≈≈中航西飞000768≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000768)中航西飞:第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞    公告编号：2022-002
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十九次会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于
2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先
生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：
    一、通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
    为保证公司进出口相关业务的顺利开展，同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.6 亿元，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保，担保期限一年，自公司股东大会通过之日起一年内，为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年，保证范围包括债务本金、利息、逾期利
息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （详见公司于 2022 年 1 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》）
    二、批准《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第十九次会议决议
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                    二○二二年一月二十九日

[2022-01-29] (000768)中航西飞:对外担保公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2022-003
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
                对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次被担保方西飞科技（西安）工贸有限公司 2021 年 12 月 31
日净资产负债率为 77.11%，请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022
年 1 月 28 日召开的第八届董事会第十九次会议，以 11 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.6 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司本次对西飞工贸提供担保尚需经公司股东大会审议批准，不需经有关政府部门的批准。
    截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以股东大会决议为依据共同协商确定。
    二、被担保人基本情况
  （一）概况
  名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
  成立日期：2013 年 9 月 5 日
  住所：西安市航空基地蓝天路 5 号科创大厦 211-212 室
  法定代表人：霍庆文
  注册资本：1,000 万元
  统一社会信用代码：9161013707343052XK
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：仓储（危险品除外）、物流业务咨询；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易、转口贸易；承包本行业境外工程和境内工程及工程所需的设备、材料出口；机械产品、铝型材制品、汽车（小轿车除外）、工具量具的销售；航空原材料、零部件、机载设备及成品的研发、销售、检测与维修；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东情况：公司持有西飞工贸 100%股权。
  （二）西飞工贸的产权及控制结构
                    国务院国有资产监督管理委员会
                                        100%
                      中国航空工业集团有限公司
                                        38.18%
                  中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        100%
                    西飞科技（西安）工贸有限公司
  （三）西飞工贸最近两年财务数据
                                                      单位：万元
          项目            2020 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
                              （经审计）              （未经审计）
 资产总额                            15,757.65                    19,308.40
 负债总额                            12,017.25                    14,888.43
    其中：银行贷款总额
          流动负债总额              12,017.25                    14,530.67
 净资产                              3,740.40                    4,419.97
          项目            2020 年度（经审计）      2021 年度（未经审计）
 营业收入                            11,121.43                    12,706.93
 利润总额                            2,735.02                    1,182.42
 净利润                              2,044.75                      899.66
    （四）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。
    （五）公司 2021 年第一次临时股东大会批准为西飞工贸使用公
司银行综合授信项下信用证担保额度 3 亿元，截至目前，公司对西飞工贸使用公司银行授信额度并为其提供担保余额为 12,788.31 万元。
    （六）经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞工贸不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    （一）担保方式：连带责任保证。
    （二）银行授信使用及担保金额：总额度 3.6 亿元，即在担保期
间内担保发生额不超过 3.6 亿元。
    （三）担保期限：担保期限一年，自公司股东大会通过之日起一年内，公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
    （四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
    截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸及银行以股东大会决议为依据共同协商确定，西飞工贸以其公司资产向公司提供反担保。
    四、董事会意见
    本次担保为公司对全资子公司提供的担保，董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好、业务发展健康，具有持续盈利和偿还债务的能力，为保证公司进出口相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度 3.6 亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保，
担保期限一年。上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关规定，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 12,788.31 万元，
占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.84%。公司
及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。目前，公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    第八届董事会第十九次会议决议
    特此公告。
                      中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                  董    事    会
                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-18] (000768)中航西飞:关于变更签字会计师的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞    公告编号：2022-001
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
            关于变更签字会计师的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，上述议案已经公司2020年度股东大会审议批准。具体内容详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。
    一、签字会计师变更情况
    2022年1月14日，公司收到大华会计师事务所《关于变更中航西安飞机工业集团股份有限公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李晓娜、徐小哲作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师李晓娜工作调整，大华会计师事务所现指派张玲接替李晓娜作为公司2021年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司2021年度财务报表和内部控制的签字注册会计师为张玲、徐小哲。
    二、本次变更签字会计师信息
    张玲，2005年11月成为中国注册会计师，2008年2月起开始从事上市公司审计，2021年8月加入大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量3家。
    张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。张玲曾于2019年有警示函1项，但不影响证券期货业务的承接，除上述情形以外，张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。
    本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司
2021年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
    三、备查文件
    （一）关于变更中航西安飞机工业集团股份有限公司签字注册会计师的函；
    （二）本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
    特此公告。
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                      二〇二二年一月十八日

[2021-12-29] (000768)中航西飞:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-063
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
      关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案》，同意公司以 2021年 5 月 31 日为基准日，将公司所属汉中飞机分公司全部资产（含负债）按账面净值划转至全资子公司陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“航空工业陕飞”），并对航空工业陕飞进行增资。（具体内容详见公司于 2021年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《对外投资公告》，公告编号：2021-046）
    2021 年 12 月 28 日，公司接到航空工业陕飞通知：经汉中市市场监督
管理局核准，航空工业陕飞已完成上述注册资本工商变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，航空工业陕飞注册资本已由 15,919.854 万元变更为 257,179.4741 万元，其他信息不变。
    航空工业陕飞变更登记后的《营业执照》具体信息如下：
    公司名称：陕西飞机工业有限责任公司
    统一社会信用代码：916100002205213857
    注册资本：257,179.4741 万元人民币
    类  型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：韩一楚
    成立日期：1996 年 7 月 12 日
    营业期限：长期
    住  所：陕西省汉中市城固县柳林镇
    经营范围：固定翼运输飞机、特种飞机、无人机、飞机模拟器系列产品及零备件的开发、制造、销售、服务、培训；国内外飞机零部件加工业务；机动车辆零部件制造；航空工艺装备、飞机地面保障设备、民用机械设备制造；机电产品及本企业自产机电产品（小轿车除外）、成套设备及相关技术的出口业务；飞机改装、维修业务；飞机租赁及服务保障业务；本企业生产、科研所需零部件、原辅材料、机械设备、仪器仪表、成品器材、技术及服务采购；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目设计、施工及技术服务；计算机网络技术、信息技术、软件研发及实施业务；电力、通讯设施安装、维修；给排水、供热管道铺设、安装及维修；铁路运输（仅限公司专有线路）；闲置厂房、设备以及土地使用权等无形资产租赁、转让；员工培训（仅限本系统内部员工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    特此公告。
    备查文件：陕西飞机工业有限责任公司《营业执照》
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                    二○二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (000768)中航西飞:第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-062
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十八次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志
鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议经过表决，形成如下决议：
    一、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
  因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下:
  （一）董事会战略委员会
  主任委员：吴志鹏
  委    员：宋科璞、雷阎正、罗继德、王广亚、郝力平、陈伟光
  （二）董事会提名委员会
  主任委员：宋林（独立董事）
  委    员： 杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立
董事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正
  （三）董事会薪酬与考核委员会
  主任委员：杨乃定（独立董事）
  委    员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、郝力平
  （四）董事会审计与风控委员会
  主任委员：李秉祥（独立董事）
  委    员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、罗继德、郝力平
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    二、批准《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第十八次会议决议
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                    二○二一年十二月二十九日

[2021-12-24] (000768)中航西飞:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-061
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
      关于更换持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票项目（以下简称“非公开发行项目”）的联合保荐机构之一，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，委派池惠涛先生和杨可意女士为公司非公开发行项目的保荐代表人，负责持续督导工作。
  2021 年 12 月 23 日，公司收到国泰君安《关于变更中航西安飞
机工业集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，因池惠涛先生工作变动，其不再担任公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派毛宁先生接替池惠涛先生继续履行持续督导责任。
  本次保荐代表人变更后，国泰君安负责公司非公开发行项目持续督导的保荐代表人为毛宁先生和杨可意女士。
  附件：毛宁先生简历
  备查文件：关于变更中航西安飞机工业集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    董    事  会
                                二○二一年十二月二十四日
附件
                毛宁先生简历
  毛宁先生，现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事，保荐代表人，曾主持或参与屹唐股份科创板 IPO、航天长峰发行股份购买资产、金杯汽车非公开发行股票、宝胜股份非公开发行股票、成飞集成非公开发行股票、新天绿能非公开发行股票等项目。毛宁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

[2021-12-24] (000768)中航西飞:2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-060
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开情况
    （一）会议时间
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:50；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021
 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日
 上午 9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室。
    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （四）召集人：董事会
  （五）主持人：董事长吴志鹏先生
  （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、会议的出席情况
  （一）股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东共 126 人，代表股份 1,634,029,647
股，占公司有表决权股份总数的 59.0191%，其中：通过现场投票的股东4人，代表股份297,600股，占公司有表决权股份总数的0.0107%；通过网络投票的股东 122 人，代表股份 1,633,732,047 股，占公司有表决权股份总数的 59.0084%。
  （二）中小股东出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东共121人，代表股份113,595,429股，占公司有表决权股份总数的 4.1029%，其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 293,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0106%；通过网络投票的股东 119 人，代表股份 113,302,329 股，占公司有表决权股份总数的 4.0923%。
  （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
  三、议案审议表决情况
  本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
  会议经过表决，形成如下决议：
  （一）批准《关于修订<公司章程>的议案》
  总表决情况：同意 1,586,613,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0982%；反对 47,320,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8960%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。
  中小股东总表决情况：同意 66,179,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2591%；反对 47,320,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6575%；弃权 94,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
  （二）批准《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  总表决情况：同意 1,586,904,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1160%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8782%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。
  中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网上刊登的《公司章程》附件二：《董事会议事规则》。
  （三）批准《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
  会议选举陈伟光先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会任期届满为止。
  总表决情况：同意 1,586,904,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1160%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8782%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。
  中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  （四）批准《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
  总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.4017%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司1,520,434,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
  （五）批准《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
  总表决情况：同意 66,179,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.2591%；反对 47,320,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.6575%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  中小股东总表决情况：同意 66,179,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.2591%；反对 47,320,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.6575%；弃权 94,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
  本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、雷阎正、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司1,520,434,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
  （六）批准《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司
增资的议案》
  总表决情况：同意 1,586,904,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1160%；反对 47,030,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8782%；弃权 94,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。
  中小股东总表决情况：同意 66,470,231 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 58.5149%；反对 47,030,398 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.4017%；弃权 94,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0835%。
    四、律师出具的法律意见
  （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
  （二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
  （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
  五、备查文件
  （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    董  事    会
                                二○二一年十二月二十四日

[2021-12-07] (000768)中航西飞:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-058
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十七次会议审议批准了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:50；
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021
年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午
9:15 至 2021 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）。
    （七）出席对象：
    1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
    二、会议审议事项
    （一）关于修订《公司章程》的议案；
    （二）关于修订《董事会议事规则》的议案；
    （三）关于提名第八届董事会董事候选人的议案；
    （四）关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案；
    （五）关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业
务额度的议案；
    （六）关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案。
    上述议案（一）至（五）具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于修订<公司章程>的公告》《关于修订<董事会议事规则>的公告》《第八届董事会第十七次会议决议公告》《2022 年度日常关联交易预计公告》《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的
公告》；上述议案（六）具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外投资公告》。其中：议案 （一）应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；议案（四）和（五）涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00        关于修订《公司章程》的议案                    √
    2.00        关于修订《董事会议事规则》的议案              √
    3.00        关于提名第八届董事会董事候选人的议案          √
    4.00        关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额          √
                的议案
    5.00        关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有          √
                限责任公司金融业务额度的议案
    6.00        关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限          √
                责任公司增资的议案
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
                    本公司不接受电话方式登记。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 21 日
                    每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
    （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
    （四）登记办法
    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2021 年 12 月 21 日下午 18：00 前送达或传真至公司）
  （五）会议联系方式
    联 系 人：潘  燕、庄金涛
    联系电话：029-86847885、029-86847070
    传真号码：029-86846031
    电子邮箱：zhfj000768@avic.com
    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
    邮政编码：710089
    （六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    第八届董事会第十七次会议决议。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                    二〇二一年十二月七日
附件1
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360768
    （二）投票简称：西飞投票
    （三）填报表决意见：
    本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  （一）投票时间：2021年12月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上
午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 23 日下午 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                  授权委托书
    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名：
    委托人持股数量：
    委托人统一社会信用代码/身份证号码：
    委托人证券账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                            备注    同意  反对  弃权
    提案编            提案名称            该列打勾
      码                                  的栏目可
                                            以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所    √
            有提案
  非累积投
    票提案
    1.00  关于修订《公司章程》的议案      √
    2.00  关于修订《董事会议事规则》的    √
            议案
    3.00  关于提名第八届董事会董事候选    √
            人的议案
    4.00  关于 2022 年度日常关联交易预      √
            计发生金额的议案
            关于预计 2022 年度与中航工业
    5.00  集团财务有限责任公司金融业务    √
            额度的议案
    6.00  关于以划转资产方式对陕西飞机    √
            工业有限责任公司增资的议案
    注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。
  2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
  3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

[2021-12-07] (000768)中航西飞:第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞    公告编号：2021-052
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏
先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：
    一、通过《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》）
    二、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于修订<董事会议事规则>的公告》）
    三、通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
    公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名陈伟光先生为公司第八届董事会董事候选人（陈伟光先生基本情况详见附件）。
    董事会对陈伟光先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 12 月 7 日的巨潮资
讯网。
    四、通过《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
    同意 2022 年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所
属单位预计发生日常关联交易金额为 18,281,223,614 元。
    在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联
董事进行表决。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 12 月 7 日的巨潮资
讯网。
    （详见公司 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《2022 年度日常关联交易预计公告》）
    五、通过《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金
融业务额度的议案》
    同意 2022 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司
（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 140 亿元，存款利率范围预计为 0.35%～3.50%；提供贷款额度不超过 80 亿元，贷款年利率预计为 2.35%～4.35%；综合授信额度不超过 100 亿元，上述授信额度可循环使用。
    在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （详见公司 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司
金融业务额度的公告》）
    六、批准《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    为提高公司募集资金使用效率，同意将节余募集资金 25,207.19 万元
（包含尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入）用于永久补充流动资金。最终用于永久补充流动资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。
    授权公司经理层办理上述节余募集资金永久补充流动资金的具体事宜。
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此项议案独立董事、监事会和保荐机构发表的意见刊登在 2021 年 12
月 7 日的巨潮资讯网。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》）
    七、批准《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会的议案》
    为强化公司风险防控能力，提高公司决策能力和治理水平，同意将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风控委员会”。
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    八、批准《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会审计与风控
委员会工作细则》）
    九、批准《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《总经理工作细则》）
    十、批准《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会授权管理办
法》）
    十一、批准《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会向经理层授
权管理办法》）
    十二、批准《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    决定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）
    十三、备查文件
    （一）第八届董事会第十七次会议决议；
    （二）独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    附件：陈伟光先生基本情况
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                      二○二一年十二月七日
附件
              陈伟光先生基本情况
    陈伟光，男，1975 年 1 月出生，蒙古族，中共党员，2000 年 8 月参
加工作，研究员。中央民族大学货币银行学专业毕业，大学本科学历。历任中国航空工业集团有限公司重大项目管理部综合管理处主管业务经理、高级业务经理、防务工程部重点型号管理处处长、防务工程部综合部型号综合管理处处长、防务综合部重大工程办公室主任助理，现任中国航空工业集团有限公司防务综合部重大工程办公室主任。
    截至本公告披露日，陈伟光先生未持有公司股票；与持有公司 5%以
 上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。陈伟光先生不存在以下情形：1.《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监 会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，陈伟光先生不属于“失信 被执行人”，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》和《公司章程》等有关规定。

[2021-12-07] (000768)中航西飞:第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-059
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于
2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志
来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：
    通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，我们认为公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。）
    三、备查文件
    第八届监事会第十次会议决议。
                            中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                      监    事    会
                                  二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (000768)中航西飞:关于预计2022年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-056
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
 关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司
              金融业务额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）2022 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司
（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 140 亿元，存款利率范围预计为 0.35%～3.50%；提供贷款额度不超过 80 亿元，贷款年利率预计为 2.35%～4.35%；综合授信额度不超过 100 亿元，上述授信额度可循环使用。
    （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。
    （三）公司于2021年度12月6日召开了第八届董事会第十七次会议，
以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2022 年度
与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并出具了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）、西安飞机资产管理有限公司和中航投资控股有限公司将回避表决。
    （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
    住    所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
    企业性质：有限责任公司
    注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
    主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
    法定代表人：董元
    注册资本：250,000 万元人民币
    税务登记证号码：91110000710934756T
    统一社会信用代码：91110000710934756T
    金融许可证机构编码：L0081H111000001
    成立日期：2007 年 8 月 23 日
    主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额 117,800 万元，占注册
资本的 47.12%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本
的 44.50%。实际控制人：中国航空工业集团有限公司。
    经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至
2023 年 12 月 7 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）历史沿革及股权结构
    航空工业财务是经中国银行业监督管理委员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属12家成员单位共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经两次增资及股权变更，现有注册资金25亿元人民币，股东单位4家。其中，中国航空工业集团有限公司出资额117,800万元，占注册资本的47.12%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元，占注册资本的44.50%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14,400万元，占注册资本的5.76%；贵州贵航汽车零部
件股份有限公司出资额6,550万元，占注册资本的2.62%。
    （三）经营状况
    最近一年及一期主要的财务数据
                                                        单位：元
                2021 年 9 月 30 日（未经审计）  2020 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额              125,682,414,715.43          134,341,663,985.53
  负债总额              118,262,646,506.18          126,772,286,661.93
    净资产                  7,419,768,209.25            7,112,642,269.39
                  2021 年 1-9 月（未经审计）        2020 年度（经审计）
  营业收入                  839,830,822.64            2,261,510,690.19
  营业利润                  710,137,634.97              757,477,801.69
    净利润                    534,691,516.84              568,913,942.45
    （四）关联关系
    鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为航空工业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
    （五）履约能力分析
    航空工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司在航空工业财务的存款安全性和流动性良好，未发生航空工业财务因现金头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。
    经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业财务不是失信被执行人。
    三、2022 年度金融业务额度预计情况
    公司预计 2022 年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下：
    （一）根据公司经营发展需要，预计 2022 年度公司及所属子公司在
航空工业财务日最高存款限额不超过人民币 140 亿元,存款利率范围预计为 0.35%～3.50%。
    航空工业财务吸收公司及所属子公司存款的利率，按照中国人民银行公布的同期同档次存款利率的最大幅度的优惠；不低于一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率；同时，也不低于航空工业财务吸收航空工业其他各成员单位该种类存款时的利率。
    （二）预计 2022 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额
度不超过 80 亿元，贷款年利率预计为 2.35%～4.35%。
    航空工业财务向公司及所属子公司发放贷款的利率，在中国人民银行公布的同期同档次利率的基础上给予最大幅度的优惠；不高于一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类贷款服务时的利率；同时，也不高于航空工业财务向任何与公司及所属子公司同等信用级别的第三方发放同种类贷款时所确定的利率。
    （三）预计 2022 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过
100 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    航空工业财务为公司及所属子公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限及一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率；同时，也不低于航空工业财务吸收航空工业集团其他各成员单位该种类存款时的利率。
    航空工业财务为公司及所属子公司提供贷款服务的贷款利率，不高于一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类贷款服务时的利率；同时，也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方发放同种类贷款时所确定的利率。
    航空工业财务为公司及所属子公司提供各项结算服务收取的费用，不高于向同等信用级别的第三方提供同类服务所收取的费用。
    航空工业财务为公司及所属子公司提供其他服务所收取的费用，不高于中国人民银行就该类型服务所规定的数额及第三方为公司及所属子公司提供该类型服务所收取的费用；同时，也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方提供该类型服务所收取的费用。
    五、关联交易协议的主要内容
  公司与航空工业财务签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于
2019 年度 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的
《关于继续签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
  公司与航空工业财务拟签订的《<金融服务协议>补充协议》具体内容
详见公司于 2020 年度 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网上刊登的《关于签订<金融服务协议>补充协议暨关联交易的公告》。
    六、关联交易目的与影响
    公司与航空工业财务的关联交易旨在于满足公司发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金运作效率。航空工业财务为非银行金融机构，是航空工业成员单位的结算中心，并在西安地区设立了分支机构。作为公司重要的长期金融合作伙伴，航空工业财务为公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。
    公司与航空工业财务建立了长期稳定的合作关系，有利于拓展业务，促进自身发展，有利于节约交易成本和费用，提高资金运作效率。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截至 2021 年 11 月 30 日，公司在航空工业财务的存款余额为
256,262.47 万元，贷款余额 659,000 万元，使用银行授信额度 682,850 万
元,取得利息收入 5,969 万元；支付利息支出 4,666 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    我们事先审阅了《关于预计2022年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
    我们认为，公司与航空工业财务按照双方签订的《金融服务协议》约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，遵守了公开、公平、公正的原则。公司与航空工业财务2022年度金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东

[2021-12-07] (000768)中航西飞:关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-057
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
      关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 6 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“中航西飞”）第八届董事会第十七次会议审议批准《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了提高公司募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，同意将节余募集资金 25,207.19 万元（包含尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入）用于永久补充流动资金。最终用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员
会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2015〕1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方式向 8 家机构
投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格 26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。
    上述募集资金已于 2015 年 7 月到位，实际募集资金总额为人民币
300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费 3,780 万元后，余额 296,220 万
元。截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用后，实际募集资金净额为 296,107 万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名
为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2015 年 7 月 28 日出
具“众环验字（2015）020014 号”《验资报告》。
    此后，公司按照第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户的议案》，进一步完善了募集资金管理制度，并在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、中国建设银行西安阎良区支行、上海浦东发展银行西安分行营业部、兴业银行西安丈八北路支行四家金融机构分别设立专项账户用于存放募集资金。
    公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：
                                                      单位：万元
        承诺投资项目投向          募集资金承诺投资总额        调整后投资总额
数字化装备生产线条件建设项目                  70,000.00                70,000.00
运八系列飞机装配能力提升项目                  50,000.00                50,000.00
机轮刹车产业化能力提升项目                    30,000.00                30,000.00
关键重要零件加工条件建设项目                  10,000.00                10,000.00
国际转包生产条件建设项目                      20,000.00                        -
客户服务体系条件建设项目                      30,000.00                        -
补充流动资金                                  86,106.52                86,106.52
            小计                          296,106.52                246,106.52
    新型涡桨支线飞机研制项目                          -                50,000.00
            合计                          296,106.52                296,106.52
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金存放情况
                                                        单位：万元
                银行名称                        账号            存放金额
 中国建设银行西安阎良区支行              61001705103052512562            196.50
 上海浦东发展银行西安分行                  72010157400000793                  -
 兴业银行西安丈八北路支行                  456880100100119546          6,301.32
 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行      102854357025            18,709.37
 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行      103261755997                    -
                合  计                                              25,207.19
    （二）募集资金管理情况
    公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于 2015 年 8月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格遵照协议履行。
    2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入原控股
    子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：现已更名为“中航西飞民用
    飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民机公司”），用于“新型涡桨支线
    飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施。西飞民机公司、联合保荐
    机构国泰君安、中航证券于 2016 年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西
    安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确
    了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集
    资金三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方严格遵照协议履行。
          三、募集资金使用及节余情况
          2015 年非公开发行募集资金净额为 296,106.52 万元，募集资金专户
    累计共获得利息收入（扣除手续费支出）4,587.83 万元。截至 2021 年 11
    月 30 日，公司募投项目已实施完成，达到预定可使用状态，募集资金项
    目使用及结余情况如下：
                                                            单位：万元
      承诺投资项目投向          募集资金承  调整后投资  累计投入    累计利息收入  尚未支付的  募集资金  截至目前募
                                诺投资总额      总额        情况      扣减手续费    合同质保金    结余    集资金余额
数字化装备生产线条件建设项目    70,000.00    70,000.00    52,993.99      1,703. 36      2,780.96    15, 928.41  18, 709.37
运八系列飞机装配能力提升项目    50,000.00    50,000.00    44,804.63      1,105. 94      1,169.77    5,131.55    6,301.32
 机轮刹车产业化能力提升项目      30,000.00    30,000.00    28,825.84      731.59          -
关键重要零件加工条件建设项目    10,000.00    10,000.00    10,211.36      407.86          0.14      196.36      196.50
  国际转包生产条件建设项目      20,000.00        -          -            -              -
  客户服务体系条件建设项目      30,000.00        -          -            -              -
        补充流动资金            86,106.52    86,106.52    88,012.26        -              -
            小计                296,106.52    246,106.52  224,848.08    3,948.75      3,950.86    21, 256.32  25, 207.19
  新型涡桨支线飞机研制项目          -        50,000.00    50,639.08      639.08          -
            合计                296,106.52    296,106.52  275,487.16    4,587.83      3,950.86    21, 256.32  25, 207.19
    注：机轮刹车产业化能力提升项目于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。根
据 2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2020 年 1 月将机轮刹车产业化能力
提升项目剩余募集资金 1,905.74 万元永久补充流动资金。
    四、募集资金节余的主要原因
    （一）公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下,根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，经济、科学、有序的进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。
    （二）目前尚有部分合同质保金由于质保期未到，尚未使用募集资金
支付。截至 2021 年 11 月 30 日，公司尚未支付的合同质保金为 3,950.86
万元，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
    （三）公司本着节约、合理、有

[2021-12-07] (000768)中航西飞:关于公司董事辞职的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-051
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
          关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2021 年 12 月 6 日收到董事韩一楚先生的书面辞职报告。韩一楚
先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后，韩一楚先生将继续担任公司副总经理。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，韩一楚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，韩一楚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。韩一楚先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。
    截至目前，韩一楚先生未持有公司股份。
    韩一楚先生在任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对韩一楚先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                  董    事    会
                                二○二一年十二月七日

[2021-12-07] (000768)中航西飞:关于修订《董事会议事规则》的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-054
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        关于修订《董事会议事规则》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所修订后的《上市公司规范运作指引》等有关规定，结合国企改革三年行动的有关要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                    董事会议事规则修订对照表
    序号          修订前                        修订后
                                      第六条 董事会会议应当严格依照规
                                  定的程序进行。董事会应当按规定的时间
                                  事先通知所有董事，并提供足够的资料。
                                  两名及以上独立董事认为资料不完整或
      1              /
                                  者论证不充分的，可以联名书面向董事会
                                  提出延期召开会议或者延期审议该事项，
                                  董事会应当予以采纳，公司应当及时披露
                                  相关情况。
                                      第七条  董事会各项法定职权应当
                                  由董事会集体行使，不得授权他人行使，
      2              /
                                  并不得以公司章程、股东大会决议等方式
                                  加以变更或者剥夺。
                                第十条  董事应关注公司事务，通过
                            审阅文件、问询相关人员、现场考察、组
                            织调查等多种形式，主动了解公司的经
                            营、运作、管理和财务等情况。对于关注
3              /
                            到的重大事项、重大问题或者市场传闻，
                            董事应当要求公司相关人员及时作出说
                            明或者澄清，必要时应当提议召开董事会
                            审议。
                                第十一条  董事应当对董事会的决
                            议承担责任。董事会的决议违反法律法规
                            或者公司章程、股东大会决议，致使公司
4              /            遭受严重损失的，参与决议的董事对公司
                            负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异
                            议并记载于会议记录的，该董事可以免除
                            责任。
                                第十二条  董事长应当遵守董事会
                            议事规则，保证公司董事会会议的正常召
                            开，及时将应当由董事会审议的事项提交
                            董事会审议，不得以任何形式限制或者阻
5              /            碍其他董事独立行使其职权。董事长应当
                            严格遵守董事会集体决策机制，不得以个
                            人意见代替董事会决策，不得影响其他董
                            事独立决策。
                                第十三条  董事长不得从事超越其
                            职权范围的行为。董事长在其职权范围
                            （包括授权）内行使权力时，对公司经营
6              /            可能产生重大影响的事项应当审慎决策，
                            必要时应当提交董事会集体决策。对于授
                            权事项的执行情况，董事长应当及时告知
                            其他董事。
                                第十四条  董事长应当积极督促董
                            事会决议的执行，并及时将有关情况告知
                            其他董事。实际执行情况与董事会决议内
 7              /            容不一致，或者执行过程中发现重大风险
                            的，董事长应当及时召集董事会进行审议
                            并采取有效措施。董事长应当定期向总经
                            理和其他高级管理人员了解董事会决议
                            的执行情况。
                                第十五条  董事长应当保证全体董
 8              /            事和董事会秘书的知情权，为其履行职责
                            创造良好的工作条件，不得以任何形式阻
                            挠其依法行使职权。
                                第十七条 经股东大会批准，公司可
 9              /            以为董事购买责任保险。责任保险范围由
                            合同约定，但董事因违反法律法规和公司
                            章程规定而导致的责任除外。
                                第十九条  出现下列情形之一的，董
                            事应当作出书面说明，公司记录并对外披
                            露：
                                （一）连续两次未亲自出席董事会会
10              /            议；
                                （二）任职期内连续十二个月未亲自
                            出席董事会会议次数超过其间董事会会
                            议总次数的二分之一。
        第十四条  董事会会    第二十四条  董事会会议应当由董
11  议应当由董事本人出席。 事本人出席，对所议事项发表明确意见。
    董事因故不能出席时，可 董事本人确实不能出席的，可以书面委托
    以书面委托其他董事代为 其他董事按其意愿代为投票，委托人应当
    出席。                  独立承担法律责任。
                                第五十四条  审议提供财务资助事
                            项前，应了解被资助方的基本情况，如经
                            营和财务状况、资信情况、纳税情况等。
12              /            在审议提供财务资助事项时，应对提供财
                            务资助的合规性、合理性、被资助方偿还
                            能力以及担保措施是否有效等作出审慎
                            判断。
                                第五十五条  审议对控股子公司（公
                            司合并报表范围内且持股比例超过 50%的
                            控股子公司除外）、参股公司提供财务资
                            助事项时，应对被资助对象的其他股东是
13              /
                            否按出资比例提供财务资助且条件同等，
                            是否存在直接或者间接损害公司利益的
                            情形，以及公司是否按规定履行审批程序
                            和信息披露义务。
        第四十五条  审议定
                                第五十八条  审议定期报告，应认真
    期报告，应认真阅读定期 阅读定期报告全文，重点关注定期报告内
    报告全文，重点关注定期
                            容是否真实、准确、完整，是否存在重大
    报告内容是否真实、准确、 编制错误或遗漏，主要会计数据和财务指
    完整，是否存在重大编制 标是否发生大幅波动及波动原因的解释
    错误或遗漏，主要会计数
14                          是否合理，是否存在异常情况；董事会报
    据和财务指标是否发生大 告是否全面分析了公司报告期财务状况
    幅波动及波动原因的解释 与经营成果并且充分披露了可能影响公
    是否合理，是否存在异常
                            司未来财务状况与经营成果的重大事项
    情况；董事会报告是否全 和不确定性因素；在审议年度报告的同
    面分析了公司报告期财务 时，对内部控制评价报告形成决议。
    状况与经营成果并且充分
      披露了可能影响公司未来
      财务状况与经营成果的重
      大事项和不确定性因素。
                                  第六

[2021-12-07] (000768)中航西飞:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-053
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所修订后的《上市公司规范运作指引》等有关规定，结合国企改革三年行动的有关要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
                      公司章程修订对照表
  序号            修订前                        修订后
              第一条  为维护中航西      第一条  为确立中航西安飞机工业
          安飞机工业集团股份有限公  集团股份有限公司（以下简称“公司” ）
          司（以下简称“公司” ）、  的法律地位，规范公司的组织与行为，
          股东和债权人的合法权益，规 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法
          范公司的组织和行为，充分发 定、权责透明、协调运转、有效制衡的
    一    挥党组织的领导核心和政治  公司治理机制，完善公司法人治理结构，
          核心作用，根据《中华人民共 建设中国特色现代国有企业制度，维护
          和国公司法》（以下简称“《公 公司、股东和债权人的合法权益，根据
          司法》”）、《中华人民共和 《中华人民共和国公司法》（以下简称
          国证券法》（以下简称“《证 《公司法》）、《中华人民共和国证券
          券法》”）、《中国共产党章 法》（以下简称“《证券法》”）、《中
          程》（以下简称“《党章》”） 国共产党章程》、《中华人民共和国企
      和其他有关规定，制订本章  业国有资产法》等有关法律、法规、规
      程。                      章及规范性文件，制定本章程。
          第二条  公司系依照《公
      司法》和其他有关规定成立的    第二条  公司系依照《公司法》和
      股份有限公司。
                                其他有关规定成立的股份有限公司。
          公司经国家经济体制改      公司经国家经济体制改革委员会体
      革委员会体改生[1997]50 号
二                              改生[1997]50 号文批准，以募集方式设
      文批准，以募集方式设立；在
                                立；在西安市市场监督管理局注册登记，
      陕西省工商行政管理局注册  取得营业执照，统一社会信用代码：
      登记，取得营业执照，统一社 916100002942059830。
      会信用代码：
      916100002942059830。
          第十条  根据国有资产
      监督管理部门、国家国防科技    第十条 公司根据国家关于国有资
                                产监督管理有关规定，接受国家机关和
      工业主管部门的规定，公司在
                                有权机构的监督管理，强化国有企业财
三    固定资产投资、国有资产管
      理、航空装备业务等各个环  务刚性约束。公司积极参与市场竞争，
      节，公司接受国家授权投资机 在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体
                                地位。
      构的管理，遵循相关规定。
          第十四条  根据《党章》
      规定，公司设立党委；建立党
      的工作机构，配备足够数量的
                                    第十四条  根据《中国共产党章程》
      党务工作人员，保障党组织的
                                规定，公司设立中国共产党的组织，开
四    工作经费，同时按规定设立纪
                                展党的活动，建立党的工作机构，配备
      委。董事会、经理层决定公司
                                足够数量的党务工作人员，保障党组织
      重大问题，应事先听取公司党
                                的工作经费。
      委的意见。重大经营管理事项
      必须经党委研究讨论后，再由
      董事会、经理层做出决定。
                                    第四十六条  公司股东和实际控制
                                人应当严格按照《证券法》《上市公司收
                                购管理办法》《深圳证券交易所股票上市
                                规则》等相关规定履行信息披露义务，
五                  /
                                及时报告和公告其收购及股份权益变动
                                等信息，并保证披露的信息真实、准确、
                                完整，不得有虚假记载、误导性陈述或
                                者重大遗漏。
                                    第四十七条  控股股东、实际控制
                                人及其控制的其他企业不得通过下列任
                                何方式影响公司业务独立：
                                    （一）与公司进行同业竞争；
                                    （二）要求公司与其进行显失公平
                                的关联交易；
六                  /
                                    （三）无偿或者以明显不公平的条
                                件要求公司为其提供商品、服务或者其
                                他资产；
                                    （四）有关法律、行政法规、部门
                                规章和规范性文件规定及深圳证券交易
                                所认定的其他情形。
                                    第四十九条  股东大会是公司的权
                                力机构，依法行使下列职权：
          第四十七条  股东大会      ……
                                    （十一）批准公司重大投资、重大
      是公司的权力机构，依法行使 资产处置、重大对外捐赠；
七    下列职权：
                                    （十二）批准公司重大财务事项和
          ……
                                重大会计政策、会计估计变更方案；
                                    ……
                                    （十四）审议批准下列对外担保事
                                项：
                                    1、单笔担保额超过公司最近一期经
                                审计净资产百分之十的担保；
                                    2、公司及其控股子公司的对外担保
                                总额，超过公司最近一期经审计净资产
                                的百分之五十以后提供的任何担保；
                                    ……
                                    4、连续十二个月内担保金额超过公
                                司最近一期经审计总资产的百分之三
                                十；
                                    5、连续十二个月内担保金额超过公
                                司最近一期经审计净资产的百分之五十
                                且绝对金额超过五千万元；
                                    6、对股东、实际控制人及其关联方
                                提供的担保；
                                    7、法律法规或本章程规定的其他担
                                保情形。
                                    第七十条  董事会由十一名董事组
          第六十八条  董事会由
                                成，其中：独立董事四名，设董事长一
      十二名董事组成，其中：独立
八    董事四名，设董事长一人。  人。外部董事人数原则上应超过董事会
                                全体成员的半数，确保董事会专业经验
          ……
                                的多元化和能力结构的互补性。
                                    ……
                                    第七十一条  董事会行使下列职
                                权：
          第六十九条  董事会行
                                    （一）贯彻落实党中央决策部署和
      使下列职权：
九                              落实国家发展战略的重

[2021-12-07] (000768)中航西飞:2022年度日常关联交易预计公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-055
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
          2022 年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位全年累计发生的各类日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为18,281,223,614 元，公司日常关联交易履行审议程序如下：
    公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）、西安飞机资产管理有限公司和中航投资控股有限公司将放弃在股东大会上对
该议案的投票权。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                  单位：元
 关联交易                  关联交  关联交易  2022年度预计金  2021年度截至披露
                关联人
  类别                    易内容  定价原则        额          日已发生金额
 向关联人  航空工业及其    销售  见第三部分
                                                    668,930,630      254,906,302
 销售产品    所属单位      产品  第（一）款
 向关联人  航空工业及其    采购  见第三部分
              所属单位                          16,159,834,670    11,177,915,356
 采购产品                    产品  第（一）款
 向关联人  航空工业及其    提供  见第三部分
              所属单位                            134,966,400        22,438,739
 提供服务                    劳务  第（一）款
 接受关联  航空工业及其    接受  见第三部分
              所属单位                          1,288,487,526      735,692,409
  人服务                    服务  第（一）款
 向关联人  航空工业及其    出租  见第三部分
              所属单位                              21,286,768        8,767,629
 出租资产                    资产  第（一）款
 向关联人  航空工业及其    租赁  见第三部分
              所属单位                              7,717,620        4,399,461
 租赁资产                    资产  第（一）款
                      合计                      18,281,223,614    12,204,119,896
    注：上述 2021 年度截至披露日已发生金额数据尚未经审计。
    二、关联人介绍和关联关系
    中国航空工业集团有限公司（简称：航空工业）
    1.关联人介绍
    法定代表人：谭瑞松
    注册资本：640 亿元人民币
    经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    注册地址：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼
    航空工业控制关系如下图：
                      国务院国有资产监督管理委员会
                                              100%
                        中国航空工业集团有限公司
    2.关联关系
    航空工业是公司的控股股东和实际控制人，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系。
    3.履约能力分析
    航空工业及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
    经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价原则
    公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，其关联交易定价原则如下：
    1.交易项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；
    2.交易项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
    3.交易项目无市场价格的，由双方协商定价；
    4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。
    （二）关联交易协议签署情况
    鉴于公司关联交易协议涉及多家企业，根据本次预计交易情况，后续公司将与航空工业及其所属单位依据交易双方已签订的框架协议与实际生产经营需要，经平等协商后及时签署具体执行合同。
    上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，且关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。
    四、关联交易目的和交易对公司的影响
    上述关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术与专业化优势，有利于公司及相关关联方现有生产设施、服务能力的充分利用，使生产、服务资源得到优化配置与使用。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。
    上述关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司及全体股东的利益。
    五、独立董事意见
    我们事先审阅了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的
议案》，同意将此议案提交董事会审议。
    公司 2022 年度日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，有利
于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此,我们同意《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。
    六、备查文件目录
    （一）第八届董事会第十七次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）《产品供应框架协议》；
（四）《综合服务框架协议》。
特此公告。
                            中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    董    事    会
                                二○二一年十二月七日

[2021-11-23] (000768)中航西飞:关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-050
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
      关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组项目”）的独立财务顾问，委派胡时阳先生和曾念华先生为本次重大资产重组项目的财务顾问主办人。
  2021 年 11 月 22 日，公司收到国泰君安《关于更换中航西安飞机工业
集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，国泰君安原委派的财务顾问主办人曾念华先生因个人工作变动原因离职，不再担任公司本次重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人，国泰君安决定委派王依女士接替曾念华先生担任公司本次重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
  本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司 2020 年重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为胡时阳先生和王依女士。
  特此公告。
  附件：王依女士简历
  备查文件：国泰君安《关于更换中航西安飞机工业集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》
                              中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董  事  会
                                  二○二一年十一月二十三日
附件
                王依女士简历
  王依，女，杜克大学管理学硕士，现就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，曾参与新中港主板 IPO、联盛科技主板 IPO、安恒信息非公开发行股票等项目。

[2021-11-17] (000768)中航西飞:关于归还募集资金的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-049
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
            关于归还募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开的第八届董事会第十四次会议审议批准了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用闲置的2亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自董事会批准之日起计算，即自2021年5月18日至2021年11月17日。（具体内容详见公司于2021年5月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；公告编号：2021-031）
    公司已于2021年11月15日将上述用于补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
    特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    董  事  会
                              二○二一年十一月十七日

[2021-10-29] (000768)中航西飞:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2196元
    每股净资产: 5.6749元
    加权平均净资产收益率: 3.91%
    营业总收入: 231.08亿元
    归属于母公司的净利润: 6.08亿元

[2021-10-29] (000768)中航西飞:监事会决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-048
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志
来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：
    一、通过《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上刊登的《2021 年第三季度报告》。）
    二、通过《关于 2021 年三季度追溯调整上年同期财务数据的议案》
    经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次追溯调整上年同期财务报表数据的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。
    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）
    三、备查文件
    第八届监事会第九次会议决议。
                            中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    监    事    会
                                  二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (000768)中航西飞:董事会决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞    公告编号：2021-043
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志
鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：
    一、批准《2021 年第三季度报告》
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    （详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网上刊登的《2021 年第三季度报告》。）
    二、批准《关于 2021 年三季度追溯调整上年同期财务数据的议案》
    公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数
据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表
客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 10 月 29 日的巨潮
资讯网。
  （详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）
    三、通过《关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案》
    同意公司以 2021 年 5 月 31 日为基准日，将公司所属汉中飞机分公司
全部资产（含负债）按账面净值划转至全资子公司陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“航空工业陕飞”），并对航空工业陕飞进行增资。截至 2021
年 5 月 31 日，上述资产经审计的净资产值为 241,259.62 万元。本次增资
完成后，航空工业陕飞注册资本将由 15,919.85 万元增加至 257,179.47万元（最终以工商登记为准）。
    授权公司经理层办理上述航空工业陕飞增资的具体事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上刊登的《对外投资公告》。）
    四、批准《关于放弃对中航工业集团财务有限责任公司优先增资权的议案》
    为了满足中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）发展资金需求，降低融资成本，中国航空工业集团有限公司拟向航空工业财务以现金方式增资 40 亿元人民币，同意公司放弃本次对航空工业财务
增资的优先认缴权。
    在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生进行了回避，由 4 名非关联董事进行表决。
    授权公司经理层办理放弃对航空工业财务本次增资优先认缴权的具体事宜。
    同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 10 月 29 日的巨潮
资讯网。
  （详见 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《放弃权利公告》。）
    五、批准《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见2021年10月29日巨潮资讯网上刊登的《独立董事工作细则》。）
    六、批准《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会秘书工作细
则》。）
    七、备查文件
    （一）第八届董事会第十六次会议决议；
    （二）独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会
                                    二○二一年十月二十九日

[2021-08-24] (000768)中航西飞:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1213元
    每股净资产: 5.5745元
    加权平均净资产收益率: 2.18%
    营业总收入: 150.51亿元
    归属于母公司的净利润: 3.36亿元

[2021-08-24] (000768)中航西飞:半年报董事会决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-038
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于
2021 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先
生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议经过表决，形成如下决议：
  一、批准《2021 年半年度报告全文及摘要》
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （公司《2021 年半年度报告全文》刊登在 2021 年 8 月 24 日巨潮资讯
网上，《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 24 日《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上。）
  二、批准《关于调整 2021 年自筹资金固定资产投资计划的议案》
  同意将公司 2021 年自筹资金固定资产项目投资计划由 18,919 万元调
整为 20,925 万元，资金预算由 15,051 万元调整为 15,483 万元。
  同意将公司 2021 年自筹资金固定资产修理项目投资计划由 8,141 万
元调整为 8,847 万元，资金预算由 7,917 万元调整为 8,620 万元。
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  三、批准《关于 2021 年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》
  公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 8 月 24 日的巨潮资
讯网。
  （详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）
  四、批准《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。）
  五、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 8 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。）
  六、备查文件
  （一）第八届董事会第十五次会议决议；
  （二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
                              中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                      董  事    会
                                    二○二一年八月二十四日

[2021-08-24] (000768)中航西飞:半年报监事会决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-042
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：
  一、通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （《2021 年半年度报告全文》刊登在 2021 年 8 月 24 日巨潮资讯网上，
《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 24 日《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上。）
  二、通过《关于 2021 年半年度追溯调整上年同期财务数据的议案》
  经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整上年同期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次追溯调整上年同期财务报表数据的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次追溯调整上年同期财务报表数据。
  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）
  三、通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。）
    四、备查文件：第八届监事会第八次会议决议。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    监  事  会
                              二○二一年八月二十四日

[2021-06-18] (000768)中航西飞:2020年年度权益分派实施公告
 证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-037
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
          2020 年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020
 年度利润分配方案已获 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年度股东大会
 审议通过，股东大会决议公告刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券
 报》《证券时报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
    （一）经公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体
 内容为：以2020年12月31日公司总股本2,768,645,071 股为基数，
 向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.85 元（含税），合计分
 配现金股利 235,334,831.03 元，不送红股，不进行资本公积转增股 本。
    （二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。
    （三）本次实施的利润分配方案与公司 2020 年度股东大会审议
 通过的利润分配方案一致。
    （四）本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超
过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.765000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.170000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.085000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 23 日，除权除息日为：
2021 年 6 月 24 日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    （一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金
红利将于 2021 年6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
    （二）若投资者在除权除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
    （三）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
      序号            股东账号                  股东名称
      1            08*****389    中国航空工业集团有限公司
      2            08*****437    西安飞机资产管理有限公司
      3            08*****910    中航投资控股有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 16 日至登记日：
2021 年 6 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、调整相关参数
    2019 年 12 月 12 日，西安飞机资产管理有限公司（原名为“中
航飞机有限责任公司”，以下简称“西飞资产”）在《关于部分股票减持的承诺函》中承诺：“自股权无偿划转完成后，中航飞机有限责任公司持有的解除限售的 137,808,000 股股份在中航飞机（注：现已更名为“中航西飞”）股票二级市场价格低于 26.66 元/股（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）情况下，将不予减持。以上承诺长期有效。”上述承诺事项自西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“航空工业陕飞”）和西安航空制动科技有限公司（以下简称“航空工业制动”）所持公司股份无偿划转至中航飞机有限责任公司后生效 (具体内容详见公司于 2019年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》) 。
    2020 年 4 月 30 日，航空工业西飞、航空工业陕飞和航空工业制
动办理完成将其所持公司股份全部无偿划转至中航飞机有限责任公
司的过户登记手续，故上述承诺生效时间为 2020 年 4 月 30 日。
    公司 2019 年度权益分派方案实施后，西飞资产上述承诺价格由
26.66 元/股调整为 26.54 元/股。本次权益分派方案实施后，西飞资产上述承诺价格将由 26.54 元/股调整为 26.46 元/股。
    七、咨询办法
    （一）咨询地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
    （二）咨询联系人：潘燕、庄金涛
    （三）咨询电话：029-86847885、029-86847070
    （四）传真电话：029-86846031
    八、备查文件
    （一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
    （二）公司第八届董事会第十二次会议决议。
    （三）公司 2020 年度股东大会决议。
    特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年六月十八日

[2021-06-09] (000768)中航西飞:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-036
      中航西安飞机工业集团股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开情况
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 14:50；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021
 年 6 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 8 日上午
 9:15 至 2021 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障服 务中心第六会议室。
    （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    （四）召集人：董事会。
    （五）主持人：董事长吴志鹏先生。
    （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    （一）股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共 50 人，代表股份 1,564,185,853
股，占公司有表决权股份总数的 56.4964%，其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,933,951 股，占公司有表决权股份总数的0.0699%；通过网络投票的股东 43 人，代表股份 1,562,251,902 股，占公司有表决权股份总数的 56.4266%。
    （二）中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共 44 人，代表股份 44,770,635 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6171%，其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,928,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.0697%；通过网络投票的股东 40 人，代表股份 42,842,184 股，占公司有表决权股份总数的 1.5474%。
    （三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
    会议经过表决，形成如下决议：
    （一）批准《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    总表决情况：同意 44,730,735 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 99.9109%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 44,730,735 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9109%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,519,415,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
    （二）批准《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
    总表决情况：同意 37,895,211 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 84.6430%；反对 6,875,424 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 15.3570%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 37,895,211 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 84.6430%；反对 6,875,424 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3570%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、雷阎正、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合计持有的公司 1,519,415,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
    （三）批准《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：同意 1,563,915,354 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 99.9827%；反对 207,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 62,999 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
    中小股东总表决情况：同意 44,500,136 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.3958%；反对 207,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4635%；弃权 62,999 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1407%。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    （二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
    （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会决议；
    （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                    董    事    会
                                  二○二一年六月九日

[2021-05-20] (000768)中航西飞:第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-028
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
        第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年5月12日以电子邮件方式发出，会议于
2021年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  会议经过表决，形成如下决议：
  一、通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
  同意向公司控股股东中国航空工业集团有限公司借款不超过 30 亿元，借款额度期限不超过 12 个月，借款年利率最高不超过 2.95%（实际借款额及利率以双方签订的协议为准），借款用途为满足公司经营发展及科研生产资金需求。
  为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度内全权办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关法律文件，授权期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述借款还款完毕为止。
  在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》）
  二、通过《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
  根据公司经营业务发展需要，同意将 2021 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）发生的金融业务额度调整如下：
  （一）将原“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过 35 亿元”调整为“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过 80 亿元”。
  （二）将原“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 50 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用”调整为“预计2021年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过100亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用”。
  2021 年度公司及所属子公司与航空工业财务预计发生的其他金融业务额度不变。
  在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）
  三、批准《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  同意公司利用闲置的 2 亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6 个月，自董事会批准之日起计算。
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上发布的《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
  四、通过《关于购买董监高责任险的议案》
  为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，每年不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准），赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保险期限 12 个月/期。
  由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
  本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网上发布的《关于购买董监高责任险的公告》）
  五、批准《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
  同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
  （详见公司于 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）
  六、备查文件
  （一）第八届董事会第十四次会议决议。
  （二）独立董事独立意见。
特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                  董  事  会
                                二〇二一年五月二十日

[2021-05-20] (000768)中航西飞:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-033
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议批准了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 14:50；
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021
年 6 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 8 日上午 9:15
至 2021 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （六）会议的股权登记日：2021 年 6 月 1 日（星期二）。
  （七）出席对象：
  1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
  截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2．公司董事、监事和高级管理人员。
    3．公司聘请的律师。
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障服务中心第六会议室。
  二、会议审议事项
  （一）关于向控股股东借款暨关联交易的议案；
  （二）关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案；
  （三）关于购买董监高责任险的议案。
  上述议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》《关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》《关于购买董监高责任险的公告》。其中：议案（一）和（二）涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
    1.00        关于向控股股东借款暨关联交易的议案            √
    2.00        关于调整 2021 年度与中航工业集团财务有          √
                限责任公司金融业务额度的议案
    3.00        关于购买董监高责任险的议案                    √
  四、会议登记等事项
  （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
                    本公司不接受电话方式登记。
  （二）登记时间：2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 4 日
                  每天上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30
  （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
  （四）登记办法
  1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
  2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在
2021 年 6 月 4 日下午 18：30 前送达或传真至公司）
  （五）会议联系方式
  联 系 人：潘 燕、庄金涛
  联系电话：029-86847885、029-86847070
  传真号码：029-86846031
  电子邮箱：zhfj000768@avic.com
  通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
  邮政编码：710089
  （六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
  六、备查文件
  第八届董事会第十四次会议决议。
  附件：1.参加网络投票的具体操作流程
        2.授权委托书
                              中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                    二〇二一年五月二十日
附件1
          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  （一）投票代码：360768
  （二）投票简称：西飞投票
  （三）填报表决意见：
  本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  （一）投票时间：2021年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2021 年 6 月 8 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 6 月 8 日下午 15:00。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                  授权委托书
  兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人名称/姓名：
  委托人持股数量：
  委托人统一社会信用代码/身份证号码：
  委托人证券账户号码：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                            备注    同意  反对  弃权
    提案编          提案名称          该列打勾的
      码                                栏目可以投
                                            票
    100    总议案：除累积投票提案外的      √
            所有提案
  非累积投
    票提案
            关于向控股股东借款暨关联交
    1.00                                  √
            易的议案
            关于调整 2021 年度与中航工
    2.00  业集团财务有限责任公司金融      √
            业务额度的议案
    3.00  关于购买董监高责任险的议案      √
    注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。
  2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                          委托人签名（或盖章）：
                                委托日期：      年    月    日

[2021-05-20] (000768)中航西飞:关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-035
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
    关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
11 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，于 2021 年 4 月 28 日召开 2020
年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司的议案》，为了进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）。本次吸收合并完成后，航空工业西飞的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
  根据《公司法》等相关法律、法规的相关规定，合并双方债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由公司承担。
  债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自本公告之日起四十五日内，具体方式如下：
  一、申报债权需要提供的材料
  债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  二、联系方式
  联 系 人：李山雨
  联系电话：029-86840021
  传真号码：029-86846031
  电子邮箱：zhfj000768@avic.com
  债权申报联系地址及邮递地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞财务共享中心
  邮政编码：710089
  三、其他
  （一）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
  （二）以传真方式申报的，申报日以公司相应传真系统收到文件日为准，传真文件首页请注明“债权申报”字样。
特此公告。
                          中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二○二一年五月二十日

[2021-05-20] (000768)中航西飞:关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：000768  证券简称：中航西飞公告编号：2021-031
        中航西安飞机工业集团股份有限公司
  关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 5 月 18 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）召开的第八届董事会第十四次会议审议批准《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用闲置的 2 亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，自董事会批准之日起计算。现将有关情况公告如下：
  一、本次募集资金的基本情况
  公司于 2015 年 7 月 27 日募集资金 2,999,999,985.06 元，扣除发行
费 38,934,810.56 元，募集资金净额为 2,961,065,174.50 元。募集资金投资计划见下表：
                                                                          单位：元
  序号                项    目    名  称                      金    额
    1    数字化装配生产线条件建设项目                              700,000,000.00
    2    运八系列飞机装配能力提升项目                              500,000,000.00
    3    机轮刹车产业化能力提升项目                                300,000,000.00
    4    关键重要零件加工条件建设项目                              100,000,000.00
    5    国际转包生产条件建设项目                                  200,000,000.00
    6    客户服务体系条件建设项目                                  300,000,000.00
    7    补充流动资金项目                                          861,065,174.50
                        合      计                              2,961,065,174.50
      二、募集资金使用情况
      截至 2021 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 274,972.97 万元，
  募集资金专户累计共获得利息收入 4,549.30 万元。截至 2021 年 5 月 12
  日，募集资金专户账面余额为 25,682.86 万元。2021 年 5 月-2021 年 10
  月，公司拟使用募集资金 2,790.41 万元，具体情况如下表所示：
                                                                  单位：万元
                  募集资金承  调整后募集  截至 2021  截至 2021 年  2021年5月  投资余额
序        项目      诺投资总额  资金承诺投  年 4 月末累  4月累计利息  -2021 年 10  （6）=（2）
号                  （1）    资总额（2）  计投入金额  收入（4）  月计划支出  -（3）+（4）
                                              （3）                    （5）      -（5）
 1  数字化装配生产  70,000.00    70,000.00  52,711.48    1,676.09    1,973.18  16,991.43
    线条件建设项目
 2  关键重要零件加  10,000.00    10,000.00  10,211.44      406.30        0.01      194.86
    工条件建设项目
 3  国际转包生产条  20,000.00            -          -            -          -          -
    件建设项目
 4  客户服务体系条  30,000.00            -          -            -          -          -
    件建设项目
 5  运八系列飞机装  50,000.00    50,000.00  44,572.50    1,095.88      817.22    5,706.16
    配能力提升项目
 6  机轮刹车产业化  30,000.00    30,000.00  28,826.21      731.95          -          -
    能力提升项目
 7  补充流动资金项      86,107      86,107  88,012.26            -          -          -
    目
      小计              296,107        246,107  224,333.89    3,910.22    2,790.41  22,892.45
 8  新型涡桨支线飞          -    50,000.00  50,639.08      639.08          -          -
      机研制项目
      合计              296,107        296,107  274,972.97    4,549.30    2,790.41  22,892.45
  注：1.截至 2017 年12 月 31 日， “新型涡桨支线飞机研制项目”投入的 5 亿元募集资金已使用完毕 。
      2.根据 2020 年第一次临时股东大会审议批准将机轮刹车产业化能力提升项目剩余募集资金
        1,906 万元永久补充流动资金。
      三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
      根据募集资金投资项目建设计划，有 2 亿元的募集资金在短期内仍将
  闲置，为了节约公司财务费用，公司在不影响公司募集资金投资项目建设
进度的前提下，将暂时闲置的 2 亿元募集资金用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，自董事会批准之日起计算。
  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目的正常进行的措施
  闲置募集资金补充流动资金，按协定存款及贷款利率测算，预计可节约财务费用 224 万元。
  飞机产品生产周期较长，需提前投入大量资金进行飞机原材料采购，而货款回收则相对滞后，流动资金呈阶段性紧张局面。闲置募集资金补充流动资金的用途主要为飞机的成品采购、部件采购、材料采购、工具采购、备件采购。
  闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，公司依靠销售产品的货款回收归还募集资金，保证不影响募集资金项目的正常进行。
  五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资。
  公司承诺闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资或者为
他人提供财务资助。
  六、独立董事独立意见
    公司全体独立董事就该事项发表如下独立意见：
    我们审阅了公司《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，了解了公司募集资金固定资产投资计划安排，认为公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司使用暂时闲置的 2 亿元募集资金暂时补充流动资金。
  七、监事会意见
    公司全体监事就该事项发表如下意见：
  经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 2 亿元补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股
东权益的情形；其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的 2 亿元募集资金补充流动资金。
    八、保荐机构意见
  公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司发表如下意见：
  经核查，保荐机构认为：中航西飞本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次批准的计划补充流动资金时间没有超过 12 个月，闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务生产经营密切相关，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。
  综上，保荐机构对于中航西飞本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
    九、备查文件
  （一）第八届董事会第十四次会议决议。
  （二）第八届监事会第七次会议决议。
  （三）独立董事独立意见。
  （四）国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航西安
飞机工业集团股份有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                              中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二○二一年五月二十日

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