000791甘肃电投最新消息公告-000791最新公司消息
≈≈甘肃电投000791≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润23000万元至26000万元,下降幅度为47.98%至41.
19% (公告日期：2022-01-14)
3)02月22日(000791)甘肃电投:第七届董事会第二十次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本135958万股为基数,每10股派1.3元 ;股权登记日:20
21-04-26;除权除息日:2021-04-27;红利发放日:2021-04-27;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:40787.30万股;预计募集资金：120000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名（含）特定投资者
，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务
公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以及其他合格的投资者等
机构调研:1)2021年12月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:30891.81万 同比增:-35.94% 营业收入:15.14亿 同比增:-12.77%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110│ 0.3252│ 0.3547
每股净资产 │ 5.0448│ 4.9258│ 4.9299│ 4.9391│ 4.9626
每股资本公积金 │ 2.6091│ 2.6091│ 2.5960│ 2.5942│ 2.5890
每股未分配利润 │ 1.3001│ 1.1811│ 1.1981│ 1.2091│ 1.2760
加权净资产收益率│ 4.5600│ 2.1900│ -0.2200│ 6.7600│ 7.2600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110│ 0.3252│ 0.3547
每股净资产 │ 5.0448│ 4.9258│ 4.9299│ 4.9391│ 4.9626
每股资本公积金 │ 2.6091│ 2.6091│ 2.5960│ 2.5942│ 2.5890
每股未分配利润 │ 1.3001│ 1.1811│ 1.1981│ 1.2091│ 1.2760
摊薄净资产收益率│ 4.5040│ 2.1970│ -0.2226│ 6.5836│ 7.1478
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A 股简称:甘肃电投 代码:000791 │总股本(万):135957.67 │法人:刘万祥
上市日期:1997-10-14 发行价:5.47│A 股 (万):135955.04 │总经理:王东洲
主承销商:招银证券公司 │限售流通A股(万):2.63 │行业:电力、热力生产和供应业
电话:0931-8378559 董秘:寇世民 │主营范围:以水力发电为主的可再生能源, 新
│能源的投资开发,高科技研发,生产经营及相
│关信息咨询服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2272│ 0.1082│ -0.0110
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2020年 │ 0.3252│ 0.3547│ 0.1424│ -0.0282
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2019年 │ 0.3108│ 0.3591│ 0.1443│ -0.0215
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2018年 │ 0.3569│ 0.3699│ 0.0954│ -0.0966
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2017年 │ 0.2535│ 0.2439│ -0.0120│ -0.0120
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[2022-02-22](000791)甘肃电投:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-02
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2022 年 2 月 15 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2022 年 2 月 21 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长刘万祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的条件。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次非公开发行批复的有效期内择机发行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司目前的总股本1,359,576,680 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 407,873,004 股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准
文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定及发行时的实际情况确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金金额及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 120,719.39 25,352.35
2 瓜州干河口 200MW 光伏项目 98,029.56 20,587.24
3 永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 146,622.08 30,792.19
4 高台县盐池滩 100MW 风电场项目 63,178.84 13,268.22
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 458,549.87 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，编制了公司非公开发行股票预案。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
为保证公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及交易所规则以及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会并同意由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的具体事宜，包括但不限于：
（1）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行股票的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行股票的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择等与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项；
（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关监管机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次
[2022-02-22](000791)甘肃电投:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-08
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2022 年 2 月 15 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2022 年 2 月 21 日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。
4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次非公开发行批复的有效期内择机发行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行通过竞价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如公司股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则上述每股净资产值将进行相应调整。
如公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司目前的总股本1,359,576,680 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 407,873,004 股（含本数）。
若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
在上述范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关
法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定及发行时的实际情况确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金金额及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 120,719.39 25,352.35
2 瓜州干河口 200MW 光伏项目 98,029.56 20,587.24
3 永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 146,622.08 30,792.19
4 高台县盐池滩 100MW 风电场项目 63,178.84 13,268.22
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 458,549.87 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，编制了公司非公开发行股票预案。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议
案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告》、《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000791)甘肃电投:关于本次非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-06
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召
开第七届董事会第二十次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次非公开发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000791)甘肃电投:关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-04
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
与相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
（一）假设前提
1、本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成（本次非公开发行完成时间仅
为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、假定按每股净资产 5.04 元/股（2021 年 9 月 30 日财务报表数据）发行，
本次非公开发行股份数量为 23,809.52 万股（该发行数量仅为估计，最终以实际发行的股份数量为准）；本次非公开发行募集资金总额为 120,000.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 1,359,576,680 股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。
6、根据发行人 2022 年 1 月 14 日公告的 2021 年度业绩预告情况，预计 2021
年全年可实现归属于母公司股东的净利润为 23,000 万元～26,000 万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司股东净利润约为 22,000 万元~25,000 万元，假设 2021年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为上述数据的上限金额，分别为 26,000 万元、25,000 万元。在上年同期的基础上按照-10.00%、0.00%和 10.00%的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
7、不考虑公司现金分红的影响。
8、假设除本次非公开发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
9、假设公司 2021 年末归属于母公司股东的权益=2020 年末归属于母公司股
东的权益数+2021 年归属于母公司股东的净利润业绩预告数-当年度现金分红数。
假设公司 2022 年末归属于母公司股东的权益假设数=2021 年末归属于母公
司股东的权益数+2022 年归属于母公司股东的净利润假设数+本次募集资金净额。
假设公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年变动-10.00%、0.00%和10.00%，且本次非公开发行募集资金到位，2022 年末归属于母公司股东的权益
假设数分别为 8,223,351,048.89 元、8,248,351,048.89 元和 8,273,351,048.89 元。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
本次发行前 不考虑本次发行 本次发行后
项目 （2021 年度/2021 （2022 年度/2022 （2022 年度/2022
年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日） 年 12 月 31 日）
总股本（股） 1,359,576,680 1,359,576,680 1,597,671,918
加权总股本（股） 1,359,576,680 1,359,576,680 1,478,624,299
假设情形 1：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年下滑 10%
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.17 5.56
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 225,000,000.00 225,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.17 0.15
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.17 0.15
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.26% 3.00%
均净资产收益率
假设情形 2：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年不变
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.18 5.58
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.18 0.17
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.18 0.17
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.61% 3.32%
均净资产收益率
假设情形 3：公司 2022 年归属于母公司股东的净利润较上年上升 10%
归属于普通股股东每股净资产 5.00 5.20 5.60
（元/股）
扣除非经常性损益后的归属于 250,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
母公司净利润（元）
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.20 0.19
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每 0.18 0.20 0.19
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 3.65% 3.96% 3.65%
均净资产收益率
根据上述测算，在完成本次非公开发行后，每股收益和净资产收益率将会出现一定程度摊薄。
二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在募投项目尚未实现效益前，将可能摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票预案》“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电。本次非公开发行募集资金将用于公司主营业务风电、光伏项目的开发建设和补充流动资金。
本次非公开发行完成后，公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化，公司资产及业务规模将进一步扩大。
（二）公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备
公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。本次募集资金投资项目为公司主营业务风电、光伏项目的投资建设，募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
2、技术储备
公司致力于水力、光伏、风力发电项目的开发、建设和运营。经过多年的经营发展，已打造出一批专业化程度高，经验丰富的专业技术团队，在风电、光伏领域拥有丰富的经验和成熟的技术。不论在前期项目选址，可利用风、光资源预测，项目施工建设，还是后期的项目运营上，均有良好的技术储备。
3、市场储备
根据《可再生能源法》《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，电网企业将全额收购规划范围内的可再生能源发电（包括风力发电、太阳能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电等非化石能源电力）项目的上网电量。本次募集资金投资项目符合国家风力发电、光伏发电项目开发各项要求，适用国家可
再生能源发电全额保障性收购制度。
综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：
（一）积极推进募集资金投资项目建设，巩固公司市场竞争力
公司拟将本次非公开发行的部分募集资金用于风力电场、光伏电站项目建设，项目建设完成并投入运营尚需要一定时间。公司募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次非公开发行募集资金到位后，公司将努力保障募投项目的实施进度，募投项目的顺利实施和效益释放，将有助于填补本次非公开发行对即期回报的摊薄，符合公司股东的长期利益。
（二）加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用
本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次非公开发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金管
[2022-02-22](000791)甘肃电投:关于适时召开股东大会的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-05
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于适时召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的有关
规定，于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于适
时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的非公开发行相关事宜需提交股东大会审议。
鉴于本次非公开发行股票事宜正在推进中，公司董事会将根据本次非公开发行相关事项的进展情况另行召集股东大会审议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000791)甘肃电投:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-03
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟通过非公开发行股票融资投资于公司风电、光伏项目建设和补充公司流动资金（以下简称“本次发行”）。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）第二条规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可﹝2015﹞2870 号）核准，公司于 2016 年 2 月实施了非公开发
行股票，发行价格为 7.27 元/股，新增股份数 248,968,300 股，募集资金总额1,809,999,541.00 元，扣除发行费用 42,999,990.82 元后实际募集资金净额为1,766,999,550.18 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情
况进行了验证，并于 2016 年 2 月 5 日出具了《验资报告》瑞华验字（【2016】
62040002 号），确认募集资金已于 2016 年 2 月 4 日到公司募集资金专项账户。
本次非公开发行新增股份已于2016年2月22日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2016年3月10日在深圳证券交易所上市。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整会计年度，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，且会计师事务所亦无需出具前次募集资金使用鉴证报告。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000791)甘肃电投:关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-07
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司关于
最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-14](000791)甘肃电投:2021年度业绩预告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2022-01
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：23,000 万元～26,000 万元
盈利：44,209.84万元
东的净利润 比上年同期下降：41.19%～47.98%
盈利：22,000 万元～25,000 万元
扣除非经常损益后
的净利润 盈利：43,884.90万元
比上年同期下降：43.03%～49.87%
基本每股收益 盈利：0.1692 元/股～0.1912 元/股 盈利：0.3252 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。本报告期公司所属电站发电量 78.81 亿千瓦时，上年同期发电量 95.55 亿千瓦时，同比减少 16.74 亿千瓦时。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2021 年年
度报告全文中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-13]甘肃电投(000791):甘肃电投2021年净利同比预降41.19%-47.98%
▇证券时报
甘肃电投(000791)1月13日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利2.30亿元-2.60亿元，同比下降41.19%-47.98%。本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润下降，主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。本报告期公司所属电站发电量78.81亿千瓦时，上年同期发电量95.55亿千瓦时，同比减少16.74亿千瓦时。
[2021-12-28](000791)甘肃电投:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-52
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2021 年 12 月 20 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2021 年12月 27 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与竞买子公司少数股东股权的议案》
董事会同意公司通过甘肃省产权交易所，参与竞买甘肃省水务投资有限责任公司持有的公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 6.6%股权，授权公司经营管理层在授权价格范围内参与竞买，并在竞买成功后签署相关协议、办理产权过户等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“凉州公司”）投资建设凉州九墩滩 50MW 光伏项目（以下简称“九墩滩项目”）。九墩滩项目动态总投资为 28,669.53 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或
酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入凉州公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月24日
调研公司:华泰证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:寇世民,证券事务代表:戴博文
调研内容:公司本次投资者调研活动以会谈交流形式进行，交流的主要内容如下：
一、问：公司今年业绩情况。
答：2021年1-9月，公司实现营业收入151,402.48万元，上年同期实现营业收入173,569.20万元；公司实现归属于上市公司股东的净利润30,891.81万元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润48,226.96万元；主要是公司所属水电站所处河流流域来水减少，发电量同比减少、发电收入同比减少。公司所属电站发电量60.44亿千瓦时，上年同期发电量72.31亿千瓦时，同比减少11.87亿千瓦时。
二、问：公司水电季节性特点。
答：公司水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点，6-10月份通常为丰水期。
三、问：公司在新能源方面的优势。
答：公司所处甘肃地区是风光资源富集区域，同时公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司是甘肃省新能源产业链“链主”企业，公司作为控股股东唯一的上市资本运作平台，在下一步全省风电、光伏发电项目的储备、开发方面具有一定优势。
四、问：控股股东电力业务资产情况。
答：控股股东现有火电资产及少量暂不符合上市条件的水电、光伏资产，相关水电、光伏资产已托管至上市公司。
五、问：可再生能源补贴情况。
答：可再生能源补贴按照国家可再生能源补贴基金结算的进度陆续到位，到位速度受补贴基金拨付时间影响。
六、问：公司近期投资建设的项目情况。
答：公司近期获得永昌河清滩300MW光伏发电项目、瓜州北大桥50MW光伏项目、瓜州干河口200MW光伏项目、玉门市麻黄滩第一风电场C区200MW项目等光伏项目备案及风电项目核准，上述项目已经董事会同意投资建设。上述项目均为公司100%控股项目，均按照相关法律法规规定编制了可行性研究报告。项目资金来源为自筹资金和银行贷款。
七、问：神树水电站情况。
答：公司神树水电站于2021年10月投产发电，装机容量为5.2万千瓦，占公司总装机容量比重较小。
八、问：公司是否有抽水蓄能电站。
答：公司目前无抽水蓄能电站。
九、问：公司参与市场化交易情况。
答：2020年，公司完成售电量94.04亿千瓦时。其中，参与市场交易电量78.78亿千瓦时，占总销售电量的83.73%。市场化交易电价根据市场化交易具体方式、监管机构相关政策、市场竞争情况等，由市场交易决定。
此次调研活动中，公司人员严格按照深交所有关规定，和调研人员进行了交流，本次活动没有出现未公开重大信息泄露等情况，参与本次调研活动的人员已按要求签署了《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-26 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.36 成交量:8241.46万股 成交金额:51213.85万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4822.12 ｜196.61 ｜
｜国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业｜1783.13 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券交易单元(008926) ｜1460.91 ｜-- ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜925.06 ｜8.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜924.95 ｜2.37 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券｜9.49 ｜2542.36 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营｜11.21 ｜789.60 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜222.52 ｜664.59 ｜
｜山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业｜-- ｜604.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京市分公司 ｜352.47 ｜489.82 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-06-11｜3.96 ｜200.00 ｜792.00 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
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