≈≈晋控电力000767≈≈(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (000767)晋控电力:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临－009
        晋能控股山西电力股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
      四项提案。
    2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月10日上午9:00
    （2）网络投票表决时间：2022年2月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    7. 股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 23 人 ， 代 表 股 份
1,440,061,220 股，占上市公司总股份的 46.8017％。
    其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
1,433,484,956 股，占上市公司总股份的 46.5880％。
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 6,576,264 股，
占上市公司总股份的 0.2137％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
    议案1.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
    总表决情况：
    同意1,439,337,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9497％；反对678,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,901,710股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4794％；反对678,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0531％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4675％。
    表决结果：通过。
    议案2.00  关于拟发行定向债务融资工具的议案
    总表决情况：
    同意 1,439,663,420 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9724％；反对 397,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,227,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8673％；反对 397,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1327％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案3.00  关于全资子公司新能源公司申请非公开发
行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
    总表决情况：
    同意 1,439,709,420 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9756％；反对 351,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,273,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3452％；反对 351,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6548％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案4.00  关于为煤业集团公司对公司融资担保提供
反担保的关联交易议案
    总表决情况：
    同意 234,598,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7114％；反对 678,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2886％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,946,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.9469％；反对 678,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.公司九届三十九次董事会决议；
    2.公司2022年第一次临时股东大会决议；
    3.山西华炬律师事务所出具的公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二二年二月十日

[2022-01-29] (000767)晋控电力:2021年度业绩预告
 证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─008
        晋能控股山西电力股份有限公司
          2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
    2.预计的经营业绩：同向下降
    项目            本报告期                    上年同期
                                          调整前          调整后
归属于上市公  盈利：300 万元-430 万元
司股东的净利                        盈利：22,603.04 盈利：27,284.03
润            比上年同期下降：      万元            万元
              98.90%-98.42%
              亏损：-12,053 万元至
扣除非经常性  -11,923 万元          盈利：16,821.82 盈利：21,691.13
损益后的净利  比上年同期下降：      万元            万元
润            154.97%-155.57%
 基本每股收益  亏损:-0.0075 元/股至 盈利：0.0735 元/ 盈利 :0.0887 元/
              -0.0071 元/股          股              股
    注明：本报告期在计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣 减了永续债利息2600万元。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩 预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1.公司于2021年12月以现金收购晋能电力集团有限公司持有的山西天桥水电有限公司（简称“天桥水电”）100%股权。晋能电力集团有限公司为同一控制人晋能控股集团有限公司旗下公司。天桥水电工商登记已于公告前完成了变更。该事项属于同一控制下的企业合并，公司对合并报表的期初数和上年同期数进行了追溯调整。山西天桥水电有限公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利4,680.99万元，本期归属于上市公司股东的净利润为盈利约4,100万元。
    2.2021年第四季度以来，公司积极响应国家能源保供任务，做到了机组应启尽启、应发尽发，有效发挥了火电机组保供压舱石作用，全年煤电机组发电利用小时数高于省调机组平均水平。公司通过优化现货交易策略、加强电力交易协同等方式，电价提升效果显著，量价双项综合排名位居全省前列。
    3.2021年晋能控股集团有限公司整合省内动力煤资源，充分发挥集团系统内部煤电一体化优势，尤其是在四季度能源保供期间，公司采购的集团内部长协煤比例大幅增加，对于稳定煤价发挥了重要作用，但受煤炭价格持续上涨的影响，公司火电板块利润较同期大幅下降。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司初步测算数据，具体情况将在公司
2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二二年一月二十八日

[2022-01-21] (000767)晋控电力:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022临－007
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本次股东大会会议召开经公司九届三十九次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2022年2月10日（周四）上午9:00
    网络投票时间：2022年2月10日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年2月10日09:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    6.股权登记日：2022年2月7日
    7.出席对象：
    （1）截至2022年2月7日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：公司15楼1517会议室
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    提案 1 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    提案 2 关于拟发行定向债务融资工具的议案
    提案 3 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再
生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
    提案 4 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保
的关联交易议案
    2.披露情况：以上提案已经公司九届三十九次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3.无特别强调事项。
    三、提案编码
                                              备注
  提案              提案名称                    该列打勾的
  编码                                                    栏目可以投
                                                              票
 100.00  总议案                                √
  1.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保    √
            的议案
  2.00  关于拟发行定向债务融资工具的议案            √
  3.00  关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生    √
            能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
  4.00  关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的    √
            关联交易议案
    四、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2022年2月10日上午8:00—8:50
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
    六、其它事项：
    1.会议联系方式：
    联系电话：0351—7785895、7785893
    联系人：赵开  郝少伟
    公司传真：0351—7785894
    公司地址：太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码：030006
    2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    七、备查文件
    晋能控股山西电力股份有限公司九届三十九次董事会
决议公告（公告编号：2022临-002）
              晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二〇二二年一月二十日
 附件一：
              授权委托书
    兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
 山西电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权 其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委 托书签发之日起至2022年第一次临时股东大会结束时止。
                                            表决结果
提案编码                提案名称            同 反 弃
                                            意 对 权
 100.00  总议案
 1.00    关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
            的议案
 2.00    关于拟发行定向债务融资工具的议案
 3.00    关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生
            能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
 4.00    关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的
            关联交易议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√” 标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反 对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无 效，计入无效票数。
 委托人（签名/盖章）：      委托人有效期限：
 委托人身份证号码：          受托人签名：
 委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：
 委托人持股数量：            委托日期：
附件二：
    股东参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360767
    2.投票简称：“晋电投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年2月10日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为2022年2月10日09:15，结束时间为2022年2月10日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

[2022-01-21] (000767)晋控电力:关于拟发行定向债务融资工具的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─004
        晋能控股山西电力股份有限公司
  关于拟发行定向债务融资工具的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具（PPN），总额度不超过 30 亿元。
    一、融资方案
    本次定向债务融资工具发行的具体方案如下：
    1.发行规模（注册额度）
    不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
    2.募集资金用途
    公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
    3.发行期限
    不超过 3 年（含 3 年）。
    4.发行方式
    由承销机构中信银行股份有限公司在全国银行间债券市场定向发行。
    5.发行利率
    根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
    6.发行日期
    在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行。
    7.发行流程
    本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。
    8.时间规划
    本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时 8 至
10 周，审核预计用时 4 至 8 周，并在 12 个月内完成发行。
    9.主承销商选择
    本次定向债务融资工具发行拟由中信银行股份有限公司作为主承销商。
    10.主承销商义务
    主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。
    11.承销费率确定
    本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作等，最终发行及相关费率以实际签订合同为准。
    二、授权事宜
    为高效、有序地完成公司本次发行定向债务融资工具的工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行定向债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于：
    1.决定发行定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜。
    2.组织聘请中介机构。
    3.组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项。
    4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
    5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
    法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向债务融资工具的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
    三、其他强调事项
    公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
    本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二二年一月二十日

[2022-01-21] (000767)晋控电力:关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─005
        晋能控股山西电力股份有限公司
      关于全资子公司新能源公司
 申请非公开发行可再生能源电价附加补助
      资金资产支持证券的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为有效利用公司的行业优势，拓展融资渠道，全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟在深圳证券交易所发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券，以减轻企业资金压力。
    一、发行方案
    1.发行期限
    本次资产支持证券期限不超过 3 年。
    2.发行规模及发行方式
    本次资产支持证券发行拟在深交所申报储架额度人民币 50 亿元，首期发行不超过人民币 15 亿元。采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以在两年内采取分期发行。
    3.增信措施
    晋能控股山西电力股份有限公司为优先级证券本息提
供差额补足。
    4.主承销商/管理人
    方正证券股份有限公司。
    5.发行用途
    如申报碳中和专项资产支持证券，则募集资金用于碳中和绿色产业相关的产业项目建设运营与收购、偿还到期债务或股东借款及补充流动资金等，否则无特定用途限制。
    6.票面金额和发行价格
    本次资产支持证券面值 100 元，按面值平价发行。
    7.资产支持证券利率及确定方式
    本次资产支持证券票面利率由公司与主承销商根据市场情况通过簿记建档方式确定。
    8.还本付息方式
    本次资产支持证券利息按半年支付并过手摊还本金。
    9.承销方式
    本次资产支持证券由主承销商以代销的方式承销。
    10.资产支持证券交易流通
    本次资产支持证券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
    11.决议有效期
    本次发行决议的有效期为本次资产支持证券方案提交
公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
    二、授权事宜
    为高效、有序地完成公司本次资产支持证券的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所资产证券化业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次资产支持证券有关的全部事宜，包括但不限于：
    1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次资产支持证券的具体发行方案以及修订、调整本次资产支持证券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
    2.决定并聘请参与本次发行的中介机构；
    3.办理本次资产支持证券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次资产支持证券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于计划说明书、承销协
议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
    4.在本次发行完成后，办理本次资产支持证券的相关挂牌转让事宜；
    5.如资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行资产支持证券的具体方案等相关事项进行相应调整；
    6.办理与本次资产支持证券有关的其他事项；
    7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    8.在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次资产支持证券非公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、其他强调事项
    公司已通过国家权威网站查询，本公司及新能源公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
    本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，并报相关监管部门审核或备案。公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
            晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二○二二年一月二十日

[2022-01-21] (000767)晋控电力:关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─006
        晋能控股山西电力股份有限公司
  关于为煤业集团公司对公司融资担保
      提供反担保的关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）持有公司29.43%股份，为公司控股股东。
    煤业集团为支持公司发展，对公司通过中国进出口银行办理的8亿元人民币融资提供担保，期限不超过两年。公司拟以资产抵押方式向煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币8亿元。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
    （二）内部决策程序
    上述担保事项已经公司九届三十九次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东
大会上对该议案的投票权。
    二、被担保公司基本情况
    名称：晋能控股煤业集团有限公司
    住所：山西省大同市矿区新平旺
    法定代表人：王存权
    注册资本： 1,703,464.16 万元人民币
    企业性质：有限责任公司(国有控股)
    主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；
机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人
  员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械
  设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；
  自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，
  经相关部门批准后方可开展经营活动）
      煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比
  65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山
  西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比
  1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、
  忻州市国资委占比 0.15%。
      被担保公司主要财务数据
                                              （单位：万元）
  日期      资产总额      负债总额      资产净额      营业收入      净利润
2021-9-30  39,522,200.42  30,775,070.29  8,747,130.13  20,553,347.36  270,946.42
      被担保方不是失信被执行人。
      被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比
  例为 29.43%，是公司控股股东。
      三、反担保协议的主要内容
      反担保方式：连带责任保证。
      反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
      反担保金额：担保额度上限不超过人民币8亿元。
      四、董事会意见
      董事会认为，本次关联担保是公司对煤业集团为公司融
资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的长远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供反担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。
    六、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1592751.43万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的
21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    七、备查文件
公司九届三十九次董事会决议
特此公告。
            晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二○二二年一月二十日

[2022-01-21] (000767)晋控电力:关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
  证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─003
          晋能控股山西电力股份有限公司
    关于下属子公司开展融资租赁业务
          并为其提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    公司控股子公司——晋控电力同华山西发电有限公司（以下简称“同华发电”）， 为保证公司正常运营资金，扩大中长期贷款比例，降低财务风险，同华发电公司拟向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）办理融资租赁售后回租业务，融资总额不超过 20000 万元，贷款期限不超过 5 年，年租赁利率4.3%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。
    上述事项已经公司九届三十九次董事会以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
    二、交易对方情况介绍
    名称：交银金融租赁有限责任公司
    法定代表人：赵炯
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号
28、29 楼
    注册资本：壹佰肆拾亿元整
      经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定
  收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股
  东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境
  外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设
  立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融
  资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
  展经营活动】
      三、被担保方基本情况
      名称：晋控电力同华山西发电有限公司
      法定代表人：甄裕
      注册资本：壹拾亿元整
      经营范围：电力业务：发电业务；电力供应；售电业务；电
  力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；
  电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产
  和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。（依法须经批准
  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司      95%
                晋能电力集团有限公司              5%
      被担保公司主要财务数据
      截至 2021 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                              （单位：万元）
被担保公司名称 资产总额  负债总额  资产净额  营业收入    净利润  持股比例
 同华发电    610,255.61  468,058.05  142,197.56  141,080.05    -243.99      95%
    以上数据未经审计。
    上述公司不是失信被执行人。
    四、交易标的基本情况
  交易标的物为共同承租人所属的电厂发电设备及其他辅助设
备等，包括直接空冷凝汽器、过热器等，净值不低于 2 亿元。
  交银租赁购买相关设备后将以融资租赁方式出租给同华发电
继续使用，资产融资不超过人民币 2 亿元。
      晋控电力同华山西发电有限公司融资租赁物清单
 序号        资产名称                原值（元） 累计折旧金额（元）        净值（元）
  1    直接空冷凝汽器（1#）            153,773,535.93        82,996,217.19        70,777,318.74
  2    过热器（1#）                    97,818,738.88        52,913,309.61        44,905,429.27
  3    全自动量热议                        126,495.72            65,667.63            60,828.09
  4    全自动量热议                        126,495.73            65,667.64            60,828.09
  5    工业分析仪                          111,111.11            57,680.54            53,430.57
  6    便携式露点仪                        82,051.28            42,594.38            39,456.90
  7    气动翻板式隔绝门                    64,102.56            32,198.88            31,903.68
  8    气动翻板式隔绝门                    64,102.56            32,198.88            31,903.68
  9    气动翻板式隔绝门                    64,102.56            32,198.88            31,903.68
  10  气动翻板式隔绝门                    64,102.56            32,198.88            31,903.68
  11  疏水泵                              76,923.08            38,314.14            38,608.94
  12  气动翻版式隔绝们                    64,102.56            31,927.86            32,174.70
  13  气动翻版式隔绝们                    64,102.56            31,927.86            32,174.70
  14  透平油专用滤油机                    37,606.84            18,730.64            18,876.20
  15  潜水渣浆泵                          169,059.82            82,063.47            86,996.35
  16  气动翻板隔绝门                      64,102.56            31,116.59            32,985.97
17  气动翻板隔绝门                      64,102.56            31,116.59            32,985.97
18  气动翻板隔绝门                      64,102.56            31,116.59            32,985.97
19  气动翻板隔绝门                      64,102.56            31,116.59            32,985.97
20  气动翻板隔绝门                      64,102.56            31,116.59            32,985.97
21  气动翻板隔绝门                      64,102.56            31,116.59            32,985.97
22  电机                                247,863.25          116,132.24          131,731.01
23  板式换热器                          150,427.35            69,827.21            80,600.14
24  电热胶带长撕修补器                  55,726.50            23,979.47            31,747.03
25  除尘器                              164,102.56            68,517.56            95,585.00
26  变压器                              37,606.84            15,701.80            21,905.04
27  给煤机                              246,445.85          117,513.29          128,932.56
28  给煤机                              246,445.85          117,513.29          128,932.56
29  给煤机                              246,445.84          117,513.28          128,932.56
30  给煤机                              235,976.99          122,576.03          113,400.96
31  给煤机                              235,976.99          122,576.03          113,400.96
32  给煤机                              235,976.99          122,576.03          113,400.96
33  暖风器                              167,033.51            90,262.14            76,771.37
34  暖风器                              167,033.52            90,262.14            76,771.38
35  暖风器                              167,033.51            90,262.14            76,771.37
36  暖风器                              167,033.51            90,262.14            76,771.37
37  原煤仓疏松机械                      162,564.19            48,836.08          113,728.11
38  原煤仓疏松机械                      162,564.19            48,836.08          113,728.11
39  原煤仓疏松机械                      162,564.19            48,836.08      

[2022-01-21] (000767)晋控电力:九届三十九次董事会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─002
        晋能控股山西电力股份有限公司
    九届三十九次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十九次董事会于 2022 年 1 月 20 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 1 月 13 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行定向债务融资工具的公告》）
    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的公告》）
    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于制定<晋能控股山西电力股份有限公司董事会向经理层授权管理制度>的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
    董事会同意公司制定的《晋能控股山西电力股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》，以进一步完善公司法人治理结构，厘清权责边界，建立权责清晰、科学高效的决策机制，规范和加强公司经理层运作。
    5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。
    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。
    独立董事认为：本次关联反担保遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易公告》。
    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2022 年 2 月 10 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    审议：
    1.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
    2.关于拟发行定向债务融资工具的议案。
    3.关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案。
    4.关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二○二二年一月二十日

[2022-01-20] (000767)晋控电力:关于公司监事接受纪律审查和监察调查的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2022 临─001
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于公司监事接受纪律审查和监察调查的
                公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2022 年 1 月 18 日晚间，公司从山西省纪委监委网站获
悉本公司监事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
  上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二二年一月二十日

[2021-12-30] (000767)晋控电力:2021年第十二次临时股东大会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临－093
        晋能控股山西电力股份有限公司
    2021 年第十二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
      三项提案。
  2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年12月29日上午9:00
  （2）网络投票表决时间：2021年12月29日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4.召集人：公司董事会
  5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
  6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  7. 股东出席的总体情况：
  通 过 现场 和网 络投 票的 股 东 21 人 ，代 表股 份
1,434,708,957 股，占上市公司总股份的 46.6278％。
  其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
1,427,414,156 股，占上市公司总股份的 46.3907％。
  通过网络投票的股东 18 人，代表股份 7,294,801 股，
占上市公司总股份的 0.2371％。
  8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
    议案1.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
    总表决情况：
  同意1,434,282,957股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对405,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
    中小股东总表决情况：
  同意 9,918,147 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8817％；反对405,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.9211％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1972％。
  表决结果：通过。
    议案2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    总表决情况：
  同意 1,434,283,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对 405,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
    中小股东总表决情况：
  同意 9,918,547 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8856％；反对 405,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9211％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1933％。
  表决结果：通过。
    议案3.00 关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的
关联交易议案
    总表决情况：
  同意 229,701,547 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对 223,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 10,120,547 股，占出席会议中小股东所持股份的97.8384％；反对 223,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.1616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
  2.律师姓名：安燕晨 余丹
  3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
  1.公司九届三十八次董事会决议；
  2.公司2021年第十二次临时股东大会决议；
  3.山西华炬律师事务所出具的公司2021年第十二次临时股东大会的法律意见书。
              晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二○二一年十二月二十九日

[2021-12-16] (000767)晋控电力:股票交易异常波动公告
证券代码：000767      证券简称：晋控电力      公告编号：2021 临─092
        晋能控股山西电力股份有限公司
        股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、公司股票交易异常波动的情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格
于 2021 年 12 月 14 日、12 月 15 日连续两个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
    4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
    三、公司不存在应披露而未披露信息
    公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
    2.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
    3.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二一年十二月十五日

[2021-12-14] (000767)晋控电力:九届三十八次董事会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─087
        晋能控股山西电力股份有限公司
    九届三十八次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十八次董事会于 2021 年 12 月 13 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 8 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
    董事会同意公司通过金融机构向山西漳电蒲洲热电有限公司提供人民币 8000 万元的委托贷款，期限 1 年，委托贷款利率不低于当月公司融资利率。
    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）
    4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交易议案》。
    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。
    独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交易公告》。
    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2021 年 12 月 29 日（周三）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十二次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
      的议案。
    2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    3. 关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交
      易议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (000767)晋控电力:关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
  证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─088
          晋能控股山西电力股份有限公司
    关于下属子公司开展融资租赁业务
          并为其提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    公司控股子公司--山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电”）拟向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 1 亿元，公司拟为其提供担保。
    上述事项已经公司九届三十八次董事会以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
    二、交易对方情况介绍
    名称：河北金融租赁有限公司
    法定代表人：徐敏俊
    注册地址：石家庄市正定新区阳光路 39 号 8、9、13、22 层
    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境
  准，公司可以经营下列部分或全部本外币业务：开展资产证券化
  业务；发行债券；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业
  务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会
  批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
  可开展经营活动）
      注册资金：392000 万元人民币
      三、被担保方基本情况
      名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
      法定代表人：姚忠太
      注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
      经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；
  粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及
  设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
      注册资本：人民币 56400 万元
      股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司      65%
                陕西陕煤澄合矿业有限公司          35%
      被担保公司主要财务数据
      截至 2021 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                              （单位：万元）
被担保公司名称 资产总额  负债总额  资产净额  营业收入    净利润  持股比例
  蒲洲热电      319511.76    306607.01    12904.75    84014.35    -7817.79    65%
    上述公司不是失信被执行人。
    四、交易标的基本情况
  交易标的物为蒲洲热电所属的电厂发电站设备及其他辅助设
备等，包括锅炉设备、脱硝设备等，净值不低于 1 亿元。
  河北金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电继续使用，资产融资不超过人民币 1 亿元。
                  租赁物价值及明细表
                                                      单位：万元
      序号                    租赁物名称                      原值                  净值
      1                    锅炉设备                    14,940.00            11,952.00
      2                    脱销设备                    3,079.00              2,445.00
                                合计                      18,019.00            14,397.00
    五、交易合同的主要内容
    本次与河北金租融资租赁金额不超过人民币 1 亿元，主要条
款如下：
    1.租赁物：发电设备等；
    2.融资金额：1 亿元；
    3.租赁方式：采取融资租赁售后回租方式；
    4.租赁期限：不超过 2 年；
    5.融资成本：不超过 6.7%；
    6.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
    六、担保合同主要内容
    1.债权人：河北金融租赁有限公司；
    2.债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；
    3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
    4.保证方式：连带责任保证；
    5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
    6.担保金额：不超过 1 亿元；
    7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
  七、董事会意见
    1.公司本次为蒲洲热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，蒲洲热电以其未来收益为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。
    蒲洲热电未来收益及还款能力测算：2021 年现金期初余额
1.62 亿元，预计总收入 10.11 亿元，其中电量销售资金收入 9.18
亿元,其他收入 0.93 亿元。计划融资 5 亿元，资金收入共 15.11
亿元，2021 年末资金余额预计 0.5 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    董事会认为蒲洲热电有能力以其未来收益为公司提供反担保。
  八、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 1540823.26
万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 187238.3 万元，占公司最近一期未经审计净资产的 21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    九、备查文件
    1.九届三十八次董事会决议；
    2.融资租赁合同。
    3.担保协议。
    特此公告。
                  晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (000767)晋控电力:关于为下属子公司融资提供担保的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─089
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于为下属子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、担保情况概述
    （一）公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）拟通过中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行”）办理项目贷款。融资金额不超过4亿元，利率不超过五年期以上LPR（2021年10月20日公布的贷款市场报价利率为4.65%）上浮30BP，期限不超10年，该融资方案需公司提供担保。
  （二）山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为缓解经营资金短缺，保证正常生产经营，蒲洲热电公司积极拓展融资渠道，拟与山西信托股份有限公司开展保理融资业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限2年，融资成本年利率不超过6%，该融资方案需公司提供担保。
    上述事项已经公司九届三十八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理
相关手续。
    二、被担保公司基本情况
    （一）名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司
    法定代表人：梁宇宁
    注册资本：17.51 亿元
    注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号
    经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
    法定代表人：姚忠太
    注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
    经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
    注册资本：人民币 56400 万元
    股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司  65%
                  陕西陕煤澄合矿业有限公司      35%
        被担保公司主要财务数据
        截至2021年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                      单位：万元
被担保公司名称  资产总额    负债总额    资产净额    营业收入    净利润  持股比
                                                                              例
 长治发电公司    879545.06    704757.5    174787.56    1251.58      77.82      100%
 蒲洲热电公司    319511.76    306607.01      12904.75      84014.35    -7817.79    65%
        以上数据未经审计。
        以上公司不是失信被执行人。
        三、担保协议主要内容
        （一）长治发电公司与光大银行商谈合同的主要条款如
    下：
        1.债权人：中国光大银行股份有限公司太原分行;
        2.债务人：晋控电力山西长治发电有限责任公司；
        3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
        4.保证方式：连带责任保证；
        5.保证范围：主债权本金、利息(包括法定利息、约定
    利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
    用（ 包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、
    执行费用等）和所有其他应付的费用；
        6.担保金额：不超 4 亿元；
  7.保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
  （二）蒲洲热电公司与山西信托股份有限公司商谈合同的主要条款如下：
  1.债权人：山西信托股份有限公司；
  2.债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；
  3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
  4.保证方式：提供全额担保，二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保；
  5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
  6.担保金额：10,000 万元；
  7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
    四、董事会意见
    1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股
比例提供反担保。
    4.长治发电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收
入28.22亿元，其中电量销售资金收入27.61亿元，供热收入0.61亿元，折旧费用3.76亿元，利润完成2.96亿元，经营现金流6.72亿元，计划融资4亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    蒲洲热电未来收益及还款能力测算：2021年现金期初余额1.62亿元，预计总收入10.11亿元，其中电量销售资金收入9.18亿元,其他收入0.93亿元，计划融资5亿元，资金收入共15.11亿元，2021年末资金余额预计0.5亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1540823.26 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 187238.3 万元，占公司最近一期未经审计净资产的21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届三十八次董事会决议；
    2.担保协议。
特此公告。
            晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                  二○二一年十二月十三日

[2021-12-14] (000767)晋控电力:关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交易公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─090
        晋能控股山西电力股份有限公司
    关于收购山西天桥水电有限公司
      100%股权的关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关联交易概述
    1.为了优化电源结构，拓展清洁能源发电业务规模，实现传统能源和清洁能源的优势互补，公司拟以现金收购晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团”）持有的山西天桥水电有限公司（以下简称“天桥水电”）100%股权。本次交易采用非公开协议转让方式。
    2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与交易对方晋能电力集团为同一控制人晋能控股集团有限公司旗下公司，本次交易构成关联交易。
    3.本次交易已经公司九届三十八次董事会以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过，有关联关系的董事刘文彦先生、董事师李军先生、董事史晓文先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
  二、交易对方基本情况
  1.公司名称：晋能电力集团有限公司；
    法定代表人：史晓文；
    注册资本：174810.2 万元人民币；
    注册地址：山西省太原市迎泽区劲松北路 27 号；
    成立日期：2010 年 08 月 02 日；
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
    统一社会信用代码：91140000558730782Y；
    经营范围：以自有资金对电、热项目的投资、筹备及管理；以自有资金对电、热项目上下游相关产业及相关高新技术的投资、开发及管理；电力设施：电、热及相关产业设备的检修与维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    全资股东：山西国际电力集团有限公司；
    实际控制人：晋能控股集团有限公司。
    2.历史沿革：晋能电力集团有限公司（简称：晋能电力
集团）前身为始建于 2010 年 8 月 2 日的山西国际电力发电
有限公司，2010 年 10 月 2 日更名为山西新兴能源产业集团
有限公司，2014 年 4 月 1 日更名为晋能电力集团有限公司。
    主要财务数据：
                                                                    单位：万元
                资产总额    负债总额    净资产    营业收入    净利润
2021 年 1-9 月  2,690,395.30 2,547,815.31 142,579.99 562,741.37 -162,741.91
  2020 年    26,559,54.54 2,350,632.63 305,321.91 778,948.63  4,657.60
    3.晋能控股煤业集团有限公司持有公司 29.43%股份，为
公司控股股东。晋能电力集团有限公司为山西国际电力集团有限公司的全资子公司，山西国际电力集团有限公司为晋能控股电力集团有限公司的全资子公司，晋能控股煤业集团有限公司与晋能控股电力集团有限公司同为晋能控股集团有限公司控股子公司，因此公司与晋能电力集团有限公司构成关联关系。
    4.晋能电力集团有限公司不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    （一）标的股权概况
    1.本次收购标的为晋能电力集团持有的山西天桥水电有限公司 100%股权。
    该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    2.截至 2021 年 08 月 31 日，该标的股权账面价值
45,447.76 万元，评估价值 55,616.65 万元。
    （二）标的公司基本情况
    公司名称：山西天桥水电有限公司；
    法定代表人：陈岗；
    注册资本：16000 万人民币；
    公司地址：山西省保德县义门镇；
    成立日期：1981 年 9 月 18 日；
    企业类型：有限责任公司（国有独资）；
    统一社会信用代码：91140931112250880H；
    经营范围：发电、供电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    历史沿革：
    山西天桥水电有限公司是山西省电力工业局于 1972 年
6 月筹备建设，1978 年 7 月撤销筹备处，成立“山西省天桥水电站”。1983 年 9 月经山西省电力工业局批准，正式更名为“山西省天桥水力发电厂”。1997 年 12 月山西省政府将原委托山西省电力公司代管的天桥水电厂划归山西省地方电力公司管理。
    2003 年天桥水电厂进行改制，由“山西省天桥水力发
电厂”更名为“山西天桥水电有限公司”，注册资本 16000万元，为山西国际电力集团有限公司的全资子公司。
    2010 年 12 月山西国际电力集团有限公司将天桥水电
100%的股权划转给晋能电力集团有限公司，划转后天桥水电
          业务模式：
          天桥水电的业务模式为电力销售。电力生产是由黄河水
      流水力发电后通过输电线路进入电网。电力主要销售给国网
      山西电力公司和榆林供电公司。
          装机容量及运营情况：
          天桥水电发电机组装机容量为 12.8 万千瓦。2018 年发
      电量 63800 万千瓦时，2019 年发电量 87500 万千瓦时，2020
      年发电量 79819 万千瓦时。
          主要财务数据：
                                                                  单位：万元
        资产总额  负债总额    净资产    营业收入  营业利润  净利润  经营活动产
                                                                          生的现金流
                                                                            量净额
2021 年
          57,670.16    9,065.05    48,605.11  12,987.67  3,896.50  2,907.24  -4,295.01
 1-9 月
2020 年  54,090.81    8,392.94    45,697.87  17,458.76  6,545.62  4,680.99    6,871.72
          该公司不是失信被执行人。
          （三）审计情况
          公司聘请中审亚太会计师事务所出具中审亚太审字
      （2021）010951 号审计报告，审计意见为无保留意见。
          截至 2021 年 8 月 31 日，山西天桥水电有限公司总资产
      56,928.04 万元，负债 11,480.28 万元，股东全部权益账面
价值 45,447.76 万元。
    （四）评估情况
    以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日。公司聘请具有执行
证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2021)第 6350 号评估报告。
    1.资产基础法评估结果：
    山西天桥水电有限公司评估基准日总资产账面价值为
56,928.04 万元，评估价值为 67,096.93 万元，增值额为
10,168.89 万元，增值率为 17.86%；总负债账面价值为
11,480.28 万元，评估价值为 11,480.28 万元，无增减值变化；净资产账面价值为 45,447.76 万元，净资产评估价值为55,616.65万元，增值额为10,168.89万元，增值率为22.37 %。
    2.收益法评估结果：
    山西天桥水电有限公司评估基准日总资产账面价值为
56,928.04 万元，总负债账面价值为 11,480.28 万元，净资产账面价值为 45,447.76 万元。收益法评估后的股东全部权益价值为 57,110.07 万元，增值额为 11,662.31 万元，增值率为 25.66%。
    3.评估结论
    收益法评估后的股东全部权益价值为 57,110.07 万元，
资产基础法评估后的股东全部权益价值为 55,616.65 万元，两者相差 1,493.42 万元，差异率为 2.69%。
    两种方法评估结果差异的主要原因是：两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。
    天桥水电站为截流式发电站，收入受自然来水影响较大；天桥水电站建成于上世纪 70 年代，建成时间较长，管理层预计水轮机组将于 2026 年至 2030 年进行更换，收益法测算中对于更换期间的资本性支出和收益根据企业的初步计划
综合确定。发电企业属重资产行业，固定资产投资占总资产的比重大。综合考虑资产基础法采用的数据质量上优于收益法采用的数据，因此采用资产基础法能更好地反映评估对象的资产价值。
    根据上述分析，本资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果，即：山西天桥水电有限公司的股东全部权益价值评估结果为 55,616.65 万元。
    （五）其他
    1.公司本次收购天桥水电 100%股权不涉及债权债务转
移。
    2.公司本次收购天桥水电 100%股权将导致公司合并报
表范围变更。
    3.天桥水电不存在为他人提供担保、财务资助等情况。天桥水电与晋能电力集团没有经营性往来情况。
  四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易以经北京中企华资产评估有限责任公司评估的评估价值为依据，收购天桥水电 100%股权的价格为人民币55,616.65 万元。
    董事会认为本次公司聘请的审计、评估机构所做评估结果符合收购标的的客观价值，公司以评估机构确认的评估值为依据所确定的转让价格定价公允。
    独立董事认为公司以评估机构确认的评估值为依据所确定的转让价格定价明确，价格公允。
  五、交易协议的主要内容
    甲方（转让方）：晋能电力集团有限公司
    乙方（受让方）：晋能控股山西电力股份有限公司
    （一）股权转让价格
    甲方向乙方转让其所持标的公司全部股权（100%股权）的股权转让价格为甲乙双方认可的标的公司资产评估值，为人民币 55,616.65 万元（大写：伍亿伍千陆佰壹拾陆万陆仟伍佰元整）。
    （二）过渡期损益安排
    甲、乙双方确认，过渡期收益或亏损均由甲方享有或承担。
    （三）本次股权转让价款的支付
议所约定全部支付股权转让价款的前提条件并经乙方确认后五个工作日内，乙方向甲方一次性支付全部股权转让价款。
    （四）其他
    交易协议经甲、乙双方及标的公司盖章并经法定代表人或授权代表签字后生效。
  六、交易目的和对公司的影响
    山西天桥水电有限公司是水力发电企业

[2021-12-14] (000767)晋控电力:关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021临－091
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021年第十二次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本次股东大会会议召开经公司九届三十八次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021年12月29日（周三）上午9:00
    网络投票时间：2021年12月29日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月29日09:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    6.股权登记日：2021年12月24日
    7.出席对象：
    （1）截至2021年12月24日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：公司15楼1517会议室
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    提案 1 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    提案 2 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    提案3关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交易议案
    2.披露情况：以上提案已经公司九届三十八次董事会审议通过，决议公告刊登于2021年12月14日的《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3.无特别强调事项。
    三、提案编码
                                              备注
  提案              提案名称                    该列打勾的
  编码                                                    栏目可以投
                                                              票
 100.00  总议案                                √
  1.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保    √
            的议案
  2.00  关于为下属子公司融资提供担保的议案            √
  3.00  关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交    √
            易议案
    四、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2021年12月29日上午8:00—8:50
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
    六、其它事项：
    1.会议联系方式：
    联系电话：0351—7785895、7785893
    联系人：赵开  郝少伟
    公司传真：0351—7785894
    公司地址：太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码：030006
    2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    七、备查文件
    晋能控股山西电力股份有限公司九届三十八次董事会决议公告（公告编号：2021临-087）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二〇二一年十二月十三日
 附件一：
              授权委托书
    兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
 山西电力股份有限公司2021年第十二次临时股东大会，并授 权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权 委托书签发之日起至2021年第十二次临时股东大会结束时 止。
                                            表决结果
提案编码                提案名称            同 反 弃
                                            意 对 权
 100.00  总议案
 1.00    关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
            的议案
 2.00    关于为下属子公司融资提供担保的议案
 3.00    关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的关联交
            易议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√” 标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反 对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无 效，计入无效票数。
 委托人（签名/盖章）：      委托人有效期限：
 委托人身份证号码：          受托人签名：
 委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：
附件二：
    股东参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360767
    2.投票简称：“晋电投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月29日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为2021年12月29日09:15，结束时间为2021年12月29日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

[2021-12-03] (000767)晋控电力:2021年第十一次临时股东大会决议公告
    证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021临－086
    晋能控股山西电力股份有限公司
    2021年第十一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部三项提案。
    2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月2日上午9:00
    （2）网络投票表决时间：2021年12月2日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    7. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东27人，代表股份1,441,138,957股，占上市公司总股份的46.8367％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,434,564,156股，占上市公司总股份的46.6230％。
    通过网络投票的股东24人，代表股份6,574,801股，占上市公司总股份的0.2137％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
    议案1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
    总表决情况：
    同意1,439,799,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9070％；反对1,339,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,284,547股，占出席会议中小股东所持股份的86.0808％；反对1,339,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.9192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    总表决情况：
    同意1,439,799,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9070％；反对1,339,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0930％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,284,547股，占出席会议中小股东所持股份的86.0808％；反对1,339,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.9192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案3.00 关于拟发行30亿元超短期融资券的议案
    总表决情况：
    同意1,440,478,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对660,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意8,963,647股，占出席会议中小股东所持股份的93.1371％；反对660,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.8629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2.律师姓名：安燕晨 余丹
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.公司九届三十七次董事会决议；
    2.公司2021年第十一次临时股东大会决议；
    3.山西华炬律师事务所出具的公司2021年第十一次临时股东大会的法律意见书。
    晋能控股山西电力股份有限公司董事会
    二○二一年十二月二日

[2021-11-17] (000767)晋控电力:九届三十七次董事会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─081
        晋能控股山西电力股份有限公司
    九届三十七次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十七次董事会于 2021 年 11 月 16 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 9 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
    公司董事会聘任刘子军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
    个人简历附后。
    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达
    董事会同意公司通过金融机构向晋控电力大唐热电山西有限公司提供人民币 5000 万元的委托贷款，向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供人民币 4200 万元的委托贷款，向晋控电力山西王坪热力有限公司提供人民币 4336.42万元的委托贷款，期限 1 年，委托贷款利率不低于公司融资利率。
    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）
    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行 30 亿元超短期融资券的公告》）
    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2021 年 12 月 2 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十一次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
      的议案。
    2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
    3. 关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二一年十一月十六日
附件：
          刘子军先生简历
    刘子军，男，1974 年 12 月出生，汉族，山西山阴人，
1997 年 11 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，毕
业于南开大学政治学与行政学专业，大学本科学历。
    1997.11  煤峪口矿工资定额员
    2001.12  煤峪口矿计划科（副科级）
    2004.02  电力筹备处、塔山电厂筹备处
    2006.09  同煤大唐塔山发电有限责任公司董事会秘书
    2009.10  同煤大唐塔山发电有限责任公司副总经理
（副处级）
    2012.09  漳泽 2*100 万千瓦电厂项目筹备处处长（正
处级）
    2013.05  塔山二期 2×66 万千瓦电厂项目筹备处处长
    2015.07  塔山第二发电公司董事长
    2019.05  晋控电力总经理助理、长治发电公司董事长
    2021.03  晋控电力总监、塔山发电公司党委书记、董
事长
    刘子军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2021-11-17] (000767)晋控电力:关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
  证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─082
          晋能控股山西电力股份有限公司
    关于下属子公司开展融资租赁业务
          并为其提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    公司全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）下属全资子公司东营耀光新能源有限公司（以下简称“东营耀光光伏”）、垦利启泰新能源有限公司（以下简称“东营启泰光伏”）拟向建信金融租赁有限公司（以下简称“建信金租”）办理融资租赁售后回租业务，新能源公司作为联合承租人，融资金额不超过 4 亿元。
    公司拟为上述业务提供担保。
    上述事项已经公司九届三十七次董事会以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
    二、交易对方情况介绍
    名称：建信金融租赁有限公司
    负责人：刘  晖
    注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4
号楼 6 层；
    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    注册资金：1,100,000 万元
    三、被担保方基本情况
    （一）名称：晋控电力山西新能源有限公司；
    法定代表人：尚务强；
    注册地址：山西示范区中心北街 3 号晨雨大厦 6 层；
    经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    注册资本：人民币 206,400 万元。
    （二）名称：东营耀光新能源有限公司；
    法定代表人：乔宏江；
      注册地址：东营市垦利区永安镇政府办公楼 407 室；
      经营范围：新能源技术开发及技术服务；对光伏电站项目的
  开发及投资建设经营管理；太阳能光伏组件、逆变器、控制器销
  售；海水水域、滩涂养殖（经营期限以许可证为准）。（依法须
  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
      注册资本：人民币 5,000 万元。
      （三）名称：垦利启泰新能源有限公司；
      法定代表人：乔宏江；
      注册地址：东营市垦利区永安镇政府办公楼 309 室；
      经营范围：新能源技术开发及技术服务；对光伏电站项目的
  开发、投资、建设、经营、管理；电池板销售；水产养殖（不含
  全民所有的水域、滩涂）。（依法须经批准的项目，经相关部门
  批准后方可开展经营活动）；
      注册资本：人民币 4,450 万元。
      被担保公司主要财务数据
      截至 2021 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                              （单位：万元）
被担保公司名称 资产总额  负债总额  资产净额  营业收入    净利润  持股比例
晋控电力山西新能
                  1,590,898    1,252,720      338,178      131,213      33,627      100%
  源有限公司
 东营耀光新能源
                  19,931      16,087        3,844        1,676        233      100%
  有限公司
垦利启泰新能源
                  32,429      23,297        9,132        2,762        685      100%
  有限公司
    以上数据未经审计。
    上述公司均不是失信被执行人。
    四、交易标的基本情况
    交易标的物为共同承租人所属的电厂发电站设备及其他辅助 设备等。
    建信金租购买相关发电站设备后将以融资租赁方式出租给新 能源公司、东营耀光公司及东营启泰公司继续使用，资产融资不超 过人民币 4 亿元。
    （一）东营耀光新能源有限公司租赁物价值及明细表
                                                        单位：万元
  序号        资产名称                原值                  净值
    1 光伏生产设备                      11,630.47                10,994.44
    2 综合楼                              1,470.09                  1,398.11
    3 35kv 配电楼                            574.04                    539.29
    4 厂区围栅                            1,463.56                  1,374.96
    5 碎石道路                            1,213.41                  1,139.96
    6 辅助生产设备                          827.81                    782.02
              合计                      17,179.38                16,228.78
        （二）垦利启泰新能源有限公司租赁物价值及明细表
                                                        单位：万元
  序号        资产名称                原值                  净值
 1 光伏生产设备                      18,560.33                15,025.26
 2 地面建筑物                          4,528.17                  3,826.81
 3 辅助生产设备                            1.54                      1.16
            合计                      23,090.04                18,853.23
    五、交易合同的主要内容
    本次与建信金租融资租赁金额不超过人民币 4 亿元，主要条
款如下：
    1.租赁物：电厂发电站设备及其他辅助设备等；
    2.融资金额：不超过 4 亿元；
    3.租赁方式：采取融资租赁售后回租方式；
    4.租赁期限：不超 7 年；
    5.融资成本：不超过 5%；
    6.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
    六、担保合同主要内容
    1.债权人：建信金融租赁有限公司；
    2.债务人：晋控电力山西新能源有限公司、东营耀光新能源有限公司、垦利启泰新能源有限公司；
    3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
    4.保证方式：连带责任保证；
    5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下
租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
    6.担保金额：不超过 4 亿元；
    7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
  七、董事会意见
    1.公司本次为所属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。晋控电力山西新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额 8866.71 万元，预计总现金流入 10.26 亿元；东营耀光新能源有限公司及垦利启泰新能源有限公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额 536.24 万元，预计总现金流入 4.27 亿元，计划融资 4 亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
  八、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 1560671.47
万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 199900.45万元，占公司最近一期未经审计净资产的 23.18%，无逾期担保、
九、备查文件
1.九届三十七次董事会决议；
2.融资租赁合同。
3.担保协议。
特此公告。
              晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二○二一年十一月十六日

[2021-11-17] (000767)晋控电力:关于为下属子公司融资提供担保的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─083
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于为下属子公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、担保情况概述
    山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为解决蒲洲热电公司的短期资金需求，蒲洲热电公司本次拟向平安银行太原分行申请敞口授信3亿元，用于日常经营周转，期限1年，融资金额不超过人民币3亿元。公司拟为上述业务提供担保。
    上述事项已经公司九届三十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
    二、被担保公司基本情况
    名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
    法定代表人：姚忠太
    注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
    经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承
    揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
        注册资本：人民币 56400 万元
        股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司    65%
                  陕西陕煤澄合矿业有限公司        35%
        被担保公司主要财务数据
        截至2021年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                      单位：万元
被担保公司名称  资产总额    负债总额    资产净额    营业收入    净利润  持股比
                                                                              例
 山西漳电蒲洲热  319511.76    306607.01    12904.75    84014.35    -7817.79    65%
  电有限公司
        以上数据未经审计。
        以上公司不是失信被执行人。
        三、担保协议主要内容
        蒲洲热电公司与平安银行股份有限公司太原分行商谈
    合同的主要条款如下：
        1.债权人：平安银行股份有限公司太原分行；
        2.债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司；
        3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
        4.保证方式：提供全额担保，二股东陕西陕煤澄合矿业
    有限公司按持股比例提供反担保；
        5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
    损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
  6.担保金额：30,000 万元；
  7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后二年止。
    四、董事会意见
    1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，蒲洲热电公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司按持股比例提供反担保。
    4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金
余额1.62亿元，预计总收入10.11亿元，其中电量销售资金收入9.18亿元,其他收入0.93亿元。计划融资5亿元，资金收入共15.11亿元，2021年末资金余额预计0.5亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1560671.47 万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人
民币 199900.45 万元，占公司最近一期未经审计净资产的23.18%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    六、备查文件
    1.九届三十七次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二一年十一月十六日

[2021-11-17] (000767)晋控电力:关于拟发行30亿元超短期融资券的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─084
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于拟发行 30 亿元超短期融资券的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司拟注册发行超短期融资券，规模不超过 30 亿元人民币。
    本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过。
    一、发行方案
    1.注册和发行规模
    拟注册超短期融资券的规模不超过 30 亿元人民币；在
注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券。
    2.发行期限
    拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）。
    3.发行利率
    发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
    4.募集资金用途
    主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资
金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险。
    5.决议有效期限
    本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
    二、授权事宜
    根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
    1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。
    2.聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构。
    3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续。
    4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
    6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
    三、其他强调事项
    公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
    本次发行超短期融资券事项尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二一年十一月十六日

[2021-11-17] (000767)晋控电力:关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021临－085
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021年第十一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本次股东大会会议召开经公司九届三十七次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021年12月2日（周四）上午9:00
    网络投票时间：2021年12月2日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月2日09:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    6.股权登记日：2021年11月29日
    7.出席对象：
    （1）截至2021年11月29日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：公司15楼1517会议室
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    提案 1 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    提案 2 关于为下属子公司融资提供担保的议案
    提案 3 关于拟发行 30 亿元超短期融资券的议案
    2.披露情况：以上提案已经公司九届三十七次董事会审议通过，决议公告刊登于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网。
    3.无特别强调事项。
    三、提案编码
                                              备注
  提案              提案名称                    该列打勾的
  编码                                                    栏目可以投
                                                              票
 100.00  总议案                                √
  1.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保    √
            的议案
  2.00  关于为下属子公司融资提供担保的议案            √
  3.00  关于拟发行30亿元超短期融资券的议案            √
    四、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2021年12月2日上午8:00—8:50
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
    六、其它事项：
    1.会议联系方式：
    联系电话：0351—7785895、7785893
    联系人：赵开  郝少伟
    公司传真：0351—7785894
    公司地址：太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码：030006
    2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    七、备查文件
    晋能控股山西电力股份有限公司九届三十七次董事会决议公告（公告编号：2021临-081）
              晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
 附件一：
              授权委托书
    兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
 山西电力股份有限公司2021年第十一次临时股东大会，并授 权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权 委托书签发之日起至2021年第十一次临时股东大会结束时 止。
                                            表决结果
提案编码                提案名称            同 反 弃
                                            意 对 权
 100.00  总议案
 1.00    关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
            的议案
 2.00    关于为下属子公司融资提供担保的议案
 3.00    关于拟发行30亿元超短期融资券的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√” 标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反 对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无 效，计入无效票数。
 委托人（签名/盖章）：      委托人有效期限：
 委托人身份证号码：          受托人签名：
 委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：
 委托人持股数量：            委托日期：
附件二：
    股东参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360767
    2.投票简称：“晋电投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月2日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为2021年12月2日09:15，结束时间为2021年12月2日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-12] (000767)晋控电力:2021年第十次临时股东大会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临－080
        晋能控股山西电力股份有限公司
      2021 年第十次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
      二项提案。
  2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1.会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月11日上午9:00
  （2）网络投票表决时间：2021年11月11日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4.召集人：公司董事会
  5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
  6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  7. 股东出席的总体情况：
  通 过 现场 和网 络投 票的 股 东 21 人 ，代 表股 份
1,438,696,220 股，占上市公司总股份的 46.7573％。
  其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
1,432,529,156 股，占上市公司总股份的 46.5569％。
  通过网络投票的股东 18 人，代表股份 6,167,064 股，
占上市公司总股份的 0.2004％。
  8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
    议案1.00 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
    总表决情况：
  同意1,430,132,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.4048％；反对8,563,447股，占出席会议所有股东所持股份的0.5952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意652,963股，占出席会议中小股东所持股份的
7.0848％；反对8,563,447股，占出席会议中小股东所持股份的92.9152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  表决结果：通过。
    议案2.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
    总表决情况：
  同意 1,438,289,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717％；反对 406,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 8,809,710 股，占出席会议中小股东所持股份的95.5872％；反对 406,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 4.4128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
  2.律师姓名：安燕晨 王凤娇
  3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
  1.公司九届三十六次董事会决议；
  2.公司2021年第十次临时股东大会决议；
  3.山西华炬律师事务所出具的公司2021年第十次临时股东大会的法律意见书。
              晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二一年十一月十一日

[2021-11-09] (000767)晋控电力:关于子公司为公司融资提供担保的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─079
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于子公司为公司融资提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、担保情况概述
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”或“晋控电力”）控股子公司晋控电力同华山西发电有限公司（以下简称“同华发电”）与平安银行股份有限公司太原分行（以简称“平安银行”）于日前签订《最高额保证担保合同》【合同编号为：平银（太原）综字第A020202111010001（额保001）号】，为公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》【合同编号为：平银（太原）综字第A020202111010001号】（以下简称“主合同”）项下之债务提供不超过100000万元人民币的连带责任保证担保，保证期限为《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后起三年。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次担保已履行同华发电内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保公司基本情况
    名称：晋能控股山西电力股份有限公司
    法定代表人：刘文彦
    注册资本：307694.2219 万元人民币
    注册地址：山西示范区晋阳街南一条 10 号 1 幢-1-22 层
    经营范围：电力供应：电力商品、热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务；环境监测（以上仅限分支机构使用）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
    担保人同华发电为公司控股子公司，公司持有同华发电95%股权。
    被担保公司主要财务数据
    公司最近一年又一期的主要财务数据：
                                                单位：元
项目      2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
          （经审计）              （未经审计）
资产总额  56,853,939,284.09          60,698,643,880.34
负债总额  48,232,416,253.51          51,573,394,875.34
净资产    8,621,523,030.58          9,125,249,005.00
资产负债率 84.84%                  84.97%
营业收入  11,687,528,652.08          9,618,720,953.40
利润总额  412,662,779.42            34,380,020.40
净利润    237,678,095.27            -93,085,346.33
  以上公司不是失信被执行人。
    三、担保协议主要内容
  1.债权人：平安银行股份有限公司太原分行。
  2.债务人：晋能控股山西电力股份有限公司。
  3.保证人：晋控电力同华山西发电有限公司。
  4.担保方式：连带责任保证担保。
  5.担保期限：《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下具体授信项下债务履行期限届满之日后起三年。
  6.担保金额：担保债务之最高本金余额为人民币100000 万元。
  7.担保范围：主合同项下债务人所应承担的债务（包括或有负债）本金（折合）人民币叁拾亿元整中的（折合）人民币壹拾亿元整，以及相应的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、及实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同约定计算，并计算至债务还清之日。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。具体以同华发电和平安银行签署《最高额度保证担保合同》为准。
    四、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1560671.47万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币199900.45万元，占公司最近一期未经审计净资产的23.18%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    五、备查文件
    1.最高额保证担保合同。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二一年十一月八日

[2021-10-27] (000767)晋控电力:董事会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─073
        晋能控股山西电力股份有限公司
    九届三十六次董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十六次董事会于 2021 年 10 月 26 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 19 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况
    1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2021 年第三季度报告》）
    2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司提供委托贷款的公告》）
    3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
    4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司 100%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
    董事会同意公司在山西省产权交易中心对外公开挂牌转让晋控电力山西新材料有限公司 100%的股权，截止到 2021
年 7 月 31 日，新材料公司资产总额为 10,937.49 万元，转让
价格以第三方机构评估的股东权益评估值为基础确定。
    5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2021 年 11 月 11 日（周四）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于为下属子公司提供委托贷款的议案。
    2. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
      的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2021 年第十次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二一年十月二十六日

[2021-10-27] (000767)晋控电力:监事会决议公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─074
        晋能控股山西电力股份有限公司
      九届十一次监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届十一次监事会于 2021 年 10 月 26 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 10 月 19 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2021 年第三季度报告》）
    特此公告。
                晋能控股山西电力股份有限公司监事会
                      二○二一年十月二十六日

[2021-10-27] (000767)晋控电力:关于为下属子公司提供委托贷款的公告
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─076
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于为下属子公司提供委托贷款的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：
    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款基本情况
    1.向晋控电力山西王坪热力有限公司接续委托贷款。
    晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力公司）系公司之全资子公司，为解决王坪热力公司的短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向王坪热力公司接续人民币2.02亿元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。
    2.向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。
    山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为解决蒲洲热电公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业
银行向蒲洲热电公司提供人民币2亿元的委托贷款，期限一年，利率不低于当月公司融资利率。
    3.向晋控电力大唐热电山西有限公司提供委托贷款。
    晋控电力大唐热电山西有限公司（以下简称：大唐热电公司）系公司之控股子公司，为保证大唐热电公司正常运转和现金流平稳接续，公司本次拟通过金融机构向大唐热电公司提供人民币5021.46万元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于公司融资利率。
    上述委托贷款不属于关联交易。
    （二）内部决策程序
    上述委托贷款事项已经公司九届三十六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。
    二、委托贷款对象基本情况
    （一）基本情况
  1.公司名称：晋控电力山西王坪热力有限公司
  法定代表人：李振江
  注册资本：17200 万元
  经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可
      证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
      营活动）
          注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国
      电王坪发电有限公司办公楼)
          2.公司名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
          法定代表人：姚忠太
          注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
          经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭
      销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽
      电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
          注册资本：人民币 56400 万元
          3.公司名称：晋控电力大唐热电山西有限公司
          法定代表人：郝美
          注册资本：63244.78 万元
          经营范围：电力项目开发：电力、热力（热水、热汽）
      的业务（凭有效许可证经营）；销售灰渣（不含煤焦）、废
      旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务（依法须经批准的项
      目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        （二）最近一期的财务状况和经营情况
                                                    （单位：万元）
    单位            资产        负债        资产          营业        净利润    持股
                      总额        总额        净额          收入                    比例
晋控电力山西王坪    94996.64    77891.88    17104.76      10030.33    -176.65    100%
 热力有限公司
山西漳电蒲洲热电    310598    292297.97    18300.03      49241.36    -2422.51    65%
  有限公司
晋控电力大唐热电  117909.74    82307.96    35601.78      12060.96    -3129.30  88.98%
 山西有限公司
          以上数据未经审计。
          上述公司不是失信被执行人。
          三、交易目的和对公司的影响
          公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款，
      主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动
      资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公
      司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
          四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
          截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为
      70.51亿元，其中69.51亿元为公司通过商业银行及集团财务
      公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发
      生逾期情况。
          特此公告。
                      晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                            二○二一年十月二十六日

[2021-10-27] (000767)晋控电力:关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
  证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─077
          晋能控股山西电力股份有限公司
    关于下属子公司开展融资租赁业务
          并为其提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    公司控股子公司——晋控电力同达热电山西有限公司（以下简称“同达热电公司”）拟向重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称“重庆鈊渝租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与签署《融资租赁合同》，将同达热电公司电厂火力发电站设备以售后回租方式，向重庆鈊渝租赁公司融资人民币 1.5 亿元。
    公司拟为上述业务提供担保。
    上述事项已经公司九届三十六次董事会以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
    二、交易对方情况介绍
    名称：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司
    法定代表人：周文锋
    注册地址：重庆市渝中区五一路 99 号 2 单元 24 层
    经营范围：融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股
  东 3 个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境
  外借款、经济咨询等。
      注册资本：30 亿元人民币
      三、被担保方基本情况
      名称：晋控电力同达热电山西有限公司
      法定代表人：郝美
      注册地址：大同市泉运路南侧
      经营范围：电力项目开发：电能、热力（热水、热汽）的生
  产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务；
  售电业务（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门
  批准后方可开展经营活动）。
      注册资本：陆亿壹仟贰佰柒拾捌万陆仟元整
      股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司    51%
                晋能控股煤业集团有限公司        49%
      被担保公司主要财务数据
      截至 2021 年 6 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                              （单位：万元）
被担保公司名称 资产总额  负债总额  资产净额  营业收入    净利润  持股比例
晋控电力同达热电
                  304285.22    281525.35    22759.87    46703.96    184.38      51%
 山西有限公司
      以上数据未经审计。
      上述公司均不是失信被执行人。
      四、交易标的基本情况
  同达热电公司的交易标的物为公司所属的电厂火力发电站设备。
    重庆鈊渝租赁公司购买相关火力发电站设备后将以融资租赁方式出租给同达热电公司继续使用，同达热电公司利用上述资产融资取得人民币 1.5 亿元。
                  租赁物价值及明细表
                                                    单位：万元
序号        租赁物名称                    原值                    净值
 1            1#锅炉                    26298.46                17481.17
 2            1#汽轮机                  11234.06                7465.8
                合计                    37532.52                24946.97
    五、交易合同的主要内容
    本次与重庆鈊渝租赁公司融资租赁金额为不超过人民币 1.5
亿元，主要条款如下：
    1.租赁物：电厂火力发电站设备；
    2.融资金额：不超过 1.5 亿元（根据合同金额）；
    3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由重庆鈊渝租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由同达热电公司按照合同约定向重庆鈊渝租赁公司分期支付租金；
    4.租赁期限：不超 3 年；
    5.手续费及租金支付方式：租赁利率为 5.26%/年，租赁服务
费为 1.35%，期初一次性收取。等额本息还款，季付后付；
    6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归重庆鈊渝租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1 元（壹元）支付款项后，租赁设备所有权归同达热电公司；
    7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
    六、担保合同主要内容
    同达热电公司担保合同主要内容：
    1.债权人：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司；
    2.债务人：晋控电力同达热电山西有限公司；
    3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
    4.保证方式：连带责任保证；
    5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
    6.担保金额：不超过 1.5 亿元；
    7.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
  七、董事会意见
    1.公司本次为同达热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，同达热电公司以其未来收益为公司提供反担保。二股东晋能控股煤业集团有限公司以其持股比例为公司提供反担保。
    同达热电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额 1.31
亿元，预计总现金流入 10.86 亿元，其中电量销售资金流入 7.73亿,热费流入 1.13 亿，计划融资 2 亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。
    在担保期内，董事会认为同达热电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
  八、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 1562537.76
万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币 199900.45万元，占公司最近一期未经审计净资产的 23.18%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
    九、备查文件
    1.九届三十六次董事会决议；
    2.融资租赁合同。
    3.担保协议。
    特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二○二一年十月二十六日

[2021-10-27] (000767)晋控电力:关于召开2021年第十次临时股东大会的通知
证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021临－078
        晋能控股山西电力股份有限公司
 关于召开2021年第十次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次：2021年第十次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.本次股东大会会议召开经公司九届三十六次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021年11月11日（周四）上午9:00
    网络投票时间：2021年11月11日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年11月11日09:15至15:00期间的任意时间。
    5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
    6.股权登记日：2021年11月8日
    7.出席对象：
    （1）截至2021年11月8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：公司15楼1517会议室
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    提案 1 关于为下属子公司提供委托贷款的议案
    提案 2 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
    2.披露情况：以上提案已经公司九届三十六次董事会审议通过，决议公告刊登于2021年10月27日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3.无特别强调事项。
    三、提案编码
                                              备注
  提案              提案名称                    该列打勾的
  编码                                                    栏目可以投
                                                              票
 100.00  总议案                                √
  1.00  关于为下属子公司提供委托贷款的议案            √
  2.00  关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保    √
            的议案
    四、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2021年11月11日上午8:00—8:50
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请
注明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
    五、参加网络投票的程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
    六、其它事项：
    1.会议联系方式：
    联系电话：0351—7785895、7785893
    联系人：赵开  郝少伟
    公司传真：0351—7785894
    公司地址：太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码：030006
    2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    七、备查文件
    晋能控股山西电力股份有限公司九届三十六次董事会决议公告（公告编号：2021临-073）
              晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二〇二一年十月二十六日
 附件一：
              授权委托书
    兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
 山西电力股份有限公司2021年第十次临时股东大会，并授权 其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委 托书签发之日起至2021年第十次临时股东大会结束时止。
                                            表决结果
提案编码                提案名称            同 反 弃
                                            意 对 权
 100.00  总议案
 1.00    关于为下属子公司提供委托贷款的议案
 2.00    关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
            的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√” 标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反 对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无 效，计入无效票数。
 委托人（签名/盖章）：      委托人有效期限：
 委托人身份证号码：          受托人签名：
 委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：
 委托人持股数量：            委托日期：
附件二：
    股东参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360767
    2.投票简称：“晋电投票”
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年11月11日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始的时间为2021年11月11日09:15，结束时间为2021年11月11日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-10-27] (000767)晋控电力:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0016元
    每股净资产: 2.5496元
    加权平均净资产收益率: 0.06%
    营业总收入: 96.19亿元
    归属于母公司的净利润: 494.27万元

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