≈≈万年青000789≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000789)万年青:公司2022年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2022-17
    债券代码：127017            债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
    2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2022年2月24日14:30；
                ⑵网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年2月24日9:15至15:00期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月24日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
    3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
    5、主持人：董事长林榕先生；
    6、本次会议通知于2022年1月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共40人，代表股份 352,889,157 股，占
公司股份总数的44.2548%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为340,407,255股，占公司总股份的42.6895%；本次会议通过网络投票的股东37人，代表股份 12,481,902 股，占公司总股份的1.5653%。
    中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东38人，代表股份 13,310,626
股，占公司股份总数1.6692%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议表决情况
    1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
    2、提案逐项审议情况：
    （1）审议《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    表决情况：
    同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；
    反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；
    其中中小股东总表决情况：
    同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （2）审议《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决情况：
    同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；
    反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；
    其中中小股东总表决情况：
    同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
    表决情况：
    同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；
    反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；
    其中中小股东总表决情况：
    同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （4）审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》
    表决情况：
    同意 349,838,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1354%；
    反对 3,051,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8646%；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；
    其中中小股东总表决情况：
    同意 10,259,482 股，占出席会议中小股东所持股份的77.0774%；反对 3,051,144
股，占出席会议中小股东所持股份的22.9226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜（广州）律师事务所李楠、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                                                江西万年青水泥股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022年2月24日

[2022-02-25] (000789)万年青:公司第九届董事会第四次临时会议决议公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-19
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          第九届董事会第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 2月 21 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 24 日以现场+通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司非独立董事李小平先生因出
差未能出席现场会议，委托非独立董事陈文胜先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，具体如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》的
相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司董事会认为公司 2022
年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 24 日为授予
日，向符合条件的 247 名激励对象授予 794.00 万份股票期权。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-20）。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见，
详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 部 》 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的独立董事意见》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的独立董事意见；
    3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
                                江西万年青水泥股份有限公董事会
                                              2022年2月24日

[2022-02-25] (000789)万年青:公司第九届监事会第四次临时会议决议公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-21
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          第九届监事会第四次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    公司第九届监事会第四次临时会议通知于 2022 年 2月 21 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 24 日以现场+通讯方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：
  1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    （1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的股票期权授予日为 2022 年 2 月 24 日，该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规以及公司《2022 年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。
    （2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司确定的授予股票期权激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）本次被授予股票期权的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批
准的《2022 年股票期权激励计划（草案修订案）》中规定的激励对象相符。
    综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司
本次激励计划以 2022 年 2 月 24 日为授予日，以人民币 12.17 元/股的授予价格
向 247 名激励对象授予 794.00 万份股票期权。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。
                                    江西万年青水泥股份有限公司监事会
                                                  2022年2月24日

[2022-02-25] (000789)万年青:公司关于向激励对象授予股票期权的公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-20
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
                江西万年青水泥股份有限公司
            关于向激励对象授予股票期权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2022 年股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的各项授予条
件已经成就，根据公司 2022 年 2 月 24 日召开的第九届董事会第四次临时会议审
议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会同意以 2022 年
2 月 24 日为授予日，向符合条件的 247 名激励对象授予 794.00 万份股票期权。
现将有关事项公告如下：
    一、 公司 2022 年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    （一）公司 2022 年股票期权激励计划简述
    《激励计划》及其摘要议案已于公司 2022 年 2 月 24 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
    1、激励方式：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。
    2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    3、激励对象： 本激励计划授予的激励对象总人数为 247 人，包括：公司高
级管理人员及骨干人员。
    4、授予价格：本次授予的股票期权的行权价格为 12.17 元/份。
    本次授予的股票期权行权价格应当根据公平市场价原则确定，行权价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：
    （1）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价（前 1 个交
易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 12.16 元；
    （2）本激励计划草案公告前 60 个交易日的公司标的股票交易均价（前 60
个交易日股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量），为每股 12.16 元。
    5、行权时间安排
    本激励计划的有效期自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。
    授予日由公司董事会在本激励计划经报江西省国有资产监督管理委员会批准、提交公司股东大会审议通过后确定。自公司股东大会审议通过本激励计划且授予条件成就之日起 60 日内，公司将按相关规定召开董事会对本次授予的激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的股票期权失效。
    本激励计划授予的股票期权等待期分别为自股票期权授予日起 24 个月、36
个月、48 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
    在本激励计划通过后，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行
权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
    （1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
    （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
    （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日内；
    （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
    上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
    行权安排                      行权时间                  可行权数量占获授
                                                              权益数量比例
                  自股票期权授予日起24个月后的首个交易日至
  第一个行权期    股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日        33%
                  当日止
  第二个行权期    自股票期权授予日起 36 个月后的首个交易日至        33%
                  股票期权授予日起 48 个月内的最后一个交易日
                  当日止
                  自股票期权授予日起 48 个月后的首个交易日至
  第三个行权期    股票期权授予日起 60 个月内的最后一个交易日        34%
                  当日止
  在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
    6、禁售期规定
    本激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
    （1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
    （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
    （3）在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （4）向董事、高级管理人员授予的股票期权，应在激励对象行权后，持有不低于累计获授量 20%的公司股票，至限制期满后的任期（或任职）期满考核合格后方可出售。
    7、股票期权的授予条件
    同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    8、股票期权行权条件
    公司与激励对象必须同时满足下列条件，激励对象获授的股票期权方可行权：
    （1）公司未发生如下任一情形：
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    ④法律法规规定不得实行股权激励的；
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    （2）激励对象未发生如下任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
    （3）公司层面业绩考核要求
    本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为 2023-2025 年 3 个会计年度，
每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
    行权期                            业绩考核目标
                1、以 2021 年度营业收入为基准，2023 年度营业收入的增长率不低于
                20%；
 第一个行权期  2、2023 年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
                3、2023 年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普通
                股股东净利润的 30%。
                1、以 2021 年度营业收入为基准，2024 年度营业收入的增长率不低于
                32%；
 第二个行权期  2、2024 年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
                3、2024 年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普通
                股股东净利润的 30%。
                1、以 2021 年度营业收入为基准，2025 年度营业收入的增长率不低于
                45%；
  第三个行权期  2、2025 年度净资产收益率位于同行业前三；
                3、2025 年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普通
                股股东净利润的 30%。
  注：①以上“营业收入”均包括主营业务收入和其他业务收入，金额以经审计的年度报告合并利润表的营业收入为准。
  ②以上“净资产收益率”均指以不计算股份支付费用的加权平均净资产收益率作为计算依据。
  ③根据申银万国行业分类结果，选取同行业“建筑材料”门类下的“水泥”分类下的全部 A股上市公司。同行业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，万年青董事会将在考核时剔除或更换样本。
    公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
    （4）激励对象个人层面绩效考核
    根据公司制定的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对
象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额行权当期的股票期权，具体行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
    考评结果        优秀（A）    良好（B） 

[2022-02-18] (000789)万年青:关于签署战略合作框架协议的公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-16
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
            关于签署战略合作框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日与吉安市青原区政府签订了战略合作框架协议。
    公司为深入贯彻落实江西省委、省政府《关于新时代进一步推动江西革命老区振兴发展的实施意见》和《江西省国资委出资监管企业混合制改革操作指引（试行）》有关文件精神，充分发挥市场机制作用，优化市场资源配置，激活国有资本市场竞争力，完善市场法人治理结构，建立现代企业制度，实现招大引强做优，助力公司和地方经济高质量跨越式发展，本着“资源融合、优势互补，互惠互利、共同发展”的原则，与吉安市青原区政府达成此次战略合作。本次合作旨在利用公司的经营和技术优势，结合吉安市产业基础、资源优势，围绕新型材料、装配式建筑和绿色建筑节能材料、矿山环保治理与开发、商砼、资源综合利用等产业领域拓展合作空间。
    本次签署的战略合作协议属于框架性协议，是双方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
、
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年2月18日

[2022-02-11] (000789)万年青:关于实施股票期权激励计划获国资委批复的公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-14
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
      关于实施股票期权激励计划获国资委批复的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东江西省建材集团有限公司于近日收到江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
    本次股票期权激励计划草案尚需获得公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年2月11日

[2022-02-09] (000789)万年青:关于2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    证券代码：000789      证券简称：万年青      公告编号：2022-11
    债券代码：127017      债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
        关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分
      提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司定于2022年2月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，并于2022年1月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第九届董事会第二次临时会议决议公告》《第九届监事会第二次临时会议决议公告》《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）摘要》等公告。
    2022年2月7日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直接持有公司42.58%股份）提交的《关于提请新增公司2022年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，江西水泥有限责任公司直接持有江西万年青
水泥股份有限公司股份33,955.33万股，占总股本的42.58%，具有提出临时提案的法定资格，提出增加临时提案的事项符合相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。经公司于2022年2月8日召开的第九届董事会第三次临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司2022年第一次临时股东大会审议；同时，鉴于公司对《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，董事会同意取消原提交公司2022年第一次临时股东大会的议案《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不变。
    除上述取消提案及增加临时提案的内容外，公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现就关于公司召开2022年第一次临时股东大会的事项补充公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2022年1月25日召开的公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年2月24日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2022年2月21日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 2 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科
技园内公司二楼 205 室会议室。
    二、会议审议事项
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
            非累积投票提案
              《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
  1.00                                                                  √
              要的议案》
              《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
  2.00                                                                  √
              议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计
  3.00                                                                  √
              划有关事项的议案》
  4.00      《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》          √
    1、上述提案 1 已经公司第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第三
次临时会议审议通过，议案 2-4 已经公司第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
    2、以上提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1 至 3 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1 至 3 回避表决。
    3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由周学军先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第 1.00、2.00、3.00 提案征集投票权，具
体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告（修订）》。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022年2月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
    3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。
    4、登记手续：
    （1）于 2022 年 2 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2
月 23 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件 1。
    五、其他事项
    联 系 人：彭仁宏、易学东、周瑞卿
    联系电话：0791-88120789
    传    真：0791-88160230
    邮    箱：zqb@wnq.com.cn
    邮    编：330096
    地    址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
大楼225室证券部
    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    六、备查文件
    1．江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议、第九届董事会第三次临时会议决议；
    2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议、第九届监事会第三次临时会议决议；
    3．深交所要求的其他文件。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 8 日
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投

[2022-02-09] (000789)万年青:独立董事公开征集委托投票权报告书的公告(更新稿)
证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-12
债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
    独立董事公开征集委托投票权报告书的公告（更新稿）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别声明
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人周学军符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、征集人未持有公司股份。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周学军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年2月24日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人周学军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发 布信息未有 虚假、误 导性陈述 或重大 遗漏。本 报告书的 履行不违 反法律 、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    中文名称：江西万年青水泥股份有限公司
    英文名称：Jiangxi Wannianqing Cement Co.,Ltd.
    注册地址：江西省上饶市
    股票上市时间：1997年9月23日
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：万年青
    股票代码：000789
    公司法定代表人：林榕
    公司董事会秘书：彭仁宏
    办公地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
    邮政编码：330096
    电话：0791-88120789
    传真：0791-88160230
    邮箱地址：zqb@wnq.com.cn
    2、征集事项
    由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东 公开征集委托投票权：
    （1）《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项 的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年第一次临时股东大 会的通知（更新稿）》。
    四、征集人的基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周学军先生，其基本情况如 下：
    周学军，男，1970年12月出生，博士学历，教授，现任华东交通大学经济管 理学院教授。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经 理、总裁助理。
    2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚， 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间 不存在任何利害关系。
    4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了公司 2022 年 1 月 25 日、2 月 8 日分别
 召开的公司第九届董事会第二次临时会议、公司第九届董事会第三次临时会议， 并对《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截止 2022 年 2 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2022年2月22日至2022年2月23日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
    收件人：江西万年青水泥股份有限公司证券部
    邮政编码：330096
    电话：0791-88120789
    传真：0791-88160230
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    特此公告。
                                                        征集人：周学军
                                                          2022年2月8日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                江西万年青水泥股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《江西万年青水泥股份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告书（更新稿）》《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知（更新稿）》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西万年青水泥股份有限公司独立董事周学军作为本人/本公司的代理人出席江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
  议案编码                  议案名称                  同意  反对  弃权
      1      《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修
              订稿）>及其摘要的议案》
      2      《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核

[2022-02-09] (000789)万年青:第九届监事会第三次临时会议决议公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-09
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          第九届监事会第三次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届监事会第三次临时会议通知于 2022 年 1月 30 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》
    江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制、强化正向激励导向作用，促进公司高质量、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单（修
订稿）的议案》
    公司监事会核查了本激励计划中拟激励对象的名单（调整后）、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在
公司（含控股子公司）的任职情况等信息。所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象未包括公司的独立董事、监事，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022年2月8日

[2022-02-09] (000789)万年青:第九届董事会第三次临时会议决议公告
    证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-08
    债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          第九届董事会第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 1月 30 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》
    会议审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具 体 内容 详见 公司 同日 在《 中国 证券 报》《证 券时 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案并增
加临时提案的议案》
    2022 年 2 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直
接持有公司 42.58%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年第一次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于公司对《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了
修订，董事会同意取消原提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不变。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次临时会议有关事项的独立董事意见；
    3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年2月8日

[2022-02-09] (000789)万年青:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新稿)
    证券代码：000789      证券简称：万年青      公告编号：2022-13
    债券代码：127017      债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新稿）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议决定于2022年2月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2022年1月25日召开的公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年2月24日14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2022年2月21日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 2 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件 2）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科
技园内公司二楼 205 室会议室。
    二、会议审议事项
                                                                        备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
            非累积投票提案
              《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘
  1.00                                                                  √
              要的议案》
              《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
  2.00                                                                  √
              议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计
  3.00                                                                  √
              划有关事项的议案》
  4.00      《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》          √
    1、上述提案 1 已经公司第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第三
次临时会议审议通过，议案 2-4 已经公司第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
    2、以上提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1 至 3 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1 至 3 回避表决。
    3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由周学军先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第 1.00、2.00、3.00 提案征集投票权，具
体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 《 证 券时 报 》《中 国 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告（修订）》。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022年2月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
    3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。
    4、登记手续：
    （1）于 2022 年 2 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2
月 23 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件 1。
    五、其他事项
    联 系 人：彭仁宏、易学东、周瑞卿
    联系电话：0791-88120789
    传    真：0791-88160230
    邮    箱：zqb@wnq.com.cn
    邮    编：330096
    地    址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
大楼225室证券部
    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    六、备查文件
    1．江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议、第九届董事会第三次临时会议决议；
    2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议、第九届监事会第三次临时会议决议；
    3．深交所要求的其他文件。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 2 月 8 日
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票的程序
    1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
                    授 权 委 托 书
  致：江西万年青水泥股份有限公司
      兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限
  公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
  本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
  表决权的后果均为本人/本单位承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
  项下都不打“√”按废票处理）
                                                    备注
提案编                  提案名称                  该列打勾  同意    反对    弃权
 码                                              的栏目可

[2022-01-26] (000789)万年青:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    证券代码：000789      证券简称：万年青      公告编号：2022-06
    债券代码：127017      债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议决定于2022年2月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：2022年1月25日召开的公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议时间：2022年2月24日14:30
  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2022年2月21日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日
  7、出席对象：
  （1）截止 2022 年 2 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件 2）；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼 205 室会议室。
    二、会议审议事项
                                                                          备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
            非累积投票提案
              《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
  1.00                                                                    √
              案》
              《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
  2.00                                                                    √
              议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计
  3.00                                                                    √
              划有关事项的议案》
  4.00      《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》          √
  1、上述提案已经公司第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次
临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
  2、以上提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 至 3.00 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由周学军先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的第 1.00、2.00、3.00 提案征集投票权，具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、会议登记方法
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2、登记时间：2022年2月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
  3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。
  4、登记手续：
  （1）于 2022 年 2 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
  （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2
月 23 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
  （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原
件于会前半小时到达会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件 1。
    五、其他事项
  联 系 人：彭仁宏、易学东、周瑞卿
  联系电话：0791-88120789
  传    真：0791-88160230
    邮    箱：zqb@wnq.com.cn
    邮    编：330096
    地    址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
大楼225室证券部
  现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    六、备查文件
  1．江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；
  2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议；
  3．深交所要求的其他文件。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 25 日
                参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票的程序
  1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。
  2、填报表决意见：
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日 9:15-15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
                    授 权 委 托 书
  致：江西万年青水泥股份有限公司
      兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限
  公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
  本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
  表决权的后果均为本人/本单位承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
  项下都不打“√”按废票处理）
                                                      备注
提案编                  提案名称                  该列打勾  同意    反对    弃权
  码                                                的栏目可
                                                    以投票
        非累积投票提案
 1.00  《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>      √
        及其摘要的议案》
 2.00  《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核      √
        管理办法>的议案》
 3.00  《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股      √
        票期权激励计划有关事项的议案》

[2022-01-26] (000789)万年青:公司第九届董事会第二次临时会议决议公告
      证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-03
      债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          第九届董事会第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  公司第九届董事会第二次临时会议通知于2022年1月20日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开。
  会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》
  会议审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022 年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2022-05）。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于庐山万年青新型材料有限公司投资新建商砼项目的议案》
  董事会同意公司下属子公司庐山万年青新型材料有限公司投资建设两条预拌（商品）混凝土生产线、一条水稳料生产线，项目建成后将形成最大年产 80 万m?商品混凝土、60 万吨水稳料的生产能力，项目总投资预计为 9323.46 万元。本项目估算静态总投资 9323.46 万元，其中固定资产总投资为 7726.04 万元，流动资金为 1597.43 万元。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    3、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）及其摘要的议案》
  会议审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》
  为保证江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
激励计划相关事项的议案》
  为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
  一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
  1、授权董事会确定本激励计划的授予日；
  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
  5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
  7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；
  8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
  9、授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；
  10、授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  11、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
  12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟定于2022年2月24日下午14:30，在公司205室会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-06）。
  表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
  1.经与会董事签字的董事会决议；
  2.江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次临时会议有关事项的独立董事意见；
  3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
  特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年1月25日

[2022-01-26] (000789)万年青:公司第九届监事会第二次临时会议决议公告
      证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-04
      债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          第九届监事会第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  公司第九届监事会第二次临时会议通知于2022年1月20日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开。
  会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》
  根据公司 2022 年生产经营需要，在 2021 年的实际发生银行授信及担保的基
础上，考虑公司新增投资及项目建设的资金需求，公司及下属子公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资）不超过551,200.00 万元人民币。公司或下属子公司为上述授信提供担保累计不超过551,200.00 万元人民币。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2022-05）。
  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于庐山万年青新型材料有限公司投资新建商砼项目的议案》
  监事会同意公司下属子公司庐山万年青新型材料有限公司投资建设两条预拌（商品）混凝土生产线、一条水稳料生产线，项目建成后将形成最大年产 80 万m?商品混凝土、60 万吨水稳料的生产能力，项目总投资预计为 9323.46 万元。本项目估算静态总投资 9323.46 万元，其中固定资产总投资为 7726.04 万元，
流动资金为 1597.43 万元。
  监事会认为本项目符合国家的经济政策，建设规模合理，实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著。有助于进一步巩固提升公司在九江区域水泥和商砼市场的份额和话语权，优化公司商砼布局，拓展公司上下游产业链，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    3、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案）及其摘要的议案》
  江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制、强化正向激励导向作用，促进公司高质量、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》
  监事会认为制定《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的
议案》
  公司监事会核查了本激励计划中拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含控股子公司）的任职情况等信息。所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国激励对象未包括公司的独立董事、监事，符合《管理办证监会认定的其他情形。法》、《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
  表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
  1.经与会监事签字的监事会决议；
  3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
  特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022年1月25日

[2022-01-26] (000789)万年青:公司独立董事公开征集委托投票权报告书的公告
证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2022-07
债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
        独立董事公开征集委托投票权报告书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别声明
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人周学军符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、征集人未持有公司股份。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周学军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年2月24日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人周学军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发 布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    中文名称：江西万年青水泥股份有限公司
    英文名称：Jiangxi Wannianqing Cement Co.,Ltd.
    注册地址：江西省上饶市
    股票上市时间：1997年9月23日
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：万年青
    股票代码：000789
    公司法定代表人：林榕
    公司董事会秘书：彭仁宏
    办公地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
    邮政编码：330096
    电话：0791-88120789
    传真：0791-88160230
    邮箱地址：zqb@wnq.com.cn
    2、征集事项
    由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东 公开征集委托投票权：
    （1）《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  （2）《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  （3）《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
    四、征集人的基本情况
  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周学军先生，其基本情况如下：
  周学军，男，1970年12月出生，博士学历，教授，现任华东交通大学经济管理学院教授。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。
  2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
  4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    五、征集人对征集事项的投票
  征集人作为本公司独立董事，出席了公司 2022 年 1 月 25 日召开的公司第九
届董事会第二次临时会议，并对《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的
议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
  征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
  （一）征集对象：截止 2022 年 2 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间：2022年2月22日至2022年2月23日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。
  （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序和步骤
  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
  1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
  2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
  3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
  地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
  收件人：江西万年青水泥股份有限公司证券部
  邮政编码：330096
  电话：0791-88120789
  传真：0791-88160230
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
  第四步：由见证律师确认有效表决票。
  公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  特此公告。
                                                        征集人：周学军
                                                        2022年1月25日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                江西万年青水泥股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《江西万年青水泥股份有限公司关于独立董事公开征集投票权报告书》《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。
  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西万年青水泥股份有限公司独立董事周学军作为本人/本公司的代理人出席江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
  本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：
  议案编码                  议案名称                  同意  反对  弃权
      1      《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>
              及其摘要的议案》
      2      《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核
              管理办法>的议案》
      3      《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股
              票期权激励计划有关事项的议案》
  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三

[2022-01-26] (000789)万年青:关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的公告
证券代码：000789      证券简称：万年青          公告编号：2022-05
债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
  关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、被担保对象：本公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间接控股子公司，以下同）。
  2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 551,200 万元。
  3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
  4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%；本次担保对象中，对资产负债率超过 70%的下属子公司的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产 16.00%，敬请投资者关注相关风险。
  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2022年1月25日召开了第九届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、授信担保情况概述
  根据公司2022年生产经营需要，在2021年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司新增投资及项目建设的资金需求，公司及下属子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行
敞口等债务融资）不超过551,200.00万元人民币。公司或下属子公司为上述授信提供担保累计不超过551,200.00万元人民币。
  上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。上述担保中，公司或下属子公司对资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过102,300万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产16.00%；对资产负债率70%以下的担保对象提供累计不超过448,900万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产70.23%。在预计担保总额范围内，担保额度可以同类担保对象之间调剂。担保期限自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起，至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。
  公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了上述担保事项，尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会转授权公司总经理或总会计师具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。
  二、授信担保额度明细
                                          2022 年预计授            被担保方最近 截至 2021 年  本次新增担  担保总额占上
担保方  被担保方                        信担保总额  直接或间接  一期资产负债 12月31日担保保额度（万  市公司最近一 是否关联
                                          （万元）    持股比例    率          余额（万元） 元）        期经审计净资 担保
                                                                                                          产比例
        江西南方万年青水泥有限公司              80,000        50%      26.74%            0      80,000      12.52%否
        江西于都南方万年青水泥有限公司          10,000        80%      52.97%      10,000          0        1.56%否
        江西赣州万年青新型材料有限公司（及      10,000      66.67%    超过 70%      10,000          0        1.56%否
        其控股子公司）
        江西乐平万年青水泥有限公司              5,000        40%      43.28%            0      5,000        0.78%否
江西万年 江西锦溪塑料制品有限公司                4,000        58%      32.89%        1,510      2,490        0.63%否
青水泥股 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司        3,000        58%      83.48%        3,000          0        0.47%否
份有限公 南昌万年青商砼有限公司                  20,000        68%      58.62%    9,404.48  10,595.52        3.13%否
司      庐山万年青新型材料有限公司              10,000        47%      51.84%            0      10,000        1.56%否
        上饶市万年青商砼有限公司                3,000        100%      39.91%          759      2,241        0.47%否
        福建福清万年青水泥有限公司              7,000        90%      84.56%        4,000      3,000        1.10%否
        江西德安万年青水泥有限公司              20,000        100%      60.67%        8,000      12,000        3.13%否
        其他下属子公司（或新项目）              25,000    公司控股    70%以下            0      25,000        3.91%否
        其他下属子公司（或新项目）              15,000    公司控股    超过 70%            0      15,000        2.35%否
上市公司为子公司担保                            212,000                            46,673.48  165,326.52      33.17%
江西南方
万年青水 江西万年青水泥股份有限公司            156,500子公司为上市      38.71%      41,400    115,100      24.48%否
泥有限公                                                    公司担保
司
子公司为上市公司担保                            156,500                              41,400    115,100      24.48%
                                          2022 年预计授            被担保方最近 截至 2021 年  本次新增担  担保总额占上
担保方  被担保方                        信担保总额  直接或间接  一期资产负债 12月31日担保保额度（万  市公司最近一 是否关联
                                          （万元）    持股比例    率          余额（万元） 元）        期经审计净资 担保
                                                                                                          产比例
        江西南方万年青国贸有限公司              10,000        100%      53.65%            0      10,000        1.56%否
        江西玉山万年青水泥有限公司              6,000        80%      21.98%        4,000      2,000        0.94%否
 江西南方 江西瑞金万年青水泥有限责任公司          15,000        100%      22.13%            0      15,000        2.35%否
 万年青水 江西于都南方万年青水泥有限公司          24,400        80%      52.97%      16,400      8,000        3.82%否
 泥有限公 江西赣州万年青物流有限公司              5,000        32%      37.63%            0      5,000        0.78%否
  司    江西乐平万年青水泥有限公司              20,000        60%      43.28%      18,000      2,000        3.13%否
        瑞昌市民杰混凝土有限公司                9,000        80%      83.86%        2,000      7,000        1.41%否
        其他下属子公司（或新项目）              25,000    公司控股    70%以下            0      25,000        3.91%否
        其他下属子公司（或新项目）              15,000    公司控股    超过 70%            0      15,000        2.35%否
 江西乐平 景德镇市景磐城建混凝土有限公司          1,000        80%      54.12%          800        200        0.16%否
 万年青水 景德镇市城竟混凝土有限公司              2,000        80%      50.36%        1,600        400        0.31%否
 泥有限公 景德镇东鑫混凝土有限公司                2,000        80%      60.96%        1,600        400        0.31%否
  司    江西锦溪矿业有限公司                    5,000        60%      29.41%        2,000      3,000        0.78%否
江西赣州
万年青新 江西赣州万年青新型材料有限公司的        42,300    公司控股    超过 70% 

[2022-01-12] (000789)万年青:江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2022-02
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
                  担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：
    2021 年 12 月崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行赣州支行借款伍佰万
元，合同编号为 0712370 号，本合同约定的借款期限自 2021 年 12 月 10 日起至
2022 年 11 月 25 日止。江西赣州万年青新型材料有限公司为该借款提供担保，
担保合同编号为：0711901-001。
    2021 年 12 月瑞金万年青商砼有限公司向北京银行赣州支行借款伍佰万元，
合同编号为 0712372 号，本合同约定的借款期限自 2021 年 12 月 10 日起至 2022
年 11 月 25 日止。江西赣州万年青新型材料有限公司为该借款提供担保，担保合同编号为：0711907-001。
    2021 年 12 月赣州于都万年青商砼有限公司向招商银行赣州瑞金支行借款壹
仟万元，合同编号为 791XY2021020154 号，本合同约定的借款期限自 2021 年 12
月 24 日起至 2022 年 12 月 24 日止。江西赣州万年青新型材料有限公司为该借款
提供担保，担保合同编号为：791XY2021020154。
    以上担保金额合计 2000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.31%,上述
担保经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，并经 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、担保额度授权使用情况
    经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的
2021 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过
180,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。
    本次担保后，公司实际使用的担保额度为 147,973.48 万元。其中：公司为
合并报表范围内子公司担保46,673.48万元，子公司为公司担保41,400.00万元，合并报表范围内子公司之间担保 59,900.00 万元，公司或子公司以资产抵押担保 0.00 万元。
    三、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况：
    崇义祥和万年青商砼有限公司。成立日期：2012 年 1 月 13 日；注册地点：
江西省赣州市崇义县工业园区鱼梁工业园；法定代表人：杜恭贵；注册资本：壹仟万元整。经营范围：水泥制品生产、销售；工程机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。崇义祥和万年青商砼有限公司不是失信被执行人。
    瑞金万年青商砼有限公司。成立日期：2012 年 3 月 8 日；注册地点：江西
省瑞金市经济技术开发区 323 国道旁(瑞金万年青新型建材有限公司内)；法定代表人：杜恭贵；注册资本：壹仟伍佰万元整。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造，水泥制品销售，机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。瑞金万年青商砼有限公司不是失信被执行人。
    赣州于都万年青商砼有限公司。成立日期：2011 年 11 月 9 日；注册地点：
江西省赣州市于都县罗坳镇步前村 323 国道旁；法定代表人：江鸿；注册资本：壹仟万元整。经营范围：水泥制品生产和销售；混凝土机械设备租赁；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。赣州于都万年青商砼有限公司不是失信被执行人。
    （二）被担保人与担保人之间的股权关系：
      （三）被担保人一年又一期财务数据
                            2020 年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
                          2020 年 12 月31 日                  2020 年 1 月1 日-2020 年 12 月31 日
  被担保人
                  资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额      净利润
崇义祥和万年青  67,951,806.96  30,370,328.54  37,581,478.42  96,649,475.59  12,318,797.76  10,435,337.30
商砼有限公司
瑞金万年青商砼  50,305,149.78  21,192,840.80  29,112,308.98  82,761,275.97  6,685,183.50  4,951,820.70
有限公司
赣州于都万年青 139,109,876.63  63,229,780.52  75,880,096.11  279,342,529.02  52,321,346.44  37,683,306.77
商砼有限公司
                        2021 年 1-9 月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
                            2021 年 9 月30 日                  2021 年 1 月1 日-2021 年 9 月30 日
  被担保人
                  资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额      净利润
崇义祥和万年青  75,542,136.71  38,291,163.63  37,250,973.08    70,751,487.76 13,728,817.27  11,669,494.66
商砼有限公司
瑞金万年青商砼  64,678,109.60  33,859,384.05  30,818,725.55  49,241,290.34  5,227,936.80  3,706,416.57
有限公司
赣州于都万年青  147,203,602.63  80,255,444.01  66,948,158.62  205,916,801.97  41,526,795.86  31,068,062.51
商砼有限公司
          四、担保协议的主要内容
          （一）《最高额保证合同》（合同编号：0711901-001）主要条款。
          保证人：江西赣州万年青新型材料有限公司
          债权人：北京银行股份有限公司赣州分行
          1、被担保的主合同：被担保的主合同为北京银行与主债务人订立的编号为
0711901 的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。
    2、被保证担保的债权：本合同项下的被担保主债权为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币金额（大写）壹仟万元）及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费和其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为人民币金额（大写）贰仟万元。
    3、被担保主债权的发生期间（债权确定期间）：本合同第一款所述授信合
同项下可发生具体业务的期间，即 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日。
    4、主合同下被担保债务的履行期间为主合同订立日起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日。
    5、保证责任方式：保证人在本合同项下承担连带责任保证担保。
    6、适用法律和争议解决：本合同适用中华人民共和国的法律法规；本合同项下及与之有关的一切争议，应首先友好协商解决；协商不成的，应交由本合同签订地的人民法院诉讼解决。
    （二）《最高额保证合同》（合同编号：0711907-001）主要条款。
    保证人：江西赣州万年青新型材料有限公司
    债权人：北京银行股份有限公司赣州分行
    1、被担保的主合同：被担保的主合同为北京银行与主债务人订立的编号为0711907 的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。
    2、被保证担保的债权：本合同项下的被担保主债权为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币金额（大写）壹仟万元）及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费和其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为人民币金额（大写）贰仟万
元。
    3、被担保主债权的发生期间（债权确定期间）：本合同第一款所述授信合
同项下可发生具体业务的期间，即 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日。
    4、主合同下被担保债务的履行期间为主合同订立日起至上述授信合同和具体业务合同下的最终到期日。
    5、保证责任方式：保证人在本合同项下承担连带责任保证担保。
    6、适用法律和争议解决：本合同适用中华人民共和国的法律法规；本合同项下及与之有关的一切争议，应首先友好协商解决；协商不成的，应交由本合同签订地的人民法院诉讼解决。
    （三）《最高额不可撤销担保书》（担保书编号：791XY2021020154）主要条款。
    致:招商银行股份有限公司赣州分行
    鉴于贵行和赣州于都万年青商砼有限公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为791XY2021020154号的《/授信协议》(以下简称“《授信协议》”)。同意在授信协议约定的授信期间（以下简称“授信期间”）内，向授信申请人提供总额为人民币贰仟万元整（含等值其他币种）的授信额度（以下简称“授信额度”）。
    经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：
    1、保证担保的范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权费用和其他相关费用。包括但不限于:⑴贵行根据《授信协议》项下各具体合同发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等。⑵贵行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。⑶就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利
息、罚金、复息、违约金、迟延履行金、实现担

[2021-12-14] (000789)万年青:江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-51
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
                  担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：
    上饶市万年青商砼有限公司向招商银行股份有限公司上饶分行（以下简称
“ 招 商 银 行 上 饶 分 行 ” ） 借 款 人 民 币 壹 仟 万 元 整 ， 授 信 协 议 编 号 为
791XY2021031325 号，本协议约定的授信期间自 2021 年 9 月 14 日起至 2022 年 9
月 13 日止。公司为该授信提供担保，最高额不可撤销担保书编号为：791XY2021031325。
    以上担保金额合计 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%,经公
司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，并经 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、担保额度授权使用情况
    经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的
2021 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过180,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。
    本次担保后，公司实际使用的担保额度为 147,265.45 万元。其中：公司为
合并报表范围内子公司担保 47,265.45 万元，子公司为公司担保 41,400.00万元，合并报表范围内子公司之间担保 58,600.00 万元，公司或子公司以资产抵押担保 0.00 万元。
          三、被担保人基本情况
          （一）被担保人基本情况：
          上饶市万年青商砼有限公司。成立日期：2014 年 4 月 15 日；注册地点：江
      西省上饶市广丰区经济开发区收费站片区；法定代表人：曹俊赣；注册资本：贰
      仟伍佰万元整。经营范围：混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品、易燃易爆
      物品）、小型建筑预制构件的生产和销售；煤矸石砖、页岩多孔砖、装饰砖、地
      面砖、建筑材料的生产和销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经
      相关部门批准后方可开展经营活动）。上饶市万年青商砼有限公司不是失信被执
      行人。
          （二）被担保人与担保人之间的股权关系：
      （三）被担保人一年又一期财务数据
                          2020 年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
                          2020 年 12 月31 日                2020 年 1 月1 日-2020 年 12 月31 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额      净利润
上饶市万年青商 59,175,273.07  20,173,506.20  39,001,766.87  92,517,348.98  130,090.28    55,570.80
砼有限公司
                      2021 年 1-9 月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
                          2021 年 9 月30 日                  2021 年 1 月1 日-2021 年 9 月30 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额      净利润
上饶市万年青商 65,684,354.24  26,211,782.74  39,472,571.50  60,305,064.58  672,250.08  470,804.63
砼有限公司
          四、担保协议的主要内容
          公司与招商银行上饶分行签订的《最高额不可撤销担保书》（担保书编号：
      791XY2021031325）主要条款如下：
          致:招商银行股份有限公司上饶分行
          鉴于贵行和上饶市万年青商砼有限公司（以下简称“授信申请人”）签订
      了编号为791XY2021031325号的《授信协议》(以下简称“《授信协议》”)。同
意在授信协议约定的授信期间（以下简称“授信期间”，即债权确定期间）内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹仟万元整（含等值其他币种）授信额度（以下简称“授信额度”）。
    经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：
    1、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权费用和其他相关费用。
    2、本担保书为最高额担保书。
    3、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
    4、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
    5、争议及纠纷解决方式:本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。
    6、本担保书的生效:本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效。
    五、董事会意见
    上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于子公司生产经营的需要，上述担保事项风险可控，不存在损害第三方利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为 147,265.45 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 23.04%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的损失情况。
    七、备查文件
    1、相关审批文件;
    2、借款合同和保证合同。
                                    江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 13 日

[2021-12-04] (000789)万年青:江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告
    1
    证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-50
    债券代码：127017 债券简称：万青转债
    江西万年青水泥股份有限公司
    担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：
    公司控股子公司瑞昌市民杰混凝土有限公司（以下简称“瑞昌商砼”）向招商银行股份有限公司九江分行（以下简称“招商银行九江分行”）借款人民币壹仟万元整，授信协议编号为791XY2021040971，授信期限为2021年11月25日至2022年11月24日。江西南方万年青水泥有限公司为该授信提供担保，担保书编号为：791XY2021040971。
    瑞昌商砼拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农商银行瑞昌支行”）申请流动资金贷款叁仟万元人民币，借款合同编号为：[2021]瑞农商银流借字第111532021112910030001，合同约定的借款期限自2021年11月29日至2023年11月28日止。江西南方万年青水泥有限公司为此借款提供担保，担保合同编号为：[2021]瑞农商银保字第B11153202111290001。
    以上担保金额合计0.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.63%,上述担保经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，并经2020年年度股东大会审议通过。
    二、担保额度授权使用情况
    经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020年年度股东大会审议通过的2021年合并报表范围内公司之间的担保总额为463,100.00万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过180,000.00万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过172,800.00万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过109,300.00万元，公司及控股子公司以
    2
    资产抵押担保不超过1,000.00万元。
    本次担保后，公司实际使用的担保额度为151,474.91万元。其中：公司为合并报表范围内子公司担保42,474.91 万元，子公司为公司担保46,400.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保62,600.00 万元，公司或子公司以资产抵押担保0.00万元。
    三、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况：
    瑞昌市民杰混凝土有限公司。成立日期：2013年1月9日；注册地点：瑞昌市码头镇通江路；法定代表人：曾晓忠；注册资本：肆仟万元整。经营范围：预拌商品混凝土的生产、运输、泵送、销售，建筑材料来料加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。瑞昌市民杰混凝土有限公司不是失信被执行人。
    （二）被担保人与担保人之间的股权关系：
    （三）被担保人一年又一期财务数据
    2020年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
    被担保人
    2020年12月31日
    2020年1月1日-2020年12月31日
    资产总额
    负债总额
    净资产
    营业收入
    利润总额
    净利润
    瑞昌市民杰混凝土有限公司
    56,913,813.59
    50,277,497.68
    6,636,315.91
    63,473,600.43
    -3,618,033.95
    -3,640,851.09
    2021年1-11月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
    被担保人
    2021年11月30日
    2021年1月1日-2021年11月30日
    资产总额
    负债总额
    净资产
    营业收入
    利润总额
    净利润
    瑞昌市民杰混凝土有限公司
    81,266,667.61
    53,160,019.37
    28,106,648.24
    82,977,998.09
    7,995,722.85
    6,470,332.33
    四、担保协议的主要内容
    3
    （一）江西南方万年青水泥有限公司与招商银行九江分行签订的《最高额不可撤销担保书》（担保书编号：791XY2021040971）主要条款如下：
    致:招商银行股份有限公司九江分行
    鉴于贵行和瑞昌市民杰混凝土有限公司（以下简称“授信申请人”）签订了编号为791XY2021040971号的《《授信协议》（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》(以下简称“《授信协议》”)。同意在《授信协议》约定的授信期间（以下简称“授信期间”）内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹仟万元整（含等值其他币种）的授信额度（以下简称“授信额度”）。
    经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有债务承担连带保证责任。具体担保事项如下：
    1、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    2、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
    3、保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
    4、本担保书是不可撤销和无条件的，不受授信申请人与任何单位/个人签订的任何协议、文件的影响，也不因授信申请人欺诈、重组、停业、解散、清算、破产、合并（兼并）、分立、改制、营业期限届满等任何变化而变化，不受贵行给予授信申请人任何时间上的宽限和延期或贵行延缓行使依据有关协议追讨授信申请人所欠款项的权利而受任何影响。
    5、争议及纠纷解决方式:本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。
    （二）江西南方万年青水泥有限公司与农商银行瑞昌支行签订的《保证合同》
    4
    （合同编号：[2021]瑞农商银保字第B11153202111290001）主要条款如下：
    保证人：江西南方万年青水泥有限公司（甲方）
    债权人：江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（乙方）
    1、被担保主债权：被担保主债权为债权人依据主合同规定的期间向债务人连续发放的借款本金余额，借款本金最高额为人民币（大写）叁仟万元整。借款用途为采购原材料，借款期限自2021年11月29日至2023年11月28日止。
    2、保证范围：主合同项下的主债权、利息、逾期利息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权的所有费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。
    3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
    4、保证期间：（1）本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年；（2）单笔借款合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批借款到期之次日起三年；（3）如乙方根据主合同约定提前收回贷款，则保证期间为自乙方向借款人通知的还款日之次日起三年。
    5、法律适用、争议解决：（1）本合同适用中华人民共和国法律；（2）在本合同生效后，因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，任何一方可以依法向债权人所在地有管辖权的人民法院起诉；（3）在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则其他条款应该继续履行；（4）经各方协商，各方可对本合同进行强制执行公证。保证人同意本合同经公证后具有强制执行效力，保证人不履行本合同项下义务的，债权人可以依法向有管辖权的人民法院申请执行。
    五、董事会意见
    上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于子公司生产经营的需要，上述担保事项被担保方中小股东提供了反担保，风险可控，不存在损害第三方利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    5
    本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为151,474.91万元，占公司最近一期经审计净资产的23.70%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
    七、备查文件
    1、相关审批文件;
    2、借款合同和保证合同。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-15] (000789)万年青:江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-49
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
                  担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：
    2021 年 10 月 22 日南昌万年青商砼有限公司（以下简称“南昌商砼”）向
中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称“民生银行南昌分行”）借款人民币贰仟壹佰万元整，借款合同编号为公流贷字第 NCWNQ202101 号，本合同约定
的借款期限自 2021 年 10 月 22 日起至 2022 年 10 月 22 日止，公司为该借款提供
担保，担保合同编号为：公高保字第 NCWNQ202110。
    2021 年 10 月 28 日南昌商砼向民生银行南昌分行借款人民币壹仟玖佰万元
整，借款合同编号为公流贷字第 NCWNQ202102 号，本合同约定的借款期限自 2021
年 10 月 28 日起至 2022 年 10 月 28 日止，公司为该借款提供担保，担保合同编
号为：公高保字第 NCWNQ202110。
    以上担保金额合计 0.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.63%,上述
担保经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，并经 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、担保额度授权使用情况
    经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的
2021 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过180,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。
          本次担保后，公司实际使用的担保额度为 147,474.91 万元。其中：公司为
      合并报表范围内子公司担保 42,474.91 万元，子公司为公司担保 46,400.00 万
      元，合并报表范围内子公司之间担保 58,600.00 万元，公司或子公司以资产抵
      押担保 0.00 万元。
          三、被担保人基本情况
          （一）被担保人基本情况：
          南昌万年青商砼有限公司。成立日期：2012 年 12 月 17 日；注册地点：江
      西省南昌经济技术开发区白水湖工业园；法定代表人：彭拥军；注册资本：肆仟
      万元整。经营范围：预拌混凝土和干粉砂浆的生产；预制构件的生产和销售。（依
      法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南昌万年青商砼有
      限公司不是失信被执行人。
          （二）被担保人与担保人之间的股权关系：
      （三）被担保人一年又一期财务数据
                          2020 年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
                          2020 年 12 月31 日                  2020 年 1 月1 日-2020 年 12 月31 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额      净利润
南昌万年青商  291,301,334.81  174,556,037.82 116,745,296.99 200,443,894.70  16,752,367.72  12,502,235.86
砼有限公司
                      2021 年 1-9 月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
                          2021 年 9 月30 日                  2021 年 1 月1 日-2021 年 9 月30 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额      净利润
南昌万年青商  371,750,097.69  217,906,712.51 153,843,385.18 170,638,504.96  13,999,865.72  10,498,088.19
砼有限公司
          四、担保协议的主要内容
          公司与民生银行南昌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字
第 NCWNQ202110）主要条款。
    保证人：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“甲方”）
    债权人：中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称“乙方”）
    1、主合同：乙方与主合同债务人南昌万年青商砼有限公司签订的编号为公授信字第 NCWNQ202110 号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
    2 、 最 高 债 权额 ： 甲 方 所担 保 的 最高 债 权 额为 ： 最 高 债权 本 金 额
（￥80,000,000.00，大写捌仟万元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。
    3、保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
    4、保证范围：本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
    5、保证期间：就任何一笔具体业务（“任何一笔债务”的用语均指本含义）而言，甲方承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定:(1)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对被担保债权的确定日前发生的该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
    6、法律的适用和争议的解决：（1）本合同的签署、履行均适用中华人民共和国法律，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律。（2）双方有关本合同的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，由乙方住所地有管辖权的人民法院管辖。如选择仲裁的，应遵守仲裁申请时有效之仲裁规则。仲裁裁决是终局的，对合同各方均具有约束力。
    五、董事会意见
    上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于子公司生产经营的需要，上述担保事项被担保方中小股东提供了反担保，风险可控，不存在损害第三方利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为 147,474.91 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 23.07%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
    七、备查文件
    1、相关审批文件;
    2、借款合同和保证合同。
                                    江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 15 日

[2021-11-03] (000789)万年青:万年青关于参与天山股份重大资产重组事项实施结果的公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-48
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
  关于参与天山股份重大资产重组事项实施结果的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    2020 年 8 月 7 日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十二次临时会议审议通过了以公司所持有的南方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）重大资产重组事项。
    2021 年 3 月，公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补
充协议》，根据评估结果，双方协商确定本次标的股权的转让价格为62,038.545693 万元，发行价为 13.38 元/股，天山股份拟向公司发行的对价股份数量为 46,366,626 股。
    2021 年 5 月 26 日天山股份实施了 2020 年度利润分配，分配金
额为每 10 股派 4.8 元人民币现金（含税），本次分红后，换股价格调整为 12.90 元/股，换股数量调整为 48,091,895 股。
    2021 年 9 月 9 日，天山股份收到了中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），证监会核准天山股份向本公司发行
的股份数量为 48,091,895 股。
  以上详见公司 2020 年 8 月 10 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 9
月 14 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
  二、进展情况
  根据天山股份于 2021 年 10 月 29 日发布的《新疆天山水泥股份
有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》的相关内容，本公司参与天山股份重大资产重组所支付的对价股权已过户登记至天山股份名下；本次新增股份已于股份上市日登记到账，并正式列入天山股份的股东名册；本公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市首日为
2021 年 11 月 2 日，自上市首日起 12 个月内不得转让。
  经中国证监会证监许可[2021]2921 号文核准，天山股份向本公司发行 48,091,895 股股份购买本公司所持南方水泥 1.27115%股权事项已实施。本公司业已收到天山股份支付给本公司购买南方水泥股权的对价股份 48,091,895 股，占其重组完成后股份总数的 0.58%，公司不再直接持有南方水泥的股权。上述股份锁定期限为自本次发行结束之日起 12 个月，锁定期内不进行交易或转让。前述限售期届满后将按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定执行。
  特此公告。
                          江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 3 日

[2021-10-23] (000789)万年青:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.4163元
    每股净资产: 8.5665元
    加权平均净资产收益率: 16.81%
    营业总收入: 96.34亿元
    归属于母公司的净利润: 11.29亿元

[2021-10-09] (000789)万年青:2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-46
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：000789；股票简称：万年青
    债券代码：127017；债券简称：万青转债
    转股价格：人民币 13.46 元/股
    转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，江西万年青水泥股份有限公 司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下 简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额10.00亿元。
    经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可
 转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简
    称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
        根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可
    转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转
    债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020
    年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格
    为14.16元/股。
        因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本
    为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。“万青转
    债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格
    自2021年5月27日起生效。
        二、可转债转股及股份变动情况
        2021年第三季度，万青转债因转股减少35,100.00元（351张），
    转股数量为2,605股。截至2021年9月30日，万青转债剩余金额为
    999,608,500.00元（9,996,085张）。公司2021年第三季度股份变动情
    况如下：
    股份性质            本次变动前        本次变动增          本次变动后
                    数量（股） 比例（%）  减            数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通        18,907    0.00          0.00        18,907      0.00
股
高管锁定股                18,907    0.00          0.00        18,907      0.00
二、无限售条件流通股  797,379,946  100.00        2,605    797,382,551    100.00
三、总股本          797,398,853  100.00        2,605    797,401,458    100.00
          三、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
  四、备查文件
  截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的股本结构表。
  特此公告。
                        江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 8 日

[2021-09-24] (000789)万年青:公司2021年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：000789              证券简称：万年青          公告编号：2021-43
    债券代码：127017              债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开情况
  1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
  2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2021年9月23日14:30；
                ⑵网络投票时间：
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年9月23日9:15至15:00期间的任意时间；
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月23日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
  3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
  5、主持人：董事长林榕先生；
  6、本次会议通知于2021年8月24日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  1、参加本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份 347,051,599 股，占公司股份总数的43.5228%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份为340,530,025股，占公司总股份的42.7050%；本次会议通过网络投票的股东7人，代表股份6,521,574股，占公司总股份的0.8179%。
  中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东9人，代表股份7,473,068股，占公司股份总数0.9372%。
  2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议表决情况
  1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
  2、提案逐项审议情况：
  （1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
  ①选举林榕先生为公司第九届董事会非独立董事；
  表决情况：
  同意 346,923,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9631%；
  其中中小股东表决情况：
  同意 7,345,020 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2865%；
  表决结果：审议通过。
  ②选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事；
  表决情况：
  同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
  其中中小股东表决情况：
  同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；
  表决结果：审议通过。
  ③选举胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事；
  表决情况：
  同意 346,846,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9409%；
  其中中小股东表决情况：
  同意 7,267,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2531%；
  表决结果：审议通过。
 表决情况：
 同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
 其中中小股东表决情况：
 同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%； 表决结果：审议通过。
⑤选举晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事；
 表决情况：
 同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
 其中中小股东表决情况：
 同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%； 表决结果：审议通过。
⑥选举李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事；
 表决情况：
 同意 346,723,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9055%；
 其中中小股东表决情况：
 同意 7,145,020 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6103%； 表决结果：审议通过。
 （2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 ①选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事；
 表决情况：
 同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
 其中中小股东表决情况：
 同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%； 表决结果：审议通过。
 ②选举周学军先生为公司第九届董事会独立董事；
 表决情况：
 同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
 其中中小股东表决情况：
同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；表决结果：审议通过。
③选举黄从运先生为公司第九届董事会独立董事；
表决情况：
同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；表决结果：审议通过。
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
①选举徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
表决情况：
同意 347,046,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,467,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%；表决结果：审议通过。
②选举朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
表决情况：
同意 346,907,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9585%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,329,120 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0738%；表决结果：审议通过。
③选举吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
表决情况：
同意 346,907,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9585%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,329,120 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0738%；表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
  北京市金杜（广州）律师事务所李楠、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2.律师出具的法律意见书。
  特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                            2021年9月23日

[2021-09-24] (000789)万年青:公司第九届监事会第一次会议决议公告
      证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2021-45
      债券代码：127017          债券简称：万青转债
                江西万年青水泥股份有限公司
              第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  公司第九届监事会第一次会议通知于2021年9月18日用电子邮件和公司网
上办公系统方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日 16：30 在公司二楼会议室以现
场会议的方式召开。
  会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，全体监事共同推举徐正华先生主
持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  与会监事审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
  监事会同意选举徐正华先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。徐正华先生简历详见附件。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于江西三环水泥有限公司资产处置及清算注销的议案》
  鉴于江西三环水泥有限公司目前已停产，监事会同意其将有关生产设备以江西省产权交易所网上竞拍价 6,625.00 万元（人民币）的价格进行处置，并同意董事会授权公司经营层依法对其清算注销。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、公司第九届监事会第一次会议决议。
  2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。
  特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 9 月 23 日
  附件：
    徐正华先生简历
    徐正华先生：1971 年 4 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任
江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理、中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。
  截至本公告日，徐正华先生未持有本公司股份；徐正华先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

[2021-09-24] (000789)万年青:公司第九届董事会第一次会议决议公告
      证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2021-44
      债券代码：127017          债券简称：万青转债
              江西万年青水泥股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  公司第九届董事会第一次会议通知于2021年9月18日用电子邮件和公司网
上办公系统方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日 15：30 在公司二楼会议室以现
场会议的方式召开。
  会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高级管理人员列
席了本次会议，全体董事共同推举林榕先生主持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
  董事会同意选举林榕先生为公司第九届董事会董事长，自本次会议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。林榕先生简历详见附件。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于设立公司第九届董事会各专门委员会的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意各专门委员会组成如下：
  董事会战略委员会：
  主任委员：林榕；委员：陈文胜、胡显坤、李小平、晏国哲、李世锋、黄从运。
  董事会审计委员会：
  主任委员：郭亚雄；委员：晏国哲、周学军。
  董事会提名委员会：
  主任委员：黄从运；委员：李小平、周学军。
  董事会薪酬与考核委员会：
  主任委员：周学军；委员：胡显坤、郭亚雄。
  以上各专门委员会任期自本次会议通过之日起，任期三年。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  根据公司董事长推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意继续聘任李世锋先生为公司总经理，自本次会议通过之日起，任期三年。李世锋先生简历详见附件。
  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
  根据总经理的推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任周帆先生为公司常务副总经理，同意聘任孙林先生、熊汉南先生为公司副总经理，同意聘任彭仁宏先生为公司总会计师。自本次会议通过之日起，任期三年。上述人员简历详见附件。
  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。
  原副总经理关宏星先生、洪流先生，即将退休，本次未续聘。公司及董事会对他们履职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  根据董事长的推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任彭仁宏先生为公司第九届董事会秘书。自本次会议通过之日起，任期三年。彭仁宏先生已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。彭仁宏先生简历见附件。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。
  彭仁宏先生通讯方式
  地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园
  电话：0791-88120789
  传真：0791-88160230
  邮编：330096
  邮箱：zqb@wnq.com.cn
    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  根据董事长推荐，董事会同意聘任易学东先生为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起，任期三年。易学东先生简历见附件。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  易学东先生通讯方式
  地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园
  电话：0791-88120789
  传真：0791-88160230
  邮编：330096
  邮箱：zqb@wnq.com.cn
    7、审议通过了《关于江西三环水泥有限公司资产处置及清算注销的议案》
  鉴于江西三环水泥有限公司目前已停产，董事会同意其将有关生产设备以江西省产权交易所网上竞拍价 6,625.00 万元（人民币）的价格进行处置，并同意授权公司经营层依法对其清算注销。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、公司第九届董事会第一次会议决议；
  2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。
  特此公告。
                                          江西万年青水泥股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 23 日
附件：
    林 榕先生：1971年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任江
西省建材集团有限公司党委书记、董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事长。曾任新钢股份公司证券部副部长、部长；新钢集团公司资产运营处副处长、处长；新余钢铁股份有限公司董事会秘书；新余钢铁集团有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁股份有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁集团有限公司党委常委、董事；江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
  截至本公告日，林榕先生未持有本公司股份；林榕先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    陈文胜先生：1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水
泥股份有限公司党委委员、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。
  截至本公告日，陈文胜先生未持有本公司股份；陈文胜先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任总经理一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    胡显坤先生：1963年10月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、副总经理；江西水泥有限责任公司董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师；江西水泥有限责任公司总经理。
  截至本公告日，胡显坤先生直接持有本公司25,210股股份；胡显坤先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理一职，并在公司控股股东江西水泥有限责任公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    李小平先生：1971年12月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长；中国江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理。
  截至本公告日，李小平先生未持有本公司股份；李小平先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任财务总监一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国

[2021-09-14] (000789)万年青:万年青关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-42
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
      关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以所持有的南方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称
“天山股份”）重大资产重组。公司于 2020 年 8 月 7 日召开第八届
董事会第十二次临时会议审议通过了该事项，具体详见公司 2020 年
8 月 10 日在 《证 券时报 》《中国 证券报 》和巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的 2020-51 号公告。
    2021 年 3 月，公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补
充协议》，具体详见公司 3 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2021-05 号公告。根据评估结果，双方协商确定本次标的股权的转让价格为 62,038.545693 万元，发行价为 13.38 元/股，天山股份拟向公司发行的对价股份数量为 46,366,626 股。
    根据协议约定，在本次发行的定价基准日至发行日期间，天山股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
发行价格和发行数量将相应调整。2021 年 5 月 26 日天山股份实施了
2020 年度利润分配，分配金额为每 10 股派 4.8 元人民币现金（含税），
本次分红后，换股价格调整为 12.90 元/股，换股数量将调整为48,091,895 股。
  二、进展情况
  2021 年 9 月 9 日，天山股份收到了中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），证监会核准天山股份向本公司发行的股份数量为 48,091,895 股。
  公司将根据相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                          江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 13 日

[2021-09-10] (000789)万年青:江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-41
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
                    担保进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：
    2021 年 8 月 19 日公司控股子公司江西锦溪矿业有限公司向九江银行股份有
限公司乐平支行（以下简称“九江银行乐平支行”）借款人民币壹仟万元整，借
款合同编号为 2270220210819740001，本合同约定的借款期限自 2021 年 8 月 19
日起至 2022 年 8 月 19 日止，江西乐平万年青水泥有限公司为此借款提供担保，
被担保方中小股东江西锦溪投资有限公司提供反担保。担保合同编号为：2270220210819740001-01。
    以上担保金额合计 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%,上述
担保经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，并经 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、担保额度授权使用情况
    经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的
2021 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过180,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。
    本次担保后，公司实际使用的担保额度为 156,705.42 万元。其中：公司为
合并报表范围内子公司担保 43,000.42 万元，子公司为公司担保 46,400.00 万元，合并报表范围内子公司之间担保 66,705.00 万元，公司或子公司以资产抵
      押担保 600.00 万元。
          三、被担保人基本情况
          （一）被担保人基本情况：
          江西锦溪矿业有限公司。成立日期：2018 年 8 月 8 日；注册地点：江西省
      景德镇市乐平市塔前镇兰桥村；法定代表人：郭伟荣；注册资本：陆仟万元整。
      经营范围：石灰石矿产品生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
      可开展经营活动)。江西锦溪矿业有限公司不是失信被执行人。
          （二）被担保人与担保人之间的股权关系：
      （三）被担保人一年又一期财务数据
                            2020 年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
                          2020 年 12 月 31 日                  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入      利润总额      净利润
江西锦溪矿业有
限公司        177,364,510.76 71,620,876.06  105,743,634.70 95,812,487.13  44,512,711.31 33,247,186.23
                        2021 年 1-6 月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
                            2021 年 6 月 30 日                  2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入      利润总额      净利润
江西锦溪矿业有
限公司        147,946,589.68 36,943,990.11  111,002,599.57  22,764,374.72  7,011,953.16  5,258,964.87
          四、担保协议的主要内容
          江西乐平万年青水泥有限公司与九江银行股份有限公司乐平支行签署了《最
      高额保证合同》（合同编号：2270220210819740001-01）主要条款。
          保证人：江西乐平万年青水泥有限公司
  债权人：九江银行股份有限公司乐平支行
  鉴于保证人愿为债权人与江西锦溪矿业有限公司（下称债务人）按本合同第一条约定签订的一系列业务合同（下称主合同）所形成的债权提供最高额保证担保。根据国家有关法律法规，当事人各方经协商一致，订立本合同。
  第一条 被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）叁仟万元整。债权人自2021年8月19日至2022年8月19日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
  第二条 保证担保的范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
  第三条 保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
  第四条 保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
  第五条 争议的解决：本合同适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。本合同履行中发生争议，可由各方协商解决，也可由债权人住所地人民法院管辖。
    五、董事会意见
  上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于子公司生产经营的需要，上述担保事项被担保方中小股东提供了反担保，风险可控，不存在损害第三方利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 156,705.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.51%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
    七、备查文件
1、相关审批文件;
2、借款合同和保证合同。
                              江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 9 日

[2021-08-27] (000789)万年青:江西万年青水泥股份有限公司担保进展公告
  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-40
  债券代码：127017        债券简称：万青转债
            江西万年青水泥股份有限公司
                  担保进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到银行反馈回来的借款、担保合同材料，具体如下：
    2021 年 8 月 9 日公司控股子公司江西万年青塑料包装有限公司与中国银行
股份有限公司乐平支行（以下简称“中国银行乐平支行”）签署了壹仟万元授信
协议，授信协议编号为 LPWSED2101，本协议约定的授信期间为 2021 年 8 月 9 日
至 2022 年 7 月 19 日。公司为该授信提供担保，担保合同编号为：LPWSBZ2101。
    2021 年 8 月 9 日公司控股子公司江西万年青塑料包装有限公司与中国银行
股份有限公司乐平支行（以下简称“中国银行乐平支行”）签署了叁仟万元固定资产借款合同，借款合同编号为 LPWSGJ2101，本合同约定的借款期限为 36 个月。公司为该借款提供担保，担保合同编号为：LPWSBZ2102。
    2021 年 8 月 17 日公司控股子公司江西黄金埠万年青水泥有限责任公司与上
饶银行股份有限公司余干支行（以下简称“上饶银行余干支行”）签署了叁仟万元授信协议，授信协议编号为 SX10021848，本协议约定的授信期间自 2021 年 8
月 17 日起至 2024 年 8 月 17 日止。由公司为该授信提供担保，担保合同编号为：
SX10021848-1。
    以上担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.10%,上述担保经公司第八
届董事会第十六次临时会议审议通过，并经 2020 年年度股东大会审议通过。
    二、担保额度授权使用情况
    经公司第八届董事会第十六次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过的
2021 年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,100.00 万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过
      180,000.00 万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过 172,800.00 万元，
      合并报表范围内子公司之间担保不超过 109,300.00 万元，公司及控股子公司以
      资产抵押担保不超过 1,000.00 万元。
          本次担保后，公司实际使用的担保额度为 161,129.22 万元。其中：公司为
      合并报表范围内子公司担保48,424.22万元，子公司为公司担保46,400.00万元，
      合并报表范围内子公司之间担保 65,705.00 万元，公司或子公司以资产抵押担保
      600.00 万元。
          三、被担保人基本情况
          （一）被担保人基本情况：
          江西万年青塑料包装有限公司。成立日期：2010 年 07 月 16 日；注册地点：
      江西省乐平市工业园塔前工业区；法定代表人：许鹏；注册资本：肆仟万元整。
      经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；一般项目：塑料编织袋生产、销售；
      废旧塑料收购；塑料聚丙烯，聚乙烯的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
      门批准后方可开展经营活动）。公司不是失信被执行人。
          江西黄金埠万年青水泥有限责任公司。成立日期：2006 年 12 月 25 日；注
      册地点：江西省上饶市余干县黄金埠镇工业园区；法定代表人：徐公平；注册资
      本：叁仟万元整。经营范围：水泥生产销售、石灰石复合粉生产销售；（依法须
      经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司不是失信被执行人。
          （二）被担保人与担保人之间的股权关系：
          （三）被担保人一年又一期财务数据
                          2020 年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
                          2020 年 12 月31 日                2020 年 1 月1 日-2020 年 12 月31 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额    净利润
江西万年青塑料 51,831,073.81 26,312,790.35 25,518,283.46 96,756,480.97 8,390,475.71 6,266,189.13
包装有限公司
江西黄金埠万年 162,235,032.8 126,247,046.11 35,987,986.77338,925,052.32 5,201,281.87 3,846,276.78
青水泥有限责任            8
公司
                      2021 年 1-6 月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
                            2021 年 3 月31 日                2021 年 1 月1 日-2021 年 6 月30 日
  被担保人
                资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额    净利润
江西万年青塑料 83,316,442.77 28,215,992.79 55,100,449.98 39,381,783.35 3,442,578.98 2,582,166.52
包装有限公司
江西黄金埠万年
青水泥有限责任 203,715,216.6 168,353,326.80 35,361,889.87137,181,363.75  980,308.95  629,484.16
公司                      7
          四、担保协议的主要内容
          （一）公司与中国银行乐平支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：
      LPWSBZ2101）主要条款如下：
          保证人:江西万年青水泥股份有限公司
          债权人:中国银行股份有限公司乐平支行
          1、主合同：本合同之主合同为：债权人与债务人江西万年青塑料包装有限
      公司之间签署的编号为 LPWSED2101 的《授信额度协议》及依据该协议已经和将
      要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
          2、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间
      内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发
      生的债权，构成本合同之主债权:自本合同所指《授信额度协议》生效之日至该
      协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
          3、被担保最高债权额:
          (1)本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币（大写）壹仟万元整（小写）
      ?10,000,000.00。
          (2)在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则
      基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包
      括且不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给
      债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其
      被清偿时确定。
          依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同担保的最高债权额。
          4、保证方式：连带责任保证。
    5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    6、法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决，协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该合同其他条款应继续履行。
    （二）公司与中国银行乐平支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：LPWSBZ2102）主要条款如下：
    保证人:江西万年青水泥股份有限公司
    债权人:中国银行股份有限公司乐平支行
    1、主合同：本合同之主合同为：债权人与江西万年青塑料包装有限公司之间签署的编号为 LPWSGJ2101 的《固定资产借款合同》及其修订或补充。
    2、主债权及其发生期间：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括且不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
    3、保证方式：连带责任保证。
    4、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。
    5、法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决，协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该合同其他条款应继续履行。
    （三）《最高额保证合同》（合同编号：SX10021848-1号）主要条款。
    债务人（甲方）：江西黄金埠万年青水泥有限责任公司
    债权人（乙方）：上饶银行余干支行
    保证人（丙方）：江西万年青水泥股份有限公司
    1、被保证的主债权和主合同：保证人自愿为债务人自2021年8月17日至2024
年8月17日止，在债权人处办理的各类业务，在任一时间点上实际形成的债权的最高额度折合人民币（大写）叁仟万元整内提供连带责任保证。上述各类业务指债权人认为可办理的银行承兑汇票承兑。在上述约定期限和最高额度内，债权人与债务人所签订的编号为SX10021848的综合授信合同及依据该合同已经和将要签署的单项合同，及其修订或补充为本合同的主合同。
    2、保证方式：连带责任保证担保。
    3、保证担保范围：本保证合同担保的范围包括债务本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、保险费、实现债权的费用（包括且不限于诉讼费、律师费、仲裁费、执行费、公告费、送达费、差旅费）和其他所有应付费用。 上述总金额超出最高总额度部分，丙方自愿承担担保责任。
    4、保证期间：自乙方发生垫付款项之日起三年；分次垫款的，则保证期间自最后一笔垫款之日起三年。
    5、争议解决：本合同履行过程中发生纠纷的，各方协商解决，协商不成的，应向余干县人民法院提起诉讼。
    五、董事会意见
    上述事项经公司第八届董事会第十六次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或总会计师签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。本次担保是基于子公司生产经营的需要，上述担保事项风险可控，不存在损害第三方利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 161,129.22 万

[2021-08-24] (000789)万年青:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.0376元
    每股净资产: 8.1736元
    加权平均净资产收益率: 12.32%
    营业总收入: 59.50亿元
    归属于母公司的净利润: 8.27亿元

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