≈≈漳州发展000753≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000753)漳州发展:关于对外担保的公告
证券代码：000753            证券简称：漳州发展                公告编号：2022-012
            福建漳州发展股份有限公司
              关于对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于为子公司提供担保的情况
    公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第七届董事会 2021 年第三次临时
会议及 2021 年 12 月 09 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资下属公司漳浦发展水务有限公司（以下简称漳浦水务）提供不超过 5,000 万元的担保额
度，具体内容详见于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-045）及 2021
年 12 月 10 日披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2021-051）。近日，上述担保合同已签订，具体情况公告如下：
    （一）担保情况概述
    公司全资下属公司漳浦水务因“漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标
改造工程”的建设等需求，向中国银行股份有限公司漳浦支行申请 4,200万元的借款，公司为其提供连带责任保证，并签订了《保证合同》。
    （二）担保合同的主要内容
    保证人：福建漳州发展股份有限公司
    债权人：中国银行股份有限公司漳浦支行
    主合同：借款本金 4,200 万元，借款期限 108 个月。
    保证范围：漳浦水务在主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
    二、关于为参股公司提供担保的情况
    公司于 2020 年 04 月 07 日召开的第七届董事会 2020 年第一次临时
会议及 2020 年 04 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》，同意漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）按 34%股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称“福化水务”）提供不超
过 5,338 万元的担保额度，具体内容见于 2020 年 04 月 09 日在《证券
时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度
的公告》（公告编号：2020-006）及 2020 年 04 月 25 日披露的《2020 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。2020 年 11 月，福化水务借款 7,500 万元，水务集团按股比为其中的 2,550 万元提供连
带责任保证担保，具体内容见于 2020 年 11 月 28 日披露的《关于为参
股公司提供担保的公告》（公告编号：2020-053）。2021 年 08 月，福化
水务借款 3,000 万元，水务集团按股比为其中的 1,020 万元提供连带责
任保证担保，具体内容见于 2021 年 08 月 12 日披露的《关于为参股公
司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）。近日，水务集团就上述部分剩余担保额度与银行签订了保证合同，具体情况公告如下：
    （一）担保情况概述
    公司全资子公司水务集团参股公司福化水务因古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目资金需求，向中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行申请 3,988 万元的借款，水务集团按 34%股比为其中 1,355.92万元提供连带责任保证担保，并签订了《保证合同》。
    （二）合同的主要内容
    保证人：漳州发展水务集团有限公司
    债权人：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行
    主合同：借款本金 3,988 万元，借款期限 3578 天。
    担保范围：主合同项下本金人民币 1,355.92 万元整及相应的利息
（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。如主合同项下债务人应还债务减少，则水务集团的保证责任范围也相应调减。
    保证方式：连带责任保证
    保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。
    三、累计对外担保情况
    截至 2022 年 02 月 21 日，公司及子公司对外担保总额为 18.93 亿
元，均为公司对下属公司、参股公司及子公司对其下属公司的担保，占2020 年度归属于母公司净资产的 76.85%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    四、备查文件
    1. 公司与中国银行股份有限公司漳浦支行签署的《保证合同》；
    2.公司全资子公司水务集团与中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行签署的《保证合同》。
    特此公告
                                福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二二年二月二十三日

[2022-02-23] (000753)漳州发展:关于全资子公司对外投资的进展公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展              公告编号：2022-011
            福建漳州发展股份有限公司
        关于全资子公司对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2022 年 01 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-008）,全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称福建三峡）及东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称合资公司）。合资公司注册资本为 5 亿元人民币，公司子公司漳发新能源认缴人民币 10,000 万元，占注册资本的20%。
    近日，漳发新能源、太阳电缆、福建三峡与东山开投签署了《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》，现将情况公告如下：
    一、 合作协议主要内容
    (一) 协议各方
    甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司
    乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司
    丙方：福建漳发新能源投资有限公司
    丁方：东山开投集团有限公司
    （二）股东出资
    1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，地址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，预
计总投资为 190,620 万元，其中建设投资 126,620 万元，流动资金 64,000
万元。
    2.各方约定合资公司的注册资本总额为 50,000 万元人民币,全部为
货币出资。股东出资由各股东在 2041 年 12 月 31 日前缴足。
    3.各方认缴出资金额和比例分别为：
    甲方：认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%；
    乙方：认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；
    丙方：认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；
    丁方：认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。
    4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定合资公司成立后 30
天内股东出资 20,000 万元；180 天内股东再出资 10,000 万元（具体由
合资公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金额由合资公司提出股东会决定。
    （三）股权转让和抵押
    除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将合资公司的股权进行抵押；不得以合资公司名义进行对外担保或者以合资公司资产为第三人债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，
由此引起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由此给其他方造成的全部损失。
    （四）合资公司运营管理
    1. 合资公司设立股东会。股东会是合资公司的最高权力机构，决定
合资公司的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
    2. 合资公司设立董事会，董事会由 6 人组成，甲方委派 3 人，乙方、
丙方、丁方各委派 1 人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议应该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一人一票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
    3. 合资公司设立监事会，监事会成员 5 名，乙、丙、丁三方股东各
委派 1 人，职工监事 2 名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席由乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，并应当经全体监事过半数同意方可生效。
    4. 合资公司设总经理 1 名，由甲方推荐，担任合资公司法定代表人，
具体负责合资公司的运营及日常管理。
    5. 甲、乙、丙、丁共同拟定合资公司章程，合资公司章程由股东会
通过后全体股东签署，作为本协议的组成部分。
    6. 合资公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可
以连任。
    7. 合资公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，
在保证合资公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润
原则上不少于当年实现的累计可分配利润的 50%。
    （五）违约责任
    1. 本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所规定
的有关条款，属于违约。如违约给合资公司或其他股东方造成经济损失时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。
    2. 若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务的，
除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或合资公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行协议，或提前终止协议。
    （六）本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。
    二、备查文件
    《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》
    特此公告
                                福建漳州发展股份有限公司董事会
                                      二○二二年二月二十三日

[2022-02-17] (000753)漳州发展:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2022-010
          福建漳州发展股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席的情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 02 月 16 日（星期三）
下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：董事长吴子毅先生
  6.会议通知：公司董事会于 2022 年 01 月 28 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议的出席情况
  1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份378,596,863 股，占公司总股份的 38.19%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 377,913,648 股，占公司总股份的 38.12%；(2)通过网络投票的股东 16 人，代表股份683,215 股，占公司总股份的 0.07%。
  2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 8,993,215 股，占公司总股份的 0.91%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.84%；通过网
络投票的股东 16 人，代表股份 683,215 股，占公司总股份的 0.07%。
  3.出席会议的其他人员
  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：
  （一）《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
  同意 377,952,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.83%；
反对 644,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.17%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
  中小股东表决情况：同意 8,349,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.84%；反对 644,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.16%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
  （二）《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》
  同意 378,073,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86%；
反对 523,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
  中小股东表决情况：同意 8,469,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.18%；反对 523,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.82%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
  以上议案的具体内容见于 2022 年 01 月 28 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
  三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
  2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1.经与会董事签字确认的股东大会决议
  2.律师出具的法律意见书
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二二年二月十七日

[2022-01-29] (000753)漳州发展:关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2022-009
          福建漳州发展股份有限公司
  关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司已于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股
股东福建漳龙集团有限公司增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，福建漳龙集团有限公司（简
称“福建漳龙”）计划自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内，以自有资金
通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，累计增持股数不低于总股本的 1%，不超过总股本的 2%。
  公司收到福建漳龙关于增持漳州发展股份进展的通知，现将相关情况公告如下：
  一、增持实施情况
  2021 年 11 月 03 日至 2022 年 01 月 27 日，福建漳龙通过深圳证
券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 7,745,809 股，占公司总股本 991,481,071 股的 0.78%。本次增持计划时间已过半，尚未实施完成。
  二、增持前后股份变动情况
  本次增持计划实施前，福建漳龙直接持有公司股份273,180,885
股，占公司股份总数的27.55%；通过权属企业漳州公路交通实业有限公司持有公司股份88,676,954股；福建漳龙直接和间接持有公司股份数合计为361,857,839股，占公司股份总数的36.50%，为公司的控股股东。
  本次增持7,745,809股后，福建漳龙直接持有公司股份
280,926,694股，占公司股份总数的28.33%；直接和间接持有公司股份数合计为369,603,648股，占公司股份总数的37.28%。
  三、其他事项
  1.本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所的有关规定。
  2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
  3.公司将继续关注福建漳龙后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  福建漳龙关于增持漳州发展股份进展的通知
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十九日

[2022-01-28] (000753)漳州发展:关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展            公告编号：2022-006
          福建漳州发展股份有限公司
      关于为下属公司漳州国昌茂新能源
        有限公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需求，拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80%股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为不超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。
    公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临
时会议审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
    二、漳州国昌茂新能源有限公司基本情况
    成立日期：2021 年 07 月 08 日
    注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路 6 号 A9 幢 1 单
元
    法定代表人：黄小良
    注册资本：6,000 万人民币
    经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术咨询服务；太阳能热利用产品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构：公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%的股权，福建源朗新能源有限公司持有 20%的股权。
    截至 2021 年 12 月 31 日，国昌茂经审计资产总额 41.88 万元，
负债总额 41.88 万元，净资产 0.00 元；2021 年度实现营业收入 0 元，
净利润-120 元。
    三、担保事项的主要内容
    本次公司为国昌茂提供担保额度为不超过 5,760 万元，担保期限
为不超过 20 年，担保责任为连带责任担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。
    四、董事会意见
    本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
    五、独立董事意见
    本次公司按照80%的股比为全资子公司福建漳发新能源投资有限
公司下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供不超过 5,760 万元的担保额度有利于国昌茂项目建设，满足其资金需求；国昌茂各股东方按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 01 月 26 日，公司及子公司对外担保余额为
18.45 亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司的担保，占 2020 年度归属于母公司净资产的 74.93%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    七、备查文件
    1.第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2.独立董事独立意见。
    特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000753)漳州发展:关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展              公告编号：2022-008
            福建漳州发展股份有限公司
          关于全资子公司对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 对外投资概述
    公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称福建三峡）及东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称合资公司），经营范围为电线、电缆制造、海上风电相关装备销售等。合资公司注册资本为 5 亿元人民币，其中：漳发新能源认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；太阳电缆认缴 27,500 万元，占合资公司注册资本的55%；福建三峡认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；东山开投认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。目前，相关协议尚未签订，具体以最终签订的协议为准。
    本次对外投资的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
    二、 交易对方情况
    (一) 福建南平太阳电缆股份有限公司
    统一信用代码：913500001569895802
    类型：股份有限公司
    法定代表人：李云孝
    注册资本：65,666.70 万元人民币
    成立日期：1994 年 07 月 11 日
    住所：南平市工业路 102 号
    经营范围：电线、电缆制造；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运。
    太阳电缆控股股东为福州太顺实业有限公司；太阳电缆与公司不存在关联关系。经查询，太阳电缆不属于失信被执行人。
    (二) 长江三峡集团福建能源投资有限公司
    统一信用代码：91350000MA3480TQ7C
    类型：有限责任公司
    法定代表人：雷增卷
    注册资本：530,617.11 万元人民币
    成立时间：2016 年 05 月 04 日
    住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层
    经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    福建三峡股东为中国三峡新能源（集团）股份有限公司；福建三峡与公司不存在关联关系。经查询，福建三峡不属于失信被执行人。
    (三) 东山开投集团有限公司
    统一信用代码：91350626MA8RHNBX18
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：林艺清
    注册资本：50,000 万元人民币
    成立时间：2021 年 03 月 01 日
    住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
    经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    东山开投股东为东山经济技术开发区管理委员会；东山开投与公司
不存在关联关系。经查询，东山开投不属于失信被执行人。
    三、 交易协议的主要内容
    截至本公告日，本次对外投资相关协议尚未签订，具体内容以最终签订的协议为准。
    四、 本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
    海底电缆是海上风电的重要设备之一，本次子公司参与投资海底电缆项目，有利于进一步拓展新能源产业链，符合公司发展新能源产业的战略布局，同时填补省内海底电缆生产的空白。本次对外投资预计不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果产生重大影响。
    本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将协同合资公司按法律法规规范运作，密切关注行业发展动态。公司也将持续跟进合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
                                福建漳州发展股份有限公司董事会
                                      二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000753)漳州发展:关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展              公告编号：2022-005
            福建漳州发展股份有限公司
  关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 01 月 27 日
召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 15 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行。本次注册发行超短期融资券和中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下：
    一、发行方案主要内容
    1.注册总额：本次注册发行超短期融资券的规模为不超过（含）人民币 15 亿元，中期票据的规模为不超过（含）人民币 10 亿元，将根据公司实际资金需求分期发行；
    2.发行期限：注册发行超短期融资券的期限不超过 270 天；注册发
行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），具体由公司根据市场情况确定，在注册有效期限内，一次或多次发行；
    3.发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定；
    4.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
    5.发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
    6.资金用途：主要用于补充流动资金、调整债务结构、项目投资等生产经营活动，具体视发行时公司实际需要而定。
    二、授权事项
    为适时把握超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：
    1.在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件及公司需求决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、发行利率、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的注册、发行等手续；
    2.决定委任为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；根据发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同和协议；
    3.根据中国银行间市场交易商协会的要求，制作、修改和报送本次注册发行的申报材料；
    4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行过程中发生的协议、合同等所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次发行债券的申请、注册或备案等所有必要手续；
    5.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
    6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    7.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
    8.办理与本次发行债券相关的其它事宜。
    上述授权自股东大会审议通过之日起在本次超短期融资券及中期票据注册有效期内持续有效。
    三、其他说明
    公司本次超短期融资券和中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照规则及时披露本次超短期融资券和中期票据的注册发行进展情况。
    四、备查文件
    第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
    特此公告
                                福建漳州发展股份有限公司董事会
                                      二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000753)漳州发展:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2022-004
          福建漳州发展股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会
议通知于 2022 年 01 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 01 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，
参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
    董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 15 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行；并提请股东大会授权公司管理层办理注册发行的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起在上述超短期融资券和中期票据注册有效期内有效。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。
    二、审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》
    公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需要，拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80%股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。
    董事会认为：本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告》。
    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
    公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 02 月16 日以现场
投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：
    1.审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
    2.审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000753)漳州发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000753            证券简称：漳州发展                公告编号：2022-007
          福建漳州发展股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2.召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第
八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4.会议召开的日期和时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 02 月 16 日（星期三）下
午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 02 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日：2022 年 02 月 09 日
    7. 出席对象：
    （1）在 2022 年 02 月 09 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 02 月 09 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
    二、会议审议事项
  （一）审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
  （二）审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》。
    上 述 议 案 的 具 体 内 容 见 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、提案编码
                                                            备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
  100    总议案                                          √
  1.00    《关于注册发行超短期融资券和中期票据的          √
          议案》
  2.00    《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公          √
          司提供担保额度的议案》
    四、会议登记等事项
  1．登记方式
  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
  2.登记时间：2022 年 02 月 14 日、15 日 9:00-11:00、15:00-17:00。
  3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼福建漳州发展股份有限公司证券部
  4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
  5.联系方式
  电话：0596-2671029；
  传真：0596-2671876；
  联系人：林惠娟、苏选娣
  联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼证券部
  邮政编码：363000
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
  1.第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
  特此通知
                                福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二二年一月二十八日
                      参加网络投票的操作程序
  一、网络投票的程序
  1.普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码：360753
  投票简称：漳发投票
    2.填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2022 年 02 月 16 日的交易时间，即 9：15—9：25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 02 月 16 日下午 15：00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
      兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
      委托人姓名/名称：
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
      委托人股东账号：                  持股数：
      受托人姓名：              受托人身份证号码：
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
                                                  备注
提案编码              提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                              目可以投票
  100    总议案                                      √
  1.00    《关于注册发行超短期融资券和中期        √
          票据的议案》
  2.00    《关于为下属公司漳州国昌茂新能源        √
          有限公司提供担保额度的议案》
      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                        □ 可以                □ 不可以
                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：    年    月    日
      *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名
  （委托人为法人的应加盖公章）。

[2022-01-19] (000753)漳州发展:关于全资子公司收购漳州国昌茂新能源有限公司80%股权的公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展              公告编号：2022-002
            福建漳州发展股份有限公司
      关于全资子公司收购漳州国昌茂新能源
            有限公司 80%股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、交易概述
  公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建源朗新能源有限公司（以下简称福建源朗）、广东源朗能源科技有限公司（以下简称广东源朗）签订《股权转让协议》，漳发新能源以0元收购福建源朗持有的漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）80%的股权。国昌茂为福建源朗于 2021 年 7 月注册成立的公司，注册资本为 6,000 万元；收购后，由漳发新能源、福建源朗按照 80%和 20%股权比例履行出资义务，其中漳发新能源承担 4,800 万元，福建源朗承担1,200 万元；广东源朗在福建源朗不能同步到资时对其出资义务和相应的违约责任负连带保证责任。
  依据收购前国昌茂与福建福欣特殊钢有限公司（以下简称福欣钢）签订的《屋顶光伏发电协议书》，国昌茂将在福欣钢约 15 万平方米（以实际装机容量占用面积为准）建筑屋顶上建 15MW 光伏并网电站，项目所发光伏电能优先供福欣钢使用，目前该项目已完成总承包合同的签订。
  本次收购股权的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
  二、交易相关方情况
  1. 交易对方基本情况
  企业名称：福建源朗新能源有限公司
  统一社会信用代码：91350603MA34D8CF8H
  类型：有限责任公司
  法定代表人：陈国生
  注册资本：10,000 万元人民币
  成立日期：2020 年 07 月 17 日
  住所：福建省漳州市龙文区九龙大道 1016 号万达广场 A2 地块 8 幢
703 室
  经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；金属制品销售；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    福建源朗股东为陈国生、陈国毅。
  福建源朗与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易；其与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其经济利益倾斜的其他关系。经查询，福建源朗不是失信被执行人。
  2. 保证人基本情况
  企业名称：广东源朗能源科技有限公司
  统一社会信用代码：91440605MA4W8NCP03
  类型：有限责任公司（自然人独资）
  法定代表人：张国鹏
  注册资本：1,000 万元人民币
  成立日期：2017 年 03 月 01 日
  住所：佛山市南海区西樵镇崇民路恒邦广场商铺之 2 号楼 3 层 05 号
铺（铺号 2305）
  经营范围：工程和投术研究和试验发展；工程勘察设计；其他建筑安装业；电气安装；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；其他未列明批发业、其他未列明零售业（以上项目不含工商登记前置审批项目）；贸易代理；太阳能光伏系统施；风能发电工程施工；工程设计活动；其他居民服务业；新能源技术推广服务；其他技术推广服务；风力发电；太阳能发电；生物质能发电；其他电力生产；
风能发电工程施工；太阳能发电工程施工；水力发电工程施工；机动车充电销售；汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售；节能技术推广服务；房地产中介服务；科技中介服务；职业中介服务；工业与专业设计及其他专业技术服务；投资与资产管理(对电力行业的投资、对能源行业的投资、对环保行业的投资、对生态行业的投资）；其他组织管理服务（企业管理服务)；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  广东源朗股东为张国鹏。
  广东源朗与公司不存在关联关系，其与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其经济利益倾斜的其他关系。经查询，广东源朗不是失信被执行人。
  三、交易标的基本情况
  (一) 标的公司基本情况
  公司名称：漳州国昌茂新能源有限公司
  统一社会信用代码：91350681MA8TJFLJ1C
  类型：有限责任公司
  法定代表人：陈国生
  注册资本：6,000 万元人民币
  成立日期：2021 年 07 月 08 日
  住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路 6 号 A9 幢 1 单元
  经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术咨询服务；太阳能热利用产品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  （二）本次交易前后国昌茂股权结构变化如下：
                                                    单位：万元
                                    收购前                收购后
        股东名称
                            认缴出资额  股权比例  认缴出资额  股权比例
 福建漳发新能源投资有限公司          0        0%      4,800      80%
  福建源朗新能源有限公司        6,000      100%      1,200      20%
          合计                  6,000      100%      6,000      100%
  （三）主要财务数据
  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计（华兴专字
[2022]22000720010 号），截至 2021 年 12 月 31 日，国昌茂资产总额 41.88
万元，负债总额 41.88 万元，净资产 0.00 元；2021 年度实现营业收入 0
元，净利润－120 元。
  （四）国昌茂资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不涉及债权债务转移等情况。经查询，标的公司不是失信被执
行人。
  （五）国昌茂签订的《屋顶光伏发电协议书》等主要内容
  甲方：福建福欣特殊钢有限公司
    乙方：漳州国昌茂新能源有限公司
    乙方连带保证人：广东源朗能源科技有限公司
    1. 项目名称：国昌茂 15MW 分布式光伏项目
    2. 项目地点：漳州市台商投资区角美镇龙池大道 1 号
    3.项目内容：乙方在甲方福欣钢约 15 万平方米（以实际装机容量占
用面积为准）建筑屋顶上建 15MW 光伏并网电站，租赁期限 20 年，项目所发光伏电能优先供福欣钢使用。前述租赁期限届满后，双方将通过友好协商后，甲方自主选择是否续订，在相同条件下，将优先与乙方签署续租协议，续租期限为五年。
    4.模式：
    （1）乙方负责项目全部投资，含建设期间的设计、设备采购、安装、调试、验收等费用与运营期间的运行、管理、维护等费用，项目运行期内拥有项目所有权，并单独作为享受国家各级政府部门项目补贴的主体。
    （2）甲方应提供建筑物屋顶给乙方使用 20 年（使用期限自项目并
网发电之日起计算），甲方按照项目所在地国家电网向企业结算电价的73%向乙方支付光伏电费，电价优惠折扣为 27%。
    （3）乙方使用甲方的屋顶、场地产生的租金从甲方电价优惠 27%（折
扣差价）中予以抵销。抵销后，乙方不再支付租金。
    （4）在 20 年的使用期结束后，乙方向相关主体付清项目建设及运
营费用、甲方缴清光伏电费的前提下，经双方协商签订协议后乙方可优先继续建设或改造该项目。
    5.违约责任
    如合同生效后，若非双方原因导致项目未获得备案或因某种原因导致项目获取备案后无法正常开工，或虽开工但未建成，或虽建成但不能并网发电等情形，即最终项目无法进行，则双方有权解除合同而不承担违约责任。若乙方拆除设备造成甲方损失仍应承担赔偿责任。
    6.协议解除
    如项目实施所必需的国家电网接入手续无法批复时，本协议自动解除，乙方应赔偿甲方实际造成损失（不含此项目甲方预期收益）。
    7. 乙方连带保证人就乙方依本协议书对甲方所负债务，负连带履行
及连带清偿责任，保证期间自本协议书签订日起至本协议书期限届满翌日起 20 年，乙方连带保证人并兹此声明并保证，起担任本协议乙方之连带保证人，系符合《中华人民共和国公司法》第 16 条之规定。
  四、股权转让协议的主要内容
  受让方（甲方）：福建漳发新能源投资有限公司
  转让方（乙方）：福建源朗新能源有限公司
  转让方连带保证人：广东源朗能源科技有限公司
  (一) 转让标的
  转让标的为乙方合法持有的国昌茂公司 80%股权。乙方保证转让标
的上未设定任何（包括但不限于）抵押权、质押权、留置权及其他第三者权益或主张。否则，由此引发的所有责任，由乙方承担。
  (二) 股权转让价格及价款支付
  乙方同意将其持有的国昌茂公司 80%股权，按零元（0 元）价格转让给甲方，甲方同意受让该股权。
  未实缴的 6,000 万元注册资本的出资义务，由甲、乙按 80%和 20%
的股权比例承担，其中甲方承担 4,800 万元出资义务，乙方承担 1200 万元出资义务。
  (三) 工商登记
  本协议签订生效后的 10 个工作日内，共同办理完成上述股权变更的工商登记手续。本次股权转让完成工商变更登记后，甲、乙双方按各自所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
  (四) 注册资本到资
  甲乙双方应当在办理完成工商登记手续后的半年内，按各自股权比例同步出资（同步时差不超过 3 个工作日），双方应向合资公司缴交 1,800万元，其中甲方应缴交 1,440 万元，乙方应缴交 360 万元。剩余注册资本的具体缴交时间由双方根据合资公司后续新项目开发情况以及业务发展需要协商确定。
  (五) 公司组织机构
  股权转让完成后，甲乙双方约定对合资公司组织架构进行调整，并据此修订合资公司章程。合资公司的股东会、执行董事与监事按公司法
规定履行职权。
  (六) 公司的经营管理
  1.合资公司总经理由甲方委派。
  2.合资公司开展业务需要资金时：
  （1）合资公司应优先向银行等金融机构融资。如需股东提供担保，甲乙双方应按股比同比例提供。
  （2）若合资公司无法向银行等金融机构融资，可向股东方申请借款，并向股东方支付利息。
  （七）协议变更和解除
  若国昌茂公司在福欣屋顶光伏发电项目工程完工后的 120 个日历日内无法取得国家电网

[2022-01-19] (000753)漳州发展:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2022-003
          福建漳州发展股份有限公司
  关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月
22 日召开的第七届董事会 2021 年第三次临时会议及于 2021 年 12 月
09 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事。
  截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之日，庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见
2021 年 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函》。
  近日，公司董事会收到独立董事庄平先生的通知，庄平先生已经按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月十九日

[2022-01-14] (000753)漳州发展:关于全资子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
证券代码：000753            证券简称：漳州发展            公告编号：2022-001
          福建漳州发展股份有限公司
 关于全资子公司联合竞拍取得土地使用权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、概述
  2022 年 01 月 13 日，公司全资子公司漳州发展地产集团有限公
司（以下简称地产集团）联合福建兆和房地产有限公司（以下简称兆和地产）在漳州市自然资源局国有建设用地使用权出让拍卖活动中，以总价7.22亿元竞得宗地编号2021P15地块的国有建设用地使用权。地产集团将与兆和地产成立合资公司开发上述地块，地产集团持有合资公司 30%股权，兆和地产持有 70%股权。
  公司于 2021 年 04 月 15 日召开的第七届董事会第二十五次会议
及 2021 年 05 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于提
请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》，上述交易在授权范围内，且兆和地产与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需再提交董事会或股东大会审议。
  二、2021P15 地块的具体情况
  1. 地块位置：芗城区胜利东路以北、新华北路以东、漳福路以南、苍园路以西；
  2. 土地面积：28,660 ㎡；
  3. 地块用途：住宅用地-城镇住宅用地（普通住宅）、商服用地-零售商业用地（商场、商店）；
  4. 土地使用年限：住宅用地 70 年，商服用地 40 年；
  5. 规划指标要求：1.0＜容积率＜2.6，建筑密度＜20%，绿地率＞30%，计容建筑面积＞74,510 ㎡，建筑限高 90 米为界（以北不得
超过 85 米，以南不得超过 90 米，且居住建筑平均层数宜为 19 层以
上）。
  上述地块位于芗城区老城区核心地带，周边有教育、景观、商业资源，配套醇熟，交通便利，生态环境良好。
  三、合作方情况
  企业名称：福建兆和房地产有限公司
  统一社会信用代码：91350603MA344PXH5H
  类型：有限责任公司
  法定代表人：陈文
  注册资本：5,000 万元人民币
  成立时间：2015 年 12 月 01 日
  住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢
B604 室
  经营范围：房地产开发与经营（外商投资限制性和禁止性项目除外）；房地产信息咨询；建筑材料（不含危险化学品和易制毒化学品）批发兼零售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东为厦门益悦置业有限公司，是建发房地产集团有限公司旗下子公司。兆和地产与公司不存在关联关系。
  四、资金来源
  本次投资所需资金由公司自筹。
  五、本次投资对公司影响
  本项目地块位于漳州老城区的核心地带，教育、商业、行政、生活配套资源齐全醇熟，人居氛围浓厚，随着中国女排基地项目的建设推进，区域市场价值将不断提升。
  六、备查文件
  1.国有建设用地使用权成交确认书；
  2.2021P15 地块合作协议。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二二年一月十四日

[2021-12-30] (000753)漳州发展:关于全资子公司对外投资的进展公告
证券代码：000753            证券简称：漳州发展                公告编号：2021-058
            福建漳州发展股份有限公司
        关于全资子公司对外投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2021 年 12 月 16 日在证券时报及巨潮资讯网上披露了《关
于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-054），公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司、东山开投集团有限公司与一道新能源科技（衢州）有限公司共同设立一道新能源科技（漳州）有限公司。目前合资公司已完成工商注册登记手续，具体如下：
    合资公司名称：一道新能源科技（漳州）有限公司
    统一社会信用代码：91350626MA8UFGJW7U
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：10000 万人民币
    法定代表人：祝远青
    住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号二楼
    成立日期：2021 年 12 月 27 日
    经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源汽车整车销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；玻璃制造；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股东情况：一道新能源科技（衢州）有限公司持有 70%股权、福建
漳发新能源投资有限公司持有 20%股权、东山开投集团有限公司持有 10%股权。
    公司将持续跟踪合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务。
  特此公告
                              福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (000753)漳州发展:关于向全资子公司增资的公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-057
          福建漳州发展股份有限公司
          关于向全资子公司增资的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次增资事项概述
  为了满足公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称水务集团）生产经营建设需要、降低资产负债率及提高市场竞争能力，公司以现金方式向水务集团增资 36,000 万元人民币；本次增资完成后，水务集团的注册资本由 6,330 万元人民币增加至 42,330 万元人民币，水务集团股权结构不变，公司仍持有 100%股权。目前，公司已经完成上述增资，后续水务集团将完成工商变更手续。
  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属公司管理层权限，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、增资标的公司基本情况
  (一) 增资标的的基本信息
  公司名称：漳州发展水务集团有限公司
  统一社会信用代码：91350600678460297J
  法定代表人：孙少群
  企业类型：有限责任公司
  注册资本：36,000 万人民币
  成立日期：2008 年 08 月 07 日
  住所：福建省漳州市芗城区桃林路 57 号漳州第二自来水厂
  经营范围：集中式供水（凭卫生许可证开展经营活动）；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。
  (二) 最近一年又一期主要财务数据
                                                    单位：万元（人民币）
          项  目          2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                              （经审计）              （未经审计）
          资产总额                  245,040.19              242,970.90
          负债总额                  223,129.82              218,777.48
          净资产                    21,910.37                24,193.41
          项  目              2020 年度              2021 年 1-9 月
                              （经审计）              （未经审计）
          营业收入                    66,728.90                30,900.93
          利润总额                    5,730.06                2,903.41
          净利润                      4,378.70                2,283.05
  (三) 资金来源：公司自有资金
  (四) 本次增资完成后，水务集团注册资本增至 42,330 万元，公
司仍持有水务集团 100%股权。
  三、本次增资的目的及对公司的影响
  本次增资将降低水务集团资产负债率，减少财务成本，有利于增
强资本实力，做大做强公司水务主营业务，符合公司的战略规划。该事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二一年十二月二十九日

[2021-12-22] (000753)漳州发展:股票交易异常波动公告(2021/12/22)
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-056
          福建漳州发展股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：漳州
发展，证券代码：000753）于 2021 年 12 月 20 日、2021 年 12 月 21
日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注、核实情况
  针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3.近期公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化。
  4.公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）及实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
漳龙集团在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
  5.漳龙集团于 2021 年 10 月 26 日出具了《关于增持福建漳州发
展股份有限公司股份计划的通知》，详见公司于 2021 年 10 月 27 日披
露在巨潮资讯网上的《关于控股股东福建漳龙集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-040）。截至本公告日，漳龙集团通过深圳证券交易所交易系统增持仍为 6,520,209 股，占公司总股本的 0.66%。
  三、是否存在应披露而未披露重大信息的说明
  本公司董事会确认，除前述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、必要的风险提示
  1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二一年十二月二十二日

[2021-12-20] (000753)漳州发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-055
          福建漳州发展股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：漳州
发展，证券代码：000753）于 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 17
日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注、核实情况
  针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  1.公司第七届董事会于 2021 年 10 月 12 日召开的第二十八次会
议审议通过《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》，同意调整公司发展战略规划纲要，新增新能源业务板块，详见于 2021 年 10 月
13 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。2021 年 12 月 16 日公司在巨
潮资讯网上披露了《关于全资子公司对外投资的公告》，公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与合作方共同设立一道新能源科技（漳州）有限公司（名称以工商核准登记为准），漳发新能源出资 2000 万元人民币，持有 20%股权。截至本公告
日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
  3.近期公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化。
  4.公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）及实际控制人漳州市人民政府国有资产监督管理委员会不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；漳龙集团在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
  5.漳龙集团于 2021 年 10 月 26 日出具了《关于增持福建漳州发
展股份有限公司股份计划的通知》，自 2021 年 10 月 28 日起 6 个
月内，累计增持股数不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的 2%，
详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股
东福建漳龙集团有限公司增持公司股份计划的公告》。截至本公告日，漳龙集团通过深圳证券交易所交易系统增持 6,520,209 股，占公司总股本的 0.66%。
  三、是否存在应披露而未披露重大信息的说明
  本公司董事会确认，除前述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  四、必要的风险提示
  1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
  2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二一年十二月二十日

[2021-12-16] (000753)漳州发展:关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：000753            证券简称：漳州发展              公告编号：2021-054
            福建漳州发展股份有限公司
          关于全资子公司对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）、东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）与一道新能源科技（衢州）有限公司（简称一道新能源（衢州））签订《关于一道新能源科技（漳州）有限公司之合资协议》（简称本协议），共同设立一道新能源科技（漳州）有限公司（名称以工商核准登记为准，以下简称合资公司），经营范围为光伏设备及元器件销售。
    合资公司注册资本为 1 亿元，其中一道新能源（衢州）出资 7,000
万元人民币，占合资公司 70%股权，漳发新能源出资 2,000 万元人民币，占合资公司 20%股权，东山开投出资 1,000 万元人民，占合资公司 10%股权。根据东山经济技术开发区管委会与一道新能源（衢州）签订的《光伏组件项目投资协议书》，合资公司建设内容为 5GW 的光伏组件生产线及配套设施。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审
议。
    二、协议各方的基本情况
    （一）福建漳发新能源投资有限公司
    统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：10,000 万元
    法定代表人：李勤
    住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21 层）
    成立日期：2021 年 08 月 25 日
    经营范围： 一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及
零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    漳发新能源为公司全资子公司。
    （二）东山开投集团有限公司
    统一社会信用代码：91350626MA8RHNBX18
    公司类型：其他有限责任公司（国有独资）
    注册资本：50,000 万元
    法定代表人：林艺清
    住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
    成立日期：2021 年 03 月 01 日
    经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    东山开投为国有独资公司，股东为东山经济技术开发区管委会。
    经查询，东山开投不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
    （三）一道新能源科技（衢州）有限公司
    统一社会信用代码：91330800MA29URNH1B
    公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
    注册资本：26,991.054029 万元
    法定代表人：刘勇
    住所：浙江省衢州市百灵南路 43 号
    成立日期：2018 年 08 月 08 日
    经营范围：高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售；光伏应用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    一道新能源（衢州）实际控制人为刘勇。
    经查询，一道新能源（衢州）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
    三、协议的主要内容
    (一) 合资公司概况
    1. 名称：一道新能源科技（漳州）有限公司（名称以工商核准登记
为准）
    2. 地址：东山经济技术开发区城垵临港经济产业园。
    3. 组织形式：有限责任公司
    4. 经营范围：光伏设备及元器件销售（以工商核准登记为准）
    (二) 资本认缴
            股东名称              认缴注册资本出资额    股权比例
                                    （单位：人民币元）
      东山开投集团有限公司          10,000,000.00        10.00%
    福建漳发新能源投资有限公司        20,000,000.00        20.00%
  一道新能源科技（衢州）有限公司      70,000,000.00        70.00%
              合计                  100,000,000.00        100.00%
    在遵守本协议各项条款和条件的前提下，各方按照认缴比例同步出
资完成交割(同步时差不超过 7 天),目标公司注册完后（7 天内各方应同
步到资 10%），并于 2022 年 12 月 31 日前完成全部出资。
    (三) 治理结构
    1. 股东会：股东大会会议分为定期会议和临时会议，股东会会议由
执行董事召集，执行董事主持。股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。
    2. 董事会：设董事会，由 3 名董事组成，其中漳发新能源派出 1 名，
一道新能源（衢州）派出 2 名。公司董事长由一道新能源派出董事担任。
    3. 监事：不设监事会，设 2 名监事，东山开投委派 1 人，一道新能
源（衢州）委派 1 人。
    4. 高级管理人员：设总经理 1 名，财务负责人 1 名，由一道新能源
（衢州）委派。
    (四) 违约和赔偿
    1.由于一方不履行协议、公司章程规定的义务，或严重违反协议、公司章程规定，造成公司无法经营或无法达到协议规定的经营目的，非违约方有权向违约方索赔。
    2.任何一方未按照协议的规定如期缴付或者缴清其出资的，即构成违约。逾期出资的一方，除应当向公司足额缴纳外，还应按照应付未付出资款的 0.05%/天向守约方股东支付违约金。
    3. 由于任何一方的过错，造成本协议及其协议附件不能履行或不能
完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据各方的过错比例，由各方分别承担相应的违约责任。
    （五）生效条件：由三方签字并盖章之日起生效。
    四、合资公司开发项目基本情况
    1.名称：一道新能源科技有限公司东山光伏组件项目
    2.建设内容：主要建设 5GW 的光伏组件生产线及其配套设施。
    3.投资规模：总投资 15 亿元，分二期实施：
    第一期：2021－2022 年，投资 6 亿元，主要建设 2GW 的光伏组件生
产线及其配套设施；
    第二期；2023－2024 年，投资 9 亿元，主要建设 3GW 的光伏组件生
产线及其配套设施。
    4.东山经济技术开发区管委会负责依法取得项目用地使用权，其全资子公司东山开投负责根据合资公司提供的工艺图纸及动力设施设备要求建设厂房、仓库及动力附属设备，合资公司以承租方式租用上述没备。
    5.建设投产时间：（1）第一期 2GW，东山开投负责在取得《建设工
程施工许可证》之后 7 个工作日内开工建设，在 10 个月内建成厂房并交付使用，合资公司负责在厂房交付后 6 个月内完成设备安装并达满产。（2）第二期 3GW，在第一期投产后立即开工建设。
    五、本次投资对公司的影响及存在的风险
    公司全资子公司根据国家产业政策导向，结合漳州地区特有的资源优势，参与东山县光伏组件生产项目，有利于推动公司业务转型升级，符合公司发展战略规划。漳发新能源持有合资公司 20%股权，不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果产生重大影响。
    本次投资可能面临宏观经济、上游企业及成本变动、政策因素、行
业周期、投资标的企业自身的经营状况等风险。公司将协同参股公司按法律法规规范运作，密切关注行业发展动态。公司也将持续跟进合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1.《关于一道新能源科技（漳州）有限公司之合资协议》
    2. 东山经济技术开发区管委会与一道新能源（衢州）签订的《光伏
组件项目投资协议书》
    特此公告
                                福建漳州发展股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月十六日

[2021-12-10] (000753)漳州发展:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-051
          福建漳州发展股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席的情况
  （一）会议召开情况
  1.召开时间：
  （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 09 日（星期四）
下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 12 月 09 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 12 月 09 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
  4.召集人：公司董事会
  5.主持人：董事长吴子毅先生
  6.会议通知：公司董事会于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
  （二）会议的出席情况
  1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份374,976,988 股，占公司总股份的 37.82%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 373,193,648 股，占公司总股份的 37.64%；(2)通过网络投票的股东 15 人，代表股份1,783,340 股，占公司总股份的 0.18%。
  2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 10,093,340 股，占公司总股份的 1.02%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.84%；通过
网络投票的股东 15 人，代表股份 1,783,340 股，占公司总股份的0.18%。
  3.出席会议的其他人员
  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
  （一）《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
  同意 373,945,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.73%；
反对 1,031,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
  中小股东表决情况：同意 9,062,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.79%；反对 1,031,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.21%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
  （二）《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
  同意 373,736,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67%；
反对 1,240,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.33%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
  中小股东表决情况：同意 8,852,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.71%；反对 1,240,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.29%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
  （三）《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
  同意 373,945,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.73%；
反对 1,031,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
  中小股东表决情况：同意 9,062,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.79%；反对 1,031,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.21%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
  （四）《关于为子公司提供担保额度的议案》
  同意 373,736,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67%；
反对 1,240,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.33%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
  中小股东表决情况：同意 8,852,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.71%；反对 1,240,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.29%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
  （五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  5.01 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事
  同意 375,454,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.13%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 10,570,829 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 104.73%。
  5.02 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事
  同意 373,801,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,918,226 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.36%。
  5.03 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事
  同意 373,801,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,918,227 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 88.36%。
  5.04 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事
  同意 373,812,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,929,228 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.47%。
  （六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  6.01 选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事
  同意 373,801,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,918,225 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.36%。
  6.02 选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事
  同意 373,801,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,918,226 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.36%。
  6.03 选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事
  同意 373,811,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,928,227 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.46%。
  （七）《关于监事会换届选举的议案》
  7.01 选举韩金鹏先生为公司第八届监事会监事
  同意 373,811,872 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,928,224 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.46%。
  7.02 选举张广宇先生为公司第八届监事会监事
  同意 373,802,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,919,228 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.37%。
  7.03 选举李传华先生为公司第八届监事会监事
  同意 373,800,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。
  中小股东的表决情况：同意 8,917,226 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.35%。
  以上议案一至议案三的具体内容见于 10 月 13 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告；议案四至议案七的具体内容见于11 月 23 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
  三、律师出具的法律意见
  1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
  2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
  1.经与会董事签字确认的股东大会决议
  2.律师出具的法律意见书
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○二一年十二月十日

[2021-12-10] (000753)漳州发展:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-053
      福建漳州发展股份有限公司
  第八届监事会第一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年
12 月 09 日在公司 21 楼会议室召开，全体监事签署了关于同意豁免
第八届监事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举韩金鹏先生为公司第八届监事会主席。
  韩金鹏先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司监事会
                                      二○二一年十二月十日

[2021-12-10] (000753)漳州发展:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-052
      福建漳州发展股份有限公司
  第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年
12 月 09 日在公司 21 楼会议室召开，全体董事签署了关于同意豁免
第八届董事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  吴子毅先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
  二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》
  董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。
  1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿头、杨智元、庄平、木志荣
  2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志
荣、杨智元
  3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、林惠娟
  4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：陈爱华、林惠娟
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理。公司独立董事发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  林阿头先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。深圳证券交易所对林惠娟女士的任职资格无异议。公司独立董事发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见 2021 年11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如下：
  联系电话：0596-2671029
  传  真：0596-2671876
  电子邮箱：zzdc753@sina.cn
  联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼
  五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的
议案》
  经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为
公司副总经理；同意聘任陈于设先生为公司总经济师；同意聘任高添
金先生为公司总会计师。独立董事发表了独立意见。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  杨智元先生、林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其简历详见
2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事
会换届选举的公告》，李勤先生、陈于设先生、高添金先生的简历详
见附件。
  六、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
  经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司 2020 年度
高级管理人员薪酬如下：
                                                              单位:万元
                      企业年金、补充医疗保
姓  名      应付薪酬  险、住房公积金、基本  其他货币性收    合  计
                      养老保险及基本医疗保      入
                        险的单位缴存部分
林阿头        47.77            7.60              2.88          58.25
韩金鹏        42.13            7.25              2.16          51.54
林惠娟        37.37            7.12              0.54          45.03
杨智元        42.13            7.20              2.76          52.09
李 勤        41.94            7.21              2.16          51.31
许浩荣        41.94            7.21              2.16          51.31
陈于设        41.94            7.21              2.16          51.31
高添金        42.13            7.20              2.16          51.49
  注：1.上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入；其中林惠娟自2020年9月起任公司副总经理；2.除上述人员外，其他董事、监事2020年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2020年年度报告披露的一致。
  公司独立董事发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                      二○二一年十二月十日
附件：
                    简 历
  李勤先生，1971 年生，本科学历。2004 年 06 月至 2016 年 01 月
任公司董事会秘书；2008 年 03 月至 2021 年 12 月起任公司董事；2011
年 05 月至今任公司副总经理。
  李勤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  陈于设先生，1965 年生，本科学历，高级经济师。2008 年 04 月
至 2014 年 01 月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董
事长；2010 年 08 月至 2016 年 01 月担任福建漳龙集团有限公司总经
理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；2012年08月至2013年05月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长；
2012 年 08 月至 2016 年 01 月担任漳州圆山开发有限公司董事、总经
理；2016 年 01 月起任公司总经济师。
  陈于设先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  高添金先生，1965 年生，本科学历，中级会计师。2006 年 11 月
至2007年06月任漳州市市级会计核算中心主任；2007年06月至2015
年 01 月任漳州市财政局国库支付中心主任；2015 年 01 月至 2019 年
07 月任福建漳龙集团有限公司财务总监（漳州市财政局派驻）；2019年 07 月起任本公司总会计师。
  高添金先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2021-12-01] (000753)漳州发展:关于财务资助逾期的公告
    证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-050
    福建漳州发展股份有限公司
    关于财务资助逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助情况概述
    公司于2017年11月20日召开的第七届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于为福建东南花都置业有限公司提供财务资助的议案》，同意公司按福建东南花都置业有限公司（以下简称花都置业）股权及债权转让后10%股比以自有资金为花都置业提供4,062万元的财务资助，期限至2018年11月30日止，利息按人民银行同期贷款利率（一年期）计算。相关内容详见于公司2017年11月21日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为福建东南花都置业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-059）。
    2018年12月，上述财务资助期限届满，因花都置业无法通过融资形式解决自身的资金需求，为确保项目的顺利推进，公司与其他股东方就延长股东借款期限的相关事宜进行多次沟通，均未能取得一致意见，相关内容详见于公司2018年12月01日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于财务资助逾期的公告》（公告编号：2018-048）。
    2019年06月12日，公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于延长参股公司福建东南花都置业有限公司借款期限的
    议案》，同意将上述借款期限延长至2020年11月30日止，内容详见公司于2019年06月13日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于延长参股公司福建东南花都置业有限公司借款期限的公告》（公告编号：2019-038）。
    2020年11月27日，公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于延长参股公司福建东南花都置业有限公司借款期限的议案》，同意将上述借款期限延长至2021年11月30日止，内容详见公司于2020年11月30日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于延长参股公司福建东南花都置业有限公司借款期限的公告》（公告编号：2020-055）。
    二、财务资助对象基本情况
    1. 名称：福建东南花都置业有限公司
    2. 统一社会信用代码：9135060005434882X8
    3. 类型：其他有限责任公司
    4. 法定代表人：林彬煌
    5. 注册资本：40,000万人民币
    6. 成立时间：2012年10月19日
    7. 营业期限至：2032年10月18日
    8. 住所：漳州市漳浦县官浔镇溪坂村
    9. 经营范围：房地产投资、开发、经营与管理；建筑材料（危险化学品除外）、金属材料、百货销售；物业服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    10. 主要财务指标
    2020年12月31日，花都置业经审计总资产76,198.75万元，负债47,903.51万元,净资产28,295.24万元，资产负债率为62.87%。2021年9月30日，花都置业未经审计总资产76,230.18万元，负债 48,106.54万元，净资产28,123.63万元，资产负债率63.11%。目前，花都置业项目未开工建设，尚未产生收益。
    三、财务资助逾期情况
    根据公司与花都置业签订的《协议书》约定，此次财务资助总额为4,062万元，利息以实际占用天数按人民银行同期贷款利率（一年期）计算，每季度结息一次，借款期限至2021年11月30日止。
    因花都置业各股东对是否继续提供财务资助尚未取得一致意见，目前上述财务资助期限已届满。截至本公告披露日，公司尚未收到花都置业归还上述财务资助本金4,062万元及利息余额874.03万元,利息从2017年第四季度起计息至今未收回。
    四、采取的措施及对公司的影响
    （一）采取的措施
    公司于2021年11月23日向花都置业发出催收通知函，提醒花都置业按时归还借款及利息。后续公司也将继续与花都置业其他股东方进行沟通，如确认不再为花都置业继续提供财务资助，公司将依法采取相关措施，制定可行的解决方案，对原提供的4,062万元财务资助本金及相应利息进行催收。
    （二）对公司的影响
    截至本公告披露日，花都置业未归还的本息合计4,936.03万元，占公司2020年度经审计净资产的2%。如该款项未能及时收回，本年度公司将根据现有会计政策对未收回的财务资助款项计提信用减值损失，预计影响本年度的利润约1,317万元。公司将按该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、公司累计对外提供财务资助的情况
    截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助本金和利息余额合计11,462.53万元，除上述为花都置业提供的财务资助外，公司为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供的财务资助金额为6,450万元，利息余额76.50万元。
    特此公告
    福建漳州发展股份有限公司董事会
    二○二一年十二月一日

[2021-11-23] (000753)漳州发展:补充公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展            公告编号：2021-049
          福建漳州发展股份有限公司
                  补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露
了《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告》（公告编号：2021-044），现将有关情况补充如下：
    截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助本金及利息余额合计 11,448.58 万元，其中为持有 43%股权的参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供 6,450 万元财务资助，利息余额 66.47 万元；为持有 10%股权的参股公司福建东南花都置业有限公司提供 4,062 万元财务资助，利息余额 870.11 万元。
    特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (000753)漳州发展:第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-042
          福建漳州发展股份有限公司
  第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次临时会
议于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议
于 2021 年 11 月 22 日在公司 21 楼会议室召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
  一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据股东单位及董事会的推荐，提名吴子毅先生、林阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
  二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据董事会的推荐，提名陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
  独立董事候选人陈爱华先生、木志荣先生已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  本议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。独立董事候选人陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
  三、审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》
  董事会同意公司为全资子公司漳州发展地产集团有限公司持有43%股权的参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供 6,450 万元
借款期限延长至 2022 年 11 月 30 日止，利息以实际占用天数按年
利率 7%计算。若股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。
    董事会认为：公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额 度不会对公司的日常经营产生影响，且其他股东方提供同等条件的股 东借款额度，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保资金 安全。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告》。
    四、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
    为满足子公司经营及项目建设需求，董事会同意公司为子公司向 金融机构申请贷款提供不超过 25,000 万元担保额度，具体如下：
  被担保方    持股比  担保额度      担保资金用途        担保类型    担保期限
                例    （万元）
漳州发展水务  100%      20,000  漳州市第二自来水厂改              待后续与金
集团有限公司                      扩建工程（一期）项目  连带责任保  融机构协商
漳浦发展水务                      漳浦县污水处理厂一级 A  证          确定，最长
有限公司        100%      5,000  扩容提标改造工程项目              不超过 20 年
                                  及补充流动资金
        合计            25,000          ---              ---        ---
    上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由 此所产生的相关费用，公司亦承担连带保证责任；并授权管理层办理 后续相关事宜。
    董事会认为：公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。 公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司 投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表 了独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
  本议案需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
  五、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 12 月09 日以现场
投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：
    1. 《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
    2. 《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供
      担保额度的议案》
    3. 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
    4. 《关于为子公司提供担保额度的议案》
    5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    7. 《关于监事会换届选举的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (000753)漳州发展:第七届监事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-046
          福建漳州发展股份有限公司
  第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2021 年第二次临时会
议通知于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于 2021 年 11 月 22 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监
事 5 名，实到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
  鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据股东单位推荐，提名韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人。本次提名已取得各候选人的书面同意。
  本议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对监事候选人进行投票选举。
  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司监事会
                                二○二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (000753)漳州发展:关于董事会换届选举的公告
证券代码：000753            证券简称：漳州发展                公告编号：2021-043
            福建漳州发展股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深交所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 22
日召开的第七届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
  公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名。经股东单位及
董事会推荐，第七届董事会提名委员会资格审查，提名吴子毅先生、林阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见。
  公司第八届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
  公司第八届董事会董事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为
确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
  特此公告
  附件：第八届董事会董事候选人简历
                              福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二一年十一月二十三日
附件：
            第八届董事会董事候选人简历
  一、非独立董事候选人简历
  吴子毅先生，1980 年生，研究生学历，农学博士。2015 年 03 月至
2016 年 07 月任福建省诏安县副县长；2016 年 07 月至 2020 年 06 月任
福建省南靖县委常委；2020 年 06 月起任漳州农业发展集团有限公司董事长；2020 年 09 月起任漳州农业发展集团有限公司党委书记；2021 年09 月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记；2021年 10 月起任公司董事长。
  吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  林阿头先生，1964 年生，本科学历，高级工程师。2008 年 03 月至
今任公司董事；2008 年 3 月至 2018 年 12 月任公司副总经理，2014 年
12 月至 2015 年 11 月主持工作，2015 年 11 月至 2018 年 12 月任公司代
理总经理；2015 年 12 月起至 2020 年 09 月任控股股东福建漳龙集团有
限公司党委委员；2018 年 12 月起任公司总经理；2020 年 09 月起任公
司党委副书记。
  林阿头先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  杨智元先生，1968 年生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。
2003 年 07 月起任公司副总经理，2011 年 05 月至今担任公司董事。
  杨智元先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  林惠娟女士，1974 年生，本科学历,高级经济师。2003 年起任职于
本公司，历任证券部副经理、证券部经理；2016 年 03 月起至 2020 年
09 月任公司总经理助理、证券部经理（2016 年 03 月至 2018 年 12 月兼
任投资部经理）；2020 年 09 月起任公司党委委员、副总经理；2020 年12 月起任公司董事会秘书。
  林惠娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
  二、独立董事候选人简历
  陈爱华先生，1985 年生，厦门国家会计学院副教授，注册会计师（非
执业）。2013 年 9 月至今任厦门国家会计学院教师、副教授；2019 年 12
月起当选为公司第七届董事会独立董事；现兼任上海衡息财务咨询有限公司外部监事、华丰动力股份有限公司独立董事、北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事、厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事。
  陈爱华先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
  庄平先生，1964 年生，环境工程博士。2006 年 01 月至今任宜生环
境技术工程（上海）有限公司董事长；2013 年 06 月至 2018 年 12 月任
美国爱斯科资本运营总监；2015 年 08 月至 2017 年 12 月任江苏嘉庆水
务发展有限公司总经理（代表爱斯科资本）；现兼任世界银行国际金融公司顾问。
  庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
  木志荣先生，1972 年生，厦门大学管理学院教授。2004 年 12 月至
今任厦门大学管理学院讲师、副教授、教授；现兼任三安光电股份有限公司独立董事、瑞科际再生能源股份有限公司独立董事。
  木志荣先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

[2021-11-23] (000753)漳州发展:关于监事会换届选举的公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-047
          福建漳州发展股份有限公司
          关于监事会换届选举的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第
八届监事会由 5 人组成，其中股东代表监事 3 人，职工监事 2 人。
  公司于 2021 年11 月 22 日召开的第七届监事会2021 年第二次临
时会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。经股东推荐，提名韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生为公司第八届监事会股东代表担任的监事候选人，根据《公司法》《公司章程》等规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行选举，并采取累积投票制选举产生。
  公司工会委员会于2021 年 11 月 19 日组织职工代表在公司21 楼
会议室召开职工代表大会，与会职工代表一致选举陈溪国先生、张鸿寿先生为第八届监事会职工监事。
  经股东大会选举通过后,公司股东代表监事韩金鹏先生、张广宇先生、李传华先生将与公司职工监事陈溪国先生、张鸿寿先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事之日起三年。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。
  特此公告
  附：第八届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历
                            福建漳州发展股份有限公司监事会
                                二○二一年十一月二十三日
附件：
              第八届监事会成员简历
一、股东代表监事简历
  韩金鹏先生，1977 年生，本科学历。2008 年 03 月至 2015 年 12
月任公司董事会办公室主任；2015 年 11 月至 2020 年 09 月任公司董
事；2016 年 1 月至 2020 年 9 月任为公司副总经理、董事会秘书；2020
年 9 月起任公司党委副书记；2020 年 10 月起任公司监事会主席。
  韩金鹏先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
  张广宇先生，1978 年生，本科学历。2015 年 08 月至今任福建漳
龙集团有限公司金融发展部经理；2020 年 08 月起兼任福建漳龙基金管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
  张广宇先生与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
  李传华先生，1983 年生，本科学历。2015 年 06 月至 2019 年 04
月任福建漳龙集团有限公司企管部经理助理；2019 年 04 月至 2021
年 05 月任福建建漳龙集团有限公司企管部副经理，2021 年 05 月起
主持工作。
  李传华先生与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、职工监事简历
  陈溪国先生，1979 年生，本科学历。2012 年 07 月至 2018 年 03
月任福建省漳州天宝国有林场党支部副书记，2013 年 10 月至 2018
年 03 月挂职漳州市林业局计财科副科长；2018 年 03 月至今任公司
监事会工作办公室副主任。
  陈溪国先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
  张鸿寿先生，1987 年生，本科学历。2016 年 03 月至 2018 年 02
月任公司企管部经理助理、福建漳发碧水源科技有限公司总经理助理；2018 年 02 月起任公司企管部副经理、福建漳发碧水源科技有限公司副总经理；2015 年 11 月起任公司职工代表监事。
  张鸿寿先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2021-11-23] (000753)漳州发展:关于为子公司提供担保额度的公告
    证券代码：000753              证券简称：漳州发展            公告编号：2021-045
            福建漳州发展股份有限公司
          关于为子公司提供担保额度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、担保情况概述
      公司于 2021 年11 月 22 日召开的第七届董事会2021 年第三次临
  时会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为子公司经
  营及项目建设需求，同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超
  过 25,000 万元担保额度，具体如下：
  被担保方      持股比例  担保额度    担保资金用途    担保类型      担保期限
                              （万元）
漳州发展水务集                        漳州市第二自来
团有限公司      100%          20,000  水厂改扩建工程
                                        （一期）项目                  待后续与金融机构
                                                          连带责任保证  协商确定，最长不
                                        漳浦县污水处理                超过 20 年
漳浦发展水务有  100%            5,000  厂一级 A 扩容提
限公司                                  标改造工程项目
                                        及补充流动资金
合计            ---            25,000  ---
      上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由
  此所产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续
  相关事宜。
      根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
  本次担保事项需提交公司股东大会审议。
      二、被担保方基本情况
      （一）漳州发展水务集团有限公司基本情况
  成立日期：2008 年 08 月 07 日
  注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第 16 层
  法定代表人：孙少群
  注册资本：6,330 万人民币
  经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。
  股权结构：公司直接和间接合计持有 100%股权。
  截至 2020 年 12 月 31 日，漳州发展水务集团有限公司（以下简
称水务集团）合并经审计总资产 245,040.19 万元，负债 223,129.82万元，净资产 21,910.37 万元；2020 年度实现营业收入 66,728.90万元，利润总额 5,730.06 万元，归属于母公司净利润 4,415.60 万元。
截至 2021 年 09 月 30 日，水务集团合并未经审计总资产 242,970.90
万元，负债 218,777.48 万元，净资产 24,193.41 万元；2021 年 01
月至 09 月实现营业收入 30,900.93 万元，利润总额 2,903.41 万元，
归属于母公司净利润 2,279.37 万元。
  （二）漳浦发展水务有限公司基本情况
  成立日期：2010 年 05 月 26 日
  注册地点：漳浦县绥安工业开发区工业南路四号办公楼二楼
  法定代表人：孙少群
  注册资本：4,000 万人民币
  经营范围：集中式供水；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工，城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工（以
上经营项目凭资质证书开发经营活动）；给水排水设备安装，给水排水设备及零配件销售，给水排水配套服务，污水处理，城市废弃物清扫、收集、无害化处理及销售，城市道路及外墙清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：漳州发展水务集团有限公司持有 100%股权
  截至 2020 年 12 月 31 日，漳浦发展水务有限公司（以下简称漳
浦水务）经审计总资产 14,279.35 万元，负债 8,176.20 万元，净资
产 6,103.15 万元；2020 年度实现营业收入 6,891.18 万元，利润总
额 2,032.82 万元，净利润 1,559.99 万元。截至 2021 年 09 月 30 日，
漳浦水务未经审计总资产 16,337.00 万元，负债 9,009.65 万元，净
资产 7,327.34 万元；2021 年 01 月至 09 月实现营业收入 5,341.18
万元，利润总额 1,719.09 万元，净利润 1,224.20 万元。
  三、担保事项的主要内容
  （一）公司为水务集团提供担保额度为不超过 20,000 万元；用于漳州市第二自来水厂改扩建工程（一期）项目；担保期限最长不超过 20 年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任担保。
  （二）公司为漳浦水务提供担保额度为不超过 5,000 万元；用于漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标改造工程项目及补充流动资金；担保期限最长不超过 20 年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任担保。
  公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。
  四、董事会意见
  公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
  五、独立董事意见
  本次为漳州发展水务集团有限公司提供不超过 20,000 万元的担保额度及为漳浦发展水务有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度有利于确保其各自项目工程的稳定进行，满足其资金需求，且均为对全资下属公司的担保，风险可控，符合公司利益。该事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司提供对外担保额
度不超过 41.00 亿元，截至 2021 年 11 月 19 日，公司及子公司对外
担保总额为 17.80 亿元，占 2020 年度归属于母公司净资产的 72.27%。
除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
  七、备查文件
  1.第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
  2.独立董事意见。
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                              二○二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (000753)漳州发展:关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告
证券代码：000753              证券简称：漳州发展          公告编号：2021-044
          福建漳州发展股份有限公司
 关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司
                借款期限的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、概述
  1．公司、公司全资子公司漳州发展地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“片仔癀资产”）、漳州市通发房地产开发有限公司（以下简称“通发地产”）与福建信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）于 2020年 11 月签订《协议书》约定：公司、片仔癀资产、通发地产按股比为信禾地产提供 1.5 亿元的借款额度，其中公司提供 6,450 万元的借
款额度, 借款期限不超过 2021 年 11 月 30 日，利息以实际占用天数
按年利率 7%计算。若协商一致，可根据实际情况提前归还（具体内
容详见公司于 2020 年 12 月 01 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供借款额度的公告》）。
  2.公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第七届董事会 2021 年第三次
 临时会议审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公 司借款期限的议案》，同意公司为参股公司信禾地产提供的 6,450
 万元借款期限延长至 2022 年 11 月 30 日止，利息以实际占用天数
 按年利率 7%计算。若股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。
  3.片仔癀资产、通发地产及公司均属同一国资主体控制的企业，
公司不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，属于董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审议。
  二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况
  住 所：福建省漳州开发区南滨大道 399 号漳发晟港名都 17 幢
01 号
  法定代表人：刘艺飞
  注册资本：32,000.00 万人民币
  公司类型：其他有限责任公司
  成立时间：2013 年 03 月 26 日
  经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  股东情况：片仔癀资产持有 45%股权；公司全资子公司地产集团持有 43%股权；通发地产持有 12%股权。
  截至 2020 年 12 月 31 日，信禾地产经审计的总资产 93,680.59
万元，负债 61,108.45 万元，净资产 32,572.14 万元，资产负债率65.23%；2020 年实现营业收入 11,347.62 万元，利润总额 3,709.35
万元，净利润 3,456.96 万元。截至 2021 年 09 月 30 日，信禾地产未
经审计的总资产 87,530.77 万元，负债 48,591.53 万元，净资产
38,939.24 万元，资产负债率 55.51%；2021 年 1 月至 9 月实现营业
收入 23,174.90 万元，利润总额 8,485.16 万元，净利润 6,363.87 万
元。
  三、协议的签订情况
  （一）协议各方
  甲方：漳州片仔癀资产经营有限公司
  乙方：漳州发展地产集团有限公司
  丙方：漳州市通发房地产开发有限公司
  丁方：福建信禾房地产开发有限公司
  戊方：福建漳州发展股份有限公司
  （二）协议的主要条款
  1.为确保工程有序推进，保证项目正常运作，片仔癀资产为信禾地产提供的借款金额 8,550 万元（含丙方的 1,800 万元借款额度，该部分由甲方提供，丁方返还的本金及利息由甲方收取），漳州发展为
信禾地产提供的借款金额 6,450 万元，借款期限延长至 2022 年 11 月
30 日止（经各方协商，根据实际情况可提前归还）。
  2. 甲方、戊方为信禾地产提供上述借款，其借款利息按以下方式计算：
  （1）利息按甲方和戊方实际出资到账的金额以实际占用天数按年利率 7%计算；
  （2）利息结算方式：每季度结算一次；
  （3）利息支付方式：甲方和戊方向信禾地产开具相应金额的合法发票，信禾地产于收到发票后五个工作日内支付相应利息。
  （4）戊方向信禾地产提供借款，丁方返还的本金及支付的利息由戊方收取。戊方可根据用款需求提供借款，以实际提供借款的金额
为准。
  3.信禾地产承诺：不得利用借款从事违法经营活动；信禾地产有义务接受甲、乙、丙三方检查、监督借款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。信禾地产应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
  4.若信禾地产未按本协议上述约定的时限支付利息或逾期返还借款本金时，应按借贷利率法定最高上限以借款本金及逾期天数为基础计付利息。
  5.协议生效条件：本协议经五方盖章或签字并经各方履行相关程序后生效。
  四、风险防范及对公司的影响
  信禾地产自有资金目前无法满足其开发经营所需，公司本次延长对参股公司信禾地产的借款期限是为确保工程有序推进，保证项目正常运作。此次延长借款期限不会对公司日常经营产生影响。该项目地块位于漳州招商局经济技术开发区，目前一期正在销售、部分已交房，二期已经进入竣工验收阶段。
  五、董事会意见
  公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额度不会对公司的日常经营产生影响，且其他股东方提供同等条件的股东借款额度，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保资金安全。
  六、独立董事意见
  我们认为公司延长参股公司的借款期限是为了满足其地产项目
额度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议该事项的程序合法有效。我们同意该事项。
  七、累计对外提供财务资助情况
  截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助余额为 10,512万元。
  八、备查文件
  1.第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议
  2.独立董事意见
  3.协议书
  特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                二○二一年十一月二十三日

[2021-11-23] (000753)漳州发展:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000753            证券简称：漳州发展                公告编号：2021-048
          福建漳州发展股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2.召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第
七届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4.会议召开的日期和时间
  （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 09 日（星期四）下
午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 12 月 09 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2021 年 12 月 09 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
  5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6. 股权登记日：2021 年 12 月 03 日
  7. 出席对象：
  （1）在 2021 年 12 月 03 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2021 年 12 月 03 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事及高管人员；
  （3）公司聘请的律师等相关人员。
  8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
  二、会议审议事项
  （一）提案内容
  1.审议《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
  2.审议《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》
  3.审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
  4.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
  5.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  5.01  选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事
  5.02  选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事
  5.03  选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事
  5.04  选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事
  6.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
  6.01  选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事
  6.02  选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事
  6.03  选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事
  7.审议《关于监事会换届选举的议案》
  7.01  选举韩金鹏先生为第八届监事会监事
  7.02  选举张广宇先生为第八届监事会监事
  7.03  选举李传华先生为第八届监事会监事
    （二）议案相关事项说明
    1.以上议案一至议案三的具体内容见于 10 月 13 日披露在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；议案四至议案七的具体内容见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2. 议案五、议案六及议案七采用累积投票制进行表决，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
  案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
      三、提案编码
                          表一、本次股东大会提案编码
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
    总议案      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》            √
    2.00      《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有        √
                限公司提供担保额度的议案》
    3.00      《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》                  √
    4.00      《关于为子公司提供担保额度的议案》                  √
 累积投票提案                        提案 5.6.7 为等额选举
    5.00      《关于董事会换届选举非独立董事的议案》        应选人数（4 人）
    5.01      选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事          √
    5.02      选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事          √
    5.03      选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事          √
    5.04      选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事          √
    6.00      《关于董事会换届选举独立董事的议案》          应选人数（3 人）
    6.01      选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事            √
    6.02      选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事              √
    6.03      选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事            √
    7.00      《关于监事会换届选举的议案》                  应选人数（3 人）
    7.01      选举韩金鹏先生为第八届监事会监事                    √
    7.02      选举张广宇先生为第八届监事会监事                    √
    7.03      选举李传华先生为第八届监事会监事                    √
      四、会议登记等事项
      1．登记方式
  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
  2.登记时间：2021 年 12 月 07 日、08 日 9:00-11:00、15:00-17:00。
  3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼福建漳州发展股份有限公司证券部
  4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
  5.联系方式
  电话：0596-2671029；
  传真：0596-2671876；
  联系人：林惠娟、苏选娣
  联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼证券部
  邮政编码：363000
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
 六、备查文件
1.第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2.第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议
特此通知
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                              二○二一年十一月二十三日
附件 1：
                      参加网络投票的操作程序
  一． 网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称：
  投票代码：360753
  投票简称：漳发投票
  2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                    填报
对候选人 A 投 X1 票              X1 票
对候选人 B 投 X2 票              X2 票
…                              …
合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ① 选举非独立董事
  （如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ② 选举独立董事
  （如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③ 选举监事
  （如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
  二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间：2021 年 12 月 09 日的交易时间，即 9：15—9：25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

[2021-11-17] (000753)漳州发展:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000753          证券简称：漳州发展            公告编号：2021-041
          福建漳州发展股份有限公司
        关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会收到独立董事林志扬先生、黄健雄先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定及公司《独立董事制度》等相
关规定，林志扬先生、黄健雄先生两位独立董事自 2015 年 11 月 17
日至 2021 年 11 月 16 日连续担任公司独立董事满六年，林志扬先生
申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员（主任委员）、战略委员会委员、审计委员会委员的职务，并不再公司担任任何职务；黄健雄先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员）、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，并不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，林志扬先生、黄健雄先生未持有公司股份。
    林志扬先生、黄健雄先生辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，林志扬先生、黄健雄先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立
董事止。
    林志扬先生、黄健雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对林志扬先生、黄健雄先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
    特此公告
                            福建漳州发展股份有限公司董事会
                                  二○二一年十一月十七日

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