000758什么时候复牌？-中色股份停牌最新消息
≈≈中色股份000758≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (000758)中色股份:2021年第四季度经营合同情况的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-005
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年第四季度经营合同情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、新签订单情况
2021 年第四季度，公司新签工程承包项目合同 3 个，合同金额折合人民币
58.71 亿元。
二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，公司在执行未完工项目 27 个，合同金额折合人民币 322.53
亿元，尚未完成的合同金额折合人民币 81.59 亿元。
三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 3 个，合同金额折合人民币
147.97 亿元。
四、本报告期内没有其他需要披露的重大项目。
上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (000758)中色股份:关于公司房屋出租等关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-004
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司房屋出租等关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司（以下简称“中色物业”）拟与中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）及其控股子公司进行房屋出租及物业服务等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米 1.41元，交易总金额为 169,877,848.06 元人民币。
2、交易方关联关系
中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及公司全资子公司中色物业与中国有色集团及其控股子公司属于关联关系，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2022 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第 35 次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
该议案尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、房屋出租等关联交易情况统计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额（元） 关联交易内容 金额（元） 合同期限 总金额（元）
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司北京代表处 房租 1,997,878.22 物业费 616,413.24 2022 年-2024 年 2,614,291.46
中色镍业有限公司 房租 1,360,418.44 物业费 419,735.16 2022 年-2024 年 1,780,153.6
有色矿业集团财务有限公司 房租 1,209,205.18 物业费 373,080.84 2022 年-2024 年 1,582,286.02
中色国际矿业股份有限公司 房租 2,518,284.25 物业费 776,976.12 2022 年-2024 年 3,295,260.37
香港中国有色矿业有限公司北京代表处 房租 3,372,972.22 物业费 1,040,676.36 2022 年-2024 年 4,413,648.58
香港鑫晟贸易有限公司 房租 1,034,601.20 物业费 417,761.88 2022 年-2024 年 1,452,363.08
迪兹瓦股份有限公司 房租 837,508.07 物业费 258,399.72 2022 年-2024 年 1,095,907.79
金晟保险经纪有限公司 房租 3,730,945.43 物业费 1,151,123.16 2022 年-2024 年 4,882,068.59
中色发展投资有限公司 房租 5,313,099.92 物业费 1,639,271.40 2022 年-2024 年 6,952,371.32
中色国际贸易有限公司 房租 17,696,959.76 物业费 5,723,524.92 2022 年-2024 年 23,420,484.68
向关联人提供房屋出 中国有色矿业集团有限公司 房租 88,878,333.94 物业费 27,513,255.36 2022 年-2024 年 116,391,589.3
租和物业服务 赞比亚中色非洲矿业有限责任公司北京代表处 房租 96,746.90 物业费 29,849.76 2022 年 126,596.66
中国有色矿业集团刚果矿业有限责任公司北京 房租 96,746.90 物业费 29,849.76 2022 年 126,596.66
代表处
赞比亚-中国经济贸易合作区发展有限公司 房租 98,081.34 物业费 30,261.48 2022 年 128,342.82
北京代表处
赞比亚中色卢安夏铜业有限公司北京代表处 房租 110,091.30 物业费 33,966.96 2022 年 144,058.26
刚果（金）中色华鑫马本德矿业有限公司 房租 118,931.97 物业费 36,694.56 2022 年 155,626.53
北京代表处
赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司北京代表处 房租 100,750.22 物业费 31,084.92 2022 年 131,835.14
五合一(中色刚果矿业、赞中经贸区、卢安夏、 房租 847,235.96 物业费 337,131.24 2022 年 1,184,367.2
谦比希湿法、马本德)
合计 129,418,791.22 40,459,056.84 169，877,848.06
5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国有色矿业集团有限公司
类 型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000100024915R
住 所：北京市海淀区复兴路乙 12 号
法定代表人：奚正平
注册资本：605,304.2872 万元
成立日期：1997 年 01 月 30 日
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司、中色镍业有限公司、有色矿业集团财务有限公司、中色国际矿业股份有限公司、香港中国有色矿业有限公司、香港鑫晟贸易有限公司、迪兹瓦股份有限公司、金晟保险经纪有限公司、中色发展投资有限公司、中色国际贸易有限公司、赞比亚中色非洲矿业有限责任公司、中国有色矿业集团刚果矿业有限责任公司、赞比亚-中国经济贸易合作区发展有限公司、赞比亚中色卢安夏铜业有限公司、刚果（金）中色华鑫马本德矿业有限公司、赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司为中国有色集团的子公司，中国有色集团为上述 16 家公司的实际控制人。
2、中国有色集团财务数据（单位：万元）
项目 2020 年（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
总资产 10,941,220.51 11,400,304.17
净资产 3,888,353.64 4,280,051.19
主营业务收入 13,523,132.52 10,841,273.79
净利润 201,061.19 321,902.87
3、与上市公司的关联关系
中国有色集团为本公司的控股股东，其余 16 家公司为中国有色集团的子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司向中国有色集团及其 16 家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。
4、履约能力分析
结合中国有色集团主要财务指标和经营情况，我们认为交易对方均具备履约能力。
三、关联交易标的的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为公司自有办公楼中国有色大厦的房屋租赁和物业管理服务。
2、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。
3、交易协议主要内容
①租赁期限：中国有色集团控股子公司赞比亚中色非洲矿业有限责任公司、
[2022-01-21] (000758)中色股份:第九届董事会第35次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-003
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 35 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 35
次会议于 2022 年 1 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 1 月 20 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司全面预算管理办法>的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司全面预算管理办法》。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租
等关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决)。
公司及公司全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司拟与中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司进行房屋出租及物业服务等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米 1.41 元，交易总金额为169,877,848.06 元人民币。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司房屋出租等关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第 35 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-07] (000758)中色股份:第九届董事会第34次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-001
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 34 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以
通讯方式召开第九届董事会第 34 次会议。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行
董事会秘书职责的议案》。
因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
上述议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 34 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (000758)中色股份:关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-002
中国有色金属建设股份有限公司
关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2022年1月6日收到公司董事会秘书徐振华先生的书面辞呈，因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，徐振华先生辞职后不在公司担任职务。
截至本公告日，徐振华先生不持有公司股票。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。公司董事会对徐振华先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责。
代理董事会秘书闫俊华女士联系方式如下：
电话：010-84427227
传真：010-84427222
电子信箱：yanjunhua@nfc-china.com
地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31] (000758)中色股份:关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-086
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称“中国瑞林”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同》，由中国瑞林负责提供印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作，合同金额为 30,080,000 元人民币。
2、交易方关联关系
公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司和中国瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第 33 次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、中国瑞林基本情况
公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司
公司住所：江西省南昌市红角州前湖大道 888 号
法定代表人：吴润华
税务登记证：91360000158263599J
注册资本：9,000 万元整
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需劳务人员；岩土检测；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中国瑞林财务数据 单位：万元
项目 2020 年金额（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
总资产 304,153.05 302,030.05
净资产 146,648.49 147,135.63
营业收入 182,810.03 108,679.25
净利润 15,261.40 6,337.14
3、与上市公司的关联关系
因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国瑞林构成关联关系。
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交
易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
? 工程名称：印尼阿曼铜冶炼项目。
? 工程地点：印尼松巴哇岛。
? 工程内容：印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作。
? 合同金额：30,080,000 元人民币。
? 支付方式：
合同生效后, 公司收到中国瑞林提交的物料平衡表、首批长周期设备订货资料、PFD（中间版）和中国瑞林开具的等额增值税专用发票后十个工作日内向中国瑞林支付设计费总额的 80%；公司收到中国瑞林提交的关键设备设计准则、主要工艺车间配置、总平面（中间版）和中国瑞林开具的等额增值税专用发票后十个工作日内后向中国瑞林支付设计费总额的 20%。
?合同生效条件：合同双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国瑞林是国内知名的设计院，资金和技术实力雄厚，是公司优质的参股公司和合作伙伴。中国瑞林在铜冶炼设计方面有丰富的经验，公司与中国瑞林的合作，有利于印尼阿曼铜冶炼项目顺利执行。
公司与中国瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2021 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本报告披露日，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币232.79万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第33次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000758)中色股份:第九届董事会第33次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-085
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 33 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 33
次会议于 2021 年 12 月 23 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林
工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
同意公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同》，由中国瑞林负责提供印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作，合同金额为 30,080,000 元人民币。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届
董事会各专门委员会委员的议案》。
因董事会成员发生变动，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。调整后的第九届董事会各专门委员会委员组成人员名单如下：
刘宇担任董事会战略委员会主任，管大源、孙浩担任董事会战略委员会委员。
谢志华担任董事会审计委员会主任，朱国胜、周科平担任董事会审计委员会委员。
周科平担任董事会提名委员会主任，秦军满、孙浩担任董事会提名委员会委员。
孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，陈学军、周科平担任董事会薪酬与考核委员会委员。
刘宇担任董事会法治委员会主任，马引代、谢志华担任董事会法治委员会委员。
以上委员任期均与本届董事会一致。
三、备查文件
1、第九届董事会第 33 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (000758)中色股份:签署重大合同的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-084
中国有色金属建设股份有限公司
签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、合同的生效条件：本合同经双方签字后生效。
2、合同的履行期限：合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
3、本合同为工程承包合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求完成工作，可能导致违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，中国有色金属建设股份有限公司印尼子公司（以下称“中色印尼公司”）与 PT AMMAN MINERAL INDUSTRI（以下称“业主”）签署《印尼阿曼铜冶炼厂项目设计施工服务合同》（以下称“承包合同”）。根据承包合同，中色印尼公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂与贵金属精炼厂项目的设计和施工服务等工作。
本事项为公司子公司签署工程承包合同，无需公司董事会审议。
二、合同对方介绍
1、基本情况
公司名称：PTAMMAN MINERAL INDUSTRI
公司地址：Menara Karya Building, 6th Floor, UnitA, B, C and H, Jl. H.R.
Rasuna Said, Block X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
主营业务：矿冶及金属原矿加工
注册资本：700,000,000,000 印尼卢比（IDR）
公司与业主不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的交易情况：无
3、履约能力分析：PTAMMAN MINERAL INDUSTRI为PT.Amman Mineral
International（AMI）公司的全资子公司。AMI旗下另一全资子公司PTAmmanMineral Nusa Tenggara公司经营Batu Hijau矿，该矿为印度尼西亚第二大铜金矿，于2000年投产，运营情况良好。综上，PTAMMAN MINERAL INDUSTRI和其股东均具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同概述：中色印尼公司与业主签署了《印尼阿曼铜冶炼厂项目设计施工服务合同》，业主计划建设一座年处理 90 万吨铜精矿的冶炼厂，冶炼厂分为两个独立的区域，其中冶炼厂在本尼特南部（South Benete），取水设施和港口相关设施在本尼特湾（Benete Bay）。根据承包合同，中色印尼公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂项目的设计和施工服务等工作。
2、合同价款：354,120,000 美元。
3、结算和支付方式：采用美元按结算日当日汇率以印尼盾为货币支付，依照项目进度分阶段支付月进度款。
4、合同履行期限：承包合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
5、合同的生效条件：本承包合同经双方签字后生效。
6、违约责任：如果因为承包商的过失造成项目工程延期，需向业主支付违约金，但延期违约金的上限不超过合同总价款 7.5%；如果供应材料和设备性能及安装建设指标未达到合同规定要求，违约金的最大赔付比例不超过合同总价款的 12.5%。如果业主未能按时完成融资关闭，中色印尼公司有权利提出对已经完成的工作进行索赔，同时如果业主未能按时支付进度款，中色印尼公司有权利索赔违约金或终止合同。
四、对上市公司的影响
1、本承包合同生效后若项目顺利实施，将对上市公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本承包合同对上市公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同为承包合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求完成承包服务工作，可能导致中色印尼公司违约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、承包合同实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况。
六、备查文件
1、《印尼阿曼铜冶炼厂项目设计施工服务合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (000758)中色股份:第九届董事会第32次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-082
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 32 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 32
次会议于 2021 年 12 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 23 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外
工程有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
同意公司与十五冶对外工程有限公司签订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议（一）》，公司向十五冶对外工程有限公司采购业主对刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程新增的指令及订单，协议金额为人民币
15,067,954 元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 32 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000758)中色股份:关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-083
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与十五冶对外工程有限公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议（一）》，公司向十五冶对外工程公司采购业主对刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程新增的指令及订单，协议金额为人民币15,067,954 元。
2、交易方关联关系
公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为十五冶对外工程公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与十五冶对外工程公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 12 月 23 日，公司第九届董事会第 32 次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、十五冶对外工程有限公司基本情况
公司名称：十五冶对外工程有限公司
公司住所：武汉市洪山区民族大道 158 号 1 栋 22-28 层
法定代表人：李启汶
注册资本：人民币伍仟万圆整
实收资本：人民币伍仟万圆整
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：矿山工程施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；化工石油工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；与国外工程承包有关的设备、材料进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术，须持有效许可证经营）。
2、十五冶对外工程有限公司财务数据 单位：元
项目 2020 年金额（经审计） 2021 年 1-9 月金额（未审计）
总资产 728,891,876.84 663,744,910.99
净资产 110,887,088.97 120,834,296.62
营业收入 139,659,907.42 89,410,162.78
净利润 39,757,111.95 15,385,652.70
3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 100%
中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司
100%
十五冶对外工程有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同的现场指令及订单中的新增工作。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
工程名称：刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程。
工程地点：刚果（金）Lualaba 省 Kolwezi 市刚果（金）RTR 尾矿回收项
目施工现场。
工程内容：刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同的现场指令及订单中的新增工作。
合同金额：人民币 15,067,954 元。
支付方式：十五冶对外工程公司按要求完成协议中的业主指令或订单，待业主根据相关工程内容向公司予以确认并支付相应进度款后，十五冶对外工程公司向公司提供相应的进度确认文件和增值税发票后，公司扣除质保金予以同比例支付，工程质量保证金占合同价款 5%。
合同生效条件：本合同经甲乙双方董事会或股东大会（如需）审议通过后，由双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字并加盖公司印章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
十五冶对外工程有限公司是中国十五冶金建设集团有限公司全资子公司，中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，资金实力雄厚，是公司的优质供应商。
鉴于公司与十五冶对外工程有限公司的工程承包业务占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2021 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币23,536.28万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第32次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议（一）》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (000758)中色股份:关于股东减持股改限售股份达1%的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-081
中国有色金属建设股份有限公司
关于股东减持股改限售股份达1%的公告
股东万向资源有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日
收到股权分置改革实施前持有公司原非流通股股东万向资源有限公司（以下称“万向资源”）出具的《关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》。
截止 2021 年 12 月 14 日，万向资源通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司
无限售条件流通股累计 52,846,200 股，占公司总股本 2.68%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
2021/2/25 5.3870 3,400,048 0.17265%
2021/3/1 5.5035 118,752 0.00603%
2021/5/7 5.2654 4,520,000 0.22951%
集中竞价交易
万向资源 2021/12/13 5.6439 5,170,000 0.26252%
有限公司 2021/12/14 5.6280 250,000 0.01269%
小计 13,458,800 0.68340%
大宗交易 2021/12/14 6.2800 39,387,400 1.99999%
合计 52,846,200 2.68339%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东
股份性质 占总股本 占总股本
名称 股数（股） 股数（股）
比例 比例
合计持有股份 81,518,800 4.13932% 28,672,600 1.45592%
万向资源 其中：无限售条
81,518,800 4.13932% 28,672,600 1.45592%
有限公司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、万向资源在本次减持前非公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、万向资源本次减持未违反《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
3、万向资源本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、万向资源保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、万向资源出具的《关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (000758)中色股份:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-080
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 12 月 14 日下午 14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 748,259,472 股，占上市公司总
股份的 37.9947％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 665,797,906 股，占上市公司总
股份的 33.8075％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 82,461,566 股，占上市公司总股份的
4.1872％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 83,594,066 股，占上市公司总
股份的 4.2447％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,132,500 股，占上市公司总股
份的 0.0575％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 82,461,566 股，占上市公司总股份的
4.1872％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意 746,706,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7924％；反对
1,553,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,040,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1417％；反对
1,553,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 746,638,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7834％；反对
1,553,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％；弃权 67,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 81,973,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0609％；反对
1,553,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8583％；弃权 67,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0809％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：关军、唐莉
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2021年第六次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-13] (000758)中色股份:签署重大合同的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-079
中国有色金属建设股份有限公司
签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、合同的生效条件：本合同经双方签字后生效。
2、合同的履行期限：合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
3、本合同为供货合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求供货，可能导致公司违约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与 PT AMMAN
MINERAL INDUSTRI（以下称“业主”）签署《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》（以下称“合同”）。根据合同，公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂与贵金属精炼厂项目的设备和材料的采购和供货工作。
本事项为公司签署日常经营合同，无需公司董事会审议。
二、合同对方介绍
1、基本情况
公司名称：PTAMMAN MINERALINDUSTRI
公司地址：Menara Karya Building, 6thFloor, Unit A, B, C and H, Jl. H.R.
Rasuna Said, Block X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
主营业务：矿冶及金属原矿加工
注册资本：700,000,000,000 印尼卢比（IDR）
公司与业主不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的交易情况：无
3、履约能力分析：PTAMMAN MINERALINDUSTRI为PT.AmmanMi neral
International（AMI）公司的全资子公司。AMI旗下另一全资子公司PTAmmanMineral Nusa Tenggara公司经营BatuHijau矿，该矿为印度尼西亚第二大铜金矿，于2000年投产，运营情况良好。综上，PTAMMAN MINERALINDUSTRI和其股东均具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同概述：公司与业主签署了《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》，业主计划建设一座年处理 90 万吨铜精矿的冶炼厂，冶炼厂分为两个独立的区域，其中冶炼厂在本尼特南部（South Benete），取水设施和港口相关设施在本尼特湾（Benete Bay）。根据合同，公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂项目的设备和材料的采购和供货工作。
2、合同价款：553,880,000 美元。
3、结算和支付方式：采用美元结算，依照项目进度分阶段支付预付款、月进度款。
4、合同履行期限：合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
5、合同的生效条件：本合同经双方签字后生效。
6、违约责任：如果因为供应商的过失造成项目工程延期，需向业主支付违约金，但延期违约金的上限不超过合同总价款 7.5%；如果供应材料和设备性能指标未达到合同规定要求，违约金的最大赔付比例不超过合同总价款的 12.5%。如果业主未能按时支付预付款并完成融资关闭，公司有权利提出对已经完成的工作进行索赔，同时如果业主未能按时开立信用证，公司有权利提出工期延期。
四、对上市公司的影响
1、本合同生效后若项目顺利实施，将对上市公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本合同对上市公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同为供货合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求供货，可能导致公司违约的风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
2、在合同实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况。
六、备查文件
1、《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-10] (000758)中色股份:第九届董事会第31次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-078
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 31 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 31
次会议于 2021 年 12 月 3 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 9 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司信息披露管理制度》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 31 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-26] (000758)中色股份:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-077
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 30次会议审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 11 月 25 日，公司第九届董事
会第 30 次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年
第六次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：2021 年 12 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于增补董事的议案》
2、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》
（二）披露情况
上述提案 1 于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网上公告；提案 2 于 2021 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增补董事的议案》 √
2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度报告审 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
计与内控审计机构的议案》
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2021 年 12 月 13 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：吴文颢
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第九届董事会第 30 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 √
《关于续聘大华会计师事
务所为公司 2021 年度报
2.00 √
告审计与内控审计机构的
议案》
[2021-11-26] (000758)中色股份:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-076
中国有色金属建设股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开第九届董事会第 30 会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
该所为公司提供 2020 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，依据董事会审计委员会的提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计与内控审计机构，聘期一年，
审计费用为人民币 240 万元，其中财务审计费用 175 万元，内控审计费用 65 万
元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：本所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共
同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，
遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事
务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，
更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大
华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号
批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特
殊普通合伙)登记设立。
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
（5）业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）投资者保护能力：职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元；职
业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（8）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
2、人员信息
目前合伙人数量为 232 人；截至 2020 年末注册会计师人数为 1679 人，其中
从事过证券服务业务的注册会计师人数为 821 人；截至 2020 年末从业人员总数为 6000 余人。拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：
拟签字注册会计师：刘学传，注册会计师，合伙人，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考
核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10 年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘旭燕，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 4 年，具备相应的专业胜任能力。
3、业务信息
2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 252,055.32 万
元；2020 年度审计业务收入 225,357.80 万元，证券业务收入 109,535.19 万元；
上市公司年报审计家数：376 家；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
大华事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人：刘学传，注册会计师，合伙人，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人：唐卫强，注册会计师，合伙人，1996 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 21 年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘旭燕，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 4 年，具备相应的专业胜任能力。
5、诚信记录
最近三年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 2 次，行政监管措施 24 次，自律处
分 3 次。拟签字注册会计师刘学传、刘旭燕最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了充分的调研和核查。董事会审计委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我们一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交公司第九届董事会第 30 次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力；本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 30 次会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报
告审计与内控审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第九届董事会第 30 次会议决议；
2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
中国有色金属建设股份有限公
司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (000758)中色股份:关于为全资子公司开立保函的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-075
中国有色金属建设股份有限公司
关于为全资子公司开立保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国有色金属建设股份有限公司、NFC Kazakhstan LLP和 ASKHAR-TAU LLP。
●本次担保方式：连带责任保证
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额 30,523,283.53 美元，约合人民币 19,539 万元；截止公告日，公司为其累计担保额 25，878,839.90美元，约合人民币 16,567 万元。
●对外逾期担保的累计数量：无
●是否有反担保：否
●是否关联交易：否
一、担保情况概述
2021 年 9 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（简称“公司”）、公
司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP （简称“KZ 公司”）和公司全资子公司ASKHAR-TAU LLP（简称“AT 公司”“Acxap-Tay”）三家企业组成的联合体与欧
亚资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴
尔库半焦项目 EPC 总承包合同》。其中，KZ 公司是联合体的牵头人，负责保函的开立。由于 KZ 公司在当地银行开具保函需要存等额保证金，且没有利息，为
了实现项目利润最大化，2021 年 11 月 25 日公司召开第九届董事会第 30 次会议，
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol Komir JSC 为受益人的预付款保函、履约保函和质保保函，保函费用
元，约合 10,618 万元人民币，担保期限至 2023 年 7 月 13 日；履约保函金额为
9,288,887.26 美元，约合 5,949 万元人民币，担保期限至 2023 年 9 月 13 日；
质保保函金额为 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元人民币，担保期限至 2025
年 7 月 13 日。
上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、KZ 公司
公司名称：NFC KAZAKHSTAN LLP
公司住所：哈萨克斯坦共和国巴甫罗达尔州巴甫罗达尔市萨特巴耶夫科学院大街 285 号
法定代表人：李芳
注册资本：77,500 坚戈
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 3 月 31 日
经营范围：有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工承包等，矿山开发及矿山建设工程承包、矿产品贸易、向哈萨克斯坦出口设备、劳务合作及母公司所执行海外项目的技术进出口。
KZ 公司是公司全资子公司。
KZ 公司主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
资产总额 156,529.02 154,941.05
负债总额 67,468.09 66,572.58
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 67,468.09 66,572.58
或有事项涉及总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0.00 0.00
裁事项）
净资产 89,060.92 88,368.47
营业收入 4,981.48 2,570.50
利润总额 6,388.57 851.32
净利润 5,110.86 181.96
被担保人 KZ 公司不是失信被执行人。
2、AT 公司
公司名称：ASKHAR-TAU LLP
公司住所：哈萨克斯坦共和国巴甫罗达尔州巴甫罗达尔市杰特克什镇青年大街 1/1 号
法定代表人：李芳
注册资本：100,000 坚戈
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 2 月 19 日
经营范围：有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工承包等，矿山开发及矿山建设工程承包、矿产品贸易、向哈萨克斯坦出口设备、劳务合作及母公司所执行海外项目的技术进出口。
AT 公司是公司全资子公司。
AT 公司主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
资产总额 1,887.63 1,975.75
负债总额 354.70 339.64
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 354.70 339.64
或有事项涉及总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0.00 0.00
裁事项）
净资产 1,532.92 1,636.11
营业收入 716.07 384.20
利润总额 514.07 158.57
净利润 410.25 128.05
被担保人 AT 公司不是失信被执行人。
三、银行保函的主要内容
（一）预付款保函
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证金额：担保的最高金额不超过 16,589,952.64 美元，约合 10,618 万
元人民币。
3、保证范围：开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol
Komir JSC 为受益人的预付款保函，适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4、保证期间：保函担保期限至 2023 年 7 月 13 日。
（二）履约保函
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证金额：担保的最高金额不超过 9,288,887.26 美元，约合 5,949 万元
人民币。
3、保证范围：开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol
Komir JSC 为受益人的履约保函，适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4、保证期间：保函担保期限至 2023 年 9 月 13 日。
（三）质保保函
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证金额：担保的最高金额不超过 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元
人民币。
3、保证范围：开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol
Komir JSC 为受益人的质保保函，适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4、保证期间：保函担保期限至 2025 年 7 月 13 日。
四、董事会意见
公司为全资子公司开立银行保函有利于尽快获得合同预付款，保障哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目正常进展。被担保人均具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险在公司控制范围之内。
因 KZ 公司和 AT 公司为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
公司独立董事对本次担保事项出具了独立意见：我们认为，公司为全资子公司开立保函事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，公司为全资子公司开立保函的目的是尽快收到业主的预付款，支持子公司的发展。本次担保不存在违规或失当担保，不会损害股东尤其是中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序
合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额 164,607.71 万元人民币，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 102,338.15 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020 年末归属于普通股股东的净资产为457,223.61 万元人民币）的 22.38%。上述 102,338.15 万元人民币的对外担保对象均为公司全资、控股子公司。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第九届董事会第 30 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (000758)中色股份:第九届董事会第30次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-074
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 30 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 30
次会议于 2021 年 11 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 25 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司开
立保函的议案》。
为保障哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目顺利收款，同意公司向银行申请开立以公司、公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（简称“KZ 公司”）和公司全资子公司 ASKHAR-TAU LLP（简称“AT 公司”“Acxap-Tay”）为共同被担保人，业主Shubarkol Komir JSC 为受益人的预付款保函、履约保函和质保保函，保函费用由 KZ 公司承担，由公司先行垫付。其中，预付款保函金额为 16,589,952.64 美
元，约合 10,618 万元人民币，担保期限至 2023 年 7 月 13 日；履约保函金额为
9,288,887.26 美元，约合 5,949 万元人民币，担保期限至 2023 年 9 月 13 日；
质保保函金额为 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元人民币，担保期限至 2025
年 7 月 13 日。
公司独立董事对本项议案出具了独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司开立保函的公告》。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计与
内控审计机构。2021 年度审计费用总计 240 万元，其中财务审计费用为 175 万
元，内控审计费用为 65 万元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第六次临时股东大会，具
体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 30 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (000758)中色股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-073
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 747,518,572 股，占上市公司总
股份的 37.9571％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 665,797,906 股，占上市公司总
股份的 33.8075％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 81,720,666 股，占上市公司总股份的
4.1496％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 82,853,166 股，占上市公司总
股份的 4.2071％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,132,500 股，占上市公司总股
份的 0.0575％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 81,720,666 股，占上市公司总股份的
4.1496％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事总表决情况：
同意 746,766,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8994％；反对
752,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,101,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0923％；反对
752,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、唐莉
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2021年第五次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (000758)中色股份:关于增补董事的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-072
中国有色金属建设股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开第九届董事会第 29 次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事候选人马引代先生简历附后。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
董事候选人马引代先生简历
马引代，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师。历任中鑫资产评估事务所干部；鑫诚建设监理公司干部；鑫诚建设监理咨询有限公司工程咨询部副经理、人力资源部副经理、综合办公室主任、人力资源部经理；鑫诚建设监理咨询有限公司副总经理、工会主席。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、工会主席。
马引代先生未持有公司股票；马引代先生与公司控股股东存在关联关系；马
引代先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-11-13] (000758)中色股份:关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-071
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
2021 年 11 月 11 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）
与江西瑞林自动化电气有限公司（以下称“江西瑞林”）签订《数字化矿山系统供货合同》，由江西瑞林负责印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货服务，合同金额为人民币 44,935,340 元。
2、交易方关联关系
公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称“中国瑞林”）的董事，江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司和江西瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 11 月 11 日，公司第九届董事会第 29 次会议以 4 票同意，0 票反对，
2 票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司签订<数字化矿山系统供货合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：江西瑞林自动化电气有限公司
公司住所：江西省南昌经济技术开发区双港大道 1 号办公大楼
法定代表人：喻仁盛
税务登记证号码：91360108568655042L
注册资本：壹仟万圆整
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电气自动控制系统成套制造、安装、调试及技术服务；软件开发；机电设备安装工程、电子工程安装（凭资质经营）；行业应用软件服务；计算机系统服务；配电控制设备制造、销售；环保、新能源技术及节能设备的开发、制造、销售；供电、销售；承装（修、试）电力设施；合同能源管理；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、江西瑞林财务数据 单位：万元
项目 2020 年金额（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
总资产 15,237.80 22,304.37
净资产 5,010.69 5,685.16
营业收入 12,614.72 5,444.42
净利润 2,794.50 676.20
3、与上市公司的关联关系
因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，且江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西瑞林构成关联关系。
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及公司《招标
采购管理办法》等相关规定，采用电子招标采购平台进行公开招标。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
? 工程名称：印尼达瑞铅锌矿项目。
? 工程地点：印度尼西亚苏门答腊岛西北部，距离印尼第三大城市 Medan约 150 公里，印尼达瑞铅锌矿项目现场。
? 供货内容：印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。
? 合同金额：人民币 44,935,340 元。
? 支付方式：江西瑞林向公司出具银行预付款保函及付款收据后，公司支付合同总金额 20%的预付款；全部货物运抵公司指定仓库交货，并出具银行质保保函后，公司支付合同总金额的 60%，如果设备分批交货，则按照分批交货设备金额的相应比例支付。设备经现场验收合格后，支付 10%的到货款。业主针对合同范围内的基础自动化和数字化管控系统，分批出具设备/系统安装、调试合格证明后，公司支付该批次设备/系统合同金额的 10%作为验收款。
?合同生效条件：同时满足以下三个条件：a.经双方法人或法人授权代表签字盖章；b.江西瑞林收到预付款；c.经双方权力机构审议并批准（如需）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，中国瑞林是国内知名的设计院，资金和技术实力雄厚，是公司优质的参股公司和合作伙伴。
公司在数字化矿山系统的采购活动中，履行了公开招标的规定程序，鉴于公司与江西瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2021 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本报告披露日，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币232.79万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价以市场公允价格为基础，采用公开招标方式，
符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第29次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《数字化矿山系统供货合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (000758)中色股份:第九届董事会第29次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-070
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 29 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 29
次会议于 2021 年 11 月 4 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 11 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会法
治委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会法治委员会工作细则》。
2、会议以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林
自动化电气有限公司签订<数字化矿山系统供货合同>的议案》（关联董事秦军满1 人回避表决）。
同意公司与江西瑞林自动化电气有限公司（简称：江西瑞林）签署《数字化矿山系统供货合同》，由江西瑞林对印尼达瑞铅锌矿项目提供数字化矿山系统的设备供货服务，合同金额为人民币 44,935,340 元。
董事管大源、陈学军对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事管大源、陈学军对公司签署与该项目相关的《数字化矿山系统供货合同》的议案投弃权票。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 29 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (000758)中色股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.076元
每股净资产: 2.3876元
加权平均净资产收益率: 3.23%
营业总收入: 48.75亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-10-29] (000758)中色股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-068
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 28
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 10 月 27 日，公司第九届董事
会第 28 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年
第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：2021 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于增补董事的议案》
选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事
（二）披露情况
上述提案于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于增补董事的议案》
1.00 √
选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2021 年 11 月 18 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：吴文颢
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第九届董事会第 28 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
《关于增补董事的议案》
1.00 选举朱国胜先生为公司第 √
九届董事会董事
[2021-10-29] (000758)中色股份:董事会决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-065
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 28 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 28
次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年第三季
度报告》。公司 2021 年第三季度报告具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司独立董事对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第五次临时股东大会，具
体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 28 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-21] (000758)中色股份:关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司取得安全生产许可证延续的公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-064
中国有色金属建设股份有限公司
关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司
取得安全生产许可证延续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赤峰中 色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）所持安全生产许可证于 2021
年 5 月 9 日有效期届满，中色白矿积极申请办理安全生产许可证续期，并在续期
期间开展停产检修。在办理安全生产许可证续期的过程中，因安全设备需更新升
级改造，导致安全生产许可证续期延期。2021 年 9 月 7 日，中色白矿取得由内
蒙古自治区应急管理厅颁发的安全生产许可证。2021 年 10 月 19 日，中色白矿
通过赤峰市巴林左旗开工审批，中色白矿恢复生产。具体情况如下：
一、安全生产许可证具体内容
编号：（蒙）FM 安许证字【2021】006537 号
统一社会信用代码：911504226800457113
企业名称：赤峰中色白音诺尔矿业有限公司采区
主要负责人：刘健
单位地址：内蒙古自治区赤峰市巴林左旗白音诺尔镇
经济类型：有限责任公司
有效期：2021 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日
许可范围：铅矿、锌矿地下开采
发证机关：内蒙古自治区应急管理厅
发证日期：2021 年 9 月 7 日
二、对公司的影响
中色白矿在安全生产许可证延续期间积极进行设备检修和升级改造，提高设备性能，保障后续生产能力。公司 2020 年生产铅锌精矿约 7.74 万吨，其中，中
色白矿产量约 3.72 万吨，实现营业收入 72,405 万元，净利润 8,612 万元。经公
司生产部门初步测算，中色白矿安全生产许可证续期延期预计会导致中色白矿
2021 年产量减少约 1.6 万吨，较公司 2020 年度铅锌精矿产量减少约 20%。本次
中色白矿安全生产许可证续期延期对公司全年经营业绩有一定影响。敬请投资者注意投资风险。
公司将继续督促各子公司严格执行安全生产相关法律法规和标准开展生产，确保公司生产经营稳定。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-15] (000758)中色股份:2021年前三季度业绩预告补充公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-063
中国有色金属建设股份有限公司
2021年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日披露了《2021 年前三季度业绩预告》（公告编号:2021-062），根据《上市公 司信息披露公告格式第 15 号——上市公司业绩预告及修正公告格式》（2021 年 9 月修订），公司补充《2021 年前三季度业绩预告》“一、本期业绩预计情况” 中 2021 年第三季度业绩预告，补充后业绩预告全文如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况：同向上升
2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预告
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–15,600 万元 盈利：4,855 万元
股东的净利润 比上年同期增长：147.17% - 221.32%
扣除非经常性损 盈利：12,000 万元–15,600 万元 亏损：10,548 万元
益后的净利润 比上年同期增长：213.77% - 247.90%
基本每股收益 盈利：0.0609 元/股–0.0792 元/股 盈利：0.0247 元/股
其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预告
项 目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：850 万元–盈利：2,750 万元 亏损：3,124 万元
股东的净利润 比上年同期增长：72.79% - 188.03%
扣除非经常性损 亏损：596 万元–盈利：3,004 万元 亏损：7,438 万元
益后的净利润 比上年同期增长：91.99% - 140.39%
亏损：0.0043 元/股–盈利：0.0140
基本每股收益 亏损：0.0158 元/股
元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司整体生产运营保持平稳，其中有色金属板块产品销售价格较 上年同期有一定幅度上升，且与去年同期相比，本报告期汇率变化导致的汇兑收 益较上年同期增加。由于上述原因，本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司内部财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具 体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (000758)中色股份:关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-061
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日接到公司董事长董长清先生和副董事长梁磊先生的书面辞职报告，董长清先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务，辞职后董长清先生将不在公司担任任何职务。副董事长梁磊先生因工作调整，向董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会法治委员会委员、主任以及董事会提名委员会委员职务，辞职后梁磊先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，董长清先生和梁磊先生不持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董长清先生辞去董事长及董事职务、梁磊先生辞去副董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董长清先生和梁磊先生在担任董事长和副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开了第九届董事会第 27 次会议，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关
于选举公司董事长的议案》。
鉴于董长清先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举董事刘宇先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。刘宇先生的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，刘宇先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定
代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
董事长刘宇先生简历：
刘宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级会计师；第三期中央国家机关会计领军人才；入选首届财政部全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养计划（三年期）。历任中国有色矿业集团有限公司财务部财务信息处干部；预算管理处副处长、处长；财务部（资金管理中心）副主任兼预算管理处处长；中国有色金属建设股份有限公司党委委员、财务总监；中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）副主任；中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任、财务部副主任；现任中国有色金属建设股份有限公司董事长、党委书记。
刘宇先生未持有公司股票；刘宇先生与公司控股股东存在关联关系；刘宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-10-15] (000758)中色股份:第九届董事会第27次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-060
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 27 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 27
次会议于 2021 年 10 月 9 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10 月 14 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》
因工作分工调整，董长清先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务，同意选举刘宇先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 27 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (000758)中色股份:2021年前三季度业绩预告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-062
中国有色金属建设股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–15,600 万元 盈利：4,855 万元
股东的净利润 比上年同期增长：147.17% - 221.32%
扣除非经常性损 盈利：12,000 万元–15,600 万元 亏损：-10,548 万元
益后的净利润 比上年同期增长：213.77% - 247.90%
基本每股收益 盈利：0.0609 元/股–0.0792 元/股 盈利：0.0247 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司整体生产运营保持平稳，其中有色金属板块产品销售价格较 上年同期有一定幅度上升，且与去年同期相比，本报告期汇率变化导致的汇兑收 益较上年同期增加。由于上述原因，本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司内部财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具 体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (000758)中色股份:2021年第四季度经营合同情况的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-005
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年第四季度经营合同情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、新签订单情况
2021 年第四季度，公司新签工程承包项目合同 3 个，合同金额折合人民币
58.71 亿元。
二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额
截至报告期末，公司在执行未完工项目 27 个，合同金额折合人民币 322.53
亿元，尚未完成的合同金额折合人民币 81.59 亿元。
三、截至报告期末，公司已签约未生效项目 3 个，合同金额折合人民币
147.97 亿元。
四、本报告期内没有其他需要披露的重大项目。
上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (000758)中色股份:关于公司房屋出租等关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-004
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司房屋出租等关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司（以下简称“中色物业”）拟与中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）及其控股子公司进行房屋出租及物业服务等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米 1.41元，交易总金额为 169,877,848.06 元人民币。
2、交易方关联关系
中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司及公司全资子公司中色物业与中国有色集团及其控股子公司属于关联关系，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2022 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第 35 次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租等关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
该议案尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、房屋出租等关联交易情况统计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额（元） 关联交易内容 金额（元） 合同期限 总金额（元）
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司北京代表处 房租 1,997,878.22 物业费 616,413.24 2022 年-2024 年 2,614,291.46
中色镍业有限公司 房租 1,360,418.44 物业费 419,735.16 2022 年-2024 年 1,780,153.6
有色矿业集团财务有限公司 房租 1,209,205.18 物业费 373,080.84 2022 年-2024 年 1,582,286.02
中色国际矿业股份有限公司 房租 2,518,284.25 物业费 776,976.12 2022 年-2024 年 3,295,260.37
香港中国有色矿业有限公司北京代表处 房租 3,372,972.22 物业费 1,040,676.36 2022 年-2024 年 4,413,648.58
香港鑫晟贸易有限公司 房租 1,034,601.20 物业费 417,761.88 2022 年-2024 年 1,452,363.08
迪兹瓦股份有限公司 房租 837,508.07 物业费 258,399.72 2022 年-2024 年 1,095,907.79
金晟保险经纪有限公司 房租 3,730,945.43 物业费 1,151,123.16 2022 年-2024 年 4,882,068.59
中色发展投资有限公司 房租 5,313,099.92 物业费 1,639,271.40 2022 年-2024 年 6,952,371.32
中色国际贸易有限公司 房租 17,696,959.76 物业费 5,723,524.92 2022 年-2024 年 23,420,484.68
向关联人提供房屋出 中国有色矿业集团有限公司 房租 88,878,333.94 物业费 27,513,255.36 2022 年-2024 年 116,391,589.3
租和物业服务 赞比亚中色非洲矿业有限责任公司北京代表处 房租 96,746.90 物业费 29,849.76 2022 年 126,596.66
中国有色矿业集团刚果矿业有限责任公司北京 房租 96,746.90 物业费 29,849.76 2022 年 126,596.66
代表处
赞比亚-中国经济贸易合作区发展有限公司 房租 98,081.34 物业费 30,261.48 2022 年 128,342.82
北京代表处
赞比亚中色卢安夏铜业有限公司北京代表处 房租 110,091.30 物业费 33,966.96 2022 年 144,058.26
刚果（金）中色华鑫马本德矿业有限公司 房租 118,931.97 物业费 36,694.56 2022 年 155,626.53
北京代表处
赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司北京代表处 房租 100,750.22 物业费 31,084.92 2022 年 131,835.14
五合一(中色刚果矿业、赞中经贸区、卢安夏、 房租 847,235.96 物业费 337,131.24 2022 年 1,184,367.2
谦比希湿法、马本德)
合计 129,418,791.22 40,459,056.84 169，877,848.06
5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国有色矿业集团有限公司
类 型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000100024915R
住 所：北京市海淀区复兴路乙 12 号
法定代表人：奚正平
注册资本：605,304.2872 万元
成立日期：1997 年 01 月 30 日
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
赞比亚谦比希铜冶炼有限公司、中色镍业有限公司、有色矿业集团财务有限公司、中色国际矿业股份有限公司、香港中国有色矿业有限公司、香港鑫晟贸易有限公司、迪兹瓦股份有限公司、金晟保险经纪有限公司、中色发展投资有限公司、中色国际贸易有限公司、赞比亚中色非洲矿业有限责任公司、中国有色矿业集团刚果矿业有限责任公司、赞比亚-中国经济贸易合作区发展有限公司、赞比亚中色卢安夏铜业有限公司、刚果（金）中色华鑫马本德矿业有限公司、赞比亚谦比希湿法冶炼有限公司为中国有色集团的子公司，中国有色集团为上述 16 家公司的实际控制人。
2、中国有色集团财务数据（单位：万元）
项目 2020 年（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
总资产 10,941,220.51 11,400,304.17
净资产 3,888,353.64 4,280,051.19
主营业务收入 13,523,132.52 10,841,273.79
净利润 201,061.19 321,902.87
3、与上市公司的关联关系
中国有色集团为本公司的控股股东，其余 16 家公司为中国有色集团的子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司向中国有色集团及其 16 家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。
4、履约能力分析
结合中国有色集团主要财务指标和经营情况，我们认为交易对方均具备履约能力。
三、关联交易标的的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为公司自有办公楼中国有色大厦的房屋租赁和物业管理服务。
2、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际数量计算。付款安排和结算方式参照行业普遍习惯做法或公认规则执行。
3、交易协议主要内容
①租赁期限：中国有色集团控股子公司赞比亚中色非洲矿业有限责任公司、
[2022-01-21] (000758)中色股份:第九届董事会第35次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-003
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 35 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 35
次会议于 2022 年 1 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 1 月 20 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司全面预算管理办法>的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司全面预算管理办法》。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司房屋出租
等关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决)。
公司及公司全资子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司拟与中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司进行房屋出租及物业服务等关联交易事项，租金每天每平方米 4.57 元，物业费每天每平方米 1.41 元，交易总金额为169,877,848.06 元人民币。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司房屋出租等关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第 35 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-07] (000758)中色股份:第九届董事会第34次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-001
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 34 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以
通讯方式召开第九届董事会第 34 次会议。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行
董事会秘书职责的议案》。
因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
上述议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 34 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (000758)中色股份:关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-002
中国有色金属建设股份有限公司
关于财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2022年1月6日收到公司董事会秘书徐振华先生的书面辞呈，因工作原因，徐振华先生辞去公司董事会秘书职务，徐振华先生辞职后不在公司担任职务。
截至本公告日，徐振华先生不持有公司股票。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。公司董事会对徐振华先生在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责。
代理董事会秘书闫俊华女士联系方式如下：
电话：010-84427227
传真：010-84427222
电子信箱：yanjunhua@nfc-china.com
地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-31] (000758)中色股份:关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-086
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称“中国瑞林”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同》，由中国瑞林负责提供印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作，合同金额为 30,080,000 元人民币。
2、交易方关联关系
公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司和中国瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第 33 次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、中国瑞林基本情况
公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司
公司住所：江西省南昌市红角州前湖大道 888 号
法定代表人：吴润华
税务登记证：91360000158263599J
注册资本：9,000 万元整
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需劳务人员；岩土检测；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中国瑞林财务数据 单位：万元
项目 2020 年金额（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
总资产 304,153.05 302,030.05
净资产 146,648.49 147,135.63
营业收入 182,810.03 108,679.25
净利润 15,261.40 6,337.14
3、与上市公司的关联关系
因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国瑞林构成关联关系。
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交
易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
? 工程名称：印尼阿曼铜冶炼项目。
? 工程地点：印尼松巴哇岛。
? 工程内容：印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作。
? 合同金额：30,080,000 元人民币。
? 支付方式：
合同生效后, 公司收到中国瑞林提交的物料平衡表、首批长周期设备订货资料、PFD（中间版）和中国瑞林开具的等额增值税专用发票后十个工作日内向中国瑞林支付设计费总额的 80%；公司收到中国瑞林提交的关键设备设计准则、主要工艺车间配置、总平面（中间版）和中国瑞林开具的等额增值税专用发票后十个工作日内后向中国瑞林支付设计费总额的 20%。
?合同生效条件：合同双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国瑞林是国内知名的设计院，资金和技术实力雄厚，是公司优质的参股公司和合作伙伴。中国瑞林在铜冶炼设计方面有丰富的经验，公司与中国瑞林的合作，有利于印尼阿曼铜冶炼项目顺利执行。
公司与中国瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2021 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本报告披露日，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币232.79万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第33次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (000758)中色股份:第九届董事会第33次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-085
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 33 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 33
次会议于 2021 年 12 月 23 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林
工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
同意公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目前期设计服务合同》，由中国瑞林负责提供印尼阿曼铜冶炼项目的前期设计工作，合同金额为 30,080,000 元人民币。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届
董事会各专门委员会委员的议案》。
因董事会成员发生变动，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。调整后的第九届董事会各专门委员会委员组成人员名单如下：
刘宇担任董事会战略委员会主任，管大源、孙浩担任董事会战略委员会委员。
谢志华担任董事会审计委员会主任，朱国胜、周科平担任董事会审计委员会委员。
周科平担任董事会提名委员会主任，秦军满、孙浩担任董事会提名委员会委员。
孙浩担任董事会薪酬与考核委员会主任，陈学军、周科平担任董事会薪酬与考核委员会委员。
刘宇担任董事会法治委员会主任，马引代、谢志华担任董事会法治委员会委员。
以上委员任期均与本届董事会一致。
三、备查文件
1、第九届董事会第 33 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (000758)中色股份:签署重大合同的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-084
中国有色金属建设股份有限公司
签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、合同的生效条件：本合同经双方签字后生效。
2、合同的履行期限：合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
3、本合同为工程承包合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求完成工作，可能导致违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，中国有色金属建设股份有限公司印尼子公司（以下称“中色印尼公司”）与 PT AMMAN MINERAL INDUSTRI（以下称“业主”）签署《印尼阿曼铜冶炼厂项目设计施工服务合同》（以下称“承包合同”）。根据承包合同，中色印尼公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂与贵金属精炼厂项目的设计和施工服务等工作。
本事项为公司子公司签署工程承包合同，无需公司董事会审议。
二、合同对方介绍
1、基本情况
公司名称：PTAMMAN MINERAL INDUSTRI
公司地址：Menara Karya Building, 6th Floor, UnitA, B, C and H, Jl. H.R.
Rasuna Said, Block X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
主营业务：矿冶及金属原矿加工
注册资本：700,000,000,000 印尼卢比（IDR）
公司与业主不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的交易情况：无
3、履约能力分析：PTAMMAN MINERAL INDUSTRI为PT.Amman Mineral
International（AMI）公司的全资子公司。AMI旗下另一全资子公司PTAmmanMineral Nusa Tenggara公司经营Batu Hijau矿，该矿为印度尼西亚第二大铜金矿，于2000年投产，运营情况良好。综上，PTAMMAN MINERAL INDUSTRI和其股东均具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同概述：中色印尼公司与业主签署了《印尼阿曼铜冶炼厂项目设计施工服务合同》，业主计划建设一座年处理 90 万吨铜精矿的冶炼厂，冶炼厂分为两个独立的区域，其中冶炼厂在本尼特南部（South Benete），取水设施和港口相关设施在本尼特湾（Benete Bay）。根据承包合同，中色印尼公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂项目的设计和施工服务等工作。
2、合同价款：354,120,000 美元。
3、结算和支付方式：采用美元按结算日当日汇率以印尼盾为货币支付，依照项目进度分阶段支付月进度款。
4、合同履行期限：承包合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
5、合同的生效条件：本承包合同经双方签字后生效。
6、违约责任：如果因为承包商的过失造成项目工程延期，需向业主支付违约金，但延期违约金的上限不超过合同总价款 7.5%；如果供应材料和设备性能及安装建设指标未达到合同规定要求，违约金的最大赔付比例不超过合同总价款的 12.5%。如果业主未能按时完成融资关闭，中色印尼公司有权利提出对已经完成的工作进行索赔，同时如果业主未能按时支付进度款，中色印尼公司有权利索赔违约金或终止合同。
四、对上市公司的影响
1、本承包合同生效后若项目顺利实施，将对上市公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本承包合同对上市公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同为承包合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求完成承包服务工作，可能导致中色印尼公司违约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、承包合同实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况。
六、备查文件
1、《印尼阿曼铜冶炼厂项目设计施工服务合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (000758)中色股份:第九届董事会第32次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-082
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 32 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 32
次会议于 2021 年 12 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 23 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外
工程有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
同意公司与十五冶对外工程有限公司签订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议（一）》，公司向十五冶对外工程有限公司采购业主对刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程新增的指令及订单，协议金额为人民币
15,067,954 元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 32 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000758)中色股份:关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-083
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与十五冶对外工程有限公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签订《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议（一）》，公司向十五冶对外工程公司采购业主对刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程新增的指令及订单，协议金额为人民币15,067,954 元。
2、交易方关联关系
公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为十五冶对外工程公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与十五冶对外工程公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 12 月 23 日，公司第九届董事会第 32 次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜 4 人回避表决）。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、十五冶对外工程有限公司基本情况
公司名称：十五冶对外工程有限公司
公司住所：武汉市洪山区民族大道 158 号 1 栋 22-28 层
法定代表人：李启汶
注册资本：人民币伍仟万圆整
实收资本：人民币伍仟万圆整
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：矿山工程施工总承包壹级；冶炼工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；化工石油工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；与国外工程承包有关的设备、材料进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术，须持有效许可证经营）。
2、十五冶对外工程有限公司财务数据 单位：元
项目 2020 年金额（经审计） 2021 年 1-9 月金额（未审计）
总资产 728,891,876.84 663,744,910.99
净资产 110,887,088.97 120,834,296.62
营业收入 139,659,907.42 89,410,162.78
净利润 39,757,111.95 15,385,652.70
3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 100%
中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司
100%
十五冶对外工程有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同的现场指令及订单中的新增工作。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
工程名称：刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程。
工程地点：刚果（金）Lualaba 省 Kolwezi 市刚果（金）RTR 尾矿回收项
目施工现场。
工程内容：刚果（金）RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同的现场指令及订单中的新增工作。
合同金额：人民币 15,067,954 元。
支付方式：十五冶对外工程公司按要求完成协议中的业主指令或订单，待业主根据相关工程内容向公司予以确认并支付相应进度款后，十五冶对外工程公司向公司提供相应的进度确认文件和增值税发票后，公司扣除质保金予以同比例支付，工程质量保证金占合同价款 5%。
合同生效条件：本合同经甲乙双方董事会或股东大会（如需）审议通过后，由双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字并加盖公司印章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
十五冶对外工程有限公司是中国十五冶金建设集团有限公司全资子公司，中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，资金实力雄厚，是公司的优质供应商。
鉴于公司与十五冶对外工程有限公司的工程承包业务占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2021 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币23,536.28万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第32次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《刚果(金)RTR 尾矿回收项目二期工程施工承包合同补充协议（一）》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-16] (000758)中色股份:关于股东减持股改限售股份达1%的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-081
中国有色金属建设股份有限公司
关于股东减持股改限售股份达1%的公告
股东万向资源有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日
收到股权分置改革实施前持有公司原非流通股股东万向资源有限公司（以下称“万向资源”）出具的《关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》。
截止 2021 年 12 月 14 日，万向资源通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司
无限售条件流通股累计 52,846,200 股，占公司总股本 2.68%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
2021/2/25 5.3870 3,400,048 0.17265%
2021/3/1 5.5035 118,752 0.00603%
2021/5/7 5.2654 4,520,000 0.22951%
集中竞价交易
万向资源 2021/12/13 5.6439 5,170,000 0.26252%
有限公司 2021/12/14 5.6280 250,000 0.01269%
小计 13,458,800 0.68340%
大宗交易 2021/12/14 6.2800 39,387,400 1.99999%
合计 52,846,200 2.68339%
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东
股份性质 占总股本 占总股本
名称 股数（股） 股数（股）
比例 比例
合计持有股份 81,518,800 4.13932% 28,672,600 1.45592%
万向资源 其中：无限售条
81,518,800 4.13932% 28,672,600 1.45592%
有限公司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、万向资源在本次减持前非公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、万向资源本次减持未违反《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
3、万向资源本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、万向资源保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、万向资源出具的《关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份的提示函》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-15] (000758)中色股份:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-080
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 12 月 14 日下午 14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 748,259,472 股，占上市公司总
股份的 37.9947％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 665,797,906 股，占上市公司总
股份的 33.8075％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 82,461,566 股，占上市公司总股份的
4.1872％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 83,594,066 股，占上市公司总
股份的 4.2447％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,132,500 股，占上市公司总股
份的 0.0575％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 82,461,566 股，占上市公司总股份的
4.1872％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意 746,706,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7924％；反对
1,553,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,040,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1417％；反对
1,553,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 746,638,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7834％；反对
1,553,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％；弃权 67,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 81,973,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0609％；反对
1,553,394 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8583％；弃权 67,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0809％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：关军、唐莉
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2021年第六次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-13] (000758)中色股份:签署重大合同的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-079
中国有色金属建设股份有限公司
签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、合同的生效条件：本合同经双方签字后生效。
2、合同的履行期限：合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
3、本合同为供货合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求供货，可能导致公司违约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与 PT AMMAN
MINERAL INDUSTRI（以下称“业主”）签署《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》（以下称“合同”）。根据合同，公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂与贵金属精炼厂项目的设备和材料的采购和供货工作。
本事项为公司签署日常经营合同，无需公司董事会审议。
二、合同对方介绍
1、基本情况
公司名称：PTAMMAN MINERALINDUSTRI
公司地址：Menara Karya Building, 6thFloor, Unit A, B, C and H, Jl. H.R.
Rasuna Said, Block X-5, Kav 1-2, Jakarta 12950, Indonesia
主营业务：矿冶及金属原矿加工
注册资本：700,000,000,000 印尼卢比（IDR）
公司与业主不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的交易情况：无
3、履约能力分析：PTAMMAN MINERALINDUSTRI为PT.AmmanMi neral
International（AMI）公司的全资子公司。AMI旗下另一全资子公司PTAmmanMineral Nusa Tenggara公司经营BatuHijau矿，该矿为印度尼西亚第二大铜金矿，于2000年投产，运营情况良好。综上，PTAMMAN MINERALINDUSTRI和其股东均具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同概述：公司与业主签署了《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》，业主计划建设一座年处理 90 万吨铜精矿的冶炼厂，冶炼厂分为两个独立的区域，其中冶炼厂在本尼特南部（South Benete），取水设施和港口相关设施在本尼特湾（Benete Bay）。根据合同，公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂项目的设备和材料的采购和供货工作。
2、合同价款：553,880,000 美元。
3、结算和支付方式：采用美元结算，依照项目进度分阶段支付预付款、月进度款。
4、合同履行期限：合同履行期为自项目开工之日起 34 个月。
5、合同的生效条件：本合同经双方签字后生效。
6、违约责任：如果因为供应商的过失造成项目工程延期，需向业主支付违约金，但延期违约金的上限不超过合同总价款 7.5%；如果供应材料和设备性能指标未达到合同规定要求，违约金的最大赔付比例不超过合同总价款的 12.5%。如果业主未能按时支付预付款并完成融资关闭，公司有权利提出对已经完成的工作进行索赔，同时如果业主未能按时开立信用证，公司有权利提出工期延期。
四、对上市公司的影响
1、本合同生效后若项目顺利实施，将对上市公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本合同对上市公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
1、本合同为供货合同，在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要求供货，可能导致公司违约的风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
2、在合同实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，并将在定期报告中披露合同履行情况。
六、备查文件
1、《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-10] (000758)中色股份:第九届董事会第31次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-078
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 31 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 31
次会议于 2021 年 12 月 3 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 12 月 9 日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司信息披露管理制度》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 31 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-26] (000758)中色股份:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-077
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 30次会议审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 11 月 25 日，公司第九届董事
会第 30 次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年
第六次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：2021 年 12 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 12 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于增补董事的议案》
2、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》
（二）披露情况
上述提案 1 于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网上公告；提案 2 于 2021 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网上公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增补董事的议案》 √
2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度报告审 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
计与内控审计机构的议案》
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2021 年 12 月 13 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：吴文颢
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第九届董事会第 30 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 √
《关于续聘大华会计师事
务所为公司 2021 年度报
2.00 √
告审计与内控审计机构的
议案》
[2021-11-26] (000758)中色股份:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-076
中国有色金属建设股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25
日召开第九届董事会第 30 会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
该所为公司提供 2020 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，依据董事会审计委员会的提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计与内控审计机构，聘期一年，
审计费用为人民币 240 万元，其中财务审计费用 175 万元，内控审计费用 65 万
元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：本所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共
同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日，为适应形势发展的需要，
遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事
务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8 月 31 日，
更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9 月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月 3 日“大
华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号
批复。2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特
殊普通合伙)登记设立。
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
（5）业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。
（6）是否曾从事过证券服务业务：是
（7）投资者保护能力：职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元；职
业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（8）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。
2、人员信息
目前合伙人数量为 232 人；截至 2020 年末注册会计师人数为 1679 人，其中
从事过证券服务业务的注册会计师人数为 821 人；截至 2020 年末从业人员总数为 6000 余人。拟签字注册会计师姓名和从业经历如下：
拟签字注册会计师：刘学传，注册会计师，合伙人，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考
核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10 年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘旭燕，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 4 年，具备相应的专业胜任能力。
3、业务信息
2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 252,055.32 万
元；2020 年度审计业务收入 225,357.80 万元，证券业务收入 109,535.19 万元；
上市公司年报审计家数：376 家；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
大华事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人：刘学传，注册会计师，合伙人，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 10年，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人：唐卫强，注册会计师，合伙人，1996 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 21 年，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：刘旭燕，注册会计师，2008 年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 4 年，具备相应的专业胜任能力。
5、诚信记录
最近三年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 2 次，行政监管措施 24 次，自律处
分 3 次。拟签字注册会计师刘学传、刘旭燕最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了充分的调研和核查。董事会审计委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报。我们一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交公司第九届董事会第 30 次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力；本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况
公司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第 30 次会议，会议以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度报
告审计与内控审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第九届董事会第 30 次会议决议；
2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
中国有色金属建设股份有限公
司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (000758)中色股份:关于为全资子公司开立保函的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-075
中国有色金属建设股份有限公司
关于为全资子公司开立保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国有色金属建设股份有限公司、NFC Kazakhstan LLP和 ASKHAR-TAU LLP。
●本次担保方式：连带责任保证
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额 30,523,283.53 美元，约合人民币 19,539 万元；截止公告日，公司为其累计担保额 25，878,839.90美元，约合人民币 16,567 万元。
●对外逾期担保的累计数量：无
●是否有反担保：否
●是否关联交易：否
一、担保情况概述
2021 年 9 月 13 日，中国有色金属建设股份有限公司（简称“公司”）、公
司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP （简称“KZ 公司”）和公司全资子公司ASKHAR-TAU LLP（简称“AT 公司”“Acxap-Tay”）三家企业组成的联合体与欧
亚资源集团 ERG 旗下煤炭生产商 Shubarkol Komir JSC 签署了《哈萨克斯坦舒巴
尔库半焦项目 EPC 总承包合同》。其中，KZ 公司是联合体的牵头人，负责保函的开立。由于 KZ 公司在当地银行开具保函需要存等额保证金，且没有利息，为
了实现项目利润最大化，2021 年 11 月 25 日公司召开第九届董事会第 30 次会议，
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司开立保函的议案》，同意公司向银行申请开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol Komir JSC 为受益人的预付款保函、履约保函和质保保函，保函费用
元，约合 10,618 万元人民币，担保期限至 2023 年 7 月 13 日；履约保函金额为
9,288,887.26 美元，约合 5,949 万元人民币，担保期限至 2023 年 9 月 13 日；
质保保函金额为 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元人民币，担保期限至 2025
年 7 月 13 日。
上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、KZ 公司
公司名称：NFC KAZAKHSTAN LLP
公司住所：哈萨克斯坦共和国巴甫罗达尔州巴甫罗达尔市萨特巴耶夫科学院大街 285 号
法定代表人：李芳
注册资本：77,500 坚戈
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 3 月 31 日
经营范围：有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工承包等，矿山开发及矿山建设工程承包、矿产品贸易、向哈萨克斯坦出口设备、劳务合作及母公司所执行海外项目的技术进出口。
KZ 公司是公司全资子公司。
KZ 公司主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
资产总额 156,529.02 154,941.05
负债总额 67,468.09 66,572.58
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 67,468.09 66,572.58
或有事项涉及总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0.00 0.00
裁事项）
净资产 89,060.92 88,368.47
营业收入 4,981.48 2,570.50
利润总额 6,388.57 851.32
净利润 5,110.86 181.96
被担保人 KZ 公司不是失信被执行人。
2、AT 公司
公司名称：ASKHAR-TAU LLP
公司住所：哈萨克斯坦共和国巴甫罗达尔州巴甫罗达尔市杰特克什镇青年大街 1/1 号
法定代表人：李芳
注册资本：100,000 坚戈
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 2 月 19 日
经营范围：有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工承包等，矿山开发及矿山建设工程承包、矿产品贸易、向哈萨克斯坦出口设备、劳务合作及母公司所执行海外项目的技术进出口。
AT 公司是公司全资子公司。
AT 公司主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
资产总额 1,887.63 1,975.75
负债总额 354.70 339.64
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 354.70 339.64
或有事项涉及总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0.00 0.00
裁事项）
净资产 1,532.92 1,636.11
营业收入 716.07 384.20
利润总额 514.07 158.57
净利润 410.25 128.05
被担保人 AT 公司不是失信被执行人。
三、银行保函的主要内容
（一）预付款保函
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证金额：担保的最高金额不超过 16,589,952.64 美元，约合 10,618 万
元人民币。
3、保证范围：开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol
Komir JSC 为受益人的预付款保函，适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4、保证期间：保函担保期限至 2023 年 7 月 13 日。
（二）履约保函
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证金额：担保的最高金额不超过 9,288,887.26 美元，约合 5,949 万元
人民币。
3、保证范围：开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol
Komir JSC 为受益人的履约保函，适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4、保证期间：保函担保期限至 2023 年 9 月 13 日。
（三）质保保函
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证金额：担保的最高金额不超过 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元
人民币。
3、保证范围：开立以公司、KZ 公司和 AT 公司为共同被担保人，Shubarkol
Komir JSC 为受益人的质保保函，适用于哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目 EPC 总承包合同及其项下的增补合同。
4、保证期间：保函担保期限至 2025 年 7 月 13 日。
四、董事会意见
公司为全资子公司开立银行保函有利于尽快获得合同预付款，保障哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目正常进展。被担保人均具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险在公司控制范围之内。
因 KZ 公司和 AT 公司为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
公司独立董事对本次担保事项出具了独立意见：我们认为，公司为全资子公司开立保函事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，公司为全资子公司开立保函的目的是尽快收到业主的预付款，支持子公司的发展。本次担保不存在违规或失当担保，不会损害股东尤其是中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序
合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额 164,607.71 万元人民币，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 102,338.15 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020 年末归属于普通股股东的净资产为457,223.61 万元人民币）的 22.38%。上述 102,338.15 万元人民币的对外担保对象均为公司全资、控股子公司。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第九届董事会第 30 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-26] (000758)中色股份:第九届董事会第30次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-074
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 30 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 30
次会议于 2021 年 11 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 25 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司开
立保函的议案》。
为保障哈萨克斯坦舒巴尔库半焦项目顺利收款，同意公司向银行申请开立以公司、公司全资子公司 NFC Kazakhstan LLP（简称“KZ 公司”）和公司全资子公司 ASKHAR-TAU LLP（简称“AT 公司”“Acxap-Tay”）为共同被担保人，业主Shubarkol Komir JSC 为受益人的预付款保函、履约保函和质保保函，保函费用由 KZ 公司承担，由公司先行垫付。其中，预付款保函金额为 16,589,952.64 美
元，约合 10,618 万元人民币，担保期限至 2023 年 7 月 13 日；履约保函金额为
9,288,887.26 美元，约合 5,949 万元人民币，担保期限至 2023 年 9 月 13 日；
质保保函金额为 4,644,443.63 美元，约合 2,972 万元人民币，担保期限至 2025
年 7 月 13 日。
公司独立董事对本项议案出具了独立意见。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司开立保函的公告》。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所为公司 2021 年度报告审计与内控审计机构的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计与
内控审计机构。2021 年度审计费用总计 240 万元，其中财务审计费用为 175 万
元，内控审计费用为 65 万元。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
六次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第六次临时股东大会，具
体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 30 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (000758)中色股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-073
中国有色金属建设股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 14：30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事秦军满先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 747,518,572 股，占上市公司总
股份的 37.9571％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 665,797,906 股，占上市公司总
股份的 33.8075％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 81,720,666 股，占上市公司总股份的
4.1496％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 82,853,166 股，占上市公司总
股份的 4.2071％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,132,500 股，占上市公司总股
份的 0.0575％。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 81,720,666 股，占上市公司总股份的
4.1496％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于增补董事的议案》选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事总表决情况：
同意 746,766,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8994％；反对
752,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,101,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0923％；反对
752,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：李敏、唐莉
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．2021年第五次临时股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (000758)中色股份:关于增补董事的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-072
中国有色金属建设股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日
召开第九届董事会第 29 次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事候选人马引代先生简历附后。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
董事候选人马引代先生简历
马引代，男，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师。历任中鑫资产评估事务所干部；鑫诚建设监理公司干部；鑫诚建设监理咨询有限公司工程咨询部副经理、人力资源部副经理、综合办公室主任、人力资源部经理；鑫诚建设监理咨询有限公司副总经理、工会主席。现任中国有色金属建设股份有限公司党委副书记、工会主席。
马引代先生未持有公司股票；马引代先生与公司控股股东存在关联关系；马
引代先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-11-13] (000758)中色股份:关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-071
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
2021 年 11 月 11 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）
与江西瑞林自动化电气有限公司（以下称“江西瑞林”）签订《数字化矿山系统供货合同》，由江西瑞林负责印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货服务，合同金额为人民币 44,935,340 元。
2、交易方关联关系
公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称“中国瑞林”）的董事，江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司和江西瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 11 月 11 日，公司第九届董事会第 29 次会议以 4 票同意，0 票反对，
2 票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司签订<数字化矿山系统供货合同>的议案》（关联董事秦军满 1 人回避表决）。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：江西瑞林自动化电气有限公司
公司住所：江西省南昌经济技术开发区双港大道 1 号办公大楼
法定代表人：喻仁盛
税务登记证号码：91360108568655042L
注册资本：壹仟万圆整
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电气自动控制系统成套制造、安装、调试及技术服务；软件开发；机电设备安装工程、电子工程安装（凭资质经营）；行业应用软件服务；计算机系统服务；配电控制设备制造、销售；环保、新能源技术及节能设备的开发、制造、销售；供电、销售；承装（修、试）电力设施；合同能源管理；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、江西瑞林财务数据 单位：万元
项目 2020 年金额（经审计） 2021 年 1-9 月（未审计）
总资产 15,237.80 22,304.37
净资产 5,010.69 5,685.16
营业收入 12,614.72 5,444.42
净利润 2,794.50 676.20
3、与上市公司的关联关系
因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，且江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西瑞林构成关联关系。
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及公司《招标
采购管理办法》等相关规定，采用电子招标采购平台进行公开招标。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
? 工程名称：印尼达瑞铅锌矿项目。
? 工程地点：印度尼西亚苏门答腊岛西北部，距离印尼第三大城市 Medan约 150 公里，印尼达瑞铅锌矿项目现场。
? 供货内容：印尼达瑞铅锌矿项目数字化矿山系统设备供货及调试服务。
? 合同金额：人民币 44,935,340 元。
? 支付方式：江西瑞林向公司出具银行预付款保函及付款收据后，公司支付合同总金额 20%的预付款；全部货物运抵公司指定仓库交货，并出具银行质保保函后，公司支付合同总金额的 60%，如果设备分批交货，则按照分批交货设备金额的相应比例支付。设备经现场验收合格后，支付 10%的到货款。业主针对合同范围内的基础自动化和数字化管控系统，分批出具设备/系统安装、调试合格证明后，公司支付该批次设备/系统合同金额的 10%作为验收款。
?合同生效条件：同时满足以下三个条件：a.经双方法人或法人授权代表签字盖章；b.江西瑞林收到预付款；c.经双方权力机构审议并批准（如需）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
江西瑞林是中国瑞林的全资子公司，中国瑞林是国内知名的设计院，资金和技术实力雄厚，是公司优质的参股公司和合作伙伴。
公司在数字化矿山系统的采购活动中，履行了公开招标的规定程序，鉴于公司与江西瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2021 年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本报告披露日，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币232.79万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价以市场公允价格为基础，采用公开招标方式，
符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第九届董事会第29次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《数字化矿山系统供货合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (000758)中色股份:第九届董事会第29次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-070
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 29 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 29
次会议于 2021 年 11 月 4 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 11 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会法
治委员会工作细则〉的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会法治委员会工作细则》。
2、会议以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于公司与江西瑞林
自动化电气有限公司签订<数字化矿山系统供货合同>的议案》（关联董事秦军满1 人回避表决）。
同意公司与江西瑞林自动化电气有限公司（简称：江西瑞林）签署《数字化矿山系统供货合同》，由江西瑞林对印尼达瑞铅锌矿项目提供数字化矿山系统的设备供货服务，合同金额为人民币 44,935,340 元。
董事管大源、陈学军对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事管大源、陈学军对公司签署与该项目相关的《数字化矿山系统供货合同》的议案投弃权票。
公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与江西瑞林自动化电气有限公司关联交易的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举马引代先生为公司第九届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司独立董事对马引代先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 29 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (000758)中色股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.076元
每股净资产: 2.3876元
加权平均净资产收益率: 3.23%
营业总收入: 48.75亿元
归属于母公司的净利润: 1.50亿元
[2021-10-29] (000758)中色股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-068
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 28
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 10 月 27 日，公司第九届董事
会第 28 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年
第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：2021 年 11 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于增补董事的议案》
选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事
（二）披露情况
上述提案于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网上公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于增补董事的议案》
1.00 √
选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2021 年 11 月 18 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：吴文颢
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第九届董事会第 28 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
《关于增补董事的议案》
1.00 选举朱国胜先生为公司第 √
九届董事会董事
[2021-10-29] (000758)中色股份:董事会决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-065
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 28 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 28
次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年第三季
度报告》。公司 2021 年第三季度报告具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。
根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，同意选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司独立董事对朱国胜先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第五次临时股东大会，具
体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 28 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-21] (000758)中色股份:关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司取得安全生产许可证延续的公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-064
中国有色金属建设股份有限公司
关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司
取得安全生产许可证延续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赤峰中 色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）所持安全生产许可证于 2021
年 5 月 9 日有效期届满，中色白矿积极申请办理安全生产许可证续期，并在续期
期间开展停产检修。在办理安全生产许可证续期的过程中，因安全设备需更新升
级改造，导致安全生产许可证续期延期。2021 年 9 月 7 日，中色白矿取得由内
蒙古自治区应急管理厅颁发的安全生产许可证。2021 年 10 月 19 日，中色白矿
通过赤峰市巴林左旗开工审批，中色白矿恢复生产。具体情况如下：
一、安全生产许可证具体内容
编号：（蒙）FM 安许证字【2021】006537 号
统一社会信用代码：911504226800457113
企业名称：赤峰中色白音诺尔矿业有限公司采区
主要负责人：刘健
单位地址：内蒙古自治区赤峰市巴林左旗白音诺尔镇
经济类型：有限责任公司
有效期：2021 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日
许可范围：铅矿、锌矿地下开采
发证机关：内蒙古自治区应急管理厅
发证日期：2021 年 9 月 7 日
二、对公司的影响
中色白矿在安全生产许可证延续期间积极进行设备检修和升级改造，提高设备性能，保障后续生产能力。公司 2020 年生产铅锌精矿约 7.74 万吨，其中，中
色白矿产量约 3.72 万吨，实现营业收入 72,405 万元，净利润 8,612 万元。经公
司生产部门初步测算，中色白矿安全生产许可证续期延期预计会导致中色白矿
2021 年产量减少约 1.6 万吨，较公司 2020 年度铅锌精矿产量减少约 20%。本次
中色白矿安全生产许可证续期延期对公司全年经营业绩有一定影响。敬请投资者注意投资风险。
公司将继续督促各子公司严格执行安全生产相关法律法规和标准开展生产，确保公司生产经营稳定。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-15] (000758)中色股份:2021年前三季度业绩预告补充公告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-063
中国有色金属建设股份有限公司
2021年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15
日披露了《2021 年前三季度业绩预告》（公告编号:2021-062），根据《上市公 司信息披露公告格式第 15 号——上市公司业绩预告及修正公告格式》（2021 年 9 月修订），公司补充《2021 年前三季度业绩预告》“一、本期业绩预计情况” 中 2021 年第三季度业绩预告，补充后业绩预告全文如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况：同向上升
2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预告
项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–15,600 万元 盈利：4,855 万元
股东的净利润 比上年同期增长：147.17% - 221.32%
扣除非经常性损 盈利：12,000 万元–15,600 万元 亏损：10,548 万元
益后的净利润 比上年同期增长：213.77% - 247.90%
基本每股收益 盈利：0.0609 元/股–0.0792 元/股 盈利：0.0247 元/股
其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩预告
项 目 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：850 万元–盈利：2,750 万元 亏损：3,124 万元
股东的净利润 比上年同期增长：72.79% - 188.03%
扣除非经常性损 亏损：596 万元–盈利：3,004 万元 亏损：7,438 万元
益后的净利润 比上年同期增长：91.99% - 140.39%
亏损：0.0043 元/股–盈利：0.0140
基本每股收益 亏损：0.0158 元/股
元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司整体生产运营保持平稳，其中有色金属板块产品销售价格较 上年同期有一定幅度上升，且与去年同期相比，本报告期汇率变化导致的汇兑收 益较上年同期增加。由于上述原因，本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司内部财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具 体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (000758)中色股份:关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-061
中国有色金属建设股份有限公司
关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日接到公司董事长董长清先生和副董事长梁磊先生的书面辞职报告，董长清先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务，辞职后董长清先生将不在公司担任任何职务。副董事长梁磊先生因工作调整，向董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会法治委员会委员、主任以及董事会提名委员会委员职务，辞职后梁磊先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，董长清先生和梁磊先生不持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董长清先生辞去董事长及董事职务、梁磊先生辞去副董事长及董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董长清先生和梁磊先生在担任董事长和副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 10 月 14 日以通讯方式召开了第九届董事会第 27 次会议，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关
于选举公司董事长的议案》。
鉴于董长清先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举董事刘宇先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。刘宇先生的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，刘宇先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定
代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
董事长刘宇先生简历：
刘宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，高级会计师；第三期中央国家机关会计领军人才；入选首届财政部全国大中型企事业单位总会计师高端人才培养计划（三年期）。历任中国有色矿业集团有限公司财务部财务信息处干部；预算管理处副处长、处长；财务部（资金管理中心）副主任兼预算管理处处长；中国有色金属建设股份有限公司党委委员、财务总监；中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）副主任；中国有色矿业集团有限公司资本运营部主任、财务部副主任；现任中国有色金属建设股份有限公司董事长、党委书记。
刘宇先生未持有公司股票；刘宇先生与公司控股股东存在关联关系；刘宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-10-15] (000758)中色股份:第九届董事会第27次会议决议公告
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-060
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 27 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 27
次会议于 2021 年 10 月 9 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10 月 14 日以通
讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》
因工作分工调整，董长清先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务，同意选举刘宇先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、副董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第 27 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (000758)中色股份:2021年前三季度业绩预告
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-062
中国有色金属建设股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,000 万元–15,600 万元 盈利：4,855 万元
股东的净利润 比上年同期增长：147.17% - 221.32%
扣除非经常性损 盈利：12,000 万元–15,600 万元 亏损：-10,548 万元
益后的净利润 比上年同期增长：213.77% - 247.90%
基本每股收益 盈利：0.0609 元/股–0.0792 元/股 盈利：0.0247 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司整体生产运营保持平稳，其中有色金属板块产品销售价格较 上年同期有一定幅度上升，且与去年同期相比，本报告期汇率变化导致的汇兑收 益较上年同期增加。由于上述原因，本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司内部财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具 体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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