≈≈北大医药000788≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000788)北大医药:北大医药股份有限公司收购报告书
            北大医药股份有限公司
                  收购报告书
上市公司名称：北大医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北大医药
股票代码：000788
收购人名称：北大医疗管理有限责任公司
收购人住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦3011
通讯地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3011
                签署日期：二〇二二年二月
                  收购人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在北大医药拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北大医药拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购已获得北京一中院对方正集团重整计划的裁定批准，银保监会已核准平安人寿重大股权投资事项；截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、收购人董事会及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 6
第一节 收购人介绍...... 8
 一、收购人基本情况...... 8
 二、收购人控股股东及实际控制人...... 9
  （一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图...... 9
  （二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
  营业务情况...... 11
 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 12
  （一）收购人从事的主要业务...... 12
  （二）收购人最近三年的财务状况...... 12
 四、收购人在最近五年涉及的诉讼、仲裁和重大处罚情况...... 13
 五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 13 六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外 的股份和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况
  ...... 14
  （一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在
  外的股份情况...... 14
  （二）收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
  司、保险公司等其他金融机构的情况...... 14
第二节 收购决定及收购目的...... 15
 一、收购目的...... 15 二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划..... 15
 三、收购履行的程序...... 16
  （一）已经履行的程序...... 16
  （二）尚需履行的程序...... 17
第三节 收购方式...... 18
 一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况...... 18
 二、本次交易整体方案...... 18
 三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 19
 四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况...... 19
第四节 资金来源...... 21
第五节 免于发出要约的情况...... 22
第六节 后续计划...... 23 一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
 整...... 23 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与
 他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 23
 三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划...... 23
 四、对上市公司章程修改的计划...... 23
 五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划...... 24
 六、是否对上市公司分红政策进行重大调整...... 24
 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 24
第七节 对上市公司的影响分析...... 25
 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 25
 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响...... 26
 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响...... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 28
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 29
 一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况...... 29 二、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属
 持有及买卖上市公司股份的情况...... 29
第十节 收购人的财务资料...... 30
第十一节 其他重大事项...... 31
第十二节 备查文件...... 32
 一、备查文件...... 32
 二、备查地点...... 32
收购人声明...... 33
财务顾问声明...... 34
法律顾问声明...... 35
收购报告书附表...... 37
                    释义
  除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书              指    《北大医药股份有限公司收购报告书》
收购人/北大医疗管理    指    北大医疗管理有限责任公司
                            中国平安人寿保险股份有限公司，按照《重整投资协议》
平安人寿              指    约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的间接控股股
                            东
上市公司/北大医药      指    北大医药股份有限公司
北大医疗              指    北大医疗产业集团有限公司
方正集团              指    北大方正集团有限公司
华发集团              指    珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
                            中国平安保险（集团）股份有限公司，按照《重整投资协
平安集团              指    议》约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的间接控
                            股股东
特发集团              指    深圳市特发集团有限公司
管理人                指    北大方正集团有限公司管理人
新方正集团            指    新方正控股发展有限责任公司，按照《重整投资协议》约
                            定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的控股股东
                            北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公
重整主体              指    司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、
                            方正产业控股有限公司
重整计划              指    北大方正集团有限公司等五家公司重整计划
本次重整/方正集团重          北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公
整                    指    司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、
                            方正产业控股有限公司实质合并重整
                            作为本次平安人寿参与方正集团重整的其中一个环节，收
本次交易              指    购人将根据经法院裁定的重整计划，取得北大医药股份有
                            限公司 240,685,209 股股份
本次权益变动          指    收购人取得北大医药股份有限公司 240,685,209 股股份
                            《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公
                            司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有限公司、
《重整投资协议》      指    深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、
                            北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限
                            公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之
                            重整投资协议》
《收购管理办法》      指    《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会      指    中国证券监督管理委员会
银保监会              指    中国银行保险监督管理委员会
深交所                指    深圳证券交易所
北京一中院            指    北京市第一中级人民法院
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第一节 收购人介绍
  一、收购人基本情况
  截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：
名称            北大医疗管理有限责任公司
注册地址        珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3011
法定代表人      杜鹏
注册资本        300,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA57CN9M85
企业类型        有限责任公司
                一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理
                服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财
                务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                推广；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品
                生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；
                以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服
                务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；电子产品销
经营范围        售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；日用百货销售；体
                育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；货
                物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统运行维护服务；工程管
                理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项

[2022-02-07] (000788)北大医药:关于收到重庆证监局警示函、公司相关人员收到重庆证监局监管谈话措施决定的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2022-006
                北大医药股份有限公司
关于收到重庆证监局警示函、公司相关人员收到重庆证监局
              监管谈话措施决定的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北大医药股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 29 日收到中国证券
监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）下发的《关于对北大医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕6 号）（以下简称“《警示函》”）、《关于对北大医药股份有限公司宋金松、袁平东、袁宇飞采取监管谈话措施的决定》（〔2022〕7 号）（以下简称“《监管谈话措施的决定》”），现将相关情况公告如下：
    一、《警示函》的主要内容
    2019 年 6 月 3 日，你公司与南京银行签订《最高额保证合同》，为北大医
疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）向南京银行 1 亿元借款提供担保，
借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 5 日。2020 年 6 月 4 日，北大医疗
与南京银行达成展期方案，签订了《借款展期协议书》，上述借款展期至 2021
年 6 月 4 日。你公司于 2021 年 7 月 1 日签署《贷款展期担保承诺书》。2021 年
8 月 9 日，你公司收到南京银行发出的《南京银行督促履行保证责任通知书》，称北大医疗前述贷款已逾期，尚欠贷款本金 1 亿元及合同约定的利息、罚息、复利及实现债权的费用，要求你公司尽快筹措资金履行保证责任，或督促借款人偿还贷款本息。你公司未就存在履行保证责任风险的重大事件及时履行信息披露义
务，迟至 2022 年 1 月 22 日才予以披露。
    上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下
简称“《信息披露管理办法》”）第三条、第二十二条的有关规定。按照《信息
披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应切实强化信息披露事务管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
    二、《监管谈话措施的决定》的主要内容
  2019 年 6 月 3 日，北大医药与南京银行签订《最高额保证合同》，为北大
医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）向南京银行 1 亿元借款提供担
保，借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 5 日。2020 年 6 月 4 日，北大
医疗与南京银行达成展期方案，签订了《借款展期协议书》，上述借款展期至
2021 年 6 月 4 日。北大医药于 2021 年 7 月 1 日签署《贷款展期担保承诺书》。
2021 年 8 月 9 日，北大医药收到南京银行发出的《南京银行督促履行保证责任
通知书》，称北大医疗前述贷款已逾期，尚欠贷款本金 1 亿元及合同约定的利息、罚息、复利及实现债权的费用，要求北大医药尽快筹措资金履行保证责任，或督促借款人偿还贷款本息。北大医药未就存在履行保证责任风险的重大事件及时履
行信息披露义务，迟至 2022 年 1 月 22 日才予以披露。
  北大医药上述行为违反了《信息披露管理办法》第三条、第二十二条的有关规定。你们作为北大医药董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任，违反了《信息披露管理办法》第四条、第五十一条的规定。按照《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信
档案。现要求宋金松、袁平东、袁宇飞于 2022 年 2 月 16 日上午 9 时携带有效身
份证件到重庆证监局（重庆市渝中区临江支路 2 号合景大厦 16 楼）接受监管谈话。
    三、相关说明
  1、公司董事会及相关责任人员高度重视上述监管措施决定书所指出的问题，深刻反思公司在信息披露方面存在的问题和不足，并将充分吸取教训，切实加强对《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关法律法规的学习，进一步提高规范运作意识。
  2、此前，公司已就关联担保风险化解进展发布了相关公告。公司在收到《南京银行督促履行保证责任通知书》后及时向控股股东北大医疗问询，方正集团及方正集团管理人获悉后高度关注该事项，为充分化解该风险事项，在方正集团管理人的协调支持下，西南合成医药集团有限公司以有关资产提供抵押保证的方式，与公司签订了《反担保保证合同补充协议（二）》，该关联担保风险化解取得了
实质性进展。详细内容参见公司于 2022 年 1 月 22 日在指定信息披露媒体上披露
的《关于关联担保风险化解进展的公告》（2022-005）。
  3、本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、《关于对北大医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》；
  2、《关于对北大医药股份有限公司宋金松、袁平东、袁宇飞采取监管谈话措施的决定》。
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇二二年二月七日

[2022-02-07] (000788)北大医药:关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得批准暨重整进展的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2022-007
                北大医药股份有限公司
 关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得
                批准暨重整进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）依法
裁定对北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正
集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月 31 日，北
京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司（简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述五家公
司实质合并重整管理人。2021 年 7 月 5 日，公司收到方正集团管理人告知函，
北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，北大医疗直接持有的公司股权全部转入拟设立的“新方正集团”或其下设业务平台。由此，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股
东，将间接控制公司。2021 年 10 月 21 日，公司收到方正集团的告知函称，方
正集团等五家公司已根据重整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了营业执照。上述情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2022 年 1 月 30 日，方正集团书面告知公司，中国银行保险监督管理委员会
做出正式批复,同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。
    公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                            二〇二二年二月七日

[2022-01-22] (000788)北大医药:关于关联担保风险化解进展的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2022-005
              北大医药股份有限公司
          关于关联担保风险化解进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  受北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）重整影响，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年、2020 年年报因公司为控股股东北大医疗产业集团有限公司（以下简称“医疗集团”）提供人民币 1 亿元融资担保等风险事项被出具保留意见的审计报告。近日，为化解与医疗集团的关联担保风险事项，公司与该关联担保的反担保方西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）签署了《反担保保证合同补充协议（二）》。值此，该关联担保风险化解取得实质性进展，具体情况如下：
    一、担保情况概述
  2019 年 6 月 3 日，公司作为保证人，与南京银行股份有限公司北京分行（以
下简称“南京银行”）签订 1 亿元的最高额保证合同，担保债务为医疗集团与南
京银行的最高债权额合同，债务期限为 2019 年 7 月至 2020 年 7 月。该笔对外担
保由公司股东合成集团提供反担保，担保期间为主合同项下债务人每次使用授信
额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。2020 年 6 月 23 日，经公司 2019
年度股东大会审议通过，公司对医疗集团 1 亿元银行融资担保展期至 2021 年 6
月 4 日，担保到期日为 2023 年 6 月 4 日，该笔对外担保继续由合成集团提供反
担保。详细内容参见公司分别于 2019 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 29 日在指定信
息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》、《关于对外担保展期暨关联交易的公告》。
  2021 年 8 月 9 日，2021 年 12 月 1 日，南京银行两次向公司发出《督促履行
保证责任通知书》（以下简称“《通知书》”），请公司就医疗集团尚欠贷款本
金 1 亿元及合同约定的利息、罚息、复利及实现债权的费用尽快筹措资金履行保证责任，或督促借款人偿还贷款本息。公司收到《通知书》后及时向控股股东医疗集团问询，方正集团及方正集团管理人获悉后高度关注该事项，为充分化解该风险事项，在方正集团管理人的协调支持下，合成集团以有关资产提供抵押保证的方式，与公司签订了《反担保保证合同补充协议（二）》。
    二、协议主要内容
  合成集团在为公司提供履行反担保保证（指《反担保保证合同》《反担保保证合同补充协议》）的基础上，为公司补充提供资产抵押，抵押担保金额为 1亿元人民币，抵押权的存续期间自补充协议签订之日起至抵押权人对债务人的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 2.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.92%。其中，公司对合并报表外单位提供担保总金额为 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.71%。公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）短期借款共计 69,995,569.11
元于 2020 年 3 月至 2020 年 9 月已陆续到期，截至本公告日尚未偿还，方正集团
以其所持有的北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）100%股权、北大资源集团有限公司 25%股权、上地方正大厦土地及房产提供担保。另
北医医药短期借款 98,900,000.00 元于 2021 年 8 月 6 日到期，截至本公告日尚
未偿还，方正集团、医疗集团、信产集团及公司为其提供担保。截至本公告日无涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担的担保金额情形。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    四、备查文件
  1、《反担保保证合同补充协议（二）》。
  2、《南京银行督促履行保证责任通知书》（2021 年 8 月 9 日、2021 年 12
月 1 日）
  特此公告。
 北大医药股份有限公司
      董 事 会
二〇二二年一月二十二日

[2022-01-15] (000788)北大医药:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2022-002
                北大医药股份有限公司
          第十届董事会第五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2022
年 1 月 14 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于预计 2022 年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议
案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币20,100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
    本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
  公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。
  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
  详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
    三、备查文件
  1、第十届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                            北大医药股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (000788)北大医药:第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2022-003
                北大医药股份有限公司
          第十届监事会第五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022
年 1 月 14 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事胡继东先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币20,100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
    本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
    表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
    经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并
结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会对公司2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的预计事项无异议。
  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
  详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
    三、备查文件
  1、第十届监事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                            北大医药股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二二年一月十五日

[2022-01-15] (000788)北大医药:关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药          公告编号：2022-004
              北大医药股份有限公司
      关于预计 2022 年度与中国平安及其关联人
                日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次日常关联交易基本情况
 （一）本次日常关联交易概述
    1、基本情况概述
  2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）依法
裁定对北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正
集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月 31 日，北
京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述五
家公司实质合并重整管理人。2021 年 7 月 5 日，公司收到方正集团管理人告知
函，北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，北大医疗直接持有的公司股权全部转入拟设立的“新方正集团”或其下设业务平台。由此，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）
作为平安人寿的控股股东，将间接控制公司。2021 年 10 月 21 日，公司收到方
正集团的告知函称，方正集团等五家公司已根据重整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了《营业执照》（详见公司 2021-043 号公告）。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安及其控制的下
联人（统称为“中国平安及其关联人”）。公司与前述主体的交易均构成关联交易。为规范开展与中国平安及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联
人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币 20,100 万元。在前述
预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
    2、履行的审议程序
  公司于2022年1月14日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。公司监事会审核认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会对公司2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的预计事项无异议。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东北大医疗产业集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、新方正控股发展有限责任公司及其下设业务平台需回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    （二）本次日常关联交易预计类别和金额
                                                                          单位：万元
 关联交易类别    关联人          交易内容        定价      2022 年预计金额披露      截止披露日已  2021 年发
                                                  原则                                发生的金额    生金额
                          银行存款、理财产        单日最高存款余额及理财
                          品、银行贷款（含  市场  产 品 本 金 余 额 不 超 过
接受金融服务              票据等其他融资）、 原则  10,000 万元，单日最高贷      0          0
              中国平安及  代发工资等其他金        款余额及票据等其他融资
              其关联人  融服务                  金额不超过 10,000 万元
采购产品或提                  购买保险等    市场            100                0          0
  供服务                                    原则
                      总计                                  20,100                0          0
          上一年度公司与中国平安及其关联人累计已发生各类关联交易总金额为 0
      万元
          二、关联方介绍和关联关系
          （一）关联方基本情况
          1、中国平安保险（集团）股份有限公司
          法定代表人：马明哲
          注册资本：182.80 亿元
          注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、
      111、112 层
          经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；
      开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理
      委员会及国家有关部门批准的其他业务。
          主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、深圳市投资控股有限公司等。
          根据中国平安公开披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，中国
      平安总资产为 95,278.70 亿元、归属于母公司股东权益为 7,625.60 亿元，2020
      年度实现营业收入 12,183.15 亿元、归属于母公司股东的净利润为 1,430.99 亿
      元。
          2、中国平安人寿保险股份有限公司
          法定代表人：丁新民
          注册资本：338.00 亿元
          注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、
37、41、44、45、46、54、58、59 层
  经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。
  主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等。
  根据平安人寿在其官方网站公开披露的《中国平安人寿保险股份有限公司
2020 年年度信息披露报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，平安人寿总资产为
34,792.58 亿元、归属于母公司股东权益为 2,591.37 亿元，2020 年度营业收入6,827.37 亿元、归属于母公司股东的净利润为 917.11 亿元。
  3、其他关联人
  （1）平安银行股份有限公司
  法定代表人：谢永林
  注册资本：114.24 亿元
  注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
  经营范围：一般经营项目是：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。（《保险兼业代理业务许可证》
有效期限至 2015 年 5 月 1 日）。
  主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等。
  根据平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）公开披露的 2020 年年度
报告，截至 2020 年 12 月 31 日，平安银行总资产为 44,685 亿元、归属于银行普
通股股东权益为 2,941 亿元，2020 年度实现营业收入 1,535 亿元、归属于银行
股东的净利润为 289 亿元。
  （2）其他包括：中国平安直接或者间接控制的法人或其他组织，中国平安、
    （二）与公司的关联关系
  公司控股股东方正集团于 2020 年 2 月被北京一中院裁定重整。2021 年 7 月
5 日，公司收到方正集团管理人的告知函，北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划。根据重整计划，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，平安人寿拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在以下所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）前述第（一）项关联法人的董事、监事和高级管理人员。
  因此，中国平安及其控制的下属企业，以及中国平安、平安人寿的董事、监事、高级管理人员均视为公司的关联人。
    三、履约能力分析
  上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。
    四、关联交易的主要内容
  （一）交易内容
  公司预计 2022 年与中国平安及其关联人发生日常关联交易的总金额不超过人民币 20,100 万元。本次预计的关联交易事项主要系与中国平安及其关联人进行的与日常经营活动相关的银行存贷款等业务。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。
  （二）定价原则
  本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
  五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
  公司与关联方发生的业务属日常经营所需。本次关联交易以遵守市场公允定
价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
  六、当年年初至披露日与上述关联人累计

[2022-01-11] (000788)北大医药:关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2022-001
              北大医药股份有限公司
    关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    1、药品通用名称：盐酸曲美他嗪缓释片
    英文名/拉丁名：Trimetazidine Hydrochloride Modified Release Tablets
    剂型：片剂
    规格：35mg
    注册分类：化学药品
    原药品批准文号：国药准字H20203452
    上市许可持有人：北大医药股份有限公司
    药品生产企业：北京百美特生物制药有限公司
    审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“北京百特美生物制药有限公司（地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区M2-9号）”变更为“北大医药股份有限公司（地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号）”，药品批准文号不变。
    二、药品的其他相关情况
    曲美他嗪是治疗心绞痛的代谢类药物，其通过改善心肌细胞代谢，提高运动耐量而发挥作用。曲美他嗪普通片剂每日服药3次，药效无法覆盖24小时，存在
凌晨0点-8点的“清晨空窗期”，但清晨4-8时为心绞痛的发病高峰。盐酸曲美他嗪缓释片（2次/天）的主要优势为显著改善了药代动力学特点，从而使抗心肌缺血疗效更持久，有效地覆盖清晨危险时段。盐酸曲美他嗪缓释片的有效性与显著的安全性已充分得到了临床和市场的认可，也是治疗指南推荐用药，其市场容量大。
    三、对公司的影响
    盐酸曲美他嗪缓释片因其较高的临床价值，未来市场前景良好，公司本产品的获批上市，进一步完善了公司在心血管疾病领域的产品结构，有利于提升公司在心血管疾病领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。
    四、风险提示
    公司将尽快启动盐酸曲美他嗪缓释片的生产和销售工作，由于药品的生产经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  《药品补充申请批准通知书》
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年一月十一日

[2021-12-25] (000788)北大医药:关于修订《公司章程》的公告
          证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-051
                      北大医药股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以现场
          结合通讯方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
          的议案》。具体内容如下：
                原条款                              拟修订
  第二条  公司系依照《股份有限公司规范意见》和其      第二条  公司系依照《股份有限公司规范意见》和其
他有关规定于1993年4月经重庆市体改委[1993]91号文批  他有关规定于1993年4月经重庆市体改委[1993]91号文批准准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市工商行 而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市场监督政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码  管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91500000450533779H。                              91500000450533779H。
  1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准      1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由
由定向募集公司转为上市公司，并依法履行了重新登记手  定向募集公司转为上市公司，并依法履行了重新登记手续。续。
                                                      第八十三条  董事、监事候选人名单以提案的方式提
  第八十三条  董事、监事候选人名单以提案的方式提  请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，
请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投 票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 例达到30%以上时，股东大会选举董事、监事应当采用累积事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决  投票制表决。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东  或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
公告候选董事、监事的简历和基本情况。              的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
                                                  向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
                                                      第九十八条  董事由股东大会选举或更换，任期三年。
  第九十八条  董事由股东大会选举或更换，任期三  董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，除非
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 有关主管机关明确其为市场禁入者、或法院判决其对公司除非有关主管机关明确其为市场禁入者、或法院判决其对  没有尽到勤勉尽责义务，否则股东大会不能无故解除其职公司没有尽到勤勉尽责义务，否则股东大会不能无故解除  务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期  时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事  前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和  程的规定，履行董事职务。
本章程的规定，履行董事职务。                          董事可以由总裁（总经理）或者其他高级管理人员兼
  董事可以由总裁（总经理）或者其他高级管理人员兼  任，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的任，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的  董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。                  公司以后每届董事候选人由上一届董事会提名；单独
  公司以后每届董事候选人由上一届董事会提名；单独  或者合计持有公司3%以上股份（不含投票代理权）的股东或者合计持有公司3%以上股份（不含投票代理权）的股  提名的人士，亦可作为候选人提交股东大会选举，其递交东提名的人士，亦可作为候选人提交股东大会选举，其递  的董事候选人总人数不得超过董事总额。
交的董事候选人总人数不得超过董事总额。                选举董事可以采用累积投票制，当公司单一股东及其
  选举董事可以采用累积投票制。即在选举董事时，出  一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上时，选举董事席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复  应当采用累积投票制表决。即在选举董事时，出席股东大数个投票权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份  会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分  权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超  董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选，当选  至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表  有的总票数。依照得票多少确定董事人选，当选董事所获
决权的二分之一。                                  得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分
                                                  之一。
                                                      第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届
                                                  满，连选可以连任。公司以后每届监事候选人由上一届监
                                                  事会提名；单独或者合计持有公司3%以上股份（不含投票
                                                  代理权）的股东提名的人士，亦可作为候选人提交股东大
                                                  会选举，其递交的监事候选人总人数不得超过由股东大会
                                                  选举的监事总额。
  第一百三十九条  监事的任期每届为3年。监事任期
届满，连选可以连任。公司以后每届监事候选人由上一届      选举监事可以采用累积投票制，当公司单一股东及其
监事会提名；单独或者合计持有公司3%以上股份（不含  一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上时，选举监事投票代理权）的股东提名的人士，亦可作为候选人提交股  应当采用累积投票制表决。即在选举监事时，出席股东大东大会选举，其递交的监事候选人总人数不得超过由股东  会的股东所代表股份每股有选举监事数目的复数个投票大会选举的监事总额。
                                                  权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选
                                                  监事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投各监
                                                  事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票
                                                  数。依照得票多少确定监事人选，当选监事所获得的票数
                                                  应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
除上述内容外，《公司章程》中的其他内容不变。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
                                      北大医药股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-25] (000788)北大医药:第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-050
                北大医药股份有限公司
          第十届监事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021
年 12 月 24 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 17 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事胡继东先生、张必成先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第十届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二一年十二月二十五日

[2021-12-25] (000788)北大医药:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-049
                北大医药股份有限公司
          第十届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2021
年 12 月 24 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 17 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二一年十二月二十五日

[2021-11-20] (000788)北大医药:关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-048
              北大医药股份有限公司
      关于参加“重庆辖区上市公司 2021 年投资者
            网上集体接待日活动”的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为提高上市公司质量，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动。
本次活动将于 2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行，将通过深
圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
    届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年十一月二十日

[2021-10-26] (000788)北大医药:关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-047
                北大医药股份有限公司
      关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    1、药品通用名称：注射用美罗培南
    英文名/拉丁名：Meropenem for Injection
    剂型：注射剂
    规格：0.5g（按C17H25N3O5计）
    注册分类：化学药品
    原药品批准文号：国药准字H20093264
    上市许可持有人：北大医药股份有限公司
    药品生产企业：北大医药股份有限公司
    生产地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号附1号
    2、药品通用名称：注射用美罗培南
    英文名/拉丁名：Meropenem for Injection
    剂型：注射剂
    规格：0.25g（按C17H25N3O5S计）
    注册分类：化学药品
    原药品批准文号：国药准字H20093263
    上市许可持有人：北大医药股份有限公司
    药品生产企业：北大医药股份有限公司
  生产地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号附1号
  审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
    二、药品的其他相关情况
  美罗培南为第二代碳青霉烯类抗生素，对G-、G+、厌氧菌均有较广泛的抗菌活性，同时对β -内酰胺酶高度稳定，因此对耐青霉素、头孢菌素的细菌同样具有良好的抗菌活性。美罗培南对产超广谱β -内酰胺酶的细菌仍然敏感，因此可以单用或与其它抗微生物制剂联合使用可用于治疗多重感染。
    三、对公司的影响
  公司的美罗培南注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，不仅为公司后续一致性评价产品研究再次积累了宝贵经验，对公司研发能力的提升具有积极意义，更进一步完善了公司在抗感染领域的产品结构，有利于提升公司在抗感染治疗领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。
    四、风险提示
  由于药品的生产经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  《药品补充申请批准通知书》
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二一年十月二十六日

[2021-10-25] (000788)北大医药:董事会决议公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-045
              北大医药股份有限公司
          第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2021
年 10 月 22 日上午10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 13 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第十届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十月二十五日

[2021-10-25] (000788)北大医药:监事会决议公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-046
                北大医药股份有限公司
          第十届监事会第三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2021
年 10 月 22 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 13 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第十届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
 北大医药股份有限公司
      监  事  会
二〇二一年十月二十五日

[2021-10-25] (000788)北大医药:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0931元
    每股净资产: 2.2694元
    加权平均净资产收益率: 4.19%
    营业总收入: 16.94亿元
    归属于母公司的净利润: 5551.25万元

[2021-10-22] (000788)北大医药:关于北大方正集团有限公司重整进展暨新方正注册完成的提示性公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-043
              北大医药股份有限公司
 关于北大方正集团有限公司重整进展暨新方正注册完成的
                    提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）
依法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月31 日，北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人
担任上述五家公司实质合并重整管理人。2021 年 4 月 30 日，重整参与各方已签
署重整投资协议，并向北京一中院提交了重整计划草案。2021 年 5 月 28 日，重
整计划草案获债权人会议表决通过。2021 年 7 月 5 日，管理人收到北京一中院
送达的（2020）京 01 破 13 号之五《民事裁定书》，裁定批准北大方正集团有限公司等五家公司重整计划，并终止重整程序。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，北大医疗直接持有的公司股权全部转入拟设立的“新方正集团”或其下设业务平台（具体名称以市场监督管理部门的登记为准）。由此，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股东，将间接控制本公司。上述情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2021 年 10 月 21 日，公司收到方正集团的告知函，告知函称，北大方正集
团有限公司等五家公司已根据《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划》完成新方正集团的设立。新方正集团营业执照记载信息如下：
    统一社会信用代码：91440400MA57B36N71
    企业名称：新方正控股发展有限责任公司
    法定代表人：鲁俊
    商事主体类型：其他有限责任公司
    成立日期：2021 年 10 月 21 日
    住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3007。
    重整计划执行完毕后，新方正集团的股权结构为中国平安人寿保险股份有限公司设立的 SPV 持股 66.5%、珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)设立的 SPV持股 28.5%、债权人组成的持股平台(合伙企业)持股约 5%。
    公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二一年十月二十二日

[2021-09-23] (000788)北大医药:关于获得《药品注册证书》的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-041
                北大医药股份有限公司
          关于获得《药品注册证书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    药品通用名称：塞来昔布胶囊
    英文名/拉丁名：Celecoxib Capsules
    主要成份：塞来昔布
    剂型：胶囊剂
    申请事项：药品注册（境内生产）
    注册分类：化学药品4类
    处方药/非处方药：处方药
    药品批准文号：国药准字H20213717
    上市许可持有人：北大医药股份有限公司
    审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
    二、药品的其他相关情况
    塞来昔布是最新一代解热镇痛抗炎药，批准用于缓解骨关节炎、类风湿性关节炎、成人急性疼痛以及强直性脊柱炎。产品对COX-2（环氧化酶2）具有高度选择性并能特异性地抑制COX-2（对COX-1没有抑制作用），可阻断花生四烯酸合成前列腺素从而发挥抗炎镇痛作用。塞来昔布的有效性与显著的安全性已充分得到了临床和市场的认可，也是治疗指南推荐用药，其市场容量大。
    三、对公司的影响
  塞来昔布因其较高的临床价值，未来市场前景良好，公司的塞来昔布胶囊获批上市，进一步完善了公司在解热镇痛领域的产品结构，有利于提升公司在解热镇痛领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。
    四、风险提示
  公司在获得药品注册证书后将尽快启动生产和销售工作，但产品的经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  《药品注册证书》
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二一年九月二十三日

[2021-09-23] (000788)北大医药:关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-042
                北大医药股份有限公司
      关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
    一、药品基本情况
    1、药品通用名称：注射用头孢米诺钠
    英文名/拉丁名：Cefminox Sodium for Injection
    剂型：注射剂
    规格：0.5g（按C16H21N7O7S3计）
    注册分类：化学药品
    原药品批准文号：国药准字H20056297
    上市许可持有人：北大医药股份有限公司
    药品生产企业：北大医药股份有限公司
    生产地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号附1号
    2、药品通用名称：注射用头孢米诺钠
    英文名/拉丁名：Cefminox Sodium for Injection
    剂型：注射剂
    规格：1.0g（按C16H21N7O7S3计）
    注册分类：化学药品
    原药品批准文号：国药准字H20056298
    上市许可持有人：北大医药股份有限公司
    药品生产企业：北大医药股份有限公司
  生产地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号附1号
  审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。同时同意以下变更：1.变更直接接触药品的包装材料和容器；2.变更药品质量标准；3.修订药品说明书。
    二、药品的其他相关情况
  头孢米诺钠为半合成的第二代头孢菌素，对革兰阳性菌和阴性菌都有强大抗菌活性，属于广谱抗菌，特别是对大肠杆菌、克雷伯杆菌、变形杆菌、流感杆菌、拟杆菌及链球菌具较强抗菌活性。临床主要用于敏感菌所致的呼吸道感染、泌尿道感染、胆道感染、腹腔感染、子宫感染等，也可用于败血症。
    三、对公司的影响
  公司的头孢米诺钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价，不仅为公司后续一致性评价产品研究再次积累了宝贵经验，对公司研发能力的提升具有积极意义，更进一步完善了公司在抗感染领域的产品结构，有利于提升公司在抗感染治疗领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。
    四、风险提示
  由于药品的生产经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
  《药品补充申请批准通知书》
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二一年九月二十三日

[2021-09-18] (000788)北大医药:关于非独立董事辞职的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-040
              北大医药股份有限公司
            关于非独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 17 日收
到公司董事范晶先生提交的书面辞职报告。范晶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，范晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，范晶先生未直接或间接持有公司股份。
    范晶先生在其任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向范晶先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董事  会
                                          二〇二一年九月十八日

[2021-08-27] (000788)北大医药:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0552元
    每股净资产: 2.2315元
    加权平均净资产收益率: 2.51%
    营业总收入: 11.04亿元
    归属于母公司的净利润: 3291.93万元

[2021-07-30] (000788)北大医药:北大医药股份有限公司收购报告书
            北大医药股份有限公司
                  收购报告书
上市公司名称：北大医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北大医药
股票代码：000788
收购人名称：中国平安人寿保险股份有限公司
收购人住所：广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层
通讯地址：上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 32 楼
                签署日期：二〇二一年七月
                  收购人声明
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
    一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在北大医药拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北大医药拥有权益。
    三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购已获得北京一中院对方正集团重整计划的裁定批准；尚需履行的程序包括：银保监会核准平安人寿重大股权投资事项；其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、收购人董事会及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
收购人声明......2
目录 ......3
释义 ......6
第一节 收购人介绍 ......8
  一、收购人基本情况......8
  二、收购人控股股东及实际控制人......8
    （一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图 ......8
    （二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
    营业务情况 ......9
  三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ......10
    （一）收购人从事的主要业务 ......10
    （二）收购人最近三年的财务状况......11
  四、收购人在最近五年涉及的诉讼、仲裁和重大处罚情况 ......11
  五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况......11
  六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外
  的股份和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况
  ......12
    （一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在
    外的股份情况 ......12
    （二）收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
    司、保险公司等其他金融机构的情况 ......13
第二节 收购决定及收购目的 ......15
  一、收购目的 ......15
  二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划.....15
  三、收购履行的程序......16
    （一）已经履行的程序 ......16
    （二）尚需履行的程序 ......17
第三节 收购方式......18
  一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况 ......18
  二、本次交易整体方案......18
  三、本次交易所涉及相关协议的主要内容 ......19
    （一）合同主体 ......19
    （二）签订时间 ......19
    （三）交易结构 ......19
    （四）重整投资款......19
    （五）违约责任 ......19
  四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况 ......20
第四节 资金来源......21
  一、本次收购所支付的资金总额 ......21
  二、本次收购的资金来源声明 ......21
  三、本次收购的资金支付方式 ......21
第五节 免于发出要约的情况 ......22
  一、免于发出要约的事项及理由 ......22
    （一）本次重整的背景与意义 ......22
    （二）履行要约收购程序将不利于重整工作推进......22
    （三）本次收购适用《收购管理办法》关于免于发出要约规定的兜底条款......23
  二、本次收购前后上市公司股权结构......23
    （一）收购前上市公司股权结构......23
    （二）收购后上市公司股权结构......24
  三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形......25
第六节 后续计划......26
  一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
  整 ......26
  二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与
  他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......26
  三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划 ......26
  四、对上市公司章程修改的计划 ......26
  五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划 ......27
  六、是否对上市公司分红政策进行重大调整 ......27
  七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......27
第七节 对上市公司的影响分析......28
  一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ......28
  二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 ......29
  三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 ......30
第八节 与上市公司之间的重大交易 ......31
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......32
  一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况 ......32
  二、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属
  持有及买卖上市公司股份的情况 ......32
第十节 收购人的财务资料......33
  一、收购人最近三年财务报表 ......33
    （一）合并资产负债表 ......33
    （二）合并利润表......35
    （三）合并现金流量表 ......36
  二、最近一年的审计意见 ......38
  三、重要会计制度和会计政策 ......38
第十一节 其他重大事项......39
第十二节 备查文件 ......40
  一、备查文件 ......40
  二、备查地点 ......41
收购人声明......42
财务顾问声明......43
法律顾问声明......44
收购报告书附表 ......46
                    释义
    除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书              指    《北大医药股份有限公司收购报告书》
收购人/平安人寿        指    中国平安人寿保险股份有限公司
上市公司/北大医药      指    北大医药股份有限公司
北大医疗              指    北大医疗产业集团有限公司
方正集团              指    北大方正集团有限公司
华发集团              指    珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
平安集团              指    中国平安保险（集团）股份有限公司
特发集团              指    深圳市特发集团有限公司
管理人                指    北大方正集团有限公司管理人
                            新方正集团目前尚未成立，根据目前交易结构，未来重整
                            主体将以保留资产出资设立新方正集团，华发集团（代表
新方正集团            指    珠海国资）、平安人寿以现金按 3:7 的比例收购不低于 73%
                            新方正集团股权，不超过 27%的新方正集团股权将抵偿给
                            选择以股抵债受偿方案的债权人，具体比例视重整主体债
                            权人对债权清偿方案的选择情况而定
                            北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公
重整主体              指    司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、
                            方正产业控股有限公司
重整计划              指    北大方正集团有限公司等五家公司重整计划
本次重整/方正集团重          北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公
整                    指    司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、
                            方正产业控股有限公司实质合并重整
本次交易              指    平安人寿通过参与本次重整，通过受让新方正集团股权的
                            方式间接收购北大医药 240,685,209 股股份
本次权益变动          指    平安人寿通过新方正集团间接控制北大医药股份有限公
                            司 240,685,209 股股份
                            《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公
                            司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有限公司、
《重整投资协议》      指    深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、
                            北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限
                            公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之
                            重整投资协议》
《收购管理办法》      指    《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会      指    中国证券监督管理委员会
银保监会              指    中国银行保险监督管理委员会
深交所                指    深圳证券交易所
上交所                指    上海证券交易所
纽交所                指    纽约证券交易所
联交所                指    香港联合交易所有限公司
北京一中院            指    北京市第一中级人民法院
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之

[2021-07-16] (000788)北大医药:关于对外担保进展的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-036
                北大医药股份有限公司
              关于对外担保进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经
营需要，公司于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第十
六次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供担保，预计 2021 年度担保总额为 7 亿元，其中为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北京北医”）提供担保总额预计 5 亿元。同时，股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）及公司管理层根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司
股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会前。详细信息见公司于 2021 年 4
月 21 日、2021 年 5 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2021-012）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。
    在上述担保额度内，公司近期签署了两份担保合同，具体内容为：
    1、公司全资子公司北京北医短期借款 9,990 万元于 2021 年 4 月 28 日到期，
北京北医与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签署《借款变更协议》，借款金额由 9,990 万元变更为 9,890 万元，借款
到期日调整至 2021 年 8 月 6 日。公司与民生银行北京分行签署《借款变更协议》，
        被担保人为北京北医，担保金额由 9,990 万元变更为 9,890 万元，公司继续为上
        述债务提供连带责任保证担保，保证期间为：自主合同约定的主债务人履行债务
        期限届满之日起三年。
            2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行
        北京分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为北京北医在浦发银行北京
        分行办理额度不超过 4,841.3580 万元的授信额度提供连带责任保证,担保期限
        为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起
        至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
            上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2021 年度对外担保额
        度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。
            二、担保额度使用及结余情况：
                                                                  单位：亿元
                          被担保方                      本 次  本 次 担  本次担保额度占
                  担保方                      截至目前已                                  是 否
                          最近一期  本 年 度              新 增  保 后 授  上市公司最近一
担保方  被担保方  持股比                      使用担保余                                  关 联
                          经审计资  担 保 授              担 保  权 担 保  期经审计净资产
                  例                          额                                          担保
                          产负债率  权总额              额度  余额    比例
 公司  北京北医  100%    75.92%      5        1.50    0.48    3.02        3.73%        否
            三、被担保人基本情况
            北京北医医药有限公司
            注册资本：人民币 10,000 万元
            法定代表人：袁平东
            统一社会信用代码：91110108700012272M
            住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 8 号院一区 6 号-2 至 12 层 101(3 层
        301)(昌平示范园)
            公司类型：有限责任公司(法人独资)
            成立日期：1998 年 06 月 10 日
            经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生
物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售、限婴幼儿配方乳粉；货物专用运输（冷藏保鲜）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）；计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、日用品、化妆品、机械设备、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修办公设备；维修仪器仪表；技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  截止 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额为人民币 157,817.80 万元，负债总
额为人民币 119,822.41 万元，净资产为人民币 38,548.87 万元。2020 年实现净
利润为人民币 485.06 万元。
  公司持有北医医药 100%的股权。
  经查询，被担保方北医医药不是失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
  1、民生银行北京分行 9,890 万元短期借款担保为不可撤销连带责任保证，
无其他方提供联合担保及反担保。借款到期日调整到 2021 年 8 月 6 日，保证期
间为：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
  2、浦发行北京分行 4,841.3580 万元为连带责任保证，无其他方提供联合担保及反担保。担保期限为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 2.98 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.98%。其中，上市公司对合并报表外单位提供担保总金额为 1 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.71%。公司全资子公司北京北医医药有限公司短期借款 4 笔共计69,995,569.11
元于 2020 年 3 月至 2020 年 9 月已到期，截至本公告日尚未偿还，担保方为方
正集团保证担保、方正集团持信产集团 100%股权质押、方正集团持资源集团 25%股权质押、方正集团持上地方正大厦土地及房产抵押。截至本公告日无涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担的担保金额情形。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年七月十六日

[2021-07-08] (000788)北大医药:北大医药股份有限公司简式权益变动报告书
            北大医药股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：北大医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北大医药
股票代码：000788
信息披露义务人：北大医疗产业集团有限公司
住所：北京市昌平区生命园路 29 号 A110-6 室
通讯地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 7 层
权益变动性质：减少
信息披露义务人一致行动人：西南合成医药集团有限公司
住所：重庆市江北区寸滩水口
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼
权益变动性质：不变
                        签署日期：2021 年 7 月
                信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
  二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在北大医药拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在北大医药中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除信息披露义务人及其一致行动人外，信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
信息披露义务人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍......5
第三节 权益变动目的...... 9
第四节 权益变动方式...... 10
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况......13
第六节 其他重大事项...... 14
第七节 备查文件 ...... 15
第八节 信息披露义务人声明...... 16
一致行动人声明 ...... 17
附 表： ...... 18
                  第一节  释义
  在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书                  指    《北大医药股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人/北大医疗  指    北大医疗产业集团有限公司
一致行动人/合成集团      指    西南合成医药集团有限公司
上市公司/北大医药        指    北大医药股份有限公司
方正集团                  指    北大方正集团有限公司
华发集团                  指    珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
中国平安                  指    中国平安保险（集团）股份有限公司
平安人寿                  指    中国平安人寿保险股份有限公司
特发集团                  指    深圳市特发集团有限公司
管理人                    指    北大方正集团有限公司管理人
                                新方正集团目前尚未成立，根据目前交易结构，未来
                                重整主体将以其所持有的绝大部分股权类资产、债权
                                类资产和其他资产以及债权人依据重整计划行使清
                                偿方案选择权确定的留债总额组成出资资产包设立
新方正集团                指    新方正集团，华发集团（代表珠海国资）、平安人寿
                                以现金按 3:7 的比例收购不低于 73%新方正集团股
                                权，不超过 27%的新方正集团股权将抵偿给选择以股
                                抵债受偿方案的债权人，具体比例视重整主体债权人
                                对债权清偿方案的选择情况而定
                                北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限
重整主体                  指    公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有
                                限公司、方正产业控股有限公司
重整计划                  指    北大方正集团有限公司等五家公司重整计划
                                北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限
本次重整/方正集团重整    指    公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有
                                限公司、方正产业控股有限公司实质合并重整
                                因为重整计划的执行导致信息披露义务人本次直接
本次权益变动              指    及间接合计减持上市公司股份 240,685,209 股，一致
                                行动人持有上市公司的股份数量和股份比例保持不
                                变
                                《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有
                                限公司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有
《重整投资协议》          指    限公司、深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集
                                团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大
                                医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方
                                正产业控股有限公司之重整投资协议》
《收购管理办法》          指    《上市公司收购管理办法》
北京一中院                指    北京市第一中级人民法院
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    第二节  信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况
    （一）信息披露义务人基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本信息如下：
名称            北大医疗产业集团有限公司
注册地址        北京市昌平区生命园路 29 号 A110-6 室
法定代表人      肖建国
注册资本        250,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000746708793H
企业类型        其他有限责任公司
                建设工程项目管理；医院管理；投资及投资管理；资产管理；技术开发；
                技术服务；技术咨询；房地产咨询；仪器租赁；机械设备租赁；销售铁
                矿砂、钢材、建筑材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、
                豆及薯类、棉花、麻类、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运
                活动）、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、金属制品、建筑材
                料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、机械设备、皮
经营范围        革及制品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备（不含计算
                机信息系统安全专用设备）、通用设备、专用设备、交通运输设备、电
                气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物
                进出口；技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）。
                （领取本执照后，应到市住建委取得行政许可、应到市商务委备案；企
                业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
                关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
                和限制类项目的经营活动。）
经营期限        2003 年 1 月 27 日至 2023 年 1 月 26 日
股东名称        方正集团持股 85.60%，北京大学持股 13.80%，北京北大科技园有限公
                司持股 0.60%
通讯地址        北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 7 层
邮政编码        100871
联系电话        010-82524321
传真电话        010-82524351
    （二）一致行动人基本情况
  截至本报告书签署日，一致行动人的基本信息如下：
名称            西南合成医药集团有限公司
注册地址        重庆市江北区寸滩水口
法定代表人      毛润
注册资本        42,857 万元人民币
统一社会信用代码 915000002028324385
企业类型        有限责任公司（法人独资）
                煤炭批发（按许可证核定期限从事经营）。 生产、销售化工产品及原料
                （不含危险化学品）、销售建筑材料（不含化学危险品）、钢材、五金、
经营范围        交电、普通机械、焦碳、铁矿砂、皮革及制品，收购废旧金属，为开发
                研制医药产品提供技术咨询服务（不含国家法律法规需前置许可或审批
                的项目），自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家
                限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售粮食、金属材料
经营期限        1986 年 5 月 26 日至无固定期限
股东名称        北大医疗持股 100.00%
通讯地址        重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼
邮政编码        401121
联系电话        023-67526315
传真电话        023-67396080
二、信息披露义务人及其一致行动人股权结构图
  截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人的股权结构图如下：

[2021-07-08] (000788)北大医药:北大医药股份有限公司收购报告书摘要
            北大医药股份有限公司
                收购报告书摘要
上市公司名称：北大医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北大医药
股票代码：000788
收购人名称：中国平安人寿保险股份有限公司
收购人住所：广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层
通讯地址：上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 32 楼
                签署日期：二〇二一年七月
                  收购人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在北大医药拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北大医药拥有权益。
  三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购已获得北京一中院对方正集团重整计划的裁定批准；尚需履行的程序包括：银保监会核准平安人寿重大股权投资事项；其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
  五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
  六、收购人董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 收购人介绍...... 7
 一、收购人基本情况...... 7
 二、收购人控股股东及实际控制人...... 7
  （一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图...... 7
  （二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
  营业务情况...... 9
 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 9
  （一）收购人从事的主要业务...... 9
  （二）收购人最近三年的财务状况...... 10
 四、收购人在最近五年涉及的诉讼、仲裁和重大处罚情况...... 10
 五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 10 六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外 的股份和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况
  ...... 11
  （一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在
  外的股份情况...... 12
  （二）收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
  司、保险公司等其他金融机构的情况...... 12
第二节 收购决定及收购目的...... 14
 一、收购目的...... 14 二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划..... 14
 三、收购履行的程序...... 15
  （一）已经履行的程序...... 15
  （二）尚需履行的程序...... 16
第三节 收购方式...... 17
 一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况...... 17
  （一）本次权益变动前...... 17
  （二）本次权益变动后...... 17
 二、本次交易整体方案...... 17
 三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 18
  （一）合同主体...... 18
  （二）签订时间...... 18
  （三）交易结构...... 18
  （四）重整投资款...... 18
  （五）违约责任...... 18
第四节 免于发出要约的情况...... 20
 一、 免于发出要约的事项及理由...... 20
  （一）本次重整的背景与意义...... 20
  （二）履行要约收购程序将不利于重整工作推进...... 20
  （三）本次收购适用《收购管理办法》关于免于发出要约规定的兜底条款...... 21
 二、本次收购前后上市公司股权结构...... 21
  （一）收购前上市公司股权结构...... 21
  （二）收购后上市公司股权结构...... 22
收购人声明...... 24
                    释义
  除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
本报告书摘要          指  《北大医药股份有限公司收购报告书摘要》
收购人/平安人寿      指  中国平安人寿保险股份有限公司
上市公司/北大医药      指  北大医药股份有限公司
北大医疗              指  北大医疗产业集团有限公司
方正集团              指  北大方正集团有限公司
华发集团              指  珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
平安集团              指  中国平安保险（集团）股份有限公司
特发集团              指  深圳市特发集团有限公司
管理人                指  北大方正集团有限公司管理人
                          新方正集团目前尚未成立，根据目前交易结构，未来重整主
                          体将以保留资产出资设立新方正集团，华发集团（代表珠海
新方正集团            指  国资）、平安人寿以现金按 3:7 的比例收购不低于 73%新方
                          正集团股权，不超过 27%的新方正集团股权将抵偿给选择
                          以股抵债受偿方案的债权人，具体比例视重整主体债权人对
                          债权清偿方案的选择情况而定
                          北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、
重整主体              指  北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正
                          产业控股有限公司
重整计划              指  北大方正集团有限公司等五家公司重整计划
本次重整/方正集团重        北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、
整                    指  北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正
                          产业控股有限公司实质合并重整
本次交易              指  平安人寿通过参与本次重整，通过受让新方正集团股权的方
                          式间接收购北大医药 240,685,209 股股份
本次权益变动          指  平安人寿通过新方正集团间接控制北大医药股份有限公司
                          240,685,209 股股份
                          《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公司
                          （代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳
《重整投资协议》      指  市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、北大方
                          正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北
                          大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之重整投资协
                          议》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会
银保监会              指  中国银行保险监督管理委员会
深交所                指  深圳证券交易所
上交所                指  上海证券交易所
纽交所                指  纽约证券交易所
联交所                指  香港联合交易所有限公司
北京一中院            指  北京市第一中级人民法院
注：本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第一节 收购人介绍
  一、收购人基本情况
  截至本报告书摘要签署日，收购人的基本信息如下：
名称            中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址        深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、
                41、44、45、46、54、58、59 层
法定代表人      丁新民
注册资本        3,380,000 万元人民币
统一社会信用代码 914403007109307395
企业类型        股份有限公司
                承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险
                （不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述
经营范围        业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构
                检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运
                用业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。（依
                法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限        长期
股东名称        中国平安保险（集团）股份有限公司持股 99.51%、其他股东持股 0.49%
通讯地址        上海市陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 32 楼
邮政编码        518033
联系电话        +86 755 2262 3602, +86 755 2262 3156
传真电话        +86 755 8243 1019
  截至本报告书摘要签署日，平安人寿未被列入涉金融严重失信人名单、不是海关失信企业，其法定代表人、董事、监事、高级管理人不存在被列为失信被执行人的情况。
  二、收购人控股股东及实际控制人
    （一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图
  截至本报告书摘要签署日，收购人平安人寿的股权结构图如下：
  截至本报告书摘要签署日，平安集团持有平安人寿 99.51%的股权，其余股东包括深圳市投资控股有限公司、西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司、宝华集团有限公司等 12 名法人，共持有平安人寿 0.49%股权。平安人寿的控股股东为平安集团，平安集团无实际控制人。
  平安集团直接持有平安人寿 99.51%股权，其基本情况如下：
名称            中国平安保险（

[2021-07-06] (000788)北大医药:关于北大方正集团有限公司重整进展的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-035
              北大医药股份有限公司
      关于北大方正集团有限公司重整进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）
依法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月31 日，北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人
担任上述五家公司实质合并重整管理人。2021 年 4 月 30 日，重整参与各方已签
署重整投资协议，并向北京一中院提交了重整计划草案。2021 年 5 月 28 日，重
整计划草案获债权人会议表决通过。上述情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2021 年 7 月 5 日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到北大
方正集团有限公司管理人的《关于<北大方正集团有限公司等五家公司重整计划>
获得法院批准暨重整进展的告知函》。告知函称，2021 年 7 月 5 日，管理人收
到北京一中院送达的（2020）京 01 破 13 号之五《民事裁定书》，裁定批准北大方正集团有限公司等五家公司重整计划，并终止重整程序。
    截至本公告日，方正集团持有北大医疗 85.60%股权，北大医疗持有公司股
份数量为 70,328,949 股，占公司股份总数的 11.80%；北大医疗持有西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）100%股权，西南合成持有公司股份数量 170,356,260 股，占公司股份总数的 28.58%。根据北京一中院的裁定及生效
的重整计划，北大医疗直接持有的公司股权全部转入拟设立的“新方正集团”或其下设业务平台（具体名称以市场监督管理部门的登记为准）。由此，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股东，将间接控制本公司。
    由于“新方正集团”尚未设立，完成控股股东股份变更的时间尚具有不确定性。
    公司将持续关注方正集团重整事项的后续进展及影响情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二一年七月六日

[2021-06-05] (000788)北大医药:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-034
              北大医药股份有限公司
  关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日收到深圳证券交易所《关于对北大医药股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第92号），公司已按相关要求向深圳证券交易所公司管理部作出了回复，现就问询函关注事项及公司所作回复公告如下：
    问询一:
    年审会计师对你公司 2020 年财务报告出具了保留意见，对你公司财务报告
内部控制出具了带强调事项段的无保留意见，其中保留意见主要涉及事项为无法判断方正集团重整事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响，强调事项段主要涉及事项为截至报告期末你公司仍存放于方正财务公司 2.38 亿元存款。请你公司就以下事项进行补充说明：
    （1）年报显示，你公司截至报告期末存放于方正财务公司的存款余额为2.38 亿元，应收方正集团下属北京大学国际医院等关联单位款项余额为 8.26 亿元，为北大医疗提供融资担保余额为 1 亿元。请你公司说明上述事项形成的原因、时间，是否存在方正集团重整受理后新发生的存款业务及担保业务，后续是否存在回收风险，公司已采取和拟采取的应对措施。
    请年审会计师说明上述事项执行的审计程序，无法判断具体影响的原因，并就未计提相关减值损失的合理性发表明确意见。
    公司回复：
    （一）上述事项形成的原因、时间
    1、方正财务公司存款形成的原因、时间
    2017 年 1 月，公司与方正财务公司续签了《金融服务协议》，约定由方正
财务公司向公司提供包括存款、贷款及融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中公司存款余额每日最高不超过 5 亿元人民
币，综合授信额度不超过人民币 5 亿元，协议有效期为三年，自 2017 年 1 月 1
日至 2019 年 12 月 31 日。该协议已经公司第八届董事会第十九次会议、2016 年
度股东大会审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，公司存放于方正财务公司的存
款余额为 44,199.02 万元。
    根据公司与方正财务公司业务开展的实际情况，公司原预计 2020 年将继续
与方正财务公司开展金融服务业务，续签金融服务协议，根据原计划拟于 2020
年 4 月 29 日披露 2019 年经审计年度报告的安排，将于 2019 年度董事会及股东
大会审议该事项。在方正集团司法重整受理后，公司在方正财务公司未新增存款，同时公司就是否续签金融服务协议与方正财务公司进行协商，鉴于方正集团重整这一事实，为维护公司的合法权益，经过审慎研究，公司决定暂不与方正财务公司续签《金融服务协议》。
    公司原计划于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年经审计年度报告，因受新冠疫
情影响，公司 2019 年度报告披露延期（详见《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》-公告编号：2020-014，《关于提前披露 2019 年经审计年度报告的公告》-公告编号：2020-019），公司相应调整董事会召开时间，因此，公司于
2020 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议审议 2019 年度报告等相关信
息披露材料，同时审议通过《关于公司与方正财务公司不续签<金融服务协议>的议案》。
    2020 年度，公司与方正财务公司发生的交易列示如下：
                                                          单位：万元
                                  本期累计  本期累计              收取利息
  项目                期初数                            期末数
                                  存入金额  支取金额                手续费
存放于方正财务公司
存款                  44,199.02    676.35  21,073.42  23,801.95    676.35
    自 2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（以下简称北京一中院）裁
定受理北京银行股份有限公司提出的对方正集团进行重整的申请后，方正财务公司存款账户除收到利息收入外，无新发生的存款业务。2020 年度，公司及下属
子公司从方正财务公司共支取 2.11 亿元。
    鉴于公司在方正财务公司存款支取正常，公司目前资金流动性较好，暂无大额资金需求，且财务公司存款收益高于银行同期存款利率，为顾全方正集团重整大局，截止目前暂未支取余下存款，公司后期将根据公司经营需要逐步支取余下存款。
    2、关联方应收款项形成的原因、时间
    2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会
议审议通过了《关于公司全资子公司签订<<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》，合同约定北京北医医药有限公司（以下简称北京北医）为北京大学国际医院（以下简称国际医院）医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，合同有效期为三年。合同期限内，暂估合同总金额为每年 10 亿元人民币。合同的实际金额以国际医院实际采购的结算金额为准。合同产品销售价格如果有政府定价/指导价要求的，按照政府定价/指导价进行结算；无政府定价/指导价要求的定价
将遵循公平合理的原则，参照市场公允价格确定。2019 年 5 月 8 日，公司召开
2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司签订<<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》。2019 年度，国际医院实际采购金额为 9.76 亿元。2020 年度，国际医院实际采购金额为 6.67 亿元。
    2020 年 5 月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一
次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因自身实际经营需要，预计 2020 年度日常关联交易总金额在不超过人民币 14,609.00 万元（注：不包含与国际医院的关联交易）的范围内进行。2020
年 6 月 23 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度
日常关联交易预计的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收国际医院等关
联方应收账款款项账面余额为 82,580.35 万元，已计提坏账准备余额 1,651.38万元。
    3、关联方担保的形成原因、时间
    2019 年，公司大股东北大医疗因业务发展需要，与南京银行股份有限公司
北京分行（以下简称南京银行）签订《最高债权额合同》，北大医疗申请办理最高额额度项下融资业务，融资本金金额最高不超过人民币 1 亿元，债权确定期限不超过 12 个月。对此，北大医药拟提供连带责任保证，担保范围包括：最高额融资本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现以上债权的费用。为有效控制对外担保风险，北大医疗全资子公司西南合成医药集团有限公司为公司上
述对外担保事项提供反担保。2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第七次会议
及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。2019
年 5 月 8 日，2018 年度股东大会审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。
2019 年 6 月 3 日，北大医疗与南京银行签订《最高债权额合同》，公司与南京
银行签订《最高额保证合同》。2019 年 6 月 5 日，北大医疗在《最高债权额合
同》项下与南京银行签订了《人民币流动资金借款合同》及《补充协议》，南京
银行向北大医疗发放借款 1 亿元，借款期间自 2019 年 6 月 5 日起至 2020 年 6
月 5 日止。
    2020 年 6 月 4 日，北大医疗与南京银行达成展期方案，签订了《借款展期
协议书》，展期期间自 2020 年 06 月 06 日起至 2021 年 06 月 04 日止。2020 年 5
月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通
过了《关于对外担保展期暨关联交易的议案》。2020 年 6 月 23 日，2019 年度股
东大会审议通过了《关于对外担保展期暨关联交易的议案》。2020 年 7 月 1 日，
公司签署《贷款展期担保承诺书》，就上述借款展期事项继续提供连带责任担保，担保范围包括本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。
    方正集团重整受理后，公司为北大医疗提供的 1 亿元融资担保对应借款已于
2020 年 6 月办理展期，除公司就上述借款展期事项继续提供连带责任担保外，不存在新增关联方担保业务。
    （二）是否存在方正集团重整受理后新发生的存款业务及担保业务，后续是否存在回收风险，公司已采取和拟采取的应对措施
    1、公司不存在方正集团重整受理后新发生的存款业务及担保业务
    方正集团重整受理后，方正财务公司存款账户除收到利息收入外，无新发生的存款业务，2020 年度，公司及下属子公司从方正财务公司共支取 2.11 亿元。
2020 年 6 月办理展期，除公司就上述借款展期事项继续提供连带责任担保外，不存在新增关联方担保业务。
    2、方正集团重整受理后公司已采取措施
    自知悉方正集团债务违约以来，公司根据《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》，同时从顾全方正集团司法重整大局考虑，针对方正财务公司存款风险采取了以下措施：
    （1）2019 年 12 月 12 日向方正财务公司发出询问函，要求方正财务公司核
实存款是否安全、是否存在影响公司存款安全性的情形。方正财务公司于 2019年 12 月 17 日书面复函，确认公司存款安全，不存在资金不能支取的风险。
    （2）2020 年 2 月 19 日，在收到方正集团有关司法重整的告知函后，公司
再次就存款资金安全等事项向方正财务公司发出询问函，请其再次核实回复。方
正财务公司于 2020 年 3 月 30 日再次书面复函，再次确认公司在方正财务公司存
款合法有效、并受到法律保护。
    （3）2020 年 5 月 28 日公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签<金融服务协议>的议案》，鉴于方正集团重整这一事实，为维护公司的合法权益，经过审慎研究，公司决定暂不与方正财务公司续签《金融服务协议》。
    （4）方正集团重整受理后，根据公司经营需要，2020 年度公司在方正财务
公司存款累计支取 2.11 亿元。
    3、存款业务后续回收风险较小
    鉴于方正财务公司不是本次司法重整主体且在方正集团重整受理后公司已累计支取 2.11 亿元，根据《重整投资方案》、《重整投资协议》及方正集团管理人已向法院正式提交的重整计划草案，公司认为：方正财务公司存款后续回收风险较小，同时，公司将密切关注方正集团重整进程，并根据经营需要逐步支取余下存款。
    4、公司不会因该担保事项遭受重大损失
    公司为北大医疗提供融资担保余额 1 亿元为原担保的展期，

[2021-05-29] (000788)北大医药:关于北大方正集团有限公司重整进展的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-033
              北大医药股份有限公司
      关于北大方正集团有限公司重整进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）
依法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月31 日，北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述五家公司实质合并
重整管理人。2021 年 1 月 22 日，北京一中院裁定重整计划草案提交期限延长至
2021 年 4 月 30 日。2021 年 1 月 29 日，公司收到北大方正集团有限公司管理人
《关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函》，告知函称，经过多轮竞争性选拔，最终确定由珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团
重整投资者。2021 年 4 月 30 日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于
北大方正集团有限公司重整进展的告知函》，告知函称，2021 年 4 月 30 日，投
资者各方及其指定主体已与北大方正集团有限公司管理人、方正集团等五家公司签署了《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之重整投资协议》。上述情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2021 年 5 月 28 日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于方正集团
实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议表决结果的告知函》，告知函称，方正集团等五家公司实质合并重整第二次债权人会议暨出资人组会议于 2021 年
5 月 28 日 上 午 9 时 30 分 通 过 全 国 企 业 破 产 重 整 案 件 信 息 网
(https://pccz.court.gov.cn)召开，通过线下书面表决和线上表决的方式对《北大方正集团有限公司等五家公司重整计划（草案）》（以下简称《重整计划（草案）》）进行了表决。因《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整，本次设立出资人组对出资人权益调整事项进行表决。
    会议由有财产担保债权组、普通债权组以及出资人组对《重整计划(草案)》进行分组表决，各组均表决通过《重整计划(草案)》。根据《中华人民共和国企业破产法》相关法律规定，管理人将依法向北京市第一中级人民法院申请裁定批准《重整计划（草案）》。
    公司将持续关注方正集团重整事项的后续进展及影响情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董 事 会
                                        二〇二一年五月二十九日

[2021-05-21] (000788)北大医药:关于延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-032
              北大医药股份有限公司
 关于延期回复深圳证券交易所2020年年报问询函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对北大医药股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 92 号，以下简称“问询函”），
要求公司就《问询函》相关事项作出书面说明，并于 2021 年 5 月 20 日前将有关
说明材料报送深交所上市公司管理部并对外披露。
    收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关方按照《问询函》的要求对涉及事项逐项核查及回复。截至本公告日，公司已基本完成《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》中的部分事项尚需公司及中介机构进一步核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司已向深交所申请，将延期回复《问询函》并及时对外披露。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                                北大医药股份有限公司
                                                        董  事  会
                                              二〇二一年五月二十一日

[2021-05-19] (000788)北大医药:关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2021-031
                北大医药股份有限公司
    关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第十
届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，董事会决定聘任袁宇飞先生为公司董事会秘书，聘任何苗女士为公司证券事务代表，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    一、个人简历及基本情况
    （1）袁宇飞先生，男，1971年7月出生，硕士，历任光大证券股份有限公司研究所医药行业分析师，北大方正集团有限公司医药事业部副总经理，重庆国际信托有限公司华东业务部投资总监，复星医药集团有限公司投资部投资总监，东北证券股份有限公司证券投资总部投资总监，西南证券股份有限公司资管投资部投资总监。
    袁宇飞先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    经核查，袁宇飞先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不存在不得聘任为公司董事会秘书的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （2）何苗女士，女，1985年10月出生，硕士，通过深交所董秘资格证考试，
具有深交所董事会秘书资格证。历任西南合成医药集团有限公司、北大医药股份有限公司培训专员、北大医药股份有限公司综合管理部高级经理。现任北大医药股份有限公司证券事务代表。
  经核查，何苗女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得聘任为公司证券事务代表的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
  二、联系方式
  联系电话：023-67525366
  传  真：023-67525300
  通讯地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼
  电子邮箱：zqb@pku-hc.com
  特此公告。
                                          北大医药股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二一年五月十九日

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