000788北大医药最新消息公告-000788最新公司消息
≈≈北大医药000788≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月23日(000788)北大医药:北大医药股份有限公司收购报告书(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年07月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5551.25万 同比增:44.87% 营业收入:16.94亿 同比增:21.67%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│ 0.0657│ 0.0643
每股净资产 │ 2.2694│ 2.2315│ 2.2148│ 2.1762│ 2.1657
每股资本公积金 │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342
每股未分配利润 │ 0.8464│ 0.8085│ 0.7918│ 0.7533│ 0.7581
加权净资产收益率│ 4.1900│ 2.5100│ 1.7600│ 3.0700│ 3.0100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386│ 0.0657│ 0.0643
每股净资产 │ 2.2694│ 2.2315│ 2.2148│ 2.1762│ 2.1657
每股资本公积金 │ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342│ 0.3342
每股未分配利润 │ 0.8464│ 0.8085│ 0.7918│ 0.7533│ 0.7581
摊薄净资产收益率│ 4.1044│ 2.4753│ 1.7423│ 3.0209│ 2.9687
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:北大医药 代码:000788 │总股本(万):59598.74 │法人:袁平东
上市日期:1997-06-16 发行价:5.7│A 股 (万):59598.74 │总经理:袁平东
主承销商:国泰证券有限公司 │ │行业:医药制造业
电话:86-23-67525366 董秘:袁宇飞│主营范围:研制开发、生产销售医药原料药及
│制剂产品
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0931│ 0.0552│ 0.0386
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0657│ 0.0643│ 0.0374│ 0.0172
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0842│ 0.0728│ 0.0479│ 0.0254
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0758│ 0.0637│ 0.0448│ 0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-23](000788)北大医药:北大医药股份有限公司收购报告书
北大医药股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：北大医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北大医药
股票代码：000788
收购人名称：北大医疗管理有限责任公司
收购人住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦3011
通讯地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3011
签署日期：二〇二二年二月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在北大医药拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北大医药拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购已获得北京一中院对方正集团重整计划的裁定批准，银保监会已核准平安人寿重大股权投资事项；截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需履行的批准和决策等法定程序。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人董事会及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 6
第一节 收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况...... 8
二、收购人控股股东及实际控制人...... 9
（一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图...... 9
（二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务情况...... 11
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 12
（一）收购人从事的主要业务...... 12
（二）收购人最近三年的财务状况...... 12
四、收购人在最近五年涉及的诉讼、仲裁和重大处罚情况...... 13
五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 13 六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外 的股份和持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况
...... 14
（一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在
外的股份情况...... 14
（二）收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公
司、保险公司等其他金融机构的情况...... 14
第二节 收购决定及收购目的...... 15
一、收购目的...... 15 二、未来十二个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的计划..... 15
三、收购履行的程序...... 16
（一）已经履行的程序...... 16
（二）尚需履行的程序...... 17
第三节 收购方式...... 18
一、交易前后收购人持有上市公司股份数量变化情况...... 18
二、本次交易整体方案...... 18
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 19
四、收购人持有的上市公司权益权利限制情况...... 19
第四节 资金来源...... 21
第五节 免于发出要约的情况...... 22
第六节 后续计划...... 23 一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
整...... 23 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与
他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 23
三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划...... 23
四、对上市公司章程修改的计划...... 23
五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划...... 24
六、是否对上市公司分红政策进行重大调整...... 24
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 24
第七节 对上市公司的影响分析...... 25
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 25
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响...... 26
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响...... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 28
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 29
一、收购人持有及买卖上市公司股份的情况...... 29 二、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属
持有及买卖上市公司股份的情况...... 29
第十节 收购人的财务资料...... 30
第十一节 其他重大事项...... 31
第十二节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查地点...... 32
收购人声明...... 33
财务顾问声明...... 34
法律顾问声明...... 35
收购报告书附表...... 37
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书 指 《北大医药股份有限公司收购报告书》
收购人/北大医疗管理 指 北大医疗管理有限责任公司
中国平安人寿保险股份有限公司，按照《重整投资协议》
平安人寿 指 约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的间接控股股
东
上市公司/北大医药 指 北大医药股份有限公司
北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司
方正集团 指 北大方正集团有限公司
华发集团 指 珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）
中国平安保险（集团）股份有限公司，按照《重整投资协
平安集团 指 议》约定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的间接控
股股东
特发集团 指 深圳市特发集团有限公司
管理人 指 北大方正集团有限公司管理人
新方正集团 指 新方正控股发展有限责任公司，按照《重整投资协议》约
定，重整计划执行完毕后，将成为收购人的控股股东
北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公
重整主体 指 司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、
方正产业控股有限公司
重整计划 指 北大方正集团有限公司等五家公司重整计划
本次重整/方正集团重 北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公
整 指 司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、
方正产业控股有限公司实质合并重整
作为本次平安人寿参与方正集团重整的其中一个环节，收
本次交易 指 购人将根据经法院裁定的重整计划，取得北大医药股份有
限公司 240,685,209 股股份
本次权益变动 指 收购人取得北大医药股份有限公司 240,685,209 股股份
《北大方正集团有限公司管理人与珠海华发集团有限公
司（代表珠海国资）、中国平安人寿保险股份有限公司、
《重整投资协议》 指 深圳市深超科技投资有限公司与北大方正集团有限公司、
北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限
公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司之
重整投资协议》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京一中院 指 北京市第一中级人民法院
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：
名称 北大医疗管理有限责任公司
注册地址 珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3011
法定代表人 杜鹏
注册资本 300,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA57CN9M85
企业类型 有限责任公司
一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财
务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品
生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；
以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服
务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；电子产品销
经营范围 售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；日用百货销售；体
育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统运行维护服务；工程管
理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项
[2022-02-07](000788)北大医药:关于收到重庆证监局警示函、公司相关人员收到重庆证监局监管谈话措施决定的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-006
北大医药股份有限公司
关于收到重庆证监局警示函、公司相关人员收到重庆证监局
监管谈话措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 29 日收到中国证券
监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）下发的《关于对北大医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕6 号）（以下简称“《警示函》”）、《关于对北大医药股份有限公司宋金松、袁平东、袁宇飞采取监管谈话措施的决定》（〔2022〕7 号）（以下简称“《监管谈话措施的决定》”），现将相关情况公告如下：
一、《警示函》的主要内容
2019 年 6 月 3 日，你公司与南京银行签订《最高额保证合同》，为北大医
疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）向南京银行 1 亿元借款提供担保，
借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 5 日。2020 年 6 月 4 日，北大医疗
与南京银行达成展期方案，签订了《借款展期协议书》，上述借款展期至 2021
年 6 月 4 日。你公司于 2021 年 7 月 1 日签署《贷款展期担保承诺书》。2021 年
8 月 9 日，你公司收到南京银行发出的《南京银行督促履行保证责任通知书》，称北大医疗前述贷款已逾期，尚欠贷款本金 1 亿元及合同约定的利息、罚息、复利及实现债权的费用，要求你公司尽快筹措资金履行保证责任，或督促借款人偿还贷款本息。你公司未就存在履行保证责任风险的重大事件及时履行信息披露义
务，迟至 2022 年 1 月 22 日才予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下
简称“《信息披露管理办法》”）第三条、第二十二条的有关规定。按照《信息
披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应切实强化信息披露事务管理，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
二、《监管谈话措施的决定》的主要内容
2019 年 6 月 3 日，北大医药与南京银行签订《最高额保证合同》，为北大
医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）向南京银行 1 亿元借款提供担
保，借款期限为 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 5 日。2020 年 6 月 4 日，北大
医疗与南京银行达成展期方案，签订了《借款展期协议书》，上述借款展期至
2021 年 6 月 4 日。北大医药于 2021 年 7 月 1 日签署《贷款展期担保承诺书》。
2021 年 8 月 9 日，北大医药收到南京银行发出的《南京银行督促履行保证责任
通知书》，称北大医疗前述贷款已逾期，尚欠贷款本金 1 亿元及合同约定的利息、罚息、复利及实现债权的费用，要求北大医药尽快筹措资金履行保证责任，或督促借款人偿还贷款本息。北大医药未就存在履行保证责任风险的重大事件及时履
行信息披露义务，迟至 2022 年 1 月 22 日才予以披露。
北大医药上述行为违反了《信息披露管理办法》第三条、第二十二条的有关规定。你们作为北大医药董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任，违反了《信息披露管理办法》第四条、第五十一条的规定。按照《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信
档案。现要求宋金松、袁平东、袁宇飞于 2022 年 2 月 16 日上午 9 时携带有效身
份证件到重庆证监局（重庆市渝中区临江支路 2 号合景大厦 16 楼）接受监管谈话。
三、相关说明
1、公司董事会及相关责任人员高度重视上述监管措施决定书所指出的问题，深刻反思公司在信息披露方面存在的问题和不足，并将充分吸取教训，切实加强对《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关法律法规的学习，进一步提高规范运作意识。
2、此前，公司已就关联担保风险化解进展发布了相关公告。公司在收到《南京银行督促履行保证责任通知书》后及时向控股股东北大医疗问询，方正集团及方正集团管理人获悉后高度关注该事项，为充分化解该风险事项，在方正集团管理人的协调支持下，西南合成医药集团有限公司以有关资产提供抵押保证的方式，与公司签订了《反担保保证合同补充协议（二）》，该关联担保风险化解取得了
实质性进展。详细内容参见公司于 2022 年 1 月 22 日在指定信息披露媒体上披露
的《关于关联担保风险化解进展的公告》（2022-005）。
3、本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于对北大医药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》；
2、《关于对北大医药股份有限公司宋金松、袁平东、袁宇飞采取监管谈话措施的决定》。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月七日
[2022-02-07](000788)北大医药:关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得批准暨重整进展的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-007
北大医药股份有限公司
关于中国平安人寿保险股份有限公司重大股权投资获得
批准暨重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）依法
裁定对北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正
集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月 31 日，北
京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司（简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述五家公
司实质合并重整管理人。2021 年 7 月 5 日，公司收到方正集团管理人告知函，
北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，北大医疗直接持有的公司股权全部转入拟设立的“新方正集团”或其下设业务平台。由此，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司作为平安人寿的控股股
东，将间接控制公司。2021 年 10 月 21 日，公司收到方正集团的告知函称，方
正集团等五家公司已根据重整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了营业执照。上述情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2022 年 1 月 30 日，方正集团书面告知公司，中国银行保险监督管理委员会
做出正式批复,同意平安人寿提出的重大股权投资新方正集团的申请。
公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月七日
[2022-01-22](000788)北大医药:关于关联担保风险化解进展的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-005
北大医药股份有限公司
关于关联担保风险化解进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
受北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）重整影响，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年、2020 年年报因公司为控股股东北大医疗产业集团有限公司（以下简称“医疗集团”）提供人民币 1 亿元融资担保等风险事项被出具保留意见的审计报告。近日，为化解与医疗集团的关联担保风险事项，公司与该关联担保的反担保方西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）签署了《反担保保证合同补充协议（二）》。值此，该关联担保风险化解取得实质性进展，具体情况如下：
一、担保情况概述
2019 年 6 月 3 日，公司作为保证人，与南京银行股份有限公司北京分行（以
下简称“南京银行”）签订 1 亿元的最高额保证合同，担保债务为医疗集团与南
京银行的最高债权额合同，债务期限为 2019 年 7 月至 2020 年 7 月。该笔对外担
保由公司股东合成集团提供反担保，担保期间为主合同项下债务人每次使用授信
额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。2020 年 6 月 23 日，经公司 2019
年度股东大会审议通过，公司对医疗集团 1 亿元银行融资担保展期至 2021 年 6
月 4 日，担保到期日为 2023 年 6 月 4 日，该笔对外担保继续由合成集团提供反
担保。详细内容参见公司分别于 2019 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 29 日在指定信
息披露媒体上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》、《关于对外担保展期暨关联交易的公告》。
2021 年 8 月 9 日，2021 年 12 月 1 日，南京银行两次向公司发出《督促履行
保证责任通知书》（以下简称“《通知书》”），请公司就医疗集团尚欠贷款本
金 1 亿元及合同约定的利息、罚息、复利及实现债权的费用尽快筹措资金履行保证责任，或督促借款人偿还贷款本息。公司收到《通知书》后及时向控股股东医疗集团问询，方正集团及方正集团管理人获悉后高度关注该事项，为充分化解该风险事项，在方正集团管理人的协调支持下，合成集团以有关资产提供抵押保证的方式，与公司签订了《反担保保证合同补充协议（二）》。
二、协议主要内容
合成集团在为公司提供履行反担保保证（指《反担保保证合同》《反担保保证合同补充协议》）的基础上，为公司补充提供资产抵押，抵押担保金额为 1亿元人民币，抵押权的存续期间自补充协议签订之日起至抵押权人对债务人的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 2.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.92%。其中，公司对合并报表外单位提供担保总金额为 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.71%。公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）短期借款共计 69,995,569.11
元于 2020 年 3 月至 2020 年 9 月已陆续到期，截至本公告日尚未偿还，方正集团
以其所持有的北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）100%股权、北大资源集团有限公司 25%股权、上地方正大厦土地及房产提供担保。另
北医医药短期借款 98,900,000.00 元于 2021 年 8 月 6 日到期，截至本公告日尚
未偿还，方正集团、医疗集团、信产集团及公司为其提供担保。截至本公告日无涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担的担保金额情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、《反担保保证合同补充协议（二）》。
2、《南京银行督促履行保证责任通知书》（2021 年 8 月 9 日、2021 年 12
月 1 日）
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-15](000788)北大医药:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-002
北大医药股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2022
年 1 月 14 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士和靳景玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2022 年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议
案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币20,100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](000788)北大医药:第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-003
北大医药股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022
年 1 月 14 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事胡继东先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范开展与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币20,100万元。在前述预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。
经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并
结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会对公司2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的预计事项无异议。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详细内容参见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-15](000788)北大医药:关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-004
北大医药股份有限公司
关于预计 2022 年度与中国平安及其关联人
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易概述
1、基本情况概述
2020 年 2 月 19 日，北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）依法
裁定对北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）进行重整，并指定北大方正
集团有限公司清算组担任北大方正集团有限公司管理人。2020 年 7 月 31 日，北
京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任上述五
家公司实质合并重整管理人。2021 年 7 月 5 日，公司收到方正集团管理人告知
函，北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，北大医疗直接持有的公司股权全部转入拟设立的“新方正集团”或其下设业务平台。由此，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）
作为平安人寿的控股股东，将间接控制公司。2021 年 10 月 21 日，公司收到方
正集团的告知函称，方正集团等五家公司已根据重整计划完成“新方正集团”的设立并已取得了《营业执照》（详见公司 2021-043 号公告）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国平安及其控制的下
联人（统称为“中国平安及其关联人”）。公司与前述主体的交易均构成关联交易。为规范开展与中国平安及其关联人的关联交易，公司对与中国平安及其关联
人发生的日常关联交易进行了预计，预计时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，预计发生的关联交易总金额不超过人民币 20,100 万元。在前述
预计时间及预计总金额范围内授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。
2、履行的审议程序
公司于2022年1月14日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；关联监事胡继东回避表决。公司监事会审核认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会对公司2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的预计事项无异议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于预计2022年度与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东北大医疗产业集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、新方正控股发展有限责任公司及其下设业务平台需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
（二）本次日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 定价 2022 年预计金额披露 截止披露日已 2021 年发
原则 发生的金额 生金额
银行存款、理财产 单日最高存款余额及理财
品、银行贷款（含 市场 产 品 本 金 余 额 不 超 过
接受金融服务 票据等其他融资）、 原则 10,000 万元，单日最高贷 0 0
中国平安及 代发工资等其他金 款余额及票据等其他融资
其关联人 融服务 金额不超过 10,000 万元
采购产品或提 购买保险等 市场 100 0 0
供服务 原则
总计 20,100 0 0
上一年度公司与中国平安及其关联人累计已发生各类关联交易总金额为 0
万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中国平安保险（集团）股份有限公司
法定代表人：马明哲
注册资本：182.80 亿元
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、
111、112 层
经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；
开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理
委员会及国家有关部门批准的其他业务。
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、深圳市投资控股有限公司等。
根据中国平安公开披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，中国
平安总资产为 95,278.70 亿元、归属于母公司股东权益为 7,625.60 亿元，2020
年度实现营业收入 12,183.15 亿元、归属于母公司股东的净利润为 1,430.99 亿
元。
2、中国平安人寿保险股份有限公司
法定代表人：丁新民
注册资本：338.00 亿元
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、
37、41、44、45、46、54、58、59 层
经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等。
根据平安人寿在其官方网站公开披露的《中国平安人寿保险股份有限公司
2020 年年度信息披露报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，平安人寿总资产为
34,792.58 亿元、归属于母公司股东权益为 2,591.37 亿元，2020 年度营业收入6,827.37 亿元、归属于母公司股东的净利润为 917.11 亿元。
3、其他关联人
（1）平安银行股份有限公司
法定代表人：谢永林
注册资本：114.24 亿元
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
经营范围：一般经营项目是：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。（《保险兼业代理业务许可证》
有效期限至 2015 年 5 月 1 日）。
主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司等。
根据平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）公开披露的 2020 年年度
报告，截至 2020 年 12 月 31 日，平安银行总资产为 44,685 亿元、归属于银行普
通股股东权益为 2,941 亿元，2020 年度实现营业收入 1,535 亿元、归属于银行
股东的净利润为 289 亿元。
（2）其他包括：中国平安直接或者间接控制的法人或其他组织，中国平安、
（二）与公司的关联关系
公司控股股东方正集团于 2020 年 2 月被北京一中院裁定重整。2021 年 7 月
5 日，公司收到方正集团管理人的告知函，北京一中院已裁定批准方正集团等五家公司重整计划。根据重整计划，公司控股股东拟变更为“新方正集团”，平安人寿拟成为“新方正集团”的控股股东，中国平安作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在以下所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；（三）前述第（一）项关联法人的董事、监事和高级管理人员。
因此，中国平安及其控制的下属企业，以及中国平安、平安人寿的董事、监事、高级管理人员均视为公司的关联人。
三、履约能力分析
上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。
四、关联交易的主要内容
（一）交易内容
公司预计 2022 年与中国平安及其关联人发生日常关联交易的总金额不超过人民币 20,100 万元。本次预计的关联交易事项主要系与中国平安及其关联人进行的与日常经营活动相关的银行存贷款等业务。本次交易主要通过现金据实结算支付，具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。
（二）定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的业务属日常经营所需。本次关联交易以遵守市场公允定
价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计
[2022-01-11](000788)北大医药:关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-001
北大医药股份有限公司
关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品通用名称：盐酸曲美他嗪缓释片
英文名/拉丁名：Trimetazidine Hydrochloride Modified Release Tablets
剂型：片剂
规格：35mg
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20203452
上市许可持有人：北大医药股份有限公司
药品生产企业：北京百美特生物制药有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“北京百特美生物制药有限公司（地址：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区M2-9号）”变更为“北大医药股份有限公司（地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号）”，药品批准文号不变。
二、药品的其他相关情况
曲美他嗪是治疗心绞痛的代谢类药物，其通过改善心肌细胞代谢，提高运动耐量而发挥作用。曲美他嗪普通片剂每日服药3次，药效无法覆盖24小时，存在
凌晨0点-8点的“清晨空窗期”，但清晨4-8时为心绞痛的发病高峰。盐酸曲美他嗪缓释片（2次/天）的主要优势为显著改善了药代动力学特点，从而使抗心肌缺血疗效更持久，有效地覆盖清晨危险时段。盐酸曲美他嗪缓释片的有效性与显著的安全性已充分得到了临床和市场的认可，也是治疗指南推荐用药，其市场容量大。
三、对公司的影响
盐酸曲美他嗪缓释片因其较高的临床价值，未来市场前景良好，公司本产品的获批上市，进一步完善了公司在心血管疾病领域的产品结构，有利于提升公司在心血管疾病领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。
四、风险提示
公司将尽快启动盐酸曲美他嗪缓释片的生产和销售工作，由于药品的生产经营情况可能受市场环境变化等不确定性因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《药品补充申请批准通知书》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十一日
[2021-12-25](000788)北大医药:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2021-051
北大医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以现场
结合通讯方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容如下：
原条款 拟修订
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其
他有关规定于1993年4月经重庆市体改委[1993]91号文批 他有关规定于1993年4月经重庆市体改委[1993]91号文批准准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市工商行 而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市场监督政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91500000450533779H。 91500000450533779H。
1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准 1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由
由定向募集公司转为上市公司，并依法履行了重新登记手 定向募集公司转为上市公司，并依法履行了重新登记手续。续。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，
请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投 票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监 例达到30%以上时，股东大会选举董事、监事应当采用累积事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 投票制表决。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
公告候选董事、监事的简历和基本情况。 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。
第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期三 董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，除非
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 有关主管机关明确其为市场禁入者、或法院判决其对公司除非有关主管机关明确其为市场禁入者、或法院判决其对 没有尽到勤勉尽责义务，否则股东大会不能无故解除其职公司没有尽到勤勉尽责义务，否则股东大会不能无故解除 务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 程的规定，履行董事职务。
本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁（总经理）或者其他高级管理人员兼
董事可以由总裁（总经理）或者其他高级管理人员兼 任，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的任，但兼任总裁（总经理）或者其他高级管理人员职务的 董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司以后每届董事候选人由上一届董事会提名；单独
公司以后每届董事候选人由上一届董事会提名；单独 或者合计持有公司3%以上股份（不含投票代理权）的股东或者合计持有公司3%以上股份（不含投票代理权）的股 提名的人士，亦可作为候选人提交股东大会选举，其递交东提名的人士，亦可作为候选人提交股东大会选举，其递 的董事候选人总人数不得超过董事总额。
交的董事候选人总人数不得超过董事总额。 选举董事可以采用累积投票制，当公司单一股东及其
选举董事可以采用累积投票制。即在选举董事时，出 一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上时，选举董事席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复 应当采用累积投票制表决。即在选举董事时，出席股东大数个投票权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份 会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分 权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超 董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选，当选 至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表 有的总票数。依照得票多少确定董事人选，当选董事所获
决权的二分之一。 得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分
之一。
第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期届
满，连选可以连任。公司以后每届监事候选人由上一届监
事会提名；单独或者合计持有公司3%以上股份（不含投票
代理权）的股东提名的人士，亦可作为候选人提交股东大
会选举，其递交的监事候选人总人数不得超过由股东大会
选举的监事总额。
第一百三十九条 监事的任期每届为3年。监事任期
届满，连选可以连任。公司以后每届监事候选人由上一届 选举监事可以采用累积投票制，当公司单一股东及其
监事会提名；单独或者合计持有公司3%以上股份（不含 一致行动人拥有权益的股份比例达到30%以上时，选举监事投票代理权）的股东提名的人士，亦可作为候选人提交股 应当采用累积投票制表决。即在选举监事时，出席股东大东大会选举，其递交的监事候选人总人数不得超过由股东 会的股东所代表股份每股有选举监事数目的复数个投票大会选举的监事总额。
权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选
监事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投各监
事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票
数。依照得票多少确定监事人选，当选监事所获得的票数
应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
除上述内容外，《公司章程》中的其他内容不变。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日
[2021-12-25](000788)北大医药:第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2021-050
北大医药股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021
年 12 月 24 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 17 日以传真、电子邮
件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事胡继东先生、张必成先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十五日
★★机构调研
调研时间:2020年07月01日
调研公司:上海海欣集团股份有限公司,江苏瑞华投资控股集团有限公司,江苏高科技产业投资有限公司,湘财证券研究所,万和证券股份有限公司,北京中教创联投资管理有限公司,浙江君弘资产管理有限公司,山合金融投资管理有限公司
接待人:证券事务代表:郑鑫,董事会秘书:袁宇飞,证券部工作人员:任雪娟
调研内容:公司接待人员向投资者介绍了公司基本情况，并对投资者关注的问题进行了解答，相关情况如下：
一、方正重整对公司的影响。
2019年12月，方正集团因超短期融资券未能按时兑付本息，进而公告引入战略投资者以应对债务危机事件，使投资者关于公司股东结构及控制权即将发生变化的质疑浮出水面。毋容置疑，未来股东结构的变化势必在公司战略、队伍稳定、外部信用、业务结构、关联交易审慎性等多方面对公司产生深刻影响。股权结构面临的不确定性变化，不时困扰着公司战略的执行及业务的进一步拓展；也使公司不断面临监管及外部审计机构和投资者对公司关联交易审慎性的关注和压力，这些新的变化，势必对公司业绩成色和确认产生不确定性影响，也必将导致公司在未来业务结构上进行适当的审慎性调整。当然，阴霾终将散去，股权结构的调整终将落定，我们相信股权结构的变化将有利于公司的长期稳定发展和战略的执行。公司将密切关注方正集团重整进展情况，根据相关规则，及时履行信息披露义务。
二、公司一致性评价研发的品种情况及产品引进情况。
公司深刻认识到，在新一轮药政变革中，创新是未来药企安身立命的根本，坚持仿创结合，优化产品结构才是企业发展的必由之路。
公司持续推进当前主打品种及潜力巨大品种的一致性评价研发工作，目前公司已立项十二个一致性评价研发项目，已完成了头曲、头米及美罗的一致性评价申报。未来公司将在人、财、物方面持续增加投入，注重研发质量和进度，确保一致性评价早日落地。
公司与方正医药研究院合作研发的第四代广谱氟喹诺酮类抗感染药物盐酸莫西沙星已通过国家局原料药备案并取得注射剂的药品注册批件，该产品的落地进一步完善了公司在抗感染领域的产品结构，有利于提升公司在抗感染治疗领域的市场竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。公司与方正医药研究院有限公司合作研发的莫西氯化钠注射液正处于审评中，签约的琥珀酸曲格列汀项目、抗抑郁新药FZ016项目进展顺利。
根据公司产品战略导向，公司陆续引进了塞来昔布胶囊、盐酸曲美他嗪缓释片、乳酸钙口服溶液、富马酸喹硫平缓释片、盐酸氨溴索注射液及奥硝唑注射液等多个项目。截至目前，塞来昔布胶囊处于审评中，盐酸曲美他嗪缓释片已完成现场核查，乳酸钙口服液项目已申报待受理，富马酸喹硫平缓释片及盐酸氨溴索注射液已完成生产验证，奥硝唑注射液尚处于中试交接准备阶段。公司力争早日实现外部引进产品的尽快落地，为公司新增多个盈利点，提升公司产品管线。
三、今年获批的莫西沙星这个品种目前的销售情况。
公司第四代喹诺酮类抗感染药品盐酸莫西沙星注射液已正式开始投产，公司接下来将全力做好市场拓展工作，随着今年集采目录落定及价格谈判的明晰，该产品对上市公司业绩的影响就将逐步明朗，预计将在今年第四季度为公司贡献新的利润增长点。
四、公司市值管理规划的目标以及公司未来的发展战略是怎样的，内生和外延方面各有什么计划和目标。
2018年度，公司确立了打造一家“具有国际化能力的仿创型医药科技企业”的发展战略。此后公司在“重点发展医药工业，优化医药商业”方面狠抓落实，公司经营业绩保持了稳健增长。
内生方面，公司将通过加大原有产品一致性评价的投入，保住公司核心产品的销售许可，并提高核心产品的市场占有率。同时，公司将继续借助大股东旗下方正医药研究院强大的研发实力实现高端产品的引入，以进一步丰富公司产品储备，增强公司盈利能力，改善盈利结构。同时,公司将继续全力挖掘、收购潜力巨大的品种,通过合作研发、产品购买等方式为公司未来发展奠定良好的产品基础。
外延方面，公司将充分发挥北大医疗旗下唯一上市平台的影响力和资源整合力，集聚资源与资本，适时通过外延并购的方式引入优质的医药或医疗资产。加大与北大医疗的合作力度，积极探索与北大医疗体系内产业园、创新谷的合作模式，争取在创新创投领域取得进步，推动公司早日迈入中国医疗医药第一阵营。
五、公司的下游客户需求结构是怎样的，公立医院等各部分占比多少，在下游客户的拓展上有什么具体的规划和目标。
公司现以生产处方、抗感染药物为主，销售客户多为公立医院，未来公司将在保持已有市场空间的基础上，确保重点品种的上量及新的区域准入，使公司盈利规模不断扩大。
六、在政策护航、医药新零售趋势下，网上药店的发展进入快车道，公司对于医药电商的前景展望是如何，公司是否会在医药电商领域大量投入。
网上电商主要以OTC（非处方药）品种为主，公司药品主要属于非OTC（处方药）品类，所以目前从合法、合规方面，以及全国医保联网、终端医院网上处方的进展来看，未涉足医药电商，但会持续关注，视形势发展逐步介入。
以上内容不构成公司对投资者的实质承诺。
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-19 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.74 成交量:3322.00万股 成交金额:22541.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司成都科华北路证｜858.41 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证｜688.87 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜463.75 ｜0.66 ｜
｜中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证｜401.35 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券｜392.68 ｜2.73 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东海证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业｜-- ｜605.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券｜-- ｜474.56 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜14.66 ｜374.07 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营｜1.29 ｜237.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营｜3.48 ｜210.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-10-21｜11.81 ｜616.89 ｜7285.47 ｜广发证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司绍兴中兴｜限公司绍兴东池｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2017-07-07｜38549.92 ｜252.17 ｜2.46 ｜0.00 ｜38552.38 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================