000729什么时候复牌？-燕京啤酒停牌最新消息
≈≈燕京啤酒000729≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-04
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
2 月 25 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分
别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常流动资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
2、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，为短期流动资金贷款与进口信用证额度共用。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-01-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-01
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
通知于 2022 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 1
月 14 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别
为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对此发表了事先认可的意见，独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。
2、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
3、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿零捌佰万元整。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
4、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整。以上授信免担保，免保证金，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年一月十四日
[2022-01-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-02
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
通知于 2022 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别
为：王莉娜、闻卿、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构
性存款。
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二○二二年一月十四日
[2022-01-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒关于使用自有资金投资结构性存款的公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-03
北京燕京啤酒股份有限公司
关于使用自有资金投资结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：国有控股银行的结构性存款。
2、投资金额：以不超过人民币 15 亿元的暂时闲置的自有资金，在投资期限
内滚动使用。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
利用公司暂时闲置的自有资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资总金额
不超过人民币 15 亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）投资品种
国有控股银行的结构性存款。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
（一）需履行的审批程序
公司于 2022 年 1 月 14 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》，独立董事进行了事先审核，独立董事、监事会发表了同意的专项意见。本次使用自有资金投资结构性存款事项的决策程序符合有关规定
（二）本次投资无需提交股东大会审议。
（三）公司本次投资结构性存款事项未构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
（二）风控措施
公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
1、公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司在初始确
认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项目列报，收益计入利润表投资收益项目。
上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、独立董事及监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资结构性存款的安全性可以得到保证，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款，使用期限自八届董事会十一次会议审议通过之日起不超过一年。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议及公告；
（二）公司第八届监事会第八次会议决议；
（三）公司有关投资的内控制度；
（四）独立董事意见；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年一月十四日
[2021-12-24] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十次会议决议公告39
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-39
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2021 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，
分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于同意子公司土地收储的议案》
根据本公司发展战略及本公司控股子公司--燕京啤酒（山东无名）股份有限公司（以下简称“燕京无名”）实际经营情况，经与邹城市人民政府协商，为合理利用土地资源，促进土地集约节约利用，燕京无名拟将位于邹城市名泉路 968号及邹城市健康路大胡中街两宗地块交由邹城市人民政府纳入政府土地储备，燕京无名目前已停产。
会议决定，同意 邹城市人民 政府对燕京 无名两宗地 块进行收储 。公司董事会授权公司管理层按照土地收储程序及不低于该地块的评估价值和确保公司利益最大化的原则，与政府协商签署土地收储相关协议，并跟进办理具体土地收储手续。
本次子公司土地收储事项将进一步盘活公司资产，整合资源，不会对公司的
正常生产运营造成不利影响，将对公司主要财务指标产生积极影响。但由于本公司及燕京无名尚需与相关政府部门进一步磋商土地收储的相关细节，存在土地收储事项不能按期推进等可能性；同时本次土地收储事项影响金额尚不确定，公司将按照《企业会计准则》和土地收储的相关规定，依据收储进度，对土地收储的土地补偿款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，持续履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
[2021-10-30] (000729)燕京啤酒:董事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-35
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分
别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司 《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》
会议决定投资 800 万元与北京创业公社投资发展有限公司及胤湃（上海）文
化传媒有限公司共同合资成立北京狮王新燕商业管理有限公司。北京狮王新燕商业管理有限公司设立后，注册资本为 1000 万元，本公司持有其 80%的股权。
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司 《关于投资设立子公司的对外投资公告》于 2021 年 10 月 30 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-30] (000729)燕京啤酒:监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-36
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
通知于 2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了认
真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (000729)燕京啤酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 4.8766元
加权平均净资产收益率: 4.17%
营业总收入: 103.86亿元
归属于母公司的净利润: 5.63亿元
[2021-09-16] (000729)燕京啤酒:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-34
北京燕京啤酒股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的副董事长、常务副总经理谢广军先生、总会计师严峻先生、董事会秘书徐月香女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年九月十五日
[2021-08-17] (000729)燕京啤酒:八届八次董事会立董事事先认可函
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于
同意将议案提交董事会审议的事前认可函
北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第八次会议将于2021年8月16日召开，审议《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》的议案。公司在召开董事会前已将上述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。
作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案符合相关法律法规及相关要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事: 郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军
二○二一年八月十六日
[2021-08-17] (000729)燕京啤酒:半年报监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-31
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以书面文件形式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日在公司
会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-17] (000729)燕京啤酒:半年报董事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-30
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通
知于 2021 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 8
月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别
为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月
17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。 独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
公司 《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》于 2021 年
8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年八月十六日
[2021-07-31] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届第七次董事会决议公告2021-28
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2021-28
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会
第七次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加
董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为适应北京控股集团财务有限公司（以下简称“北控集团财务”）业务发展需要，更好地拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效益，公司决定对北控集团财务公司进行同比例增资。
北控集团财务聘请天职国际会计师事务所对其 2021 年 1-6 月 的净资产状
况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告，截至 2021 年 6 月 30 日，
北控集团财务所有者权益（或股东权益）合计折合人民币 2,696,278,762.90 元 ，注册资本折合人民币 2,008,980,000.00 元。经与律师沟通，并与北京产权交易
所沟通确认，最终确定财务公司本次增资价格为人民币 1. 3425 元/股：其中人
民币 1 元(RMB1 元)计入注册资本，人民币 0.3425 元计入资本公积金。
公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册资本368,498万元，其中本公司出资金额47,930万元，持有其注册资本40，839.08万元，仍占其注册资本的 11.08%。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北控集团财务担任董事，审议本议案时回避表决。11 名非关联董事一致同意此议案。
公司《对外投资暨关联交易公告》于 2021 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年七月三十日
[2021-07-31] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒对外投资暨关联交易公告2021-29
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2021-29
北京燕京啤酒股份有限公司对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
本公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：
燕京啤酒/本公司 指 北京燕京啤酒股份有限公司
北控集团财务 指 北京控股集团财务有限公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北京控股 指 北京控股有限公司
燕京有限 指 北京燕京啤酒投资有限公司
北京燃气 指 北京市燃气集团有限责任公司
北控水务 指 北控水务集团有限公司
京泰投资 指 北京京泰投资管理中心
市政院 指 北京市市政工程设计研究总院有限公司
一、关联交易概述
1、本次关联交易的主要内容
北控集团财务为进一步扩大经营规模、充分发挥金融服务功能、提高自身风险承受能力，根据其业务发展规划，将注册资本由人民币 200,898 万元增至368,498 万元。
本公司为适应北控集团财务业务发展需要，更好地拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效益，公司决定对北控集团财务公司进行同比例增资。
公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册
资本368,498万元，其中本公司出资金额47,930万元，持有其注册资本40，839.08 万元，占其注册资本的 11.08%。
具体增资方案如下：
出资比 本次增资出 计入资本
原有注册资 计入注册资本 增资后注册
股东名称 例 资（元） 公积金额
本数额（元） 数额（元） 资本（元）
（元）
北控集团 705920000 35.14% 790650000 588946400 201703600 1294866400
北京燃气 498270000 24.80% 558000000 415648000 142352000 913918000
燕京啤酒 222690000 11.08% 249300000 185700800 63599200 408390800
北京控股 179110000 8.91% 200475000 149331600 51143400 328441600
京泰投资 134330000 6.69% 150525000 112124400 38400600 246454400
北控水务 134330000 6.69% 150525000 112124400 38400600 246454400
市政院 134330000 6.69% 150525000 112124400 38400600 246454400
总计 2008980000 100% 2250000000 1676000000 574000000 3684980000
本公司将在本次董事会之后择日签署《增资协议》并实施。
2、本次交易构成关联交易
北京控股是本公司实际控制人，北控集团为北京控股的控股股东。
北京燃气、北控水务受北京控股控制，北京控股、京泰投资、市政院受北控 集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，北控集团、 北京控股、北京燃气、北控水务、京泰投资、市政院均为本公司关联法人，本次 交易构成了关联交易。具体关联关系如下图所示：
3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已于2021年7月30日经本公司第八届董事会第七会议审议通过，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东燕京有限担任董事，关联董事肖国锋因在北控集团财务公司担任董事，审议本议案时回避表决。11名非关联董事一致同意此议案。有效表决票为11票，其中11票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
6、本次交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。
二、交易各方基本情况
（一）北京控股集团有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：北京控股集团有限公司
（2）法定代表人：田振清
（3）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
（4）主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
（5）注册资本：822319.66万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：投资管理
（8）统一社会信用代码：911100007699051407
（9）主要股东：北京市国资委
（10）实际控制人：北京市政府
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京控股集团有限公司成立于2005年，现时注册资本822319.66万元，法定代表人为田振清。北控集团作为北京市属国有企业，以“让城市（环境）更美好”为使命，紧抓现代城市建设的重要引擎，契合国家战略需要，重点投向公共服务、基础设施、生态环保、民生改善及战略性新兴产业，在促进公共服务均等化、基础设施互联互通方面取得较好发展。截至2020年底北控集团总资产达3,883.35亿元。
截至2020年12月31日，北控集团总资产为3,883.35亿元，净资产为1,232.57亿元 ，2020年度实现营业收入为1,012.61亿元，净利润为11.98亿元（以上数据已经审计）。
3、构成何种具体关联关系
北控集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团为本公司关联法人。
（二）北京市燃气集团有限责任公司
1、基本情况
（1）公司名称：北京市燃气集团有限责任公司
（2）法定代表人：李雅兰
（3）注册地址：北京市西城区西直门南小街22号
（4）主要办公地点：北京市西城区西直门南小街22号
（5）注册资本：588363万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：燃气供应与销售等
（8）统一社会信用代码：91110000795951626B
（9）主要股东：北京燃气集团（BVI）有限公司
（10）实际控制人：北京控股集团有限公司
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京市燃气集团有限责任公司成立于2006年10月27日，现时注册资本588363万元，法定代表人为李雅兰。北京燃气是全国最大的单体城市燃气供应商，管网规模、燃气用户数、年用气量、年销售收入均位列全国前茅，同时也是国内唯一一家天然气累计供气量破千亿立方米、年供气量破百亿立方米、日供气量破亿立方米的企业。截至2020年末，燃气年供应量169亿立方米，用户总数644万余户，运行燃气管线长度2.58万余公里，资产总额825亿元。
截至2020年12月31日，北京燃气合并总资产为8138755.21万元，合并净资产为4827089.4万元 ，2020年度实现合并营业收入为4274170.45万元，合并净利润为359953.45万元（以上数据已经审计）。
3、构成何种具体关联关系
北京燃气是本公司实际控制人北京控股的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京燃气为本公司关联法人。
（三）北京控股有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：北京控股有限公司
（2）法定代表人：李永成
（3）注册地址： 香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
（4）主要办公地点：香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
（5）注册资本：港币194280.32万元
（6）企业类型： 股份有限公司
（7）经营范围： 管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
（8）组织机构代码：20869185-000-02-20-3
（9）主要股东：北京控股集团有限公司
（10）实际控制人：北京控股集团有限公司
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京控股有限公司成立于1997年2月26日，现时注册资本港币194280.32万元，法定代表人为李永成。北京控股主营业务已涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块，同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务，为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才，促进京港两地优势资源对接和经济、贸易合作等方面发挥了桥梁、纽带作用。
截至2020年12月31日，北京控股总资产为17,203,571万元，净资产为8,183,761万元 ，2020年度实现营业收入为6,235,604万元，净利润为502,535万元（以上数据已经审计）。
3、构成何种具体关联关系
北京控股是本公司实际控制人，本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股担任董事局副主席、执行董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京控股为本公司关联法人。
（四）北京京泰投资管理中心
1、基本情况
（1）公司名称：北京京泰投资管理中心
（2）法定代表人：杨治昌
（3）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室
（4）主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室
（5）注册资本：60000万元
（6）企业类型：全民所有制
（7）经营范围：投资与资产管理
（8）统一社会信用代码：911100007002264810
（9）主要股东：京泰实业（集团）有限公司
（10）实际控制人：北京控股集团有限公司
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京京泰投资管理中心成立于1999年4月20日，现时注册资本60000万元，法定代表人孟芳。北京京泰投资管理中心作为承担“资产管理”功能的平台公司，先后涵养了房地产物流、煤制天然气等业务板块，涉及国际贸易、酿酒等产业领域。近年，金融投资业务涉及参与股权投资基金、IPO、上市增发等项目，发起设立多只基
[2021-07-08] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒关于收到政府补助的公告2021-27
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-27
北京燕京啤酒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，北京燕京啤酒股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司-福建燕京
惠泉啤酒福鼎有限公司收到与收益相关的政府补助 50,000 元。至此，公司及子
公司累计收到与收益相关的政府补助款项 19,727,255.16 元，占公司最近一期经
审计归属上市公司股东净利润的 10.02%。其中，按规定确认的影响当期损益的
政府补助 19,727,255.16 元。现将收到的补助及批复等基本情况公告如下：
补助到账时 补助类 计入的会 是否与日 是否具
序号 获得补助的主体 补助项目 补助金额（元） 间 补助依据 型 计科目 常经营活 有可持
动相关 续性
1 燕京啤酒（赤峰） 自治区重点产业发 2021 年 1 月 红财指工[2020]42 号 收益类 其他收益 是 否
有限责任公司 展专项资金 1,500,000.00
福建燕京惠泉啤 煤改气提升项目补 福鼎市人民政府专题
2 酒福鼎有限公司 助 550,000.00 2021 年 1 月 会 议 纪 要 [2020]179 收益类 其他收益 是 否
号
3 燕京啤酒（桂林漓 专利资助 2021 年 1 月 桂财教[2017]55 号 收益类 其他收益 是 否
泉）股份有限公司 1,840.00
4 沈阳燕京啤酒有 以工代训补贴 2021 年 1 月 沈人社发[2020]54 号 收益类 其他收益 是 否
限公司 110,400.00
5 燕京啤酒(中京) 企业发展资金 2021 年 1 月 年产 20 万吨啤酒项目 收益类 其他收益 是 否
有限责任公司 2,813,537.79 投资协议书
6 江西燕京啤酒有 困难企业补助 2021 年 2 月 困难企业申请认定表 收益类 其他收益 是 否
限责任公司 2,789,520.00
关于开展 2019 年中小
燕京啤酒(中京) 和非公企业高校毕业
7 有限责任公司 人才储备生活补贴 16,800.00 2021 年 2 月 生人才储备计划和青 收益类 其他收益 是 否
年就业见习计划的公
告
8 燕京啤酒内蒙古 以工代训补贴 2021 年 2 月 临河区关于开展以工 收益类 其他收益 是 否
金川有限公司 937,800.00 代训工作的通知
9 沈阳燕京啤酒有 以工代训补贴 2021 年 2 月 沈人社发[2020]54 号 收益类 其他收益 是 否
限公司 110,800.00
福建省燕京惠泉 2021 年第十批职
10 啤酒股份有限公 业技能提升培训补 100,000.00 2021 年 2 月 泉人社文[2020]79 号 收益类 其他收益 是 否
司 贴
福建省燕京惠泉 2019 年度企业研
11 啤酒股份有限公 发经费投入分段补 501,000.00 2021 年 2 月 惠科[2021]2 号 收益类 其他收益 是 否
司 助资金
惠安县市场监督管理
福建省燕京惠泉 2019 年鼓励科技 局关于办理 2019 年度
12 啤酒股份有限公 创新扶持资金 8,000.00 2021 年 2 月 惠安县鼓励科技创新 收益类 其他收益 是 否
司 （知识产权部分）扶持
资金拨款手续的通知
13 燕京啤酒（浙江仙 绿色工厂补助 2021 年 3 月 缙经商[2020]68 号 收益类 其他收益 是 否
都）有限公司 200,000.00
燕京啤酒（玉林） 2020 年度经济发 关于对广西明旺食品
14 有限公司 展突出贡献奖奖励 300,000.00 2021 年 3 月 有限公司等 16 家企业 收益类 其他收益 是 否
资金 给予奖励的通报
15 燕京啤酒（通辽） 通辽市就业管理局 2021 年 3 月 内人社办发[2020]99 收益类 其他收益 是 否
有限责任公司 提升行动资金 180,600.00 号
16 燕京啤酒（桂林漓 一次性带动就业补 2021 年 3 月 桂人社规[2020]10 号 收益类 其他收益 是 否
泉）股份有限公司 贴 4,000.00
关于下达 2020 年玉林
17 燕京啤酒（玉林） 科技成果转化奖励 2021 年 3 月 企业科技成果转化后 收益类 其他收益 是 否
有限公司 200,000.00 补助项目（第一批）的
通知
燕京啤酒（玉林） 科学研究与技术开 玉林市科学研究与技
18 有限公司 发计划项目科技经 80,000.00 2021 年 3 月 术开发计划项目合同 收益类 其他收益 是 否
费
19 北京燕京啤酒股 节能技改奖励 3,000,000.00 2021 年 3 月 顺义区节能专项资金 收益类 其他收益 是 否
份有限公司 管理使用暂行办法
20 燕京啤酒（玉林） 高新复审奖励 2021 年 4 月 桂科高字〔2021〕50 收益类 其他收益 是 否
有限公司 50,000.00 号
21 燕京啤酒（呼和浩 财政扶持资金 2021 年 4
[2021-07-07] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2020年度分红派息实施公告2021-26
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-26
北京燕京啤酒股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
方案：每 10 股派 0.22 元人民币现金（含税）
股权登记日：2021 年 7 月 13 日
除息日：2021 年 7 月 14 日
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的分配方案的具体内容
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年度利润
分配方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，股东大会
决议公告刊登在 2021 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2020 年度利润分配方案具体内容为：公司 2020 年度利润分配采取派
发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。按 2020 年 12 月 31 日总股本
2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司共分配现金股利 62,007,865.50 元，剩余未分配利润7,565,151,445.72 元，结转下一年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2020 年度
2、发放范围：2021 年 7 月 13 日登记在册的所有股东
3、分配方案：公司 2020 年度利润分配采取派发现金股利的方式，按 2020
年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司共分配现金股利 62,007,865.50 元，剩余未分配利润 7,565,151,445.72 元，结转下一年度分配。
4、扣税说明：
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.198 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.044 元；持股 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的,每 10 股补缴税款 0.022 元；持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
5、公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为2,818,539,341 股。
三、分红派息日期
股权登记日：2021 年 7 月 13 日
除息日：2021 年 7 月 14 日
红利发放日：2021 年 7 月 14 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 7 月
14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1. 08*****828 北京燕京啤酒投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 6 日至登记日：2021 年 7
月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司证券部
2、咨询联系人：史亿民 刘翠婷
3、咨询电话：010-89490729
4、传真电话：010-89495569
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第五次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年七月六日
[2021-05-21] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2020年度股东大会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-25
北京燕京啤酒股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14：30
网络投票时间：2021年5月20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长、常务副总经理谢广军先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 31 人，代表股份1,774,316,092股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 62.9516%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份 1,674,915,311
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.4249%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 20 人，代表股份共 99,400,781 股，占公
司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5267%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 26 人，代表股份103,815,761股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.6833%。
其中：
(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 6 人，代表股份 4,414,980 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.1566% ；
(2)通过网络投票出席会议的中小股东 20 人，代表股份共 99,400,781 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5267%。
3、其他出席或列席人员：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完善。
本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2020 年度董事会报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 数 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总 权股份总 过
数的比例 数的比例 数的比例
1,770,320,550 99.7748% 260,700 0.0147% 3,734,842 0.2105% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议
占出席会议中小 小股东有效表 中小股东
股数 股东有效表决权 股数 决权股份总数 股数 有效表决
股份总数的比例 的比例 权股份总
数的比例
99,820,219 96.1513% 260,700 0.2511% 3,734,842 3.5976%
（二）审议通过了《2020 年度监事会报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表 有效表决 有效表决 通
股数 决权股 股数 权股份总 股数 权股份总 过
份总数 数的比例 数的比例
1,770,320,650 99.7748% 141,200 0.0080% 3,854,242 0.2172% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议
小股东有效表 小股东有效表 中小股东有
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 效表决权股
的比例 的比例 份总数的比
例
99,820,319 96.1514% 141,200 0.1360% 3,854,242 3.7126%
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 数 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总 权股份总 过
数的比例 数的比例 数的比例
1,770,320,550 99.7748% 250,700 0.0141% 3,744,842 0.2111% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议
小股东有效表 小股东有效表 中小股东有
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 效表决权股
的比例 的比例 份总数的比
例
99,820,219 96.1513% 250,700 0.2415% 3,744,842 3.6072%
（四）审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 数 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总 权股份总 过
数的比例 数的比例 数的比例
1,770,320,550 99.7748% 141,200 0.0080% 3,854,342 0.2172% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议
小股东有效表 小股东有效表 中小股东
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 有效表决
的比例 的比例 权股份总
数的比例
99,820,219 96.1513% 141,200 0.1360% 3,854,342 3.7127%
（五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总
[2021-05-08] (000729)燕京啤酒:关于独立董事任期满六年辞职的公告24
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-24
北京燕京啤酒股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱立青女士的书面辞职函。朱立青女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，朱立青女士向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。
由于朱立青女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱立青女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，朱立青女士将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
朱立青女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱立青女士未持有公司股份。
朱立青女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对朱立青女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年五月七日
[2021-04-30] (000729)燕京啤酒:一季报监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-22
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021
年 4 月 29 日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。
二、监事会会议审议情况
1、审议并同意公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报
告正文》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年第一季度报告全文及正
文进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-30] (000729)燕京啤酒:一季报董事会决议公告
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-26
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第二十二次会议于2021年4月28日下午在公司三楼会议室召开。 本次会议通知于2021年4月16日以书面、邮件方式通知全体监事。会 议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议 的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如 下议案：
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符
合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案具备合法性、合规性
及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2020年度利润分配预案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司建立了募集资金使用管理制度并得到有效执行，资金使用程序规范。
（五）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（六）审议通过《2021 年第一季度报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司2021年第一季度报告的编制符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意将《2021年第一季度报告》按规定程序报送披露。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000729)燕京啤酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.039元
每股净资产: 4.6602元
加权平均净资产收益率: -0.82%
营业总收入: 27.76亿元
归属于母公司的净利润: -1.09亿元
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:董事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-04
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第
五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议
于 2021 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议
应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、郭卫平、肖国锋、尹建军以通讯方式参会。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2020 年度董事会报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《2020 年度董事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议并通过了公司《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
3、审议并通过了公司《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入
1,092,838.25 万元，利润总额 46,034.23 万元，归属于母公司所有者的净利润
19,687.38 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,849,185.68 万元，归
属于母公司所有者权益为 1,324,357.18 万元，每股收益为 0.070 元，每股净资产为 4.70 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议并通过了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议并通过了公司《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财
务报告审计机构的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审
计机构的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决，12 名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《2021 年度日常关联交易预计公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于 2021
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议并通过了公司《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
董事会认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担
任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2021 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
15、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
16、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
17、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人
民币捌亿零捌佰万元整，授信期限自 2021 年 4 月至 2021 年 12 月，有限期可顺延
至新的授信意向函批准日为止。以上授信无担保，无抵押。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
18、审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于 2021 年 4 月 28 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于 2021
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-05
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以书面文件形式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司
会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2020 年度监事会报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度监事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并同意《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2020 年年度报告及 2020 年年度
报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）审议并同意《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
（四）审议并同意《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，
是综合考虑了公司盈利水平、发展规划、未来资金需求以及社会融资成本等因素后制定的。
此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
（五）审议并同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司 2021 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了
公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
（六）审议并同意《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2020 年度
内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确、反映了公司内部控制的实际情况。
（七）审议并同意《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司 2020 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的
内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。
（八）审议并同意《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司董事会审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
（九）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十六日
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:年度股东大会通知
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-11
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议
案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日14：30
网络投票时间：2021年5月20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月
20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
20日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权；也可以在现场会议采取现
场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投
票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的议案
提案 1：《2020 年度董事会报告》
提案 2：《2020 年度监事会报告》
提案 3：《2020 年度财务决算报告》
提案 4：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
提案 5：《2020 年度利润分配方案》
提案 6：《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告
审计机构的议案》
提案 7：《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构
的议案》
提案 8：《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
本次股东大会上还将听取《2020 年度独立董事述职报告》
特别说明：
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2．议案披露情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了
《2020 年度董事会报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》、《2020 年度利润分配方案》、《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定 2020 年度内控审
计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案》等；于 2021 年 4 月 26 日召开公
司第八届监事会十四次会议，审议通过了《2020 年度监事会报告》等。详细内
容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》（2021-04）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（2021-05）等相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会报告 √
2.00 2020 年度监事会报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 √
2021 年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 √
年度内控审计机构的议案
8.00 《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日的上午 8:30—11:30，下午
13:00—17:30 登记。
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
2．登记手续
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
3、联系方式
（1）联系电话：010－89490729 传真：010－89495569
（2）联系人：史亿民 刘翠婷
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300
（4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。
2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 5 月 20 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人名称： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：
⑤ 持有上市公司股份的性质：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 4.6987元
加权平均净资产收益率: 1.49%
营业总收入: 109.28亿元
归属于母公司的净利润: 1.97亿元
[2021-04-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2020年度业绩快报
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-03
北京燕京啤酒股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
一、2020 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 1,092,838.25 1,146,848.40 -4.71
营业利润 47,708.76 42,058.77 13.43
利润总额 46,034.23 42,174.00 9.15
归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 22,978.39 -14.32
基本每股收益（元/股） 0.0698 0.0815 -14.32
加权平均净资产收益率% 1.49% 1.76% 减少 0.27 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 1,849,185.68 1,816,151.10 1.82
归属于上市公司股东的所有者 1,324,357.18 1,312,649.35 0.89
权益
股本（股） 2,818,539,341 2,818,539,341 0.00
归属于上市公司股东的每股净 4.6987 4.6572 0.89
资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
经初步核算，2020 年度，公司实现营业收入 1,092,838.25 万元，同比下降
4.71 %；营业利润 47,708.76 万元，同比增长 13.43 %；利润总额 46,034.23 万
元，同比增长 9.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 万元，同比下降 14.32%。
2020 年度，公司的生产经营受疫情影响，面临较大压力,公司在做好疫情防
控的前提下，有序推进各项工作。2020 年度，公司实现啤酒销量 353.46 万千升，实现归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 万元。其中第二季度当季，公司归属于上市公司股东净利润同比增长 13.69%；第三季度当季同比增长 67%；第四季度当季同比减亏 1.25 亿元。
2、财务状况说明
截止 2020 年 12月 31 日，公司总资产1,849,185.68 万元，同比增长1.82%；
归属于上市公司股东的所有者权益 1,324,357.18 万元，同比增长 0.89%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.6987 元，同比增长 0.89%。
三、风险提示
本次业绩快报系初步测算数据，未经会计师事务所审计，本公司 2020 年度
具体财务数据将在 2020 年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-04-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2021年第一季度业绩预告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-02
北京燕京啤酒股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2．预计的经营业绩：√亏损 √同向上升
项 目 本报告期 上年同期 同比变动
比例
亏损：-12,000万元至-10,000
归属于上市公司 万元 亏损：-24,598.94 万
股东的净利润 比上年同期减亏 12,598.94 元 51%至 59%
万元至减亏 14,598.94 万元
之间
基本每股收益 亏损：-0.043 元/股至-0.035 亏损：-0.087 元/股 51%至 59%
元/股
营业收入 272,000 万元至 282,000 万元 200,483.76 万元 36%至 41%
利润总额 -10,000 万元至-9,500 万元 -24,275.83 万元 59%至 61%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
去年同期受突发新冠疫情的影响，公司啤酒销量下降，随着新冠疫情得到有 效控制，公司业务稳步恢复。2021 年，公司在做好疫情防控的前提下，第一季
度实现啤酒销量 82.43 万千升，同比增长 36.61%，实现营业收入同比增幅 36%
以上，利润总额同比增幅 59%以上，归属于上市公司股东的净利润同比增幅 51% 以上。
公司将继续以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，实现持续发展。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2021 年第一季度业绩具体数据将在公司 2021 年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-01-06] (000729)燕京啤酒:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-01
北京燕京啤酒股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事尹建军先生的书面辞职函。尹建军先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
由于尹建军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，尹建军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，尹建军先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
尹建军先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹建军先生未持有公司股份。
尹建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对尹建军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年一月五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-01-04] (000729)燕京啤酒:第八届监事会第三次会议决议公告
1
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2020-63
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2020年12月21日以书面文件形式发出，会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
会议决定，同意公司使用不超过人民币15亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币15亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
三、备查文件
2
1、公司第八届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十一日
[2021-01-04] (000729)燕京啤酒:第八届董事会第四次会议决议公告
1
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2020-62
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年12月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年12月31日以通讯表决形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对此发表了事先认可的意见，独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
详见公司披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资结
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
构性存款的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二○年十二月三十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-04
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
2 月 25 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分
别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常流动资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
2、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为满足生产经营需要，会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，为短期流动资金贷款与进口信用证额度共用。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年二月二十五日
[2022-01-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-01
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
通知于 2022 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 1
月 14 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别
为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对此发表了事先认可的意见，独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。
2、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
3、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿零捌佰万元整。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
4、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整。以上授信免担保，免保证金，无抵押，期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年一月十四日
[2022-01-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届监事会第八次会议决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-02
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
通知于 2022 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022
年 1 月 14 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别
为：王莉娜、闻卿、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构
性存款。
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二○二二年一月十四日
[2022-01-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒关于使用自有资金投资结构性存款的公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-03
北京燕京啤酒股份有限公司
关于使用自有资金投资结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：国有控股银行的结构性存款。
2、投资金额：以不超过人民币 15 亿元的暂时闲置的自有资金，在投资期限
内滚动使用。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
利用公司暂时闲置的自有资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资总金额
不超过人民币 15 亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）投资品种
国有控股银行的结构性存款。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
（一）需履行的审批程序
公司于 2022 年 1 月 14 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》，独立董事进行了事先审核，独立董事、监事会发表了同意的专项意见。本次使用自有资金投资结构性存款事项的决策程序符合有关规定
（二）本次投资无需提交股东大会审议。
（三）公司本次投资结构性存款事项未构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
（二）风控措施
公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
1、公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司在初始确
认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项目列报，收益计入利润表投资收益项目。
上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、独立董事及监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资结构性存款的安全性可以得到保证，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款，使用期限自八届董事会十一次会议审议通过之日起不超过一年。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15 亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议及公告；
（二）公司第八届监事会第八次会议决议；
（三）公司有关投资的内控制度；
（四）独立董事意见；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二二年一月十四日
[2021-12-24] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十次会议决议公告39
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-39
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2021 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，
分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于同意子公司土地收储的议案》
根据本公司发展战略及本公司控股子公司--燕京啤酒（山东无名）股份有限公司（以下简称“燕京无名”）实际经营情况，经与邹城市人民政府协商，为合理利用土地资源，促进土地集约节约利用，燕京无名拟将位于邹城市名泉路 968号及邹城市健康路大胡中街两宗地块交由邹城市人民政府纳入政府土地储备，燕京无名目前已停产。
会议决定，同意 邹城市人民 政府对燕京 无名两宗地 块进行收储 。公司董事会授权公司管理层按照土地收储程序及不低于该地块的评估价值和确保公司利益最大化的原则，与政府协商签署土地收储相关协议，并跟进办理具体土地收储手续。
本次子公司土地收储事项将进一步盘活公司资产，整合资源，不会对公司的
正常生产运营造成不利影响，将对公司主要财务指标产生积极影响。但由于本公司及燕京无名尚需与相关政府部门进一步磋商土地收储的相关细节，存在土地收储事项不能按期推进等可能性；同时本次土地收储事项影响金额尚不确定，公司将按照《企业会计准则》和土地收储的相关规定，依据收储进度，对土地收储的土地补偿款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，持续履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
[2021-10-30] (000729)燕京啤酒:董事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-35
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通
知于 2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分
别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司 《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案》
会议决定投资 800 万元与北京创业公社投资发展有限公司及胤湃（上海）文
化传媒有限公司共同合资成立北京狮王新燕商业管理有限公司。北京狮王新燕商业管理有限公司设立后，注册资本为 1000 万元，本公司持有其 80%的股权。
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司 《关于投资设立子公司的对外投资公告》于 2021 年 10 月 30 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-30] (000729)燕京啤酒:监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-36
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
通知于 2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了公司《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了认
真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-30] (000729)燕京啤酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 4.8766元
加权平均净资产收益率: 4.17%
营业总收入: 103.86亿元
归属于母公司的净利润: 5.63亿元
[2021-09-16] (000729)燕京啤酒:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-34
北京燕京啤酒股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021
年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的副董事长、常务副总经理谢广军先生、总会计师严峻先生、董事会秘书徐月香女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年九月十五日
[2021-08-17] (000729)燕京啤酒:八届八次董事会立董事事先认可函
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于
同意将议案提交董事会审议的事前认可函
北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第八次会议将于2021年8月16日召开，审议《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》的议案。公司在召开董事会前已将上述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。
作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案符合相关法律法规及相关要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事: 郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军
二○二一年八月十六日
[2021-08-17] (000729)燕京啤酒:半年报监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-31
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日以书面文件形式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日在公司
会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-17] (000729)燕京啤酒:半年报董事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-30
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通
知于 2021 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 8
月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别
为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月
17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。 独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
公司 《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》于 2021 年
8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年八月十六日
[2021-07-31] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒第八届第七次董事会决议公告2021-28
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2021-28
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会
第七次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加
董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
为适应北京控股集团财务有限公司（以下简称“北控集团财务”）业务发展需要，更好地拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效益，公司决定对北控集团财务公司进行同比例增资。
北控集团财务聘请天职国际会计师事务所对其 2021 年 1-6 月 的净资产状
况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告，截至 2021 年 6 月 30 日，
北控集团财务所有者权益（或股东权益）合计折合人民币 2,696,278,762.90 元 ，注册资本折合人民币 2,008,980,000.00 元。经与律师沟通，并与北京产权交易
所沟通确认，最终确定财务公司本次增资价格为人民币 1. 3425 元/股：其中人
民币 1 元(RMB1 元)计入注册资本，人民币 0.3425 元计入资本公积金。
公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册资本368,498万元，其中本公司出资金额47,930万元，持有其注册资本40，839.08万元，仍占其注册资本的 11.08%。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北控集团财务担任董事，审议本议案时回避表决。11 名非关联董事一致同意此议案。
公司《对外投资暨关联交易公告》于 2021 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年七月三十日
[2021-07-31] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒对外投资暨关联交易公告2021-29
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2021-29
北京燕京啤酒股份有限公司对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
本公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：
燕京啤酒/本公司 指 北京燕京啤酒股份有限公司
北控集团财务 指 北京控股集团财务有限公司
北控集团 指 北京控股集团有限公司
北京控股 指 北京控股有限公司
燕京有限 指 北京燕京啤酒投资有限公司
北京燃气 指 北京市燃气集团有限责任公司
北控水务 指 北控水务集团有限公司
京泰投资 指 北京京泰投资管理中心
市政院 指 北京市市政工程设计研究总院有限公司
一、关联交易概述
1、本次关联交易的主要内容
北控集团财务为进一步扩大经营规模、充分发挥金融服务功能、提高自身风险承受能力，根据其业务发展规划，将注册资本由人民币 200,898 万元增至368,498 万元。
本公司为适应北控集团财务业务发展需要，更好地拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效益，公司决定对北控集团财务公司进行同比例增资。
公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册
资本368,498万元，其中本公司出资金额47,930万元，持有其注册资本40，839.08 万元，占其注册资本的 11.08%。
具体增资方案如下：
出资比 本次增资出 计入资本
原有注册资 计入注册资本 增资后注册
股东名称 例 资（元） 公积金额
本数额（元） 数额（元） 资本（元）
（元）
北控集团 705920000 35.14% 790650000 588946400 201703600 1294866400
北京燃气 498270000 24.80% 558000000 415648000 142352000 913918000
燕京啤酒 222690000 11.08% 249300000 185700800 63599200 408390800
北京控股 179110000 8.91% 200475000 149331600 51143400 328441600
京泰投资 134330000 6.69% 150525000 112124400 38400600 246454400
北控水务 134330000 6.69% 150525000 112124400 38400600 246454400
市政院 134330000 6.69% 150525000 112124400 38400600 246454400
总计 2008980000 100% 2250000000 1676000000 574000000 3684980000
本公司将在本次董事会之后择日签署《增资协议》并实施。
2、本次交易构成关联交易
北京控股是本公司实际控制人，北控集团为北京控股的控股股东。
北京燃气、北控水务受北京控股控制，北京控股、京泰投资、市政院受北控 集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，北控集团、 北京控股、北京燃气、北控水务、京泰投资、市政院均为本公司关联法人，本次 交易构成了关联交易。具体关联关系如下图所示：
3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已于2021年7月30日经本公司第八届董事会第七会议审议通过，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东燕京有限担任董事，关联董事肖国锋因在北控集团财务公司担任董事，审议本议案时回避表决。11名非关联董事一致同意此议案。有效表决票为11票，其中11票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
6、本次交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。
二、交易各方基本情况
（一）北京控股集团有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：北京控股集团有限公司
（2）法定代表人：田振清
（3）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
（4）主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
（5）注册资本：822319.66万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：投资管理
（8）统一社会信用代码：911100007699051407
（9）主要股东：北京市国资委
（10）实际控制人：北京市政府
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京控股集团有限公司成立于2005年，现时注册资本822319.66万元，法定代表人为田振清。北控集团作为北京市属国有企业，以“让城市（环境）更美好”为使命，紧抓现代城市建设的重要引擎，契合国家战略需要，重点投向公共服务、基础设施、生态环保、民生改善及战略性新兴产业，在促进公共服务均等化、基础设施互联互通方面取得较好发展。截至2020年底北控集团总资产达3,883.35亿元。
截至2020年12月31日，北控集团总资产为3,883.35亿元，净资产为1,232.57亿元 ，2020年度实现营业收入为1,012.61亿元，净利润为11.98亿元（以上数据已经审计）。
3、构成何种具体关联关系
北控集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团为本公司关联法人。
（二）北京市燃气集团有限责任公司
1、基本情况
（1）公司名称：北京市燃气集团有限责任公司
（2）法定代表人：李雅兰
（3）注册地址：北京市西城区西直门南小街22号
（4）主要办公地点：北京市西城区西直门南小街22号
（5）注册资本：588363万元
（6）企业类型：有限责任公司
（7）经营范围：燃气供应与销售等
（8）统一社会信用代码：91110000795951626B
（9）主要股东：北京燃气集团（BVI）有限公司
（10）实际控制人：北京控股集团有限公司
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京市燃气集团有限责任公司成立于2006年10月27日，现时注册资本588363万元，法定代表人为李雅兰。北京燃气是全国最大的单体城市燃气供应商，管网规模、燃气用户数、年用气量、年销售收入均位列全国前茅，同时也是国内唯一一家天然气累计供气量破千亿立方米、年供气量破百亿立方米、日供气量破亿立方米的企业。截至2020年末，燃气年供应量169亿立方米，用户总数644万余户，运行燃气管线长度2.58万余公里，资产总额825亿元。
截至2020年12月31日，北京燃气合并总资产为8138755.21万元，合并净资产为4827089.4万元 ，2020年度实现合并营业收入为4274170.45万元，合并净利润为359953.45万元（以上数据已经审计）。
3、构成何种具体关联关系
北京燃气是本公司实际控制人北京控股的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京燃气为本公司关联法人。
（三）北京控股有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：北京控股有限公司
（2）法定代表人：李永成
（3）注册地址： 香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
（4）主要办公地点：香港湾仔港湾道18号中环广场66楼
（5）注册资本：港币194280.32万元
（6）企业类型： 股份有限公司
（7）经营范围： 管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理
（8）组织机构代码：20869185-000-02-20-3
（9）主要股东：北京控股集团有限公司
（10）实际控制人：北京控股集团有限公司
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京控股有限公司成立于1997年2月26日，现时注册资本港币194280.32万元，法定代表人为李永成。北京控股主营业务已涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块，同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务，为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才，促进京港两地优势资源对接和经济、贸易合作等方面发挥了桥梁、纽带作用。
截至2020年12月31日，北京控股总资产为17,203,571万元，净资产为8,183,761万元 ，2020年度实现营业收入为6,235,604万元，净利润为502,535万元（以上数据已经审计）。
3、构成何种具体关联关系
北京控股是本公司实际控制人，本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股担任董事局副主席、执行董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京控股为本公司关联法人。
（四）北京京泰投资管理中心
1、基本情况
（1）公司名称：北京京泰投资管理中心
（2）法定代表人：杨治昌
（3）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室
（4）主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室
（5）注册资本：60000万元
（6）企业类型：全民所有制
（7）经营范围：投资与资产管理
（8）统一社会信用代码：911100007002264810
（9）主要股东：京泰实业（集团）有限公司
（10）实际控制人：北京控股集团有限公司
2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京京泰投资管理中心成立于1999年4月20日，现时注册资本60000万元，法定代表人孟芳。北京京泰投资管理中心作为承担“资产管理”功能的平台公司，先后涵养了房地产物流、煤制天然气等业务板块，涉及国际贸易、酿酒等产业领域。近年，金融投资业务涉及参与股权投资基金、IPO、上市增发等项目，发起设立多只基
[2021-07-08] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒关于收到政府补助的公告2021-27
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-27
北京燕京啤酒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，北京燕京啤酒股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司-福建燕京
惠泉啤酒福鼎有限公司收到与收益相关的政府补助 50,000 元。至此，公司及子
公司累计收到与收益相关的政府补助款项 19,727,255.16 元，占公司最近一期经
审计归属上市公司股东净利润的 10.02%。其中，按规定确认的影响当期损益的
政府补助 19,727,255.16 元。现将收到的补助及批复等基本情况公告如下：
补助到账时 补助类 计入的会 是否与日 是否具
序号 获得补助的主体 补助项目 补助金额（元） 间 补助依据 型 计科目 常经营活 有可持
动相关 续性
1 燕京啤酒（赤峰） 自治区重点产业发 2021 年 1 月 红财指工[2020]42 号 收益类 其他收益 是 否
有限责任公司 展专项资金 1,500,000.00
福建燕京惠泉啤 煤改气提升项目补 福鼎市人民政府专题
2 酒福鼎有限公司 助 550,000.00 2021 年 1 月 会 议 纪 要 [2020]179 收益类 其他收益 是 否
号
3 燕京啤酒（桂林漓 专利资助 2021 年 1 月 桂财教[2017]55 号 收益类 其他收益 是 否
泉）股份有限公司 1,840.00
4 沈阳燕京啤酒有 以工代训补贴 2021 年 1 月 沈人社发[2020]54 号 收益类 其他收益 是 否
限公司 110,400.00
5 燕京啤酒(中京) 企业发展资金 2021 年 1 月 年产 20 万吨啤酒项目 收益类 其他收益 是 否
有限责任公司 2,813,537.79 投资协议书
6 江西燕京啤酒有 困难企业补助 2021 年 2 月 困难企业申请认定表 收益类 其他收益 是 否
限责任公司 2,789,520.00
关于开展 2019 年中小
燕京啤酒(中京) 和非公企业高校毕业
7 有限责任公司 人才储备生活补贴 16,800.00 2021 年 2 月 生人才储备计划和青 收益类 其他收益 是 否
年就业见习计划的公
告
8 燕京啤酒内蒙古 以工代训补贴 2021 年 2 月 临河区关于开展以工 收益类 其他收益 是 否
金川有限公司 937,800.00 代训工作的通知
9 沈阳燕京啤酒有 以工代训补贴 2021 年 2 月 沈人社发[2020]54 号 收益类 其他收益 是 否
限公司 110,800.00
福建省燕京惠泉 2021 年第十批职
10 啤酒股份有限公 业技能提升培训补 100,000.00 2021 年 2 月 泉人社文[2020]79 号 收益类 其他收益 是 否
司 贴
福建省燕京惠泉 2019 年度企业研
11 啤酒股份有限公 发经费投入分段补 501,000.00 2021 年 2 月 惠科[2021]2 号 收益类 其他收益 是 否
司 助资金
惠安县市场监督管理
福建省燕京惠泉 2019 年鼓励科技 局关于办理 2019 年度
12 啤酒股份有限公 创新扶持资金 8,000.00 2021 年 2 月 惠安县鼓励科技创新 收益类 其他收益 是 否
司 （知识产权部分）扶持
资金拨款手续的通知
13 燕京啤酒（浙江仙 绿色工厂补助 2021 年 3 月 缙经商[2020]68 号 收益类 其他收益 是 否
都）有限公司 200,000.00
燕京啤酒（玉林） 2020 年度经济发 关于对广西明旺食品
14 有限公司 展突出贡献奖奖励 300,000.00 2021 年 3 月 有限公司等 16 家企业 收益类 其他收益 是 否
资金 给予奖励的通报
15 燕京啤酒（通辽） 通辽市就业管理局 2021 年 3 月 内人社办发[2020]99 收益类 其他收益 是 否
有限责任公司 提升行动资金 180,600.00 号
16 燕京啤酒（桂林漓 一次性带动就业补 2021 年 3 月 桂人社规[2020]10 号 收益类 其他收益 是 否
泉）股份有限公司 贴 4,000.00
关于下达 2020 年玉林
17 燕京啤酒（玉林） 科技成果转化奖励 2021 年 3 月 企业科技成果转化后 收益类 其他收益 是 否
有限公司 200,000.00 补助项目（第一批）的
通知
燕京啤酒（玉林） 科学研究与技术开 玉林市科学研究与技
18 有限公司 发计划项目科技经 80,000.00 2021 年 3 月 术开发计划项目合同 收益类 其他收益 是 否
费
19 北京燕京啤酒股 节能技改奖励 3,000,000.00 2021 年 3 月 顺义区节能专项资金 收益类 其他收益 是 否
份有限公司 管理使用暂行办法
20 燕京啤酒（玉林） 高新复审奖励 2021 年 4 月 桂科高字〔2021〕50 收益类 其他收益 是 否
有限公司 50,000.00 号
21 燕京啤酒（呼和浩 财政扶持资金 2021 年 4
[2021-07-07] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2020年度分红派息实施公告2021-26
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-26
北京燕京啤酒股份有限公司
2020 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
方案：每 10 股派 0.22 元人民币现金（含税）
股权登记日：2021 年 7 月 13 日
除息日：2021 年 7 月 14 日
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的分配方案的具体内容
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年度利润
分配方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，股东大会
决议公告刊登在 2021 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2020 年度利润分配方案具体内容为：公司 2020 年度利润分配采取派
发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。按 2020 年 12 月 31 日总股本
2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。公司共分配现金股利 62,007,865.50 元，剩余未分配利润7,565,151,445.72 元，结转下一年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2020 年度
2、发放范围：2021 年 7 月 13 日登记在册的所有股东
3、分配方案：公司 2020 年度利润分配采取派发现金股利的方式，按 2020
年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.22 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。公司共分配现金股利 62,007,865.50 元，剩余未分配利润 7,565,151,445.72 元，结转下一年度分配。
4、扣税说明：
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.198 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.044 元；持股 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的,每 10 股补缴税款 0.022 元；持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
5、公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为2,818,539,341 股。
三、分红派息日期
股权登记日：2021 年 7 月 13 日
除息日：2021 年 7 月 14 日
红利发放日：2021 年 7 月 14 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2021 年 7 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2021 年 7 月
14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1. 08*****828 北京燕京啤酒投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 6 日至登记日：2021 年 7
月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司证券部
2、咨询联系人：史亿民 刘翠婷
3、咨询电话：010-89490729
4、传真电话：010-89495569
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第五次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年七月六日
[2021-05-21] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2020年度股东大会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-25
北京燕京啤酒股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）14：30
网络投票时间：2021年5月20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长、常务副总经理谢广军先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 31 人，代表股份1,774,316,092股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 62.9516%。
其中：
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份 1,674,915,311
股，占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.4249%；
(2)通过网络投票出席会议的股东 20 人，代表股份共 99,400,781 股，占公
司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5267%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 26 人，代表股份103,815,761股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.6833%。
其中：
(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 6 人，代表股份 4,414,980 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.1566% ；
(2)通过网络投票出席会议的中小股东 20 人，代表股份共 99,400,781 股，
占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5267%。
3、其他出席或列席人员：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完善。
本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2020 年度董事会报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 数 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总 权股份总 过
数的比例 数的比例 数的比例
1,770,320,550 99.7748% 260,700 0.0147% 3,734,842 0.2105% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议
占出席会议中小 小股东有效表 中小股东
股数 股东有效表决权 股数 决权股份总数 股数 有效表决
股份总数的比例 的比例 权股份总
数的比例
99,820,219 96.1513% 260,700 0.2511% 3,734,842 3.5976%
（二）审议通过了《2020 年度监事会报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表 有效表决 有效表决 通
股数 决权股 股数 权股份总 股数 权股份总 过
份总数 数的比例 数的比例
1,770,320,650 99.7748% 141,200 0.0080% 3,854,242 0.2172% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议
小股东有效表 小股东有效表 中小股东有
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 效表决权股
的比例 的比例 份总数的比
例
99,820,319 96.1514% 141,200 0.1360% 3,854,242 3.7126%
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 数 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总 权股份总 过
数的比例 数的比例 数的比例
1,770,320,550 99.7748% 250,700 0.0141% 3,744,842 0.2111% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议
小股东有效表 小股东有效表 中小股东有
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 效表决权股
的比例 的比例 份总数的比
例
99,820,219 96.1513% 250,700 0.2415% 3,744,842 3.6072%
（四）审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 数 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总 权股份总 过
数的比例 数的比例 数的比例
1,770,320,550 99.7748% 141,200 0.0080% 3,854,342 0.2172% 是
2、其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议
小股东有效表 小股东有效表 中小股东
股数 决权股份总数 股数 决权股份总数 股数 有效表决
的比例 的比例 权股份总
数的比例
99,820,219 96.1513% 141,200 0.1360% 3,854,342 3.7127%
（五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
1、总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议 否
有效表决 有效表决 股 有效表决 通
股数 权股份总 股数 权股份总
[2021-05-08] (000729)燕京啤酒:关于独立董事任期满六年辞职的公告24
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-24
北京燕京啤酒股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱立青女士的书面辞职函。朱立青女士因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，朱立青女士向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。
由于朱立青女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，朱立青女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，朱立青女士将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
朱立青女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱立青女士未持有公司股份。
朱立青女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对朱立青女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年五月七日
[2021-04-30] (000729)燕京啤酒:一季报监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-22
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021
年 4 月 29 日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。
二、监事会会议审议情况
1、审议并同意公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报
告正文》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2021 年第一季度报告全文及正
文进行了认真审核，出具书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日
[2021-04-30] (000729)燕京啤酒:一季报董事会决议公告
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-26
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第二十二次会议于2021年4月28日下午在公司三楼会议室召开。 本次会议通知于2021年4月16日以书面、邮件方式通知全体监事。会 议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议 的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会监事审议，通过如 下议案：
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符
合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案具备合法性、合规性
及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2020年度利润分配预案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司建立了募集资金使用管理制度并得到有效执行，资金使用程序规范。
（五）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（六）审议通过《2021 年第一季度报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司2021年第一季度报告的编制符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意将《2021年第一季度报告》按规定程序报送披露。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000729)燕京啤酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.039元
每股净资产: 4.6602元
加权平均净资产收益率: -0.82%
营业总收入: 27.76亿元
归属于母公司的净利润: -1.09亿元
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:董事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-04
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第
五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议
于 2021 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议
应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、郭卫平、肖国锋、尹建军以通讯方式参会。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2020 年度董事会报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《2020 年度董事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、审议并通过了公司《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 28日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
3、审议并通过了公司《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入
1,092,838.25 万元，利润总额 46,034.23 万元，归属于母公司所有者的净利润
19,687.38 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,849,185.68 万元，归
属于母公司所有者权益为 1,324,357.18 万元，每股收益为 0.070 元，每股净资产为 4.70 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、审议并通过了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议并通过了公司《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财
务报告审计机构的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审
计机构的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决，12 名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《2021 年度日常关联交易预计公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于 2021
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议并通过了公司《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
董事会认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担
任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。
独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2021 年 4 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
15、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
16、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
17、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人
民币捌亿零捌佰万元整，授信期限自 2021 年 4 月至 2021 年 12 月，有限期可顺延
至新的授信意向函批准日为止。以上授信无担保，无抵押。
董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
18、审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于 2021 年 4 月 28 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于 2021
年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
20、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
表
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:监事会决议公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-05
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以书面文件形式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司
会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2020 年度监事会报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度监事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并同意《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2020 年年度报告及 2020 年年度
报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）审议并同意《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
（四）审议并同意《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，
是综合考虑了公司盈利水平、发展规划、未来资金需求以及社会融资成本等因素后制定的。
此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。
（五）审议并同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。
公司 2021 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了
公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
（六）审议并同意《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2020 年度
内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、
准确、反映了公司内部控制的实际情况。
（七）审议并同意《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司 2020 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的
内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。
（八）审议并同意《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
监事会认为：公司董事会审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
（九）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十六日
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:年度股东大会通知
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-11
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议
案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日14：30
网络投票时间：2021年5月20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月
20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月
20日 9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权；也可以在现场会议采取现
场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投
票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的议案
提案 1：《2020 年度董事会报告》
提案 2：《2020 年度监事会报告》
提案 3：《2020 年度财务决算报告》
提案 4：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
提案 5：《2020 年度利润分配方案》
提案 6：《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告
审计机构的议案》
提案 7：《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构
的议案》
提案 8：《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
本次股东大会上还将听取《2020 年度独立董事述职报告》
特别说明：
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2．议案披露情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了
《2020 年度董事会报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》、《2020 年度利润分配方案》、《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定 2020 年度内控审
计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案》等；于 2021 年 4 月 26 日召开公
司第八届监事会十四次会议，审议通过了《2020 年度监事会报告》等。详细内
容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》（2021-04）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（2021-05）等相关公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会报告 √
2.00 2020 年度监事会报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 √
2021 年度财务报告审计机构的议案
7.00 关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 √
年度内控审计机构的议案
8.00 《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日的上午 8:30—11:30，下午
13:00—17:30 登记。
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
2．登记手续
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
3、联系方式
（1）联系电话：010－89490729 传真：010－89495569
（2）联系人：史亿民 刘翠婷
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300
（4）电子邮箱： securities@yanjing.com.cn
4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。
2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 5 月 20 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人名称： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：
⑤ 持有上市公司股份的性质：
2、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
[2021-04-28] (000729)燕京啤酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 4.6987元
加权平均净资产收益率: 1.49%
营业总收入: 109.28亿元
归属于母公司的净利润: 1.97亿元
[2021-04-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2020年度业绩快报
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-03
北京燕京啤酒股份有限公司
2020 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
一、2020 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 1,092,838.25 1,146,848.40 -4.71
营业利润 47,708.76 42,058.77 13.43
利润总额 46,034.23 42,174.00 9.15
归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 22,978.39 -14.32
基本每股收益（元/股） 0.0698 0.0815 -14.32
加权平均净资产收益率% 1.49% 1.76% 减少 0.27 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 1,849,185.68 1,816,151.10 1.82
归属于上市公司股东的所有者 1,324,357.18 1,312,649.35 0.89
权益
股本（股） 2,818,539,341 2,818,539,341 0.00
归属于上市公司股东的每股净 4.6987 4.6572 0.89
资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
经初步核算，2020 年度，公司实现营业收入 1,092,838.25 万元，同比下降
4.71 %；营业利润 47,708.76 万元，同比增长 13.43 %；利润总额 46,034.23 万
元，同比增长 9.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 万元，同比下降 14.32%。
2020 年度，公司的生产经营受疫情影响，面临较大压力,公司在做好疫情防
控的前提下，有序推进各项工作。2020 年度，公司实现啤酒销量 353.46 万千升，实现归属于上市公司股东的净利润 19,687.38 万元。其中第二季度当季，公司归属于上市公司股东净利润同比增长 13.69%；第三季度当季同比增长 67%；第四季度当季同比减亏 1.25 亿元。
2、财务状况说明
截止 2020 年 12月 31 日，公司总资产1,849,185.68 万元，同比增长1.82%；
归属于上市公司股东的所有者权益 1,324,357.18 万元，同比增长 0.89%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.6987 元，同比增长 0.89%。
三、风险提示
本次业绩快报系初步测算数据，未经会计师事务所审计，本公司 2020 年度
具体财务数据将在 2020 年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-04-15] (000729)燕京啤酒:燕京啤酒2021年第一季度业绩预告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-02
北京燕京啤酒股份有限公司
2021 年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
2．预计的经营业绩：√亏损 √同向上升
项 目 本报告期 上年同期 同比变动
比例
亏损：-12,000万元至-10,000
归属于上市公司 万元 亏损：-24,598.94 万
股东的净利润 比上年同期减亏 12,598.94 元 51%至 59%
万元至减亏 14,598.94 万元
之间
基本每股收益 亏损：-0.043 元/股至-0.035 亏损：-0.087 元/股 51%至 59%
元/股
营业收入 272,000 万元至 282,000 万元 200,483.76 万元 36%至 41%
利润总额 -10,000 万元至-9,500 万元 -24,275.83 万元 59%至 61%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
去年同期受突发新冠疫情的影响，公司啤酒销量下降，随着新冠疫情得到有 效控制，公司业务稳步恢复。2021 年，公司在做好疫情防控的前提下，第一季
度实现啤酒销量 82.43 万千升，同比增长 36.61%，实现营业收入同比增幅 36%
以上，利润总额同比增幅 59%以上，归属于上市公司股东的净利润同比增幅 51% 以上。
公司将继续以“强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营”四大关键举措作为战略转型的重要布局，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，积极采取各种措施，实现持续发展。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2021 年第一季度业绩具体数据将在公司 2021 年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月十四日
[2021-01-06] (000729)燕京啤酒:关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-01
北京燕京啤酒股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事尹建军先生的书面辞职函。尹建军先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
由于尹建军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，尹建军先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前，尹建军先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
尹建军先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹建军先生未持有公司股份。
尹建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对尹建军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二一年一月五日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-01-04] (000729)燕京啤酒:第八届监事会第三次会议决议公告
1
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2020-63
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2020年12月21日以书面文件形式发出，会议于2020年12月31日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华。会议由监事会主席王莉娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
会议决定，同意公司使用不超过人民币15亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币15亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
三、备查文件
2
1、公司第八届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月三十一日
[2021-01-04] (000729)燕京啤酒:第八届董事会第四次会议决议公告
1
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2020-62
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年12月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年12月31日以通讯表决形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对此发表了事先认可的意见，独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
详见公司披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金投资结
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
构性存款的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○二○年十二月三十一日
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免责条款
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担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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