≈≈鲁泰A000726≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000726)鲁泰A:第九届董事会第三十次会议决议公告
    证券代码：000726 200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2022-005
    债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                      第三十次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于 2022
年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日 9：30 在总公司一楼会议室
召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2021
年激励计划预留部分限制性股票的公告》。
    2.审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    3. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
2、相关独立董事意见。
3、相关法律意见书。
                                            鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (000726)鲁泰A:第九届监事会第十八次会议决议公告
股票代码：000726 200726    公司简称：鲁泰A、鲁泰B    公告编号：2022-006
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
              鲁泰纺织股份有限公司
        第九届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十八次会
议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日下午
14：00 在总公司一楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。
本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对
象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为 2021年激励计划预留部分的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励
计划的授予条件均已成就。同意以 2022 年 2 月 18 日为授予日，向 348 名激励对
象授予 589.80 万股预留限制性股票。
    2.本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经审核，公司监事会认为：
    公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象中有 11 人因离职、岗位变更，
不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票 240,000 股，回购价格为 3.26 元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以
及《2021 年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议。
    2.第九届监事会第十八次会议对相关事项出具的书面审核意见。
    3.监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予对象名单的
核查意见。
                                        鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                            2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (000726)鲁泰A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2022-009
债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债
                      鲁泰纺织股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开了
第九届董事会第三十次会议，会议决定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）召开公司 2022
年第一次临时股东大会。现将 2022 年第一次临时股东大会具体事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14：00 时。
    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2022 年 3 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 7 日上
午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 7 日下午 15:00。
    同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、股权登记日：
    A 股股权登记日/B 股最后交易日：2022 年 2 月 28 日（星期一）。B 股股东应在
2022 年 2 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    6、出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2022 年 2 月 28
    日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
    权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参
    加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师。
        7、会议地点：
        现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
        二、会议议题
        1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
    议案。
        2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。该议案已经第九届董事会第二十九次
    会议审议通过，并于2022年1月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
        以上议案均需以特别决议表决通过。
          三、提案编码
                                                                            备注
提案编码                              提案名称                            该列打勾
                                                                          的栏目可
                                                                            以投票
  100                                总议案                                √
非累积投
 票提案
  1.00    关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案    √
  2.00    关于修订《公司章程》部分条款的议案                                          √
    四、股东大会登记方法：
        1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、
    股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
    书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法
    人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可
    用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
        2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签
    署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
    3、出席现场会议登记时间：2022年3月 3日、4日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
    4、登记地点：公司证券部
      联系电话：（0533）5285166
      传真：（0533）5418805
      邮箱：likun@lttc.com.cn
      联系人：张克明、郑卫印、李琨
    5、其他事项：参会股东食宿费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
    六、投票规则
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    七、备查文件及置备地点
      1、备查文件：公司第九届董事会第二十九、三十次会议决议。
      2、置备地点：公司证券部
                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 19 日
附件1
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
      1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
      2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
      3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2022 年 3 月 7 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日上午9:15，结束时间为2022
年 3 月 7 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
                                    授权委托书
          兹委托          先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：              委托人证券账号：
    委托人持股数：                      委托人身份证号码：
    受委托人签名：                      受委托人身份证号码：
    委托日期： 2022 年    月    日
                                  授权表决意见表
                                                                          表决意见
序号                            议案名称
                                                                      同意 反对  弃权
      关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
 1  股票的议案
 2  关于修订《公司章程》部分条款的议案
    本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

[2022-02-19] (000726)鲁泰A:关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的公告
证券代码：000726200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2022-007
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
  关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
  大遗漏。
    重要内容提示：
    ● 预留限制性股票授予日：2022 年 2 月 18 日
    ● 预留限制性股票授予数量：589.80 万股
    ● 预留限制性股票授予价格：3.56 元/股
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 2 月 18 日召开了
第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定预留股份的授予日
为 2022 年 2 月 18 日，以 3.56 元/股的授予价格向符合授予条件的 348 名激励对象
授予 589.80 万股预留限制性股票，现将有关事项说明如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
    2、2021 年 4 月 12 日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 26 日，公司对授予激励对象名单的姓名和
职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2021 年 5 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    4、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 5 月 17 日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十
五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，预留授予的股票数量不做调整。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
    6、2021 年 5 月 30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（致同验字（2021）第 371C000287 号），对公司截至 2021 年 5 月 28 日止的新增注
册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的
价格为每股 3.31 元，拟向激励对象授予 24,285,000 股限制性股票，激励对象共 750
人。截至 2021 年 5 月 28 日止，公司指定的认购资金专用账户收到 750 名激励对象
认购限制性股票缴付的认购资金 80,383,350.00 元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额 56,098,350.00 元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为 2021年 5 月 17 日。
    7、2021 年 6 月 4 日公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，首次授予股份的上市日期为 2021 年 6 月 7 日，完成了
2021 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作。
    8、2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十八
次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并出具了同意的核查意见。北京德和衡（青岛）律师事务所出具了法律意见书。
    二、2021 年激励计划预留部分授予条件成就情况的说明
    根据《鲁泰纺织股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“2021
年激励计划”）中的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：
    1、公司未发生以下任一情形：
    （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    （4）法律法规规定不得实行股权激励的；
    （5）中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    经过认真核查，董事会认为公司 2021 年激励计划预留股份的授予条件已经满足，
不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
    三、2021 年激励计划预留限制性股票授予情况
    （一）预留限制性股票授予日
    本次预留限制性股票授予日为 2022 年 2 月 18 日。
    （二）预留限制性股票来源
    本次预留限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
    （三）预留限制性股票授予数量
    本次预留限制性股票授予数量为 589.80 万股，预留限制性股票额度剩余部分将
不再授予。
    具体数量分配情况如下：
                                  获授的限制性  占本激励计划
      姓名          职务      股票数量（万  授予限制性股  占公司股本总
                                      股）      票总数的比例  额的比例（%）
                                                    （%）
      张战旗        副总裁          20            3.39          0.0227
      杜立新          高管            10            1.70          0.0113
      张克明          高管            10            1.70          0.0113
      商成钢          高管            10            1.70          0.0113
      于守政          高管            10            1.70          0.0113
      李文继          高管            10            1.70          0.0113
      郭 恒          高管            10            1.70          0.0113
  中层管理人员、核心骨干（341      509.80          88.41          0.5778
              人）
              合计                  589.80          100          0.6683
  注 1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
    （四）授予价格
    本次预留限制性股票授予价格为每股 3.56 元，授予价格不低于股票票面金额，
且不低于下列价格较高者：
    （1）预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均
价的 50%；
    （2）预留部分限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或
者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
    （五）本激励计划的限售期和解除限售安排
    1、激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计算。授予日与解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
    激励对象根据 2021 年激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担
保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该
等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。
    公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
    2021 年激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排
如下表所示：
    解除限售期                    解除限售时间                解除限售比例
 预留授予的限制性股票自预留授予日起 12个月后的首个交易日起至预留授    50%
  第一个解除限售期      予日起 24个月内的最后一个交易日当日止
 预留授予的限制性股票自预留授予日起 24个月后的首个交易日起至预留授    50%
  第二个解除限售期      予日起 36个月内的最后一个交易日当日止
    在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，公司将按 2021 年激励计划的规定回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
    （六）限

[2022-01-27] (000726)鲁泰A:2021年业绩预告公告
  证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2022-004
  债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
      2.业绩预告情况：扭亏为盈   同向上升  同向下降
      3.2021 年 1-12 月业绩预告情况表
    项  目          本报告期                          上年同期
归属于上市公司  盈利：28,000 万元–42,000 万元
股东的净利润                                        盈利：9,730.86 万元
                比上年同期增长：187.74%-331.62%
扣除非经常性损  盈利：16,000 万元–24,000 万元
益后的净利润                                        盈利：2,003.91 万元
                比上年同期增长：698.44% - 1097.66%
基本每股收益    盈利：0.32 元/股–0.48 元/股        盈利：0.11 元/股
      二、与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
  审计。
      三、业绩变动原因说明
      1.由于全球疫情有所缓解，海外市场需求的增加导致公司产能有所恢复，销
  售逐步增长，各项费用有所降低。
      2.公司以套期保值为目的衍生品交易同比投资收益增加以及因淄博市政府
  规划收储公司张店工业园的土地获得搬迁补偿款，共增加报告期非经常性收益约
  以上因素导致报告期内公司归属于上市公司股东净利润大幅增长。
    四、风险提示
  1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计。2021年具体数据，将在公司 2021 年度报告中详细披露。
  2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
                                          鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (000726)鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告
  证券代码：000726 200726        证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B        公告编号：2022-003
  债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                      鲁泰纺织股份有限公司
                      日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
      一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1. 本次关联交易是公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司 2022 年
 度日常关联交易额度。
    2.经公司独立董事事前认可，2022 年 1 月 24 日公司第九届董事会第二十九次
 会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、刘德铭、
 秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会
 审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                          单位：万元
关联                  关联交易  关联交易  合同签订金  截至披露  上年发生  备注（合
交易      关联人        内容    定价原则  额或预计金  日已发生    金额    同期限）
类别                                        额（含税）    金额
                      毛巾、袜
      淄博诚舜袜业有
                      子、纸管、 市场价格      130.00        0      129.17      2022
      限公司
                      加工费等
向 关
联 人  淄博鲁瑞精细化
                      化工助剂  市场价格  11,800.00        0  10,117.18      2022
采 购  工有限公司
产
品 、  淄博市利民净化
                      再生水    市场价格    2,440.00        0    1,967.00      2022
商品  水有限公司
      诚舜石化（浙江  油品、天
                                市场价格    6,154.00        0    4,411.32      2022
      舟山）有限公司  然气
        淄博鲁诚石化销
                        油品      市场价格        1.50        0        1.27      2022
        售有限公司
        淄博诚舜经贸有
                        日用百货  市场价格      26.00        0      24.11      2022
        限公司
        山东希瑞新材料
                        口罩等    市场价格      15.00        0      93.71      2022
        有限公司
                小计                          20,566.50              16,743.76
                        防护服、
        山东希瑞新材料  隔离衣、
                                    市场价格          10        0      133.46      2022
        有限公司        复合面料
  向 关                  等
  联 人
  销 售                            双方参照
  产    淄博市利民净化            物价局规
                        电        定协商确      700.00        0      391.37      2022
  品 、  水有限公司
  商品                            定
        淄博鲁瑞精细化
                        材料等    市场价格          10        0      50.90      2022
        工有限公司
                小计                              720.00                575.73
  接 受  淄博市利民净化  污水处理  市场价格    1,185.00        0      905.57      2022
  关 联  水有限公司
  人 提
  供 的      小计                              1,185.00                905.57
  服务
        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                            单位：万元
关联                                                  实际发生  实际发生
交易    关联人    关联交易内  实际发生金  预计金额  额占同类  额与预计  披露日期及索引
类别                  容      额（含税）  （含税）  业务比例  金额差异
                                                        （%）      （%）
                                                                            2020年1月17日
向关  淄 博 诚 舜  毛巾、袜子、                                              披露的 2020-004
联人  袜 业 有 限  纸管、加工      884.22  1,410.00      4.63    -37.29  号公告、2021 年
采购  公司        袜筒等                                                    1 月 15 日披露的
商品                                                                        2021-004 号公告
 /接  淄 博 诚 舜  毛巾、袜子、
 受劳  袜 业 有 限  纸管、加工      129.17                  0.68
 务  公司        袜筒等
      淄 博 诚 舜                                                            2020年1月17日
      经 贸 有 限  日用百货等      207.78    358.00      1.09    -41.96  披露的 2020-004
      公司                                                                  号公告
      淄 博 鲁 诚                                                            2020年1月17日
      石 化 销 售  油品            375.67    513.67      1.97    -26.87  披露的 2020-004
      有限公司                                                              号公告
      淄 博 鲁 瑞                                                            2021年1月15日
      精 细 化 工  化工助剂    10,117.18  10,350.00      52.99      -2.25  披露的 2021-004
      有限公司                                                              号公告
      淄 博 市 利                                                            2021年1月15日
      民 净 化 水  再生水        1,967.00  2,151.80      10.30      -8.59  披露的 2021-004
      有限公司                                                              号公告
      诚 舜 石 化                                                            2021年1月15日
      （ 浙 江 舟  油品、天然    4,411.32  4,975.50      23.11    -11.34  披露的 2021-004
      山）有限公  气                                                        号公告
      司
      淄 博 市 利                                                            2021年1月15日
      民 净 化 水  污水处理        905.57  1,185.60      4.74    -23.62  披露的 2021-004
      有限公司                                                              号公告
      山 东 希 瑞
      新 材 料 有  口罩            93.71                  0.49
      限公司
          小计                19,091.62  20,944.57                -8.85
      淄 博 诚 舜  纱线、电、                                                2020年1月17日
      袜 业 有 限  自来水、暖      83.34        50      13.28      66.68  披露的 2020-004
      公司        气等     

[2022-01-26] (000726)鲁泰A:第九届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B      公告编号：2022-002
债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
            鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                  第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议
通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日 9：30
在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
  一、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。该交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。
  2、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
  二、备查文件
  1、经与会董事签字的董事会决议。
  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
  3、日常关联交易的协议书。
                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-05] (000726)鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司2021年第四季度可转债转股情况的公告
  证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2022-001
  债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债
                      鲁泰纺织股份有限公司
                2021 年第四季度可转债转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：000726；证券简称：鲁泰A
    债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债
    转股价格：8.71元/股
    转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
    根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格
  为9.01元/股。
        公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国
  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调
  整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、
  《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公
  告编号：2020-054）。
        公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激
  励计划首次授予登记手续，上市日为2021 年 6 月 7 日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证
  监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的
  转股价格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中
  国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公
  告》（公告编号：2021-043）。
        公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国
  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股，调
  整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券
  报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价
  格调整的公告》（公告编号：2021-045）。
        二、鲁泰转债转股及股份变动情况
        自2021年10月1日至2021年第四季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为2,000.00元，减少数量20张，
  转股数量为228股。截至2021年第四季度末，剩余可转债金额为1,399,868,600.00元，剩余可转债数量为
  13,998,686张。自2021年10月1日至2021年第四季度末，公司股份变动情况如下：
                                                                                    单位：股
      项目              本次变动前                    本次变动增减（+，-）                    本次变动后
                        数量      比例  发行新股  送股  公积金转股    其他      小计      数量      比例
一、有限售条件股份    25,090,862    2.84%                                -85,625    -85,625  25,005,237    2.83%
1、高管锁定股            805,862    0.09%                                  -5,625    -5,625      800,237    0.09%
2、境外法人持股
3、股权激励限售股    24,285,000    2.75%                                -80,000    -80,000  24,205,000    2.74%
二、无限售条件股份  857,330,205  97.16%                                  5,853      5,853  857,336,058  97.17%
1、人民币普通股      561,279,489  63.61%                                  5,853      5,853  561,285,342  63.61%
2、境内上市的外资股  296,050,716  33.55%                                                    296,050,716  33.55%
三、股份总数        882,421,067    100%                                -79,772    -79,772  882,341,295    100%
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构
表；
    2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构
表。
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日

[2021-12-16] (000726)鲁泰A:关于公司及子公司获得政府补助的公告
  证券代码：000726 200726        证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-072
  债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                鲁泰纺织股份有限公司
          关于公司及子公司获得政府补助的公告
      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏负连带责任。
      一、获取补助的基本情况
      鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本年度至今获得与收益
  相关的政府补助总额为66,005,408.16元，均系现金形式的政府补助。根据《深
  圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将相关情况公告如下：
 获得主体    发放主体    补助项目/原因    金额（单位：元）    补助到账  补助  会计
                                                                  时间    类型  处理
北京至曙经  北京市人力  2020 年度稳岗补                                  与收  其他
贸有限公司  资源和社会        贴              161.76        2021 年    益相  收益
              保障局                                                        关
北京至曙经  国家税务总  代扣个人所得税                                    与收  其他
贸有限公司  局北京市朝    手续费返还            3.84          2021 年    益相  收益
            阳区税务局                                                      关
海南辉麟国  海南新顶晟                                                    与收
际控股有限  产业园运营      税款返还          54,742.26        2021 年    益相  其他
  公司    管理有限公                                                      关    收益
                司
鲁丰织染有  国家税务总  代扣个人所得税                                    与收  其他
  限公司    局淄博市淄    手续费返还        21,810.74        2021 年    益相  收益
            川区税务局                                                      关
鲁丰织染有  国家税务总  金税设备抵减增                                    与收  其他
  限公司    局淄博市淄      值税              420.00        2021 年    益相  收益
            川区税务局                                                      关
鲁丰织染有  国家税务总  企业招用重点群                                    与收  其他
  限公司    局淄博市淄  体人员抵减增值      17,850.00        2021 年    益相  收益
            川区税务局    税、城建税                                      关
鲁丰织染有  山东省科学  科技奖获奖项目                                    与收  其他
  限公司      技术厅        奖金            200,000.00      2021 年    益相  收益
                                                                            关
鲁丰织染有  山东淄川经  厚植本企专项资                                    与收  其他
  限公司    济开发区管        金            3,637,100.00      2021 年    益相  收益
            理委员会                                                      关
鲁丰织染有  中国纺织信  最佳生态环保奖                                    与收  其他
  限公司      息中心        奖金            5,000.00        2021 年    益相  收益
                                                                            关
            中国共产党                                                    与收
鲁丰织染有  淄博市淄川  2019 年度省级创      100,000.00      2021 年    益相  其他
  限公司    区委员会组    新平台奖励                                      关    收益
              织部
鲁丰织染有  淄博市就业  新型学徒制培训                                    与收  其他
  限公司    服务中心      补贴款          105,600.00      2021 年    益相  收益
                                                                            关
鲁丰织染有  淄博市科学                                                    与收  其他
  限公司      技术局    企业研发补助        39,500.00        2021 年    益相  收益
                                                                            关
鲁丰织染有  淄博市淄川  2019 年度省级技                                  与收  其他
  限公司    区工业和信  术创新示范企业      250,000.00      2021 年    益相  收益
              息化局      奖励资金                                        关
鲁丰织染有  淄博市淄川                                                    与收  其他
  限公司    区就业创业  以工代训补贴款      1,054,456.00      2021 年    益相  收益
            服务中心                                                      关
            淄博市淄川                                                    与收
鲁丰织染有  区人力资源  就业见习补贴        31,150.00        2021 年    益相  其他
  限公司    和社会保障                                                      关    收益
                局
鲁丰织染有  淄博市淄川                                                    与收  其他
  限公司    区社会保险    稳岗补贴          85,911.98        2021 年    益相  收益
            服务中心                                                      关
鲁泰纺织股  国家税务总  代扣个人所得税                                    与收  其他
份有限公司  局淄博市淄    手续费返还        202,970.17      2021 年    益相  收益
            川区税务局                                                      关
鲁泰纺织股  国家税务总  金税设备抵减增                                    与收  其他
份有限公司  局淄博市淄      值税            1,400.00        2021 年    益相  收益
            川区税务局                                                      关
鲁泰纺织股  国家税务总  企业招用重点群                                    与收  其他
份有限公司  局淄博市淄  体人员抵减增值      56,150.00        2021 年    益相  收益
            川区税务局    税、城建税                                      关
鲁泰纺织股  国家税务总                                                    与收  其他
份有限公司  局淄博市淄  增值税减免税款        8,623.68        2021 年    益相  收益
            川区税务局                                                      关
鲁泰纺织股  山东省工业                                                    与收  其他
份有限公司  和信息化厅  人才奖励资金-      1,000,000.00      2021 年    益相  收益
                                                                            关
鲁泰纺织股  山东省工业  泰山产业领军人                                    与收  递延
份有限公司  和信息化厅    才专项资金        400,000.00      2021 年    益相  收益

[2021-12-14] (000726)鲁泰A:对外担保公告
证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B            公告编号：2021-071
债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
                        对外担保公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏负连带责任。
    一、担保情况概述
  1、担保协议签署日期：2021年12月13日。
  2、签署地点：山东省淄博市淄川区。
  3、被担保人：山东鲁联新材料有限公司 （以下简称“鲁联新材”）。
  4、担保金额：为开立进口设备信用证提供4000万元存单质押担保。
  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十八次会议以12票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于拟为控股子公司山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份有限
公司开立进口设备信用证提供4000万元存单质押担保的议案》。该担保是为本公司控
股子公司提供的担保，担保额占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的
0.49%，上述担保经本公司董事会批准后生效，不需要提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1、被担保人名称：山东鲁联新材料有限公司 ，注册日期：2019年4月26日，注
册地点：淄博市淄川经济开发区，法定代表人：刘子斌，注册资本：40,000万元，主
营业务：纱线、面料、功能性膜的设计、研发、生产、销售。
  2、被担保人的股权情况：山东鲁联新材料有限公司为本公司的控股子公司， 本
公司占注册资本的75%， 香港联业制衣有限公司占注册资本的25%。
  3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标
                                            单位：人民币元
      项目名称                    2020 年            2021 年 1-9 月
      资产总额                  923,182,133.38      1,028,980,391.37
      负债总额                  554,795,443.37        697,855,640.62
      其中：银行贷款                      0.00                  0.00
            流动负债            551,639,028.01        694,510,546.01
      或有事项涉及的总额
      净资产                    368,386,690.01        331,124,750.75
      营业收入                    7,663,754.58        25,970,117.33
      利润总额                  -40,207,802.20        -48,843,037.34
      净利润                    -29,488,362.76        -37,261,939.26
      最新的信用等级                        AA-                  AA-
  4、山东鲁联新材料有限公司不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
  鲁泰纺织股份有限公司同意为山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份有限公司开立进口设备信用证业务提供担保，担保方式为大额银行存单质押，质押金额4000万人民币。担保期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。担保费用：以开立信用证金额为基数，按担保期限计算，按年率千分之二向鲁联新材收取担保费。
    四、董事会意见
  1、提供担保的原因：
  山东鲁联新材料有限公司是鲁泰纺织股份有限公司与香港联业制衣有限公司共同投资成立的生产高端功能性面料智慧生态项目。鲁联一期占地183.66亩，目前主要厂房基本建设完毕，处于试生产阶段。根据项目进度计划，近期将采购部分进口设备，金额为347.9280万欧元、79.80万美元，需开立信用证，因鲁联新材尚处于试生产阶段，所获银行授信有限，开立进口设备信用证要求提供担保。经同金融机构沟通，青岛银行股份有限公司同意为上述进口设备开立信用证，但要求鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为其开立信用证提供担保。因公司在青岛银行股份有限公司有4000万元定期银行存单，公司可通过以持有的该定期银行存单质押的方式担保。
  2、担保事项的利益和风险：
  公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的最终对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调配由本公司统一管理，风险可控。根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，目
前鲁联新材正处于成长期，盈利能力逐步提高。该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
  3、本次担保是为本公司控股子公司鲁联新材提供担保，本公司持有鲁联新材75%股权，另外持有25%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将以开立信用证金额为基数，按担保期限计算，按年率千分之二向被担保公司收取担保费。
  4、说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与鲁联新材于2021年12月13日签署的《反担保协议》，由被担保人鲁联新材为鲁泰公司提供相应额度的反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截止到2021年12月13日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资子公司及控股子公司提供了担保。本次担保后，公司的担保额度总金额184,257.87万元、本次担保提供后公司对外担保总余额37,203.38万元，分别占公司最近一期经审计净资产的22.77%、4.6%。公司及全资子公司、控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
    六、其他
  1、第九届董事会第二十八次会议决议。
  2、担保协议。
  3、反担保协议。
                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 14 日

[2021-12-14] (000726)鲁泰A:第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000726、200726    证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2021-070
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
          鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
              第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 12 月 10
日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9：30 在总公司一楼会议
室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、
藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了以下议案：
  1. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2. 审议通过了《关于拟为控股子公司山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份有限公司开立进口设备信用证提供 4000 万元存单质押担保的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
  1. 经与会董事签字的董事会决议。
                                      鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 14 日

[2021-12-10] (000726)鲁泰A:关于注销部分募集资金账户的公告
 股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B        公告编号：2021-069
 债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
                关于注销部分募集资金账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。
    二、募集资金存放与管理情况
  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况
  公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情
况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2020年修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
  （二）三方监管情况
  2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业
银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。2021年6月，另与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。
  公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。
  （三）募集资金账户开立情况
  募集资金的专户开立情况具体如下：
 开户          开户银行                  银行账号                对应项目
 人
                                                              功能性面料智慧生
        中国民生银行淄博分行      631928639                    态园区项目（一
 鲁泰                                                                期）
 纺织  中国农业银行淄博淄川支    15225101040029998            高档印染面料生产
        行                                                          线项目
        中国银行淄博淄川支行      244241507533                  补充流动资金
        中国建设银行淄博淄川支    37050163624100000942
 鲁联  行                                                    功能性面料智慧生
 新    中国农业银行淄博淄川支    15225114040002584（美元）    态园区项目（一
 材料  行                        15225138040000397（欧元）          期）
                                  15225127040000101（日元）
        中国农业银行淄博淄川支    15225101040030046
 鲁丰  行                                                    高档印染面料生产
 织染  中国农业银行淄博淄川支    15225138040000413（欧元）        线项目
        行                        15225114040002600（美元）
                                  15225127040000127（日元）
    三、募集资金账户销户情况
  开户人          开户银行            银行账号        注销前账户余额
                                                                （元）
  鲁泰纺织    中国银行淄博淄川支行    244241507533              0.00
  鉴于上述募集资金专户的资金余额为零，上述募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
    四、备查文件
  1.销户证明
  特此公告。
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 10 日

[2021-11-27] (000726)鲁泰A:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  证券代码：000726 200726      证券简称：鲁泰A 鲁泰B      公告编号：2021-068
  债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
            关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 80,000 股，
占截至 2021 年 11 月 3 日公司总股本的 0.0091%。
  2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股 3.26 元，回购总金额为 260,800 元。
  3、本次回购注销完成后，依据公司截至 2021 年 11 月 3 日的总股本，公司总股本将由
882,421,181 股减至 882,341,181 股。
  4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
  一、公司限制性股票激励计划实施概况
  （一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况
  1、2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
  2、2021年4月12日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 26 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职
位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象
有关的任何异议。2021 年 5 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
  4、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 5 月 17 日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五
次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
  6、2021 年 5 月 30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（致同验字（2021）第 371C000287 号），对公司截至 2021 年 5 月 28 日止的新增注册
资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格
为每股 3.31 元，拟向激励对象授予 24,285,000 股限制性股票，激励对象共 750 人。截
至 2021 年 5 月 28 日止，公司指定的认购资金专用账户收到 750 名激励对象认购限制
性股票缴付的认购资金 80,383,350.00 元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，
授予股份的上市日期为 2021 年 6 月 7 日。
  7、2021 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述 4 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
  8、2021 年 9 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并根据《公司法》《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于
回购注销部分限制性股票的减资公告》。
  二、本次部分限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销部分限制性股票的原因
  公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中有 4 人因个人原因离职，不再满
足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述 4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股由公司回购注销。
  （二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格
  1、本次回购注销限制性股票共计 80,000 股，占公司 2021 年 11 月 3 日总股本
882,421,181 股的 0.0091%。
  2、根据激励计划的规定，公司若发生派息事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息调整方法为：P=P0-V（其中：P0为调整前的授予价格：V 为每股的派息额：P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。因
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，激励计划涉及的尚未解除限售的限
制性股票回购价格由 3.31 元/股调整为 3.26 元/股。因此，本次回购按 3.26 元/股实施
回购。
  （三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
  公司本次回购注销限制性股票共 80,000 股，回购价格为 3.26/股，本次回购金额
合计为 260,800 元，回购资金为公司自有资金。
  三、本次回购后公司股本结构变化表
                项目                本次变动前      本次变动增减（+，-）      本次变动后
    一、有限售条件流通股份          25,090,862                                25,010,862
    1、股权激励限售股              24,285,000                -80,000        24,205,000
    2、高管锁定股                      805,862                                    805,862
    二、无限售条件流通股            857,330,319                                857,330,319
    1、人民币普通股                561,279,603                                561,279,603
    2、境内上市外资股（B 股）      296,050,716                                296,050,716
    三、股份总数                    882,421,181                -80,000      882,341,181
  四、验资情况
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 16 日出具了《鲁泰纺织股
份有限公司验资报告》（致同验字【2021】371C000779 号），审验了公司截至 2021 年
11 月 3 日止变更注册资本及股本的情况。经审验：截至 2021 年 11 月 3 日止，贵公司
已减少 4 名限制性股票激励对象出资合计人民币 80,000.00 元，贵公司于 2021 年 11
月 3 日以货币资金归还 4 名限制性股票激励对象出资人民币 260,800.00 元。中国证券
登记结算有限公司出具的截止 2021 年 11 月 3 日的鲁泰转债数量为 13,998,696.00 份，
1,304.00 份鲁泰转债已转股。其中，自 2021 年 5 月 29 日至 2021 年 11 月 3 日可转债
转股数量为 1,373.00 股。变更后累计股本人民币 882,341,181.00 元。
  五、减资公告相关情况
    2021 年 9 月 14 日，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2021-061），自减资公告发布 45 日内，公司均未收到债权人异议。
  六、本次回购注销对公司可转债转股价格的影响
  公司本次回购注销的股份为 8.00 万股，占公司股本总额的比例很小，经计算，本次回购注销完成后，鲁泰转债转股价格未发生变化。
  七、对公司的影响
  本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
  八、备查文件
  1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
  2、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
  3、鲁泰纺织调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书；
  4、关于回购注销部分限制性股票的减资公告；
  5、验资报告。
  特此公告。
                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-13] (000726)鲁泰A:关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B        公告编号：2021-067
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
          关于参加山东辖区上市公司2021年投资者
                网上集体接待日活动的公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  为进一步加强鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是
中小投资者之间的沟通交流，公司将于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
—16：00 参加“山东辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
  本次投资者网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net/）参与本次活动。
  届时公司董事会秘书张克明先生、证券事务代表郑卫印先生、李琨女士将采用网络在线交流的方式，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 13 日

[2021-10-29] (000726)鲁泰A:董事会决议公告
证券代码：000726、200726    证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2021-065
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
          鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
              第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 10 月 16
日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9：30 在总公司一楼会议
室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、
藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及其他 12 名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了以下议案：
  1. 审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》。表决结果：同意 12 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
    二、备查文件
  1. 经与会董事签字的董事会决议。
                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (000726)鲁泰A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 8.9611元
    加权平均净资产收益率: 3.15%
    营业总收入: 35.67亿元
    归属于母公司的净利润: 2.47亿元

[2021-10-15] (000726)鲁泰A:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2021-064
 债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
      一、预计的本期业绩情况
      1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
      2、预计的经营业绩：  亏损   扭亏为盈  √同向上升 同向下降
      （1）2021 年 1-9 月业绩预告情况表
      项目              本报告期                上年同期
    归属于上市公司  盈利：20,000 万元–25,000 万元            盈利：
      股东的净利润  比上年同期增长：109.06% - 161.33%      9,566.45 万元
      基本每股收益  盈利：0.23 元/股–0.29 元/股                盈利：
                                                              0.11 元/股
      （2）2021 年 7-9 月业绩预告情况表
      项目              本报告期                上年同期
    归属于上市公司  盈利：7,000 万元–10,000 万元              亏损：
      股东的净利润                                          4,845.51 万元
      基本每股收益  盈利：0.08 元/股–0.12 元/股                亏损：
                                                              0.06 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、由于全球疫情有所缓解，海外市场需求的增加导致公司产能有所恢复，销售逐步增长，各项费用有所降低。
    2、公司以套期保值为目的衍生品交易同比投资收益增加以及因淄博市政府规划
收储公司张店工业园的土地获得搬迁补偿款，共增加报告期非经常性收益约 9000 万元。
    以上因素导致报告期内公司归属于上市公司股东净利润大幅增长。
    四、风险提示
    1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年前三季度报告为准。
    2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
                                            鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 15 日

[2021-10-15] (000726)鲁泰A:关于高级管理人员直系亲属违规买卖公司股票的公告
股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B        公告编号：2021-063
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
        关于高级管理人员直系亲属违规买卖公司股票的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司高级管理人员张
威先生的父亲张思宁先生在 2021 年 9 月 7 日至 10 月 13 日期间，存在买卖
公司股票的行为，该行为构成短线交易，公司知悉后第一时间对该事项进行了核实， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现将相关情况披露如下：
    一、违规买卖股票的基本情况
    经核查，张思宁先生具体交易情况如下：
    交易日期      交易方向  交易数量  交易价格    交易金额  收益情况
                              （股）    （元）      （元）    （元）
  2021年9月7日      买入      900      5.93      5,337.00
  2021年9月14日      买入      500      6.08      3,040.00
  2021年9月30日      买入      1,600      5.84      9,350.00
 2021年10月13日    卖出      3,000      6.07    18,210.00    483.00
    截至本公告披露日，张思宁先生未持有公司股票。
    上述交易行为构成以下违规行为：
  违反了《证券法》第四十四条和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.8.13 条的相关规定，在六个月内买入公司股票又卖出的行为构成短线交易。
    二、本次交易的处理情况及补救措施
  1、本次违规买卖公司股票的行为均为张思宁先生根据二级市场的判断做出的自主投资行为，张威先生并不知晓此次交易，不存在利用公司内幕信息违规交易谋求非法利益的情形。上述行为发生后，张思宁先生已深刻认识到其行为违反了相关法律法规和深圳证券交易所业务规则的规定，公司责承张威先生督促其亲属加强证券相关法律、法规的学习，严格遵守相关规定，防止此类事件再次发生。张威先生及其父亲张思宁先生就本次交易构成的短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意, 并承诺遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
  2、本次短线交易行为所获取收益为483 元，具体计算方法：交易数量900
股×（卖出价格 6.07 元/股-买入价格 5.93 元/股）+ 交易数量500股×（卖出价
格 6.07 元/股-买入价格 6.08 元/股）+ 交易数量1600股×（卖出价格 6.07 元/股-
买入价格5.84 元/股）=483 元，按照相关规定，张思宁先生本次短线交易所得收益将由公司收回。
  3、公司将加强《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的培训力度，进一步采取措施，要求全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东加强法律法规的学习；同时，督促相关人员及其配偶、父母、子女遵守《证券法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则的规定，严格管理各自的证券账户，规范买卖公司股票行为，杜绝违规交易再次发生。
    特此公告
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2021年10月15日

[2021-10-09] (000726)鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司2021年第三季度可转债转股情况的公告
  证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-062
  债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债
                      鲁泰纺织股份有限公司
                2021 年第三季度可转债转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：000726；证券简称：鲁泰A
    债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债
    转股价格：8.71元/股
    转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
    根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格
  为9.01元/股。
        公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国
  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调
  整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、
  《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公
  告编号：2020-054）。
        公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激
  励计划首次授予登记手续，上市日为2021 年 6 月 7 日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证
  监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的
  转股价格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中
  国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公
  告》（公告编号：2021-043）。
        公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国
  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股，调
  整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券
  报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价
  格调整的公告》（公告编号：2021-045）。
        二、鲁泰转债转股及股份变动情况
        自2021年7月1日至2021年第三季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为10,000.00元，减少数量100
  张，转股数量为1,145股。截至2021年第三季度末，剩余可转债金额为1,399,870,600.00元，剩余可转债数
  量为13,998,706张。自2021年7月1日至2021年第三季度末，公司股份变动情况如下：
                                                                                    单位：股
      项目              本次变动前                    本次变动增减（+，-）                    本次变动后
                        数量      比例  发行新股 送股 公积金转股    其他        小计        数量      比例
一、有限售条件股份  143,359,950  16.25%                          -118,269,088  -118,269,088  25,090,862    2.84%
1、高管锁定股            842,550  0.10%                              -36,688      -36,688      805,862    0.09%
2、境外法人持股      118,232,400  13.40%                          -118,232,400  -118,232,400          0
3、股权激励限售股    24285000  2.75%                                                      24,285,000    2.75%
二、无限售条件股份  739,059,972  83.75%                          118,270,233  118,270,233  857,330,205  97.16%
1、人民币普通股      561,254,431  63.60%                                25,058      25,058  561,279,489  63.61%
2、境内上市的外资股  177,805,541  20.15%                          118,245,175  118,245,175  296,050,716  33.55%
三、股份总数        882,419,922    100%                                1,145        1,145  882,421,067    100%
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构
表；
    2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构
表。
                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 9 日

[2021-09-14] (000726)鲁泰A:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000726 200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-060
债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开的情况
  1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14：00 时。
    （2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2021 年 9 月 13日上午 9:15 至9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9
月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日下午 15:00。
    2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长刘子斌先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人27人、代表股份27,966.2779万股，占本公司有表决权股份总数88,242.0987万股的31.693%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份
13,489.5913万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.536%。
    2、出席现场会议的情况
    股东及股东代理人13人、代表股份27,727.5548万股，占公司有表决权股份总
        数88,242.0987万股的31.422%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份
        13,415.8325万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.287%。
            3、网络投票的情况
            通过网络投票的股东14人、代表股份238.7231万股，占上市公司总股份的
        0.271％。其中，B股股东通过网络投票的2人，代表股份数73.7588万股，占本公司
        B股股东有表决权股份总数的0.249％。
            4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
            三、提案审议和表决情况：
            表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
            表决结果如下：
            1.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条款的议案》
              总表决情况：
                    代表股份      同意    同意比例    反对    反对比例    弃权    弃权比例
  与会全体股东      279,662,779  278,415,891  99.554%  1,236,888    0.442%    10,000    0.004%
其中：与会 B 股股东    134,895,913  134,158,325  99.453%    737,588    0.547%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东）的表决情况：
                      代表股份    同意    同意比例    反对    反对比例  弃权    弃权比例
    与会全体股东    18,240,956  16,994,068  93.164% 1,236,888    6.781% 10,000      0.055%
  其中：与会 B股股东  16,556,013  15,818,425  95.545%  737,588    4.455%      0      0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。
            2.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》
              总表决情况：
                    代表股份      同意    同意比例    反对    反对比例    弃权    弃权比例
  与会全体股东      279,662,779  272,503,177  97.439%  7,149,602    2.557%    10,000    0.004%
其中：与会 B 股股东    134,895,913  128,259,811  95.081%  6,636,102    4.919%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东）的表决情况：
                        代表股份    同意    同意比例  反对    反对比例  弃权  弃权比例
      与会全体股东      18,240,956  11,081,354  60.750% 7,149,602  39.195% 10,000  0.055%
    其中：与会 B股股东  16,556,013  9,919,911  59.917% 6,636,102  40.083%      0  0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。
            3.00《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
              总表决情况：
                    代表股份      同意    同意比例    反对    反对比例    弃权    弃权比例
  与会全体股东      279,662,779  278,401,691  99.549%  1,251,088    0.447%    10,000    0.004%
其中：与会 B 股股东    134,895,913  134,158,325  99.453%    737,588    0.547%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东）的表决情况：
                      代表股份    同意    同意比例    反对    反对比例  弃权  弃权比例
    与会全体股东    18,240,956  16,979,868    93.086% 1,251,088    6.859% 10,000    0.055%
  其中：与会 B 股股东  16,556,013  15,818,425    95.545%  737,588    4.455%      0    0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。
            4.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
        性股票的议案》
              总表决情况：
                    代表股份      同意    同意比例    反对    反对比例    弃权    弃权比例
  与会全体股东      279,662,779  278,574,191  99.611%  1,088,588    0.389%        0    0.000%
其中：与会 B 股股东    134,895,913  134,158,625  99.453%    737,288    0.547%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
        股东以外的其他股东）的表决情况：
                        代表股份    同意    同意比例    反对    反对比例  弃权  弃权比例
      与会全体股东    18,240,956  17,152,368  94.032% 1,088,588    5.968%    0    0.000%
  其中：与会 B股股东  16,556,013  15,818,725  95.547%  737,288    4.453%    0    0.000%
            表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
        四、律师出具的法律意见
        1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
        2、律师姓名：曹钧  张明阳
        3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员
        的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和
        《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
        五、备查文件
        1、2021年第二次临时股东大会决议
        2、法律意见书
                                              鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                二零二一年九月十四日

[2021-09-14] (000726)鲁泰A:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
证券代码：000726  200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2021-061
债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                      鲁泰纺织股份有限公司
              关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第九 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人 因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票 激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述4 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计80,000股，由公司回购注销。公 司的注册资本由882,419,808元，减少至882,339,808元。关于回购注销部分限制性 股票的具体内容详见公司2021年8月28日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。（公 司发行的可转换公司债券“鲁泰转债”于2020年10月15日进入转股期，公司总股 本将会随“鲁泰转债”转股而发生变动，此处公司总股本882,419,808股未考虑自 6月初以来部分转股新增股本，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司确认的数据为准）。
    公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要 求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
    特此公告。
                                      鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                            2021 年 9月14日

[2021-08-28] (000726)鲁泰A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-059
债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债
                    鲁泰纺织股份有限公司
            关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开了
第九届董事会第二十六次会议，会议决定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）召开公司 2021
年第二次临时股东大会。现将 2021 年第二次临时股东大会具体事项通知如下：
  一、召开会议基本情况：
  1、股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  4、会议召开的时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14：00 时。
  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日
上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日下午 15:00。
    同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
  5、股权登记日：
  A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021 年 9 月 2 日（星期四）。B 股股东应在
2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
  6、出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2021 年 9 月 2 日
    （B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
    出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加
    表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的见证律师。
        7、会议地点：
        现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
        二、会议议题
        1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。
        2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案。
        3、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。
        4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
    议案。该议案需以特别决议方式表决通过。
          三、提案编码
                                                                            备注
提案编码                              提案名称                            该列打勾
                                                                          的栏目可
                                                                            以投票
  100                                总议案                                √
非累积投
 票提案
  1.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案              √
  2.00    关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案                  √
  3.00    关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案                              √
  4.00    关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
    四、股东大会登记方法：
        1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、
    股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托
    书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法
    人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可
    用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
  2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
  3、出席现场会议登记时间：2021 年 9 月 9 日、10 日（上午 8:00-11:30,下午
14:00-17:00）。
  4、登记地点：公司证券部
      联系电话：（0533）5285166
      传真：（0533）5418805
      邮箱：likun@lttc.com.cn
      联系人：张克明、郑卫印、李琨
  5、其他事项：参会股东食宿费用自理。
  五、参与网络投票的具体操作流程
  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
  六、投票规则
  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第二次有效投票结果为准。
  七、备查文件及置备地点
    1、备查文件：公司第九届董事会第二十六次会议决议。
    2、置备地点：公司证券部
                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 28 日
附件1
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
    2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 9 月 13 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2
                                    授权委托书
          兹委托          先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                      委托人证券账号：
    委托人持股数：                    委托人身份证号码：
    受委托人签名（或盖章）：          受委托人身份证号码：
    委托日期： 2021 年    月  日
                                  授权表决意见表
                                                                          表决意见
序号                            议案名称
                                                                    同意 反对  弃权
 1  关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案
 2  关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案
 3  关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
      关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
 4  股票的议案

[2021-08-28] (000726)鲁泰A:半年报董事会决议公告
证券代码：000726、200726    证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2021-052
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
          鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
              第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年8月 16日
以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召
开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席
董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、藤
原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式
表决。公司 3 名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织公股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条
款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  6、审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结
果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  7、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
  8、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发
布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
  9、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上第 4、5、6、8 项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  二、备查文件
  1. 经与会董事签字的董事会决议。
  2. 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
                                  鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000726)鲁泰A:半年报监事会决议公告
证券代码：000726、200726    证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B      公告编号：2021-053
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
            鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会
                  第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日下午 16：
00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席 3 人。本次会议由第九
届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告
全文及正文，并发表如下意见：监事会认真审核了公司 2021 年半年度报告，监事会认为：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司 2021 年半年度财务报告未经审计。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象中有 4 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票 80,000 股，回购价格为 3.26 元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规
以及《2021 年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。
    三、备查文件
  1. 经与会监事签字的第九届监事会第十六次会议决议。
  2. 第九届监事会第十六次会议对相关事项出具的书面审核意见。
                                          鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (000726)鲁泰A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.17元
    每股净资产: 8.8357元
    加权平均净资产收益率: 1.97%
    营业总收入: 22.20亿元
    归属于母公司的净利润: 1.53亿元

[2021-07-09] (000726)鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司关于公司有限售条件流通B股解除限售的提示性公告
证券代码：000726 200726      证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B        公告编号：2021-051
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
      关于公司有限售条件的流通B股解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
  1．本次解除限售 B 股股份数量为 118,232,400 股，占公司总股本比例为 13.40%。
  2．本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 12 日。
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）外资发起人泰纶有限公司（以下简称“泰纶”）所持本公司 118,232,400 股非上市外资股于
2020 年 6 月 30 日获得上市流通权，转为有限售条件的流通 B 股，该股份限售
期限一年，截止 2021 年 6 月 29 日限售期届满，根据深圳证券交易所核准，泰
纶有限公司所持有的本公司有限售条件的流通 B 股 118,232,400 股于 2021 年 7
月 12 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司变更登记为流通 B 股。现就相关事项做如下提示：
    一、非上市外资法人股上市数量
    公司 1993 年 2 月 3 日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第 59
号文批准改制为股份制企业,作为公司的外资发起人持有公司股份 29,150,000 股；
其后经公司 2001 年、2002 年实施每 10 股转增 3 股、2003 年实施每 10 股转
增 2 股、2007 年实施每 10 股转增 10 股的分配方案后，泰纶所持公司股份总数
增至 118,232,400 股，占公司当前总股本的 13.40%。
    二、非上市外资股上市流通程序
    1、非上市外资股转 B 股流通的决策程序
    2017 年 12 月，泰纶有限公司向公司董事会提交了将所持有非上市外资股转
B 股流通的申请，并授权委托公司董事会办理其非上市外资股转 B 股流通的相
关事宜。泰纶有限公司承诺其持有的非上市外资股转 B 股流通后将继续持有该等股份一年以上，且不存在违规担保和资金占用的情况。
    公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通
过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转 B 股流通的议案》、《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转 B 股流通而修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案》。
    2020 年 5 月 8 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式，以同意占 99.37%的比例（其中 B 股中小投资者同意比例 98.63%）审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》等三项议案。山东德衡律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
      2、商务部门的备案及批复情况
    2018 年 9 月 27 日，公司依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法
（修订）》的有关规定，对泰纶有限公司所持本公司非上市外资股转 B 股流通事项在商务部门进行了备案，并已获得《鲁外资淄川备字 201800011》备案回执，备案变更事项“企业基本信息变更；投资者基本信息变更；股权变更。备注：泰纶有限公司（泰国）所持鲁泰纺织股份有限公司全部股权 11823.24 万股，由非上市外资股转为 B 股流通。”
    2018 年 12 月 4 日，山东省商务厅出具了《关于鲁泰纺织股份有限公司非上
市外资股转 B 股流通事宜的批复》，就“此次非上市外资股转 B 股流通事宜适用备案管理”进行了说明，并出具了“你公司已经履行备案程序，提交相关文件材料，填报信息形式上完整准确，于 9 月 27 日通过淄博市淄川区商务局完成备案，我厅对此次备案通过无不同意见。”的结论。
    3、法律意见
    山东德衡律师事务所为本次非上市外资股转 B 股流通相关事宜出具了法律
意见：公司本次非上市外资股转 B 股流通事宜履行了商务主管部门相关变更备案程序，并获得山东省商务厅备案批复，符合中国证券监督管理委员会《关于做好第四批行政审批 项目取消后的 后续监管和衔接 工作的通知 》（证监发〔 2007〕
144 号）的相关规定；公司本次非上市外资股转 B 股流通事宜履行了董事会、股东大会的批准程序，未违反现行法律、法规和规范性文件的规定。
    4、根据深圳证券交易所核准，泰纶有限公司所持有的本公司非上市外资股
118,232,400 股于 2020 年 6 月 30 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司变
更登记为有限售条件的流通 B 股，限售期限一年，截止 2021 年 6 月 29 日限售
期已届满。泰纶有限公司限售期承诺已履行完毕，且不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对其违规担保。
    5、根据深圳证券交易所核准，泰纶有限公司所持有的本公司有限售条件的
流通 B 股 118,232,400 股于 2021 年 7 月 12 日在中国登记结算有限责任公司深圳
分公司解除限售条件。
    三、上述流通 B 股解除限售后，公司股本结构变化如下：
            项目                本次变动前      本次变动增减（+，-）      本次变动后
 一、已上市流通股份                882,419,922                                882,419,922
 1、有限售条件的流通 A 股          24,927,350                                  24,927,350
    有限售条件的流通 B 股          118,432,600            -118,232,400          200,200
 2、人民币普通股                  561,254,431                                561,254,431
 3、境内上市外资股（B 股）        177,805,541              118,232,400      296,037,941
 二、股份总数                      882,419,922                        0      882,419,922
    特此公告。
                                  鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 9 日

[2021-07-02] (000726)鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司2021年第二季度可转债转股情况的公告
 证券代码：000726 200726          证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-050
 债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债
                      鲁泰纺织股份有限公司
                2021 年第二季度可转债转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    证券代码：000726；证券简称：鲁泰A
    债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债
    转股价格：8.71元/股
    转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券上市概况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。
    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
    根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格
  为9.01元/股。
      公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国
  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调
  整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、
  《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
  编号：2020-054）。
      公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激
  励计划首次授予登记手续，上市日为2021 年 6 月 7 日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证
  监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的
  转股价格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国
  证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公
  告编号：2021-043）。
      公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国
  证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股，调
  整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、 《上海证券报》、
  《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的
  公告》（公告编号：2021-045）。
      二、鲁泰转债转股及股份变动情况
      自2021年4月1日至2021年第二季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为8,500.00元，减少数量85张，
  转股数量为954股。截至2021年第二季度末，剩余可转债金额为1,399,880,600.00元，剩余可转债数量为
  13,998,806张。自2021年4月1日至2021年第二季度末，公司股份变动情况如下：
                                                                                  单位：股
      项目              本次变动前                    本次变动增减（+，-）                    本次变动后
                      数量      比例  发行新股 送股 公积金转股    其他        小计        数量      比例
一、有限售条件股份  119,069,325  13.88%                            2,4290,625  2,4290,625  143,359,950  16.25%
1、高管锁定股          836,925    0.10%                                5,625        5,625    842,550    0.10%
2、境外法人持股    118,232,400  13.78%                                                    118,232,400  13.40%
3、股权激励限售股                                                  24,285,000  24,285,000  24,285,000    2.75%
二、无限售条件股份  739,064,643  86.12%                                -4,671      -4,671  739,059,972  83.75%
1、人民币普通股    561,259,102  65.40%                                -4,671      -4,671  561,254,431  63.60%
2、境内上市的外资股  177,805,541  20.72%                                                    177,805,541  20.15%
三、股份总数        858,133,968    100%                            24,285,954  24,285,954  882,419,922    100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。四、备查文件
1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构表；2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构表。
                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                      2021 年 7 月 2 日

[2021-06-29] (000726)鲁泰A:高管辞职公告
 股票代码：000726 200726      股票简称：鲁泰A 鲁泰B        公告编号：2021-049
债券代码：127016            债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
                      高管辞职公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会于近日收到公司高级管理人员王昌钊先生的书面辞职报告,王昌钊先生因个人原因提出辞去公司高级管理人员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截止2021年6月28日，王昌钊先生直接持有公司股份22,500股，该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定执行。
    公司董事会对王昌钊先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2021年6月29日

[2021-06-26] (000726)鲁泰A:关于签订募集资金外币专户四方监管协议的公告
  股票代码：000726、200726        股票简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-048
  债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
      关于签订募集资金外币专户四方监管协议的公告
      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金的情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕299 号），公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）14,000,000 张，每张面值 100 元，发行总额140,000.00 万元，本次发行可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于
2020 年 4 月 15 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字[2020]第 371ZC0090 号”《验资报告》。
    二、《募集资金专户四方监管协议》的签订情况和募集资金外币专户的开立情况
    鉴于本次募集资金投资项目功能性面料智慧生态园区项目（一期）和高档印染面料生产线项目的投资主体为公司控股子公司，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，功能性面料智慧生态园区项目（一期）和高档印染面料生产线项目投资主体开立了用募集资金购买美元、欧元、日元外币专户，公司、募投项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。
      截至目前，公司控股子公司募集资金外币专户开立情况如下：
 序号  开户主体      开户银行          募集资金外币专户账号        募集资金用途
        山东鲁联新  中国农业银行股    美元专户：15225114040002584  功能性面料智慧生态
  1  材料有限公  份有限公司淄博    欧元专户：15225138040000397  园区项目（一期）
        司          淄川支行          日元专户：15225127040000101
        鲁丰织染有  中国农业银行股    美元专户：15225114040002600  高档印染面料生产线
  2  限公司      份有限公司淄博    欧元专户：15225138040000413  项目
                    淄川支行          日元专户：15225127040000127
    三、《募集资金专户四方监管协议》主要内容
    以下所称甲方为公司，乙方为募投项目建设主体（公司控股子公司），丙方为开户银行，丁方为保荐机构国泰君安证券股份有限公司。
    1、乙方在丙方开设用募集资金购买美元、欧元、日元外币专户（以下简称“专户”）。该专户仅用于乙方用募集资金所购买外币的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。
    丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
    4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。
    5、丙方按月（每月 10 日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并以电
子邮件方式抄送给丁方。
    6、乙方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过折人民币 5,000 万元（按每次
支取时点的汇率进行折算），或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的（以两者孰低为准），募集资金净额为 138,546.00 万元，丙方应当在付款后 5 个工作日内以邮件或传真方式通知丁方保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
    7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者未通知丁方专户大额支取情况，以及存在未配合丁方查询与调查专户资料情形的，甲方和乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
    10、如按国家有关法律监管政策和有权监管部门要求需调整、取消该专项账户的，丙方有权以书面形式通知其他三方进行调整、取消或单方解除本监管协议，并要求其他各方对账户内资金进行清理。其他各方没有在丙方指定期内清算完毕的，丙方停止对该专用账户的监管。
    11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    四、备查文件
    公司、控股子公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户四方监管协议》。
    特此公告。
                                            鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                2021年 6 月 26 日

[2021-06-15] (000726)鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告
  证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B    公告编号：2021-047
  债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债
                  鲁泰纺织股份有限公司
                  衍生品交易计划公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.投资种类：主要为规避汇率、利率风险的远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品的组合。
    2.投资金额：业务期间2021年7月1日至2022年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不超过2020年外汇收入额的100%（即折美元不超过47,994万美元）。
    3.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
    1、投资的目的
    公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、美国、越南、柬埔寨、缅甸等国家设立了公司，其日常资金支出除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司从国外采购的部分生产设备及原辅料也需支付部分非美元币种；同时，公司外币借款中除美元外，还有部分欧元、越盾等。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，公司或将面临汇兑及利率波动风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为了规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，有效防范汇率、利率等波动给公司经营业绩带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相应风险。
    2、投资方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
    3、交易对象：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
    4、业务期间、投资金额：业务期间为2021年7月1日至2022年6月30日；在业务期间内，每笔衍生品交割期限不超过一年；业务期间内所做衍生品业务总金额累计不超过2020年外汇收入额的100%（即折美元不超过47,994万美元）。
    5、资金来源：公司将使用自筹资金开展衍生品交易进行套期保值。
    二、审议程序
    公司第九届董事会第二十五次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《鲁
泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司开展为规避部分汇率、利率风险的远期、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。公司第九届独立董事已就该衍生品交易计划发表了独立意见。该事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
    三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施
    （一）风险分析
    1、市场风险：当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。
    2、流动性风险和信用风险：若合约到期公司或交易对象因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而会给公司造成经济损失。
    3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。
    4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。
    （二）风控措施
  1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。
    2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。
    3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 》，不断优化
业务操作流程和授权管理体系，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制度，避免操作风险。
    4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。
    四、开展衍生品交易对公司的影响
    公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
    五、独立董事意见
    公司独立董事在审议上述事项后发表了独立意见：
    我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避汇率波动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    六、备查文件
    1、鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议。
    2、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
    3、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2021年6月15日

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