000719什么时候复牌？-中原传媒停牌最新消息
≈≈中原传媒000719≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000719)中原传媒:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-007 号
中原大地传媒股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 26 日召开八届六次董事会会议，审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供 2021 年度财务报告与内部控制审计服务，该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《关于续聘年度审
计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号 2021-008 号）。
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
近日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，致同所作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告（以下简称“项目”）的审计机构，原指派签字注册会计师为王涛先生、王高林先生。现因工作调整，王涛先生不再担任项目的签字注册会计师，致同所指派王高林先生、李光宇先生作为项目的签字注册会计师。
二、本次变更人员基本信息
拟签字合伙人：王高林，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
拟签字注册会计师：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2.项目合伙人及签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16] (000719)中原传媒:中原传媒2021年度业绩快报
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-006 号
中原大地传媒股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 920,564.60 959,032.26 -4.01
营业利润 100,838.17 94,927.66 6.23
利润总额 100,493.50 94,741.06 6.07
归属于上市公司股东的 96,304.16 92,772.90 3.81
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 87,017.12 79,893.95 8.92
净利润
基本每股收益（元） 0.94 0.91 3.43
加权平均净资产收益率 10.41 10.74 下降 0.33 个百
（%） 分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 1,504,700.28 1,364,989.52 10.24
归属于上市公司股东的 957,838.01 893,219.69 7.23
所有者权益
股 本 102,320.37 102,320.37 0.00
归属于上市公司股东的 9.36 8.73 7.22
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营稳健，实现营业总收入92.06亿元，同比下降4.01%；实现营业利润10.08亿元，同比增长6.23%；利润总额10.05亿元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的净利润9.63亿元，同比增长3.81%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.70亿元，同比增长8.92%。基本每股收益0.94元，同比增长3.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2021年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (000719)中原传媒:关于调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-004 号
中原大地传媒股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，经公司八届十一次董事会审议，同意调整董事会专门委员会委员，调整后情况如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员
1 发展与战略委员会 王庆 王大玮、林疆燕、李文平、赖步连
2 薪酬与考核委员会 李建立 王庆、林疆燕、郑海英、赖步连
3 审计委员会 郑海英 王庆、林疆燕、赖步连、李建立
4 提名委员会 赖步连 王庆、王大玮、李建立、郑海英
5 关联交易管理委员会 李建立 王大玮、林疆燕、郑海英、赖步连
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15] (000719)中原传媒:关于选举王庆先生为公司董事长的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-003 号
中原大地传媒股份有限公司
关于选举王庆先生为公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月14日召开了八届十一次董事会会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王庆先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续，王庆先生简历附后。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
王庆先生简历如下:
王庆，男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，河南新野人，
研究生学历，工学学士，1990 年 9 月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、宛城区委副书记、区长，河南省委宣传部副部长。现为中国共产党河南省第十一届委员会候补委员，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司八届董事会董事、副董事长。
王庆先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-15] (000719)中原传媒:2022-005号八届十一次董事会会议决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-005 号
中原大地传媒股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十一次董事会会议通知
于 2022 年 2 月 9 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 2 月 14 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于选举王庆先生为公司董事长的公告》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《关于修订<投资收益分配管理办法>部分条款的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《投资收益分配管理办法》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届十一次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-12] (000719)中原传媒:关于董事长辞职的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-002号
中原大地传媒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒”或“公司”）
董事会于 2022 年 2 月 10 日收到董事长郭元军先生提交的书面辞呈。
因到法定退休年龄，郭元军先生申请辞去公司董事、董事长、发展与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员等职务，辞去上述职务后，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郭元军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郭元军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长，在新任董事长就任前，由公司董事、副董事长王庆先生代为履行董事长职责。
公司董事会对郭元军先生在担任公司董事长期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-07] (000719)中原传媒:股票交易异动的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-001号
中原大地传媒股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连
续三个交易日内（2022 年 1 月 4 日、1 月 5 日、1 月 6 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.2021 年业绩具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，
2021 年业绩信息没有除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 6 日
[2021-10-28] (000719)中原传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.62元
每股净资产: 9.0339元
加权平均净资产收益率: 6.95%
营业总收入: 68.80亿元
归属于母公司的净利润: 6.31亿元
[2021-10-09] (000719)中原传媒:关于公司控股股东发行可交换公司债券完成股份补充质押担保及信托的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-026号
中原大地传媒股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
完成股份补充质押担保及信托的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”)近日接到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称“中原出版传媒集团”)的通知，近期中原出版传媒集团已将所持有的 3,000.00万股本公司股票划入“中原出版传媒-国泰君安证券-18 中原 EB 担保及信托财产”专户，作为 18 中原 EB 可交换公司债券新增的质押担保及信托标的股票。
截至本公告出具日，中原出版传媒集团共持有本公司（000719.SZ）789,231,684 股 A 股股票，占本公司总股本的 77.13%；其中“中原出版传媒-国泰君安证券-18 中原 EB 担保及信托财产”专户共持有本公司（000719.SZ）17,500.00万股 A股股票，占本公司总股本的 17.10%。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 8 日
[2021-08-31] (000719)中原传媒:2021-025号中原大地传媒股份有限公司关于公司控股股东发行可交换公司债券拟进行股份补充质押担保及信托的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-025号
中原大地传媒股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
拟进行股份补充质押担保及信托的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月
30日接到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称“中原出版传媒集团”)的通知，近期中原出版传媒集团拟将所持有的 3,000.00 万股本公司股票划入“中原出版传媒-国泰君安证券
-18 中原 EB 担保及信托财产”专户，作为 18 中原 EB 可交换公司债
券新增的质押担保及信托标的股票。具体如下：
一、拟质押担保及信托股票的基本情况
1、本次拟新增质押担保及信托情况
本次拟质 是否 是否 占其所 占公司
股东名称 是否为控 押担保及 为限 补充 质押担保及信 持股份 总股本 用途
股股东 信托股数 售股 质押 托方 比例 比例
（股）
用于可交
中原出版 换公司债
传媒投资 是 否 是 国泰君安证券 券补充质
控股集团 30,000,000 股份有限公司 3.80% 2.93%
有限公司 押担保及
信托
合计 - 30,000,000 - - - 3.80% 2.93% -
2、控股股东股份累计质押担保及信托情况
截至本公告出具日，中原出版传媒集团直接持有本公司（000719.SZ）789,231,684 股A股股票，占本公司总股本的77.13%，“中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产”专户共持有本公司（000719.SZ）14,500.00万股A股股票，占本公司总股本的14.17%。本次拟补充质押后累计质押17,500.00万股A股股票，占本公司总股本的17.10%。
3、其他情况说明
中原出版传媒集团新增质押担保及信托部分本公司股份至“中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产”专户，不涉及新增融资安排。公司控股股东中原出版传媒集团资信状况良好，具备良好的资金偿还及风险控制能力，本次新增质押担保及信托行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
中原出版传媒集团出具的关于拟进行股份补充质押担保及信托的《通知》。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-25] (000719)中原传媒:半年报董事会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-024 号
中原大地传媒股份有限公司
八届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届八次董事会会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 8 月 24 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《公司 2021 半年度报告全文及报告摘要》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 半年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
2.审议并通过了《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届八次董事会会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-17] (000719)中原传媒:关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的进展公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-021号
中原大地传媒股份有限公司
关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司
提供银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
近日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”） 与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于公司为全资子 公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）及其 全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”） 和河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）提供担保 的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2021年4月26日，公司八届六次董事会审议并通过了《关于为河南 新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议 案》，公告的具体内容详见2021年4月27日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网上的《关于为河南新华物资集团有限公司及其 全资子公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议并通过了对新华物 资集团及其全资子公司提供总计不超过4亿元人民币的银行综合授信担 保，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过后，根据每笔借款的 实际发生金额及日期，按照有关法律法规及双方约定实施。
二、 担保合同的主要内容
1．关于对新华物资集团的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：14,000万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2021年6月29日至2022年6月28日
（6）担保方式：连带责任保证
2.关于对河南国光的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：10,000万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”） 为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他
表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本
金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权
的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承
兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒
付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权
的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行 本合同
或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括
但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书
的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2021年6月29日至2022年6月28日
（6）担保方式：连带责任保证
3．关于对河南托利的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人:兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：3,000万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本 金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2021年6月29日至2022年6月28日
（6）担保方式：连带责任保证
三、反担保情况
新华物资集团及其下属全资子公司河南国光、河南托利为公司的
全资子公司及三级子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需
的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。无反担保情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布日，公司为子公司提供担保总额40500万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的4.53%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1.八届六次董事会会议决议；
2.最高额保证合同；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021年7月16日
[2021-07-17] (000719)中原传媒:2021-022号2021年半年度业绩快报
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-022 号
中原大地传媒股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年半年度财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与2021年半年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 444,479.77 392,833.62 13.15
营业利润 45,673.12 40,625.42 12.42
利润总额 45,021.51 41,209.56 9.25
归属于上市公司股东的净 44,080.36 40,775.45 8.11
利润
基本每股收益（元） 0.43 0.40 8.11
加权平均净资产收益率（%） 4.90 4.88 提高0.02个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,394,633.70 1,364,989.52 2.17
归属于上市公司股东的所 905,317.32 893,219.69 1.35
有者权益
股 本 102,320.37 102,320.37 0.00
归属于上市公司股东的每 8.85 8.73 1.35
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司经营稳健，实现营业总收入44.45亿元，同比增长13.15%；实现营业利润4.57亿元，同比增长12.42%；利润总额4.50亿元，同比增长9.25%；归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比增长8.11%。基本每股收益0.43元，同比增长8.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2021年半年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-24] (000719)中原传媒:2021-021号2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号 2021-021 号
中原大地传媒股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度
权益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案已经 2021 年 5 月 20 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过,权益分派方案为：公司拟以 2020 年
12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 3.1 元（含税），共计派发现金 317,193,162.19 元。
1.自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
2.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3.本次实施分配方案距离股东大会审议通过后的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.10 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.79 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户
为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴
税款 0.62 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴
税款 0.31 元；持股超过 1 年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 30 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 1 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****993 中原出版传媒投资控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 23 日至登记日：
2021 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部;
咨询联系人：张飞 汪洋;
咨询电话： 0371-87528527/528 ;
传真电话：0371-87528528。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-22] (000719)中原传媒:2021-020号八届七次董事会会议决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-020 号
中原大地传媒股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届七次董事会会议通知于
2021 年 6 月 16 日以书面、电子邮件、电话、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 6 月 21 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议并通过了公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的公司《2020 年度社会责
任报告》。
三、备查文件
1.八届七次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-07] (000719)中原传媒:关于为河南新华物资集团有限公司提供银行综合授信担保的进展公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-019 号
中原大地传媒股份有限公司
关于为河南新华物资集团有限公司
提供银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 2 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）与中国银行股份有限公司河南省分行签署了关于公司为全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）提供担保的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2021 年 4 月 26 日，公司八届六次董事会审议并通过了《关于向
河南新华物资集团有限公司及其子公司提供银行承兑敞口授信担保
的议案》，公告的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日刊登于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向河南新华物资集团有限公司及其子公司提供银行承兑敞口授信担保的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了对
新华物资集团及其全资子公司提供总计不超过 4 亿元人民币的银行 综合授信担保，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过后，根 据每笔借款的实际发生金额及日期，按照有关法律法规及双方约定
实施。
二、担保合同的主要内容
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司 ；
（2）债权人：中国银行股份有限公司河南省分行 ；
（3）担保金额：10,000 万元人民币 ；
（4）担保范围：属于本合同之被担保主债权，及基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用）因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定；
（5）保证额度有效期：2021 年 6 月 2 日至 2022 年 5 月 6 日 ；
（6）担保方式：连带责任保证 。
三、反担保情况
新华物资集团为公司下属全资子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为其提供承兑汇票的担保，是为了保证各项业务的顺利开展，使其经营资金部分免于占压,提高资金使用效率,此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。无反担保情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布日，本公司对子公司的担保总额 16,500 万元
（包含本次担保金额），占本公司最近一期经审计净资产的 1.85%。本公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1.八届六次董事会会议决议；
2.最高额保证合同；
3.其他需要的文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-02] (000719)中原传媒:2021-018号关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-018 号
中原大地传媒股份有限公司关于参加河南辖区
上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●接待日活动举行时间：2021 年 6 月 8 日 16:00-17:20；
●接待日活动地点：“全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）；
●接待日活动举行方式：网络文字互动；
●投资者可于 2021 年 6 月 4 日下午 17：00 前将需要了解的情况
和相关问题发送至公司邮箱：ddcm000719@126.com。公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
为进一步提高辖区上市公司投资者保护工作水平，加强上市公司与投资者之间的沟通，推动投资者关系管理的规范化，切实维护投资者合法权益，由河南证监局、河南上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年
投资者网上集体接待日活动将于 2021 年 6 月 8 日举办。届时，公司
主要高管人员将参加本次活动，现将有关事项公告如下：
一、网上集体接待日活动主要内容
本次网上集体接待日以网络文字互动方式举行。公司将就 2020年年度报告、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
二、活动举行的时间、地点、方式
1.时间：2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17：20；
2.地点：“全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）；
3.召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
公司总经理林疆燕女士、财务总监吴东升先生、董事会秘书赵国林先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17：20 登录“全
景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）；
2.投资者可于 2021 年 6 月 4 日 17：00 前将需要了解的情况和相
关问题发送至公司邮箱：ddcm000719@126.com。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法律部
电 话：0371-87528527
邮 箱：ddcm000719@126.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-21] (000719)中原传媒:2021-017号2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-017 号
中原大地传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（周四）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
9:15-15:00；
3.股权登记日：2021 年 5 月 14 日（周五）；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司第八届董事会
（五）会议主持人：公司董事长郭元军
（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 647,340,212 股，占上
市公司总股份的 63.2660%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 645,011,692 股，占上市
公司总股份的 63.0384％。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 2,328,520 股，占上市公司总
股份的 0.2276％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 3,108,528 股，占上市
公司总股份的 0.3038%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 780,008 股，占上市公司
总股份的 0.0762%。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 2,328,520 股，占上市公司总
股份的 0.2276％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；
反对 1,314,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2031％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570％；
反对 1,314,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2888％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7542％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；
反对 1,306,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570％；反
对1,306,360股，占出席会议中小股东所持股份的42.0250%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0180％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；
反对 1,314,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2031％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570％；反
对 1,314,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2888％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7542％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 645,500,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7158％；
反对 1,812,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2799％；弃权27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意 1,268,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8601％；反
对1,812,360股，占出席会议中小股东所持股份的58.3028％；弃权27,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.8911％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789 ％；
反对 1,306,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570%；反
对1,306,360股，占出席会议中小股东所持股份的42.0250%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0180%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（六）审议通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；
总表决情况：
同意 645,524,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7195％；
反对 1,762,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2724％；弃权52,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 1,293,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5974%；反
对 1,762,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7072%；弃权 52,700股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6953%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
总表决情况：
同意 645,876,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7738％；
反对 1,339,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2069％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,644,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.9050%；反
对1,339,060股，占出席会议中小股东所持股份的43.0770%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0180%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（八）审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；
总表决情况：
同意 645,847,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7694％；
反对 1,367,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,615,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9786%；反
对1,367,860股，占出席会议中小股东所持股份的44.0035%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0179%。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘天意、闫然
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2020年年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021年5月20日
[2021-04-27] (000719)中原传媒:年度股东大会通知
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-014 号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司八届六次董事会会议决议。
（三）会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 26 日，公司召开八届
六次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（周四）14:30；
2.网络投票时间：2021 年 5 月 20 日（周四） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
9:15-15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（周五）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日 2021 年 5 月 14 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案 1.《公司 2020 年度董事会工作报告》；
提案 2.《公司 2020 年度监事会工作报告》；
提案 3.《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；
提案 4.《公司 2020 年度利润分配预案》；
提案 5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
提案 6.《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银
行综合授信担保的议案》；
提案 7.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
提案 8.《关于选举第八届监事会监事的议案》。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司八届六次董事会、八届四次监事会审议通过，具
体内容详见公司在 2021 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计 √
机构的议案》
《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资
6.00 √
子公司提供银行综合授信担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
8.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00—11:00，下午 14:00
—17:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件 1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张飞、汪洋；
电 话：0371-87528527 ；
传 真：0371-87528528；
邮 箱：ddcm000719@126.com；
地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部；
（二）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2020
年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告全文及报告摘要 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 公司关于续聘年度审计机构和内部控制审 √
计机构的议案
6.00 关于为河南新华物资集团有限公司及其全 √
资子公司提供银行综合授信担保的议案
7.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
8.00 关于选举第八届监事会监事的议案 √
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照
自己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719；
2.投票简称：“中原投票”；
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2021年 5 月 20日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-04-27] (000719)中原传媒:监事会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-015 号
中原大地传媒股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确 和 完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）八届四次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书
面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日在
公司 3 楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。
4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.审议并通过了《公司 2020 年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3.审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》;
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4.审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5.审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
发表如下评价意见：2020 年度公司在信息披露、财务管理及“三
会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6.审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7.审议并通过了《公司关于 2020 年度资产减值准备计提及核销
议案》；
本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 20,958.25 万元、
减少归属于母公司净利润 18,531.48 万元；核销各项资产将减少利润总额 331.20 万元、减少归属于母公司净利润 331.20 万元。
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8.审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议
案》;
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9.审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10.审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
11.审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上述第 1、2、4、6、11 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会进行审议。
三、备查文件
1.八届四次监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-27] (000719)中原传媒:董事会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-003 号
中原大地传媒股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届六次董事会会议通知于
2021 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 4 月 26 日，本次董事会
以现场表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度董事会
工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2020 年度独立董事述
职报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年年度报告
全文及报告摘要》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4.审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 年第一季度
报告全文及正文》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5.审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度利润分
配预案的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6.审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司关联董事郭元军先生、王庆先生、王大玮先生均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 年度日常关
联交易预计金额的公告》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7.审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度内部控
制评价报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8.审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9.审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币 206.66 万元，其中：年度财务审计费用 156.66 万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用 50 万元（含食宿费、交通费等费用）；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10.审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议案》；
为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司生产经营需要，公司拟向其提供总额不超过 2.8 亿元的有偿财务资助。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
11.审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12.审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
13.审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销减
值准备的议案》；
本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 20,958.25 万元、
减少归属于母公司净利润 18,531.48 万元；核销各项资产将减少利润总额 331.20 万元、减少归属于母公司净利润 331.20 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
14.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于会计政策变更的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
15.审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于修订<公司章程>
部分条款的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
16.审议并通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
17.审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》；
公司定于 2021 年 5 月 20 日(星期四)14:30 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开公司 2020 年
年度股东大会的的通知》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届六次董事会会议决议；
2.独立董事事前认可意见和独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-27] (000719)中原传媒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.91元
每股净资产: 8.7296元
加权平均净资产收益率: 10.73%
营业总收入: 95.90亿元
归属于母公司的净利润: 9.28亿元
[2021-04-07] (000719)中原传媒:关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的进展公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-002 号
中原大地传媒股份有限公司
关于为深圳市托利贸易有限公司提供
银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 3 月 31 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于对深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利 ”）提供担保的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2020 年 4 月 29 日，公司七届二十二次董事会审议并通过了《关
于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》，向深圳托利提供不超过 6,500 万元人民币银行承兑敞口授信担保。担保期限自七届二十二次董事会审议通过之日起 24 个月。
二、担保合同的主要内容
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司 ；
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行 ；
（3）债务人：深圳市托利贸易有限公司 ；
（4）担保金额：5000 万元人民币 ；
（5）保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根
据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
（6）保证额度有效期：2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15
日；
（7）担保方式：连带责任保证 。
三、反担保情况
深圳托利为公司全资子公司河南新华物资集团下属控股子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。在本公司向深圳托利提供担保的同时，其他股东以其所持有深圳托利的股权进行出质（已在深圳市场监督管理局进行股权质押）。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布日，本公司对外担保总额为 6500 万元（包含
本次担保金额），无逾期担保。本次担保额度为 5000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.79%。
五、备查文件
1.七届二十二次董事会会议决议；
2.最高额保证合同；
3.其他需要的文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 6 日
[2021-01-12] (000719)中原传媒:2020年度业绩快报
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-001号
中原大地传媒股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：万元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
977,907.69
949,839.28
2.96 营业利润
95,766.03
85,163.80
12.45 利润总额
95,546.62
85,349.69
11.95 归属于上市公司股东的净利润
91,571.00 82,855.40
10.52 基本每股收益（元）
0.89
0.81
9.88 加权平均净资产收益率（%）
10.64 10.34
提高0.3个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总 资 产
1,322,124.32
1,262,428.39
4.73 归属于上市公司股东的所有者权益
889,151.40
831,710.01
6.91 股 本
102,320.37
102,320.37
0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
8.69
8.13
6.89
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营稳健，实现营业总收入97.79亿元，同比增长2.96%；实现营业利润9.58亿元，同比增长12.45%；利润总额9.55亿元，同比增长11.95%；归属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比增长10.52%。利润增长主要是由于报告期内营业收入增加、投资收益增加、管理增效所致。报告期内基本每股收益0.89元，同比增长9.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2020年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 1月8日
[2020-12-24] (000719)中原传媒:2020年第二次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-041号
中原大地传媒股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2020年12月23日(周三)14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-15:00。
3.股权登记日：2020年12月17日（周四）
（二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司第八届董事会
2
（五）会议主持人：公司董事长郭元军
（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.出席总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份650,425,938股，占上市公司总股份的63.5676％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份644,948,992股，占上市公司总股份的63.0323％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,476,946股，占上市公司总股份的0.5353％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,194,254股，占上市公司总股份的0.6054％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份717,308股，占上市公司总股份的0.0701％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,476,946股，占上市公司总股份的0.5353％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方
3
式，审议并通过了全部议案。
（一）审议通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意649,994,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337％；反对427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意5,763,254股，占出席会议中小股东所持股份的93.0419％；反对427,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.9016％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：卢钢、闫然
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
4
四、备查文件
（一）公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月23日
[2020-12-08] (000719)中原传媒:八届五次董事会会议决议公告
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-040号
中原大地传媒股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届五次董事会会议通知于2020年11月27日以书面、电子邮件、传真及微信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2020年12月7日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：
1.审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
内容详见2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2020-038号《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的公告》。本
2
议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
2.审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月23日(周三)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2020-039号《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
[2020-12-08] (000719)中原传媒:关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-039号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议决议，定于2020年12月23日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2020年12月7日，公司召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2020年12月23日（周三）14:30；
2.网络投票时间：2020年12月23日（周三） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2
2020年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年12月17日（周四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年12月17日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
3
提案1.《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》；
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2020年12月7日召开的八届五次董事会审议通过，具体内容详见公司在2020年12月8刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案
√
四、会议登记方法
（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 23日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人
4
身份证进行登记。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张飞、汪洋
电 话：0371-87528527
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
（二）会议费用：会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
5
附件1：
授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权： 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案
√
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）
6
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719
2.投票简称：“中原投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
7
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2020 年12月23日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2020-12-08] (000719)中原传媒:关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-038号
中原大地传媒股份有限公司
关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月7日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供2020年度财务报告与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司最近一期股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构情况
1.基本信息
致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
2
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
2.人员信息
致同所目前从业人员超过5000人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 3.业务规模
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司数量超过1万家，审计上市公司2019年年报194家，收费总额2.58亿元。上市公司主要行业包括制造业、文化出版业、信息传输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3
5.独立性和诚信记录
最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚1份、证券监管部门采取行政监管措施8份、交易所和股转中心采取自律监管措施及纪律处分3份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报告审计时未勤勉尽责。
致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：王涛，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 拟签字注册会计师：王高林，注册会计师、注册税务师、注册评估师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过挂牌审计、年报审计等证券服务。
拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林最近三年未受（收）
4
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
公司拟聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用156.66万元，内部控制审计费用50万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。以上费用系根据公司业务规模及分布情况通过公开招标确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
公司原年度财务报告和内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续9年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，维护公司及全体股东利益，保证了审计工作的独立性、客观性和公允性。根据公司实际，经审慎研究，公司不再续聘中勤万信为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，公司已与中勤万信进行了充分沟通，并对中勤万信多年来的审计工作表示真诚感谢！
至董事会召开之日，致同所与中勤万信已按照相关规定做好沟通。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。
2020年11月25日，公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会
5
议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
2.独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：经核查，致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司八届五次董事会会议审议。
独立董事发表独立意见如下：致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求，本次拟聘任2020年度会计师事务所符合公司发展要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司最近一期股东大会审议。
3.公司八届五次董事会会议审议情况
公司于2020年12月7日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
6
1.董事会决议；
2.审计委员会履职的证明文件；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.拟聘任致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
[2020-10-29] (000719)中原传媒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.57元
每股净资产: 8.3566元
加权平均净资产收益率: 6.87%
营业总收入: 61.60亿元
归属于母公司的净利润: 5.79亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (000719)中原传媒:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-007 号
中原大地传媒股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 26 日召开八届六次董事会会议，审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供 2021 年度财务报告与内部控制审计服务，该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《关于续聘年度审
计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号 2021-008 号）。
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
近日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，致同所作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计报告（以下简称“项目”）的审计机构，原指派签字注册会计师为王涛先生、王高林先生。现因工作调整，王涛先生不再担任项目的签字注册会计师，致同所指派王高林先生、李光宇先生作为项目的签字注册会计师。
二、本次变更人员基本信息
拟签字合伙人：王高林，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
拟签字注册会计师：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1.致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2.项目合伙人及签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16] (000719)中原传媒:中原传媒2021年度业绩快报
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-006 号
中原大地传媒股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 920,564.60 959,032.26 -4.01
营业利润 100,838.17 94,927.66 6.23
利润总额 100,493.50 94,741.06 6.07
归属于上市公司股东的 96,304.16 92,772.90 3.81
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 87,017.12 79,893.95 8.92
净利润
基本每股收益（元） 0.94 0.91 3.43
加权平均净资产收益率 10.41 10.74 下降 0.33 个百
（%） 分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 1,504,700.28 1,364,989.52 10.24
归属于上市公司股东的 957,838.01 893,219.69 7.23
所有者权益
股 本 102,320.37 102,320.37 0.00
归属于上市公司股东的 9.36 8.73 7.22
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营稳健，实现营业总收入92.06亿元，同比下降4.01%；实现营业利润10.08亿元，同比增长6.23%；利润总额10.05亿元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的净利润9.63亿元，同比增长3.81%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8.70亿元，同比增长8.92%。基本每股收益0.94元，同比增长3.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2021年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (000719)中原传媒:关于调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-004 号
中原大地传媒股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，经公司八届十一次董事会审议，同意调整董事会专门委员会委员，调整后情况如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员
1 发展与战略委员会 王庆 王大玮、林疆燕、李文平、赖步连
2 薪酬与考核委员会 李建立 王庆、林疆燕、郑海英、赖步连
3 审计委员会 郑海英 王庆、林疆燕、赖步连、李建立
4 提名委员会 赖步连 王庆、王大玮、李建立、郑海英
5 关联交易管理委员会 李建立 王大玮、林疆燕、郑海英、赖步连
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-15] (000719)中原传媒:关于选举王庆先生为公司董事长的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-003 号
中原大地传媒股份有限公司
关于选举王庆先生为公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月14日召开了八届十一次董事会会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王庆先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续，王庆先生简历附后。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
王庆先生简历如下:
王庆，男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，河南新野人，
研究生学历，工学学士，1990 年 9 月参加工作，历任河南省南阳地区人事局考务中心干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、监察室主任，河南省唐河县县长助理、副县长，共青团南阳市委书记、党组书记，河南省南阳市宛城区委副书记（正处级）、宛城区委副书记、区长，河南省委宣传部副部长。现为中国共产党河南省第十一届委员会候补委员，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，中原大地传媒股份有限公司八届董事会董事、副董事长。
王庆先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2022-02-15] (000719)中原传媒:2022-005号八届十一次董事会会议决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-005 号
中原大地传媒股份有限公司
八届十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十一次董事会会议通知
于 2022 年 2 月 9 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2022 年 2 月 14 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于选举王庆先生为公司董事长的公告》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《关于修订<投资收益分配管理办法>部分条款的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《投资收益分配管理办法》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届十一次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-12] (000719)中原传媒:关于董事长辞职的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-002号
中原大地传媒股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒”或“公司”）
董事会于 2022 年 2 月 10 日收到董事长郭元军先生提交的书面辞呈。
因到法定退休年龄，郭元军先生申请辞去公司董事、董事长、发展与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员等职务，辞去上述职务后，不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郭元军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郭元军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照法定程序选举董事长，在新任董事长就任前，由公司董事、副董事长王庆先生代为履行董事长职责。
公司董事会对郭元军先生在担任公司董事长期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-07] (000719)中原传媒:股票交易异动的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-001号
中原大地传媒股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连
续三个交易日内（2022 年 1 月 4 日、1 月 5 日、1 月 6 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.2021 年业绩具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，
2021 年业绩信息没有除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 6 日
[2021-10-28] (000719)中原传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.62元
每股净资产: 9.0339元
加权平均净资产收益率: 6.95%
营业总收入: 68.80亿元
归属于母公司的净利润: 6.31亿元
[2021-10-09] (000719)中原传媒:关于公司控股股东发行可交换公司债券完成股份补充质押担保及信托的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-026号
中原大地传媒股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
完成股份补充质押担保及信托的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”)近日接到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称“中原出版传媒集团”)的通知，近期中原出版传媒集团已将所持有的 3,000.00万股本公司股票划入“中原出版传媒-国泰君安证券-18 中原 EB 担保及信托财产”专户，作为 18 中原 EB 可交换公司债券新增的质押担保及信托标的股票。
截至本公告出具日，中原出版传媒集团共持有本公司（000719.SZ）789,231,684 股 A 股股票，占本公司总股本的 77.13%；其中“中原出版传媒-国泰君安证券-18 中原 EB 担保及信托财产”专户共持有本公司（000719.SZ）17,500.00万股 A股股票，占本公司总股本的 17.10%。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 8 日
[2021-08-31] (000719)中原传媒:2021-025号中原大地传媒股份有限公司关于公司控股股东发行可交换公司债券拟进行股份补充质押担保及信托的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-025号
中原大地传媒股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换公司债券
拟进行股份补充质押担保及信托的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月
30日接到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司(以下简称“中原出版传媒集团”)的通知，近期中原出版传媒集团拟将所持有的 3,000.00 万股本公司股票划入“中原出版传媒-国泰君安证券
-18 中原 EB 担保及信托财产”专户，作为 18 中原 EB 可交换公司债
券新增的质押担保及信托标的股票。具体如下：
一、拟质押担保及信托股票的基本情况
1、本次拟新增质押担保及信托情况
本次拟质 是否 是否 占其所 占公司
股东名称 是否为控 押担保及 为限 补充 质押担保及信 持股份 总股本 用途
股股东 信托股数 售股 质押 托方 比例 比例
（股）
用于可交
中原出版 换公司债
传媒投资 是 否 是 国泰君安证券 券补充质
控股集团 30,000,000 股份有限公司 3.80% 2.93%
有限公司 押担保及
信托
合计 - 30,000,000 - - - 3.80% 2.93% -
2、控股股东股份累计质押担保及信托情况
截至本公告出具日，中原出版传媒集团直接持有本公司（000719.SZ）789,231,684 股A股股票，占本公司总股本的77.13%，“中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产”专户共持有本公司（000719.SZ）14,500.00万股A股股票，占本公司总股本的14.17%。本次拟补充质押后累计质押17,500.00万股A股股票，占本公司总股本的17.10%。
3、其他情况说明
中原出版传媒集团新增质押担保及信托部分本公司股份至“中原出版传媒-国泰君安证券-18中原EB担保及信托财产”专户，不涉及新增融资安排。公司控股股东中原出版传媒集团资信状况良好，具备良好的资金偿还及风险控制能力，本次新增质押担保及信托行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
中原出版传媒集团出具的关于拟进行股份补充质押担保及信托的《通知》。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-25] (000719)中原传媒:半年报董事会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-024 号
中原大地传媒股份有限公司
八届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届八次董事会会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 8 月 24 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司副董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《公司 2021 半年度报告全文及报告摘要》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 半年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
2.审议并通过了《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届八次董事会会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-17] (000719)中原传媒:关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的进展公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-021号
中原大地传媒股份有限公司
关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司
提供银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
近日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”） 与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于公司为全资子 公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）及其 全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”） 和河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）提供担保 的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2021年4月26日，公司八届六次董事会审议并通过了《关于为河南 新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议 案》，公告的具体内容详见2021年4月27日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网上的《关于为河南新华物资集团有限公司及其 全资子公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议并通过了对新华物 资集团及其全资子公司提供总计不超过4亿元人民币的银行综合授信担 保，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过后，根据每笔借款的 实际发生金额及日期，按照有关法律法规及双方约定实施。
二、 担保合同的主要内容
1．关于对新华物资集团的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：14,000万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2021年6月29日至2022年6月28日
（6）担保方式：连带责任保证
2.关于对河南国光的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：10,000万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”） 为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他
表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本
金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权
的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承
兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒
付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权
的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行 本合同
或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括
但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书
的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2021年6月29日至2022年6月28日
（6）担保方式：连带责任保证
3．关于对河南托利的担保合同
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人:兴业银行股份有限公司郑州分行
（3）担保金额：3,000万元人民币
（4）担保范围：本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本 金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证额度有效期：2021年6月29日至2022年6月28日
（6）担保方式：连带责任保证
三、反担保情况
新华物资集团及其下属全资子公司河南国光、河南托利为公司的
全资子公司及三级子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需
的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。无反担保情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布日，公司为子公司提供担保总额40500万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的4.53%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1.八届六次董事会会议决议；
2.最高额保证合同；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021年7月16日
[2021-07-17] (000719)中原传媒:2021-022号2021年半年度业绩快报
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-022 号
中原大地传媒股份有限公司
2021 年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年半年度财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与2021年半年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 444,479.77 392,833.62 13.15
营业利润 45,673.12 40,625.42 12.42
利润总额 45,021.51 41,209.56 9.25
归属于上市公司股东的净 44,080.36 40,775.45 8.11
利润
基本每股收益（元） 0.43 0.40 8.11
加权平均净资产收益率（%） 4.90 4.88 提高0.02个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,394,633.70 1,364,989.52 2.17
归属于上市公司股东的所 905,317.32 893,219.69 1.35
有者权益
股 本 102,320.37 102,320.37 0.00
归属于上市公司股东的每 8.85 8.73 1.35
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司经营稳健，实现营业总收入44.45亿元，同比增长13.15%；实现营业利润4.57亿元，同比增长12.42%；利润总额4.50亿元，同比增长9.25%；归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，同比增长8.11%。基本每股收益0.43元，同比增长8.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2021年半年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-24] (000719)中原传媒:2021-021号2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号 2021-021 号
中原大地传媒股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度
权益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案已经 2021 年 5 月 20 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过,权益分派方案为：公司拟以 2020 年
12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 3.1 元（含税），共计派发现金 317,193,162.19 元。
1.自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
2.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3.本次实施分配方案距离股东大会审议通过后的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,023,203,749 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.10 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分
派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.79 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户
为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴
税款 0.62 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴
税款 0.31 元；持股超过 1 年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 30 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 1 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 30 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****993 中原出版传媒投资控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 23 日至登记日：
2021 年 6 月 30 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部;
咨询联系人：张飞 汪洋;
咨询电话： 0371-87528527/528 ;
传真电话：0371-87528528。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-22] (000719)中原传媒:2021-020号八届七次董事会会议决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-020 号
中原大地传媒股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届七次董事会会议通知于
2021 年 6 月 16 日以书面、电子邮件、电话、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 6 月 21 日，本次董事会
以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议并通过了公司《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的公司《2020 年度社会责
任报告》。
三、备查文件
1.八届七次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-07] (000719)中原传媒:关于为河南新华物资集团有限公司提供银行综合授信担保的进展公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-019 号
中原大地传媒股份有限公司
关于为河南新华物资集团有限公司
提供银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 2 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）与中国银行股份有限公司河南省分行签署了关于公司为全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）提供担保的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2021 年 4 月 26 日，公司八届六次董事会审议并通过了《关于向
河南新华物资集团有限公司及其子公司提供银行承兑敞口授信担保
的议案》，公告的具体内容详见 2021 年 4 月 27 日刊登于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于向河南新华物资集团有限公司及其子公司提供银行承兑敞口授信担保的公告》（公告编号：2021-009 号）。
2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了对
新华物资集团及其全资子公司提供总计不超过 4 亿元人民币的银行 综合授信担保，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过后，根 据每笔借款的实际发生金额及日期，按照有关法律法规及双方约定
实施。
二、担保合同的主要内容
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司 ；
（2）债权人：中国银行股份有限公司河南省分行 ；
（3）担保金额：10,000 万元人民币 ；
（4）担保范围：属于本合同之被担保主债权，及基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用）因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定；
（5）保证额度有效期：2021 年 6 月 2 日至 2022 年 5 月 6 日 ；
（6）担保方式：连带责任保证 。
三、反担保情况
新华物资集团为公司下属全资子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为其提供承兑汇票的担保，是为了保证各项业务的顺利开展，使其经营资金部分免于占压,提高资金使用效率,此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。无反担保情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布日，本公司对子公司的担保总额 16,500 万元
（包含本次担保金额），占本公司最近一期经审计净资产的 1.85%。本公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1.八届六次董事会会议决议；
2.最高额保证合同；
3.其他需要的文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-02] (000719)中原传媒:2021-018号关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-018 号
中原大地传媒股份有限公司关于参加河南辖区
上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●接待日活动举行时间：2021 年 6 月 8 日 16:00-17:20；
●接待日活动地点：“全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）；
●接待日活动举行方式：网络文字互动；
●投资者可于 2021 年 6 月 4 日下午 17：00 前将需要了解的情况
和相关问题发送至公司邮箱：ddcm000719@126.com。公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
为进一步提高辖区上市公司投资者保护工作水平，加强上市公司与投资者之间的沟通，推动投资者关系管理的规范化，切实维护投资者合法权益，由河南证监局、河南上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年
投资者网上集体接待日活动将于 2021 年 6 月 8 日举办。届时，公司
主要高管人员将参加本次活动，现将有关事项公告如下：
一、网上集体接待日活动主要内容
本次网上集体接待日以网络文字互动方式举行。公司将就 2020年年度报告、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
二、活动举行的时间、地点、方式
1.时间：2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17：20；
2.地点：“全景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）；
3.召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
公司总经理林疆燕女士、财务总监吴东升先生、董事会秘书赵国林先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2021 年 6 月 8 日（周二）16:00-17：20 登录“全
景 路演天下”（ http://rs.p5w.net）；
2.投资者可于 2021 年 6 月 4 日 17：00 前将需要了解的情况和相
关问题发送至公司邮箱：ddcm000719@126.com。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法律部
电 话：0371-87528527
邮 箱：ddcm000719@126.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-21] (000719)中原传媒:2021-017号2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-017 号
中原大地传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（周四）14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
9:15-15:00；
3.股权登记日：2021 年 5 月 14 日（周五）；
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司第八届董事会
（五）会议主持人：公司董事长郭元军
（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 647,340,212 股，占上
市公司总股份的 63.2660%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 645,011,692 股，占上市
公司总股份的 63.0384％。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 2,328,520 股，占上市公司总
股份的 0.2276％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 3,108,528 股，占上市
公司总股份的 0.3038%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 780,008 股，占上市公司
总股份的 0.0762%。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 2,328,520 股，占上市公司总
股份的 0.2276％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；
反对 1,314,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2031％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570％；
反对 1,314,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2888％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7542％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；
反对 1,306,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570％；反
对1,306,360股，占出席会议中小股东所持股份的42.0250%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0180％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789％；
反对 1,314,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2031％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0180％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570％；反
对 1,314,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2888％；弃权116,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7542％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 645,500,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7158％；
反对 1,812,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2799％；弃权27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意 1,268,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.8601％；反
对1,812,360股，占出席会议中小股东所持股份的58.3028％；弃权27,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.8911％。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 645,908,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7789 ％；
反对 1,306,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2018％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.9570%；反
对1,306,360股，占出席会议中小股东所持股份的42.0250%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0180%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（六）审议通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；
总表决情况：
同意 645,524,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7195％；
反对 1,762,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2724％；弃权52,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 1,293,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.5974%；反
对 1,762,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7072%；弃权 52,700股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6953%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
总表决情况：
同意 645,876,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7738％；
反对 1,339,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2069％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,644,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.9050%；反
对1,339,060股，占出席会议中小股东所持股份的43.0770%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0180%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（八）审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；
总表决情况：
同意 645,847,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7694％；
反对 1,367,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2113％；弃权124,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,615,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9786%；反
对1,367,860股，占出席会议中小股东所持股份的44.0035%；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0179%。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：刘天意、闫然
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2020年年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021年5月20日
[2021-04-27] (000719)中原传媒:年度股东大会通知
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-014 号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司八届六次董事会会议决议。
（三）会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 26 日，公司召开八届
六次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（周四）14:30；
2.网络投票时间：2021 年 5 月 20 日（周四） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日
9:15-15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（周五）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日 2021 年 5 月 14 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案 1.《公司 2020 年度董事会工作报告》；
提案 2.《公司 2020 年度监事会工作报告》；
提案 3.《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；
提案 4.《公司 2020 年度利润分配预案》；
提案 5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
提案 6.《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银
行综合授信担保的议案》；
提案 7.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
提案 8.《关于选举第八届监事会监事的议案》。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司八届六次董事会、八届四次监事会审议通过，具
体内容详见公司在 2021 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》 √
4.00 《公司 2020 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计 √
机构的议案》
《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资
6.00 √
子公司提供银行综合授信担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
8.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:00—11:00，下午 14:00
—17:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39 号 A808 室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件 1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张飞、汪洋；
电 话：0371-87528527 ；
传 真：0371-87528528；
邮 箱：ddcm000719@126.com；
地 址：郑州市金水东路 39 号 A 座 808 公司证券法律部；
（二）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2020
年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告全文及报告摘要 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 公司关于续聘年度审计机构和内部控制审 √
计机构的议案
6.00 关于为河南新华物资集团有限公司及其全 √
资子公司提供银行综合授信担保的议案
7.00 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
8.00 关于选举第八届监事会监事的议案 √
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照
自己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719；
2.投票简称：“中原投票”；
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为 2021年 5 月 20日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-04-27] (000719)中原传媒:监事会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-015 号
中原大地传媒股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确 和 完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）八届四次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书
面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日在
公司 3 楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。
4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.审议并通过了《公司 2020 年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3.审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》;
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4.审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5.审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
发表如下评价意见：2020 年度公司在信息披露、财务管理及“三
会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6.审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7.审议并通过了《公司关于 2020 年度资产减值准备计提及核销
议案》；
本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 20,958.25 万元、
减少归属于母公司净利润 18,531.48 万元；核销各项资产将减少利润总额 331.20 万元、减少归属于母公司净利润 331.20 万元。
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8.审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议
案》;
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9.审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10.审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
11.审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上述第 1、2、4、6、11 项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会进行审议。
三、备查文件
1.八届四次监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-27] (000719)中原传媒:董事会决议公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-003 号
中原大地传媒股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届六次董事会会议通知于
2021 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2021 年 4 月 26 日，本次董事会
以现场表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度董事会
工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2.审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2020 年度独立董事述
职报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年年度报告
全文及报告摘要》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4.审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 年第一季度
报告全文及正文》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5.审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度利润分
配预案的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6.审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司关联董事郭元军先生、王庆先生、王大玮先生均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 年度日常关
联交易预计金额的公告》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7.审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度内部控
制评价报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8.审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9.审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币 206.66 万元，其中：年度财务审计费用 156.66 万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用 50 万元（含食宿费、交通费等费用）；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10.审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议案》；
为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司生产经营需要，公司拟向其提供总额不超过 2.8 亿元的有偿财务资助。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
11.审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12.审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
13.审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销减
值准备的议案》；
本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 20,958.25 万元、
减少归属于母公司净利润 18,531.48 万元；核销各项资产将减少利润总额 331.20 万元、减少归属于母公司净利润 331.20 万元；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
14.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于会计政策变更的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
15.审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于修订<公司章程>
部分条款的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
16.审议并通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
17.审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》；
公司定于 2021 年 5 月 20 日(星期四)14:30 采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开公司 2020 年
年度股东大会的的通知》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届六次董事会会议决议；
2.独立董事事前认可意见和独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-27] (000719)中原传媒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.91元
每股净资产: 8.7296元
加权平均净资产收益率: 10.73%
营业总收入: 95.90亿元
归属于母公司的净利润: 9.28亿元
[2021-04-07] (000719)中原传媒:关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的进展公告
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-002 号
中原大地传媒股份有限公司
关于为深圳市托利贸易有限公司提供
银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 3 月 31 日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于对深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利 ”）提供担保的《最高额保证合同》。
一、本次担保的履行程序概述
2020 年 4 月 29 日，公司七届二十二次董事会审议并通过了《关
于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》，向深圳托利提供不超过 6,500 万元人民币银行承兑敞口授信担保。担保期限自七届二十二次董事会审议通过之日起 24 个月。
二、担保合同的主要内容
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司 ；
（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行 ；
（3）债务人：深圳市托利贸易有限公司 ；
（4）担保金额：5000 万元人民币 ；
（5）保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根
据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；
（6）保证额度有效期：2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15
日；
（7）担保方式：连带责任保证 。
三、反担保情况
深圳托利为公司全资子公司河南新华物资集团下属控股子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。在本公司向深圳托利提供担保的同时，其他股东以其所持有深圳托利的股权进行出质（已在深圳市场监督管理局进行股权质押）。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告发布日，本公司对外担保总额为 6500 万元（包含
本次担保金额），无逾期担保。本次担保额度为 5000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.79%。
五、备查文件
1.七届二十二次董事会会议决议；
2.最高额保证合同；
3.其他需要的文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 6 日
[2021-01-12] (000719)中原传媒:2020年度业绩快报
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2021-001号
中原大地传媒股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：万元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
977,907.69
949,839.28
2.96 营业利润
95,766.03
85,163.80
12.45 利润总额
95,546.62
85,349.69
11.95 归属于上市公司股东的净利润
91,571.00 82,855.40
10.52 基本每股收益（元）
0.89
0.81
9.88 加权平均净资产收益率（%）
10.64 10.34
提高0.3个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总 资 产
1,322,124.32
1,262,428.39
4.73 归属于上市公司股东的所有者权益
889,151.40
831,710.01
6.91 股 本
102,320.37
102,320.37
0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
8.69
8.13
6.89
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营稳健，实现营业总收入97.79亿元，同比增长2.96%；实现营业利润9.58亿元，同比增长12.45%；利润总额9.55亿元，同比增长11.95%；归属于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比增长10.52%。利润增长主要是由于报告期内营业收入增加、投资收益增加、管理增效所致。报告期内基本每股收益0.89元，同比增长9.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报之前，公司未曾预计2020年度业绩。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2021 年 1月8日
[2020-12-24] (000719)中原传媒:2020年第二次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-041号
中原大地传媒股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2020年12月23日(周三)14:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-15:00。
3.股权登记日：2020年12月17日（周四）
（二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司第八届董事会
2
（五）会议主持人：公司董事长郭元军
（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.出席总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份650,425,938股，占上市公司总股份的63.5676％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份644,948,992股，占上市公司总股份的63.0323％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,476,946股，占上市公司总股份的0.5353％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份6,194,254股，占上市公司总股份的0.6054％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份717,308股，占上市公司总股份的0.0701％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,476,946股，占上市公司总股份的0.5353％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方
3
式，审议并通过了全部议案。
（一）审议通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意649,994,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337％；反对427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0657％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意5,763,254股，占出席会议中小股东所持股份的93.0419％；反对427,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.9016％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565％。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：卢钢、闫然
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
4
四、备查文件
（一）公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月23日
[2020-12-08] (000719)中原传媒:八届五次董事会会议决议公告
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-040号
中原大地传媒股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届五次董事会会议通知于2020年11月27日以书面、电子邮件、传真及微信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2020年12月7日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：
1.审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》
内容详见2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2020-038号《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的公告》。本
2
议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
2.审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月23日(周三)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2020-039号《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
[2020-12-08] (000719)中原传媒:关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-039号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议决议，定于2020年12月23日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2020年12月7日，公司召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2020年12月23日（周三）14:30；
2.网络投票时间：2020年12月23日（周三） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2
2020年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年12月17日（周四）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年12月17日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
3
提案1.《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》；
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2020年12月7日召开的八届五次董事会审议通过，具体内容详见公司在2020年12月8刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案
√
四、会议登记方法
（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2020 年 12 月 23日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人
4
身份证进行登记。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张飞、汪洋
电 话：0371-87528527
传 真：0371-87528528
邮 箱：ddcm000719@126.com
地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
（二）会议费用：会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
5
附件1：
授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权： 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案
√
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719
2.投票简称：“中原投票”
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
7
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2020 年12月23日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2020-12-08] (000719)中原传媒:关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告
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证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2020-038号
中原大地传媒股份有限公司
关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月7日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供2020年度财务报告与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司最近一期股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构情况
1.基本信息
致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
2
致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
2.人员信息
致同所目前从业人员超过5000人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 3.业务规模
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司数量超过1万家，审计上市公司2019年年报194家，收费总额2.58亿元。上市公司主要行业包括制造业、文化出版业、信息传输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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5.独立性和诚信记录
最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚1份、证券监管部门采取行政监管措施8份、交易所和股转中心采取自律监管措施及纪律处分3份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报告审计时未勤勉尽责。
致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：王涛，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 拟签字注册会计师：王高林，注册会计师、注册税务师、注册评估师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过挂牌审计、年报审计等证券服务。
拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林最近三年未受（收）
4
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
公司拟聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用156.66万元，内部控制审计费用50万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。以上费用系根据公司业务规模及分布情况通过公开招标确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
公司原年度财务报告和内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续9年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，维护公司及全体股东利益，保证了审计工作的独立性、客观性和公允性。根据公司实际，经审慎研究，公司不再续聘中勤万信为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，公司已与中勤万信进行了充分沟通，并对中勤万信多年来的审计工作表示真诚感谢！
至董事会召开之日，致同所与中勤万信已按照相关规定做好沟通。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。
2020年11月25日，公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会
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议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。
2.独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：经核查，致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司八届五次董事会会议审议。
独立董事发表独立意见如下：致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求，本次拟聘任2020年度会计师事务所符合公司发展要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司最近一期股东大会审议。
3.公司八届五次董事会会议审议情况
公司于2020年12月7日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
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1.董事会决议；
2.审计委员会履职的证明文件；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.拟聘任致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
[2020-10-29] (000719)中原传媒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.57元
每股净资产: 8.3566元
加权平均净资产收益率: 6.87%
营业总收入: 61.60亿元
归属于母公司的净利润: 5.79亿元
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