000757浩物股份最新消息公告-000757最新公司消息
≈≈浩物股份000757≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润8000万元至10000万元,增长幅度为51.68%至89.6
0% (公告日期：2022-01-22)
3)02月12日(000757)浩物股份:关于完成法定代表人工商变更登记的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年06月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7730.79万 同比增:470.95% 营业收入:32.10亿 同比增:20.34%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1200│ 0.0700│ -0.0040│ 0.0800│ 0.0200
每股净资产 │ 2.6753│ 2.6281│ 2.5542│ 2.5584│ 2.4994
每股资本公积金 │ 2.0476│ 2.0476│ 2.0470│ 2.0470│ 2.0470
每股未分配利润 │ -0.4746│ -0.5218│ -0.5950│ -0.5909│ -0.6498
加权净资产收益率│ 4.4400│ 2.6600│ -0.1600│ 3.1500│ 0.8100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1163│ 0.0691│ -0.0042│ 0.0793│ 0.0204
每股净资产 │ 2.6753│ 2.6281│ 2.5542│ 2.5584│ 2.4994
每股资本公积金 │ 2.0476│ 2.0476│ 2.0470│ 2.0470│ 2.0470
每股未分配利润 │ -0.4746│ -0.5218│ -0.5950│ -0.5909│ -0.6498
摊薄净资产收益率│ 4.3473│ 2.6292│ -0.1631│ 3.1015│ 0.8150
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A 股简称:浩物股份 代码:000757 │总股本(万):66471.45 │法人:陆才垠
上市日期:1997-06-27 发行价:6.19│A 股 (万):51116.73 │总经理:臧晶
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):15354.72│行业:零售业
电话:028-63286976 董秘:赵吉杰 │主营范围:公司主要从事多缸发动机曲轴的研
│发、制造与销售，主要产品广泛用于汽车发
│动机
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1200│ 0.0700│ -0.0040
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2020年 │ 0.0800│ 0.0200│ -0.0300│ -0.0460
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2019年 │ 0.2300│ 0.1700│ 0.1500│ -0.0350
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2018年 │ 0.2200│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0300
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2017年 │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0500
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[2022-02-12](000757)浩物股份:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-20 号
四川浩物机电股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日
召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举陆才垠先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。内容详见《九届一次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-17 号）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为陆才垠先生。
公司已于2022年2月11日办理完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更公司法定代表人外，公司《营业执照》的其他登记信息不变。
变更后的工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9151100020642014XY
2、名称：四川浩物机电股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号
5、法定代表人：陆才垠
6、注册资本：陆亿陆仟肆佰柒拾壹万肆仟伍佰壹拾壹元整
7、成立日期：1997 年 6 月 23 日
8、营业期限：1997 年 6 月 23 日至长期
9、经营范围：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代购代销；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉；经营各类商品及技术进出口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技术，凭许可证经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十二日
[2022-02-08](000757)浩物股份:九届一次监事会会议决议公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-18 号
四川浩物机电股份有限公司
九届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
召开的工会二届三次职工代表大会及 2022 年2 月7 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员，经第九届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议
通知。会议于 2022 年 2 月 7 日 17:30 在成都分公司会议室召开。会议由半
数以上监事推举监事徐庆宏先生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。
公司第八届监事会任期已届满，经公司 2022 年 1 月 20 日召开的工会
二届三次职工代表大会及2022 年 2 月7 日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会。根据《公司章程》的规定，选举徐庆宏先生为公司第九届监事会监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。
徐庆宏先生，1967 年出生，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学
家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。徐庆宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月八日
[2022-02-08](000757)浩物股份:九届一次董事会会议决议公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-17 号
四川浩物机电股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年 2 月 7 日召开二〇二二年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员，经第九届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现
场通知方式发出会议通知。会议于 2022 年 2 月 7 日 16:30 以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为成都分公司会议室。会议由半数以上董事推举董事陆才垠先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，熊俊先生、牛明先生通过通讯方式参会。监事会成员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
公司第八届董事会任期已届满，经 2022 年 2 月 7 日召开的二〇二二年
第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。根据《公司章程》的规定，选举陆才垠先生为公司第九届董事会董事长，刘禄先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
为促进公司董事会战略委员会有效地履行其职责，确保董事会战略委员会工作效率及科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》以下条款进行修订和完善：
序号 原条款 修订后条款
第三条战略委员会成员由7名董 第三条战略委员会成员由3名董
1 事组成，其中至少包括一名独立董事。 事组成，其中至少包括一名独立董事。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议《关于设立第九届董事会专门委员会及确定各专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司运作实际，设立第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员如下：
1、战略委员会及成员
战略委员会由 3 名董事组成，选举陆才垠先生、张君婷女士、牛明先生为公司战略委员会成员，其中由陆才垠先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
2、审计委员会及成员
审计委员会由 3 名董事组成，选举易阳先生、章新蓉女士、张君婷女士为公司审计委员会成员，其中由易阳先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
3、提名委员会及成员
提名委员会由 3 名董事组成，选举牛明先生、章新蓉女士、刘禄先生为公司提名委员会成员，其中由牛明先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
4、薪酬与考核委员会及成员
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，选举牛明先生、易阳先生、陆才垠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中由牛明先生担任主任委员，任期至公司第九届董事会届满为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
根据公司发展的需要，经董事长陆才垠先生提名，聘任臧晶先生为公司总经理，赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务副总监的议案》
根据公司发展的需要，经总经理臧晶先生提名，聘任么同磊先生为公司常务副总经理，李朝晖先生、黄志刚先生、赵吉杰女士、文双梅女士、杨扬先生为公司副总经理，王春秀女士为公司财务副总监。以上人员任期至公司第九届董事会届满为止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见公司于同日披露的《四川浩物机电股份有限公司独立董事关于九届一次董事会会议相关事项的独立意见》。
上述人员简历请详见附件。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
附件：简历
陆才垠先生，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任大冶特殊钢
股份有限公司设备、生产副总经理、董事、经营副总经理、副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁、天津荣程联合钢铁集团公司董事。陆才垠先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
刘禄先生，1973 年出生，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任
北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司总经理助理、副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，河东区副区长（挂职），现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长。刘禄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
臧晶先生，1972 年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设
备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，四川浩物机电股份有限公司副董事长，现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、总经理，德国 Feuer
Powertrain GmbH & Co. KG 监事、内江浩物产业投资合伙企业（有限合伙）
投资决策委员会委员，内江市鹏翔投资有限公司董事。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
么同磊先生，1983 年 1 月出生，硕士学历。历任天津荣程联合钢铁集
团有限公司人事专员、人事科科长、人事处处长，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司企管人事部部长，健康集团总经理，董事会秘书，组织人事部部长，总裁办主任。
李朝晖先生，1968 年出生，中共党员，专科学历。历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监，天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理，东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、副总经理，内江峨柴鸿翔机械有限公司执行董事，内江金鸿曲轴有限公司执行董事，福伊尔动力曲轴（四川）有限公司董事长，天津空港浩轩二手车鉴定评估有限公司执行董事，内江市鹏翔投资有限公司党委书记、董事，天津市名濠汽车销售服务有限公司监事，天津市风神汽车销售有限公司监事，天津市骏濠汽车销售服务有限公司监事，天津市新濠汽车销售有限公司监事，天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司监事，天津市名达汽车销售服务有限公司监事，天津市名路翔汽车销售服务有限公司监事。李朝晖先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
黄志刚先生，1966 年出生，中共党员，本科学历，工程师。历任四川内燃机厂技术员、车间主任，四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理，内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理，四川方向光电股份有限公司副总经理、监事等职，现任四川浩物机电股份有限公司党委副书记、
纪委书记、副总经理、工会主席。黄志刚先生持有本公司 2,075 股股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
文双梅女士，1969 年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理。文双梅女士未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场
[2022-02-08](000757)浩物股份:二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-16 号
四川浩物机电股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 2 月 7 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天
府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长颜广彤先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 7 人，代表股份数 302,244,686
股，占公司有表决权股份总数的 45.4698%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份数 301,263,386
股，占公司总股本的 45.3222%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份数981,300 股，占公司总股本的 0.1476%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 981,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1476%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股；通过网
络投票的股东 2 人，代表股份 981,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1476 %。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（2）选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（3）选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（4）选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（5）选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
（6）选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,389 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,003 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0940%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该独立董事当选。
（2）选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该独立董事当选。
（3）选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,388 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,002 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0939%。
投票表决结果：该独立董事当选。
3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》
（1）选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该股东监事当选。
（2）选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该股东监事当选。
（3）选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事
总的表决情况：所获得的选举票数 301,627,387 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7958%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 364,001 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.0938%。
投票表决结果：该股东监事当选。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总的表决情况：同意 301,631,586 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7972%；反对 613,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2028%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决情况：同意 368,200 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 37.5217%；反对 613,100股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总
数的 62.4783%；弃权 0 股。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派律师陈刚、孟柔蕾出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公司二〇二二年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
[2022-02-08](000757)浩物股份:关于聘任公司董事会秘书的公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-19 号
四川浩物机电股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日
召开了九届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
赵吉杰女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
公司独立董事发表的独立意见如下：经审阅赵吉杰女士的简历，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；亦未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意聘任赵吉杰女士为公司董事会秘书。
赵吉杰女士的联系方式如下：
电话：028-63286976
传真：028-63286984
电子邮箱：ginnyjijie@163.com
通讯地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单
元 9 楼
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月八日
简历：
赵吉杰女士，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，四川浩物机电股份有限公司董事，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市机动车拍卖中心有限公司执行董事，天津市汇丰行汽车销售有限公司监事，天津浩物丰田汽车销售服务有限公司监事，天津市骏达汽车销售服务有限公司监事。赵吉杰女士已取得董事会秘书资格证；未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在/不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
[2022-01-25](000757)浩物股份:关于延期召开二〇二二年第一次临时股东大会的公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-14 号
四川浩物机电股份有限公司
关于延期召开二〇二二年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二二年第一次
临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1 月 27 日（星
期四）延期至 2022 年 2 月 7 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022
年 1 月 20 日，会议审议事项不变。
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2022年1月27日（星期四）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月
27 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 1 月 27 日（星期四）9:15-15:00。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
二、股东大会延期召开的原因
因公司会议筹备、工作安排等需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月
27日召开的二〇二二年第一次临时股东大会延期至 2022年2月 7日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会的情况
1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2022 年 2 月 7 日（星期一）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 2 月 7 日（星期一）9:15-15:00。
3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
本次股东大会仅对原股东大会的会议召开日期做出调整，其他事项均保持不变。详情请见公司于同日披露的《关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-15 号）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](000757)浩物股份:关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-15 号
四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知
（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，四川浩物机电股份有限
公司（以下简称“本公司”）拟于 2022 年 2 月 7 日召开二〇二二年第一次
临时股东大会，会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。2022年1月11日，本公司八届四十六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2022年2月7日（星期一）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022
年 2 月 7 日（星期一）9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段
1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事；
2、选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事；
3、选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事；
4、选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事；
5、选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事；
6、选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事。
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1、选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事；
2、选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事；
3、选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事。
（三）审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》
1、选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事；
2、选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事；
3、选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事。
（四）审议关于修订《公司章程》的议案。
其中，第一至三项议案需采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第二项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第四项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述议案已经本公司八届四十六次董事会会议、八届二十三次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 6 人
1.01 选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举股东监事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事 √
3.02 选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事 √
3.03 选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2022 年 1 月 26 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋
4 单元 9 楼；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：赵吉杰、张珺、曾煜靓
（2）电话：028-63286976
（3）传真：028-63286984
（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历、股东监事候选人简历；附件三：授权委托书。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件：八届四十六次董事会会议决议、八届二十三次监事会会议决议
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。
2、填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（1）选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举股东监事（议案三，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东监事候选人中任
[2022-01-22](000757)浩物股份:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-12 号
四川浩物机电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东申万宏源产业投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7 月 24
日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-45 号）。本公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）拟通过集中竞价、大宗交易方式于上述公告披露
之日起的 6 个月内（含 6 个月期满当日）减持本公司股份不超过 19,941,435
股，不超过本公司总股本的 3%。本公司于 2021 年 10 月 23 日披露了《关
于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 》（ 公告编号：2021-55 号）。
本公司于 2022 年 1 月 21 日收到申宏产投出具的《关于减持四川浩物
机电股份有限公司股份期限届满的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将申宏产投减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持 减持 减持数量 占本公司总
股东名称 减持方式 期间 均价 （股） 股本的比例
（元/股） （%）
申万宏源产 集中竞价交易 2021.8.16- 4.38 6,647,100 1.00
业投资管理 2022.1.21
有限责任公 合 计 6,647,100 1.00
司
申宏产投减持的本公司股份，均为其持有的本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行的股份。自申宏产投披露《简式权益变动报告书》后，其累计减持本公司股份 6,747,100 股，占本公司总股本的 1.02%。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东 股份性质 占本公司总 占本公司总
名称 股数（股） 股本的比例 股数（股） 股本的比例
（%） （%）
申万宏源 合计持有股份 59,447,738 8.9433 52,800,638 7.9434
产业投资 其中： 59,447,738 8.9433 52,800,638 7.9434
管理有限 无限售条件股份
责任公司 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、申宏产投本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，申宏产投严格遵守预披露的减持计划，与已披露的减持意向、减持计划一致，不存在实际减持股份数量超过计划减持股份数量，亦不存在减持数量超过规定额度的情形，本次减持计划期限已届满。
3、申宏产投不属于本公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生影响。本次减持计划实施完毕后，申宏产投仍为本公司持股 5%以上股东，仍需遵守大股东持股变动相关限制性规定。
4、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
三、备查文件：《关于减持四川浩物机电股份有限公司股份期限届满的告知函》
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-22](000757)浩物股份:关于换届选举第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-11 号
四川浩物机电股份有限公司
关于换届选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）工会于 2022 年 1
月 20 日召开二届三次职工代表大会，选举邹桃军先生、何东先生为本公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。邹桃军先生、何东先生将与本公司二〇二二年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成本公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
备查文件：工会二届三次职工代表大会决议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
监 事 会
二〇二二年一月二十二日
简历：
邹桃军先生，1966 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历
任四川省资中县农修厂主办会计，四川省内江齿轮厂主办会计，内江峨柴鸿翔机械有限公司财务经理，四川峨嵋柴油机有限公司财务经理，现任内江金鸿曲轴有限公司副总经理，中共内江金鸿曲轴有限公司委员会第六届委员会委员，内江金鸿曲轴有限公司工会第二届经费审查委员会委员。邹桃军先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、不让你公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
何东先生，1983 年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任中国
电建市政建设集团有限公司阿富汗公路项目商务合同部部长、巴基斯坦杜伯华水电站项目部经理助理、南亚经理部副总经理、总经理工作部副主任、合同管理部副总经理，现任四川浩物机电股份有限公司总经理办公室副主任，内江金鸿曲轴有限公司监事，内江峨柴鸿翔机械有限公司监事，福伊尔动力曲轴（四川）有限公司监事。何东先生未持有本公司股份，与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。
[2022-01-22](000757)浩物股份:2021年度业绩预告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-13 号
四川浩物机电股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,000 万元——10,000 万元
股东的净利润 盈利：5,274.38 万元
比上年同期增长：51.68%——89.60%
扣除非经常性损 盈利：6,885.59 万元——8,885.59 万元
益后的净利润 盈利：2,590.44 万元
比上年同期增长：165.81%——243.01%
基本每股收益 盈利：0.12 元/股——0.15 元/股 盈利：0.08 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，系本公司财务部门初
步测算的结果，但本公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，本公司乘用车经销及汽车后市场服务业务和曲轴业务收入较
上年同期（上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情影响基数低）均有大幅度增
加，盈利水平较上年同期亦有大幅度增加。
四、风险提示
1、2021 年，由于汽车行业芯片短缺致使新车供应紧张，新车销量同
比下降，致使本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）整体业务受到影响，经营业绩亦受到一定影响，导致内江鹏翔2021 年业绩承诺完成情况存在一定的不确定性。内江鹏翔 2021 年的经营业绩情况将以本公司聘请的具有证券从业资质的审计机构的专项审计结果为准，同时本公司将根据最终确定的业绩完成情况采取相应的措施。本公司将会密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。
2、上述业绩预告为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十二日
1、问：请介绍一下公司2020年的经营情况？
答：公司主要从事内燃机发动机曲轴的研发、制造与销售和乘用车经销及汽车后市场服务业务。公司曲轴业务包括乘用车、商用车、工程机械/农用机械、特种机械等四大系列100多个产品，主要用于中国品牌乘用车发动机，已形成年产曲轴240万件的能力；汽车销售及服务板块主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务三大业务，形成辐射整个天津市的营销服务网络，主要经销东风日产、上汽大众、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、一汽马自达、斯柯达等中端乘用车品牌，2020年因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，对公司汽车销售及服务板块有较大影响。2020年度公司实现营业收入40.88亿元，同比下降8.01%；实现营业利润7,477.98万元，同比下降56.66%；实现归属于上市公司股东的净利润5,274.38万元，同比下降62.19%。
2、问：公司2021年第一季度汽车销售及服务板块业绩情况较2020年是否有所好转？
答：因国内整体疫情管控成效较好，同时汽车行业状况有所恢复，2021年第一季度公司汽车销售及服务板块业绩较2020年有所好转。
3、问：芯片的短缺对汽车销售端的影响？是否对2021年第二季度影响较大？
答：芯片的短缺会对汽车销售端产生一定的影响。根据2021年5月31日中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2021年5月汽车经销商库存预警指数为52.9%。目前，由于芯片短缺因素，2021年第二季度，部分品牌新车型产量较低，公司下属4S店可能存在新车型交车时间较长的情况。
4、问：厂家是否对经销商有返利？请以东风日产品牌为例介绍返利情况？
答：厂家返利是根据经销商从厂家提车数量、促销政策等综合计算返利金额。返利金额以经销商最终的确认函为准。
5、问：东风日产品牌和大众品牌销售情况如何？公司目前销售的新能源车型有哪些？ID4的销售情况如何？如何看待新能源车直营店对传统销售渠道的冲击？
答：公司目前销售的新能源车型有大众系列ID4、ID6、朗逸纯电、途岳纯电、帕萨特PHEV、途观PHEV、迈腾PHEV、探岳PHEV、高尔夫纯电、轩逸纯电、丰田CHR EV、荣放E+、卡罗拉E+、雷凌E+等车型。 ID4电动车自2021年4月份开始接受预订以来，市场反响不断升温，5月份销售度和关注度不断提高，随着首批用户交车使用，大众汽车扎实的造车工艺，稳定的行驶体验带动大批用户到店试驾了解，公司投资的天津地区首家大众授权的ID Store城市体验店也在紧张筹备中。全新的购车体验，高端的服务享受必将促进订单量的攀升。 新能源车的直销模式是对传统销售渠道的互补，大部分车企的新能源车销售渠道还需要依靠现有优秀经销商网络发展，所以，新的直营代理模式会是现有销售业务的有利补充。
6、问：传统燃油车销售人员的激励政策？
答：销售人员的激励方式主要为底薪加绩效奖励构成，收入的绝大部分依靠绩效奖励，其考核的内容包括车型完成比例、单车毛利、二手车业务指标、金融服务指标、满意度指标、交车服务等KPI综合考核计算。
7、问：公司汽车销售毛利率较低，公司对未来毛利率的展望？
答：汽车销售行业普遍存在整车销售毛利较低的现状，高端品牌的整车销售毛利稍高于其他品牌的整车销售毛利，而汽车4S店的利润主要来源于售后业务及综合服务业务等。为提高整车销售毛利，公司也采取了一系列措施，包括调整整车的零售价格以及限制批发比例等。未来，公司将进一步提升服务及衍生品业务质量，提高客户对公司下属4S店的认可，从而提高毛利率。
8、问：公司有无品牌扩张计划？
答：公司将根据现有品牌店铺的经营状况审慎考虑，并逐步发展新品牌。
9、问：ID系列是否已有4S店？
答：公司投资的天津地区首家大众授权的ID Store城市体验店在紧张筹备中，预计需要2-3个月的改造周期，计划2021年第3季度开始对外营业。
10、问：在店面装修方面大众品牌是否对ID系列有特别要求？对ID系列车型销售人员是否有特殊要求？
答：ID Store的店面装修完全按照上汽大众网络形象标准建设，要求店面装修需具有更多的现代感以及科技感。ID系列车型销售人员为单独的销售团队，由厂家和4S店共同进行培训，要求相关销售人员需对车型有深刻的理解和熟知相关车型知识。
11、问：请简述曲轴业务成长较慢的原因以及曲轴业务板块未来发展方向？
答：公司近年来不断推动产品结构及客户结构的调整，不断努力取得新的利润增长点。新能源汽车虽对曲轴业务有所影响，但油电混动车型仍需要曲轴。新能源汽车完全取代传统燃油车可能仍需要20-25年时间。 同时，公司也在积极随着市场需求逐步调整及不断优化产品结构，包括拓展柴油机曲轴及非道路用曲轴等领域。
12、问：除曲轴、汽车销售外是否有新业务拓展？
答：公司对于新业务涉及的相关标的尚在考察中，待确定后将履行相应的信息披露业务。
13、问：公司控股股东重整情况？
答：目前，公司控股股东重整计划尚在执行中，待相关事项明确后公司将及时履行信息披露义务。
14、问：对未来汽车行业复苏情况的判断？
答：2021年，预计汽车行业总体呈增长趋势但可能会呈缓慢增长态势。
15、问：如何看待自主品牌未来的发展？
答：自主品牌车型售价低、车型更新换代快，但相信随着时间发展，自主品牌的品质和认可度将提升，未来发展潜力较大。
16、问：公司未来2-3年发展目标情况？
答：公司将对曲轴业务版块和汽车销售及服务板块两大板块业务进行进一步的内部优化及提升，不断做优做强；同时将继续考察并拓展新业务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.73 成交量:5497.74万股 成交金额:28366.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3197.86 ｜890.05 ｜
｜光大证券股份有限公司泰州东风北路证券营｜1117.66 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路｜925.51 ｜53.90 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司永州清桥路证券营业｜699.98 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证｜687.17 ｜13.16 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券｜0.76 ｜2999.30 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3197.86 ｜890.05 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业｜458.61 ｜502.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经｜10.56 ｜462.51 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司福建分公司 ｜-- ｜355.82 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-11-30｜11.33 ｜237.20 ｜2687.48 ｜广发证券股份有｜国信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州天河｜限公司深圳红岭｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路大都会广场｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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