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
              授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
  兹 委 托                先 生 / 女 士 （ 居 民 身 份 证
号：                  ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 2 月 17 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
    一、代理人是否具有表决权：
  □是  □否
  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                      备注      表决指示
    序号                    提案名称                该列打勾的栏目 同 反  弃
                                                      可以投票    意 对  权
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
    1.00      关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案      √
    2.00          关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
    3.0

[2022-01-29] (000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
证券代码:000797          证券简称:中国武夷        公告编号:2022-024
债券代码:112301          债券简称:15 中武债
债券代码:149777          债券简称:22 中武 01
          中国武夷实业股份有限公司
  关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 1 月 28 日与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简
称“兴业银行福州分行”或“债权人”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向兴业银行福州分行申请授信额度提供最高额本金限额 7,500 万元的连带责任担保。
  2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 11.41 亿元（其中为中武电商提供担保额度 7.89 亿元，实际担保余额 2.85亿元），剩余担保额度 7.59 亿元，本次新增担保 7,500 万元，
未超过担保额度。
  二、被担保人基本情况
  被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
  该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
                                                            单位：元
                  2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额              844,940,744.38      816,262,213.23
负债总额              589,087,341.55      562,967,286.80
银行贷款总额          146,566,813.46      195,991,002.97
流动负债总额          588,510,207.73      562,775,286.80
或有事项总额
净资产                255,853,402.83      253,294,926.43
                    2021 年 1-9 月            2020 年
营业收入              699,884,900.06      754,919,048.74
利润总额                2,743,748.94        1,310,342.57
净利润                  2,462,981.40          917,612.28
  注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
  截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信
被执行人。
  三、保证合同主要内容
  （一）保证额度及方式
  2022 年 1 月 28 日，中武电商与兴业银行福州分行签订《额
度授信协议》，申请人民币 1 亿元授信额度。同日，公司为该笔授信与兴业银行福州分行在福州签订《最高额保证合同》，为中
武电商 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 11 月 7 日期间向兴业银行福
州分行申请的融资业务提供最高本金限额人民币 7,500 万元担保，保证方式为连带责任保证。
  （二）保证范围
  1、债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。主合同指在保证额度有效期内，债权人与债务人签订的额度授信合同及其项下所有使用授信额度的金融业务合同，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
  2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
  3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权。
  4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他
履行期限、用途、当事人的权 利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、 各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通 知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
  5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出，包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等。
  5、不包括债务人以下列方式办理的等额本金债权：债务人或第三人以保证金（含全额保证金或部分保证金）、兴业银行股份有限公司保本型结构性存款、兴业银行股份有限公司发行的保本型人民币理财产品受益权质押担保的等额本金债权。
  （三）保证期间
  1、根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
  2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
  3、如主债权为分期偿还的，保证期间为每期债权到期之日起三年。
  4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
  5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提
前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
  6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
  7、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
  8、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
  （四）法律适用、管辖及争议解决
  1、本合同的订立、生效、履行、解除、解释及争议的解决等均适用中华人民共和国法律，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。
  2、凡因本合同发生的任何争议，保证人和债权人各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
  （五）合同生效
  1、本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
  2、对本合同的任何修改和补充，经保证人和债权人各方协商同意并采用书面形式，经各方法定代表人/负责人或其授权代表签名或盖章或按指印后生效。
  四、董事会意见
  我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未
超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 26.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.86%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
  六、备查文件目录
  1.2022 年 1 月 28 日公司与兴业银行福州分行签订的《最高
额保证合同》;
  2.2022年1月28日中武电商与兴业银行福州分行签订的《额度授信合同》；
  3、第七届董事会第三次会议决议。
  特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000797)中国武夷:2021年度业绩预告
证券代码：000797        证券简称：中国武夷        公告编号：2022-023
债券代码：112301        债券简称：15 中武债
债券代码：149777        债券简称：22 中武 01
      中国武夷实业股份有限公司
          2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2.业绩预告情况：同向下降
    项目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司  盈利：4,600 万元–6,600 万元
股东的净利润                                    盈利：28,657.46 万元
                比上年同期下降：83.95% - 76.97%
扣除非经常性损  盈利：3,400 万元–5,400 万元
益后的净利润                                    盈利：28,225.81 万元
                比上年同期下降：87.95% - 80.87%
基本每股收益    盈利：0.0292 元/股–0.0420 元/股 盈利：0.1726 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关数据与会计师事务所进行预沟通，截止目前双方在本次业绩预告数据方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1．报告期内，受境外新冠肺炎疫情以及个别地区社会环境不稳定影响，公司国际工程项目施工进度不同程度受阻。汇率波动也对本期净利润产生一定影响。
    2．报告期内，公司房地产项目可结转的收入同比增加，但由于受国内宏观经济环境、房地产调控政策等因素叠加影响，房地产项目毛利率下降。另外，北京武夷西地块已预售部分未达到收入确认条件。因此，房地产业务本期净利润同比减少。
    3．报告期内，完成全资子公司福建工程建设监理有限公司股权转让，该项非经常性损益对公司归母净利润的影响为 1,935 万元。
    四、风险提示
    本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
                    中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
证券代码:000797          证券简称:中国武夷        公告编号:2022-022
债券代码:112301          债券简称:15 中武债
债券代码:149777          债券简称:22 中武 01
          中国武夷实业股份有限公司
  关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 1 月 26 日向招商银行股份有限公司福州分行（以下简
称“招行福州分行”或“授信人”）出具《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）向招行福州分行申请 3,000 万元授信额度提供最高额连带责任担保。
  2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 11.41 亿元（其中为中武电商提供担保额度 7.89，实际担保余额 2.85 亿元），剩余担保额度 7.59 亿元，本次为续贷担保 3,000 万元，
未超过担保额度。
  二、被担保人基本情况
  被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
  该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
                                                            单位：元
                  2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额              844,940,744.38      816,262,213.23
负债总额              589,087,341.55      562,967,286.80
银行贷款总额          146,566,813.46      195,991,002.97
流动负债总额          588,510,207.73      562,775,286.80
或有事项总额
净资产                255,853,402.83      253,294,926.43
                    2021 年 1-9 月            2020 年
营业收入              699,884,900.06      754,919,048.74
利润总额                2,743,748.94        1,310,342.57
净利润                  2,462,981.40          917,612.28
  注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
  截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信
被执行人。
  三、担保书主要内容
  2022 年 1 月 26 日，中武电商与招行福州分行签订《授信协
议》，申请等值人民币 3,000 万元授信额度。同日，公司为该笔授信向招行福州分行出具《最高额不可撤销担保书》，为中武电
商 2021 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 7 日期间向招行福州分行申
请的最高限额 3,000 万元人民币授信本金提供担保，保证方式为连带责任保证。
  担保范围包括授信本金余额之和以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
  保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的方式解决，即由双方协商解决，协商不成的，任何一方应当向授信人所在地有管辖权的人民法院起诉。
  本担保书于保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效。
  四、董事会意见
  我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未
超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 26.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.86%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
  六、备查文件目录
  1.2022 年 1 月 26 日公司向招行福州分行出具的《最高额不
可撤销担保书》;
  2.2022 年 1 月 26 日中武电商与招行福州分行签订的《授信
协议》；
  3、第七届董事会第三次会议决议。
  特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (000797)中国武夷:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000797    证券简称：中国武夷  公告编号：2022-006
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
      中国武夷实业股份有限公司
  第七届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年1月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
  因公司部分限制性股票激励计划授予对象不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对相关激励计划对象所持有的限制性股票合计
24.3996 万 股 进 行 回 购 注 销 ， 导 致 公 司 总 股 本 从
1,570,998,213 股减少到 1,570,754,217 股，公司注册资本将减少至人民币 1,570,754,217 元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相
应条款进行修订，并且授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见附件一。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见附件二。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （三）关于修订《董事会议事规则》的议案
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件三。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （四）关于修订《独立董事制度》的议案
  根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等法律规定，结合公司治理情况，对公司《独立董事制度》进行修订，具体内容详见附件四。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （五）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
  根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，具体内容详见附件五。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （六）关于修订《信息披露事务管理内部控制制度》等8 项制度的议案
  为推动公司高质量发展，提高公司规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规，修订公司《信息披露事务管理内部控制制度》《关联交易内部控制制度》《募集资金使用管理内部控制制度》《董事会秘书制度》《内幕信息知情人管理制度》《接待和推广工作制度》《董事监事高级管理人员培训管理制度》《内部控制的基础》8 项制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的编号 2022-010 至 2022-017 号公告。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （七）关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案
  子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）注册资本为 5,000 万元，正在开发南平武夷新区童子山大桥西北侧地块武夷建发玺院项目。公司与南平
市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别持有南平兆恒 55%和 45%的股权。
  目前，南平兆恒根据双方股东签订的合作协议，结合项目实际情况拟将盈余资金 4,500 万元向各股东按照股权比例提供借款，其中向公司提供 2,475 万元，向南平嘉盈提供2,025 万元，期限不超过 2 年。上述事项构成财务资助，南平嘉盈 2021 年末资产负债率为 16.28%。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （八）关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案
  根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2022年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。经协商，福建建工 2022 年度为公司提供总余额不超过 30 亿元人民币的融资担保，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元的担保费。
  因上述事项构成关联交易，关联方董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （九）关于预计 2022 年度申请金融机构授信额度的议案
  为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司 2022 年度继续向中国进出口银行福建省分行等
21家金融机构申请总额不超过131.2亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：
  1、向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾贰亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
  2、向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过捌亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、债券投资等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  3、向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为伍亿壹仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限不超过一年（自董事会决议通过之日起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。
  4、向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。
  5、向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过贰拾亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过两年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  6、向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  7、向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  8、向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信
期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
  9、向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高债权本金余额不超过人民币捌亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、并购贷等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  10、向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。
  11、向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请敞口额度最高不超过人民币陆亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  12、向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币壹拾亿元，其中敞口授信额度
不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，授信期限两年，单笔使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  13、向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  14、向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过叁亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、承诺保函类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
  15、向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担
保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。
  16、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
  17、向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为伍年，其中：（1）债券专项额度贰亿伍仟万元整，专项用于投资

[2022-01-27] (000797)中国武夷:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000797    证券简称：中国武夷  公告编号：2022-007
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
      中国武夷实业股份有限公司
  第七届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 20 日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告
                中国武夷实业股份有限公司监事会
                        2022年1月27日
附件
 序          原条款                    修订后条款
 号
    1.11为了进一步完善中国武夷  1.11为了进一步完善中国武夷
    实业股份有限公司（以下简称  实业股份有限公司（以下简称
    “公司”）法人治理结构，保障“公司”）法人治理结构，保障
    监事会依法独立行使监督权，根监事会依法独立行使监督权，根
  1 据《中华人民共和国公司法》（以据《中华人民共和国公司法》（以
    下简称《公司法》、《中华人民下简称《公司法》、《中华人民
    共和国证券法》以及其他有关法共和国证券法》《上市公司监事
    律、行政法规和公司章程的规  会工作指引》以及其他有关法
    定，制定本规则。            律、行政法规和公司章程的规
                                定，制定本规则。
    2.4.9 依照《公司法》第一百五 2.4.9 依照《公司法》的规定，
  2 十二条的规定，对董事、高级管对董事、高级管理人员提起诉
    理人员提起诉讼；            讼；
                                3.8 监事会会议应当由监事本人
    3.8 监事会会议应当由监事本人 出席。监事因故不能出席的，可
    出席。监事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表
    以事先提交书面意见或书面表  决，也可以书面委托其他监事代
    决，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人
  3 为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效
    的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
    期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授
    代为出席会议的监事应当在授  权范围内行使监事的权利。一名
    权范围内行使监事的权利。    监事不得在一次监事会会议上
                                接受超过两名或超过监事总数
                                三人之一以上监事的委托。
中国武夷实业股份有限公司
    监事会议事规则

[2022-01-27] (000797)中国武夷:关于2022年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告
证券代码：000797    证券简称：中国武夷    公告编号：2022-019
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
 关于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司
  担保并支付担保费额度的关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  2022年1月25日,中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》。本议案构成关联交易，关联方董事回避表决，独立董事事前认可并同意本议案。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  1、公司名称：福建建工集团有限责任公司
  2、统一社会信用代码：913500001581431832
  3、类型：有限责任公司(国有独资)
  4、法定代表人：林增忠
  5、注册资本：10 亿元人民币
  6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
  7、成立日期：1984 年 10 月 05 日
  8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日
  9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
  10、最近一年主要财务数据
  2020 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 57.8 亿元，资
产总额 200.25 亿元，负债总额 142.45 亿元，资产负债率 71.13%。
2020 年度，营业收入 123.16 亿元，利润总额 3.95 亿元，归属于
母公司所有者净利润 2.7 亿元。
  11、与上市公司的关联关系
  福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34%股权。
  12、履约能力分析
  经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
  三、关联交易标的基本情况
  2022 年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过 30 亿元的银
行贷款或其他融资方式提供担保，按不超过 1%/年的担保费率收费，金额不超过 3,000 万元。
  四、关联交易的定价政策及定价依据
  经了解，目前担保费率基本上在 1-3%之间。经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。
  五、关联交易协议的主要内容
  为支持公司发展，2022 年大股东福建建工拟为公司总余额不超过 30 亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，福建建工根据市场化的原则履行担保人的义务，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元的担保费。
  六、关联交易目的和影响
  本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2022 年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。
  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  2022 年，公司与福建建工及其关联方未新签合同；近 12 个月
公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 9,517.74万元，其中公开招标项目金额 7,858.49 万元。此外，福建建工为
公司担保余额约为 5.69 亿元。
  八、独立董事事前认可和独立意见
  本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。
  九、备查文件
  1.第七届董事会第十三次会议决议公告；
  2.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000797)中国武夷:关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
 证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2022-009
 债券代码：112301      债券简称：15 中武债
 债券代码：149777      债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司注册资本变更情况介绍
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
 月 25 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及其附件的议案》，因公司回购注销部分已不符合激励
 条 件 的激 励对 象所 持有 的限 制性 股票 ，导 致公 司股 本 从
 1,570,998,213 股减少到 1,570,754,217 股，公司注册资本相应减 少至人民币 1,570,754,217 元，根据《公司法》和《公司章程》相 关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款进行修订。
    二、《公司章程》修订情况
    基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况， 对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
序号          原条款                        修订后条款
    11.7 公司注册资本为人民币壹 11.7 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒
 1  拾伍亿柒仟零玖拾玖万捌仟贰 仟零柒拾伍万肆仟贰佰壹拾柒元整。
    佰壹拾叁元整。
  3.1.6 公司股份总数为        3.1.6 公司股份总数为 1,570,754,217
2  1,570,998,213 股，公司的股本股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
  结构为：普通股 1,570,998,2131,570,754,217 股，无其他种类股。
  股，无其他种类股。
                                  4.2.1 股东大会是公司的权力机构，
      4.2.1 股东大会是公司的 依法行使下列职权：
  权力机构，依法行使下列职权：  ......
      ......                    （13）审议公司单笔对外投资（财务
      （13） 审议公司单笔对外 资助除外）超过最近一期经审计净资产值
3  投资（不含用于房地产开发的土50%的重大投资项目；
  地，房地产项目股权和工程承包    ......
  项目自供材料、设备等）超过最    （18）审议公司单笔财务资助金额或
  近一期经审计净资产值 10%的重者最近十二个月内财务资助金额累计超
  大投资项目；              过最近一期经审计净资产的 10%，或者被
                              资助对象最近一期经审计的资产负债率
                              超过 70%；
  4.6.3  下列事项由股东大会以 4.6.3  下列事项由股东大会以特别决议
  特别决议通过：            通过：
  （1）修改公司章程；        （1）修改公司章程及其附件（包括股东
  （2）增加或者减少注册资本； 大会议事规则、董事会议事规则及监事会
  （3）公司合并、分立、解散或 议事规则）；
  者变更公司形式；          （2）增加或者减少注册资本；
  （4）连续十二个月内购买、出 （3）公司合并、分立、解散或者变更公
  售重大资产或者担保金额超过 司形式；
  公司资产总额百分之三十；  （4）分拆所属子公司上市；
4  （5）发行股票、可转换公司债 （5）连续十二个月内购买、出售重大资
  券、优先股以及中国证监会认可产或者担保金额超过公司资产总额百分
  的其他证券品种；          之三十；
  （6）回购股份；            （6）发行股票、可转换公司债券、优先
  （7）重大资产重组；        股以及中国证监会认可的其他证券品种；
  （8）股权激励计划；        （7）以减少注册资本为目的回购股份；
  （9）股东大会决议主动撤回公 （8）重大资产重组；
  司股票在证券交易所上市交易、（9）股权激励计划；
  并决定不再在交易所交易或者 （10）股东大会决议主动撤回公司股票在
  转而申请在其他交易场所交易 证券交易所上市交易、并决定不再在交易
  或转让；                    所交易或者转而申请在其他交易场所交
  （10）股东大会以普通决议认定易或转让；
  会对公司产生重大影响、需要以（11）股东大会以普通决议认定会对公司
  特别决议通过的其他事项；  产生重大影响、需要以特别决议通过的其
  （ 11）法 律、行政法 规、部 门规 他 事项；
  章、规范性文件、《上市规则》（12）法律法规、本所相关规定、公司章
  及本所其他规则、公司章程或股程或股东大会议事规则规定的其他需要
  东大会议事规则规定的其他需 以特别决议通过的事项。。
  要以特别决议通过的事项。      前款第（4）项、第（10）所述提案，
      前款第（9）项所述提案， 除应当经出席股东大会的股东所持表决
  除应当经出席股东大会的股东 权的三分之二以上通过外，还应当经出席
  所持表决权的三分之二以上通 会议的除上市公司董事、监事、高级管理
  过外，还应当经出席会议的除上人员和单独或者合计持有上市公司百分
  市 公司董 事、监事、高级管 理人 之 五以上 股份的 股东以 外的其 他股东 所
  员和单独或者合计持有上市公 持表决权的三分之二以上通过。
  司百分之五以上股份的股东以
  外的其他股东所持表决权的三
  分之二以上通过。
                              5.1.6 董事可以在任期届满以前提出辞
                              职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
  5.1.6 董事可以在任期届满以 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
  前提出辞职。董事辞职应向董事如因董事的辞职导致公司董事会成员低
  会提交书面辞职报告。董事会将于法定最低人数或者独立董事辞职导致
  在 2 日内披露有关情况。    独立董事人数少于董事会成员的三分之
  如因董事的辞职导致公司董事 一或者独立董事中没有会计专业人士时，5 会低于法定最低人数时，在改选辞职报告应当在下任董事填补因其辞职
  出的董事就任前，原董事仍应当产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效
  依照法律、行政法规、部门规章之前，拟辞职董事或者监事仍应当按照有
  和本章程规定，履行董事职务。关法律法规和公司章程的规定继续履行
  除前款所列情形外，董事辞职自职责，但存在本章程第 5.1.1 条第一款规
  辞职报告送达董事会时生效。 定情形的除外。
                              除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
                              送达董事会时生效。董事提出辞职的，公
                              司应当在两个月内完成补选。
  5.2.6 公司对外投资和对外担    5.2.6 公司财务资助和对外担保必
6  保必须经董事会或股东大会审 须经董事会审议。
  议。                            公司对外投资超过最近一次经审计
      董事会运用公司资产所作 的净资产值 50%的重大项目应当组织有关
  出的单笔对外投资或对外担保 专家、专业人员进行评审，并报股东大会
  权限,不超过最近一期经审计净 批准。
  资产值的 10%,并应当建立严格
  的审查和决策程序。超过公司最
  近一次经审计的净资产值的 10%
  的重大投资项目应当组织有关
  专家、专业人员进行评审,并报
  股东大会批准。
                                  8.1.4 监事任期届满未及时改选，或
      8.1.4 监事任期届满未及 者监事在任期内辞职导致监事会成员低
  时改选，或者监事在任期内辞职于法定人数的，或者职工代表监事辞职导
  导致监事会成员低于法定人数 致职工代表监事人数少于监事会成员的 7  的，在改选出的监事就任前，原三分之一的，在改选出的监事就任前，原
  监事仍应当依照法律、行政法规监事仍应当按照有关法律法规和公司章
  和本章程的规定，履行监事职 程的规定继续履行职责，但存在本章程第
  务。                        8.1.1 条第一款规定情形的除外。
                                  监事提出辞职的，公司应当在两个月
                              内完成补选。
  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记所需相关手续。
  三、备查文件
  1.第七届董事会第十三次会议决议
  特此公告
                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000797)中国武夷:关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的公告
证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2022-018
债券代码：112301      债券简称：15 中武债
债券代码：149777      债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
    关于控股子公司南平兆恒向合作方股东
          提供财务资助的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、财务资助事项概述
  2022 年 1 月 25 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“中国武夷”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案》。为提高资金使用效率，公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）在满足项目后续开发建设所需资金的前提下，拟按股权比例向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别提供借款 2,475 万及 2,025 万，期限不超过 2 年。上述事项构成财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
  上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  二、接受财务资助方的基本情况
  1、名称：南平市建阳区嘉盈房地产有限公司
  2、统一社会信用代码：91350784MA2Y6K797H
  3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  4、法定代表人：许振阳
  5、注册资本：5,000 万元人民币
  6、住所：南平市建阳区人民西路 883 号建发金座 24 层
  7、成立日期：2017 年 04 月 25 日
  8、营业期限至：2067 年 04 月 24 日
  9、经营范围：房地产开发经营；物业管理。
  10、最近一年主要财务数据。2021 年末，南平嘉盈所有者权益
29,259.59 万元，资产总额 34,949.39 万元，负债总额 5,689.81 万
元，资产负债率 16.28%。2021 年度，营业收入 386.05 万元，利润总额 6,413.38 万元，净利润 5,651.12 万元。
  11、与上市公司的关联关系。南平嘉盈持有南平兆恒 45%股权，与公司无关联关系。
  12、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七十四次会
议审议通过《关于子公司向股东提供财务资助的议案》，由南平兆恒按股权比例向股东中国武夷和南平嘉盈分别提供借款 2750 万及2250 万，期限不超过 2 年，详见公司披露的《第六届董事会第七十四次会议决议公告》（公告编号：2020-162）。目前，该笔财务资助尚未到期。
  13、履约能力分析。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），南平嘉盈不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
  三、财务资助协议的主要内容
  南平兆恒拟将项目盈余资金 4,500 万元向各股东按照股权比例提供无息借款，其中向公司提供 2,475 万元，向南平嘉盈提供 2,025万元，期限不超过 2 年。具体内容以实际签署合同为准。
  四、财务资助风险分析及风控措施
  本次财务资助为了提高项目南平兆恒资金使用效率，对公司本年经营结果和财务状况不构成重大影响。公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
  五、董事会意见
  公司董事会认为，本次财务资助符合公司经营需求，股东各方在不影响项目公司运营的情况下，按照股权比例归集资金，同股同权，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合项目公司各方股东利益。被资助对象南平嘉盈资产状况良好，经营正常，具备履约能力。南平兆恒与接受财务资助的股东各方签订借款合同，明确约定借款金额、期限和利率等，上述财务资助事项的违约风险较小，风险可控。
  六、独立董事意见
  公司子公司南平兆恒拟按股权比例借款给其股东中国武夷和南平嘉盈。本事项构成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资金使用效率。因此，公司独立董事同意该事项。
  七、公司累计发生财务资助情况
  目前，公司累计审批控股子公司提供财务资助总金额为 6,275万元（包含本次财务资助），实际发生的财务资助余额为 4,210 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 0.79%，其中对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4,210 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 0.79%；逾期未收回的财务资助本金为 1,960 万元，详见公司
2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向股东提
供财务资助逾期未收回的公告》（公告编号：2021-139）。
  八、备查文件
  1.第七届董事会第十三次会议决议
  2．独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
  特此公告
                          中国武夷实业股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (000797)中国武夷:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000797    证券简称：中国武夷      公告编号：2022-020
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；
  2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；
  3.提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
    一、召开会议的基本情况
  1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022 年第一次临时股东大会。
  2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十三次会议决议召开。
  3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 2 月 17 日(星
期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
    二、会议审议事项
  提案 1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
  提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
  提案 4：关于修订《独立董事制度》的议案
  提案 5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
  提案 6：关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案
  提案 7：关于修订《监事会议事规则》的议案
  上述提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 1 月 25 日经公司第七届
董事会第十三次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 1 月 25 日经公
司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 1月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》《2022 年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为 2022-006、007、021）。
  提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
  提案 6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
            表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
    序号                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00        关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案        √
    2.00            关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
    3.00            关于修订《董事会议事规则》的议案              √
    4.00            关于修订《独立董事制度》的议案              √
    5.00        关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案          √
    6.00      关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保      √
                            额度的议案
    7.00            关于修订《监事会议事规则》的议案              √
    四、会议登记等事项
    （一）出席方式
  1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
  3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间：
  2022年2月16日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
    （三）登记地点：
  福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
    （四）现场会议联系方式：
  联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
  电话：0591-88323721、88323722、88323723
  传真：0591-88323811
  地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
  邮政编码：350003
  电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
                    中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 27 日
附件一：
      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
              授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
  兹 委 托                先 生 / 女 士 （ 居 民 身 份 证
号：                  ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 2 月 17 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
    一、代理人是否具有表决权：
  □是  □否
  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                      备注      表决指示
    序号                    提案名称                该列打勾的栏目 同 反  弃
                                                      可以投票    意 对  权
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
    1.00      关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案      √
    2.00          关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
    3.00          关于修订《董事会议事规则》的议案          √
    4.00          关于修订《独立董事制度》的议案            √
    5.00      关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案      √
    6.00    关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司      √

[2022-01-27] (000797)中国武夷:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000797    证券简称：中国武夷      公告编号：2022-020
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；
  2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；
  3.提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
    一、召开会议的基本情况
  1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022 年第一次临时股东大会。
  2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十三次会议决议召开。
  3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 2 月 17 日(星
期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
    二、会议审议事项
  提案 1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
  提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
  提案 4：关于修订《独立董事制度》的议案
  提案 5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
  提案 6：关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案
  提案 7：关于修订《监事会议事规则》的议案
  上述提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 1 月 25 日经公司第七届
董事会第十三次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 1 月 25 日经公
司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 1月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》《2022 年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为 2022-006、007、021）。
  提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
  提案 6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
            表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
    序号                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00        关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案        √
    2.00            关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
    3.00            关于修订《董事会议事规则》的议案              √
    4.00            关于修订《独立董事制度》的议案              √
    5.00        关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案          √
    6.00      关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保      √
                            额度的议案
    7.00            关于修订《监事会议事规则》的议案              √
    四、会议登记等事项
    （一）出席方式
  1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
  3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间：
  2022年2月16日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
    （三）登记地点：
  福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
    （四）现场会议联系方式：
  联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
  电话：0591-88323721、88323722、88323723
  传真：0591-88323811
  地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
  邮政编码：350003
  电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
                    中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 27 日
附件一：
      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
  2.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
              授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
  兹 委 托                先 生 / 女 士 （ 居 民 身 份 证
号：                  ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 2 月 17 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
    一、代理人是否具有表决权：
  □是  □否
  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                      备注      表决指示
    序号                    提案名称                该列打勾的栏目 同 反  弃
                                                      可以投票    意 对  权
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
    1.00      关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案      √
    2.00          关于修订《股东大会议事规则》的议案          √
    3.00          关于修订《董事会议事规则》的议案          √
    4.00          关于修订《独立董事制度》的议案            √
    5.00      关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案      √
    6.00    关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司      √

[2022-01-25] (000797)中国武夷:关于因承接境外工程项目将涉及关联交易的提示性公告
证券代码:000797        证券简称:中国武夷        公告编号:2022-005
债券代码:112301        债券简称:15 中武债
债券代码:149777        债券简称:22 中武 01
        中国武夷实业股份有限公司
  关于因承接境外工程项目将涉及关联交易的
              提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）肯尼亚分公司中标肯尼亚国家转诊和研究医院项目，近日与肯尼亚国防部签订肯尼亚国家转诊和研究医院项目合同，其中主设计单位为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）的子公司福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称“省设计院”），本次设计分包的交易将涉及关联交易。具体情况公告如下：
  一、关联交易概述
  （一）交易基本情况
  中国武夷肯尼亚分公司中标肯尼亚国家转诊和研究医院项目，该医院定位为肯尼亚六级（最高级）转诊医院。中国武夷肯尼亚分公司近日与业主肯尼亚国防部签订《肯尼亚国家转诊和研究医院项目设计、施工及装备合同》，该项目主要工程内容为现场调查、设计、建造和医疗设备的供应、测试、安装、培训、移交及维护等，
工期 36 个月，工程项目总价为 193.5 亿肯先令（折合人民币约 10.8
亿元），预付款为合同价格的 20%，履约保函为合同价格的 2%，其中项目主设计单位为省设计院。目前公司尚未与省设计院签订该项目的设计分包合同，具体设计费用以后续签订合同为准。
  （二）省设计院系中国武夷第一大股东福建建工的全资子公司，本次交易将构成关联交易。
  （三）公司与省设计院的该项关联交易将按照规定履行审批程序并及时披露。
  （四）公司与省设计院的该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
  二、关联方介绍
  1、名称：福建省建筑设计研究院有限公司
  2、统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A
  3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、法定代表人：林卫东
  5、注册资本：10,000 万人民币
  6、住所：福州市鼓楼区通湖路 188 号
  7、成立日期：1990 年 9 月 18 日
  8、营业期限至：2040 年 9 月 17 日
  9、经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、 风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工
及总承包；工程勘察； 工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理。
  10、福建省建筑设计研究院有限公司（原名福建省建筑设计研究院）成立于 1953 年，具有工程勘察综合类甲级、建筑行业（建筑工程）甲级等 13 项甲 级（一级）资质，市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级等 13 项乙级（二级） 资质，电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级等 6 项丙级（三级）资质， 并有对外经营权的综合性勘察设计单位。
  最近一年主要财务数据。福建省建筑设计研究院有限公司 2020
年末，资产总额 5.74 亿元，净资产 3.11 亿元，2020 年度营业收入
24.14 亿元，净利润 0.44 亿元。
  11、与上市公司的关联关系。省设计院为公司第一大股东福建建工的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
  12、经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息
公 布 与 查 询 网 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中
国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），该公司不是失信被执行人。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  本次交易由业主指定项目设计单位，公司将结合市场价格通过协商合理确定交易价格。
  四、关联交易协议的主要内容
  目前，公司尚未与省设计院签订分包合同，具体内容以后续双方签订的合同为准。
  五、本次关联交易的目的和影响
  本次承接的肯尼亚国家转诊和研究医院项目包含设计、施工、设备采购与安装等内容。省设计院具备丰富的大型医院项目设计经验，由省设计院分包该项目的设计工作，有利于工程项目顺利推进，符合项目建设需要。本次关联交易属于公司正常生产经营活动，对公司本年财务状况不构成重大影响。
  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  本年度，公司与福建建工及其关联方未新签合同。此外，福建建工为公司担保余额约为 5.69 亿元。近 12 个月公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 4.65 亿元，其中公开招标项目金额 4.49 亿元。
  七、备查文件
  1. 肯尼亚国家转诊和研究医院项目设计、施工及装备合同
  特此公告
                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-24] (000797)中国武夷:中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
            中国武夷实业股份有限公司
  2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
            在深圳证券交易所上市的公告
    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中国武夷实业股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券
上市条件，将于 2022 年 1 月 25 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称            中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
                    开发行公司债券（第一期）
债券简称            22 中武 01
债券代码            149777
信用评级            主体评级 AA，债券评级 AA
评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）    4.90
债券期限            3（2+1）年期
票面年利率（％）    5.46
利率形式            固定利率
付息频率            按年付息
发行日              2022 年 1 月 17 日-2022 年 1 月 18 日
起息日              2022 年 1 月 18 日
上市日              2022 年 1 月 25 日
到期日              2025 年 1 月 18 日
债券面值            100 元/张
开盘参考价          100 元/张
（以下无正文）
2022  1    24

[2022-01-22] (000797)中国武夷:关于国际工程承包业务2021年第四季度新签订单情况的公告
证券代码：000797            证券简称：中国武夷    公告编号：2022-004
债券代码：112301            债券简称：15 中武债
债券代码：114646            债券简称：20 中武 R1
债券代码：149777            债券简称：22 中武 01
      中国武夷实业股份有限公司
 关于国际工程承包业务 2021 年第四季度
        新签订单情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国武夷实业股份有限公司国际工程承包业务 2021 年
第四季度新签订单情况：
新签订单 已签约新 截至报告 截 至 报 告 其中：截至          已中标尚
数量（个， 签订单金 期末累计 期 末 累 计 报告期末 已中标尚  未签约订
包含已签 额（折人 已签约未 已 签 约 未 累计已签 未签约订 单金额（折
约和未签 民 币 万 完工订单 完 工 订 单 约未完成  单数量  人民币万
约）    元）    数量(个)  金额（折人 金额（折人  （个）    元）
                        民币万元） 民币万元）
  3      4,167    51    1,395,758  695,648    1    108,569
    特此公告
                    中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 22 日

[2022-01-21] (000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告
证券代码:000797          证券简称:中国武夷        公告编号:2022-001
债券代码:112301          债券简称:15 中武债
债券代码:114646          债券简称:20 中武 R1
债券代码:149777          债券简称:22 中武 01
          中国武夷实业股份有限公司
  关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 1 月 19 日与中国农业银行股份有限公司福州分行（以
下简称“农业银行福州分行”或“债权人”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向农业银行福州分行融资提供最高额折合人民币 1.8 亿元的连带责任担保。
    2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 11.01 亿元（其中为中武电商提供担保额度 7.49 亿元，实际担保余额 2.75
亿元），剩余担保额度 7.99 亿元，本次提供担保 1.8 亿元，未超过担保额度。
  二、被担保人基本情况
    被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
    该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
                                                            单位：元
                  2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
资产总额              844,940,744.38      816,262,213.23
负债总额              589,087,341.55      562,967,286.80
银行贷款总额          146,566,813.46      195,991,002.97
流动负债总额          588,510,207.73      562,775,286.80
或有事项总额
净资产                255,853,402.83      253,294,926.43
                    2021 年 1-9 月            2020 年
营业收入              699,884,900.06      754,919,048.74
利润总额                2,743,748.94        1,310,342.57
净利润                  2,462,981.40          917,612.28
    注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
    截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
    三、担保合同主要内容
    2022 年 1 月 19 日，公司与农业银行福州分行签订《最高额
保证合同》，为全资子公司中武电商与农业银行福州分行在 2021
年 11月 16日至 2022 年 9月 30日期间办理的人民币/外币贷款、
减免保证金开证、进出口押汇、贸易融资贷款、无追索权保理等业务（以下简称“主合同”）提供最高额折合人民币 1.8 亿元的保证担保，保证方式为连带责任保证。
    保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
    保证期间：1、为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债
权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
    本合同在履行中发生争议，可由各方协商解决，也可向债权人住所地人民法院起诉。
    本合同自各方签字或者盖章之日起生效。
    四、董事会意见
    我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 26.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.67%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
    六、备查文件目录
    1.公司与农业银行福州分行签订的《最高额保证合同》。
    特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-18] (000797)中国武夷:中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
 中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
                行公司债券（第一期）
                    发行结果公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 8.20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2198 号文注 册。根据《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期）发行公告》，中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
 4.90 亿元（含 4.90 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向机构投资者询价配
 售的方式发行。
    本期债券发行时间自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 18 日，具体发行情况
 如下：
    1、本期债券实际发行规模为4.90亿元，票面利率为5.46%。
    2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳 证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（此页无正文，为《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                                    发行人：中国武夷实业股份有限公司
                                                    2022年 1 月 18日
（此页无正文，为《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                        牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
                                                    2022 年1 月18 日
2022  1  18
（此页无正文，为《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                        联席主承销商/受托管理人：华福证券有限责任公司
                                                    2022 年1 月18 日

[2022-01-14] (000797)中国武夷:关于延长中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
            关于延长中国武夷实业股份有限公司
      2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                    簿记建档时间的公告
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行规模不超过8.20亿元（含8.20亿元）的公司债券已经中国证监会“证监许可[2021]2198号”文注册。
  根据《中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2022年1月14日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
  因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资者协商一
致，现将簿记建档结束时间由1月14日18:00延长至1月14日19:00。
  特此公告。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                            中国武夷实业股份有限公司
                                                  2022 年1 月14 日
（本页无正文，为《关于延长中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                                中信证券股份有限公司
                                                2022 年 1  月14  日
2022  1  14
（本页无正文，为《关于延长中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                                华福证券有限责任公司
                                                2022 年1  月14  日
（本页无正文，为《关于延长中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                                北京市盈科律师事务所
                                                2022 年1  月14  日

[2022-01-14] (000797)中国武夷:中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
                中国武夷实业股份有限公司
    2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                      票面利率公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 8.20 亿元
 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2198 号文注册。中国武夷实业 股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
 券”）发行规模为不超过人民币 4.90 亿元（含 4.90 亿元）。
    2022 年 1 月 14 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
 价，利率询价区间为 5%-6%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管 理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为5.46%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 17 日面向专业机构投资者网下公开发行。
 具体认购方法请参考2022年1月13日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（此页无正文，为《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
                                          发行人：中国武夷实业股份有限公司
                                                        2022  1年  1月4  日
（此页无正文，为《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
                                                      中信证券股份有限公司
                                                          2022 年1 月14 日
2022  1  14
（此页无正文，为《中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
                                                      华福证券有限责任公司
                                                        2022 年1  月14 日

[2022-01-13] (000797)中国武夷:中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
    中国武夷实业股份有限公司
      CHINAWU YI CO., LTD.
 （住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场4层）2022年面向专业投资者公开发行公司债券
            （第一期）
              发行公告
          牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
    （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
              联席主承销商：兴业证券股份有限公司
                      （住所：福州市湖东路 268 号）
          联席主承销商/受托管理人：华福证券有限责任公司
      （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）
              签署日期：2022 年 1 月 12 日
  发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
                      重要事项提示
  1、中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国武夷”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 8.20 亿元（含 8.20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可[2021]2198 号”文注册。
  本次债券采取分期发行的方式，中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第一期发行，本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
  2、发行人本期债券发行规模不超过人民币 4.90 亿元（含 4.90 亿元），每
张面值为 100 元，共计不超过 490 万张（含 490 万张），发行价格为 100 元/
张。
  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
  本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
  4、发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。本期债券
上市前，发行人最近一期末的净资产为 588,049.53 万元（截至 2021 年 9 月 30
日合并报表中股东权益合计），2021 年 1-9 月，发行人实现归属于母公司所有
者的净利润为 10,330.87 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人母公司资产负债
率为 63.82%，合并口径下资产负债率为 75.26%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31,695.91 万元（2018 年、2019 年及2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），经合理估计最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
  2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月，发行人经营活动产生
的现金流量净额分别为-108,467.67 万元、-144,737.49 万元、171,330.47 万元及34,967.50 万元。2018-2019 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因为一方面，用于支付土地储备的款项有所增加；另一方面，新开工国际工程承包项目增加使得项目初期支付的现金较多；房地产项目开发周期较长，支付项目建设成本到房屋销售回笼资金的周期较长，资金回笼滞后于资金支出。随着发行人房地产项目开发的快速推进，项目销售情况良好，公司现金流将进一步改善。发行人支付其他与经营活动有关的现金主要系发行人与公司合作方经营性资金往来以及期间费用支出。
  5、本期债券无担保。
  6、截至 2021 年 9 月末，发行人合并口径总资产为 237.67 亿元，相比 2020
年末增长 1.77%，合并口径净资产为 58.80 亿元，相比 2020 年末减少 0.23%。
2021 年 1-9 月，发行人实现营业收入 41.51 亿元，同比增长 127.35%；实现归
属于母公司所有者的净利润 0.41 亿元，同比增长 146.45%。2021 年 1-9 月，经
营活动产生的现金流量净额为 3.50 亿元，2020 年同期为 12.63 亿元，主要由于
发行人销售商品和提供劳务收到的现金大幅增加所致。总体而言，发行人 2021年 9 月末/1-9 月财务数据未发生重大不利变化，亦不存在其他重大不利变化或对其偿债能力产生重大不利影响的其他事项，对本期债券偿付能力无负面影响。发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
  7、本期债券票面利率询价区间为 5.00%-6.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
  发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 14 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2022 年 1月 17 日（T 日）在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
  8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
  9、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
  10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
  11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
  12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
  13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书及其摘要刊登在2022年1月13日（T-2日）的深交所网站（http://www.szse.cn）上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深交所网站
（http://www.szse.cn）查询。
  14、发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，本期债券不满足进行质押式回购交易的基本条件，无法进行质押式回购。
  15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
                          释义
    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/中国武夷      指  中国武夷实业股份有限公司
本次债券、本次公司债券    指  发行总额不超过人民币8.20亿元的中国武
                                夷实业股份有限公司2021年公开发行公司
                                债券
本期债券                  指  发行总额为不超过人民币4.90亿元的中国
                                武夷实业股份有限公司2022年面向专业投
                                资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行                  指  本期债券的公开发行
主承销商                  指  中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限
                                公司、华福证券有限责任公司
中信证券、牵头主承销商、簿 指
                                中信证券股份有限公司
记管理人
受托管理人                指  华福证券有限责任公司
联席主承销商              指  兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任
                                公司
发行人律师、律师事务所    指  北京市盈科律师事务所
华兴所、审计机构          指  华兴会计师事务所
资信评级机构              指  中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
证券登记机构              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
                                司
簿记建档                  指  由簿记管理人记录投资者认购数量和债券
                                价格的意愿的程序
交易日                    指  深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日        指  中华人民共和国的法定及政府指定节假日
                                或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特
                                别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休
                                息日）
网下询价日（T-1日）      指  2022年1月14日，为本次发行接受专业机构
                                投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日 指  2022年1月17日，为本次发行接受投资者网
（T日）                        下认购的起始日期
《配售确认及缴款通知书》  指  《中国武夷实业股份有限公司2022年面向
                                专业投资者公开发行公司债券（第一期）配
                                售确认及缴款通知书》
元                  

[2022-01-13] (000797)中国武夷:中国武夷实业股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
  中国武夷实业股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券
                        更名公告
  2021 年 6 月 28 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]2198 号”
文同意了中国武夷实业股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 8.20 亿元（含 8.20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）的注册申请。
  本次债券申报时命名为“中国武夷实业股份有限公司 2021 年公开发行公司债券”。因涉及分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
  本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《中国武夷实业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国武夷实业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
  特此公告。
  （以下无正文）
2022  1    12
2022  112
2022  112
2022  1  12

[2021-12-30] (000797)中国武夷:中国武夷第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000797          证券简称：中国武夷      公告编号：2021-167
债券代码：112301          债券简称：15 中武债
债券代码：114646          债券简称：20 中武 R1
      中国武夷实业股份有限公司
  第七届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年12月23日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年12月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）关于申请浙商银行福州分行综合授信额度的议案
  公司自 2021 年 12 月 28 日起至 2022 年 12 月 27 日止向
浙商银行股份有限公司福州分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币叁亿元整。上述期间是指授信业务发生时间。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告
                中国武夷实业股份有限公司董事会
                      2021年12月30日

[2021-12-29] (000797)中国武夷:2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告
证券代码：000797        证券简称：中国武夷      公告编号：2021-166
债券代码：112301        债券简称：15 中武债
债券代码：114646        债券简称：20 中武 R1
          中国武夷实业股份有限公司
 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
  解锁期限制性股票解除限售上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 327.6694 万股，占公司总股本比例为 0.2086%；
    2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日
期：2021 年 12 月 30 日。
    一、公司 2017 年限制性股票激励计划简述
    1、2017 年 9 月 22 日，第六届董事会第八次会议审议通
过《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
    2、2017 年 9 月 22 日，公司召开第六届监事会第三次会
议，审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中
国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。
    3、2017 年 10 月 16 日，收到公司第一大股东福建建工
集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]454 号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。
    4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审
核，并在 2017 年 10 月 20 日披露监事会对激励对象名单审
核及公示情况的说明。
    5、2017 年 10 月 25 日，公司 2017 年第二次临时股东大
会审议并通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。
    6、2017 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第十三
次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。
    7、2017 年 12 月 12 日，公司 2017 年限制性股票激励计
划首次授予登记工作完成，上市日期为 2017 年 12 月 14 日。
    8、2018 年 5 月 4 日，公司召开第六届董事会第二十三
次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军泓 2 人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 20 万股进行
回购注销，回购价格 6.02 元/股。2018 年 7 月 23 日，公司
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 20 万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为 1,007,463,640 股。至此，2017 年股权激励计划的激励对象总人数将调整为 72 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 7,867,500 股。
    9、2018 年 9 月 3 日公司第六届董事会第二十九次会议、
第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，
以 2018 年 9 月 3 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象
授予 86 万股预留部分限制性股票。2018 年 9 月 13 日预留部
分授予限制性股票登记完成，上市日期为 2018 年 9 月 17 日。
    10、2018 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第三十四
次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和 4 人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 57.2027 万股进行回购注销，回购价格为 4.58439 元
/股。2019 年 3 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的57.2027 万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为 1,310,050,649 股。至此，2017 年股权激励计划的激励对象总人数将调整为 78 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 10,516,191 股。
    11、2019 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第四十二
次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生等 2 人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 31.2014 万股进行回购注销，回购价格为 3.770330 元/股。
2019 年 10 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 31.2014 万股
限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 手 续 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
1,571,748,764 股。至此，2017 年股权激励计划的激励对象总人数将调整为 76 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 12,307,415 股。
    12、2019 年 9 月 16 日，公司召开第六届董事会第四十
八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予激励对象王勇先生和陈冠东先生等 2 人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共23.4011 万股进行回购注销，回购价格为 3.770330 元/股。
2019 年 12 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 23.4011 万股
限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 手 续 ， 公 司 总 股 本 变 更 为
1,571,514,753 股。至此，2017 年股权激励计划的激励对象总人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 12,073,404 股。
    13、2019 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第五十
四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司 2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成
就。2019 年 12 月 23 日,2017 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 364.3663万股，占公司总股本比例为 0.232%。
    14、2020 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第七十
二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017 年限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已
经成就。2020 年 9 月 29 日，2017 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本
次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为34.056 万股，占公司总股本比例为 0.022%。
    15、2020 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第六十
九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 45.991 万股进行回购注销，回购价格为
3.720330 元/股；2020 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事
会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 1 名因2019 年度考核未达到《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 5.663 万股按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格6.02 元/股按照新股本进行调整后为 3.720330 元/股，低于
前一交易日收盘价 3.82 元/股。2020 年 12 月 4 日，公司在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 51.654 万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为 1,570,998,213 股。至此，2017 年股权激励计划的激励对象总人数将调整为 70 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 7,572,641 股。
    16、2020 年 12 月 14 日，公司召开第六届董事会第七十
八次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017 年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已
经成就。2020 年 12 月 23 日，2017 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为336.0511 万股，占公司总股本比例为 0.214%。
    17、2021 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第九次
会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司 2017 年限制性股票预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。
2021 年 10 月 13 日,2017 年限制性股票激励计划预留授予部
分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 34.056 万股，占公司总股本比例为 0.022%。
    18、2021年8

[2021-12-17] (000797)中国武夷:关于北京武夷西区地块土地成本增加应承担补偿款事宜的公告
证券代码：000797            证券简称：中国武夷            公告编号：2021-164
债券代码：112301            债券简称：15 中武债
债券代码：114646            债券简称：20 中武 R1
        中国武夷实业股份有限公司
    关于北京武夷西区地块土地成本增加
          应承担补偿款事宜的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）与金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“金融街长安”）就《股权转让合同》中约定的北京武夷土地成本变动影响的收益或补偿事宜达成一致。具体情况如下：
  一、概述
  根据北京武夷与北京市规划和自然资源委员会签订的《补充协议》，北京武夷西区地块应补缴土地款 21.37 亿元（详见 2020-003公告）。根据中国武夷与金融街长安签订的《股权转让合同》的有关约定，中国武夷与金融街长安确认，因西区土地成本增加应由中国武夷承担的补偿款为 149,233,365.83 元。
  二、对公司的影响
  中国武夷承担的该项补偿款的会计处理将与 2017 年股权转让收益的处理方法一致，计入“资本公积”，不会对公司 2021 年度合并报表的净利润产生影响。
  三、备查文件
  1、中国武夷与金融街长安签订的《股权转让合同》；
  2、北京武夷与北京市规划和自然资源委员会签订的《补充协议》；
  3、《北京武夷房地产开发有限公司2021年第二次股东会决议》。
  特此公告
                          中国武夷实业股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (000797)中国武夷:关于在港子公司内部担保的公告
证券代码:000797          证券简称:中国武夷        公告编号:2021-163
债券代码:112301          债券简称:15 中武债
债券代码:114646          债券简称:20 中武 R1
      中国武夷实业股份有限公司
    关于在港子公司内部担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2021 年 12 月 14 日，中国武夷实业股份有限公司子公司鸿
愉有限公司、武夷开发有限公司与集友银行有限公司（以下简称“集友银行”）三方签订《授信合同》，由武夷开发有限公司以其名下位于香港的不动产房屋为鸿愉有限公司向集友银行申请5,000 万港元（折合人民币 4,081 万元）授信业务提供抵押担保。
    2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率超过 70%的被担保方提供担保额度合计 54.5 亿元，鸿愉有限公司资产负债率已超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股
东大会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于
2021 年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率超过 70%的被担保方提供担保额度 49.9亿元（其中未对鸿愉有限公司提供担保），剩余担保额度 4.6 亿元，本次提供担保 4,081 万元，未超过担保额度。
  二、被担保人基本情况
    被担保对象：鸿愉有限公司
    该公司注册时间为 1997 年 7 月 11 日，住所为香港铜锣湾记
利佐治街 1-5 号金百利 20 字楼，注册资本 2 港元，法定代表人
黄立民。经营范围：房地产开发。公司全资子公司武夷建筑有限公司和武夷开发有限公司分别持有鸿愉有限公司 50%股权。
                                                                    单位：元
                  2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
资产总额              245,049,920.55        92,801,127.15
负债总额              245,487,373.74        92,977,599.27
银行贷款总额
流动负债总额          245,487,373.74        92,977,599.27
或有事项总额
净资产                    -437,453.19          -176,472.12
                    2021 年 1-9 月                  2020 年
营业收入              127,695,476.22        1,062,229.82
利润总额                  -286,401.54          -107,058.21
净利润                    -286,401.54          -107,058.21
    注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
    截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
    三、抵押担保主要内容
    2021 年 12 月 14 日，公司全资子公司鸿愉有限公司、武夷
开发有限公司与集友银行三方签订《授信合同》，鸿愉有限公司向集友银行申请 5000 万港元（折合人民币 4081 万元）循环贷款
额度授信，授信期限截止 2022 年 9 月 30 日，由武夷开发有限公
司以其名下位于香港的 7 处不动产房屋为上述授信业务提供抵押担保。担保范围包括本金、利息、违约金以及根据一般银行授信业务应付的成本和费用。本次抵押资产情况如下：
                      权属（是否存在抵押等                      房产
序                    第三人权利、是否涉及                产权  面积
号  所在地    类别 涉及重大争议、诉讼或  评估价值    编号  （平
                      仲裁、是否存在查封、                    方米）
                        冻结等司法措施）
  香港百德新                            1,500 万港元
1  街 27 号华登 固定          否          （折合人民币 A174  116
  大厦 5 楼 A3 资产                      1,223.55  万 4761
  号公寓                                  元）
  香港百德新                            900万港元（折
2  街 27 号华登 固定          否          合 人 民 币 A174  116
  大厦 5 楼 A5 资产                      734.13 万元） 4950
  公寓
  香港百德新                            960万港元（折
3  街 27 号华登 固定          否          合 人 民 币 A174  111
  大厦 6 楼 A4 资产                      783.07 万元） 4867
  号公寓
  香港百德新                            1,100 万港元
4  街 27 号华登 固定          否          （折合人民币 A174  111
  大厦 13 楼 B1  资产                      897.27 万元） 5024
  公寓
  香港百德新                            1,400 万港元
5  街 68-72 号 固定          否          （折合人民币 B896  111
  海湾大厦 2  资产                      1,141.98  万 2234
  楼 C 公寓                                元）
  香港建华街                            735万港元（折
6  51 号枫树花 固定          否          合 人 民 币 C044  56
  园 3 期 20 楼 资产                      599.54 万元） 5655
  B 室
  香港筲箕湾                            550万港元（折
7  道 228 号福 固定          否          合 人 民 币 A212  49
  怡大厦 11 楼 资产                      448.64 万元） 8908
  A 公寓
    四、董事会意见
    我们认为，上述融资及担保是为了满足鸿愉有限公司生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率虽超过 70%但属于公司全资子公司，风险可控，上述抵押担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经
营成果及独立性构成重大影响。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 26.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 50.03%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
    六、备查文件目录
    1.鸿愉有限公司、武夷开发有限公司与集友银行签订的《授信合同》。
    特此公告
                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (000797)中国武夷:第七届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000797          证券简称：中国武夷      公告编号：2021-157
债券代码：112301          债券简称：15 中武债
债券代码：114646          债券简称：20 中武 R1
      中国武夷实业股份有限公司
  第七届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 9 日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2021年12月14日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
  根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司向 74 名激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017 年
11 月 27 日，授予限制性股票 806.75 万股。自首次授予日起
满 48 个月后的首个交易日至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第三个解锁期，截至
2021 年 12 月 14 日，该部分限制性股票的第三个锁定期已届
满。
  2017 年 11 月 27 日至今，因 18 名激励对象离职，公司
按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获
授但尚未解锁的限制性股票 202.1958 万股（原授予 189 万股，变动原因为实施公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3.000595 股和每 10 股转增 2 股，下同）进行回购、注销。首次授予激励
对象 1 名因 2019 年度考核未达到《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 5.663 万股进行回购注销。
  公司2020年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对象剩余的56名激励对象2020年度考核结果均为合格及以上，均符合第三期解锁条件。上述56名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票963.734万股（原授予股数617.75万股），占公司目前总股本的0.614%。本次解锁限制性股票比例为34%，数量为327.6694万股，占公司目前总股本的0.209%。
  综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁相关事宜。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、备查文件
  公司第七届监事会第七次会议决议。
  特此公告
                    中国武夷实业股份有限公司监事会
                            2021年12月16日

[2021-12-16] (000797)中国武夷:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000797          证券简称：中国武夷      公告编号：2021-156
债券代码：112301          债券简称：15 中武债
债券代码：114646          债券简称：20 中武 R1
      中国武夷实业股份有限公司
  第七届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年12月9日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年12月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案
  根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司向 74 名激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017 年
11 月 27 日，授予限制性股票 806.75 万股。自首次授予日起
满 48 个月后的首个交易日至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第三个解锁期，截至
2021 年 12 月 14 日，该部分限制性股票的第三个锁定期已届
满。
  2017 年 11 月 27 日至今，因 18 名激励对象离职，公司
按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票 202.1958 万股（原授予 189 万股，变动原因为实施公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3.000595 股和每 10 股转增 2 股，下同）进行回购、注销。首次授予激励
对象 1 名因 2019 年度考核未达到《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票 5.663 万股进行回购注销。
  公司2020年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对象剩余的56名激励对象2020年度考核结果均为合格及以上，均符合第三期解锁条件。详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-159）。上述56名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票963.734万股（原授予股数617.75万股），占公司目前总股本的0.614%。本次解锁限制性股票比例为34%，数量为327.6694万股，占公司目前总股本的0.209%。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  （二）关于制定《债券募集资金管理与使用制度》的议案
  为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理
办法》等国家有关法律法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《债券募集资金管理与使用制度》，内容详见公司同日在巨潮网披露的编号2021-161 号公告。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
  三、备查文件
  公司第七届董事会第十一次会议决议。
  特此公告
                    中国武夷实业股份有限公司董事会
                            2021年12月16日

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