000791什么时候复牌？-甘肃电投停牌最新消息
≈≈甘肃电投000791≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-02
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2022 年 2 月 15 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2022 年 2 月 21 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长刘万祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的条件。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次非公开发行批复的有效期内择机发行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司目前的总股本1,359,576,680 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 407,873,004 股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准
文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定及发行时的实际情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金金额及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 120,719.39 25,352.35
2 瓜州干河口 200MW 光伏项目 98,029.56 20,587.24
3 永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 146,622.08 30,792.19
4 高台县盐池滩 100MW 风电场项目 63,178.84 13,268.22
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 458,549.87 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，编制了公司非公开发行股票预案。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为保证公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及交易所规则以及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会并同意由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的具体事宜，包括但不限于：
（1）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择等与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项；
（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关监管机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-08
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2022 年 2 月 15 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2022 年 2 月 21 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。
4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次非公开发行批复的有效期内择机发行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司目前的总股本1,359,576,680 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 407,873,004 股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关
法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定及发行时的实际情况确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金金额及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 120,719.39 25,352.35
2 瓜州干河口 200MW 光伏项目 98,029.56 20,587.24
3 永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 146,622.08 30,792.19
4 高台县盐池滩 100MW 风电场项目 63,178.84 13,268.22
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 458,549.87 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，编制了公司非公开发行股票预案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-06
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召
开第七届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次非公开发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-04
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
（一）假设前提
1、本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅
为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、假定按每股净资产 5.04 元/股（2021 年 9 月 30 日财务报表数据）发行，
本次非公开发行股份数量为 23,809.52 万股（该发行数量仅为估计，最终以实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行募集资金总额为 120,000.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 1,359,576,680 股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
6、根据发行人 2022 年 1 月 14 日公告的 2021 年度业绩预告情况，预计 2021
年全年可实现归属于母公司股东的净利润为 23,000 万元～26,000 万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司股东净利润约为 22,000 万元~25,000 万元，假设 2021年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为上述数据的上限金额，分别为 26,000 万元、25,000 万元。在上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和 10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
7、不考虑公司现金分红的影响。
8、假设除本次非公开发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
9、假设公司 2021 年末归属于母公司股东的权益=2020 年末归属于母公司股
东的权益数+2021 年归属于母公司股东的净利润业绩预告数-当年度现金分红数。
假设公司 2022 年末归属于母公司股东的权益假设数=2021 年末归属于母公
司股东的权益数+2022 年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额。
假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年变动-10.00%、0.00%和10.00%，且本次非公开发行募集资金到位，2022 年末归属于母公司股东的权益
假设数分别为 8,223,351,048.89 元、8,248,351,048.89 元和 8,273,351,048.89 元。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后
项目 （2021 年度/2021 （2022 年度/2022 （2022 年度/2022
年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日）
总股本（股） 1,359,576,680 1,359,576,680 1,597,671,918
加权总股本（股） 1,359,576,680 1,359,576,680 1,478,624,299
假设情形 1：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年下滑 10%
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.17 5.56
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.17 0.15
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.17 0.15
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.26% 3.00%
均净资产收益率
假设情形 2：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年不变
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.18 5.58
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.18 0.17
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.18 0.17
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.61% 3.32%
均净资产收益率
假设情形 3：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年上升 10%
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.20 5.60
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.20 0.19
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.20 0.19
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.96% 3.65%
均净资产收益率
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，每股收益和净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在募投项目尚未实现效益前，将可能摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票预案》“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电。本次非公开发行募集资金将用于公司主营业务风电、光伏项目的开发建设和补充流动资金。
本次非公开发行完成后，公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化，公司资产及业务规模将进一步扩大。
（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。本次募集资金投资项目为公司主营业务风电、光伏项目的投资建设，募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
2、技术储备
公司致力于水力、光伏、风力发电项目的开发、建设和运营。经过多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，经验丰富的专业技术团队，在风电、光伏领域拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选址，可利用风、光资源预测，项目施工建设，还是后期的项目运营上，均有良好的技术储备。
3、市场储备
根据《可再生能源法》《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，电网企业将全额收购规划范围内的可再生能源发电（包括风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非化石能源电力）项目的上网电量。本次募集资金投资项目符合国家风力发电、光伏发电项目开发各项要求，适用国家可
再生能源发电全额保障性收购制度。
综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）积极推进募集资金投资项目建设，巩固公司市场竞争力
公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于风力电场、光伏电站项目建设，项目建设完成并投入运营尚需要一定时间。公司募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金到位后，公司将努力保障募投项目的实施进度，募投项目的顺利实施和效益释放，将有助于填补本次非公开发行对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。
（二）加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用
本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次非公开发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于适时召开股东大会的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-05
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于适时召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的有关
规定，于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于适
时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的非公开发行相关事宜需提交股东大会审议。
鉴于本次非公开发行股票事宜正在推进中，公司董事会将根据本次非公开发行相关事项的进展情况另行召集股东大会审议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-03
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟通过非公开发行股票融资投资于公司风电、光伏项目建设和补充公司流动资金（以下简称“本次发行”）。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）第二条规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可﹝2015﹞2870 号）核准，公司于 2016 年 2 月实施了非公开发
行股票，发行价格为 7.27 元/股，新增股份数 248,968,300 股，募集资金总额1,809,999,541.00 元，扣除发行费用 42,999,990.82 元后实际募集资金净额为1,766,999,550.18 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情
况进行了验证，并于 2016 年 2 月 5 日出具了《验资报告》瑞华验字（【2016】
62040002 号），确认募集资金已于 2016 年 2 月 4 日到公司募集资金专项账户。
本次非公开发行新增股份已于2016年2月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2016年3月10日在深圳证券交易所上市。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-07
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司关于
最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-14] (000791)甘肃电投:2021年度业绩预告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-01
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：23,000 万元～26,000 万元
盈利：44,209.84万元
东的净利润 比上年同期下降：41.19%～47.98%
盈利：22,000 万元～25,000 万元
扣除非经常损益后
的净利润 盈利：43,884.90万元
比上年同期下降：43.03%～49.87%
基本每股收益 盈利：0.1692 元/股～0.1912 元/股 盈利：0.3252 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。本报告期公司所属电站发电量 78.81 亿千瓦时，上年同期发电量 95.55 亿千瓦时，同比减少 16.74 亿千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年年
度报告全文中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-28] (000791)甘肃电投:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-52
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 12 月 20 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年12月 27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与竞买子公司少数股东股权的议案》
董事会同意公司通过甘肃省产权交易所，参与竞买甘肃省水务投资有限责任公司持有的公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 6.6%股权，授权公司经营管理层在授权价格范围内参与竞买，并在竞买成功后签署相关协议、办理产权过户等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“凉州公司”）投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目（以下简称“九墩滩项目”）。九墩滩项目动态总投资为 28,669.53 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或
酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入凉州公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (000791)甘肃电投:关于投资建设凉州九墩滩50MW光伏项目的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-53
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司光伏发电装机规模，2021 年 12 月 27 日，公司第七届董
事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）所属甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“凉州公司”）投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目（以下简称“九墩滩项目”）。九墩滩项目动态总投资为 28,669.53 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：凉州九墩滩 50MW 光伏项目。
项目动态总投资：28,669.53 万元。
资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
建设内容：50MW 光伏电场。
建设总工期：6 个月。
项目场址：武威市凉州区九墩滩。
项目经济效益评价：九墩滩项目总装机容量 50MW，预计年平均上网电量为
9,602.8 万 kW·h。按上网电价 0.3028 元/kWh 测算，投资回收期（所得税后）
为 14.3 年，资本金财务内部收益率为 7.23%。具有一定的盈利能力。
投资进度：九墩滩项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
九墩滩项目由公司全资子公司酒汇公司的全资子公司凉州公司投资建设。凉
州公司成立日期为 2009 年 11 月 10 日，注册地址为武威市凉州区丰乐镇空星墩
滩，法定代表人刘庆华，注册资本为 13,575 万元。经营范围为太阳能发电电站的建设和经营；太阳能利用的工程咨询和技术服务；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。凉州公司非失信被执行人。
本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入凉州公司，增资前后凉州公司股权结构不变。凉州公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 537,199,698.83 531,211,503.04
负债总额 376,465,838.22 378,431,713.25
净资产 160,733,860.61 152,779,789.79
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 48,585,286.64 63,944,875.07
净利润 7,954,070.82 6,228,328.28
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资建设九墩滩项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司光伏装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司光伏发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。
四、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-09] (000791)甘肃电投:面向专业投资者2020年公司债券2021年付息公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-51
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行
2020 年公司债券 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券
（以下简称“本期债券”、“20 甘电债”）2021 年付息的付息日为 2021 年 12 月
16 日；计息期间为 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日；债权登记日、债
券付息期的最后交易日为 2021 年 12 月 15 日，凡在 2021 年 12 月 15 日（含）前
买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 12 月 15 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”）面向专业投资者公开发行的甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司
债券（简称“20 甘电债”、“本期债券”、债券代码 149304）将于 2021 年 12
月 16 日期满 1 年。根据本公司“20 甘电债”《甘肃电投能源发展股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券募集说明书（面向专业投资者）》和《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券发行公告（面向专业投资者）》有关条款的规定，本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本公司将于 2021 年 12 月 16 日支付本期债券 2020 年 12 月 16 日至
2021 年 12 月 15 日期间的利息。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行2020 年公司债券。
2、债券简称：20 甘电债。
3、债券代码：149304。
4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行总额：人民币 10 亿元。
6、票面金额：人民币 100 元。
7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.50%，第 3 年末附发
行人调整票面利率选择权。
8、起息日：2020 年 12 月 16 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 16 日。如
遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 12 月 16 日。如遇法定假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则
本期债券回售部分的兑付日为 2023 年 12 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日。
11、付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保人及担保方式：本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。
13、信用级别：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。
14、上市时间和地点：本期债券已于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所
上市。
15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券票面利率公告》，“20 甘电债”票面利率为 4.50%，每 10 张面值 1,000.00
元的本期债券派发利息为人民币 45.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 36.00 元；非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 45.00 元。
三、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及付息日
本年度计息期限：2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日，逾期未领的债
券利息不另行计息。
债权登记日：2021 年 12 月 15 日。
除息日：2021 年 12 月 16 日。
付息日：2021 年 12 月 16 日。
下一付息期起息日：2021 年 12 月 16 日。
下一付息期票面利率：4.50%
四、付息对象
本期债券的付息对象为：截止 2021 年 12 月 15 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20 甘电
债”持有人。本次债券付息期的最后交易日为 2021 年 12 月 15 日，凡在 2021 年
12 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年12 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定以及
2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12
月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：甘肃电投能源发展股份有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
邮编：730046
联系人：戴博文
咨询电话：0931-8378559
传真：0931-8378560
八、相关机构
1、主承销商：华龙证券股份有限公司
法定代表人：陈牧原
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
联系人：张沛雯
联系电话：0755-83936771
传真：0755-82912907
2、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 层
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-25] (000791)甘肃电投:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-50
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，详见公司于
2021 年 8 月 13 日、2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2021-36）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2021-39）。
2021 年 11 月 24 日，公司收到电投集团通知，电投集团以其所持公司部分 A
股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“21 甘电 E1”，债券代码为“117192.SZ”，募集资金金额为 6 亿元，
债券期限为 3 年，初始换股价格 5.88 元/股，票面利率为 0.01%。换股期限自本
次可交债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可交债到期日前一日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-23] (000791)甘肃电投:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-47
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 11 月 16 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目（以下简称“瓜州干河口项目”）。瓜州干河口项目动态总投资为 98,029.56 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司（以下简称“永昌公司”）投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目（以下简称“河清滩项目”）。
河清滩项目动态总投资为 146,622.08 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入永昌公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (000791)甘肃电投:关于投资建设瓜州干河口200MW光伏项目的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-48
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司光伏发电装机规模，2021 年 11 月 22 日，公司第七届董
事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目（以下简称“瓜州干河口项目”）。瓜州干河口项目动态总投资为 98,029.56 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：瓜州干河口 200MW 光伏项目。
项目动态总投资：98,029.56 万元。
资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
建设内容：200MW 光伏电场。
建设总工期：8 个月。
项目场址：甘肃省酒泉市瓜州县城西北 40 公里处。
项目经济效益评价：瓜州干河口项目总装机容量 200MW，预计年平均上网电
量为 39,208.54 万 kW·h。按上网电价 0.2878 元/kWh 测算，投资回收期（所得
税前）为 11.35 年，资本金财务内部收益率为 10.01%。具有一定的盈利能力。
投资进度：瓜州干河口项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
瓜州干河口项目由瓜州分公司投资建设，瓜州分公司为公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）所属分公司。瓜州分
公司成立日期为 2021 年 9 月 3 日，注册地址为甘肃省酒泉市瓜州县干河口第五
风电场。酒汇公司成立日期为 2009 年 7 月 13 日，注册地址为酒泉市瓜州县城北
18 公里处，法定代表人刘庆华，注册资本为 170,000 万元。经营范围为发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。酒汇公司、瓜州分公司非失信被执行人。
本次项目投资资本金由公司通过向酒汇公司增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入，增资前后酒汇公司股权结构不变。酒汇公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 5,256,133,779.27 5,251,752,613.77
负债总额 3,714,394,522.84 3,780,797,788.49
净资产 1,541,739,256.43 1,470,954,825.28
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 489,776,638.61 637,178,007.05
净利润 70,784,431.15 62,921,153.49
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资建设瓜州干河口项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司光伏装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司光伏发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。
四、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (000791)甘肃电投:关于投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-49
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司光伏发电装机规模，2021 年 11 月 22 日，公司第七届董
事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）所属甘肃电投永昌新能源有限责任公司（以下简称“永昌公司”）投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目（以下简称“河清滩项目”）。河清滩项目动态总投资为 146,622.08 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：永昌河清滩 300MW 光伏发电项目。
项目动态总投资：146,622.08 万元。
资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
建设内容：300MW 光伏电场。
工程建设总期：8 个月。
项目场址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清滩。
项目经济效益评价：河清滩项目总装机容量 300MW，预计年平均上网电量为
62,295.60 万 kW·h。按上网电价 0.3028 元/kWh 测算，投资回收期（所得税后）
为 12.07 年，资本金财务内部收益率为 10.08%。具有一定的盈利能力。
投资进度：河清滩项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
河清滩项目由公司全资子公司酒汇公司的全资子公司永昌公司投资建设。永
昌公司成立日期为 2021 年 9 月 27 日，注册地址为甘肃省金昌市永昌县河西堡镇
河清滩，法定代表人刘庆华，注册资本为 50 万元。经营范围为许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。永昌公司非失信被执行人。
本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入永昌公司，增资前后永昌公司股权结构
不变。永昌公司于 2021 年 9 月 27 日成立，尚无最近一年一期财务数据。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资建设河清滩项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司光伏装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司光伏发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。
四、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-09] (000791)甘肃电投:关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-46
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于披露 2021 年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》规定，公司 2021 年第三季度母公司财务报表（未经审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2021 年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
母公司资产负债表
编制单位 ：甘肃电投 能源发展股份有限公 司 2021 年 9 月 30 日 单位：人民币元
资产 2021年 9月 30日 2021年 1月 1日 2020年 12月 31 日 负债和股东 2021年 9 月 30日 2021年 1 月 1 日 2020年 12月 31日
权益
流动资产: 流动负债:
货币资金 87,795,346.90 1,047,767,043.83 1,047,767,043.83 短期借款 420,487,666.67 420,487,666.67
交易性金融资产 交易性金融
负债
衍生金融资产 衍生金融负
债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款 6,000.00 6,000.00
应收款项融资 预收款项
预付款项 249.38 249.38 合同负债
其他应收款 35,074,054.36 544,311,960.17 544,311,960.17 应付职工薪 503,711.77 1,246,781.29 1,246,781.29
酬
其中：应收利 应交税费 9,904.53 116,518.81 116,518.81
息
应收股利 35,074,054.36 544,311,960.17 544,311,960.17 其他应付款 116,423.00 104,117.73 104,117.73
存货 其中：应
付利息
合同资产 应付股利
持有待售资产 持有待售负
债
一年内到期的非 一年内到期
流动资产 的非流动负债
其他流动资产 622,385,049.87 3,665,769.70 3,665,769.70 其他流动负
债
流动资产合计 745,254,451.13 1,595,745,023.08 1,595,745,023.08 流动负债合 630,039.30 421,961,084.50 421,961,084.50
计
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 长期借款
其他债权投资 应付债券 2,057,618,764.12 2,013,273,473.59 2,013,273,473.59
长期应收款 其中：优
先股
长期股权投资 7,282,056,116.38 7,282,056,116.38 7,282,056,116.38 永
续债
其他权益工具投 17,057,184.00 12,997,029.00 12,997,029.00 租赁负债
资
其他非流动金融 长期应付款
资产
投资性房地产 长期应付职
工薪酬
固定资产 23,197,797.90 23,618,308.46 23,618,308.46 预计负债
在建工程 递延收益
生产性生物资产 递延所得税
负债
油气资产 其他非流动
负债
使用权资产 非流动负债 2,057,618,764.12 2,013,273,473.59 2,013,273,473.59
合计
无形资产 52,996.71 67,782.72 67,782.72 负债合计 2,058,248,803.42 2,435,234,558.09 2,435,234,558.09
开发支出 所有者权益：
商誉 股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
长期待摊费用 其他权益工
具
递延所得税资产 其中：优
[2021-10-28] (000791)甘肃电投:董事会决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-41
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 10 月 21 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年10月27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目
的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“玉门公司”）投资建设玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目（以下简称“麻黄滩项目”）。麻黄滩项目动态总投资为 120,719.39 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入玉门公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于投资建设瓜州北大桥 50MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州北大桥 50MW 光伏项目（以下简称“瓜州北大桥项目”）。瓜州北大桥项目动态总投资为 22,270.36 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000791)甘肃电投:监事会决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-45
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 10 月 21 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年10月27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监
事 5 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2021 年第三季度报告》
监事会对公司 2021 年第三季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000791)甘肃电投:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2272元
每股净资产: 5.0448元
加权平均净资产收益率: 4.56%
营业总收入: 15.14亿元
归属于母公司的净利润: 3.09亿元
[2021-10-26] (000791)甘肃电投:关于获得光伏项目备案的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-40
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于获得光伏项目备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 25 日，公司子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以
下简称“酒汇公司”）收到金昌市发展和改革委员会《甘肃省投资项目备案证》（备案号：金昌市发展和改革委员会能源管理科备〔2021〕12 号），同意甘肃电
投永昌新能源有限责任公司永昌河清滩 300MW 光伏发电项目备案。自 2021 年 9
月 11 日公司披露《关于获得光伏项目备案及风电项目核准的公告》（公告编号：2021-31）以来，公司新获同意备案光伏项目共 350MW，达到公司 2021 年末权益总装机容量的 10%以上。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》规定，现将新备案项目公告如下：
一、永昌河清滩 300MW 光伏发电项目
根据金昌市发展和改革委员会《甘肃省投资项目备案证》（备案号：金昌市发展和改革委员会能源管理科备〔2021〕12 号），甘肃电投永昌新能源有限责任公司永昌河清滩 300MW 光伏发电项目基本情况如下：
1、项目单位：酒汇公司全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司。
2、项目地点：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清滩。
3、项目建设规模及内容：新建 300MW 光伏发电系统、配套的 10%储能系统
和并网设施。
4、项目总投资：项目总投资 152951.05 万元（预估）。
二、瓜州北大桥 50MW 光伏项目
根据瓜州县发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（备案号：瓜发改备发〔2021〕165 号），甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州北大桥50MW 光伏项目基本情况如下：
1、项目单位：公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司。
2、项目场址：甘肃省酒泉市瓜州县城东北 18 公里处。
3、项目主要建设内容及规模：计划总装机容量 50MWp。
4、项目总投资：项目总投资 25000 万元（预估）。
三、风险提示
1、本公告事项仅为获得政府部门对光伏项目的备案，项目的投资建设尚需公司董事会或股东大会等有权机构决策。
2、本次备案的光伏项目，决策开工建设前尚需开展土地预审、环境影响评价、电网接入等项目前期工作。
公司将根据备案文件，积极推进相关后续项目前期、投资决策、资金筹措等工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-16] (000791)甘肃电投:关于公司控股股东拟发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-39
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券
办理部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）的通知，电投集团因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,200 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，具体情况如下：
一、控股股东发行可交换公司债券情况
公司控股股东电投集团拟发行期限为不超过 3 年（含）、面值不超过 6 亿元
人民币的可交换公司债券，并取得深圳证券交易所《关于甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
（深证函〔2021〕726 号）。详见公司于 2021 年 8 月 13 日、2021 年 9 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2021-36）。
二、本次股东股份质押基本情况
根据电投集团通知，电投集团将其持有的本公司 142,000,000 股无限售条件流通股质押给其 2021 年非公开发行可交换公司债券的受托管理人华龙证券股份有限公司，并将该部分股份划转至电投集团与华龙证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的质押专户“甘肃省电力投资集团有限责任公司可交换私募债质押专户”，预备用于为可交换公司债券发行提供担保。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限
自 2021 年 10 月 15 日至本次债券到期日止。具体如下：
是否为控 占其 占公 是否为限 是否
股东 股股东或 本次质押数 所持 司总 售股（如 为补 质押 质押到期 质权 质押用
名称 第一大股 量（股） 股份 股本 是，注明 充质 起始 日 人 途
东及其一 比例 比例 限售类 押 日
致行动人 （%） （%） 型）
自 2021 年 华龙 用于为
2021 10月15日 证券 可交换
电投 是 142,000,000 16.70 10.44 否 否 年 10 至本次债 股份 公司债
集团 月 15 券到期日 有限 券发行
日 止 公司 提供担
保
三、股东股份累计质押情况
已质押股份情 未质押股份情况
本次质 占其 占公 况
股东 持股数量 持股 押前质 本次质押后 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未质
名称 （股） 比例 押股份 质押股份数 股份 股本 股份限 质押 股份限 押股份
（%） 数量 量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 比例
（股） （%） （%） 结数量 比例 结数量 （%）
（股） （%） （股）
电投 850,331,727 62.54 0 142,000,000 16.70 10.44 0 0 0 0
集团
四、其他相关说明
本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交
换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
五、备查文件
股份质押登记证明文件。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-12] (000791)甘肃电投:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-38
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：30,000 万元-32,000 万元
股东的净利润 盈利：48,226.96 万元
比上年同期下降： 33.65%-37.79%
基本每股收益 盈利：0.2207 元/股-0.2354 元/股 盈利：0.3547 元/股
其中：
项 目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月
归属于上市公司 盈利：15,000 万元-17,000 万元
股东的净利润 盈利：28,869.67 万元
比上年同期下降：41.11%-48.04%
基本每股收益 盈利：0.1103 元/股-0.1250 元/股 盈利：0.2123 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。本报告期公司所属电站发电量 60.44 亿千瓦时，上年同期发电量 72.31 亿千瓦时，同比减少 11.87 亿千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年第三季度报告全文中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-09] (000791)甘肃电投:关于神树水电站首台机组并网发电的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-37
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于神树水电站首台机组并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）
报告，大容公司所属神树水电站首台机组于 2021 年 10 月 3 日完成 72 小时试运
行，正式投入商业运行。
神树水电站位于甘肃省武威市天祝县境内杂木河干流上，为引水式电站，安装有三台冲击式机组，电站总装机容量 5.2 万千瓦，占公司总权益装机容量的2%，设计多年平均发电量 1.535 亿 kWh。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-28] (000791)甘肃电投:关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-36
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得
深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 27 日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以
下简称“电投集团”）通知，电投集团已于 2021 年 9 月 27 日取得深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）《关于甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕726号）。电投集团申请确认发行面值不超过 6 亿元人民币的甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。
本次可交换债券有关情况见公司于 2021 年 8 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-25] (000791)甘肃电投:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-34
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2021 年 9 月 24 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15 至 2021 年 9 月 24 日 15:00 期间的
任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 13 名，代表公司有表决
权的股份 859,106,267 股，占公司有表决权股份总数的 63.1892%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 12 名，代表公司有表决权的股份 8,774,540
股，占公司有表决权股份总数的 0.6454%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会
议，部分董事、监事因公未出席本次股东大会。公司聘请的北京德恒（兰州）律
师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
1.00 关于补选公司第七届 859071567 99.9960% 34700 0.0040% 0 0% 通
监事会监事的议案 过
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于补选公司第七届 8739840 99.6045% 34700 0.3955% 0 0%
监事会监事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、吴春；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《规则》
及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (000791)甘肃电投:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-35
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 9 月 18 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场表
决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中现场出
席监事 3 人，委托出席监事 2 人。职工监事邢永欣、监事张争英因公出差不能亲自出席会议，分别委托职工监事闫永民、监事赵莉出席。
4、主持人和列席人员：会议由监事何伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
公司于 2021 年 9 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，补选何伟先生
为公司第七届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意选举何伟先生为公司第七届监事会主席，自本议案审议通过之日起任职，任期与公司第七届监事会一致，简历附后。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2021 年 9 月 25 日
附件：何伟先生简历
何伟先生简历
何伟，男，1966 年 10 月出生，中共预备党员，大学学历，高级工程师。历
任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、金昌紫金云大数据中心项目筹备处主任、甘肃紫金云大数据开发有限责任公司法定代表人、总经理。现任公司监事会主席。何伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-24] (000791)甘肃电投:股票交易异常波动公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-33
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票“甘肃电投”（股
票代码“000791”）交易价格连续三个交易日 2021 年 9 月 17 日、9 月 22 日、9
月 23 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司进行了必要核实，并函询了控股股东，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-17] (000791)甘肃电投:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-32
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-29），决定于 2021 年
9 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 9 月 7 日召开的公司第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 15：00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 9
月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年第一次临时股东大会股权登记日为 2021 年 9
月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 9 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
2、上述议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2021 年 9 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00-17:30；2021 年 9 月 24 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
六、备查文件：
第七届董事会第十六次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 9 月
24 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-09-11] (000791)甘肃电投:关于获得光伏项目备案及风电项目核准的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-31
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于获得光伏项目备案及风电项目核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 9 日，公司子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下
简称“酒汇公司”）收到瓜州县发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（备案号：瓜发改备发〔2021〕153 号），同意甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州干河口 200MW 光伏项目备案。截至目前，公司已核准风电项目及同意备案光伏项目共 400MW，达到公司 2021 年末权益总装机容量的 10%以上。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》规定，现将新备案或核准项目公告如下：
一、瓜州干河口 200MW 光伏项目
根据瓜州县发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（备案号：瓜发改备发〔2021〕153 号），甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州干河口200MW 光伏项目基本情况如下：
1、项目单位：公司所属全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司。
2、项目地点：甘肃省酒泉市瓜州县城西北 40 公里处。
3、项目建设规模及内容：计划总装机容量 200MWp。
4、项目总投资：项目总投资 90000 万元（预估）。
二、玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200MW 项目
根据酒泉市能源局《关于玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目的批复》（酒能新能〔2016〕218 号）、《关于甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司变更玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目单位的复函》（酒能新能函〔2021〕25 号）及《甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司关于提交甘肃酒泉风
电基地二期第二批 500 万千瓦项目麻黄滩第一风电场 C区 200MW 工程可行性研究
报告技术审查意见的函》（甘水电院函发〔2021〕112 号），玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目基本情况如下：
1、项目单位：控股股东为积极履行关于避免同业竞争的承诺，项目单位变更为酒汇公司全资子公司甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司。
2、项目场址：玉门市东北约 32 公里处的戈壁滩上，南侧紧邻兰新铁路及
G312 国道，占地约 36 平方公里。
3、项目主要建设内容及规模：计划总装机容量 200MW。
4、项目总投资：项目静态总投资 116261.19 万元,动态总投资为 120719.39
万元。
三、风险提示
1、本公告事项仅为获得政府部门对光伏项目的备案及风电项目的核准，项目的投资建设尚需公司董事会或股东大会等有权机构决策。
2、本次备案的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州干河口200MW 光伏项目，决策开工建设前尚需开展土地预审、环境影响评价、电网接入等项目前期工作。
3、本次核准的玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目，开工建设前尚
需开展电网接入复核、项目用地征用等工作。
公司将根据备案及核准文件，积极推进相关后续项目前期、投资决策、资金筹措等工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-08] (000791)甘肃电投:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-29
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 9 月 7 日召开的公司第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 15：00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 9
月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年第一次临时股东大会股权登记日为 2021 年 9
月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 9 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
2、上述议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2021 年 9 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00-17:30；2021 年 9 月 24 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
六、备查文件：
第七届董事会第十六次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 9 月
24 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (000791)甘肃电投:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-02
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2022 年 2 月 15 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2022 年 2 月 21 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长刘万祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的条件。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次非公开发行批复的有效期内择机发行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司目前的总股本1,359,576,680 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 407,873,004 股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准
文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定及发行时的实际情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金金额及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 120,719.39 25,352.35
2 瓜州干河口 200MW 光伏项目 98,029.56 20,587.24
3 永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 146,622.08 30,792.19
4 高台县盐池滩 100MW 风电场项目 63,178.84 13,268.22
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 458,549.87 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，编制了公司非公开发行股票预案。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为保证公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及交易所规则以及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会并同意由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的具体事宜，包括但不限于：
（1）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择等与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项；
（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关监管机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-08
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2022 年 2 月 15 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2022 年 2 月 21 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。
4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次非公开发行批复的有效期内择机发行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司目前的总股本1,359,576,680 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 407,873,004 股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关
法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定及发行时的实际情况确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金金额及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 120,719.39 25,352.35
2 瓜州干河口 200MW 光伏项目 98,029.56 20,587.24
3 永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 146,622.08 30,792.19
4 高台县盐池滩 100MW 风电场项目 63,178.84 13,268.22
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 458,549.87 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，编制了公司非公开发行股票预案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-06
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召
开第七届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次非公开发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-04
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
（一）假设前提
1、本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅
为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、假定按每股净资产 5.04 元/股（2021 年 9 月 30 日财务报表数据）发行，
本次非公开发行股份数量为 23,809.52 万股（该发行数量仅为估计，最终以实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行募集资金总额为 120,000.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 1,359,576,680 股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
6、根据发行人 2022 年 1 月 14 日公告的 2021 年度业绩预告情况，预计 2021
年全年可实现归属于母公司股东的净利润为 23,000 万元～26,000 万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司股东净利润约为 22,000 万元~25,000 万元，假设 2021年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为上述数据的上限金额，分别为 26,000 万元、25,000 万元。在上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和 10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
7、不考虑公司现金分红的影响。
8、假设除本次非公开发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
9、假设公司 2021 年末归属于母公司股东的权益=2020 年末归属于母公司股
东的权益数+2021 年归属于母公司股东的净利润业绩预告数-当年度现金分红数。
假设公司 2022 年末归属于母公司股东的权益假设数=2021 年末归属于母公
司股东的权益数+2022 年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额。
假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年变动-10.00%、0.00%和10.00%，且本次非公开发行募集资金到位，2022 年末归属于母公司股东的权益
假设数分别为 8,223,351,048.89 元、8,248,351,048.89 元和 8,273,351,048.89 元。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后
项目 （2021 年度/2021 （2022 年度/2022 （2022 年度/2022
年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日）
总股本（股） 1,359,576,680 1,359,576,680 1,597,671,918
加权总股本（股） 1,359,576,680 1,359,576,680 1,478,624,299
假设情形 1：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年下滑 10%
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.17 5.56
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.17 0.15
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.17 0.15
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.26% 3.00%
均净资产收益率
假设情形 2：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年不变
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.18 5.58
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.18 0.17
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.18 0.17
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.61% 3.32%
均净资产收益率
假设情形 3：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年上升 10%
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.20 5.60
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.20 0.19
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.20 0.19
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.96% 3.65%
均净资产收益率
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，每股收益和净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在募投项目尚未实现效益前，将可能摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票预案》“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电。本次非公开发行募集资金将用于公司主营业务风电、光伏项目的开发建设和补充流动资金。
本次非公开发行完成后，公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化，公司资产及业务规模将进一步扩大。
（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。本次募集资金投资项目为公司主营业务风电、光伏项目的投资建设，募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
2、技术储备
公司致力于水力、光伏、风力发电项目的开发、建设和运营。经过多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，经验丰富的专业技术团队，在风电、光伏领域拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选址，可利用风、光资源预测，项目施工建设，还是后期的项目运营上，均有良好的技术储备。
3、市场储备
根据《可再生能源法》《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，电网企业将全额收购规划范围内的可再生能源发电（包括风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非化石能源电力）项目的上网电量。本次募集资金投资项目符合国家风力发电、光伏发电项目开发各项要求，适用国家可
再生能源发电全额保障性收购制度。
综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）积极推进募集资金投资项目建设，巩固公司市场竞争力
公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于风力电场、光伏电站项目建设，项目建设完成并投入运营尚需要一定时间。公司募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金到位后，公司将努力保障募投项目的实施进度，募投项目的顺利实施和效益释放，将有助于填补本次非公开发行对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。
（二）加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用
本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次非公开发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于适时召开股东大会的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-05
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于适时召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的有关
规定，于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于适
时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的非公开发行相关事宜需提交股东大会审议。
鉴于本次非公开发行股票事宜正在推进中，公司董事会将根据本次非公开发行相关事项的进展情况另行召集股东大会审议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-03
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟通过非公开发行股票融资投资于公司风电、光伏项目建设和补充公司流动资金（以下简称“本次发行”）。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）第二条规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可﹝2015﹞2870 号）核准，公司于 2016 年 2 月实施了非公开发
行股票，发行价格为 7.27 元/股，新增股份数 248,968,300 股，募集资金总额1,809,999,541.00 元，扣除发行费用 42,999,990.82 元后实际募集资金净额为1,766,999,550.18 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情
况进行了验证，并于 2016 年 2 月 5 日出具了《验资报告》瑞华验字（【2016】
62040002 号），确认募集资金已于 2016 年 2 月 4 日到公司募集资金专项账户。
本次非公开发行新增股份已于2016年2月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2016年3月10日在深圳证券交易所上市。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22] (000791)甘肃电投:关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-07
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司关于
最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-14] (000791)甘肃电投:2021年度业绩预告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-01
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：23,000 万元～26,000 万元
盈利：44,209.84万元
东的净利润 比上年同期下降：41.19%～47.98%
盈利：22,000 万元～25,000 万元
扣除非经常损益后
的净利润 盈利：43,884.90万元
比上年同期下降：43.03%～49.87%
基本每股收益 盈利：0.1692 元/股～0.1912 元/股 盈利：0.3252 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。本报告期公司所属电站发电量 78.81 亿千瓦时，上年同期发电量 95.55 亿千瓦时，同比减少 16.74 亿千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年年
度报告全文中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-28] (000791)甘肃电投:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-52
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 12 月 20 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年12月 27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与竞买子公司少数股东股权的议案》
董事会同意公司通过甘肃省产权交易所，参与竞买甘肃省水务投资有限责任公司持有的公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 6.6%股权，授权公司经营管理层在授权价格范围内参与竞买，并在竞买成功后签署相关协议、办理产权过户等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“凉州公司”）投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目（以下简称“九墩滩项目”）。九墩滩项目动态总投资为 28,669.53 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或
酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入凉州公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (000791)甘肃电投:关于投资建设凉州九墩滩50MW光伏项目的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-53
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司光伏发电装机规模，2021 年 12 月 27 日，公司第七届董
事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）所属甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“凉州公司”）投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目（以下简称“九墩滩项目”）。九墩滩项目动态总投资为 28,669.53 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：凉州九墩滩 50MW 光伏项目。
项目动态总投资：28,669.53 万元。
资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
建设内容：50MW 光伏电场。
建设总工期：6 个月。
项目场址：武威市凉州区九墩滩。
项目经济效益评价：九墩滩项目总装机容量 50MW，预计年平均上网电量为
9,602.8 万 kW·h。按上网电价 0.3028 元/kWh 测算，投资回收期（所得税后）
为 14.3 年，资本金财务内部收益率为 7.23%。具有一定的盈利能力。
投资进度：九墩滩项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
九墩滩项目由公司全资子公司酒汇公司的全资子公司凉州公司投资建设。凉
州公司成立日期为 2009 年 11 月 10 日，注册地址为武威市凉州区丰乐镇空星墩
滩，法定代表人刘庆华，注册资本为 13,575 万元。经营范围为太阳能发电电站的建设和经营；太阳能利用的工程咨询和技术服务；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。凉州公司非失信被执行人。
本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入凉州公司，增资前后凉州公司股权结构不变。凉州公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 537,199,698.83 531,211,503.04
负债总额 376,465,838.22 378,431,713.25
净资产 160,733,860.61 152,779,789.79
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 48,585,286.64 63,944,875.07
净利润 7,954,070.82 6,228,328.28
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资建设九墩滩项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司光伏装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司光伏发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。
四、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-09] (000791)甘肃电投:面向专业投资者2020年公司债券2021年付息公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-51
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行
2020 年公司债券 2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券
（以下简称“本期债券”、“20 甘电债”）2021 年付息的付息日为 2021 年 12 月
16 日；计息期间为 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日；债权登记日、债
券付息期的最后交易日为 2021 年 12 月 15 日，凡在 2021 年 12 月 15 日（含）前
买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 12 月 15 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”）面向专业投资者公开发行的甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司
债券（简称“20 甘电债”、“本期债券”、债券代码 149304）将于 2021 年 12
月 16 日期满 1 年。根据本公司“20 甘电债”《甘肃电投能源发展股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券募集说明书（面向专业投资者）》和《甘肃电投能源发展股份有限公司公开发行 2020 年公司债券发行公告（面向专业投资者）》有关条款的规定，本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本公司将于 2021 年 12 月 16 日支付本期债券 2020 年 12 月 16 日至
2021 年 12 月 15 日期间的利息。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行2020 年公司债券。
2、债券简称：20 甘电债。
3、债券代码：149304。
4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。
5、发行总额：人民币 10 亿元。
6、票面金额：人民币 100 元。
7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.50%，第 3 年末附发
行人调整票面利率选择权。
8、起息日：2020 年 12 月 16 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 16 日。如
遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 12 月 16 日。如遇法定假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则
本期债券回售部分的兑付日为 2023 年 12 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日。
11、付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保人及担保方式：本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。
13、信用级别：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。
14、上市时间和地点：本期债券已于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所
上市。
15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《甘肃电投能源发展股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券票面利率公告》，“20 甘电债”票面利率为 4.50%，每 10 张面值 1,000.00
元的本期债券派发利息为人民币 45.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 36.00 元；非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 45.00 元。
三、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及付息日
本年度计息期限：2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日，逾期未领的债
券利息不另行计息。
债权登记日：2021 年 12 月 15 日。
除息日：2021 年 12 月 16 日。
付息日：2021 年 12 月 16 日。
下一付息期起息日：2021 年 12 月 16 日。
下一付息期票面利率：4.50%
四、付息对象
本期债券的付息对象为：截止 2021 年 12 月 15 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20 甘电
债”持有人。本次债券付息期的最后交易日为 2021 年 12 月 15 日，凡在 2021 年
12 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年12 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定以及
2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12
月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：甘肃电投能源发展股份有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
邮编：730046
联系人：戴博文
咨询电话：0931-8378559
传真：0931-8378560
八、相关机构
1、主承销商：华龙证券股份有限公司
法定代表人：陈牧原
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
联系人：张沛雯
联系电话：0755-83936771
传真：0755-82912907
2、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 层
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-21899306
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-25] (000791)甘肃电投:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-50
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，详见公司于
2021 年 8 月 13 日、2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2021-36）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告》（公告编号：2021-39）。
2021 年 11 月 24 日，公司收到电投集团通知，电投集团以其所持公司部分 A
股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“21 甘电 E1”，债券代码为“117192.SZ”，募集资金金额为 6 亿元，
债券期限为 3 年，初始换股价格 5.88 元/股，票面利率为 0.01%。换股期限自本
次可交债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至本次可交债到期日前一日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-23] (000791)甘肃电投:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-47
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 11 月 16 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目（以下简称“瓜州干河口项目”）。瓜州干河口项目动态总投资为 98,029.56 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司（以下简称“永昌公司”）投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目（以下简称“河清滩项目”）。
河清滩项目动态总投资为 146,622.08 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入永昌公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (000791)甘肃电投:关于投资建设瓜州干河口200MW光伏项目的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-48
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司光伏发电装机规模，2021 年 11 月 22 日，公司第七届董
事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州干河口 200MW 光伏项目（以下简称“瓜州干河口项目”）。瓜州干河口项目动态总投资为 98,029.56 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：瓜州干河口 200MW 光伏项目。
项目动态总投资：98,029.56 万元。
资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
建设内容：200MW 光伏电场。
建设总工期：8 个月。
项目场址：甘肃省酒泉市瓜州县城西北 40 公里处。
项目经济效益评价：瓜州干河口项目总装机容量 200MW，预计年平均上网电
量为 39,208.54 万 kW·h。按上网电价 0.2878 元/kWh 测算，投资回收期（所得
税前）为 11.35 年，资本金财务内部收益率为 10.01%。具有一定的盈利能力。
投资进度：瓜州干河口项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
瓜州干河口项目由瓜州分公司投资建设，瓜州分公司为公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）所属分公司。瓜州分
公司成立日期为 2021 年 9 月 3 日，注册地址为甘肃省酒泉市瓜州县干河口第五
风电场。酒汇公司成立日期为 2009 年 7 月 13 日，注册地址为酒泉市瓜州县城北
18 公里处，法定代表人刘庆华，注册资本为 170,000 万元。经营范围为发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。酒汇公司、瓜州分公司非失信被执行人。
本次项目投资资本金由公司通过向酒汇公司增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入，增资前后酒汇公司股权结构不变。酒汇公司经营情况及最近一年又一期的主要财务指标见下表：
单位：元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 5,256,133,779.27 5,251,752,613.77
负债总额 3,714,394,522.84 3,780,797,788.49
净资产 1,541,739,256.43 1,470,954,825.28
2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 489,776,638.61 637,178,007.05
净利润 70,784,431.15 62,921,153.49
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资建设瓜州干河口项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司光伏装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司光伏发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。
四、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (000791)甘肃电投:关于投资建设永昌河清滩300MW光伏发电项目的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-49
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司光伏发电装机规模，2021 年 11 月 22 日，公司第七届董
事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目的议案》，同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）所属甘肃电投永昌新能源有限责任公司（以下简称“永昌公司”）投资建设永昌河清滩 300MW 光伏发电项目（以下简称“河清滩项目”）。河清滩项目动态总投资为 146,622.08 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：永昌河清滩 300MW 光伏发电项目。
项目动态总投资：146,622.08 万元。
资金来源：资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
建设内容：300MW 光伏电场。
工程建设总期：8 个月。
项目场址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清滩。
项目经济效益评价：河清滩项目总装机容量 300MW，预计年平均上网电量为
62,295.60 万 kW·h。按上网电价 0.3028 元/kWh 测算，投资回收期（所得税后）
为 12.07 年，资本金财务内部收益率为 10.08%。具有一定的盈利能力。
投资进度：河清滩项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
河清滩项目由公司全资子公司酒汇公司的全资子公司永昌公司投资建设。永
昌公司成立日期为 2021 年 9 月 27 日，注册地址为甘肃省金昌市永昌县河西堡镇
河清滩，法定代表人刘庆华，注册资本为 50 万元。经营范围为许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。永昌公司非失信被执行人。
本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入永昌公司，增资前后永昌公司股权结构
不变。永昌公司于 2021 年 9 月 27 日成立，尚无最近一年一期财务数据。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资建设河清滩项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司光伏装机规模的重要举措，能进一步推动公司主营业务发展，提高公司光伏发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。
四、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-09] (000791)甘肃电投:关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-46
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于披露 2021 年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》规定，公司 2021 年第三季度母公司财务报表（未经审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2021 年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
母公司资产负债表
编制单位 ：甘肃电投 能源发展股份有限公 司 2021 年 9 月 30 日 单位：人民币元
资产 2021年 9月 30日 2021年 1月 1日 2020年 12月 31 日 负债和股东 2021年 9 月 30日 2021年 1 月 1 日 2020年 12月 31日
权益
流动资产: 流动负债:
货币资金 87,795,346.90 1,047,767,043.83 1,047,767,043.83 短期借款 420,487,666.67 420,487,666.67
交易性金融资产 交易性金融
负债
衍生金融资产 衍生金融负
债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款 6,000.00 6,000.00
应收款项融资 预收款项
预付款项 249.38 249.38 合同负债
其他应收款 35,074,054.36 544,311,960.17 544,311,960.17 应付职工薪 503,711.77 1,246,781.29 1,246,781.29
酬
其中：应收利 应交税费 9,904.53 116,518.81 116,518.81
息
应收股利 35,074,054.36 544,311,960.17 544,311,960.17 其他应付款 116,423.00 104,117.73 104,117.73
存货 其中：应
付利息
合同资产 应付股利
持有待售资产 持有待售负
债
一年内到期的非 一年内到期
流动资产 的非流动负债
其他流动资产 622,385,049.87 3,665,769.70 3,665,769.70 其他流动负
债
流动资产合计 745,254,451.13 1,595,745,023.08 1,595,745,023.08 流动负债合 630,039.30 421,961,084.50 421,961,084.50
计
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 长期借款
其他债权投资 应付债券 2,057,618,764.12 2,013,273,473.59 2,013,273,473.59
长期应收款 其中：优
先股
长期股权投资 7,282,056,116.38 7,282,056,116.38 7,282,056,116.38 永
续债
其他权益工具投 17,057,184.00 12,997,029.00 12,997,029.00 租赁负债
资
其他非流动金融 长期应付款
资产
投资性房地产 长期应付职
工薪酬
固定资产 23,197,797.90 23,618,308.46 23,618,308.46 预计负债
在建工程 递延收益
生产性生物资产 递延所得税
负债
油气资产 其他非流动
负债
使用权资产 非流动负债 2,057,618,764.12 2,013,273,473.59 2,013,273,473.59
合计
无形资产 52,996.71 67,782.72 67,782.72 负债合计 2,058,248,803.42 2,435,234,558.09 2,435,234,558.09
开发支出 所有者权益：
商誉 股本 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00 1,359,576,680.00
长期待摊费用 其他权益工
具
递延所得税资产 其中：优
[2021-10-28] (000791)甘肃电投:董事会决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-41
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 10 月 21 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年10月27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目
的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司（以下简称“玉门公司”）投资建设玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目（以下简称“麻黄滩项目”）。麻黄滩项目动态总投资为 120,719.39 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入玉门公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于投资建设瓜州北大桥 50MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司（以下简称“瓜州分公司”）投资建设瓜州北大桥 50MW 光伏项目（以下简称“瓜州北大桥项目”）。瓜州北大桥项目动态总投资为 22,270.36 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增资或由酒汇公司自筹资金的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000791)甘肃电投:监事会决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-45
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 10 月 21 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年10月27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监
事 5 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2021 年第三季度报告》
监事会对公司 2021 年第三季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000791)甘肃电投:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2272元
每股净资产: 5.0448元
加权平均净资产收益率: 4.56%
营业总收入: 15.14亿元
归属于母公司的净利润: 3.09亿元
[2021-10-26] (000791)甘肃电投:关于获得光伏项目备案的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-40
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于获得光伏项目备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 25 日，公司子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以
下简称“酒汇公司”）收到金昌市发展和改革委员会《甘肃省投资项目备案证》（备案号：金昌市发展和改革委员会能源管理科备〔2021〕12 号），同意甘肃电
投永昌新能源有限责任公司永昌河清滩 300MW 光伏发电项目备案。自 2021 年 9
月 11 日公司披露《关于获得光伏项目备案及风电项目核准的公告》（公告编号：2021-31）以来，公司新获同意备案光伏项目共 350MW，达到公司 2021 年末权益总装机容量的 10%以上。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》规定，现将新备案项目公告如下：
一、永昌河清滩 300MW 光伏发电项目
根据金昌市发展和改革委员会《甘肃省投资项目备案证》（备案号：金昌市发展和改革委员会能源管理科备〔2021〕12 号），甘肃电投永昌新能源有限责任公司永昌河清滩 300MW 光伏发电项目基本情况如下：
1、项目单位：酒汇公司全资子公司甘肃电投永昌新能源有限责任公司。
2、项目地点：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清滩。
3、项目建设规模及内容：新建 300MW 光伏发电系统、配套的 10%储能系统
和并网设施。
4、项目总投资：项目总投资 152951.05 万元（预估）。
二、瓜州北大桥 50MW 光伏项目
根据瓜州县发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（备案号：瓜发改备发〔2021〕165 号），甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州北大桥50MW 光伏项目基本情况如下：
1、项目单位：公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司。
2、项目场址：甘肃省酒泉市瓜州县城东北 18 公里处。
3、项目主要建设内容及规模：计划总装机容量 50MWp。
4、项目总投资：项目总投资 25000 万元（预估）。
三、风险提示
1、本公告事项仅为获得政府部门对光伏项目的备案，项目的投资建设尚需公司董事会或股东大会等有权机构决策。
2、本次备案的光伏项目，决策开工建设前尚需开展土地预审、环境影响评价、电网接入等项目前期工作。
公司将根据备案文件，积极推进相关后续项目前期、投资决策、资金筹措等工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-16] (000791)甘肃电投:关于公司控股股东拟发行可交换公司债券办理部分股份质押的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-39
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券
办理部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）的通知，电投集团因非公开发行可交换公司债券需要，将其持有的公司无限售流通股 14,200 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，具体情况如下：
一、控股股东发行可交换公司债券情况
公司控股股东电投集团拟发行期限为不超过 3 年（含）、面值不超过 6 亿元
人民币的可交换公司债券，并取得深圳证券交易所《关于甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
（深证函〔2021〕726 号）。详见公司于 2021 年 8 月 13 日、2021 年 9 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）、《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2021-36）。
二、本次股东股份质押基本情况
根据电投集团通知，电投集团将其持有的本公司 142,000,000 股无限售条件流通股质押给其 2021 年非公开发行可交换公司债券的受托管理人华龙证券股份有限公司，并将该部分股份划转至电投集团与华龙证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的质押专户“甘肃省电力投资集团有限责任公司可交换私募债质押专户”，预备用于为可交换公司债券发行提供担保。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限
自 2021 年 10 月 15 日至本次债券到期日止。具体如下：
是否为控 占其 占公 是否为限 是否
股东 股股东或 本次质押数 所持 司总 售股（如 为补 质押 质押到期 质权 质押用
名称 第一大股 量（股） 股份 股本 是，注明 充质 起始 日 人 途
东及其一 比例 比例 限售类 押 日
致行动人 （%） （%） 型）
自 2021 年 华龙 用于为
2021 10月15日 证券 可交换
电投 是 142,000,000 16.70 10.44 否 否 年 10 至本次债 股份 公司债
集团 月 15 券到期日 有限 券发行
日 止 公司 提供担
保
三、股东股份累计质押情况
已质押股份情 未质押股份情况
本次质 占其 占公 况
股东 持股数量 持股 押前质 本次质押后 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未质
名称 （股） 比例 押股份 质押股份数 股份 股本 股份限 质押 股份限 押股份
（%） 数量 量（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 比例
（股） （%） （%） 结数量 比例 结数量 （%）
（股） （%） （股）
电投 850,331,727 62.54 0 142,000,000 16.70 10.44 0 0 0 0
集团
四、其他相关说明
本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交
换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
五、备查文件
股份质押登记证明文件。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-12] (000791)甘肃电投:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-38
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：30,000 万元-32,000 万元
股东的净利润 盈利：48,226.96 万元
比上年同期下降： 33.65%-37.79%
基本每股收益 盈利：0.2207 元/股-0.2354 元/股 盈利：0.3547 元/股
其中：
项 目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月
归属于上市公司 盈利：15,000 万元-17,000 万元
股东的净利润 盈利：28,869.67 万元
比上年同期下降：41.11%-48.04%
基本每股收益 盈利：0.1103 元/股-0.1250 元/股 盈利：0.2123 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。本报告期公司所属电站发电量 60.44 亿千瓦时，上年同期发电量 72.31 亿千瓦时，同比减少 11.87 亿千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年第三季度报告全文中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-10-09] (000791)甘肃电投:关于神树水电站首台机组并网发电的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-37
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于神树水电站首台机组并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）
报告，大容公司所属神树水电站首台机组于 2021 年 10 月 3 日完成 72 小时试运
行，正式投入商业运行。
神树水电站位于甘肃省武威市天祝县境内杂木河干流上，为引水式电站，安装有三台冲击式机组，电站总装机容量 5.2 万千瓦，占公司总权益装机容量的2%，设计多年平均发电量 1.535 亿 kWh。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-28] (000791)甘肃电投:关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-36
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得
深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 27 日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以
下简称“电投集团”）通知，电投集团已于 2021 年 9 月 27 日取得深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）《关于甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2021〕726号）。电投集团申请确认发行面值不超过 6 亿元人民币的甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。
本次可交换债券有关情况见公司于 2021 年 8 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2021-25）。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-25] (000791)甘肃电投:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-34
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2021 年 9 月 24 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月24日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15 至 2021 年 9 月 24 日 15:00 期间的
任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 13 名，代表公司有表决
权的股份 859,106,267 股，占公司有表决权股份总数的 63.1892%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 850,331,727 股，占公司有表决权股份总数的 62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 12 名，代表公司有表决权的股份 8,774,540
股，占公司有表决权股份总数的 0.6454%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会
议，部分董事、监事因公未出席本次股东大会。公司聘请的北京德恒（兰州）律
师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
1.00 关于补选公司第七届 859071567 99.9960% 34700 0.0040% 0 0% 通
监事会监事的议案 过
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于补选公司第七届 8739840 99.6045% 34700 0.3955% 0 0%
监事会监事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、吴春；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《规则》
及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-25] (000791)甘肃电投:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-35
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 9 月 18 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场表
决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中现场出
席监事 3 人，委托出席监事 2 人。职工监事邢永欣、监事张争英因公出差不能亲自出席会议，分别委托职工监事闫永民、监事赵莉出席。
4、主持人和列席人员：会议由监事何伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
公司于 2021 年 9 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，补选何伟先生
为公司第七届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意选举何伟先生为公司第七届监事会主席，自本议案审议通过之日起任职，任期与公司第七届监事会一致，简历附后。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2021 年 9 月 25 日
附件：何伟先生简历
何伟先生简历
何伟，男，1966 年 10 月出生，中共预备党员，大学学历，高级工程师。历
任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、金昌紫金云大数据中心项目筹备处主任、甘肃紫金云大数据开发有限责任公司法定代表人、总经理。现任公司监事会主席。何伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-24] (000791)甘肃电投:股票交易异常波动公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-33
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票“甘肃电投”（股
票代码“000791”）交易价格连续三个交易日 2021 年 9 月 17 日、9 月 22 日、9
月 23 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司进行了必要核实，并函询了控股股东，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-17] (000791)甘肃电投:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-32
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-29），决定于 2021 年
9 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 9 月 7 日召开的公司第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 15：00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 9
月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年第一次临时股东大会股权登记日为 2021 年 9
月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 9 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦
24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
2、上述议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2021 年 9 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00-17:30；2021 年 9 月 24 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
六、备查文件：
第七届董事会第十六次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 9 月
24 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-09-11] (000791)甘肃电投:关于获得光伏项目备案及风电项目核准的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-31
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于获得光伏项目备案及风电项目核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 9 日，公司子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下
简称“酒汇公司”）收到瓜州县发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（备案号：瓜发改备发〔2021〕153 号），同意甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州干河口 200MW 光伏项目备案。截至目前，公司已核准风电项目及同意备案光伏项目共 400MW，达到公司 2021 年末权益总装机容量的 10%以上。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》规定，现将新备案或核准项目公告如下：
一、瓜州干河口 200MW 光伏项目
根据瓜州县发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（备案号：瓜发改备发〔2021〕153 号），甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州干河口200MW 光伏项目基本情况如下：
1、项目单位：公司所属全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司。
2、项目地点：甘肃省酒泉市瓜州县城西北 40 公里处。
3、项目建设规模及内容：计划总装机容量 200MWp。
4、项目总投资：项目总投资 90000 万元（预估）。
二、玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200MW 项目
根据酒泉市能源局《关于玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目的批复》（酒能新能〔2016〕218 号）、《关于甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司变更玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目单位的复函》（酒能新能函〔2021〕25 号）及《甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司关于提交甘肃酒泉风
电基地二期第二批 500 万千瓦项目麻黄滩第一风电场 C区 200MW 工程可行性研究
报告技术审查意见的函》（甘水电院函发〔2021〕112 号），玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目基本情况如下：
1、项目单位：控股股东为积极履行关于避免同业竞争的承诺，项目单位变更为酒汇公司全资子公司甘肃玉门汇能新能源开发有限责任公司。
2、项目场址：玉门市东北约 32 公里处的戈壁滩上，南侧紧邻兰新铁路及
G312 国道，占地约 36 平方公里。
3、项目主要建设内容及规模：计划总装机容量 200MW。
4、项目总投资：项目静态总投资 116261.19 万元,动态总投资为 120719.39
万元。
三、风险提示
1、本公告事项仅为获得政府部门对光伏项目的备案及风电项目的核准，项目的投资建设尚需公司董事会或股东大会等有权机构决策。
2、本次备案的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司瓜州干河口200MW 光伏项目，决策开工建设前尚需开展土地预审、环境影响评价、电网接入等项目前期工作。
3、本次核准的玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目，开工建设前尚
需开展电网接入复核、项目用地征用等工作。
公司将根据备案及核准文件，积极推进相关后续项目前期、投资决策、资金筹措等工作，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-08] (000791)甘肃电投:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-29
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 9 月 7 日召开的公司第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 15：00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 9
月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年第一次临时股东大会股权登记日为 2021 年 9
月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 9 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
2、上述议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2021 年 9 月 8 日 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2021 年 9 月 23 日 9:00-17:30；2021 年 9 月 24 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24
楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
六、备查文件：
第七届董事会第十六次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2021 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 24 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 24 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2021 年 9 月
24 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案 √
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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