000797中国武夷最新消息公告-000797最新公司消息
≈≈中国武夷000797≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月09日
2)预计2021年年度净利润4600万元至6600万元,下降幅度为83.95%至76.97
% (公告日期：2022-01-29)
3)02月19日(000797)中国武夷:关于2022年接受福建建工担保并支付担保
费额度的关联交易进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本157100万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
21-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
机构调研:1)2018年05月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4108.69万 同比增:146.45% 营业收入:41.51亿 同比增:127.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0261│ 0.0205│ 0.0100│ 0.1726│ -0.0563
每股净资产 │ 3.3572│ 3.3654│ 3.4217│ 3.4067│ 3.2024
每股资本公积金 │ 1.4226│ 1.4230│ 1.4227│ 1.4223│ 1.4218
每股未分配利润 │ 0.8105│ 0.8050│ 0.8549│ 0.8444│ 0.6412
加权净资产收益率│ 0.7700│ 0.6000│ 0.3100│ 5.1700│ -1.6000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0262│ 0.0206│ 0.0105│ 0.1824│ -0.0563
每股净资产 │ 3.3577│ 3.3660│ 3.4222│ 3.4073│ 3.3943
每股资本公积金 │ 1.4229│ 1.4232│ 1.4230│ 1.4225│ 1.4225
每股未分配利润 │ 0.8107│ 0.8051│ 0.8550│ 0.8445│ 0.6415
摊薄净资产收益率│ 0.7790│ 0.6127│ 0.3071│ 5.3546│ -1.6590
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A 股简称:中国武夷 代码:000797 │总股本(万):157075.42 │法人:林志英
上市日期:1997-07-15 发行价:6.72│A 股 (万):157010.02 │总经理:郑景昌
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):65.4 │行业:房地产业
电话:0591-88323721 董秘:陈雨晴│主营范围:投资开发、工程承包、外经外贸
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0261│ 0.0205│ 0.0100
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2020年 │ 0.1726│ -0.0563│ -0.0360│ 0.0200
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2019年 │ 0.2058│ 0.1150│ 0.0543│ 0.0300
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2018年 │ 0.1710│ 0.1209│ 0.0607│ 0.0400
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2017年 │ 0.2500│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-19](000797)中国武夷:关于2022年接受福建建工担保并支付担保费额度的关联交易进展公告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-036
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于 2022 年接受福建建工担保
并支付担保费额度的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2022 年 1 月 25 日,中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》，大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）为公司 2022 年银行贷款或其
他融资方式提供担保，详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮网披露《关
于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019），该事项已通过 2022 年第一
次临时股东大会批准。2022 年 2 月 18 日，公司与福建建工在福州签
订《担保协议书》，现将进展情况披露如下：
二、担保保证人（关联方）基本情况
1、公司名称：福建建工集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：913500001581431832
3、类型：有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人：林增忠
5、注册资本：10 亿元人民币
6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
7、成立日期：1984 年 10 月 05 日
8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日
9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
10、最近一年主要财务数据
2020 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 57.8 亿元，资产
总额 200.25 亿元，负债总额 142.45 亿元，资产负债率 71.13%。2020
年度，营业收入 123.16 亿元，利润总额 3.95 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.7 亿元。
11、与上市公司的关联关系
福建建工为公司第一大股东，持有公司 34.34%股权。
12、履约能力分析
经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
三、关联交易标的基本情况
2022 年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过 30 亿元的银行
贷款或其他融资方式提供担保，按不超过 1%/年的担保费率收费，金额不超过 3,000 万元。
四、关联交易定价政策及定价依据
经了解，目前市场担保费率基本上在每年 1%-3%之间，经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。
五、关联交易协议的主要内容
（一）担保额度及方式：福建建工在自身承受能力允许的情况下向公司在总金额为 30 亿元人民币之内（外汇按银行放款当日中国人民银行公告的外汇折人民币中间价计算）的银行贷款或其他方式融资提供保证担保（保证方式为连带责任担保或差额支付承诺等），以便公司获得资金，满足公司发展需要。
（二）担保费用：公司按福建建工的实际融资担保金额支付担保费，担保费按季度收取，每季度末福建建工根据本季度实际发生的担保金额逐步计算担保费，公司核对无误后支付相应的担保费。
（三）协议期限及违约处理：本担保协议自签字盖章之日起生效，
期限为一年（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）。因本协议
产生的一切争议、纠纷，双方应先通过协商解决。在协商不成时，双方可向福建建工住所地的人民法院起诉。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2022 年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年，公司与福建建工及其关联方未新签合同。近 12 个月公
司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 10,098 万元，其中公开招标项目金额 7,858.49 万元。此外，福建建工为公司担保余额约为 5.36 亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，
符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。
九、备查文件
1.公司与福建建工签订的《担保协议书》；
2.第七届董事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4.2022 年第一次临时股东大会决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-18](000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-027
债券代码:112301 债券简称:15 中武债
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 2 月 16 日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下
简称“交行福建省分行”或“债权人”）签订《保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向交行福建省分行申请授信额度提供本金余额最高额 1.5 亿元的连带责任担保。
2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 12.16 亿元（其中为中武电商提供担保额度 8.64，实际担保余额 3.28 亿
二、被担保人基本情况
被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 844,940,744.38 816,262,213.23
负债总额 589,087,341.55 562,967,286.80
银行贷款总额 146,566,813.46 195,991,002.97
流动负债总额 588,510,207.73 562,775,286.80
或有事项总额
净资产 255,853,402.83 253,294,926.43
2021 年 1-9 月 2020 年
营业收入 699,884,900.06 754,919,048.74
利润总额 2,743,748.94 1,310,342.57
净利润 2,462,981.40 917,612.28
注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信
被执行人。
三、保证合同主要内容
2022 年 2 月 16 日，中武电商与交行福建省分行签订《综合
授信合同》，申请综合授信额度人民币 1.666 亿元。同日，公司与交行福建省分行签订《保证合同》，为全资子公司中武电商与
交行福建省分行在 2022 年 2 月 11 日至 2022 年 7 月 27 日期间签
订的全部授信业务合同（以下简称“主合同”）提供本金余额最高额人民币 1.5 亿元保证担保，保证方式为连带责任保证。
保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
本合同适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门和台湾地区的法律）。本合同项下争议向债权人所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。
本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定
代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章；（2）债权人负责人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位印章。
四、董事会意见
我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保
余额为 26.27 亿元，占公司 2020 年末归母净资产 53.52 亿元的
49.08%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件目录
1.2022 年 2 月 16 日公司与交行福建省分行签订的《保证合
同》;
2.2022 年 2 月 16 日中武电商与交行福建省分行签订的《综
合授信合同》；
3、第七届董事会第三次会议决议；
4、2020 年度股东大会决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](000797)中国武夷:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-028
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2022 年 2 月 17 日（星
期四）下午 2:45；网络投票时间为 2022 年 2 月 17 日；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 17 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人:公司第七届董事会
5. 主持人：林志英女士
6. 本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）28 人、代表股份 884,751,566 股、占公司
有表决权股份总数 56.3265％。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 541,786,152 股，占公司有表决权股份总数的比例为 34.4921％。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 19 人，代表股份 342,965,414 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.8344％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序 提案名称 同意 反对 弃权 表
号 决
票数 比例 结
非累计投票议案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） （股） （%） 果
提 关于减少公司注册资本 通
案 暨修订《公司章程》的 879,346,165 99.3890 5,405,401 0.6110 0 0 过
1 议案
提 关于修订《股东大会议 通
案 事规则》的议案 881,171,738 99.5954 3,579,828 0.4046 0 0 过
2
提 关于修订《董事会议事 通
案 规则》的议案 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0 过
3
提 关于修订《独立董事制 通
案 度》的议案 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0 过
4
提 关于修订《董事会审计 通
案 委员会实施细则》的议 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0 过
5 案
提 关于2022年接受大股东 通
案 福建建工集团有限责任 341,430,965 98.8551 3,954,390 1.1449 0 0 过
6 公司担保额度的议案
提 关于修订《监事会议事 通
案 规则》的议案 882,783,249 99.7775 1,968,317 0.2225 0 0 过
7
2、中小股东表决情况
同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表
序 提案名称 票数 决
号 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） （股） 比例（%） 结
果
提 关于 2022 年接受大股
案 东福建建工集团有限 18,254,266 82.1944 3,954,390 17.8056 0 0 通
6 责任公司担保额度的 过
议案
注：提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当
由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票，表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书 》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-12](000797)中国武夷:中国武夷关于子公司因公开招标构成关联交易的公告
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-026
债券代码:112301 债券简称:15 中武债
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于子公司因公开招标构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）子公司福鼎武夷房地产开发有限公司（以下简称“福鼎武夷”）就武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标。近日，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）中标，中标暂定总价金额 418,602,261 元,本次交易构成关联交易。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
福鼎武夷对位于福建省宁德市福鼎市玉塘新区的武夷玉桐湾茗郡项目进行公开招标，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司于2021年12月27日在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fujian.gov.cn 和 http://ggzyfw.fj.gov.cn）、宁德市公共资源电子交易平台（http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn）发布招标公告。投标截止日共收到 4 家投标单位递交的投标文件。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工中标，中标暂定总价金额 418,602,261 元。
（二）福鼎武夷为公司全资子公司，福建建工系公司第一大股东，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标构成
的关联交易事项豁免履行关联交易股东大会审议程序。截止本公告日，公司尚未与福建建工签订合同。
（三）上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、公司名称：福建建工集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：913500001581431832
3、类型：有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人：林增忠
5、注册资本：10 亿元人民币
6、住所：福州市鼓楼区五四路 89 号置地广场 36 层
7、成立日期：1984 年 10 月 05 日
8、营业期限至：2034 年 10 月 05 日
9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预 制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
10、最近一年主要财务数据。2020 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 57.8 亿元，资产总额 200.25 亿元，负债总额142.45 亿元，资产负债率 71.13%。2020 年度，营业收入 123.16亿元，利润总额 3.95 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.7 亿元。
11、与上市公司的关联关系。福建建工为公司第一大股东，持
有公司 34.34%股权。
12、履约能力分析。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，由招标代理机构福建省闽招咨询管理有限公司进行公开招标，在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由福建建工中标。
四、关联交易主要内容
（一）交易标的
1、项目名称：武夷玉桐湾茗郡项目（设计施工总承包）。
2、工程建设地点：福建省宁德市福鼎市玉塘新区。
3、项目建设规模：总用地面积 59,433.75 平方米，计容面积
101,037.38 平方米，总建筑面积约 13.5 万平方米。拟建设 15 栋住
宅，1 栋多层公共建筑。并设有文体活动室、居家养老服务站、社区配套区办公用房。
4、工程范围和内容
（1）工程类别：房屋建筑工程；
（2）工程类型：设计施工总承包；
（3）工程承包范围和内容：工作内容包括设计、采购、施工任务。
5、工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为总工期 600 个日历天（含设计、采购、施工）。
（二）中标价
本次招标项目中标暂定总价为 418,602,261 元，其中设计费400 万元，投标下浮率 9.33%。
五、本次关联交易的目的和影响
本次交易是公司房地产项目建设需要，采用公开招标方式招标，由福建建工中标，价格公允合理。本次交易是公司正常生产经营活动，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构成重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022 年，公司与福建建工及其关联方未新签合同；近 12 个月
公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额 10,098 万元，其中公开招标项目金额 7,858.49 万元。此外，福建建工为公司担保余额约为 5.36 亿元。
七、备查文件
1.武夷玉桐湾茗郡项目招标公告
2.武夷玉桐湾茗郡项目中标通知书
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11](000797)中国武夷:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-025
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；
2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；
3.提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武
夷”）于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022 年第一次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十三次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 2 月 17 日(星
期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
二、会议审议事项
提案 1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
提案 4：关于修订《独立董事制度》的议案
提案 5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
提案 6：关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司
担保额度的议案
提案 7：关于修订《监事会议事规则》的议案
上述提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 1 月 25 日经公司第七届
董事会第十三次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 1 月 25 日经公
司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 1月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》《2022 年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为 2022-006、007、021）。
提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
提案 6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
5.00 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 √
6.00 关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保 √
额度的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
四、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
2022年2月16日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 17 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 2 月 17 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 居 民 身 份 证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 2 月 17 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
备注 表决指示
序号 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.0
[2022-01-29](000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-024
债券代码:112301 债券简称:15 中武债
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 1 月 28 日与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简
称“兴业银行福州分行”或“债权人”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“债务人”）向兴业银行福州分行申请授信额度提供最高额本金限额 7,500 万元的连带责任担保。
2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 11.41 亿元（其中为中武电商提供担保额度 7.89 亿元，实际担保余额 2.85亿元），剩余担保额度 7.59 亿元，本次新增担保 7,500 万元，
未超过担保额度。
二、被担保人基本情况
被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 844,940,744.38 816,262,213.23
负债总额 589,087,341.55 562,967,286.80
银行贷款总额 146,566,813.46 195,991,002.97
流动负债总额 588,510,207.73 562,775,286.80
或有事项总额
净资产 255,853,402.83 253,294,926.43
2021 年 1-9 月 2020 年
营业收入 699,884,900.06 754,919,048.74
利润总额 2,743,748.94 1,310,342.57
净利润 2,462,981.40 917,612.28
注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信
被执行人。
三、保证合同主要内容
（一）保证额度及方式
2022 年 1 月 28 日，中武电商与兴业银行福州分行签订《额
度授信协议》，申请人民币 1 亿元授信额度。同日，公司为该笔授信与兴业银行福州分行在福州签订《最高额保证合同》，为中
武电商 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 11 月 7 日期间向兴业银行福
州分行申请的融资业务提供最高本金限额人民币 7,500 万元担保，保证方式为连带责任保证。
（二）保证范围
1、债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。主合同指在保证额度有效期内，债权人与债务人签订的额度授信合同及其项下所有使用授信额度的金融业务合同，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。
2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权。
4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他
履行期限、用途、当事人的权 利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、 各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通 知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出，包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等。
5、不包括债务人以下列方式办理的等额本金债权：债务人或第三人以保证金（含全额保证金或部分保证金）、兴业银行股份有限公司保本型结构性存款、兴业银行股份有限公司发行的保本型人民币理财产品受益权质押担保的等额本金债权。
（三）保证期间
1、根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
3、如主债权为分期偿还的，保证期间为每期债权到期之日起三年。
4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提
前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
7、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
8、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
（四）法律适用、管辖及争议解决
1、本合同的订立、生效、履行、解除、解释及争议的解决等均适用中华人民共和国法律，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。
2、凡因本合同发生的任何争议，保证人和债权人各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
（五）合同生效
1、本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
2、对本合同的任何修改和补充，经保证人和债权人各方协商同意并采用书面形式，经各方法定代表人/负责人或其授权代表签名或盖章或按指印后生效。
四、董事会意见
我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未
超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 26.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.86%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件目录
1.2022 年 1 月 28 日公司与兴业银行福州分行签订的《最高
额保证合同》;
2.2022年1月28日中武电商与兴业银行福州分行签订的《额度授信合同》；
3、第七届董事会第三次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](000797)中国武夷:2021年度业绩预告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-023
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,600 万元–6,600 万元
股东的净利润 盈利：28,657.46 万元
比上年同期下降：83.95% - 76.97%
扣除非经常性损 盈利：3,400 万元–5,400 万元
益后的净利润 盈利：28,225.81 万元
比上年同期下降：87.95% - 80.87%
基本每股收益 盈利：0.0292 元/股–0.0420 元/股 盈利：0.1726 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关数据与会计师事务所进行预沟通，截止目前双方在本次业绩预告数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，受境外新冠肺炎疫情以及个别地区社会环境不稳定影响，公司国际工程项目施工进度不同程度受阻。汇率波动也对本期净利润产生一定影响。
2．报告期内，公司房地产项目可结转的收入同比增加，但由于受国内宏观经济环境、房地产调控政策等因素叠加影响，房地产项目毛利率下降。另外，北京武夷西地块已预售部分未达到收入确认条件。因此，房地产业务本期净利润同比减少。
3．报告期内，完成全资子公司福建工程建设监理有限公司股权转让，该项非经常性损益对公司归母净利润的影响为 1,935 万元。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](000797)中国武夷:关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2022-022
债券代码:112301 债券简称:15 中武债
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司中武电商银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）
于 2022 年 1 月 26 日向招商银行股份有限公司福州分行（以下简
称“招行福州分行”或“授信人”）出具《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）向招行福州分行申请 3,000 万元授信额度提供最高额连带责任担保。
2021 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于 2021 年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度合计 19 亿元，中武电商资产负债率未超过 70%，该担保事项已经公司 2020 年度股东大
会批准，详见 2021 年 4 月 27 日公司在巨潮网披露的《关于 2021
年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过 70%的被担保方提供担保额度 11.41 亿元（其中为中武电商提供担保额度 7.89，实际担保余额 2.85 亿元），剩余担保额度 7.59 亿元，本次为续贷担保 3,000 万元，
未超过担保额度。
二、被担保人基本情况
被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为 2017 年 12 月 13 日，住所为福建省福州
市鼓楼区东街 33 号武夷中心 13c 层，注册资本 60,000 万元，法
定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司 100%股权。
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 844,940,744.38 816,262,213.23
负债总额 589,087,341.55 562,967,286.80
银行贷款总额 146,566,813.46 195,991,002.97
流动负债总额 588,510,207.73 562,775,286.80
或有事项总额
净资产 255,853,402.83 253,294,926.43
2021 年 1-9 月 2020 年
营业收入 699,884,900.06 754,919,048.74
利润总额 2,743,748.94 1,310,342.57
净利润 2,462,981.40 917,612.28
注：上述 2021 年第三季度数据未经审计。
截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信
被执行人。
三、担保书主要内容
2022 年 1 月 26 日，中武电商与招行福州分行签订《授信协
议》，申请等值人民币 3,000 万元授信额度。同日，公司为该笔授信向招行福州分行出具《最高额不可撤销担保书》，为中武电
商 2021 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 7 日期间向招行福州分行申
请的最高限额 3,000 万元人民币授信本金提供担保，保证方式为连带责任保证。
担保范围包括授信本金余额之和以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的方式解决，即由双方协商解决，协商不成的，任何一方应当向授信人所在地有管辖权的人民法院起诉。
本担保书于保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未
超过 70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 26.68 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 49.86%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件目录
1.2022 年 1 月 26 日公司向招行福州分行出具的《最高额不
可撤销担保书》;
2.2022 年 1 月 26 日中武电商与招行福州分行签订的《授信
协议》；
3、第七届董事会第三次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](000797)中国武夷:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-006
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年1月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
因公司部分限制性股票激励计划授予对象不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对相关激励计划对象所持有的限制性股票合计
24.3996 万 股 进 行 回 购 注 销 ， 导 致 公 司 总 股 本 从
1,570,998,213 股减少到 1,570,754,217 股，公司注册资本将减少至人民币 1,570,754,217 元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相
应条款进行修订，并且授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见附件一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见附件二。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件三。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四）关于修订《独立董事制度》的议案
根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》等法律规定，结合公司治理情况，对公司《独立董事制度》进行修订，具体内容详见附件四。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（五）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，具体内容详见附件五。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六）关于修订《信息披露事务管理内部控制制度》等8 项制度的议案
为推动公司高质量发展，提高公司规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规，修订公司《信息披露事务管理内部控制制度》《关联交易内部控制制度》《募集资金使用管理内部控制制度》《董事会秘书制度》《内幕信息知情人管理制度》《接待和推广工作制度》《董事监事高级管理人员培训管理制度》《内部控制的基础》8 项制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的编号 2022-010 至 2022-017 号公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（七）关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案
子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）注册资本为 5,000 万元，正在开发南平武夷新区童子山大桥西北侧地块武夷建发玺院项目。公司与南平
市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别持有南平兆恒 55%和 45%的股权。
目前，南平兆恒根据双方股东签订的合作协议，结合项目实际情况拟将盈余资金 4,500 万元向各股东按照股权比例提供借款，其中向公司提供 2,475 万元，向南平嘉盈提供2,025 万元，期限不超过 2 年。上述事项构成财务资助，南平嘉盈 2021 年末资产负债率为 16.28%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（八）关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案
根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在 2022年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。经协商，福建建工 2022 年度为公司提供总余额不超过 30 亿元人民币的融资担保，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元的担保费。
因上述事项构成关联交易，关联方董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（九）关于预计 2022 年度申请金融机构授信额度的议案
为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司 2022 年度继续向中国进出口银行福建省分行等
21家金融机构申请总额不超过131.2亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾贰亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
2、向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过捌亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、债券投资等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
3、向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为伍亿壹仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限不超过一年（自董事会决议通过之日起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。
4、向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。
5、向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过贰拾亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过两年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
6、向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
7、向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
8、向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信
期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
9、向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高债权本金余额不超过人民币捌亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、并购贷等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
10、向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。
11、向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请敞口额度最高不超过人民币陆亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
12、向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币壹拾亿元，其中敞口授信额度
不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，授信期限两年，单笔使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
13、向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
14、向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过叁亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、承诺保函类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
15、向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担
保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。
16、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
17、向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为伍年，其中：（1）债券专项额度贰亿伍仟万元整，专项用于投资
[2022-01-27](000797)中国武夷:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-007
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 20 日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
2022年1月27日
附件
序 原条款 修订后条款
号
1.11为了进一步完善中国武夷 1.11为了进一步完善中国武夷
实业股份有限公司（以下简称 实业股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，保障“公司”）法人治理结构，保障
监事会依法独立行使监督权，根监事会依法独立行使监督权，根
1 据《中华人民共和国公司法》（以据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》、《中华人民下简称《公司法》、《中华人民
共和国证券法》以及其他有关法共和国证券法》《上市公司监事
律、行政法规和公司章程的规 会工作指引》以及其他有关法
定，制定本规则。 律、行政法规和公司章程的规
定，制定本规则。
2.4.9 依照《公司法》第一百五 2.4.9 依照《公司法》的规定，
2 十二条的规定，对董事、高级管对董事、高级管理人员提起诉
理人员提起诉讼； 讼；
3.8 监事会会议应当由监事本人
3.8 监事会会议应当由监事本人 出席。监事因故不能出席的，可
出席。监事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表
以事先提交书面意见或书面表 决，也可以书面委托其他监事代
决，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人
3 为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效
的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授
代为出席会议的监事应当在授 权范围内行使监事的权利。一名
权范围内行使监事的权利。 监事不得在一次监事会会议上
接受超过两名或超过监事总数
三人之一以上监事的委托。
中国武夷实业股份有限公司
监事会议事规则
公司经营相关
1、问：房地产目前销售情况（主要贡献区域），去化如何？从销售到结算周期多长？
答：房地产项目目前销售情况公司未作过披露，南平、福安、诏安等项目销售还可以。2018年计划预售或销售33万平方米，主要是北京武夷花园南区项目12.4万平方米、南京武夷绿洲2.2万平方米、周宁武夷龙腾世纪和福建武夷嘉园武夷木兰都项目均为3万平方米、福建南平武夷名仕园3.6万平方米，2017年度报告中有披露明细，具体请查阅年报数据。2018年3月底子公司拓立投资有限公司出售持有的香港九龙土瓜湾区北帝街111号四个地铺和阁楼，建筑面积7,237平方英尺（约672.33平方米），营业收入约9,880万港元，折7,918万元, 实现净利润约8,000万港元，折6,411万元。具体请查阅公司公告文件。开发周期一般3-4年，预售到结算，一般2-3年时间，不同项目情况不一样。
2、问：土储多大，货值多少？土储资源主要分布区域？
答：2017年公司投资约23.9亿元新购置房地产开发用地约271.8亩，计容面积约40.6万平方米。国内房地产开发业务在福州、武夷山和诏安等地分别取得土地储备139.08亩、31.72亩和99.56亩。境外房地产开发业务主要分布在香港、肯尼亚和澳大利亚。2017年7月子公司悉尼武夷润德有限责任公司以7,050万澳元（约3.73亿人民币）的价格竞得澳大利亚悉尼联邦大街9-25号地块1.19亩，首次进入澳大利亚市场；香港公司成功收储香港九龙鸣凤街项目地块0.25亩。加上北京武夷花园南区项目72.76万多平方米、诏安武夷名仕园B项目等，总共约120万平方米。北京武夷花园南区项目土地价值可参照当地成交价估算。
3、问：拿地计划（城市、力度）？
答：2018年计划土地储备500亩，计划区域主要福建、南京、西安等地。
4、问：推盘计划（主要哪些区域，哪些项目）？
答：公司2017年度报告中有披露预售或销售计划明细。
5、问：如何看待房地产市场？
答：2017年，国内加强了对房地产市场的调控力度，多主体供给、租售并举成为改革方向，多地采取限售措施。2017年12月份，国房景气指数为101.72，比去年12月份提高0.7点，连续7个月增长。一方面要面对国家严厉的房地产调控政策，另一方面，市场环境还是相对乐观。房地产开发业务是公司主业之一，公司将顺应大势、把握大局，继续做好在建房地产项目开发，着力提升楼盘和服务品质，加大存量商品房的销售，以降低政策因素造成的不利影响。
6、问：公司在房地产领域的战略如何？会拓展其他区域吗？
答：2018年公司将稳步开展土地储备，谋划符合政策导向的新项目，争取在旅游地产、养老地产、园区建设、特色小镇等新业务上有所突破，培育新的利润增长点。公司房地产开发业务境外一直有做，如香港的联楼项目，肯尼亚房地产业务也试点几年了，悉尼联邦地块项目是2017年新推出的。境内有项目的地区如南京等，如有合适的地块可继续开发，福州周边地区、西安等地也一直在接洽，可能的话会增加储备。
7、问：国际承包业务目前订单及金额，预计18年-20年可实现收入？
答：公司2018年一季度承接施工项目情况有披露，请查阅公告《关于国际工程承包业务2018年第一季度新签订单和重大项目进展情况的公告》，主要是埃塞俄比亚阿姆哈拉信用与储蓄股份公司综合楼项目5.02亿元，乌干达Buhimba- Nalweyo- Bulamagi and Bulamagi- Igayaza- Kakumiro 道路设计与建造项目8.67亿元，共13.69亿元。二个项目工期都是36个月，实际履行可能会有一定时间拖延。2018年4月9日，接到埃塞俄比亚莱亚娜保险公司新总部大楼项目中标通知书，中标价格为8.32亿比尔，折合约1.92亿元人民币。
8、问：国际承包业务的主要困难？
答：国际工程承包业务竞争起来越激烈，以前国内施工企业走出去有一定的准入限制，现在放开了，任务承接难度加大，利润率下降。国际经济增长乏力，原油价格低位徘徊，各国财政资金受经济发展影响，工程款受不同程度拖延，美元和人民币升值，汇兑损益对公司业绩也有较大影响。
9、问：国际承包业务违约几率，公司在这一方面如何预防或者有何相关举措？
答：国际工程多为政府项目，信誉有保障，虽然受经济发展影响，有的项目工程付款有一定延迟，但合同履行、索赔还是按规定进行，比较讲究契约精神。对收款难度较大的项目，根据合同约定采取相应措施，如暂时停工或提出索赔等措施，以减少公司损失。
10、问：未来在国际承包业务的计划或安排？
答：国际工程承包方面，公司继续深耕“一带一路”沿线国家建筑市场，以肯尼亚、埃塞俄比亚、菲律宾为区域中心向周边国家辐射，大力拓展亚洲市场。2018年计划新签施工承包合同20个，合同金额约40亿元，争取在大项目承接上有所突破，年度计划完成施工产值约20亿元，营业收入16亿元。管理上突出区域化管理和专业化施工优势，培育自身专业特色；做好在建项目管理，提供优质高效的服务和产品；采取有效激励和风险防范措施，激发广大干部员工干事创业的积极性。把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢。其他
11、问：融资安排、融资成本
答：融资安排和融资成本2017年度报告中融资和按揭贷款担保情况部分有披露，2018年主要房地产项目融资安排在公司2017年度报告中未来发展的展望部分有披露。和去年相比，今年贷款市场利率水平明显上升。
12、问：公司也开始探索电商业务，目前这一块进展如何？未来在投资领域上会拓展吗？
答：电商业务目前还在筹备中，主要是依托肯尼亚建材超市业务，以电商为手段，拓展建材、家居用品贸易业务。业务层面根据经营情况，争取境内外双向拓展，投资领域主要是向上下游业务拓展，发挥公司自身优势。
13、问：公司如何看待电商业务？跨境电商的发展空间？
答：电商只是手段，要依托实体贸易业务。跨境电商的发展空间还是比较大，未来将继续做大中非贸易，带动中非商品双向流动，互通有无，利用公司电商平台，扩大进口和出口业务，发挥自贸区、保税区、双边税收协定等优势，实现共赢。
14、问：公司未来2-3年的盈利预测？
答：公司未披露盈利预测。不过股权激励计划中解锁条件有提及，如，公司2017-2018、2017-2019、2017-2020年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润平均值较2016年度的增长率分别不低于28%、38%和55%，且不低于所属行业平均水平；公司2018-2020年度扣除非经常性损益后的每股收益分别不低于0.20元、0.22元、0.25元。具体请查阅披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-17 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.58 成交量:9676.00万股 成交金额:38507.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华福证券有限责任公司福州五一北路证券营｜970.77 ｜19.44 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜863.52 ｜477.75 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司徐州建国西路证券营｜558.56 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京东花市证券营业｜508.10 ｜42.93 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营｜482.07 ｜5.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业｜4.22 ｜1367.95 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜27.79 ｜1176.90 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜14.24 ｜861.08 ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业｜27.58 ｜858.77 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜0.58 ｜661.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-25｜3.65 ｜360.50 ｜1315.82 ｜广发证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福建分公｜份有限公司漳州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜水仙大道证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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