≈≈浩物股份000757≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (000757)浩物股份:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-20 号
            四川浩物机电股份有限公司
      关于完成法定代表人工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日
召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举陆才垠先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。内容详见《九届一次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-17 号）。
  根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为陆才垠先生。
  公司已于2022年2月11日办理完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更公司法定代表人外，公司《营业执照》的其他登记信息不变。
  变更后的工商登记信息如下：
  1、统一社会信用代码：9151100020642014XY
  2、名称：四川浩物机电股份有限公司
  3、类型：其他股份有限公司（上市）
  4、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号
  5、法定代表人：陆才垠
  6、注册资本：陆亿陆仟肆佰柒拾壹万肆仟伍佰壹拾壹元整
  7、成立日期：1997 年 6 月 23 日
  8、营业期限：1997 年 6 月 23 日至长期
  9、经营范围：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉；经营各类商品及技术进出口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技术，凭许可证经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年二月十二日

[2022-02-08] (000757)浩物股份:九届一次监事会会议决议公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-18 号
            四川浩物机电股份有限公司
            九届一次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
召开的工会二届三次职工代表大会及 2022 年2 月7 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员，经第九届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议
通知。会议于 2022 年 2 月 7 日 17:30 在成都分公司会议室召开。会议由半
数以上监事推举监事徐庆宏先生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。
    公司第八届监事会任期已届满，经公司 2022 年 1 月 20 日召开的工会
二届三次职工代表大会及2022 年 2 月7 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会。根据《公司章程》的规定，选举徐庆宏先生为公司第九届监事会监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。
  徐庆宏先生，1967 年出生，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学
家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。徐庆宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              监  事  会
                                            二〇二二年二月八日

[2022-02-08] (000757)浩物股份:九届一次董事会会议决议公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-17 号
            四川浩物机电股份有限公司
            九届一次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 2 月 7 日召开二〇二二年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员，经第九届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现
场通知方式发出会议通知。会议于 2022 年 2 月 7 日 16:30 以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为成都分公司会议室。会议由半数以上董事推举董事陆才垠先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，熊俊先生、牛明先生通过通讯方式参会。监事会成员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
  一、审议《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
    公司第八届董事会任期已届满，经 2022 年 2 月 7 日召开的二〇二二年
第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。根据《公司章程》的规定，选举陆才垠先生为公司第九届董事会董事长，刘禄先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
  为促进公司董事会战略委员会有效地履行其职责，确保董事会战略委员会工作效率及科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》以下条款进行修订和完善：
序号              原条款                          修订后条款
        第三条战略委员会成员由7名董    第三条战略委员会成员由3名董
 1  事组成，其中至少包括一名独立董事。 事组成，其中至少包括一名独立董事。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、审议《关于设立第九届董事会专门委员会及确定各专门委员会成员的议案》
  为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司运作实际，设立第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员如下：
  1、战略委员会及成员
  战略委员会由 3 名董事组成，选举陆才垠先生、张君婷女士、牛明先生为公司战略委员会成员，其中由陆才垠先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
  2、审计委员会及成员
  审计委员会由 3 名董事组成，选举易阳先生、章新蓉女士、张君婷女士为公司审计委员会成员，其中由易阳先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
  3、提名委员会及成员
  提名委员会由 3 名董事组成，选举牛明先生、章新蓉女士、刘禄先生为公司提名委员会成员，其中由牛明先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
  4、薪酬与考核委员会及成员
  薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，选举牛明先生、易阳先生、陆才垠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中由牛明先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  四、审议《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
  根据公司发展的需要，经董事长陆才垠先生提名，聘任臧晶先生为公司总经理，赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满为止。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、审议《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务副总监的议案》
  根据公司发展的需要，经总经理臧晶先生提名，聘任么同磊先生为公司常务副总经理，李朝晖先生、黄志刚先生、赵吉杰女士、文双梅女士、杨扬先生为公司副总经理，王春秀女士为公司财务副总监。以上人员任期至公司第九届董事会届满为止。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见公司于同日披露的《四川浩物机电股份有限公司独立董事关于九届一次董事会会议相关事项的独立意见》。
  上述人员简历请详见附件。
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董  事  会
                                            二〇二二年二月八日
附件：简历
    陆才垠先生，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任大冶特殊钢
股份有限公司设备、生产副总经理、董事、经营副总经理、副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁、天津荣程联合钢铁集团公司董事。陆才垠先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
    刘禄先生，1973 年出生，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任
北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司总经理助理、副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，河东区副区长（挂职），现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长。刘禄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
  臧晶先生，1972 年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设
备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长，现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、总经理，德国 Feuer
Powertrain GmbH & Co. KG 监事、内江浩物产业投资合伙企业（有限合伙）
投资决策委员会委员，内江市鹏翔投资有限公司董事。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
  赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
  么同磊先生，1983 年 1 月出生，硕士学历。历任天津荣程联合钢铁集
团有限公司人事专员、人事科科长、人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任。
  李朝晖先生，1968 年出生，中共党员，专科学历。历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、副总经理，内江峨柴鸿翔机械有限公司执行董事，内江金鸿曲轴有限公司执行董事，福伊尔动力曲轴（四川）有限公司董事长，天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司执行董事，内江市鹏翔投资有限公司党委书记、董事，天津市名濠汽车销售服务有限公司监事，天津市风神汽车销售有限公司监事，天津市骏濠汽车销售服务有限公司监事，天津市新濠汽车销售有限公司监事，天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司监事，天津市名达汽车销售服务有限公司监事，天津市名路翔汽车销售服务有限公司监事。李朝晖先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
  黄志刚先生，1966 年出生，中共党员，本科学历，工程师。历任四川内燃机厂技术员、车间主任，四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理，内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份有限公司副总经理、监事等职，现任四川浩物机电股份有限公司党委副书记、
纪委书记、副总经理、工会主席。黄志刚先生持有本公司 2,075 股股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
  文双梅女士，1969 年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理。文双梅女士未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场

[2022-02-08] (000757)浩物股份:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000757        证券简称：浩物股份      公告编号：2022-19 号
            四川浩物机电股份有限公司
          关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日
召开了九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
  赵吉杰女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
  公司独立董事发表的独立意见如下：经审阅赵吉杰女士的简历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；亦未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书。
  赵吉杰女士的联系方式如下：
  电话：028-63286976
  传真：028-63286984
  电子邮箱：ginnyjijie@163.com
  通讯地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单
元 9 楼
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董 事  会
                                          二〇二二年二月八日
简历：
  赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

[2022-02-08] (000757)浩物股份:二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-16 号
            四川浩物机电股份有限公司
      二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会无否决议案的情形；
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开的情况
  1、会议召开的时间：
  （1）现场会议召开的时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）14:00
  （2）网络投票时间：
  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 2 月 7 日 9:15-15:00。
  2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天
府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
  3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4、召集人：董事会
  5、主持人：董事长颜广彤先生
  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议的出席情况
  1、股东出席的总体情况
  通过现场及网络投票的股东及股东代表 7 人，代表股份数 302,244,686
股，占公司有表决权股份总数的 45.4698%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份数 301,263,386
股，占公司总股本的 45.3222%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份数981,300 股，占公司总股本的 0.1476%。
  2、中小股东出席的总体情况
  通过现场及网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 981,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1476%。
  其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股；通过网
络投票的股东 2 人，代表股份 981,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1476 %。
  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。
  二、议案审议及表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：
  1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  （1）选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
  投票表决结果：该非独立董事当选。
  （2）选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
  投票表决结果：该非独立董事当选。
  （3）选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该非独立董事当选。
  （4）选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该非独立董事当选。
  （5）选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
  投票表决结果：该非独立董事当选。
  （6）选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,389 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,003 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0940%。
  投票表决结果：该非独立董事当选。
  2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  （1）选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该独立董事当选。
  （2）选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该独立董事当选。
  （3）选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
  投票表决结果：该独立董事当选。
  3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》
  （1）选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该股东监事当选。
  （2）选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该股东监事当选。
  （3）选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事
  总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
  其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
  投票表决结果：该股东监事当选。
  4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  总的表决情况：同意 301,631,586 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7972%；反对 613,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2028%；弃权 0 股。
  其中，中小股东表决情况：同意 368,200 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.5217%；反对 613,100股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 62.4783%；弃权 0 股。
  投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。
  三、律师出具的法律意见
  北京中伦（成都）律师事务所委派律师陈刚、孟柔蕾出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公司二〇二二年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、四川浩物机电股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
  2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董  事  会
                                          二〇二二年二月八日

[2022-02-08] (000757)浩物股份:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000757        证券简称：浩物股份      公告编号：2022-19 号
            四川浩物机电股份有限公司
          关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日
召开了九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
  赵吉杰女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
  公司独立董事发表的独立意见如下：经审阅赵吉杰女士的简历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；亦未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书。
  赵吉杰女士的联系方式如下：
  电话：028-63286976
  传真：028-63286984
  电子邮箱：ginnyjijie@163.com
  通讯地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单
元 9 楼
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董 事  会
                                          二〇二二年二月八日
简历：
  赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

[2022-01-25] (000757)浩物股份:关于延期召开二〇二二年第一次临时股东大会的公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-14 号
            四川浩物机电股份有限公司
  关于延期召开二〇二二年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二二年第一次
临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1 月 27 日（星
期四）延期至 2022 年 2 月 7 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022
年 1 月 20 日，会议审议事项不变。
    一、原股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
    2、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的日期及时间：2022年1月27日（星期四）14:00
    （2）网络投票的日期及时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 1 月 27 日（星期四）9:15-15:00。
    3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
    二、股东大会延期召开的原因
    因公司会议筹备、工作安排等需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月
27日召开的二〇二二年第一次临时股东大会延期至 2022年2月 7日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、延期后股东大会的情况
    1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
    2、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的日期及时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）14:00
    （2）网络投票的日期及时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 2 月 7 日（星期一）9:15-15:00。
    3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
    本次股东大会仅对原股东大会的会议召开日期做出调整，其他事项均保持不变。详情请见公司于同日披露的《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-15 号）。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年一月二十五日

[2022-01-25] (000757)浩物股份:关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知(延期后)
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-15 号
            四川浩物机电股份有限公司
  关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知
                  （延期后）
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，四川浩物机电股份有限
公司（以下简称“本公司”）拟于 2022 年 2 月 7 日召开二〇二二年第一次
临时股东大会，会议通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司董事会。2022年1月11日，本公司八届四十六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的日期及时间：2022年2月7日（星期一）14:00
    （2）网络投票的日期及时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 2 月 7 日（星期一）9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段
1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1、选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事；
    2、选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事；
    3、选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事；
    4、选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事；
    5、选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事；
    6、选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事。
    （二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    1、选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事；
    2、选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事；
    3、选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事。
    （三）审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》
    1、选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事；
    2、选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事；
    3、选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事。
    （四）审议关于修订《公司章程》的议案。
    其中，第一至三项议案需采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第二项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第四项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
    上述议案已经本公司八届四十六次董事会会议、八届二十三次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、提案编码
                    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                              累积投票提案
    1.00          关于董事会换届选举非独立董事的议案        应选人数 6 人
    1.01      选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.02      选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.03        选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.04        选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.05        选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.06        选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    2.00            关于董事会换届选举独立董事的议案        应选人数 3 人
    2.01        选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.02        选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.03        选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事          √
    3.00            关于监事会换届选举股东监事的议案        应选人数 3 人
    3.01        选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事          √
    3.02        选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事            √
    3.03        选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事            √
                              非累积投票提案
    4.00              关于修订《公司章程》的议案                  √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
    2、登记时间：2022 年 1 月 26 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
    3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋
4 单元 9 楼；
    4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：赵吉杰、张珺、曾煜靓
    （2）电话：028-63286976
    （3）传真：028-63286984
    （4）电子邮箱：hwgf0757@163.com
    2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历、股东监事候选人简历；附件三：授权委托书。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件：八届四十六次董事会会议决议、八届二十三次监事会会议决议
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年一月二十五日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                          填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                …                                    …
              合  计                      不超过股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （1）选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举股东监事（议案三，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东监事候选人中任

[2022-01-22] (000757)浩物股份:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-12 号
            四川浩物机电股份有限公司
  关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
    持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7 月 24
日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-45 号）。本公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）拟通过集中竞价、大宗交易方式于上述公告披露
之日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）减持本公司股份不超过 19,941,435
股，不超过本公司总股本的 3%。本公司于 2021 年 10 月 23 日披露了《关
于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 》（ 公告编号：2021-55 号）。
    本公司于 2022 年 1 月 21 日收到申宏产投出具的《关于减持四川浩物
机电股份有限公司股份期限届满的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将申宏产投减持计划实施情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                                减持        减持      减持数量    占本公司总
 股东名称      减持方式        期间        均价      （股）    股本的比例
                                          （元/股）                  （%）
申万宏源产  集中竞价交易    2021.8.16-      4.38      6,647,100      1.00
业投资管理                  2022.1.21
有限责任公                  合  计                  6,647,100      1.00
司
    申宏产投减持的本公司股份，均为其持有的本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行的股份。自申宏产投披露《简式权益变动报告书》后，其累计减持本公司股份 6,747,100 股，占本公司总股本的 1.02%。
    2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
  股东      股份性质                  占本公司总                占本公司总
  名称                    股数（股）  股本的比例  股数（股）  股本的比例
                                          （%）                    （%）
申万宏源  合计持有股份    59,447,738    8.9433    52,800,638    7.9434
产业投资 其中：            59,447,738    8.9433    52,800,638    7.9434
管理有限  无限售条件股份
责任公司  有限售条件股份      0            0            0            0
    二、其他相关说明
    1、申宏产投本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、截至本公告披露日，申宏产投严格遵守预披露的减持计划，与已披露的减持意向、减持计划一致，不存在实际减持股份数量超过计划减持股份数量，亦不存在减持数量超过规定额度的情形，本次减持计划期限已届满。
  3、申宏产投不属于本公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生影响。本次减持计划实施完毕后，申宏产投仍为本公司持股 5%以上股东，仍需遵守大股东持股变动相关限制性规定。
  4、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
    三、备查文件：《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份期限届满的告知函》
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年一月二十二日

[2022-01-22] (000757)浩物股份:关于换届选举第九届监事会职工代表监事的公告
 证券代码：000757        证券简称：浩物股份      公告编号：2022-11 号
            四川浩物机电股份有限公司
  关于换届选举第九届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）工会于 2022 年 1
月 20 日召开二届三次职工代表大会，选举邹桃军先生、何东先生为本公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。邹桃军先生、何东先生将与本公司二〇二二年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成本公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
    备查文件：工会二届三次职工代表大会决议。
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                监 事 会
                                        二〇二二年一月二十二日
简历：
    邹桃军先生，1966 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历
任四川省资中县农修厂主办会计，四川省内江齿轮厂主办会计，内江峨柴鸿翔机械有限公司财务经理，四川峨嵋柴油机有限公司财务经理，现任内江金鸿曲轴有限公司副总经理，中共内江金鸿曲轴有限公司委员会第六届委员会委员，内江金鸿曲轴有限公司工会第二届经费审查委员会委员。邹桃军先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、不让你公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
    何东先生，1983 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任中国
电建市政建设集团有限公司阿富汗公路项目商务合同部部长、巴基斯坦杜伯华水电站项目部经理助理、南亚经理部副总经理、总经理工作部副主任、合同管理部副总经理，现任四川浩物机电股份有限公司总经理办公室副主任，内江金鸿曲轴有限公司监事，内江峨柴鸿翔机械有限公司监事，福伊尔动力曲轴（四川）有限公司监事。何东先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

[2022-01-22] (000757)浩物股份:2021年度业绩预告
 证券代码：000757      证券简称：浩物股份    公告编号：2022-13 号
              四川浩物机电股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况
  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降
    项  目                      本报告期                        上年同期
 归属于上市公司        盈利：8,000 万元——10,000 万元
 股东的净利润                                              盈利：5,274.38 万元
                    比上年同期增长：51.68%——89.60%
 扣除非经常性损      盈利：6,885.59 万元——8,885.59 万元
 益后的净利润                                              盈利：2,590.44 万元
                    比上年同期增长：165.81%——243.01%
 基本每股收益          盈利：0.12 元/股——0.15 元/股          盈利：0.08 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，系本公司财务部门初
步测算的结果，但本公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年，本公司乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务收入较
上年同期（上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情影响基数低）均有大幅度增
加，盈利水平较上年同期亦有大幅度增加。
    四、风险提示
    1、2021 年，由于汽车行业芯片短缺致使新车供应紧张，新车销量同
比下降，致使本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）整体业务受到影响，经营业绩亦受到一定影响，导致内江鹏翔2021 年业绩承诺完成情况存在一定的不确定性。内江鹏翔 2021 年的经营业绩情况将以本公司聘请的具有证券从业资质的审计机构的专项审计结果为准，同时本公司将根据最终确定的业绩完成情况采取相应的措施。本公司将会密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。
    2、上述业绩预告为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二二年一月二十二日

[2022-01-13] (000757)浩物股份:关于全资子公司下属部分4S店受疫情影响暂停经营的提示性公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-10 号
            四川浩物机电股份有限公司
 关于全资子公司下属部分4S店受疫情影响暂停经营的
                    提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、基本情况概述
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属 19 家公司均位于天津地区，其中，5 家 4S 店天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市轩德汽车贸易有限公司、天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司已按照天津市新型冠状病
毒肺炎疫情防控要求暂停经营；其余 14 家 4S 店及 3 家其他下属公司为全
力配合防疫工作，根据疫情防控要求已有序控制员工流动或居家办公。具体恢复经营的时间将根据天津市的整体疫情防控工作进展决定。
  二、对公司的影响
  除内江鹏翔位于天津市的部分 4S 店受本轮天津疫情影响暂停经营，公司位于四川省内江市的子公司未受到本轮天津疫情影响，经营情况稳定。
  本次由于疫情导致的下属部分 4S 店暂停经营，预计将对公司 2022 年
经营业绩产生一定的不利影响，具体影响程度以 2022 年财务报告为准。
  三、应对措施
  为最大限度降低下属部分 4S 店暂停经营的影响，切实保障全体股东的利益，公司将采取以下应对措施：
  1、根据天津市疫情防控要求严格落实疫情防控措施，尽可能防范疫情
风险；
  2、积极开展多种线上营销、线上服务方式，减少疫情带来的影响；
  3、在严格遵守疫情防控要求的前提下，提前做好恢复正常经营的准备工作，争取在疫情防控解除后及时恢复正常经营，尽可能将此次疫情造成的影响降到最低；
  4、积极支持天津当地政府的防疫工作，助力疫情防控尽快取得胜利。
  四、风险提示
  公司预判本次暂停经营是防疫工作的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次疫情处置和暂停经营的后续进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董 事  会
                                          二〇二二年一月十三日

[2022-01-12] (000757)浩物股份:八届二十三次监事会会议决议公告
证券代码：000757      证券简称：浩物股份    公告编号：2022-02 号
            四川浩物机电股份有限公司
          八届二十三监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届二十三次监事
会会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于
2022年1月11日11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，
应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公司监事总数的 100%。本次会议的召
集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于监事会换届提名股东监事的议案》。
    本公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司需进行监事会换届选举。
    经本公司监事会征询公司股东建议并对任职资格进行审查后，监事会决定提名徐庆宏先生、董晶女士、侯悦女士为本公司第九届监事会股东监事候选人（简历附后）。表决结果如下：
    1、提名徐庆宏先生为本公司第九届监事会股东监事
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名董晶女士为本公司第九届监事会股东监事
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名侯悦女士为本公司第九届监事会股东监事
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述股东监事候选人尚需提交股东大会选举。
    本公司职工代表监事将由近期召开的职工代表大会选举产生。
特此公告。
                                    四川浩物机电股份有限公司
                                          监  事  会
                                      二〇二二年一月十二日
监事候选人简历：
    徐庆宏先生，1967年出生，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。徐庆宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
    董晶女士，1978年出生，本科学历，会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长，四川浩物机电股份有限公司监事，现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长。董晶女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
    侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中乒投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长，现任天津融诚物产集团有限公司
审计部副部长。侯悦女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

[2022-01-12] (000757)浩物股份:八届四十六次董事会会议决议公告
    证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-01 号
              四川浩物机电股份有限公司
          八届四十六次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届四十六次董事会
会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2022
年 1 月 11 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事
8 人，实到董事 8 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《关于董事会换届提名非独立董事的议案》
    本公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司需进行董事会换届选举。
    本公司董事会提名委员会经征询股东意见、对候选人任职资格进行了审查，提名张君婷女士、陆才垠先生、刘禄先生、熊俊先生、臧晶先生、赵磊先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。表决结果如下：
    1、提名张君婷女士为本公司第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、提名陆才垠先生为本公司第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、提名刘禄先生为本公司第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、提名熊俊先生为本公司第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、提名臧晶先生为本公司第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、提名赵磊先生为本公司第九届董事会非独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述非独立董事候选人尚需提交股东大会选举。
    二、审议《关于董事会换届提名独立董事的议案》
    本公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，本公司需进行董事会换届选举。
    本公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查，提名牛明先生、易阳先生、章新蓉女士为本公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。表决结果如下：
    1、提名牛明先生为本公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、提名易阳先生为本公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、提名章新蓉女士为本公司第九届董事会独立董事；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交本公司股东大会选举。
    三、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，现拟对《公司章程》中以下条款进行修订：
 序                原条款                            修订后条款
 号
        第十八条 ……                          第十八条 ……
 1      经国家财政部【财企（2002）327 号】文    经国家财政部批准，原发起人内江市国有
    批准，原发起人内江市国有资产管理局已将其 资产管理局已将其持有的本公司 7,672.01 万
    持有的本公司 7,672.01 万股国家股股权全部 股国家股股份分别转让予沈阳北泰方向集团
予以转让，受让方分别为：沈阳北泰方向集团 有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司、深圳有限公司受让 4,500 万股，占当时股份总额的 市辰奥实业有限公司。
29.52%，深圳市汇银峰投资有限公司受让
2,442.01 万股，占当时股份总额的16.02%；深
圳市辰奥实业有限公司受让 730万股，占当时
股份总额的 4.79%。                          根据内江市中级人民法院裁定批准的《重
  根据内江市中级人民法院作出（2011）内 整计划》及裁定，公司管理人将四川方向光电民破字第 1-8 号《民事裁定书》裁定批准的《重 股份有限公司破产企业财产处置专用财户持整计划》及民事裁定书（2011）内民破字第 有的本公司 11,552.81 万股股份分别转让予天1-12 号裁定，公司管理人将四川方向光电股份 津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行有限公司破产企业财产处置专用财户持有的 动人—天津渤海国投股权投资基金有限公司、本公司 11,552.81 万股股权全部转让，受让方 北京汇恒丰投资管理顾问有限公司。
分别为：天津市浩物机电汽车贸易有限公司受
让 5,352.81 万股，占公司总股本的 14.61%；
其一致行动人—天津渤海国投股权投资基金
有限公司受让 2,000 万股，占公司总股本的
5.46%；北京汇恒丰投资管理顾问有限公司受
让 4,200 万股，占公司总股本的 11.46%。
  根据中国证监会《关于核准四川浩物机电    根据中国证监会《关于核准四川浩物机电
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1573 号）的核准批复，公司向 许可【2013】1573 号）的核准批复，公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司非公开发 天津市浩物机电汽车贸易有限公司非公开发
行 8,528.79 万股新股，发行完成后天津市浩物 行 8,528.79 万股新股。
机电汽车贸易有限公司共计持有公司13,881.6
万股，占公司总股本的 30.74%。                根据中国证监会《关于核准豁免天津市浩
  根据中国证监会《关于核准豁免天津市浩 翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电翎汽车贸易有限公司要约收购四川浩物机电 股份有限公司股份义务的批复》（证监许可股份有限公司股份义务的批复》（证监许可 【2019】836号）的核准批复，天津市浩物机【2019】836号）的核准批复，天津市浩物机 电汽车贸易有限公司及其一致行动人天津天电汽车贸易有限公司及其一致行动人天津天 物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展 有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司将其有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司将分 持有的公司共计 14,771.57 万股股份无偿划转别持有的公司13,881.6万股、297.5 万股、297.4 至天津市浩翎汽车贸易有限公司。
万股、295.07 万股（分别占公司总股本的
30.74%、0.66%、0.66%、0.65%）国有股份无
偿划转至天津市浩翎汽车贸易有限公司。股份
过户完成后，天津市浩翎汽车贸易有限公司持
有公司 14,771.57 万股股份，占公司总股本的
32.71%，为本公司控股股东。
  根据中国证监会《关于核准四川浩物机电    根据中国证监会《关于核准四川浩物机电
股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有 股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】191 号）的核准 的批复》（证监许可【2019】191 号）的核准批复，本次发行股份购买资产新增股份 批复，该次发行股份购买资产新增股份15,354.5617 万股，公司股份总数变更为 15,354.5617 万股，募集配套资金新增股份
60,516.6773 万股。同时，本次募集配套资金 5,954.7738 万股， 公司股 份总数 变更 为
新增股份 5,954.7738 万股，公司股份总数变更 66,471.4511 万股。
为 66,471.4511 万股。发行完成后，天津市浩
翎汽车贸易有限公司持有公司 14,771.57 万股
股份，占公司总股本的 22.22%。
                                            根据天津市高级人民法院裁定批准的《天
                                        津物产集团有限公司及所属公司重整计划》以
                                            及天津物产集团有限公司管理人与天津荣程
                                            祥泰投资控股集团有限公司签署的《<物产集
                                            团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协
                                            议二》，2021 年 12 月 21 日，公司控股股东变
                                            更为天津融诚物产集团有限公司，公司实际控
                                            制人变更为张荣华女士。
        第三十九条 ……
        公司董事、监事和高级管理人员具有维护
    公司资产安全的法定义务。公司董事、高级管
    理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占
2  公司资产时，公司董事会视情节轻重，对直接    第三十九条 ……
    责任人给予处分和对负有严重责任的董事予
    以罢免直至追究刑事责任；同时，公司董事会
    应立即启动“占用即冻结”的机制，即申请对
    大股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金
    清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。
                                                第九十八条 公司董事为自然人，有下列
        第九十八条 公司董事为自然人，有下列 情形之一的，不能担任公司的董事：
    情形之一的，不能担任公司的董事：            ……
        ……                                  （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
3      （六）被中国证监会处以证券市场禁入处 施，期限尚未届满；
    罚，期限未满的；                            （七）被证券交易所公开认定为不适合担
        ……                                任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
                                            尚未届满；
                                                ……
        第九十九条  董事由股东大会

[2022-01-12] (000757)浩物股份:关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2022-03 号
            四川浩物机电股份有限公司
  关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司董事会。2022年1月11日，本公司八届四十六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的日期及时间：2022年1月27日（星期四）14:00
    （2）网络投票的日期及时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 1 月 27 日（星期四）9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段
1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
    二、会议审议事项
    （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1、选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事；
    2、选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事；
    3、选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事；
    4、选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事；
    5、选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事；
    6、选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事。
    （二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    1、选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事；
    2、选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事；
    3、选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事。
    （三）审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》
    1、选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事；
    2、选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事；
    3、选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事。
    （四）审议关于修订《公司章程》的议案。
    其中，第一至三项议案需采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第二项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第四项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
    上述议案已经本公司八届四十六次董事会会议、八届二十三次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、提案编码
                    本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                              累积投票提案
    1.00          关于董事会换届选举非独立董事的议案        应选人数 6 人
    1.01      选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.02      选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.03        选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.04        选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.05        选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    1.06        选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事          √
    2.00            关于董事会换届选举独立董事的议案        应选人数 3 人
    2.01        选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.02        选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事            √
    2.03        选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事          √
    3.00            关于监事会换届选举股东监事的议案        应选人数 3 人
    3.01        选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事          √
    3.02        选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事            √
    3.03        选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事            √
                              非累积投票提案
    4.00              关于修订《公司章程》的议案                  √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
    2、登记时间：2022 年 1 月 26 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
    3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋
4 单元 9 楼；
    4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过
票，网络投票相关事宜详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：赵吉杰、张珺、曾煜靓
    （2）电话：028-63286976
    （3）传真：028-63286984
    （4）电子邮箱：hwgf0757@163.com
    2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历、股东监事候选人简历；附件三：授权委托书。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件：八届四十六次董事会会议决议、八届二十三次监事会会议决议
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                            二〇二二年一月十二日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                          填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                …                                    …
              合  计                      不超过股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （1）选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举股东监事（议案三，采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

[2021-12-27] (000757)浩物股份:2021-65号关于董事辞职的公告
 证券代码：000757      证券简称：浩物股份    公告编号：2021-65 号
            四川浩物机电股份有限公司
                关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事姚文虹女士递交的辞职报告，姚文虹女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚文虹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。截至本公告日，姚文虹女士未持有公司股票。
    姚文虹女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对姚文虹女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                        二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-23] (000757)浩物股份:关于公司控制权变更完成的公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-64 号
            四川浩物机电股份有限公司
          关于公司控制权变更完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“浩物股份”）于2021年12月22日收到《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司所持四川浩物机电股份有限公司股票过户完成的通知》，根据中国证券登记结算有限责任公司于2021年12月22日出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000007857），天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）直接持有的浩物股份51,684,306股首发后限售股（占公司总股本的比例为7.77%）已于2021年12月21日以4.39元/股价格过户至天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”）。
  一、本次交易的基本情况
  1、2021年12月15日，公司接到《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》，天津物产集团有限公司管理人与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司签署了《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》，将浩物机电直接或间接持有的浩物股份199,400,000股股票（股比为29.99%）按照4.39元/股的价格置入融诚物产，总对价为875,366,000元。详情请见公司于2021年12月16日披露的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-60号）。
  2、2021年12月16日，融诚物产与浩物机电签署了《股权转让协议》，
浩物机电将其持有的天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100%股权转让给融诚物产。融诚物产受让浩鸿汽车100%股权后，将通过浩鸿汽车全资子公司天津市浩翎汽车贸易有限公司间接持有浩物股份147,715,694股股票，占浩物股份总股本的比例为22.22%。详情请见本公司于2021年12月16日披露的《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-61号）。根据中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》【（自贸）登记内变字[2021]第00119120号】，浩鸿汽车股东已变更为融诚物产。详情请见公司于2021年12月18日披露的《关于公司控制权发生变更的进展公告》（公告编号：2021-62号）。
  3、2021年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：443000007857），浩物机电直接持有的浩物股份51,684,306股首发后限售股（占公司总股本的比例为7.77%）已于2021年12月21日过户至融诚物产。
  4、截至本公告披露日，融诚物产直接及间接持有公司199,400,000股股票，占公司总股本的比例为29.99%。公司控股股东由浩物机电变更为融诚物产，实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为张荣华女士。
  二、股票过户后股东持股变更情况
  浩物机电直接持有的浩物股份51,684,306股股票过户至融诚物产后，股东持股变更情况如下：
                  本次变动前                            本次变动后
                                      本次变动情
 股东名称    持股数量    持股比例                持股数量    持股比例
                                        况（股）
              （股）      （%）                  （股）      （%）
 浩物机电  100,873,385    15.18    -51,684,306  49,189,079      7.40
 融诚物产        0          0      51,684,306  51,684,306      7.77
  本次交易完成后，公司控股股东变更为融诚物产，实际控制人变更为张荣华女士。
  （一）变更后控股股东基本情况
  1、公司名称：天津融诚物产集团有限公司
  2、成立日期：2020 年 12 月 26 日
  3、住所：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号电子商务大厦 7479
  4、法定代表人：张颖
  5、注册资本：480,392.156863 万元人民币
  6、类型：有限责任公司
  7、统一社会信用代码：91120101MA077P9D3H
  8、营业期限：2020 年 12 月 26 日至无固定期限
  9、经营范围：一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  10、股权结构：
  （二）变更后实际控制人基本情况
  1、姓名：张荣华
  2、性别：女
  3、国籍：中国
  4、身份证号码：1302821969********
  5、是否取得其他国家或地区的永久居留权：否
  四、其他事项说明
  本次交易完成后，融诚物产直接持有的公司51,684,306股股票，仍将按照首发后限售股股票锁定期锁定。
  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
  五、备查文件
  1、《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公
司管理人关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司所持四川浩物机电股份有限公司股票过户完成的通知》；
  2、《证券过户登记确认书》（业务单号：443000007857）。
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董  事  会
                                      二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-23] (000757)浩物股份:关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的进展公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-65 号
            四川浩物机电股份有限公司
 关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限
              暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津市远德汽车贸易有限公司（以下简称“天津远德”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）、天津市新濠汽车销售有限公司（以下简称“天津新濠”）、天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）已分别与关联方天津市浩鹏汽车发展有限公司（以下简称“浩鹏汽车”）、天津浩物骏驰国际贸易有限公司（以下简称“浩物骏驰”）、天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》，租赁上述关联方名下房产（以下简称“租赁房产”）；内江鹏翔下属公司天津浩保行保险代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）、天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）与关联方浩鹏汽车、天津空畅分别签订了《房屋租赁协议》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。上述《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》
以及《房屋租赁协议之补充协议 2》以下统称为“原协议”。
  2、根据天津市目前的房屋租赁行情，内江鹏翔下属 10 家公司经与关联方友好协商，就租赁房产租金单价及部分租赁期限进行调整，并签订补充协议。租赁房产租金单价调整后的租金金额合计为 55,458,604.51 元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 3.26%。上述租金调整自 2021 年 11月 1 日起执行。
  3、鉴于浩鹏汽车、天津空畅、浩物骏驰为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
  4、本公司于 2021 年 12 月 13 日召开八届四十五次董事会会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。内容详见本公司于 2021 年 12月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《八届四十五次董事会会议决议公告》（公告编号：2021-57 号）。
  二、进展情况
  近日，内江鹏翔下属 10 家公司分别与关联方浩鹏汽车、天津空畅、浩物骏驰签署了《房屋租赁协议之补充协议》及《房屋租赁协议之补充协议3》。
  三、关联方基本情况
  （一）关联方基本情况与本公司关联关系
 关联  法定                  统一社
              公司  注册资                                            与本公司关
 方名  代表                  会信用          主营业务          住所
              类型    本                                                联关系
  称    人                    代码
 天津        有限                    一般项目：机械零件、零部          为天津市滨
                      85,981.  9112011                          北辰区
 市浩  张志  责任  5 万元          件销售；汽车零配件零售；          海浩物机电
                              3575147                          北辰道
 鹏汽  宏  公司  人民币  767G  摩托车及零配件零售；土地          汽车贸易有
 车发        （法                    使用权租赁；小微型客车租  2 号  限公司下属
展有        人独                    赁经营服务；住房租赁；物          子公司。根据
限公        资）                    业管理；供冷服务；二手车          《深圳证券
 司                                  经销；二手车经纪；二手车          交易所股票
                                    鉴定评估；汽车旧车销售；          上市规则》
                                    洗车服务；停车场服务。（除          10.1.3 第五
                                    依法须经批准的项目外，凭          款，其与本公
                                      营业执照依法自主开展经          司存在关联
                                            营活动）                    关系。
                                    一般项目：自有资金投资的
                                    资产管理服务；汽车新车销
                                    售；汽车零配件零售；汽车
                                    零配件批发；汽车装饰用品          为天津市浩
                                      销售；摩托车及零配件零          物机电汽车
                                    售；摩托车及零配件批发；          贸易有限公
                                    机械设备销售；金属材料销  天津自  司（以下简称
天津        有限                    售；进出口代理；货物进出  贸试验  “浩物机
空畅        责任  73,094.          口；技术进出口；工程管理  区（空  电”）控制的
资产        公司  6065  9112011  服务；住房租赁；非居住房  港经济  企业。根据
      陈刚        万元人  8690662
管理        （法            5373    地产租赁；土地使用权租  区）汽  《深圳证券
有限        人独  民币            赁；采购代理服务；停车场  车园中  交易所股票
公司        资）                    服务（除依法须经批准的项  路 8 号  上市规则》
                                    目外，凭营业执照依法自主  226    10.1.3 第二
                                    开展经营活动）。许可项目：        款，其与本公
                                      各类工程建设活动(依法须          司存在关联
                                    经批准的项目，经相关部门            关系。
                                    批准后方可开展经营活动，
                                      具体经营项目以相关部门
                                    批准文件或许可证件为准）
天津        有限                    国际贸易；自营和代理货物  天津自  为浩物机电
浩物        责任                    及技术进出口业务（限从事  贸试验  控制的企业。
骏驰        公司  86,600  9112011  国家法律法规允许经营的  区（东  根据《深圳证
      焦轶        万元人  6550388
国际        （法  民币    361T  进出口业务）；机电产品（小  疆保税  券交易所股
贸易        人独                    轿车除外）、汽车、汽车装  港区）  票上市规则》
有限        资）                    俱、机械、电子设备、摩托  内蒙道  10.1.3 第二
 公司                                车、汽车配件、金属材料、 1399号  款，其与本公
                                      化工轻工材料（易制毒品及  4S 店  司存在关联
                                      化学危险品除外）、服装、 202 室    关系。
                                      土产、建筑材料、纺织原料、
                                      纺织机械、农用机械的批发
                                      兼零售；商品信息咨询；代
                                        办保税仓储及相关咨询服
                                        务；仓储（危险化学品除
                                      外）；国内货运代理；自有
                                      房屋及场地出租；代理报关
                                      报检；二手车买卖。（依法
                                      须经批准的项目，经相关部
                                        门批准后方可开展经营活
                                                动）
  （二）关联方历史沿革、主要股东和实际控制人
  1、天津市浩鹏汽车发展有限公司成立于 2011 年 6 月 27 日，注册资本
25,794.45 万元，天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司持有其 100%股权；
2011 年 9 月 14 日，注册资本增加至 85,053.1 万元，股东股权未发生变更；
2011 年 9 月 27 日，注册资本增加至 85,981.5 万元，股东股权未发生变更。

[2021-12-22] (000757)浩物股份:关于股票交易异常波动的公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-63 号
            四川浩物机电股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：浩物股份，
证券代码：000757）股票连续两个交易日内（2021 年 12 月 20 日、2021 年
12 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实情况的说明
  1、2021 年 12 月 15 日，公司接到《天津物产集团有限公司管理人、
天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》，天津物产集团有限公司管理人与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司签署了《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》，将天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）直接或间接持有的公司 199,400,000 股股票（股比为 29.99%）按照 4.39元/股的价格置入天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”），总对价为 875,366,000 元。本次交易完成后，公司控股股东将变更为融诚物产，实际控制人将变更为张荣华女士。详情请见公司披露的《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-60 号）。
  2、2021 年 12 月 16 日，融诚物产与浩物机电签署了《股权转让协议》，
浩物机电将其持有的天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100%股权转让给融诚物产。根据中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》【（自贸）登记内变字[2021]第 00119120
号】，浩鸿汽车股东已变更为融诚物产。详情请见公司披露的《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-61 号），《关于公司控制权发生变更的进展公告》（公告编号：2021-62 号）。
  3、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  5、公司目前经营情况正常，不存在重大应披露而未披露的事项。
  6、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
  7、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
  三、不存在应披露而未披露信息的说明
  公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，不存在应披露而未披露的事项。
    2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    3、公司将继续严格按照有关法律法规的相关要求，认真、及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
                                    四川浩物机电股份有限公司
                                          董 事  会
                                  二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-18] (000757)浩物股份:关于公司控制权发生变更的进展公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-62 号
            四川浩物机电股份有限公司
        关于公司控制权发生变更的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月17日接到天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”）通知，根据中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》【（自贸）登记内变字[2021]第00119120号】，天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）股东已由天津市浩物机电汽车贸易有限公司变更为融诚物产。
    上述工商变更登记完成后，融诚物产持有浩鸿汽车100%股权，并通过浩鸿汽车全资子公司天津市浩翎汽车贸易有限公司间接持有本公司147,715,694股股票，占本公司总股本的比例为22.22%。
    备查文件：《准予变更登记通知书》【（自贸）登记内变字[2021]第00119120号】
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                        二〇二一年十二月十八日

[2021-12-18] (000757)浩物股份:四川浩物机电股份有限公司简式权益变动报告书
        四川浩物机电股份有限公司
          简式权益变动报告书
上市公司名称：四川浩物机电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：浩物股份
股票代码：000757.SZ
信息披露义务人名称：天津市浩物机电汽车贸易有限公司
注册地址：天津市河北区真理道 54 号
住所及通讯地址：天津市东丽区空港经济区中环西路一号浩物大厦权益变动性质：减少
                  签署日期：二〇二一年十二月
                      声  明
    一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在四川浩物机电股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人董事会及其董事共同承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
 声  明 ......1
 释  义 ......3
 第一节  信息披露义务人介绍 ......4
 一、信息披露义务人基本情况 ......4
 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人 ......4
 三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......5 四、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情
 况 ......5
 第二节  权益变动目的......6
 一、信息披露义务人权益变动的目的 ......6
 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划 ......7
 第三节  权益变动方式......8
 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的基本情况 ......8
 二、本次权益变动方式 ......8
 三、本次权益变动所涉及的主要协议 ......9 四、本次权益变动涉及的股份转让是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排、是
 否需要有关部门批准 ......10
 第四节  前六个月内买卖上市公司股份的情况 ......12
 第五节  其他重大事项......13
 第六节  信息披露义务人法定代表人声明 ......14
 第七节  备查文件 ......15
 一、备查文件目录 ......15
 二、备查地点 ......15
                      释 义
    除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：
浩物股份/上市公司          指  四川浩物机电股份有限公司
浩物机电/信息披露义务人    指  天津市浩物机电汽车贸易有限公司
天津市国资委              指  天津市人民政府国有资产监督管理委员会
物产集团                  指  天津物产集团有限公司
滨海环能                  指  天津滨海环能发展有限公司
融诚物产/引战平台          指  天津融诚物产集团有限公司
浩鸿汽车                  指  天津市浩鸿汽车贸易有限公司
浩翎汽车                  指  天津市浩翎汽车贸易有限公司
荣程集团                  指  天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
上海荣程                  指  上海荣程联和物产有限公司
本报告书/报告书            指  四川浩物机电股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动/本次交易      指  浩物机电向融诚物产转让其直接或间接持有的浩物股份
                                199,400,000股股票（占浩物股份总股本的29.99%）
交易双方                  指  股份转让方浩物机电与股份受让方融诚物产
重整计划/《重整计划》      指  《天津物产集团有限公司及所属公司重整计划》
重整企业                  指  天津物产集团有限公司等进入重整程序的 44 家企业合称
物产集团清算组              指  由天津市人民政府组织天津市相关部门、单位及中介机构成立
                                的为物产集团重整设的清算组
管理人                    指  天津物产集团有限公司等进入重整程序的 44 家企业的管理人
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
深交所                    指  深圳证券交易所
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《收购办法》              指  《上市公司收购管理办法》
元                        指  人民币元
            第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
    本次权益变动的信息披露义务人为浩物机电，截至本报告签署之日，浩物机电基本情况如下：
公司名称          天津市浩物机电汽车贸易有限公司
注册地址          天津市河北区真理道 54号
法定代表人        颜广彤
注册资本          350,000 万元
统一社会信用代码  91120000722959133K
企业类型          有限责任公司
                  汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、摩托车、化工轻工
                  材料（不含易毒品、危险品）、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、
                  木材批发兼零售、代购、代销；商品信息咨询（生产资料）、机械设备租赁、
                  为企业及家庭提供劳务服务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；
                  自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
经营范围          商品和技术除外；煤炭批发经营；焦炭、纺织原料批发兼零售；仓储（危险
                  品除外）；装卸搬运；自有房屋租赁；投资咨询服务；资产管理服务（金融
                  资产除外）；食用农产品（蔬菜、水果、牛肉、羊肉）批发兼零售；预包装
                  食品兼散装食品批发兼零售；限分支机构经营：汽车维修；技术开发、咨询、
                  服务、转让（电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用
                  机械零售兼批发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经
                  营，国家有专项专营规定的按规定办理）
经营期限          2000 年 5 月 9 日至2050 年 5 月 8 日
通讯地址          天津市东丽区空港经济区中环西路一号浩物大厦
联系电话          022-28325231
二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人
    截至本报告书签署之日，浩物机电的控股股东为滨海环能，实际控制人为天津市国资委，浩物机电的股权结构如下：
三、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的基本情况
    截至本报告书签署之日，浩物机电的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
  姓名              职务              性别        国籍    长期居住地  其他国家或
                                                                        地区居留权
 颜广彤        董事长、总经理          男        中国        天津        否
 袁钱芳            董事              女        中国        天津        否
 孙广顺            董事              男        中国        天津        否
 张洪皓            董事              男        中国        天津        否
  林蓓              董事              女        中国        天津        否
 张莉红          监事会主席            女        中国        天津        否
  李萍              监事              女        中国        天津        否
 孙文志            监事              女        中国        天津        否
  邹菲            副总经理            女        中国        天津        否
  冯琨            总会计师            女        中国        天津        否
四、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情况
    截至本报告书签署之日，浩物机电不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
              第二节 权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动的目的
    物产集团系天津市大型国有生产资料流通企业，主要经营领域涵盖大宗商品、现代物流等。受自身经营模式及全球大宗商品市场周期性波动的影响，物产集团陷入债务风
险。2020 年 7 月 31 日，天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院分别依法裁定
受理物产集团及所属公司等 44 家企业重整，并指定物产集团清算组担任重整企业管理人。
    2020 年 12 月 4 日，结合两轮竞争性谈判情况和意向战略投资者的最终方案，最终
确定物产集团商品贸易板块的战略投资者为荣程集团，参与本次重整投资。
    2020 年 12 月 9 日，物产集团管理人与荣程集团签署了《物产集团重整投资协议（商
品贸易板块）》，约定荣程集团以物产集团商品贸易板块战略投资者身份参与物产集团重整投资，投资标的是引战平台 51%股权，引战平台直接或间接持有物产集团商品贸易板块项下 19 家重整企业和 15 家非重整企业。本次重整投资完成后，荣程集团通过下属公司上海荣程持有引战平台 51%股权。
    2020 年 12 月 23 日，天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院分别裁定批
准物产集团及所属公司等 44 家企业《

[2021-12-18] (000757)浩物股份:四川浩物机电股份有限公司详式权益变动报告书
      四川浩物机电股份有限公司
        详式权益变动报告书
上市公司：四川浩物机电股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：浩物股份
股票代码：000757
信息披露义务人名称：天津融诚物产集团有限公司
住所：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号电子商务大厦 7479
通讯地址：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号电子商务大厦 7479
权益变动性质：股份增加
                      签署日期：2021 年 12 月
            信息披露义务人声明
    一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份。
    三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、本次权益变动并未触发要约收购义务。
    六、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。
                    目录
信息披露义务人声明...... 1
目录...... 2
风险提示...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
第二节 本次权益变动的目的及批准程序...... 30
第三节 本次权益变动方式...... 32
第四节 资金来源...... 36
第五节 本次权益变动完成后的后续计划...... 37
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 39
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 42
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 43
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 44
第十节 其他重大事项...... 49
第十一节 备查文件...... 51
详式权益变动报告书附表...... 53
                  风险提示
    转让方天津市浩物机电汽车贸易有限公司拟向信息披露义务人转让的其直接持有四川浩物机电股份有限公司 51,684,306 股股份（占上市公司股权的比例为7.77%），为附带业绩承诺的限售条件流通股，存在被限制转让的情况。对于上述限售条件流通股，尚需在交易前取得法院出具的《协助执行通知书》，以完成限售股份的划转程序。
    信息披露义务人在四川浩物机电股份有限公司拥有权益的股份变动，须在取得天津市高级人民法院出具关于划转 7.77%限售股份的《协助执行通知书》等手续后，方可实施完毕。
    截至本报告书签署日，上述限售股份的划转尚需取得法院出具的《协助执行通知书》，因此，本次交易尚存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
                    释义
    本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
信息披露义务人、受让
方、引战平台、融诚物  指  天津融诚物产集团有限公司
产
上市公司、浩物股份    指  四川浩物机电股份有限公司
转让方、浩物机电      指  天津市浩物机电汽车贸易有限公司
浩鸿汽车              指  天津市浩鸿汽车贸易有限公司
浩翎汽车              指  天津市浩翎汽车贸易有限公司
内江鹏翔              指  内江市鹏翔投资有限公司
信息披露义务人控股    指  上海荣程联和物产有限公司
股东、上海荣程
信息披露义务人实际    指  张荣华女士
控制人
荣程集团、荣程祥泰    指  天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
债权人持股平台、滨海  指  天津滨海环能发展有限公司
环能
物产金属              指  天津物产金属国际贸易有限公司
能源资源              指  天津融诚物产能源资源发展有限公司
盈通物资              指  天津市盈通物资有限公司
浩瑞矿产              指  天津市浩瑞矿产有限公司
保税瀚通              指  天津港保税区瀚通国际贸易有限公司
荣程钢铁              指  天津荣程联合钢铁集团有限公司
中联进出口            指  天津中联进出口贸易有限公司
荣程文化              指  北京荣程文化产业发展集团有限公司
融易达                指  天津融易达资本管理有限公司
天物集团、物产集团    指  天津物产集团有限公司
浩诚汽车              指  天津市浩诚汽车贸易有限公司
天津高院              指  天津市高级人民法院
天津二中院            指  天津市第二中级人民法院
天津市国资委          指  天津市人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动、本次交  指  融诚物产以底层资产置换浩物机电直接或间接持有的浩物
易                        股份 199,400,000 股股票
权益变动报告书、本报  指  《四川浩物机电股份有限公司详式权益变动报告书》
告书
《股权转让协议》      指  天津融诚物产集团有限公司与天津市浩物机电汽车贸易有
                          限公司签署的《股权转让协议》
《协助执行通知书》    指  天津市高级人民法院出具的《协助执行通知书》，将浩物机
                          电持有的浩物股份 51,684,306 股股票，过户到融诚物产名下
本次重整、物产集团重  指  天津物产集团有限公司及所属公司等 44 家企业重整
整
《重整计划》          指  天津高院、天津二中院就本次重整裁定批准的天津物产集团
                          有限公司及所属公司等 44 家企业重整计划
引战企业              指  荣程集团本次投资所涉及的物产集团下属或关联的企业，共
                          34 家，包括 19 家重整企业和 15 家非重整企业
底层资产              指  资产负债调整后保留在引战企业的资产，包括营运资本（流
                          动资产-流动负债）和部分非流动资产
中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所    指  深圳证券交易所
登记结算公司          指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《准则 15号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
                          —权益变动报告书》
《准则 16号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—
                          —上市公司收购报告书》
元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元
    本报告书中如出现总数与各分项数值之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入原因造成。
            第一节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
企业名称          天津融诚物产集团有限公司
企业类型          有限责任公司
注册地址          天津市和平区南营门街拉萨道 16号电子商务大厦 7479
法定代表人        张颖
注册资本          480,392.16 万元
统一社会信用代码  91120101MA077P9D3H
成立时间          2020 年 12 月 26日
经营期限          2020 年 12 月 26日至长期
                  一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许
                  可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产
                  品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
经营范围          再生资源销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品
                  等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
                  企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农
                  产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销
                  售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
通讯地址          天津市和平区南营门街拉萨道16号电子商务大厦7479
通讯方式          022-23030560
    二、信息披露义务人股权控制关系
    （一）信息披露义务人股权控制关系图
    截至本报告书签署日，信息披露义务人天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”）的股权控股关系图如下所示：
            张荣华
                83.33%
          荣程集团
                100.00%
      上海荣程祥泰数字技
        术集团有限公司
                100.00%
          上海荣程                                          滨海环能
                  51.00%                              49.00%
                                  融诚物产
    （二）信息披露义务人控股股东和实际控制人
    1、信息披露义务人的控股股东
    信息披露义务人融诚物产的控股股东为上海荣程联和物产有限公司（以下简称“上海荣程”），上海荣程的基本情况如下：
企业名称              上海荣程联和物产有限公司
注册地址              上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3号楼 1 层（上海智慧岛数
                      据产业园）
控股股东              上海荣程祥泰数

[2021-12-16] (000757)浩物股份:关于公司控制权拟发生变更的提示性公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-60 号
            四川浩物机电股份有限公司
      关于公司控制权拟发生变更的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、2021年12月15日，天津物产集团有限公司管理人（以下简称“物产集团管理人”）与天津荣程祥泰投资控股集团有限公司（以下简称“荣程集团”）签署了《<物产集团重整投资协议（商品贸易板块）>之补充协议二》（以下简称 “《补充协议二》”），将天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）直接或间接持有的四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“浩物股份”）199,400,000股股票，股比为29.99%，按照4.39元/股的价格置入，总对价为875,366,000元。若本次交易完成，公司控股股东将变更为天津融诚物产集团有限公司，实际控制人将变更为张荣华。
  2、本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司于2021年12月15日接到《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》（以下简称“《通知》”）。经天津物产集团有限公司债权人临时决策机构表决同意，2021年8月25日，物产集团管理人与荣程集团签署《<物产集团重整投资（商品贸易板块）>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。为进一步明确交易细节，2021年12月15日，物产集
团管理人与荣程集团签署《补充协议二》。《通知》的具体内容如下：
  一、本次重整进展情况
  2020年7月31日，天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院（以下分别简称“天津高院”、“天津二中院”）分别依法裁定受理天津物产集团有限公司及所属公司等44家企业重整案件，并分别指定物产集团清算组担任重整企业管理人。
  为了充分保障债权人权益、确保战略投资者遴选过程与结果公开、公平，重整期间组建了主要由债权人代表等重整相关利益主体组成的遴选委员会，以及由管理人与财务顾问组成的遴选监督组，共同推进战略投资者竞争性谈判与遴选工作。2020年12月4日，结合两轮竞争性谈判情况和意向战略投资者方案，最终确定物产集团商品贸易板块的战略投资者为荣程集团，并与其初步接洽了有关承接机电汽车板块的意向。2020年12月9日，物产集团管理人与荣程集团签署了《物产集团重整投资协议（商品贸易板块）》。2020年12月23日，天津高院、天津二中院分别裁定批准重整计划。依据重整计划约定，荣程集团将直接或间接持有引战平台51%股权，引战平台将直接或间接持有引战企业股权，引战企业持有相应底层资产。
  2021年7月26日，荣程集团向物产集团管理人递交《荣程集团参与浩物股份重整投资协议核心条款》，提出将部分商品贸易板块引战平台底层资产与天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）直接和间接持有的部分浩物股份股票进行置换的方案。2021年8月25日物产集团管理人与荣程集团签署《补充协议》，2021年12月15日签署《补充协议二》。
  二、荣程集团基本情况
  荣程集团系以钢铁为主业，兼营物流贸易、资源开发、科技金融等为一体的大型联合企业。
  1、公司名称：天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
  2、企业性质：有限责任公司
  3、注册地址及主要办公地点：天津开发区盛达街 9 号 701
  4、法定代表人：张荣华
  5、注册资本： 80,000 万元人民币
  6、统一社会信用代码： 91120000663051415T
  7、主营业务： 以自有资金对钢铁、农、林、牧、渔、仓储、科技、贸易、煤化工业投资；钢材、金属制品批发兼零售；企业信息咨询服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  8、主要股东及其持股比例：张荣华持股 83.33%， 张君婷持股 8.33%，张锡尧持股 8.33%。
  三、《补充协议二》主要内容
  双方确认《补充协议》第1.1条约定的资产置换标的具体内容与价值为：
  （1）置出标的：资产总价值为人民币（下同）874,110,654.63元的商品贸易板块内的部分底层资产。
  （2）置入标的：浩物机电直接或间接持有的浩物股份199,400,000股股票，股比为29.99%。按照4.39元/股的价格置入，总对价为875,366,000.00元，具体包括：
  A.浩物机电持有的浩物股份51,684,306股股票，股比为7.77%，对价为226,894,103.34元。
  B.浩物机电持有的天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100%股权，浩鸿汽车通过其全资子公司天津市浩翎汽车贸易有限公
司 持 有 的 浩 物 股 份 147,715,694 股 股 票 ， 股 比 为 22.22% ， 对 价 为
648,471,896.66元。
  本次交易完成后，引战平台天津融诚物产集团有限公司将直接及间接
持有浩物股份29.99%的股权，成为浩物股份控股股东，浩物股份实际控制人变更为张荣华。
  备查文件：《天津物产集团有限公司管理人、天津市浩物机电汽车贸易有限公司管理人关于天津物产集团有限公司及下属企业重整进展的通知》。
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董  事  会
                                        二〇二一年十二月十六日

[2021-12-16] (000757)浩物股份:关于公司控制权拟发生变更的进展公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-61 号
            四川浩物机电股份有限公司
      关于公司控制权拟发生变更的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“浩物股份”）于2021年12月16日收到《天津市浩物机电汽车贸易有限公司关于签署<股权转让协议>的通知》（以下简称“《通知》”），天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）与天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚物产”）就转让天津市浩鸿汽车贸易有限公司（以下简称“浩鸿汽车”）100%股权事项于2021年12月16日签署了《股权转让协议》，浩物机电将其持有的浩鸿汽车100%股权转让给融诚物产。融诚物产受让浩鸿汽车100%股权后，将通过浩鸿汽车全资子公司天津市浩翎汽车贸易有限公司（以下简称“浩翎汽车”）间接持有浩物股份147,715,694股股票，占浩物股份总股本的比例为22.22%。
    一、交易双方的基本情况
    （一）转让方基本情况
    1、公司名称：天津市浩物机电汽车贸易有限公司
    2、成立日期：2000 年 5 月 9 日
    3、住所：河北区真理道 54 号
    4、法定代表人：颜广彤
    5、注册资本：350,000 万元人民币
    6、类型：有限责任公司（法人独资）
    7、统一社会信用代码：91120000722959133K
    8、营业期限：2000 年 5 月 9 日至 2050 年 5 月 8 日
    9、经营范围：汽车、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、摩托车、化工轻工材料（不含易毒品、危险品）、汽车装俱、农用机械、机电产品、五金矿产、木材批发兼零售、代购、代销；商品信息咨询（生产资料）、机械设备租赁、为企业及家庭提供劳务服务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；煤炭批发经营；焦炭、纺织原料批发兼零售；仓储（危险品除外）；装卸搬运；自有房屋租赁；投资咨询服务；资产管理服务（金融资产除外）；食用农产品（蔬菜、水果、牛肉、羊肉）批发兼零售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；限分支机构经营：汽车维修；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
    10、股权结构：
    （二）受让方基本情况
    1、公司名称：天津融诚物产集团有限公司
    2、成立日期：2020 年 12 月 26 日
    3、住所：天津市和平区南营门街拉萨道 16 号电子商务大厦 7479
    4、法定代表人：张颖
    5、注册资本：480,392.156863 万元人民币
    6、类型：有限责任公司
    7、统一社会信用代码：91120101MA077P9D3H
    8、营业期限：2020 年 12 月 26 日至无固定期限
    9、经营范围：一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    10、股权结构：
    二、《股权转让协议》主要内容
    转让方：天津市浩物机电汽车贸易有限公司
    受让方：天津融诚物产集团有限公司
    1、本次交易方案
    1.1 交易标的资产
    本次交易的标的资产为浩物机电持有的浩鸿汽车100%股权。浩鸿汽车通过其全资子公司浩翎汽车持有浩物股份147, 715, 694 股股票，股比为22.22%。
    1.2 交易方案
    转让方将标的资产向受让方转让，受让方受让标的资产后将直接持有浩鸿汽车100%股权并间接持有浩物股份147,715,694股股票，股比为22.22%。
    1.3 转让价款及其支付
    1.3.1 本次标的资产转让价款按照浩鸿汽车通过其全资子公司浩翎汽
车 持 有 的 浩 物 股 份 股 票 4.39元 / 股 计 算 ， 即 标 的 资 产 转 让 总 价 款
648,471,896.66元。
    1.3.2 双方同意，依据《物产集团重整投资协议（商品贸易板块）》（以
下简称“《重整投资协议》”）及其补充协议，本次交易标的资产属于天津荣程祥泰投资控股集团有限公司（以下简称“荣程集团”）参与天津物产集团有限公司重整投资及受让方底层资产的组成部分，本次交易通过底层资产置换的方式实现，不涉及现金对价的支付。
    1.4 标的资产的过户
    在《股权转让协议》签署后7个工作日内，转让方将持有浩鸿汽车100%的股权过户至受让方名下，并办理完毕工商登记手续。
    1.5 税费承担
    因标的资产转让所发生的全部税费，由双方按照法律、法规的规定各
自承担。
    1.6 信息披露责任的履行
    就本次交易，受让方应当严格按照《上市公司收购管理办法》的相关约定履行作为收购主体的信息披露义务，并承担有关法律责任。转让方对此应当予以配合和协助。
    2、陈述与保证
    2.1 转让方陈述与保证
    2.1.1 转让方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行
《股权转让协议》，签署《股权转让协议》并履行《股权转让协议》项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。
    2.1.2 转让方已就签署《股权转让协议》及实施《股权转让协议》所约
定事项履行了必要的内部决策程序及外部审批程序（如需），转让方不得以其未履行完毕必要的内部决策程序或外部审批程序（如需）作为解除《股权转让协议》的事由。
    2.1.3 转让方承诺在《股权转让协议》签署后不得实施任何与《股权转
让协议》的履行有冲突的任何行为，并将配合《股权转让协议》的执行。
    2.1.4 转让方承诺，转让方在《股权转让协议》中的任何陈述、保证和
承诺均是真实、准确和完整的。
    2.1.5 双方一致确认，浩鸿汽车和浩翎汽车注册资本存在未实缴情形，
转让方承诺将配合受让方/荣程集团完成减资或通过其他合理方式解决前述问题。
    2.1.6 转让方承诺按照临时决策机构第十五次工作会议决议推动解决
受让方向临时决策机构提出的标的资产问题，使相关事项在就本次交易出具的详式权益变动报告书披露之前得到落实。
    2.2 受让方陈述与保证
    2.2.1 受让方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行
《股权转让协议》，签署《股权转让协议》并履行《股权转让协议》项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力的合同或者协议产生冲突。
    2.2.2 受让方已就签署《股权转让协议》及实施《股权转让协议》所约
定事项履行了必要的内部决策程序及外部审批程序（如需），受让方不得以其未履行完毕必要的内部决策程序或外部审批程序（如需）作为解除《股权转让协议》或迟延履行《股权转让协议》义务的事由。
    2.2.3 受让方知悉并承诺，《股权转让协议》及重整计划中的相关内容
不作为转让方就标的资产的实际情况作出的任何确认或承诺，受让方自愿参与本次交易，除2021年10月15日向临时决策机构提交的有关事项外，充分了解本次交易所可能存在的任何风险并自愿接受和承担本次交易带来的其他交易风险。
    2.2.4 受让方承诺在《股权转让协议》签署后不得实施任何与《股权转
让协议》的履行有冲突的任何行为，并将配合《股权转让协议》的执行。
    2.2.5 受让方承诺并保证，受让方在《股权转让协议》中的任何陈述、
保证和承诺均是真实、准确和完整的。
    3、违约责任
    3.1 《股权转让协议》签署后，除出现《股权转让协议》第4.1条约定
的情形外，任何一方出现如下情况，则该方应被视作违约：
    （1）未能履行其在《股权转让协议》项下之义务或承诺；
    （2）在《股权转让协议》中作出的陈述、保证失实、虚假或有误导；
    （3）因违反法律法规、重整计划规定而导致本次交易未能实施；
    （4）违反本合同的其它规定而构成违约的其他情形。
    3.2 违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或根
据相关法律法规主张违约责任。在相关违约行为构成根本违约而导致《股权转让协议》项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方解除《股权转让协议》并根据相关法律法规主张赔偿责任。
    4、不可抗力
    4.1 《股权转让协议》所称不可抗力事件是指于《股权转让协议》签
署之日之后出现的，受不可抗力影响一方不能预见、不能避免并不能克服的使该方客观上不可能履行《股权转让协议》的全部或部分义务的客观情况或事件。
    4.2 提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过
书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并提供不可抗力情况及合同不能履行或部分不能履行，或需延期履行理由的有效证明文件。根据不可抗力事件对合同履行影响的程度，由双方协商是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
    4.3 提出不可抗力事件导致其对《股权转让协议》的履行在客观上成
为不可能的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件造成的影响或损失。
    5、协议的生效、变更、解除与实施
    5.1 《股权转让协议》自协议双方签署之日起生效，双方法定代表人
或授权代表签字并加盖公章后方可视为合格的签署行为。
    5.2 经转让方与受让方协商一致，可以对《股权转让协议》进行修改、
变更或补充。任何修改、变更或补充必须制成书面文件，经《股权转让协议》双方签署后生效。
    5.3 除《股权转让协议》另有约定外，经转让方与受让方书面一致同
意解除《股权转让协议》时，《股权转让协议》方可解除。《股权转让协议》
解除或终止的，不影响《股权转让协议》约定的违约责任条款和争议解决条款的效力。
    5.4 双方基于《股权转让协议》约定而单方终止或解除《股权转让协
议》，《股权转让协议》视为自动终止，转让方与受让方按《股权转让协议》约定承担相应责任。
    5.5《股权转让协议》生效后6个月内，证券交易所、证券监督部门或其他有权政府部门或主管机构不同意、不批准或不推进本次交易，导致《股权转让协议》无法继续履行的，《股权转让协议》视为自动终止，双方相互不承担责任。
    5.6《股权转让协议》依第5.3条解除或终止后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，转让方与受让方本着尽量恢复原状的原则，将本次交易项下

[2021-12-15] (000757)浩物股份:关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-59 号
            四川浩物机电股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
    持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”） 出具的《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份达到 1%的告知函》，2021
 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 10 日，申宏产投已累计减持公司股份 6,747,100
 股，占公司总股本的 1.0150%。现将相关情况公告如下：
    一、股东减持股份达到 1%的情况
1.基本情况
    信息披露义务人      申万宏源产业投资管理有限责任公司
        住所          新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 358
                        号大成国际大厦 20 楼 2003 室
    权益变动时间      2021 年 6 月 23 日-2021 年 12 月 10 日
股票简称        浩物股份            股票代码            000757.SZ
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有□无√
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                      674.71                    1.0150
        合  计                    674.71                    1.0150
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  √
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数（万股）    （%）    股数（万股）    （%）
    合计持有股份      5,954.7738    8.9584      5,280.0638      7.9434
 其中：无限售条件股份  5,954.7738    8.9584      5,280.0638      7.9434
      有限售条件股份      —          —          —            —
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√  否□
                      1、申宏产投已严格履行了关于减持公司股份的承诺，不存在违
                      反承诺的情形。
                      2、申宏产投于 2020 年 12 月 31 日出具《关于拟减持四川浩物机
                      电股份有限公司股份的告知函》，申宏产投将于公司《关于持股
                      5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-01 号）
本次变动是否为履行已  披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份不超过
作出的承诺、意向、计  19,941,435 股，占公司总股本的 3%。截至 2021 年 7 月 23 日，
划                    申宏产投该次减持计划期限已届满。
                      申宏产投于 2021 年 7 月 23 日出具《关于拟减持四川浩物机电股
                      份有限公司股份的告知函》，申宏产投将于公司《关于持股 5%以
                      上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-45 号）披露之
                      日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份不超过 19,941,435
                      股，占公司总股本的 3%。
                      截至目前，申宏产投已根据前述公告累计减持公司 6,747,100 股，
                      占公司总股本的 1.0150%。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□  否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□  否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购
管理办法》规定的免于要约收购的                  是□否□
情形
股东及其一致行动人法定期限内                      不适用
不减持公司股份的承诺
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
    二、备查文件：《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份达到 1%
 的告知函》。
    特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                                董  事  会
                                          二〇二一年十二月十五日

[2021-12-14] (000757)浩物股份:八届四十五次董事会会议决议公告
    证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-57 号
              四川浩物机电股份有限公司
          八届四十五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届四十五次董事会会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2021 年
12 月 13 日 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的议案》。
  本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属10 家公司已分别与关联方天津市浩鹏汽车发展有限公司、天津空畅资产管理有限公司及天津浩物骏驰国际贸易有限公司签订了《房屋租赁协议》或签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。根据天津市目前的租赁行情，经内江鹏翔下属 10 家公司与关联方友好协商，拟就租赁房产租金单价及部分租赁期限进行调整，并签订补充协议。
  关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详情请见本公司于同日披露的《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的公告》（公告编号：2021-58 号）。
    特此公告。
                                            四川浩物机电股份有限公司
                                                  董  事 会
                                              二〇二一年十二月十四日

[2021-12-14] (000757)浩物股份:关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的公告
  证券代码：000757    证券简称：浩物股份    公告编号：2021-58 号
            四川浩物机电股份有限公司
 关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限
                暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、关联交易概述
  1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津市远德汽车贸易有限公司（以下简称“天津远德”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）、天津市新濠汽车销售有限公司（以下简称“天津新濠”）、天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）已分别与关联方天津市浩鹏汽车发展有限公司（以下简称“浩鹏汽车”）、天津浩物骏驰国际贸易有限公司（以下简称“浩物骏驰”）、天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》，租赁上述关联方名下房产（以下简称“租赁房产”）；内江鹏翔下属公司天津浩保行保险代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）、天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）与关联方浩鹏汽车、天津空畅分别签订了《房屋租赁协议》，租赁上述关联方名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。
上述《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》以及《房屋租赁协议之补充协议 2》以下统称为“原协议”。
  2、根据天津市目前的房屋租赁行情，内江鹏翔下属 10 家公司经与关联方友好协商，拟就租赁房产租金单价及部分租赁期限进行调整，并签订补充协议。租赁房产租金单价调整后的租金金额合计为 55,458,604.51 元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 3.26%。上述租金调整自 2021 年11 月 1 日起执行。
  3、鉴于浩鹏汽车、天津空畅、浩物骏驰为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
  4、本公司于 2021 年 12 月 13 日召开八届四十五次董事会会议，以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司调整租赁房产租金单价及部分租赁期限暨关联交易的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
  5、独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。
  6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
  7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。
  二、关联方基本情况
  （一）关联方基本情况与本公司关联关系
 关联  法定  公司  注册资  统一社                                    与本公司关
 方名  代表  类型    本    会信用          主营业务          住所    联关系
  称    人                    代码
 天津        有限                    一般项目：机械零件、零部          为天津市滨
 市浩  张志  责任  85,981.  9112011  件销售；汽车零配件零售； 北辰区  海浩物机电
 鹏汽  宏  公司  5 万元  3575147  摩托车及零配件零售；土地  北辰道  汽车贸易有
 车发        （法  人民币  767G  使用权租赁；小微型客车租  2 号  限公司下属
 展有        人独                    赁经营服务；住房租赁；物          子公司。根据
限公        资）                    业管理；供冷服务；二手车          《深圳证券
 司                                  经销；二手车经纪；二手车          交易所股票
                                    鉴定评估；汽车旧车销售；          上市规则》
                                    洗车服务；停车场服务。（除          10.1.3 第五
                                    依法须经批准的项目外，凭          款，其与本公
                                      营业执照依法自主开展经          司存在关联
                                            营活动）                    关系。
                                    一般项目：自有资金投资的
                                    资产管理服务；汽车新车销
                                    售；汽车零配件零售；汽车
                                    零配件批发；汽车装饰用品          为天津市浩
                                      销售；摩托车及零配件零          物机电汽车
                                    售；摩托车及零配件批发；          贸易有限公
天津                                机械设备销售；金属材料销  天津自  司（以下简称
            有限                    售；进出口代理；货物进出  贸试验  “浩物机
空畅        责任  73,094.          口；技术进出口；工程管理  区（空  电”）控制的
资产        公司  6065  9112011  服务；住房租赁；非居住房  港经济  企业。根据
管理  陈刚  （法  万元人  8690662  地产租赁；土地使用权租  区）汽  《深圳证券
            人独  民币    5373  赁；采购代理服务；停车场  车园中  交易所股票
有限
公司        资）                    服务（除依法须经批准的项  路 8 号  上市规则》
                                    目外，凭营业执照依法自主  226    10.1.3 第二
                                    开展经营活动）。许可项目：        款，其与本公
                                      各类工程建设活动(依法须          司存在关联
                                    经批准的项目，经相关部门            关系。
                                    批准后方可开展经营活动，
                                      具体经营项目以相关部门
                                    批准文件或许可证件为准）
                                    国际贸易；自营和代理货物
                                    及技术进出口业务（限从事
                                      国家法律法规允许经营的
                                    进出口业务）；机电产品（小
                                    轿车除外）、汽车、汽车装
                                    俱、机械、电子设备、摩托  天津自  为浩物机电
天津                                车、汽车配件、金属材料、 贸试验  控制的企业。
浩物        有限                    化工轻工材料（易制毒品及  区（东  根据《深圳证
骏驰        责任  86,600  9112011  化学危险品除外）、服装、 疆保税  券交易所股
国际  焦轶  公司  万元人  6550388  土产、建筑材料、纺织原料、 港区）  票上市规则》
贸易        （法  民币    361T  纺织机械、农用机械的批发  内蒙道  10.1.3 第二
            人独                    兼零售；商品信息咨询；代          款，其与本公
有限        资）                    办保税仓储及相关咨询服  1399号  司存在关联
公司                                  务；仓储（危险化学品除  4S 店    关系。
                                    外）；国内货运代理；自有  202 室
                                    房屋及场地出租；代理报关
                                    报检；二手车买卖。（依法
                                    须经批准的项目，经相关部
                                      门批准后方可开展经营活
                                              动）
  （二）关联方历史沿革、主要股东和实际控制人
  1、天津市浩鹏汽车发展有限公司成立于 2011 年 6 月 27 日，注册资本
25,794.45 万元，天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司持有其 100%股权；
2011 年 9 月 14 日，注册资本增加至 85,053.1 万元，股东股权未发生变更；
2011 年 9 月 27 日，注册资本增加至 85,981.5 万元，股东股权未发生变更。
  2、天津空畅资产管理有限公司成立于 2009 年 6 月 25 日，注册资本
1,894.6065 万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权；2016 年 10 月
12 日，其注册资本增加至 73,094.6065 万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
  3、天津浩物骏驰国际贸易有限公司成立于 2010 年 3 月 15 日，注册资
本 3,610 万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其 100%股权；2016 年 10 月 11
日，其注册资本增加至 86,600 万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
  （三）关联方最近一年及一期的主要财务数据如下：
    截至 2020 年 12 月 31 日/2020

[2021-10-28] (000757)浩物股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.12元
    每股净资产: 2.6753元
    加权平均净资产收益率: 4.44%
    营业总收入: 32.10亿元
    归属于母公司的净利润: 7730.79万元

[2021-10-23] (000757)浩物股份:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
 证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2021-55 号
            四川浩物机电股份有限公司
 关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
    持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23
 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2021-45 号）。公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公司 （以下简称“申宏产投”）拟通过集中竞价、大宗交易方式于上述公告披
 露之日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）减持公司股份不超过 19,941,435
 股，不超过公司总股本的 3%。
    公司于近日收到申宏产投出具的《关于减持四川浩物机电股份有限公 司股份进展情况的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划时间已过 半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有 关规定，现将申宏产投本次减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
                              减持      减持均价    减持数量    占公司总
 股东名称      减持方式      期间    （元/股）    （股）    股本的比例
                                                                    （%）
申万宏源产业  集中竞价交易  2021.8.16-    4.3252      143,800      0.0216
投资管理有限                2021.10.22
责任公司                  合  计                    143,800      0.0216
    2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
  股东      股份性质                  占本公司总              占本公司总
  名称                    股数（股）  股本的比例  股数（股）  股本的比例
                                          （%）                  （%）
申万宏源  合计持有股份    59,447,738    8.9433    59,303,938    8.9217
产业投资 其中：            59,447,738    8.9433    59,303,938    8.9217
管理有限  无限售条件股份
责任公司  有限售条件股份    ——        ——        ——        ——
  二、其他相关说明
  1、申宏产投本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
  2、截至本公告披露日，申宏产投实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次股份减持计划尚未实施完毕，申宏产投将依据计划进展情况及时履行信息披露义务。
  3、申宏产投不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。本次减持计划实施完毕后申宏产投仍为公司持股 5%以上股东，仍需遵守大股东持股变动相关限制性规定。
  4、在本次减持计划实施期间，公司将督促申宏产投严格遵守相关法律、法规、规定，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
  三、备查文件：《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份进展情况的告知函》。
特此公告。
                                    四川浩物机电股份有限公司
                                            董 事  会
                                      二〇二一年十月二十三日

[2021-10-15] (000757)浩物股份:二〇二一年前三季度业绩预告
证券代码：000757        证券简称：浩物股份      公告编号：2021-54 号
            四川浩物机电股份有限公司
            二〇二一年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日
  2、预计的经营业绩：同向上升
  （1）2021 年前三季度业绩预计情况：
    项 目              本报告期                上年同期
 归属于上市公司      盈利：约 7,700 万元
                比上年同期增长：约 468.67%  盈利：1,354.03 万元
 股东的净利润
 基本每股收益      盈利：约 0.12 元/股        盈利：0.02 元/股
  （2）2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业绩变动情况：
                          本报告期                上年同期
    项 目      （2021 年 7 月 1 日—2021 年  （2020 年 7 月 1 日—
                        9 月 30 日）          2020 年 9 月 30 日）
归属于上市公司股    盈利：约 3,107 万元
                比上年同期下降：约 10.50%  盈利：3,471.69 万元
  东的净利润
  基本每股收益      盈利：约 0.05 元/股        盈利：0.05 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
  三、业绩变动原因说明
  2021 年 1-9 月，本公司乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务
收入较上年同期均有大幅度增加，盈利较上年同期亦有大幅度增加。
  2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日，本公司归属于上市公司股东的
净利润较上年同期下降主要原因为上年同期本公司按照会计准则的相关规定，将收到的与疫情相关的一次性困难补助确认为其他收益所致。
  四、其他相关说明
  上述业绩预告为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2021年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        四川浩物机电股份有限公司
                                              董 事  会
                                          二〇二一年十月十五日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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