≈≈新能泰山000720≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2022-003
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概况
    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限
公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-065）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-069）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-001）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，正进一步协商优化本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
    三、风险提示
    1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2022年2月25日

[2022-01-29] (000720)新能泰山:2021年度业绩预告
证券代码：000720            证券简称：新能泰山        公告编号：2022-002
        山东新能泰山发电股份有限公司
              2021 年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、预计的经营业绩：
  ? 亏损 ? 扭亏为盈  ? 同向上升 ? 同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司
股东的净利润    亏损：8,100 万元–10,500 万元    盈利：27,889.67 万元
扣除非经常性损
益后的净利润    亏损：8,400 万元–10,800 万元    盈利：28,164.16 万元
基本每股收益    亏损：0.0645 元/股–0.0836 元/股盈利：0.2219 元/股
  二、与会计师事务所沟通情况
  公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
  三、业绩变动原因说明
  公司已开发产品大部分已销售，报告期内仅剩余少量在售；因市
场竞争激烈，公司供应链业务及电缆业务毛利率偏低。
  四、风险提示及其他相关说明
  1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，业绩具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以详细披露。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2022-001
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概况
    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-065）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-069）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，进一步协商优化本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
    三、风险提示
    1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2022年1月27日

[2022-01-01] (000720)新能泰山:2021年第六次临时董事会会议决议公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-071
        山东新能泰山发电股份有限公司
    2021 年第六次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、公司于 2021 年12 月28 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第六次临时董事会会议的通知。
    2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第六次临时
董事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (000720)新能泰山:2021年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：000720          证券简称：新能泰山      公告编号：2021-072
        山东新能泰山发电股份有限公司
    2021 年第一次临时监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、公司于 2021 年 12 月 28 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第一次临时监事会会议的通知。
    2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2021 年第一次临时
监事会会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
                    山东新能泰山发电股份有限公司监事会
                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000720)新能泰山:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000720            证券简称：新能泰山      公告编号：2021-070
        山东新能泰山发电股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
  （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:00。
  2、网络投票时间为：2021年12月30日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－15:00的任意时间。
  3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
  4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
  5、召集人：公司董事会。
  6、主持人：副董事长温立先生（经半数以上董事推举）。
  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）会议出席情况
  1、出席会议股东的总体情况
  出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 49 名，代表公司股份数量为 621,635,222 股，占公司有表决权股份总数的比例为 49.4723％。
  其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 4 名，代表公司股份数量为 612,271,721 股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.7271％；通过网络投票参与表决的股东人数为 45 名，代表公司股份数量为 9,363,501 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7452％。
  2、中小股东出席会议情况
  参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）46 名，代表公司股份数量为 9,563,501股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7611％。
  （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京植德律师事务所张雪律师、王赢律师对本次会议进行了见证。
  二、议案审议表决情况
  （一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  （二）议案的表决结果
  1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
  同意 613,958,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.7650％；反对 7,677,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 1.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。
  该议案获表决通过。
  中小股东表决情况：
  同意 1,886,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 19.7239％；反对 7,677,201 股，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份总数的比例为 80.2761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
  2、律师姓名：张雪律师、王赢律师
  3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京值德律师事务所出具的法律意见书；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-28] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-069
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限
公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-065）。
  二、本次交易的进展情况
  公司于2021年6月25日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）中披露：公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。因本次交易方案正在进一步协商优化，相关审计、评估等工作尚需根据优化方案进行一定的调整，因此公司未能在上述期限内披露本次交易相关的预案或正式方案。
  截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
  三、风险提示
  1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开
披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2021年12月27日

[2021-12-25] (000720)新能泰山:2021年第五次临时董事会会议决议公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-068
        山东新能泰山发电股份有限公司
    2021 年第五次临时董事会会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、公司于 2021 年 12 月 22 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第五次临时董事会会议的通知。
  2、会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
  3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
  4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议批准了《关于补选第九届董事会专业委员会委员的议案》；
  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  因工作变动，公司董事会原董事张彤先生、尚涛先生、王苏先生已分别辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
  根据《公司章程》、《公司董事会专业委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选李晓先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任副主任委员；补选杨汉彦先生为薪酬与考核委员会委员，任副主任
委员；补选孙黎明先生为战略与投资委员会委员。上述新任董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
  公司董事会专业委员会委员情况如下：
  1、战略与投资委员会由五名董事组成，吴永钢先生为主任委员，温立先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
  2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
  3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。
  4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先生为副主任委员，张骁先生为委员。
  （二）审议批准了《关于组织管理体系调整方案的议案》。
  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  为实现公司合规高效运营，公司部分调整内部管理机构，调整后的机构为：办公室、投资发展部、规划设计部、成本管理部、招采管理部、产业合作部、资产运营部、企业管理与法律合规部、财务预算部、人力资源部、党建文化部、纪检审计部、董事会与投资者关系部。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第五次临时董事会会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                    山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (000720)新能泰山:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000720            证券简称：新能泰山      公告编号：2021-067
        山东新能泰山发电股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2021年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  2021年12月14日，公司第九届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1、现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:00。
  2、网络投票时间为：2021年12月30日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－15:00的任意时间。
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
  （六）本次股东大会的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。
  （七）出席对象
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员；
  3、本公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
  二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的议案
  审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
  （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年12月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议及相关公告。
  三、议案编码
  表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                      备注
 议案
                              议案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票
非累积投票议案
1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
  2、登记时间：2021年12月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
  3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）
  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
  5、会议联系方式：
  联系人：刘昭营
  联系电话（传真）：025-87730881
  电子邮箱：IR@xntsgs.com
  通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
  6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公 司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
  六、备查文件
  1、公司第九届董事会第九次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                          2021年12月24日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
  2．填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授 权 委 托 书
  兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能
泰山发电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
  授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
                                                    备注      同  反  弃
  议案                  议案名称                                意  对  权
  编码                                          该列打勾的栏
                                                  目可以投票
 非累积投票议案
 1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》              √
委托人签名(或盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：    年    月  日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-12-23] (000720)新能泰山:风险提示公告
证券代码：000720          证券简称：新能泰山        公告编号：2021-066
        山东新能泰山发电股份有限公司
                风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、风险概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）于2020年12月21日与云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）签订了《实物资产交易合同》，宁华世纪通过挂牌方式向云创智慧转让其所持有的江山汇A、E地块存货项目。按照《实物资产交易合同》约定，云创智慧应于合同生效后365日内（不超过一年）付清剩余70%转让价款124,600万元，并按年利率4.35%支付延期付款期间利息，预计利息为5,495.38万元，共计130,095.38万元。截至本公告披露日，宁华世纪尚未收到该笔款项。
  2、对公司的影响
  上述款项130,095.38万元，占公司最近一期经审计净资产的46.76%。若该款项不能足额收回，将对公司本期利润或期后利润产生影响，具体以年审会计师确认结果为准。鉴于影响云创智慧现金流回收进度的部分因素已经消除，预计该笔款项可足额收回。目前公司及宁华世纪生产经营正常，当前资金能满足公司日常经营所需，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响。
  3、应对措施
  公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，勤勉尽责，妥善处理本次风险事项，保障公司稳定经营，维护广大股东的利益。
  一、风险事项概述
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》，同意公司所属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）通过产权交易所公开挂牌转让其所持有的位于南京市鼓楼区燕江路 201 号的江山汇 A、E 地块存货项目。2020年 12 月 21 日，北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）出具《实物资产受让资格确认通知书》，云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）获得江山汇 A、E 地块存货项目受让资格。同日，宁华世纪与云创智慧签订了《实物资产交易合同》。
根据《实物资产交易合同》,宁华世纪于 2020 年 12 月 23 日收到 30%
首付款 53,400 万元，于 12 月 24 日收到超出挂牌价中预估期间费用
13,103 万元的部分款项 1,350.16 万元。2020 年 12 月 25 日，宁华世
纪与云创智慧共同签署了《资产交割确认书》。
  具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 20 日、12 月 23 日、12
月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的公告》（公告编号：2020-043）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的进展公告》（公告编号：2020-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的进展公告》（公告编号：2020-050）。
  按照《实物资产交易合同》约定，云创智慧应于合同生效后 365日内（不超过一年）付清剩余 70%转让价款 124,600 万元，并按年利率 4.35%支付延期付款期间利息，预计利息为 5,495.38 万元，共计130,095.38 万元。截至本公告披露日，宁华世纪尚未收到该笔款项。
  二、公司已采取和拟采取的各项措施
  1、公司已成立专门工作小组，集中力量处理前述风险事项。
  2、截至本公告日，公司已经多次与云创智慧沟通，要求及时履行合同义务、按期付款。云创智慧表示，受疫情反复、地铁安全因素
影响工程施工进度，以及前期行业政策调整导致相关证照办理延迟等因素影响，其现金流回收进度有所放缓，目前部分影响因素已经消除，现正加快工程施工进度及现金流回收，后期该笔款项将足额支付。后续公司将继续与云创智慧协商相关合同的履行计划，加快催收，推进相关工作，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。
  3、公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，勤勉尽责，妥善处理本次风险事项，保障公司稳定经营，维护广大股东的利益。
  三、对上市公司的影响
  上述款项130,095.38万元，占公司最近一期经审计净资产的46.76%。若该款项不能足额收回，将对公司本期利润或期后利润产生影响，具体以年审会计师确认结果为准。鉴于影响云创智慧现金流回收进度的部分因素已经消除，预计该笔款项可足额收回。目前公司及宁华世纪生产经营正常，当前资金能满足公司日常经营所需，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响。
  四、风险提示
  鉴于宁华世纪上述款项收回存在不确定性，提醒广大投资者关注。
  公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次风险事项的各项措施，妥善处理本次风险事项，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021年12月22日

[2021-12-17] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-065
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限
公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）。
  二、本次交易的进展情况
  截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。
  三、风险提示
  1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021年12月16日

[2021-12-15] (000720)新能泰山:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-063
        山东新能泰山发电股份有限公司
        关于拟续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年度审计机构。现将具体情况公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师
1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
    天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收
入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客
户 185 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7 家。
    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪吉军，2000 年成为注册会
计师，2005 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8家。
    拟签字注册会计师 2：崔懰，2013 年成为注册会计师，2009 年
开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。
    项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005
年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 41 万元（其中：年报审计费用 24 万元；内控审计费用 17 万元），与上一期审计费用一致。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查，认为天职国际在对公司2020年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可和独立意见
    事前认可：天职国际具备证券期货相关业务资格，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵守职业操守，较好的完成了公司年度审计工作。我们同意续聘天职国际担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    独立意见：天职国际具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和丰富的审计服务经验。在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，有效完成年度审计任务，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为续聘其担任公司审计机构有利于保障公司审计工作的质量和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘天职国际担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司第九届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，审计费41万元（其中财务报告审计费24万元，内部控制审计费17万元），聘期一年。
    4、生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    三、报备文件
    1、公司第九届董事会第九次会议决议；
    2、公司第九届董事会审计委员会2021年第二次会议决议；
    3、独立董事对第九届董事会第九次会议有关事项的事前认可；
    4、独立董事对第九届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
    5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的
说明。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (000720)新能泰山:第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-062
        山东新能泰山发电股份有限公司
      第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、公司于 2021 年 12 月 4 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第九次会议的通知。
    2、会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
    3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
    4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，审计费 41 万元（其中财务报告审计费 24 万元，内部控制审计费 17 万元），聘期一年。
    该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-063）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第九次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议批准了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
    公司定于2021年12月30日（星期四）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，审议公司第九届董事会第九次会议审议通过并提交股东大会审议的事项。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 14 日

[2021-12-15] (000720)新能泰山:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000720            证券简称：新能泰山      公告编号：2021-064
        山东新能泰山发电股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    2021年12月14日，公司第九届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:00。
    2、网络投票时间为：2021年12月30日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－15:00的任意时间。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、
易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
    （六）本次股东大会的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    公司将于2021年12月25日刊登召开股东大会的提示性公告。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年12月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议及相关公告。
    三、议案编码
    表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                      备注
 议案
                              议案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票
非累积投票议案
1.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2021年12月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
    3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5、会议联系方式：
    联系人：刘昭营
    联系电话（传真）：025-87730881
    电子邮箱：IR@xntsgs.com
    通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
    6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公 司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                          2021年12月14日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
    2．填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授 权 委 托 书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能
泰山发电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
                                                    备注      同  反  弃
  议案                  议案名称                                意  对  权
  编码                                          该列打勾的栏
                                                  目可以投票
 非累积投票议案
 1.00    《关于续聘会计师事务所的议案》              √
委托人签名(或盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：    年  月    日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-12-03] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
    - 1 -
    证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-061
    山东新能泰山发电股份有限公司
    关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概况
    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组
    - 2 -
    的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。
    三、风险提示
    1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
    特此公告。
    山东新能泰山发电股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-11-19] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-060
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组
的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）。
  二、本次交易的进展情况
  截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。
  三、风险提示
  1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021年11月18日

[2021-11-18] (000720)新能泰山:关于子公司宁华物产涉及诉讼事项的公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-059
        山东新能泰山发电股份有限公司
    关于子公司宁华物产涉及诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）近日收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）《举证通知书》【（2021）苏01民初字3086号】、《诉讼权利义务告知书》、《民事起诉状》，南通中天恒利达煤炭贸易有限公司（以下简称“恒利达”）以南通炎黄福宇房地产开发有限公司（以下简称“炎黄福宇公司”）、宁华物产及南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）为被告，诉请确认三被告之间签订的《房地产抵债合同》无效。
  一、本次诉讼的基本情况
  （一）当事人
  原告：南通中天恒利达煤炭贸易有限公司
  被告：南通炎黄福宇房地产开发有限公司
  被告：南京宁华物产有限公司
  被告：南京华能南方实业开发股份有限公司
  （二）诉讼事由
  根据原告提交的《民事起诉状》所述：2014年3月23日，三被告签订了房地产抵债合同，将抵债原因确定为原告拖欠被告南京华能煤炭款，被告炎黄福宇公司为原告提供连带责任保证担保。炎黄福宇公司将其所开发的住宅、商铺、别墅等房产以155,356,104元的价格抵
给南京华能，并登载在宁华物产名下。以物抵债行为原告并不知情。原告并没有拖欠南京华能煤炭款，三被告损害了原告的合法权利，故提起诉讼。
  （三）主要诉讼请求
  1、确认三被告之间2014年3月23日签订的房地产抵债合同无效。
  2、诉讼费由被告承担。
  二、判决或裁决情况
  本次诉讼尚未开庭审理。
  三、相关仲裁事项进展情况
  2020年7月，公司披露了关于子公司宁华物产收到民事裁定书和财产保全情况告知书的相关事项，具体内容详见公司于2020年7月30日、8月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于子公司财产保全事项进展公告》（公告编号：2020-028）。
  南通仲裁委员会（以下简称“南通仲裁委”）依法受理炎黄福宇公司与宁华物产商品房买卖合同纠纷仲裁一案，并于2021年3月12日首次开庭审理。近日，宁华物产收到南通仲裁委通知。根据该通知，炎黄福宇公司向南通仲裁委提交了《中止审理申请书》、南京中院作出的（2021）苏01民初字3086号《受理案件通知书》，该《受理案件通知书》载明南京中院决定立案审理恒利达与炎黄福宇公司、宁华物产、南京华能合同纠纷一案。
  仲裁庭认为：鉴于南京中院已受理《房地产抵债合同》效力纠纷一案【（2021）苏01民初字3086号案件】，而炎黄福宇公司与宁华物产之间的商品房买卖合同纠纷仲裁一案须以上述案件的审理结果作为依据，故仲裁庭根据仲裁规则作出中止仲裁决定。
  四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
  截至本公告披露日，公司及子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。公司及子公司尚有部分小额诉讼事项正在进行中，具体如下：
序 受理通知书
号 或应诉通知    原告      被告      事由    涉及金额（万元）  进展情况
  书载明时间
                  江苏仙境园  南京宁华  建设工程                      二审审理
1  2020.06.09  林建设有限  世纪置业  施工合同              1075.37  中。
                  公司        有限公司  纠纷
                  南京新万星  南京宁华  运输合同                      一审审理
2  2021.05.25  基础工程有  世纪置业  纠纷                  475.74  中。
                  限公司      有限公司
                  葛殷妘、陆  南京宁华  房屋买卖                      一审审理
3  2021.06.08  麟          世纪置业  合同纠纷              238.37  中。
                              有限公司
                                                    300 万元及利息（自  2021年8月
                                                    2000年1月1日起至  17 日，江苏
                                                    2019年8月19日止， 省高级人
                                                    按照中国人民银行  民法院作
                  江苏期望期  南京宁华  股东出资  同期同类贷款利率  出“（2020）
4  2019.03.12  货经纪有限  物产有限  纠纷      计算；自 2019 年 8  苏民终 414
                  公司        公司                  月 20 日起至实际支  号”《民事
                                                    付之日止，按照同期  判决书》，
                                                    全国银行间同业拆  本案正在
                                                    借中心公布的贷款  执行中。
                                                    市场报价利率计算）
                              南京宁华                                  一审审理
5  2021.09.10  吴成连      物产有限  合同纠纷                9.30  中。
                              公司
  五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
  2017 年 8 月，公司通过发行股份购买资产方式收购了南京华能、
华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）合计持有的宁华物产 100%股权，根据公司与南京华能、华能能交于 2016 年 9月签署的《山东新能泰山发电股份有限公司与南京华能南方实业开发股份有限公司、华能能源交通产业控股有限公司及南京宁华物产有限
公司发行股份购买资产协议》，南京华能、华能能交承诺：宁华物产因交割日前发生或存在的任何行为、状态或情形而在交割日后受到任何处罚、追索、索赔或受到任何损失，南京华能、华能能交应就该等损失承担赔偿责任。基于此，南京华能、华能能交分别于 2020 年 7
月 28 日、7 月 29 日出具承诺：南京华能、华能能交将积极推进该问
题得到有效解决，若导致公司在该案中遭受任何风险损失，南京华能、华能能交将在上述情况发生后三十日内，依法履行上述承诺义务。具
体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027）。
  预计上述事项不会对公司本期或者期后利润产生重大影响。
  公司将积极应对上述诉讼及仲裁案件，通过法律程序积极维护公司的合法权益。公司也将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、备查文件
  1、江苏省南京市中级人民法院《举证通知书》【（2021）苏01民初字3086号】、《诉讼权利义务告知书》；
  2、民事起诉状；
  3、南通仲裁委员会通知。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021年11月17日

[2021-11-12] (000720)新能泰山:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000720          证券简称：新能泰山      公告编号：2021-058
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于参加山东辖区上市公司 2021 年度
      投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步增强与广大投资者的沟通互动，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局与山东上市公司协会联合举办、深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
  1、时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00-16:00；
  2、参与方式：本次集体接待日活动将通过全景网平台线上交流
的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 “ 全 景 · 路 演 天 下 ” 网 站
（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
  届时公司董事会秘书刘昭营先生、证券事务代表梁万锦先生将参与本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021 年 11 月 11 日

[2021-11-05] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-057
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》
（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）。
  二、本次交易的进展情况
  截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。
  三、风险提示
  1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021年11月4日

[2021-10-28] (000720)新能泰山:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0534元
    每股净资产: 2.1052元
    加权平均净资产收益率: -2.44%
    营业总收入: 30.28亿元
    归属于母公司的净利润: -0.67亿元

[2021-10-22] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-055
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）。
  二、本次交易的进展情况
  截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。
  三、风险提示
  1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                2021年10月21日

[2021-10-15] (000720)新能泰山:2021年前三季度业绩预告
    证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-054
            山东新能泰山发电股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、本期业绩预计情况
        1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
        2、预计的经营业绩：
        （1）2021年前三季度业绩预计情况
        √亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
                            本报告期                        上年同期
      项目
                （2021年1月1日—2021年9月30日）  （2020年1月1日—2020年9月30日）
归属于上市公司
                亏损：6,200万元—7,200万元      亏损：10,383.74万元
股东的净利润
基本每股收益    亏损：0.0493元/股—0.0573元/股  亏损：0.0826元/股
        （2）2021年第三季度业绩预计情况
        √亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
                            本报告期                        上年同期
      项目
                （2021年7月1日—2021年9月30日）  （2020年7月1日—2020年9月30日）
归属于上市公司
                亏损：2,319.56万元—3,319.56万元 亏损：2,842.04万元
股东的净利润
基本每股收益    亏损：0.0185元/股—0.0264元/股  亏损：0.0226元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司已开发产品大部分已销售，报告期内仅剩余少量在售；因市场竞争激烈，公司供应链业务及电缆业务毛利率偏低。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，业绩具体数据将在公司2021年第三季度报告中予以详细披露。
    2、公司目前正在筹划重大资产重组事宜，详见公司于2021年6
月 25 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）,以及后续披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2021年10月14日

[2021-10-09] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-053
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概况
    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、
《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并对相关文件进行修改完善。
    三、风险提示
    1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2021年10月8日

[2021-09-17] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-052
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次交易概况
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20 日、9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）。
  二、本次交易的进展情况
  截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序。
  三、风险提示
  1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
  2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
  特此公告。
                      山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2021年9月16日

[2021-09-10] (000720)新能泰山:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000720            证券简称：新能泰山      公告编号：2021-051
        山东新能泰山发电股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间为：2021年9月9日（星期四）14:00。
    2、网络投票时间为：2021年9月9日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日9:15－15:00的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
    4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：副董事长温立先生（经半数以上董事推举）。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 15 名，代表公司股份数量为 614,109,522 股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.8734％。
    其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 3 名，代表公司股份
数量为 612,071,721 股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.7112％；通过网络投票参与表决的股东人数为 12 名，代表公司股份数量为 2,037,801 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1622％。
    2、中小股东出席会议情况
    参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）12 名，代表公司股份数量为 2,037,801股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1622％。
    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所杜莉莉律师、郭昕律师对本次会议进行了见证。
  二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案的表决结果
    1、《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》；
    同意 89,294,057 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.0051％；反对 897,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.9949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意 1,140,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 55.9672％；反对 897,301 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例为 44.0328％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
    该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395 股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的 223,910,769 股股份回避表决。
    2、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
    同意 89,294,057 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.0051％；反对 897,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.9949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意 1,140,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 55.9672％；反对 897,301 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 44.0328％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
    该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395 股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的 223,910,769 股股份回避表决。
  三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：杜莉莉律师、郭昕律师
    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临
时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 9 日

[2021-09-04] (000720)新能泰山:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000720            证券简称：新能泰山      公告编号：2021-050
        山东新能泰山发电股份有限公司
 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2021年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  2021年8月24日，公司2021年第四次临时董事会会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1、现场会议召开时间为：2021年9月9日（星期四）14:00。
  2、网络投票时间为：2021年9月9日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日9:15－15:00的任意时间。
  （五）会议召开方式：
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
  （六）本次股东大会的股权登记日：2021年9月2日（星期四）。
  （七）出席对象
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2021年9月2日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员；
  3、本公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
  二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的议案
  1、审议《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》；
  2、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
  （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年8月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2021年第四次临时董事会会议决议及相关公告。
  （三）本次会议所审议两项议案均为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。
  三、议案编码
  表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                      备注
 议案
                              议案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票
100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                            √
非累积投票议案
1.00  《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》              √
2.00  《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议      √
      案》
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
  2、登记时间：2021年9月8日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
  3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）
  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
  5、会议联系方式：
  联系人：刘昭营
  联系电话（传真）：025-87730881
  电子邮箱：IR@xntsgs.com
  通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
  6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公 司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
  六、备查文件
  1、公司 2021 年第四次临时董事会会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                          2021年9月3日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
  2．填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年9月9日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日上午9:15，结束时间为2021年9月9日下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授 权 委 托 书
  兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能
泰山发电股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
  授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
                                                      备注    同  反  弃
  议案                                                          意  对  权
  编码                    议案名称                  该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
 100    总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
 非累积投票议案
 1.00    《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的    √
        议案》
 2.00    《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办      √
        理保理融资的议案》
委托人签名(或盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：    年    月  日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

[2021-09-03] (000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720        证券简称：新能泰山        公告编号：2021-049
        山东新能泰山发电股份有限公司
      关于筹划重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概况
    山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8
月 20 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）。
    二、本次交易的进展情况
    截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案仍需进一步磋商、论证，交易相关方尚未签署任何协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构对标的资产的尽职调查已基本完成，审计、评估等各项工作仍在积极有序进行中。
    三、风险提示
    1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
    特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                    2021年9月2日

[2021-08-31] (000720)新能泰山:第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000720          证券简称：新能泰山      公告编号：2021-047
        山东新能泰山发电股份有限公司
      第九届董事会第七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1、公司于 2021 年 8 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第九届董事会第七次会议的通知。
  2、会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
  3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
  4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议批准了《2021 年半年度报告及报告摘要》；
  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）。
  （二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
  表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
  中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。
  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                        山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                  2021 年 8 月 30 日

[2021-08-31] (000720)新能泰山:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0309元
    每股净资产: 2.1272元
    加权平均净资产收益率: -1.4%
    营业总收入: 15.77亿元
    归属于母公司的净利润: -0.39亿元

[2021-08-25] (000720)新能泰山:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000720            证券简称：新能泰山      公告编号：2021-046
        山东新能泰山发电股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  2021年8月24日，公司2021年第四次临时董事会会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：
  1、现场会议召开时间为：2021年9月9日（星期四）14:00。
  2、网络投票时间为：2021年9月9日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日9:15－15:00的任意时间。
  （五）会议召开方式：
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
  （六）本次股东大会的股权登记日：2021年9月2日（星期四）。
  （七）出席对象
  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日2021年9月2日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  公司将于2021年9月4日刊登召开股东大会的提示性公告。
  2、本公司董事、监事和高级管理人员；
  3、本公司聘请的律师。
  （八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
  二、会议审议事项
  （一）提交股东大会表决的议案
  1、审议《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》；
  2、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。
  （二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年8月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2021年第四次临时董事会会议决议及相关公告。
  （三）本次会议所审议两项议案均为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。
  三、议案编码
  表一：本次股东大会议案编码示例表
                                                                      备注
 议案
                              议案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                  目可以投票
100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                            √
非累积投票议案
1.00  《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》              √
2.00  《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议      √
      案》
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
  2、登记时间：2021年9月8日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
  3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）
  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
  5、会议联系方式：
  联系人：刘昭营
  联系电话（传真）：025-87730881
  电子邮箱：IR@xntsgs.com
  通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
  6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公 司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
  六、备查文件
  1、公司 2021 年第四次临时董事会会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                          2021年8月24日
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
  2．填报表决意见
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年9月9日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日上午9:15，结束时间为2021年9月9日下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授 权 委 托 书
  兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能
泰山发电股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
  授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
                                                      备注    同  反  弃
  议案                                                          意  对  权
  编码                    议案名称                  该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
 100    总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
 非累积投票议案
 1.00    《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的    √
        议案》
 2.00    《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办      √
        理保理融资的议案》
委托人签名(或盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期：    年    月  日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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