000767晋控电力最新消息公告-000767最新公司消息
≈≈晋控电力000767≈≈(更新:22.02.11)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润300万元至430万元,下降幅度为98.9%至98.42%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月11日(000767)晋控电力:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:494.27万 同比增:-97.18% 营业收入:96.19亿 同比增:14.68%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013│ 0.0735│ 0.0570
每股净资产 │ 2.5496│ 2.5523│ 2.5493│ 2.5480│ 2.5316
每股资本公积金 │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247
每股未分配利润 │ 0.0464│ 0.0491│ 0.0461│ 0.0448│ 0.0397
加权净资产收益率│ 0.0600│ 0.1600│ 0.0500│ 2.9300│ 2.2800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013│ 0.0735│ 0.0570
每股净资产 │ 2.8730│ 2.7786│ 2.6783│ 2.6770│ 2.6615
每股资本公积金 │ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247│ 1.4247
每股未分配利润 │ 0.0464│ 0.0491│ 0.0461│ 0.0448│ 0.0397
摊薄净资产收益率│ 0.0559│ 0.1554│ 0.0477│ 2.7441│ 2.1421
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A 股简称:晋控电力 代码:000767 │总股本(万):307694.22 │法人:刘文彦
上市日期:1997-06-09 发行价:6 │A 股 (万):291224.25 │总经理:史晓文
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):16469.97│行业:电力、热力生产和供应业
电话:0351-7785893;0351-7785883 董秘:赵文阳│主营范围:火力发电
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0016│ 0.0043│ 0.0013
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2020年 │ 0.0735│ 0.0570│ 0.0375│ 0.0264
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2019年 │ 0.0221│ 0.0187│ 0.0121│ 0.0032
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2018年 │ 0.1038│ 0.0618│ 0.1137│ -0.1115
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2017年 │ -0.5058│ -0.3173│ -0.1952│ -0.1952
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[2022-02-11](000767)晋控电力:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临－009
晋能控股山西电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
四项提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月10日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2022年2月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 23 人 ， 代 表 股 份
1,440,061,220 股，占上市公司总股份的 46.8017％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
1,433,484,956 股，占上市公司总股份的 46.5880％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 6,576,264 股，
占上市公司总股份的 0.2137％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
总表决情况：
同意1,439,337,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9497％；反对678,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0471％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意8,901,710股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4794％；反对678,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0531％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4675％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于拟发行定向债务融资工具的议案
总表决情况：
同意 1,439,663,420 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9724％；反对 397,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0276％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,227,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.8673％；反对 397,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1327％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于全资子公司新能源公司申请非公开发
行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
总表决情况：
同意 1,439,709,420 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9756％；反对 351,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,273,810 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3452％；反对 351,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6548％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供
反担保的关联交易议案
总表决情况：
同意 234,598,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7114％；反对 678,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2886％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,946,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.9469％；反对 678,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.0531％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届三十九次董事会决议；
2.公司2022年第一次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年二月十日
[2022-01-29](000767)晋控电力:2021年度业绩预告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─008
晋能控股山西电力股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2.预计的经营业绩：同向下降
项目 本报告期 上年同期
调整前 调整后
归属于上市公 盈利：300 万元-430 万元
司股东的净利 盈利：22,603.04 盈利：27,284.03
润 比上年同期下降： 万元 万元
98.90%-98.42%
亏损：-12,053 万元至
扣除非经常性 -11,923 万元 盈利：16,821.82 盈利：21,691.13
损益后的净利 比上年同期下降： 万元 万元
润 154.97%-155.57%
基本每股收益 亏损:-0.0075 元/股至 盈利：0.0735 元/ 盈利 :0.0887 元/
-0.0071 元/股 股 股
注明：本报告期在计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣 减了永续债利息2600万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩 预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.公司于2021年12月以现金收购晋能电力集团有限公司持有的山西天桥水电有限公司（简称“天桥水电”）100%股权。晋能电力集团有限公司为同一控制人晋能控股集团有限公司旗下公司。天桥水电工商登记已于公告前完成了变更。该事项属于同一控制下的企业合并，公司对合并报表的期初数和上年同期数进行了追溯调整。山西天桥水电有限公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利4,680.99万元，本期归属于上市公司股东的净利润为盈利约4,100万元。
2.2021年第四季度以来，公司积极响应国家能源保供任务，做到了机组应启尽启、应发尽发，有效发挥了火电机组保供压舱石作用，全年煤电机组发电利用小时数高于省调机组平均水平。公司通过优化现货交易策略、加强电力交易协同等方式，电价提升效果显著，量价双项综合排名位居全省前列。
3.2021年晋能控股集团有限公司整合省内动力煤资源，充分发挥集团系统内部煤电一体化优势，尤其是在四季度能源保供期间，公司采购的集团内部长协煤比例大幅增加，对于稳定煤价发挥了重要作用，但受煤炭价格持续上涨的影响，公司火电板块利润较同期大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算数据，具体情况将在公司
2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-21](000767)晋控电力:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临－007
晋能控股山西电力股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届三十九次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2022年2月10日（周四）上午9:00
网络投票时间：2022年2月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年2月10日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2022年2月7日
7.出席对象：
（1）截至2022年2月7日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
提案 1 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案
提案 2 关于拟发行定向债务融资工具的议案
提案 3 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再
生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
提案 4 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保
的关联交易议案
2.披露情况：以上提案已经公司九届三十九次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年1月21日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100.00 总议案 √
1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保 √
的议案
2.00 关于拟发行定向债务融资工具的议案 √
3.00 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生 √
能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
4.00 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的 √
关联交易议案
四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2022年2月10日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手
续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司九届三十九次董事会
决议公告（公告编号：2022临-002）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股
山西电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权 其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委 托书签发之日起至2022年第一次临时股东大会结束时止。
表决结果
提案编码 提案名称 同 反 弃
意 对 权
100.00 总议案
1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案
2.00 关于拟发行定向债务融资工具的议案
3.00 关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生
能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
4.00 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的
关联交易议案
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√” 标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反 对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无 效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“晋电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年2月10日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2022年2月10日09:15，结束时间为2022年2月10日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
[2022-01-21](000767)晋控电力:关于拟发行定向债务融资工具的公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─004
晋能控股山西电力股份有限公司
关于拟发行定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具（PPN），总额度不超过 30 亿元。
一、融资方案
本次定向债务融资工具发行的具体方案如下：
1.发行规模（注册额度）
不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
2.募集资金用途
公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
3.发行期限
不超过 3 年（含 3 年）。
4.发行方式
由承销机构中信银行股份有限公司在全国银行间债券市场定向发行。
5.发行利率
根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
6.发行日期
在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机一次或分期发行。
7.发行流程
本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。
8.时间规划
本次发行工作前期准备、材料制作及注册预计用时 8 至
10 周，审核预计用时 4 至 8 周，并在 12 个月内完成发行。
9.主承销商选择
本次定向债务融资工具发行拟由中信银行股份有限公司作为主承销商。
10.主承销商义务
主承销商将依据相关法律法规的规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行尽职调查。
11.承销费率确定
本次承销费用主要涵盖监管沟通、材料制作等，最终发行及相关费率以实际签订合同为准。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次发行定向债务融资工具的工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行定向债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于：
1.决定发行定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜。
2.组织聘请中介机构。
3.组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项。
4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
6.上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行定向债务融资工具的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-21](000767)晋控电力:关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─005
晋能控股山西电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司
申请非公开发行可再生能源电价附加补助
资金资产支持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效利用公司的行业优势，拓展融资渠道，全资子公司--晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟在深圳证券交易所发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券，以减轻企业资金压力。
一、发行方案
1.发行期限
本次资产支持证券期限不超过 3 年。
2.发行规模及发行方式
本次资产支持证券发行拟在深交所申报储架额度人民币 50 亿元，首期发行不超过人民币 15 亿元。采用面向合格投资者非公开发行方式，在获得深圳证券交易所核准后，可以在两年内采取分期发行。
3.增信措施
晋能控股山西电力股份有限公司为优先级证券本息提
供差额补足。
4.主承销商/管理人
方正证券股份有限公司。
5.发行用途
如申报碳中和专项资产支持证券，则募集资金用于碳中和绿色产业相关的产业项目建设运营与收购、偿还到期债务或股东借款及补充流动资金等，否则无特定用途限制。
6.票面金额和发行价格
本次资产支持证券面值 100 元，按面值平价发行。
7.资产支持证券利率及确定方式
本次资产支持证券票面利率由公司与主承销商根据市场情况通过簿记建档方式确定。
8.还本付息方式
本次资产支持证券利息按半年支付并过手摊还本金。
9.承销方式
本次资产支持证券由主承销商以代销的方式承销。
10.资产支持证券交易流通
本次资产支持证券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。
11.决议有效期
本次发行决议的有效期为本次资产支持证券方案提交
公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次资产支持证券的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所资产证券化业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次资产支持证券有关的全部事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和发行时市场的具体情况，确定本次资产支持证券的具体发行方案以及修订、调整本次资产支持证券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2.决定并聘请参与本次发行的中介机构；
3.办理本次资产支持证券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次资产支持证券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于计划说明书、承销协
议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4.在本次发行完成后，办理本次资产支持证券的相关挂牌转让事宜；
5.如资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行资产支持证券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6.办理与本次资产支持证券有关的其他事项；
7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
8.在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次资产支持证券非公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询，本公司及新能源公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
本次发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准，并报相关监管部门审核或备案。公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-21](000767)晋控电力:关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─006
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为煤业集团公司对公司融资担保
提供反担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）持有公司29.43%股份，为公司控股股东。
煤业集团为支持公司发展，对公司通过中国进出口银行办理的8亿元人民币融资提供担保，期限不超过两年。公司拟以资产抵押方式向煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币8亿元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司九届三十九次董事会审议通过，在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东
大会上对该议案的投票权。
二、被担保公司基本情况
名称：晋能控股煤业集团有限公司
住所：山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：王存权
注册资本： 1,703,464.16 万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；
机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人
员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械
设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；
自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比
65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山
西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比
1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、
忻州市国资委占比 0.15%。
被担保公司主要财务数据
（单位：万元）
日期 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
2021-9-30 39,522,200.42 30,775,070.29 8,747,130.13 20,553,347.36 270,946.42
被担保方不是失信被执行人。
被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比
例为 29.43%，是公司控股股东。
三、反担保协议的主要内容
反担保方式：连带责任保证。
反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
反担保金额：担保额度上限不超过人民币8亿元。
四、董事会意见
董事会认为，本次关联担保是公司对煤业集团为公司融
资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的长远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。
六、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1592751.43万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的
21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
公司九届三十九次董事会决议
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-21](000767)晋控电力:关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─003
晋能控股山西电力股份有限公司
关于下属子公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司控股子公司——晋控电力同华山西发电有限公司（以下简称“同华发电”）， 为保证公司正常运营资金，扩大中长期贷款比例，降低财务风险，同华发电公司拟向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）办理融资租赁售后回租业务，融资总额不超过 20000 万元，贷款期限不超过 5 年，年租赁利率4.3%。该融资方案需公司按持股比例提供担保。
上述事项已经公司九届三十九次董事会以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：交银金融租赁有限责任公司
法定代表人：赵炯
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号
28、29 楼
注册资本：壹佰肆拾亿元整
经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定
收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股
东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境
外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设
立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融
资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
三、被担保方基本情况
名称：晋控电力同华山西发电有限公司
法定代表人：甄裕
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：电力业务：发电业务；电力供应；售电业务；电
力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；
电厂废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产
和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 95%
晋能电力集团有限公司 5%
被担保公司主要财务数据
截至 2021 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
同华发电 610,255.61 468,058.05 142,197.56 141,080.05 -243.99 95%
以上数据未经审计。
上述公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
交易标的物为共同承租人所属的电厂发电设备及其他辅助设
备等，包括直接空冷凝汽器、过热器等，净值不低于 2 亿元。
交银租赁购买相关设备后将以融资租赁方式出租给同华发电
继续使用，资产融资不超过人民币 2 亿元。
晋控电力同华山西发电有限公司融资租赁物清单
序号 资产名称 原值（元） 累计折旧金额（元） 净值（元）
1 直接空冷凝汽器（1#） 153,773,535.93 82,996,217.19 70,777,318.74
2 过热器（1#） 97,818,738.88 52,913,309.61 44,905,429.27
3 全自动量热议 126,495.72 65,667.63 60,828.09
4 全自动量热议 126,495.73 65,667.64 60,828.09
5 工业分析仪 111,111.11 57,680.54 53,430.57
6 便携式露点仪 82,051.28 42,594.38 39,456.90
7 气动翻板式隔绝门 64,102.56 32,198.88 31,903.68
8 气动翻板式隔绝门 64,102.56 32,198.88 31,903.68
9 气动翻板式隔绝门 64,102.56 32,198.88 31,903.68
10 气动翻板式隔绝门 64,102.56 32,198.88 31,903.68
11 疏水泵 76,923.08 38,314.14 38,608.94
12 气动翻版式隔绝们 64,102.56 31,927.86 32,174.70
13 气动翻版式隔绝们 64,102.56 31,927.86 32,174.70
14 透平油专用滤油机 37,606.84 18,730.64 18,876.20
15 潜水渣浆泵 169,059.82 82,063.47 86,996.35
16 气动翻板隔绝门 64,102.56 31,116.59 32,985.97
17 气动翻板隔绝门 64,102.56 31,116.59 32,985.97
18 气动翻板隔绝门 64,102.56 31,116.59 32,985.97
19 气动翻板隔绝门 64,102.56 31,116.59 32,985.97
20 气动翻板隔绝门 64,102.56 31,116.59 32,985.97
21 气动翻板隔绝门 64,102.56 31,116.59 32,985.97
22 电机 247,863.25 116,132.24 131,731.01
23 板式换热器 150,427.35 69,827.21 80,600.14
24 电热胶带长撕修补器 55,726.50 23,979.47 31,747.03
25 除尘器 164,102.56 68,517.56 95,585.00
26 变压器 37,606.84 15,701.80 21,905.04
27 给煤机 246,445.85 117,513.29 128,932.56
28 给煤机 246,445.85 117,513.29 128,932.56
29 给煤机 246,445.84 117,513.28 128,932.56
30 给煤机 235,976.99 122,576.03 113,400.96
31 给煤机 235,976.99 122,576.03 113,400.96
32 给煤机 235,976.99 122,576.03 113,400.96
33 暖风器 167,033.51 90,262.14 76,771.37
34 暖风器 167,033.52 90,262.14 76,771.38
35 暖风器 167,033.51 90,262.14 76,771.37
36 暖风器 167,033.51 90,262.14 76,771.37
37 原煤仓疏松机械 162,564.19 48,836.08 113,728.11
38 原煤仓疏松机械 162,564.19 48,836.08 113,728.11
39 原煤仓疏松机械 162,564.19 48,836.08
[2022-01-21](000767)晋控电力:九届三十九次董事会决议公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─002
晋能控股山西电力股份有限公司
九届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十九次董事会于 2022 年 1 月 20 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 1 月 13 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行定向债务融资工具的公告》）
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的公告》）
4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于制定<晋能控股山西电力股份有限公司董事会向经理层授权管理制度>的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司制定的《晋能控股山西电力股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》，以进一步完善公司法人治理结构，厘清权责边界，建立权责清晰、科学高效的决策机制，规范和加强公司经理层运作。
5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。
独立董事认为：本次关联反担保遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易公告》。
6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2022 年 2 月 10 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
审议：
1.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
2.关于拟发行定向债务融资工具的议案。
3.关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案。
4.关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联交易议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-20](000767)晋控电力:关于公司监事接受纪律审查和监察调查的公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─001
晋能控股山西电力股份有限公司
关于公司监事接受纪律审查和监察调查的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 18 日晚间，公司从山西省纪委监委网站获
悉本公司监事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2021-12-30](000767)晋控电力:2021年第十二次临时股东大会决议公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021 临－093
晋能控股山西电力股份有限公司
2021 年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
三项提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2021年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现场 和网 络投 票的 股 东 21 人 ，代 表股 份
1,434,708,957 股，占上市公司总股份的 46.6278％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
1,427,414,156 股，占上市公司总股份的 46.3907％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 7,294,801 股，
占上市公司总股份的 0.2371％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
总表决情况：
同意1,434,282,957股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对405,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,918,147 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8817％；反对405,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.9211％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1972％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,434,283,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9703％；反对 405,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 9,918,547 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8856％；反对 405,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9211％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1933％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于收购山西天桥水电有限公司100%股权的
关联交易议案
总表决情况：
同意 229,701,547 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对 223,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,120,547 股，占出席会议中小股东所持股份的97.8384％；反对 223,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.1616％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届三十八次董事会决议；
2.公司2021年第十二次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2021年第十二次临时股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十九日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.72 成交量:32899.49万股 成交金额:131432.93万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7184.37 ｜4229.97 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广｜5814.99 ｜21.42 ｜
｜场证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海东方路证券营业｜3552.48 ｜5.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融｜3064.98 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜2018.72 ｜47.42 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜7184.37 ｜4229.97 ｜
｜深股通专用 ｜1992.39 ｜3070.57 ｜
｜首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业｜1146.42 ｜1198.44 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司广州中山二路证｜27.56 ｜1085.30 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1266.60 ｜1079.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-04-18｜2.33 ｜347.63 ｜809.98 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
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(三)融资融券
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｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
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｜2019-06-27｜10798.32 ｜66.14 ｜0.00 ｜0.00 ｜10798.32 ｜
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