000753漳州发展最新消息公告-000753最新公司消息
≈≈漳州发展000753≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)02月23日(000753)漳州发展:关于对外担保的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本99148万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:202
1-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
机构调研:1)2016年11月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8575.80万 同比增:8.40% 营业收入:18.28亿 同比增:-1.51%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334│ 0.1345│ 0.0798
每股净资产 │ 2.5328│ 2.5131│ 2.5189│ 2.4837│ 2.4305
每股资本公积金 │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386
每股未分配利润 │ 0.8073│ 0.7878│ 0.7842│ 0.7508│ 0.7012
加权净资产收益率│ 3.4200│ 2.6600│ 1.3400│ 5.4600│ 3.2800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334│ 0.1345│ 0.0798
每股净资产 │ 2.5328│ 2.5131│ 2.5189│ 2.4837│ 2.4305
每股资本公积金 │ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386│ 0.6386
每股未分配利润 │ 0.8073│ 0.7878│ 0.7842│ 0.7508│ 0.7012
摊薄净资产收益率│ 3.4150│ 2.6668│ 1.3263│ 5.4156│ 3.2829
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A 股简称:漳州发展 代码:000753 │总股本(万):99148.11 │法人:赖绍雄
上市日期:1997-06-26 发行价:7.02│A 股 (万):99148.11 │总经理:林阿头
主承销商:福建华兴信托投资公司 │ │行业:零售业
电话:0596-2671029 董秘:林惠娟 │主营范围:自来水生产、销售、污水处理业务
│、垃圾处理业务、汽车销售业务、贸易业务
│、工程施工业务、房地产业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0865│ 0.0670│ 0.0334
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2020年 │ 0.1345│ 0.0798│ 0.0607│ 0.0324
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2019年 │ 0.1045│ 0.0570│ 0.0448│ 0.0290
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2018年 │ 0.1036│ 0.0670│ 0.0500│ 0.0270
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2017年 │ 0.0860│ 0.0180│ 0.0115│ 0.0115
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[2022-02-23](000753)漳州发展:关于对外担保的公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-012
福建漳州发展股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于为子公司提供担保的情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第七届董事会 2021 年第三次临时
会议及 2021 年 12 月 09 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资下属公司漳浦发展水务有限公司（以下简称漳浦水务）提供不超过 5,000 万元的担保额
度，具体内容详见于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-045）及 2021
年 12 月 10 日披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2021-051）。近日，上述担保合同已签订，具体情况公告如下：
（一）担保情况概述
公司全资下属公司漳浦水务因“漳浦县污水处理厂一级 A 扩容提标
改造工程”的建设等需求，向中国银行股份有限公司漳浦支行申请 4,200万元的借款，公司为其提供连带责任保证，并签订了《保证合同》。
（二）担保合同的主要内容
保证人：福建漳州发展股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司漳浦支行
主合同：借款本金 4,200 万元，借款期限 108 个月。
保证范围：漳浦水务在主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
二、关于为参股公司提供担保的情况
公司于 2020 年 04 月 07 日召开的第七届董事会 2020 年第一次临时
会议及 2020 年 04 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》，同意漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）按 34%股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称“福化水务”）提供不超
过 5,338 万元的担保额度，具体内容见于 2020 年 04 月 09 日在《证券
时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度
的公告》（公告编号：2020-006）及 2020 年 04 月 25 日披露的《2020 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。2020 年 11 月，福化水务借款 7,500 万元，水务集团按股比为其中的 2,550 万元提供连
带责任保证担保，具体内容见于 2020 年 11 月 28 日披露的《关于为参
股公司提供担保的公告》（公告编号：2020-053）。2021 年 08 月，福化
水务借款 3,000 万元，水务集团按股比为其中的 1,020 万元提供连带责
任保证担保，具体内容见于 2021 年 08 月 12 日披露的《关于为参股公
司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）。近日，水务集团就上述部分剩余担保额度与银行签订了保证合同，具体情况公告如下：
（一）担保情况概述
公司全资子公司水务集团参股公司福化水务因古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目资金需求，向中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行申请 3,988 万元的借款，水务集团按 34%股比为其中 1,355.92万元提供连带责任保证担保，并签订了《保证合同》。
（二）合同的主要内容
保证人：漳州发展水务集团有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行
主合同：借款本金 3,988 万元，借款期限 3578 天。
担保范围：主合同项下本金人民币 1,355.92 万元整及相应的利息
（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。如主合同项下债务人应还债务减少，则水务集团的保证责任范围也相应调减。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。
三、累计对外担保情况
截至 2022 年 02 月 21 日，公司及子公司对外担保总额为 18.93 亿
元，均为公司对下属公司、参股公司及子公司对其下属公司的担保，占2020 年度归属于母公司净资产的 76.85%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1. 公司与中国银行股份有限公司漳浦支行签署的《保证合同》；
2.公司全资子公司水务集团与中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行签署的《保证合同》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-23](000753)漳州发展:关于全资子公司对外投资的进展公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-011
福建漳州发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 01 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关
于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-008）,全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称福建三峡）及东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称合资公司）。合资公司注册资本为 5 亿元人民币，公司子公司漳发新能源认缴人民币 10,000 万元，占注册资本的20%。
近日，漳发新能源、太阳电缆、福建三峡与东山开投签署了《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》，现将情况公告如下：
一、 合作协议主要内容
(一) 协议各方
甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司
乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司
丙方：福建漳发新能源投资有限公司
丁方：东山开投集团有限公司
（二）股东出资
1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，地址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，预
计总投资为 190,620 万元，其中建设投资 126,620 万元，流动资金 64,000
万元。
2.各方约定合资公司的注册资本总额为 50,000 万元人民币,全部为
货币出资。股东出资由各股东在 2041 年 12 月 31 日前缴足。
3.各方认缴出资金额和比例分别为：
甲方：认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%；
乙方：认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；
丙方：认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；
丁方：认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。
4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定合资公司成立后 30
天内股东出资 20,000 万元；180 天内股东再出资 10,000 万元（具体由
合资公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金额由合资公司提出股东会决定。
（三）股权转让和抵押
除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将合资公司的股权进行抵押；不得以合资公司名义进行对外担保或者以合资公司资产为第三人债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，
由此引起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由此给其他方造成的全部损失。
（四）合资公司运营管理
1. 合资公司设立股东会。股东会是合资公司的最高权力机构，决定
合资公司的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。
2. 合资公司设立董事会，董事会由 6 人组成，甲方委派 3 人，乙方、
丙方、丁方各委派 1 人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议应该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一人一票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。
3. 合资公司设立监事会，监事会成员 5 名，乙、丙、丁三方股东各
委派 1 人，职工监事 2 名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席由乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，并应当经全体监事过半数同意方可生效。
4. 合资公司设总经理 1 名，由甲方推荐，担任合资公司法定代表人，
具体负责合资公司的运营及日常管理。
5. 甲、乙、丙、丁共同拟定合资公司章程，合资公司章程由股东会
通过后全体股东签署，作为本协议的组成部分。
6. 合资公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可
以连任。
7. 合资公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，
在保证合资公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润
原则上不少于当年实现的累计可分配利润的 50%。
（五）违约责任
1. 本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所规定
的有关条款，属于违约。如违约给合资公司或其他股东方造成经济损失时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。
2. 若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务的，
除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或合资公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行协议，或提前终止协议。
（六）本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。
二、备查文件
《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日
[2022-02-17](000753)漳州发展:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-010
福建漳州发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 02 月 16 日（星期三）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长吴子毅先生
6.会议通知：公司董事会于 2022 年 01 月 28 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份378,596,863 股，占公司总股份的 38.19%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 377,913,648 股，占公司总股份的 38.12%；(2)通过网络投票的股东 16 人，代表股份683,215 股，占公司总股份的 0.07%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 8,993,215 股，占公司总股份的 0.91%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.84%；通过网
络投票的股东 16 人，代表股份 683,215 股，占公司总股份的 0.07%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：
（一）《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
同意 377,952,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.83%；
反对 644,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.17%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,349,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.84%；反对 644,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.16%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》
同意 378,073,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86%；
反对 523,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,469,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.18%；反对 523,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.82%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
以上议案的具体内容见于 2022 年 01 月 28 日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十七日
[2022-02-13]漳州发展(000753):漳州发展福欣特殊钢20兆瓦分布式光伏发电项目开工
▇证券时报
记者从漳州发展获悉，2月12日上午，福建漳发新能源福欣特殊钢20兆瓦分布式光伏发电项目在漳州台商投资开发区举行开工仪式。福欣特殊钢20兆瓦光伏项目是福建漳发新能源投资有限公司携手福建源朗新能源公司共同投建的大型光伏电站项目，是漳州发展开拓新能源业务的全新尝试。该项目总投资近9000万元，计划于2022年6月前建成实现并网发电。
[2022-01-29](000753)漳州发展:关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-009
福建漳州发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于控股
股东福建漳龙集团有限公司增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，福建漳龙集团有限公司（简
称“福建漳龙”）计划自 2021 年 10 月 28 日起 6 个月内，以自有资金
通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，累计增持股数不低于总股本的 1%，不超过总股本的 2%。
公司收到福建漳龙关于增持漳州发展股份进展的通知，现将相关情况公告如下：
一、增持实施情况
2021 年 11 月 03 日至 2022 年 01 月 27 日，福建漳龙通过深圳证
券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 7,745,809 股，占公司总股本 991,481,071 股的 0.78%。本次增持计划时间已过半，尚未实施完成。
二、增持前后股份变动情况
本次增持计划实施前，福建漳龙直接持有公司股份273,180,885
股，占公司股份总数的27.55%；通过权属企业漳州公路交通实业有限公司持有公司股份88,676,954股；福建漳龙直接和间接持有公司股份数合计为361,857,839股，占公司股份总数的36.50%，为公司的控股股东。
本次增持7,745,809股后，福建漳龙直接持有公司股份
280,926,694股，占公司股份总数的28.33%；直接和间接持有公司股份数合计为369,603,648股，占公司股份总数的37.28%。
三、其他事项
1.本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所的有关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3.公司将继续关注福建漳龙后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
福建漳龙关于增持漳州发展股份进展的通知
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-28](000753)漳州发展:关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-006
福建漳州发展股份有限公司
关于为下属公司漳州国昌茂新能源
有限公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需求，拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80%股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为不超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。
公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临
时会议审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、漳州国昌茂新能源有限公司基本情况
成立日期：2021 年 07 月 08 日
注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路 6 号 A9 幢 1 单
元
法定代表人：黄小良
注册资本：6,000 万人民币
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术咨询服务；太阳能热利用产品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%的股权，福建源朗新能源有限公司持有 20%的股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，国昌茂经审计资产总额 41.88 万元，
负债总额 41.88 万元，净资产 0.00 元；2021 年度实现营业收入 0 元，
净利润-120 元。
三、担保事项的主要内容
本次公司为国昌茂提供担保额度为不超过 5,760 万元，担保期限
为不超过 20 年，担保责任为连带责任担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
五、独立董事意见
本次公司按照80%的股比为全资子公司福建漳发新能源投资有限
公司下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供不超过 5,760 万元的担保额度有利于国昌茂项目建设，满足其资金需求；国昌茂各股东方按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 01 月 26 日，公司及子公司对外担保余额为
18.45 亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股公司的担保，占 2020 年度归属于母公司净资产的 74.93%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1.第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
2.独立董事独立意见。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](000753)漳州发展:关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-008
福建漳州发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称福建三峡）及东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称合资公司），经营范围为电线、电缆制造、海上风电相关装备销售等。合资公司注册资本为 5 亿元人民币，其中：漳发新能源认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；太阳电缆认缴 27,500 万元，占合资公司注册资本的55%；福建三峡认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；东山开投认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。目前，相关协议尚未签订，具体以最终签订的协议为准。
本次对外投资的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、 交易对方情况
(一) 福建南平太阳电缆股份有限公司
统一信用代码：913500001569895802
类型：股份有限公司
法定代表人：李云孝
注册资本：65,666.70 万元人民币
成立日期：1994 年 07 月 11 日
住所：南平市工业路 102 号
经营范围：电线、电缆制造；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运。
太阳电缆控股股东为福州太顺实业有限公司；太阳电缆与公司不存在关联关系。经查询，太阳电缆不属于失信被执行人。
(二) 长江三峡集团福建能源投资有限公司
统一信用代码：91350000MA3480TQ7C
类型：有限责任公司
法定代表人：雷增卷
注册资本：530,617.11 万元人民币
成立时间：2016 年 05 月 04 日
住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层
经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福建三峡股东为中国三峡新能源（集团）股份有限公司；福建三峡与公司不存在关联关系。经查询，福建三峡不属于失信被执行人。
(三) 东山开投集团有限公司
统一信用代码：91350626MA8RHNBX18
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：林艺清
注册资本：50,000 万元人民币
成立时间：2021 年 03 月 01 日
住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
东山开投股东为东山经济技术开发区管理委员会；东山开投与公司
不存在关联关系。经查询，东山开投不属于失信被执行人。
三、 交易协议的主要内容
截至本公告日，本次对外投资相关协议尚未签订，具体内容以最终签订的协议为准。
四、 本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
海底电缆是海上风电的重要设备之一，本次子公司参与投资海底电缆项目，有利于进一步拓展新能源产业链，符合公司发展新能源产业的战略布局，同时填补省内海底电缆生产的空白。本次对外投资预计不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将协同合资公司按法律法规规范运作，密切关注行业发展动态。公司也将持续跟进合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](000753)漳州发展:关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-005
福建漳州发展股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 01 月 27 日
召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 15 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行。本次注册发行超短期融资券和中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下：
一、发行方案主要内容
1.注册总额：本次注册发行超短期融资券的规模为不超过（含）人民币 15 亿元，中期票据的规模为不超过（含）人民币 10 亿元，将根据公司实际资金需求分期发行；
2.发行期限：注册发行超短期融资券的期限不超过 270 天；注册发
行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），具体由公司根据市场情况确定，在注册有效期限内，一次或多次发行；
3.发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定；
4.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
5.发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
6.资金用途：主要用于补充流动资金、调整债务结构、项目投资等生产经营活动，具体视发行时公司实际需要而定。
二、授权事项
为适时把握超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件及公司需求决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、发行利率、承销方式、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜，并办理债券的注册、发行等手续；
2.决定委任为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；根据发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同和协议；
3.根据中国银行间市场交易商协会的要求，制作、修改和报送本次注册发行的申报材料；
4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行过程中发生的协议、合同等所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次发行债券的申请、注册或备案等所有必要手续；
5.根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7.根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8.办理与本次发行债券相关的其它事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起在本次超短期融资券及中期票据注册有效期内持续有效。
三、其他说明
公司本次超短期融资券和中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照规则及时披露本次超短期融资券和中期票据的注册发行进展情况。
四、备查文件
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](000753)漳州发展:第八届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-004
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会
议通知于 2022 年 01 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2022 年 01 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，
参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 15 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行；并提请股东大会授权公司管理层办理注册发行的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起在上述超短期融资券和中期票据注册有效期内有效。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。
二、审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》
公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有80%股权下属公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需要，拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80%股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关事宜。
董事会认为：本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 02 月16 日以现场
投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：
1.审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
2.审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](000753)漳州发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-007
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第
八届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 02 月 16 日（星期三）下
午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 02 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2022 年 02 月 09 日
7. 出席对象：
（1）在 2022 年 02 月 09 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 02 月 09 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
（二）审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的议案》。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 见 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《关于注册发行超短期融资券和中期票据的 √
议案》
2.00 《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公 √
司提供担保额度的议案》
四、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2022 年 02 月 14 日、15 日 9:00-11:00、15:00-17:00。
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼福建漳州发展股份有限公司证券部
4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：林惠娟、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼证券部
邮政编码：363000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1.第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
2.填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 02 月 16 日的交易时间，即 9：15—9：25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 02 月 16 日上午 9：15，
结束时间为 2022 年 02 月 16 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于注册发行超短期融资券和中期 √
票据的议案》
2.00 《关于为下属公司漳州国昌茂新能源 √
有限公司提供担保额度的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名
（委托人为法人的应加盖公章）。
★★机构调研
调研时间:2016年11月16日
调研公司:兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华创证券研究所,兴证证券资产管理有限公司,海通证券股份有限公司研究所,申万宏源研究
接待人:董事:李勤,总助:林惠娟,总会计师:许浩荣,董事会秘书:韩金鹏
调研内容:1、问：漳龙集团的外贸（贸易）及上市公司的贸易情况？
答：上市公司的外贸业务2015年已转给漳龙集团,公司2016年下半年贸易就没做了。
2、问：母公司建投的业务是否和上市公司（漳发建设）有冲突？
答：上市公司主要是做水务工程管网，不冲突。
3、问：漳州市的自来水供应情况, 自来水净资产的收益率情况？
答：漳州市的自来水主要由公司承接及供应，龙文区没有自来水厂。今年上半年实现供水总量４１５０万立方米，售水２７７６万立方米。自来水的生产及供应毛利可达46%，净资产的收益率情况和水务行业差不多水平。
4、问：东墩污水处理厂的情况，东墩投了近3.8亿，南靖及平和的投资不到3000万？
答：主要是工艺和污水处理量不同，东敦污水处理厂现在处理量为13万吨，用的是进口的三菱MBR膜。而南靖和平和的处理量较小。
5、问：公司对漳州地区的污水摸底情况及污水现状（整合难度），市区的自来水占有率及水质，水价的提价问题？
答：漳州市八县两区一市，大约每一个地区为5万吨。漳州市县城的污水处理厂以前较多是用BOT，建完后自身运营比较难，而公司有较成熟污水运营管理体系及人员配置，可以承接运营这些污水项目，整合难度不大。漳州地区可达到80-90%的占有率，项目新建的污水处理厂出水可达到一级A。老的污水处理厂是一级B。东墩污水处理的水价年初刚提价，而漳浦水价刚过听审会。
6、问：公司是否考虑垃圾处理行业？
答：公司近期主要把主业水务这块做大做好。公司的发展思路是“水务做大、汽贸做强、地产做精、投资做深、管理做严”。
7、问：地产板块对公司的影响，公司的负债率情况？
答：现阶段尚处于建设期，主要的确认收入在未来三年。近期公司的负债率不高。
8、问：控股股东对公司再融资意见，这次定增的两家机构退出事由？
答：控股股东非常支持且看好上市公司，其于2015年9月份及2016年1月份对上市公司进行增持。这次定增的两家机构是由于在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大不确定性所以退出。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-24 日价格振幅达到10%
振幅:18.84 成交量:12164.84万股 成交金额:43684.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜779.39 ｜84.13 ｜
｜长江证券股份有限公司成都光华村街证券营｜531.67 ｜0.23 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜471.33 ｜943.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营｜452.13 ｜11.11 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜418.48 ｜7.55 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜471.33 ｜943.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜17.42 ｜825.15 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜199.96 ｜747.15 ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜75.02 ｜724.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜24.17 ｜713.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-11-08｜4.65 ｜180.00 ｜837.00 ｜招商证券股份有｜招商证券交易单｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳南山｜元(353800) ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南油大道证券营｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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