000720新能泰山最新消息公告-000720最新公司消息
≈≈新能泰山000720≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年年度净利润-10500万元至-8100万元 (公告日期：2022-01-
29)
3)02月26日(000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年12月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-6712.03万 同比增:35.36% 营业收入:30.28亿 同比增:126.07%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0534│ -0.0309│ -0.0112│ 0.2219│ -0.0826
每股净资产 │ 2.1052│ 2.1272│ 2.1463│ 2.1573│ 1.8605
每股资本公积金 │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317
每股未分配利润 │ 0.5849│ 0.6069│ 0.6260│ 0.6370│ 0.3432
加权净资产收益率│ -2.4400│ -1.4000│ -0.5100│ 10.5500│ -4.2300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0520│ -0.0301│ -0.0110│ 0.2163│ -0.0805
每股净资产 │ 2.1052│ 2.1272│ 2.1463│ 2.1573│ 1.8605
每股资本公积金 │ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317│ 0.5317
每股未分配利润 │ 0.5849│ 0.6069│ 0.6260│ 0.6370│ 0.3432
摊薄净资产收益率│ -2.4722│ -1.4145│ -0.5103│ 10.0245│ -4.3276
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A 股简称:新能泰山 代码:000720 │总股本(万):128965.1 │法人:吴永钢
上市日期:1997-05-09 发行价:6.86│A 股 (万):128965.1 │总经理:孙黎明
主承销商:大鹏证券有限责任公司 │ │行业:房地产业
电话:025-87730881 董秘:刘昭营 │主营范围:电力生产、销售;电线电缆、电子
│产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮
│及塑料制品的生产、销售;金属材料压延加工
│;高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售与
│安装等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0534│ -0.0309│ -0.0112
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2020年 │ 0.2219│ -0.0826│ -0.0600│ -0.0129
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2019年 │ 0.3895│ 0.2903│ 0.2860│ 0.2903
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2018年 │ 0.8320│ 0.4307│ 0.4362│ 0.4503
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2017年 │ -0.4460│ -0.4493│ -0.1213│ -0.1213
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[2022-02-26](000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-003
山东新能泰山发电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限
公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-065）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-069）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-001）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，正进一步协商优化本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2022年2月25日
[2022-01-29](000720)新能泰山:2021年度业绩预告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-002
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：8,100 万元–10,500 万元 盈利：27,889.67 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：8,400 万元–10,800 万元 盈利：28,164.16 万元
基本每股收益 亏损：0.0645 元/股–0.0836 元/股盈利：0.2219 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司已开发产品大部分已销售，报告期内仅剩余少量在售；因市
场竞争激烈，公司供应链业务及电缆业务毛利率偏低。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，业绩具体数据将在公司 2021 年年度报告中予以详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-001
山东新能泰山发电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：
2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-065）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-069）。
二、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，进一步协商优化本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-01](000720)新能泰山:2021年第六次临时董事会会议决议公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-071
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2021 年12 月28 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第六次临时董事会会议的通知。
2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议批准了《关于“十四五”战略规划纲要的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通
过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第六次临时
董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](000720)新能泰山:2021年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-072
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司于 2021 年 12 月 28 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第一次临时监事会会议的通知。
2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2021 年第一次临时
监事会会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](000720)新能泰山:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-070
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:00。
2、网络投票时间为：2021年12月30日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长温立先生（经半数以上董事推举）。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 49 名，代表公司股份数量为 621,635,222 股，占公司有表决权股份总数的比例为 49.4723％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 4 名，代表公司股份数量为 612,271,721 股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.7271％；通过网络投票参与表决的股东人数为 45 名，代表公司股份数量为 9,363,501 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7452％。
2、中小股东出席会议情况
参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）46 名，代表公司股份数量为 9,563,501股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7611％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京植德律师事务所张雪律师、王赢律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 613,958,021 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.7650％；反对 7,677,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 1.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 1,886,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 19.7239％；反对 7,677,201 股，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份总数的比例为 80.2761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：张雪律师、王赢律师
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京值德律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-28](000720)新能泰山:关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-069
山东新能泰山发电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-037）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-039）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限
公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-065）。
二、本次交易的进展情况
公司于2021年6月25日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）中披露：公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。因本次交易方案正在进一步协商优化，相关审计、评估等工作尚需根据优化方案进行一定的调整，因此公司未能在上述期限内披露本次交易相关的预案或正式方案。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开
披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021年12月27日
[2021-12-25](000720)新能泰山:2021年第五次临时董事会会议决议公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-068
山东新能泰山发电股份有限公司
2021 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2021 年 12 月 22 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司 2021 年第五次临时董事会会议的通知。
2、会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于补选第九届董事会专业委员会委员的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
因工作变动，公司董事会原董事张彤先生、尚涛先生、王苏先生已分别辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
根据《公司章程》、《公司董事会专业委员会工作规则》的有关规定，公司董事会补选李晓先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任副主任委员；补选杨汉彦先生为薪酬与考核委员会委员，任副主任
委员；补选孙黎明先生为战略与投资委员会委员。上述新任董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。
公司董事会专业委员会委员情况如下：
1、战略与投资委员会由五名董事组成，吴永钢先生为主任委员，温立先生、孙黎明先生、刘朝安先生、温素彬先生为委员。
2、提名委员会由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，程德俊先生为委员。
3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，程德俊先生为主任委员，杨汉彦先生为副主任委员，张骁先生为委员。
4、审计委员会由三名董事组成，温素彬先生为主任委员，李晓先生为副主任委员，张骁先生为委员。
（二）审议批准了《关于组织管理体系调整方案的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为实现公司合规高效运营，公司部分调整内部管理机构，调整后的机构为：办公室、投资发展部、规划设计部、成本管理部、招采管理部、产业合作部、资产运营部、企业管理与法律合规部、财务预算部、人力资源部、党建文化部、纪检审计部、董事会与投资者关系部。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2021 年第五次临时董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25](000720)新能泰山:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-067
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2021年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2021年12月14日，公司第九届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:00。
2、网络投票时间为：2021年12月30日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15－15:00的任意时间。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日：2021年12月23日（星期四）。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年12月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2021年12月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第九次会议决议及相关公告。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2021年12月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。
3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5、会议联系方式：
联系人：刘昭营
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公 司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021年12月24日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
2．填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能
泰山发电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同 反 弃
议案 议案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
委托人签名(或盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2021-12-23](000720)新能泰山:风险提示公告
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2021-066
山东新能泰山发电股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、风险概况
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）于2020年12月21日与云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）签订了《实物资产交易合同》，宁华世纪通过挂牌方式向云创智慧转让其所持有的江山汇A、E地块存货项目。按照《实物资产交易合同》约定，云创智慧应于合同生效后365日内（不超过一年）付清剩余70%转让价款124,600万元，并按年利率4.35%支付延期付款期间利息，预计利息为5,495.38万元，共计130,095.38万元。截至本公告披露日，宁华世纪尚未收到该笔款项。
2、对公司的影响
上述款项130,095.38万元，占公司最近一期经审计净资产的46.76%。若该款项不能足额收回，将对公司本期利润或期后利润产生影响，具体以年审会计师确认结果为准。鉴于影响云创智慧现金流回收进度的部分因素已经消除，预计该笔款项可足额收回。目前公司及宁华世纪生产经营正常，当前资金能满足公司日常经营所需，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响。
3、应对措施
公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，勤勉尽责，妥善处理本次风险事项，保障公司稳定经营，维护广大股东的利益。
一、风险事项概述
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》，同意公司所属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）通过产权交易所公开挂牌转让其所持有的位于南京市鼓楼区燕江路 201 号的江山汇 A、E 地块存货项目。2020年 12 月 21 日，北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）出具《实物资产受让资格确认通知书》，云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）获得江山汇 A、E 地块存货项目受让资格。同日，宁华世纪与云创智慧签订了《实物资产交易合同》。
根据《实物资产交易合同》,宁华世纪于 2020 年 12 月 23 日收到 30%
首付款 53,400 万元，于 12 月 24 日收到超出挂牌价中预估期间费用
13,103 万元的部分款项 1,350.16 万元。2020 年 12 月 25 日，宁华世
纪与云创智慧共同签署了《资产交割确认书》。
具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 20 日、12 月 23 日、12
月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的公告》（公告编号：2020-043）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的进展公告》（公告编号：2020-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的进展公告》（公告编号：2020-050）。
按照《实物资产交易合同》约定，云创智慧应于合同生效后 365日内（不超过一年）付清剩余 70%转让价款 124,600 万元，并按年利率 4.35%支付延期付款期间利息，预计利息为 5,495.38 万元，共计130,095.38 万元。截至本公告披露日，宁华世纪尚未收到该笔款项。
二、公司已采取和拟采取的各项措施
1、公司已成立专门工作小组，集中力量处理前述风险事项。
2、截至本公告日，公司已经多次与云创智慧沟通，要求及时履行合同义务、按期付款。云创智慧表示，受疫情反复、地铁安全因素
影响工程施工进度，以及前期行业政策调整导致相关证照办理延迟等因素影响，其现金流回收进度有所放缓，目前部分影响因素已经消除，现正加快工程施工进度及现金流回收，后期该笔款项将足额支付。后续公司将继续与云创智慧协商相关合同的履行计划，加快催收，推进相关工作，尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益。
3、公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，勤勉尽责，妥善处理本次风险事项，保障公司稳定经营，维护广大股东的利益。
三、对上市公司的影响
上述款项130,095.38万元，占公司最近一期经审计净资产的46.76%。若该款项不能足额收回，将对公司本期利润或期后利润产生影响，具体以年审会计师确认结果为准。鉴于影响云创智慧现金流回收进度的部分因素已经消除，预计该笔款项可足额收回。目前公司及宁华世纪生产经营正常，当前资金能满足公司日常经营所需，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响。
四、风险提示
鉴于宁华世纪上述款项收回存在不确定性，提醒广大投资者关注。
公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次风险事项的各项措施，妥善处理本次风险事项，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2021年12月22日
★★机构调研
调研时间:2020年12月04日
调研公司:西南证券,方正证券,长城证券,天风证券
接待人:董事会秘书:刘昭营,证券事务代表:梁万锦
调研内容:公司同相关行业板块券商分析师于12月4日举行了电话沟通会，就其关心的问题进行了沟通交流，主要沟通内容如下：
1、问：公司近期披露了关于子公司拟公开挂牌转让江山汇A、E地块存货项目的公告，请问公司此笔交易是基于什么样的背景与目的？
答：公司于2020年11月19日披露了《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的公告》，本次通过公开挂牌出售存货资产，将有效加速资金回流，所得款项也将用于有效推进公司现有以及拓展项目的开发运营，符合公司中长期发展利益。2020年内，因新冠肺炎疫情，公司各业务板块生产经营受到一定程度的影响，经营指标出现一定波动。若年内本次挂牌转让完成，预计可实现利润3.7亿元，2020年业绩将得到有效保障。
2、问：关于土地盘活业务，目前公司梳理的相关资产情况如何？此外，公司未来大宗商品供应链的发展规划是怎样的？
答：公司作为华能集团闲置存量土地利用与盘活平台，拟通过设立基金投资运营具体项目作为主要方式，在全国多个城市布局，探索产业园综合开发业务模式，打造产业园综合开发品牌。华能集团在全国范围内的闲置存量土地，随着城市的发展，区位条件发生了一定变化，土地价值有较大的提升空间。目前公司正就华能集团土地盘活积极开展工作，进行项目梳理和前期工作开展，已基本确立了以“国际能源先行区”的发展模式盘活华能集团闲置存量土地，通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，探索建设区域总部产业园。2019年12月，公司已经出资参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），用于盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。目前公司在全国其他城市开展闲置存量土地盘活工作，已陆续梳理了华能集团在我国西南、华东、华北、华南等区域的9个城市的21块闲置存量土地。目前公司重点与南京市、呼和浩特市等城市相关部门就闲置存量土地盘活进行了接洽与协商。大宗商品供应链业务方面，目前华能集团把新能泰山定位为整合华能集团物流业务的上市平台，未来的发展重点是大宗商品智慧供应链集成服务项目，将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，打造国内一流领先的、利用互联网平台集交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的智慧供应链集成服务提供商。华能集团目前正积极加快海上风电等绿色清洁能源发展脚步，电力物资、冶金、能源等大宗商品采购为公司在华能集团系统内持续开展供应链业务提供了基础，带来稳定收入电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一，电线电缆业务的稳健发展，与智慧供应链建设形成协同效应。为避免与公司产生同业竞争，华能能交在2015年12月9日披露的《详式权益变动报告书》中承诺（以下简称：承诺）：“……华能能交将采取合法及有效的措施，促使华能能交控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务，如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制的其他公司进行商业开发的机会，新能泰山在同等条件下享有优先选择权。……”根据上述承诺，控股股东华能能交不排除待时机成熟时将已成熟且盈利的有关大宗商品供应链业务、物流业务等优质资产逐步注入公司，有利于提高公司质量，增加公司盈利可持续性。
3、问：公司供应链业务，目前主要品类有哪些？未来供应链业务的主要发展模式？
答：目前公司供应链业务主要品类为冶金商品、煤炭、钢铁、有色金属、电力物资、备品备件等。下一步，公司将继续加大开展大宗商品供应链业务力度，随着大宗商品供应链业务模式的逐步成熟，将有效孵化更多的大宗商品智慧供应链项目。公司发展的现代智慧供应链业务是通过“互联网+”等现代信息技术手段，对从原材料采购到最终用户的全流程整合管理，有效降低供应链各环节的交易、管理成本，同时在供应链金融服务方面取得增值收益。目前华能集团把新能泰山定位为整合华能集团物流业务的上市平台，未来的发展重点是大宗商品智慧供应链集成服务项目，重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。未来计划主要开展的业务包括：1.电力物资及其他大宗商品线上线下结合的集采销售与供应链服务；2.基于信息化平台的冶金产品供应链营运，以及工程配送业务；3.基于无车承运人和物联网可视化技术的物流仓储运输业务运营与管理；4.供应链金融及金融信用大数据应用服务等。
4、问：公司供应链金融业务布局情况？
答：根据公司未来将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要，为把握供应链金融发展机遇，深化产业与资本融合，全方位介入供应链金融业务领域，公司已于2018年1月出资1,000万元人民币参与成立北京云成金融信息服务有限公司、于2018年7月出资5,002万元人民币参与成立江苏智链商业保理有限公司，初步完成了供应链金融服务平台方向的布局和建设，为下一阶段这方面业务的后续开展奠定了基础，公司将以开放合作方式开展多种供应链金融及金融信用大数据应用服务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-25 日价格振幅达到10%
振幅:18.00 成交量:4714.81万股 成交金额:21034.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜606.42 ｜20.84 ｜
｜机构专用 ｜436.84 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业｜368.01 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司温州古岸路证券营业｜316.61 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜228.97 ｜53.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜174.41 ｜1575.33 ｜
｜五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 ｜-- ｜1286.28 ｜
｜机构专用 ｜129.04 ｜1101.93 ｜
｜华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营｜-- ｜819.82 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜97.07 ｜398.24 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-27｜4.10 ｜365.00 ｜1496.50 ｜海通证券股份有｜国都证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司洛阳体育｜限公司西安神舟｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜场路证券营业部｜三路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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